У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2020 Справа №607/19608/20
провадження № 1-кс/607/8231/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився, проживає у АДРЕСА_1 , громадянина України, не одружений, утриманців не має, не працює, навчається на четвертому курсі Західноукраїнського національного університету, раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановила:

13 листопада 2020 року прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням /далі - Клопотання/, в якому просить продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов`язків: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні. Також, просить покласти обов`язок здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтоване тим, що у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу /марихуани/ у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - марихуани /канабісу/ із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому «Муткарь» - « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_15 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_16 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші. Група осіб купувала вказані наркотичні засоби з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок». Обмін інформацією між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу відбувався у виді текстових повідомлень та графічних файлів та здійснювався за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів, оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_17 » - « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_15 » - «Муткарь оператор» - « ОСОБА_16 1», « ОСОБА_16 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_17 » - « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_15 » - «Муткарь оператор» -« ОСОБА_16 1», « ОСОБА_18 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/ у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладіки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб -канабіс /марихуану/, яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом /або без нього/ та обмотувалась клейкою стрічкою.
22 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 29 жовтня 2020 року Тернопільський апеляційний суд, скасував ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 вересня 2020 року, та обрав ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 23 листопада 2020 року, визначив заставу та обов`язки, які він зобов`язаний виконувати у випадку внесення коштів. Вказану заставу ОСОБА_5 вніс.
Прокурор вважає, що строк дії вказаних обов`язків слід продовжити з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, та просила його задовольнити. Додала, що вказані обов`язки слід продовжити до 60 днів.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що не заперечує проти задоволення клопотання. Також звернув увагу на те, що прокурор не вказала строк, на який слід продовжити дію обов`язків.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшла до наступного висновку:
Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 22 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
29 жовтня 2020 року, ухвалою Тернопільського апеляційного суду, йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, визначено заставу в сумі 420 400 грн. та обов`язки, які він зобов`язаний виконувати у випадку внесення коштів: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні. Вказану заставу ОСОБА_5 вніс.
12 листопада 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року до чотирьох місяців, тобто до 22 січня 2021 року.
Згідно клопотання, завершити досудове розслідування до закінчення ухвали про обрання запобіжного заходу неможливо, оскільки необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, встановити та допитати як свідків споживачів наркотичних засобів, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, долучити висновки незавершених судових експертиз, отримати тимчасові доступи до речей та документів, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 .

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується наданими доказами, а саме: протоколами про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 30 грудня 2019 року, 16 березня 2020 року, 14 квітня 2020 року, 26 квітня 2020 року, 22 травня 2020 року, 28 травня 2020 року; висновками експертів № 2/1-12/20, № 2/1-383/20, № 2/1-569/20, № 2/1-565/20, № 2/1-621/20, № 2/1-620/20, згідно яких вилучені в ході проведення оперативних закупок речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; довідкою оперуповноваженого УПН КП ГУНП в Тернопільській області щодо аналізу інформації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay», які створені підозрюваними, та які використовувалися для оплати за наркотичні речовини; протоколами за результатами проведення негласних слідчих /розшукових дій/ - накладення арешту на кореспонденцію від 28 квітня 2020 року, 29 квітня 2020 року, 19 травня 2020 року, 26 травня 2020 року, 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року; висновками експертів № 2/1-380/20, № 2/1-381/20, № 2/1-571/20, № 2/1-572/20, № 2/1-717/20, № 2/1-715/20, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилок є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; протоколами проведення негласний слідчих /розшукових дій/ - спостереження за особою від 04 травня 2020 року, № 683/35/01-20, від 04 червня 2020 року № 943/35/01-20, згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із наркотичним засобом канабісом та розкладають у м. Тернополі наркотичні засоби - канабіс у вигляді «закладок»; оглядами місця події, згідно яких вилучено «закладки», які розкладали учасники злочинної групи, та які містять в собі наркотичний засіб - канабіс, а саме від 13 серпня 2019 року, 16 березня 2020 року, 16 квітня 2020 року, 27 квітня 2020 року, 27 травня 2020 року, 28 травня 2020 року, 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року, 03 липня 2020 року; показаннями свідка ОСОБА_21 від 13 серпня 2019 року; висновками експертів № 2.1-683/19, № 2/1-382/20, № 2/1-384/20, № 2/1-566/20, № 2/1-568/20, № 2/1-567/20, № 2/1-570/20, № 2/1-618/20, № 2/1-617/20, № 2/1-619/20, № 2/1-711/20, № 2/1-712/20, № 2/1-711/20, № 2/1-710/20, № 2/1-716/20, згідно яких вилучені в холі оглядів місця події /закладки/ речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; висновком експерта № 2/1-1003/20 згідно якого вилучена речовина є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; протоколом проведення обшуку від 24 вересня 2020 року згідно якого вилучено «закладки» на наркотичний засіб; оглядами мобільних телефонів підозрюваних; протоколами проведення негласної слідчої /розшукової дії/ - зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж, згідно яких учасники злочинної групи спілкуються між собою про кількість замовлення наркотичного засобу канабісу /його вид чи сорт/, який в подальшому замовляють через TOB «НОВА ПОШТА», обговорюють коли необхідно забирати посилки, кількість залишених «закладок» з наркотичним засобом канабісом, обговорюють оплату учасникам злочину за виконану роботу, спілкуються про клієнтів /споживачів/ та їх чат /так званий магазин з продажу наркотичних засобів/, обговорюють кількість зроблених фото із місцями розташування наркотичного засобу канабісу у вигляді «закладок», говорять про гаманці «EasyPay», про спілкування між собою в більшості в месенджері «Telegram».
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про продовження існування наступних ризиків, про які зазначено в ухвалі про обрання запобіжного заходу, а саме: те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка.

Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим за тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти з конфіскацією майна; а також того, що доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України. Крім цього, згідно клопотання, ОСОБА_5 , після обрання йому запобіжного заходу за вказаною підозрою у виді домашнього арешту в нічний час, 30 вересня 2020 року, використовуючи інтернет-додатки, із гаманців системи прийому платежів «EasyPay» вивів на свої банківські рахунки грошові кошти, отримані в ході злочинної діяльності.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим, з врахуванням відомостей про особу останнього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до нього, в межах строку досудового розслідування.
Вимоги про встановлення ОСОБА_5 нового обов`язку, який не був визначений при обранні запобіжного заходу, до задоволення не підлягають, адже порушена прокурором та визначена ч. 7 ст. 194 КПК України процедура передбачає можливість виключно продовження строку дії раніше покладених обов`язків. Такий підхід законодавця позбавляє слідчого суддю можливості покладати на особу нові обов`язки, які не були встановлені раніше.
З наведеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання прокурора частково задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатись із населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання;
-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 21 січня 2021 року.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1