У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2020 Справа №607/20153/20

провадження № 1-кс/607/8458/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 11 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису особи, котра проводила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, у разі здійснення такої операції. Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, однак через канцелярію суду подала письмові заперечення, у яких вказала на те, що банк не володіє інформацією щодо номерів телефонів, на які надходили кошти та рахунків, якщо вони відкриті не у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та усі документи знаходяться виключно за місцем знаходження юридичної особи, тобто у АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

підрозділом дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 11 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стала заява ОСОБА_6 про те, що 01 вересня 2020 року він вробив замовлення набору з інструментами на Інтернет сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував грошові кошти у сумі 900 грн. на картку № НОМЕР_2 . На даний час продавець магазину /моб.тел. НОМЕР_3 / на зв`язок не виходить, грошові кошти потерпілому не повернено, замовлення не надіслано.

Дізнавач зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та банківського рахунку, зазначених у прохальній частині клопотання.

Як вбачається із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12 вересня 2020 року, він надіслав кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , як передоплату за придбаний товари, що так і не був ним отриманий.
Відповідно до інформації із акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », викладеної у листі № ТР1-07.8/139 від 13 листопада 2020 року та отриманої на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 жовтня 2020 року /справа № 607/17391/20/, 01 вересня 2020 року з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 900 грн. перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Заперечення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до уваги не беруться, оскільки вони вказаних висновків не спростовують та на їх підтвердження, вона не надала жодного доказу.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису особи, котра проводила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00:01 год. 01 вересня 2020 року по 23:59:00 год. 03 вересня 2020 року, у разі здійснення такої операції. Доступ до вказаних документів надати, якщо це можливо, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1