печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000666 від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2-х примірниках на 2 арк., кожен; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 21 арк; копії наказу №2 від 17.04.2007 на 1 арк; копії протоколу №2 від 17.04.2007 на 1 арк; оригіналу заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2-х примірниках на 2 арк., кожен; копії витягу із ЄДР на 2 арк; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 22 арк; оригіналу заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2-х примірниках на 2 арк., кожен; копії витягу із ЄДР на 4 арк; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 22 арк; копії опису на 1 арк; копії Протоколу №01/12-2008 на 1 арк; копії Наказу на 1арк; оригіналу заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2-х примірниках на 2 арк., кожен; копії витягу із ЄДР на 2 арк; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 22 арк; копії Протоколу загальних Зборів №6 від 21.01.2019 на 2 арк; копії Наказу № 2-к від 12.01.2019 на 1 арк; оригіналу заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2-х примірниках на 2 арк., кожен; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на 23 арк; копії Наказу № 1/к від 07.04.2010 на 1 арк., які перебувають у володіння приватного нотаріуса ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі яких можливо буде внести реєстраційні зміни направлені на протиправне заволодінні майном підприємств таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаниних вище документів, які перебувають у володіння приватного нотаріуса ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі яких можливо буде внести реєстраційні зміни направлені на протиправне заволодінні майном підприємств таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666, зареєстрованому в ЄРДР 10.07.2020 за фактом готування невстановленими особами до протиправного заволодіння понад двадцятьма суб`єктами господарської діяльності на території України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток штампів, що може спричинити велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни внесено зміни щодо керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надалі (Товариства).

Вказану реєстраційну дію проведено на підставі протоколу №2

від 22.06.2020 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого засновник Товариства- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що володіє часткою в розмірі 60% Статутного капіталу Товариства (що складає 22200000.00 гривень) в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що володіє часткою в розмірі 40 % Статутного капіталу Товариства (що складає 14800000.00 гривень) в особі головного спеціаліста відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі ОСОБА_7 та формально запрошений відповідно до зазначеного вище протоколу №2 Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 розглянули питання щодо зміну Генерального директора Товариства. За результатами загальних зборів Учасників Товариства звільнено Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , та призначено на посаду ОСОБА_10 . Підпис ОСОБА_7 , на вказаному протоколі відсутній, а підпис ОСОБА_6 засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 01.07.2020.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 пояснив, що в період часу з 04.06.2018 по 22.06.2020 перебував на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 40 % розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: 14800000.00 грн. належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , а 60 % розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: 22200000.00 грн. належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В свою чергу, 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являються ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у рівних частках кожен відповідно. Приблизно з травня 2019 року розпочався процес приватизації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 40 %, які належить ІНФОРМАЦІЯ_11 . Приблизно через місяць до нього звернулася

ОСОБА_13 з вказівкою погоджувати проведення безтоварних операцій без виробленої продукції, що являється незаконно. Слідувати вказівкам останньої ОСОБА_9 , відмовився, через що у нього почали виникати конфліктні ситуації. З урахуванням викладеного вище, ОСОБА_13 , ініціювала загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до протоколу вище вказаного товариства від 16.09.2019, рішенням загальних зборів, головою котрих був призначений ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_4 ,

м.т. НОМЕР_5 ), який являється юристом ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , було звільнено з посади Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після цього останній запевнив ОСОБА_13 , що звільнятися із займаної посади не має наміру, тим паче це буде протизаконно так як відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час процесу приватизації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборонено вчиняти будь-які дії спрямовані на зміну керівництва. За ініціативи ОСОБА_13 , у зв`язку з відмовою ОСОБА_9 , звільнятись із займаної посади, останній протягом майже року постійно перебував у довгострокових відрядженнях з метою таким чином відсторонити останнього від фактичного керівництва товариством. Таким чином, на думку ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , за участю інших осіб, умисно і незаконно звільнила його з посади, маючи намір незаконно довести до банкрутства вказане товариство та приватизувати державну частку в 40 % за безцінь. Відповідно до чинного законодавства у даному випадку, ОСОБА_9 мав би направити лист про скликання загальних зборів кінцевим бенефіціарам власникам (контролерам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 та ОСОБА_12 та протягом 10 днів призначити із зазначенням конкретної дати, часу та місця їх проведення. На даних зборах мали б бути присутніми кінцеві бенефіціари ОСОБА_12 та ОСОБА_13 або керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_15 за нотаріально посвідченим дорученням від кінцевих бенефіціарів чи з нотаріально посвідченим протоколом, де останні дозволяють йому прийняти участь у даних загальних зборах. Тільки за наявністю вище викладених умов, за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , з наявним нотаріально посвідченим дорученням про участь на засіданні загальних зборів, після звіту ОСОБА_9 мало б прийматися рішення про його звільнення. Окрім іншого ОСОБА_9 стало відомо про те, що відповідно до протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від 22.06.2020 на зборах був представник ІНФОРМАЦІЯ_13 , однак фактично ніякі збори не проводились, представник ІНФОРМАЦІЯ_13 не приїжджав і зазначений протокол не підписував.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснив, що разом

із ОСОБА_13 , на протязі тривало часу у рівних частинах являються власниками різних суб`єктів господарської діяльності, зокрема групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У грудні 2019 відносини ОСОБА_12 із ОСОБА_16 погіршились та остання у зв`язку із відверто під надуманими приводами стала ухилятись від зустрічей із ОСОБА_12 а також стала надавати вказівки керівникам спільних компаній обмежувати доступ останньому до інформації, пов`язаної із діяльністю відповідних підприємств. Дані дії ОСОБА_16 стали можливі з огляду на те, що між нею та ОСОБА_12 існував неофіційний розподіл обов`язків, де за виробничу діяльність та фінансові питання відповідає саме ОСОБА_13 .Через деякий час у червні 2020 року до ОСОБА_12 звернулась невстановлена особа, яка повідомила, що ОСОБА_13 вчиняються дії з метою привласнення, шляхом рейдерства, корпоративних прав групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 50 % яких належить ОСОБА_12

09.09.2020 на адресу ГСУ НП України надійшов рапорт від оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_14 з приводу того,

що невстановлені особи 09.09.2020 можливо вчиняють кримінальне правопорушення направлене на протиправне заволодіння майном підприємств, а саме надали приватному нотаріусу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 документи на підставі яких можливо буде внести реєстраційні зміни направлені на протиправне заволодінні майном підприємств таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності

та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів які перелічені слідчим у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

Таким чином, отримання тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів зумовлюється тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих та можливих економічних експертиз.

З огляду на викладене та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які становлять конфіденційну таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які надані невстановленою особою ОСОБА_4 , на підставі яких можливо буде внести реєстраційні зміни направлені на протиправне заволодінні майном підприємств таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання, слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 та/або інший слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000666 в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666, зареєстрованому в ЄРДР 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У відповідності до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що певні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів, якими слідчий обгрунтовує внесене клопотання, слідчим суддею не встановлено належних і допустимих доказів того, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю вилучення їх оригіналів та які містять охоронювану законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З витягу ЄРДР вбачається, що невстановлені особи проводять готування до протиправного володіння понад двадцятьма суб`єктами господарювання на території України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів, що може спричинити велику шкоду, однак посилання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до оригіналів документів яких слідчий просить отримати, в ЄРДР не зазначений, а наявні у матеріалах провадження протоколи допиту потерпілого ОСОБА_12 , свідка ОСОБА_8 , а також рапорту оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_14 з приводу того, що невстановлені особи 09.09.2020 можливо вчиняють кримінальне правопорушення направлене на протиправне заволодіння майном підприємств, не є доказом існування в дійсності оригіналів заяв щодо реєстрації юридичних осіб які зазначені слідчим у клопотанні та інших документів, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також не є доказом перебування їх у відповідного володільця майна.

Вказане також позбавляє слідчого суддю можливості дійти висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають відношення до обставин, які складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 303, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000666 від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1