Справа № 296/7869/20
УХВАЛА
Іменем України

29 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника СТОВ «ОБЕРІГ» ОСОБА_4 , представника ТОВ «Цефей-Еко» ОСОБА_5 , розглянув клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000344, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У ході досудового розслідування 16.09.2020 проведено санкціонований обшук в офісних, адміністративних, виробничих, складських, житлових, інших будівлях, приміщеннях та території за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Миру, 15, власником яких є СТОВ «ОБЕРІГ» (). В ході обшуку виявлено та вилучено предмети, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359314/06/291639/7 в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

2. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/340752/9в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

3. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/3408030в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

4. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/340855/4в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

5. Ноутбук «Acer»S/N: NXEF6EU0045301BD507600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

6. Ноутбук «Acer»S/N:NXEF6EU0045301BD537600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

7. Ноутбук «Acer»S/N: NXEF6EU0045301BCC97600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

8. Зарядні пристрої «Acer» 4 шт.в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

9. Книга складського обліку матеріалів ТОВ «Цефей-Еко» склад органічної

продукції №7;

10. ТТН № 268551 від 30.08.20 на 1 арк.;

11. ТТН № 176531 від 23.07.20 на 1 арк.;

12. ТТН № 268625 від 23.07.20 на 1 арк.;

13. ТТН № 268624 від 23.07.20 на 1 арк.;

14. ТТН № 268650 від 24.07.20 на 1 арк.;

15. ТТН № 268644 від 24.07.20 на 1 арк.;

16. ТТН № 268649 від 24.07.20 на 1 арк.;

17. ТТН № 268647 від 24.08.20 на 1 арк.;

18. ТТН № 268645 від 24.07.20 на 1 арк.;

19. ТТН № 268643 від 24.07.20 на 1 арк.;

20. ТТН № 268642 від 24.07.20 на 1 арк.;

21. ТТН № 268641 від 24.07.20 на 1 арк.;

22. ТТН № 268646 від 24.07.20 на 1 арк.;

23. ТТН № 268558 від 01.09.20 на 1 арк.;

24. ТТН № 268557 від 01.09.20 на 1 арк.;

25. ТТН № 268554б/д на 1 арк.;

26. ТТН № 263602 від 07.08.20 на 1 арк.;

27. ТТН № 253601 від 06.08.20 на 1 арк.;

28. ТТН № 268613 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

29. ТТН № 268614 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

30. ТТН № 268607 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

31. ТТН № 268609 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

32. ТТН № 268611 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

33. ТТН № 268612 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

34. ТТН № 268618 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

35. ТТН № 268619 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

36. ТТН № 268620 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

37. ТТН № 268621 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

38. ТТН № 268622 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

39. ТТН № 268623 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

40. ТТН № 268603 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

41. ТТН № 268604 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

42. ТТН № 268605 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

43. ТТН № 268606 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

44. ТТН № 268607 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

45. ТТН № 134322 від 03.08.20 на 1 арк. (копія);

46. ТТН № 134324 від 03.08.20 на 1 арк.;

47. Відтиск печатки «ТОВ «Цефей-Еко» і.к.42414840 для ТТН» на 3 арк.

Зазначені документи та предмети можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно провести огляд вилученого майна (документів) та експертні дослідження, тому слідчий просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та вказав, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщень, в яких проводився обшук, є ТОВ «Цефей-Еко». Також пояснив, що стосовно вилученої комп`ютерної техніки 21.09.2020 призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечила проти задоволення клопотання з тих підстав, що СТОВ «ОБЕРІГ» не має жодного відношення до ТОВ «Цефей-Груп», до того ж, вилучені документи складені на дати, що не охоплюються періодами протиправних дій, а вилучена комп`ютерна техніка, яка є власністю СТОВ «ОБЕРІГ», могла бути оглянута слідчим без вилучення та, в разі потреби, а наявна на ній інформація могла бути скопійована.

Представник ТОВ «Цефей-Еко» ОСОБА_5 також заперечив проти задоволення клопотання, вважає арешт майна таким, що не виправдовує ступінь втручання в права та свободи власника майна, оскільки ТОВ «Цефей-Еко» не є правонаступником ТОВ «Цефей-Груп»; приміщення, в яких проводився обшук, належить не СТОВ «ОБЕРІГ», як вказує слідчий у клопотанні, а ТОВ «Цефей-Еко». Крім того, обшук проводився без участі представника власника приміщень, жодній особі у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру та органом досудового розслідування не підтверджено причетність посадових осіб ТОВ «Цефей-Еко» до незаконних дій, тощо.

Слідчий суддя заслухав думку учасників судового розгляду, дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з огляду на наступне.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У ході досудового розслідування 16.09.2020, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_6 №296/7022/20 1-кс/296/2998/20 від 20.08.2020, в період з 07 год. 06 хв. до 08 год. 23 хв. проведено обшук в офісних, адміністративних, виробничих, складських, житлових, інших будівлях, приміщеннях та території за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Миру, 15, власником яких є СТОВ «ОБЕРІГ» (). В ході обшуку виявлено та вилучено предмети, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

48. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359314/06/291639/7 в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

49. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/340752/9в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

50. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/3408030в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

51. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/340855/4в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

52. Ноутбук «Acer»S/N: NXEF6EU0045301BD507600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

53. Ноутбук «Acer»S/N:NXEF6EU0045301BD537600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

54. Ноутбук «Acer»S/N: NXEF6EU0045301BCC97600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

55. Зарядні пристрої «Acer» 4 шт.в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

56. Книга складського обліку матеріалів ТОВ «Цефей-Еко» склад органічної

продукції №7;

57. ТТН № 268551 від 30.08.20 на 1 арк.;

58. ТТН № 176531 від 23.07.20 на 1 арк.;

59. ТТН № 268625 від 23.07.20 на 1 арк.;

60. ТТН № 268624 від 23.07.20 на 1 арк.;

61. ТТН № 268650 від 24.07.20 на 1 арк.;

62. ТТН № 268644 від 24.07.20 на 1 арк.;

63. ТТН № 268649 від 24.07.20 на 1 арк.;

64. ТТН № 268647 від 24.08.20 на 1 арк.;

65. ТТН № 268645 від 24.07.20 на 1 арк.;

66. ТТН № 268643 від 24.07.20 на 1 арк.;

67. ТТН № 268642 від 24.07.20 на 1 арк.;

68. ТТН № 268641 від 24.07.20 на 1 арк.;

69. ТТН № 268646 від 24.07.20 на 1 арк.;

70. ТТН № 268558 від 01.09.20 на 1 арк.;

71. ТТН № 268557 від 01.09.20 на 1 арк.;

72. ТТН № 268554б/д на 1 арк.;

73. ТТН № 263602 від 07.08.20 на 1 арк.;

74. ТТН № 253601 від 06.08.20 на 1 арк.;

75. ТТН № 268613 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

76. ТТН № 268614 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

77. ТТН № 268607 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

78. ТТН № 268609 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

79. ТТН № 268611 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

80. ТТН № 268612 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

81. ТТН № 268618 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

82. ТТН № 268619 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

83. ТТН № 268620 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

84. ТТН № 268621 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

85. ТТН № 268622 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

86. ТТН № 268623 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

87. ТТН № 268603 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

88. ТТН № 268604 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

89. ТТН № 268605 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

90. ТТН № 268606 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

91. ТТН № 268607 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

92. ТТН № 134322 від 03.08.20 на 1 арк. (копія);

93. ТТН № 134324 від 03.08.20 на 1 арк.;

94. Відтиск печатки «ТОВ «Цефей-Еко» і.к.42414840 для ТТН» на 3 арк.

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек…., власником нежитлових будівель, розташованих за адресою Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броники, вул. Миру, будинок 15, є ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО».

Серед іншого, під час обшуку за вказаною вище адресою, вилучено книгу складського обліку матеріалів ТОВ «Цефей-Еко» склад органічної продукції №7 та товарно-транспортні накладні в кількості 37 шт. Слідчий суддя, враховуючи думку представників власників майна, приходить до висновку, що на це майно не слід накладати арешт, тому що і книга, і товарно-транспортні накладні в кількості 37 шт. датовані 2020 роком, тобто, не мають відношення до кримінального провадження, оскільки події, відносно яких ведеться досудове розслідування, датовані 2018 роком. Доказів зворотнього слідчим не надано.

Разом з тим, слід накласти арешт на вилучену комп`ютерну техніку (планшети, ноутбуки) та зарядні пристрої, оскільки, як вбачається із постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.09.2020, у кримінальному провадженні №0000344 призначено комп`ютерно-технічну експертизу та вилучену техніку надано в розпорядження експертів.

Також слід накласти арешт на відтиск печатки «ТОВ «Цефей-Еко» і.к.42414840 для ТТН» на 3 арк., оскільки він може бути використаний як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене 16.09.2020 року під час проведення обшуку в офісних, адміністративних, виробничих, складських, житлових, інших будівлях, приміщеннях на території за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Броники, вул.Миру, 15, а саме на:

1. Книга складського обліку матеріалів ТОВ «Цефей-Еко» склад органічної продукції №7;

2. ТТН № 268551 від 30.08.20 на 1 арк.;

3. ТТН № 176531 від 23.07.20 на 1 арк.;

4. ТТН № 268625 від 23.07.20 на 1 арк.;

5. ТТН № 268624 від 23.07.20 на 1 арк.;

6. ТТН № 268650 від 24.07.20 на 1 арк.;

7. ТТН № 268644 від 24.07.20 на 1 арк.;

8. ТТН № 268649 від 24.07.20 на 1 арк.;

9. ТТН № 268647 від 24.08.20 на 1 арк.;

10. ТТН № 268645 від 24.07.20 на 1 арк.;

11. ТТН № 268643 від 24.07.20 на 1 арк.;

12. ТТН № 268642 від 24.07.20 на 1 арк.;

13. ТТН № 268641 від 24.07.20 на 1 арк.;

14. ТТН № 268646 від 24.07.20 на 1 арк.;

15. ТТН № 268558 від 01.09.20 на 1 арк.;

16. ТТН № 268557 від 01.09.20 на 1 арк.;

17. ТТН № 268554б/д на 1 арк.;

18. ТТН № 263602 від 07.08.20 на 1 арк.;

19. ТТН № 253601 від 06.08.20 на 1 арк.;

20. ТТН № 268613 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

21. ТТН № 268614 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

22. ТТН № 268607 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

23. ТТН № 268609 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

24. ТТН № 268611 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

25. ТТН № 268612 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

26. ТТН № 268618 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

27. ТТН № 268619 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

28. ТТН № 268620 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

29. ТТН № 268621 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

30. ТТН № 268622 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

31. ТТН № 268623 від 23.07.20 на 1 арк. (копія);

32. ТТН № 268603 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

33. ТТН № 268604 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

34. ТТН № 268605 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

35. ТТН № 268606 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

36. ТТН № 268607 від 22.07.20 на 1 арк. (копія);

37. ТТН № 134322 від 03.08.20 на 1 арк. (копія);

38. ТТН № 134324 від 03.08.20 на 1 арк. - відмовити.

Накласти арешт на вилучене 16.09.2020 року під час проведення обшуку в офісних, адміністративних, виробничих, складських, житлових, інших будівлях, приміщеннях на території за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Броники, вул.Миру, 15, майно, а саме на:

1. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359314/06/291639/7 в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

2. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/340752/9в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

3. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/3408030в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

4. Планшет «Samsung»ІМЕІ: 359514/06/340855/4в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

5. Ноутбук «Acer»S/N: NXEF6EU0045301BD507600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

6. Ноутбук «Acer»S/N:NXEF6EU0045301BD537600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

7. Ноутбук «Acer»S/N: NXEF6EU0045301BCC97600в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

8. Зарядні пристрої «Acer» 4 шт.в сейф-пакеті №ЕХР0457439;

9. Відтиск печатки «ТОВ «Цефей-Еко» і.к.42414840 для ТТН» на 3 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження.

Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді може бути подано до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали суду виготовлено 01.10.2020.