Справа № 199/1172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2021 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000032 від 15.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , від 12.02.2021 про тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованій на ім`я ОСОБА_5 в період 12.01.2021 та руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 в період з 12.01.2021 по 12.02.2021, з метою встановлення: руху грошових коштів по банківській карті; про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних із зазначенням контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення дізнання по кримінальному провадженню № 0000032 від 15.01.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 25000 гривень.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що 12.01.2021 до нього зателефонувала раніше невідома жінка та відрекомендувалася як ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 скерувала дії останнього у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого з картки потерпілого було переведено кошти на картку, зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в судове засідання не з`явилися, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності учасників судового провадження.
Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання начальника сектору дізнання, виходячи з наступного.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000032 від 15.01.2021 ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання по вищевказаному кримінальному провадженню на підставі матеріалів, що надійшли з Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального проступку слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати інспектору сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 в період 12.01.2021 та руху коштів по банківській карті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 в період з 12.01.2021 по 12.02.2021 з метою встановлення: руху грошових коштів по банківській карті довідки - інформації про особу, яка є власником картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 ; про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку.

Строк дії ухвали до 15.03.2021.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1