У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2021 Справа №607/924/21
провадження № 1-кс/607/500/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 /, через Універсальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль /юридична адреса: АДРЕСА_2 /, з можливістю вилучення копії документів за період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме: копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ, у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження /перерахування/, часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних /архіву/ системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» /адміністративний і технічний/; належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо/; матеріалів фото /відео/ фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів за період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , котрий входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав з підстав, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, невстановлена слідством особа, представившись працівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, з метою заволодіння чужим майном від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір поставки №1-2308/19 від 23 серпня 2019 року з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п. 2.3. якого, якщо сторони не домовилися про інше, Покупець зобов`язаний здійснити оплату Товару на умові 100% попередньої оплати. Сторони вправі домовитись про поставку партії Товару на умовах оплати з відстроченням платежу. Факт передачі партії Товару без здійснення Покупцем попередньої оплати за таку партію свідчить про повну та безумовну згоду Сторін на продаж партії Товару на умовах оплати із відстроченням платежу /п. 2.4. договору/. Відповідно до п. 2.6. Договору в усіх вище випадках, коли Товар поставлено на умовах інших, ніж вказаних в п. 2.3. даного Договору, Покупець зобов`язаний оплатити такий Товар не пізніше 7 /семи/ календарних днів з дати отримання Товару. В подальшому, з метою формування довірливих відносин з працівниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 23 серпня 2020 року невстановлена особа здійснила оплату поставленої продукції відповідно до договору поставки з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, будучи в довірливих відносинах із працівниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету матеріального збагачення за рахунок чужого майна, не маючи намір здійснювати оплату, отримала товар в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах оплати з відстроченням платежу, однак грошові кошти за товар не сплатила, чим спричинила збитки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах. У зв`язку з наведеним, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувала під час скоєння злочину рахунок НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що речі та документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі у них містяться можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Періодом, в межах якого слід надати інформацію та якою повинні бути датовані документи, про які зазначає слідчий, необхідно обмежити проміжком часу з 23 серпня 2019 року /день, коли невстановлена особа зарахувала кошти на банківський рахунок, до якого планується отримати доступ/ до дня звернення до слідчого судді з клопотанням, тобто 19 січня 2021 року.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 /, через Універсальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль /юридична адреса: АДРЕСА_2 /, з можливістю вилучення копії документів за період з 23 серпня 2019 року по 19 січня 2021 року, а саме: копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 період з 23 серпня 2019 року по 19 січня 2021 року, у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 23 серпня 2020 року до 19 січня 2021 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження /перерахування/, часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних /архіву/ системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за період з 23 серпня 2019 року по 19 січня 2021 року; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» /адміністративний і технічний/; належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо/; матеріалів фото /відео/ фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів за період з 23 серпня 2020 року по 19 січня 2021 року.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1