Провадження № 1-кс/461/5065/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000083 від 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332-2, ч.1 ст.369-2 КК України, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) в приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат. сум. валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунків; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження та проведення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема про проведення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються вищевказаними банківськими картками.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 19.12.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332-2, ч.1 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки Узбекистан, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, що перебувають у складі міжнародних терористичних організацій, здійснює протиправну діяльність, спрямовану на шкоду інтересам держави, періодично перетинаючи при цьому державний кордон України з такою метою.

Разом з тим отримано інформацію про зловживання впливом осіб, уповноважених на виконання функцій держави, зокрема працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , наслідком якого є забезпечення перебування на території України осіб, діяльність яких становить загрозу державній безпеці України, без належних на те підстав.

У ході проведення досудового розслідування отримано відомості про видачу ІНФОРМАЦІЯ_5 іноземцям документів, які надають право на перебування на території України (паспорту громадянина України, посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні), без належних на це підстав.

Встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець м. Багдаті (Грузія), особа без громадянства, до 2009 р. злочину діяльність організував на території Російської Федерації, за що неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, передбачених ст. 224 УК РСФСР та ст. 228 УК РФ (незаконне придбання, зберігання, переробка наркотичних речовин).

У 2009 році ОСОБА_7 видворено за межі Російської Федерації, після чого, він неодноразово намагався потрапити на територію України, в т.ч. з використанням підроблених документів на установчі дані ОСОБА_8 .

Згідно відомостей ДПС України, 11.01.2013 р. ОСОБА_9 покинув територію України авіасполученням ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого, офіційно в межах пунктів перетину державного кордону України на в`їзд не фіксувався.

03.05.2018 р. стосовно ОСОБА_7 винесено постанову про заборону в`їзду в Україну строком на 5 років (до 03.05.2023 p.), через участь у діяльності транснаціонального злочинного угруповання.

За наявною інформацією. ОСОБА_9 після 11.01.2013 прибув на територію України та станом на даний час проживає на території Львівської області.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 на території України перебуває на підставі посвідки на постійне проживання № НОМЕР_4 . виданої 09 жовтня 2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з призначенням його, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.11.2016, опікуном громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до спільного наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 №34/166/131/88 від 26.05.1999 «Про затвердження правил опіки та піклування», затвердженого МІО України 17.06.1999. безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування покладається у межах їх компетенції па відповідні відділи и управління місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах рад.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_13 №01- 18/760/01 від 15.05.2020, особова справа про встановлення опіки над недієздатним ОСОБА_11 в управлінні відсутня.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2020 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 для оформлення соціальної допомоги з 01.02.2020 до 30.07.2020 за психічно хворим ОСОБА_11 зазначивши номер банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Крім того, під час допиту від 24.07.2020 ОСОБА_12 , син ОСОБА_13 повідомив номер банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку нараховується соціальна допомога ОСОБА_14 .

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження чи спростування законності підстав для належного виконання обов`язків по опікунству нал громадянином України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 особою без громадянства 1 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яким передувало оформлення такого опікунства, сприяння у цьому співробітників ІНФОРМАЦІЯ_14 , забезпечення у зв`язку з цим здійснення Рамазом Цикорідзе протиправної діяли юсі і екстремістського чи терористичного характер) на території Львівської області, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із даним клопотанням.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи та інформація.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) в приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат. сум. валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунків;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .