У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.11.2020 Справа №607/20018/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000261 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_5 » про те, що ФОП ОСОБА_6 та її син ФОП ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_5 », а вказане господарство, в свою чергу - прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором.
На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_5 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_6 звернулася до Господарського суду Тернопільської області із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ « ОСОБА_5 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221 900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783 307,00 грн. Так, ФОП ОСОБА_6 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_5 » через суд про оплату товару, який по факту ніколи не постачався і не отримувався за накладною, яка, на думку директора ФГ « ОСОБА_5 », є фіктивною.
Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_5 », договір поставки продукції від 11.05.2017 року №11/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » про поставку Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119 000,00 грн. та ОСОБА_8 в к-сті 175 л на суму 102 900,00 грн. на загальну суму 221 900,00 грн. та накладна про поставку товару №11/05 від 11.05.2017 щодо поставки ФОП ОСОБА_6 на ФГ «Земля» Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119 000,00 грн. та ОСОБА_8 в к-сті 175 л на суму 102 900,00 грн. на загальну суму 221 900,00 грн. з якою ФОП ОСОБА_6 позивається до ФГ « ОСОБА_5 » через ІНФОРМАЦІЯ_1 є фіктивними, оскільки ні директором ФГ « ОСОБА_5 », ні будь-ким іншим із числа господарства не укладався.
Крім цього, встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 додатково від ФОП ОСОБА_9 подано позов про стягнення 321 300,00 грн. - боргу з ФГ « ОСОБА_5 » за поставлену продукцію згідно договору поставки продукції від 02.05.2017 року №02/05 (за засоби захисту рослин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Голтікс Голд») та 751 842,00 грн. відсотків за користування товарним кредитом (судова справа №921/796/19). Однак, як повідомило ФГ « ОСОБА_5 », вище переліченої продукції воно не отримувало, а договір поставки продукції від 02.05.2017 року №02/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » є фіктивним та господарством не укладався.
Задля підтвердження чи спростування факту поставки препаратів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_6 на ФГ « ОСОБА_5 », а також складання та підписання договору поставки вказаної продукції, а також для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи для з`ясування того, чи підписував вказані документи директор ФГ « ОСОБА_5 » чи будь-хто інший із числа працівників господарства, а також технічної експертизи документів для встановлення послідовності нанесення на зазначений договір підписів, печаток та рукописного тексту виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів судової справи №921/796/19, а саме: договору поставки продукції від 02.05.2017 №02/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » з можливістю вилучення його оригіналу, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вищевказані матеріали мають суттєве значення, для підтвердження чи спростування достовірності поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 документів та подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів судової справи №921/796/19, а саме: договору поставки продукції від 02.05.2017 №02/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » з можливістю вилучення його оригіналу, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1