Провадження № 1-кс/344/5051/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000291 від 16.04.2019,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000291 від 16.04.2019 за підозрами ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313,ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 України, ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організатор та співорганізатор злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих спонукань, умисно упродовж жовтня 2019 по квітень 2020 року, організували та утримували приміщення дачного будинку АДРЕСА_1 , в якому розмістили обладнання завдяки якому по відомій їм технології, використовуючи різні речовини, спільно з виконавцем злочинної групи ОСОБА_8 виготовляли таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін, яку в подальшому передавали під реалізацію виконавцям організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які натомість підтримували його функціонування, пересилавши грошові кошти організаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отриманих після реалізації таблеток з МДМА.

Так, у продовж жовтня місяця 2019 по квітень місяць 2020 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, реалізовуючи свій злочинний умисел, у приміщенні орендованого дачного будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту, невстановлену кількість таблеток різних кольорів та форм із маркуваннями «Kenzo», «Red bull» та «RR», які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в тому числі передавали під реалізацію членам організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 для подальшого збуту на території м. Івано-Франківська.

Також, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 03 квітня 2020 року, близько 14 год 40 хв, перебуваючи в салоні автомобіля марки «BMW», чорного кольору, біля будинку 105 по вул. Чорновола в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збула ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі дві тисячі гривень 10 (десять) таблеток синього кольору, з відтиском «Red bull» та зображення бика, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-268НЗ/20 від 14.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,9680 грама.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Також, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та, 04.04.2020, у період часу з 20 год 46 хв по 20 год. 56 хв., перебуваючи в салоні автомобіля чорного кольору марки «BMW», який знаходився за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорноти Курінного біля буд. 2, корп. 2, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно, незаконно збув ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі одну тисячу гривень 5 (п`ять) таблеток синього кольору, з вдавленим написом «Red bull» та рельєфного зображення «бика», які згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-264НЗ/20 від 10.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 0,8138 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 06.06.2020, близько 13 год 25 хв, перебуваючи біля будинку № 16 по вул. Пулюя в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збув ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі дві тисячі гривень 10 (десять) таблеток: 8 (вісім) з яких зелено-темно-синього кольору, з вдавленим написом «Redbull» та рельєфного зображення «бика», 2 (дві) інших синього кольору з зображенням голови тигра та витисненим написом «KENZO», які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-537НЗ/20 від 11.06.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,8217 грама.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Так, 06 листопада 2019 року, в період часу з 14 год. 20 хв. по 14 год. 34 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи біля ТЦ «Арсен», що знаходиться по вул. Миколайчука, 2 в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно збула ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі одну тисячу гривень паперовий конверт з печаткою «Богородчанський районний суд Івано-Франківської області….» із п`ятьма прозорими полімерними пакетиками з застібкою та червоною смугою із вмістом у кожному окремо подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-796НЗ/19 від 26.11.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, загальною кількістю в сухому стані 4,4077 грама, які ОСОБА_4 придбала та зберігала з метою подальшого незаконного збуту.

Крім цього, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбала таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, а також придбала електронну вагу, полімерні пакетики з полімерними застібками та металевий подрібнювач для їх зважування та розфасовування.

Вказані психотропні речовини та наркотичні засоби ОСОБА_4 зберігала з метою подальшого повторного незаконного збуту при собі та в квартирі АДРЕСА_2 , яка перебувала у її володінні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24 червня 2020 року, близько 12 год 00 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи біля 6-го під`їзду будинку № 34А, що по вул. Набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збула ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі чотири тисячі гривень прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою із вмістом всередині десяти таблеток сірого кольору квадратної форми з написом «f», які згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-613НЗ/20 від 10.07.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,1628 грама та прозорий поліетиленовий пакет із вмістом всередині порошкоподібної речовини світло-жовтого кольору, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-613НЗ/20 від 10.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в кількості 0,6275 грама, які ОСОБА_4 повторно придбала та зберігала з метою подальшого незаконного збуту.

Крім цього, 24.06.2020, в період часу з 15 год 36 хв по 19 год 17 хв, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебувала у фактичному ОСОБА_12 , працівниками поліції виявлено та вилучено: металевий пристрій для подрібнення та циліндричну білу коробку, із рослинним речовинами зеленого кольору, які, згідно висновків експерта № СЕ-19/109/11/2-664НЗ/20 від 05.08.2020 та № СЕ-19/109/11/2-655НЗ/20 від 27.07.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, загальній кількості в перерахунку на суху речовину 0,0804грама, п`ять прозорих полімерних пакетиків з застібкою, три фольгових згортки, полімерну ємкість, електронну вагу з написом «Manlloro», дві пластикові карточки, грошову купюру номіналом п`ять гривень, із порошкоподібними речовинами, які згідно висновків експерта № СЕ-19/109/11/2-664НЗ/20 від 05.08.2020, № СЕ-19/109/11/2-654НЗ/20 від 30.07.2020, № СЕ-19/109/11/2-662НЗ/20 від 11.08.2020, СЕ-19/109/11/2-656НЗ/20 від 30.07.2020 та СЕ-19/109/11/2-665НЗ/20 від 11.08.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,8357 грама, прозорий полімерний пакетик з застібкою із порошкоподібною речовиною синього кольору та прозорий полімерний пакетики з застібкою із двадцять одною таблеткою сірого кольору, квадратної форми із рельєфним зображенням «f», які, згідно висновків експерта № СЕ-19/109/11/2-662НЗ/20 від 11.08.2020 та № СЕ-19/109/11/2-665НЗ/20 від 11.08.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 3,1349 грама, які ОСОБА_4 зберігала з метою подальшого повторного незаконного збуту.

Електронну вагу з написом «Manlloro», поліетиленові пакетики із застібкою та металевий подрібнювач ОСОБА_4 зберігала з метою подальшого використання для зважування та розфасовування наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великими розмірами.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 , громадянка України, українка, раніше не судима, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 05.12.2018.

24 червня 2020 року, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, 25.06.2020 їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

26 червня 2020 року Івано-Франківським міським судом до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави та покладенням відповідних обов`язків (у разі сплати застави) на строк 60 днів терміном до 22.08.2020 включно.

01 липня 2020 року ОСОБА_4 після внесення застави у розмірі 60 060 гривень звільнена з-під варти та вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави.

20 серпня 2020 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 4 місяців, тобто до 24.10.2020 року.

21 серпня 2020 ОСОБА_4 . Івано-Франківським міським судом продовжено строку запобіжного заходу у виді застави в частині покладених обов`язків до 20.10.2020 включно.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами за результатами проведення контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, протоколами обшуків, висновками судово-хімічних експертиз, протоколами проведення слідчих експериментів, виявленими та вилученими речовими доказами, протоколами допитів свідків та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності в тому числі матеріалами НСРД.

Строк досудового розслідування у вказаному провадженні, у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України завершується 24.10.2020.

До Івано-Франківського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 24.12.2020 року.

Прокурором зазначається, що підстав для зміни чи скасування підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу - застави в частині покладених обов`язків не має.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 усвідомлює, що за вчинення вказаного злочину передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, яке може бути призначено судом у разі доведення її вини у вчиненому та маючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у будь який час може покинути територію України, ти же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєні нею кримінальні правопорушення;

- п. 3 - незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки їй стануть відомі їх повні анкетні дані;

п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки вона не має міцних соціальних зв`язків, не одружена, на утриманні малолітніх дітей не має, ніде офіційно не працює, зареєстрована у м. Київ, джерело існування не відоме та з метою отримання коштів, може знову вчиняти злочини, пов`язані із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відровідно до клопотання прокурора вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх причетних осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні не заперечив проти поданого клопотання.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24 червня 2020 року, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, 25.06.2020 їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами за результатами проведення контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, протоколами обшуків, висновками судово-хімічних експертиз, протоколами проведення слідчих експериментів, виявленими та вилученими речовими доказами, протоколами допитів свідків та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності в тому числі матеріалами НСРД.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 26 червня 2020 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 22.08.2020 року включно з визначенням застави 63 063 грн. та з покладенням обов`язків до 22.08.2020 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою; не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

01 липня 2020 року ОСОБА_4 після внесення застави у розмірі 60 060 гривень звільнена з-під варти та вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави.

20 серпня 2020 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 4 місяців, тобто до 24.10.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 21 серпня 2020 року ОСОБА_4 продовжено строку запобіжного заходу у виді застави в частині покладених обов`язків до 19.10.2020 включно.

Однак стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрювану обов`язків, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 16.10.2020 продовжено строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000291 від 16.04.2019 до шести місяців (до 24.12.2020 року).

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрювану обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, та продовжити покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 18.12.2020 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження обов`язків задовольнити.

Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 18 грудня 2020 року включно обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення, у даному кримінальному провадженні;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1