05.02.2021 Справа № 756/1576/21
Унікальний номер № 756/1576/21
Провадження № 1-кс/756/414/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2021 м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
адвоката: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «МДМ Торг» про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
04 лютого 2020 до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 ,який діє в інтересах «МДМ Торг» про скасування арешту майна.
Адвокат у судовому засіданні підтримав подане клопотання. .Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив відмовити в задоволені клопотання,оскільки ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 03.02.2021 у задоволені аналогічного клопотанні було відмовлено. Слідчий не з`явився.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В клопотанні вказується, що 10.01.2017 слідчим проведено обшук приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Металург 2» за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 9, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які належать зокрема ТОВ «КОНСОЛІДОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».
В строки, визначенні діючим КПК України слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час вищевказаного обшуку, у зв`язку з чим ухвалами слідчих суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська № 200/2048/17 від 13.02.2017, № 200/1759/17 від 15.02.2017, №200/4135/17 від 15.03.2017, №200/3670/17 від 10.04.2017, № 200/3675/17 від 10.04.2017, № 200/4133/17 від 10.04.2017, № 200/5881/17 від 11.04.2017, №200/6602/17 від 25.04.2017, № 200/6603/17 від 25.04.2017 зобов`язано слідчого повернути майно, вилучене в ході обшуку 10.01.2017.
Незважаючи на це, 12.06.2017 слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за клопотанням слідчого поновлено строк на подачу клопотання про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку. Заявник вважає, що арешт накладено не обґрунтовано та на даний час відпала потреба в його застосуванні, що слідчим необґрунтовано його визнано речовим доказом, тому просить арешт скасувати.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2017 по кримінальному провадженню 0000109 було поновлено строк слідчому на подачу клопотання про арешт майна та накладено арешт на майно ТОВ «МДМ Торг», вилучене в ході обшуку проведеного 10.01.2017 у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Металург 2» за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 9.
Відповідно до частини п`ятої статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Зазначена норма не передбачає можливості звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна після закінчення визначеного строку для звернення з відповідним клопотанням, що свідчить, що цей строк є присічним та поновленню не підлягає.
Також, винесення постанови про визнання вилученого майна речовими доказами, не може слугувати достатньою підставою для накладення арешту, оскільки вказана постанова не мотивована та не звільняє слідчого або прокурора від обов`язку доведення підстави та мети накладення арешту.
Крім того, згідно зі статтею 1 Протоколу №. 1 «Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Існуюча практика Європейського суду з прав людини, при вирішенні питання щодо подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо позбавлення та обмеження права власності упродовж досудового розслідування ґрунтується на призумції, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження із спливом певного часу зменшуються, тому орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявності ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави подальшого втручання у права та свободи.

Вважаю, доводи прокурора про винесення іншим слідчим суддею ухвали про відмову у задоволені аналогічного клопотання не слід приймати до уваги, оскільки КПК України не передбачено заборони власнику майна повторно звертатись з аналогічними клопотаннями і не передбачено такої підстави для відмови у задоволені клопотання.

Враховуючи викладене, а також те, що прокурор не навів будь яких конкретних обставин та доказів щодо спростування доводів, викладених у клопотанні стосовно необґрунтованості ухвали про накладення арешту чи відсутності потреби у подальшому його застосуванні, вважаю, що арешт слід скасувати в частині речей та документів, що належать ТОВ «МДМ Торг», оскільки подальше його застосування буде порушувати законні права власника майна.

Керуючись статтями 7, 9, 167, 170-174,309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 ,який діє в інтересах ТОВ «МДМ Торг» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 12.06.2017 у справі №200/9548/17 (провадження № 1-кс/200/5654/17) в частині документів та речей, які належать ТОВ «МДМТОРГ», (ідентифікаційний код юридичної особи 39508865), а саме:

-Рахунки-фактури ТОВ МДМ Торг;

-Балансовий звіт МДМТОРГ;

-Відомості про нарахування заробітної плати ТОВ МДМТОРГ;

-Папка для паперів сірого кольору ТОВ МДМТОРГ Накладні, Договори, Акти;

-Акт здачі-приймання робіт ТОВ МДМТОРГ;

-Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення від 15.05.15 № 1-008 дата 12.06.15 та додатки;

-Договір суборенди нерухомого майна № 1 від 30.12.15 ТОВ МДМТОРГ та додатки;

-Протокол узгодження розбіжностей до договору №04-44849/332 на спостереження за комплексами тривожної сигналізації від 22.01.15 дата 22.01.15 та додатки;

-Акт здачі-приймання робіт ТОВ МДМТОРГ;

-Акт приймання-передачі наданих послуг ТОВ МДМТОРГ;

-Договір № 1501-1 від 15.01.15 ТОВ ВГРЕЙС - ТОВ МДМТОРГ;

-Акт виконаних робіт від 27.07.15;

-Видаткова накладна ТОВ МДМТОРГ;

-АКТ №ОУ-0000065 здачі-прийняття робіт ТОВ МДМТОРГ;

-Договір № 13/01 МД від 13.01.15 з додатками;

-Тариф Ощадбанк;

-Додаткова угода №3/1 до договору оренди нежитлового приміщення від 04.04.15 №ФЗ-025/15/03;

-Видаткова накладна №АП00000342 від 22.04.15;

-Договір №МДМ-16-05-15 від 16.06.15 та Акт прийому передачі до договору;

-Звіт №131/14/07 про незалежну оцінку;

-Договори ТОВ МДМТОРГ ТОВ ТЛК СЕРВІС;

-Акт здачі-прийняття робіт;

-ТОВ МДМТОРГ про необхідність подання розрахунків відомості за 2015 рік;

-Договір №2265/15/СТ від 12.05.15 з додатками ТОВ ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ;

-Протокол № 9 про адміністративне правопорушення;

-Щодо адміністративних правопорушень, штрафів, ремонту авто;

-Договір ФЗ-024-15-03 від 17.03.15 ТОВ МДМТОРГ з додатками;

-Квітки (посадочні документи), чеки на паливо;

-Акт пп документів до договору № 01-12-1 від 01.12.14;

-Заява ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ про зарахування сум до договору КП;

-Заява ТОВ МДМТОРГ про зарахування сум по договору КП;

-Договір № 26-12-1 від 26.12.14;

-Акт зарахувань зустрічних однорідних вимог від 29.12.14;

-Акт зарахувань зустрічних однорідних вимог від 26.12.14;

-Договір про відступлення права вимоги № 01-1201 від 01.12.14;

-Договір про заміну боржника № 1 від 05.08.14;

-Акт пп документів від 05.08.14;

-Договір про заміну боржника № 2 від 06.08.14;

-Акт пп документів від 06.08.14;

-Договір збереження №МДМ-18-03-15 від 18.03.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ СХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА;

-Довіреність від 15.03.16 ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ на Шрамко;

-Копія паспорту та ІНН ОСОБА_6 ;

-Довіреність від 12.10.15 ТОВ МДМТОРГ на Коломієць Яну;

-Договір ТОВ НЕСТОРГ - ТОВ МДМТОРГ №13/01 МД від 13.01.15, №23/12МД від 23.12.14, 18/12МД від 18.12.14, № 23/12МД від 23.12.14, № 18/12 МД від 18.12.14, №17-06МД від 17.06.15, № 04-06 МД від 04.06.15, № 11-08 від 11.08.15, № 13-10 МД від 13.10.15;

-Реєстраційне посвідчення № ТОВ МДМТОРГ фіск.номер НОМЕР_2 ;

-Договір № МДМ-16.05.15 від 16.01.15 ТОВ ЕНЕРГО-КОНСАЛТ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

-Платіжні доручення ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ - ТОВ МДМТОРГ;

-Договір оренди № 163 від 22.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

-Наказ ТОВ МДМТОРГ щодо призначення відповідальної особи, витяги з наказу, довіреність;

-Наказ ТОВ МДМТОРГ про застосування дисциплінарного стягнення від 22.01.15;

-Шаблони наказів ТОВ МДМТОРГ без підписів;

-Фотокопія уставних документів ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ: Статут 2011 від 07.12.11, Свідоцтво про реєстрацію. Статистика;

-Довіреність ДОНЕЦЬКПРОДТОРГА ОСОБА_7 ;

-Список авто ТОВ МДМТОРГ;

-Довіреність ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ ОСОБА_7 на придбання авто, Наказ про придбання авто;

-Наказ ТОВ МДМТОРГ про придбання основних засобів від 16.01.15;

-Наказ ТОВ МДМТОРГ про придбання основних засобів від 09.01.15;

-Наказ ТОВ МДМТОРГ про придбання основних засобів від 08.01.15;

-Договори комісії надання посередницьких послуг ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ на придбання авто;

-Договір КП від 04.05.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ з додатками;

-Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками;

-Договір КП від 20.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ з додатками;

-Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками;

-Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками, Акти надання послуг, Акти технічного стану ТЗ;

-Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками, Акти надання послуг, Акти технічного стану ТЗ;

-Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками, Акти надання послуг, Акти технічного стану ТЗ;

-Копії Довідка-рахунок на придбанні авто ТОВ МДМТОРГ;

-Попередній договір про КП ТЗ від 16.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ;

-Попередній договір про КП ТЗ від 10.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ;

-Договір про відступлення права вимоги № 01-12/1 від 01.12.14 ТОВ ЮСТАС ТРЕЙДІНГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

-Договір зарахування зустрічних вимог № 26-12/1 від 26.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

-Договір зарахування зустрічних вимог № 29-12/1 від 29.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

-Копія відомості з управління статистики ТОВ МДМТОРГ;

-Витяг реєстру платника податків ТОВ МДМТОРГ;

-Копія Статуту ТОВ МДМТОРГ (прот. № 1 від 20.11.14);

-Копія паспортних даних Фоменко;

-Договір Еліт РРО/М № 201 від 05.01.15;

-Договір найму № А-6/2/34 від 19.12.14 ТОВ АМСТОР - ТОВ МДМТОРГ;

-Договір суборенди № 1/15 від 28.03.15 з додатками;

-Форма № 20 ОПП ТОВ МДМТОРГ від 26.12.14;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати 2014;

-Фінансовий звіт ТОВ МДМТОРГ від 29.04.15;

-Податкова декларація ТОВ МДМТОРГ 30.04.15;

-Звіт про обсяги придбання та реалізації від 06.01.15 ТОВ МДМТОРГ;

-Звіт про обсяги придбання та реалізації від 04.06.15 ТОВ МДМТОРГ;

-Звіт про обсяги придбання та реалізації від 05.02.15 ТОВ МДМТОРГ;

-Звіт про обсяги придбання та реалізації від 11.03.15 ТОВ МДМТОРГ;

-Звіт про обсяги придбання та реалізації від 03.15 ТОВ МДМТОРГ;

-Лист ТОВ МДМТОРГ від 30.04.15 № 15;

-Лист ТОВ МДМТОРГ від 19.12.14 № 3;

-Акт позапланової невиїзної перевірки від 17.06.15;

-Лист з печатками ТОВ МДМТОРГ;

-Податкова накладна ТОВ МДМТОРГ 31.12.14;

-Рахунок ТОВ МДМТОРГ 31.05.15;

-Акт виконаних робіт від 19.05.15;

-Акт списання запчастин з підписами та додатком;

-Звітність про попит на робочу силу від 11.02.15 ТОВ МДМТОРГ;

-Книга обліку розрахункових операцій;

-Рахунки-фактури ТОВ МДМТОРГ;

-Видаткові накладні ТОВ МДМТОРГ.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: ОСОБА_1