Справа № 201/439/21
Провадження № 1-кс/201/164/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи період з липня 2017 року по грудень 2019 року з іншими особами, перебуваючи на території України, використовуючи комп`ютерну мережу комп`ютерну Інтернет, техніку, пристрої глобальну унікальними ідентифікаторами (UDD) 00859663-5CID-4ADA-9980-072471AF2EE2, 8E55A710-5D98-4AD9-9466-01995500A51D, 2788119A -9C4B-42E3 B5A3-E957E071B835, D2-4303-B945-57E5D67EF8DC, 97B86C94-581C-42B4-B45D-E22С6E4FFDA2, cfc54ac3732d2921, ec9045dc859f370f, 345B984A-7392-4670-B64F-7CAAEIDOBE6, 6D26D08E-5258-4B60-BE1C- 49D6733A8230, 44038A09-5B86-4E95- 8228-9D9FB11D20E4, здійснили супроводжуючі порушенням системи захисту несанкціоновані доступи до комп`ютерної інформації, що зберігається в комп`ютерній системі, мережі та на машинних носіях, саме: несанкціоновані доступи до захищеної від загального доступу інформації в облікових записах користувачів до соціальних фондів ної мережі «ВКонтакте»; несанкціоновані доступи до захищеної від загального доступу інформації в особистих кабінетах клієнтів в системах дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг »та

«Мобільний-банкінг », ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснили розкрадання майна шляхом використання комп`ютерної техніки на загальну суму не менше 200 000 білоруських рублів, в результаті чого завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Викрадені кошти переводилися підозрюваними на різні рахунки абонентських номерів операторів стільникового зв`язку Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан, України, електронні гаманці платіжних сервісах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), після чого переводились на підконтрольні рахунки до банківських платіжними картками, оформленими на підозрюваних, а також на ім`я їхніх родичів, знайомих і підставних фізичних осіб. Частину викрадених коштів отримана в банкоматах, розташованих на території Херсонської області України.

Реквізити доступу облікових записів соціальної K мережі «ВКонтакте» купувалися підозрюваними на спеціалізованих торгових майданчиках в мережі Інтернет, в тому числі за такими адресами: ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9

Підозрюваними у кримінальній справі визнані:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичнопроживає за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина Україна НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Вищевказані громадяни проживають на території одного району Херсонської області України, знайомі один з другом тривалий період, підтримують між собою дружні стосунки.

В ході розслідування кримінальної справи отримано докази, що свідчать про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, розкрадання шляхом використання комп`ютерної техніки грошових коштів громадян Республіки Білорусь в особливо великому розмірі.

Слідством встановлено, що з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_5 використовував банківські платіжні картки з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , а також інші банківські платіжні картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); електронні гаманці платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; електронні гаманці платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в тому числі з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

ОСОБА_5 в період з 03.07.2018 по 09.02.2019 з використанням банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_40 , отримав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму не менше 690 708 українських гривень.

При здійсненні розкрадання ОСОБА_5 використовував такі абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_29 , НОМЕР_46 , НОМЕР_31 , а також електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24

При здійснення переказів викрадених грошових коштів ОСОБА_6 використовував віртуальні платіжні картки, в тому числі з номерами НОМЕР_47 і НОМЕР_48 , а також електронний гаманець НОМЕР_49 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при реєстрації якого вказано електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_25 останнього.

Електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_25 використовувався ОСОБА_6 в злочинних цілях.

Для отримання викрадених грошових коштів у готівковій формі ОСОБА_6 використовував електронні гаманці НОМЕР_50 , НОМЕР_34 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за допомогою яких переводив грошові кошти на банківські платіжні картки НОМЕР_18 і НОМЕР_51 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на його ім`я.

Згідно з відомостями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » при відкритті рахунку в зазначеному банківській установі ОСОБА_6 вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_52 , який використовувався при реєстрації електронного гаманця НОМЕР_49 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який здійснювався вивід викрадених грошових коштів. Зазначений електронний гаманець також використовувався в епізодах розкрадання ОСОБА_8 .

З листування ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в соціальній мережі «ВКонтакте» встановлено, що ОСОБА_6 , з метою подальшого здійснення розкрадання грошових коштів, передавав ОСОБА_5 реквізити доступу до різних облікових записів користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», які проживають в Республіці Білорусь, в тому числі з такими логінами: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .

ОСОБА_7 використовував при здійсненні переказів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, електронні гаманці НОМЕР_61 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », після чого переводив грошові кошти на банківські платіжні картки НОМЕР_11 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на його ім`я.

З листування ОСОБА_5 і ОСОБА_7 в соціальній мережі «ВКонтакте» встановлено, що вказані особи з метою здійснення розкрадання грошових коштів передавали один одному реквізити доступу до облікових записів користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», які проживають в Республіці Білорусь, в тому числі з такими логінами: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 .

При здійсненні розслідуваних злочинів ОСОБА_8 використовував особистий обліковий запис в соціальній мережі «ВКонтакте», за допомогою якої вів переписку з потерпілими, громадянами республіки Білорусь; абонентські номери НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , за допомогою яких здійснювалася листування з потерпілими в сервісі «Viber», а також реєстрація електронних гаманців платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_18 », через які проводилися викрадені грошові кошти; електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_26 , за допомогою якої здійснював незаконні дії в особистих кабінетах систем дистанційного банківського обслуговування від імені клієнтів банківських установ Республіки Білорусь.

Для переводу викрадених грошових коштів ОСОБА_8 використовував електронний гаманець НОМЕР_75 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також використовував електронні гаманці НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за допомогою яких перекладав викрадені грошові кошти на банківські платіжні картки НОМЕР_79 , НОМЕР_13 , НОМЕР_80 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на його ім`я.

Під час здійснення розкрадання ОСОБА_9 використовував абонентський номер НОМЕР_81 ; електронні гаманці платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в тому числі з номером НОМЕР_29 ; електронну поштову ІНФОРМАЦІЯ_28 , за допомогою якого здійснив реєстрацію електронного гаманця НОМЕР_82 в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_18 », через який переводились викрадені грошові кошти на банківські платіжні картки НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на його ім`я.

В ході огляду кореспонденції електорнної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_19 , який використовував в злочинних цілях ОСОБА_5 , встановлено, що викрадені грошові кошти в тому числі перераховувалися на банківську платіжну картку НОМЕР_23 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я ОСОБА_11 .

З листування ОСОБА_5 і ОСОБА_9 в соціальній мережі «ВКонтакте» встановлено, що вказані особи з метою здійснення розкрадання грошових коштів передавали один одному реквізити доступу до облікових записів користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», які проживають в Республіці Білорусь, в тому числі з такими логінами: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 . Крім того, ОСОБА_9 переслав ОСОБА_5 файл з реквізитами доступу облікових записів користувачів соціальної мережі «ВКонтакте».

При скоєнні розкрадання ОСОБА_10 використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_29 і електронний гаманець НОМЕР_87 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при реєстрації якого зазначений його електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_30

В результаті огляду листування між ОСОБА_5 і ОСОБА_10 в соціальній мережі «ВКонтакте» встановлено наступне:

- 22.01.2019 ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_31 і пароль доступу до нього; номер електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_88 ; реквізити банківської платіжної картки НОМЕР_89 , які використовувалися при перекладі викрадених грошових коштів;

- 23.01.2019 ОСОБА_10 цікавився у ОСОБА_5 чи є у останнього акаунти (реквізити доступу до облікових записів соціальної мережі «ВКонтакте») або «пару рублів, щоб я купив»;

- 09.08.2019 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 реквізити доступу до електронних гаманців платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з номерами НОМЕР_90 та НОМЕР_91 , які використовувалися при перекладі викрадених грошових коштів.

Крім того, в ході листування ОСОБА_5 пересилав ОСОБА_10 свої фотозображення, а також фотозображення свого паспорта громадянина України.

До скоєння вищевказаних злочинів також можуть бути причетні такі громадяни України:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , на ім`я якого з Республіки Білорусь в Україну за адресою: АДРЕСА_9 , прямувало поштове відправлення, що містить сім-карти з абонентськими номерами: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , які використовувалися при скоєнні розкрадання. Частину викрадених коштів переведена на банківську платіжну картку НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , на дружину якого ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , оформлена банківська платіжна картка НОМЕР_22 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », через яку переводилися викрадені грошові кошти;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , на якого зареєстровані електронні гаманці НОМЕР_96 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувалися при перекладі викрадених грошових коштів;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , квартира зареєстровані НОМЕР_97 , електронні гаманці НОМЕР_98 , 7. на якого НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувалися при перекладі викрадених грошових коштів;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , який використовував електронний гаманець НОМЕР_102 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_38 », через який переводилися викрадені грошові кошти;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , на якого зареєстрований ідентифікатор (WMID) НОМЕР_103 , платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_40 », який використовувався при перекладі викрадених грошових коштів; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , проживає за адресою:

АДРЕСА_16 , на якого зареєстрований ідентифікатор (WMID) НОМЕР_104 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_40 », до якого прикріплені електронні гаманці НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , що використовувалися при перекладі викрадених грошових коштів;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , який використовував електронні гаманці НОМЕР_108 , НОМЕР_109

платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » при перекладі викрадених грошових

коштів;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовував обліковий запис valpet ІНФОРМАЦІЯ_44 при здійсненні розкрадання грошових коштів;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , який здійснював листування в соціальній мережі «ВКонтакте» з ОСОБА_5 , в тому числі містить реквізити доступу до облікових записів в соціальній мережі «ВКонтакте»;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , на якого оформлена банківська платіжна картка НОМЕР_110 , на яку переводилися викрадені грошові кошти;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , який проживає за адресою: АДРЕСА_19 , на якого оформлена банківська платіжна картка НОМЕР_111 , на яку переводилися викрадені грошові кошти;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , який проживає за адресою: Україна, Херсонська область, Новотроїцький район, село Дивне (більш точна адреса не встановлено), на якого оформлена банківська платіжна картка НОМЕР_112 , на яку переводилися викрадені грошові кошти;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , яка проживає за адресою: Україна, Херсонська область, місто Нова Каховка (більш точна адреса не встановлено), на яку оформлена банківська платіжна картка НОМЕР_10 , на яку переводилися викрадені грошові кошти;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , який проживає за адресою: Україна, Херсонська область, село Комишанка (більш точна адреса не встановлено), на якого оформлена банківська платіжна картка НОМЕР_113 , на яку переводилися викрадені грошові кошти;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , який проживає за адресою: Україна, Херсонська область, Каховський район (більш точна адреса не встановлено), на якого оформлена банківська платіжна картка НОМЕР_16 , на яку переводилися викрадені грошові кошти.

З відомостей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », слідує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 на постійній основі здійснювали між собою грошові перекази за допомогою використання особистих банківських платіжних карток.

Слідством встановлено, що викрадені грошові кошти з банківських платіжних карток ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 перераховувалися на такі банківські платіжні картки: НОМЕР_114 , яка оформлена на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_115 , місце проживання не встановлено;

НОМЕР_116 , яка оформлена на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_117 , яка оформлена на ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_20 ;

НОМЕР_118 , яка оформлена на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 ;

НОМЕР_119 , яка оформлена на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , яка проживає за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, точне місце проживання не встановлено.

Також встановлено, що ОСОБА_5 здійснював листування в соціальній мережі «ВКонтакте» з користувачем ОСОБА_34 , що використовує особисту сторінку у зазначеній соціальній мережі за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_57 листування ОСОБА_35 та ОСОБА_5 , використовує особисту сторінку у зазначеній соціальній мережі за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_58 встановлено, що на прохання ОСОБА_36 . ОСОБА_35 переводила кошти на банківські платіжні картки НОМЕР_120 і НОМЕР_121 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі на ОСОБА_37 .

При здійсненні листування в соціальній мережі «ВКонтакте» підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 обмінювалися аудіофайлами записом власного голосу.

Нині головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь взаємодіє з Департаментом кіберполіції Національної поліції України, з якого 26.05.2020 отримані відомості про те, що за аналогічними фактами злочинної діяльності 27.04.2020 слідчим відділом Головного управління Національної поліції в АР Крим і м. Севастополі відкрито кримінальне провадження № 0000051 за ч. 1 ст. 361 КК України («Незаконне втручання в роботу комп`ютерів, систем і комп`ютерних мереж).

В цілях всебічного, повного та об`єктивного розслідування обставин кримінальної справи виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території України, а саме проведенні виїмки документів та відомостей, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків і банківських платіжних карт з номерами, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » АДРЕСА_22 : НОМЕР_116 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_10 , НОМЕР_62 , НОМЕР_110 , НОМЕР_11 , НОМЕР_111 , НОМЕР_122 , НОМЕР_63 , НОМЕР_12 , НОМЕР_79 , НОМЕР_117 , НОМЕР_13 , НОМЕР_113 , НОМЕР_14 , НОМЕР_51 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_80 , НОМЕР_20 , НОМЕР_114 , НОМЕР_125 , НОМЕР_22 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_121 , НОМЕР_129 , НОМЕР_112 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_130 , НОМЕР_118 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 в скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 212 та частиною 2 статті 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » розташований за адресою: АДРЕСА_22 , а саме:

1.1 документів щодо банківських платіжних карток №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_79 , НОМЕР_13 , НОМЕР_80 , НОМЕР_51 , НОМЕР_18 , НОМЕР_62 , НОМЕР_11 , НОМЕР_63 , НОМЕР_113 , НОМЕР_110 , НОМЕР_112 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_111 , НОМЕР_116 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_117 , НОМЕР_114 , НОМЕР_125 , НОМЕР_121 , НОМЕР_118 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_22 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_23 , НОМЕР_122 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_130 , а також рахунків, до яких випущені зазначені банківські платіжні картки, в тому числі:

завірених копій документів про відкриття (закриття) рахунків і документів осіб, які відкрили рахунки;

завірених копій документів про випуск до рахунків основних і додаткових банківських платіжних карток і їх відправці конкретним одержувачам;

завірених копій документів про видачу пристроїв для віддаленого управління рахунками (Digipass);

виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 17.06.2020, з відображенням дати та суми платежу, валюти платежу, даних відправника або одержувача, номерів кореспондуючих рахунків (банківських платіжних карток, електронних гаманців), призначення платежів, відомостей про зняття готівкових коштів;

виписок про всі транзакції, скоєних з використанням банківських платіжних карток №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_79 , НОМЕР_13 , НОМЕР_80 , НОМЕР_51 , НОМЕР_18 , НОМЕР_62 , НОМЕР_11 , НОМЕР_63 , НОМЕР_113 , НОМЕР_110 , НОМЕР_112 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_111 , НОМЕР_116 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_117 , НОМЕР_114 , НОМЕР_125 , НОМЕР_121 , НОМЕР_118 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_22 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_23 , НОМЕР_122 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_130 , за період з моменту випуску карток по 17.06.2020, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операцій, дати і місця здійснення операцій (точне місце розташування пристрою банку, повний номер і найменування даного пристрою; відомості про банк, якому належить пристрій), коду (типу, виду) операцій, коду відповіді за операціями і їх розшифровки, а також інших можливих деталей транзакцій;

відомостей про дату і час доступу, а також про IP-адреси, з використанням яких здійснювався доступ до рахунків, в тому числі за допомогою використання сервісів дистанційного банківського обслуговування «Мобільний банк», «Інтернет банк», інших технологій банківського обслуговування.

1.2 документів щодо інших рахунків, випущених до них банківських платіжних карток, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я громадян України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , документованого паспортом громадянина Україна НОМЕР_1 , в тому числі:

завірених копій документів про відкриття (закриття) рахунків і документів осіб, які відкрили рахунки; завірених копій документів про випуск до рахунків основних і карток додаткових банківських платіжних та їх відправці конкретним одержувачам; завірених копій документів про видачу пристроїв для віддаленого (Digipass);

виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 16.06.2020, з відображенням дати та суми платежу, валюти платежу, даних відправника або одержувача, номерів кореспондуючих рахунків (банківських платіжних карток, електронних гаманців), призначення платежів, відомостей про зняття готівкових коштів;

виписок про всі транзакції, скоєних з використанням інших банківських платіжних карток, оформлених на ім`я громадян України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документованого паспортом громадянина України НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , документованого паспортом громадянина Україна НОМЕР_1 за період з моменту випуску карток по 16.06.2020, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операцій, дати і місця здійснення операцій (точне місце розташування пристрою банку, повний номер і найменування даного пристрою; відомості про банк, якому належить пристрій), коду (типу, виду) операцій, коду відповіді за операціями і їх розшифровки, а також інших можливих деталей транзакцій;

відомостей про дату і час доступу, а також про IP-адреси, з використанням яких здійснювався доступ до рахунків, в тому числі сервісів дистанційного банківського обслуговування «Мобільний банк», «Інтернет банк», інших технологій банківського обслуговування.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1