Провадження № 1-кс/344/6074/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 16.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000291 від 16.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000291 від 16.04.2019 стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Упродовж жовтня 2019 року - квітня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, незаконно виготовили обладнання, призначене для виготовлення таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини 3,4-метилендіоксіметамфетаміну (МДМА), організували та утримували приміщення дачного будинку АДРЕСА_1 , у якому розмістили спеціальне обладнання та виготовляли таблетки із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА.

Виготовлені таблетки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно зберігали з метою подальшого збуту, а також передавали для реалізації на території Івано-Франківської області учасникам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які до їх незаконного збуту залучили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Отримані від незаконного збуту таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передавали ОСОБА_6 та ОСОБА_5

15 жовтня 2019 року, в період часу з 15 год 08 хв по 15 год 18 хв, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй ролі, за попередньою змовою зі ОСОБА_11 , який до організованої групи не входив та не був обізнаний про таку її діяльність, неподалік магазину «Слов`янка» повул. АДРЕСА_2 за грошові кошти в сумі 2000грн незаконно збула ОСОБА_17 13 таблеток, які згідно з висновком експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА).

17 жовтня 2019 року, о 13 год 33 хв, учасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, незаконно збув, відправивши у м. Київ на відділення ТОВ «Нова Пошта» № 276 для ОСОБА_18 , 103 таблетки, які у відповідності до висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено- 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА).

25 жовтня 2019 року,о 13 год 51 хв, учасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, повторно незаконно збув, відправивши у м. Вінниця на відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 для ОСОБА_19 , 10 таблеток, які згідно з висновком експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА).

Цього ж дня, 25.10.2019, о 13 год 52 хв, ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ,вул. Гетьмана Мазепи, 42, повторно незаконно збув, відправивши у м. Київ на відділення ТОВ «Нова Пошта» № 54 для Конарського Валерія, 201 таблетку, що у відповідності до висновку експерта містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА).

05 грудня 2019 року, о 10 год 22 хв, учасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 14, повторно незаконно збув, відправивши у м. Київ на відділення ТОВ «Нова Пошта» № 276 для ОСОБА_18 , 103 таблетки, які згідно з висновком експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА).

22 лютого 2020 року, у період з 01 год 10 хв по 03 год 50 хв, проведено негласні слідчі (розшукові) дії обстеження публічно недоступного місця (житла та іншого володіння особи - дачного будинку будинок АДРЕСА_1 ); відібрання взірців із таблеток синього кольору із маркуванням Kenzо, таблеток зеленого, сірого, фіолетового та сіро-фіолетового кольорів із маркуванням RR, що у відповідності до висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), які ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту, у тому числі для передачі членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , і їх подальшого збуту останніми на території м. Івано-Франківська.

03 квітня 2020 року, близько 14 год 40 хв, учасник організованої групи ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у салоні автомобіля BMW чорного кольору неподалік будинку № 105 по вул. Чорновола ум. Івано-Франківську за грошові кошти в сумі 2000грн незаконно збула ОСОБА_17 10 таблеток, які згідно з висновком експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА).

Цього ж дня, 03.04.2020, в період часу з 15 год 15 хв по 16 год 25 хв, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , який до організованої групи не входив та не був обізнаний про таку її діяльність, у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 1200грн незаконно збула ОСОБА_20 5 таблеток, які згідно з висновком експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА).

04 квітня 2020 року,в період часу з 20 год 46 хв по 20 год 56 хв,учасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у салоні автомобіля BMW чорного кольору неподалік будинку № 2, корпус № 2,по вул. Курінного Чорноти у м. Івано-Франківську за грошові кошти в сумі 1000грн незаконно збув ОСОБА_17 5 таблеток, які у відповідностідо висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА).

09 квітня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 у АДРЕСА_4 , проведено огляд і вилучено 294 таблетки та порошкоподібну речовину, що згідно з висновками експертів містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамфін (МДМА) в особливо великих розмірах, які він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

27 травня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АДРЕСА_5 , проведено обшук та вилучено рослинну речовину зеленого кольору, що згідно з висновком експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно придбали та зберігали без мети збуту.

06 червня 2020 року, близько 13 год 25 хв, учасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , неподалік будинку № 16 по вул. Пулюя у м. Івано-Франківську за грошові кошти в сумі 2000грн повторно незаконно збув ОСОБА_17 10 таблеток, які згідно з висновком експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА).

24 червня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АДРЕСА_5 , проведено обшук та вилучено 3 таблетки, що у відповідності до висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), які ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підозри підтверджується матеріалами доступу до речей і документів інформації банківських установ та операторів телекомунікаційних мереж; протоколами огляду місця події та обшуків; висновками трасологічних, хімічних, дактилоскопічних, почеркознавчих експертиз; протоколами огляду речей та документів; речовими доказами; матеріалами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеконтролю особи, виїмки кореспонденції, обстеження публічно недоступних місць, житла та іншого володіння особи, негласного отримання зразків, контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, спостереження за особою; протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; протоколами проведення слідчих експериментів з участю підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 та свідка ОСОБА_22 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;показаннями свідків та сукупністю інших доказів.

20 серпня 2020 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 4 місяців - до 24.10.2020.

16 листопада 2020 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців - до 24.12.2020.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування необхідно розсекретити 91 ухвалу слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД; завершити проведення судово-товарознавчої тасудово-трасологічних експертиз, амбулаторної судово-психіатричної експертизи ОСОБА_9 ; завершити огляд та аналіз інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Універсал Банк» про рух коштів по рахунках підозрюваних та свідків; завершити аналіз вилученої інформації в операторів і провайдерів телекомунікацій - ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та ТОВ «ТримМоб» про контакти підозрюваних - роздруківок по 70 номерах та 54 ІМЕІ телефонів, із її врахуванням допитати свідків та підозрюваних; у комплексі дослідити докази про склад і роль учасників організованої групи, за наявності підстав оголосити підозру особам, причетність яких з матеріалів провадження вбачається та яких на даний час до кримінальної відповідальності не притягнуто, оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали та надати стороні захисту до них доступ, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження,повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Вказане кримінальне провадження є винятково складним, оскільки у ньому об`єднано матеріали досудових розслідувань 39 кримінальних правопорушень (епізодів злочинів), учинених на території Львівської та Івано-Франківської областей, де проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій: 24 обшуки та огляди місць подій, 2 особисті обшуки затриманих, понад 100 експертиз, вилучено та досліджено 84 оптичні носії з інформацією, понад 70 оглядів речей і документів, у 18 сформованих томах провадження зібрано докази, які стали підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів 7 осіб, після завершення трасологічних експертиз підлягатиме вирішенню питання про притягнення до відповідальності за вчинення злочину в складі ОГ ще щонайменше однієї особи.

Розсекреченню ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД передувало розсекречення значної кількості клопотань слідчих, постанов прокурорів та їх доручень, а також матеріалів НСРД. Перебування суддів Івано-Франківського апеляційного суду, які є членами експертної комісії, та працівників відділу режимно-секретної роботи Івано-Франківського апеляційного суду на лікуванні, пов`язаному із COVID-19, значна завантаженість експертних установ є обставинами, які призвели до неможливості завершення розсекречення ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД та завершення проведення призначених необхідних експертиз.

Для завершення проведення експертиз і здобуття доказів, які будуть використані під час судового розгляду, та документів стосовно їх належності й допустимості, необхідний додатковий строк - не менше 2 місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та вказав, що з об`єктивних причин завершити досудове слідство не представилося можливим.

Захисники та підозрювані не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 24.06.2020.

20 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування продовжено до 24.10.2020 року.

16 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування до 24.12.2020 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, клопотання підлягає до задоволення .

Виконання вказаних процесуальних дій не могло бути завершеним з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, на 2-а місяці (до 8 місяців, тобто до 24.02.2021 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 16.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, на 2-а місяці (до 8 місяців), тобто до 24.02.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1