Справа № 496/1810/20
Провадження № 1-кс/496/42/21
У Х В А Л А

15 січня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. При цьому посилається на те, що у провадженні СВ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 06.04.2020 до ЄРДР за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Біляївка та Біляївського району, невстановлені особи реалізують продукцію (спирт) невідомого походження, яка може бути небезпечна для життя та здоров`я людей. В результаті проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Одеської області, Біляївського району, здійснюється реалізація фальсифікованих підакцизних груп товарів, виготовлених з сировини (спирту) невідомого походження, які містять ознаки фальсифікації алкогольних напоїв відомих виробників, небезпечної (контрафактної) продукції, лікеро-горілчаних виробів. Крім цього зазначені товари обклеєні маркою акцизного збору України, яка має ознаки підробки. Під час проведення заходів, направлених на встановлення місць виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих підакцизних груп товарів з підробленою маркою акцизного збору України (лікеро-горілчана продукція), спиртової рідини, та причетних до цього осіб, співробітниками прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що незаконну діяльність в межах міста Біляївка Одеської області здійснює ОСОБА_4 , в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . 06.01.2021 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено: 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sheridans», кожен об`ємом 2 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sheridans», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia Blackcurrant», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jelzin», кожен об`ємом 3 л. 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jelzin», кожен об`ємом 3 л. 9- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Black Label», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Baileys», кожен об`ємом 2 л. 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Kvint», кожен об`ємом 2 л. 9- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Baileys», кожен об`ємом 2 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Metaxa», кожен об`ємом 2 л. 9- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Captain Morgan», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Bostavan», кожен об`ємом 3 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Daniel Smiian», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Gromwells Royal», кожен об`ємом 3 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jameson», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «limoncino», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jim Beam», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jagermeister», кожен об`ємом 2 л. 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Chivas Regal», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Ganiel Smiian», кожен об`ємом 2 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Absolut», кожен об`ємом 3 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jack Daniels», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Becherovka», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Aperol», кожен об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Keglevich», з трьома склянками, об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Courvosier», об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Glenfiddich», кожен об`ємом 1.7 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sambuca», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Bacardi», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Xenta Absenta», кожен об`ємом 2 л. 1- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Cuerpo», об`ємом 3 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Smirnoff», об`ємом 3 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Grey Goose», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jack Dansels», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Aragveli», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sauza», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Hennessi», об`ємом 2 л. 23 паперові упаковки від алкогольної продукції різних ТМ. 1 полімерна ємність в середині якої прозора речовина з вираженим запахом спирту об`ємом 100 л. 42 полімерні пляшки алкогольної продукції TM «Myscat», об`ємом 1,5 л. 16 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Persic», об`ємом 1,5 л. 13 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Rose», об`ємом 1,5 л. 6 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Isabella» з червоною етикеткою, об`ємом 1,5 л. 30 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Isabella» з червоною етикеткою, об`ємом 1,5 л. 1 полімерна пляшка алкогольної продукції ТМ «Pastoral», об`ємом 1,5л. 2 полімерні пляшки алкогольної продукції ТМ «Dastoral», об`ємом 1,5л. 100 одиниць порожніх, полімерних пляшок об`ємом 1л. 10 одиниць порожніх, полімерних пляшок об`ємом 6л. з залишками спиртової рідини. 1 полімерна пляшка об`ємом 6 л. в середині спиртова рідина, ємність не повна від верху, приблизний об`єм 5 л. 1 полімерна каністра з прозорою речовиною об`ємом 30л. в середині мається прозора рідина з вираженим запахом спирту, об`єм рідини приблизно 2л. Враховуючи те, що вилучене майно являється речовим доказом, має суттєве значення у кримінальному провадженні та підлягає збереженню, з метою проведення експертизи виникла необхідність у накладенні арешту, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився про причини неявки суд не повідомив, хоча про день та час слухання справи був повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучені 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sheridans», кожен об`ємом 2 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sheridans», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia Blackcurrant», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jelzin», кожен об`ємом 3 л. 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jelzin», кожен об`ємом 3 л. 9- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Black Label», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Baileys», кожен об`ємом 2 л. 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Kvint», кожен об`ємом 2 л. 9- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Baileys», кожен об`ємом 2 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Metaxa», кожен об`ємом 2 л. 9- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Captain Morgan», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Bostavan», кожен об`ємом 3 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Daniel Smiian», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Gromwells Royal», кожен об`ємом 3 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jameson», кожен об`ємом 2 л. 4- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «limoncino», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jim Beam», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jagermeister», кожен об`ємом 2 л. 6- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Chivas Regal», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Ganiel Smiian», кожен об`ємом 2 л. 5- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Absolut», кожен об`ємом 3 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jack Daniels», кожен об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Becherovka», кожен об`ємом 2 л. 3- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Aperol», кожен об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Keglevich», з трьома склянками, об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Courvosier», об`ємом 2 л. 2- тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Glenfiddich», кожен об`ємом 1.7 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sambuca», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Bacardi», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Xenta Absenta», кожен об`ємом 2 л. 1- тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Cuerpo», об`ємом 3 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Smirnoff», об`ємом 3 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Grey Goose», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jack Dansels», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Aragveli», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sauza», об`ємом 2 л. 1- тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Hennessi», об`ємом 2 л. 23 паперові упаковки від алкогольної продукції різних ТМ. 1 полімерна ємність в середині якої прозора речовина з вираженим запахом спирту об`ємом 100 л. 42 полімерні пляшки алкогольної продукції TM «Myscat», об`ємом 1,5 л. 16 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Persic», об`ємом 1,5 л. 13 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Rose», об`ємом 1,5 л. 6 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Isabella» з червоною етикеткою, об`ємом 1,5 л. 30 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Isabella» з червоною етикеткою, об`ємом 1,5 л. 1 полімерна пляшка алкогольної продукції ТМ «Pastoral», об`ємом 1,5л. 2 полімерні пляшки алкогольної продукції ТМ «Dastoral», об`ємом 1,5л. 100 одиниць порожніх, полімерних пляшок об`ємом 1л. 10 одиниць порожніх, полімерних пляшок об`ємом 6л. з залишками спиртової рідини. 1 полімерна пляшка об`ємом 6 л. в середині спиртова рідина, ємність не повна від верху, приблизний об`єм 5 л. 1 полімерна каністра з прозорою речовиною об`ємом 30л. в середині мається прозора рідина з вираженим запахом спирту, об`єм рідини приблизно 2л. відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання. Крім того, в інтересах встановлення істини по справі необхідно проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим необхідне збереження стану речей на момент вилучення, тобто суд вважає за необхідним застосувати заборону користування та розпорядження до вилученого майна .
Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-6 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sheridans», кожен об`ємом 2 л.

-5 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sheridans», кожен об`ємом 2 л.

-4 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia Blackcurrant», кожен об`ємом 2 л.

-4 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jelzin», кожен об`ємом 3 л.

-6 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jelzin», кожен об`ємом 3 л.

-9 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Black Label», кожен об`ємом 2 л.

-2 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Baileys», кожен об`ємом 2 л.

-6 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Kvint», кожен об`ємом 2 л.

-9 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Baileys», кожен об`ємом 2 л.

-5 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Metaxa», кожен об`ємом 2 л.

-9 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia», кожен об`ємом 2 л.

-4 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Finlandia», кожен об`ємом 2 л.

-4 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Captain Morgan», кожен об`ємом 2 л.

-3 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Bostavan», кожен об`ємом 3 л.

-4 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Daniel Smiian», кожен об`ємом 2 л.

-3 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Gromwells Royal», кожен об`ємом 3 л.

-5 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jameson», кожен об`ємом 2 л.

-4 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «limoncino», кожен об`ємом 2 л.

-2 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jim Beam», кожен об`ємом 2 л.

-3 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jagermeister», кожен об`ємом 2 л.

-6 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Chivas Regal», кожен об`ємом 2 л.

-2 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Ganiel Smiian», кожен об`ємом 2 л.

-5 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Absolut», кожен об`ємом 3 л.

-3 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jack Daniels», кожен об`ємом 2 л.

-2 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Becherovka», кожен об`ємом 2 л.

-3 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Aperol», кожен об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Keglevich», з трьома склянками, об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Courvosier», об`ємом 2 л.

-2 тетрапака алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Glenfiddich», кожен об`ємом 1.7 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sambuca», об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Bacardi», об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Xenta Absenta», кожен об`ємом 2 л.

-1 тетрапаків алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Cuerpo», об`ємом 3 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Smirnoff», об`ємом 3 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Grey Goose», об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Jack Dansels», об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Aragveli», об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Sauza», об`ємом 2 л.

-1 тетрапак алкогольної продукції без марок акцизного податку України ТМ «Hennessi», об`ємом 2 л.

-23 паперові упаковки від алкогольної продукції різних ТМ.

-1 полімерну ємність в середині якої прозора речовина з вираженим запахом спирту об`ємом 100 л.

-42 полімерні пляшки алкогольної продукції TM «Myscat», об`ємом 1,5 л.

-16 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Persic», об`ємом 1,5 л.

-13 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Rose», об`ємом 1,5 л.

-6 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Isabella» з червоною етикеткою, об`ємом 1,5 л.

-30 полімерних пляшок алкогольної продукції TM «Isabella» з червоною етикеткою, об`ємом 1,5 л.

-1 полімерну пляшка алкогольної продукції ТМ «Pastoral», об`ємом 1,5л.

-2 полімерні пляшки алкогольної продукції ТМ «Dastoral», об`ємом 1,5л.

-100 одиниць порожніх, полімерних пляшок об`ємом 1л.

-10 одиниць порожніх, полімерних пляшок об`ємом 6л. з залишками спиртової рідини.

-1 полімерну пляшка об`ємом 6 л. в середині спиртова рідина, ємність не повна від верху, приблизний об`єм 5 л.

-1 полімерну каністра з прозорою речовиною об`ємом 30л. в середині мається прозора рідина з вираженим запахом спирту, об`єм рідини приблизно 2л.,

із застосуванням заборони користування та розпорядження.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1