28.09.2020
Справа №720/1653/20
Провадження:1-кс/720/202/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 13 серпня 2020 року приблизно о 15 годині невідома особа під приводом продажу цукру в кількості 4,5 тонн на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 29200 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту 04 вересня 2020 року внесенні в ЄРДР за № 0000058 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме документів, які містять інформацію, щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 01 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року по рахункам і карткам, на які здійснювався переказ грошових коштів з цієї картки, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); документів, які містять інформацію, щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші з банківської картки № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, якщо власник картки № НОМЕР_1 був зареєстрований на інтернет-сайті, який підконтрольний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засіданні не з`явився за невідомих для суду причин.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року по рахункам і карткам, на які здійснювався переказ грошових коштів з цієї картки, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки № НОМЕР_1 був зареєстрований на інтернет-сайті, який підконтрольний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1