СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4232/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за № 0003571 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2020 року слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документи щодо переказу грошей в сумі 4069 грн 85 коп. від 23.12.2019 року (заяви, заяву на одержання переказу, квитанції) ОСОБА_5 що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні посадових осіб Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; документацію яка б містила підписи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , за час роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; з можливістю їхнього вилучення на час проведення досудового розслідування для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

Судом встановлено, що заступник начальника ВП Київ-187, вчинила привласнення грошей у сумі 44375,08 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем.

При проведення службового розслідування працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахунок залишку готівкових коштів за касовим звітом на 09.06.2020 встановлено нестачу грошових коштів у сумі 44375,08 грн., з яких 4375,08 грн. при перевірці відшкодовано. Залишок, 40000,00 грн. відображено по р. 94201 Виявлені недостачі (видаток коштів) Касового звіту.
Заступник начальника ВПЗ Київ-187 ОСОБА_6 пояснила нестачу в касі можливим подвоєнням грошових коштів, які вона видавала листоношам для доставки пенсій та грошових допомог за аркушами книги ф.55.
Перерахунком поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації виявлено нестачу на загальну суму 9030,82 грн., яка була оприбуткована по касі ВПЗ в день проведення перевірки у відповідності рядків касового звіту та відшкодована частково в сумі 5055,32 грн., а суму 3975,50 грн. відображено по р. 94201 Виявлені недостачі (видаток коштів) Касового звіту.
Нестачу в поштових марках, періодичних друкованих виданнях та інших товарах реалізації заступник начальника ВПЗ Київ-187 ОСОБА_6 пояснила тим, що постійно переміщувалася на інші відділення поштового зв`язку, тому на перерахунок залишків в неї не вистачало часу.
Крім того, при інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів виявлено нестачу у переказах та поштових відправленнях, а саме:
переказів 74 шт. на суму 125140,15 грн.,
відправлень Укрпошта Стандарт 12 шт.,
відправлень Укрпошта Експрес 12 шт.
При звірці загальних сум за звітом РРО за період з 01.06.2020 по 06.06.2020 з загальними сумами по прибутку Касового звіту ф.130 вивантаженого з АС (МППЗ) виявлено розбіжність на суму 5000,00 грн.
При звірці загальних сум виплаченої пенсії та грошової допомоги, підрахованих за відомостями, з даними, зазначеними в Касовому звіті, вивантаженому з АС «МППЗ», виявлено розбіжність по грошових допомогах в сумі 3000,00 грн. та по пенсії в сумі 18,71 грн.
Також на ВПЗ знаходились пенсійні відомості за квітень та травень 2020 р.
Враховуючи вищевикладене, працівниками контролю 09.06.2020 встановлено загальну нестачу готівкових коштів в касі у сумі 43975,50 грн. (сорок три тисячі дев`ятсот сімдесят п`ять грн. 00 коп.), яка залишилась не відшкодованою.
Слід зазначити щодо виявлених розбіжностей по переказах, зафіксованих працівниками контролю під час перевірки ВПЗ Київ-187 09.06.2020, фахівцями Відділу підтримки фінансових послуг ЦОФС здійснено перевірку прийнятих та виплачених переказів за період з 01.06.2020-30.06.2020 та 01.07.2020-20.07.2020 щодо створеної інформації в АС «Електронний переказ» (далі-АС «ЕП») та АС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі-АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ф.130, якою встановлено, що різниця між даними існує в червні на суму 388,90 грн. Дана різниця виникла в зв`язку з тим, що переказ старого періоду на суму 388,90 грн. було створено в АС «Електронний переказ» в червні 2020 року.
Відповідно даних бухгалтерського обліку по ВПЗ Київ-187 обліковується сума непогашеної нестачі за період з січня по 18 червня 2020 в сумі 40666,79 грн., яка включає в себе і суму нестачі 43 975,50 грн. від 09.06.2020, виявлену фахівцями сектору внутрішнього аудиту ( додається таблиця «Рахунок обліку 685834 «Виявлені недостачі» ВПЗ Київ-187»).
По ВПЗ Київ-187:
- на 01.01.2020 за ВПЗ Київ-187 обліковується надлишкова сума по рахунку НОМЕР_1 виявленні надлишки /нестачі зі знаком НОМЕР_2 в сумі 13168,62 грн.
- за 06.01.2020 працівником ДОКПД виявлено розбіжність між сумою понадлімітних залишків відображених в Касовому звіті ф.130 та супровідному листі ф.4 з Головної каси в сумі 2000,00 грн. та в МППЗ додано новий запис за кодом послуги 8.18.01 «Погашені недостачі» на суму 2000,00 грн.
- про розбіжність повідомлено начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу 11.01.2020року провела в АРМ-ВЗ повернення підкріплення, через статтю службового внесення з одночасним збільшенням коду послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 2000,00 грн.
- працівником ДОКПД при перевірці касових документів ВПЗ за січень 2020 було встановлено невірне відображення винесення грошових коштів по коду послуги 90307 в сумі 41179,75 грн., яка відображена 15.01.2020 в МППЗ по коду 9.42.01 Виявлені недостачі зі знаком « НОМЕР_2 ». Слід зазначити, що в день повідомлення працівником ДОКПД про необхідність погашення недостачі, начальник ВПЗ Київ-187 провела в АРМ-ВЗ погашення недостачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 41179,75 грн. 16.01.2020.
- 25.01.2020 працівником ДОКПД на підставі Акту виявленої помилки за січень місяць додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 456,00 грн. (розбіжність між сумою зазначеною в реєстрі ф.10-А та сумою, зазначеною в Касовому звіті ф.130).
- начальником ВПЗ Київ-187 30.01.2020 здійснено погашення виявленої недостачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 456,00 грн.
Сумарно (-13168,62-2000,00+2000,00+41179,75-41179,75+456,00-456,00 = -13168,62грн.)
- за 10.04.2020 працівником ДОКПД виявлено розбіжність між сумою понадлімітних залишків відображених в Касовому звіті ф.130 (931р.) та супровідному листі ф.4 з Головної каси в сумі 24000,00 грн. та в МППЗ додано новий запис за кодом послуги 9.42.01 «Виявлені недостачі» зі знаком « НОМЕР_2 » на суму 24000,00 грн. Слід зазначити, що в день повідомлення працівником ДОКПД про необхідність погашення недостачі, начальник ВПЗ Київ-187 провела в АРМ-ВЗ погашення недостачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 24000,00 грн. 11.04.2020.
- 25.04.2020 працівником ДОКПД ОСОБА_7 на підставі Акту виявленої помилки за квітень місяць 2020 додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 1728,79грн. (розбіжність між сумою зазначеною в реєстрі ф.10-А та сумою оприбуткованою в Касовому звіті ф.130).
- 26.04.2020 працівником ДОКПД ОСОБА_8 на підставі Акту виявленої помилки за квітень місяць 2020 додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 29,50 грн. (не оприбутковані кошти по товарам).
Сумарно (-13168,62+24000,00-24000,00+1728,79+29,50= -11410,33грн.)
- 14.05.2020 працівниками відділення Київ 187 була погашена нестача за товар в сумі 29,50грн. за кодом послуги 8.18.01.
- 06.05.2020 по Касовому звіту ф.130 начальником ВПЗ Київ-187 здійснено погашення нестачі в сумі 25698,38 грн. Крім того, 20.05.2020 погашено нестачі за квітень місяць в сумі 1758,28 грн.
- 23.05.2020 працівником ДОКПД ОСОБА_9 на підставі Акту виявленої помилки за травень місяць 2020 додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 815 Інше внесення готівки на суму 78 000,00 грн. (розбіжність між сумою підкріплень грошових коштів, зазначених в супровідному листі ф.4 та оприбуткуванням по Касовому звіті ф.130). 27.05.2020 відповідальним працівником ДОКПД ОСОБА_9 на підставі Акту виявленої помилки за травень місяць 2020року додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 942 Виявлені недостачі на суму 78 000,00 грн. Таким чином, виявлена розбіжність між сумою зазначеною в супровідному листі ф.4 та в касовому звіті ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкореговано.
При закритті травня місяці та остаточній звірці та співставленні проведень в МППЗ із Касовим звітом, відповідальний працівник ДОКПД робить коригування і 31.05.2020 знімає з коду 8.15- 78000,00 грн., а також з коду 9.42.01 78 000,00. Але одночасно 31.05.2020 по коду 9.42.01 також були здійсненні проведення на суму + 2100,00 та +290 грн.= 78 000,00-2100,00-290=75610,00 грн.
- 31.05.2020 при звірці відривних талонів по пенсійним виплатам за травень 2020 з ІНФОРМАЦІЯ_7 була виявлена розбіжність між даними зазначеними у відривних талонах та фактично оприбуткованих коштах по Касовому звіті ф.130, в результаті чого, відповідальним працівником ДОКПД ОСОБА_10 була виставлена нестача за кодом послуги 9.42.01 Виявлені нестачі в сумі 56 569 23грн.
Сумарно (-11410,33-25698,38-29,50-1758,28-78000,00+78000,00+56569,23+78000,00-75610,00 = 20062,74грн.)
- при перевірці касових документів за 06.06.2020 працівником ДОКПД виявлено розбіжність між сумою понадлімітних залишків відображених в Касовому звіті ф.130 (930р.) та супровідному листі ф.4 з Головної каси на суму 300,00 грн. та в МППЗ додано новий запис за кодом послуги 9.42.01 «Виявлені недостачі» зі знаком «+» на суму 300,00 грн.
- працівником ДОКПД ОСОБА_9 при перевірці касових документів за 09.06.2020 виявлено розбіжність між сумою, вказаною у супровідному листі ф.4 суми підкріплення по р. 805 та сумою, зазначеною в Касовому звіті ф.130 на 9371,73 грн., та додано в МППЗ новий запис за кодом послуги 9.42.01 Виявлені недостачі на суму 9371,73 грн. Крім того, по коду 9.42.01 «Виявлення недостачі» 09.06.2020 в МППЗ відображено суму нестачі, зафіксовану в Акті виявлення нестачі готівкових коштів від 09.06.2020 в сумі 43 975,50 грн.
- працівником ДОКПД ОСОБА_10 10.06.2020 було встановлено, що за 16.05.2020 неправильно проведено корегування, а саме сума до з`ясування по ст.81501 відображена по ст.81701, у зв`язку з чим в МППЗ працівником ДОКПД додано запис зі знаком «+» як погашення нестачі по рядку 818 «Погашені недостачі» в сумі 37875,89 грн.
- 11.06.2020 начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 проведена операція погашення виявлених недостач на суму 290,00 грн.
- працівником ДОКПД ОСОБА_11 при перевірці касових документів за 06.06.2020 встановлено невірне відображення виплати грошових коштів по коду послуги 90307 у сумі 5122,71 грн., яка відображена в МППЗ по коду 9.42.01 Виявлені недостачі зі знаком « НОМЕР_2 ».
Сумарно (20062,74 НОМЕР_3 = 40666,79грн.
Водночас, під час проведення службового розслідування із Департаменту розвитку мережі та клієнтської підтримки надійшла службова записка щодо надходження звернення від ОСОБА_5 щодо неотримання поштового переказу в грудні 2019 у ВПЗ Київ-187.
У своїй заяві від 25.01.2020 ОСОБА_5 зазначив, що переказ особисто він не отримував.
Заявнику ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ) засобами електронного зв`язку, 22.11.2019 був відправлений для виплати поштовий переказ за АДРЕСА_5 в сумі 4069,85 грн., БД .
При візуальному огляді бланку ф.122 та заяви на одержання переказу на виплачений у ВПЗ Київ-187 23.12.2019 року поштовий переказ за № 1/0459 в сумі 4069,85 грн. з`ясовано, що підпис про отримання коштів, вчинений на бланку ф.122 та заяві на одержання переказу, має відмінність від підпису на заяві .
З метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність був укладений з ОСОБА_6 02.10.2019 року.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.06.2020 № 2909-п ОСОБА_6 звільнена з роботи відповідно до ст. 38 КЗпП України (за власним бажанням у зв`язку з необхідністю догляду за дитиною до досягнення нею 14-річного віку).
Ураховуючи викладене загальна сума привласнених коштів заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 склала 44736,64 грн. (із них сума непогашених нестач минулих періодів 40 666,79 грн., інші кошти 4 069,85 грн.).
Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У зв`язку з вище викладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0003571, захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з метою проведення відповідної почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за № 0003571 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надіти дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

-документи щодо переказу грошей в сумі 4069 грн 85 коп. від 23.12.2019 року (заяви, заяву на одержання переказу, квитанції) ОСОБА_5 що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документацію яка б містила підписи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , за час роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

з можливістю їхнього вилучення на час проведення досудового розслідування для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1