Справа № 159/3382/20
Провадження № 1-кс/159/1580/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Панасюк С.Л., за участю:

секретаря Клевецької О.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Дорохольської Ю.О. у кримінальному провадженні №0001136 від 10 липня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 20 жовтня 2020 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 копію інформації:

- про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- хто реєстрував платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копії документів, на підставі яких було зареєстровано);

- заяв та доручень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації платником податків;

- декларацій по ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів (всіх супроводжуючих), в тому числі щодо цифрових підписів в період часу з дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по даний час.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим слідством у кримінальному провадженні попередньо встановлено, що 24.01.2019 року близько 11.00 год. невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала грошові кошти у сумі 502118 гривень 95 копійок з розрахункового рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди у великих розмірах ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану вище суму.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 старшим слідчим СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної області капітаном поліції Мартинюком Д.О. до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» січня 2019 року за №0000158 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК. Дане кримінальне провадження було об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 0000074 від 09.01.2020 року.

10.07.2020 року матеріали за вищевказаним фактом прокурором Ковельської місцевої прокуратури були виділені в окреме провадження, якому присвоєно № 0001136.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Дорохольській Юлії Олександрівні або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 копію інформації:

- про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- хто реєстрував платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копії документів, на підставі яких було зареєстровано);

- заяв та доручень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації платником податків;

- декларацій по ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів (всіх супроводжуючих), в тому числі щодо цифрових підписів в період часу з дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по даний час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Дорохольську Ю.О.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Л. ПАНАСЮК