Справа № 947/9378/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000407 від 06.04.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 06.04.2020, розпочатому за фактом неправомірних дій невстановлених осіб, які виступаючи від імені ряду суб`єктів господарської діяльності, під приводом поставки партії медичних масок, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина Грецької Республіки ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кріт, Греція), в якій він є засновником та директором.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до поданої заяви, 14.02.2020 на корпоративну електронну скриньку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 отримав електронне повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в якому була викладена пропозиція щодо придбання тришарових одноразових медичних масок для обличчя.

20.02.2020 року ОСОБА_6 надіслав запит щодо придбання масок у кількості 2 млн. штук, після чого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила його та надала рахунок № 4265 від 20.02.2020, замовлення № GR4042 на суму 36 600 доларів США. Відповідно до цього рахунку, ОСОБА_6 здійснив два платежі на вказаний банківський рахунок в загальному розмірі 36 600 доларів США, з яких: 27 000 доларів США (25 000 Євро) були перераховані 26.02.2020, номер транзакції F928TO00897651; 9 600 доларів США (9116,81 Євро) були перераховані 27.02.2020, номер транзакції F928TO00924961.

Обидва платежі буди здійснені за цільовим призначенням з посилання на номер замовлення. Грошові кошти перераховані за наступними реквізитами:

Рахунок отримувача: НОМЕР_1 .

Найменування / ім`я отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Банк отримувача: KHABUA2KXXX.

Назва банку отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На запитання ОСОБА_5 , чому у проформі вказані інший рахунок та інша компанії (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили, що ці компанії входять до єдиної групи та співпрацюють разом.

ОСОБА_6 та представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили переговори за допомогою телекомунікаційних засобів (електронна пошта, телефонний зв`язок, мессенджери). В результаті проведення переговорів було досягнуто згоди, що партія товару буде відправлена із Одеси 03.03.2020 року, однак нібито у зв`язку з необхідністю перевірки банківського переказу, відправлення було відкладено.

28.02.2020 року ОСОБА_6 зробив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 1 млн. штук, яке компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила та надіслала новий рахунок № 4281 від 28.02.2020, замовлення № VT4042 на суму 18 000 доларів США. 02.03.2020 ОСОБА_6 частково оплатив вказаний рахунок, перерахувавши 50 % від суми 9 000 доларів США (8498,58 Євро), транзакція № F928TO00996089.

Цього разу кошти були перераховані за іншими реквізитами:

Рахунок отримувача: НОМЕР_2 .

Найменування / ім`я отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банк отримувача: OTPVUAUKXXX.

Назва банку отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Час відправки товару з м. Одеси (морським шляхом з Одеського морського порту) було погоджено на 03.03.2020 року.

02.03.2020 року представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросили ОСОБА_5 перерахувати додатково 3 000 Євро для покриття витрат на доставку. Разом з цим, за угодою, доставка повинна була здійснюватися на умовах ІНФОРМАЦІЯ_11 , що передбачає обов`язок продавця, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатити вартість доставки. Однак представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили своє прохання тим, що всі грошові кошти були нібито витрачені на придбання товару.

Потерпілий відмовився від оплати додаткових коштів, однак зрештою був вимушений перерахувати частину грошей за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я особи, яка була вказана представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Кошти в розмірі 750 доларів США (701 Євро) були перераховані 04.03.2020 на ім`я ОСОБА_8 (номер транзакції НОМЕР_3 ).

03.03.2020 року ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) про те, що замовлення були відправлені, часом доставки визначено 08.03.2020. « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) транспортна (експедиторська) компанія, яка була надана та призначена компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для організації доставки замовлень.

Представники перевізника надали ОСОБА_9 номер для відстеження процесу доставки вантажу через свій веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 для того, щоб останній нібито мав змогу відстежувати хід перевезення та бути обізнаним щодо процесу транспортування. В такий спосіб зловмисники намагалися створити ілюзію реальності поставки з метою подальшого заволодіння грошовими коштами у шахрайський спосіб без наміру передавати товар.

05.03.2020 року ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), з проханням сплатити 5 300 доларів США для перерахування мита та інших платежів. До листа було додано рахунок № НОМЕР_4 від 05.03.2020 року, відповідно до якого грошові кошти в загальному розмірі 5 300 доларів США необхідно було перерахувати за допомогою сервісу «Moneygram» на користь двох фізичних осіб по 2650 доларів США, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 ).

06.03.2020 року за допомогою сервісу «Moneygram» ОСОБА_6 був вимушений перерахувати грошові кошти, що зумовлено чисельними проханнями його клієнтів та партнерів пришвидшити процедуру доставки товару. Факт перерахування коштів підтверджується відповідними роздруківками сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ІНФОРМАЦІЯ_16 номер транзакції НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 номер транзакції 71586710.

Однак замість доставки товару, 07.03.2020 ОСОБА_6 отримав нового листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з проханням заплатити ще 12 000 доларів США нібито для перевірки товару на вміст радіоактивних речовин (проведення радіоактивного контролю) в м. Стамбул (Туреччина), куди товар нібито прибув транзитом.

ОСОБА_6 одразу відмовився від оплати, оскільки умови угоди не передбачали подібних послуг та платежів. Також останній заявив, що скасовує угоду щодо перевезення товару, вимагає повернути йому отримані грошові кошти, а товар продавцю, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, ОСОБА_6 негайно повідомив про цей випадок компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представники якої запевнили, що вони оплатять витрати на радіологічний контроль і все піде за раніше досягнутими домовленостями.

Однак перед цим ОСОБА_6 розмістив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 3 млн. штук. Як і раніше, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла замовлення та 02.03.2020 надіслала новий рахунок № 4294 від 02.03.2020, замовлення № VT 4051 на суму 54 000 доларів США. Рахунок був оплачений ОСОБА_13 у повному обсязі 06.03.2020 (транзакція № F926TO00560964), за наступними реквізитами:

Отримувач/Клієнт: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банк отримувача: OTPVUAUKXXX, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ, Україна.

Рахунок отримувача: НОМЕР_2 .

11.03.2020 року бізнес-партнер ОСОБА_5 прибув до м. Одеси з метою перевірки виконання умов поставки. Одночасно знайомий ОСОБА_5 , який намагався організувати перевезення товару з м. Одеси, повідомив, що за адресою місцезнаходження компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які склади та/або промислові (комерційні) об`єкти. ОСОБА_6 намагався зв`язатися з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та домовитись про зустріч з його представником в м. Одесі, проте представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою повідомив останнього, що наразі він перебуває у відрядженні на території Російської Федерації, тому не має можливості зустрітися.

Того ж дня, 11.03.2020 ОСОБА_6 звернувся до свого банку ( ОСОБА_14 ) та скасував всі грошові перекази, однак було запізно, оскільки практично всі вищевказані транзакції вже були завершені та грошові кошти були зараховані на рахунки невстановлених осіб, що ввели його в оману. Відтоді ОСОБА_6 продовжує отримувати повідомлення на електронну скриньку та месенджер «WhatsApp» з вимогою скасувати заявку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про відкликання грошового переказу на суму 54 000 доларів США (транзакція № F926TO00560964). Отже, є підстави вважати, що грошові кошти за останнім платежем все ще залишаються на рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ, Україна) фіктивної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У своїх електронних листах та повідомленнях представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також просять скасувати заявку про відкликання грошового переказу під приводом необхідності завершити поставку товару (медичних масок), що в підтверджує злочинний характер намірів невстановлених осіб, оскільки експорт медичних масок було заборонено Кабінетом Міністрів України 11.03.2020.

Зі свого боку ОСОБА_6 продовжує надсилати на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про скасування угоди та вимоги про повернення раніше перерахованих грошових коштів. Натомість « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично ігнорує всі вимоги та відмовляється повертати кошти.

За даними опублікованого веб ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ІНФОРМАЦІЯ_17 генеральним директором компанії вказана ІНФОРМАЦІЯ_18 , що не відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Однак фото цієї особи розміщено одночасно ще на трьох сайтах інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: « ОСОБА_15 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_19 « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_20 та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_22 За даними заявника, справжнє ім`я особи на фото ІНФОРМАЦІЯ_23 . Зважаючи на викладене, група невстановлених осіб, з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності шляхом обману використовує фото інших осіб, які не мають відношення до цих компаній, що може свідчити про системний та масштабний характер злочинної діяльності вказаних осіб.

Окрім цього, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України установлено, що при вчиненні кримінального правопорушення правопорушниками використовується IP адреса НОМЕР_7 (номер порту, який використовувався для отримання пакету послуг 54024), підключення до якої відбувалось 30.07.2020 о 00 годин 05 хвилин 52 секунди (00:05:52) з міста Києва, через браузер Mozilla Firefox 5.0, із мобільно пристрою iPhone, де використовується iOS 13_5_1 (version/ НОМЕР_8 Mobile/15E148 Safari). Наведена IP адреса належить оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_24 », у зв`язку із чим наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні даного оператора.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про авторизацію абонента, якому надавались послуги доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за IP-адресою НОМЕР_7 (номер порту, який використовувався для отримання пакету послуг 54024), підключення до якої відбувалось 30.07.2020 о 00 годин 05 хвилин 52 секунди (00:05:52), а також інформацією про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), які використовувались для отримання телекомунікаційних послуг.

Крім того, слідчий вказує на те, що інформація про надані телекомунікаційні послуги, модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) та відомості про місцезнаходження абонента необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000407 від 06.04.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управляння Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику або за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з можливістю вилучення їх копії у цифровому та печатному вигляді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Наявну інформацією про авторизацію абонента, якому надавались послуги доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за IP-адресою НОМЕР_7 (номер порту, який використовувався для отримання пакету послуг 54024), підключення до якої відбувалось 30.07.2020 року о 00 годин 05 хвилин 52 секунди (00:05:52) з міста Києва, через браузер Mozilla Firefox 5.0, із мобільно пристрою iPhone, де використовується iOS 13_5_1 (version/ НОМЕР_8 Mobile/15E148 Safari), із обов`язковим зазначенням такої інформації, як:

- повних анкетних даних абонента, якому надавались телекомунікаційні послуги;

- модулю ідентифікації абонента (SIM - картки), абонентського номеру, які працювали у вказаному терміналі мобільного (рухомого) зв`язку (мобільному телефоні iPhone), а також коду ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання) та МАС-адреси мобільного пристрою;

- місцезнаходження абонента 30.07.2020 року о 00:05:52, адреси розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен);

- дані трафіку, який використовувався для отримання телекомунікаційних послуг 30.07.2020 року о 00:05:52;

- інформацію щодо активації вказаного обладнання, термінала мобільного (рухомого) зв`язку IMEI та абонентського номеру в мережі на даний момент.

2. Інформацію про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані абонентському номеру, який використовувався 30.07.2020 року о 00:05:52 для входу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за IP-адресою НОМЕР_7 (номер порту, який використовувався для отримання пакету послуг 54024), зокрема вказати інформацію про:

- вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип;

- SMS повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг;

- місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен), за період часу з 13.02.2020 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1