Справа № 583/2670/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" липня 2020 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське тютюнове виробництво» про скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000096 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,
УСТАНОВИВ:

22.07.2020 ТОВ «Українське тютюнове виробництво» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому порушує питання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 у справі № 591/6496/19 провадження № 1-кс/583/4661/19 та арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 у справі № 591/6496/19 провадження № 1-кс/583/4664/19. Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. 22-23.10.2019 слідчими на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.10.2019 проведено обшук в приміщеннях, які використовувалися Товариством за адресою пров. Кириківський, 31 м. Охтирка Сумської області та ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 накладено арешт на вилучене майно. Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 змінено порядок виконання арешту та передано частину майна на відповідальне зберігання службовим особам Товариства. Також 22.10.2019 слідчими на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 21.10.2019 проведено обшук в приміщеннях, які використовувалися Товариством за адресою вул.. Шевченка, 69 смт. Гоща Рівненської області та ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 накладено арешт на вилучене майно. Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 змінено порядок виконання арешту та передано майно на відповідальне зберігання службовим особам Товариства. Вважає, що на сьогодні відпала потреба у арешті майна, вилученого під час обшуків 22.10.2019, 22-23.10.2019, оскільки до даного часу жодній службовій особі Товариства не вручалось повідомлення про підозру, доказів того, що вилучені документи та сировина тютюну є об`єктом кримінально-протиправних дій органами досудового розслідування не встановлено. Органам досудового розслідування надано документи, які підтверджують походження та якість вилученої сировини. Крім цього, одним із видів діяльності Товариства є виробництво тютюнових виробів, а накладення арешту на тютюнову сировину, який діє протягом тривалого часу (протягом 8 місяців) фактично унеможливлює початок роботи Товариства з виробництва тютюнових виробів, тому порушує питання про скасування арешту.
Представник володільця майна - ТОВ «Українське тютюнове виробництво» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, мотивуючи тим, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України проводяться слідчі дії, призначена комісійна комплексна хімічно-товарознавча криміналістична експертиза, тому існує необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Врахувавши позицію прокурора, дослідивши матеріали клопотання та письмові докази, слідчий суддя приходить до такого висновку.
В провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України за фактом умисного ведення в обіг небезпечної тютюнової продукції у вигляді тютюнових виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що незаконно ввезена контрабандним шляхом на територію України.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 22-23.10.2019 комплексу будівель та споруд за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на території земельної ділянки за адресою: Сумська область м. Охтирка, пров. Кириківський, 31, а саме: копії документів господарської діяльності ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 48-ми аркушах:
Договір оренди нерухомого майна від 01.12.2017, м. Охтирка на 8-ми аркушах з додатком;
Додаткова угода №1 до договору оренди нерухомого майна від 03.01.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші;
Договір оренди обладнання №1 від 17.06.2018 на 7-ми аркушах з додатком;
Договори підряду від 04.10.2019 №04/10-2019, №02/10-2019, №06/10-2019, №03/10-2019 на 4-х аркушах;
Висновок експерта №1-44 від 19.02.2019 на 2-х аркушах;
Договір оренди майна від 29.01.2019, м. Київ на 9-ти аркушах з додатками;
Додаткова угода від 05.04.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші;
Договір оренди обладнання №2 від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах;
Договір оренди обладнання від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах;
Ліцензія серія АЖ №077487 від 17.05.2018 на виробництво тютюнових виробів ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 1-му аркуші;
Атестат виробництва ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 20.03.2018 на 1-му аркуші;
Копії журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 02.02.2018 на 4-х аркушах;
Копії журналу обліку марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва від 06.11.2018р. на 5-ти аркушах;
Речовину рослинного походження, ззовні схожу на канабіс;
Тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок. Вага брутто одного мішка з сировиною 36 кг. Загальна вага брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.;
Листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. Вага брутто одного мішка 36 кг.;
Подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг.; Перед вилученням, вищевказана сировина переміщена до 49-ти поліетиленових прозорих мішків. Вага брутто сировини з тарою не змінювалася;
Подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області від 23.10.2019 вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 на зазначено майно накладений арешт.
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 в задоволенні клопотання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» в частині скасування арешту майна відмовлено за необґрунтованістю та змінено порядок виконання арешту майна за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 та передано на зберігання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» наступне майно: тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок, вагою брутто одного мішка з сировиною 36 кг., загальною вагою брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.; листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. вагою брутто одного мішка 36 кг.; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг., вагою брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг., яку перед вилученням, переміщено до 49-ти поліетиленових прозорих мішків, вага брутто сировини з тарою не змінювалась; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг., вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 накладено арешт на майно, вилучене 22.10.2019 під час обшуку за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща вул. Шевченка, 69, а саме:
подрібнену речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну, яка була поміщена до пакетів із прозорого полімерного матеріалу наступною вагою: пакет №1 - 22,2 кг, пакет №2 - 19,6 кг, пакет №3 - 21,4 кг, пакет №4 - 23,8 кг, пакет №5 - 28,2 кг, пакет №6 - 35,4 кг, пакет №7 - 27,8 кг, пакет №8 - 27,4 кг, пакет №9 - 32,8 кг, пакет №10 - 20,2 кг, пакет №11 - 18 кг, пакет №12 - 25,2 кг, пакет №13 - 11,2 кг, пакет №14 - 19,6 кг, пакет №15 - 21,2 кг, пакет №16 - 24,6 кг, пакет №17 - 25,6 кг, пакет №18 - 29,4 кг, пакет №19 - 24,4 кг, пакет №20 - 15,4 кг, пакет №21 - 16 кг, пакет №22 - 26,2 кг, пакет № 23 - 12,4 кг, пакет №24 - 8,2 кг;
виготовлені цигарки із фільтром жовтого кольору вагою 0,6 кг, які поміщені до поліетиленового пакету білого кольору з логотипом торгівельної марки «DEKO» (пакет №25);
виготовлені цигарки, які поміщені до пачок із картону білого кольору без будь-яких позначень, маркувань та акцизу в кількості 36 (тридцяти шести) штук, які були поміщені до сейф-пакету №0160416;
виготовлені цигарки білого кольору із фільтром, які були поміщені до мішку із полімерного матеріалу білого кольору, вагою 3,6 кг (пакет №26).
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 в задоволенні клопотання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» в частині скасування арешту майна відмовлено за необґрунтованістю та змінено порядок виконання арешту майна за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 та передано на зберігання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» наступне майно: подрібнену речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну, яка була поміщена до пакетів із прозорого полімерного матеріалу наступною вагою: пакет №1 - 22,2 кг, пакет №2 - 19,6 кг, пакет №3 - 21,4 кг, пакет №4 - 23,8 кг, пакет №5 - 28,2 кг, пакет №6 - 35,4 кг, пакет №7 - 27,8 кг, пакет №8 - 27,4 кг, пакет №9 - 32,8 кг, пакет №10 - 20,2 кг, пакет №11 - 18 кг, пакет №12 - 25,2 кг, пакет №13 - 11,2 кг, пакет №14 - 19,6 кг, пакет №15 - 21,2 кг, пакет №16 - 24,6 кг, пакет №17 - 25,6 кг, пакет №18 - 29,4 кг, пакет №19 - 24,4 кг, пакет №20 - 15,4 кг, пакет №21 - 16 кг, пакет №22 - 26,2 кг, пакет № 23 - 12,4 кг, пакет №24 - 8,2 кг; виготовлені цигарки із фільтром жовтого кольору вагою 0,6 кг, які поміщені до поліетиленового пакету білого кольору з логотипом торгівельної марки «DEKO» (пакет №25); виготовлені цигарки, які поміщені до пачок із картону білого кольору без будь-яких позначень, маркувань та акцизу в кількості 36 (тридцяти шести) штук, які були поміщені до сейф-пакету №0160416; виготовлені цигарки білого кольору із фільтром, які були поміщені до мішку із полімерного матеріалу білого кольору, вагою 3,6 кг (пакет №26).
Постановою слідчого СВ УСБУ в Сумській області від 22.10.2019 вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 24.12.2019 ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» змінило найменування та ТОВ «Українське тютюнове виробництво».
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000096 від 22.08.2019, постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 від 18.02.2020 визначена підслідність злочину, передбаченого ст. 227 КК України, за слідчим відділом Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області та направлено кримінальне провадження до Охтирської місцевої прокуратури.
24.02.2020 дане кримінальне провадження у порядку ст. 218 КПК України з Охтирської місцевої прокуратури передано до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області для організації подальшого досудового розслідування.
Як вбачається з досліджених процесуальних документів, арешт на майно, про скасування якого порушується питання, було накладено з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування не завершене, арешт на майно було накладено обґрунтовано. Прокурором було доведено необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки мета накладення арешту на майно, яке є доказом у кримінальному провадженні, на даний час не досягнута, по справі призначена комісійна комплексна хімічно-товарознавча криміналістична експертиза, відповідно до постанови слідчого від 24.07.2020. Крім того, доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування зазначений захід забезпечення втратив свою актуальність.
Таким чином, оскільки під час розгляду клопотання дослідженими доказами не доведено, що на даний час відсутня потреба у застосуванні арешту майна або необґрунтованість його накладення, відсутні підстави для задоволення клопотання про скасування арешту.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське тютюнове виробництво» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 та від 28.10.2019 в межах кримінального провадження №0000096 від 22.08.2019 відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1