Провадження № 1-кс/752/9508/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000487 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем їх знаходження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000487 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №1168 від 30.05.2019 про виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)». Станом на даний час будь-які роботи відповідно до вказаного договору не проводились, при цьому не дивлячись на невиконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано бюджетні кошти в сумі 26 млн. грн.
Отже встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 1022 від 13.07.2018 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання проектно-вишукувальних робіт по об`єкту: «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму: 360 000 грн.
У подальшому в 2019-2020 роках в результаті проведених процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі було укладено договори про проведення вказаних робіт.
У 2019-2020 роках службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключили договори № 1168 від 30.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму: 35 000 000 грн. та №1318 від 02.03.2020 на загальну суму: 27 199 949,54 грн., предметом якого являються ідентичні роботи, а саме: «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», однак будь-які роботи по вище вказаному об`єкту не проводяться, при цьому не дивлячись на невиконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в сумі: 7 800 000 грн. відповідно до договору №1168, та 25 378 055, 02 грн. відповідно до договору № 1318, на підставі актів виконаних робіт.
При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати за найбільш економічно вигідною ціновою пропозицією при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створили схему, яка полягає у видобуванні корисної копалини «Пісок» безпосередньо у місці проведення робіт. Видобутий пісок складується поряд з місцем проведення робіт та реалізується за готівковий розрахунок фізичним та юридичним особам на території м. Києва та Київської області.
Також, встановлено що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано коштів на загальну суму понад 34 млн. грн, згідно актів виконаних робіт.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та/або іншим прокурорам групи прокурорів, доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем їх знаходження :
-документів, які свідчать про взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №1022 від 13.08.2018 (договори з відповідними додатками та додатковими угодами, акти, довіреності, видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні, акти виконаних робіт, наданих послуг, проектна документація, договірні ціни, а також інші документи щодо виконання умов договору);
-документів, які свідчать про взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору № 1168 від 30.05.2019 на загальну суму 35 000 000 грн., предметом якого являється: «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» (договори з відповідними додатками та додатковими угодами, акти, довіреності, видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні, акти виконаних робіт, наданих послуг, проектна документація, договірні ціни, а також інші документи щодо виконання умов договору);
-документів, які свідчать про взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору №1318 від 02.03.2020 на загальну суму: 27 199 949,54 грн., предметом якого являється: «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» (договори з відповідними додатками та додатковими угодами, акти, довіреності, видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні, акти виконаних робіт, наданих послуг, проектна документація, договірні ціни, а також інші документи щодо виконання умов договору);
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1