Провадження № 1-кс/760/6573/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у ві дкритому судовому засіданні, в залі суду № 27 в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Керуючись статтею 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені 09.09.2020 згідно протоколу обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке у своїй господарській діяльності використовує ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
1)фінансово-господарські документами ФОП ОСОБА_6 , а саме: акти прийому-передачі, заявки на повернення коштів, банківські виписки та інші документи за період 2019-2020 років. Вказані документи пронумеровані на 147 арк.;

2)документами щодо господарської діяльності пов`язаних з ФОП ОСОБА_6 фізичних осіб-підприємців, які реалізовують продукцію через інтернет-магазин «denika.ua», а саме ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , а саме: заявки на сервісне обслуговування техніки та квитанції про оплату, видаткові накладні, рахунки на оплату товарів, банківські квитанції, копії паспортів та реєстраційні картки ФОП тощо за період 2019-2020 років. Вказані документи пронумеровані на 688 арк.;

3)5 (п`ять) банківських карточок АТ «Дельта Банк» без зазначення власника № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

4)2 (два) блокноти на 200 арк. кожен., у якому містяться рукописні (чорнові) записи;

5)товарні та банківські чеки, чорнові записи, ФОП ОСОБА_6 та пов`язаних ФОП, які поміщено в картонний ящик, який опечатано биркою № 3;

6)1 (один) носій інформації USB флеш-накопичувач з маркуванням на ній «GOOD RAM 8 GB» та номером «D3F8EBBAEC», на якому містяться електронні документи та реєстри щодо здійснення діяльності пов`язаних з ФОП ОСОБА_6 фізичних осіб-підприємців;

7)грошові купюри Українські гривні, в загальній сумі 881 784 (вісімсот вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят чотири) грн., походження яких не відоме, а тому є підстави вважати, що вищевказані грошові кошти отримані від незаконної діяльності ФОП ОСОБА_6 з реалізації електронної та побутової техніки за готівку через інтернет-магазин «denika.ua», та не обліковані в бухгалтерському та податковому обліку;

8)1 (один) ноутбук SONY чорного кольору sНОМЕР_7 , на якому встановлено у програмі Skype відомості щодо діяльності інтернет-магазин «denika.ua», що належить ФОП ОСОБА_6 ;

9)електронна та побутова техніка, щодо якої є підстави вважати, що вона ввезена на територію України нелегально поза митним контролем та без сплати належних податків, а саме:

Телевізор марки Samsung - модель QE55Q67RAUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE55Q80TAUXUA в кількості 2 шт.

Телевізор марки Samsung - модель UE50TU8000UXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE65Q60TAUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Xiaomi - модель L43M5-5ARU в кількості 1шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE55TU7100UXUA в кількості 2 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE50TU8500UXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 55UM7450PLA в кількості 2 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE32T5300AUXUA в кількості 3 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE43T5300AUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE58TU7100UXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE32T4510AUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки DEX - модель LE2855TS2 в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Bravis - модель LED-43G5000smart+T2 в кількості 4 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE50RU7172UXXH в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE43TU7100UXUA в кількості 4 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE50Q60TAUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Xiaomi - модель L32M5-5ARU в кількості 3 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE50RU7452UXXH в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE32T5500AUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Xiaomi - модель L55M5-5ARU в кількості 2 шт.;

Телевізор марки LG - модель 55SM9010PLA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 55UM7510PLA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 55SM8600PLA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 55UM7100PLB в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG модель 43UM7500PLA в кількості 2 шт.;

Телевізор марки Bravis - модель LED-24G5000 smart+T2 в кількості 3 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE50TU7100UXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 43UM7450PLA в кількості 3 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE49Q70RATXXH в кількості 1 шт.;

Телевізор марки ERGO - модель 32DH3500 в кількості 1 шт.;

Телевізор марки ERGO - модель 65DU6510 в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE32N4000AUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 55SM8200PLA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки KIVI - модель 40F500GU в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE55Q60RATXXH в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 49UM7100PLB в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE43NU7192UXXH в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE49Q6FNALXXN в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Saturn - модельTVLED40FHD400U в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель QE75Q80TAUXUA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG - модель 55SM8600PLA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE32F5000AWXXH в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Samsung - модель UE43RU7172UXXH в кількості 1 шт.;

Плиту електричну марки Electrolux - модель EHF16240XK в кількості 1 шт.;

Плиту газову марки Electrolux - модель EGS6424K в кількості 1 шт.;

Плиту газову марки Perfelli - модель HGM6440INOXslimline в кількості 1 шт.;

Пральну машину марки Zanussi - модель ZFUG71000V в кількості 1 шт.;

Паровий утюг марки Tefal - модель IT8490E0 в кількості 1 шт.;

Пилосос марки Karcher - модель WD3P в кількості 3 шт.;

Пральну машину Prime модель - PWA631GB в кількості 1 шт.;

Плиту електричну марки Siemens модель - ED851FWB5E в кількості 1 шт.;

МФУ марки Canon - модель MF3010 в кількості 1 шт.;

МФУ марки Canon - модель LBP113W в кількості 1 шт.;

Мікрохвильову піч марки Delfa - модель MD20MGW в кількості 1 шт.;

Мікрохвильову піч марки Samsung - модель ME83X в кількості 1 шт.;

Міні мийку марки Karcher - модель K7 в кількості 1 шт.;

Витяжку кухонну марки Perfelli - модель BISP6973A1250WLEDStrip в кількості 1 шт.;

Мікрохвильову піч марки Liberton - модель LMW-2079M в кількості 1 шт.;

Пилосос марки Gorenje - модель VC2303RCYIV в кількості 1 шт.;

Посудомийку марки Bosch - модель SPV44CX00E в кількості 1 шт.;

Пральну машину марки Whirlpool - модель FWSL6125-2W EU в кількості 1 шт.;

Хлібопіч марки KENWOOD - модель BM450 в кількості 1 шт.;

Кондиціонер марки Dekker - модель DSH105R/A в кількості 1 шт.;

Пилосос марки Liberton модель LVC-2245B в кількості 1 шт.;

Електричний гриль марки Delonghi - модель CGH1030D в кількості 1 шт.;

Електричний гриль марки Tefal модель GC241D38 в кількості 1 шт.;

Електрочайник марки Bosch - модель TWK8613P в кількості 2 шт.;

Очищувач повітря марки Xiaomi модель AC-M9-AA в кількості 1 шт.;

Кліматизатор марки Camry модель CR7908 в кількості 1 шт.;

Кліматизатор марки Camry модель CR7905 в кількості 2 шт.;

Електричний гриль марки Tefal модель GC724D12 в кількості 2 шт.;

Електричний гриль марки Tefal - модель GC714834 в кількості 1 шт.;

Кавоварку марки Sencor модель SES40450SS в кількості 1 шт.;

М`ясорубку марки Panasonic модель,MK-G1800P в кількості 1 шт.;

Електричний гриль марки Tefal модель GC712D34 в кількості 3 шт.;

Кавоварку Nivona модель 520 в кількості 1 шт.;

Електричний гриль марки Tefal модель GC716D12 в кількості 1 шт.;

Електричний гриль марки Tefal - модельGC722D34 в кількості 1 шт.;

Електричний гриль марки Tefal - модель GC750D12 в кількості 1 шт.;

Пароочисник марки Karcher модель SC2 в кількості 1 шт.;

Телевізор Bravis модель 43G5000+t2 в кількості 1 шт.;

Телевізор марки LG модель 32LK6200PLA в кількості 1 шт.;

Телевізор марки Hisense модель H50N5300UK в кількості 1 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали було оголошено 02.10.2020 о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1