У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2020 Справа №607/19694/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, з клопотанням про арешт майна речей, вилучених в ході проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається із клопотання, 23.09.2019, близько 17:30 а год. на території цегельного заводу, який належить директору ПП «Сетубал» (Код , КВЕД : виробництво цегли, черепиці та інших будівельних | виробів із випаленої глини) за адресою АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області за вказівкою директора вищевказаної юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , використовуючи екскаватор марки «СО 2621 А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_4 та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_5 , незаконно, без будь-яких дозвільних . документів, здійснював видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090, яка : розташована на території природньо-заповідного фонду, а саме Регіонального ландшафтного природного парку «Дністровський каньйон», з метою використання її для виготовлення цегли.
16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного НІ суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час І вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «СО 2621 А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_4 та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_6 .
В ході здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал», всупереч вимогам І Земельного кодексу України, Кодексу України про надра, без будь-яких дозвільних | документів пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці, Борщівського р-ну, Тернопільської області, шляхом видобування та використання глини і суглинку з метою виробництва цегли, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон» втрати ролючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю.
Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , менеджер по фінансах ПП І «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , працівник ПП «Сетубал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області та водій ПП «Сетубал» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області, які продовжують по даний час вчиняти аналогічні злочини та інші злочини у сфері господарської діяльності.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал», директор ОСОБА_5 з та працівники, що працюють на зазначеному підприємстві використовують автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_7 , номер кузова і НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_10 13.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/18227/20 від 29.10.2020 проведено обшук автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, які зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:
1. Блокнот із обкладинкою чорного кольору в якому наявні рукописні записи ОСОБА_5 ;
2. Чотири чеки AT КБ «ПриватБанк».
Відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з вимогами ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку вбачаються підстави вважати, що речі блокнот із обкладинкою чорного кольору в якому наявні рукописні записи ОСОБА_5 та чотири чеки AT КБ «ПриватБанк»,вилучені під час обшук автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , можуть бути предметом вчиненого кримінального правопорушення, та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди його вчинення та будуть підлягати подальшим дослідженням, клопотання слідчого слід задовольнити, наклавши арешт на вилучені речі, зазначені в клопотанні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, зокрема:

- блокнот із обкладинкою чорного кольору, в якому наявні рукописні записи ОСОБА_5 ;

- чотири чеки AT КБ «ПриватБанк».
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1