Справа № 170/546/20
Провадження № 1-кс/170/215/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
30 липня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Прокурор Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням.
5 000 гривень, що видалися банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , після транзакції із зняття готівки, проведеної ОСОБА_4 з її банківської картки з номером рахунку НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму. У вказаному кримінальному провадженні, розпочато дізнання, правова кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході проведення дізнання було встановлено, що 30.06.2020 року приблизно о 10 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 здійснила зняття грошових коштів в сумі 15 000 гривень трьома транзакціями по 5 000 гривень кожна із власної банківської картки з номером рахунку НОМЕР_1 , після чого помістила зняті грошові кошти в гаманець. В подальшому, 03.07.2020 року, перебуваючи за своїм місцем проживання, громадянка ОСОБА_4 , переглянувши баланс власних грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім знятих нею 30.06.2020 року грошових коштів в сумі 15 000 гривень, виявила відсутність на рахунку грошових коштів ще у сумі 5 000 гривень, які згідно онлайн-випискою були зняті 30.06.2020 року четвертою транзакцією.
В процесі проведення дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даної банківської операції щодо зняття вказаних грошових коштів, інформації щодо особи володільця рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти, щодо адреси, часу, розміру зняття вказаних грошових коштів.
Рух коштів по карткових рахунках, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тамістять охоронювану законом банківську таємницю.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому прокурор вважає, що необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять охоронювану законом таємницю. Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене прокурором клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, прокурором наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати прокурору Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , інспектору сектору дізнання Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації у філії Волинське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, інформації про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку з номером рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, а також інформації про рух коштів за період з 09 години 50 хвилин 30.06.2020 року по 11 годину 00 хвилин 30.06.2020 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 30 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1