Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/682/21
Провадження № 1-кс/711/222/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотаннямотивує тим, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує. У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини до автомобіля та зв`язавшись за телефоном вказаним в оголошенні домовився про купівлю після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки на яку 23.11.2020 близько 14:56 год. потерпілий перерахував на картку № НОМЕР_1 на ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 828 грн, про те замовлений товар так і не отримав. В поліцію звернувся ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини до автомобіля та зв`язавшись за телефоном вказаним в оголошенні домовився про купівлю, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки на який потерпілий 23.11.2020 близько 15:45 год. перерахував на картку № НОМЕР_1 на ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2 420 грн, про те замовлений товар так і не отримав. В поліцію звернулася гр. ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_3 , із заявою про те, що 23.11.2020 року, група невстановлених осіб використовуючи торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом продажу автомобільних шин заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 10 808 гривень. Крім цього, установлено, що згідно показів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 стало відомо, що в листопаді 2020 року ним в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ними було виявлено оголошення з приводу продажу автомобільних шин та дисків. В свою чергу останні по телефону домовилися про придбання даного товару, і при цьому здійснили грошовий переказ на ім`я ОСОБА_6 , а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ІПН/ЄДРПО: НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_4 , банк одержувач: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО Банку НОМЕР_5 , однак до сьогоднішнього дня замовлений товар не отримали, і будь яких роз`яснень з даного приводу не отримав.

Враховуючи викладене вище, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_4 ) номера банківських рахунків, котрі рахуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_5 ) та керівником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , уродженець АДРЕСА_6 з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.11.2020 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР, вбачається, що кримінальне провадження №0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020.
Тож слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні та вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме: за період з 02.11.2020 (моменту внесення до ЄРДР) по час розгляду даного клопотання, тобто 01.02.2021.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_4 ) номера банківських рахунків, котрі рахуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_5 ) та керівником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , уродженець АДРЕСА_6 з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 02.11.2020 по 01.02.2021.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1