УХВАЛА
29 жовтня 2020 року м. Хмельницький
27.10.2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), громадяни ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), разом з іншими невстановленими особами, починаючи з 2011 року, на незареєстрованих земельних ділянках здійснюють вирощування сільськогосподарської продукції та її подальшу реалізацію без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліках підприємства, в результаті чого ухиляються від сплати податків у значних розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_8 від 06.08.2019 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою ОСОБА_9 від 05.07.2019.
У подальшому, передана ОСОБА_9 земельна ділянка до земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнята не була, проте використовувалась ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вирощування сільськогосподарської продукції та її подальшої реалізації без сплати відповідних податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
Крім того, у своїй заяві ОСОБА_9 вказує, що у 2016 році земельну ділянку для ведення фермерського господарства площею 34,8812 га передано в оренду ОСОБА_7 , який, використовуючи її та пайові землі інших мешканців с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, продовжує вирощування та реалізацію сільськогосподарської продукції без сплати відповідних податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
Проте, ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_10 від 16.07.2020 постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 30.05.2020 скасовано. Даною ухвалою зобов`язано слідчого дослідити обставини реалізації головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 зернових культур в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2011-2015 років, а також обставини отримання в банківських установах кредитів для придбання сільськогосподарської техніки та заставлення основних засобів у заставу.
Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження події кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення документи ФГ « ОСОБА_5 », що слугували підставою для укладення господарством договору застави із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають важливе доказове значення, є документальною фіксацією незаконної діяльності службових осіб ФГ « ОСОБА_5 », а також необхідні для дослідження усіх обставин кримінального провадження та проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.
Слідчий подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_1 про день та час судового розгляду повідомлені в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя