Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1317/20
У Х В А Л А

Іменем України

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

22 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000146 від 15.12.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

18.12.2020 р. до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин та тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2018-2020 р.р. з суб`єктами гоеподарювання- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання вмотивовано тим, що упродовж 2018-2020 р.р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт житлових будинків, розташованих у тому числі у Індустріальному районі м. Харкова.

Маючи потужності для проведення вказаних робіт самостійно, вказане підприємство укладало договори субпідряду на виконання робіт, зазначених у договорах, з рядом підприємств, які мають ознаки спорідненості та пов`язаності між собою у своїй господарській діяльності, ознаки фіктивності, а саме: з ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по капітальним та поточним ремонтам житлових будинків, розташованих у тому числі на території Індустріального району м. Харкова. Водночас, фактично всі роботи, по яким укладалися договори, виконувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчить те, що підприємства, з якими укладалися договори на виконання субпідрядних робіт, не мають ані трудових, ані технічних ресурсів, у зв`язку з чим, останніми неможливо було зробити обсяг виконаних будівельних робіт для КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15 грудня 2020 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 до ЄРДР за № 0000146 внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичними особами з привласнення, заволодіння бюджетними коштами.

З метою надання правової оцінки зазначеним документам та проведенням в подальшому судових експертиз необхідно провести їх вилучення (виїмку).

При судовому розгляді прокурор клопотання підтримав та зазначив, що існує необхідність в отриманні документів щодо проведених закупівель, для подальшого проведення бухгалтерських, будівельно-технічних експертиз та інших, оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, будівництво інших споруд, електромонтажні роботи, комплексне обслуговування об`єктів, будівництво житлових і нежитлових будівель. На підприємстві працює близько 300 робітників, наявна відповідна матеріально-технічна база (техніка-автомобілі, обладнання, інструменти). Роботи проводились за наслідками укладених прямих договорів, а також за результатами проведених закупівель в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало субпідрядні організації, у деяких випадках частково проводили роботи, а загалом роботи за субпідрядними договорами виконувало саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із клопотання прокурора, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення та фіксування доказів, призначення відповідних економічних та будівельних експертиз надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин та тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 (за період 2018-2020 р.р. з суб`єктами господарювання - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з деталізацією номенклатури зазначених документів)

Надані прокурором матеріали свідчать про обґрунтованість клопотання і ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів підлягає задоволенню, при цьому суд зазначає про неможливість вилучення оригіналів документів необхідних особі у володінні якої вони знаходяться для річної фінансової звітності, виїмка яких, в такому випадку, може бути здійснена лише у вигляді належно посвідчених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин та тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2020 р.р. з суб`єктами господарювання - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

-договорів па проведення будівельних робіт, додаткових угод до них;

-актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робі т, актів прихованих робіт;

-специфікацій, дефектних актів, розрахунків коштів па покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальних кошторисів на будівельні роботи, розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомостей ресурсів до локального кошторису, розрахунків кошторисного прибутку, додатка договірної ціпи;

-документів про проведення експертизи проектної документації, документів на проведення технічного нагляду на об`єктах будівництва, журналу ведення робіт із зазначенням об`ємів використаних матеріалів до кожного договору з поточного ремонту окремо, накладні (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт;

-податкових накладних, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, касових ордерів, платіжних документів про підтвердження проведення розрахунків із підрядниками, платіжних документів про підтвердження отримання бюджет них коштів з загального та спеціального фондів для проведення будівельно - ремонтних робіт, проектно-кошторисної документації;

-товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робі робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, документів про узгодження залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій підрядниками.

Встановити строк дії ухвали до 22 січня 2021 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :