Справа № 520/4750/19
УХВАЛА
Іменем України
23.10.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 27.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004914 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, щодо збуту невстановленими особами через мережу Інтернет, особливо небезпечних наркотичних засобів.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за допомогою Інтернет сайтів з доменним ім`ям slon24.biz та avs24.biz систематично збувають в м.Одесі та Одеській області особливо небезпечну психотропну речовину наркозалежним особам, шляхом розміщення її у таємних схованках (закладах), та оплата за зазначену особливо небезпечну психотропну речовину, здійснюється через використання електронних гаманців платіжної системи онлайн банківських переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в електронному вигляді на цифровому носії,наступних документів та інформації:документів щодо електронних гаманців за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронних гаманцях в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку; інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з дати реєстрації електронних гаманців по теперішній час;інформації про реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), ІР-адреси реєстрації та авторизації користувачів- власників гаманців; шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів; рух грошових коштів по електронним гаманцям з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , - що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників товариства, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 , старшим інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , головним інспекторам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному вигляді на цифровому носії,наступних документів та інформації:документів щодо електронних гаманців за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронних гаманцях в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку; інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з дати реєстрації електронних гаманців по теперішній час;інформації про реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), ІР-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів; рух грошових коштів по електронним гаманцям з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 .
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1