УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000028 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000028 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, про надання тимчасового доступу, до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування за №0000028 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів провадження службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів в період 2015-2016 років, шляхом укладання кредитних угод з пов`язаними з керівництвом банку підприємство, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та іншими призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Внаслідок зазначеного правопорушення чинного законодавства з боку ОСОБА_5 та членів Наглядової (Спостережної) Ради банку за наступним договором, який було укладено за кредитним договором № К-21/2013 від 11.09.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в розмірі 140186 301,38 грн.

У відповідності до витягів АІС «Податковий блок» керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є ОСОБА_6 , головним бухгалтером є ОСОБА_7 .

У відповідності до витягів з АІС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 у платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкрито розрахункові рахунки: у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_2 ); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_3 ); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_4 );у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_5 );у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО: НОМЕР_7 ); у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО: НОМЕР_8 );, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО: НОМЕР_9 );у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_27 та Київській областіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_10 );у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО: НОМЕР_11 );у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО: НОМЕР_12 );
Як вказано слідчим, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках; документи щодо відкриття та закриття рахунків; грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО: НОМЕР_11 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, оскільки, статтю 218-1 КК України введено в дію Законом № 218-VIII 02.03.2015 року клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині періоду діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162,163 КПК України,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000028 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів із можливістю вилучення їх (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО: НОМЕР_11 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_1 ), за період діяльності з 02.03.2015 по 22.09.2020, а саме: надати тимчасовий доступ до наступних документів-виписки про рух грошових коштів по рахунків: № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунка; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагенті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

документів щодо відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

Відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;№ НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_17 із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1