УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005461 20.11.2019, відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 23.12.2020 звернулася із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яке обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 04.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.10.2020 відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено раніше обраний 09.09.2020 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання по 30.12.2020 включно, однак ризики, які стали підставою, для обрання вказаного запобіжного заходу, продовжують існувати.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, просив його задовольнити, підозрюваної та її захисника, які не заперечили проти задоволення вказаного клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005461.
Постановою прокурора Хмельницької обласної прокуратури від 11.11.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0005461 від 20.11.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України та №0000022 від 18.01.2020 за ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України об`єднано в одне провадження за №0005461.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку січня 2016 року в ОСОБА_7 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_7 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53.
В той же час, ОСОБА_7 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_5 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.
ОСОБА_5 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.
Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства «Work-West», порушуючи Ліцензійні умови провадженнягосподарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.
Так, в січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом ОСОБА_10 за кордоном.
ОСОБА_7 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 , що для працевлаштування його та ОСОБА_9 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_8 погодився.
Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_8 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливімотиви, передав ОСОБА_8 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_11 » серійний номер 894973518 від 15.01.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , заподіяли ОСОБА_8 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брага ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_7 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_9 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати останньому такий документ, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_9 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_9 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_12 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , заподіяли ОСОБА_9 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом наь01.03.2018відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «С1ТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_14 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , запевнили ОСОБА_14 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них картку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_14 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_14 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_15 » з серійним номером 649149751 від 24.01.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , заподіяли ОСОБА_14 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_14 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_16 за кордоном. Тоді ж,реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , запевнили ОСОБА_14 , що для працевлаштування ОСОБА_16 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_16 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім`я ОСОБА_16 .
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_14 , в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_16 грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_14 , для подальшої передачі ОСОБА_16 , підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_17 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, для подальшої передачі ОСОБА_16 .
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , заподіяли ОСОБА_16 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_7 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_18 , що зможуть її, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованогона отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_21 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_18 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_18 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_18 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_18 , перебуваючи у відділенні AT КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_5 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_18 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку від ОСОБА_7 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_22 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , заподіяли ОСОБА_18 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_7 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_18 , що зможуть її, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_21 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_18 , що для працевлаштування ОСОБА_19 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_19 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_18 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за виготовлення ID-карти для ОСОБА_19 та надати її анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_18 , перебуваючи у відділенні AT КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_5 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_19 в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_18 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_19 від ОСОБА_7 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_23 » з серійним номером НОМЕР_2 від 22.04.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_24 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , заподіяли ОСОБА_19 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе. ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_7 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_18 , що зможуть її, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_21 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_20 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_20 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_20 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.
29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслалг їй ОСОБА_5 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сум 2747 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні ТОЕ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_7 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2853 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_25 » з серійним номером НОМЕР_3 від 27.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , заподіяли ОСОБА_20 матеріальні збитки у розмірі 5600 гривень.
27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_26 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_26 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_26 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень.
Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. ЗО хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_26 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.
21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передала ОСОБА_26 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_27 » з серійним номером НОМЕР_4 від 22.08.2017, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_26 грошовими коштами в сумі 5321 гривня.
Пред`явлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, а саме: протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_14 від 18.03.2020, яка повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_14 від 18.03.2020, в якому зазначено, що вона впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів її грошовими коштами; протоколом огляду предмету від 18.03.2020, яким оглянуто переписку між ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_14 в мобільному телефоні в додатку «Viber»; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 26.03.2020, яка повідомила, що ОСОБА_7 шляхом обману, заволодів її грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_29 від 26.03.2020, в якому зазначено, що вона впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_9 від 06.04.2020, в якому зазначено, що він впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_8 від 06.04.2020, в якому зазначено, що він впізнає на фотознімку ОСОБА_28 , який шляхом обману, заволодів його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; висновком експерта №2.1-0056:20 від 16.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_5 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0055:20 від 13.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_6 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0057:20 від 16.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_7 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0096:20 від 14.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_4 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0106:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_8 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0107:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_9 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0112:20 від 30.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_10 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0130:20 від 25.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_3 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0131:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_11 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0132:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_2 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; протоколом допиту ОСОБА_30 від 25.06.2020, який розповідає про обставини проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки ідентифікаційної карти в ОСОБА_7 ; лист з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №5201-06/46701-03 від 28.07.2020, в якому зазначено, що ні ОСОБА_7 на агентство «Work-West» ліцензій на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном не мають; протоколом огляду від 31.03.2020 карти пам`яті №173т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_7 ; протоколом огляду від 10.04.2020 карти пам`яті №145т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_7 ; протоколом огляду від 10.04.2020 карти пам`яті №118т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_7 ; а також іншими в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2020 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житлов період часу 22.00 години до 06.00 години ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду,з покладенням на неї відповідних обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, строком по 04.11.2020 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.10.2020 застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї відповідних обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, строком по 30.12.2020 включно.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні наразі триває, встановлюються всі обставини вчиненого, відшукуються та досліджуються докази у справі.
Під час вирішення питання щодо продовження запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тяжкість покарання, що може бути призначене у разі визнання винуватлю у вигляді позбавлення волі до трьох років, що відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів, дані про ї особу, а саме: ОСОБА_5 одружена, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце проживання, має стійкі соціальні зв`язки, раніше не судима.
Слідчий суддя дійшов висновків про те, що ризики, які стали підставою для обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу, продовжують існувати і на даний час, а тому, з метою запобігання ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважає доцільним продовжити їй запобіжний захід у виглядіособистого зобов`язання, з покладення на неї обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду;не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (с. РадіснеКрасилівського району Хмельницької області), без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора та суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та/або роботи;утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_7 , потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.
Строк дії запобіжного заходу слід продовжити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: по 03 лютого 2021 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст. 176-179, 193-194 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 , застосованого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.10.2020, з продовженням покладення на неї обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора та суду;
не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (с.Радісне Красилівського району Хмельницької області), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора та суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та/або роботи;
утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_7 , потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покладається на слідчого.
Строк дії даної ухвали встановити по 03 лютого 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1