печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001512, -

ВСТАНОВИВ:
08.08.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення 06.08.2020 особистого обшуку ОСОБА_5 під час його затримання в порядку ст.208 КПК України на розі паркану дитячого садка за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001512 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області №5-О від 02.01.2020 як переможець конкурсу призначений на посаду заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області та підтверджено 8 ранг державного службовця.

20.07.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті, який розташований на першому поверсі будівлі Східного управління Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, висунув вимогу представнику за довіреністю ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_6 передавати йому неправомірну вигоду в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень за те, щоб він не передавав матеріали до Головного управління Держпраці в Харківській області щодо ймовірно допущених порушень в ході працевлаштування директора ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_7 , а також щоб він не ініціював проведення податкових перевірок ТОВ «Українські Лани Груп» () та його контрагентів.

Надалі, з метою реалізації власного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, 06.08.2020, близько 17 години 45 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Бібікова, 31, зустрівся із ОСОБА_6 .

За результатами зустрічі ОСОБА_5 , приблизно о 17 годині 48 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи свій власний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, отримав від представника за довіреністю ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_6 оголошену ОСОБА_5 раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, за те, щоб ОСОБА_5 не передавав матеріали до Головного управління Держпраці в Харківській області щодо ймовірного допущення порушень вимог трудового законодавства в ході працевлаштування на посаду директора ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_7 , а також щоб він не ініціював проведення податкових перевірок ТОВ «Українські Лани Груп» () та його контрагентів.

Після отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень ОСОБА_8 06.08.2020 о 17 годині 50 хвилин, перебуваючи на розі паркану дитячого садка за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 , затриманий працівниками Державного бюро розслідувань, а предмет неправомірної вигоди, який він одержав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень у кількості 100 (ста) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, було вилучено.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка обіймає відповідальне становище, неправомірної вигоди та в проханні надати таку вигоду для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в рамках затримання на розі паркану дитячого садка за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , яке відбулось 06.08.2020 о 17.50 годин, у період часу з 19.43 годин по 20.06 годин проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в загальній кількості 100 (сто) штук з наступними серійними номерами: АБ 5765860; АБ 5765861; АБ 5765862; АБ 5765863; АБ 5765864; АБ 5765865; АБ 5765866; АБ 5765867; АБ 5765868; АБ 5765869; АБ 5765870; АБ 5765871; АБ 5765872; АБ 5765873; АБ 5765874; АБ 5765875; АБ 5765877; АБ 5765878; АБ 5765879; АБ 5765880; АБ 5765881; АБ 5765882; АБ 5765883; АБ 5765884; АБ 5765885; АБ 5765886; АБ 5765887; АБ 5765888; АБ 5765889; АБ 5765890; АБ 5765891; АБ 5765892; АБ 5765893; АБ 5765895; АБ 5765896; АБ 5765897; АБ 5765898; АБ 5765899; АБ 5765900; АБ 5765901; АБ 5765902; АБ 5765903; АБ 5765904; АБ 5765905; АБ 5765906; АБ 5765907; АБ 5765908; АБ 5765909; АБ 5765910; АБ 5765911; АБ 5765912; АБ 5765913; АБ 5765914; АБ 5765915; АБ 5765916; АБ 5765917; АБ 5765918; АБ 5765919; АБ 5765920; АБ 5765921; АБ 5765922; АБ 5765923; АБ 5765924; АБ 5765925; АБ 5765926; АБ 5765927; АБ 5765928; АБ 5765929; АБ 5765930; АБ 5765931; АБ 5765932; АБ 5765933; АБ 5765973; АБ 5765974; АБ 5765975; АБ 5765976; АБ 5765977; АБ 5765978; АБ 5765979; АБ 5765980; АБ 5765981; АБ 5765982; АБ 5765983; АБ 5765984; АБ 5765985; АБ 5765986; АБ 5765987; АБ 5765988; АБ 5765989; АБ 5765990; АБ 5765991; АБ 5765992; АБ 5765993; АБ 5765994; АБ 5765995; АБ 5765996; АБ 5765997; АБ 5765998; АБ 5765999; АБ 5766000, та стрічку від купюр РН 119, які поміщено до спецпакету S 2044015;

2. мобільний телефон марки Iphone 7, A1778 FCC ID:BCGE 3091AIC579C-E3091 (заблокований ПІН-кодом), який поміщено до спецпакету S 2044016.

07.08.2020 постановою слідчого вказані вище вилучені під час проведення 06.08.2020 особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 000 грн. та мобільний телефон Iphone 7 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001512.

В ході досудового розслідування вилучені під час проведення 06.08.2020 особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 000 грн. та мобільний телефон Iphone 7 визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, у зв`язку із тим, що вони є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, судове засідання просив проводити без його участі

В заяві поданій до суду власник майна ОСОБА_5 просив судове засідання проводити без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001512 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 06.08.2020 особистого обшуку ОСОБА_5 під час його затримання в порядку ст.208 КПК України на розі паркану дитячого садка за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 , а саме:

Грошові кошти на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в загальній кількості 100 (сто) штук з наступними серійними номерами: АБ 5765860; АБ 5765861; АБ 5765862; АБ 5765863; АБ 5765864; АБ 5765865; АБ 5765866; АБ 5765867; АБ 5765868; АБ 5765869; АБ 5765870; АБ 5765871; АБ 5765872; АБ 5765873; АБ 5765874; АБ 5765875; АБ 5765877; АБ 5765878; АБ 5765879; АБ 5765880; АБ 5765881; АБ 5765882; АБ 5765883; АБ 5765884; АБ 5765885; АБ 5765886; АБ 5765887; АБ 5765888; АБ 5765889; АБ 5765890; АБ 5765891; АБ 5765892; АБ 5765893; АБ 5765895; АБ 5765896; АБ 5765897; АБ 5765898; АБ 5765899; АБ 5765900; АБ 5765901; АБ 5765902; АБ 5765903; АБ 5765904; АБ 5765905; АБ 5765906; АБ 5765907; АБ 5765908; АБ 5765909; АБ 5765910; АБ 5765911; АБ 5765912; АБ 5765913; АБ 5765914; АБ 5765915; АБ 5765916; АБ 5765917; АБ 5765918; АБ 5765919; АБ 5765920; АБ 5765921; АБ 5765922; АБ 5765923; АБ 5765924; АБ 5765925; АБ 5765926; АБ 5765927; АБ 5765928; АБ 5765929; АБ 5765930; АБ 5765931; АБ 5765932; АБ 5765933; АБ 5765973; АБ 5765974; АБ 5765975; АБ 5765976; АБ 5765977; АБ 5765978; АБ 5765979; АБ 5765980; АБ 5765981; АБ 5765982; АБ 5765983; АБ 5765984; АБ 5765985; АБ 5765986; АБ 5765987; АБ 5765988; АБ 5765989; АБ 5765990; АБ 5765991; АБ 5765992; АБ 5765993; АБ 5765994; АБ 5765995; АБ 5765996; АБ 5765997; АБ 5765998; АБ 5765999; АБ 5766000, та стрічку від купюр РН 119, які поміщено до спецпакету S 2044015;

мобільний телефон марки Iphone 7, A1778 FCC ID:BCGE 3091AIC579C-E3091 (заблокований ПІН-кодом), який поміщено до спецпакету S 2044016.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1