Справа № 405/119/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019 року № 0000156, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019 року, на шість місяців, тобто до 19.07.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Об`єднання Дніпроенергобудпром», , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 63, відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами учасників 17.08.2018 (нова редакція) ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» є правонаступником всіх прав та обов`язків Закритого акціонерного товариства «Об`єднання Дніпроенергобудпром», зареєстрованого 08.12.1992, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 446 120 0000 000033, ідентифікаційний код 14276579, що припинило свою діяльність внаслідок реорганізації у ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (далі ТДВ «ОДЕБП») відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № 24 від 23.12.2010. основний вид діяльності за КВЕД: 23.61 Виготовлення виробів з бетону для будівництва (Виписка з ЄДРПОУ від 21.08.2018.

До складу ТДВ «ОДЕБП» входять наступні структурні підрозділи (одиниці): Завод конструкцій швидкомонтованих будівель (ЗКШМБ) , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 57; Головний завод залізобетонних виробів (ГЗЗБВ) , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 63; Завод металевих конструкцій (ЗМК) , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Єгорова, 93; Завод Буддеталь (ЗБД) , Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Лісозаводська, 1.

За даними облікового документу особового складу ТДВ «ОДЕБП» типової форми № П-2 «Особова картка працівника» (затверджена наказом Мінстату від 27.10.1995 № 27) та наказів про призначення і звільнення встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , рахувався працівником ТДВ «ОДЕБП» де перебував на посадах: з 01.09.1999 бухгалтер І категорії, наказ про призначення № 21к від 02.09.1999; з 17.09.2002 начальник відділу зовнішніх економічних відносин, наказ про призначення № 23к від 17.09.2002; з 03.09.2007 до 06.12.2014 старший юрисконсульт; з 06.12.2014 звільнений з посади старшого юрисконсульта за власним бажанням наказ про звільнення № 89 від 06.12.2014.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , являвся та на даний час являється засновником та керівником наступних товариств: ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Будівельників, 8/32, засновник ОСОБА_4 , керівник з 31.08.2011 ОСОБА_5 ; ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна, 3 кв.26, засновник ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (в свою чергу засновник ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» ОСОБА_4 ), кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник і підписант з 03.06.2013 ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ОСОБА_4 ; ТОВ «Смарт Імпекс», , зареєстроване 12.07.2006, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон, 12, кв. 3, засновник ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , керівник з 22.09.2016 ОСОБА_4 .

Так, 17.01.2011 між ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 діючого на підставі Статуту та Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 , діючого на підставі довіреності ТДВ «ОДЕБП», укладено Договір поставки № 17/01/11-Ц за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною. У Специфікації № 1 від 17.01.2011 до Договору№ 17/01/11-Ц сторони погодили асортимент Товару цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 530,00 грн. без ПДВ (з ПДВ - 636,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Визначений Договором порядок розрахунків змінено між сторонами шляхом підписання 01.08.2013 Додаткової угоди № 1 до Договору, згідно якої пункт 4.1 Договору викладено в наступній редакції: Покупець проводить оплату всіх партій поставленого Товару за цим Договором на протязі календарного року на поточний рахунок Постачальника, але не пізніше 31.12.2013.

Крім того, 04.01.2013 між ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Постачальник), в особі ОСОБА_5 та Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 , укладений Договір поставки № 04/01/13за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною Договору. У Специфікації № 1 від 04.01.2013 до Договору № 04/01/13 сторони погодили асортимент Товару цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 750,00 грн. без ПДВ (з ПДВ 900,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Крім того, 14.10.2014 між ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» , (далі ДП «Будінком» ТОВ «БІК») в особі директора ОСОБА_4 та ТДВ «ОДЕБП» Завод ЗКШМБ в особі заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв`язкам директора структурного підрозділу Заводу ЗКШМБ ОСОБА_8 укладено Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14.

Предметом договору є транспортний засіб об`єкт марки автокран КС 4562 на базі НОМЕР_2 , 1992 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , об`єкт належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 виданого МРЕВ м. Світловодськ 21.04.2011.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19-27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 підтверджено виконання Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» 5 умов Договорів поставок № 17-01/11-Ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013 укладених з ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та Договору №10/14 від 14.10.2014 укладеного з ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» .

Проте, ОСОБА_4 , забезпечив укладення Договору від 01.03.2016 про відступлення права вимоги боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 та Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору про відступлення права вимоги боргу від 01.03.2016, а саме вказані договори було укладено ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Первісний кредитор) в особі директора ОСОБА_5 з ТОВ «Смарт Імпекс» (Новий кредитор) в особі директора ОСОБА_6 (засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ). шляхом надання недостовірних відомостей щодо взаєморозрахунку між ТДВ «ОДЕБП» Завод КШМБ та ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія».

Станом на 01.03.2016 на дату укладення Договору від 01.03.2016 відступлення права вимоги боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 розмір непогашеного зобов`язання за даним Договором Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» перед ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» з оплати товару документально підтверджений в розмірі 572,07грн.

Крім того, ОСОБА_4 15.07.2017 уклав Договір про відступлення права вимоги боргу по Договору купівлі-продажу транспортного засобу №10/14 від 14.10.2014, а саме вказаний договір було укладено між ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Первісний кредитор) в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Смарт Імпекс» (Новий кредитор) в особі ОСОБА_6 , що діяв на підставі Довіреності (засновник і керівник з 22.09.2016 ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_6 ).

Згідно рішення Господарського суду Кіровоградської області у справі № 912/1882/17 від 08.02.2018 позовні вимоги ТОВ «Смарт Імпекс» про стягнення з ТОВ ТДВ «ОДЕБП» грошових коштів в сумі 135 000,00 грн. в якості заборгованості задоволено.

Згідно рішення Господарського суду Кіровоградської області у справі № 912/3670/16 від 05.04.2018 позовні вимоги ТОВ «Смарт Імпекс» про стягнення з ТОВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» в особі Заводу Конструкцій Швидко Монтованих Будівель 804 993,27 грн. заборгованості задоволено.

Постановою іменем України Дніпропетровського апеляційного Господарського суду у справі № 912/3670/16 від 11.08.2018 Апеляційну скаргу ТОВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» в особі Заводу конструкцій швидкомонтованих будівель на рішення Господарського суду Кіровоградської області у справі №912/3670/16 від 05.04.2018 залишено без задоволення.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19-27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 встановлено, що від передачі права вимоги не підтвердженого документально первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку боргу по Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору про відступлення права вимоги від 15.05.2017 загальний розмір втрачених активів, завданих збитків ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» в особі структурного підрозділу Заводу конструкцій швидко монтованих будівель складає 1278186,43 грн.(1121006,08+157180,35).

На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій зокрема: проведено судово-економічну експертизу№ 3409/3410/19-27,1392/1395/20-27 відповідно до якої проведено розрахунок розміру збитків завданих ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» в особі структурного підрозділу Заводу конструкцій швидко монтованих будівель, яка складає 1278186,43 грн.; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» в ході якого вилучено документи, що підтверджують виконання умов вищевказаних договорів; в якості свідків допитано працівників ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», які також в ході допиту підтвердили виконання умов по вищевказаним договорам; проведено ряд інших слідчих дій у даному кримінальному провадженні, на встановлення обставин, що підтверджують або спростовують факт вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та ТОВ «Смарт Імпекс».

Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 19.01.2021 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитати в якості свідків директорів та головних бухгалтерів ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та ТОВ «Смарт Імпекс» за період з 2011 року по 2016 рік; отримати оригінали документів, а саме: договір відступлення права вимоги від 01.03.2016, договір від 04.03.2016 про внесення змін до договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, договір про відступлення права вимоги від 15.05.2017; призначити судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які виконували підписи в договорі відступлення права вимоги від 01.03.2016, договорі від 04.03.2016 про внесення змін до договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, договорі про відступлення права вимоги від 15.05.2017 та отримати висновок; провести тимчасовий доступ до документів у ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та ТОВ «Смарт Імпекс» з метою отримання документів, що підтверджують виконання умов договорів укладених з ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром»; виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на шістьмісяців, тобто до 19.07 .2021.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000156 від 18.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 19.01.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019 № 0000156, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 19.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор