Справа №639/6365/20
Провадження №1-кс/639/2467/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, -

в с т а н о в и в:
07.10.2020 року прокурор Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, до 12 (дванадцять) місяців.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000087 від 18.01.2019 за ч. 3 ст.190 та ч.1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у квітні 2016 року до ОСОБА_4 звернулась ОСОБА_5 з проханням дати у борг 60000 доларів США. Потерпілий погодився дати у борг, але за умови написання розписки, в якій викладно відповідне зобов`язання у письмовій формі від ОСОБА_5 про повернення грошових коштів до кінця року, а у іншому випадку квартира ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , передається потерпілому у власність. З 1 травня 2016 року потерпілий зрозумів, що ОСОБА_5 не збирається повертати йому гроші. Пізніше ОСОБА_5 повідомила потерпілому, що розписку не писала.
Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має заборгованість перед ОСОБА_4 за виконавчим листом №639/6043/16-ц, виданим Жовтневим районним судом м. Харкова від 31 липня 2018 року. Від примусового виконання рішення ОСОБА_5 ухиляється, допуск до житла не надавала, на вимогу виконавця не з`являлась, пояснень не надає.
27.07.2019 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 за результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження.
18.10.2019 за результатом вивчення матеріалів кримінального провадження, прокурором прийнято рішення про скасування постанови слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження.
Вказівки прокурора від 25.10.2019 року не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку з кадровими змінами в СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.
Так, з метою прийняття остаточного процесуального рішення по кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі та розшукові дії, а саме:
- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів цивільних справ №639/6043/16-ц за позовною заявою ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення на користь ОСОБА_4 коштів у загальній сумі 1748027,65 грн. та №639/9339/16-ц за позовною заявою ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення суми боргу за договором про завдаток у загальній сумі 1561380 грн., які знаходяться у Жовтневому районному суді м. Харкова;
- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів цивільної справи №639/5514/18 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_5 про поділ спільного майна подружжя, що знаходиться у Жовтневому районному суді м. Харкова;
- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів цивільної справи №639/6231/18 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_5 про стягнення суми заборгованості, що знаходиться у Жовтневому районному суді м. Харкова;
- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів цивільних справ №639/5514/18 про поділ спільного майна подружжя за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_5 та №639/5252/18 про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , що зберігаються в Жовтневому районному суді м. Харкова;
- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до копій матеріалів виконавчого провадження №55477281, що було відкрито на підставі виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Харкова про стягнення на користь ОСОБА_4 з ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1561380 та 1564825 грн.;
- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів виконавчого провадження №57706914 від 15.11.2018, яке відкрито приватним виконавцем ОСОБА_9 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 боргу в сумі 1748027 грн. 65 коп.;
- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів цивільної справи №639/6231/18 про стягнення суми заборгованості в сумі 150000 доларів США з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_10 , яка зберігається в Жовтневому районному суді м. Харкова;
- допитати в якості свідків осіб з числа сусідів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з`ясувавши, чи проживають вони разом на теперішній час, з ким саме, чи ведуть спільне господарство;
- отримати відомості з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН» щодо перетинання державного кордону ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;
- після отримання відомостей з п.п. 4, 6, 7 даних вказівок, перевірити версію щодо введення суду в оману та надання завідомо неправдивих показань ОСОБА_8 та ОСОБА_5 під час розгляду цивільної справи №639/5252/18;
- отримати актуальні відомості щодо наявності у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 нерухомого майна (квартири, приватні будинки, земельні ділянки) та транспортних засобів;
- долучити до матеріалів кримінального провадження розписку (у разі наявності оригінал або копію) згідно якої ОСОБА_5 взяла в борг у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 60000 доларів США, а також копію (у разі наявності оригінал) договору про задаток укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
- отримати відомості за максимально можливий період щодо доходів ОСОБА_8 та його рідного брата ОСОБА_10 ;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок ХНДІСЕ ім. Бокаріуса та Київської експертної установи, які підтверджують оригінальність підпису ОСОБА_5 у наданій нею розписці ОСОБА_4 ;
- долучити до матеріалів кримінального провадження (у разі наявності оригінал або копію) договору позики, згідно якого ОСОБА_4 позичив ОСОБА_5 70000 доларів США;
- встановити місцезнаходження ОСОБА_10 та допитати його в якості свідка щодо відомих йому обставин можливо скоєних злочинів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також з`ясувати природу походження у нього грошових коштів в сумі 150000 доларів США, які він позичив ОСОБА_5 , а також в якому стані знаходиться процес повернення грошових коштів останньою, яке судове рішення прийняв суд за результатом розгляду його позовної заяви, чи відкривалось виконавче провадження за результатом розгляду судом його цивільного позову тощо;
- встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та опитати їх щодо відомих їм обставин даних злочинів.
Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.
Крім того, під час досудового розслідування жодній особі про підозру не повідомлено.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження, з урахуванням його закриття 27.07.2019 слідчим та скасування 18.10.2019 прокурором, закінчується 09.10.2020 року.
Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій є 12 місяців, оскільки, лише у максимально можливий термін можна забезпечити проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та враховуючи не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідність проведення ряду слідчих дій, для здійснення яких необхідний значний проміжок часу, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2019 року до 1 (одного) року, тобто до 09 жовтня 2021 року.
У судове засідання прокурорне з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Постановою старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 від 27.07.2019 року кримінальне провадження №0000087 від 18.01.2019 року було закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Постановою заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_11 від 18.10.2019 року скасовано постанову слідчого від 27.07.2019 року про закриття кримінального провадження №0000087 від 18.01.2019 року та направлено матеріали до СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області для організації подальшого досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 09 жовтня 2020 року.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В поданому клопотанні прокурором доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 12 (дванадцяти) місяців, що є достатнім строком для виконання зазначеного обсягу слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.01.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 09 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1