Справа № 357/8169/20
У Х В А Л А
20 серпня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. керівника Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження за №0001909 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюють бюджетні кошти належні ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом підроблення документів з проведення ремонтних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) («Виконавець») та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі сільського голови ОСОБА_7 , укладено договір підряду №13/04 на виконання робіт по об?єкту «Поточний ремонт вуличного освітлення по АДРЕСА_1 » (за кодом ДК 021:2015 код 45310000-3-Електромонтажні роботи) вартістю 50 000 грн. 00 коп.

Відповідно до Договору підряду на виконання робіт №13/04 від 13 квітня 2020, предметом якого являється «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в с.Трушки Білоцерківського району Київської області», а саме:

Згідно з п. 1.1. вказаного Договору Підрядник бере на себе зобов`язання

в обумовлений договором строк, своїми силами і засобами виконати і здати Замовнику роботи по об`єкту «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Лесі Українки в с.Трушки Білоцерківського району Київської області» (за кодом ДК 021:2015 код 45310000-3-Електромонтажні роботи).

Згідно з п. 2.1. вказаного Договору Не пізніше 5 (п?яти) днів після підписання договору Підрядник приступає до виконання робіт.

Згідно з п. 2.4. вказаного Договору Прийомка виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3 здійснюється по фактичному завершенню робіт.

Згідно з п. 3.1. вказаного Договору Вартість виконання робіт становить 50 000, 00 грн. (П?ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Згідно з п. 3.2. вказаного Договору - Замовник проводить оплату Підряднику за виконання робіт по їх поетапному завершенні за прийнятими актами Ф КБ-2 та КБ-3 не пізніше 15 (п`ятнадцять) днів після прийому обсягу виконаних робіт, але у всякому разі по мірі надходження з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання робіт у сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Подальша оплата за виконані роботи здійснюється при наступних надходженнях коштів з бюджету до проведення повного розрахунку (умова із відкладною обставиною відповідно до ч.1 ст. 212 Цивільного кодексу України).

Згідно з п. 4.1. вказаного Договору - Цей договір набирає чинності в день його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2020 р.

В подальшому, 06.05.2020, більш точний час вчинення злочину досудовим розслідуванням не встановлено, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційного документа Акту за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 2020 року щодо приймання виконаних робіт по поточному ремонту вуличного освітлення по вул.Лесі Українки в с.Трушки Білоцерківського району Київської області в повному обсязі, поставивши свій підпис в графі «Замовник» та засвідчивши його відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, як вбачається з протоколу огляду місця події від 12.05.2020 проведеного по вул.Лесі Українки в с.Трушки Білоцерківського району Київської області, роботи обумовлені договором підряду №13/04 на виконання робіт по об?єкту «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Лесі Українки в с.Трушки Білоцерківського району Київської області» проведені не були.

В подальшому, 06.05.2020 ОСОБА_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_6 Акт за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 2020 року щодо приймання виконаних робіт по поточному ремонту вуличного освітлення по АДРЕСА_1 на загальну суму 50 000 грн. 00 коп. платіжне доручення №926 від 06.05.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 50 000 грн. 00 коп. для оплати відповідно до договору підряду №13/04.

Після чого, 07.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувало кошти з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 50 000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до платіжного доручення № 926 від 06.05.2020.

31.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Місцезнаходження юридичної особи є АДРЕСА_2 . Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судових експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи.

Старший слідчий в судове засідання не прибув.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 132 ч. 5, 6 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя встановив, що до клопотання приєданий витяг з ЄРДР № 0001909 від 12.05.2020 р. та 23.06.2020 р., за ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КПК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом підроблення актів виконаних робіт привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , розмір шкоди встановлюється; під час розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання умов довогору підряду № 13/04 на виконання робіт по об`єкту "Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Лесі України в с. Трушки Білоцерківського району Київської області" внесли недостовірні відомості до Акту за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 2020 року.

Старшим слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 до клопотання подано: витяг з ЄРДР, постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, постанвоа про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, постанова про створення групи слідчих, запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протокол огляду місця події від 12.05.2020 р., протоколи допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , договір підряду на виконання робіт від 13.04.2020 р. з додатками.

Слідчий суддя зазначає, що до клопотання долучено зазначений витяг із ЄРДР, із якого не вбачається наявність ознак злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

У нього відсутній короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що до клопотання не долучено докази обставин, які містяться у клопотанні, а саме що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України:

Слідчий суддя констатує, що старшим слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не доведено у клопотанні, приєднаними до нього доказами, що:

- існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР і витяг із якого долучений до клопотання;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і обов`язки особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області