18.08.2020
Провадження по справі № 1-кс/522/3978/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000293 від 09.01.2018, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000293 від 09.01.2018 року, за ознакою вчинення злочину, передбачених ч. 3 ст.191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Відповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі структурних підрозділів Філії є виробничий підрозділ служби локомотивного господарства «локомотивне депо Одеса-Сортувальна», якому відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.
Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на базі палива, та передаються матеріально відповідальній особі начальнику бази палива ОСОБА_4 , який несе матеріальну відповідальність а саме відповідає за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.
Однак на теперішній час встановлені достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 вступивши у змову з іншими службовими особами Філії та її структурних підрозділів а саме громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особами які не є співробітниками підприємства ОСОБА_8 розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ «Українська залізниця» та відповідно власністю Держави.
В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.
Крім того, на виконання злочинного плану було залучено громадянина ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших осіб, якими відведенні відповідні ролі виконавців розкрадання, перевізників, постачальників знарядь вчинення злочину та осіб які здійснюють збут незаконного отриманого майна (дизельного палива).
В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.
Встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності, вказаний будинок належить ОСОБА_19 .
Також, згідно відомостей «Національної автоматизованої інформаційної системи» - ІТС НАІС) встановлено, що на ім`я ОСОБА_10 зареєстровані наступні транспортні засоби:
-автомобіль марки ГАЗ 33021, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_10 має у фактичному користуванні гаражне приміщення № НОМЕР_2 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Іскра-2» за адресою: м. Одеса, вул.Луцька, 1.
Під час обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено такі предмети:
- металеві каністри зеленого кольору з рідиною в середині у кількості 9 шт. об`ємом 20 л.,
- порожні металеві каністри зеленого кольору у кількості 6 шт.,
- порожні пластикові каністри об`ємом 30 л. у кількості 9 шт.,
- пластикові каністри з рідиною об`ємом 30 л. у кількості 3 шт.,
- шланги діаметром 10 см. різної довжини у кількості 3 шт.,
- мотки кабелю подовжувач білого кольору у кількості 2 шт.,
- предмет зовні схожий на водний насос «rens m №900»,
- металеві предмети зовні схожі на конструктивні елементи до насосу у кількості 2 шт.,
- лійки у кількості 2 шт.,
- ручний насос з червоною рукояткою.,
- пластикову порожню бочку чорного кольору,
- пластикові бочки об`ємом 200 л. з рідиною схожою на дизельне пальне у кількості 5 шт.,
- пластикові бочки об`ємом 200 л. з рідиною схожою на дизельне пальне у кількості 7 шт.,
- цистерну білого кольору об`ємом 1000 л. з дизельним пальним у кількості 1 шт.
- ключі від замку, яким було зачинено двері гаражу за вищевказаною адресою.
Враховуючи, що на вилучених під час проведення обшуку речах, зберігалися сліди кримінального правопорушення, з метою подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів в подальшому вважаю за необхідне накласти на нього арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання в повному обсязі, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Іскра-2» за адресою: м. Одеса, вул.Луцька, 1, має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- металеві каністри зеленого кольору з рідиною в середині у кількості 9 шт. об`ємом 20 л.,
- порожні металеві каністри зеленого кольору у кількості 6 шт.,
- порожні пластикові каністри об`ємом 30 л. у кількості 9 шт.,
- пластикові каністри з рідиною об`ємом 30 л. у кількості 3 шт.,
- шланги діаметром 10 см. різної довжини у кількості 3 шт.,
- мотки кабелю подовжувач білого кольору у кількості 2 шт.,
- предмет зовні схожий на водний насос «rens m №900»,
- металеві предмети зовні схожі на конструктивні елементи до насосу у кількості 2 шт.,
- лійки у кількості 2 шт.,
- ручний насос з червоною рукояткою.,
- пластикову порожню бочку чорного кольору,
- пластикові бочки об`ємом 200 л. з рідиною схожою на дизельне пальне у кількості 5 шт.,
- пластикові бочки об`ємом 200 л. з рідиною схожою на дизельне пальне у кількості 7 шт.,
- цистерну білого кольору об`ємом 1000 л. з дизельним пальним у кількості 1 шт.
- ключі від замку, яким було зачинено двері гаражу за вищевказаною адресою.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1