справа № 752/5274/20
провадження №: 1-кс/752/3602/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.05.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000295, відомості щодо якого 03.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів про відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , у разі їх наявності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступну інформацію: відомості про особу, на ім`я якої емітована платіжна картка; рух коштів із зазначенням контрагентів за період з 28.10.2019 до 30.04.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишків коштів після здійснення банківської операції; відомості щодо дати та часу поповнення рахунку готівкою та зняття грошових коштів із рахунку, адрес розташування кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одночасним вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на них камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, а у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 03.02.2019 до 30.04.2020; відомості щодо дати та часу поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (у тому числі на який випущена картка за № НОМЕР_10 ) з вказаних банківських рахунків та готівкою через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з авторизацією за допомогою карток чи закріплених фінансових номерів телефонів з вказаних банківських рахунків, з одночасним вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на терміналах самообслуговування камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (у тому числі щодо операцій за 11.03.2020 через термінали самообслуговування НОМЕР_11 та TS200500); роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картки отримувача за період з 03.02.2019 до 30.04.2020; роздруківку сесій користувача картки рахунку із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295, відомості щодо якого 03.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2020 майстра лісу Степанецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 17.03.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України за участю працівників підрозділів ВБКОЗ УСБ України в Черкаській області, УСР в Черкаській області ДСР НП України, а також працівників БПОП ГУНП в Черкаській області, за фактом одержання неправомірної вигоди від директора фермерського господарства за відпуск лісопродукції без оформлення необхідних документів та дотримання встановленого законом порядку.

18.03.2020 ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Одержання неправомірної вигоди за незаконний відпуск лісопродукції працівниками Степанецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

А саме 21.02.2020, 24.02.2020, 26.02.2020 ОСОБА_8 перераховував суми у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень, а 10.03.2020 30 000 (тридцять тисяч) гривень, через банківський термінал самообслуговування на вимогу ОСОБА_7 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка належить його дружині, ОСОБА_9 , що підтверджується показаннями ОСОБА_8 , копіями квитанцій, доданих до протоколів допиту ОСОБА_8 , а також показаннями ОСОБА_9 та підозрюваного ОСОБА_7 .

Крім того, під час проведення обшуку від 17.03.2020 домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено 6 банківських карток, зокрема картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , а також мобільний телефон BRAVIS A506 Crystal, який належить ОСОБА_9 .

На разі досудовим розслідування перевіряється причетність до вчинення злочину також інших працівників Степанецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 після перерахування ОСОБА_8 на картку його дружини неправомірної вигоди за незаконний відпуск лісопродукції надавав вказівку своїй дружині щодо необхідності зняття готівкою отриманих сум та щодо їх подальшого перерахування.

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , який вилучено в ході обшуку від 17.03.2020, у мобільному додатку Viber виявлено:повідомлення від користувача « ОСОБА_10 » (номер телефону НОМЕР_12 ) за 10.03.2020 о 21.12 з фотографією банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 ; повідомлення від користувача « ОСОБА_10 » за 10.03.2020 о 21:13 наступного змісту: НОМЕР_10 ; повідомлення від ОСОБА_9 користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 11.03.2020 о 10:55 та о 10:58 з фотографіями квитанцій з терміналів самообслуговування НОМЕР_11 та TS200500 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ платника Діскант, ПІБ отримувача ОСОБА_11 , рахунок одержувача НОМЕР_13 )., на загальну суму в 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

Для повного, об`єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки яких були виявлені під час проведення обшуку від 17.03.2020 за місцем проживання ОСОБА_7 : № НОМЕР_2 (який належить ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ); № НОМЕР_4 (який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ); № НОМЕР_5 (який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ); № НОМЕР_6 (який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ); № НОМЕР_7 (який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 ); № НОМЕР_8 (який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 ).

Крім того, необхідно отримати інформацію за усіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Органу досудового розслідування щодо вищезазначених банківських рахунків необхідно отримати повну інформації про банківські операції, зокрема: відомості про особу, на ім`я якої емітована платіжна картка; рух коштів із зазначенням контрагентів за період з 28.10.2019 до 30.04.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишків коштів після здійснення банківської операції; відомості щодо дати та часу поповнення рахунку готівкою та зняття грошових коштів із рахунку, адрес розташування кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одночасним вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на них камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, а у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 03.02.2019 до 30.04.2020; відомості щодо дати та часу поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (у тому числі на який випущена картка за № НОМЕР_10 ) з вказаних банківських рахунків та готівкою через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з авторизацією за допомогою карток чи закріплених фінансових номерів телефонів з вказаних банківських рахунків, з одночасним вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на терміналах самообслуговування камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (у тому числі щодо операцій за 11.03.2020 через термінали самообслуговування НОМЕР_11 та TS200500); роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картки отримувача за період з 03.02.2019 до 30.04.2020; роздруківку сесій користувача картки рахунку із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Необхідність витребування в порядку тимчасового доступу вищезазначеної інформації за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказана інформація містить відомості про операції із переказування та отримання коштів особами, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, обставини походження та списання грошових коштів на рахунках.

А саме, завдяки ним можливо встановити осіб, які фактично використовували банківські рахунки, дослідити фактичні обставини та джерела надходження на карткові рахунки грошових коштів, списання грошових коштів, про проведені фінансові чи господарські операції, встановити місцезнаходження комп`ютерної техніки, звідки фактично керували рухом коштів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, які знаходяться в банківські установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_17 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав, для можливості надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000295, відомості щодо якого 03.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів про відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , у разі їх наявності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступну інформацію: відомості про особу, на ім`я якої емітована платіжна картка; рух коштів із зазначенням контрагентів за період з 28.10.2019 до 30.04.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишків коштів після здійснення банківської операції; відомості щодо дати та часу поповнення рахунку готівкою та зняття грошових коштів із рахунку, адрес розташування кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одночасним вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на них камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, а у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 03.02.2019 до 30.04.2020; відомості щодо дати та часу поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (у тому числі на який випущена картка за № НОМЕР_10 ) з вказаних банківських рахунків та готівкою через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з авторизацією за допомогою карток чи закріплених фінансових номерів телефонів з вказаних банківських рахунків, з одночасним вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на терміналах самообслуговування камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (у тому числі щодо операцій за 11.03.2020 через термінали самообслуговування НОМЕР_11 та TS200500); роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картки отримувача за період з 03.02.2019 до 30.04.2020; роздруківку сесій користувача картки рахунку із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1