печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002283, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки на підставі договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, укладених із підконтрольною їм групою підприємств, спільно із службовими особами комунальних підприємств, органів державної влади упродовж 2017-2019 років шляхом завищення обсягів і вартості договірних робіт, вартості предметів закупівель та створення умов для перемоги окремих визначених учасників торгів здійснено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

При цьому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальних підприємств міста Києва без проведення державних експертиз обов`язкових етапів робіт (їх вартості, техніко-економічних показників) щодо проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації, тобто всупереч положенням пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 04.02.1998 № 121, здійснено фінансування з бюджету міста Києва закупівель систем електронного урядування, передбачених комплексною міською цільовою програмою «Електронна столиця», розпочатою у 2015 році і затвердженою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразилося в укладенні за результатами тендерів, організованих на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », утримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ), й оплаті виконання договорів між покупцями - комунальними підприємствами і постачальниками - відповідними суб`єктами господарювання (у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_14 ), стосовно означених закупівель за цінами, що суттєво, а в окремих випадках й у декілька разів, перевищили ціни виробників предметів закупівель.

Реалізація комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» була розпочата на основі платформи (програмного забезпечення) виробництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), з якою київським міським головою у 2015 році був підписаний відповідний меморандум про співпрацю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ; АДРЕСА_15 ) в особі його директора ОСОБА_6 виступило представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в Україні й на підставі укладених з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_16 ) договорів забезпечило тестову експлуатацію ліцензованих програмних засобів виробництва цієї іноземної компанії. Незважаючи на закінчення у 2016 році заздалегідь визначеного ліцензіатом строку користування цими програмними засобами, реалізація комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» була продовжена і продовжується дотепер.

Зокрема, у 2017 році за результатами проведених процедур відкритих конкурсних торгів між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; АДРЕСА_17 ; покупець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (м. Київ, постачальник) укладено договір щодо поставки АСОП вартістю понад 365 млн. грн.

Разом з тим, у тому ж 2017 році АСОП під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_26 » була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Республіка Польща) за 50 млн. грн. й імпортована в Україну за участю довіреної особи ОСОБА_7 . Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » поставило АСОП на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » вже за 150 млн. грн. Після реекспорту АСОП з метою гарантійного ремонту компанією-виробником «Ridango AS» (Республіка Естонія) її вартість зросла до понад 365 млн. грн., за яку вона й була у подальшому за результатами проведення процедури публічних торгів закуплена за кошти бюджету міста Києва й поставлена комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_24 », мала бути уведена в експлуатацію у наземному транспорті й інтегруватися із системою метрополітену за участю комунальних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ; АДРЕСА_5 ) та «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ( АДРЕСА_16 ).

Тобто, початкова закупівельна вартість АСОП унаслідок її заздалегідь спланованого перепродажу й фактично не підтвердженого у ході слідства гарантійного ремонту збільшилась більше, аніж на 310 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великі розміри.

22.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_30 з питань інтелектуальної власності направлено постанову про призначення комплексної експертизи у сфері інтелектуальної власності та судово-економічну експертизу.

25.02.2020 до слідчого управління ГУ СБ України в у м. Києві та Київській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_31 , у якому останній на виконання п. 1 абз. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», абз. 4 підпункту 2.2, абз. 4 підпункту 2.1 та п. 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі Інструкція), з метою проведення повного дослідження і надання обґрунтованого та об`єктивного письмового висновку, перевірки функціоналу розроблених та інтегрованих модулів в рамках договорів №№ 3898, 3923, 4034, 4056, 4073, 4363, 4420, 4421, 4458, 4627, 4659, 4660, 4634, 4678, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) просить забезпечити проведення вказаних експертиз.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення експертиз, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме: до функціоналу розроблених та інтегрованих модулів в рамках договорів №№ 3898, 3923, 4034, 4056, 4073, 4363, 4420, 4421, 4458, 4627, 4659, 4660, 4634, 4678, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0002283, із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_32 та експертів ІНФОРМАЦІЯ_30 з питань інтелектуальної власності, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх (копіювання), що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме:

- до функціоналу розроблених та інтегрованих модулів в рамках договорів №№ 3898, 3923, 4034, 4056, 4073, 4363, 4420, 4421, 4458, 4627, 4659, 4660, 4634, 4678, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37150/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1