УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016,

ВСТАНОВИЛА:

12.08.2020 року начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000016 від 21.05.2020 щодо вчинення службовими особами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом липня 2016 вересня 2019, переслідуючи власні корисливі інтереси, всупереч вимогам Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов;язкове державне соціальне страхування», маючи фінансову можливість, задекларували та безпідставно не сплатили єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 754 895 грн., чим завдали збитків державному бюджету у значних розмірах.

Вищевказане підтверджується висновком аналітичного дослідження №24/22-01-16-07-24/00426458 від 13.05.2020 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємство 16807», ПН 00426458, з питань нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», а також висновками акту №0268/22-01-33-04/00426458 від 27.02.2020 «Про результати планової виїзної документальної перевірки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо своєчасності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за період з 01.10.2016 по 30.09.2019, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та оформлення трудових відносин за період з 01.07.2016 по 30.09.2019.

Враховуючи вище викладене, в діях службових осіб ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємство НОМЕР_3 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України. Службовими особами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом періоду з 01.07.2016 по 30.09.2019, використовувались рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення всіх обставин, під час досудового розслідування потребують дослідження відомості про рух коштів по рахунках ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємство НОМЕР_3 », оскільки наявні у них відомості мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для використання при проведенні судових економічних та почеркознавчих експертиз. Крім того, відомості вказані у цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів по рахунках ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.07.2016 по 05.05.2020, а також документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформацію про рух коштів по рахунку в електронному вигляді.

- інформації про інші рахунки рахунках ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 , виписки руху коштів по таких рахунках за період з 01.07.2016 по 05.05.2020, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформацію про рух коштів по рахунку в електронному вигляді.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя