Провадження № 1-кс/686/872/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000091,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копії.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 02.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України,

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2009-2010 роках співробітниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) зареєстроване 20 серпня 2008 року, місце реєстрації на теперішній час: АДРЕСА_2 , вид діяльності за КВЕД - оптова торгівля побутовими електротоварами, оптова торгівля лісоматеріалами, послуги перевезення. Уповноваженою особою являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код і.п.н. НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код УКТЗЕД НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року організували злочинну схему направлену на сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що полягала в умисному ухиленні від сплати ПДВ до бюджету та за даним фактом порушено кримінальну справу №039004/09 за ст. 212 КК України.

В подальшому співробітниками податкової міліції проведено здійснено ряд обшуків, в результаті яких за місцем проживання одного з фігурантів справи (м. Київ) виявлено та вилучено значну суму грошових коштів, як в національній так і в іноземній валюті (євро, долари США), загальна сума складала в еквіваленті близько 60 000 доларів США: близько 200 тис.грн, близько 5,7 тис. доларів США та близько 2,5 тис. Євро).

Особа в якої проводився обшук на момент здійснення слідчих заходів перебувала за межами України та являється громадянином іншої країни.

У зв`язку з вищевикладеним кримінальної справи прийнято рішення про зупинення досудового розслідування до моменту розшуку особи причетної до вчинення злочину. В 2012 році вищевказану кримінальну справу внесено до ЄРДР за №0000044.

За отриманою інформацією встановлено, що проведеними співробітниками податкової міліції заходами в період 2010 по 2020 рік розшукати особу причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 КК України та якій належать вилучені грошові кошти не представилось можливим.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що речові докази вилучені у кримінальному провадженні №0000044, а саме грошові кошти повинні зберігати у відповідній банківській комірці та з 07 лютого 2018 року ГУ ДФС у Житомирській області укладено єдиний договір з банківською установою, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надання вищевказаних послуг.

На даний час співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано оперативну інформацію, про те що будь-які грошові кошти вилучені у рамках розслідування кримінального провадження №0000044 у слідчого чи банківській установі відсутні.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження №0000044, встановлено, що 16 липня 2010 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6 винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_4 в сумі 206741 грн., 5025 доларів США, 20775 Євро, 20 злотих, 20 фунтів, 2200 форентов. Місцем зберігання вказаних грошових коштів визначено банківську «ячейку», що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також у матеріалах вказаного кримінального провадження міститься довідка підписана старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6 про те, що вилучені вищезазначені арештовані грошові кошти зберігаються в банківській «ячейці» ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок службового розслідування за фактом можливої втрати тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000044.

Відповідно до матеріалів службового розслідування, а саме пояснень ОСОБА_6 , встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти нею передані заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , так як він, на той час, був відповідальним за передачу грошових до банківської установи. В подальшому ОСОБА_8 повідомив їй що, арештовані грошові кошти зберігаються в банківській скринці ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі укладеного договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом з ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_9 та нею відповідно складено та підписано довідку, щодо місцезнаходження вказаних коштів в банківській скринці № НОМЕР_6 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення обставин передачі вказаних грошових коштів та можливості ними розпоряджатися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), котрі містять банківську таємницю, а саме даних про:

-укладення, наявності договорів обслуговування, у період з 2010 по 2017 роки між Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та начальником слідчого відділу ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_10 , заступниками начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , на користування індивідуальними депозитними сейфом; інформації з приводу використання індивідуальних депозитних сейфів вказаними особами за період часу з 2010 по 2017 роки; укладення договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом між філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 ; інформації про наявність договірних відносин ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 з 2010 по 2013 роки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів про:

-укладення, наявності договорів обслуговування, у період з 2010 по 2017 роки між Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та начальником слідчого відділу ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_10 , заступниками начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , на користування індивідуальними депозитними сейфом;

- використання індивідуальних депозитних сейфів у Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » начальником слідчого відділу ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_10 , заступниками начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 за період часу з 2010 по 2017 роки;

- укладення договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом між філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 ;

- інформації про наявність договірних відносин ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 з 2010 по 2013 роки., для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 березня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1