н/п 1-кс/953/9880/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова скаргу представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 щодо вжиття заходів судового контролю за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 у справі № 761/16481/20 по кримінальному провадженню за №0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням №0000051 від 23.04.2019, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2020 до суду надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , у якій скаржник просить: зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУ ДФС у Харківській області та уповноважених осіб Офісу ВПП ДФС виконати вимоги п.4 ч.1 ст.169 КПК України, у зв`язку з постановленою, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ухвалою від 22.07.2020р. у справі №761/16481/20 про часткове скасування арешту майна, та повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса місця реєстрації АДРЕСА_1 , вилучені у неї грошові кошти у національній валюті у загальній сумі 72 690 грн. та грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2 320 доларів США, котрі перебувають на зберіганні у Офісу ВПП податків ДФС.
В обґрунтування скарги заявник ОСОБА_4 зазначив, зокрема, наступне.

Слідчими з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. 19.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.12.2019 (справа №761/47266/19), в межах вищезазначеного кримінального провадження, було проведено обшук в гаражному боксі № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , АГК «Супутник- 3» та вилучено, зокрема, майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 . Як стало відомо власнику майна, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 (справа №761/1612/20) було накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 . 22.07.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу (справа №761/16481/20), котрою клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про часткове скасування арешту майна - задоволено, скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.01.2020 у справі №761/1612/20, в частині накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 , а саме: грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 72 690 грн.; грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2 320 доларів США; системний блок чорно-сірого кольору та монітор з 4-ма жорсткими дисками: марки Samsung s/n: S2H7JD1ZB00091, марки Samsung model HD204UI, s/n: S2H7JD1ZB00101, марки Samsung model HD204UI, s/n: S2H7JD1ZB00100, марки Samsung model HD204UI, s/n: S2H7JD1ZB00088; ноутбук чорного кольору марки Asus з ідентифікуючим номером GCNOGR00473049B CN: 1384; мобільний телефон марки Samsung s/n: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Samsung S7, С/Н: НОМЕР_5 .

Як стало відомо, прокурором - процесуальним керівником Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000051 від 23.04.2019 було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження №0000120 від 15.04.2019 та визначено територіальну підслідність за СУ ГУ ДФС у Харківській області.
Адвокат ОСОБА_4 вказав, що він неодноразово звертався до СУ ГУ ДФС у Харківській області та Офісу ВПП ДФС (як Зберігача коштів) з клопотаннями, адвокатськими запитами та іншими процесуальними документами, з метою повернення тимчасово вилученого майна його власниці. Частину майна, а саме техніку, належну ОСОБА_3 , було повернуто слідчим СУ ГУ ДФС у Харківській області, проте грошові кошти не були повернуті.

Як стало відомо 11.11.2020, кримінальне провадження №0000120 від 15.04.2019 було закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України. Питання щодо повернення ОСОБА_3 , належних їй грошових коштів в національній валюті у загальній сумі 72 690 грн. та в іноземній валюті в загальній сумі 2 320 доларів США, котрі перебувають на зберіганні у Офісі ВПП ДФС та відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 (справа №761/16481/20), арешт яких скасовано - не вирішене.
Також зазначив, що станом на день звернення з цією скаргою, податковим органом допущено триваючу бездіяльність, строком майже 5 місяців, що полягає у неповерненні, у межах кримінального провадження №0000120, тимчасово вилученого майна.

У відповідь на адвокатський запит за вих. №159-20 від 28.10.2020, адвокат отримав лист Офісу ВПП ДФС №374/14/28-97-03-05-03 від 10.11.2020, яким було повідомлено, що найближчим часом після укладення Договору з відповідною банківською установою будуть здійснені дії щодо повернення коштів гр. ОСОБА_3 , вилучених 19.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Аналогічний за змістом лист Офісу ВПП ДФС №376/14/28-97-03-03-03 від 11.11.2020 було отримано ОСОБА_3 у відповідь на її клопотанням про негайне повернення тимчасово вилученого майна.

Проте, листом Офісу ВПП ДФС №385/14/28-97-03-02-03 від 20.11.2020було повідомлено, що від СУ ГУ ДФС у Харківській області ініціативні листи про повернення вилучених в ході досудового розслідування майна та коштів, а також інформативні листи про прийняття рішення про закриття кримінального провадження №0000120 до СУ Офісу не надходили.Оскільки Офіс ВПП ДФС є лише зберігачем вилучених коштів та майна, повернути їх без повного пакету документів та відповідного ініиіативного листа органу, який прийняв кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні, не є можливим.
Відповідно до отриманої 07.12.2020 інформації від слідчого, який здійснював досудове розслідування кримінального провадження, 15.09.2020 ГУ ДФС у Харківській області звернулося до Офісу ВПП ДФС з листом №3556/7/20-97-03-10, яким просили виконати ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 (справа №761/16481/20) та повернути майно ОСОБА_3 , в частині: грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 72 690 грн. та в іноземній валюті в загальній сумі 2 320 доларів США.

Листом СУ ГУ ДФС у Харківській області №4369/7/20-97-03-10 від 19.11.2020, адресованим Офісу ВПП ДФС повторно акцентовано увагу на необхідності повернути тимчасово вилучене майно його власникам.

01.12.2020 Офіс ВПП ДФС звернувся до слідчого судді з заявою про надання роз`яснення щодо порядку виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 у справі №761/16481/20. У ній зберігач тимчасово вилученого майна посилався на лист Відділу фінансово- бухгалтерського забезпечення від 13.11.2020 №1526/28-97-09, яким останній звертає увагу на те, що інформація щодо повернення коштів власнику з зазначенням ідентифікації особи власника в вищезазначеній ухвалі- відсутня.
У відповідь на адвокатський запит, листом Офісу ВПП ДФС від 02.12.2020 №405/14/28-97-03-05-03, представника власника тимчасово вилученого майна, було повідомлено про те, що грошові кошти можуть бути повернуті на підставі рішення суду, де зазначено відповідна сума, що підлягає поверненню саме цій особі із зазначенням її ідентифікації.
Про дату, час та місце розгляду скарги заявник ОСОБА_4 повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.20), проте в судове засідання не з`явилася, однак 24.12.2020 електронною поштою до суду надійшла заява, в якій представник власника майна адвокат ОСОБА_6 просила проводити судове засідання за скаргою без участі скаржника та її представників (а.с.21-22).
Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.20), проте в судове засідання не з`явився. 24.12.2020 подав до суду заяву, у якій просив проводити судове засідання без його участі. Також повідомив, що власнику майна для отримання вилучених під час обшуків в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019 грошових коштів необхідно звернутися до Офісу великих платників податків ДФС, оскільки зазначені кошти перебувають на депозитних рахунках Офісу ВПП ДФС (а.с.23).
Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, відсутність суб`єкту оскарження не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, на підставі чого слідчий суддя розглядає скаргу за відсутності слідчого.
В свою чергу, статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи імперативно встановлені скорочені терміни розгляду скарг в порядку ст. 303 КПК України, а також те, що кожна сторона про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином і з урахуванням принципу диспозитивності була наділена судом можливістю скористатися своїм правом надати докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності скаржника, адвоката та старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 .
Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, надані до суду матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Зі змісту скарги вбачається, що слідчими з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 (справа №761/1612/20) накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 .

Прокурором - процесуальним керівником Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000051 від 23.04.2019 було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження №0000120 від 15.04.2019 та визначено територіальну підслідність за СУ ГУ ДФС у Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 0000051 в частині накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 19.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 , а саме: грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 72 690 грн.; грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2 320 доларів США; системний блок чорно-сірого кольору та монітор з 4-ма жорсткими дисками: марки Samsung model HD204UI, s/n: S2H7JD1ZB00091, марки Samsung model HD204UI, s/n: S2H7JD1ZB00101, марки Samsung model HD204UI, s/n: S2H7JD1ZB00100, марки Samsung model HD204UI, s/n: S2H7JD1ZB00088; ноутбук чорного кольору марки Asus з ідентифікуючим номером GCNOGR00473049B CN: 1384; мобільний телефон марки Samsung s/n: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Samsung S7, s/n: НОМЕР_5 (а.с.4).

11.08.2020 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого ОСОБА_8 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019, з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна в порядку статей 171,173,236 КПК України, в якому просив повернути майно, яке належить ОСОБА_3 (а.с.5).

Листом начальника СУ ГУ ДФС у Харківській області № 3556/7/20-97-03-10 від 15.09.2020 ОСОБА_9 повідомлено в.о. начальника СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_10 про те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 скасовано арешт з майна, а саме з грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020, вилучених в ході обшуку від 19.12.2019 в рамках кримінального провадження № 0000051. Зазначив, що грошові кошти, на які скасовано арешт, знаходяться на депозитному рахунку держави відкритому Офісом великих платників податків ДФС, просив виконати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 та повернути майно власнику в частині: грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 72 690 грн., грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 2 320 доларів США (а.с.6).
05.11.2020 власниця майна ОСОБА_3 звернулася до Офісу ВПП ДФС з клопотанням про негайне повернення тимчасово вилученого майна, виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 у справі № 761/16481/20, в якому просив повернути тимчасово вилучене майно, яке належить їй на праві приватної власності, а саме: грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 72 690 грн., грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 2 320 доларів США (а.с.7).
Листом Офісу ВПП ДФС № 374/14/28-97-03-05-03 від 10.11.2020 адвоката ОСОБА_4 повідомлено про те, що після укладення Договору з відповідною банківською установою будуть здійснені дії щодо повернення коштів гр. ОСОБА_3 , вилучених 19.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (а.с.8).
Листом Офісу ВПП ДФС № 376/14/28-97-03-05-03 від 11.11.2020 ОСОБА_3 повідомлено про те, що після укладення Договору з відповідною банківською установою будуть здійснені дії щодо повернення коштів гр. ОСОБА_3 , вилучених 19.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , гаражний бокс НОМЕР_2 (а.с.9).
Листом начальника СУ ГУ ДФС у Харківській області № 4169/7/20-97-03-10 від 19.11.2020 ОСОБА_9 повідомлено начальника СУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_10 про те, що 04.11.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про скасування арешту на майно, арештоване ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 в рамках кримінального провадження № 0000051, а саме грошові кошти у розмірі 18 393 доларів США, 46 700 грн., які належать ОСОБА_11 ; 11.11.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ухвалено ухвалу про скасування арешту на майно, арештоване ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 в рамках кримінального провадження № 0000051, в тому числі на грошові кошти у розмірі 6 975 грн., 14 181 доларів США, які належать ОСОБА_12 . Крім того, 15.09.2020 на адресу СУ ОВПП ДФС направлено листа щодо виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020, якою скасовано арешт з майна, арештоване ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 в рамках кримінального провадження № 0000051, а саме грошові кошти у розмірі 72 690 грн., 2 320 доларів США, які належать ОСОБА_3 . Вказав, що грошові кошти, на які скасовано арешт, знаходяться на депозитному рахунку держави відкритому Офісом великих платників податків ДФС, та просив виконати вищезазначені ухвали слідчих суддів та повернути майно власникам (а.с.10).
Листом Офісу ВПП ДФС № 385/14/28-97-03-05-03 від 20.11.2020 адвоката ОСОБА_4 повідомлено про неможливість повернення вилучених коштів та майна (а.с.11).
Листом Офісу ВПП ДФС № 405/14/28-97-03-05-03 від 02.12.2020 ОСОБА_3 повідомлено про те, що грошові кошти, які належать їй на праві власності, а саме 72 690 грн., 2 320 доларів США, можуть бути повернуті на підставі рішення суду, де зазначено відповідна сума, що підлягає поверненню саме цій особі із зазначенням її ідентифікації (а.с.12).
В заяві від 24.12.2020, поданій до суду старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 останній зазначає, що власнику майна для отримання вилучених під час обшуків в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019 грошових коштів необхідно звернутися до Офісу великих платників податків ДФС, оскільки зазначені кошти перебувають на депозитних рахунках Офісу ВПП ДФС (а.с.23).
Беручи до уваги вищевикладене, на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 щодо вжиття заходів судового контролю за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 у справі № 761/16481/20 по кримінальному провадженню за №0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням №0000051 від 23.04.2019.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 303-307, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 щодо вжиття заходів судового контролю за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020 у справі № 761/16481/20 по кримінальному провадженню за №0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням №0000051 від 23.04.2019 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1