УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000908 від 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000908 від 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000908 внесені до ЄРДР 21 травня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2018 по теперішній час службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та інші на підставі удаваних правочинів у сфері страхування та договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, фактично надають послуги з незаконного обготівкування та легалізації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, що надає змогу остатнім зменшувати своє податкове навантаження.
Так встановлено, що з 01.01.2018 по теперішній час на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), надійшли кошти від підприємств реального сектору економіки на суму понад 1, 7 млрд. грн, в якості оплати за удаваними договорами страхування, страхові випадки по яких ніколи не настають. Серед зазначених підприємств також кошти перераховувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). В подальшому з рахунків страхових компаній на підставі формально укладених договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні службовим особам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ). Після чого з рахунків заначених підприємств відбувається їх обготівкування.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що у документах фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) наявні відомості, що вказують на фінансово-господарські взаємовідносини з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та які будуть використані під час розслідування як докази.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000908 від 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),-задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), а саме: договорів страхування або інших цивільно-правових угод (договори купівлі-продажу цінних паперів, надання поворотних/безповоротних фінансових допомог, позик та інших) укладених з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), документів, які подавались в сторону ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) для укладання договорів страхування їх супроводження і виконання, заяв про страховий випадок, на підставі яких здійснювались страхові виплати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за відповідними договорами страхування, а також додатків до вказаних договорів та іншої документації, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, листів, доручень, актів взаємозвірок, всіх документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), всіх документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), роздруківок по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № 361.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий (прокурор) в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1