СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4561/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА :

04.09.2020р. до Святошинського районного суду м.Києва звернувся слідчий слідчого відділу Святошинського управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002372 від 16.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління Головного управління Національної поліції у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0002372 від 16.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» та TOB «Автосервіс на Волинській», привласнили державні кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, учасниками оборудки забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель «Прозорро», підконтрольних їм комерційних структур.

Встановлено, що 23.12.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Виконавець) було укладено договір № 39-11/19-3, згідно якого товариство зобов`язалось за завданням Комунального підприємства, надати послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутного обладнання (послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ»).

Відповідно до п.4.1 Договору № 39-11/19-3 його ціна становить 802 100 грн. без ПДВ., із них: 550 000 грн. з ПДВ - кошти місцевого бюджету; 252 100 грн. з ПДВ - кошти розрахункового рахунку.

Розрахунки за послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця по факту надання послуг (п.5.1 Договору № 39-11/19-3).

В період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти місцевого бюджету в сумі 550 000 грн. тим самим підтвердило факт виконання умов договору № 39-11/19-3 та здійснення послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ», а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 .

У ході проведення вищевказаного дослідження по TOB «Автосервіс на Волинській» встановлено, що за браком часу неможливо виконати ремонтні роботи у період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 транспортних засобів МАЗ, які рахуються за Комунальним підприємством.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи Комунальним підприємством «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB «Автосервіс на Волинській» при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт, реальність виконання яких не підтверджено.

03.09.2020 року, слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , на підставі ухвали № 1-кс/759/3995/20 від 05.08.2020 року Святошинського PC міста Києва був проведений обшук в приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, проведення судових експертиз, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, документації або інших предметів, що мають істотне значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

В результаті проведеного обшуку, у вищевказаному приміщенні комунального підприємства, було виявлено та в подальшому, вилучено наступне майно:

- оригінали документів тендерної документації № 39-11/19-1 на 28 арк.;

- оригінал заявки по тендеру на 1 арк.;

- журнал з надписом «допорогові закупівлі 2019 рік» з документами»;

- журнал «відкриті торги 2019» з документами;

- журнал «відкриті торги 2020» з документами;

- папка «заявки» з документами;

- 2 блокноти із записами з робочого місця ОСОБА_4 ;

- копії посадових інструкцій гол. спеціаліста відділу закупівель на З арк.;

- системний блок № ;

- документи «стан проведення торгів» на 3 арк.;

- чорнові записи «нагадування»;

- папка з надписом «листування» з документами;

- оригінали документів TOB «Вантажавто» на 7 арк.;

- системний блок № Su721499;

- папка з надписом «відкриті торги 2019 №2» з документами;

- документи, щодо відповідальної особи на 19 арк.;

- системний блок «Gamemax»;

- папка «закупівлі торги 2019 № 1» з документами;

- документи «загальний фонд» на 18 арк.;

- копії зразків проектної документації на 62 арк.;

- договір за 2017 рік на 7 арк.;

- папка «приходні накладні жовтень, листопад, грудень 2019 рік» з документами;

- папка «матеріальний звіт витрат палива 2019 » на 82 арк.;

- папка «матеріальний звіт витрат палива 2020 » на 72 арк.;

- системний блок № 568;

- документи «списане майно 2020» на 3 арк.;

- папка «банк за грудень 2019» із документами;

- акти від 19.09.2019 на 2 арк.;

- табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 на 9 арк.;

- копія листа від 19.09.2019 на 1 арк.;

- копія відомості по рахунку № 791 на 2 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку № 791 на 3 арк.;

- додаткова угода №2 до договору № 8-05/66П на 1 арк.;

- інформація про встанолені GPS приборів на авто на 2 арк.;

- папка «акти списаних авто» з документами;

- флеш носій «Арасег» 1 шт.;

- флеш носій «Kingston» 1 шт.;

- копія лист від 19.09.2019 арк.;

- копія оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 на 5 арк.;

- папка «бухгалтерські документижовтень, листопад» з документами;

- системний блок № 469;

- жорсткий диск № 1427206;

- оригінали документів про закупівлю № 39-11/19-3 на 12 арк.;

- виписки рахунків на 2 арк.;

- системний блок Deepcool;

- ноутбук Dell № 104/566;

- папка «запчастини 2019-2020» з документами;

- системний блок № DC101 ;

- журнал реєстрації інструктажів № 12 8 ;

- журнал виїзду-заїзду;

- путьові листи з 09.12.2019 по 28.12.2019;

- путьові листи з 01.01.2020 по 21.01.2020;

- табель використання робочого часу за грудень 2019;

- табель використання робочого часу за січень 2020;

- книга обліку подорожніх листів квітень 2019;

- книга - картка грудень 2019;

- книга-картка січень 2020;

- журнал реєстрації інструктажів по охороні праці;

- папка «витрати палива» 2018 -2019 на 4 арк;

- журнал механізми;

- журнал заявки та сводки;

- журнал виконання робіт;

- журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичного огляду 2 шт.;

- журнал справок;

- картка обліку автомобілів МАЗ 9 шт.;

- копія посадові інструкції головного механіка 4 арк.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, оскільки вилучене майно має значення як речовій доказ у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві та існує загроза його знищенню пошкодженню або настанню інших тяжких наслідків, також з метою збереження майна унеможливлення його відчуження, та іншим обставинам які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно, в результаті проведеного обшуку 03.09.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 05.08.2020р.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучене майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики знищення чи приховування цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: оригінали документів тендерної документації № 39-11/19-1 на 28 арк.; оригінал заявки по тендеру на 1 арк.; журнал з надписом «допорогові закупівлі 2019 рік» з документами»; журнал «відкриті торги 2019» з документами; журнал «відкриті торги 2020» з документами; папка «заявки» з документами; 2 блокноти із записами з робочого місця ОСОБА_4 ; копії посадових інструкцій гол. спеціаліста відділу закупівель на 3 арк.; системний блок № ; документи «стан проведення торгів» на 3 арк.; чорнові записи «нагадування»; папка з надписом «листування» з документами; оригінали документів ТОВ «Вантажавто» на 7 арк.; системний блок № Su721499; папка з надписом «відкриті торги 2019 №2» з документами; документи, щодо відповідальної особи на 19 арк.; системний блок «Gamemax»; папка «закупівлі торги 2019 № 1» з документами; документи «загальний фонд» на 18 арк.; копії зразків проектної документації на 62 арк.; договір за 2017 рік на 7 арк.; папка «приходні накладні жовтень, листопад, грудень 2019 рік» з документами; папка «матеріальний звіт витрат палива 2019 » на 82 арк.; папка «матеріальний звіт витрат палива 2020 » на 72 арк.; системний блок № 568; документи «списане майно 2020» на 3 арк.; папка «банк за грудень 2019» із документами; акти від 19.09.2019 на 2 арк.; табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 на 9 арк.; копія листа від 19.09.2019 на 1 арк.; копія відомості по рахунку № 791 на 2 арк.; оборотно- сальдова відомість по рахунку № 791 на 3 арк.; додаткова угода №2 до договору № 8-05/66П на 1 арк.; інформація про встанолені GPS приборів на авто на 2 арк.; папка «акти списаних авто» з документами; флеш носій «Арасег» 1 шт.; флеш носій «Kingston» 1 шт.; копія лист від 19.09.2019 арк.; копія оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 на 5 арк.; папка бухгалтерські документижовтень, листопад» з документами; системний блок № 469; жорсткий диск № 1427206; оригінали документів про закупівлю .42 39-11/19-3 на 12 арк.; виписки рахунків на 2 арк.; системний блок Deepcool; ноутбук Dell № 104/566; папка «запчастини 2019-2020» з документами; системний блок № DC101; журнал реєстрації інструктажів №128; журнал виїзду-заїзду; путьові листи з 09.12.2019 по 28.12.2019; путьові листи з 01.01.2020 по 21.01.2020; табель використання робочого часу за грудень 2019; табель використання робочого часу за січень 2020; книга обліку подорожніх листів квітень 2019; книга картка грудень 2019; книга-картка січень 2020; журнал реєстрації інструктажів по охороні праці; папка «витрати палива» 2018 -2019 на 4 арк; журнал механізми; журнал заявки та сводки; журнал виконання робіт; журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичного огляду 2 шт.; журнал справок; картка обліку автомобілів МАЗ 9 шт.; копія посадові інструкції головного механіка 4 арк., які було вилучено під час обшуку 03.09.2020р. на підставі ухвали Святошинського районного суду м.Києва у справі №759/13003/20, за адресою: м. Київ, вул.Янтарна, 5 на час досудового розслідування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1