Справа 688/3291/20
№ 1-кс/688/1058/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

23 листопада 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Старший інспектор дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що 19 листопада 2020 року, близько 10 години, ОСОБА_5 , в соціальній мережі «OLX-Шепетівка» на сайті оголошень, віднайшла оголошення про оренду житла, і в подальшому зі свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 3500 гривень, за оренду квартири. Крім того, 20.11.2020 року близько 10:17 год., з метою через свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно перерахувала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 3500 гривень, за оренду квартири, за останній місяць, однак вказані послуги не отримала.

20.11.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000263, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у формі дізнання під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 19.11.2020 року близько 10-ої години, вона на сайті «ОЛХ-Шепетівка», знайшла оголошення про здачу оренду житла, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_2 . Поряд на сайті оголошення знаходився номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , ім`я ОСОБА_7 . Знайшовши дане оголошення та зателефонувавшина вказаний номер телефону та під час розмови останній повідомив, що потрібно заплатити 3.500 гривень броні, а ми зустрінемось з ним 20.11.2020 року близько 14-ої години і підпишемо договір оренди-квартири. Після цього, невідомий скинув їй на вайбер копії своїх документів, та номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наданих документів це був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після отриманих документів ОСОБА_7 , вона зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка для виплат): НОМЕР_3 перерахувала на його банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 , перерахувала кошти в сумі 3500 гривень плюс 17 грн.50 коп. комісії. В подальшому, 20.11.2020 року вона знову на картку ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 3500 гривень плюс 17 грн.50 коп. комісії, за останній місяць оренди квартири. Однак, в розмові з останнім вона зрозуміла, що це шахраї, вона звернулася у Шепетівський ВП із письмовою заявою.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху переведення коштів за даним рахунком.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху переведення коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (особи) (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 09:00 год. 19.11.2020 року по 09:00 год. 21.11.2020 року, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що розташоване в АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1