Справа № 592/162/21
Провадження № 1-кс/592/130/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянув скаргу представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_3 на дії та бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню № 0000047.

Перевіривши наданні матеріали скарги та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , -

встановив:

Заявник скаргу мотивує тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000047 від 14.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. До слідчого СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 було направлено клопотання з проханням негайно повернути ОСОБА_6 речі, вилучені в ході проведення обшуків. Слідчим ОСОБА_4 було винесено постанову про відмову у задоволенні даного клопотання. Вважають бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна незаконною та необґрунтованою. Відтак і рішення слідчого, оформлене постановою, таким, що підлягає скасуванню.

07-08.12.2020 заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 було проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та фактично використовуються ОСОБА_6 і ТОВ «Трейд Інвест Плюс» у своїй діяльності. Було вилучено речі згідно переліку, вказаному у протоколі.

07.12.2020 слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумські області ОСОБА_10 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності та використовується ОСОБА_6 . 07.12.2020 слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумські області ОСОБА_10 було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , яка використовується ОСОБА_6 . Було вилучено речі згідно переліку, вказаному у протоколі.

07.12.2020 слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_11 було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить на праві власності ОСОБА_12 , орендується АТ «Правекс Банк» та використовується відділенням АТ «Правекс Банк», з метою вилучення предметів та документів в індивідуальному сейфі, який використовується ОСОБА_6 . Було вилучено речі згідно переліку, вказаному у протоколі.

07.12.2020 слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумські області ОСОБА_10 було проведено обшук автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «Трейд Інвест Плюс» та використовується ОСОБА_6 . Було вилучено речі згідно переліку, вказаному у протоколі.

До слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми слідчим було подано клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , 5, АДРЕСА_6 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та фактично використовуються ОСОБА_6 та ТОВ «Трейд Інвест Плюс» у своїй діяльності.

05.01.2021 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні вищевказаного клопотання та про повернення вилученого майна ОСОБА_6 .

Щодо арешту іншого вилученого майна слідчий з клопотанням не звертався.

КПК України встановлено, що наявність переліку майна в ухвалі суду про проведення обшуку не скасовує статусу такого майна як тимчасово вилученого, не надає такому майну будь-якого іншого процесуального статусу та не звільняє слідчого від обов`язку звертатись до слідчого судді з клопотанням про арешт цього майна.

Вважають, що оскільки ухвали слідчого судді про арешт вилучених речей в ході обшуків 07-08.12.2020 не було постановлено, то бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна є незаконною, а рішення слідчого, оформлене постановою є незаконним.

Крім того, слідчий не звертається з клопотанням про арешт і того майна, про відшукування якого зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук.

Так, відшукувати речі, документи слідчий мав ті, що мають значення для кримінального провадження, були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів, або були об`єктом злочинних дій. Слідчими ж було вилучено речі, які не мають та не можуть мати жодного значення для кримінального провадження.

Заявник просить визнати незаконною бездіяльність заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого майна в ході проведення: обшуків в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та фактично використовуються ОСОБА_6 і ТОВ «Трейд Інвест Плюс» у своїй діяльності, обшуку квартири АДРЕСА_3 ; обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 ; обшуку автомобіля LAND CRUISER 200, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 ; зобов`язати заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 негайно повернути вилучене майно в ході проведення: обшуків в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та фактично використовуються ОСОБА_6 і ТОВ «Трейд Інвест Плюс» у своїй діяльності, обшуку квартири АДРЕСА_3 ; обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 ; обшуку автомобіля LAND CRUISER 200, чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_1 , згідно переліків наявних в протоколах про проведення обшуків; визнати незаконною та скасувати постанову заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про відмову у задоволенні клопотання від 18.12.2020.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Ст. 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Слідчий суддя ретельно оцінює підстави віднесення вищевказаного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За приписами ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що 14.08.2020 у ЄРДР за № 0000047 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.12.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та фактично використовуються ОСОБА_6 і ТОВ «Трейд Інвест Плюс» у своїй діяльності, з метою виявлення та вилучення предметів і документів за період 2018 - 2020 р. р., які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи комерційної діяльності ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», ТОВ «Урса - Торг», ТОВ ТФ «Олімпієць», ТОВ «Хорека - Прайм», Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку № 10 по вулиці Покровська в місті Суми «Покров», ТОВ «Глог», ТОВ «Глобус - Хорека», ТОВ «Айті Рум Суми», ТОВ «Лаккі Естейт», ТОВ «Слобожанський Бровар», ТОВ «Петропавлівське Суми», ТОВ «Фортейл Плюс», ТОВ «Ріал Істейт Суми», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Трейд Інвест Плюс», ТОВ «Фортейл», ТОВ «Іксора - С», ТОВ «Стабіл 8», які підтверджують обсяги і вартість придбання (оренди) ТМЦ, земельних ділянок та нерухомого майна, їх використання у будівництві, проекти, рішення, документи про початок, завершення будівництва та введення об`єктів нерухомості у експлуатацію, обсяги і вартість фактично реалізованого нерухомого майна, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації нерухомого майна й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Відповідно до протоколу обшуку від 07-08.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, буд. 13Б, офіс 4, 5, 6, в якому знаходяться робочі місця бухгалтера ТОВ «Трейд Інвест Плюс» ОСОБА_15 та бухгалтера ТОВ «Трейд Інвест Плюс» ОСОБА_16 , виявлено та вилучено речі та документи (п. п. 1-104), а також було здійснено огляд двох комп`ютерів, які перебували на робочих місцях бухгалтерів, у ході огляду яких здійснено копіювання документів у електронному вигляді фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», ТОВ «Трейд Інвест Плюс», ТОВ «Урса Торг», а також програма «1С», яка містила бухгалтерську та фінансово-господарську інформацію ТОВ «Трейд Інвест Плюс», ТОВ «Урса Торг», ТОВ «Сумиторгсервіс ЛТД», ПАТ «Пусконаладка - Суми», на жорсткий диск Samsung, який в подальшому було поміщено до поліетиленового пакету, горловина якого зав`язана ниткою та скріплена биркою з підписами слідчого, понятих та відтиском печатки СУ ГУ ДФС у Сумській області.

У ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено предмети та документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі й предмети, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, буд. 13Б, офіс 4, 5, 6, речі та документи, включаючи жорсткий диск Samsung, були визнані слідчим речовими доказами, що підтверджується копією постанови слідчого про визнання речей і документів речовими доказами від 08.12.2020.

Після неодноразових звернень до слідчих суддів з клопотанням про арешт майна, вилученого 07-08.12.2020 під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, буд. 13Б, офіс 4, 5, 6, а саме: речей і документів, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку (всього 28 найменувань), 05.01.2021 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні вищевказаного клопотання та про повернення вилученого майна ОСОБА_6 .

На вказану постанову слідчого судді, 14.01.2021 прокурором подано апеляційну скаргу.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.12.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення документів комерційної діяльності ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», ТОВ «Урса - Торг», ТОВ ТФ «Олімпієць», ТОВ «Хорека - Прайм», Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку № 10 по вулиці Покровська в місті Суми «Покров», ТОВ «Глог», ТОВ «Глобус - Хорека», ТОВ «Айті Рум Суми», ТОВ «Лаккі Естейт», ТОВ «Слобожанський Бровар», ТОВ «Петропавлівське Суми», ТОВ «Фортейл Плюс», ТОВ «Ріал Істейт Суми», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Трейд Інвест Плюс», ТОВ «Фортейл», ТОВ «Іксора - С», ТОВ «Стабіл 8», інших суб`єктів господарювання, документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання (оренди) ТМЦ, земельних ділянок та нерухомого майна, їх використання у будівництві, проекти, рішення, документи про початок, завершення будівництва та введення об`єктів нерухомості у експлуатацію, обсяги і вартість фактично реалізованого нерухомого майна, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації нерухомого майна й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться незаконна діяльність (компакт - диски, флеш - накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів щодо ведення незаконної діяльності, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM - картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено речі та копії документів, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею.

Вилучені за адресою: АДРЕСА_8 , речі та копії документів були визнані слідчим речовими доказами, що підтверджується копією постанови слідчого про визнання предметів речовими доказами від 08.12.2020.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.12.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ОСОБА_12 , орендуються АТ «Правекс Банк» та використовуються відділенням банку АТ «Правекс Банк», з метою виявлення та вилучення предметів та документів в індивідуальному сейфі, який використовується гр. ОСОБА_6 на праві власності (оренди) чи за довіреністю, за період 2018 - 2020 р. р., які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи комерційної діяльності ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», ТОВ «Урса - Торг», ТОВ ТФ «Олімпієць», ТОВ «Хорека - Прайм», Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку № 10 по вулиці Покровська в місті Суми «Покров», ТОВ «Глог», ТОВ «Глобус - Хорека», ТОВ «Айті Рум Суми», ТОВ «Лаккі Естейт», ТОВ «Слобожанський Бровар», ТОВ «Петропавлівське Суми», ТОВ «Фортейл Плюс», ТОВ «Ріал Істейт Суми», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Трейд Інвест Плюс», ТОВ «Фортейл», ТОВ «Іксора - С», ТОВ «Стабіл 8», інші суб`єкти господарювання, документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання (оренди) ТМЦ, земельних ділянок та нерухомого майна, їх використання у будівництві, проекти, рішення, документи про початок, завершення будівництва та введення об`єктів нерухомості у експлуатацію, обсяги і вартість фактично реалізованого нерухомого майна, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання - передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації нерухомого майна й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться незаконна діяльність (компакт - диски, флеш - накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів щодо ведення незаконної діяльності, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 5-А, в індивідуальному сейфі, який використовується гр. ОСОБА_6 , виявлено та вилучено речі, документи та копії документів, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, в тому числі й грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 262 104 доларів США, які в подальшому було поміщено до пакету та опечатано й скріплено биркою з підписами слідчого, понятих і адвоката.

Вилучені за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 5-А, речі, документи та копії документів, включаючи й грошові кошти в іноземній валюті, були визнані слідчим речовими доказами, що підтверджується копією постанови слідчого про визнання речей і документів речовими доказами від 08.12.2020.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.12.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , на праві власності належить ТОВ «Трейд Інвест Плюс» та використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів за період 2018 - 2020 р. р., які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи комерційної діяльності ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», ТОВ «Урса - Торг», ТОВ ТФ «Олімпієць», ТОВ «Хорека - Прайм», Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку № 10 по вулиці Покровська в місті Суми «Покров», ТОВ «Глог», ТОВ «Глобус - Хорека», ТОВ «Айті Рум Суми», ТОВ «Лаккі Естейт», ТОВ «Слобожанський Бровар», ТОВ «Петропавлівське Суми», ТОВ «Фортейл Плюс», ТОВ «Ріал Істейт Суми», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Трейд Інвест Плюс», ТОВ «Фортейл», ТОВ «Іксора - С», ТОВ «Стабіл 8», інші суб`єкти господарювання, документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання (оренди) ТМЦ, земельних ділянок та нерухомого майна, їх використання у будівництві, проекти, рішення, документи про початок, завершення будівництва та введення об`єктів нерухомості у експлуатацію, обсяги і вартість фактично реалізованого нерухомого майна, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, готівкові кошти, акти приймання - передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації нерухомого майна й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться незаконна діяльність (компакт - диски, флеш - накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів щодо ведення незаконної діяльності, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM - картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, з можливістю вилучення лише у разі ненадання власником доступу або паролів до комп`ютерної техніки, систем відеоспостереження та мобільних телефонів.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді, в автомобілі марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , виявлено та вилучено документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею.

Вилучені в автомобілі марки TOYOTA LAND CRUISER 200, чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , документи були визнані слідчим речовими доказами, що підтверджується копією постанови слідчого про визнання предметів речовими доказами від 08.12.2020.

До слідчого СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 було направлено клопотання захисника ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_3 , з проханням негайно повернути ОСОБА_6 речі, вилучені в ході проведення вищезазначених обшуків.

18.12.2020 заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 було винесено постанову про відмову у задоволенні даного клопотання.

Так як 05.01.2021 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, вилученого 07-08.12.2020 під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , 5, АДРЕСА_6 , а саме: речей і документів, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку (всього 28 найменувань), та про повернення вилученого майна ОСОБА_6 , а прокурором на вказану постанову слідчого судді подано апеляційну скаргу, то вважаю скаргу заявника в частині повернення вказаного майна такою, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучені під час обшуків інші речі та документи, за виключенням вищезазначених, а також грошові кошти, входять до переліків, щодо яких прямо надано дозволи на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуків, тому вказане майно не може вважатися тимчасово вилученим майном.

Зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини слід дійти висновку, що скарга ОСОБА_6 подана його представником ОСОБА_3 в межах її доводів є необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 16, 100, 167, 169, 303, 306, 307, ч. 7 ст. 236 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити у задоволенні скарги представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_3 на дії та бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню № 0000047.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1