Справа № 458/383/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2020 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області Кшик О.І., за участі секретаря судового засідання Сисан С.І., інспектора СД Бринь Л.О., розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП старшого лейтенанта поліції Бринь Л.О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Підрозділом дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0000125 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

21.10.2020 інспектор СД Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області Бринь Л.О. за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури Бохонок З.О. звернулася до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до документів в тому числі електронних, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), а саме: відомості про пластикову картку № НОМЕР_1 , із зазначенням чи надходили в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти 07.04.2020 у сумі 11 000,00 грн.,; кому належить банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 11 000,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 ; де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 11 000,00грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 з в казанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів; у разі не зняття грошових коштів у сумі 11000,00 грн., які надійшли 07.04.2020 на банківську пластикову картку вказати подальший рух коштів; вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу яка ним(и) користується, з в казаням повних персональних даних особи яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку до якого підкріплена банківська пластикова картка на момент виконання вказаної ухвали та при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефона (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси.

Клопотання обґрунтовано тим, що органом дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000125. В ході проведення досудового слідства встановлено, що невідома особа 07.04.2020 зателефонувала ОСОБА_1 на його мобільний телефон та шляхом обману заволоділа його майном, тобто з його банківського рахунку були списані грошові кошти в сумі 12 700 грн. двома платежами по 11 000,00 грн. та 1 700,00 грн. На підставі ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 25.05.2020 року було отримано інформацію про переказ коштів в сумі 11 000 грн з рахунку, що належить потерпілому на пластикову картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Оскільки запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості про рух коштів, що має важливе доказове значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до такої інформації.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю особи, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Інспектор СД ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому доводів, просила таке задовольнити. Вказала також, що отримання вказаних відомостей має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ ці відомості отримати неможливо, так як вони охороняються законом.

Заслухавши доводи дізнавача, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано її доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " така інформація відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю; сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Бринь Лесі Орестівні, інспектору сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Хить Володимиру Олеговичу, начальникові сектору дізнання урківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Личку Віталію Миколайовичу або слідчому слідчого відділення Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Плахоцькому Івану Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), надавши відомості про наступне:

- чи надходили в Ваш банк грошові кошти 07.04.2020 у сумі 11 000,00 грн., на банківську пластикову картку № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кому належить банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 11 000,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 ;

- де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 11 000,00грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 з в казанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів;

- у разі не зняття грошових коштів у сумі 11 000,00 грн., які надійшли 07.04.2020. на банківську пластикову картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказати подальший рух коштів;

- вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу яка ним(и) користується, з в казаням повних персональних даних особи яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку до якого підкріплена банківська пластикова картка № НОМЕР_1 на момент виконання вказаної ухвали;

- при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з в казанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси.

Уповноваженій особі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної в ухвалі інформації з можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21.10.2020 до 21.11.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 21.10.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/383/20, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя О.І. Кшик