Справа № 196/1207/20
№ провадження 1-кс/196/310/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання керівника ОД Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000064 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :
Керівник ОД Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

1. Надати групі дізнавачів, а саме: начальнику СД Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_9 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) за період з 18.09.2020 року по 19.09.2020 року, фотознімків та відеозаписів особи, чи осіб, що їх зняли з банкомату, що за адресою: АДРЕСА_3 .

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

24.09.2020 до чергової частини Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_9 про притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства особи, яка зловживанням довірою зняла грошові кошти з її банківської карти.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 зазначила, що 18.09.2020 року добровільно надала сусідці ОСОБА_10 свою пенсійну банківську картку для виплат № НОМЕР_2 для того, щоб остання зняла гроші у сумі 400 грн., які надішле на цю ж картку співмешканець ОСОБА_10 - ОСОБА_11 . Однак, ОСОБА_10 19.09.2020 окрім грошових коштів перерахованих ОСОБА_11 у сумі 400 грн., без дозволу ОСОБА_9 зняла грошові кошти у сумі 2000 грн. пенсії останньої та здійснила покупки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 на загальну суму 199, 35 грн.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 від 24.09.2020 грошові кошти у сумі 2000 грн. знімалися 19.09.2020 в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а покупки на суму 199, 35 грн. здійснювалися у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 .

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_9 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ), фотознімків та відеозаписів особи, чи осіб, що їх зняли в період з 18.09.2020 по 19.09.2020, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне знаходження документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 . документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунку вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 18.09.2020 по 19.09.2020.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому отримати зазначені документи іншим шляхом неможливо.

В судове засідання керівник ОД Царичанського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), відділення за адресою: АДРЕСА_6 ), необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме події кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, вказані документи будуть використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення та забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, і вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), відділення за адресою: АДРЕСА_6 ), за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання групі дізнавачів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання керівника ОД Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000064 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- задовольнити.

Надати групі дізнавачів, а саме: начальнику СД Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_9 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) за період з 18.09.2020 року по 19.09.2020 року, фотознімків та відеозаписів особи, чи осіб, що їх зняли з банкомату, що за адресою: АДРЕСА_3 .

-
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12