Єдиний унікальний номер 205/6019/20
Номер провадження 1-кс/205/1362/20
УХВАЛА
іменем України
08 жовтня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про невиплату заробітної плати підприємствами-боржниками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12 червня 2020 року.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства станом на 01 квітня 2020 року у сумі 1533, 60 тис. гривень.
З листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що перед 189 працівниками підприємства існує заборгованість по заробітній платі понад 3 місяці.
11 червня 2015 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер справи 904/4592/15 - суддя ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 .
Введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

15.06.2015 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення номер публікації 19078 про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.12.2015 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області було затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 904/4592/15 про банкрутство Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних та юридичних осіб Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )зареєстровано в АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей державного реєстру фізичних та юридичних осіб Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з чим, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (АДРЕСА_2 ), а саме:
-реєстраційної справи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-інформації щодо відкритих розрахункових, депозитних та інших рахунків Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-декларацій на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період з січня 2015 року по 12 червня 2020 року;

-роздруківку операцій, вчинених в період з січня 2015 року по 12 червня 2020 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді).
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсявідповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення заявленого клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з боку слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з подальшим вилученням в належно засвідчених копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 175 КК України задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_7 , слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю отримання належним чином засвідчених копій,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (АДРЕСА_2 ), а саме:
-реєстраційної справи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-інформації щодо відкритих розрахункових, депозитних та інших рахунків Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-декларацій на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період з січня 2015 року по 12 червня 2020 року;

-роздруківку операцій, вчинених в період з січня 2015 року по 12 червня 2020 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді).
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1