КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2020 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
адвоката, який діє в інтересах
власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 серпня 2020 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001162 від 22.10.2019 року, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

26 серпня 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0001162 від 22.10.2019 року, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме: на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 1809 купюр, номіналом по 100 гривень, у кількості 459 купюр, номіналом по 50 гривень, у кількості 270 купюр, номіналом по 500 гривень, у кількості 261 купюра, номіналом по 1000 гривень, у кількості 12 купюр. Грошові кошти іноземної валюти номіналом по 20 доларів США: EB95816546K, JC88568196B, номіналом по 100 доларів США: MB35489722F, KH33713637A, HK82444400B, LF17924204E, LG67010795D, LL55018388C, LE38475093C, LJ50060549A, LE02012416A, LF74397837B, LI38034676A, LL10711616E, LL10711617E, LF89018212G, LB15724960L, LB15724959L, LB327522293H, LB65982197C, LB65982197C, LL79513427C, LL44208860P, 44208859P, LF82530463G, MB20541205, FC78785577A, AB24468177V, ME55062088B, MB55059150R, LK26234009A, LB16086000H, PB89397415B, PB84347416B, LJ08251277B, ME55062087B, LB86738072P, LL36964324J, LE18350661F, PB84937742B, PB89537740B, LG25805141P, MB50582952B, MK46734910A, MH34333768A, ME66405823B, MB14141538P, MB55004245L, MF67173093A, MB13934869M,MB01799887R, MB01799790R, MH411581A, LB02444790F, MB63181204N, PB03759388C, PB23242129B, LL0526137H, MB33610093A, LB31903846E, LL78845928B, MB19848220S, LE80630192P, MB36266596K, MC12236518A, MK61696717B, MF09594211A, MF09592894A, LF38168812K, LF91654978B, LF51654971B, LF91654970B, LB36808834F, MH62264089A, LI12070363B, MK50258096C, LB24857814P. Грошові кошти Євро SC, VB, SB, SB. Також вилучено грошові кошти «StateBANNofPakistan», у кількості 27 купюр та грошові кошти «Afghanistan». Блок чорного кольору «Sprint», мобільний телефон «Nomi»IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон «Huawei», мобільний телефон «Xiaomi»IMEI: НОМЕР_2 , ноутбук «Acer» SNLXPAWOCO940070C4312000.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 серпня 2020 року клопотання прокурора про арешт майна задоволено.

Обґрунтовуючи своє рішення слідчий суддя послався на ті обставини, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, при тому, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

На вказану ухвалу слідчого судді адвокат, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій не погоджується з ухвалою слідчого судді, вважає її незаконною та необґрунтованою. Зазначає, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти були тимчасово вилученим майном і слідчий суддя був зобов`язаний здійснити виклик власника майна у встановленому законом порядку, проте розгляд клопотання відбувся за відсутності ОСОБА_6 . Крім того, апелянт зазначає, що в ухвалі не наведено жодних встановлених слідчим суддею обставин із посиланням на відповідні докази, а також мотивів, з яких слідчий суддя дійшов висновку про відповідність майна критеріям, передбаченим ст.98 КПК України. Також апелянт вважає, що орган досудового розслідування не надав суду належних і допустимих доказів того, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 є предметом кримінального правопорушення або засобом вчинення злочину, та яким чином майно має відношення до кримінального провадження щодо злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. При цьому на день розгляду клопотання та подання апеляційної скарги ОСОБА_6 не вручено повідомлення про підозру в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, оскільки в кримінальному провадженні відсутні докази причетності останнього до вчинення будь-яких злочинів, заявник є законним та добросовісним власником арештованого майна. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді від 26 серпня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Також апелянт просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, оскільки розгляд клопотання здійснювався за відсутності власника майна, а копію ухвали адвокатом, який діє в інтересах заявника ОСОБА_6 ОСОБА_7 , отримано 12.10.2020 року внаслідок подання адвокатського запиту.

Заслухавши:
доповідача суддю апеляційного суду;
прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги;
адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та власника майна ОСОБА_6 , які підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити;
ознайомившись з матеріалами клопотаннята обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_6 про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся, а копію оскаржуваної ухвали адвокатом отримано 12.10.2020 року. Таким чином, колегія суддів вважає, що адвокатом, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва функціонує злочинна група, учасники якої вчиняють злочини у сфері нелегальної міграції, а саме організовують незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 липня 2020 року, в період часу з 09:09 год. по 15:16 год. 20.08.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в якій фактично проживає ОСОБА_10 осман Саідджан, проведено обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, окрім зазначених в ухвалі слідчим суддею речей та документів, виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 200 гривень, у кількості 1809 купюр, номіналом по 100 гривень, у кількості 459 купюр, номіналом по 50 гривень, у кількості 270 купюр, номіналом по 500 гривень, у кількості 261 купюра, номіналом по 1000 гривень, у кількості 12 купюр. Грошові кошти іноземної валюти номіналом по 20 доларів США: EB95816546K, JC88568196B, номіналом по 100 доларів США: MB35489722F, KH33713637A, HK82444400B, LF17924204E, LG67010795D, LL55018388C, LE38475093C, LJ50060549A, LE02012416A, LF74397837B, LI38034676A, LL10711616E, LL10711617E, LF89018212G, LB15724960L, LB15724959L, LB327522293H, LB65982197C, LB65982197C, LL79513427C, LL44208860P, 44208859P, LF82530463G, MB20541205, FC78785577A, AB24468177V, ME55062088B, MB55059150R, LK26234009A, LB16086000H, PB89397415B, PB84347416B, LJ08251277B, ME55062087B, LB86738072P, LL36964324J, LE18350661F, PB84937742B, PB89537740B, LG25805141P, MB50582952B, MK46734910A, MH34333768A, ME66405823B, MB14141538P, MB55004245L, MF67173093A, MB13934869M,MB01799887R, MB01799790R, MH411581A, LB02444790F, MB63181204N, PB03759388C, PB23242129B, LL0526137H, MB33610093A, LB31903846E, LL78845928B, MB19848220S, LE80630192P, MB36266596K, MC12236518A, MK61696717B, MF09594211A, MF09592894A, LF38168812K, LF91654978B, LF51654971B, LF91654970B, LB36808834F, MH62264089A, LI12070363B, MK50258096C, LB24857814P. Грошові кошти Євро SC, VB, SB, SB. Також вилучено грошові кошти «StateBANNofPakistan», у кількості 27 купюр та грошові кошти «Afghanistan». Блок чорного кольору «Sprint», мобільний телефон «Nomi»IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон «Huawei», мобільний телефон «Xiaomi»IMEI: НОМЕР_2 , ноутбук «Acer» SNLXPAWOCO940070C4312000.

20 серпня 2020 року вище вказані предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження №0001162.

Розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість вказаних грошових коштів та речей предметом кримінального правопорушення та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги щодо відсутності доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави вважати майно на яке накладено арешт, таким, що не має жодного критерію речових доказів у кримінальному провадженні, є безпідставними та необґрунтованими, оскільки прокурором доведено, що зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а метою його арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вилучене 20.08.2020 року майно, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в якій фактично проживає ОСОБА_10 осман Саідджан, діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 серпня 2019 року, залишити без змін, як мотивовану та законну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 серпня 2020 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001162 від 22.10.2019 року, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме: на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 1809 купюр, номіналом по 100 гривень, у кількості 459 купюр, номіналом по 50 гривень, у кількості 270 купюр, номіналом по 500 гривень, у кількості 261 купюра, номіналом по 1000 гривень, у кількості 12 купюр. Грошові кошти іноземної валюти номіналом по 20 доларів США: EB95816546K, JC88568196B, номіналом по 100 доларів США: MB35489722F, KH33713637A, HK82444400B, LF17924204E, LG67010795D, LL55018388C, LE38475093C, LJ50060549A, LE02012416A, LF74397837B, LI38034676A, LL10711616E, LL10711617E, LF89018212G, LB15724960L, LB15724959L, LB327522293H, LB65982197C, LB65982197C, LL79513427C, LL44208860P, 44208859P, LF82530463G, MB20541205, FC78785577A, AB24468177V, ME55062088B, MB55059150R, LK26234009A, LB16086000H, PB89397415B, PB84347416B, LJ08251277B, ME55062087B, LB86738072P, LL36964324J, LE18350661F, PB84937742B, PB89537740B, LG25805141P, MB50582952B, MK46734910A, MH34333768A, ME66405823B, MB14141538P, MB55004245L, MF67173093A, MB13934869M,MB01799887R, MB01799790R, MH411581A, LB02444790F, MB63181204N, PB03759388C, PB23242129B, LL0526137H, MB33610093A, LB31903846E, LL78845928B, MB19848220S, LE80630192P, MB36266596K, MC12236518A, MK61696717B, MF09594211A, MF09592894A, LF38168812K, LF91654978B, LF51654971B, LF91654970B, LB36808834F, MH62264089A, LI12070363B, MK50258096C, LB24857814P. Грошові кошти Євро SC, VB, SB, SB, грошові кошти «StateBANNofPakistan», у кількості 27 купюр та грошові кошти «Afghanistan». Блок чорного кольору «Sprint», мобільний телефон «Nomi»IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон «Huawei», мобільний телефон «Xiaomi»IMEI: НОМЕР_2 , ноутбук «Acer» SNLXPAWOCO940070C4312000, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3