УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000038,

встановив:

05.10.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

05.05.2020 року ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 359, ч.2 ст. 359 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного наміру, придбав через свого знайомого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , два пристрої «GSM-трекери», що призначені для моніторингу місця розташування та фіксації акустичних сигналів навколо пристрою. У подальшому, шляхом перероблення мережевих електричних фільтрів, ОСОБА_5 , встановив у середину фільтрів раніше придбані «GSM-трекери».

У період часу до 09 квітня 2020 року, ОСОБА_5 , шляхом заміни звичайного мережевого електричного фільтру у службовому кабінеті начальника сектору інформаційної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , встановив на його місце ззовні схожий мережевий фільтр, що був попередньо переобладнаний у пристрій для негласного аудіо контролю у скритий спосіб.

В подальшому, в період часу з 09 квітня 2020 року до 16 години 35 хвилин 12 травня 2020 року, ОСОБА_5 на власний мобільний телефон, яким він постійно користується, з номером оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , постійно отримував дзвінки з акустичними сигналами, які фіксувались пристроєм, що був ним попередньо встановлений у кабінеті начальника СІП Кельменецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що для роботи (активації) спеціальних технічних пристроїв - «GSM-трекерів», ОСОБА_5 використовував SIM-картку абонентського номеру НОМЕР_3 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до декларації опублікованої 23.03.2020 ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у останнього відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метоювстановлення фактів поповнення рахунку за абонентським НОМЕР_6 , зокрема встановленням будь-якої інформації про особу, яка здійснювала поповнення рахунку, абонентських номерів та банківських рахунків, з яких проводилось поповнення, їх час, дату та місце, тощо, у період часу з 01.01.2019 до 13.05.2020 включно та той факт, що ОСОБА_5 використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 ) у повсякденному житті та мав можливість за допомогою терміналів поповнення банківських карткових рахунків перерахувати грошові кошти, на вищевказаний абонентський номер, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим та будь-яких іншим рахункам належним ОСОБА_5 та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 01.01.2019 до 13.05.2020 включно, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у його клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без його участі та у закритому судовому засіданні, вимоги клопотання підтримує.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий допит в частині надання можливості отримати інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має значення для розслідуваного кримінального провадження, а саме: інформації про особу, яка здійснювала поповнення рахунку за абонентським номером НОМЕР_3 , абонентських номерів та банківських рахунків, з яких проводилось поповнення вказаного рахунку, їх час, дату та місце, тощо у період часу з 01.01.2019 до 13.05.2020 включно, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювався рахунок за абонентським номером НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у електронному чи друкованому вигляді, з можливістю отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 ), відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, уродженця с. Зелена, Кельменецького району, Чернівецької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до інформації про особу, яка здійснювала поповнення рахунку за абонентським номером НОМЕР_3 , абонентських номерів та банківських рахунків, з яких проводилось поповнення вказаного рахунку, їх час, дату та місце, тощо у період часу з 01.01.2019 до 13.05.2020 включно, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювався рахунок за абонентським номером НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у електронному чи друкованому вигляді, з можливістю отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 04 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1