Справа № 186/675/20
Провадження № 1-кс/0186/219/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2020 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
03 вересня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 22.05.2020 за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Ш. Слави в м. Першотравенську в 2019 році зловживаючи службовим становищем умисно завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.
19.07.2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме було отримано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - податковий розрахунок на користь фізичних осіб за 2019 рік в якому вказані податкові номера найманих осіб:
1. ; 49. 226464699 97.
2. НОМЕР_2 ; 50. 98.
3. НОМЕР_3 ; 51. 99.
4. НОМЕР_4 ; 52. 100.
5. НОМЕР_5 ; 53.. 101.
6. НОМЕР_6 ; 54. 102.
7. НОМЕР_7 ; 55. 103.
8. НОМЕР_8 ; 56.
9. НОМЕР_9 ; 57.
10. НОМЕР_10 ; 58.
11. НОМЕР_11 ; 59.
12. НОМЕР_12 ; 60.
13. НОМЕР_13 ; 61.
14. НОМЕР_14 ; 62.
15. НОМЕР_15 ; 63.
16. НОМЕР_16 ; 64.
17. НОМЕР_17 ; 65.
18. НОМЕР_18 ; 66.
19. НОМЕР_19 ; 67.
20. НОМЕР_20 ; 68.
21. НОМЕР_21 ; 69.
22. НОМЕР_22 ; 70.
23. НОМЕР_23 ; 71.
24. НОМЕР_24 ; 72.
25. НОМЕР_25 ; 73.
26. 74. НОМЕР_26
27. 75. НОМЕР_27
28. НОМЕР_28 76. НОМЕР_14
29. НОМЕР_29 77. НОМЕР_30
30. НОМЕР_31 78. НОМЕР_32
31. НОМЕР_33 79. НОМЕР_34
32. НОМЕР_6 80. НОМЕР_35
33. НОМЕР_8 81. НОМЕР_36
34. НОМЕР_11 82. НОМЕР_37
35. НОМЕР_38 83. НОМЕР_39
36. 84. НОМЕР_40
37. НОМЕР_41 85. НОМЕР_42
38. НОМЕР_43 86. НОМЕР_44
39. НОМЕР_44 87. НОМЕР_45
40. НОМЕР_46 88. НОМЕР_47
41. НОМЕР_48 89. НОМЕР_49
42. НОМЕР_50 90. НОМЕР_42
43. НОМЕР_51 91. НОМЕР_45
44. НОМЕР_52 92. НОМЕР_53
45. НОМЕР_54 93. НОМЕР_55
46. НОМЕР_56 94. НОМЕР_57
47. НОМЕР_58 95.
48. 96. НОМЕР_59
В ході досудового розслідування необхідно встановити, хто саме виконував роботи з числа найманих працівників на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейної до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську» з подальшим проведення їх допитів у якості свідків.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні виїмки та необхідності в отриманні доступу до документів та інформації кому саме присвоєні вище вказані податкові номери, з вказання П.І.Б., адреси їх реєстрації та відповідно наданням копії паспорта громадянина України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криминальному провадженні.
Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації кому саме присвоєні податкові номери:
1. ; 49. 226464699 97.
2. НОМЕР_2 ; 50. 98.
3. НОМЕР_3 ; 51. 99.
4. НОМЕР_4 ; 52. 100.
5. НОМЕР_5 ; 53.. 101.
6. НОМЕР_6 ; 54. 102.
7. НОМЕР_7 ; 55. 103. НОМЕР_60
8. НОМЕР_8 ; 56.
9. НОМЕР_9 ; 57.
10. НОМЕР_10 ; 58.
11. НОМЕР_11 ; 59.
12. НОМЕР_12 ; 60.
13. НОМЕР_13 ; 61.
14. НОМЕР_14 ; 62.
15. НОМЕР_15 ; 63.
16. НОМЕР_16 ; 64.
17. НОМЕР_17 ; 65.
18. НОМЕР_18 ; 66.
19. НОМЕР_19 ; 67.
20. НОМЕР_20 ; 68.
21. НОМЕР_21 ; 69.
22. НОМЕР_22 ; 70.
23. НОМЕР_23 71. НОМЕР_61
24. НОМЕР_24 ; 72.
25. НОМЕР_25 ; 73.
26. НОМЕР_62 74. НОМЕР_26
27. НОМЕР_63 75. НОМЕР_27
28. НОМЕР_28 76. НОМЕР_14
29. НОМЕР_29 77.
30. НОМЕР_31 78. НОМЕР_32
31. НОМЕР_33 79. НОМЕР_34
32. НОМЕР_6 80. НОМЕР_35
33. НОМЕР_8 81. НОМЕР_36
34. НОМЕР_11 82. НОМЕР_37
35. НОМЕР_38 83. НОМЕР_39
36. НОМЕР_64 84. НОМЕР_40
37. НОМЕР_41 85. НОМЕР_42
38. НОМЕР_43 86. НОМЕР_44
39. НОМЕР_44 87. НОМЕР_45
40. НОМЕР_46 88. НОМЕР_47
41. НОМЕР_48 89. НОМЕР_49
42. НОМЕР_50 90. НОМЕР_42
43. НОМЕР_51 91. НОМЕР_45
44. НОМЕР_52 92. НОМЕР_53
45. НОМЕР_54 93. НОМЕР_55
46. НОМЕР_56 94. НОМЕР_57
47. НОМЕР_58 95. НОМЕР_65
48. НОМЕР_66 96. НОМЕР_59
з вказання П.І.Б., адреси їх реєстрації та відповідно наданням належним чином завірених копій паспортів громадянина України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 22.05.2020 за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Ш. Слави в м. Першотравенську в 2019 році зловживаючи службовим становищем умисно завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.
22 травня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідність до ч.2 ст.191 КК України кримінальна відповідальність настає за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В той же час, слідчий зазначає, що у нього виникла необхідність у отриманні документів та інформації кому саме присвоєні податкові номера найманих осіб, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням П.І.Б., адреси їх реєстрації та відповідно наданням копії паспорта громадянина України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , він вважає за можливе встановити, хто саме виконував роботи з числа найманих працівників на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейної до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську» з подальшим проведення їх допитів у якості свідків, при отриманні ним доступу до вищезазначеної інформації.
Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до документів та інформації кому саме присвоєні податкові номера найманих осіб, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням П.І.Б., адреси їх реєстрації та відповідно наданням копії паспорта громадянина України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1