Дата документу 08.02.2021 Справа № 554/512/21
Провадження № 1-кс/554/2620/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
08.02.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
прокурора ОСОБА_2 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006035 від 08.11.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно

УСТАНОВИВ:
Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини.
Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
З метою збереження речових доказів, накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 02.02.2021 у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також всіх інших спорудах за вказаною адресою (гаражі, підвали, льохи, підсобні приміщення, інші приміщення/сховища), які розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1.Ноутбук Асус з серійнім номером C2N0BC256181085, Model A43S червоного кольору та зарядний пристрій до нього;

2.Ноутбук Асус з серійнім номером 15G29L0007C0 золотого кольору та зарядний пристрій до нього;

3.Ноутбук HP з серійнім номером 5CG40216X2;

4.Ноутбук Асус з серійним номером F5NOCJ04778820C 12 M;

5.Твердий носій Transcend StoreJet з серійнім номером B27417 0292 1TB;

6.Твердий носій HP з серійнім номером WDBACZ7500ABK-00;

7.Флеш-карта Transcend A98721 16 Gb золотистого кольору;

8.Флеш-карта SP 16 Gb сірого кольору;

9.Флеш-карта з написом Київстар бізнес;

10.Флеш-картка Кінгстон сирого кольору 8 ГБ;

11.Флеш картка Кінгстон синього кольору 32 ГБ;

12.Флеш карта СП чорного кольору 4 ГБ;

13.Флеш карта чорного кольору сн НОМЕР_1 ;

14.Флеш накопичувач Мікро СД 16 ГБ 5 штук, а саме: 16 ГБ 4 ГБ 64 ГБ та 256 Гб 2 штуки;

15.Мобільній телефон Айфон 6 імей НОМЕР_2 ;

16.Мобільній телефон Айфон 10 чорного кольору;

17.Мобільній телефон Айфон з серійним номером НОМЕР_3 ;

18.Мобільний телефон Айфон з серійним номером НОМЕР_4 ;

19.Мобільний телефон Айфон з імей НОМЕР_5 ;

20.Мобільний телефон Самсунг модель SM-J120H/DS;

21.Мобільній телефон Самсунг чорного кольору кнопковий;

22.Мобільний телефон Бравіс НОМЕР_6 ;

23.Мобільний телефон нокіа червоного кольору з Імей 059З2З4;

24.Принтер HP з серійним номером НОМЕР_7 ;

25.Попередній договір НМР 176050 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

26.Ксерокопія паспорта ОСОБА_9 ;

27.Ксерокопія паспорта ОСОБА_10 ;

28.Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_11 ;

29.Ксерокопія листа-запита до відділу ДРАЦС;

30.Довіреність НОН862986 ОСОБА_12 ОСОБА_13 ;

31.Ксерокопія довіреності ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_7 ;

32.Довіреність ВМХ № 828503 ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_7 ;

33.Відтиск печатки круглої формі з полімерного матеріалу з написами Україна Севастопольський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус Мінстерство юстиції України ОСОБА_18 ;

34.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 ;

35.Ксерокопія паспорту ОСОБА_20 ;

36.Ксерокопія паспорту ОСОБА_19 ;

37.Рішення Циркунівської сільської раді від 16.01.2009 року щодо заяви ОСОБА_21 ;

38.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 ;

39.Довіреність ВЕХ № 755990 ОСОБА_22 ОСОБА_7 ОСОБА_23 ;

40.Ксерокопія паспорта ОСОБА_24 ;

41.Договір позики грошей ОСОБА_24 ОСОБА_25 ;

42.Договір позики грошових коштів НВА 178669 ОСОБА_26 ОСОБА_27 ;

43.Незаповнений бланк з печаткою ТОВ «Грандфліт» код. № 37147250;

44.Витяг з реєстру речових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

45.Податкові накладні у кількості 16 шт.;

46.Незаповнені бланки Державної фіскальної службі України у кількості 3 шт.;

47.Ксерокопії незаповнених нотаріальних бланків ННО 854220 у кількості 2 шт.;

48.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 ;

49.Паспорт ОСОБА_28 ;

50.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 ;

51.Чистий нотаріальний бланк ВРД № 892092;

52.Інформація з Єдиного реєстру боржників ОСОБА_29 ;

53.Паспорт ОСОБА_30 ;

54.Паспорт ОСОБА_31 ;

55.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_31 ;

56.Паспорт ОСОБА_32 ;

57.Ксерокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_32 ;

58.Ксерокопія водійських прав ОСОБА_33 авто НОМЕР_8 ;

59.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно м. Харків. АДРЕСА_4 ;

60.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_5 ;

61.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_6 ;

62.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_7 ;

63.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_8 ;

64.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_9 ;

65.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_10 ;

66.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно м. Харків. АДРЕСА_11 ;

67.Чистий нотаріальний бланк ВВК № 349664;

68.Ксерокопія паспорта ОСОБА_34 ;

69.Решение Исполнительного комитета Васищенского поселкового совета від 13.09.1988 № 257;

70.План отвода земельного участка Васищево ул. Курортная. д. 4;

71.Договір дарування ОСОБА_34 ;

72.Рукописна заява ОСОБА_35 голові Васищівської сільської ради;

73.Ксерокопія свідоцтва про переміну прізвища ОСОБА_36 ;

74.Свідоцтво про народження ОСОБА_37 ;

75.Свідоцтво про переміну прізвища ОСОБА_36 ;

76.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного ОСОБА_38 ;

77.Ксерокопія паспорта ОСОБА_38 ;

78.Водійське посвідчення ОСОБА_39 ;

79.Попередній договір ОСОБА_40 ОСОБА_7 ;

80.Витяг з Державного реєстру речових прав ЕАК № 719259 ОСОБА_40 ;

81.Договір купівлі-продажу ВТІ № 477207 ОСОБА_41 ОСОБА_40 ;

82.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42 ;

83.Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_42 ;

84.Свідоцтво про укладання шлюбу ОСОБА_43 ;

85.Ксерокопія паспорта ОСОБА_42 ;

86.Рукописна розписка ОСОБА_40 ;

87.Заочне рішення Ленінського районного суду ОСОБА_44 ;

88.Довіреність ВМХ № 056136 ОСОБА_14 ОСОБА_17 ОСОБА_7 ;

89.Свідоцтво про право на спадщину за заповітом НМХ 353940 ОСОБА_45 ;

90.Ксерокопія паспорта ОСОБА_38 ;

91.Роздруковані скріни з сайту dabi.gov.ua на 8 аркушах;

92.Акт № 568-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил у 2 примірниках;

93.Акт № 154-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил;

94.Акт № 325-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил;

95.Витяг з державного реєстру речових прав м. Харків. АДРЕСА_12 ;

96.Технічний паспорт АДРЕСА_13 ;

97.Ксерокопія довіреності ННА 530601 ОСОБА_7 ОСОБА_3 ;

98.Ксерокопія паспорту ОСОБА_46 ;

99.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46 ;

100.Ксерокопія Ухвал Київського районного суду м. Харкова у кількості 22 шт (№ 1-кс/640/5125/18. 1-кс/640/8287/18. 1-кс/640/8286/18. 1-кс/640/11-37/18. 1-кс/640/11038/18. 1-кс/640/11039/18. 1-кс/640/11038/18. 1-кс/640/12539/18. 1-кс/12577/18. 1-кс/640-269/19. 1-кс/640/1790/19. 1-кс/640/1807/19. 1-кс/640/2089/19. 1-кс/640/1809/19. 1-кс/640/1808/19. 1-кс/640/1809/19. 1-кс/640/1808/19. 1-кс/640/2090/19. 1-кс/640/2090/19. 1-кс/640/2648/19. 1-кс/640/2400/19. 1-кс/640/7403/18;

101.Ксерокопія постанови про скасування арешту майна у кримінальному провадженні від 17.09.2018 року;

102.Ксерокопія листа без адресата від 21.09.2018 року № 22106/119-24-2018;

103.Витяг з державного реєстру речових прав ;

104.Витяг з державного реєстру речових прав м. Харків. вул. Чернишевська. б. 63. кв. 3;

105.Пошкоджений нотаріальний бланк ВВК241678;

106.Пакет відповіді нотаріуса ОСОБА_47 до СУ ГУ НП в Харківській області з додатками на 63 аркушах.;

107.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна АКР 177550; Посвідчення 3 537 ОСОБА_48 ;

108.Військовий квиток НОМЕР_9 ОСОБА_49 ;

109.Водійське свідоцтво № та талон НОМЕР_10 ОСОБА_49 ;

110.Посвідчення ОСОБА_38 «Ветеран праці»;

111.Посвідчення ОСОБА_38 «Ветеран праці» НОМЕР_11 ;

112.Профспілковий квиток ОСОБА_48 № НОМЕР_12 ;

113.Медична довідка № 4173 ОСОБА_48 ;

114.Свідоцтво ОСОБА_48 НОМЕР_13 ;

115.Свідоцтво ОСОБА_48 НОМЕР_14 ;

116.Свідоцтво про народження ОСОБА_48 ;

117.Екзаменаційна картка водія ОСОБА_48 ;

118.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_48 у 3 примірниках;

119.Ксерокопія паспорта ОСОБА_48 ;

120.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ОСОБА_48 ;

121.Мобільний пакет зв`язку оператору Лайселл Україна НОМЕР_15 ;

122.Планшет Єппл міні сірого кольору у полімерному чохлі з кришкою з серійним номером DLXU50A2J5V7;

123.Планшет Єппл сріблястого кольору у сірому чохлі 64 cn DYTHXH4DDVGJ;

124.Диктофон Voice Recorder S16;

125.Диктофон Зуум Н1N.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 02.02.2021 в автомобілі SUBARU OUTBACK д.н.з. НОМЕР_16 , яким фактично користується ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , а саме на:
1.мобільний телефон марки ТОТО кнопковий з синьою смужкою;
2.мобільний телефон чорного кольору НОМІ модель1188С;
3.мобільний телефон Samsung Дуос білого кольору з імей НОМЕР_17 ;
4.мобільний телефон Samsung білого кольору з імей НОМЕР_18 ;
5.мобільні телефони ZTE 2 штуки з імей НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;
6.мобільний телефон Samsung Дуос чорного кольору з імей НОМЕР_21 ;
7.2 флеш носії Кінгстон Мікро СД на 64 ГБ;
8.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_50 на 1 арк;
9.копія паспорту ОСОБА_50 на 2 арк.;
10.копія паспорту ОСОБА_51 на 2 арк;
11.копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_51 на 1 арк.;
12. свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 на 2 арк.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення 02.02.2021 огляду домоволодіння (земельної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.USB флеш-носій чорного кольору на 16 Gb з написом Kingston;

2.USB флешносій білого кольору без відповідних позначень;

3.канцелярський відтиск з використанням чорнила чорного кольору з написом trodat printy-dater 4810,

4.канцелярский набір літер для здійснення відтиску з використанням чорнил сірого кольору з написом trodat typo 6003,

5.канцелярский набір літер для відтиску з використанням чорнил, упакований в целофановий пакет.

З метою забезпечення конфіскації майна, накласти арешт на грошові кошти у сумі 700 доларів США купюрами номіналом у 100 доларів США, виявлені та вилучені 02.02.2021 під час проведення обшуку у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити камеру збереження речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві.
Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено 12.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1