УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000002 від 22.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000002 від 22.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 внесеному до ЄРДР за фактом здійснення у період часу з 2019 року по теперішній час службовими особами Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) незаконного зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого пального та заволодіння майном підприємства (пальним), яке було придбано у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) на суму близько 100 тис. грн., за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років, відповідно до укладених договорів між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) в останніх здійснюється закупівля дизельного пального, необхідного для організації роботи філій в т.ч. Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), яка здійснює діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), пов`язану з допомiжним обслуговуванням водного транспорту. Доставка пального відбувається автоцистернами безпосередньо на склади ПММ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), які задіяні в діяльності Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ).

Замовлене пальне використовується для потреб судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює доставку вантажів з портів Херсону та Миколаєва до великогабаритних суден, для їх завантаження на морському рейді, оскільки за своїми розмірами та осадкою вказані судна не заходять до акваторії портів.

Заправка паливом судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувається з використанням наливного судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 », основним завданням якого є прийом, зберігання та видача пального отриманого від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ).

Службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) залучивши до протиправної діяльності службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та екіпажі суден « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2019-2020 років завищують документально споживання пального, як наслідок привласнюють останнє наступним чином.

На судні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок економії, накопичуються залишки пального, які документально не відображені в бухгалтерському та податковому обліку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) .

Додатково, з метою відображення в первинних бухгалтерських документах ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) завищених об`ємів використання пального, останніми внесено недостовірні дані до документів щодо ремонту, переобладнання, судна «Механік Воробйов» за результатами чого в технічну документацію судна були внесені зміни щодо об`ємів грузових танків (місце зберігання пального) в результаті чого документально об`єми танків збільшено на 36 куб.м, хоча фактично ремонт судна та танків останнього не здійснювався, як наслідок об`єм ПММ яке може перевозити судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не збільшився.

Дані зміни здійснено з метою привласнення, заволодіння вищевказаних залишків пального, яке накопичується на судні «Princess Nicole» та яке придбане Херсонською філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ).

В подальшому шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) завищених об`ємів постачання палива, кількість товару яку фактично не поставлено (різниця між кількістю ТМЦ зазначених в документах бухгалтерського та податкового обліку та з фактично поставленими ТМЦ відповідає привласненим залишкам) переводять у готівку шляхом перерахування коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та подальшого обготівкування останніх.

Додатково до накопичених залишків пального, що акумулюються, зберігаються на наливному судні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) додають різноманітні домішки та в подальшому реалізовують на АЗС, розміщених на території Херсонської області, без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку СГД.

Вказані факти свідчать, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), Херсонської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) здійснюють заволодіння майном підприємства (пальним), яке було придбано у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та незаконне зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали.

- копії документів юридичних справ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), за період обслуговування рахунків з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період з 2019 року по теперішній час, та переліку документів, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, саме цей період має відношення до кримінального правопорушення, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження за №0000002 від 22.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000002 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), та надати копії документів, які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості, старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали.

- копії документів юридичних справ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди, на підставі яких ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), за період обслуговування рахунків з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1