У Х В А Л А
Справа № 149/1696/20

Провадження №1-кс/149/538/20

13.08.2020 м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000018 внесеному до ЄРДР від 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000018, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення встановлено, що грошові кошти, якими незаконно заволоділа невстановлена на даний час особа було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому інспектор просить надати працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 )

Інспектор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомлений судом за допомогою факсимільного зв`язку, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а інформація про доступ до якої просить отримати інспектор знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, однак, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також, за його дорученням, начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ,старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , за дорученням інспектора Хмільницького сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме до:

документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено переказ грошових коштів в період часу із 18.07.2020 по теперішній час з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 18.07.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 18.07.2020 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на теперішній час.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 25.08.2020.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1