Справа 562/2523/20
У Х В А Л А

21.10.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача-старшого інспектора сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 22 вересня 2020 року до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським способом з її банківської карти заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 грн.
Відповідні відомості по даному факту 22 вересня2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 20.09.2020 по 10.10.2020 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9

на тимчасовий доступ до документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення документації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: матеріали про рух грошових коштів через банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить особі, що заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої, а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.09.2020 по 00:00 год. 10.10.2020;

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку № НОМЕР_1 угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копії договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.09.2020 по 00:00 год. 10.10.2020;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.09.2020 по 00:00 год. 10.10.2020 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.09.2020 по 00:00 год. 10.10.2020 (доступ до системи клієнт-банк);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.09.2020 по 00:00 год. 10.10.2020 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію про фото-, відеозаписи на електронному носію інформації - оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: