Провадження № 1-кс/686/9463/20
30 липня 2020 року м. Хмельницький
28.07.2020 року Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.12.2019 із Управління СБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки, про те, що службові особи однієї із комунальних підприємств Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем, під час проведення своєї господарської діяльності, здійснюють нецільове використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Хмельницької області, що призвело до спричинення тяжких наслідків.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що Управлінням СБ України у Хмельницькій області, в установленому законом порядку отримано матеріали, які свідчать про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Полонський район, с. Буртин, даті - КП) здійснюють незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення (каолін первинний) на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за межами гірничого відводу.
Зокрема, службові особи КП отримали в ІНФОРМАЦІЯ_2 спеціальний дозвіл на користування надрами № 5735 для видобування надр в межах ділянки Радгсопна Центральна площа Буртинського родовища первинних каолінів, загальною площею 3,6 га. Площа гірничого відводу 3,56 га. Відповідно до Постанови КМ України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» первинні каоліни відносяться до корисної копалини загальнодержавного значення.
Крім цього, в ході вказаної перевірки із залученням спеціаліста у сфері ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обстеження кар`єрного поля та виявлено, що КП здійснює видобувні роботи та складування відвалів каолінів, в порушення ст. 17 Кодексу України про надра, за межами гірничого відводу. Видобуток надр проводиться за відсутністю плану розвитку гірничих робіт, в порушення ст. 24 Гірничого Закону. Відкриті гірничі роботи проводяться за відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки. На території кар`єра були зафіксовані та присутні 4 одиниці видобувної техніки.
Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр).
10.10 019 року працівниками служби безпеки України у Хмельницькій області було здійснено оперативне обстеження надрокористування на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До обстеження було залучено завідувача сектору гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .
Директором підприємства ОСОБА_7 були наданні для ознайомлення документи по надрокористуванню:
-спеціальний дозвіл № 5735 від 07.02.2013 року на користування надрами з метою видобування первинних каолінів та каолінів із включенням жорстви, придатних для виготовлення вогнетривкої цегли (Буртинське родовище Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9));
-Робочий проєкт розробки та рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-погодження проєкту розробки територіальним управлінням Держгірпромнагляду від 26.11.2014 року за № 1760;
-погодження заявки щодо отримання гірничого відводу надано ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2014 року за № 1761;
-лист ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання гірничого відводу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2015 року за № 4005/0/3.1- 11/6/15;
-акт про надання гірничого відводу № 3043 від 25.06.2015 року з метою
у розробки ІНФОРМАЦІЯ_9
(блоки В-3; В-4; В-9) первинних каолінів;
-згідно програми робіт погодженої Держгеонадрами України, початок видобування корисних копалин мав розпочатися в 2 кварталі 2019 року;
-ліцензійна площа родовища складає 3,6 га, площа гірничого відводу - 3,56 га.
При обстеженні кар`єрного поля виявлено, що видобувні роботи та складування відвалів корисної копалини (первинні каоліни) ймовірно проводилося частково за межами гірничого відводу.
На момент обстеження в кар`єрі спостерігалося чотири одиниці видобувної техніки (два екскаватори типу драглайн, один бульдозер та один екскаватор типу зворотня лопата ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Зі слів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вся техніка крім екскаватора JCB JS200L була взята в оренду та не являється власністю підприємства.
Щодо реєстрації екскаватора JCB JS200L (VIN НОМЕР_2 , зав. № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , 200 року випуску) відомості про реєстрацію даного екскаватора в Управлінні відсутні.
Видобувні роботи проводилися без погодженого плану розвитку гірничих робіт, що є порушенням сг. 24 Гірничого Закону України.
Відсутні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: відкриті гірничі роботи, що є порушенням п. 12 додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
Відсутня декларація на виконання маркшейдерських робіт, що є порушенням п. 11 додатку 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № Ц07 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
На підприємстві відсутній маркшейдер, що є порушенням пункту 1.4 НПАОН 74.2-5.01-84 «Інструкції по виконанню маркшейдерських робіт».
Відсутній план земної поверхні, відведений для складу корисної копалини, що є порушенням п. 18.3.2 НПАОН 74.2-5.01-84 «Інструкції по виконанню маркшейдерських робіт».
Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він являється завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_11 та останній надав покази, шо 10.10.2019 року обстежено суб`єкта надрокористування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого, директором підприємства ОСОБА_7 були наданні для ознайомлення документи по надрокористуванню: спеціальний дозвіл № 5735 від 07.02.2013 року на користування надрами з метою видобування первинних каолінів та каолінів із включенням жорстви, придатних для виготовлення вогнетривкої цегли (Буртинське родовище Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9); Робочий проект розробки та рекультивації Радгоспної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_12 ; погодження проекту розробки територіальним управлінням Держгірпромнагляду від 26.11.2014 року за № 1760; погодження заявки щодо отримання гірничого відводу надано ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2014 року за № 1761; лист ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання гірничого відводу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2015 року за № 4005/0/3.1-11/6/15; акт про надання гірничого відводу № 3043 від 25.06.2015 року з метою розробки ІНФОРМАЦІЯ_9 (блоки В-3; В-4; В-9) первинних каолінів; згідно програми робіт погодженої Держгеонадрами України, початок видобування корисних копалин мав розпочатися в 2 кварталі 2019 року; ліцензійна площа родовища складає 3,6 га, площа гірничого відводу - 3,56 га.
При обстеженні кар`єрного поля виявлено, що видобувні роботи та складування відвалів корисної копалини загальнодержавного значення (первинні каоліни) ймовірно проводилося за межами гірничого відводу, відомостей щодо можливих змін площ гірничого відводу станом на даний час до Управління не надходили.
На момент обстеження в кар`єрі спостерігалося чотири одиниці видобувної техніки (два екскаватори типу драглайн, один бульдозер та один екскаватор типу зворотня лопата JCB JS200L), яка незаконно експлуатувалася, адже щодо реєстрації екскаватора JCB JS200L (VIN SLPJS903YE0706830, зав. № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , 200 року випуску) відомості в Управлінні відсутні, будь-які технологічні транспортні засоби, що здійснювали видобуток корисних копалин на вказаному родовищі в Управлінні не реєструвалися, що свідчить про їх протиправне використання. Видобувні роботи проводилися незаконно в період з 07.02.2013 по даний час, без погодження щорічного плану розвитку гірничих робіт, що є порушенням ст. 24 Гірничого Закону України. Відсутні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: відкриті гірничі роботи, що є порушенням п. 12 додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». Відсутня декларація на виконання маркшейдерських робіт, що є порушенням п. 11 додатку 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № Ц07 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». На підприємстві відсутній маркшейдер, що є порушенням пункту 1.4 НПАОН 74.2-5.01-84 «Інструкції по виконанню маркшейдерських робіт». Відсутній план земної поверхні, відведений для складу корисної копалини, що є порушенням п. 18.3.2 НПАОН 74.2-5.01-84 «Інструкції по виконанню маркшейдерських робіт», що засвідчує відсутність права ведення обліку видобутої корисної копалини, списання запасів та подання звіту до Дкржгеонадр України про видобуток корисних копалин.
Допитана по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_8 надала покази, що вона працює головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_13 у Хмельницькій області з 01.12.7017. В період з 27.10.2019 по 02.12.2019 здійснювалися перевірки дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів нецільового використання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-спеціального дозволу № 5735 від 07.02.2013 року на користування надрами з метою видобування первинних каолінів та каолінів із включенням жорстви, придатних для виготовлення вогнетривкої цегли (Буртинське родовище Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9));
-робочого проекту розробки та рекультивації Радгоспної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-погодженого проекту розробки територіальним управлінням Держгірпромнагляду від 26.11.2014 року за № 1760;
-погодженої заявки щодо отримання гірничого відводу наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2014 року за № 1761;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання гірничого відводу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2015 року за № 4005/0/3.1- 11/6/15;
-акту про надання гірничого відводу № 3043 від 25.06.2015 року з метою розробки Буртинського родовища Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9) первинних каолінів;
-програми робіт погодженої Держгеонадрами України;
-документи на підтвердження ліцензійної площі та площі гірничого відводу;
-журналів виїзду техніки та транспортих засобів у кар`єр, документи що підтверджують реєстрацію, право власності або право користування техніки, яку було виявлено у кар`єрі, а саме: два екскаватори типу драглайн, один бульдозер та один екскаватор типу зворотня лопата JCB JS200L;
-погоджених планів розвитку гірничих робіт;
-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;
-планів земної поверхні, відведеної для складу корисної копалини.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-спеціального дозволу № 5735 від 07.02.2013 року на користування надрами з метою видобування первинних каолінів та каолінів із включенням жорстви, придатних для виготовлення вогнетривкої цегли (Буртинське родовище Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9));
-робочого проекту розробки та рекультивації Радгоспної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-погодженого проекту розробки територіальним управлінням Держгірпромнагляду від 26.11.2014 року за № 1760;
-погодженої заявки щодо отримання гірничого відводу наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2014 року за № 1761;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання гірничого відводу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2015 року за № 4005/0/3.1- 11/6/15;
-акту про надання гірничого відводу № 3043 від 25.06.2015 року з метою розробки Буртинського родовища Радгоспна ділянка Центральна площа (блоки В-3; В-4; В-9) первинних каолінів;
-програми робіт погодженої Держгеонадрами України;
-документи на підтвердження ліцензійної площі та площі гірничого відводу;
-журналів виїзду техніки та транспортих засобів у кар`єр, документи що підтверджують реєстрацію, право власності або право користування техніки, яку було виявлено у кар`єрі, а саме: два екскаватори типу драглайн, один бульдозер та один екскаватор типу зворотня лопата JCB JS200L;
-погоджених планів розвитку гірничих робіт;
-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;
-планів земної поверхні, відведеної для складу корисної копалини.
Службовим особам Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_14