Провадження № 1-кс/127/9959/20
У Х В А Л А
Іменем України
13 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)», розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26, щодо неправомірних дій засуджених відділення соціально-психологічної служби Вінницької ВК (№86), які незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчиняють шахрайські дії на території Вінницької області та інших областей України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші засуджені, які проживають в житловій секції бригади №72 відділення соціально-психологічної служби №7, яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Вінницької ВК (№86), діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2019-2020 систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказували останнім конкретний алгоритм дій для переказу їм потерпілими, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які є дружинами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно, через відкриті безпосередньо ними, а також іншими підшуканими з цією метою особами (в т.ч. дружини ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , матері ОСОБА_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , знайомого, з яким раніше разом відбували покарання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інших), розрахунковими рахунками в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК» та АТ «УКРСИББАНК» із використанням банківських платіжних карток.

Так, 08.10.2020 проведено санкціонований обшук домоволодіння житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ; в ході проведення якого виявлено та вилучено: банківська карта «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , А банку № НОМЕР_2 , обрізана пластикова пляшка із нашаруванням речовини та горловина пляшки та наперсток із нашаруванням, речовина рослинного походження в подрібненому стані, мобільний телефон марки «Xiaomi Note 8 Pro Siomi» ІМЕІ НОМЕР_3 (пароль 4791), ІМЕІ 2: НОМЕР_4 чорного кольору із сім-картою НОМЕР_5 , флеш-накопичувач, який знаходиться в телефоні.

Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим 09.10.2020 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні винесено відповідну постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку затриманих, має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є майном підозрюваних.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.10.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)», розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26, щодо неправомірних дій засуджених відділення соціально-психологічної служби Вінницької ВК (№86), які незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчинють шахрайські дії на території Вінницької області та інших областей України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші засуджені, які проживають в житловій секції бригади №72 відділення соціально-психологічної служби №7, яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Вінницької ВК (№86), діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2019-2020 систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказували останнім конкретний алгоритм дій для переказу їм потерпілими, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які є дружинами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно, через відкриті безпосередньо ними, а також іншими підшуканими з цією метою особами (в т.ч. дружини ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , матері ОСОБА_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , знайомого, з яким раніше разом відбували покарання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інших), розрахунковими рахунками в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК» та АТ «УКРСИББАНК» із використанням банківських платіжних карток.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2020 у справі №127/21409/20 надано дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2020, на проведення обшуку в житловому будинку, з господарськими будівлями та спорудами, АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_14 та в якому проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

08.10.2020 проведено санкціонований обшук домоволодіння житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: банківська карта «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , А банку № НОМЕР_2 , обрізана пластикова пляшка із нашаруванням речовини та горловина пляшки та наперсток із нашаруванням, речовина рослинного походження в подрібненому стані, мобільний телефон марки «Xiaomi Note 8 Pro Siomi» ІМЕІ НОМЕР_3 (пароль 4791), ІМЕІ 2: НОМЕР_4 чорного кольору із сім-картою НОМЕР_5 , флеш-накопичувач, який знаходиться в телефоні.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0002011 від 10.09.2019, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2020 по справі №127/21409/20 та протоколом обшуку від 08.10.2020 та поясненнями ОСОБА_10 від 08.10.2020.

Постановою слідчого від 09.10.2020 вищевказані речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які було вилучено в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дані речі слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження речей на час досудового розслідування та забезпечення їх схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказані речі, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2019, вилучені 08.10.2020 в ході проведення обшуку домоволодіння житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до протоколу від 08.10.2020), а саме: банківську карту «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , А банку № НОМЕР_2 , обрізану пластикову пляшку із нашаруванням речовини та горловину пляшки та наперсток із нашаруванням, речовину рослинного походження в подрібненому стані, мобільний телефон марки «Xiaomi Note 8 Pro Siomi» ІМЕІ НОМЕР_3 (пароль 4791), ІМЕІ 2: НОМЕР_4 чорного кольору із сім-картою НОМЕР_5 , флеш-накопичувач, який знаходиться в телефоні.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя