Справа № 202/4375/20
Провадження № 1-кс/202/5287/2020
УХВАЛА
Іменем України

21 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000009 від 06.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.07.2020 року до Індустріального ВП ДВП із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 28 000 гривен, чим завдала останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що ніякого відношення до зняття коштів не має, паролі нікому не повідомляла, дзвінків на телефон під час зняття коштів не було. Дізналася про те, що її фінансовий номер НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_2 змінився на НОМЕР_2 15.06.2020 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Від її імені невідома особа 15.06.2020 року здійснила купівлю у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривий Ріг на суму 17 465 грн. та здійснила інші списання грошових коштів з трьох карток ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 28 000 грн.

Документи, що посвідчують особу, ОСОБА_5 не втрачала, стороннім особам доступ до них не надавала.

Перерахування грошових коштів було здійснено з карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривий Ріг та в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти з рахунку потерпілої були зняті на загальну суму 28 000 грн.

Дізнавач зазначив, що на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим, у зв`язку з чим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 через термінал самообслуговування, тобто виникла необхідність отримати інформацію, що становить банківську таємницю, власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів, які містять інформацію стосовно повного номеру банківської картки (фрагмент номеру НОМЕР_5 ); довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам ІНФОРМАЦІЯ_3 (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ) за період часу з 04:00:00 годин 15.06.2020 року по 00:00:00 годин 16.06.2020 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та утримувача платежу з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку картки за період з 15.06.2020 року по 16.06.2020 року; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками ІНФОРМАЦІЯ_3 (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ) за період з 15.06.2020 року по 16.06.2020 року, а також документів, що засвідчують, кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку; інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжних карток (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_7 ); даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентам карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 15.06.2020 року по 16.06.2020 року; ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу,по платіжнім карткам: (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютера, з якого відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавач СД Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачам, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009 від 06.07.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів, які містять інформацію стосовно повного номеру банківської картки (фрагмент номеру НОМЕР_5 ); довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам ІНФОРМАЦІЯ_3 (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ) за період часу з 04:00:00 годин 15.06.2020 року по 00:00:00 годин 16.06.2020 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та утримувача платежу з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку картки за період з 15.06.2020 року по 16.06.2020 року; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками ІНФОРМАЦІЯ_3 (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ) за період з 15.06.2020 року по 16.06.2020 року, а також документів, що засвідчують, кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку; інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжних карток (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_7 ); даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентам карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 15.06.2020 року по 16.06.2020 року; ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу,по платіжнім карткам: (фрагмент номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютера, з якого відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк виконання ухвали до 20 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1