Справа № 727/9667/20
Провадження № 1-кс/727/2780/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000403 від 17.09.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Інспектор сектора дізнання звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 16.12.2019 року близько о 20 год. н/о шахрайським шляхом отримала особисті дані гр. ОСОБА_4 та в подальшому взяла кредит на її ім"я у кількох кредитних спілках. У ході досудового розслідування встановлено, що кошти було перечислень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також інспектор сектора дізнання просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Інспектор сектора дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого заходиться АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого заходиться у АДРЕСА_1 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000403 від 17.09.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів:

-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 15.12.2019 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 15.12.2019 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого заходиться у АДРЕСА_1 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1