н/п 1-кс/766/8273/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.09.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні т.в.о. начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам УСР в Херсонській області ДСР НПУ на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів: наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1947/5 виданий від 11.06.2020, а також всіх документів та висновку, які стали підставою для винесення вищевказаного Наказу.

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Документи, та висновок, що стали підставами для винесення 11.06.2020 наказу № 1947/5 «Про задоволення скарги», підтверджують факт вчинення незаконних реєстраційних дій на підставі наданих реєстраторам ОСОБА_12 підроблених документів, містять відомості, що можуть бути використанні як доказ.

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, що стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, вилучення документів які стали підставою для винесення 11.06.2020 наказу № 1947/5 «Про задоволення скарги» виникли об`єктивні обставини у отриманні тимчасового доступу до Мінюсту.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , був ОСОБА_14 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер.

20.01.2019 ОСОБА_13 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_16 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 номер реєстраційної дії 5019135 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_14 на ОСОБА_18 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_14 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 і ОСОБА_23 .

Відповідно до довідки приватного нотаріуса ОСОБА_24 від 31.05.2019 № 321/01-16 встановлено, що 20.09.2018 справжність підпису ОСОБА_14 на акті прийом передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ОСОБА_14 до ОСОБА_18 нею не посвідчувалась. Станом на 21.09.2018 нею було вчинено 1022 нотаріальні дії.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_14 не посвідчувала. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Таким чином, для державної реєстрації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 було подано документ (акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства) не в оригінальному вигляді і оформлений з грубими порушеннями вимог ч. 5 ст. 17 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 є донькою ОСОБА_14 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_25 зареєструвала шлюб з ОСОБА_26 та змінила прізвище на ОСОБА_13 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 і АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 о.

Таким чином ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 і АДРЕСА_6 ., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 .

В результаті вчинення вказаних неправомірних дій власником 100% частки Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » став ОСОБА_27 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

11.06.2020 Міністерством юстиції України винесено наказ № 1947/5 «Про задоволення скарги», відповідно до якого скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 15.05.2019 № 5019135 проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , та від 17.05.2019 № 6019135 проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, та висновок, що стали підставами для винесення 11.06.2020 наказу № 1947/5 «Про задоволення скарги», підтверджують факт вчинення незаконних реєстраційних дій на підставі наданих реєстраторам ОСОБА_12 підроблених документів, містять відомості, що можуть бути використанні як доказ.

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, що стали підставою для винесення наказу Міністерством юстиції України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам УСР в Херсонській області ДСР НПУ на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів: наказ Міністерства юстиції України № 1947/5 виданий від 11.06.2020, а також всіх документів та висновку, які стали підставою для винесення вищевказаного Наказу.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1