Справа № 452/2265/20
У Х В А Л А

17 серпня 2020 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання інспектора сектору дізнання Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального проступку, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2020 року за № 0000052 про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. у зв`язку з тим, що 11 серпня 2020 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . жительки с. Бабина Самбірського району Львівської області про те. що 27 липня 2020 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі

1800 грн., які вона особисто надіслала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (тел. № НОМЕР_2 ).

Із пояснень потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що потерпіла із своїм чоловіком ОСОБА_6 за вище вказаною адресою, який на даний момент перебуває за кордоном на тимчасових заробітках. Так її чоловік перед виїздом за кордон виготовляв документи та знайшов оголошення в Інтернет мережі , де особа на ім`я ОСОБА_7 пропонувала послуги з виготовлення документів для виїзду за кордон. Чоловік заявниці здзвонився з нею , та ОСОБА_7 повідомила, що за виготовлення документів вона бере кошти в сумі 1800 грн. У подальшому 27 липня 2020 року чоловік розповів заявниці про дану ситуацію та заявниця із власної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку через додаток відправила кошти в сумі 900 грн. на картку, яку надала чоловіку особа на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_1 . Через деякий, час того ж дня заявниця відправила ще кошти в сумі

900 грн. на вище вказану картку. У подальшому ОСОБА_6 почав телефонувати на номер НОМЕР_2 і питав коли будуть документи, але ніхто не відповідав, а за деякий час телефон виключили і заявниці стало зрозуміло, що дана особа таким способом заволоділа коштами у сумі 1800 грн.

Інспектор сектору дізнання зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по даному банківському рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інспектор сектору дізнання Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття інспектора не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального проступку, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2020 року за № 0000052 про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. у зв`язку з тим, що 11 серпня 2020 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . жительки с. Бабина Самбірського району Львівської області про те. що 27 липня 2020 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1800 грн., які вона особисто надіслала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5

(тел. № НОМЕР_2 ).

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 27 липня 2020 року по 00 год. 00 хв. 28 липня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Інспектор сектору дізнання Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27 липня 2020 року по 00 год. 00 хв. 28 липня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.

Виконання даної ухвали доручити інспектору сектору дізнання Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому КП Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області поліції

ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію на паперових носіях.

Строк дії даної ухвали встановити до 16 вересня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя