КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3341/20
Провадження № 1-кс/488/494/20
Ухвала
Іменем України
09.10.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2020 року за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.07.2020 по 10.07.2020, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 05.07.2020 по 10.07.2020;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 06 липня 2020 року приблизно о 18:15 год. невстановлена особа, з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 4950 гривень, належні гр. ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2020 приблизно о 18:00 год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_3 надійшли смс-повідомлення щодо здійснення переказу грошових коштів на загальну суму 4950 гривень з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу-старшому інспектору СД Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.07.2020 по 10.07.2020, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 05.07.2020 по 10.07.2020;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.
Встановити строк дії ухвали до 08 листопада 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1