СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5118/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на здійснення доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме: всіх реєстраційних документів; всіх документів справи товариства; заяв, листів тощо (з додатками), в тому числі на відшкодування ПДВ; документів, що послужили підставою/обґрунтуванням для відшкодування ПДВ; довідок та актів перевірок, в тому числі щодо відшкодування ПДВ; декларацій по ПДВ і 5-х додатків до них; витягів з єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит та податкові зобов`язання); декларацій з податку на прибуток з усіма додатками (ф2, баланси, звіти); даних по всім рахункам, що були відкриті та закриті за весь час діяльності товариства; даних по засновникам/учасникам, керівникам і працівникам товариства за весь період діяльності товариства і даних про отримані ними доходи; тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із особами які створили та використовують: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в 2019 році розтратили грошові кошти виділені на потреби у сфері освіти в Іванківському районі Київської області.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено ряд договорів, а саме:
- «На виконання будівельних робіт» № 0023/03 від 25.03.2019, з капітального ремонту санвузлів 1-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 . 05.04.2019, та здійснено перерахунок в сумі 199 665,66 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- «На виконання комплексу робіт» № 49 від 10.04.2019, з капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 . 24.04.2019 і 16.05.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 240 785,05 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- № 006/05 від 10.07.2019, з капітального ремонту внутрішніх приміщень класів і коридорів в Обуховицькому навчально-виховному об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 . 24.07.2019 і 15.08.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 257 765,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- № 165 від 26.09.2019, з капітального ремонту приміщення (облаштування внутрішньої вбиральні) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 . 08.10.2019, 15.10.2019 і 15.08.2019, та здійснено перерахунки в сумі 481 628,95 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- № 179 від 04.10.2019, з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 . 28.10.2019 і 29.11.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 329 281,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- «На виконання комплексу робіт» № 249 від 04.12.2019. з капітального ремонту та заміни покрівлі в ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 , та здійснено перерахунок в сумі 1 366 032,04 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- «На виконання додаткових робіт» № 304 від 20.12.2019, з капітального ремонту покрівлі в ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 , та здійснено перерахунок в сумі 297 051,74 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглядом відремонтованих приміщень, встановлено суттєві порушення ДБН України та укладених договорів, встановлено завищення вартості проведених будівельних робіт і поставлених товарно-матеріальних цінностей.
Слідством встановлено, що генеральний підрядник (виконавець робіт) по вказаним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не належним чином виконав взяті на себе зобов`язання, будівельні роботи здійснив не належним чином із завищенням об`ємів та вартості. За місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не перебуває. Про своє фактичне місце знаходження інформацію не надав. Зазначені факти вказують на прихований характер діяльності товариства.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши суть клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 162 КПК України встановлений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, та тимчасовий доступ до яких надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Крім того, слідчим не надано доказів звернення до посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ) про витребування документів та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1