Справа № 645/6471/20
Провадження № 1-кс/645/1445/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001855 від 10 жовтня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому та слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також іншим змін внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за реєстраційними №№ 7040068, 6040068, 8040068, що були виконані 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , статутних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , його функціональних обов`язків, інструкції щодо правил ведення ЄДР з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 , що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлені особи, в період часу з 21.05.2019 року до 09.10.2020 року, шахрайським шляхом отримали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок чого заволоділи грошовими коштами засновника даного товариства Мослем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили йому матеріальну шкоду (ITC ІПНП 22430).

10.10.2020 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , 1972 року народження, повідомив, що у 2008 році він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 28.03.2008 року), яке займається продажом парфумерією та декоративною косметикою. Єдиним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_8 У AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться рахунки ТОВ - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , USD 5384, EUR НОМЕР_5 , на які надходили грошові кошти від підприємницької дальності. З середини 2014 року у «Правекс-Банк» жодних операцій ОСОБА_8 не проводились, але грошові кошти на рахунку знаходились у розмірі близько 40 000 тисяч доларів США з усіх рахунків даного банку. 09.10.2020 року ОСОБА_8 звернувся до вище вказаного банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб дізнатись точну суму грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, але співробітник банку повідомив, що він вже не являється директором даного товариства і на теперішній час директором його підприємства є ОСОБА_9 з 21.05.2019 року, а тому лише дана особа має право розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і таким чином ОСОБА_9 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши йому матеріальну шкоду. При цьому ОСОБА_8 вказує на те, що будь-яких дій на відчуження його товариства він не вчиняв та жодних довіреностей щодо права розпорядження його підприємством він не надавав, а отже внесення змін щодо керівника він вважає незаконним.

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, за реєстраційними №№ 7040068, 6040068, 8040068, а саме зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, тощо, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 6 від 30.10.2020 року.

В зв`язку з цим, 31.10.2020 року поштовим відправленням за № 860 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено письмовий запит з метою витребування інформації щодо правових підстав державної реєстрації і внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), внесення змін до установчих документів, зміни складу засновників, зміни керівника юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни відомостей про фізичних осіб-платників податків, що були здійснені 16.05.2019 року реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за реєстраційними №№ 7040068, 6040068, 8040068, а також дані щодо виправлення помилок державним реєстратом за реєстраційним № 9040068 від 23.05.2019 року. Також витребування належним чином завірених копій документів даної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також інших змін, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. На даний час запитувану інформацію даним підприємством не надано, вимоги запиту проігноровано.

Окрім цього встановлено, що державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 06.06.2019 року наказом Міністерства юстиції № 1693/5 анульовано доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у зв`язку із притягненням останнього до кримінальної відповідальності, пов`язаної із незаконними діями державного реєстратора в ЄДР.

Також, на підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», 08.07.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлено акредитації суб`єкта державної реєстрації, в зв`язку із сукупністю незаконних дій працівників даного підприємства, 1 щодо внесення недостовірних відомостей до державних реєстрів.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також іншим змін внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за реєстраційними №№ 7040068,6040068, 8040068, що були виконані 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Крім того, існує необхідність у тимчасовому доступі до статутних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , його функціональних обов`язків, інструкції щодо правил ведення ЄДР з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що дані документи мають доказове значення для встановлення істини у справі, а також притягнення винних осіб і до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а також те, що іншим чином отримати дані документи неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також інших змін внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за реєстраційними №№ 7040068,6040068, 8040068, що були виконані 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , статутних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , його функціональних обов`язків, інструкції щодо правил ведення ЄДР з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 , що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1