Провадження № 1-кс/522/981/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000091 від 24.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019 року, умисно, шляхом не відображення отриманих доходів у податковій звітності в повному обсязі, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 7 211 тис. грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Основний вид діяльності вказаного підприємства оптова торгiвля фармацевтичними товарами. Відповідно до відомостей внесених до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , посаду керівника та головного бухгалтера протягом 2019 року займав ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2 ), який є фактичним власником окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще ряду підприємств, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які також у тому числі, здійснюють реалізацію фармацевтичних товарів на адресу один одного.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС першого оперативного відділу УПЕП ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС першого оперативного відділу УПЕП ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , а також іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000091 або особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення завірених копій документів в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2019 по 28.01.2020 щодо наступних рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (російський рубль); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (євро); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (долар США);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " рахунки: НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_15 (євро); НОМЕР_15 (долар США); НОМЕР_15 (російський рубль);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (українська гривня); НОМЕР_22 (українська гривня);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (українська гривня); НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (українська гривня);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " рахунки: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (українська гривня); НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (українська гривня); НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (долар США); НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (євро); НОМЕР_31 (українська гривня); НОМЕР_32 (українська гривня);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " рахунок: НОМЕР_33 (українська гривня), а саме:

?роздруківок руху грошових коштів щодо кожного із вищевказаних рахунків відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, місяця, року;

?платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами при розпорядженні рахунками.

?банківських виписок про видачу готівки та чеків;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1