Справа № 461/254/21
Провадження № 1-кс/461/320/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слдічого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року, зокрема: тендерної документації, звітів про результати проведення процедури закупівлі, всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року;документів, які стали підставою для укладання 03.09.2020, 09.09.2020, 11.09.2020 додаткових угод до Договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року; актів приймання предмета закупівлі, актів звірки розрахунків, рахунки, повідомлення про припинення та постачання електроенергії, повідомлення про підвищення тарифів на електроенергію за серпень - вересень 2020 року;рахунків на оплату електроенергії відповідно до Договору; листів переписки з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи чи листи переписки з уповноважених органів щодо підтвердження коливання ціни; платіжних доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів відповідно до договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року; наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та не менше 10 (десять) документів підписами останнього та відтисками мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »фактична адреса: АДРЕСА_1 , чи (або) за юридичною адресою АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000158 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою власного збагачення, використовуючи своє службове становище на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч інтересам служби здійснили розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель та укладення угод щодо придбання електроенергії для комунального підприємства.
Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість перевірити достовірність та законність укладення договору та додаткових угод до нього, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності укладання додаткових угод до договору та перерахунку коштів на підставі договору та додатків до нього шляхом проведення на підставі таких документів відповідних ревізій, перевірок, різного виду експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів та економічної експертизи), що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, просила таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у володінні якого знаходяться речі і документи в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечив, зазначив, що вважає його необґрунтованим. Додатково пояснив, що в межах досудового розслідування слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі або документи із відповідним запитом про їх отримання. Крім того, слідчим в ході розгляду клопотання не доведено необхідності вилучення цих документів в оригіналі.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000158 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без їх вилучення, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх копії, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року, зокрема: тендерної документації, звітів про результати проведення процедури закупівлі, всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року;документів, які стали підставою для укладання 03.09.2020, 09.09.2020, 11.09.2020 додаткових угод до Договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року; актів приймання предмета закупівлі, актів звірки розрахунків, рахунки, повідомлення про припинення та постачання електроенергії, повідомлення про підвищення тарифів на електроенергію за серпень - вересень 2020 року;рахунків на оплату електроенергії відповідно до Договору; листів переписки з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи чи листи переписки з уповноважених органів щодо підтвердження коливання ціни; платіжних доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів відповідно до договору №005333 «Про постачання електричної енергії» від 05 серпня 2020 року; наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та не менше 10 (десять) документів підписами останнього та відтисками мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »фактична адреса: АДРЕСА_1 , чи (або) за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1