Справа №295/9476/20
УХВАЛА
Іменем України

19.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні за №0000018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) оригінали реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з моменту створення по теперішній час.
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_3 , зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 ) на території Київської області в жовтні 2018 року вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю.
ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), яка являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) надала пояснення працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області про те що здійснила реєстрацію та перереєстрації Товариств на своє ім`я виключно за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 .
В ході допиту ОСОБА_5 стверджувала, що вона дійсно займається фінансово-господарською діяльність та являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ).
ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_1 ) зберігаються рішення про створення підприємств, статути підприємств та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємств, довіреності на право представлення інтересів підприємств в державних органах.
В обгрунтування клопотання слідчий пояснив, що виникла необхідність у отриманні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації про осіб причетних до діяльності вказаного підприємства та проведення судової почеркознавчої експертизи, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Крім того, слідчий вказав, що вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчим ОСОБА_7 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.
Слідчим заявлено вимогу про вилучення оригіналів необхідних документів, при цьому, не достатньо обґрунтовано мету вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає надати дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), а саме до:
- оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з моменту створення по теперішній час, а саме: статуту підприємства, змін до статуту, рішення про створення підприємства, протоколи зборів учасників товариства, наказів про призначення службових осіб підприємства, реєстраційних карток про проведення державної реєстрації, змін до установчих документів юридичної особи, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності зазначеного СГД та містяться у реєстраційній справі підприємства.
Встановити строк дії ухвали до 19.09.2020року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1