Справа № 203/4444/20
Провадження № 1-кс/0203/1681/2020
УХВАЛА
18 грудня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000502. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 червня 2020 року, невстановлені особи здійснили перевипуск сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , після чого з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

Так, з метою скоєння правопорушення, невстановлені особи маючи інформацію з відповідної банківської установи (від невстановленого співробітника банку) щодо неповних номерів карткових рахунків та прив`язаних телефонних номерів до них, здійснюють перевипуск відповідних Сім-карток (які є фінансовими номерами в банківських установах), шляхом дзвінка на гарячу лінію операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператору повідомляється про необхідність здійснення дублікату Сім-картки, при цьому називаються відповідні відомості підтверджуючи себе як власника відповідного номеру, це переважно як останні вхідні та вихідні дзвінки так і PUK-код, кодового слова.

В подальшому маючи дублікат Сім-картки, під приводом наміру здійснити поповнення нібито власної картки, зловмисники ініціюють перед Банком надання її реквізитів, шляхом направлення СМС-запиту з останніми 4 цифрами номера картки. За результатами направлення зловмисником запиту, у відповідь від Банку ними отримувались СМС-повідомлення, де міститься інформація про повні реквізити картки та номеру рахунку. Також володіючи інформацією про дату народження, номер карткового рахунку, зловмисниками у сервісі Онлайн-банкінг ініціюють зміну паролю входу до облікового запису особистого кабінету клієнта. Після зміни паролю входу до облікового запису кабінету клієнта, зловмисники отримують повний доступ до управління рахунками клієнтів та здобувають можливість керувати опціями доступними в сервісі системи Онлайн-банкінгу, зокрема і перерахунком коштів із картки на карту.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи перевели на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , також відомо, що останні користуються мобільними пристроями з IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме документів котрі містять відомості щодо перевипуску абонентського номеру НОМЕР_1 , з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також з`єднань абонентських номерів, що працювали в мобільних пристроях з IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , адже такі відомості суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме визначених у клопотанні слідчого документів за період часу, що розумним чином узгоджується та передує вчиненому кримінальному правопорушення, а саме з 01 червня 2020 року по 18 грудня 2020 року.

Водночас із цим, в порушення п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме в розрізі надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме визначених у клопотанні слідчого документів за період часу з 01 січня 2020 року по 31 травня 2020 року.

Всупереч п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що в разі надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме визначених у клопотанні слідчого документів за період часу з 01 січня 2020 року по 31 травня 2020 року, завдання, задля виконання якого слідчий звертається до слідчого судді із обраним ним заходом забезпечення кримніального провадження буде виконано в більш якісному вигляді, аніж цього потребують реальні потреби досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходиться до висновку щодо необхідності у частковому задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належних завірених копій документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації щодо дати та часу перевипуску абонентського номеру НОМЕР_1 , інформації щодо номеру, з якого був здійсненний дзвінок до call-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевипуску, в тому числі про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, типу дзвінків (вихідних, вхідних, вихідних та вхідних СМС-повідомлень, без відображення змісту), дати, часу, тривалості, прив`язок до базових станцій, змісту маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідні і вихідних СМС-повідомлень, в тому числі з`єднань нульової тривалості за період з 01 червня 2020 року по 18 грудня 2020 року, всіх документів, що були надані для перевипуску вказаного абонентського номеру;

-інформації щодо абонентів мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , в тому числі про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, типу дзвінків (вихідних, вхідних, вихідних та вхідних СМС-повідомлень, без відображення змісту), дати, часу, тривалості, прив`язок до базових станцій, змісту маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідні і вихідних СМС-повідомлень, в тому числі з`єднань нульової тривалості за період з 01 червня 2020 року по 18 грудня 2020 року.

Уповноваженим особам оператора мобільного зв`язку ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені належним чином завірені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1