Справа № 727/9930/20
Провадження № 1-кс/727/2879/20
Ухвала
Іменем України
26 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 11.07.2020 у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м/п "Вадул-Сірет" ІНФОРМАЦІЯ_2 , комерційним агентом станції Вадул - Сірет до митного контролю було подано товар "Деревина паливна хвойних порід (ялина, ялиця) довжина 2 м, діаметр від 8 см, - 478,27 метрів кубічних", який переміщується у залізничних вагонах №№ 67680231, 60433356, 60631744, 61814901, 67397109, 63854426, 66923632, 64116759, 65950263, 67852038, за електронною митною декларацією типу ЕК 10 АА №UA408020/0/15413 від 10.07.2020 оформленою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відправником вказаної деревини зазначений МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване у с.Лопушна Вижницького району Чернівецької області, отримувачем - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, в період часу з 11.07.2020 по 20.07.2020, було проведено поглиблений огляд з вивантаженням вищевказаного вантажу (деревини паливної), яка знаходилась у десяти залізничних вагонах. За результатами спільного огляду та у відповідності до акту огляду лісопродукції проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.07.2020 встановлено, що частина лісопродукції в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3, згідно зовнішніх ознак, віднесена до ділової деревини хвойних порід класу D (об`ємом 8,635 м3), класу С (об`ємом 0,072 м3) та підпадає під код 4403 згідно УКТЗЕД.

У відповідності до статті 2-1 Закону України № 2860-IV від 8 вересня 2015 року (із змінами та доповненнями) "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД) деревних порід, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

Водночас у наданих митному органу накладних, рахунках-фактурах, ВМД та сертифікаті про походження лісоматеріалів, відправником вказано код УКТЗЕД НОМЕР_1 , що не відповідає дійсності. Тобто, вказаний вантаж переміщувався через митний кордон із приховуванням від митного контролю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали заява та матеріали МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЧЦ №736625 від 09.07.202, наказ на призначення на посаду та посадові обов`язки головного спеціаліста сектору технічної політики та використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 .

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для подальшого їх експертного дослідження та копій, а саме: оригіналу заяви МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЧЦ №736625 від 09.07.2020; копії документів, що долучалися МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до заяви на отримання сертифікату походження лісоматеріалів серія ЧЦ №736625 від 09.07.2020; наказу на призначення на посаду головного спеціаліста сектору технічної політики та використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 ; посадових обов`язків головного спеціаліста сектору технічної політики та використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 22.07.2020р. до ЄРДР внесено відомості № 0000048, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Управління лейтенанту ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-заяви МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЧЦ №736625 від 09.07.2020;

-документів, що долучалися МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до заяви на отримання сертифікату походження лісоматеріалів серія ЧЦ №736625 від 09.07.2020;

-наказу на призначення на посаду головного спеціаліста сектору технічної політики та використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 ;

-посадових обов`язків головного спеціаліста сектору технічної політики та використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1