УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000127,

встановив:
02.09.2020 року слідчий управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні міського комунального підприємства ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради.
Клопотання обґрунтовано тим, що до ТУ ДБР розташованому у м. Хмельницький надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області,щодо протиправних дій посадових осіб МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суб`єктів підприємницької діяльності та інших посадових осіб під час виконання робіт з благоустрою та реконструкції вказаного ринку, а також придбання товарно-матеріальних цінностей.

05.02.2020 ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Хмельницького діє організована група під керівництвом заступника Хмельницького міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_5 , члени якої причетні до привласнення та розтрати майна та грошових коштів, які перебувають у їх віданні.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством ОСОБА_5 серед інших спрямовує, координує і контролює роботу:управління торгівлі; міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших комунальних ринків;комісії для проведення інвентаризації об`єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування на ринках, торгових майданчиках та торгових рядах усіх форм власностім. Хмельницького.

В дану організовану групу входятьзаступник директора МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та посадові особи підрядних організацій які виконували роботи та постачали товари за бюджетні кошти.

Так 10.10.2017 року між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір на закупівлю транспортного засобу Schmidt Swingo 200 на суму 784 000,00 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, однак вказаний транспортний засіб SchmidtSwingo 200було придбано в Польщі, за значно меншу суму, при чому дана машина перебувала в неробочому стані.

22.06.2018 року між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір на проведення робіт по влаштуванню дорожнього покриття по АДРЕСА_1 на суму 499999, 98 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча по суті роботи по влаштуванню дорожнього покриття були зведені до проведення «ямкового ремонту» двох м2 дорожнього покриття.

10.10.2017 року між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №007 «Роботи по влаштуванню ринку по АДРЕСА_2 », сума договору складає 700 000 тис. грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча роботи виконанні не в повній мірі. За оперативною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підконтрольна заступнику міського голови ОСОБА_5 та створена з метою отримання прибутку незаконним шляхом.

Протягом 2018 років між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 укладено шість договорів на роботи по влаштуванню контейнерів на ринку. Загальна сума договорів складає 1 365 091 грн. Договори рахуються виконаними та оплати здійсненні в повній мірі, хоча роботи виконанні по завищеним цінам та не в повній мірі. Крім того, отримано інформацію, що встановлення торгових контейнерів відбувалось за рахунок фізичних осіб підприємців, які орендують торгові площі на ринках та працівників комунального підприємства за вказівкою заступника директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в поза робочий час.

Своїми діями вищевказані особи привласнили з бюджету міста Хмельницького більше 1000 000 гривень та надалі продовжують вчиняти привласнення бюджетних коштів.

У зв`язку з цим, з метою проведення допиту свідків за вилученими документами, призначення та проведення експертиз (у тому числі почеркознавчих), перевірок, залучення спеціалістів, допиту осіб за вилученими документами, виникла необхідність у вилучені вМКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, а саме: проектно-кошторисної документації; експертних звітів, досліджень, висновків експертів, експертиз; договорів та додатків до них; актів приймання-передачі виконаних робіт та поставлених товарів, довідок, рахунків, актів, накладних, виписок, первинних бухгалтерських документів та ін. В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі міського комунального підприємства -ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні міського комунального підприємства -ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000127 від 05.02.2020
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні міського комунального підприємства-ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради ( АДРЕСА_3 ) а саме до: договору №007 від 10.10.2017 про будівельні роботи по влаштуванню ринку укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договору від 22.06.2018 укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору №10.10.2017 від 10.10.2017 укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів: №6 від 06.11.2018, №2 від 11.06.2018, №3 від 10.07.2018, №4 від 12.07.2018, №5 18.09.2018 укладених між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на виконання робіт, а також усіх документів на підставі яких вище вказані договори між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені та виконані, а саме: додаткових угод, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт; проектно-кошторисної документації; експертних звітів; договорів та документів щодо виконання авторського та технічного нагляду; декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, ремонту, реконструкції ; платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні товари, послуги); первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих товарів, послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (товарів, робіт) із можливістю вилучення їх оригіналів.

Службовим особам міського комунального підприємства-ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1