Провадження №: 1-кс/755/5878/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" грудня 2020 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1, 219 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло вище вказане клопотання слідчого, мотивуючи це тим, що в провадженні Четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1, 219 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, з корисливих мотивів іншої особистої заінтересованості спільно із пов`язаними із банком особами вчинили дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, та як наслідок завдали великої матеріальної шкоди державі в сумі 862 887 755,34 грн. З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.
Слідчий подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених в ньому підстав.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході судового розгляду встановлено, що слідчий не довів значення речей і документів до яких просить тичасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не надав обґрунтування необхідності проведення вказаної слідчої дії.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

у задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1, 219 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: