печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років злочинною групою осіб діючи на території Київської та Запорізької областей, використовується ряд суб`єктів господарської діяльності через які здійснюються фіктивні фінансово-господарські операції по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Банк Кредит Днiпро», ПуАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «КIБ», АТ «Альфа-Банк», АТ «КБ «Глобус», що за наявними даними, зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які відношення до їх діяльності не мають та управління рахунками не здійснюють, зокрема: ТОВ «Бітерс» (), ТОВ «Лентенс» (), ТОВ «Дікейс Союз» (), ТОВ «Олімс Плюс» (), ТОВ «Укрспецторггруп» (), ТОВ «Юніаст ЮА» (), ТОВ «Соофтрейд» (), ТОВ «Ліга-Корп» (), ТОВ «Такорс» (), ТОВ «Енержі Союз» (), ТОВ «Джейм Груп» (), ТОВ «Лорд Фреш» (), ТОВ «Оптсортплюс» (), ТОВ «Арам Груп» (), ТОВ «Вейлс Актив» (), ТОВ «Кіпер Фрост» (), ТОВ «Антеа Транс» (), ТОВ «Бетікс Систем» (), ТОВ «Боске Прайм» (), ТОВ «Форенстоун Постач» (), ТОВ «Фортер Макс» (), ТОВ «Ріонтей Основа» (), ТОВ «Бізнесмет» (), ТОВ «Запоріжметбрухт» (), ТОВ «Бівікс Груп» (), ТОВ «Ейбіко Груп» (), ТОВ «Будстарт Груп» (), ТОВ «Аталанта Компонент» () та ТОВ «Секо Імпульс» ().
На рахунки вищевказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведення їх в готівку та подальшому привласненні. Отримані безготівкові кошти члени т.зв. «конвертаційного центру» переводять на рахунки інших підконтрольних учасникам протиправного механізму суб`єктів господарювання, з яких, в свою чергу, на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах. З рахунків останніх кошти знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відсотку за надані послуги, видаються посадовим особа або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Аналізом матеріалів кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування, встановлено ряд підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, які відносяться до діяльності одного «конвертаційного центру».
Так, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки підприємств, які використовуються злочинною групою та залучено до протиправного фінансового механізму, а саме:
-ТОВ «Бітерс» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_1 , у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540);

-ТОВ «Лентенс» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_2 , у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540);

-ТОВ «Олімс Плюс» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540).

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти ареш на вказане майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України
Враховуючи вчинення систематичних протиправних дій групою невстановлених осіб, прямо спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі з використанням рахунків підприємств з ознаками «фіктивності», незастосування арешту рахунків вказаних товариств призведе до подальшого їх використання у злочинній діяльності.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 20.10.2020 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.
Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо можливісті зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання не грунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на розрахункові рахунки, які відкриті в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540) наступних осіб, а саме:

-ТОВ «Бітерс» (): № НОМЕР_1 ;

-ТОВ «Лентенс» (): № НОМЕР_2 ;

-ТОВ «Олімс Плюс» (),
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1