Справа №766/647/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції (в тому числі без відкриття рахунків), прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів по рахунках (поточні, депозитні, кредитні тощо), що належать громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 11.03.2020 до 13.01.2021;

-копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам).

Зазначений тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому-криміналісту СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого.

Розгляд клопотання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечують пошук осіб, яким необхідно виготовити нотаріально посвідчений заяву про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим та, за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , забезпечують виготовлення відповідного фіктивного документу (без згоди, присутності та/або відома одного з батьків (опікунів), чим надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та для порушення порядку в`їзду/виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

Згідно розподілу між ними обов`язків, ОСОБА_5 здійснює пошук осіб з числа мешканців ІНФОРМАЦІЯ_6 , які зацікавлені у виготовленні та отриманні заяв про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим. У випадку знаходження такого замовника, ОСОБА_5 звертається до ОСОБА_6 , який забезпечує виготовлення та засвідчення їх знайомим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 заяви про згоду одного з батьків (без їх відома) на право перетину їх малолітніми дітьми державного кордону України, адміністративного кордону з ТОТ АР Крим, чим здійснюють виготовлення відповідних фіктивних документів та надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та порушення порядку в`їзду / виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

В свою чергу, у вищезазначений спосіб ОСОБА_5 , за можливим сприянням ОСОБА_6 , організовано виготовлення 29.12.2020 нотаріально-посвідченої заяви приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про згоду ОСОБА_17 на тимчасові поїздки за межі державного кордону України, тимчасово окупованої території АР Крим його сином ОСОБА_18 , у супроводі його матері ОСОБА_19 .

Вказана інформація підтверджується, допитами (протоколи допиту від 21.12.2020 та 06.01.2021) свідка ОСОБА_19 , яка зазначила про те, що 16.12.2020 вона зателефонувала до громадянки України ОСОБА_5 , з метою консультації щодо отримання документів необхідних для тимчасового вивезення її дитини межі державного кордону України та до тимчасово окупованої території АР Крим.

За результатами розмови, ОСОБА_5 погодилася їй допомогти, за грошову винагороду у розмірі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень, при цьому зазначивши, що спочатку проконсультується з приватним нотаріусом (ймовірно ОСОБА_7 ). Після чого вони домовилися ще раз зідзвонитися.

18.12.2020 ОСОБА_19 перетелефонувала їй в месенджері «Viber». В ході такої розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_19 , що для виготовлення потрібного їй дозволу на перетин дитиною адміністративного кордону з ТОТ АР Крим необхідна обов`язкова згода батька і матері. На що ОСОБА_19 зазначила, що її колишній чоловік ОСОБА_17 , скоріш за все таку згоду їй не надасть. Далі, ОСОБА_5 зауважила, що для того, щоб виготовити «згоду» від імені її колишнього чоловіка, ОСОБА_19 необхідно надати ОСОБА_5 копію його ідентифікаційного коду та паспорту громадянина України, після чого ОСОБА_5 забезпечить виготовлення справжньої заяви від імені ОСОБА_17 з його нібито справжнім підписом, який не буде знати про це. Також ОСОБА_5 сказала ОСОБА_19 , що такий документ надасть їй змогу виїжджати разом з сином, як до кримського півострову, так і за межі України. При цьому, ОСОБА_5 зазначила, що саме через необхідність підроблення підпису колишнього чоловіка ОСОБА_19 така дорога ціна довіреності, при цьому сума винагороди буде становити 14 000 грн.

24.12.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_19 частину грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень та копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 .

06.01.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_19 другу частину грошових коштів у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень та передала останній нотаріально-засвідчену заву заяву про згоду ОСОБА_17 , на тимчасові поїздки за межі державного кордону України, тимчасово окупованої території АР Крим його сина ОСОБА_18 , у супроводі його матері ОСОБА_19 . При цьому, такий документ був виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з відповідним внесенням даних до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів серія НМН № 057862.

Згідно відповіді ГВКР ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_20 та ОСОБА_6 можливо здійснюють пересилання грошових коштів, з використанням банківської системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приватному нотаріусу ОСОБА_7 , як винагороду за виготовлення нею фіктивних документів.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо руху та загальної суми коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів, що містяться на банківських рахунках (в тому числі перекази без відкриття рахунків), що належать громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 11.03.2020 до 13.01.2021;

2) копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам).

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, у відповідності до ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції (в тому числі без відкриття рахунків), прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів по рахунках (поточні, депозитні, кредитні тощо), що належать громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 11.03.2020 до 13.01.2021;

-копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам).

Зазначений тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому-криміналісту СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1