Провадження № 1-кс/344/4249/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000001, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 14.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові та інші особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюють постачання лікарських засобів та інших виробів медичного призначення закладам охорони здоров`я, що знаходяться у віданні МОЗ т.зв. «ДНР».

Так, встановлено, що упродовж 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перемагало в публічних закупівлях, які проводились лікувальними установами МОЗ т.зв. «ДНР» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на загальну суму близько 6 млн. рос. руб.

Крім того, встановлено, що службовими особами вказаного товариства здійснюється постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із території Російської Федерації та із території підконтрольної українській владі, шляхом використанням схеми «перерваного транзиту».

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , пособником якого на підконтрольній українській владі території із організації придбання, подальшої реалізації і доставки лікарських засобів на тимчасово окуповану територію України є менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 19.02.1999 та паспортами громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 від 15.06.2009 орган, що видав 1401 та серії FN№165735 від 11.04.2018 орган, що видав 1442. Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, заяви про видачу паспорта громадянина України (Ф-1) та облікові картки жителів Луганської та Донецької областей, зокрема ОСОБА_6 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні №0000001 - ч.1 ст.258-5 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій та оригіналів, до документів що стали підставою для оформлення громадянином ОСОБА_6 паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001. Зокрема, за допомогою тимчасового доступу до вказаних документів буде ідентифіковано особу, яка перебуває на непідконтрольній Україні території, та отримано оригінали та копії фотокарток ОСОБА_6 , які необхідні для проведення портретної експертизи.

На даний час встановлено, що заява про видачу паспорта громадянина України (Ф-1) та облікова картка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання слідчого для отримання відомостей про злочин та осіб, які можливо причетні до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів та копій, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України (Ф-1) та облікової картки (карток) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , фотокарток останнього, у тому числі у цифровому вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на час проведення судової портретної експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1