УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, українки, громадянки України, одруженої, зареєстрованої за адресою місця проживання та жительки АДРЕСА_1 , начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області, раніше не судимої

у кримінальному провадженні №0000180,

встановив:

21.12.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 05.01.2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення чи приховування речових доказів; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що 14.04.2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000180, зареєстровано кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та начальник ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій підлеглим їм працівникам ГУ ПФ України в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , частини отриманих ними в якості премії коштів.

Відповідно до цього плану ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та інших територіальних структурних підрозділів відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та необхідність в подальшому повернення ними частини, визначеної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , цієї. В подальшому, за нарахування премій, на вимогу ОСОБА_6 , яка встановлювалась через ОСОБА_5 , підпорядковані їй керівники, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій.

Вказані кошти керівники підпорядкованих управлінь передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів, які підлягають передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_7 передавав начальникам управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області зазначені конверти з коштами, отриманими від начальників територіальних структурних підрозділів вказаного Фонду, які в подальшому передавали їх ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 , перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .

Так, упродовж 29 - 30 червня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманих за червень 2020 року премій, виділених працівникам Фонду, в загальній сумі 107 100 грн., які ОСОБА_5 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 03.07.2020 року близько 12:10 годин ОСОБА_5 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою передала ОСОБА_6 кошти в сумі 107 100 грн.

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 29 червня 03 липня 2020 року, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в червні 2020 року, в сумі 107 100 гривень.

Крім того, протягом 03-07 серпня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманої за липень 2020 року премії в загальній сумі 104 600 грн., які ОСОБА_5 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 08.07.2020, протягом робочого дня ОСОБА_5 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та відсортувала зазначену суму коштів за купюрами, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 03-07.08.2020, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 104 600 гривень, а всього в липні-серпні 2020 року на загальну суму 211 700 грн.

07.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.08.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується:повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 09.04.2020;протоколом обшуку від 07.08.2020, приміщення кабінету начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФУ в Хмельницькій області;протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи та спостереження за особою, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи; іншими зібраними матеріалами провадження.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

09.08.2020 підозрюваній ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначено заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168160 грн., в разі внесення якої, покладено на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;

- утриматись від спілкування за свідками та/або потерпілими в даному кримінальному провадженні, а також працівниками Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

Статтею 182 КПК України про заставу не визначено строк дії зазначеного запобіжного заходу, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 06.11.2020 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено обов`язки визначені в ухвалі слідчого судді від 09.08.2020 до 05.01.2021.

Окрім того ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній, у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Аналізуючи особу підозрюваної ОСОБА_8 слідчий суддя враховує, що підозрювана має постійне місце проживання, заміжня, раніше не судима.

Разом із тим, слідчий суддя з урахуванням процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_8 з часу повідомлення їй про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення - 08.08.2020 року, яку прокурор охарактеризував як належну, приходить до переконання, що прокурором не доведені ризики вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки зміст клопотання та долучені до нього матеріали не містять посилання на докази на підтвердження вказаних ризиків.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк виконання обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.08.2020 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, по 05 лютого 2021 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;

- утриматись від спілкування за свідками та/або потерпілими в даному кримінальному провадженні, а також працівниками Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 05 лютого 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя