УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2019 по 11.01.2021 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Клопотання розглянути у відповідності до п.3,4,5 ч.2 ст.27 КПК України у закритому судовому засіданні, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, без публікації у реєстрі судових рішень або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

В обґрунтування посилався на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих незаконно виготовленими, отриманими або підробленими марками акцизного податку причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 придбає у невстановлених осіб тютюнові вироби, як незаконно ввезені на територію України так і незаконно виготовлені на території України тютюнові вироби, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, з метою їх подальшого збуту населенню. З цією метою він у мессенджері TELEGRAM розмістив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із асортиментом наявних тютюнових виробів із зазначенням вартості, що значно нижча від вартості в офіційний торгівельній мережі. В якості засобу зв`язку ОСОБА_6 зазначив власний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Реалізовуються такі тютюнові вироби шляхом надсилання їх покупцям службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти перераховуються на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або післяплатою у поштовому відділенні.

04.08.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 . В ході обшуку вилучено тютюнові вироби різних найменувань як марковані так і не марковані марками акцизного податку. Відповідно до висновку комплексної судової хімічної та судової товарознавчої експертизи, надані на дослідження тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ на даний вид продукції.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що придбавав за зазначеним оголошенням тютюнові вироби та отримував їх у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкувався із приводу їх придбання із чоловіком на імя ОСОБА_8 за зазначеними у оголошенні телефоном НОМЕР_2 . ОСОБА_7 попередньо було надано зразки сигарет, придбаних за цим оголошенням. Сигарети були марковані марками акцизного податку, які відповідно до експертизи, проведеної спеціалістами Міністерства фінансів України, не відповідають наданим Поліграфкомбінатом «Україна» контрольним примірникам. Також він надав етикетки, якими було марковано коробки із сигаретами, придбаними за цим оголошенням із зазначенням відомостей про відправника « ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_2 ».

Також ОСОБА_5 здійснює відправки тютюнових виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ОСОБА_9 , яка зазначає у відомостях про відправника телефон НОМЕР_3 . Крім того, у користуванні ОСОБА_5 перебуває мобільний телефон із номером НОМЕР_4 , який він також використовує для оформлення замовлень на отримання та відправку тютюнових виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, за період з 01.11.2019 по 11.01.2021.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих незаконно виготовленими, отриманими або підробленими марками акцизного податку причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 придбає у невстановлених осіб тютюнові вироби, як незаконно ввезені на територію України так і незаконно виготовлені на території України тютюнові вироби, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, з метою їх подальшого збуту населенню. З цією метою він у мессенджері TELEGRAM розмістив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із асортиментом наявних тютюнових виробів із зазначенням вартості, що значно нижча від вартості в офіційний торгівельній мережі. В якості засобу зв`язку ОСОБА_6 зазначив власний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Реалізовуються такі тютюнові вироби шляхом надсилання їх покупцям службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти перераховуються на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або післяплатою у поштовому відділенні.

04.08.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 . В ході обшуку вилучено тютюнові вироби різних найменувань як марковані так і не марковані марками акцизного податку. Відповідно до висновку комплексної судової хімічної та судової товарознавчої експертизи, надані на дослідження тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ на даний вид продукції.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що придбавав за зазначеним оголошенням тютюнові вироби та отримував їх у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкувався із приводу їх придбання із чоловіком на імя ОСОБА_8 за зазначеними у оголошенні телефоном НОМЕР_2 . ОСОБА_7 попередньо було надано зразки сигарет, придбаних за цим оголошенням. Сигарети були марковані марками акцизного податку, які відповідно до експертизи, проведеної спеціалістами Міністерства фінансів України, не відповідають наданим Поліграфкомбінатом «Україна» контрольним примірникам. Також він надав етикетки, якими було марковано коробки із сигаретами, придбаними за цим оголошенням із зазначенням відомостей про відправника « ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_2 ».

Також ОСОБА_5 здійснює відправки тютюнових виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ОСОБА_9 , яка зазначає у відомостях про відправника телефон НОМЕР_3 . Крім того, у користуванні ОСОБА_5 перебуває мобільний телефон із номером НОМЕР_4 , який він також використовує для оформлення замовлень на отримання та відправку тютюнових виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, за період з 01.11.2019 по 11.01.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.11.2019 по 11.01.2021 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1