Cправа № 127/484/21
Провадження № 1-кс/127/189/21
У Х В А Л А
Іменем України
15 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001213 від 25.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2020 р. надійшла заява до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.04.2020 р., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картки невідомої особи.

Встановлено, що до ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи та представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в ході розмови отримали від нього дані його карток та інформацію про залишки коштів на рахунках. Під приводом перевірки, спонукали здійснити вхід до особистого кабнету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконати переказ коштів з поточного його рахунку НОМЕР_3 на карткові рахунки: приватний картковий рахунок НОМЕР_4 ( ПК № НОМЕР_5 ) та пенсійний картковий рахунок НОМЕР_6 (ПК № НОМЕР_7 ). Загальна сума перерахованих коштів з поточного рахунку на карткові рахунки становила 242 000 , 00 грн.

Оперативним шляхом, стало відомо, карткові рахунки на які перераховувались кошти, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , його співмешканці ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку ІПН НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , які знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) а саме: документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом встановити обставини, які мають значення для досудового розслідування, крім отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю не представляється за можливе тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 15.01.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001213 від 25.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2020 р. надійшла заява до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.04.2020 р., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картки невідомої особи.

Встановлено, що до ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи та представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в ході розмови отримали від нього дані його карток та інформацію про залишки коштів на рахунках. Під приводом перевірки, спонукали здійснити вхід до особистого кабнету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконати переказ коштів з поточного його рахунку НОМЕР_3 на карткові рахунки: приватний картковий рахунок НОМЕР_4 ( ПК № НОМЕР_5 ) та пенсійний картковий рахунок НОМЕР_6 (ПК № НОМЕР_7 ). Загальна сума перерахованих коштів з поточного рахунку на карткові рахунки становила 242 000 , 00 грн.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001213 від 25.06.2020, заявою про вчинення кримінального правопорушення без номеру та дати, протоколом допиту потерпілого від 22.06.2020.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, оперативним шляхом, стало відомо, карткові рахунки на які перераховувались кошти, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , його співмешканці ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , наведена обставина підтверджується рапортом старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшого лейтенанта поліціх ОСОБА_9 від 22.06.2019.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001213 від 25.06.2020, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) які містять відомості по відкриттю карткового рахунку ІПН НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які вищевказані особи надавали під час оформлення рахунку, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналам зв`язку; документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 22.04.2020 по дату винесення ухвали; фото власника разом із картою і фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 )

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя