Справа № 203/1866/20
Провадження № 1-в/0203/131/2020
У Х В А Л А
іменем України

14.12.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
заявника ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ФОП ОСОБА_6 (третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт) про зняття арешту з грошових коштів підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй» в межах кримінального провадження № 0000728 від 02.04.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2020 року до суду звернувся адвокат ОСОБА_4 в інтересах ФОП ОСОБА_6 (третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт) із клопотанням про зняття арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (), відкритих у наступних банківських установах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (реквізит до 01.11.2019 до введення так званого Iban 01,80) в АТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281); та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який був накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.06.2019, посилаючись на те, що 15 .11.2017 року між підприємством ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (код 36726864) і ФОП ОСОБА_6 укладено договір поставки № ПС 15-11/2017, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 поставляє, а ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (код 36726864) отримує та оплачує товари будівельного призначення. Строк дії вказаного договору до 31 грудня 2018 року, тобто в теперішній час вказаний договір є дійсним. На виконання вказаного договору відповідно до видаткових накладних та товарно-транспортних накладних ,ФОП ОСОБА_6 поставив, а ТОВ «Компанія «Профі -Строй» отримало товари будівельного призначення та про необхідність оплати вказаного товару підприємству ТОВ «Компанія «Профі -Строй» було виставлено рахунки на оплату, таким чином всього у підприємства ТОВ «Компанія «Профі -Строй» перед ФОП ОСОБА_6 виникла кредиторська заборгованість на загальну суму 2 018 122, 7 грн., яка до теперішнього часу не погашена. Вказані грошові кошти фактично являються грошовими коштами ФОП ОСОБА_6 , які ФОП ОСОБА_6 , мав отримати за поставлені ним товари на адресу ТОВ «Компанія «Профі-Строй», однак не зміг це зробити, з підстав, що на розрахункові рахунки ТОВ «Компанія «Профі-Строй», де знаходяться грошові кошти, що належать ФОП ОСОБА_6 накладено арешти, відповідно до ухвали слідчого судді у справі 487/3195/19. Накладений арешт на майно ОСОБА_6 , а саме його грошові кошти, що належать останньому на праві приватної власності, та знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «Профі-Строй», що порушує законні права вказаної особи. Також дані взаємовідносини між суб`єктами господарювання та факт заборгованості визнано в судовому порядку рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.01.2019.
В судовому засідання заявник -адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Захисник в інтересах засудженої ОСОБА_7 залишив вирішення клопотання на розсуд суду.
Суд, вислухавши думки учасників справи, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного.
Згідно вироку Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 06.07.2020 року затверджено угоду від 28 травня 2020 року про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та обвинуваченою ОСОБА_7 , яку визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами угоди покарання, з урахуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в дохід держави, в розмірі сто п`ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 2550 (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень.
Вказаний вирок набрав законної сили 06 серпня 2020 року. Питання щодо скасування накладеного по кримінальному провадженню арешту на грошові кошти не вирішувалося.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.06.2019 клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000728 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України про арешт майна задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ`ПРОФІ-СТРОЙ» () відкритих у наступних банківських установах:№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) в межах суми розмірі 2 098 700 грн., з забороною видаткових операцій по рахункам відкрив АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.
Згідно листа АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗЩАОЩАДЖЕНЬ» за вих.№01-8/1/04/1963-БТ від 17.11.2020 року вбачається, що залишок коштів на рахунках ТОВ «Компанія Профі-Строй» становить:
- НОМЕР_1 - 1685538, 23 гривень
- НОМЕР_2 0, 00 гривень. 02.07.2019 року до виконання прийнята ухвала про арешт коштів (справа 487/3195/19 від 20.06.2019, 22.05.2020 до виконання прийнята Постанова про арешт коштів від 18.05.2020 ВП №62100704.
З відповіді Офісу Генерального прокурора за вих.№10/1/1-8503-19 від 02.12.2020 на запит суду від 13.11.2020, вбачається, що матеріали стосовно ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у кримінальному провадженні №0000728 в окреме провадження не виділялися. У межах кримінального провадження накладався арешт на грошові кошти вказаного ТОВ «Компанія «Профі-Строй», згідно рішення слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.06.2019 (справа №487/3195/19, Провадження №1-кс/487/4793/19).
Відповідно до ч.1, 2 ст. 539 КПК України питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші особи мають право звертатися до суду з клопотаннями про вирішення питань, які безпосередньо стосуються їх прав, обов`язків чи законних інтересів.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Стаття 64-2 КПК України встановлює, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа.
Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Відповідно до ухвали від 20.06.2019 року у справі 487/3195/19 це мало місце 13.06.2019.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
З огляду на викладене, наявні матеріали дають підстави для зняття арешту накладеного на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (), відкритих в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ м. Київ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 64-2, 174, 537-,539 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ФОП ОСОБА_6 (третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт) про зняття арешту з грошових коштів підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй» в межах кримінального провадження № 0000728 від 02.04.2019 року, задовольнити повністю.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.06.2019 (справа 487/3195/19) в межах кримінального провадження № 0000728, на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (), що знаходяться на поточних рахунках в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ м. Київ МФО 380281, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (реквізит до 01.11.2019 до введення так званого Iban 01,80),- скасувати.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1