21 серпня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , працює на посаді провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління державної міграційної служби України у Чернівецькій області, раніше не судимого
19.08.2020 року прокурор у кримінальному провадженні прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення; незаконного впливати на свідків та потерпілого у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які просили обрати більш м`який запобіжний захід, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
26 червня 2020 року о 12 год. 10 хв. ОСОБА_6 був фактично затриманий в порядку ст..208 КК України.
27.06.2020 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України за наступних обставин.
Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 № 1085/2010 утворено Державну міграційну службу України на яку покладено функції з реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців.
Постановою КМ України від 15.06.2011 № 658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби» утворено Управління ДМС у Чернівецькій області, як юридичну особу публічного права.
Відповідно до п.п. 1, 2, 4, 5, 7 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Постановою КМ України від 20.08.2014 № 360 Державна міграційна служба України (далі ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМ України через МВС України і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
ДМС відповідно до покладених на неї завдань: контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб; здійснює відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства; здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів у передбачених законодавством випадках, притягає порушників до адміністративної відповідальності; виконує у межах повноважень, передбачених законом, правозастосовні і правоохоронні функції.
Відповідно до ч. 1 ст. 222-2 КУпАП центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушенням законодавства про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію України, невиконанням рішення про заборону в`їзду в Україну, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, стаття 203-1 (крім порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в`їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 204, 205, 206).
ДМС з метою організації своєї діяльності: забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.
ДМС здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи та територіальні підрозділи.
Наказом начальника Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області (далі УДМС України в Чернівецькій області) № 42-к від 05.03.2019 ОСОБА_6 призначено на посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області.
ОСОБА_6 , будучи провідним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, згідно своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника УДМС України в Чернівецькій області 10.03.2020 був наділений повноваженнями, зокрема щодо надання практичної допомоги в організації та проведенні заходів з протидії нелегальній міграції на території обслуговування Сокирянського РВ, Кельменецького РВ та Герцаївського РС УДМ України в Чернівецькій області, підтримання взаємодії та здійснення взаємообміну інформацією з посадовими особами територіальних підрозділів Національної поліції, СБ України, Державної прикордонної служби України та іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, установами організаціями щодо виявлення можливих порушень міграційного законодавства, протидії нелегальній міграції у взаємодії з сектором юридичного забезпечення готує пропозиції щодо видворення з території України, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства, заборону в`їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи пов`язані з видворенням з України іноземців та осіб без громадянства.
Тобто, відповідно до ст.ст. 11, 25 Закону України «Про державну службу», п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_6 являється службовою особою.
Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу» основними обов`язками державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.
Поряд з цим, відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну службу України» на державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».
В силу наявного досвіду роботи в органах Державної міграційної служби України ОСОБА_6 знав та розумів, що вимогами статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції», посадовим та службовим особам Державної міграційної служби України заборонено застосовувати своє становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у випадках їх порушення підлягають притягненню до визначеного виду відповідальності.
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_6 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме одержав, як службова особа, неправомірну вигоду, поєднану з вимаганням, за вчинення за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за наступних обставин.
Так, обіймаючи вказану посаду ОСОБА_6 знав вимоги нормативно-правових актів, які регулюють порядок виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності за надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_7 протягом 2019-2020 років здійснює діяльність, пов`язану із наданням посередницьких послуг суб`єктам підприємницької діяльності щодо оренди житла в м. Чернівці, зокрема здійснює пошук та заселення орендарів житлових приміщень, займається супутнім побутовим обслуговуванням зданого в оренду житла, у тому числі з косметичного ремонту, прибирання, тощо.
Так, у лютому 2020 року одна із квартир, за посередництва, ОСОБА_7 була здана в оренду громадянам Азербайджану. Оскільки у вказаних осіб виникли питання щодо законності їх перебування на території України, службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області щодо 05.02.2020 на останнього було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП та цього ж дня винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення за надання іноземцям та особам без громадянства житла з порушенням встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.
При цьому ОСОБА_6 будучи службовою особою УДМС України у Чернівецькій області, при під час виконання службових обов`язків, отримавши відомості про діяльність ОСОБА_7 у сфері надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства, щодо отримання ними житла на території м. Чернівці протягом травня 2020 року та обіймаючи посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області
В порушення вимог вищевказаних нормативних актів, вирішив використати своє службове становище в супереч інтересам служби з метою власного не законного збагачення.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету власного незаконного збагачення, за невстановлених на цей час досудових розслідуванням обставин, під виглядом з`ясування сплати ОСОБА_7 штрафу за вчинене вищевказане адміністративне правопорушення, організував зустріч з останнім під час якої висловив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.
Також ОСОБА_6 повідомив, ОСОБА_7 , що передача йому неправомірної вигоди повинна здійснюватись щомісячно у розмірі 250 доларів США.
При цьому ОСОБА_6 з метою досягнути постановленої цілі щодо власного не законного збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що у разі незгоди останнім з пропозицією ОСОБА_6 він використовуючи своє службо становище буде більш прискіпливо та регулярно проводити перевірки у іноземців та осіб без громадянства, який здає в оренду житло ОСОБА_7 та ініціюватиме питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності, що у свою чергу які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам останнього та припинити зробити його діяльність збитковою.
З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_6 . ОСОБА_8 вирішив звернутись до правоохоронних органів.
Далі 24.06.2020 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи неподалік магазину «Світлана», розташованого по вул. Південно-Окружній, 6 у м. Чернівці, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду матеріального характеру в загальному розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у червні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.
Не зупиняючись на вчиненому, та продовжуючи свою злочинну діяльність 26.06.2020 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 знаходячись на тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи вищевказані мотив та мету, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_7 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у липні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.
У такий злочинний спосіб, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду поєднану з вимаганням у загальному розмірі 500 доларів США., частину з якої використав на власний розсуд.
Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_7 від 05.06.2020 року; протоколами огляду грошових коштів від 24.06.2020 року та від 26.06.2020 року; протоколами вручення грошових коштів від 24.06.2020 року та 26.06.2020 року; протоколами додаткових допитів свідка ОСОБА_7 від 24.06.2020 року та від 26.06.2020 року; протоколом обшуку від 26.06.2020 року, іншими матеріалами кримінального провадження.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, який є тяжким злочином.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в цілодобовій забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 ,з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком по 24.08.2020 включно.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 17.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 26.09.2020.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, який є тяжким злочином. При цьому ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.06.2020 року, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, продовжують існувати і в даний час; досудове розслідування не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
Разом з цим суд зазначає, що згідно наданих медичних довідок встановлено, що ОСОБА_6 має захворювання COVID-19, у зв`язку чим проходив відповідне лікування, має захворювання виразку дванадцятипалої кишки та потребує госпіталізацію.
Крім того, з часу обрання запобіжного заходу (27.06.2020) ОСОБА_6 покладені на нього обов`язки не порушував, обставин, які б свідчили про намагання останнього перешкодити слідству у встановленні обставин у кримінальному провадженні у клопотанні не наведено.
З огляду на викладене, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчинені тяжкого злочину, вагомості наявних доказів причетності ОСОБА_6 до інкримінованого йому кримінального правопорушення, зважаючи на особу підозрюваного (останній вперше притягується до кримінальної відповідальності), наявних ризиків у справі та ймовірності їх настання, прихожу до переконання, що стосовно підозрюваного слід продовжити дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною останньому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22.00 години по 07.00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_10 обов`язків, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.06.2020 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматися від спілкування з свідками та потерплим у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Саме такий запобіжний захід за встановлених обставин, на переконання суду, є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у даному кримінальному провадженні.
Строк дії вказаного запобіжного заходу слід визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.09.2020 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходжу стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 22-00 години по 07-00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.06.2020 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматися від спілкування з свідками та потерплим у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала діє по 26 вересня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1