Справа № 686/9133/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу 06.11.2018 по 04.01.2019 посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 836 750 гривень.
Також, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Хмельницькому, точне місце під час досудового розслідування не встановлено, будучи фізичною особою-підприємцем, достовірно знаючи, що він не укладав з ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких договорів щодо купівлі-продажу чи постачання запчастин до транспортних засобів та не мав будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, діючи з корисливих мотивів, з метою маскування факту оплати неіснуючого зобов`язання та надання вигляду законності перерахування грошових коштів Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його особистий банківський рахунок, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, за допомогою друкуючого засобу склав (виготовив) накладну № 1 від 30 листопада 2018 року та накладну № 2 від 28 грудня 2018 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про найменування товару, одиниці виміру, кількість одиниць, ціну за одинцю товару та загальну вартість поставленого товару для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_5 після складання (виготовлення) видаткових накладних від 30 листопада 2018 року № 1 та від 28 грудня 2018 року № 2, з метою маскування факту оплати неіснуючого зобов`язання та надання вигляду законності перерахування грошових коштів Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його особистий банківський рахунок, в період з листопада 2018 року по грудень 2018 року, перебуваючи у м. Хмельницькому (точне місце та час в ході досудового розслідування не встановлено), достовірно знаючи, що вищевказані видаткові накладні підроблені, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, діючи з корисливих мотивів, умисно, надав примірники видаткових накладних від 30 листопада 2018 року № 1 та від 28 грудня 2018 року № 2 головному бухгалтеру ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_5 в період з 06.11.2018 по 17.02.2019, перебуваючи у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисливий мотив, з метою приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок співучасті у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, належними ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували на банківських рахунках № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинив фінансові операції з ними шляхом перерахування частини вказаних вище коштів з особистого розрахункового рахунку на інший свій картковий рахунок на суму 9500 гривень та переведення частини коштів у готівкову форму шляхом зняття їх за допомогою банкоматів та у відділеннях банківських установ на суму 821 850 гривень, тим самим вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, переміщення, зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 831 350 гривень.
А також,в період часу з 14.03.2017 по 06.03.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для вищевказаного комунального підприємства, заволоділа чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 399636 гривень 36 копійок.

В даному випадку, Хмельницькому комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень спричинено майнової шкоди в особливо-великих розмірах на загальну суму 1 236 443 гривні 36 копійок.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні, 14.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даному етапі досудового розслідування необхідно встановити майновий стан ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про доходи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області, за період з 01.01.2018 по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Також, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 за період з 14.10.2011 (з моменту взяття на облік в ДПІ) по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

При цьому, відомості про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 14.10.2011 надасть слідству можливість встановити або спростувати в діях засновника зазначеного товариства наявність протиправних дій, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона).

Окрім цього, відомості про доходи ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаний період в повній мірі розкриють обставини того, чи могли такі суб`єкти господарської діяльності фактично отримувати доходи від здійснення діяльності, зокрема діяльності у сфері торгівлі автомобільними запчастинами, що в свою чергу підтвердить або спростує факти того, що ОСОБА_5 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могли постачати комунальному підприємству запчастини до транспортних засобів.

Вищевказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають важливе доказове значення для досудового розслідування і будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей документів з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів (інформації)до відомостей про доходи:

- ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області, за період з 01.01.2018 по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 за період з 14.10.2011 (з моменту взяття на облік в ДПІ) по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя