Дата документу 01.10.2020 Справа № 554/2540/20
УХВАЛА
Іменем України
про продовження строку досудового розслідування

01 жовтня 2020р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю слідчої ОСОБА_4
за участю підозрюваних- ОСОБА_5 , ОСОБА_6
за участю адвокатів- ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження
матеріали кримінального провадження № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 246 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Територіального управління ДБРу м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 246 КК України, а саме: перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинило тяжкі наслідки; одержання службовою особою неправомірної вигоди, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди; незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубних дерев або чагарників, що спричинило тяжкі наслідки; пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , приблизно в жовтні 2019 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, розробили план злочинної діяльності, який передбачав організацію незаконної порубки, перевезення, зберігання та збут лісу на території Валківського району Харківської області.

До вказаної незаконної діяльності в період з жовтня 2019 року по березень 2020 року ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 залучили працівників Валківського ВП ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які вживали заходи щодо усунення перешкод при незаконній порубці лісу та забезпечували безперешкодне перевезення незаконно здобутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 та інших, на теперішній час невстановлених осіб, розподіливши між ними ролі щодо здійснення незаконної порубки лісу, перевезення незаконно добутої деревини до місць її зберігання та переробки, її збуту та розподілу отриманих грошових коштів.

Таким чином, під безпосереднім керівництвом з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 в період з жовтня 2019 року по березень 2020 року скоєно незаконну порубку деревини породи дуб на території 18 ділянок земель колишнього ДП «Харківоблагроліс» та ДП «Жовтневе лісове господарство». На даний час висновками експертиз підтверджено спричинених державі збитків на суму 822 тисячі гривень, загальний розмір збитків встановлюється.

За вищевказаними фактами 05.03.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Широка Дача, Широківського району, Дніпропетровської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Василенкове, Шевченківського району, Харківської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

09.04.2020 вищевказаним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Крім цього, 09.04.2020 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України повідомлено:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Ромни Сумської області, перебуваючому, на час повідомлення про підозру,на посаді оперуповноваженого СКП Валківського ВП ГУНП в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця с. Мирошниківка Коломацького району Харківської області, перебуваючому, на час повідомлення про підозру, на посаді начальника СРПП № 4 Валківського ВП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, уродженця с. Гонтів Яр, Валківського району, Харківської області, перебуваючому, на час повідомлення про підозру,на посаді поліцейського СРПП № 1 Валківського ВП ГУНП в Харківській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, уродженця Харківської області, перебуваючому, на час повідомлення про підозру, на посаді поліцейського СРПП № 1 Валківського ВП ГУНП в Харківській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .

Також 09.04.2020 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України повідомлено:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Зміїв, Харківської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю с. Чемужівка, Зміївського району, Харківської області, громадянину України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю с. Зелений Гай, Харківської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю Красноярського краю Російської Федерації, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю с. Кам`янка, Сумської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцю с. Гути, Богодухівського району, Харківської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженцю с. Сніжків, Валківського району, Харківської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 .
05.05.2020 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України повідомлено:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженцю с. Солоницівка, Дергачівського району, Харківської області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_17 .

13.05.2020 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України повідомлено:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_19 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується сукупністю зібраних під час досудового розслідування доказів, зокрема:

- розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, якими зафіксовані телефонні розмови між підозрюваними особами щодо плану незаконної діяльності, пов`язаної з порубкою деревини, ролі учасників, розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності між собою, а також участь працівників правоохоронних органів у «прикритті» незаконної діяльності та надання останнім грошових коштів у якості неправомірної вигоди;

- протоколами оглядів місця події, а саме: незаконних порубок лісу;

- висновками економічних експертиз, проведених ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, щодо суми завданих незаконними порубками лісу збитків;

- речовими доказами: предметами і документами, вилученими під час обшуків, проведених за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження (чорновими записами із зазначенням кількості заготовленої деревини, розподілу грошових коштів між учасниками та працівниками правоохоронних органів, вантажною технікою, якою здійснювалося транспортування деревини);

- показаннями підозрюваних, які надали викривальні свідчення щодо здійснення незаконних порубок дерев, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 ;

- протоколами впізнання за фотознімками, а саме: ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_11 як працівника правоохоронного органу, який безпосередньо отримав грошові кошти в сумі 1700 доларів США ;

- протоколами впізнання за фотознімками, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 впізнали ОСОБА_6 як особу, яка приймала участь у незаконних порубках деревини;

- протоколом впізнання особи за фотознімками, а саме: ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_12 як працівника патрульної поліції Валківського відділу поліції на ім`я ОСОБА_23 , та повідомив його роль у забезпеченні ОСОБА_9 безперешкодної протиправної діяльності з організації вирубки та транспортування лісу;

- протоколом впізнання особи за фотознімками, а саме: ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_14 як працівника патрульної поліції Валківського відділу поліції на ім`я ОСОБА_24 , та повідомив його роль у забезпеченні ОСОБА_9 безперешкодної протиправної діяльності з організації вирубки та транспортування лісу;

- протоколом впізнання особи за фотознімками, а саме ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_13 , як працівника патрульної поліції Валківського відділу поліції на ім`я ОСОБА_25 , та повідомив його роль у забезпеченні ОСОБА_9 безперешкодної протиправної діяльності з організації вирубки та транспортування лісу;

- протоколом проведення слідчого експерименту за участі підозрюваного ОСОБА_9 , в ході якого останній на місці події повідомив деталі протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також вказав на місця вчинених ними незаконних порубок лісу;

- протоколом проведення слідчого експерименту за участі підозрюваного ОСОБА_19 , в ході якого останній на місці події повідомив деталі протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , а також вказав на місця вчинених незаконних порубок лісу та вивозу ним деревини;

- протоколом проведення слідчого експерименту за участі підозрюваного ОСОБА_6 , в ході якого останній на місці події повідомив деталі протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інших учасників групи, а також вказав на місця вчинених ними незаконних порубок лісу;

- протоколом проведення слідчого експерименту за участі підозрюваного ОСОБА_10 , в ході якого останній на місці події повідомив деталі протиправної діяльності ОСОБА_26 , ОСОБА_9 та інших учасників групи, а також вказав на факти вимагання ОСОБА_26 незаконної винагороди від ОСОБА_9 на місці незаконної порубки лісу;

- протоколами огляду місць незаконної порубки лісу за участі спеціалістів Державної екологічної інспекції в Харківській області.

Першим заступником Генерального прокурора 20.08.2020 погоджено клопотання про продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до 9 місяців.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.09.2020 за результатами розгляду вищевказаного клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000729 продовжено до 7 місяців, тобто до 05.10.2020.

Прохали продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 05.12.2020.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрювані та захисники прохали відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на невідповідність клопотання вимогам ст. 295 КПК України. Також зазначили про те , що в матеріалах справи відсутні докази того , що експертизи по справі призначені та немає можливості закінчити їх проведення в строки , передбачені для проведення експертиз.

Захисник ОСОБА_20 - адвокат ОСОБА_27 надав заяву про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечують.

Захисник ОСОБА_11 -адвокат ОСОБА_28 надав заяву про розгляд справи розглядати без їх участі.

Захисник ОСОБА_11 -адвокат ОСОБА_29 , ОСОБА_30 надали заяву про розгляд справи без їх участі. Проти задоволення клопотання заперечують.

Захисник ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_31 надав заяву про розгляд справи без їх участі. Проти задоволення клопотання не заперечують.

Адвокат ОСОБА_32 захисник ОСОБА_16 надав заяву про розгляд справи без їх участі.

Захисник ОСОБА_9 , ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_33 надав заяву про розгляд справи без їх участі. При прийнятті рішення покладаються на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_19 - адвокат ОСОБА_34 надав заяву про розгляд справи без їх участі. При прийнятті рішення покладаються на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_13 -адвокат ОСОБА_35 надав клопотання про розгляд справи без їх участі.

Захисник ОСОБА_36 -, який діє в інтересах ОСОБА_17 надав заяву про розгляд справи без їх участі.

ОСОБА_14 , ОСОБА_12 надали заяву про розгляд справи без їх участі.

Захисник ОСОБА_12 та ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_37 надав заяву про розгляд справи без його участі.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

За час проведення досудового розслідування проведено: радіорозвідку за відомими місцями вчинення незаконних рубок лісу, а також можливих місць зустрічей підозрюваних; отримано аналіз УОТЗ інформації операторів мобільного зв`язку щодо усіх учасників незаконних рубок лісу; із залученням спеціалістів оглянуті ділянки незаконних порубок лісу, отримані розрахунки розмірів шкоди, заподіяної незаконними рубками лісу; призначена комплексна судова інженерно-екологічна та економічна експертиза, 11 експертиз аудіозаписів, додатково отримано тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», направлено лист до ДП «Жовтневе лісове господарство» щодо взаємовідносин з підозрюваними ОСОБА_16 , ОСОБА_38 та проведення лісгоспом перевірки відповідних ділянок, на яких проводились рубки вищевказаними особами в якості суб`єктів господарювання, направлено лист начальнику Північно-східного офісу Держаудитслужби про виділення спеціаліста для огляду та аналізу інформації, отриманої з банківської установи щодо руху коштів підозрюваних осіб.

У зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження завершити досудове розслідування у визначений ухвалою слідчого судді від 02.09.2020 строк не виявляється можливим.

Для завершення проведення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, що потребує додаткового значного часу, не менше 2 місяців, зокрема:

- отримати висновки комплексної інженерно-екологічної та економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданих державі збитків;

- отримати висновки раніше призначених експертиз аудіозаписів, судово-трасологічної експертизи;

- провести слідчі експерименти з підозрюваними з метою встановлення раніше невстановлених місць вирубки лісу з визначенням меж;

- за результатами проведених слідчих експериментів провести огляди встановлених місць незаконних рубок деревини із залученням спеціаліста-еколога з метою встановлення суми завданих державі збитків;

- за результатами оглядів призначити та отримати висновок судово-економічної та інженерно-екологічної експертизи;

- провести впізнання осіб за фотознімками;

- за необхідності провести огляди ділянок лісу ДП «Жовтневе лісове господарство» за участю представників вказаного підприємства;

- провести одночасні допити підозрюваних з метою з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;

- вжити всіх заходів щодо встановлення та допиту свідків;

- встановити можливу причетність підозрюваних до інших епізодів злочинної діяльності за наявною інформацією, яка отримана в ході проведення слідчих (розшукових дій);

- допитати свідків про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними, стосовно яких отримано інформацію в ході проведення слідчих (розшукових) дій;

- провести за участю спеціаліста аналіз інформації, отриманої з банківських установ за картковими рахунками від фізичних, юридичних осіб, щодо збуту деревини, переказу грошових коштів між підозрюваними, скласти відповідну схему руху цих грошових коштів;

- за результатами отримання висновків судових експертиз вирішити питання про вжиття заходів представницького характеру шляхом пред`явлення позовних заяв з метою відшкодування заподіяних державі збитків;

- розсекретити ухвали Харківського апеляційного суду, які стали підставами проведення негласних слідчих розшукових дій;

- додатково допитати підозрюваних, свідків у кримінальному провадженні, з урахуванням отриманих розсекречених матеріалів негласних слідчих розшукових дій;

- провести інші необхідні для встановлення істини в кримінальному провадженні слідчі (розшукові) дії, встановити коло осіб, що також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та вирішити питання про повідомлення про підозру останніх;

- з урахуванням отриманих документів і доказів, визначитись із кінцевою правовою кваліфікацією дій підозрюваних та повідомити останніх про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні та ознайомити сторони з матеріалами кримінального провадження.
Проведення зазначених вище процесуальних дій, зокрема, слідчих експериментів, отримання висновків призначених експертиз потребує значного часу, а результати проведення цих процесуальних дій матимуть доказове значення для судового розгляду.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000729 відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 02.09.2020 продовжено до 7 місяців та спливає 05.10.2020, але для закінчення досудового розслідування необхідно виконати весь перелік вищезазначених слідчих і процесуальних дій, результати яких беззаперечно мають значення для судового розгляду, всебічного, повного й об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Незважаючи на те, що в кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих і процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, закінчити досудове розслідування до вказаного строку без виконання перелічених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій не виявляється можливим.

Провести необхідні процесуальні та слідчі дії у визначений судом 7-ми місячний строк не виявилось можливим у зв`язку із проведенням великого обсягу слідчих дій, значним обсягом досліджуваної інформації під час аналізів трафіків телефонних з`єднань та інформації отриманої із банківських установ, великою кількістю призначених експертиз та високим рівнем завантаженості експертів, складністю проведення судових інженерно-екологічної, економічної та експертиз аудіозаписів.

Так, відповідно до листів ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, для надання висновків експертів необхідний час, який перевищує 90 днів та вказані експертизи до цього часу не закінчені. Крім цього, згідно з інформацією, наданою ГУНП в Харківській області на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна, останнім надано інформацію не в повному обсязі, що унеможливлює проведення повного аналізу отриманої інформації та використання її як доказу у кримінальному провадженні. Також значного часу вимагає проведення призначених експертиз аудіо записів, що підтверджується листом ХНДЕКЦ МВС України від 20.08.2020, у якому зазначено, що виконання вказаних експертиз упродовж 30 днів неможливо та вони будуть взяті до роботи у жовтні 2020 року, а орієнтовний термін їх виконання листопад 2020 року.

З урахуванням виняткової складності кримінального провадження, що підтверджується великою кількістю повідомлених про підозру осіб, значною кількістю необхідних для проведення складних судових експертиз та обсягом проведення необхідних процесуальних і слідчих (розшукових) дій, найкоротший строк для потреб досудового розслідування становить дев`ять місяців, тобто до 05.12.2020.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення експертиз, а також те, що вказані дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 05.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1