Провадження № 1-кс/750/147/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002077 від 22.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2021 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку чи поповнення банківського рахунку у період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0002077 від 22.11.2020 за ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману ОСОБА_10 , та невстановленою слідством особою грошовими коштами громадян похилого віку, котрі мешкають на території м. Чернігова, а саме під приводом необхідності надання родичам потерпілих грошової допомоги у зв`язку з виниклими проблемами із законом.
02.12.2020 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку ОСОБА_10 при ньому було виявлено та вилучено чек з терміналу TS203998 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_4 за 26.11.2020 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 на суму 1500 грн.
02.12.2020 в ході обшуку квартири АДРЕСА_5 , яке орендував ОСОБА_10 було виявлено та вилучено: чек з терміналу TS204420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в підземному переході по пр-т. Миру в м. Чернігові за 28.11.2020 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на суму 4999 грн., чек з терміналу TS204420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в підземному переході по пр-т. Миру в м. Чернігові за 28.11.2020 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_12 на суму 700 грн., також було вилучено банківську картку № НОМЕР_6 .
Згідно допиту підозрюваного ОСОБА_10 встановлено, що частину незаконно отриманих грошових коштів він перераховував на банківські рахунки, які йому в телефонному режимі повідомляв співучасник.
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_13 від 17.12.2020 отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно того, що за неповним номером картки № НОМЕР_5 ідентифікувати клієнт неможливо.
12.01.2020 в ході огляду документа виявлено, що в період 17:32 по 17:33 28.11.2020 відбувались операції поповнення карти без присутності карти, не зелений клієнт, комісія - сітка. Перерахування сума 703, 52 грн. всього 1000 грн на карту НОМЕР_3 з терміналу TS204420 АТ.
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даних првопорушень, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку чи поповнення банківського рахунку у період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020.
Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1