Справа № 175/1754/20
Провадження № 1-кс/175/18/21
У Х В А Л А
іменем України

12 січня 2021 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000973 від 27.11.2019 року за ч.4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 липня 2011 року, придбано земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646.

11 серпня 2011 року ОСОБА_5 отримано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЯ №027093, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №00937, в якому цільове призначення земельної ділянки зазначено: «для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарський будівель і споруд».

В період з 2011 року по червень 2014 року на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , під контролем та за рахунок ОСОБА_5 зведено домоволодіння 100% готовності, яке складається з житлового трьох поверхового будинку, гаражу, лазні, басейну та огорожі.

В квітні 2014 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_5 звернулася до ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням надання допомоги в частині реєстрації права власності на домоволодіння, яке знаходиться на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та з проханням після узаконення вказаного домоволодіння допомогти знайти покупця для подальшого відчуження вказаних домоволодіння та земельної ділянки за погоджену з нею ціну.

24 квітня 2015 року ОСОБА_5 перебуваючи у місті Дніпро (на момент вчинення дій - місто Дніпропетровськ) у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , підписала довіреність № 635 на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зі строком дії до 24 квітня 2020 року. Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_6 був уповноважений вчиняти від імені ОСОБА_5 всі необхідні дії, спрямовані на:

- введення в експлуатацію та реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на збудоване домоволодіння, «(зокрема отримати свідоцтво про право власності чи інший рівнозначний йому документ, що підтверджує право власності на відомий представникові об`єкт нерухомості)»;

- відчуження належного ОСОБА_5 на праві власності рухомого та нерухомого майна до складу якого входить в тому числі земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646.

В період часу з 24.04.2015 по 03.11.2015 ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_5 вживав дії (пошук та замовлення послуг у агентств з продажу нерухомості та інше) спрямовані на введення в експлуатацію та реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на збудоване домоволодіння, а також відчуження земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646, а також домоволодіння, яке знаходиться на даній земельній ділянці.

03 листопада 2015 року ОСОБА_6 отримав у Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 дублікат Довіреності від 24 квітня 2015 року № 635, замість втраченого оригіналу.

З метою виконання наміру, щодо введення в експлуатацію та реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на збудоване домоволодіння, а також відчуження земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646, а також домоволодіння, яке знаходиться на даній земельній ділянці, в кінці 2016 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням допомогти в реєстрації будинку та по можливості допомогти знайти покупця для подальшого відчуження земельної ділянки та домоволодіння.

В кінці 2015 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлений) у ОСОБА_9 після того, як до нього звернувся ОСОБА_6 з викладених питань виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою у особливо великих розмірах.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою можлива лише при об`єднанні зусиль групи осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, у кінці 2015 року ОСОБА_9 знаходячись на території м. Дніпра (більш точне місце в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим), запропонував ОСОБА_10 злочинну схему спрямовану на заволодіння шахрайським шляхом земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646, а також домоволодінням, яке знаходиться на даній земельній ділянці.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, ОСОБА_10 , погодився на пропозицію ОСОБА_9 і надав йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні злочину.

Згідно із розробленим ОСОБА_9 , та погодженим ОСОБА_10 планом злочинної діяльності, для досягнення злочинної мети, необхідно було отримати від ОСОБА_6 довіреність, відповідно до якої ОСОБА_6 передовірив би надані йому ОСОБА_5 повноваження, а саме - бути представником ОСОБА_5 з питань продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646, та інших питань, пов`язаних з відчуженням земельної ділянки.

На виконання вказаного етапу злочинної діяльності ОСОБА_9 в січні 2016 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлений) перебуваючи у місті Дніпро (місто Дніпропетровськ на момент події) зловживаючи довірою ОСОБА_6 завірив останнього, про необхідність оформлення на нього довіреності з метою якнайшвидшого узаконення домоволодіння, та підготовки документів до майбутнього погодженого з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 суми та персони для - відчуження.

27 січня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Дніпро (місто Дніпропетровськ на момент події) будучи у довірливих відносинах з

ОСОБА_9 та не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, погодився надати довіреність відповідно до якої ОСОБА_6 передовірив би надані йому ОСОБА_5 повноваження, а саме - бути представником ОСОБА_5 з питань продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646, та інших питань, пов`язаних з відчуженням земельної ділянки.

27 січня 2016 року перебуваючи у місті Дніпро (місто Дніпропетровськ на момент події) в приміщенні де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . ОСОБА_6 на підставі довіреності від 24.04.2015 року № 635, надав ОСОБА_9 довіреність, яка зареєстрована в реєстрі під №98, відповідно до якої ОСОБА_6 передовірив надані йому ОСОБА_5 повноваження, а саме - бути представником ОСОБА_5 з питань продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646, та інших питань, пов`язаних з відчуженням земельної ділянки.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебуваючи у попередній злочинній змові на скоєння злочину, виконали підготовчі дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах та приступили до його вчинення.

09 березня 2016 року ОСОБА_9 перебуваючи у місті Дніпро (місто Дніпропетровськ на момент події) в приміщені де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 організовуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою реалізації плану злочинної діяльності, який погоджений з ОСОБА_10 використовуючи довіреність від 27.01.2016, яка зареєстрована в реєстрі під №98, приховуючи свої дії від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , уклав з ОСОБА_10 договір купівлі-продажу земельної ділянки (земельна ділянка АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646) від 09.03.2016 року, який зареєстрований в реєстрі за № 345.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу земельної ділянки (земельна ділянка АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646) від 09.03.2016 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ціна продажу земельної ділянки була визначена в сумі 149 547,00 грн.

Відповідно до пункту 10 договору купівлі-продажу земельної ділянки (земельна ділянка АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646) від 09.03.2016 року, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зазначено, що «земельна ділянка не забудована».

Вказане свідчить, що ОСОБА_9 , організовуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою реалізації плану злочинної діяльності, який погоджений з ОСОБА_10 навмисно приховали при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.03.2016 року факт розташування на ній новоствореного нерухомого майна житлового будинку з господарськими спорудами 100% ступеню готовності для введення в експлуатацію, тим самим реалізували наступний пункт плану злочинної діяльності по заволодінню житловим будинком з господарськими спорудами, який був збудований ОСОБА_5 на земельній ділянці АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646 у 2014 році.

20 лютого 2018 року ОСОБА_10 перебуваючи у місті Дніпро, будучи у попередній змові з ОСОБА_9 організовуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою реалізації плану злочинної діяльності подав до Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Обухівської селищної ради повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів (домоволодіння 100% готовності, яке складається з житлового трьох поверхового будинку, гаражу, лазні, басейну та огорожі, яке розташоване на земельній ділянці АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646), які були фактично виконані ОСОБА_5 в період з 2011 по 2014 роки.

12 березня 2018 року ОСОБА_10 перебуваючи у місті Дніпро, будучи у попередній змові з ОСОБА_9 організовуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою реалізації плану злочинної подав Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, тобто подав документи, в яких містилися відомості про те, що домоволодіння (домоволодіння 100% готовності, яке складається з житлового трьох поверхового будинку, гаражу, лазні, басейну та огорожі, яке розташоване на земельній ділянці АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646) було збудоване в період з лютого по березень 2018 року.

На підставі вказаних документів за ОСОБА_10 , зареєстровано право власності на житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами, об`єкт житлової нерухомості загальною площею (кв.м.) 290,2, житлова площа (кв.м.) 70,3. Опис: житловий будинок літ.А-1, надбудова літ.а-1, надбудова літ. а(1)-1, лазня літ.Б., погріб літ.В, вхід в погріб літ.в, гараж літ.Г, споруди АДРЕСА_2 , які фактично були збудовані ОСОБА_5 в період з 2011 по 2014 роки. Після вказаних дій по заволодінню чужим майном шляхом зловживання довірою у особливо великих розмірах за попередньою змовою, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 почали використовувати вказаний житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку: кадастровий номер :01:012:0646, реєстраційний номер 14, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,1405 га на власний розсуд.

На підставі викладеного ОСОБА_10 перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_9 заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, оскільки відповідно до висновку судової оціночної-будівельної експертизи від 03.08.2020 №2778/2779-20 ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер :01:012:0646, реєстраційний номер 14, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,1405, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 станом на 09.03.2016 року складала 501 095,00 (п`ятсот одна тисяча дев`яносто п`ять) гривень, а ринкова вартість житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 09.03.2016 складала 15 835 317,00 (п`ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять пять тисяч триста сімнадцять) гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у приватній власності ОСОБА_10 перебуває: рухоме майно, а саме транспортний засіб марки «MAZDA 3», 2018 року випуску, синього кольору, номер кузову vin НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що зазначене майно може бути незаконно відчужене та для відшкодування шкоди у кримінальному правопорушенні, або задоволення цивільного позову, який може бути заявлено у провадженні, а також здійснення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт Накласти арешт на рухоме майно, а саме транспортний засіб марки «MAZDA 3», 2018 року випуску, синього кольору, номер кузову vin НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_10 . Заборонити відчужування вказаного нерухомого майна власнику та іншим особам вчиняти будь-які інші реєстраційні дії щодо вищезазначеного нерухомого майна, яке зареєстровано на праві власності за ОСОБА_10 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.11.2019 р. за №0000973 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту.

У вказаному кримінальному провадженні 06.01.2021 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з інформації наданої 09.12.2020 р. Головним сервісним центром МВС Регіональний сервісний центр МВС в Дніпропетровській області (філія ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ в Дніпропетровській області) у приватній власності ОСОБА_10 перебуває транспортний засіб марки «MAZDA 3», 2018 року випуску, синього кольору, номер кузову vin НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 .

У розумінні положень ст. 131, ч. 2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що вразі визнання його винним у вчиненні цього кримінального правопорушення, суд може призначити додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотання докази на предмет їх належності та допустимості, а також враховуючи ризик відчуження майна, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним та виправданим потребам досудового розслідування, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на транспортний засіб, зазначений у клопотанні та належний ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000973 від 27.11.2019 року, шляхом заборони відчужування власнику та іншим особам вчиняти будь-які інші реєстраційні дії щодо майна, а саме на:
транспортний засіб марки «MAZDA 3», 2018 року випуску, синього кольору, номер кузову vin НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 , що зареєстровано за ОСОБА_10 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1