єдиний унікальний номер справи 546/673/20
номер провадження 1-кс/546/128/20
УХВАЛА
іменем України

15 вересня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000216 від 03.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

27.08.2020 до суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙБАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою:, АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 27.07.2020 по 26.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 27.07.2020 по 26.08.2020, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.07.2020 та 28.07.2020, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу трактара заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 119 400 грн., чим завдала останньому значні збитки.
За даним фактом 03.08.2020 розпочате кримінальне провадження №0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що він бажав придбати трактор. 25.07.2020 через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж трактора «МТЗ 82-1» в м. Одеса. Оголошення мало фотографії. По номеру телефону НОМЕР_2 він зв`язався із особою, яка повідомила, що необхідно зателефонувати з понеділка, тобто із робочого дня та тільки тоді повідомить всю необхідну інформацію.
27.07.2020, він зателефонував на вищевказаний номер та з ним розмовляла особа, яка представилась ОСОБА_8 . Останній розповів за трактор та потерпілий із ним домовились за передоплату в розмірі 8400 грн. ОСОБА_8 надав номер картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Того ж дня потерпілий перерахував у м. Решетилівка о 12:47 год. грошові кошти у сумі 8400 грн. на вище вказану картку. Наступного дня потерпілий зателефонував на вище вказаний номер телефону та поцікавився з приводу його переказу коштів та трактору. Особа йому відповіла, що трактор вже поїхав, надав йому дані вантажного автомобіля, а саме вантажний автомобіль марки «Рено Магнум», р.н. НОМЕР_3 , та номер мобільного телефону водія ОСОБА_9 НОМЕР_4 . Того ж дня ОСОБА_7 перерахував на вище вказану картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » решту суми за трактор в розмірі 103 000 грн. Потерпілий прочекав даний вантажний автомобіль на а/д Київ Харків біля м. Решетилівка до темна. Коли зателефонував ОСОБА_8 то слухавку вже ніхто не брав.
29.07.2020 він зв`язався з водієм ОСОБА_10 та який повідомив, що його вантажний автомобіль поламався та йому необхідні ще 8 000 грн. для ремонту та які він просив йому перерахувати. ОСОБА_10 обіцяв по приїзду відразу повернути потерпілому 8 000 грн. ОСОБА_10 надав номер карти № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала такий самий номер, що і номер картки ОСОБА_8
30.07.2020 о 11:40 год. через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Козельщина потерпілий перерахував двома платежами 8 000 грн. (два платежі по 4 000 грн.). Після чого передзвонив ОСОБА_10 , який повідомив, що гроші прийшли та вантажівку ремонтують. Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ще декілька разів зв`язувались та ОСОБА_10 повідомляв, що скоро виїжджає. Потім його номер був заблокований. Потерпілий перетелефонував ОСОБА_8 та після тривалої розмови останній повідомив, що трактор вже проданий, його не має і що він ОСОБА_7 не знає.
Отже, у ході досудового слідства отримані дані про те, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_7 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 27.07.2020 по 04.08.2020, даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Період із 27.07.2020 по 04.08.2020 необхідний для того, щоб відслідкувати рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та місце де їх було знято.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні: Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з`явився, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріли, слідчий суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що Решетилівським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.08.2020р.
Дослідивши копію протоколу допиту потерпілого (а.с.7-8), слідчим суддею встановлено, що 25.07.2020 потерпілий на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж трактора «МТЗ 82-1» в м.Одеса. 27.07.2020 зателефонувавши по номеру телефону НОМЕР_2 , особа, яка представилася ОСОБА_8 , повідомила інформацію про трактор, після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 домовилися про необхідність внесення передоплати в сумі 8400грн. Останній надав номер карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку необхідно внести кошти. Того ж дня о 12 год 47 хв потерпілий здійснив переказ коштів на суму 8400 грн, на вказаний номер рахунку, що підтверджується квитанцією №116 (а.с.10).
Наступного дня за вказаним номером телефону особа підтвердила надходження коштів та повідомила, що трактор відправили, надавши дані вантажного автомобіля, а саме «Рено Магнум», р.н. НОМЕР_3 , який здійснює доставку та мобільний номер телефону водія ОСОБА_9 НОМЕР_4 . Того ж дня ОСОБА_7 об 08 год 19 хв перерахував на вищевказаний номер картки рештку коштів в сумі 103 000 грн, дане підтверджуються квитанцією №6 від 28.07.2020 (а.с.11).
29.07.2020 потерпілий зв`язався з водієм ОСОБА_10 , який повідомив, що його вантажний автомобіль зламався та йому необхідні ще 8 000 грн для ремонту, які він просив йому перерахувати. Олександр обіцяв по приїзду відразу повернути потерпілому вказану суму. ОСОБА_10 надав номер карти № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала такий самий номер, що і номер картки вказаний ОСОБА_8
30.07.2020 о 11 год 40 хв та о 11 год 42 хв ОСОБА_7 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Козельщина, здійснив переказ коштів на загальну суму 8000 грн (два платежі по 4 000грн) (а.с.9). Зателефонувавши до ОСОБА_8 , останній повідомив, що у Київській області поліцією було зупинено вантажівку за перевантаження причепу, зрозумівши, що ОСОБА_11 говорить неправду, потерпілий почав задавати йому інші питання, на що той відповів, що трактора вже продано і він нічого не знає.
Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наведені вище норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000216 від 03.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка доступна Публічному акціонерному товариству Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою:, АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 27.07.2020 по 26.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 27.07.2020 по 26.08.2020, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Установити строк дії ухвали до 15 жовтня 2020 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 15.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1