Провадження № 1-кс/752/8721/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002230, внесене 25.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо того, що в період з жовтня 2019 року по січень 2020 року працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перебуваючи у відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості для подальшого заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 12.11.2019 ОСОБА_6 , займаючи на той час посаду начальника сектору відділу обслуговування клієнтів відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформував заяву на видачу готівки та здійснив списання валютних грошових коштів на суму 2 182,83 доларів США з ощадного рахунку клієнта Банку ОСОБА_7 без присутності останнього.
Відповідно до вимог внутрішніх регулятивних документів Банку, всі операції з видачі готівкових коштів клієнтам Банку у відділеннях Банку повинні проводитися в їх безпосередній присутності. Крім того, після надання клієнтом документа, що його ідентифікує, та наявності особистого підпису в заяві на зняття коштів з ощадного рахунку. При виконанні операції по списанню коштів з рахунку клієнта, відповідальний співробітник Банку повинен сформувати відповідні видаткові документи, в яких клієнт зобов`язаний поставити свій особистий підпис.
ОСОБА_6 визнав, що використовуючи своє службове становище, підробив підпис клієнта ОСОБА_7 в видаткових документах та без його відома, згоди та присутності заволодів грошовими коштами клієнта на суму 2 182,83 доларів США. В подальшому, отримані грошові кошти ОСОБА_6 витратив на власні потреби.
В результаті аналізу проведених ОСОБА_6 операцій по видачі готівки в період з жовтня 2019 по січень 2020, Банком було виявлено 25 операцій зняття грошових коштів з ощадних рахунків клієнтів Банку зі схожими ознаками протиправного заволодіння ними на загальну суму 10 126,56 доларів США.
З огляду на зазначене представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважають, що у діях службової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка упродовж жовтня 2019 січень 2020 року, шляхом підроблення підписів клієнтів банку в заявах на видачу готівки, заволоділа грошовими коштами, котрі обліковувалися на карткових рахунках клієнтів, наявні ознаки кримінальних правопорушень, наслідком яких може бути нанесення збитків Державному банку в особливо великих розмірах.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0002230, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:
-руху грошових коштів по рахунках різних фізичних осіб, де було проведено близько 25 операцій зняття коштів з ощадних рахунків із формуванням заяв на видачу готівки та списання валютних грошових коштів у період часу з жовтня 2019 по січень 2020 років начальником сектору відділу обслуговування клієнтів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
-документів щодо відкриття та обслуговування ощадних рахунків ОСОБА_7 , а також інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких в період часу з жовтня 2019 по січень 2020 ОСОБА_6 здійснив операції по видачі грошових коштів;
-заяв на видачу готівкових коштів з ощадного рахунку ОСОБА_7 , а також інших клієнтів Банку, які формував ОСОБА_6 в період часу з жовтня 2019 по січень 2020, з підписами;
- видаткових документів, в яких ОСОБА_7 та інші клієнти Банку повинні були поставити свої особисті підписи під час виконання операції працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 по списанню грошових коштів з рахунків;
- інших документів, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення до вчинення злочину ОСОБА_6 в період часу з жовтня 2019 по січень 2020 року, зокрема що містять інформацію про списання грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1