Справа № 203/461/21
Провадження № 1-кс/0203/118/2021
УХВАЛА
08 лютого 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
03 лютого 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26 січня 2021 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України та звернення громадян про те, що невстановлені особи, у період з квітня 2020 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки та соціальної мережі Instagram.com, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами окремих громадян, чим завдають кожному майнової шкоди на суму від 1000,00 до 5000,00 грн.. У ході аналізу 54 електронних звернень потерпілих, що надійшли до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено, що потерпілими кошти перераховувались на одну і ту ж банківську картку, перекази пов`язані адресою електронної пошти та адресою сторінки в соціальній мережі «Instagram», де пропонувались товари (меблі), які продавались за цінами нижче ринкових. Після підтвердження оплати потерпілими шляхом переказу грошових коштів на банківську карту обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього ігнорували звернення громадян на сторінці в соціальній мережі Instagram та блокували переписку. Загальна сума збитків за зверненням вказаної кількості громадян складає більше 160 тисяч гривень.

З метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення, за результатами виконання якого встановлено 21 банківську картку, на які громадянами перераховувались грошові кошти, що також підтверджено скріншотами з смс-переписки громадян та невстановлених осіб у соціальній мережі «Instagram».

Перерахування грошових коштів здійснювалось потерпілими починаючи з 04.06.2020 на наступні картки: 01.11.2020 у сумі 2300 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 24.06.2020 у сумі 6750 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 04.06.2020 у сумі 2100 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 28.10.2020 у сумі 4860 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 30.10.2020 у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 02.11.2020 у сумі 2150 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 04.11.2020 у сумі 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ; 05.11.2020 у сумі 1400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ; 14.11.2020 у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ; 16.11.2020 у сумі 2880 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ; 25.11.2020 у сумі 1850 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ; 01.02.2021 у сумі 3330 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- щодо даних усіх власників рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 (анкетні дані кожного власника картки, серія/ номер паспорта, дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з карткою, фінансовий номер мобільного телефону);

- виписку руху грошових коштів за усіма номерами банківських карт: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 (із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, повну адресу розташування банкоматів, відділень, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, фото інформацію при транзакціях з банкоматом/терміналом та під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки);

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, за усіма номерами банківських карт: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди);

- інформацію про усі телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я власників за номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 (у разі зміни фінансових номерів зазначити дату).

- інформацію про спосіб входу до банкоматів/терміналів, мобільних пристроїв, а також при розрахуванні карткою, виданих на ім`я власників за номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 ( за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

- голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором) за усіма номерами банківських карт: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.06.2020 по 02.02.2021, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме здійсненню якісного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий до суду не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також групі прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , у рамках кримінального провадження №0000067, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що містять дані про власника платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, адреса проживання та реєстрації, серія/ номер паспорта, коли і де був відкритий рахунок, видана платіжна картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з платіжною карткою, фінансовий номер мобільного телефону);

- виписки руху грошових коштів за платіжними картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 (із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, адреси розташування банкоматів, відділень, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, фотодані, зафіксовані при транзакціях з банкоматом/терміналом та під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки);

- дані ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу за платіжними картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди);

- документів, що містять інформацію про усі телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 (у разі зміни фінансових номерів зазначити дату).

- документів, що містять інформацію про спосіб входу до банкоматів/терміналів, мобільних пристроїв, а також при проведенні розрахунків платіжними картками, виданих на ім`я власника за номером: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з 01.06.2020 по 02.02.2021 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

- до файлів, де зафіксовані голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором) з номером платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з 01.06.2020 по 02.02.2021.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1