Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1116/20
провадження № 1-кс/650/206/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

у присутності секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000003 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:

Дізнавач сектора дізнання звернулася до суду із вказаним клопотанням у якому зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Великоолександрівського ВП звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 30.06.2020, невстановлена особа, яка виклала в мережі Інтернет на сайті OLX, оголошення про продаж скутеру марки «Фада», якій гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала гроші в сумі 1000 гривень, як передоплату за придбання вказаного мопеду та до теперішнього часу товар не надіслано, чим потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 30.06.2020 року близько 10.00 години, він в мережі Інтернет на сайті OLX знайшов об`яву про продаж скутера марки «ФАДА» за 5000 гривень, вказана об`ява останнього зацікавила, тому він вирішив зателефонувати на мобільний телефон який був вказаний у об`яві № НОМЕР_1 . По телефону останні домовилися, що ОСОБА_4 йому перераховує як завдаток гроші в сумі 1000 гривень, тому невстановлена особа скинула номер картки на яку ОСОБА_4 перераховував грошів сумі 1000 гривень, а саме на банківську картку АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Після того коли він перерахував гроші то вказаний чоловік зателефонував знову та сказав, щоб він перерахував повну суму за скутер, оскільки в них з`явився інший покупець, або ж вони повернуть гроші. В подальшому останньому гроші не повернуто та скутер не надіслано.
В АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевказаного та у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, та недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вищевказаного банківського рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на таке.

Судом встановлено, що в провадженні сектора дізнання Великоолександрівського відділенні поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 01.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості, з метою недопущення їх знищення.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які йде мова в клопотанні слідчого, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи буде використано для вирішення питання притягнення до відповідальності винних осіб або прийняття іншого законного процесуального рішення. Тобто, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у провадженні, неможливо.

Керуючись ст.159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Задовольнити клопотання дізнавача сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000003 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або будь-якому іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за їх дорученням, на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу 30.06.2020, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів, рахунків-отримувачів коштів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

2)документів поданих власником карткового рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття, договір між власником та АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про відкриття вказаного карткового рахунку.

Зобов`язати керівництво АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх огляду та вилучення.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом 30 днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1