Справа № 297/2305/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2020 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000122 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000122 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2020 року на адресу Берегівського ВП надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області, який повідомив, що ним було встановлено невідому групу осіб, яка здійснює обготівкування грошових коштів на території м. Берегове, Закарпатської області, через сайт «OLX».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , було встановлено, що 08.09.2020 року побачив оголошення на сайті olx.ua про продаж електронного пристрою «iqos 3 duo». Після чого зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_5 та замовив товар, після чого потерпілому перетелефонувала колега вищевказаного громадянина та надала ОСОБА_4 дані для оплати, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номер замовлення.

Далі, 08.09.2020 року о 11:15 годині потерпілим було здійснено перерахування коштів на вищевказану банківську картку в сумі 1867,80 грн., після чого продавець товар не відправив та грошові кошти ОСОБА_4 не повернув.

З метою встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій невстановлених осіб та враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000122 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку, а також відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року вказаної банківської картки по час надання інформації з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів і при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які наявні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011 року, що в АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі (а.с. 10-12).

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали, тобто по 08 січня 2021 року.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000122 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення дізнавачу інспектору СД Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та по їх дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК Закарпатській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до відомостей наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011 року, що в АДРЕСА_2 , а саме:

1.Відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку.

2.Відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року вказаної банківської картки по час надання інформації з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності записів фото та відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Попередити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

Уразі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє по 08 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1