печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 19.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 тендерним комітетом Національного антикорупційного бюро України оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги) спеціалізованих автомобілів Skoda або їх аналогів, очікуваною вартістю 12 115 000 грн. Участь у торгах за лотами №№ 1-4 прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.10.2018 між НАБУ та переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наслідками проведених відкритих торгів укладено 4 договори про закупівлю товарів за державні кошти №№ 417, 418, 419 та 420, а саме автомобілів спеціалізованого (спеціального) призначення марки Skoda (лоти торгів №№ 1-4) на загальну суму 10 895 700 грн. На виконання цих договорів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , перераховані грошові кошти у вказаній сумі.

У той же час вивченням тендерної документації встановлені ознаки антиконкурентних узгоджених дій у поведінці пов`язаних між собою учасників процедури у вигляді впливу дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 авто на Кільцевій», у т.ч. через ринкові відносини, що можливо відбулось за участі службових осіб НАБУ.

Зокрема допитаний як свідок президент ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 пояснив, що дистриб`ютор надає дилеру права на реалізацію товарів виробника на певній території, надає певні переваги у реалізації тощо, і, відповідно, може позбавити цих прав і переваг.

Під час торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 авто на Кільцевій» за усіма лотами первинної пропозиції не змінювало, що свідчить про формальну участь цього ТОВ у тендерних процедурах.

Тобто, як зазначив свідок, у даному випадку фактично мав місце вплив, у т.ч. у ринкових відносинах, дистриб`ютора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дилера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому ці дистриб`ютор і дилер є пов`язаними особами в розумінні п.п. 7, 16 ч. 1 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі» і цього Закону в цілому.

Аналогічні закупівлі проводились Національним антикорупційним бюро України у 2016 та 2017 роках, при цьому, за наслідками відкритих торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування коштів, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 і до 31.12.2019, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; до фотокопій платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках та документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування цих рахунків.

За твердженням слідчого, зазначені відомості і копії документів, зокрема інформація що у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 19.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі старших слідчих в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старших слідчих згаданого відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчого першого відділу ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні (розпорядженні) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення фотокопій документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 і до 31.12.2019, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- завірених фотокопій платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по цьому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 і до 31.12.2019;

- завірених фотокопії документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування цього рахунку;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху вказаних коштів по вказаному рахунку Підприємства.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1