Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/5185/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2020 за № 0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач - старший інспектор відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання старшому інспектору відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку за період з 25.08.2020 по 06.10.2020, а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я був відкритий даний рахунок, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувалися готівкою; залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який прив`язаний та обслуговуються банком; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.08.2020 по 06.10.2020, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій. IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період. Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, у провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020 за № 0000589, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 за таких обставин.

Так, допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.08.2020, приблизно о 18 год. 50 хв. у соцмережі «Інстаграм» на сторінці адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 - (інтернет-магазин з продажу риби та морепродуктів), вона зробила замовлення товарів. Адміністратор сторінки, з яким вона спілкувалась (переписувалась) повідомив, що замовлення буде надіслане наступного дня, тобто 27.08.2020. Крім того, адміністратор повідомив, що у зв`язку з тим, що товар швидко псується і як гарантію вчасного «забрання» товару покупцем, вони очікують стовідсоткову передоплату. Вона неодноразово замовляла товари через мережу «Інтернет», тому дана умова була їй зрозуміла, і у неї не виникло жодних сумнівів щодо інформації, яка містилася на вказаній сторінці. Вона перерахувала через мобільний додаток «EKO-BANK» АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_3 , гроші в сумі 660 грн, на картку, номер якої їй вказав адміністратор сторінки НОМЕР_2 . Після цього, вона відправила скриншот квитанції, вказала свої особисті данні та повідомила, що очікуватиме товар у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Про надходження товару їй повинно було надійти повідомлення в «direct»(вкладка для листування в «Інстаграм»). 27.08.2020 ніяких повідомлень вона не отримала, тому вирішила написати адміністратору сторінки, на якій робила замовлення. Однак, їй ніхто не відповів, а через декілька годин вона виявила, що всі повідомлення в «direct» з боку адміністратора видалені, а також видалені всі зображення товару на сторінці.

Враховуючи наведене, а також у зв`язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати відомості стосовно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 , для подальшого встановлення руху коштів по картці, так як по запиту така інформація не надається у зв`язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач - старший інспектор відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач старший інспектор відділу дізнання обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що старший інспектор у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача - старшого інспектора підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя, задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача - старшого інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2020 за № 0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу - старшому інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів:

1) щодо руху коштів по картці/рахунку за період з 25.08.2020 по 06.10.2020, а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я був відкритий даний рахунок, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувалися готівкою;

- залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який прив`язаний та обслуговуються банком;

2) щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.08.2020 по 06.10.2020, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій:

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1