У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2020 Справа №607/13761/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000261,-
встановив:
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні ОСОБА_3 зазначила : «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_5 » про те, що ФОП ОСОБА_6 та її син ФОП ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_5 », а вказане господарство, в свою чергу прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором.
На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_5 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ « ОСОБА_5 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. Так, ФОП ОСОБА_6 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_5 » через суд про оплату товару, який по факту ніколи не постачався і не отримувався за накладною, яка, на думку директора ФГ « ОСОБА_5 », є фіктивною.
Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_5 », договір поставки продукції від 11.05.2017 №11/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » про поставку Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119000,00 грн. та ОСОБА_8 в к-сті 175 л на суму 102900,00 грн. на загальну суму 221900,00 грн. та накладна про поставку товару №11/05 від 11.05.2017 щодо поставки ФОП ОСОБА_6 на ФГ «Земля» Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119000,00 грн. та ОСОБА_8 в к-сті 175 л на суму 102900,00 грн. на загальну суму 221900,00 грн. з якою ФОП ОСОБА_6 позивається до ФГ « ОСОБА_5 » через ІНФОРМАЦІЯ_2 є фіктивними, оскільки ні директором ФГ « ОСОБА_5 », ні будь-ким іншим із числа господарства не укладався та відповідно не підписувався.
Крім цього, встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 додатково від ФОП ОСОБА_6 подано позов про стягнення 321300,00 грн боргу за поставлену продукцію (засоби захисту рослин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ОСОБА_8 ») та 751842,00 грн. відсотків за користування товарним кредитом (справа №921/796/19).
Таким чином, для підтвердження чи спростування факту поставки препаратів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_6 на ФГ « ОСОБА_5 », а також складання та підписання договору поставки вказаної продукції, необхідно призначити та провести судову почеркознавчу експертизу для з`ясування того, чи підписував вказані документи директор ФГ « ОСОБА_5 » чи будь-хто інший із числа працівників господарства, а також технічну експертизу документів для встановлення послідовності нанесення на зазначений договір підписів, печаток та рукописного тексту.
Враховуючи наведене, з метою розкриття вказаного злочину, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування достовірності поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів та подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів судової справи №921/796/19, а саме: договору поставки продукції від 02.05.2017 №02/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » з можливістю вилучення його оригіналу, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази, на їх підставі будуть проведені судова почеркознавча експертиза і технічна експертиза документів та те, що іншим чином їх отримати неможливо, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до їх оригіналів з можливістю подальшого їх вилучення».
Дослідивши клопотання слідчого та долучені матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.2 розділу 1 глави І Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 №1000/5, які є нормативно-правовим актом обов`язковим для виконання всіма установами, копія документа - документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи документної інформації іншого документа і в окремих випадках - деяких його зовнішніх ознак. Також, у п.8 розділу 10 глави ІІ цих Правил передбачено, що копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку. Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій».

Проте, в порушення зазначених вимог до клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, долучено окремі матеріали кримінального провадження, які належно не завірені, тобто вони не підпадають під визначення поняття документ, копія документа.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а матеріали, якими сторона обвинувачення обгунтовує клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не завірені належним чином, слідчий суддя приходить до переконання про те, що дане клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 8, 140, 129 Конституції України, 22, 94, 98, 132, 160 159, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
У клопотанні старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000261, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1