Справа № 165/1049/20
Провадження № 1-кс/165/762/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000347 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 29.03.2020, невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 , жителя м. Нововолинська Волинської області представившись співробітником служби безпеки банку, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки заявника, увійшовши в довіру заволоділа персональними даними для входу в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому шахрайським способом, шляхом переказу викрала з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 48 832 гривні та з картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 51 155 гривень, чим було завдано майнову шкоду на загальну суму 97 987 гривні.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09 квітня 2020 року за № 0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Прокурор вказує, що в ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_4 , дав по казання, що 29.03.2020 до нього на телефон прийшло СМС повідомлення де вказано, що його картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Після чого до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником банку, повідомили, що розблокують його картку, якщо останній надасть логін та пароль для входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 продиктував по телефону свої дані. 30.03.2020 зайшовши у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив відсутність грошових коштів на картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 48 832 гривні та на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 51 155 гривень. Загальна сума завданої майнової шкоди становить 97 987 гривень. Дані кошти були викрадені шахрайським шляхом, а саме шляхом переказу грошових коштів на картки, які видані на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Як підтвердження даного виду шахрайства потерпілий надав виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 аркушах.
Прокурор зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати працівникам Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 08:00 год. 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти, а також інформацію по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_4 за період з 08:00 год. 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , а також інформацію по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_4 за період з 08:00 год. 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_41