Справа № 203/4697/20
Провадження № 1-кп/0203/973/2020
У Х В А Л А
іменем України
24.12.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 15.12.2020 року, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У січні 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись на площі Островського (нова назва - Старомостова) у м. Дніпрі, в денний час, більш точне місце, дата та час не встановлено, зустрівся із невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Партнер Біз» (), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, він не буде.
Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою досудовим слідством особою, остання повинна виготовити проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.
У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, та передати підписані документи невстановленій особі для подальшої подачі їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Партнер Біз», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись в м. Дніпро, біля будинку, в якому знаходився офіс нотаріуса, розташованому неподалік від перехрестя вул. Сєрова (нова назва Андрія Фабра) та вул. Комсомольська (нова назва Старокозацька), з правої сторони якщо їхати від пр. Дмитра Яворницького, 12 січня 2017 року, в денний час, більш точне місце та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі наступні документи: паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровської області 11.09.1997 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 .
Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 12 січня 2017 року, більш точно встановити час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Партнер Біз», зокрема:
- договір №1 купівлі продажу частки в статутному капіталі
ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017;
- протокол № 12-01/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017;
- статут ТОВ «Партнер Біз» ,затверджений протоколом загальних зборів учасників № 12-01/2017 ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017, відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_4 , вклад останнього до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 2000 грн.;
- довіреність ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017.
На час надання документів, що містять його персональні дані для складання реєстраційних документів, ОСОБА_4 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Партнер Біз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.
Так, 12 січня 2017 року, у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Андрія Фабра, б. 14, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Партнер Біз» містять неправдиві відомості, щодо:
- формування статутного капіталу вищевказаної юридичної особи на суму 2000 грн., що становить 100% статутного капіталу;
- виконання ОСОБА_4 функцій (обов`язків) засновника та директора, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Біз» , затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 12-01/2017 ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017 та зайняття підприємницькою діяльністю;
- придбання 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Партнер Біз» відповідно до Договору №1 купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017,особисто підписав Договір №1 купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017, протокол № 12-01/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017, статут ТОВ «Партнер Біз», затверджений протоколом загальних зборів учасників №12-01/2017 ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017, визнавши себе, ОСОБА_4 , засновником та директором зазначеної юридичної особи та передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі.
В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись 12.01.2017 у м.Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58 в невстановлений досудовим розслідуванням час подала до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради наступні документи:
- договір №1 купівлі продажу частки в статутному капіталі
ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017;
- протокол № 12-01/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017;
- статут ТОВ «Партнер Біз», затверджений протоколом загальних зборів учасників № 12-01/2017 ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017, відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_4 , вклад останнього до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 2000 грн.;
- довіреність ТОВ «Партнер Біз» від 12.01.2017.
На підставі вищевказаних документів 12.01.2017 Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Партнер Біз» () шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_4 засновником та директором вказаної юридичної особи.
Дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України (в ред. Закону № 642-VII від 10.10.2013), тобто як умисне, з корисливих мотивів внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
В підготовчому судовому засіданні захисник подав письмове клопотання ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження відносно останнього у зв`язку з закінченням строку давності.
Обвинувачений підтримав клопотання, підтвердив добровільність своєї позиції. Зазначив, що усвідомлює і розуміє підставу звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України, йому роз`яснено, що звільнення з цих підстав є нереабілітуючими підставами, а також роз`яснено право на розгляд у загальному порядку.
Прокурор не заперечувала проти звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України з підстав, передбачених ст.49 КК України, та закриття кримінального провадження. Крім того, за клопотанням прокурора до матеріалів кримінального провадження долучені акт здачі-приймання висновку експерта та матеріали, які характеризують особу обвинуваченого.
Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 №2617-VIII внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст.12 та частину першу ст.49 КК України.
Відповідно до положень ст.12 КК України кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.
Кримінальним проступком є передбачене Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.
Відповідно до положень ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.
Санкція ч.2 ст.205-1 КК України, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення, передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013) відноситься до кримінального проступку.
Положеннями ч.1 ст.44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Приймаючи до уваги, що вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013) згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) є проступком, враховуючи, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєння проступку становить 3 роки, а кримінальне правопорушення фактично було вчинено у січні 2017 року, тобто закінчилися строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, їх перебіг не зупинявся і не переривався, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю із звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Суд зауважує, що не приймає до уваги акт здачі-приймання висновку експерта № 3951/3952/20-27, оскільки експертизу було проведено в рамках іншого кримінального провадження № 0000059 від 18.09.2019 року та доказів того, що експертом були досліджені об`єкти, які є доказами в кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, прокурором не надано.
Керуючисьст.ст.284, 285, 286, 376 КПК України, ст. ст.5,12, 49 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 15.12.2020 року, відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,- закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1