У Х В А Л А
щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження
Справа № 348/1427/20

Номер провадження 1-кс/348/436/20

20 серпня 2020 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000362, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

18.08.2020 в суд надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. В березні 2020 року невідома особа яка представилась ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.03.2020 по 21.03.2020 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 40 000,00 грн., які останній кількома операціями перекинув на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація щодо руху коштів по картковому рахунку за період з 01.03.2020 по 30.03.2020, документи на підставі яких було відкрито рахунок, а також анкетні дані особи, якій належить вказаний рахунок в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок. Інишим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за її відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.
Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і становлять: інформацію щодо руху коштів по рахунку, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на особу, яка відрекомендувалася ОСОБА_4 ; повні особисті дані клієнта-власника цього рахунку, на який потерпілий ОСОБА_5 в період часу з 19.03.2020 по 21.03.2020 перераховував грошові кошти на загальну суму 40 000 гривень.
Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації не тільки йому, але й іншим працівникам сектору дізнання, які згідно з витягом з ЄРДР не є дізнавачами у кримінальному провадженні. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Крім цього, у клопотанні дізнавач зазначає, що кримінальний проступок було вчинено в період часу з 19.03.2020 по 21.03.2020, однак, просить надати інформацію за більш тривалий період, а саме з 01.03.2020 до 30.03.2020. Враховуючи те, що дізнавачем не доведено, що запитувана інформація за період з 01.03.2020 до 30.03.2020 може мати доказове значення, то у задоволенні клопотання у цій частині також слід відмовити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати інспектору СД Надвірнянського відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; повних особистих даних клієнта-власника цього рахунку, на який потерпілий ОСОБА_5 в період часу з 19.03.2020 по 21.03.2020 перераховував грошові кошти на загальну суму 40 000 гривень; всіх операцій здійснених за цим рахунком; фото-, відеоматеріалів з терміналів щодо осіб, які знімали з цього рахунку кошти за період з 19.03.2020 по 21.03.2020, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження про надання можливості інспектору СД Надвірнянського відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання в частині інших вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 20.09.2020.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1