Провадження №1-кс/127/9750/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 05.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким встановлено заборону на господарську діяльність, пов`язану з гральним бізнесом, організували на території Вінницької області низку закладів з надання послуг грального бізнесу, шляхом організації азартних ігор за допомогою електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку.
В ході проведення оперативних заходів отримані фактичні дані про те, що організатори грального бізнесу створили умови для проведення та надання можливості доступу через мережу Інтернет до азартних ігор у приміщені будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 . На будівлі відсутні будь-які написи для запрошення відвідувачів та підстави вважати, що там здійснюється законна господарська діяльність, однак виявлено, що невідомі особи, постукавши в двері, періодично потрапляють всередину, що фіксується камерою відеоспостереження.
Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 175,9 кв. м, є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
02.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 26.09.2020 №127/21109/20 проведено обшук в приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в підсобній кімнаті навпроти входу біля столу виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 710 грн., купюрами номіналом: 200 грн. (серійні номери УЛ6953950, УЄ3968841), 100 грн. (серійний номер УТ2560812), 20 грн. (ПЖ0311267, ТЄ0923135, ЧБ3011801, ЮД2927219, ЮВ0155581, ЮЕ1279263, ЮГ7117837, ЧВ5767935, ЮВ8914690, ЮБ8912046), 10 грн. (серійний номер ЮВ7314724), які поміщені до паперового конверту № 1.
У цій же підсобній кімнаті виявлено та вилучено: підсилювач звуку (музичний програвач) UKC mp3 Power Amplifier, маршрутизатор (роутер) Tp-link модель TL WR94ON, s/n 219A493009070, мережевий комутатор (світч) Tp-link модель TL-SF1016D, s/n 235, мережевий комутатор Tp-link модель TL-SF1008D, s/n 918, реєстратор HIKVISION Digital Video Recorder model DS-7101HQHHI-K1, s/n D41975825, відеокамеру HIKVISION, s/n 600894647, лампу (ультрафіолетовий детектор валют) «Спектр 5 М», яка знаходилась під столом, 2 блоки живлення 60Вт марки Faraday, блок живлення марки Power supply TR-00-12 media converter s/n mc1808A00001590, 6 відеокамер (5 в середині приміщення та 1 ззовні) марки HIKVISION із серійними номерами: С40470871, С5L290390128, C19441738, C19441528, C06783404, C19441547, що поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №7264376.
На столі в підсобній кімнаті знаходився монітор DELL 1908 FDt 19, який вилучено та поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №7264375.
Біля зазначеного столу виявлено та вилучено 8 ігрових пластикових карток з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту №2.
Також, на цьому ж столі виявлено чорнові записи: зошит, в якому напис «як перевірити залишок в касі…», блокнот в обгортці чорного кольору з написом « ОСОБА_5 », 10 квитанцій про оплату послуг за користування мережею Інтернет, в яких зазначено: «платник ОСОБА_6 », аркуші з рукописними написами покажчиків лічильників електроенергії, аркуш на якому зазначено: «Розписка…. від ОСОБА_7 », блокнот жовтого кольору «EKO DESIGN BOOK», що вилучені та поміщені до паперового конверту №3.
В частині будівлі, де проводився обшук виявлено та вилучено 8 планшетів Empire Elektronix, п`ять з яких знаходились у вищевказаній підсобній кімнаті, s/n: EMP3120, EMP6GB000723, EMP20131002B8GB000769, EMP3004, EMP20131002B8GB001257, один увімкнений планшет Empire Elektronix, s/n EMP20131002BK8GB001716 знаходився в залі №1 на розмежованій частині столу з місцем для сидіння, два планшети Empire Elektronix, s/nEMP3302, EMP20131002B8GB000945 виявлено в залі № 2 на розмежованих частинах столу з окремими місцями для сидіння, що поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7264374.
Вказані предмети та грошові кошти є знаряддям вчинення злочину за допомогою якого здійснюється незаконна господарська діяльність, пов`язана з наданням послуг грального бізнесу, шляхом організації азартних ігор за допомогою електронних (віртуальних) казино, з метою отримання прибутку.
Враховуючи, що вилучені в ході проведення огляду речі мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, а також можуть бути використані при проведенні експертиз, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертиз, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні на вказане майно арешту. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки станом на день розгляду клопотання, органами досудового розслідування не приставилось за можливим встановити власника вилученого майна.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 26.09.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будівлі за адресою: м. Бар, Вінницької області, площа Пам`яті, 5А, в ході якого в підсобній кімнаті навпроти входу біля столу виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 710 грн., купюрами номіналом: 200 грн. (серійні номери УЛ6953950, УЄ3968841), 100 грн. (серійний номер УТ2560812), 20 грн. (ПЖ0311267, ТЄ0923135, ЧБ3011801, ЮД2927219, ЮВ0155581, ЮЕ1279263, ЮГ7117837, ЧВ5767935, ЮВ8914690, ЮБ8912046), 10 грн. (серійний номер ЮВ7314724), які поміщені до паперового конверту № 1.
Під час якого було виявлено та вилучено: підсилювач звуку (музичний програвач) UKC mp3 Power Amplifier, маршрутизатор (роутер) Tp-link модель TL WR94ON, s/n 219A493009070, мережевий комутатор (світч) Tp-link модель TL-SF1016D, s/n 235, мережевий комутатор Tp-link модель TL-SF1008D, s/n 918, реєстратор HIKVISION Digital Video Recorder model DS-7101HQHHI-K1, s/n D41975825, відеокамеру HIKVISION, s/n 600894647, лампу (ультрафіолетовий детектор валют) «Спектр 5 М», яка знаходилась під столом, 2 блоки живлення 60Вт марки Faraday, блок живлення марки Power supply TR-00-12 media converter s/n mc1808A00001590, 6 відеокамер (5 в середині приміщення та 1 ззовні) марки HIKVISION із серійними номерами: С40470871, С5L290390128, C19441738, C19441528, C06783404, C19441547, що поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №7264376.
На столі в підсобній кімнаті знаходився монітор DELL 1908 FDt 19, який вилучено та поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №7264375.
Біля зазначеного столу виявлено та вилучено 8 ігрових пластикових карток з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту №2.
Також, на цьому ж столі виявлено чорнові записи: зошит, в якому напис «як перевірити залишок в касі…», блокнот в обгортці чорного кольору з написом « ОСОБА_5 », 10 квитанцій про оплату послуг за користування мережею Інтернет, в яких зазначено: «платник ОСОБА_6 », аркуші з рукописними написами покажчиків лічильників електроенергії, аркуш на якому зазначено: «Розписка…. від ОСОБА_7 », блокнот жовтого кольору «EKO DESIGN BOOK», що вилучені та поміщені до паперового конверту №3.
В частині будівлі, де проводився обшук виявлено та вилучено 8 планшетів Empire Elektronix, п`ять з яких знаходились у вищевказаній підсобній кімнаті, s/n: EMP3120, EMP6GB000723, EMP20131002B8GB000769, EMP3004, EMP20131002B8GB001257, один увімкнений планшет Empire Elektronix, s/n EMP20131002BK8GB001716 знаходився в залі №1 на розмежованій частині столу з місцем для сидіння, два планшети Empire Elektronix, s/n EMP3302, EMP20131002B8GB000945 виявлено в залі № 2 на розмежованих частинах столу з окремими місцями для сидіння, що поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7264374.
Даний факт підтверджується протоколом обшуку від 02.10.2020.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить проте, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 02.10.2020 в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти в сумі 710 грн., купюрами номіналом 200 грн. (серійні номери УЛ6953950, УЄ3968841), 100 грн. (серійний номер УТ2560812), 20 грн. (ПЖ0311267, ТЄ0923135, ЧБ3011801, ЮД2927219, ЮВ0155581, ЮЕ1279263, ЮГ7117837, ЧВ5767935, ЮВ8914690, ЮБ8912046), 10 грн. (серійний номер ЮВ7314724), у паперовому конверті № 1;

-8 ігрових пластикових карток з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у паперовому конверті №2;

-чорнові записи: зошит, в якому напис «як перевірити залишок в касі…», блокнот в обгортці чорного кольору з написом « ОСОБА_5 », 10 квитанцій про оплату послуг за користування мережею Інтернет, в яких зазначено: «платник ОСОБА_6 », аркуші з рукописними написами покажчиків лічильників електроенергії, аркуш на якому зазначено: «Розписка…. від ОСОБА_7 », блокнот жовтого кольору «EKO DESIGN BOOK», у паперовому конверті №3;

-підсилювач звуку (музичний програвач) UKC mp3 Power Amplifier, маршрутизатор (роутер) Tp-link модель TL WR94ON, s/n 219A493009070, мережевий комутатор (світч) Tp-link модель TL-SF1016D, s/n 235, мережевий комутатор Tp-link модель TL-SF1008D, s/n 918, реєстратор HIKVISION Digital Video Recorder model DS-7101HQHHI-K1, s/n D41975825, відеокамеру HIKVISION, s/n 600894647, лампу (ультрафіолетовий детектор валют) «Спектр 5 М», яка знаходилась під столом, 2 блоки живлення 60Вт марки Faraday, блок живлення марки Power supply TR-00-12 media converter s/n mc1808A00001590, 6 відеокамер (5 в середині приміщення та 1 ззовні) марки HIKVISION із серійними номерами: С40470871, С5L290390128, C19441738, C19441528, C06783404, C19441547, у спец. пакеті НПУ ГСУ №7264376;

-монітор DELL 1908 FDt 19, у спец. пакеті НПУ ГСУ №7264375;

-8 планшетів Empire Elektronix, s/n: EMP3120, EMP6GB000723, EMP20131002B8GB000769, EMP3004, EMP20131002B8GB001257, EMP20131002BK8GB001716, EMP3302, EMP20131002B8GB000945 у спец. пакеті НПУ ГСУ № 7264374.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: