Провадження № 1-кс/686/9108/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000028,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2020 року слідчий 1 Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСР у Вінницькій області ДСР НП України, ряд осіб здійснюють незаконне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту ув`язненим особам, які утримуються в установах виконання покарань на території Вінницької області, за безпосередньої участі службових осіб вище вказаних установ.

Під час проведення досудового розслідування та негласних слідчих (розшукових) дій, із застосуванням технічних засобів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , здійснює збут наркотичного засобу «Бупренорфін», який він отримує по підробленим медичним рецептах. Так, до ОСОБА_5 на його мобільні номери телефонують засуджені, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які замовляють у ОСОБА_5 наркотичний засіб «Бупренорфін», та скидають за нього кошти на вказаний ОСОБА_5 номер банківської картки. Отримаши кошти ОСОБА_5 телефонує до сестри ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жительки АДРЕСА_2 , або до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , які за вказівкою ОСОБА_5 через поштові відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляють наркотичні засоби працівнику ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » молодшому інспектору ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_4 , з метою їх подальшого збуту. Після цього ОСОБА_10 , особисто отримує наркотичні засоби у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та заносить їх на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де збуває засудженим, за що отримує грошові кошти.
Відповідно до висновку експерта від 11.06.2020 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надані на експертизу 2 (дві) таблетки, містять наркотичний засіб обіг якого обмежено бупренорфін.
Таким чином, за результатами першочергових слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вище вказані особи, збувають наркотичний засіб обіг якого обмежено бупренорфін, шляхом його переказу через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що від імені ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 відправлено на адресу ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_2 , 4 посилки через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-02.06.2020 о 13:49 годині посилку № 6082 із відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 на відділення № НОМЕР_3 с. Мізяківські Хутори, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-18.06.2020 о 11:15 годині посилку № 0784 із відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_7 на відділення № НОМЕР_3 с. Мізяківські Хутори, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-06.07.2020 о 12.09 годині посилку № 8093 із відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_7 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 ;

-07.07.2020 о 12.36 годині посилку № 6328 із відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_7 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 .

З урахування обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли бути надіслані інші відправлення ОСОБА_10 , як від ОСОБА_5 так і від інших осіб, в яких могли міститися наркотичні засоби та психотропні речовини.
Крім того, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 могли надсилати відправлення іншим особам, в яких могли міститися наркотичні засоби та психотропні речовини.
Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів та вилучення завірених копій документів (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , в яких міститься наступні відомості:

-відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_8 ;

-відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_9 ;

-відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.т. НОМЕР_10 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію в друкованому та електронному вигляді та у подальшому вилучення раніше виготовлені належним чином завірені копії документів, а саме:

-документів, що містять відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020;

-документів, що містять відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020;

-документів, що містять відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_8 , у період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020;

-документів, що містять відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_9 , у період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020;

-документів, що містять відомості про надсилання та отримання відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.т. НОМЕР_10 , у період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020;

-копій відеозаписів із камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_11 м. Київ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , за наступний проміжок часу, а саме: 18.06.2020 у період часу з 10:30 до 11.30 годині, 06.07.2020 у період часу з 11:30 до 13.30 годині, 07.07.2020 у період часу з 12:00 до 13.00 години;

-копій відеозаписів із камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_3 с. Погреби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_10 , 02.06.2020 у період часу з 13:00 до 14:00 години;

-копій відеозаписів із камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_3 смт. Стрижавка, за адресою: АДРЕСА_8 , 07.07.2020 у період часу з 13.00 до 18.00 години;

копій товарно-транспортних накладних про надіслання ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 відправлень на адресу ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_2 , у тому числі № 6082, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , у період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1