печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року cлідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770, відомості про яке внесені 05.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою м. Києва, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ) провівши операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), яке у свою чергу відображає операції з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

Зокрема досудовим розвідуванням встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрував на своє ім`я

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без мети здійснення господарської діяльності, не маючи на те відповідних навичок і вмінь, а саме за грошову винагороду на прохання невстановлених осіб, документи, що складені у результаті фінансово-господарської діяльності товариства, не підписував, податкову звітність не подавав.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 18.12.2019 по справі №757/64786/19-к проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого встановлено документи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами розгляду інформації, яка міститься у вказаних вище документах встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувало проектні, вишукувальні та додаткові роботи, на підтвердження яких, згідно актів здачі-приймання виконаних робіт, в паперовому форматі складено документи у відповідності до договорів, а саме:

- До договору №2/54.17-117 від 02.11.2017 складено документи з позначеннями та у кількості: 2/54.17-117-ГП 2 шт., 2/54.17-117-ТЕО 2 шт., 2/54.17-117-ТЕО 2 шт., 2/54.17-117-БТК 2 шт., 2/54.17-117-ПТЧ 2 шт., 2/54.17-117-ПТЧ 2 шт., 2/54.17-117-БКМ 2 шт., 2/54.17-117-АР 2 шт., 2/54.17-117-АР 2 шт., 2/54.17-117ОВНС 2 шт., 2/54.17-117ОВНС 2 шт.

- До договору №2/54.17-115 від 30.10.2017 складено документи з позначеннями та у кількості: 2/54.17-115-ІГЕ 2 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ГП 1 шт., 2/54.17-115-ГП 1 шт., 2/54.17-115-ТЕО 1 шт., 2/54.17-115-ТЕО 1 шт., 2/54.17-115-РТК 1 шт., 2/54.17-115-ПТЧ 1 шт., 2/54.17-115-ТКМ 1 шт., 2/54.17-115-АР 1 шт., 2/54.17-115-ОВНС 1 шт.

- До договору №2/54.17-42 від 15.09.2017 складено документи з позначеннями та у кількості: 2/54.17-42-ТО 2 шт., 2/54.17-42-ПЗ 2 шт., 2/54.17-42-ТР 2 шт., 2/54.17-42-ТО 2 шт., 2/54.17-42-ГП 2 шт., 2/54.17-42-П 2 шт., 2/54.17-42-П 2 шт., 2/54.17-42-ЗК 2 шт., 2/54.17-42-ТП 2 шт., 2/54.17-42-ОВНС 2 шт.

- До договору №2/54.17-43 від 15.09.2017 складено документи з позначеннями та у кількості: 2/54.17-43-ГП 1 шт., 2/54.17-43-ГП 2 шт., 2/54.17-43-КМ 1 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувало проектні, вишукувальні та додаткові роботи, на підтвердження яких, згідно актів здачі-приймання виконаних робіт, в паперовому форматі складено документи у відповідності до договорів, а саме:

- До договору №2/54.17-130 від 15.11.2017 складено документи з позначеннями та у кількості: 2/54.17-130-ПЗ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-КМ 2 шт., 2/54.17-130-КМ 2 шт., 2/54.17-130-КМ 2 шт., 2/54.17-130-ОДР 2 шт., 2/54.17-130-ОДР 2 шт., 2/54.17-130-ОДР 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт.

- До договору №2/54.17-132 від 15.11.2017 складено документи з позначеннями та у кількості: 2/54.17-132-ПЗ 2 шт., 2/54.17-132-ГП 2 шт., 2/54.17-132-ГП 2 шт., 2/54.17-132-КМ 2 шт., 2/54.17-132-КМ 2 шт., 2/54.17-132-АР 2 шт., 2/54.17-132-АР 2 шт., 2/54.17-132-ОДР 2 шт., 2/54.17-132-ОВНС 2 шт.

Далі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувало проектні, вишукувальні та додаткові роботи, на підтвердження яких, згідно актів здачі-приймання виконаних робіт, в паперовому форматі складено документи у відповідності до договору №2/54.17-129 від 15.11.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-129-ПЗ 2 шт., 2/54.17-129-ГТ 2 шт., 2/54.17-129-ГТ 2 шт., 2/54.17-129-ГТ 2 шт., 2/54.17-129-КМ 2 шт., 2/54.17-129-КМ 2 шт., 2/54.17-129-АР 2 шт., 2/54.17-129-АР 2 шт., 2/54.17-129-ОДР 2 шт., 2/54.17-129-ОВНС 2 шт., 2/54.17-129-ПЗ 2 шт.

Наступним, розглянувши документи, що надані на виконання ухвали слідчого судді від 18.12.2019 по справі №757/64786/19-к, встановлено, що вони складені за результатами виконання проектних робіт, а саме робіт, які пов`язані з розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об`єктам:

- «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина ж/м Березняки до станції Караваєві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція фунікулеру» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії на площі НОМЕР_9 на ділянці від вулиці Автозаводської до вулиці Пуща-Водицької з розворотним кільцем» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розворотної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розворотної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015).

За результатами розгляду інформації, яка міститься на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 «Публічні закупівлі», а саме за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що вказані вище проектно-вишукувальні роботи в подальшому реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного вище, з метою встановлення обставин злочину виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 01.01.2020, що знаходяться у володінні

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або підпорядкованих підрозділах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та розпорядження про вилучення оригіналів наступних документів (у разі їх відсутності належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2016 по 01.12.2020 та знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів-звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку та інших, зокрема за результатами виконання проектних робіт, а саме робіт, які пов`язані з розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об`єктам:

- «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина ж/м Березняки до станції Караваєві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція фунікулеру» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії на площі НОМЕР_9 на ділянці від вулиці Автозаводської до вулиці Пуща-Водицької з розворотним кільцем» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розворотної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розворотної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015).

2) Копій документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення керівника та головного бухгалтера на посаду, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора, працівників, які визначені відповідальними за проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказати номери контактних телефонів), документів, які визначають їх посадові обов`язки станом на 2016 - до дня винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56137/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1