Провадження № 1-м/760/37/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 6, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 6.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Фрунзенського (м. Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальне провадження № 6, порушене 11.04.2019р. за фактом скоєного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в 21:17 годині 19.02.2019р. знаходячись в достовірно невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , за допомогою мережі Інтернет заволоділо грошовими коштами останньої на загальну суму 197 білоруських рублів 83 копійки, що на момент скоєння правопорушення склало більше 7,75 базової величини.

Крім того, встановлено, що 16.02.2019р. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Інстаграм» побачила оголошення про продаж жіночого одягу. В ході листування з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона замовила собі сукню вартістю 75 доларів США. Для відправки замовлення ОСОБА_4 необхідно було провести оплату товару, а також експрес-доставки (3-5 днів) вартістю 15 доларів США шляхом переводу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіцяв їй відправити замовлений товар.

19.02.2019р. о 21:17 годині ОСОБА_4 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 197 білоруських рублів 83 копійки, про що проінформувала продавця в листуванні, однак до теперішнього часу, потерпілою ОСОБА_4 товар не отриманий грошові кошти не повернені.

Згідно відомостям, наданим відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.02.2019р. в 21:17 годині з банківської картки № НОМЕР_2 переведені грошові кошти в сумі 197 білоруських рублів 83 копійки на банківську картку № НОМЕР_1 емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відомостей, отриманих в рамках виконання доручення про надання правової допомоги Київською місцевою прокуратурою, акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого емітована банківська картка № НОМЕР_1 .

25.02.2019р. о 21:13 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 172,64 українських гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ; 27.02.2019р. о 17:03 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 229,95 українських гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ; 28.02.2019р. о 14:03 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 104 українських гривень на банківську картку № НОМЕР_6 ; 01.03.2019р. в 11:45 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 301,6 українських гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . 22.02.2019р. в 23:35 годині та в 23:40 годині з вищевказаної банківської картки проводилося поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_8 на суми по 100 українських гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 могли бути переведені з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 або на особовий рахунок абонентського номеру НОМЕР_8 .

Відомості про належність абонентського номеру НОМЕР_8 , а також про розташування базових станцій, в яких вироблялися з`єднання з вказаного номеру, в повному обсязі володіє товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Республіки Білорусь звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про те, кому належить абонентський номер НОМЕР_8 та про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонента НОМЕР_8 з вказаними базовими станціями (сот), знаходження даних абонентів та IMEI номерів телефонів, використовуваних при з`єднаннях, за 22.02.2019р., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 24.07.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про власника абонентського номера НОМЕР_8 та вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонента НОМЕР_8 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 6 задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- інформації про те, кому належить абонентський номер НОМЕР_8 ;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонента НОМЕР_8 з вказаними базовими станціями (сот) знаходження даних абонентів та IMEI номерів телефонів, використовуваних при з`єднаннях, за 22.02.2019р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1