СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3791/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.07.2020 року Інспектор ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції, ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження № 0000144 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Дізнанням встановлено, що невстановлена особа шляхом підробки реєстраційних документів у невстановленому місці, підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме підпис та почерк від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає у м. Маріуполі близько чотирьох років, разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 .
На початку липня 2020 року, ОСОБА_5 , стало відомо, що вона являється засновником та керівником:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які були зареєстровані 11.03.2020 року та 12.03.2020 року.
ОСОБА_5 , повідомляє, що ніяких реєстраційних документів пов`язаних із заснуванням, створенням вищевказаних товариств не підписувала, свої документи та паспортні дані нікому не давала та не губила.
Так само, повідомляє, що в листопаді 2015 року, одружилась та в січні 2016 року,змінила свій паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , на новий паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 .
Також ОСОБА_5 , вказує на те, що вона ніколи не займалась підприємницькою діяльністю та в органах реєстраційної служби не реєструвала жодних товариств, підприємств, організацій.
Згідно витягу реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу, відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- повний реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
- інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 обов`язково надати в письмовому вигляді;
- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 - обов`язково надати в письмовому вигляді;
- оригінали статутних, реєстраційних документів, податкової звітності (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства;
- інформацію щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , та про зміну призначення директорів на даних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8
( АДРЕСА_5 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1