Справа № 202/4221/20
Провадження № 1-кс/202/5202/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5 ,

користувача майна ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002409, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 КК України.
15 липня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002409 від 24 жовтня 2016 року.
Дане клопотання згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 липня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_6 , в період часу з січня 2002 року по грудень 2016 року (більш точних дат досудовим слідством не встановлено) за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 , без реєстрації шлюбу проживала разом з ОСОБА_8 .
За час сумісного проживання ОСОБА_8 в 2006 році придбав у кредит, транспортний засіб, автомобіль марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , який відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_3 , зареєстрував на своє ім`я. 30.05.2012, ОСОБА_8 , після виконання умов кредитного договору продовжував володіти та користуватися вищевказаним транспортним засобом, до моменту незаконного заволодіння ним ОСОБА_6 .
Так, в липні 2016 року (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), за бажанням ОСОБА_9 стосунки, відносини та сумісне проживання з ОСОБА_8 були розірвані в зв`язку з чим останній був вимушений змінити місце свого проживання. Належний йому транспортний засіб, автомобіль марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_3 залишилися в приміщенні гаражу домоволодіння АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_6
04.04.2017, ОСОБА_8 з метою налагодження стосунків з ОСОБА_9 склав довіреність посвідчену приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 за № 264, щодо надання права ОСОБА_11 , яка є матір`ю ОСОБА_9 , розпорядження вищевказаним транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

21.04.2017 не отримавши позитивної відповіді від ОСОБА_9 на сумісне проживання, ОСОБА_8 у приватного нотаріуса ЦРНО ОСОБА_12 скасував складену від його імені довіреність за № 264, щодо надання права ОСОБА_11 , розпорядження в транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_8 прийшов до місця мешкання ОСОБА_9 АДРЕСА_1 , яка на той час перебувала вдома, з метою повернути в своє володіння та користування належний йому транспортний засіб, автомобіль марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_3 при цьому в присутності сторонньої особи, повідомив останній про скасуванняскладеної від його імені довіреності за № 264, про надання права ОСОБА_11 , розпорядження в транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 . Однак ОСОБА_9 на вимоги ОСОБА_8 , про повернення йому транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_3 не відреагувала та його не віддала.

Далі у ОСОБА_9 в гаражі, на території її домоволодіння по АДРЕСА_1 , якої знаходився транспортний засіб, автомобіль марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , ключі від нього та свідоцтво про його реєстрацію серійний номер НОМЕР_3 , маючи довіреність № 264 від 04.04.2017, про надання права ОСОБА_11 , яка є її матір`ю, розпоряджатися транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , виник умисел на незаконне заволодіння вищевказаним транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , про скасування якої їй було відомо, шляхом надання фіктивних документів до ТСЦ РСЦ МВС в Дніпропетровській області, для його перереєстрації на своє ім`я та розпорядження ним за власним розсудом.
Так, 07.08.2019 в денний час доби (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_6 , знаходячись в м. Дніпро (більш точного місця досудовим слідством не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, підшукала невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження), передала недійсну довіреність посвідчену приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 за № 264, щодо надання права ОСОБА_11 , яка є її матір`ю , розпорядження транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , на підставі якої, невстановлені особи повинні були:
- від імені власника підприємства виготовити трьохсторонній фіктивний договір купівлі - продажу транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між директором підприємства, власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності та відповідно до якого підприємство в особі директора придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства виготовити трьохсторонній фіктивний договір комісії на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства, власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності;
- від імені власника підприємства виготовити двосторонній фіктивний акт технічного стану складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства, який повинен набути право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 .
Після виготовлення фіктивні вищевказані документи, які без ознак фіктивності відносяться до інших офіційних документів та надають право на перереєстрацію транспортного засобу, невстановлені особи повинні були передати їх для подальшого надання в ТСЦ РСЦ МВС в Дніпропетровській області, ОСОБА_6 , яка в свою чергу повинна була перереєструвати транспортний засіб, автомобіль марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 на своє ім`я.
Так в серпні 2019 року в денний час, (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), невстановлені особи, перебуваючи в м. Дніпро виготували та надали ОСОБА_6 фіктивні документи, які без ознак фіктивності відносяться до інших офіційних документів та надають право на перереєстрацію транспортного засобу, а саме:
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 трьохсторонній фіктивний договір купівлі - продажу № 5675/19/008540 від 07.08.2019 транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 ,власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства, відповідно до якого підприємство в особі директора ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 виготовити трьохсторонній фіктивний договір комісії № 5675/19/008540 від 07.08.2019 на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 виготовити двосторонній фіктивний акт технічного стануідентифікаційний номер №5675/19/008540, від 07.08.2019 складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , нібито набув право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства.
Фіктивність вищевказаних документів полягає в тому, що вони сторонами не укладалися та не підписувалися.
07.08.2019 року, в денний час, (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_6 біля ТСЦ 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31Д отримавши від невстановлених досудовим слідством осіб, завідомо фіктивні документи, а саме:
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 трьохсторонній договір купівлі продажу № 5675/19/008540 від 07.08.2019 транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 ,власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства, відповідно до якого підприємство в особі директора ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 трьохсторонній фіктивний договір комісії № 5675/19/008540 від 07.08.2019 на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 двосторонній фіктивний акт технічного стануідентифікаційний номер №5675/19/008540, від 07.08.2019 складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , нібито набув право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
зайшла до його приміщення де достовірно знаючи, що вони підроблені, надала їх провідному спеціалісту ТСЦ 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області, видавши їх за справжні.
На підставі наданих ОСОБА_6 фіктивних документів, а саме:
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 трьохстороннього договору купівлі продажу № 5675/19/008540 від 07.08.2019 транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 ,власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства, відповідно до якого підприємство в особі директора ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 трьохстороннього фіктивного договіру комісії № 5675/19/008540 від 07.08.2019 на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 двостороннього фіктивного акту технічного стану ідентифікаційний номер №5675/19/008540, від 07.08.2019 складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , нібито набув право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
провідним спеціалістом ТСЦ 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області була здійснена незаконна перереєстрація транспортного засобу автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал-В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з заміною державного реєстраційного номерного знаку та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на її ім`я.
Таким чином ОСОБА_6 , незаконно, умисно, з корисливих мотивів незаконно заволоділа транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал-В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , вартістю 555710, 15грн. (п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч сімсот десять гривень 15 копійок) який належав потерпілому ОСОБА_8 , спричинивши останньому велику матеріальну шкоду на вказану суму.
Після незаконного набуття права власності на транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал-В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , ОСОБА_6 в подальшому розпорядилася ним на власний розсуд.
Окрім того, ОСОБА_6 , 07.08.2019 в денний час доби (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), знаходячись в м. Дніпро (більш точного місця досудовим слідством не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного заволодіння транспортного засобу, підшукала невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження), передала недійсну довіреність посвідчену приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 за № 264, щодо надання права ОСОБА_11 , яка є її матір`ю , розпорядження транспортним засобом, автомобілем марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , на підставі якої, невстановлені особи повинні були:
- від імені власника підприємства виготовити трьохсторонній фіктивний договір купівлі - продажу транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між директором підприємства, власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності та відповідно до якого підприємство в особі директора придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства виготовити трьохсторонній фіктивний договір комісії на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства, власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності;
- від імені власника підприємства виготовити двосторонній фіктивний акт технічного стану складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства, який повинен набути право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 .
Після виготовлення фіктивні вищевказані документи, які без ознак фіктивності відносяться до інших офіційних документів та надають право на перереєстрацію транспортного засобу, невстановлені особи повинні були передати їх для подальшого надання в ТСЦ РСЦ МВС в Дніпропетровській області, ОСОБА_6 , яка в свою чергу повинна була перереєструвати транспортний засіб, автомобіль марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 на своє ім`я.
Так в серпні 2019 року в денний час, (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), невстановлені особи, перебуваючи в м. Дніпро виготували та надали ОСОБА_6 фіктивні документи, які без ознак фіктивності відносяться до інших офіційних документів та надають право на перереєстрацію транспортного засобу, а саме:
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 трьохсторонній фіктивний договір купівлі - продажу № 5675/19/008540 від 07.08.2019 транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 ,власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства, відповідно до якого підприємство в особі директора ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 виготовити трьохсторонній фіктивний договір комісії № 5675/19/008540 від 07.08.2019 на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 виготовити двосторонній фіктивний акт технічного стануідентифікаційний номер №5675/19/008540, від 07.08.2019 складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , нібито набув право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства.
Фіктивність вищевказаних документів полягає в тому, що вони сторонами не укладалися та не підписувалися.
07.08.2019 року, в денний час, (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_6 біля ТСЦ 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31Д отримавши від невстановлених досудовим слідством осіб, завідомо фіктивні документи, а саме:
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 трьохсторонній договір купівлі продажу № 5675/19/008540 від 07.08.2019 транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 ,власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства, відповідно до якого підприємство в особі директора ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 трьохсторонній фіктивний договір комісії № 5675/19/008540 від 07.08.2019 на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 двосторонній фіктивний акт технічного стануідентифікаційний номер №5675/19/008540, від 07.08.2019 складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , нібито набув право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
зайшла до його приміщення де достовірно знаючи, що вони підроблені, надала їх провідному спеціалісту ТСЦ 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області, видавши їх за справжні.
На підставі наданих ОСОБА_6 фіктивних документів, а саме:
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 трьохстороннього договору купівлі продажу № 5675/19/008540 від 07.08.2019 транспортного засобу, автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал - В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 укладений між ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 ,власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 , яка діяла від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства, відповідно до якого підприємство в особі директора ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), ОСОБА_13 придбало, а ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, реалізувало вищевказаний транспортний засіб;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 трьохстороннього фіктивного договіру комісії № 5675/19/008540 від 07.08.2019 на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , власником вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності, засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
- від імені власника підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 двостороннього фіктивного акту технічного стану ідентифікаційний номер №5675/19/008540, від 07.08.2019 складової частини на вищевказаний транспортний засіб, укладений між директором підприємства ПП «Глобалнет-сервіс» (код 36636671), в особі директора ОСОБА_13 , нібито набув право власності на вищевказаний автомобіль та нібито покупцем вищевказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 засвідчений підписами сторін та печаткою підприємства;
провідним спеціалістом ТСЦ 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області була здійснена незаконна перереєстрація транспортного засобу автомобіля марки «LEXUS», модель «GХ 470 універсал-В» 2006 року випуску, чорного кольору,VIN- НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з заміною державного реєстраційного номерного знаку та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на її ім`я.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років,з конфіскацією майна чи без такої.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 .

14.07.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками ч.4
ст. 358, ч.3 ст.289 КК України.
В обґрунтування клопотання cлідчий зазначив, що з метою належного забезпечення конфіскації майна, та об`єктивного проведення досудового розслідування даного злочину, та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження речового доказу, необхідно накласти арешт на вказане майно підозрюваної ОСОБА_6 .

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт майна.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисник заперечував проти клопотання, просив відмовити в повному обсязі.
Власник і користувач майна підтримали думку захисника.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого не містить належного обґрунтування необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених в ч. 2 ст. 170 КПК.

З тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та формального посилання на положення ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження вимог клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002409 від 24 жовтня 2016 року - відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 24 липня 2020 року о 15 год. 00 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1