1Справа № 335/8632/20 1-кс/335/4614/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітів про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай за формою №9-б-сг; звітів про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду за формою №29-сг; звітів про реалізацію продукції сільськогосподарського господарства за формою №21-заг; звітів про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за формою №50-сг; звітів про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай за формою №4-сг; звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт за формою №37-сг; звітів про наявність і надходження зернових та олійних культур за формою №1-зерно; звітів про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за формою №10-мех, які надавались у період 2018-2020 років Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та/або її структурними підрозділами (сортодослідними станціями).

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12-14 червня 2020 року комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході інвентаризації було виявлено факт «реалізації» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожаю соняшника згідно договору №590-8/2019-РПС від 26.12.2019, в кількості 148,61 тон на суму 1 337 490 гривень з ПДВ, хоча ринкова вартість склала 10 258,00 гривень за тону, тобто на суму 1 524 441 гривень, тобто ОСОБА_5 було реалізовано соняшник за заниженими цінами та орієнтовна сума збитку підприємству склала 186 951 гривень.

Станом на 05.09.2020 оплата за відвантажений товар в сумі 1 337 490 гривень на рахунок філії не надходила.

Крім того, органом досудового розслідування також були виявлені порушення при закупівлі аміачної селітри за 2019-2020 роки, внаслідок чого підприємству було завдано збитків на суму 139 920 гривень.

За час виконання обов`язків директора філії ОСОБА_5 з 2018 по 18.06.2020 року на підприємстві в 1,6 разів збільшилась кредиторська заборгованість, яка склала 14 085 066 гривень, з них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 747 488,42 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 750 346,57 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 904 571,38 гривень; ТОВ МБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 269842,84 гривень; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 4 146 036,36 гривень. Також, працівникам філії протягом 6 місяців не виплачувалась заробітна плата, у зв`язку із чим виник борг у розмірі 736 000 гривень.

Допитаний свідок пояснив, що в 2018-2019 роках врожаї на землях сортодослідних станцій Запорізької філії були нижче середнього показника по району, в якому вони знаходились, то у філії перед контрагентами виникла та зростала кредиторська заборгованість за поставку товарів та надання відповідних послуг.

Так, у липні 2020 року за вказівкою ОСОБА_5 невстановленими особами було зібрано та вивезено врожай пшениці у кількості 790 тон на суму 5 674 900 гривень. При цьому, у філії відсутні будь-які документи щодо проведення робіт по збору врожаю, передачу його на зберігання або його реалізації.

У зв`язку із викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

звітів про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай за формою №9-б-сг;

звітів про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду за формою №29-сг;

звітів про реалізацію продукції сільськогосподарського господарства за формою №21-заг;

звітів про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за формою №50-сг;

звітів про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай за формою №4-сг;

звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт за формою №37-сг;

звітів про наявність і надходження зернових та олійних культур за формою №1-зерно;

звітів про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за формою №10-мех,

які надавались у період 2018-2020 років Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та/або її структурними підрозділами (сортодослідними станціями), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 23.12.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1