У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.01.2021 Справа №607/22730/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000562 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідування встановлено, що 26.02.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , 1955 р.н., про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа його банківською картою та в період із 03.10.2017 по 01.12.2018 неодноразово знімала з неї готівкові кошти на загальну суму близько 22 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період часу з 03.10.2017 по 01.12.2018 було неодноразово здійснено зняття грошових коштів.
Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування органам досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до документів до інформації по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 03.10.2017 по 01.12.2018 для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Вивчивши доводи клопотання та долучених до нього матеріалів, заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000562 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що з 03.10.2017 його було влаштовано на роботу гр. ОСОБА_7 , 1970 р.н., на посаду робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків господарського персоналу. Ним же, ОСОБА_7 було вироблено потерпілому, за твердженням останнього, зарплатну картку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_7 зберігав у себе та видавав потерпілому грошові кошти з його зарплати частинами. На вимогу потерпілого ОСОБА_5 повернути йому решту грошових коштів ОСОБА_7 відмовив. Після зміни картки за відповідним запитом у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий дізнався про відсутність на його рахунку грошових коштів, зазначив про те, що Левицькому було відомо пін-код вказаної картки.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що відомості по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 03.10.2017 по 01.12.2018, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового доступу до них та виїмки у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишків на рахунку та інше) по номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.10.2017 по 01.12.2018 в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які місять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_1 за період АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався рахунок: прізвище ім`я по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фотофіксацію із карткою;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, з яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2017 по 01.12.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації стосовно фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2017 по 01.12.2018;
- вказати повні номери телефонів, на які було перераховано грошові кошти із картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2017 по 01.12.2018;
- інформацію щодо зміни фінансового номера картки № НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо прив`язки інших номерів карток до фінансових номерів, до яких прив`язаний номер картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1