печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000127 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків на 60 днів.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

25.02.2020 ОСОБА_5 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

14.03.2020 ОСОБА_5 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 25.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.

27.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою в розмірі 17 000 976 грн., що становить 8 088 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

03.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

17.04.2020 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2020 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 скасовано.

21.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під вартою, з заставою в розмірі 17 000 976 грн., що становить 8 088 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

15.05.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк тримання під вартою, з заставою 5 000 000 грн, з покладанням обов`язків відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України, вказана застава за підозрюваного була внесена.

09.07.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, у межах строку досудового розслідування,до 09.09.2020 року включно.

04.09.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, у межах строку досудового розслідування до 25жовтня 2020 року включно.

При цьому, під час вирішення питання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховувались наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема:

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, пов`язаних з зловживанням довірою потерпілих та перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом вчинення відносно останніх тиску та залякування щодо неповернення їх грошових коштів, підкупу, з метою зміни їх показів може незаконно вплинути на них;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 , дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією очолюваною ОСОБА_5 , не встановленні всі учасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення вказаних кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних незаконним заволодінням транспортними засобами, а також шахрайстві вчиненому в особливо великих розмірах, шляхом зловживання їх довірою або введенням їх в оману як основного джерела доходів, що свідчить про те, що він здатний до вчинення такого роду кримінальних правопорушень та, знаходячись на волі, може вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжити злочину діяльність.

Слідчий зазначив, що на даний час у кримінальному провадженні продовжується проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі із самим підозрюваним ОСОБА_5 .

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 25 лютого 2021 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.

Підозрюваний, його захисник в цілому не заперечували проти задоволення клопотання прокурора, проте просили не продовжувати обов`язок «здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну». Захисник вказав, що вказані документи вже здані, і вказаний обов`язок не може бути повторно застосований, а паспорт для виїзду за кордон потрібен з метою виїзду до Німеччини для проходження медичного обстеження.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

25.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

14.03.2020 ОСОБА_5 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

27.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який змінено на домашній арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2020.

Проте, 17.04.2020 Київським апеляційним судом скасовано ухвалу слідчого судді від 03.04.2020.

21.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою із визначенням застави як альтернативного запобіжного заходу в розмірі 17 000 976 грн., та покладенням обов`язків у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, а 15.05.2020 запобіжний захід було продовжено, проте розмір застави зменшено до 5 000 000 грн.

Внаслідок внесення застави підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з під варти. З часу звільнення з-під варти він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а також діють покладені на нього ухвалою слідчого судді обов`язки.

В подальшому зазначений запобіжний захід та покладені на підозрюваного обов`язки продовжувались ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 09.07.2020, 04.09.2020.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Як вбачається із матеріалів, долучених до клопотання, на даній стадії провадження зібраними в ході досудового розслідування доказами підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.

В судовому засіданні щодо продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків сторона захисту не висловлювалась в спростування обґрунтованості підозри.

Також, з урахуванням конкретних обставин справи, кількості інкримінованих епізодів злочинної діяльності та чисельності фігурантів провадження, тяжкості інкримінованих злочинів, слідчий суддя існуючими ризики, на які посилається прокурор (переховування від органу досудового розслідування суду, можливість впливу на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, знищення речей, документів, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, продовження протиправної діяльності), даних щодо зменшення яких в ході розгляду клопотання не встановлено.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до завершення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу було об`єктивно неможливо внаслідок виняткової складності провадження, великої кількості призначених експертиз, необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, тощо. Необґрунтованого зволікання з проведенням досудового розслідування не встановлено, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 25.11.2020.

Заперечення захисту в частині продовження строку дії обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки підозрюваним, захисником не надано будь-яких підтверджень необхідності проходження ОСОБА_5 медичного огляду та неможливість такого огляду в медичних закладах України.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, а також принципи змагальності та диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

З урахуванням того, що строк досудового розслідування кримінального провадження було продовжено до 25.11.2020, відповідні обов`язки мають бути продовжені в межах строку досудового розслідування до 25.11.2020, тобто клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 196, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити до 25 листопада 2020 року строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади (продовжити таке зберігання) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1