УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Вишенського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Вишенського ВП ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000906 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 10.07.2019 до Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , та повідомив про те, що 10.04.2019 невідома особа невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі приблизно 24 300 гривень, які було знято з його банківської картки, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (ЖЕО №8674). Згідно показів ОСОБА_4 , було встановлено що 10.04.2019 невідома особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі приблизно 24 300 гривень, які було знято з його банківської картки, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Крім того, досудовим розслідуванням було становлено, що вся інформація, яка може допомогти у розкритті вищевказаного злочину зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку НОМЕР_5 , роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, оскільки вказаний відеозапис з камер спостереження зафіксував факт вчинення злочину.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме:

документів (банківських справ) щодо фізичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та всіх карткових рахунків, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів, що свідчать про зняття з карткових рахунків банківської карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та відкриття банківських карток готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.03.2018 по дату винесення ухвали по карткових рахунках , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших карток, які відкривались на рахунок із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по карткового рахунку банківської картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших карткових рахунків, які відкривали на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». з 01.03.2018 по дату винесення ухвали по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інших карткових рахунків, які відкривались на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), через систему «Клієнт-банк» та «Ощад-24».

номера телефонів, які були підключені до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , по всіх виписках по карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням всіх мобільних номерів та їхніх власників та номера банківських рахунків із зазначенням власників, на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належних ОСОБА_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя