1-кс/756/2407/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 (РНОКППФО) протягом 2019 року перебуваючи на території міста Києва, використала підроблені документи під час внесення коштів на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про їх походження, а саме як кошти, зняті з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по якому фактично з моменту відкриття відсутній рух коштів.

Також встановлено, що ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) протягом 2019 року перебуваючи на території міста Києва, використала підроблені документи під час внесення коштів на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про їх походження, а саме як кошти, зняті з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по якому фактично з моменту відкриття відсутній рух коштів.

Також досудовим встановлено, що згідно інформації та наданих документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступне. 11.09.2019 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), знято кошти готівкою на загальну суму 1,09 млн грн, з призначенням платежу: «Видача коштів з поточного рахунку фізичної особи».

Зняття готівкових коштів з вищезазначеного рахунку здійснювалось особисто ОСОБА_7 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Держфінмоніторингом отримано 1 повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), щодо фінансової операції, проведеної 11.09.2019 ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в сумі 1,09 млн грн, пов`язаної із поповненням готівкою власного поточного рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в зазначеному банку.
Згідно інформації та наданих документів, отриманих від

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступне: джерелами походження коштів у сумі 1,09 млн грн, які 11.09.2019 перераховані з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_7 у тій же банківській установі, були кошти, які того ж дня внесено готівкою особисто ОСОБА_5 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зняття готівкових коштів з вищезазначеного рахунку здійснювалось нібито особисто ОСОБА_8 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено, що в установах

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки, в т.ч. №№ НОМЕР_7 , фізичній особі ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не відкривались.

Вищезазначене може свідчити про використання підроблених документів, а саме заяви на видачу готівки.

Також досудовим розслідуванням встановлено додаткову інформацію про фінансові операції, проведені ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) на додаткові запити.

Згідно інформації та наданих документів, отриманих від

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступне: джерелами походження коштів у сумі 1,42 млн грн, які 12.06.2019 перераховані з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) у тій же банківській установі, були кошти, які того ж дня внесено готівкою особисто ОСОБА_9 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженою особою, що має право представляти інтереси клієнта, є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКППФО НОМЕР_12 ), відповідно до довіреності від 01.06.2019 року.

Зокрема, надано копію заяви на видачу готівки відповідно до якої, ОСОБА_6 04.06.2019 було нібито знято кошти готівкою у сумі 1,30 млн грн з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зняття готівкових коштів з вищезазначеного рахунку здійснювалось нібито особисто ОСОБА_6 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено, що в установах

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичній особі ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_14 /№ НОМЕР_15 , рух коштів по якому був на незначні суми, зокрема: зарахування пенсії, розрахунки в торгово сервісній мережі, поповнення готівкою рахунку через POS термінал.

Слід зазначити, що інформація щодо зняття ОСОБА_6 коштів у сумі 1,30 млн грн рухом коштів по рахунку не підтверджено.

Вищезазначене може свідчити про використання підроблених документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_6 відкритому фізичною особою ОСОБА_5 ( НОМЕР_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 та по рахунку № НОМЕР_10 відкритому фізичною особою ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам № НОМЕР_13 відкритому фізичною особою ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкритого фізичною особою ОСОБА_8 ( НОМЕР_18 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання про надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.200 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000534, а саме: слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках фізичних осіб ОСОБА_5 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_18 ):

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_6 відкритому фізичною особою ОСОБА_5 ( НОМЕР_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 та по рахунку № НОМЕР_10 відкритому фізичною особою ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з моменту відкриття по 21.09.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам № НОМЕР_13 відкритому фізичною особою ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкритого фізичною особою ОСОБА_8 ( НОМЕР_18 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту відкриття по 21.09.2020;

Також надати дозвіл вилучення оригіналів документів, на підставі яких фізичною особою ОСОБА_5 ( НОМЕР_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито рахунок № НОМЕР_6 та фізичною особою ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито рахунок № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), заяву на видачу готівки від 04.06.2019 відповідно до якої ОСОБА_6 знято кошти готівкою у сумі 1,30 млн. грн з рахунку № НОМЕР_13 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву на видачу готівки від 30.07.2019 відповідно до якої ОСОБА_8 знято кошти готівкою у сумі 0,80 млн. грн з рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.11.2020 року по 19.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1