КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/195/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими СУ ГУ ДФС у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, в межах якого, серед іншого, установлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), які підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом документального відображення неіснуючих господарських операцій з купівлі-продажу товарів сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків на суму понад 7,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Діяльність вказаних суб`єктів господарювання пов`язана із виготовленням садових меблів, профнастилу, елементів покрівлі, димоходів, віконних відливів, водостічних систем, тощо з матеріалів (металопрокат, труби, трикотажні полотна, та інші), що імпортовані підконтрольними організатору СГД з-за кордону, а також матеріалів, які придбані на внутрішньому ринку України у контрагентів-постачальників. При цьому, частина придбаних матеріалів не відображається у бухгалтерському та податковому обліках підприємств, що дозволяє використовувати їх для виготовлення необлікованих товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовуються за готівку.

Виготовлені необліковані вироби організатором із залученням підконтрольних йому осіб реалізовуються за готівку без відображення по облікам через належний йому інтернет-магазин «Vitan» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 та через роздрібну торгівельну мережу.

Податковий кредит з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 , сформований за рахунок проведення операцій з придбання матеріалів (імпортних операцій та операцій на внутрішньому ринку України), використовується для подальшого незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) та інші.

Після перерахування указаними підприємствами реального сектору економіки безготівкових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 за товарно-матеріальні цінності, нібито отримані від останніх, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші причетні до вчинення правопорушення особи здійснюють їх конвертацію з безготівкових у готівкові та, в подальшому, повертають такі кошти «СГДвигодонабувачам» за винятком винагороди, попередньо визначеної у відповідному відсотковому співвідношенні від загальної суми. Також, в адреси «СГДвигодонабувачів» надаються необхідні документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям.

Правочини між такими СГД є удаваними та направлені лише на документальне відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій по придбанню і реалізації товарів та конвертацію грошових коштів.

Також встановлено, що після перерахування «СГДвигодонабувачами» безготівкових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підприємств-платників ПДВ: ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_7 », останні використовують готівкові кошти, отриманні від продажу товарів за готівку через інтернет-магазин «Vitan» та через роздрібну торгівельну мережу із використанням підконтрольних підприємств, які не є платниками ПДВ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) для повернення незаконно проконвертованих коштів за винятком винагороди, попередньо визначеної у відповідному відсотковому співвідношенні від загальної суми. З метою збільшення об`ємів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для реального сектору економіки підконтрольними підприємствами документально відображено неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини. Так, ПП « ОСОБА_6 » сформовано податковий кредит з ПДВ від «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ) на суму 706 513 грн. ПДВ за рахунок відображення по податковому та бухгалтерському обліках придбання розчиннику складного органічного « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ) на суму 418 121 грн. ПДВ за рахунок відображення по податковому та бухгалтерському обліках придбання розчиннику складного органічного « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також бензину і дизельного пального. ФОП ОСОБА_8 сформовано податковий кредит з ПДВ від «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 235 208 грн. ПДВ за рахунок відображення по податковому та бухгалтерському обліках придбання розчиннику складного органічного « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 115 423 грн. ПДВ за рахунок відображення по податковому та бухгалтерському обліках придбання розчиннику складного органічного « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Організатором злочинної діяльності з пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах є ОСОБА_9 , який фактично здійснює загальне керівництво протиправною схемою, являється засновником і посадовою особою ПП « ОСОБА_5 », засновником ПП « ОСОБА_7 », засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є фізичною особою-підприємцем (ФОП ОСОБА_9 ). У своїй злочинній діяльності надає вказівки іншим співучасникам щодо виготовлення бухгалтерських документів по неіснуючим фінансово-господарським взаємовідносинам, перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, видачі готівкових коштів та передачі їх суб`єктам господарювання «замовникам «конвертації».

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.12.2020 року 18 січня 2021 року проведено обшук офісних приміщень, які використовуються службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 у злочинній діяльності, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено документи, що свідчать про відкриття розрахункових рахунків у банківських установах на ім`я ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_25 ), а також пластикові картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 . Крім того, відповідно до згідно даних АІС «Податковий Блок» ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_67 (українська гривня),№ НОМЕР_68 (російський рубль), № НОМЕР_68 (долар США),№ НОМЕР_68 (Євро), № НОМЕР_68 (українськагривня),№ НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня),№ НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (Євро), № НОМЕР_72 (українська гривня); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_73 (долар США), № НОМЕР_73 (Євро), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_91 ,№ НОМЕР_92 ,№ НОМЕР_93 ,№ НОМЕР_94 ,№ НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 )№ НОМЕР_99 ,№ НОМЕР_100 ,№ НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ,№ НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_112 ; ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ,№ НОМЕР_127 ; ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_134 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_135 ,№ НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ,№ НОМЕР_140 ; ОСОБА_23 »(код НОМЕР_2 )№ НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_154 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ,№ НОМЕР_161 ,№ НОМЕР_162 ; ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ,№ НОМЕР_177 ,№ НОМЕР_178 ,№ НОМЕР_179 ;ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ; ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ; ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ,№ НОМЕР_186 ,№ НОМЕР_187 ,№ НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ; - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_201 , АДРЕСА_7 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ,№ НОМЕР_216 ; ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 )№ НОМЕР_217 ,№ НОМЕР_218 (українська гривня),№ НОМЕР_218 (долар США), № НОМЕР_218 (Євро); ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_221 , АДРЕСА_8 ) відкрито банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_222 ;- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_223 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 ; ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_237 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ;- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_241 , АДРЕСА_11 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_242 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_243 ,№ НОМЕР_244 ,№ НОМЕР_245 ,№ НОМЕР_246 ,№ НОМЕР_247 ,№ НОМЕР_248 ,№ НОМЕР_249 ,№ НОМЕР_250 ,№ НОМЕР_251 ;ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 )№ НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ,№ НОМЕР_254 ,№ НОМЕР_255 ,№ НОМЕР_256 ,№ НОМЕР_257 ,№ НОМЕР_258 ,№ НОМЕР_259 ,№ НОМЕР_260 ,№ НОМЕР_261 ,№ НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ,№ НОМЕР_266 ,№ НОМЕР_267 ,№ НОМЕР_268 ; ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_269 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 ,№ НОМЕР_273 , НОМЕР_274 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 )№ НОМЕР_275 ,№ НОМЕР_276 ; ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_277 ,№ НОМЕР_278 ,№ НОМЕР_279 ,№ НОМЕР_280 ;- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( МФО НОМЕР_281 , АДРЕСА_12 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_285 ,№ НОМЕР_286 ,№ НОМЕР_287 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_288 ,№ НОМЕР_289 ,№ НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 ; ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_296 ,№ НОМЕР_297 № НОМЕР_298 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_299 , № НОМЕР_291 ,№ НОМЕР_300 ,№ НОМЕР_301 ,№ НОМЕР_302 ; - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_303 , АДРЕСА_13 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_304 ,№ НОМЕР_305 ,№ НОМЕР_306 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 ; ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 ,№ НОМЕР_321 ,№ НОМЕР_322 ; ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 ; № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_330 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_331 ; ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 ; ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 ; ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ) № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 ; ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ) № НОМЕР_340 ,№ НОМЕР_341 ,№ НОМЕР_342 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_345 (українська гривня), № НОМЕР_345 (російський рубль), № НОМЕР_346 ,№ НОМЕР_347 ,№ НОМЕР_348 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_25 )№ НОМЕР_349 ,№ НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 ; ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_352 ,№ НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_355 АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 ,№ НОМЕР_359 ,№ НОМЕР_360 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 ,№ НОМЕР_363 ,№ НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 ; ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_366 ,№ НОМЕР_367 ,№ НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 , № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_372 ,№ НОМЕР_373 ,№ НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 ; ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 )№ НОМЕР_377 ,№ НОМЕР_378 ,№ НОМЕР_379 ,№ НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_382 ,№ НОМЕР_383 ,№ НОМЕР_384 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 )№ НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 ,№ НОМЕР_387 ,№ НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 ; - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_390 , АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_5 ) відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_391 (долар США), № НОМЕР_391 (Євро), № НОМЕР_391 (українська гривня), № НОМЕР_392 (долар США), № НОМЕР_392 (Євро), № НОМЕР_392 (українська гривня);- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_393 , АДРЕСА_17 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 ; ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_396 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування постала необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом вилучення копій матеріалів юридичних справ з оформлення рахунків вказаних суб`єктів господарювання, в яких знаходяться документи з відомостями про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, відомості про уповноважених осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб, інформація про рух грошових коштів, із зазначенням даних щодо вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, повних даних відправника та отримувача коштів, даних банків відправників та одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, що надасть можливість встановити причетних до злочинної діяльності осіб, провести аналіз фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів, встановити суми грошових коштів, з яких несплачені податки.

Таким чином, вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі рішення суду відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення документальних перевірок підприємства та судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій наступних документів за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період;

- документів про організаційно-правову структуру (юридичну справу) вказаних клієнтів банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб у володільця даних документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

у АБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_66 АДРЕСА_18 ) по рахунках: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (російський рубль), № НОМЕР_68 (долар США), № НОМЕР_68 (Євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (Євро), № НОМЕР_72 (українська гривня); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_73 (долар США), № НОМЕР_73 (Євро), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) -№ НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ,

ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ,

№ НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;

ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_112 ;

ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 )- № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ;ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;

ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ;№ НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ;

ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ) - НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ) -№ НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;

та по карткових рахунках: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;

- у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_134 , АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_6 ) по рахунках: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) -№ НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ; ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ;

ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) -№ НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) -№ НОМЕР_154 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;

ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ;

ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181

ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ,

ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;

ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;

ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_184 ;

№ НОМЕР_185 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_189 ;

та по карткових рахунках: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_20 ) по рахунках: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) -№ НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ; ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 (українська гривня), № НОМЕР_218 (долар США), № НОМЕР_218 (Євро), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ,

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_221 , АДРЕСА_21 ) по банківських рахунках: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) -№ НОМЕР_222 ;

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_223 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ) по банківських рахунках: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 ; ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_237 ;

ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ; та по картковому рахунку: № НОМЕР_55

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_241 , АДРЕСА_11 ) по банківських рахунках: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_242 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 )

№ НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251

ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263

ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 )- № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 ;

ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) -№ НОМЕР_269 , ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) -№ НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( МФО НОМЕР_281 , АДРЕСА_12 ) по банківських рахунках: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 )

№ НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287

ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 № НОМЕР_298 ,

ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_299 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 та по карткових рахунках:

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_303 , АДРЕСА_13 ) по банківських рахунках: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) - НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 ; ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 ; ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 ;

ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 ; ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 ; № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_330 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_331 , ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334

ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_335 , НОМЕР_336 ; ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 , ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342

ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_345 (українська гривня), № НОМЕР_345 (російський рубль), № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351

ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354

та по карткових рахунках: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_355 АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ) по рахунках: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) -№ НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 ; ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 , ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 )-- № НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 , № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_372 , № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376

ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_377 , № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 , ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384

ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_390 АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_5 ) по банківських рахунках: ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_391 (долар США), № НОМЕР_391 (Євро), № НОМЕР_391 (українська гривня), № НОМЕР_392 (долар США), № НОМЕР_392 (Євро), НОМЕР_392 (українська гривня).

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_393 , АДРЕСА_17 ) по банківських рахунках: ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 ; ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_396 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_31 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_32 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_33 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_34 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_35 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_36 , слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_37 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1