УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001197 від 23.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2020 року до чч Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в травні місяці 2020 року, під приводом продажу автомобіля через оголошення на інтернет «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 444 000 гривень, які він перерахував на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Сума матеріального збитку становить 444 000 гривень.

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001197 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що вони з дружиною вирішили придбати вживаний автомобіль із за кордону.

Так, переглядаючи оголошення на інтернет ресурсі Instagram ОСОБА_7 натрапив на аккаунт «de ____» з продажу елітних автомобілів.

Оглянувши оголошення, та дивлячись на позитивні відгуки начебто інших покупців, останній вирішив придбати у них автомобіль марки «Lexus nx 300 h».

24.05.2020 ОСОБА_5 написав їм на сторінці в Instagram, звідки адміністратор перевів його в Тelegram канал за номером телефону НОМЕР_3 .

Дізнавшись про умови купівлі автомобіля, відповідно до яких спочатку необхідно було перерахувати 30 відсотків вартості автомобіля, ОСОБА_5 з дружиною вирішили купити автомобіль «Lexus nx 300 h» білого кольору.

25.05.2020 ОСОБА_5 прислали договір, який підписала його дружина, після чого ОСОБА_5 здійснив перший платіж на суму 140 000 грн.

Перед цим копії документів, паспорта дружини вислав їм, так як автомобіль мав оформлятись на дружину.

27.05.2020 ОСОБА_5 через переписку в каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 канал за номером телефону НОМЕР_3 , прислали документи, та повідомили, що автомобіль вже викуплено та його буде доставлено в Україну, однак виникли фінансові труднощі та потрібно сплатити заставу, після чого автомобіль буде повернений на кордоні. Того дня ОСОБА_5 перерахував ще 9 3000 грн.

29.05.2020 ОСОБА_5 в тому ж каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 прислали фото і документи вже начебто розмитненого вищевказаного автомобіля на українських транзитних номерах .... Попросили ще перерахувати гроші в зв`язку з труднощами ... Зрештою повну вартість ...

29.05.2020 ОСОБА_5 здійснив останню оплату у розмірі 211 000 грн.

В подальшому, автомобіль доставлено не було, а при спробі з`ясувати, коли буде автомобіль, останнього було заблоковано, а назву аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу елітних автомобілів змінено на іншу.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів на загальну суму 444 000 грн.

Всі перерахування коштів ОСОБА_5 проводив зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України.

В ході виконання доручення працівниками управління протидії кіберзлочинам встановлено, що вищевказана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 іменована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий. Також було встановлено, що зняття грошових коштів з вищевказаної картки відбувалося у АДРЕСА_4 .

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про власника вказаного рахунку, та доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів, для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком період часу з 01.01.2020 по 01.06.2020 - з метою ознайомитись з ними та вилучити копії з місця зберігання.

Зазначені відомості, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом дослідження руху грошових коштів по вказаному грошовому рахунку.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, іншим способом не передбачається можливим.

Згідно матеріалів, долучених до клопотання, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що існує ризик спотворення, приховування та знищення вказаних документів їх володільцем, розгляд клопотання проводитися без участі осіб у власності та користуванні яких перебувають зазначені документи.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001197 від 23.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені відомості, які зберігаються у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відеозаписів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам СКП Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області, або іншому працівнику Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 та доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 по 01.06.2020, з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів, для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком - з метою ознайомлення з вказаною інформацією, та її вилучення з місця зберігання в копіях, в електронному або в паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
25.08.2020