Справа № 461/2930/20
Провадження № 1-кс/461/8346/20
УХВАЛА

21.12.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадження №0000601 від 16 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт оперуповноваженого 1 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_4 щодо зловживання службовим становищем з боку службових осіб Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що 06.07.2016 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір, відповідно до якого розповсюджувач надає послуги з проведення рекламних компаній в інтересах рекламодавця на Рекламоносіях, що належать розповсюджувачу або перебувають у користуванні останнього, а рекламодавець приймає та сплачує такі послуги Розповсюджувача в порядку та на умовах, передбачених таким договором.

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019 року (п.5.1 договору).

Додатком 1 до вищевказаного договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, передбачено 155 найменувань місць розміщення, типи рекламоносіїв і їх розмір з маркуванням на території Аеропорту, впродовж одного календарного місяця, а також вартість без, і з ПДВ, за кожне місце окремо. Відповідно, загальна площа, на якій була розміщена Товариством реклама з 06.07.2016 (дата укладання договору) по 31.05.2017 складала 5754,12 м.кв, загальною вартістю 257 875,78 грн, без ПДВ.

Додатковою угодою від 30.05.2017 №1 до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, сторони домовились щодо внесення зміни до п.89 Додатку 1 до договору, а саме збільшено вартість за розміщення реклами з 5366,67 грн, без ПДВ до 7500,0 грн, без ПДВ, без зміни місця розташування та її площі.

Відповідно, Додатку 1 до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, із внесеними змінами на підставі додаткової угоди №1, загальна площа, на якій була розміщена Товариством реклама з 01.06.2017 по 15.06.2017 складала 5754,12 м.кв, загальною вартістю 260 009,11 грн, без ПДВ.

Додатковою угодою №2 від 16.06.2017 до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, сторони домовились щодо внесення зміни до п.33 Додатку 1 до договору, а саме збільшено вартість за розміщення реклами з 7 666,67 грн, без ПДВ до 11 666,67 грн (збільшилась вартість на 4000,0 грн), без ПДВ, без зміни місця розташування та її площі.

Згідно Додатку 1 до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, із внесеними змінами на підставі додаткових угод №1 і №2, загальна площа, на якій була розміщена Товариством реклама з 16.06.2017 по 31.10.2017 складала 5754,12 м.кв, загальною вартістю 264 009,11 грн, без ПДВ.

Додатковою угодою від 01.11.2017 №3, до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, сторони домовились про внесення зміни до основного договору, зокрема Додаток 1, викласти в редакції, згідно якої збільшено кількість рекламних місць до 158, тобто на три більше від першої редакції даного додатку.

Відповідно, до нової редакції Додатку 1, до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, на підставі внесених змін додатковою угодою №3, загальна площа, на якій Товариством була розміщена реклама (приміщення та інших площі), що належали Аеропорту, з 01.11.2017 по 31.03.2018 складала 4253,18 м.кв, загальною вартістю 236 125,79 грн, без ПДВ.

Додатковою угодою від 30.03.2018 №5, до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, сторони домовились про внесення зміни до основного договору, зокрема Додаток 1, викласти в редакції, а саме збільшено кількість рекламних місць до 163, тобто на вісім більше від першої додаткової угоди до даного додатку. Пунктом 2 додаткової угоди передбачено, що решта положень договору залишається без змін та Сторони підтверджують на ним свої зобов`язання. Дана додаткова угода, вступає в силу з 01.04.2018 року та є невід`ємною частиною договору (п.3 додаткової угоди).

Відповідно, до нової редакції Додатку 1 (внесеної на підставі додаткової угоди від 30.03.2018 №5), до договору про надання рекламних послуг від 06.07.2016 №ОД/2016/07/06/3, загальна площа, на якій Товариством була розміщена реклама (приміщення та інших площі), що належали Аеропорту з 01.04.2018 по 01.07.2019 складала 4427,76 м.кв, загальною вартістю 318 550,93 грн, без ПДВ.

Даний договір є прологнованим, а від так є дійсним і на даний час, а крім цього має місце підписання ще шести додаткових угод, окрім описаних вище.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням, а саме відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно чинної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на який перераховувались кошти відповідно до укладеного договору №ОД/2016/07/06/3 від 06.07.2016 між вказаним контрагентом та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 06.07.2016 по 17.12.2020.

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно чинної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на який перераховувались кошти відповідно до укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 06.07.2016 по 17.12.2020.

Сідчий зазначає, що вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення та дослідити таку обставину, як відображення безготівкових розрахунків між контрагентами у повному обсязі, а також визначити необгрунтовані нарахування грошових коштів, що надасть органу досудового розслідування можливості для подальшого дослідження розрахунків, які здійснювалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та постановлення відповідної ухвали суду на їх вилучення.

Крім цього, зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, відомості про осіб/контрагентів, які проводили ці операції тощо, час та дату проведення платежів, їх призначення.

Одержання такої інформації на вимогу органу досудового розслідування у порядку статті 93 КПК України не допускається, оскільки на даний час, у кримінальному провадженні не встановлено виключний перелік суб`єктів господарської діяльності, із якими здійснювалися розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні рекламної кампанії у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, та необхідні відомості щодо органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить таке задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та спів-розмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати слідчому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 а також слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилучення документів, а саме: - повного руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на який перераховувались кошти відповідно до укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.07.2016 по 17.12.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1