Справа № 357/7964/20
У Х В А Л А

19 серпня 2020 року

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002757 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

13серпня 2020 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002757 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна - Моніторів (які поміщено до 7 поліетиленових пакетів): монітор DELL с/н CN0922RN7444515UBCNS; монітор DELL P2210T без серії та номеру; монітор ACER с/н MMLXLEE0193420F8D04209; монітор PHILIPS с/н NUMB ERB270; монітор ACER с/н MMLXLEE0193420F7154209; монітор HP с/н CZK843013N; монітор DELL P2210T без серії та номеру; монітор ACER с/н MMLY7EE0164390DC3B8512; монітор SIEMENS с/н YENL023653; монітор DELL с/н CNOUYNBA4U; монітор PHILIPS с/н DL4AT; монітор ACER с/н MMLY7EE01643900D8B8512; монітор DELL с/н CN042WC7JL. Комп`ютерні клавіатури в кількості 13 шт., які поміщені до поліетиленового пакету та комп`ютерні миші в кількості 13 шт., які поміщено до поліетиленового пакету; системних блоків (які поміщено до 7 поліетиленових пакетів): DELL c/н 4M20T3J; DELL c/н 6ZP5V3J; DELL c/н GM20T3J; DELL c/н 5PW583J; HP c/н CZC8242YJ3; HP c/н CZC8408X1P; DELL c/н 7W39F-FQXBX; DELL c/н 4F7TT3J; DELL c/н BLQMW3J; DELL c/н 7QKTZ3J; HP c/н CZC7480DKG; HP c/н JPA7370BHH; DELL c/н 3TW583J; флеш-накопичувачів: з написом KINGSTON в кількості 2 шт., з написом Trancent в кількості 2 шт.; з написом HI RALI в кількості 2 шт.; з написом Addlink в кількості 1 шт.; з написом без маркування та позначень в кількості 10 шт.; маршрутизатора с/н 491, маршрутизатора с/н 100VAC220VAC; маршрутизатора с/н 9; сервера «ALHUA» с/н 1K02766BPAEF4QYC; апарату для видачі чеків JEPOD-JP5890; 11 папірців із рукописними та друкованими написами, із забороною користування та розпорядження вказаним майном. Визначити місце зберігання вказаного майна в Білоцерківському ВП ГУНП в Київській області (рухомого майна) із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 16 липня 2020 року до ЧЧ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про незаконну діяльність ігрових автоматів в АДРЕСА_1 .
16 липня 2020 року вказані відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002757, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Крім того, 12 серпня 2020 року до ЧЧ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що біля АЗС «АМІК», автомобільної мийки незаконно працюють гральні автомати, за адресою : АДРЕСА_1 .
12 серпня 2020 року в період часу з 20 год. 16 хв. по 21 год. 22 хв. в межах статті 233 КПК України у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , проведений обшук, в результаті якого з даного приміщення було виявлено та вилучено:
Монітори (які поміщено до 7 поліетиленових пакетів): монітор DELL с/н CN0922RN7444515UBCNS; монітор DELL P2210T без серії та номеру; монітор ACER с/н MMLXLEE0193420F8D04209; монітор PHILIPS с/н NUMB ERB270; монітор ACER с/н MMLXLEE0193420F7154209; монітор HP с/н CZK843013N; монітор DELL P2210T без серії та номеру; монітор ACER с/н MMLY7EE0164390DC3B8512; монітор SIEMENS с/н YENL023653; монітор DELL с/н CNOUYNBA4U; монітор PHILIPS с/н DL4AT; монітор ACER с/н MMLY7EE01643900D8B8512; монітор DELL с/н CN042WC7JL. Комп`ютерні клавіатури в кількості 13 шт., які поміщені до поліетиленового пакету та комп`ютерні миші в кількості 13 шт., які поміщено до поліетиленового пакету. Системні блоки (які поміщено до 7 поліетиленових пакетів): DELL c/н 4M20T3J; DELL c/н 6ZP5V3J; DELL c/н GM20T3J; DELL c/н 5PW583J; HP c/н CZC8242YJ3; HP c/н CZC8408X1P; DELL c/н 7W39F-FQXBX; DELL c/н 4F7TT3J; DELL c/н BLQMW3J; DELL c/н 7QKTZ3J; HP c/н CZC7480DKG; HP c/н JPA7370BHH; DELL c/н 3TW583J. Флеш-накопичувач з написом KINGSTON в кількості 2 шт. Флеш-накопичувач з написом Trancent в кількості 2 шт. Флеш-накопичувач з написом HI RALI в кількості 2 шт. Флеш-накопичувач з написом Addlink в кількості 1 шт. Флеш-накопичувач з написом без маркування та позначень в кількості 10 шт. Маршрутизатор с/н 491 Маршрутизатор с/н 100VAC220VAC. Маршрутизатор с/н 9. Сервер «ALHUA» с/н 1K02766BPAEF4QYC. Апарат для видачі чеків JEPOD-JP5890. 11 папірців із рукописними та друкованими написами, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
Під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено жодного документу, який би підтверджував належність майна, яке вилучено згідно протоколу обшуку, будь-якій фізичній чи юридичній особі. Відповідно, про належність вилученого майна, не було зазначено в протоколі.
Вилучені в ході обшуків (огляду) за вказаною адресою предмети і документи були пристосовані для надання азартних ігор, а саме: комп`ютерні системні блоки, монітори, комп`ютерні мишки, клавіатури та флеш накопичувачі за своєю суттю є засобами та знаряддями вчинення даного злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки являють собою єдине ціле предметів автоматизованого місця користувача та адміністратора ігрового залу і можуть використовуватись лише в цілому, оскільки за допомогою комп`ютерного системного блоку відбувається фактична робота комп`ютера, через монітор передається зображення, тому кожен із цих предметів не може використовуватись як окремо, так і функціонування цього комплексу неможливо без одного з цих елементів, при цьому комп`ютерні системні блоки у своїй пам`яті містять інформацію про використання певних програм, історії здійснення дій користувачами та адміністратором ігрового залу, історії виходів в мережу Інтернет, створені електронні документи, які можуть мати значення для кримінального провадження; папірці із чорновими записами є знаряддями та засобами вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки містять у собі записану вручну інформацію щодо працівників закладів, чорнових даних бухгалтерії та облікових даних діяльності ігрових залів, телефонів осіб, які можливо причетні до організації грального бізнесу за даною адресою; грошові кошти, вилучені в ході обшуку з приміщення ігрового залу були здобуті в результаті вчинення даного злочину, а саме були платою гравцями за надання доступу до азартних ігор і були ставками, які перераховувались в електронні бали під час здійснення азартних ігор.
На даний час до слідства будь-яка юридична чи фізична особа не звернулась із заявами про те, що вказане майно належить саме їй та не надала документів, які підтверджують належність їй саме того майна, яке було вилучено із вищевказаних приміщень під час огляду.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При цьому, у слідства наявні обґрунтовані підстави вважати, що в разі повернення даного майна, в осіб, які причетні до організації грального бізнесу за вказаною адресою, будуть усі можливості для його пошкодження та знищення з метою приховування слідів злочину, оскільки уся інформація, яка може мати значення для доказування факту, що розслідується в рамках даного кримінального провадження, міститься саме у вилученому майні.
Крім того, в залежності від результатів досудового розслідування, кожному його учаснику, буде визначено відповідний процесуальний статус в залежності до обставин причетності до вчинення даного злочину.
Виходячи з того, що на даний час у слідства є достатні вважати, що вилучені в ході проведених обшуків предмети, речі, цінності і документи є засобами та знаряддями вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, здобуті в результаті вчинення даного злочину та являються іншим майном, за допомогою якого забезпечувалась діяльність та належне функціонування грального закладу, а також з метою забезпечення належного збереження слідів вчиненого злочину, безперешкодного доступу сторони кримінального провадження до зазначеного обладнання для проведення всіх необхідних комп`ютерно-технічних експертиз, додаткового огляду, проведення необхідних слідчих дій і проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.
13 серпня 2020 року вказані предметі і документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Власник майна до судового засідання не з`явився, про час, враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0002757 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Відповідно до ст.131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Крім того, згідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст.214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст.170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002757 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 12 серпня 2020 року під час проведення огляду в межах статті 233 КПК України у приміщенні за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 27, майно:
Монітори (які поміщено до 7 поліетиленових пакетів):
1.Монітор DELL с/н CN0922RN7444515UBCNS
2.Монітор DELL P2210T без серії та номеру
3.Монітор ACER с/н MMLXLEE0193420F8D04209
4.Монітор PHILIPS с/н NUMB ERB270
5.Монітор ACER с/н MMLXLEE0193420F7154209
6.Монітор HP с/н CZK843013N
7.Монітор DELL P2210T без серії та номеру
8.Монітор ACER с/н MMLY7EE0164390DC3B8512
9.Монітор SIEMENS с/н YENL023653
10.Монітор DELL с/н CNOUYNBA4U
11.Монітор PHILIPS с/н DL4AT
12.Монітор ACER с/н НОМЕР_1
13.Монітор DELL с/н НОМЕР_2
Комп`ютерні клавіатури в кількості 13 шт., які поміщені до поліетиленового пакету та комп`ютерні миші в кількості 13 шт., які поміщено до поліетиленового пакету.
Системні блоки (які поміщено до 7 поліетиленових пакетів):
1.DELL c/н 4M20T3J
2. DELL c/н 6ZP5V3J
3. DELL c/н GM20T3J
4. DELL c/н 5PW583J
5. HP c/н CZC8242YJ3
6. HP c/н CZC8408X1P
7. DELL c/н 7W39F-FQXBX
8. DELL c/н 4F7TT3J
9. DELL c/н BLQMW3J
10. DELL c/н 7QKTZ3J
11. HP c/н CZC7480DKG
12. HP c/н JPA7370BHH
13. DELL c/н 3TW583J
Флеш-накопичувач з написом KINGSTON в кількості 2 шт.
Флеш-накопич,увач з написом Trancent в кількості 2 шт.
Флеш-накопичувач з написом HI RALI в кількості 2 шт.
Флеш-нак0 0опичувач з ю0 написом Addlink в кількості 1 шт.
Флеш-накопичувач з написом без маркування та позначень в кількості 10 шт.
Маршрутизатор с/н 491
Маршрутизатор с/н 4,ю1,100VAC220VAC
Маршрутизатор с/н 9
Сервер «ALHUA» с/н 1K02766BPAEF4QYC
Апарат для видачі чеків JEPOD-JP5890
11 папірців із рукописними та друкованими написами, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
Визначити місце зберігання вказаного майна в Білоцерківському ВП ГУНП в Київській області (рухомого майна) із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19 листопада 2012 року «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1