У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000104, зареєстрованому у ЄРДР 03.10.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

05.11.2020 р. до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000104 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 01.10.2020 невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн, які були зняті з його банківської картки.

В подальшому було встановлено, що 27.09.2020 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення нібито від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було написано, що його банківську картку заблоковано, та що він може зателефонувати за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та дізнатися деталі даного факту. В той час ОСОБА_5 не придав значення даному смс-повідомленні та нікуди не телефонував. 01.10.2020 близько 08.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на вище вказаний номер мобільного телефону, який надійшов у смс-повідомленні від банку, та почув чоловічий голос. Даний чоловік представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він молодший менеджер банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для того щоб розблокувати його картку він повинен повідомити пароль, який надійде на мобільний телефон. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло два смс-повідомлення із цифрами, які він повідомив вказаному невідомому чоловікові. Також ОСОБА_5 повідомив номер своєї банківської картки. Після цього, близько 16.00 год. цього ж дня ОСОБА_5 хотів зняти грошові кошти зі своєї картки у банкоматі, але даний банкомат не працював. Після цього, ОСОБА_5 пішов на пошту, щоб зняти грошові кошти зі своєї картки, але там йому повідомили, що його картці недостатньо коштів. Після цього я відразу почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та почав запитувати де грошові кошти, які були на картці. В даній розмові із ОСОБА_5 розмовляв інший чоловік, який представився прізвищем ОСОБА_7 , та повідомив, що він співробітний служби безпеки банку. Даний чоловік повідомив, що відбулись технічні несправності, і щоб ОСОБА_5 спробував ще раз зняти кошти, але він цього не робив, так як зрозумів, що з картки шахрайським способом було знято грошові кошти. 02.10.2020 ОСОБА_5 звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили що з його картки було знято грошові кошти в сумі 4000 грн.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв`язку зі знищенням даної картки), вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 29.09.2020 року по 03.10.2020 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

З огляду на викладене і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв`язку зі знищенням даної картки), місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши думку старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і докіментів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000104, зареєстрованому у ЄРДР 03.10.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 03.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв`язку зі знищенням даної картки), за періодпочинаючи із 29.09.2020 року по 03.10.2020 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв`язку зі знищенням даної картки), за періодпочинаючи із 29.09.2020 року по 03.10.2020 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв`язку зі знищенням даної картки), місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 29.09.2020 року по 03.10.2020 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1