САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/3200/20
Провадження № 1-кс/206/328/20
У Х В А Л А

26.08.2020р. в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю
прокурора ОСОБА_3 ,
представника особи,
у якої вилучено майно,
адвоката ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

21 серпня 2020 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 з клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради () оголошено тендерну процедуру із визначення переможця на здійснення наступних видів робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів».

Тендер проведено 17.01.2020 року, за результатом якого з пропозицією 593 369 398, 38 грн., перемогу отримало ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735). Разом з тим на вказаних об`єктах ТОВ «БВФ «Елітпроект» на теперішній час здійснюються активні дорожньо-будівельні роботи.

При цьому, вказані дорожньо-будівельні роботи проводяться не кваліфікованим персоналом, з залученням не відповідної техніки та використовується асфальтна-бетонна суміш низької якості, а також вказані роботи здійснюються без наявності відповідних дозвільних документів з боку Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Зазначені факти свідчать про існування протиправної домовленості з боку посадових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (), а також ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» про визначення підрядної організації у порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735) за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 підприємство отримало грошові кошти із місцевого бюджету м. Дніпро у розмірі 113 823 623 грн. Основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, бітум, відсів та ін.) на адресу ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» () за вказаний період виступало ТОВ «Асфальт-Дніпро» (, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М). Вартість поставленої продукції складає 56 407 426 грн.
Основним постачальником витратних матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на адресу ТОВ «Асфальт-Дніпро» (), у період з 01.01.2020 до 31.05.2020, виступало ТОВ «Біг Сіті Груп» (, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 143, оф. 304).
За вказаний період ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735) здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Автомагістраль 2016» (код ) за здійснення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг м. Дніпро на загальну суму - 58 040 025 грн.
28.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Асфальт-Дніпро» (), а саме за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд.139м, в ході проведення якого виявлено та вилучено:№ 5816 від 28.07.2020, № 5817 від 28.07.2020, № 5818 від 28.07.2020, № 5819 від 28.07.2020, № 5822 від 28.07.2020, № 5823 від 28.07.2020, № 5824 від 28.07.2020, № 5825 від 28.07.2020, № 5826 від 28.07.2020, відповідно опису від 02.07.2020 №1 товарно-транспортні накладні на 21 аркуші, товарно-транспортні накладні відповідно опису №3 від 02.07.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні від 02.07.2020 на 33 аркушах за №1, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 04.07.2020 на 10 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 06.07.2020 на 25 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 07.07.2020 на 23 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 08.07.2020 на 10 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 09.07.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 11.07.2020 на 11 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 10.07.2020 на 13 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 14.07.2020 на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 13.07.2020 на 14 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 15.07.2020 на 21 аркуші, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 18.07.2020 на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 17.07.2020 на 16 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 24.07.2020 на 30 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 16.07.2020 на 22 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 17.07.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 20.07.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 01.07.2020 на 39 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 21.07.2020 на 27 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 22.07.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 25.07.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 23.07.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 27.07.2020 на 26 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 01.06.2020 на 11 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 03.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 02.06.2020 на 32 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 04.06.2020 на 33 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 03.06.2020 на 14 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 05.06.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 08.06.2020 на 23 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 06.06.2020 на 22 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 06.06.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 09.06.2020 на 32 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 10.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 11.06.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 11.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 12.06.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 12.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 13.06.2020 на 12 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 15.06.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно акту №1 від 16.06.2020 на 25 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно акту №2 від 15.06.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно акту №1 від 17.06.2020 на 70 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 18.06.2020 на 28 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 18.06.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 19.06.2020 на 40 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 20.06.2020 на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 22.06.2020 на 12 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 23.06.2020 на 20 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 24.06.2020 на 20 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 25.06.2020 на 27 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 26.06.2020 на 45 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 27.06.2020 на 17 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 30.06.2020 на 13 аркушах, товарно-транспортна накладна № 5826 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5825 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5824 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5823 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5822 від 28.07.2020 на аркуші, товарно-транспортна накладна № 5819 від 28.07.2020, товарно-транспортна накладна № 5818 від 28.07.2020, товарно-транспортна накладна № 5817 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5816 від 28.07.2020 на 1 аркуші, аркуш А4 із записами ТОВ «Тракція АСФАЛЬТ» остатки на 01.01.2020, аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.04.2020, аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 09.04.2020, аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» від 28.01.2020, аркуш із записами ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» від 01.01.2020, аркуш ТОВ «Асфальт-Дніпро» доставлений 01.07.2020, аркуш ТОВ «АсфальтДніпро» остатки на 01.07.2020, аркуш: ОСТАТКИ ИЮНЬ 2020г, аркуш: інвентаризація товарів на складі №3 від 16.06.2020р, аркуш: ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.06.2020, аркуш: ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.05.2020, зворотно-сальдова відомість за рахунком 201 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 209 за березень 2020р. на 4 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 221 за березень 2020р. на 5 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 203 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 207 за березень 2020р. на 2 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 10 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 11 за березень 2020р. на 5 аркушах, табель відомість грудень 2019 ТОВ «Тракція Асфальт» на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 22 за березень 2020р. на 5 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 1 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 209 за березень 2020р. на 3 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 202 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 208 за березень 2020р. на 2 аркушах, акт надання послуг №43 від 31.03.2020р. на 2 аркушах, проект таблиці розрахунку робочого часу на 1 аркуші за період 01.03.2020 по 16.03.2020, проект таблиці розрахунку робочого часу на 1 аркуші від 31.03.2020, зворотно-сальдова відомість за рахунком 201 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 234 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 26 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 201 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 26 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 234 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 203 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 209 за квітень 2020р. на 3 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 207 за квітень 2020р. на 1 аркуші.

Після проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене було визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000156, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного прокурор просить суд задовольнити клопотання і ухвалити рішення, яким накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд.139м. Розглянути зазначене клопотання за відсутністю осіб власника вказаного майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, також пояснив, що прокурором було пропущено строк подачі даного клопотання.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 24.04.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001256, зазначені обставини, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «Будівельна-Виробника фірма «Елітпроект» (код 42890735), діючи за попередньою змовою з посадовими особами Дніпровської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами виділеними на ремонт автошляхів на території міста Дніпра. Орган досудового розслідування: Самарське відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (а.с. 10).
Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 03.08.2020 клопотання про арешт майна, вилученого при обшуку 28.07.2020 у ТОВ «Асфальт Дніпро», у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернуто до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.
Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 07.08.2020 в задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовлено.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.08.2020 апеляційну скаргу прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Самарського районного суду м. дніпропетровська від 07 серпня 2020 року про відмову у задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000156 від 23 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, скасувати. Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000156 від 23 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин (а.с. 42-51).
Враховуючи, що в резолютивній частині ухвали Дніпровського апеляційного суду конкретні недоліки клопотання не наводяться, повний текст ухвали було виготовлено та оголошено 18.08.2020 року, а сторонами провадження отримано 19.08.2020 року, строк для звернення з даним клопотанням про арешт майна не пропущено.
У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.
Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Врахувавши дійсні обставини, з урахуванням того, що вилучене майно у ТОВ «Асфальт Дніпро» за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139м, яке було отримано органами досудового розслідуванні в результаті проведення обшуку і на їх думку є предметом вчинення злочину, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, з даним обставинами слідчий суддя в повному обсязі не погоджується, а отже вважає за необхідне накласти арешт шляхом заборони використання і розпорядження майном, вилученим в ході обшуку 28.07.2020 року у ТОВ «Асфальт Дніпро», які можуть мати значення для досудового слідства, а саме: аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.04.2020, аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 09.04.2020, аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» від 28.01.2020, аркуш із записами ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» від 01.01.2020, аркуш ТОВ «Асфальт-Дніпро» доставлений 01.07.2020, аркуш ТОВ «АсфальтДніпро» остатки на 01.07.2020, аркуш: ОСТАТКИ ИЮНЬ 2020г, аркуш: ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.06.2020, аркуш: ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.05.2020, шляхом зберігання в органі досудового слідства.
На думку суду саме вищевказані речі, які були вилучені в ході обшуку, можуть бути предметом кримінального правопорушення. Зазначені висновки суду засновані перед усім на тому, щоб уникнути приховування, знищення вилученого майна, яке є предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом, що в подальшому унеможливить проведення судової експертизи для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення.
У задоволенні решти вимог слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, що саме ці ТТН мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення. Так, обшук було проведено 28.07.2020 року, дане клопотання прокурор подає втретє, і майже за місяць часу документи не були оглянуті із зазначенням сторін відповідних господарських операцій.
Тому слід зобов`язати прокурора повернути ТОВ «Асфальт-Дніпро» решту документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, підлягає частковому задоволенню.
Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.
Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони використання і розпорядження майном, вилученим в ході обшуку 28.07.2020 року у ТОВ «Асфальт-Дніпро», а саме:
аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.04.2020, аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 09.04.2020, аркуш із записами ООО «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» від 28.01.2020, аркуш із записами ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» від 01.01.2020, аркуш ТОВ «Асфальт-Дніпро» доставлений 01.07.2020, аркуш ТОВ «АсфальтДніпро» остатки на 01.07.2020, аркуш: ОСТАТКИ ИЮНЬ 2020г, аркуш: ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.06.2020, аркуш: ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» остатки на 01.05.2020,

шляхом зберігання в органі досудового слідства.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Зобов`язати прокурора повернути ТОВ «Асфальт-Дніпро» наступне майно: товарно-транспортні накладні № 5816 від 28.07.2020, № 5817 від 28.07.2020, № 5818 від 28.07.2020, № 5819 від 28.07.2020, № 5822 від 28.07.2020, № 5823 від 28.07.2020, № 5824 від 28.07.2020, № 5825 від 28.07.2020, № 5826 від 28.07.2020, відповідно опису від 02.07.2020 №1 товарно-транспортні накладні на 21 аркуші, товарно-транспортні накладні відповідно опису №3 від 02.07.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні від 02.07.2020 на 33 аркушах за №1, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 04.07.2020 на 10 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 06.07.2020 на 25 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 07.07.2020 на 23 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 08.07.2020 на 10 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 09.07.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 11.07.2020 на 11 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 10.07.2020 на 13 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 14.07.2020 на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 13.07.2020 на 14 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 15.07.2020 на 21 аркуші, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 18.07.2020 на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 17.07.2020 на 16 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 24.07.2020 на 30 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 16.07.2020 на 22 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 17.07.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 20.07.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 01.07.2020 на 39 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 21.07.2020 на 27 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 22.07.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 25.07.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 23.07.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 27.07.2020 на 26 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 01.06.2020 на 11 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 03.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 02.06.2020 на 32 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 04.06.2020 на 33 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 03.06.2020 на 14 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 05.06.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 08.06.2020 на 23 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 06.06.2020 на 22 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 06.06.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 09.06.2020 на 32 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 10.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 11.06.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 11.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 12.06.2020 на 18 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 12.06.2020 на 24 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 13.06.2020 на 12 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 15.06.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно акту №1 від 16.06.2020 на 25 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно акту №2 від 15.06.2020 на 15 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно акту №1 від 17.06.2020 на 70 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 18.06.2020 на 28 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №2 від 18.06.2020 на 19 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 19.06.2020 на 40 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 20.06.2020 на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 22.06.2020 на 12 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 23.06.2020 на 20 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 24.06.2020 на 20 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 25.06.2020 на 27 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 26.06.2020 на 45 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 від 27.06.2020 на 17 аркушах, товарно-транспортні накладні відповідно опису №1 30.06.2020 на 13 аркушах, товарно-транспортна накладна № 5826 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5825 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5824 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5823 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5822 від 28.07.2020 на аркуші, товарно-транспортна накладна № 5819 від 28.07.2020, товарно-транспортна накладна № 5818 від 28.07.2020, товарно-транспортна накладна № 5817 від 28.07.2020 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № 5816 від 28.07.2020 на 1 аркуші, аркуш А4 із записами ТОВ «Тракція АСФАЛЬТ» остатки на 01.01.2020, аркуш: інвентаризація товарів на складі №3 від 16.06.2020р, зворотно-сальдова відомість за рахунком 201 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 209 за березень 2020р. на 4 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 221 за березень 2020р. на 5 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 203 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 207 за березень 2020р. на 2 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 10 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 11 за березень 2020р. на 5 аркушах, табель відомість грудень 2019 ТОВ «Тракція Асфальт» на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 22 за березень 2020р. на 5 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 1 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 209 за березень 2020р. на 3 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 202 за березень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 208 за березень 2020р. на 2 аркушах, акт надання послуг №43 від 31.03.2020р. на 2 аркушах, проект таблиці розрахунку робочого часу на 1 аркуші за період 01.03.2020 по 16.03.2020, проект таблиці розрахунку робочого часу на 1 аркуші від 31.03.2020, зворотно-сальдова відомість за рахунком 201 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 234 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 26 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 201 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 26 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 234 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 203 за квітень 2020р. на 1 аркуші, зворотно-сальдова відомість за рахунком 209 за квітень 2020р. на 3 аркушах, зворотно-сальдова відомість за рахунком 207 за квітень 2020р. на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1