Справа № 712/9524/20
Провадження №1- кс/712/4857/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Заруцьке, Глухівського району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зі слів раніше не судимий,

підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000003 від 11 січня 2020 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
28 вересня 2020 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даними досудового розслідування, ОСОБА_5 у червні 2020 року, діючи умисно, незаконно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вчинив незакінчений замах на контрабанду до Російської Федерації особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено- 4-ММС (мефедрон, 4-метилметкатинон) та її придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, в особливо великих розмірах, загальною масою 29 441,892 г.
14 липня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.
17 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений час доби з 21 год. до 06 год. строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 14 вересня 2020 року включно, з покладенням на нього конкретних обов`язків.
8 вересня 2020 року постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 11.01.2020 продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 14 жовтня 2020 року.
Слідчий у клопотанні зазначає, що обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновках судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні, протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 16.06.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 16.06.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 14.07.2020; протоколі слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_7 від 07.07.2020; протоколі слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_8 від 07.07.2020; протоколах за результатами проведення НСРД; іншими зібраним у кримінальному провадженні доказами.
Водночас, на цей час у кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливатиме на свідків у вказаному кримінальному проваджені, щоб схилити їх до дачі завідомо неправдивих чи необ`єктивних висновків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме з метою уникнення покарання у вигляді конфіскації майна вчиняти дії, спрямовані на його відчуження (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Слідчий та прокурор просили врахувати, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна; у ході обшуків, проведених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучено значну кількість особливо небезпечної психотропної речовини , які містять сліди злочинної діяльності ОСОБА_5 , у зв`язку із чим у кримінальному провадженні на даний час вже проводяться і у подальшому проводитиметься значна кількість судових експертиз; фактичним місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 є м. Глухів, який знаходиться в Сумській області та межує з державним кордоном з Російською Федерацією, а також має стійкі зв`язки з працівниками державних митних органів Україна та Російської Федерації, що свідчить про реальність ризику переховування від слідчого судді, суду, та сторони обвинувачення. Також у вказаному кримінальному провадженні не встановлені та не допитані особи, спільно з якими ОСОБА_5 здійснював злочинну діяльність, пов`язану із незаконним обігом психотропних речовин, а тому останній може незаконно впливати на таких осіб з метою схилити їх до дачі неправдивих показань та вживати заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення. Крім того, необхідно врахувати, що вилучення значного обсягу особливо небезпечної психотропної речовини, а саме майже 30 кг, свідчить про підвищену суспільну небезпеку злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 , що вказана діяльність є джерелом значного незаконного фінансового доходу та вказує на те, що останній, перебуваючи на волі, може вчинити новий корисливий злочин в цій сфері та продовжити злочинну діяльність, пов`язану зі збутом психотропної речовини, розуміючи можливу конфіскацію майна, у разі доведення стороною обвинувачення його винуватості у вказаних злочинах.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили застосувати до ОСОБА_5 , запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби у період з 21-00 год до 06-00 год. до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 14 жовтня 2020 року. Прокурор додатково пояснив, що клопотання про продовження раніше обраного запобіжного заходу не подавалось у зв`язку з реорганізацією прокуратури Черкаською області в Черкаську обласну прокуратуру. Водночас звертав увагу на особливу суспільну небезпечність інкримінованого ОСОБА_5 злочину.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні, в режимі відеоконференції з приміщення Глухівського міськрайонного суду Сумської області, заперечував проти задоволення клопотання. Додатково пояснив, що не збирається нікуди втікати та не має жодного порушення раніше обраного запобіжного заходу. Просив застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив. Додатково пояснив, що жоден з ризиків прокурором та слідчим не обґрунтовано. Просив врахувати бездоганну процесуальну поведінку підозрюваного та перебування підозрюваного без жодного запобіжного заходу протягом 18 днів. Зазначив, що вважає справедливим за таких обставин застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до них матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Із доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000003) випливає, що 11 січня 2020 року внесено відомості за фабулою: «мешканець м. Глухова, Сумської області ОСОБА_5 перевіз та зберігав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 4 ММС (мефедрон, 4-метилметкатинон), загальною масою 29441,892 г, що являється особливо великим розміром, з метою подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України до російської Федерації поза митним контролем» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України;

- 21 січня 2020 року за фабулою: « жителі міста Канів Черкаської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи готуються до контрабандного переміщенні на територію Російської Федерації психотропної речовини амфетаміну для подальшого збуту» - правова кваліфікація ч.1 ст.14, ч.2 ст. 305 КК України;

- 19 лютого 2020 року за фабулою: « мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, займаються незаконними виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін» - правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України;

- 9 липня 2020 року за фабулою: «мешканець м. Глухова, Сумської області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4ММС (мефедрон, 4-метилметкатинон) загальною масою 29441,892 грама ( в перерахунку на основу), яку було вилучено 15.06.2020 у ході обшуку приміщення та території за адресою: АДРЕСА_3 » - правова кваліфікація ч.3 ст.307 КК України.

14 липня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Оцінюючи надані прокурором матеріали, слідчий суддя погоджується із обґрунтованістю підозри, а відтак і можливою причетністю ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України

Щодо наведених слідчим та прокурором ризиків, то слідчий суддя враховує наступне.

Наведені прокурором ризики можливого переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування не доведено, оскільки відповідних доказів про це прокурором не надано.

Крім того, підозрюваний має постійне місце проживання, що свідчить про стійкість соціальних зв`язків за місцем проживання.

Водночас, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за що передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, доведеними є ризики можливого незаконного впливу підозрюваного на свідків та інших невстановлених органом досудового розслідування на даний час осіб, які причетні до вчинення інкримінованих йому злочинів, з метою схилити їх до дачі неправдивих показань та вживати заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших доказів можливої протиправної діяльності.
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

08 вересня 2020 року постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 11.01.2020 продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 14 жовтня 2020 року.
Визначаючи вид запобіжного заходу, який буде достатнім та виправданим заходом для забезпечення запобігання встановленим у судовому засіданні ризикам, слідчий суддя враховує підвищену суспільну небезпечність інкримінованих ОСОБА_5 злочинів та у зв`язку з цим робить висновок про те, що запропонований прокурором запобіжний захід дозволить дисциплінувати поведінку підозрюваного, покладені обов`язки мінімізують ризики і водночас такий запобіжний захід не становитиме надмірного тягаря для підозрюваного.
Менш обтяжливий запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, на застосуванні якого наполягали підозрюваний та його адвокат, на думку слідчого судді не дозволить мінімізувати ризики та не буде дієвим за вищевказаних обставин.
З огляду на викладене, до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби з 21 год. до 6 год. щоденно, на строк досудового розслідування (що не перевищуватиме встановлений у ст. 181 КПК України максимально можливий строк дії такого запобіжного заходу), із покладенням конкретних обов`язків, на які в клопотанні вказав прокурор.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 183-184, 193194, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21 год. 00 хв. до 6 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , щоденно, строком із 2 жовтня 2020 року по 14 жовтня 2020 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 21 год. до 06 год. щоденно на час дії цього запобіжного заходу;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та зміну свого контактного номеру телефону;

4) заборонити спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на Глухівський ВП ГУ НП в Сумській області.

Попередити ОСОБА_5 про те, що порушення ним покладених на нього слідчим суддею обов`язків може бути підставою для зміни запобіжного заходу на більш суворий.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1