1Справа № 335/7849/20 1-кс/335/3996/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 27.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 27.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 1 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 27.09.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2019 Вознесенівським ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000725 за ч. 1 ст. 364 КК України. Підставою для внесення стала ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 07.03.2019, яка зобов`язує внести відомості до ЄРДР, винесена на підставі скарги в.о. голови правління. ПАТ «Державна акціонерна компанія «Хліб України» ОСОБА_5 на бездіяльність уповноважених осіб Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області. Фабула: «27.03.2019 до Вознесенівського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, яка зобов`язує співробітників Вознесенівського ВП внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення згідно з заявою ОСОБА_5 за ст. 364 КК України (ЖЄО-7938)». 28.03.2019 Вознесенівським ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000726 за ст. 219 КК України. Підставою для внесення стала зазначена вище ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 . Фабула: «27.03.2019 до Вознесенівського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, яка зобов`язує співробітників Вознесенівського ВП внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення згідно з заявою ОСОБА_5 за ст. 219 КК України (ЖЄО-7938)». 09.04.2019 прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання КП №0000725 та №0000726 та присвоєння єдиного номеру №0000725. З ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.03.2019, на підставі якої внесено відомості до ЄРДР, вбачається, що директор ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» ОСОБА_7 , в період 2017-2018 рік, зловживаючи своїм службовим положенням, завдала істотної шкоди зазначеному підприємству та довела його до банкрутства. Досудовим розслідуванням встановлено наступне. 09.06.2016 Директор дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» ОСОБА_7 (призначено на посаду 25.05.2016) уклала договір оренди на 49 років з ТОВ «Компанія Прогрес-Агро». Об`єкт оренди: нерухоме майно за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Партизанське, вул. Заводська 18 (овочесховище, мазутосховище, навіс, склади для сировини, побутові приміщення, цистерни, тощо). Фактично об`єкт є власністю ДП ДАК «Хліб України». ДП ДАК «Хліб України» укладення договору між ДП ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» та ТОВ «Компанія Прогрес-Агро» погодило листом від 07.06.2016. 01.02.2017 на адресу ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» надійшов лист від ТОВ «Компанія Прогрес-Агро» щодо погодження на здійснення капітального ремонту. Листом ОСОБА_7 погодила проведення робіт. Загальна вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, обладнання та використання матеріалів на підставі актів виконаних робіт скала 10,9 млн. грн. Після виконання робіт (наприкінці 2017 початок 2018) ТОВ «Компанія Прогрес-Агро» звернулось до ДП ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» з вимогою щодо відшкодування вартості понесених витрат. На що надано відповідь про відсутність можливості здійснення сплати. ТОВ «Компанія Прогрес-Агро» звернулось до Господарського суду Запорізької області про стягнення 11 млн. грн. Рішенням суду від 06.04.2018 ДП ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» зобов`язано сплатити в адресу ТОВ «Компанія Прогрес-Агро» 10,9 млн. грн. ОСОБА_7 була не уповноважена укладати правочини, оскільки трудовим договором укладеним між підприємством та ОСОБА_7 , а також п. 5.4 Статуту передбачено обмеження на укладання правочинів без погодження з ДП ДАК «Хліб України» в розмірі 30 тис. грн. Статутом обмежено укладання угод на суму 30 тис.грн., але ОСОБА_7 погодила не угоду, а звідний акт виконаних робіт, який є похідним документом від договору оренди між ДП ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» та ТОВ «Компанія Прогрес-Агро», який погоджений ДП ДАК «Хліб України» листом від 07.06.2016. В період з початку проведення досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області (з 04.02.2020) і по теперішній час проведено наступні процесуальні дії: Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім». Встановлено, що ДП ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» станом на 06.03.2020 не перебуває в процесі припинення. Має стан «0», основний платник. Директором з 25.05.2016 перебуває ОСОБА_7 . З метою встановлення розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням, 07.02.2020 слідчим винесено постанову про проведення судової економічної експертизи ДП ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім». Матеріали того ж дня для виконання передано в адресу експертної установи «Регіональне судово-експертне бюро». 25.02.2020 з експертної установи «Регіональне судово-експертне бюро» надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів для виконання постанови про проведення судової економічної експертизи ДП ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім». 26.02.2020 за юридичною адресою ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» направлено запит щодо надання документації для проведення судової економічної експертизи. На теперішній час запит знаходиться на виконанні, матеріали до органу досудового розслідування не надійшли. Після отримання зазначених в клопотанні експерта документів, вони невідкладно будуть направлені до експертної установи «Регіональне судово-експертне бюро». 19.02.2020 за місцем реєстрації директора ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» ОСОБА_7 (м. Новомосковськ Дніпропетровської області) направлено повістку про виклик для проведення допиту в якості свідка. В зазначений час ОСОБА_7 не з`явилась, про причини своєї неявки не повідомила. 27.02.2020 в адресу ГУ ДПС у Запорізькій області направлено запит щодо отриманих доходів ОСОБА_7 . На теперішній час відповіді не отримано. 28.02.2020 направлено запит на отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно яке належить ОСОБА_7 05.03.2020 отримано відповідь щодо відсутності зареєстрованого нерухомого майна на ОСОБА_7 . 13.03.2020 ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про продовження термінів досудового розслідування задовольнив, продовжено строк досудового розслідування до 27.09.2020. 26.03.2020 в адресу ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» направлено запит щодо надання документації, яка необхідна для проведення судової економічної експертизи. 06.04.2020 проведено аналіз в Єдиному реєстрі судових рішень щодо ДАК «Хліб України». Встановлено, що зазначене підприємство має стан «порушено справу про банкрутство». Вивченням наявної інформації, зв`язок порушення справи про банкрутство ДАК «Хліб України» з діяльністю ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» не встановлено. 12.05.2020 отримано 2 ухвали суду про проведення тимчасового доступу щодо ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» в двох установах: Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, а також Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний». 26.05.2020 в установі Департаменту реєстраційних послуг на підставі рішення суду про проведення тимчасового доступу проведено вилучення документації ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім». 18.06.2020 в установі Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» на підставі ухвали суду про проведення тимчасового доступу проведено вилучення документації ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім». 22.06.2020 відповідно до отриманого руху грошових коштів, проведено аналіз фінансово-господарських операцій ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім», за результатами якого встановлено проведення активної діяльності в період з липня 2016 по липень 2018. 26.06.2020 проведеним моніторингом в системі електронної звітності ГУ ДПС України «Податковий Блок» встановлено наявність рішення ГУ ДПС у Запорізькій області від 25.05.2020 про невідповідність ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» критеріям ризиковості платника податків. 29.06.2020 проведено повторний аналіз в Єдиному реєстрі судових рішень щодо ДАК «Хліб України». Встановлено, що стан підприємства не змінився має стан «порушено справу про банкрутство». Відповідно до наявної інформації, ОСОБА_7 останні офіційні доходи отримувала в ТОВ «ТД «Агралекс» (код 40142315). 30.06.2020 в ході бесіди з директором зазначеного підприємства ОСОБА_8 (к.т. НОМЕР_1 ) встановлено, що ОСОБА_7 до грудня 2019 включно була співробітником ТОВ «ТД «Агралекс», в грудні звільнилась за власним бажанням та сімейними обставинами. За інформацією ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на теперішній час на постійній основі проживає разом з дітьми та чоловіком в Польщі; конкретне місцезнаходження не відоме, інформація про контактні телефони відсутня. 06.07.2020 в адресу адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_7 направлено запит щодо надання документів фінансово-господарської діяльності ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» для проведення економічної експертизи (відповідь надано). 27.07.2020 від адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_7 надійшов лист відповідно до якого, документи, які необхідно надати слідчому для проведення економічної експертизи в повному обсязі направлено ДАК «Хліб України». 30.07.2020 проведено огляд документів, які надійшли від адвоката ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_7 28.12.2019 перетнула державний кордон з Польщею. Відмітка в закордонному паспорті містить назву міста Пшемысль (Przemyњl). 04.08.2020 проведено огляд реєстраційної справи ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім». Встановлено, що перереєстрація директора на ОСОБА_7 здійснилась на підставі заяви останньої 02.06.2016. Також визначено, що в подальшому, інші зміни стосовно керівної посади підприємства не проводились. 25.08.2020 на виконання клопотання експерта в адресу ДАК «Хліб України» направлено запит щодо надання необхідної для проведення експертизи документації (відповідь не отримано).

Завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні триває проведення судової економічної експертизи, висновок якої не можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування. Крім того, для з`ясування наявності/відсутності суб`єктивного складу злочину необхідно допитати директора ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» ОСОБА_7 . У зв`язку з вищевикладеним, на теперішній час з причин відсутності висновків судової економічної експертизи не встановлено остаточну суму матеріальних збитків, які завдані службовими особами ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період 2017-2018, а також у повному обсязі не встановлено та не допитано в якості свідків представників ТОВ «Компанія Прогрес-Агро», які організували проведення робіт нерухомого майна для ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» на суму 10,9 млн. грн. Зазначені обставини унеможливлюють на теперішній час прийняття об`єктивного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 27.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 1 ст. 364 КК України, строк якого спливає 27.09.2020.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України складає дванадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, так як така особа не встановлена.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки у кримінальному провадженні триває проведення судової економічної експертизи, висновок якої не можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування, а також те, що для з`ясування наявності/відсутності суб`єктивного складу злочину необхідно допитати директора ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» ОСОБА_7 , не у повному обсязі встановлено та не допитано в якості свідків представників ТОВ «Компанія Прогрес-Агро», які організували проведення робіт нерухомого майна для ДАК «Хліб України» «Запорізький торговий дім» на суму 10,9 млн.грн.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 27.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 27.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 27 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1