Провадження 1-кс/127/7810/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів приватного нотаріуса Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.

Досудовим розслідування попередньо установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.

Згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_5 який володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_6 , яка володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 , яка володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу товариства.

Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_8 , звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_3 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_4 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2020 року був посвідчений приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 , який зареєстрував відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 03.08.2020 за наступним відомостями: від 03.08.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 815, бланк НОР 007382.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Фактично адреса місця знаходження офісного приміщення приватного нотаріуса Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 , а саме: книги (журналу) вчинення реєстраційних дій за 03.08.2020, нотаріально посвідченого протоколу № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2020 року, згідно якого обрано головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_8 , внесено зміни до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, змінено місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_3 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, за наступними відомостями:

протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 03.08.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 815, бланк НОР 007382, а також документів, що надавалися ОСОБА_8 для посвідчення вище вказаного протоколу (паспорт чи інший документ, що посвідчує особі, ідентифікаційний номер).

Вище вказані документи мають велике значення під час проведення досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , та/або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів приватного нотаріуса Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Завіреної копії сторінок книги (журналу) вчинення реєстраційних дій за 03.08.2020 року;

Оригіналу нотаріально посвідченого протоколу № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2020 року, згідно якого обрано головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_8 , внесено зміни до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, змінено місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_3 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, за наступними відомостями:

- протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 03.08.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 815, бланк НОР 007382;

Оригіналів документів, які подавались ОСОБА_8 для посвідчення вище вказаного протоколу (паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя