ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4889/20
Провадження № 1-кс/210/2461/20
У Х В А Л А
іменем України
"02" грудня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.12.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Криворізької місцевої прокуратури № 1 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом розтрати невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних коштів, під час виконання будівельних робіт за Договором на будівництво кладовища в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до договору підряду № 1 від 20.05.2019 року, предметом договору є виконання будівельних робіт з нового будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Вартість робіт складає 12 294 442,80 гривень.
Разом із цим встановлено, що 07.08.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вже був укладений договір №2 щодо виконання будівельних робіт з нового будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Тобто на той же самий вид робіт.
Відповідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області (справа №904/6986/17) від 06.09.2027, на виконання вказаного договору на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за платіжним дорученням №1 від 27.01.2017 року переведено грошові кошти в розмірі 3 834 750 гривень, необхідні для придбання будівельних матеріалів та початку виконання будівельних робіт. Однак, в ході виконання будівельних робіт посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано підтверджуючих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на використання грошовий коштів в сумі 2 469 204 гривні. За даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось із позовом до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення 2 469 204 гривень з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами розгляду справи Господарським судом Дніпропетровської області прийнято рішення про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 469 204 гривень, внаслідок ненадання належних доказів використання вказаних грошових коштів. При цьому з рішення встановлено, що використання суми авансу в розмірі 1 365 546 гривень, підтверджено належними документами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даним рішенням підтверджено факт часткового виконання робіт по договору щодо будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на суму 1 365 546 гривень.
Таким чином, враховуючи те, що роботи по будівництву об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у 2015 році були фактично розпочаті, частково виконані та частина грошових коштів відповідно договору №2 щодо виконання будівельних робіт з нового будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.08.2015 року перераховано на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , без встановлення обсягу вже виконаних робіт, проводиться тендер та укладається новий договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду № 1 від 20.05.2019 року, предметом якого є виконання будівельних робіт з нового будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Відповідно платіжним дорученням, протягом 2019-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму більше 7 000 000 гривень. Вказане свідчить про те, що невстановлені посадові особи, зловживаючи службовим становищем, розтрачають грошові кошти державного бюджету, шляхом підписання актів приймання робіт, які частково були виконані раніше, відповідно договору від 07.08.2015 року.
В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що під час виконання будівельних робіт відповідальними особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) допущено ряд суттєвих порушень норм будівництва, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом неякісного виконання будівельних робіт.

Так, в процесі проведеного досудового розслідування, з метою встановлення чи спростування обставин привласнення бюджетними коштами при виконанні робіт з нового будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме тендерних документів нового будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зокрема наказів (розпоряджень) з додатками, протоколів засідань тендерного комітету (комісії), довідок про результати прийнятих рішень, повідомлень, пропозицій, а також документів про договірну ціну, кошторису до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (за наявності) підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, зміни до перелічених документів експертні звіти щодо розгляду проектної документації, рахунки на оплату, платіжні доручення, вхідні-вихідні документи, які відображають господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вхідні-вихідні документи, які відображають господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 та проектною організацією, якою було розроблено проект нового будівництва об`єкта Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, технологічної карти.
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру юридичних осіб, громадських організацій та фізичних осіб підприємців, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до початку судового засідання, кожен окремо, надали заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СВ у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, та доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які зберігаються за місцем розташування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: тендерних документів нового будівництва об`єкта «Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зокрема наказів (розпоряджень) з додатками, протоколів засідань тендерного комітету (комісії), довідок про результати прийнятих рішень, повідомлень, пропозицій, а також документів про договірну ціну, кошторису до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (за наявності) підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, зміни до перелічених документів експертні звіти щодо розгляду проектної документації, рахунки на оплату, платіжні доручення, вхідні-вихідні документи, які відображають господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вхідні-вихідні документи, які відображають господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 та проектною організацією, якою було розроблено проект нового будівництва об`єкта Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, технологічної карти.
Право тимчасового доступу до вказаних документів з подальшим вилученням завірених копій надати слідчому слідчого відділу Довгинцівського ВП Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу у м. Кривому Розі УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02 січня 2021 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1