Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/9581/19
Провадження № 1-кс/554/3651/2020
УХВАЛА

18 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябуха Олександра Олександровича, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від «03» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 19-20.09.2019 невстановлені особи несанкіоновано втрутились у роботу електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до комп`ютера, на якому знаходився доступ до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) клієнт- банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до списання грошових коштів з розрахункового рахунку даної компанії у розмірі 66 450 грн.

Окрім того встановлено, що невстановленими особами було створено платіжні доручення, а саме:

-19.09.2019 о 11:19:31 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8051 на суму 19 200 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_1 ;

-19.09.2019 о 14:58:50 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8052 на суму 30 000 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_1 . Також встановлено, що встановлено інформацію стосовно осіб, власників рахунків, а саме ПК НОМЕР_4 (р/р № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та р/р № НОМЕР_3 емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: їм. АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

-20.09.2019 о 09:34:29 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8053 на суму 17 250 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_9 емітований КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , зняття відбулось 20.09.2019 з 12:44 год по 13:05 год за адресою: АДРЕСА_4 , банкомат НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

Окрім того встановлено, що 25.09.2019 невстановлені особи, за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин компанії СКП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме до комп`ютера, на якому знаходився доступ до дистанційного банківського обслуговування клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " було створено платіжні доручення на загальну суму 81 600 грн., чим завдано підприємству матеріального збитку.

В ході проведення аналізу даних отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що з м.т. НОМЕР_6 котрий належить ОСОБА_1 та з м.т. НОМЕР_11 котрий належить ОСОБА_2 у момент створення платіжних доручень та момент зняття грошових коштів 25.09.2019 у період з 10:00 по 14:00, було здійснено найбільшу кількість вхідних та вихідних дзвінків з/на м.т. НОМЕР_14 та м.т. НОМЕР_15 . Оперативним шляхом встановлено, що м.т. НОМЕР_16 користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_17 .

Також встановлено, що під час несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ СКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- 25.09.2019 о 09:10 год було створено та направлено до банку платіжне доручення на суму 24 150 грн., котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_18 емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 ;

- 25.09.2019 о 10:35 год було створено та направлено до банку платіжне доручення на суму 17 150 грн., котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_19 емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 ;

- 25.09.2019 о 12:44 год було створено та направлено до банку платіжне доручення на суму 36 150 грн., котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_19 емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 ;

25.09.2019 о 14:10 год було створено та направлено до банку платіжне доручення на суму 4 150 грн., котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_19 емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 ;

Даний тимчасовий доступ до речей та документів необхідний для встановлення інформації, щодо отримання карток вказаною особою (відділення, копії документів, що оформлювалися при видачі карток), інформації щодо руху коштів по рахунку та платіжної картки вищевказаною особою, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття, а саме 25.09.2019 в період часу о 10:20 по 10:26 год, 11:30 по 11:34 год, 13:45 по 13:52 год, за адресою: АДРЕСА_6 банкомат АТМ00210 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та інформації щодо анкетних даних особи - власника рахунку з якої здійснювались зарахування на дані розрахункові рахунки та платіжні картки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів щодо отримання карток (відділення, копії документів, що оформлювалися при видачі карток), інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_19 та платіжної картки гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_17 , інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття, а саме 25.09.2019 в період часу о 10:20 по 10:26 год, 11:30 по 11:34 год, 13:45 по 13:52 год за адресою: АДРЕСА_6 банкомат АТМ00210 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та інформації щодо анкетних даних особи - власників рахунків з яких здійснювались зарахування на дані розрахункові рахунки та платіжні картки, які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Рябусі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Собко Ірині Юріївні, Глушку Сергію Миколайовичу, Демідову Ігорю Миколайовичу, Демиденко Ірині Олегівні, Пецяк Анатолію Івановичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Кулику Юрію Павловичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, дозвіл на тимчасовий доступ, у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_7 , до оригіналу документів щодо оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_19 , отримання карток (відділення, копії документів, що оформлювалися при видачі карток), інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_19 та платіжної картки гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_17 , інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття, а саме саме 25.09.2019 в період часу о 10:20 по 10:26 год, 11:30 по 11:34 год, 13:45 по 13:52 год за адресою: АДРЕСА_6 банкомат АТМ00210 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування на дані розрахункові рахунки та платіжні картки із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко