Справа № 461/7738/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1149/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Львів.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі

головуючої судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ТОВ «Захід Нео Буд» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28 вересня 2020 року про накладення арешту на майно,

за участю керівника ТОВ «Захід Нео Буд» ОСОБА_7

представника ТОВ «Захід Нео Буд» - адвоката ОСОБА_6

прокурора ОСОБА_8

ВСТАНОВИЛА:

У провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до

Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 сг. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження. Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 звернулась до слідчого судді з клопотанням від 25 вересня 2020 р. про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28 вересня 2020 року клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задоволено.

Накладено арешт на речі та документи, які 24.09.2020 вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова у приміщенні кабінету №2 на 5 поверсі адміністративного будинку за адресою м. Львів, пр. Чорновола, 59, тобто в офісі, де здійснює діяльність ТОВ «БК «Захід Нео Буд» (ЄДРГІОУ 40452418), директором якого є ОСОБА_7 , а саме на наступні вилучені

документи та предмети:

1. Договір №28/05 від 28 травня 2019р. з додатками на 19 аркушах;

2. Договір №0307-1 від 03 липня 2018р. на 2 аркушах;

3. Договір №04/09 від 04 вересня 2018р. з додатками на 9 аркушах;

4. Договір №15/11 від 15 листопада 2018р. з додатками на 18 аркушах;

5. Договір №1206/18 від 12 червня 2018р. на 4 аркушах;

6. Договір №2106-18 від 21 червня 2018р. з додатками на 19 аркушах;

7. Договір №1806-18 від 1 8 червня 201 8р. на 4 аркушах;

8. Договір №2304-18 від 23 квітня 2018р. з додатками на 15 аркушах;

9. Договір №2304-1 від 23 квітня 2018р. з додатками на 13 аркушах;

10. Договір №2404-1 від 24 квітня 2018р. з додатками на 14 аркушах;

11. Договір №02/08 від 02 серпня 201 8р. з додатками на 13 аркушах;

12. Договір №0901-20 від 09 січня 2020р. з додатками на 16 аркушах;

13. Договір №0301-20 від 03 січня 2020р. з додатками на 23 аркушах;

Н.Договір №0201-20 від 02 січня 2020р. з додатками на 18 аркушах;

15. Договір №14/08/18 від 14 серпня 2018р. з додатками на 28 аркушах;

16. Договір №07/08 від 07 серпня 2018р. з додатками на 8 аркушах;

17. Договір №06/08 від 06 серпня 2018р. з додатками на 22 аркушах;

18. Договір №03/08 від 03 серпня 2018р. з додатками на 167 аркушах;

19. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2019р. з додатками на 13 аркушах;

20. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019р. з додатками на 12 аркушах;

21. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень - червень 2019 з додатками на 18 аркушах;

22. Договір №16/01/19 від 16 січня 2019р. з додатками на 7 аркушах;

23. Договір №0503-20 від 05 березня 20210р. з додатками на 30 аркушах

24. Договір №12/08 від 12.08.2019 року з додатками на 17арк.

25. Договір №18/09 від 18.09.2019 року з додатками на 93 арк.

26. Договір №15/04/19 від 15.04.2019 року з додатками на 13 арк.

27. Додаткова угода №2 до договору 31/05 від 31.05.2019 року з додатками на 24

арк.

28. Додаткова угода №1 до договору 31/05 від 15.06.2019 року з додатками на 28

арк.

29. Договір №31/05 від 31.05.2019 року з додатками на 26 арк.

30. Договір №16/05/19 від 16.05.2019 року з додатками на 15 арк.

31 .Договір №17/05/19 від 17.05.2019 року з додатками на 16 арк.

32. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 23 арк.

33. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 12 арк.

34. Додаткова угода № 1 до договору № 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками на 15

арк.

35. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 11 арк.

36. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд». на 14 арк.

37. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 28 арк.

38. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 18 арк.

39. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд». на 11 арк.

40. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 16 арк.

41. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 17 арк.

42. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 13 арк.

43. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 14 арк.

44. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на Юарк.

45. Договір №01/04/19 від 01.04.2019 з додатками на 16 арк.

46. Акт приймання-здачі виконаних робіт до договору №2106-18 від 21.06.2018 на

11 арк.

47. Договір №21/06 від 21.06.2019 з додатками на 17 арк.

48. Додаткова угода № 1 до договору № 12/08 від 12.08.2019 з додатками на 49 арк.

49. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 8 арк.

50. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 9 арк.

51. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 13 арк.

52. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 8 арк.

53. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 11 арк.

54. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 12 арк.

55. Акт приймання-здачі виконаних робіт до договору №0307-1 від 03.07.2018 на 14

арк.

56. Договір № 04/03/20 від 04.03.2020 з додатками на 2 арк.

57. Договірна ціна, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна у м. Винники» на 23 арк.

58. Договір № 17/07/18 від 17.07.2018 з додатками на 11 арк.

59. Договір № 1102-20 від 11.02.2020 з додатками на 4 арк.

60. Договірна ціна, по об`єкту «Капітальний ремонт подвіря по вул. Галицька 54 у м. Винники» на 12 арк.

61. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 18 арк.

62. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 11 арк.

63. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 11 арк.

64. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 10 арк.

65. Картонна папка із надписом жовтого кольору на титульному аркуші «Неофіційні накладні» в якому знаходяться аркуші в кількості 210 арк.

66. Штамп інженера технічного нагляду ОСОБА_10 № 3712.

67. Штамп інженера технічного нагляду ОСОБА_10 сертифікат серія AT №008072.

68. Штамп інженера технічного нагляду ОСОБА_10 сертифікат серія AT №006140.

69. Штамп ФОГ1 ОСОБА_10 НОМЕР_1 .

70. Штамп ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 .

71. Штамп ФОП ОСОБА_11

72. Штамп підпис-факсиміль (ФОП Кіндзера)

73. Штамп ТзОВ «Галвесттрейд, № 42185497».

74. Штамп ТзОВ «Захід нео буд № 40452418».

75. Флеш носій синього кольору із металічним ободком та надписом «SLURRYITALIA»..

Не погоджуючись із даною ухвалою слідчого судді, представник ТОВ «Захід Нео Буд» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, у якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

В обгрунтування своїх вимог представник апелянта зазначає, що у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000036 від 14.02.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України жодній особі не повідомлено про підозру, що вбачається з матеріалів кримінального провадження та ухвали слідчого судді Галицького дайонного суду м. Львова від 28 вересня 2020 року, слідчий не є належним суб`єктом звернення.

З відповідним клопотанням про арешт майна третьої особи може звертатися виключно прокурор, який з таким клопотанням не звертався, а отже і арешт на майно накладатися не міг.

Враховуючи вищевикладене, арешт на майно накладене за клопотанням суб`єкта, який не має належних повноважень на звернення з відповідним клопотанням а отже арешт на майно накладено необґрунтовано. Також у клопотанні слідчої, яке ні третій особі, ні його представнику не надано, не наведено конкретних і обґрунтованих підстав для накладення арешту та обґрунтованості і необхідності наявності саме оригіналів цих документів та речей, а не їх копій та відбитків печаток.

Заслухавши доповідача, доводи апелянта, прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частинами 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Доводи апелянта про скасування арешту зазначених вище речей і документів, не приймаються до уваги, оскільки дані речові докази необхідні слідству для проведення судових експертних досліджень та інших процесуальних дій.

Виходячи з вище наведеного, колегія суддів вважає, що слідчий суддя об`єктивно та в повній мірі дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов вірного висновку про необхідність накладення арешту на майно, при цьому істотних порушень кримінального процесуального закону, які б тягли за собою скасування чи зміну ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Керуючись ст.. 170-173, 309, 310, 407, 419 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

апеляційну скаргу представника ТОВ «Захід Нео Буд» - адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28 вересня 2020 року про накладення арешту на майно без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4