печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 від 08.11.2018 року -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002784 від 08.11.2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002784 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», її структурних підрозділів ВП «Новомосковський шпалопросочувальний завод», Регіональна філія «Південно Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, сприяли в одержані державних замовлень на постачання для вагоноремонтних заводів товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, тобто вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:
-проведено огляди дерев`яних шпал, які були поставленні для потреб Південно Західної залізниці, згідно договору від 02.01.2018, а саме: ПЧ-9, ВП «Київська дистанція колії», Чернігівська дистанція колії регіональної філії «Південо-Західна залізниця» АТ «Укралізниця», ВП «Хутір-Михайлівська дистанція колія регіональної філії «ПівденноЗахідної залізниці ПАТ «Українська залізниця».

-накладено арешт на майно ПАТ «Українська залізниця», яке було поставлено згідно договору від 02.01.2018;
-проведено виїмку документів ПАТ «Українська залізниця»;
-надано запит в порядку ст. 93 КПК України до органів фіскальної служби щодо надання інформації про діяльність ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» та взаємовідносини з ТОВ «НВП «АВРОРА»; діяльності ТОВ «Укрпромбуд», ТОВ «Юкрафт», ТОВ «СмартЛТД», ТОВ «ПріоріГруп». ТОВ «Біпал»;
-надано запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» щодо закупівель палива котельного у ТОВ «НВП «АВРОРА»;
-надано запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ «Укрзалізниця» щодо витребування копії інструкції № 501-Н від 31.10.2017, технологічного процесу № 38 та вимог ЦП-0272 «Технічні вказівки з правил вхідного контролю приймання матеріалів верхньої будови колії» затвердженої наказом № 108-Ц від 30.03.2012 та щодо витребування ДСТУ ГОСТ 78:2009 «Шпали деревяні для залізниць широкої колії», ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины», ГОСТ 7502-98;
-до ГУ КЗЕ СБ України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також встановлення свідків за виклик їх для проведення допиту;
-призначено судову експертизу;
-отримано висновок Львівського НДІСЕ МЮ України. Відповідно до вказаного висновку дослідження шпал проведено не в повному обсязі, а саме: з 3959 шпал експертом досліджено лише 584 шпали.
Враховуючи, що до теперішнього часу доручення про проведення слідчих (розшукових) дій ГУ КЗЕ СБ України не виконано, судова експертиза у провадженні проведена не в повному обсязі, також необхідно провести слідчі та вчинити процесуальні дії:
-допитати в якості свідка членів тендерного комітету філії «Центр управління промисловості» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
-допитати в якості свідків службових осіб регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
-допитата в якості свідків службових осіб ВП «Фастівська дистанційна колія» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
-допитати в якості свідків службових осіб ВП «Козятинська дистанційна колія » ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;
-допитати в якості свідків службових осіб ВП «Хутір-Михайлівська дистанційна колія» ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;
-допитати в якості свідків службових осіб ВП «Коростенка дистанційна колія» ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ;
-допитати в якості свідка директора філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_39 ;
-допитати в якості свідка ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» ОСОБА_40 ;
-допитати в якості свідка директора ТОВ «ВП НВП «Аврора» ОСОБА_41 ;
-допитати в якості свідка службових осіб ВП Новомосковский шпалопросочувальний завод» ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ;
-допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ВК Укрпромбуд» ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ТОА «Ю крафт» ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ТОВ «Біпал» ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ТОВ «Пріорі Груп» ОСОБА_52 , ТОВ «Смарт Компанія ЛТД» ОСОБА_53 , СП ТзОВ «Інтерконтракт» ОСОБА_54 ;
-звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів філії «ЦУП» - тендерної документації щодо закупівлі палива;
-звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» щодо придбання, руху та реалізації філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» пального;
-звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВП НВП «Аврора» щодо придбання, руху та реалізації філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» пального;
-звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «ВП НВП «Аврора» в ПАТ «Ощадбанк»;
-звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» в ПАТ «Ощадбанк»;
-провести огляд за участю спеціаліста шпал в повному обсязі 3959;
-призначити додаткову судову аналітично-транспортну експертизу щодо відповідності нормам ДСТУ шпал в повному обсязі;
-за результатами отриманого висновку аналітично-транспортної експертизи призначити судову економічну експертизу для встановлення суми спричинених збитків;
-встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
-при встановленні осіб причетних до вчинення злочину за наявності достатніх підстав скласти письмове повідомлення про підозру.
Враховуючи, що до теперішнього часу доручення про проведення слідчих (розшукових) дій ГУ КЗЕ СБ України не виконано, судова експертиза у провадженні проведена не в повному обсязі, також необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.
Кримінальне правопорушення, зареєстроване 08.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002784, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до санкції вказаної статті карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, що є особливо тяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 продовжено до 08.11.2020 року.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та допит свідків у кримінальному провадженні, які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування. Так у органу досудового розслідування є необхідність встановити суб`єктів господарської діяльності керівників, службових осіб та працівників, які причетні до розтрати майна ПАТ «Українська залізниця», а також суму спричинених державі збитків, оскільки результати вказаних процесуальних дій мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливає 08.11.2020, і, як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03.10.2017, тобто з 15.03.2018).
Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Так, слідчий суддя вважає, що достатнім та об`єктивним, враховуючи матеріали клопотання, буде продовження строку на три місяці, тобто до 08.02.2021 року.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити на три місяці, тобто до 08.02.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002784 від 08.11.2018.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1