Провадження № 1-кс/161/5906/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 14 серпня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчому або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000421 від 31.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.05.2020 о 12год. 57хв. у квартирі по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з численними колото-різаними ранами голови, обличчя, тулуба, що свідчить про насильницьку смерть.

У вчинені даного особливо тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Дніпропетровськ, без реєстрації місця проживання, до затримання фактично проживав за адресою: АДРЕСА_4 , раніше неодноразово судимий.
У ході проведення досудового розслідування під час проведення огляду місця події по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_6 було виявлено окрім інших об`єктів банківські картки, зокрема картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вилучено та згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду накладено арешт.

Під час допиту підозрюваний ОСОБА_6 підтвердив, що банківські картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було вилучено 01.06.2020 під час огляду у квартирі по місцю його проживання, належить йому.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській в області у провадженні яких перебуває вказане вище кримінальне провадження та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський (картковий) рахунок, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито та отримано;

- копії документів, на підставі яких був відкрити банківський (картковий) рахунок, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно, із зазначенням часу та дати, джерела надходження коштів, призначення платежу, коду ЄРДРОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням даної платіжної картки ;

- адрес знаходження банкоматів/відділень банків у яких здійснювались будь-які операції щодо даного рахунку, у тому числі зняття готівки, переказ грошей, як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, перевірка рахунку, оплата послуг, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, із зазначенням часу та дати за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно.

Тимчасовий доступ до документів провести до 13 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1