печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
16.12.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.06.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахтсько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» (далі ПрАТ «СП УКРТВЗ») шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП «НАЕК Енергоатом», чим спричинили матеріального збитку на 110 млн. гривень.

Між державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ДП «НАЕК «Енергоатом», Компанія, Продавець) та АТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) укладено контракт на поставку ядерного палива від 01.06.2010 № 804/45046040/080806 (далі Контракт-1).

Прокурор в клопотанні зазначив, що кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» перераховувалися на рахунки підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності (далі - СГД), які мають однаковий алгоритм діяльності: переважно діють з початку 2016 року, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян за адресами масової реєстрації СГД, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна товарно-матеріальних цінностей, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, за юридичними адресами підприємства не значаться, анульована реєстрація платника ПДВ, тощо.

Прокурор в клопотанні зазначив, що зокрема до складу ТКГ входять наступні суб`єкти господарської діяльності: ПП «Фестман»; , ПП «Капризон» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ «КІНГ ЮНІОН», ; ТОВ «ЛЕЙД ГРУП», ; ТОВ «БУСТАН», ; ТОВ «АМАДЕУС КОНСАЛТ», ; ТОВ «Стенлок», ; ТОВ «АМАДЕУС СЕРВІС», (змінило назву з ТОВ «Алекса Сервіс»); ТОВ «КЕРРЕНТ 2», ; ТОВ «Дебют 2005», ; ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 ; ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_3 ; ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_4 ; ТОВ «БК Град», ; ТОВ «ЕЛІТ ГРУП», ; ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД», ; ГБК «Либідь-2», ; ПП «Силирон», ; ТОВ «Стоун Альянс», ; ТОВ «Ленц Групп», ;

Крім того, за наявними даними під час відправлення і доставки електронних файлів податкової звітності в електронному вигляді організатори «транзитно-конвертаційної групи» під час з`єднання користувалися такими ж ІР-адресами.

Прокурор зазначив, що вищевказане може свідчити про підконтрольність вищевказаних СГД одним особам.

В ході досудового розслідування встановлено що ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Мічуріна, 54, прим. 1, офіс 119 використовує для господарської діяльності наступні банківські рахунки: МФО НОМЕР_5 Акцiонерний банк «Південний» НОМЕР_6 (долар США) НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_6 (російський рубль), НОМЕР_6 (євро), МФО НОМЕР_7 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ НОМЕР_8 (українська гривня).
Окрім цього, ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, прим. 1, офіс 119 використовує для господарської діяльності наступні банківські рахунки: МФО НОМЕР_9 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня), МФО НОМЕР_11 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня).
Також, ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС»,, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54а, офіс 120 використовує для господарської діяльності наступні банківські рахунки: МФО НОМЕР_14 АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), МФО НОМЕР_5 Акцiонерний банк "Пiвденний" НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (російський рубль), НОМЕР_17 (українська гривня), МФО НОМЕР_18 ПАТ «ЧБРР» НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_19 (російський рубль) МФО НОМЕР_20 ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), МФО НОМЕР_25 АТ «КІБ» НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_28 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_28 (євро), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_29 (російський рубль).
12.11.2020 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 грошові кошти, розміщені на банківських рахунка, зазначених в клопотанні, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000541.
В клопотанні прокурором зазначено, що з метою збереження речових доказів, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зазначених в клопотанні.
В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_8 подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.06.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
12.11.2020 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 грошові кошти, розміщені на банківських рахунка, зазначених в клопотанні, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000541.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:
1: МФО НОМЕР_5 Акцiонерний банк «Південний»ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунки: НОМЕР_6 (долар США) НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_6 (російський рубль), НОМЕР_6 (євро), ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС»,, рахунки: НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (російський рубль), НОМЕР_17 (українська гривня);
2: МФО НОМЕР_7 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунок: НОМЕР_8 (українська гривня);

3: МФО НОМЕР_9 АТ "ОТП БАНК" ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», код ЄДРПОУ 33690928 рахунки: НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня);
4: МФО НОМЕР_11 АТ КБ "ПриватБанк", ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38855401, рахунки: НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня);
5: МФО НОМЕР_14 АБ "УКРГАЗБАНК" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38855401, рахунки: НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня);
6: МФО НОМЕР_18 ПАТ «ЧБРР» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38855401, рахунки: НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_19 (російський рубль);
7: МФО НОМЕР_20 ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38855401, рахунки: НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня).

8: МФО НОМЕР_25 АТ «КІБ» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38855401, рахунки: НОМЕР_26 (українська гривня).

9: МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38855401, рахунки: НОМЕР_28 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_28 (євро), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_29 (російський рубль),на момент оголошення ухвали, надати пред`явнику ухвали довідку щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1