Провадження №1-кс/523/4404/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000930 від 30 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 000930 від 30.10.2020 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2020 до чергової частини Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про прийняття заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян, які перебували на банківських платіжних картках, а також на акантах в інтернет магазинах, та на рахунках в платіжних системах.
Так, в ході проведення оперативно-технічних-розвідувальних заходів вдалося здійснити встановлення особи, яка шляхом обману, використовуючи підроблені документи, а саме паспорти громадян США, заволоділа грошовими коштами громадян.
Зазначена особа, в мережі Інтернет на хакерських ресурсах користується псевдонімом «Aqua», « ОСОБА_4 » « ОСОБА_5 » « ОСОБА_5 ».
Зазначені вище реєстраційні дані також використовуються на кардерському Інтернет-ресурсі для виготовлення підробних документів на американських громадян. Із вказаних акаунтів вдалося завантажити 29 створених підробних скан-копій паспортів.
За вказаними даними були раніше направлені відповідні запити до провайдерів телекомунікаційних послуг з метою отримання інформації стосовно користувачів вказаних ІР-адрес. Виходячи з відповіді провайдерів, було встановлено, що особа з псевдонімом « ОСОБА_6 », використовувала ІР-адресу НОМЕР_1 , яка 03.11.2019 була розподілена за адресою: АДРЕСА_1 . В ході моніторингу та пошуку інформації щодо користувача «xtpa» у відкритих джерелах інформації було встановлено, що вказана особа є активним користувачем кардерських форумів, таких як «wwh-club.net», « ОСОБА_7 », «exploit.in», «ccc.mn» та інших. Крім того, встановлено адресу електроної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 ІР-адресу: НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Таким чином, з використанням вказаних вхідних даних вдалося встановити особу: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 19.10.2013 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ., користується м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 . Проведеною оперативною установкою, в ході бесіди з сусідами за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що ОСОБА_8 проживає за цією адресою.
Досліджуючи рід діяльності вищевказаної особи, було встановлено, що ОСОБА_8 здійснює заволодіння грошовими коштами, шляхом обману з банківських платіжних карток потерпілих та акаунтів в Інтернет магазинах та платіжних систем, таких як «PayPal». Відомості щодо платіжних карток та акаунти з балансом на них, вказана особа отримує в результаті перебору паролів до таких акаунтів (брутфорс) та несанкціонованого втручання до цих акаунтів. Про що свідчать тематичні повідомлення від ОСОБА_8 на відповідних кардерських Інтернет-форумах на просторах так званого «даркнету».
Згідно відомостей ІІПС «Цунамі», встановлено, що у користуванні ОСОБА_8 знаходиться автомобіль BMW 328I д/н НОМЕР_6 .
Також в ході проведення комплексу оперативно розшукових даних було встановлено, що ОСОБА_8 за допомогою додатка Приват24 неодноразово оплачує комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_3 . Отриманим витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено що квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 13.02.1998р. Іллічівським РМ ОМУ УМВС УКР в Одеській області, користується м.т. НОМЕР_8 , у власності має автомобіль ЗАЗ моделі «Lanos» д/н НОМЕР_9 .
Так 25.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 20.11.2020 проведено обшук квартири АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено:
?Сім-картка «Pre Paid» НОМЕР_10 ;
? Пакування від сім-карток №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
?Сім-картки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
?Картка банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 ;
?Жорсткий диск серійний номер якого WH0WDZAL;
?Жорсткий диск серійний номер якого WMC1U8867601;
?Картка банку «Монобанк» № 5375-4141-0215-5339;
?USB-накопичувач № BN170425652B;
?USB-накопичувач № BN151224687B;
?11 квитанцій щодо придбання та продажу валюти;
?Зошит з чорновими записами;
?USB-накопичувач червоного кольору марки «Suntrsi»
?USB-накопичувач червоно-чорного кольору марки «Suntrsi»
?Картка Мікро-СД № RO32G1090789F39;
?USB-накопичувач білого кольору марки «Transcend»;
?USB-накопичувач «SunDisk» № BL180526231Z;
?USB-накопичувач «DataTreveler» чорного кольору;
?Мобільний телефон марки «Nokia C3» imei НОМЕР_23 з сім-карткою № НОМЕР_2 ;
?Відбілюючи полоси для зубів «Crest Brilliance white» в кількості 50 упаковок;
?Шнури для рибної ловлі «Kastking 20 LB 547 YDS» в кількості 20 штук;
?Дозатори для мила «Basilus» в кількості 4 упаковок;
?Електричний штопор «Xiaomi» в кількості 2 упаковок;
?Шнури для рибної ловлі «Sea Knight» в кількості 65 упаковок;
?Відеорегістратор «70Mai» в кількості 8 упаковок;
?Рибацькі катушки «KastKing» в кількості 5 упаковок;
?Дроти для телефону в кількості 6 штук;
?Драгі «DRG69»в кількості 1 упаковка;
?Автомобільні клеми «SL-Bot» в кількості 2 упаковок;
?Блендер «OCOOKER» 1 упаковка;
?Шуруповерт «Deko» в кількості 15 упаковок;
?Монітор «LG» dв корпусі чорного кольору, клавіатура та комп`ютерна миша чорного кольору;
?Планшет «Ipad» серійний номер якого GCGVG2K1HLF9;
?Мобільний телефон «LG V30» в корпусі чорного кольору;
?Системний блок персонального комп`ютеру «Logix» в корпусі чорного кольору;
?Ноутбук «Xiaomi» в корпусі сірого кольору;
?Системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору;
?Монітори марки «Asus» в корпусі сірого кольору в кількості 2 штук;
?Жорсткий диск серійний номер якого «P5»;
?Картка банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ;
?Мобільний телефон «Iphone X» НОМЕР_25 ;
?Мобільний телефон «Google Pixel» imei1 НОМЕР_26 , imei2 НОМЕР_27 .
Слідчий ОСОБА_3 , який подав клопотання, до судового засідання для підтримання клопотання та надання пояснень щодо обставин кримінального правопорушення не з`явився.

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є доказом злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також проведення ряду судових експертиз та слідчих дій, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000930 від 30 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 25.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?Сім-картка «Pre Paid» НОМЕР_10 ;
?Пакування від сім-карток №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
?Сім-картки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
?Картка банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 ;
?Жорсткий диск серійний номер якого WH0WDZAL;
?Жорсткий диск серійний номер якого WMC1U8867601;
?Картка банку «Монобанк» № 5375-4141-0215-5339;
?USB-накопичувач № BN170425652B;
?USB-накопичувач № BN151224687B;
?11 квитанцій щодо придбання та продажу валюти;
?Зошит з чорновими записами;
?USB-накопичувач червоного кольору марки «Suntrsi»
?USB-накопичувач червоно-чорного кольору марки «Suntrsi»
?Картка Мікро-СД № RO32G1090789F39;
?USB-накопичувач білого кольору марки «Transcend»;
?USB-накопичувач «SunDisk» № BL180526231Z;
?USB-накопичувач «DataTreveler» чорного кольору;
?Мобільний телефон марки «Nokia C3» imei НОМЕР_23 з сім-карткою № НОМЕР_2 ;
?Відбілюючи полоси для зубів «Crest Brilliance white» в кількості 50 упаковок;
?Шнури для рибної ловлі «Kastking 20 LB 547 YDS» в кількості 20 штук;
?Дозатори для мила «Basilus» в кількості 4 упаковок;
?Електричний штопор «Xiaomi» в кількості 2 упаковок;
?Шнури для рибної ловлі «Sea Knight» в кількості 65 упаковок;
?Відеорегістратор «70Mai» в кількості 8 упаковок;
?Рибацькі катушки «KastKing» в кількості 5 упаковок;
?Дроти для телефону в кількості 6 штук;
?Драгі «DRG69»в кількості 1 упаковка;
?Автомобільні клеми «SL-Bot» в кількості 2 упаковок;
?Блендер «OCOOKER» 1 упаковка;
?Шуруповерт «Deko» в кількості 15 упаковок;
?Монітор «LG» dв корпусі чорного кольору, клавіатура та комп`ютерна миша чорного кольору;
?Планшет «Ipad» серійний номер якого GCGVG2K1HLF9;
?Мобільний телефон «LG V30» в корпусі чорного кольору;
?Системний блок персонального комп`ютеру «Logix» в корпусі чорного кольору;
?Ноутбук «Xiaomi» в корпусі сірого кольору;
?Системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору;
?Монітори марки «Asus» в корпусі сірого кольору в кількості 2 штук;
?Жорсткий диск серійний номер якого «P5»;
?Картка банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ;
?Мобільний телефон «Iphone X» НОМЕР_25 ;
?Мобільний телефон «Google Pixel» imei1 НОМЕР_26 , imei2 НОМЕР_27 .
Заборонити власникам майна розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1