Справа № 202/5887/20
Провадження № 1-кс/202/6982/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
30 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

29 вересня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 вересня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2020 року прокуратурою Дніпропетровської області, на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2020 року за скаргою Дніпровського міського голови ОСОБА_5 , до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно заяви Дніпровського міського голови ОСОБА_5 № 7/11-1487 від 22.06.2020 року встановлено, що в 2020 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) умисно ухилились від сплати орендної плати за землю по земельним ділянкам: площею 25,9431 га. (кадастровий номер :09:237:0046); площею 39,3966 га. (кадастровий номер :09:237:0047); площею 41,0736 га. (кадастровий номер :09:237:0048); площею 16,9085 га. (кадастровий номер :09:237:0049); площею 15,2829 га. (кадастровий номер :09:237:0050); площею 6,3453 га. (кадастровий номер :09:237:0051), у районі АДРЕСА_1 , загальною площею 144,95 га., у значному розмірі.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 349/50 від 27.11.2019 року «Про передачу земельних ділянок у районі вул. Бехтерева (Самарський район) в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для будівництва сонячної електростанції»: зареєстровано право комунальної власності на зазначені земельні ділянки; затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та умови передачі земельних ділянок в оренду зі зміною їх цільового призначення строком на десять років для будівництва сонячної електростанції; установлено річну орендну плату за користування земельними ділянками у розмірі 2,3 відсотка нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок.

На виконання п. 5.1. рішення ДМР № 349/50 від 27.11.2019 року, в установленому порядку між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено відповідні договори оренди землі від 13.12.2019 року: №№ 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643 щодо передачі в оренду земельних ділянок за кадастровими номерами: :09:237:0046, :09:237:0047, :09:237:0048, :09:237:0049, :09:237:0050, :09:237:0051.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 54121/04-36-52-30/10 в 04.06.2020 року, станом на 01.06.2020 року заборгованість з орендної плати за землю по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 3 545 100 грн.

07.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано свідоцтво про державну реєстрацію, номер запису про державну реєстрацію 0001462.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік в контролюючому органі 07.07.2016 року № 78, перебуває на обліку в 463 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробництво електроенергії.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення своєї діяльності в 2020 році використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та дадуть можливість встановити фактичні суми грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020 року при здійснені своєї підприємницької діяльності, з яких необхідно було сплатити відповідні суми податків, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скоєння ним кримінального правопорушення та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання долучив заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000494 від 16 липня 2020 року: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів щодо фактичних сум грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020 року при здійснені своєї підприємницької діяльності, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000494 від 16 липня 2020 року: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у всіх видах валют (гривня, долар, євро): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 року по 30.09.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунків: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з моменту відкриття по 30.09.2020 року;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період з моменту відкриття по 30.09.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 жовтня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1