Справа № 201/7360/20
Провадження № 1-кс/201/2953/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого відділення Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000083 від 02.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.07.2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшла заява Первинної профспілки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службова особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату грошових коштів банку.

Так, встановлено, що відповідно до пункту 7 Статуту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою КМУ №594 від 05.06.2019 року, єдиним акціонером Банку, якому належить 100 відсотків акцій статутного капіталу Банку, є держава, а відтак, згідно з п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції станом на 01.10.2019 року), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до замовників товарів, робіт чи послуг та при здійсненні таких закупівель керується вимогами ЗУ «Про публічні закупівлі».

Порядок здійснення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повноваження відповідальних службових осіб закріплено у Порядку організації та здійснення тендерних закупівель, затвердженого розпорядженням Першого Заступника Голови Правління банку №PR/18-2017-6840998 від 30.05.2017.

У порушення вимог вищенаведених нормативних актів службовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.10.2019 року з приватною особою мешканцем м. Новомосковська ОСОБА_5 укладено договір підряду №041019, згідно з яким АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника напрямку адміністративного забезпечення ОСОБА_6 (замовник) доручає ОСОБА_5 виконати роботи по встановленню секційного паркану на території паркування біля адміністративної будівлі Дельта, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Вартість робіт за цим договором, згідно з Додатком 1 до нього, становила 126350 грн., яка складається з вартості секції паркану зі стовпчиком (180 одиниць на суму 111 600 грн.), навантаження/розвантаження та монтаж секцій паркану (12 276 грн.) та транспортних послуг (2 474 грн.).

Оплату за вказаним договором банком здійснено на картковий рахунок ОСОБА_5 (п. 2.2 договору).

Виконані роботи зі встановлення паркану, що проводились протягом 05-06.10.2019 року, прийнято керівником напрямку адміністративного забезпечення ОСОБА_6 , про що 07.10.2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 складено та підписано відповідний акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ПР-07102019 року. Однак, на балансовий облік банку встановлений паркан взято не було, банк права власності на придбаний паркан не набув.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, проведення вказаної закупівлі здійснено службовою особою банку із порушення ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» та п.4 Розділу 6, п. 1 Розділу 8 Порядку №PR/18-2017-6840998 від 30.05.2017 року, відповідно до яких закупівля товарів, робіт чи послуг здійснюється відповідно до річного плану закупівель, що складається відповідно до затвердженого бюджету замовника та затверджується тендерним комітетом, оскільки здійснення закупівлі паркану не було включено до річного плану закупівель на 2019 рік.

Встановлено, що службовою особою банку 07.10.2019 року у програмному комплексі ІНФОРМАЦІЯ_2 створено службову записку Заявку на замовлення товару/послуги №30733892 від 04.10.2019 року «Виконання робіт по встановленню секційного паркану на території паркування біля адміністративної будівлі Дельта за адресом: АДРЕСА_1 » (№ в ІНФОРМАЦІЯ_2 , автор провідний спеціаліст з організації будівництва Напрямку адміністративного забезпечення ОСОБА_7 ), яку 07.10.2019 року узгоджено та підписано ОСОБА_6 . У вказаній заявці, згідно заяві про вчинене кримінальне правопорушення, ставиться питання про погодження укладання договору на проведення ремонтно-будівельних робіт з ОСОБА_5 , незважаючи на те, що вказаний договір уже було укладено із вказаною особою 04.10.2019 року.

Встановлено, що встановлення паркану не погоджувалося із відповідними органами місцевої влади, у зв`язку з чим КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР на ім`я голови правління банку направлено припис №000825 з вимогою надати дозвільні документи на встановлення паркану або у разі їх відсутності демонтувати його. Відповідно до вимог цього припису паркан було демонтовано.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

1) Договір підряду №041019 від 04.10.2019 року з додатками та актом здачі-прийняття робіт №07102019 від 07.10.2019 року;

2) платіжний документ, в якому містяться відомості про перерахування банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ОСОБА_5 згідно вищевказаного договору;

3) бухгалтерська документація про взяття на облік АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаних згідно договору секцій паркану;

4) документи на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться в карточці Єдиної клієнтської бази банку, з зазначенням номерів всіх оформлених на нього рахунків/карт, в тому рахунку як суб`єкту підприємницької діяльності, а також документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 та посвідчують його реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності;

5) інформація щодо руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (в тому рахунку і щодо руху по картці для виплат НОМЕР_2 , яка вказана в реквізитах ОСОБА_5 в договорі підряду);

6) Положення про ТК від 28.11.2017 року (карточка документу НОМЕР_3 );

7) Порядок організації та здійснення тендерних закупівель №PR/18-2017-6840998 від 30.05.2017 року;

8) Наказ про призначення тендерного комітету банку, що діяв в період 2019 року;

9) затверджений План річних закупівель банку на 2019 рік;

10) Наказ о призначенні на посаду керівника напрямку адміністративного забезпечення ОСОБА_8 та її посадова інструкція;

11) документи, згідно яким керівник напрямку адміністративного забезпечення ОСОБА_6 вповноважена від імені банку на планування та здійснення закупівель/послуг, укладання договорів та прийняття робіт/послуг (підписання відповідних актів), в тому рахунку і Довіреність № НОМЕР_4 від 26.07.2019 року, яка вказана в договорі підряду;

12) Заявка на замовлення товару/послуги №30733892 від 04.10.2019 року «Виконання робіт по встановленню секційного паркану на території паркування біля адміністративної будівлі Дельта за адресою: АДРЕСА_1 »;

13) Накази про призначення на посади осіб, що погоджували та підписували вищевказану Заявку та їх посадові інструкції;

14) Наказ про призначення на посаду провідного фахівця з організації будівництва Напрямку адміністративного забезпечення ОСОБА_7 , її посадову інструкцію.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1