н/п 1-кс/766/7825/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку житла житлового будинку з надвірними будівлями спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон марки «IPhone» у корпусі чорного кольору з сім-карткою мобільного оператора «МТС» НОМЕР_1 поміщені до сейф-пакету ХО 0001152;

-Мобільний телефон марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_4 поміщені до сейф-пакету № 4407051;

-Грошові кошти в сумі 8000 гривень: купюрами номіналом по 100 гривень: УХ9590720, УК5296159, АЕ5716176, УР9624798, УЖ4159280, УХ8632616, УЄ8130648, УН3776485, УБ9643590, УМ2508370, АВ8099152, УЧ8790433, УХ7033586, УИ9515516, УП5897807, АД3811985, УМ5727274, УК4469126, УЄ2047707, УЦ3508659, УД7982454 у кількості 20 купюр; купюрами номіналом по 200 гривень: ТД0330297, ТГ721206, ЗВ0441626, УК3656340, КЗ882538, КЙ2665654, УС6513609, СЄ6875410, ХЕ8817045, УЗ7370513, ХЕ9916289, УИ7245202, УГ3460062, ЗВ8025275, КД8089137, СГ7564121, ВЄ4596781, ХЕ9118832, ЗЄ9185085, СК7512228, УК6996294, СН8148953 у кількості 22 купюри; купюрами по 500 гривень: УД9978986, УГ0298461, ФЖ1893872 у кількості 3 штук які поміщено до паперового конверту.

-Спортивну футболку чоловічу синього кольору запаковано до паперового конверту № 2;

-Грошові кошти в сумі 24500 гривень: купюрами по 50 гривень: ТЄ2121377, УК9588515, УЗ3993094, СМ2061850, УР4022200, УН2535389, СЙ2946908, СЛ0166582, УА8691806, СН1083154, УК0712387, АБ1594579 у кількості 12 купюр; купюрами номіналом по 100 гривень: УГ7276334, УТ3967729, АВ7148102, УФ2114035, УБ6512532, АД7430830, АВ1736723, КК8172613, СЕ6072289, УЦ3461402, УВ0014763, АВ9380644, УУ1363066, АВ1176339, УЖ8128935, УИ3878454, УБ2666135, УН6530924, УИ6286035, УН4263301, УК5161251, УЙ2583197, ЗВ0755245, УК0776958, УГ2085504, УР9195375, СБ2640490, УК2890417, УШ8139633, УС6964469, УМ6119988, ЗВ2039120, ЗЄ0134992, ЗВ6072472, УФ7645904, УФ5997722, СЖ4619855, УБ7253775, УФ3257142, ГИ5863537, УК6005469, УИ4604992, УИ9321643, МЛ6512575, КФ4202615, УФ6570279, ТА2074160, УБ0894839, УЗ7215469, УШ7917204, АА1272916, ЄА6009552, УС4239664, УН7394327, МЗ2932761, КГ5594431, ЗГ8457602, УН0567818, ЗИ9323660, УА4594141, СА6975818, МР5738547, УЙ2487530, УГ7620319, УА4509234, УВ8426276, УГ2523172, МЛ4507824, ВШ5682242, УГ7167290, СИ9131027, СЗ1667774, МН8009298, КС5187343, УФ7724233, СЄ5524430, АВ6374312, КН0055104, УЦ6024243, ЕЮ6550816, УЄ7445414, МВ1537726, АА6675737 у кількості 83 штуки. купюри номіналом по 200 гривень: ПЗ1617570, ЄЮ3320402, ТЄ7548773, КЄ7713069, УА9725993, УЙ3156004, СЖ2567406, УЛ0729193, ЄА6379952, КЕ7079854, ПЗ3721310, УН5040050, ЦБ2934777, ХБ4451407, ЗБ1366198, КД4659539, ГБ3107439, ХГ4598702, ТЕ8135835, ЕЧ4379873, ЕЄ3364611, СД8249462, КЗ5828808, ЦА4846621, ТЄ6763104, ЦБ7196818, ТА9209389, ЗЗ4629754, ХИ7699463, КЙ3188890, ХВ6970332, УТ8366032, ЦБ5174565, УК6225901, СВ3861796, СА1065176, УТ2998761, ПГ9486227, ЦА8384567, УГ5227234, ТЖ2099848, СЖ8494427, ЗЗ7273749, ТГ2547744, СЗ1319015, УБ3351539, ТЗ3452490, УМ0346636, ЗГ231320, СЖ0885210, СЗ6226906, ЦА2325400, ПЕ140096, УФ4702630, СЛ6544273, УМ4289993, ХГ2256256,УФ3632961, УФ7822151, ХЗ7757446, СЄ3672740, СМ2481530, ЦА3046717, ХА9710051, ЗД9309782, ВХ2429291, ВЄ5561717, ХЗ5306443, ВД3124614, ПЄ7422966, ТГ9572952, СЗ0855847, УГ6033863, УД2375006, ХВ3556917, ВЧ3517434, СГ4030143, ХЕ0256711 у кількості 78 штук, поміщено до сейф-пакету № 4407070;

-Документи до мобільного телефону марки IPhone, з записами поміщено до паперового конверту № 3;

-Мобільний телефон марки XIAOMI у корпусі золотистого кольору з сім карткою оператора «Водафон» № НОМЕР_5 поміщено до сейф-пакету ХО 001155;

-Чоловічий гаманець коричневого кольору BAELLERY, з пластиковими картками «Приватбанк» НОМЕР_6 , «Приватбанк» НОМЕР_7 , грошовими коштами в сумі 130 гривень та 30 доларів США поміщені до сейф-пакету ХО0001153;

-Паперовий пакет з наліпкою накладної «Нової пошти» на якій зазначено у графі «Отримувач» - «Мартиросян Аркадій с. Новомиколаївка, Скадовський район», в якому знаходяться візитні картки магазину «Боб Марлі» у кількості 3 шт., - поміщено до сейф-пакету ХО0015645;

-Зіп-пакети у кількості 2 штук, в яких містяться насіння, ззовні схожі на насіння «коноплі» - поміщено до паперового конверту № 4;

-Пластикова туба прозора з насінням рослини схожої на «коноплю» - поміщено до паперового конверту № 5;

-Планшет марки «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_8 поміщений у сейф-пакет ХО0015664;

-Ноутбук марки «Asus» моделі К-501 у корпусі чорного кольору, серійний номер: A8NQASI39862327 поміщено до сейф-пакету ХО0018401.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України провести без повідомлення та участі ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу, група осіб у складі гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Херсонській області.

Відповідно до рапортів ВБКОЗ УСБ України в Херсонській області № 71/14/141-1235нт від 01.06.2020 та № 71/14/141- 1953 нт від 21.08.2020 в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримана інформація про те, що на території Скадовського району Херсонської області діє група осіб, яка займається виготовленням, розповсюдженням психотропних речовин та наркотичних засобів на чолі з гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 . Останній за допомогою поштового оператора «Нова пошта» пересилає прекурсори, готові психотропні та наркотичні засоби до с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області, де їх забирає з місцевого відділення «Нової пошти» гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_10 , віддає прекурсори для виготовлення психотропної речовини гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прізвисько « ОСОБА_12 », який після виготовлення, розподіляє її порівну між іншими учасниками групи та передає для розповсюдження.

Також, встановленні інші особи, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Скадовського району разом із вищевказаними особами, а саме:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , прізвисько « ОСОБА_13 ».

Грошові кошти вказані особи розподіляють порівну між собою, а також залишають певну суму для закупки нових інгредієнтів та психотропних речовин.

29 липня 2020 року при проведенні оперативної закупки, оперативний покупець ОСОБА_14 за грошові кошти у загальній сумі 1000 гривень, за попередньою домовленістю, придбав у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дрібно кристалічну речовину коричнево - червоного кольору, що знаходилася у згортку з фрагменту фольги (вилучено та поміщено до сейф пакету за № 4484430).

Згідно висновку експерта від 31.07.2020 №1372-НР надана на дослідження дрібно кристалічна речовина коричнево-червоного кольору, що знаходилася у згортку з фрагменту фольги, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-1-он) становить 0,55145г.

Окрім того, 04 серпня 2020 року при проведенні оперативної закупки, оперативний покупець ОСОБА_15 за грошові кошти у загальній сумі 300 гривень, за попередньою домовленістю, придбав у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кристалічну речовину світлого кольору, що знаходилася у паперовому згортку (вилучено та поміщено до сейф пакету за № 4484431).

Згідно висновку експерта від 07.08.2020 №1402-НР надана на дослідження речовина рожевого кольору, що знаходилася у паперовому згортку, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-1-он) становить 0,0734г.

Окрім того, 11 серпня 2020 року при проведенні оперативної закупки, оперативний покупець ОСОБА_14 за грошові кошти у загальній сумі 1500 гривень, за попередньою домовленістю, придбав у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , висушену подрібнену рослину зовні схожу на наркотичний засіб - канабіс, що знаходилася у згортку з фольги, який в свою чергу був поміщений до синтетичної сумки темно синього кольору (вилучено та поміщено до сейф пакету за № ХО 0001143).

Згідно висновку експерта від 17.08.2020 №1438-НР надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 9,042 г.

Також під час досудового розслідування було встановлено громадянина ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 та гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканців АДРЕСА_3 (анкетні дані змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), які зазначили те, що неодноразово були свідками того, як їх знайомі купували наркотичний засіб канабіс та психотропні речовини амфетамін у вищезазначених осіб, також гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_15 , самі особисто неодноразово купували у ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_11 наркотичний засіб канабіс за ціною 400 гривень за одну коробку від сірників та психотропні речовини амфетамін за ціною 400-500 гривень за один грам.

27 серпня 2020 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_16 , винесено ухвалу про проведення обшуку житла житлового будинку з надвірними будівлями спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, ідентифікованих грошових коштів, документів, робочих та чорнових записів, що містять інформацію про зберігання, збут психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, засобів стільникового зв`язку (мобільні термінали, сім картки, стартові пакети), за допомогою яких ОСОБА_7 підтримував та підтримує зв`язок з постачальниками наркотичної речовини, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено чи заборонено та особами які їх потім збувають, комп`ютерної техніки та планшетів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію про зберігання, збут психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, щприців, медичної та побутової тари, ємкостей, в яких зберігається наркотичний засіб, психотропна речовина або її аналог, прекурсори та сильнодіючі лікарські засоби, обіг яких заборонено чи обмежено, полімерних пакетів, платіжних карток банківських установ, документи на них, оскільки вказані речі є речовими та документальними доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню.

31.08.2020 в ході обшуку житла житлового будинку з надвірними будівлями спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені:

- Мобільний телефон марки «IPhone» у корпусі чорного кольору з сім-карткою мобільного оператора «МТС» НОМЕР_1 поміщені до сейф-пакету ХО 0001152;

- Мобільний телефон марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_4 поміщені до сейф-пакету № 4407051;

- Грошові кошти в сумі 8000 гривень: купюрами номіналом по 100 гривень: УХ9590720, УК5296159, АЕ5716176, УР9624798, УЖ4159280, УХ8632616, УЄ8130648, УН3776485, УБ9643590, УМ2508370, АВ8099152, УЧ8790433, УХ7033586, УИ9515516, УП5897807, АД3811985, УМ5727274, УК4469126, УЄ2047707, УЦ3508659, УД7982454 у кількості 20 купюр; купюрами номіналом по 200 гривень: ТД0330297, ТГ721206, ЗВ0441626, УК3656340, КЗ882538, КЙ2665654, УС6513609, СЄ6875410, ХЕ8817045, УЗ7370513, ХЕ9916289, УИ7245202, УГ3460062, ЗВ8025275, КД8089137, СГ7564121, ВЄ4596781, ХЕ9118832, ЗЄ9185085, СК7512228, УК6996294, СН8148953 у кількості 22 купюри; купюрами по 500 гривень: УД9978986, УГ0298461, ФЖ1893872 у кількості 3 штук які поміщено до паперового конверту.

- Спортивну футболку чоловічу синього кольору запаковано до паперового конверту № 2;

- Грошові кошти в сумі 24500 гривень: купюрами по 50 гривень: ТЄ2121377, УК9588515, УЗ3993094, СМ2061850, УР4022200, УН2535389, СЙ2946908, СЛ0166582, УА8691806, СН1083154, УК0712387, АБ1594579 у кількості 12 купюр; купюрами номіналом по 100 гривень: УГ7276334, УТ3967729, АВ7148102, УФ2114035, УБ6512532, АД7430830, АВ1736723, КК8172613, СЕ6072289, УЦ3461402, УВ0014763, АВ9380644, УУ1363066, АВ1176339, УЖ8128935, УИ3878454, УБ2666135, УН6530924, УИ6286035, УН4263301, УК5161251, УЙ2583197, ЗВ0755245, УК0776958, УГ2085504, УР9195375, СБ2640490, УК2890417, УШ8139633, УС6964469, УМ6119988, ЗВ2039120, ЗЄ0134992, ЗВ6072472, УФ7645904, УФ5997722, СЖ4619855, УБ7253775, УФ3257142, ГИ5863537, УК6005469, УИ4604992, УИ9321643, МЛ6512575, КФ4202615, УФ6570279, ТА2074160, УБ0894839, УЗ7215469, УШ7917204, АА1272916, ЄА6009552, УС4239664, УН7394327, МЗ2932761, КГ5594431, ЗГ8457602, УН0567818, ЗИ9323660, УА4594141, СА6975818, МР5738547, УЙ2487530, УГ7620319, УА4509234, УВ8426276, УГ2523172, МЛ4507824, ВШ5682242, УГ7167290, СИ9131027, СЗ1667774, МН8009298, КС5187343, УФ7724233, СЄ5524430, АВ6374312, КН0055104, УЦ6024243, ЕЮ6550816, УЄ7445414, МВ1537726, АА6675737 у кількості 83 штуки; купюри номіналом по 200 гривень: ПЗ1617570, ЄЮ3320402, ТЄ7548773, КЄ7713069, УА9725993, УЙ3156004, СЖ2567406, УЛ0729193, ЄА6379952, КЕ7079854, ПЗ3721310, УН5040050, ЦБ2934777, ХБ4451407, ЗБ1366198, КД4659539, ГБ3107439, ХГ4598702, ТЕ8135835, ЕЧ4379873, ЕЄ3364611, СД8249462, КЗ5828808, ЦА4846621, ТЄ6763104, ЦБ7196818, ТА9209389, ЗЗ4629754, ХИ7699463, КЙ3188890, ХВ6970332, УТ8366032, ЦБ5174565, УК6225901, СВ3861796, СА1065176, УТ2998761, ПГ9486227, ЦА8384567, УГ5227234, ТЖ2099848, СЖ8494427, ЗЗ7273749, ТГ2547744, СЗ1319015, УБ3351539, ТЗ3452490, УМ0346636, ЗГ231320, СЖ0885210, СЗ6226906, ЦА2325400, ПЕ140096, УФ4702630, СЛ6544273, УМ4289993, ХГ2256256,УФ3632961, УФ7822151, ХЗ7757446, СЄ3672740, СМ2481530, ЦА3046717, ХА9710051, ЗД9309782, ВХ2429291, ВЄ5561717, ХЗ5306443, ВД3124614, ПЄ7422966, ТГ9572952, СЗ0855847, УГ6033863, УД2375006, ХВ3556917, ВЧ3517434, СГ4030143, ХЕ0256711 у кількості 78 штук, поміщено до сейф-пакету № 4407070;

- Документи до мобільного телефону марки IPhone, з записами поміщено до паперового конверту № 3;

- Мобільний телефон марки XIAOMI у корпусі золотистого кольору з сім карткою оператора «Водафон» № НОМЕР_5 поміщено до сейф-пакету ХО 001155;

- Чоловічий гаманець коричневого кольору BAELLERY, з пластиковими картками «Приватбанк» НОМЕР_6 , «Приватбанк» НОМЕР_7 , грошовими коштами в сумі 130 гривень та 30 доларів США поміщені до сейф-пакету ХО0001153;

- Паперовий пакет з наліпкою накладної «Нової пошти» на якій зазначено у графі «Отримувач» - «Мартиросян Аркадій с. Новомиколаївка, Скадовський район», в якому знаходяться візитні картки магазину «Боб Марлі» у кількості 3 шт., - поміщено до сейф-пакету ХО0015645;

- Зіп-пакети у кількості 2 штук, в яких містяться насіння, ззовні схожі на насіння «коноплі» - поміщено до паперового конверту № 4;

- Пластикова туба прозора з насінням рослини схожої на «коноплю» - поміщено до паперового конверту № 5;

- Планшет марки «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_8 поміщений у сейф-пакет ХО0015664;

- Ноутбук марки «Asus» моделі К-501 у корпусі чорного кольору, серійний номер: A8NQASI39862327 поміщено до сейф-пакету ХО0018401, тобто речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

01.09.2020 вищевказані речі і документи, що були вилучені під час обшуку, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню 0000231 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2020 року.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення в ході обшуку лише ідентифікованих грошових коштів, а слідчий під час такого обшуку вилучив низку майна, яке не було передбачено в ухвалі слідчого судді та не має значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. Власника майна, яке було вилучене, слідчим не вказано взагалі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 09.09.2020 року о 12.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1