Дата документу 26.01.2021 Справа № 554/342/18
Провадження №1-кс/554/809/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 -адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 26.08.2015,-

в с т а н о в и в :

До суду 31.12.2020 надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохали : надати ОСОБА_4 , як захиснику підозрюваного ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: дозволити ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в якій відображені збитки в сумі 671 504 гривень, які заподіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ОСОБА_3 у зв`язку з договором від 06.11.2014, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні, яке відбулося 22.01.2021 адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання та прохала його задовольнити. На судове засідання, яке призначено на 26.01.2021 адвокат ОСОБА_4 надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти його задоволення не заперечує, однак прохав визначити виконавцем ухвали саме слідчого, а не захисника.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про дату та час слухання справи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає дочасткового задоволення.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 26.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється в тому, що він перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До обов`язків ОСОБА_3 відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014 входило: дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей. Відповідно до наказу №70 від 20.08.2012, ОСОБА_3 прийнято на посаду техніка-технолога з виробництва меблів, а з 01.04.2014 переведений у відділ збуту на посаду дизайнера. З 01.04.2014 ОСОБА_3 , працюючи на посаді дизайнера у відділі збуту, маючи згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2014, затвердженим генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 обов`язок дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, на підставі договору від 06.11.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , згідно розписки від 11.02.2015, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 671 504 грн., що є особливо великим розміром, які з корисливою метою на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи характер суспільно-небезпечного діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а привласнив і використав на власний розсуд. Таким чином, в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, з метою використання отриманих від ОСОБА_5 грошових коштів на власні потреби, не здавши у визначеному порядку їх до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дизайнер у відділі збуту ОСОБА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, умисно, маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти, які були ввірені йому та перебували в його віданні, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно висновку судово-економічної експертизи №266 від 31.03.2017 матеріальної шкоди на загальну суму 671 504 гривень (671 504/609=1102,6), що у 1102 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є шкодою в особливо великих розмірах.

Повідомлення про підозру є незаконним ,як вказує заявник, так як воно грунтується на підробленому договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014, а також на невірному висновку судово-економічної експертизи № 266 від 31.03.2017.

Оскільки висновок № 266 судово-економічної експертизи від 31.03.2017 викликав сумніви у сторони захисту, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_8 від 17.12.2019 у кримінальному провадженні була призначена повторна судова економічна експертиза, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Висновком судової економічної експертизи № 5109 від 26.05.2020, складеного судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 встановлено, що документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000049 не підтверджується нестача грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 671 504 грн. Тобто не підтверджуються матеріальні збитки, про які йде мова у повідомленні про підозру від 04.01.2018 .

На даний час у кримінальному провадженні № 0000049 призначена комісійна судово-економічна експертизи та експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів.

При зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_5 з адвокатськими запитами з проханням надати копії документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокат отримала відмову, посилаючись на те, що дана інформація є конфіденційною.

Оскільки інформація фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для спростування підозри, отримати її в позасудовому порядку стороні захисту не представляється можливим, прохали надати тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник, з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин справи у кримінальному провадженні № 0000049, та необхідна стороні захисту з метою спростування пред`явленої підозри та встановлення всіх обставин справи, на підставі викладеного, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме : фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 18.12.2020, в якій відображені збитки в сумі 671 504 гривень, які заподіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ОСОБА_3 у зв`язку з договором від 06.11.2014, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), однак слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл саме слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 до документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки дані документи необхідно приєднати до матеріалів кримінального провадження з метою встановлення істини по справі.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 чи слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 тимчасовий доступ до документів, а саме: дозволити ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в якій відображені збитки в сумі 671 504 гривень, які заподіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ОСОБА_3 у зв`язку з договором від 06.11.2014, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1