печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, інформація за якими внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2020 під №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, у грудні 2019 року, за результатами відкритих торгів, провели тендерну закупівлю «Пакетів програмного забезпечення для створення документів» по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий вказав, що з метою перевірки усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які задіяні в схемі закупівель товарів за завищеними цінами та виведення коштів в тіньовий сектор економіки.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуються наступні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- НОМЕР_5 код валюти 980 (українська гривня);

- НОМЕР_6 код валюти 980 (українська гривня).

Інформація щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується відповідними матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх оригінали, а саме відомості про рух коштів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, що містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовільнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, інформація за якими внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2020 під №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст.ст.108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК Українислідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №0000094 від 20.01.2020 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також: ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю за період з 25.01.2018 по 31.08.2020, а саме вилучення оригіналів: юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаних СГД, як суб`єкта первинного фінансового моніторингу; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, відео записів із кас банківських установ у разі зняття готівки в касі банку щодо вказаного підприємства у банківській установі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- НОМЕР_5 код валюти 980 (українська гривня);

- НОМЕР_6 код валюти 980 (українська гривня).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1