Дата документу 16.12.2020 Справа № 554/5346/19
Справа 554/5346/19
У Х В А Л А
іменем України

16.12.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання ліквідатора державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» ОСОБА_5 про визначення долі речових доказів, -

встановив:

Ліквідатор ДП «ВО Знамя» арбітражний керуючий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить визначити долю речових доказів, а саме: зобов`язати Головне управління національної поліції в Полтавській області та слідчих у кримінальному провадженні № 0000200 від 05.06.2019 повернути уповноваженому представнику ДП «ВО «Знамя» вилучені документи та речі, а саме : - звіт про оцінку вартості майна, яке увійшло до ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя» в 3-х томах; протоколи № 1 та № 2 про аукціони, що не відбулися; протокол № 3 про проведення аукціону; договір купівлі-продажу ЦМК; довідку про необоротні активи ДП «ВО «Знамя»; технічні паспорти на виробничі будівлі ДП «ВО «Знамя» справа № 3-1247-17, № 2-589а-15 та № 4-1723-19; договір оренди приміщень від 30.11.2018 з додатками; договір оренди приміщень від 01.02.2019 з додатками; листування на 11 арк.; договір від 09.04.2019; акт приму-передачі документів; файли з листуванням та акти огляду; листи повідомлення про погодження щодо оренди приміщень; перелік майна ДП «ВО «Знамя»; наказ № 10/5 від 10.05.2019; висновок про вартість майна; відео-файл аукціону від 10.05.2020 на носії;

- 1.Протокол № 3 про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя»; 2.Довідка про склад цілісного майнового комплексу; 3.Звернення до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих. № 107 від 27.11.2019; 4.Лист до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих.108 від 29.11.2019; 5.Копія витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя»; 6.Копія заключної виписки за період 01.05.2019 по 31.05.2019; 7.Копія наказу по ВО «Знамя» від 05.06.2019; 8.Акт прийому передачі майна (передавальний акт); 9.Перелік необоротних активів ДП «ВО «Знамя», які входять до складу ліквідної маси ЄМК; 10.Лист щодо погодження переліку ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя»; 11.Відповідь фонду державного майна України; 12.Наказ по ВО «Знамя» №5 від 20.03.2018; 13.Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу; 14.Бухгалтерська довідка; 15.Лист міському голові м. Полтава; 16.Акт №1 від 28.03.2018; 17.Акт №2 від 28.03.2017; 18.Заява голови правління ОСББ «Алмазна 4»; 19.Акти приймання передачі основних засобів; 20.Акти про списання основних засобів; 21.Лист на ГУ ДПС Полтавської області; 22.Договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута; 23.Технічний паспорт на нежитлові приміщення в житловому будинку літ. «Б-5»; 24.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус № 22 печатних плат; 25.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус № 13 енергокорпус № 1; 26.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК); 27.Технічний паспорт на виробничий будинок (КНС); 28.Технічний паспорт на виробничий будинок виробничий корпус з ПАК (корпус №6); 29.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №11-фідерний пункт); 30.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №10-ГРП); 31.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №17-насосно-компресорна станція); 32.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус № 14 Енергокорпус); 33.Технічний паспорт на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя»; 34.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК;35.Акт приймання-передачі наданих послуг до договору №52-723 від 21.06.2017; 36.Лист на Фонд державного майна України №14-70 від 03.07.2018; 37.Листи-повідомлення ТОВ «ФК «Стокс»; 38.Лист-попередження №17/05 від 17.05.2019; 39.Копія рецензії на звіт про оцінку майна; 40.Копія рецензії на звіт про оцінку майна;41.Лист на управління капітального будівництва Полтавської міської ради; 42.Лист управління капітального будівництва.

- договір оренди землі № 395/14-2006, №430/п від 06.07.2006, № 156/10/2006 від 29.05.2006; інвентаризаційний опис від 04.06.2019; лист начальника управління Ю. Тригубова «Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру»; договори по благоустрою території нерухомого майна № 11, зберігання № 11/3, та документи до них; рахунки на оплату та акти за 2020 рік що стосується оренди ТОВ «Знамя ЛМН»; жорсткий диск у корпусі чорно-салатового кольору «TranscendStoreJet 500 GB» № 572850488 з дротом живлення; ноутбук «Lenovo» в орпусі сірого кольору V13015iKB модель 81HN sR90VYRMD з дротом живлення; підшивки ДП «ВО «Знамя» головна книга за 2018, 2019 та 2020 роки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що накладений раніше арешт в даний час втратив свою мету, оскільки кримінальне провадження №0000200 від 05.06.2019 року, в рамках якого накладено арешт на майно, закрито слідчим у зв`язку з відсутністю складу злочину про що винесено постанову 30.09.2020.

В судовому засіданні представник заявника подане клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у його задоволенні

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

На державному підприємстві «Виробниче об`єднання «Знамя» в ході досудового розслідування указаного кримінального провадження проведено три обшуки, за результатами яких вилучались речі та оригінали документів, що необхідні для завершення процедури банкрутства.

Так, в ході обшуку 05.07.2019 вилучені оригінали документів: звіту про оцінку вартості майна, яке увійшло до ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя» в 3-х томах; протоколи № 1 та № 2 про аукціони, що не відбулися; протокол № 3 про проведення аукціону; договір купівлі-продажу ЦМК; довідку про необоротні активи ДП «ВО «Знамя»; технічні паспорти на виробничі будівлі ДП «ВО «Знамя» справа № 3-1247-17, № 2-589а-15 та № 4-1723-19; договір оренди приміщень від 30.11.2018 з додатками;договір оренди приміщень від 01.02.2019 з додатками; листування на 11 арк.; договір від 09.04.2019; акт приму-передачі документів; файли з листуванням та акти огляду; листи повідомлення про погодження щодо оренди приміщень; перелік майна ДП «ВО «Знамя»; наказ № 10/5 від 10.05.2019; висновок про вартість майна; відео-файл аукціону від 10.05.2020 на носії.

Під час обшуку проведеного 05.12.2019 вилучено документи: 1.Протокол № 3 про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя»; 2.Довідка про склад цілісного майнового комплексу; 3.Звернення до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих. № 107 від 27.11.2019; 4.Лист до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих.108 від 29.11.2019; 5.Копія витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя»; 6.Копія заключної виписки за період 01.05.2019 по 31.05.2019; 7.Копія наказу по ВО «Знамя» від 05.06.2019; 8.Акт прийому передачі майна (передавальний акт); 9.Перелік необоротних активів ДП «ВО «Знамя», які входять до складу ліквідної маси ЄМК; 10.Лист щодо погодження переліку ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя»; 11.Відповідь фонду державного майна України; 12.Наказ по ВО «Знамя» №5 від 20.03.2018; 13.Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу; 14.Бухгалтерська довідка; 15.Лист міському голові м. Полтава; 16.Акт №1 від 28.03.2018; 17.Акт №2 від 28.03.2017; 18.Заява голови правління ОСББ «Алмазна 4»; 19.Акти приймання передачі основних засобів; 20.Акти про списання основних засобів; 21.Лист на ГУ ДПС Полтавської області; 22.Договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута; 23.Технічний паспорт на нежитлові приміщення в житловому будинку літ. «Б-5»; 24.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус № 22 печатних плат; 25.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус № 13енергокорпус № 1; 26.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК); 27.Технічний паспорт на виробничий будинок (КНС); 28.Технічний паспорт на виробничий будинок виробничий корпус з ПАК (корпус №6); 29.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №11-фідерний пункт); 30.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №10-ГРП); 31.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №17-насосно-компресорна станція); 32.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус № 14 Енергокорпус); 33.Технічний паспорт на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя»; 34.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК;35.Акт приймання-передачі наданих послуг до договору №52-723 від 21.06.2017; 36.Лист на Фонд державного майна України №14-70 від 03.07.2018; 37.Листи-повідомлення ТОВ «ФК «Стокс»; 38.Лист- попередження №17/05 від 17.05.2019; 39.Копія рецензії на звіт про оцінку майна; 40.Копія рецензії на звіт про оцінку майна;41.Лист на управління капітального будівництва Полтавської міської ради; 42.Лист управління капітального будівництва.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.12.2019 у справі № 554/5346/19 накладено арешт на перелічені вище документи, вилучені в ході обшуку 05.12.2019. Указаний арешт скасовано ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.11.2020 у цій справі.

За результатами обшуку проведеного 29.04.2020 вилучено документи та речі: договір оренди землі № 395/14-2006, №430/п від 06.07.2006, № 156/10/2006 від 29.05.2006; інвентаризаційний опис від 04.06.2019; лист начальника управління Ю. Тригубова «Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру»; договори по благоустрою території нерухомого майна № 11, зберігання № 11/3, та документи до них; рахунки на оплату та акти за 2020 рік що стосується оренди ТОВ «Знамя ЛМН»; жорсткий диск у корпусі чорно-салатового кольору «TranscendStoreJet 500 GB» № 572850488 з дротом живлення; ноутбук «Lenovo» в орпусі сірого кольору V13015iKB модель 81HN sR90VYRMD з дротом живлення; підшивки ДП «ВО «Знамя» головна книга за 2018, 2019 та 2020 роки.Після проведення указаного обшуку слідчий з відповідним клопотанням до слідчого судді не звертався, слідчим суддею арешт на вказані документи не накладався.

З матеріалів справи встановлено, що кримінальне провадження №0000200 від 05.06.2019 року, закрито слідчим у зв`язку з відсутністю складу злочину про що винесено постанову 30.09.2020, в судовому засіданні слідчим надано постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 03.12.2020 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1) ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З ч.1 ст.174 КПК України вбачається, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що кримінальне провадження, в якому майно є речовим доказом, було закрито постановою слідчого, яка на даний час скасована постановою прокурора однак суд враховує, що при закритті кримінального провадження слідчим було надано оцінку в тому числі і документам які є необхідними для роботи підприємства і подальше їх утримання в кримінальному провадженні суттєво обмежує функціонування підприємства керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ліквідатора державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» ОСОБА_5 про визначення долі речових доказів задовольнити.

Зобов`язати Головне управління національної поліції в Полтавській області та слідчих у кримінальному провадженні № 0000200 від 05.06.2019 повернути уповноваженому представнику ДП «ВО «Знамя» вилучені документи та речі, а саме :

- звіт про оцінку вартості майна, яке увійшло до ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя» в 3-х томах; протоколи № 1 та № 2 про аукціони, що не відбулися; протокол № 3 про проведення аукціону; договір купівлі-продажу ЦМК; довідку про необоротні активи ДП «ВО «Знамя»; технічні паспорти на виробничі будівлі ДП «ВО «Знамя» справа № 3-1247-17, № 2-589а-15 та № 4-1723-19; договір оренди приміщень від 30.11.2018 з додатками; договір оренди приміщень від 01.02.2019 з додатками; листування на 11 арк.; договір від 09.04.2019; акт приму-передачі документів; файли з листуванням та акти огляду; листи повідомлення про погодження щодо оренди приміщень; перелік майна ДП «ВО «Знамя»; наказ № 10/5 від 10.05.2019; висновок про вартість майна; відео-файл аукціону від 10.05.2020 на носії;

- 1.Протокол № 3 про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя»; 2.Довідка про склад цілісного майнового комплексу; 3.Звернення до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих. № 107 від 27.11.2019; 4.Лист до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих.108 від 29.11.2019; 5.Копія витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя»; 6.Копія заключної виписки за період 01.05.2019 по 31.05.2019; 7.Копія наказу по ВО «Знамя» від 05.06.2019; 8.Акт прийому передачі майна (передавальний акт); 9.Перелік необоротних активів ДП «ВО «Знамя», які входять до складу ліквідної маси ЄМК; 10.Лист щодо погодження переліку ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя»; 11.Відповідь фонду державного майна України; 12.Наказ по ВО «Знамя» №5 від 20.03.2018; 13.Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу; 14.Бухгалтерська довідка; 15.Лист міському голові м. Полтава; 16.Акт №1 від 28.03.2018; 17.Акт №2 від 28.03.2017; 18.Заява голови правління ОСББ «Алмазна 4»; 19.Акти приймання передачі основних засобів; 20.Акти про списання основних засобів; 21.Лист на ГУ ДПС Полтавської області; 22.Договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута; 23.Технічний паспорт на нежитлові приміщення в житловому будинку літ. «Б-5»; 24.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус № 22 печатних плат; 25.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус № 13 енергокорпус № 1; 26.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК); 27.Технічний паспорт на виробничий будинок (КНС); 28.Технічний паспорт на виробничий будинок виробничий корпус з ПАК (корпус №6); 29.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №11-фідерний пункт); 30.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №10-ГРП); 31.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №17-насосно-компресорна станція); 32.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус № 14 Енергокорпус); 33.Технічний паспорт на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя»; 34.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК;35.Акт приймання-передачі наданих послуг до договору №52-723 від 21.06.2017; 36.Лист на Фонд державного майна України №14-70 від 03.07.2018; 37.Листи-повідомлення ТОВ «ФК «Стокс»; 38.Лист-попередження №17/05 від 17.05.2019; 39.Копія рецензії на звіт про оцінку майна; 40.Копія рецензії на звіт про оцінку майна;41.Лист на управління капітального будівництва Полтавської міської ради; 42.Лист управління капітального будівництва.

- договір оренди землі № 395/14-2006, №430/п від 06.07.2006, № 156/10/2006 від 29.05.2006; інвентаризаційний опис від 04.06.2019; лист начальника управління Ю. Тригубова «Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру»; договори по благоустрою території нерухомого майна № 11, зберігання № 11/3, та документи до них; рахунки на оплату та акти за 2020 рік що стосується оренди ТОВ «Знамя ЛМН»; жорсткий диск у корпусі чорно-салатового кольору «TranscendStoreJet 500 GB» № 572850488 з дротом живлення; ноутбук «Lenovo» в орпусі сірого кольору V13015iKB модель 81HN sR90VYRMD з дротом живлення; підшивки ДП «ВО «Знамя» головна книга за 2018, 2019 та 2020 роки.

Ухвала є остаточною і не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1