1Справа № 335/7536/20 1-кс/335/3853/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчийз ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
04.02.2019 року постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 підслідність кримінального провадження визначено за СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.
20.02.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 .
11.06.2020 року старшим слідчим з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
На теперішній час у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу щодо підтвердження/спростування фактів доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак було отримано клопотання від судового експерта щодо надання необхідної документації для проведення вказаної експертизи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової економічної експертизи, необхідно перевірити факт проведення фінансових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами-контрагентами, а також ідентифікувати осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами від імені підприємства.
Беручи до уваги, що в приміщенні вказаної банківської установи знаходяться документи, які необхідно використати для проведення судово-економічної експертизи, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому, слідчим слідчої групи, іншим співробітникам ДФС, визначеним відповідною постановою дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а в разі відсутності копії, а саме: карток зі зразками підписів та відбитку печатки, а також документів справи по юридичному оформленню рахунків, виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по наступним банківським рахункам нижчезазначеного підприємства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю їх подальшого вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим, згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Зазначені слідчим речі і документи, відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначених речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено вилучення речей і документів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Таким чином, керуючись ст.ст. 159- 165 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2015 року по 28.07.2020 року, з можливістю їх подальшого вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1