Справа №592/8069/20
Провадження №1-кс/592/4213/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Захисник звернулася до суду з вказаною скаргою, яку мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000085 від 28.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_5 та фактично використовуються нею і службовими особами ТОВ «Времена Года 2000», з метою виявлення та вилучення документів фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Времена Года 2000». В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, перелік якого наведений в протоколі обшуку та на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі та предмети, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, які в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном. Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02.07.2020 р. у задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області про накладення арешту на майно вилученого в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 відмовлено. Просить слідчого суддю: зобов`язати слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР № 0000085 від 28.12.2019 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повернути ОСОБА_4 речі та документи, а саме підшивка № 1 з документами «про фінансову господарську діяльність ТОВ «Времена года 2000» 2019 рік» на 290 арк.; підшивка № 6 з документами фінансово господарської ТОВ «Времена года 2000» 2020 р. на 65 арк.; підшивка № 7 з документами «договора на виконання робіт ТОВ «Времена года 2000» 2020 рік» на 16 арк.; підшивка № 8 з документами «фінансово господарської діяльності ТОВ «Времена года 2000» за 2019-2020 р.» на 233 арк.; підшивка № 9 з документами «фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Времена года 2000» та інших контрагентів за 2019-2020 р.» 110 арк.; жорсткий диск Kingston 240 GB S1240102.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 скаргу підтримала, просила задовольнити.

Слідчий слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився.

Заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України. Зокрема, у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000085 від 28.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.06.2020 р. було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ФОП ОСОБА_5 та фактично використовуються нею і службовими особами ТОВ «Времена года 2000» з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Времена года 2000» (код 34932817) за 2016-2020 р.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 02.07.2020 р. у задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області про накладення арешту на майно вилученого в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Саме невиконання процесуального обов`язку щодо негайного повернення майна особі й зумовлює існування процесуального механізму щодо оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, визначеного в п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК.

Слідчий суддя ретельно оцінює підстави віднесення вищевказаного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК України, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч.7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що вилучене майно під час обшуку, а саме підшивка № 1 з документами «про фінансову господарську діяльність ТОВ «Времена года 2000» 2019 рік» на 290 арк.; підшивка № 6 з документами фінансово господарської ТОВ «Времена года 2000» 2020 р. на 65 арк.; підшивка № 7 з документами «договора на виконання робіт ТОВ «Времена года 2000» 2020 рік» на 16 арк.; підшивка № 8 з документами «фінансово господарської діяльності ТОВ «Времена года 2000» за 2019-2020 р.» на 233 арк.; підшивка № 9 з документами «фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Времена года 2000» та інших контрагентів за 2019-2020 р.» 110 арк.; жорсткий диск Kingston 240 GB S1240102, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та на нього накладено арешт відповідно до порядку і в строки передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Вилучене слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 майно під час проведення обшуку від 24.06.2020 р. у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ФОП ОСОБА_5 та фактично використовуються нею і службовими особами ТОВ «Времена года 2000», а саме підшивка № 1 з документами «про фінансову господарську діяльність ТОВ «Времена года 2000» 2019 рік» на 290 арк.;

підшивка № 6 з документами фінансово господарської ТОВ «Времена года 2000» 2020 р. на 65 арк.;

підшивка № 7 з документами «договора на виконання робіт ТОВ «Времена года 2000» 2020 рік» на 16 арк.;

підшивка № 8 з документами «фінансово господарської діяльності ТОВ «Времена года 2000» за 2019-2020 р.» на 233 арк.;

підшивка № 9 з документами «фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Времена года 2000» та інших контрагентів за 2019-2020 р.» 110 арк.;

жорсткий диск Kingston 240 GB S1240102 повернути ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1