Справа № 296/6918/20
УХВАЛА

Іменем України

17 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.4 ст.240 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області. У матеріалах зазначено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував незаконний видобуток природнього каменю на території Кам`янобрідської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, що призвело до тяжких наслідків для довкілля та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем вчиняють незаконне заволодіння видобутого каменю.
В подальшому оброблена продукція з зазначеної сировини реалізовується ОСОБА_5 подрібненими партіями через фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом його експорту до Республіки Азербайджан.
Таким чином, у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.4 ст. 240 КК України.
На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки вищевикладених фактів, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в ознайомленні з рухом коштів по рахунках вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності.
Так встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Таким чином, інформація в документах щодо руху коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, а також отримання нових і перевірки вже отриманих доказів.
Крім цього, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.
У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, старший слідчий ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,
право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:
- інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках, тощо, в тому числі на магнітних носіях, за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 17.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1