УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000015 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в межах кримінального провадження за № 0000015 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що що ОСОБА_4 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 , а також службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу ОСОБА_5 304 000 респіраторів БУК-3 (FFP3) за ціною 1,23 грн. кожна.У подальшому, ОСОБА_5 з 25 лютого по 06 березня 2020 року у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз вищевказані маски за межі митної території України до Королівства Іспанія на адресу підприємства нерезидента « ОСОБА_8 ».При цьому, згідно аналізу мережі інтернет, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фактична вартість 1 (одного) респіратору БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн.Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ФОП ОСОБА_7 і громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 здійснили поставку на експорт медичних масок на адресу підприємства нерезидента « ОСОБА_8 » по значно заниженим цінам, у зв`язку з чим можливо ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму понад 15 млн. грн. Під час проведення досудового розслідування,проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено банківські документи про відкриті рахунки громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких могли здійснюватись перекази грошових коштів, що набуті протиправним шляхом і можливо отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня). В зв`язку із проведенням досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з наданих прокурором матеріалів, слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає прокурор, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять інформацію про відкриті рахунки клієнтів банку.
Проте, в порушення вимог п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, прокурором не було доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в рамках якого просить надати тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000015 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: