ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2810/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального процесу №9,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником в межах виконання запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі №9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: описів документів, що надавалися юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, статутів (у тому числі статутів у нових редакціях), протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади директорів та бухгалтерів товариства, договорів купівлі продажу часток статутного капіталу товариства, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб товариства, реєстраційних карток, кореспонденції відділів державної реєстрації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. На виконанні в другому СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, направлені Офісом Генерального прокурора України відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України. Відповідно до вищезазначеного запиту, 14.11.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 державних доходів Латвійської Республіки розпочато кримінальний процес №9, за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого статтею 195 частини третьої Кримінального закону Латвійської Республіки про можливу легалізацію здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо це зроблено у великому розмірі. Так, в період часу з 2017 року по 2018 рік включно, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при перетині кордону Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 691 596 євро, та, 14 листопада 2019 року, в аеропорту «Рига», вказаний громадянин України прилетів рейсом Київ Рига, заявив декларацію готівки, задекларував 206 000 євро і 3 500 доларів США, пояснивши, що зазначені грошові суми є його особистими накопиченнями. У досудовому розслідуванні з`ясовано, що 14 листопада 2019 року, прилетівши в Латвійську Республіку рейсом ВТ405 Київ Рига, в аеропорту « ОСОБА_6 », на терміналі ОСОБА_7 , перетинаючи «червоний коридор», громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особистий код НОМЕР_2 НОМЕР_3 , висловив бажання декларувати готівкові кошти, які знаходилися у його багажі. Посадові особи митниці від ОСОБА_8 прийняли декларацію про готівку № НОМЕР_4 , в якій було зазначено, що у нього є готівка, а саме 206 000 євро та 3500 доларів США. У декларації ОСОБА_5 зазначив, що джерелом грошового походження є особисті заощадження, мета використання грошей особисті витрати. Під час досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_5 має посвідку на проживання НОМЕР_5 , видану в ІНФОРМАЦІЯ_5 у справах громадянства та міграції 22 січня 2019 року. У Латвійській Республіці у ОСОБА_8 декларовано місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_5 свідчив, що в Україні він є єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), реєстраційний № НОМЕР_6 , у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздрібна мережа підприємства Bosch Siemens. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює з 2010 року і займає 30% від продажу Bosch Siemens. ОСОБА_5 свідчив, що 6000 євро і 3500 доларів США є його особистими грошовими коштами, а 200 000 євро є поміччю за повернення грошових коштів від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці гроші ОСОБА_5 відправив своїй родині, яка постійно проживає в Латвії, і планував покласти ці гроші на свій банківський рахунок в акціонерне товариство (далі АТ) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даний час неможливо переконатися в тому, що ОСОБА_5 в декларації про готівку надав достовірні відомості про джерело грошового походження, у зв`язку з чим ці відомості і документи, приставлені при декларуванні готівки, оцінюються критично. У рамках кримінального процесу мають бути з`ясовані відомості про фінансове становище ОСОБА_8 , про фінансове становище вказаного ним підприємства, чи декларував він в Україні офіційно свої доходи і доходи свого підприємства, а також переконатися в тому, що ця особа не пов`язана з легалізацією одержаних злочинним шляхом коштів на території України. В рамках кримінального процесу було з`ясовано, що ОСОБА_5 в період з 2018 по 2019 рік включно, прибувши в Латвійську Республіку, 3 рази здійснив перевезення готівки на суми 50 000 євро, 50 000 євро, 55 000 євро. 15 листопада 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особистий код НОМЕР_2 НОМЕР_3 , був визнаний підозрюваним у кримінальному процесі №9 за частиною третьою статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки. Згідно наявної в розпорядженні кримінального процесу інформації, у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особистий код НОМЕР_2 НОМЕР_3 , і підприємства « ОСОБА_9 », головою правління якого є ОСОБА_5 в Латвійській Республіці, відкрито кілька банківських рахунків в банках АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Було встановлено, що з 8 січня 2019 року по 25 листопада 2019 року, ОСОБА_5 здійснив 8 внесків готівки на один із своїх рахунків в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 167 365, 27 євро. З урахуванням вищевикладеного, компетентний орган Латвійської Республіки, для отримання доказів по кримінальному процесу №9, просить, зокрема: чи зареєстровано в Україні підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Якщо зареєстровано, то повідомити, коли воно було зареєстровано, яка сфера діяльності підприємства, а також надати інформацію про посадових осіб і учасників підприємства. Видати підтверджені копії реєстраційних документів; повідомити і видати завірені копії документів про те, чи є/чи була зареєстрована особа ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як посадова особа або учасник і чи йому належать/належали частки основного капіталу, акції або частки вкладення (капіталу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, то видати завірені копії документів про те, скільки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому належить/належало часток основного капіталу, акцій або частки вкладення (капіталу), в який період часу; повідомити про те, чи є на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , істинним вигодонабувачем.

Слідчий в засідання не прибув, проте подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Підставами для внесення клопотання слідчим стало доручення Державної фіскальної служби України про виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, який надійшов листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.06.2020 № 19/1-32366-20 (вх. ДФС № 5904/5 від 01.07.2020).

14.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 державних доходів розпочато кримінальний процес № 9 за ознаками складу злочинного діяння передбаченого ст. 195 ч. 3 Кримінального закону про можливу легалізацію здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо це зроблено у великому розмірі, а саме про те, що в період часу з 2017 по 2018 рік включно, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 при перетині кордону Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 691 596 євро та 14 листопада в аеропорту «Рига» громадянин України прилетів рейсом Київ-Рига, заявив декларацію готівки, задекларував 206 000 євро і 3 5000 доларів США, пояснивши, що зазначені грошові суми є його особистими накопиченнями.

Відповідно до відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Порядок міжнародного співробітництва під час кримінального провадження визначений розділом IX КПК України.

Крім того, надання правової допомоги Україною та Латвійською Республікою передбачене двостороннім Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікованим Законом України №452/95-ВР від 22.11.1995.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх копії.

Відповідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства, у зв`язку з чим є необхідність вилучення копій вказаних документів, засвідчених підписом керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 та скріплених печаткою даного органу державної влади.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159- 164, 166, 561, 562 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: описів документів, що надавалися юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, статутів (у тому числі статутів у нових редакціях), протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади директорів та бухгалтерів товариства, договорів купівлі продажу часток статутного капіталу товариства, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб товариства, реєстраційних карток, кореспонденції відділів державної реєстрації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1