Справа № 296/6301/20
УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000118 від 02.08.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2019 співвласниця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_5 , який упродовж 2014-2016 років в супереч вимогам статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без письмової згоди Загальних зборів учасників товариства, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні договори, за якими у період з 06.02.2014 по 27.12.2018 надав позичальнику 630 000 грн., які неповернуті підприємству, тобто ОСОБА_5 вчинив розтрату коштів підприємства.

Крім того, 19.12.2019 співвласниця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_5 , який в супереч вимогам статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", одноосібно розпорядився нерухомим майном товариства, а також не обліковував та приховував прибутки підприємства, здійснював незаконні перерахунки коштів, самоправно не допустив її до фінансової звітності та документації товариства.

Так, 06.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) в особі директора ОСОБА_6 . Розмір позики за вказаним договором становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн. Пунктом 4.1 Договору позики від 06.02.2014 встановлено, що строк позики розпочинається з моменту набрання чинності договору і становить 365 днів. Пунктом 5.1 вказаного договору зазначено, що після закінчення строку, визначеного в п. 4.1. цього Договору, Позичальник зобов`язується протягом двох календарних днів повернути Позикодавцеві позику. Пунктом 5.2 зазначено, що позика повертається в безготівковій формі платіжним доручення шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (даний рахунок вказаний в договорі позики Р/Р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Пунктом 5.3. визначено, що позика вважається повернутою Позикодавцеві в момент зарахування грошової суми, що позичалась, на його поточний рахунок.

Окрім цього, 12.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір позики №26 відповідно до якого розмір позики становить 230 000 (двісті тридцять тисяч) грн. Пунктом 4.1 Договору позики №26 від 12.11.2014 встановлено, що строк позики розпочинається з моменту набрання чинності договору і становить 365 днів. Пунктом 5.1 вказаного договору зазначено, що після закінчення строку, визначеного в п. 4.1. цього Договору, Позичальник зобов`язується протягом двох календарних днів повернути Позикодавцеві позику. Пунктом 5.2 зазначено, що позика повертається в безготівковій формі платіжним доручення шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця (даний рахунок вказаний в договорі позики Р/Р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Пунктом 5.3. визначено, що позика вважається повернутою Позикодавцеві в момент зарахування грошових коштів, що позичались, на його поточний рахунок.

В подальшому 08.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір позики №8/06-15 відповідно до якого розмір позики становить 100 000 (сто тисяч) грн. Умови позики, однакові з попередньо вищеописаними договорами (копія договору додається до вказаного клопотання в якості додатку).

Окрім цього, 13.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір позики №13/01-16 відповідно до якого розмір позики становить 110 000 (сто десять тисяч) грн. Порядок надання позики, ідентичні з попередньо вищеописаними договорами (копія договору додається до вказаного клопотання в якості додатку).

Після перерахування вищевказаних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначені кредитними договорами строки грошові кошти повернуті не були, внаслідок чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Грошові кошти за вказаними договорами перераховані на Р/Р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , повинні були повернутися на поточний рахунок Позикодавця № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 .

З метою встановлення факту укладання вищевказаних договорів та встановлення чи виконувались сторонами зобов`язання по вказаних договорах існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , а також створити умови для проведення процесуальної дії тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеними вище суб`єктами господарювання та встановлення факту укладання вказаних договорів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим слідчим - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам Національної поліції України за дорученням чи постановою слідчого, як спільно так і незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням оригіналів вказаних документів та речей або їх копій, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 13.07.2010 по час надання інформації;

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день, призначення платежу, суми та дати, часу операції як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) в період часу з 13.07.2010 року по час надання інформації;

- копій договорів, укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 , поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки, доручення, платіжні доручення, чеки, видаткові ордери, та інше), за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримували готівку з рахунку № НОМЕР_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1