Справа № 712/389/21
Провадження №1-кс/712/285/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002374 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002374 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 року, близько 10 год. згідно оголошення про продаж електронного піаніно, перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно вище вказаної особи, для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківська картка № НОМЕР_2 , що належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На вказану банківську картку 02.06.2020 потерпілою ОСОБА_5 , з власної картки НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 6500 грн., в якості оплати за придбання товару, а саме цифрового піаніно.
Враховуючи вищевказане, грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.
Зазначені кошти, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично можуть бути використані на власний розсуд невстановленою особою, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, а тому є підстави вважати, що вказаною особою будуть вжиті заходи щодо списання коштів з вказаного вище банківського рахунку, в тому числі шляхом їх зняття у готівковій формі.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002374 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2020 року: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 р. близько 10 год. згідно оголошення про продаж електронного піаніно, перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала. (ЄО 25436 від 02.06.2020).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно вище вказаної особи, для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківська картка № НОМЕР_2 , що належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На вказану банківську картку 02.06.2020 потерпілою ОСОБА_5 , з власної картки НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 6500 грн., в якості оплати за придбання товару, а саме цифрового піаніно.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002374.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які містять:
-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де банківську картку було отримано;
-відомості про банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;
-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
Інформацію надати в паперовому та в електронному вигляді, а саме належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Виконання доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи іншому дізнавачу, який перебуває в групі або за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а саме - старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1