УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/754/20

1-кс/609/245/2020

22 грудня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Інспектор СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 06 липня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

26.06.2020 року не встановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, під приводом продажу трактора марки «Донг - Фенг 404» 50 к/с на сайті besplatka.ua, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Літовище, Шумського району в сумі 27 000 грн.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 24.06.2020 року користуючись мережею інтернет ОСОБА_6 увійшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення про продаж міні-трактора марки «Донг - Фенг 404» 50 к/с, вартістю 27000 грн. Зв`язавшись із продавцем, який назвався ОСОБА_5 , за допомогою телефонного номеру ( НОМЕР_1 ) який було вказано в оголошені, ОСОБА_6 обговорив умови купівлі-продажу цікавого йому товару. Продавець повідомив, що для відправки товару потрібно переказати 7000 грн., в якості передплати, після чого надіслав ОСОБА_6 свої реквізити, а саме номер рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

25.06.2020 року о 09:38 год., у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 переказав грошові кошти у сумі 7000 грн. на вказані продавцем реквізити.

Після цього, 26.06.2020 року близько 08:00 год., продавець, зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що для відправки міні-трактора потрібно переказати на ті ж реквізити повну ціну товару, тобто ще 20000 грн. 26.06.2020 року о 09:39 год., ОСОБА_6 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Після цього, продавець припинив відповідати на телефоні дзвінки, замовлення не відправив та кошти не повернув.

Досудовим розслідуванням встановлено що до рахунку НОМЕР_2 який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 були випущені картки Visa Gold: 4244xxxxxxxx9366 та Visa Gold: 4244xxxxxxxx6969.

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів за картками Visa Gold: 4244xxxxxxxx9366 та Visa Gold: 4244xxxxxxxx6969 які були випущені до карткового рахунку НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 06 липня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000003 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , щодо руху грошових коштів за картками Visa Gold: 4244xxxxxxxx9366 та Visa Gold: 4244xxxxxxxx6969 які були випущені до карткового рахунку НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 24.06.2020 року по 27.06.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даними банківськими картками.

Право тимчасового доступу надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1