Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2317/20
Справа № 711/6902/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за№001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за№001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.02.2020 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу товарів, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сумма завданого збитку встановлюється. Крім того, до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 (справа 712/4771/20) щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за скаргою ОСОБА_6 про вчинення, на думку заявника, шахрайських дій ОСОБА_7 , які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар. Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що ним було укладено 06.09.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, відповідно до якого ним було відпущено сою в кількості 183 тони 60 кг, на загальну суму 1 303 805 грн.. Незважаючи на те, що кінцевий термін розрахунку відповідно до умов договору становив 31.10.2019, проте по даний час кошти не сплачено, йдуть постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.03.2019 між ФГ « ОСОБА_6 » в особі його голови ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, а також 26.03.2019 між ФГ « ОСОБА_8 » в особі його голови ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, було укладено два договори поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, а саме сої, відповідно до яких було відпущено сою на загальну суму 522 000 грн.. Незважаючи на те, що кінцеві терміни розрахунку давно закінчились, кошти покупцем не перераховано. Починаючи з кінця літа 2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ідуть лише постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахунковому рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу взаєморозрахунків з ОСОБА_5 , ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_8 » за поставлену сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, за період з 06.03.2019 по даний час.Встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 06.03.2019 по даний час.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Документи до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні К АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 06.09.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, відповідно до якого, ним було відпущено сою в кількості 183 тони 60 кг, на загальну суму 1 303 805 грн..
Так як договір поставки сільськогосподарської продукції укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 саме 06.09.2019, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 06.09.2019 по 16.10.2020.
В задоволенні іншої частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за №001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 06.09.2019 по 16.10.2020, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, завірені копії вищевказаних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1