ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/4398/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Пружанським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 5, порушеній 9 червня 2020 року за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці з використанням глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет» та додатку-месенджеру «Viber» 8 травня 2020 року, представившись ОСОБА_4 , здійснило переписку зі ОСОБА_5 , в ході якої, шляхом обману, під приводом продажу човнового мотора, оголошення про продаж якого було розміщено на торговому Інтернет-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання по продажу вищевказаного товару, схилило останнього до переказу грошових коштів з карт-рахунку його дружини ОСОБА_6 на банківську платіжну карту емітовану акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 330 рублів, що належать ОСОБА_6 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 8 травня 2020 року о 16 годині 33 хвилини 17 секунд та 8 травня 2020 року о 16 годині 50 хвилин 22 секунди були здійснені дві операції з переказу грошових коштів на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 JSC СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , UKRAINE, що відповідає акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумах 200 білоруських рублів і 130 білоруських рублів відповідно.

Крім того, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці з використанням глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет» і додатку-месенджера «Viber» з абонентським номером телефону НОМЕР_3 , 2 червня 2020 року, представившись ОСОБА_4 , здійснило переписку з ОСОБА_7 , в ході якої, шляхом обману, під приводом продажу човнового мотора, оголошення про продаж якого було розміщено на торгової Інтернет-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання по продажу вищевказаного товару, схилило останнього до переказу грошових коштів, на банківську платіжну карту емітовану акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 120 білоруських рублів, що належать ОСОБА_7 , чим завдало йому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 2 червня 2020 року о 14 годині 40 хвилини 59 секунд здійснено операцію з переказу грошових коштів на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 JSC СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , UKRAINE, що відповідає акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 120 білоруських рублів.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська платіжна карта № НОМЕР_2 , емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 8 травня 2020 року по 02 червня 2020 року використовувалася в злочинних цілях. У зв`язку з цим документи, що зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , містять інформацію, що має істотне значення для даної кримінальної справи.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, порушеній 9 червня 2020 року за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості:

- про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації), на ім`я якого зареєстрована банківська платіжна карта № НОМЕР_2 ;

- про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, зазначених власником банківської платіжної картки № НОМЕР_2 при реєстрації даної карти;

- про ІР-адреси, МАС-адреси і lMEI-номери мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого профілю) даної карти;

- про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 8 травня 2020 року по 2 червня 2020 року з зазначенням відомостей про кінцевого їх одержувача;

- про факти несанкціонованого доступу до рахунку вищевказаної банківської платіжної картки за період часу з 8 травня 2020 року по 2 червня 2020 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1