У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинв слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003611 від 15.05.2019 за ч.1 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.206 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться вищевказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003611 від 15.05.2019 за ч.1 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.206 КК України на дванадцять місяців до 15 листопада 2021 року

Клопотання мотивовано наступним.

15 травня 2019 року слідчим відділом Оболонського управління поліції ГУНП в м.Києві розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15-ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003611.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява від представників громадської організації "Рух територіальних громад" з приводу того, що група невстановлених осіб за попередньою змовою між собою намагаються шахрайським шляхом заволодіти ТОВ "Закарпатполіметали", чим вчиняють шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.
Дане кримінальне провадження надійшло до СУ ГУНП в Закарпатській області 18.12.2019.
Із матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що 15.05.2019 до Облонського управління поліції ГУНП в м.Києві надійшла заява голови ГО «Рух територіальних громад» ОСОБА_5 про те, що представниками зазначеної громадської організації виявлено публікації в засобах масової інформації, а саме статті «Друг ватажка ДНР» спробував захопити держкомпанію з видобутку золота на Закарпатті», як їм стало відомо, що вказаними особами являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Крім цього, 20.06.2019 до ГСУ Національної поліції України надійшло звернення директора представництва Avellana Gold Ltd. ОСОБА_9 щодо вчинення групою осіб дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.
Згідно вказаної заяви компанією Cengart Financial Inc здійснюється протидія законній господарській діяльності ПрАР «Карпатська рудна компанія», що є 100% власністю Avellana Gold Ltd.»
20.06.2019 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560.
13.07.2020 постановою прокурора офісу Генерального прокурора визначено підслідність даного кримінального провадження за слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області.
29.07.2020 зазначене кримінальне провадження надійшло до СУ ГУНП в Закарпатській області.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в 2018 році Avellana Gold Ltd. Розпочала будівництво збагачувальної фабрики з метою втілення екологічного проекту з утилізації відвалів, які утворились в результаті неефективної господарської діяльності, порушення виробничого та технологічного процесу попереднім надрокористувачем ТОВ «Закарпатполіметали». На етапі запуску фабрики Avellana Gold Ltd., як інвестор, зіштовхнулись зі спробами завадити реалізації проекту з боку групи компаній Cengart Financial Inc та Gofer Mining PLC, які представляються новим інвестором раніше збанкрутілого ТОВ «Закарпатполіметали».
06.02.2010 постановою Господарського суду Закарпатської області ТОВ «Закарпатполіметали» визнано банкрутом та відкрито процедуру ліквідації. Однак, 05.04.2019 комітетом кредиторів Cengart Financial Inc та ДАК ПАТ «Українські поліметали» прийнято рішення про відновлення життєдіяльності підприємства ТОВ «Закарпатполімиетали» і введено санацію.
14.06.2019 Господарським судом Закарпатської області затверджено план санації та визнано Gofer Mining PLC інвестором. План санації передбачає дії по скасуванню виданого дозволу на користування надрами ПрАТ «Карпатська рудна компанія».
09.01.2020 рішенням Західного апеляційного господарського суду скасовано ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 16.04.2020 щодо санації ТОВ «Закарпатполіметали» та відмовлено в задоволенні клопотання комітету кредиторів про введення процедури санації. Вказане судове рішення залишено в силі Верховним судом 27.02.2020.
На думку заявника, директора представництва Avellana Gold Ltd ОСОБА_10 , комітетом кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали» під головуванням Дмитра зайцева було прийнято незаконне рішення про введення процедури санації ТОВ «Закарпатполіметали» та залучення ніботи нового інвестора компанію Gofer, яка згідно відкритого реєстру була зареєстрована лише 12.04.2020, засновником якої є Cengart Financial Inc, а директором ОСОБА_11 .
03.09.2020 процесуальним прокурором кримінальні провадження №0003611 та №0000560 об`єднані в одне провадження за 0003611.
В ході здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено та допитано в якості свідка представника громадської організації «Рух територіальних громад», який показав, що в 1999 році було створено державне підприємство ТОВ «Закарпатполіметали» на основі ДАК «Закарпаттяполіметал». Частка держави в капіталі на сьогодні складає 94%. Після певного періоду здійснення господарської діяльності даного підприємства з 2008 року розпочалася процедура банкротства у зв`язку з формуванням фіктивних боргів перед закордонними компаніями, а саме «Алпертон Промоушен Лімітед» та «Софісу», які пізніше уступили свої права вимоги офшорній компанії «Ценгарт Файненшл».
Після чого близько 10 років до 2018 року ТОВ «Закарпатполіметали» перебували в стані банкрутства та фактично не здійснювало свою діяльність, працівники були відправлені в безоплатні відпустки, про те попри зовнішні нібито правові підстави здійснення банкрутства групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , здійснювалася спроба отримання контролю над державною компанією ТОВ «Закарпатполіметали» зі статутним фондом 32 млн. грн.
ОСОБА_14 виступав головою комітету кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали», як представник «Ценгарт Файненшл», а ОСОБА_15 виступав як представник нібито санатора Gofer Mining PLC.
Приблизно з 2019 року почалася спроба фактично безоплатного отримання контролю над ТОВ «Закарпатполіметал» з боку зареєстрованої у Великій Британії компанії Gofer Mining PLC, представником якої в Україні виступає ОСОБА_15 .
Крім цього, в Господарському суді Закарпатської області здійснюється розгляд справи про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали», справа №16/89.
04.04.2019 року на адресу Господарського суду Закарпатської області надійшов лист неіснуючої на той момент закордонної компанії Gofer Mining PLC за підписом ОСОБА_15 . В листі було вказано, що дана компанія, яка фактично на той час ще не була зареєстрована та не мала ніяких рахунків та коштів, висловлює готовність виступити санатором та відновити платоспроможність шляхом інвестування приблизно 200-250 млн. в діяльність даного підприємства ТОВ «Закарпатполіметали», що безпосередньо свідчить про шахрайські дії, спрямовані на введення в оману суду та фактичного отримання контролю над ТОВ «Закарпатполіметали», оскільки на момент надсилання листа Gofer Mining PLC фактично не існувало.
Крім того, компанія «Ценгарт Файненшл», яка є основним кредитором ТОВ «Закарпатполіметали», пов`язана спільними засновниками компанії Gofer Mining PLC, а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Також вони та пов`язані з ними особи є співвласниками або керівниками цілого ряду українських компаній.
Відповідно до розширеного витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.12.2019 встановлено, що в складі засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» наявна компанія Gofer Mining PLC з розміром внеску до статутного фонду - 336000000 гривень, яку внесено у склад засновників до реєстру 26.07.2019 приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
В ході досудового розслідування станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій для прийняття кінцевого рішення у провадженні, що зумовлює необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Продовжений строку строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.206 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 15.11.2020, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження не здобуто, оскільки на даний час до органу досудового розслідування не в повному обсязі отримані оригінали документів, зокрема: рішення кредиторів, засновників, оформлені протоколами загальних зборів; документів, які підтверджують повноваження представників засновників та кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали», які надавались для вчинення реєстраційних дій 24.06.2019 та 26.07.2019 ( накази, розпорядження, протоколи, нотаріально завірені доручення, рішення судів); зміни до статуту ТОВ «Закарпатполіметали», внесених за період з 05.04.2019 і по теперішній час, в тому числі нової редакції статуту даного товариства ( в разі наявності), заяв повноважних осіб для здійснення реєстраційних дій Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» 24.06.2019 та 26.07.2019; реєстраційних документів засновника Gofer Mining PLC; платіжних документів про сплату внесків до статутного фонду ТОВ «Закарпатполіметали» засновником Gofer Mining PLC; копію з реєстру нотаріальних дій, в яких зареєстровані реєстраційні дії стосовно ТОВ «Закарпатпорліметали» 24.06.2019 та 26.07.2019, не проведено по них почеркознавчі експертизи.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-провести тимчасовий доступ до документів господарської справи №16/89;

-провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Закарпатполіметали»

-за результатами проведення вказаних тимчасових доступів, призначити і провести почеркознавчу експертизу;

-допитати свідків, зокрема приватного нотаріуса ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та інших, яких відомо про обставини збільшення статутного фонду ТОВ «Закарпатполіметали»;

-провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Разом із тим, вказані процесуальні та слідчі дії органом досудового розслідування не було проведено у встановлені законом терміни у зв`язку із тим, що кримінальне провадження перебувало на розслідуванні в ГУС НПУ.

Так, згідно абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України згідно ст.12 даного Кодексу відноситься до категорії особливо тяжких, а тому продовжений строк досудового розслідування даного злочину відповідно до встановлених ст.219 КПК України критеріїв спливає 15.11.2020, що викликає необхідність у продовженні даного строку ще на 12 місяців.

Беручи до уваги викладене та те, що злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України згідно ст.12 даного Кодексу відноситься до категорії особливо тяжких, а строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 15 листопада 2020 року, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування, до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, а тому орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцяти місяців, а саме до 15 листопада 2021 р.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчим було подано заяву про розгляд поданого клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як випливає з матеріалів кримінального провадження, слідчим відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м.Києві розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15-ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0003611 від 15.05.2019.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява від представників громадської організації "Рух територіальних громад" з приводу того, що група невстановлених осіб за попередньою змовою між собою намагаються шахрайським шляхом заволодіти ТОВ "Закарпатполіметали", чим вчиняють шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.
Крім того, 20.06.2019 до ГСУ Національної поліції України надійшло звернення директора представництва Avellana Gold Ltd. Андрія Смоліна щодо вчинення групою осіб дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.
Згідно вказаної заяви компанією Cengart Financial Inc здійснюється протидія законній господарській діяльності ПрАР «Карпатська рудна компанія», що є 100% власністю Avellana Gold Ltd.»
20.06.2019 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560.
Слідчим суддею встановлено, що 03.09.2020 процесуальним прокурором кримінальні провадження №0003611 та №0000560 об`єднані в одне провадження за 0003611.
Про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень жодній особі не повідомлено, що підтверджується витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.

Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, cлідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003611 за ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.206 КК України від 15.05.2019 закінчується 15.11.2020, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження не здобуто, оскільки органом досудового розслідування не в повному обсязі отримані оригінали документів, зокрема: рішення кредиторів, засновників, оформлені протоколами загальних зборів; документів, які підтверджують повноваження представників засновників та кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали», які надавались для вчинення реєстраційних дій 24.06.2019 та 26.07.2019 (накази, розпорядження, протоколи, нотаріально завірені доручення, рішення судів); зміни до статуту ТОВ «Закарпатполіметали», внесених за період з 05.04.2019 і по теперішній час, в тому числі нової редакції статуту даного товариства ( в разі наявності), заяв повноважних осіб для здійснення реєстраційних дій Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» 24.06.2019 та 26.07.2019; реєстраційних документів засновника Gofer Mining PLC; платіжних документів про сплату внесків до статутного фонду ТОВ «Закарпатполіметали» засновником Gofer Mining PLC; копію з реєстру нотаріальних дій, в яких зареєстровані реєстраційні дії стосовно ТОВ «Закарпатпорліметали» 24.06.2019 та 26.07.2019, не проведено по них почеркознавчі експертизи.

Крім того, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-провести тимчасовий доступ до документів господарської справи №16/89;

-провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Закарпатполіметали»

-за результатами проведення вказаних тимчасових доступів, призначити і провести почеркознавчу експертизу;

-допитати свідків, зокрема приватного нотаріуса ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та інших, яких відомо про обставини збільшення статутного фонду ТОВ «Закарпатполіметали»;

-провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідується злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до 15.05.2021 року, оскільки на думку суду, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, і в ньому необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають нормам діючого процесуального законодавства, разом з тим, з урахуванням всіх обставин, суд вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003611 від 15.05.2019 за ч. 1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.206 КК України до шести місяців до 15 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1