Провадження № 1-в/592/686/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна ТОВ «Нафтатрейдгруп», ТОВ «ЮАВТО КОМ», ТОВ «НВО-Житомирпромбуд», ТОВ ТД Гайзтрейд 2004», адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Представник власників майна своє клопотання мотивує тим, що 03.02.2020 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна, постановлено ухвалу. Зокрема накладений арешт на кошти на рахунках. 30.10.2020 слідчий закрив кримінальне провадження. Представник вважає, що вже немає необхідності у збереженні арешту, а тому просить скасувати арешт.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час розгляду клопотання кримінальне провадження закрите відповідною постановою слідчого. Відтак немає законних підстав для забезпечення кримінального провадження, а тому слід скасувати арешт майна зазначених власників.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

ТОВ «Нафтатрейдгруп» (код 39839333) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH) які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) № НОМЕР_3 (840 USD), НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_4 (978 EURO), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_3 (978 EURO), які відкриті в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_5 (643 RUB), № НОМЕР_5 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EURO), які відкриті в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355);

ТОВ «Юавто Ком» (код 39458453) № НОМЕР_6 (643 RUB), № НОМЕР_7 (840 USD), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), які відкриті в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), які відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» (код 35611258) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), № НОМЕР_17 (980 UAH), який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), № НОМЕР_18 (980 UAH), який відкритий в Житомирській філії ПАТ «Захiдiнкомбанк» (МФО 311670), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302);

ТОВ «ТД Газтрейд 2004» (код 41886288) № НОМЕР_21 (978 EURO), № НОМЕР_22 (980 UAH), № НОМЕР_23 (980 UAH), № НОМЕР_24 (840 USD), № НОМЕР_25 (978 EURO), № НОМЕР_26 (840 USD) які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_27 (978 EURO), № НОМЕР_27 (840 USD) які відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Суддя ОСОБА_1