У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0009317, відомості щодо якого внесені 06.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст.. 356, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю отримання всіх наявних документів, що містять відомості стосовно гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахунку та отримання коштів від інших суб`єктів господарювання.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0009317 відомості щодо якого внесені 06.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст.. 356, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про підроблення протоколу № 1 зборів уповноважених гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30 серпня 2018 року, та встановлено, що в даному протоколі зазначено виступи членів даного правління із оголошення ним конкретних відомостей які в подальшому прописані в цьому ж протоколі, який не були присутні на даних зборах та ніяких виступів не проводили. Що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який зазначений в протоколі № 1 зборів уповноважених гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30 серпня 2018 року, як член правління з виступом по першому питанню про звіт за 2017 рік та затверджений кошторис на 2018 рік, надав свідчення, що ніяких виступів не проводив і взагалі в даних зборах участі не приймав, тобто не був присутній. Також вище зазначене підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який зазначений в протоколі № 1 зборів уповноважених гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30 серпня 2018 року, як один із обраних членів правління кооперативу із восьми членів, яких було обрано шляхом голосування, з зазначенням прийнятого рішення про обрання членом правління, якому нічого невідомо про проведення зборів уповноважених гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30 серпня 2018 року, та не давав ніякої згоди бути членом правління даного кооперативу, і також не був присутній.

Крім того було допитано інших із числа членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості свідків у кількості більш ніж 60 осіб, які повідомили, що в даних зборах участі не приймали та не були присутні.

В процесі виконання заходів оперативного супроводження співробітниками Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ НП України, на виконання доручення слідчого у порядку ст. 40, 41 КПК України, було отримано відомості, відносно групи осіб, які протиправно заволоділи майном ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме паями членів ГБК, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених протоколів зборів уповноважених ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №1 від 30.08.2018; №1 від 24.09.2018, №4 від 27.09.2018, які в подальшому були подані державному реєстратору для зміни голови правління.

Крім цього було здійснено силове захоплення території та майнового комплексу ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , що мало місце 01.09.2018 року, за участі представників одного із спортклубів м. Києва.

В процесі здійснення вищевказаних протиправних дій, голову правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було змінено на ОСОБА_7 , крім цього бухгалтером після зміни голови правління, було призначено його дружину ОСОБА_8 .

Разом із цим безпосередніми учасниками та підбурювачами до вчинення вищевказаних протиправних дій виступила колишній бухгалтер ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , а також її донька ОСОБА_10 , які вищевказаними протоколами зборів уповноважених ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 30.08.2018 та №4 від 27.09.2018 були обрані секретарями зборів, зокрема ОСОБА_10 протоколом №1 від 30.08.2018, а ОСОБА_9 протоколом №4 від 27.09.2018.

Крім цього відповідно до протоколу зборів уповноважених ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 24.09.2018, секретарем зборів був обраний син ОСОБА_10 - ОСОБА_11 .

В подальшому, Протоколом зборів уповноважених ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 03.07.2019 головою правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обрано ОСОБА_12 .

Відповідно до положень ст. 15 Закону України «Про кооперацію» до компетенції загальних зборів членів кооперативу належить: визначення розмірів вступного та членського внесків та паїв; визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу; визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії, а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу; затвердження річного звіту і балансу кооперативу; затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства; прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном; прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном.

Вищевказані повноваження було присвоєно ОСОБА_13 та здійснювались одноособово, в той час коли рішення мали приймати колегіально.

Протокол звітно-виборчих зборів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.06.2015 р. містить інформацію про річний оборот отриманий ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 555 000,00 грн. та кошторис витрат на 2015 рік у сумі 1 947 000,00, але зазначені грошові кошти у вказаних сумах на розвиток території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведення ремонту дорожного покриття та реконструкцію водогону не використовувались, всі роботи по облаштуванню території кооперативу здійснювались членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за власні кошти.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при перерахуванні грошових коштів використовувалися банківські рахунки:

р/р № НОМЕР_5 , що відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

р/р № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

р/р НОМЕР_7 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

У володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), клієнтом яких являється ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно підприємства, перерахунку та отримання коштів від інших суб`єктів господарювання та зміни логіну та паролю входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Клієнт Банк.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0009317, відомості щодо якого внесені 06.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ст.. 356, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість прийняти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю їх вилучення, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, а саме належним чином завірені копій документів, що містять відомості стосовно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахунку та отримання коштів від інших суб`єктів господарювання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0009317, відомості щодо якого внесені 06.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, що містять відомості стосовно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахунку та отримання коштів від інших суб`єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості стосовно підприємства, перерахунку та отримання коштів від інших суб`єктів господарювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1