СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/470/21
ун. № 759/1163/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004143 від 20.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
20.01.2021 року старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 іншим слідчим, які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Екумена» () в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Крім того, просять розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, яка розташована за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004143 від 20.03.2013, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_16 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_17 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_15 та ОСОБА_14 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_16 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_15 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_15 та ОСОБА_14 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) без участі її власника ОСОБА_16 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої був ОСОБА_15 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_14 та

ОСОБА_15 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_15 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25%кожному. В 2015 році ОСОБА_14 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_14 50 %, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_16 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_14 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх. Крім цього, починаючи з 2015 року ОСОБА_14 вимагав від ОСОБА_16 грошові кошти та фактично примусово позбавив всіх прав на спільні підприємства, якими до певного часу володіли спільно з ОСОБА_14 .

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_14 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_16 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_16 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_14 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_16 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_15 , чим завдав ОСОБА_16 збитки в особливо великих розмірах.

15.04.2020 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_14 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_14 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Екумена» - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 загальною площею 10 000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині ( АДРЕСА_3 ) з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками товариства ОСОБА_15 з долею 1%, та NunwartVenturesLimited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_14 14,4%, ОСОБА_16 14,4%, ОСОБА_15 10,9%, ОСОБА_23 20,5% та ОСОБА_24 39,7%.

У 2015 році ОСОБА_16 , під тиском постійних погроз вбивством від ОСОБА_14 , а також від невстановлених осіб, побоюючись за своє житті та життя своєї сім`ї, був вимушений виїхати до країни Ізраїль.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_16 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99%, якому належать нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті чогокомпаніїNunwartVenturesLimited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

ТОВ «Екумена» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 («Д», «Ж») (Деснянський район), керівник ОСОБА_25 .

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_26 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 року видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_27 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_28 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 року між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_15 , повідомив, що 01.06.2014 року він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020 року. Крім того 03.06.2015 року не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «ІНТРО ПРО»(), ТОВ «Г-ЛОГ»(), ТОВ «А.С.Б.»(), ТОВ «Квартал 79» (), ТОВ «Платінум Центр» (). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Екумена» (), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Отримані документи можуть містити у собі докази щодо інших осіб, які на даний час в ході досудового розслідування не встановлені, та мають зв`язок з замовниками, організаторами та виконавцямишахрайських дій відносно ОСОБА_16 (в період з 2013 року по теперішній час).

Оригінали зазначених документів необхідно вилучити у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обзязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що відомості про зазначену у клопотанні подію внесено до ЄРДР за № 0004143 від 20.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання та надати стороні кримінального провадження (слідчим, зазначеним у клопотанні) тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004143 від 20.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Екумена» () в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяв.

В іншій частині залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 22.02.2021 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1