Справа № 569/9385/20
УХВАЛА

10 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.

Разом з тим, невстановлені особи з числа ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з іншими особами, за грошову винагороду домовились про призначення на керівну посаду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 підконтрольної собі особи з метою привласнення врожаю вирощеного на полях цього господарства.

Крім того, 02.10.2020, надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП « ОСОБА_5 » у особливо великих розмірах.

08.04.2020 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 (Боржник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , в особі ОСОБА_7 (Кредитор) укладений Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 видано Товарну аграрну розписку, посвідчену приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 та зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204, якою Боржника зобов`язано здійснити поставку 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, в строк до 02.09.2020 року за ціною 3500 грн./тонна.

Разом з тим, згідно офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , на момент укладання описаних вище договорів контрактації сільськогосподарської продукції, ринкова вартість зерна соняшника за умовами поставки EXW Інкотермс 2020 франко-поле, складала 10000-11000 грн./тонна без ПДВ, на теперішній час ринкова вартість складає 13000-14000 грн./тонна без ПДВ.

11.09.2020 року, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_10 , видано виконавчий напис про стягнення з Боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , на користь Кредитора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, на підставі Товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 , зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204.

23.09.2020, ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі заяви представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрито виконавче провадження зареєстроване в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571, у якому боржником є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стягувачем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

В подальшому, 23.09.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі виконавчого провадження, розпочато збір належного Державному підприємству зерна соняшника врожаю 2020 року на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, зібраний врожай зерна соняшника відвантажено на зернові склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що в с. Верхів, Острозького району Рівненської області.

На цей час виконання боргових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », триває.

При цьому, під час його виконання здійснюється заниження вартості зерна соняшника службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 спричиняється матеріальна шкода.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: товарно-транспортних накладних на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось ввезення зерна соняшника врожаю 2020 року на зернові склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів товарно-транспортних накладних форми №ЗХС-3 (Лабораторних аналізів середньодобового зразка та грошового розрахунку), журналів зважування та складського обліку сільськогосподарської продукції прийнятої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складських квитанцій на зерно на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переоформлялось зерно соняшника врожаю 2020 року іншим суб`єктам господарської діяльності, листів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переоформлення зерна соняшника врожаю 2020 року, договорів реалізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна соняшника врожаю 2020 року з додатками, за період з 09.10.2020 по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити виїмку).

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортних накладних на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось ввезення зерна соняшника врожаю 2020 року на зернові склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів товарно-транспортних накладних форми №ЗХС-3 (Лабораторних аналізів середньодобового зразка та грошового розрахунку), журналів зважування та складського обліку сільськогосподарської продукції прийнятої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складських квитанцій на зерно на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переоформлялось зерно соняшника врожаю 2020 року іншим суб`єктам господарської діяльності, листів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переоформлення зерна соняшника врожаю 2020 року, договорів реалізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна соняшника врожаю 2020 року з додатками, за період з 09.10.2020 по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1