Справа № 464/3090/20
пр.№ 1-кс/464/1241/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 серпня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором відділі нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїх службових обов`язків впродовж, ІІІ-х кварталів 2019 року здійснювали внесення до бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей під час документального оформлення нібито проведених фінансово-господарських операції щодо проведення ремонтних та будівельних робіт з замовниками розпорядниками бюджетних коштів, що призвело до їх незаконного привласнення.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2019 року укладають 4 угоди щодо проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах державної та комунальної власності на загальну суму 15 млн. грн.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вище зазначених контрактів відображало придбання товарів та послуг, які носять удаваний характер у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 633531,12 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 496990,02 грн.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено розбіжність щодо однорідності придбання та реалізації товарів, зокрема, відбувається придбання овочів та банок, які в подальшому не реалізовуються, а навпаки реалізовуються послуги у сфері будівництва, зокрема, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », декларації та податкові накладні реєструються з однієї ІР-адреси № НОМЕР_4 , що свідчить про проведення безтоварних, удаваних господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки. Дані підприємства підконтрольні ОСОБА_5 , керівні посади займають підставні особи, які з останнім перебувають у сімейних або дружніх стосунках.
Крім цього, ОСОБА_5 до протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 підставний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та свою дружину ОСОБА_7 підставний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Допитаний як свідок ОСОБА_6 надав показання про те, що здійснив перереєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за винагороду, яку йому пообіцяв та виплачував щомісячно ОСОБА_5 . Жодної господарської діяльності ОСОБА_6 не здійснював, оформленням документів щодо перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займався ОСОБА_5 , він тільки їх підписував.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Оскільки, тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити. Окрім цього зазначив, що оригінали документів, зазначені у клопотанні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення відповідних експертиз, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1