печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, нналежним чином повідомлявся. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 1 ст. 185, ст. 356, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у змові з рядом службових осіб суб`єктів господарювання, впродовж 2017-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом внесення недостовірних даних до документації про проведення процедур закупівель товарів та послуг за державні кошти щодо завищеної вартості предмету закупівлі, знаючи, що послуги, які будуть поставлятись можуть бути надані тільки офіційним представником власника прав на продукт нерезидентом України, та те, що зазначені послуги на митну територію України не ввозились, сприяли у перемозі у процедурах закупівель підконтрольному товариству та в подальшому вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі, вжили дій щодо їх легалізації (відмивання). Крім того, в ході проведення аналізу інформації сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), 17.12.2018 уклало договір № 147/12-18-Т на суму 11,925 млн.грн. на поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2). За результатами аналізу реєстру податкових накладних за 2018-2019 роки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 28.12.2018 року здійснило поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2) на суму 11,9 млн. грн.
Подальшим аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що придбано зазначене вище обладнання за 10,1 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) у період з 11 по 26 грудня 2018 року. Джерело придбання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час не встановлено.
Також, упродовж 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з технічного обслуговування обладнання, а саме: систем зберігання даних «Hitachi Virtual Storage Platform», s/n НОМЕР_5 , розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , з продовженням гарантії, на суму 23,970 млн.грн. Отримані зазначені послуги 26.12.2018 на суму 19,800 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків: НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків: НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , проведення вказаною громадської організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам: НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за рахунками: № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- інформацію про IP-адреси, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/21126/20-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.06.2020 р