Провадження № 1-кс/331/1566/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 07.08.2021 року включно.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.04.2019 року Запорізьким регіональним управлінням «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Державна спеціалізована фінансова установа, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ у Запорізькій області перераховано на рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АБ «Укргазбанк» на користь ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 751 745,00 грн., на будівництво (рекон.) і придбання житла згідно рішення Запорізької обласної ради № 67.
Разом з цим, встановлено що ОСОБА_5 отримувався кредит для купівлі житла, однак на суму 536 809 грн., про що ним до Єдиного державного реєстру декларацій внесено інформацію про суттєві зміни у майновому стані. Щодо отримання ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 751 745,00 грн., йому нічого не відомо.
Орган досудового розслідування дійшов висновку, що посадові особи Запорізького регіонального управління «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Державна спеціалізована фінансова установа, маючи намір на отримання неправомірної вигоди на користь інших юридичних чи фізичних осіб безпідставно перерахували грошові кошти у розмірі 214 936 грн., чим завдано істотних збитків державі
Зазначені факти є непоодинокими та мають місце під час видачі кредитів на купівлю житла ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших.
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування для збирання доказів у кримінальному провадженні, 12.08.2019 р. процесуальним прокурором у кримінальному провадженні на адресу керівництва Запорізького регіонального управління «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Державна спеціалізована фінансова установа в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України скеровано запит про надання переліку працівників регіонального управління з зазначенням посади, прізвища, ім`я, по батькові за 2017-2019 роки, належним чином завірену копію статуту Запорізького регіонального управління Держмолодьжитла, належним чином завірену копію наказу про призначення керівника Запорізького регіонального управління Держмолодьжитла на посаду, належним чином завірені діючі програми з 2018 по теперішній час, щодо забезпечення громадян житлом, зазначити суму грошових коштів, виділених на видачу кредитів на отримання житла з 2018 по 2019 роки (інформацію надати за кожен рік окремо з зазначенням по статейно щодо державного, обласного та місцевого фінансування), перелік осіб, з яким упродовж 2018-2019 років Запорізьким регіональним управлінням Держмолодьжитла укладені довгострокові пільгові кредити для будівництва(реконструкції) та придбання житла за рахунок бюджетних коштів, перелік відкритих розрахункових рахунків Запорізького регіонального управління Держмолодьжитла що діяли з 2018 по теперішній час.
У зв`язку з ненаданням необхідних документів прокурору на підставі ухвали слідчого судді у порядку ст. 159 КПК України зазначені вище документи було вилучено.
Крім того, з метою установлення суми перерахованих бюджетних коштів до ЗМР, ОДА, ЗОР, прокурором скеровані відповідні запити.
23.07.2020 р. прокурором у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до районних адміністрацій ЗМР по м. Запоріжжя скеровані запити з метою отримання інформації щодо перебування на квартирних обліках громадян, які отримали пільгові кредити.
23.07.2020 р. до АБ «Укргазбанк» скеровано запит порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, ст. 62 Закону України про банк та банківську діяльність» з метою отримання інформації про рух коштів по рахунку, який відкрито Запорізьким РУ «Держмолодьжитло».
23.07.2020 р. у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до УДКСУ у Запорізькій області скеровано відповідний запит з метою отримання інформації по руху грошових коштів, які перераховувались Запорізьким РУ «Держмолодьжитло» на рахунки позичальників.
24.07.2020 р. надано доручення УСР у Запорізькій області для встановлення та допиту осіб, які отримували пільгові кредити для з`ясування дати подачі ними документів для постановки на облік та факту отримання ними грошових коштів у готівковій формі або на рахунки; ким пропонувалося обрати забудовника житла, оформлення поліса обов`язкового страхування, а також інші обставини, які підлягають доказуванню.
24.07.2020 р. слідчим проведені огляди земельних ділянок на яких розташовані житлові комплекси за адресами АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , складені відповідні фото таблиці.
Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 07.08.2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки для повноти, об`єктивності і всебічності досудового розслідування, необхідно проведення наступних слідчих дій у кримінальному провадженні а саме:
1. Провести економічну експертизу з метою встановлення розміру завданих бюджету збитків .
2. Допитати в якості свідків осіб, якими отримувались пільгові кредити, а також тих, хто проводив експертну оцінку об`єктів нерухомого майна.
3. Виконати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні УДКСУ в Запорізькій області.
4. Виконати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів, по банківських рахунках АІС «Запоріжжя».
5. Із залученням службових осіб ДАБІ у Запорізькій області провести огляди об`єктів незавершеного будівництва з метою встановлення стану готовності об`єкту до експлуатації.
6. Зібрати матеріали, що характеризують осіб, причетних до вчинення злочину.
Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться стабільно та невідкладно з дня внесення відомостей до ЄРДР. Крім того, слідство вважає, що на даний момент підстави для закриття вказаного кримінального провадження, передбачені ст. 284 КПК України відсутні, оскільки це може вплинути на репутацію органів досудового розслідування та впевненість винних осіб у безкарності у сфері економічних злочинів проти держави. На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вказане клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуваннями.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення прокурора, дійшов наступного висновку.
Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину та дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Олександрівського ВП ДВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, що відповідно до класифікації кримінальних правопорушень відносить до нетяжких злочинів.
Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які необхідно провести для повного та об`єктивного розслідування, з метою отримання доказів, які в подальшому дадуть можливість органу досудового розслідування встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, які на сьогодні не були проведені з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з урахуванням положень ч. 1 ст. 294 та п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, у зв`язку з чим вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування терміном на шість місяців для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 294 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України до шести місяців, тобто до 07 лютого 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1