Справа № 522/4865/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000102 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 367 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2004 на території України здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке створено для здійснення комерційної, будівельної, виробничої, рекламної, консультаційної, наукової, соціально-побутової діяльності, для надання послуг, здійснення оптової та роздрібної торгівлі, виробництва товарів широкого вжитку, продукції виробничого та промислового призначення, будівництва, громадського харчування, а також для проведення іншої підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення інтересів учасників товариства.
Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2004 № 1 та наказу № 1 від 04.06.2004 директором товариства призначено ОСОБА_3 .
Відповідно до Розділу 7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в статусі іменоване Товариством) до функціональних обов`язків ОСОБА_3 входить зокрема: оперативне керівництво діяльністю Товариства, розпоряджатися майном Товариства, включаючи грошові та майнові цінності, без довіреності діяти від імені Товариства, підписує договори, угоди, контракти, відкривати рахунки в установах банків, має право першого підпису, приймати розпорядження і видає накази по питанням діяльності Товариства, організовувати ведення бухгалтерського і податкового обліку, податкової та статистичної звітності у Товаристві, представляти Товариство у правоохоронних та судових органах, державних та громадських організаціях, приймати рішення по іншим питанням, пов`язаним з поточною діяльністю Товариства, а також вчиняє інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Товариства.
Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_3 , як посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства.
У зв`язку із цим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та згідно примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_3 , постійно обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції є службовою особою.
В той же час, 20.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію № 27-Л на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельно-монтажні роботи, а також будувати об`єкти інженерної та транспортної інфраструктури, строком дії до 20.07.2020.
В той же час, на території України здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до основних напрямків діяльності якого зокрема входить будівництво житлових, нежитлових будівель для потреб військовослужбовців та членів їх сімей, з цією метою ІНФОРМАЦІЯ_4 уповноважено виступати в ролі замовника будівництва.
28.12.2015 між начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено договорів підряду №303/36/373УКБ (далі договір) згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції будівлі АДРЕСА_1 на загальну суму 12 973 464 грн., а у подальшому з 26.07.2016 по 29.12.2017 вісім додаткових угод до вказаного договору на загальну вартість 15 948 386, 50 грн. із встановленим строком виконання робіт до 30.09.2018.
Відповідно до положень вказаних договорів підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , зобов`язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договорів, на свій ризик виконати роботи з реконструкції будівлі АДРЕСА_1 , а ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника прийняти і оплатити виконані роботи.
Також, пунктом 12.3 договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.
Форма акта приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено в додатку Т та додатку У до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.2013 № 293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.
Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт обов`язковий при визначені вартості будівництва об`єктів, які споруджують за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Також пп. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведені взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та у додатку У».
Однак, у грудні 2017 року, точний час встановити не видалось можливим, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 винник злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання договору, повинно було перераховувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання ним робіт із капітального будівництва.
З метою реалізації свого злочинного умислу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розробив план скоєння злочину та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами, відповідно до якого, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу примірної форми №КБ-2в «АКТ №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року», після отримання в безготівковій формі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши реальну можливість користування ними, заволодів їх частиною, а на інші кошти, ухиляючись від виконання умов укладеного договору в повному обсязі, використав частково для реконструкції будівлі АДРЕСА_1 а частково на власний розсуд.
Після чого, ОСОБА_3 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами, відповідно до свого злочинного умислу спланував надавати замовнику ІНФОРМАЦІЯ_6 завідомо підроблений офіційний первинний обліковий будівельний документ (примірні форми КБ-2в та КБ-3), із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості, створюючи таким чином перед останніми видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору термін.
Зокрема, 29.11.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з єдиним злочинним наміром спрямованим на незаконне заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достеменно знаючи про стан виконання робіт з реконструкції будівлі АДРЕСА_1 по договору підряду №303/36/373УКБ, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу примірної форми №КБ-2в - «АКТ №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року», зокрема щодо виконання наступних робіт: поліпшене штукатурення поверхонь стін в середині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (1341,8 м.2); штукатурення криволінійних поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (17,3 м.2), засвідчивши внесені відомості власним підписом та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначений підроблений офіційні документ використав, шляхом його подачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, діючи з єдиним злочинним наміром та з тих же мотивів, перебуваючи на тій же посаді 29.11.2017 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 достеменно знаючи про стан виконання робіт з реконструкції будівлі АДРЕСА_1 по договору підряду №303/36/373УКБ, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу примірної форми №КБ-2в - «АКТ №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2017 року», зокрема щодо виконання наступних робіт: заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах (0,0588 м.2); установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (0,6743 м.2); вхідні двері блоки Од 21-9 (57,35 м.2); дверні блоки металеві Дв 21-12 (10,08 м.2), доводчик дверний 4 шт., дюбель-анкер 10х152 (297 шт.); монтажна піна (12,16 літрів), зазначений підроблений офіційні документ використав, шляхом його подачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відтак, 05.12.2017 на підставі вищезгаданих актів №4 та №5 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2017 року з Державного бюджету України перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти на суму 1 250 213,00 грн.
Однак, вартість робіт та використаних матеріалів які внесені до актів №4 та №5 форми КБ- 2в, але фактично не виконані станом становить у прямих витратах у сумі 470 199 грн.
В подальшому, 22.12.2017 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з єдиним злочинним наміром спрямованим на незаконне заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достеменно знаючи про стан виконання робіт з реконструкції будівлі АДРЕСА_1 по договору підряду №303/36/373УКБ, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу примірної форми №КБ-2в - «АКТ №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року», зокрема щодо виконання наступних робіт: заповнення дверних прорізів металевими дверима та дверима з металопластику в повному обсязі; поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (118 м.2); високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (2953,725 м.2); зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині (76 м.2); установлення радіаторів стальних в комплекті (111 шт.); прокладання трубопроводів з напірних пропіленових труб діаметром 20 мм 333,7 м., діаметром 25 мм., (1076,43 м.), діаметром 32 мм 85,3 м; свердління кільцевими алмазними свердлами отворів 83 шт.; холодне водопостачання (не виконано в повному обсязі відповідно до КБ-2в); прокладання трубопроводів з напірних пропіленових труб діаметром 20 мм (337,7 м.), діаметром 25 мм., 430,57 м., діаметром 32 мм (319,83 діаметром); господарсько-побутова каналізація К1 (не виконано в повному обсязі відповідно до КБ-2в); прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску: діаметром 100 мм, (431 м.), діаметром 50 мм 190 м.; гаряче водопостачання (не виконано в повному обсязі відповідно до КБ-2в) діаметром 20 мм (244,72 м.), діаметром 25 мм (269,11 м.); дощова каналізація К2 (не виконано в повному обсязі відповідно доКБ-2в); прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску: діаметром 100 мм (113 м.); свердління отворів (8 шт.); електромонтажні роботи (не виконано в повному обсязі відповідно до КБ-2в); прокладання кабелів з мідними жилами в ПВХ ізоляції, перерізом 3x1,5 мм2 - 10,1 км 3x2,5 мм2 - 13,1 км 5x4 мм2 (1,6 км.), а в подальшому, зазначений підроблений офіційні документ використав, шляхом його подачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відтак, 26.12.2017 на підставі вищезгаданого акту №6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року з Державного бюджету України перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти на суму 5 360 958,00 грн.
Однак, вартість робіт та використаних матеріалів які внесені до акту №6 форми КБ- 2в, але фактично не виконані станом становить у прямих витратах 3 294 762, 00 грн.
Після надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , 05.12.2017 та 26.12.2017 перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зловживання службовим становищем та шляхом надання документів, які містять неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт з реконструкції будівлі АДРЕСА_1 по договору підряду №303/36/373УКБ, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи з єдиним злочинним наміром незаконно заволодів чужим майном, а саме коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в два прийоми 05.12.2017 у сумі 470 199 грн. (чотириста тисяч сімсот сто дев`яносто дев`ять гривень) та 26.12.2017 у сумі 3 294 762, 00 грн. (три мільйони двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні), а загалом на суму 3 764 961, 00 грн. (три мільйони сімсот шістдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят одна гривня), що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, та використав їх на власний розсуд на цілі, не пов`язані із виконанням умов договору підряду, чим спричинив майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
Відповідно до ст. 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку.
У ст. 9 вищезазначеного Положення вказується, що Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
Відповідно до приписів ст. 10 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , Казначейство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.
Згідно ст. 1 Положення про головні управління ІНФОРМАЦІЯ_11 та Севастополі затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.10.2011 № 1280 Про затвердження положень про територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_13 , головні управління ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Відповідно до ч. 3 вищезазначеного Положення основним завданням ІНФОРМАЦІЯ_15 бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000102 від 22.03.2019, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень №303/36/2, №303/36/66, №303/36/95, вимог на оплату №303/36/41 від 20.09.2017, №303/36/30 від 31.08.2017, №303/36/18 від 29.11.2017, №303/36/112 від 22.12.2017, а також усіх додатків до них, по договору підряду № 303/36/373УКБ від 28.12.2015, укладеного між начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), та які слугували підставою для перерахування грошових коштів на рахунок р/р НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Київ МФО НОМЕР_6 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_6 , надати можливість вилучити оригінали усіх наявних платіжних доручень №303/36/2, №303/36/66, №303/36/95, вимог на оплату №303/36/41 від 20.09.2017, №303/36/30 від 31.08.2017, №303/36/18 від 29.11.2017, №303/36/112 від 22.12.2017, а також усіх додатків до них, по договору підряду № 303/36/373УКБ від 28.12.2015, укладеного між начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), та які слугували підставою для перерахування грошових коштів на рахунок р/р НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_6 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.12.2020