печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,
установив:
30.06.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 10.09.2019 р.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 10.09.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України. У рамках зазначеного кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку грудня 2018 р. ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступив у злочинний зговір із невстановленими особами, який спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шахрайським шляхом. Згідно з попередньою домовленістю із невстановленими особами ОСОБА_5 як виконавець цього злочину зобов`язувався підшукати особу, яка відкриє банківський рахунок, що нібито належить ПП «Аграрна компанія 2004», що не відповідало дійсності. У подальшому в грудні 2018 р. в м. Києві у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 довів йому злочинний план, спрямований на використання підроблених документів та незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шахрайським шляхом. У свою чергу ОСОБА_6 , погодившись на таку пропозицію ОСОБА_5 , спрямовану на використання підроблених документів та незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шахрайським шляхом, вступив у злочинну змову з останнім. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 одну фотокартку з власним зображенням розміром 3х4 см., а ОСОБА_5 у невстановлений час та місці передав зазначені фотокартки невстановленій особі, на яку покладалося здійснення виготовлення підроблених документів. У подальшому 13.03.2019 р. близько 09:00 год. ОСОБА_5 , приїхавши на автомобілі марки Skoda Fabia іноземної реєстрації НОМЕР_1 до ТРЦ «Україна» на просп. Перемоги у м. Києві та, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на використання зазначених підроблених документів для подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, передав ОСОБА_6 заповнений бланк офіційного документа паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , в який була внесена завідомо неправдива інформація, що зазначений офіційний документ нібито посвідчує особу громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що не відповідало дійсності, оскільки у зазначений бланк паспорта була вклеєна фотокартка із зображенням ОСОБА_6 , а також передав установчі документи ПП «Аграрна компанія 2004» із підробленими невстановленими особами підписами, виконаними від імені посадових осіб, та печатками зазначеного підприємства, за допомогою яких останній відкрив банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Кредобанк». Цього ж дня в період часу з 11:10 год. по 12:00 год. ОСОБА_5 , приїхавши на автомобілі марки Skoda Fabia іноземної реєстрації НОМЕР_1 до адміністративного приміщення ПАТ «Кредобанк» по просп. Перемоги, 96 у м. Києві, продовжуючи злочинні дії, спрямовані на використання підроблених документів для подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, передав ОСОБА_6 заповнений бланк офіційного документа паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , в який була внесена завідомо неправдива інформація, що зазначений офіційний документ нібито посвідчує особу громадянина України ? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що не відповідало дійсності, оскільки у зазначений бланк паспорта була вклеєна фотокартка із зображенням ОСОБА_6 , а також установчі документи ТОВ «Агродом» () із підробленими невстановленими особами підписами, виконаними від імені посадових осіб, та печатками зазначеного підприємства, за допомогою яких останній відкрив банківський рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «Універсал Банк». Після цього ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шахрайським способом та незаконне збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 28.03.2019 р. з 13:25 год. по 14:10 год. приїхали на автомобілі марки Skoda Fabia іноземної реєстрації НОМЕР_1 , що перебував в користуванні ОСОБА_5 , до адміністративного приміщення ПАТ «КредоБанк» по просп. Перемоги, 96 у м. Києві. Надалі ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 дві заздалегідь підготовлені для отримання грошових коштів сумки, після чого останній зайшов у приміщення вказаної установи, де, використовуючи підроблені документи, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, та, бажаючи їх настання, шляхом обману отримав від не встановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ «Кредобанк» готівкові кошти в сумі 6 075 000,00 грн, які згідно з попередньою домовленістю передав ОСОБА_5 , а той розпорядився ними на власний розсуд. Продовжуючи свої злочинні дії, 28.03.2019 р. з 14:10 год. по 14:45 год. ОСОБА_5 на автомобілі марки Skoda Fabia іноземної реєстрації НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, разом із ОСОБА_6 з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах та незаконне збагачення, вчинених повторно, прибув до адміністративного приміщення ПАТ «Універсал Банк» по вул. Б. Хмельницького, 17/52 у м. Києві. Надалі ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 дві заздалегідь підготовлені для отримання грошових коштів сумки, після чого останній зайшов у приміщення вказаної установи, де, використовуючи підроблені документи, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, та, бажаючи їх настання, шляхом обману повторно отримав від невстановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ «Універсал Банк» готівкові кошти в сумі 4 980 000,00 грн, які згідно з попередньою домовленістю передав ОСОБА_5 , а той розпорядився ними на власний розсуд.

31.05.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.09.2019 р. з кримінального провадження № 0000101 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в окреме провадження № 0000857.

13.09.2019 р. досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 10.09.2019р. було зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

27.04.2020 р. досудове розслідування у вказаному провадженні було відновлено у зв`язку із затриманням працівниками ДКР НП України підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу.

28.04.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.07.2019 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 продовжено до 4 місяців, тобто до 23.09.2019 р.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 28.04.2020 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 продовжено до 6 місяців, тобто до 06.07.2020 р.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 28.04.2020 р. стосовно підозрюваного ОСОБА_5 був застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 21:00 год. по 07:00 год. строком до 28.06.2020 р.

У клопотанні зазначено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 06.07.2020 р., втім досудове розслідування не може бути закінчено у вказаний строк у зв`язку із тим, що необхідно здійснити процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: скласти та пред`явити остаточну підозру ОСОБА_5 ; встановити місцезнаходження та допитати володільця квартири, у якій у ході обшуку 22.05.2019 р. було вилучено майно, яке визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, та провести з ним впізнання осіб, які причетні до вчинення злочину; допитати як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки в ході здійснення досудового розслідування здобуто інформацію, що вказані особи володіють інформацією, яка має значення для досудового розслідування; оскільки вищевказані особи ухиляються від явки на неодноразові виклики слідчого, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про їх примусовий привід; відібрати експериментальні зразки підписів та почерків у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_12 ; з урахуванням встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 вирішити питання про проведення одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_5 ; провести психофізіологічне дослідження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_12 ; спрямувати доручення до оперативного підрозділу ГУНП в Дніпропетровській області на проведення слідчих, процесуальних дій у порядку ст. 40 КПК України; провести огляди документів, вилучених у ході проведення обшуків; провести детальний огляд дисків з проведення НСРД; провести аналіз телефонних з`єднань підозрюваного з іншими особами ймовірно причетними до вчинення злочину; встановити банківські рахунки, на яких підозрюваний може зберігати грошові кошти, одержані злочинним шляхом, з врахуванням того, що рахунки ймовірно відкриті за підробленими документами; з метою компенсації збитків встановити майно, належне підозрюваному; виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких може виникнути потреба під час досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для виконання слідчих та процесуальних дій, тобто необхідний строк не менше дев`яти місяців. За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити до дев`яти місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 10.09.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1