1Справа № 335/7741/20 1-кс/335/4087/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 10 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором, в рамках кримінального провадженні № 0000044 від 10 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 10 серпня 2020 року за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Гроторг» (), ТОВ «Компанія Амікрон» (), ТОВ «Сіналола» (), ТОВ «Оптексім» (), ТОВ «Ілакс» (), ТОВ "Заптранс" () завідома неправдиві відомості, а також подання їх для проведення такої реєстрації, що кваліфікується за ч. 1 ст. 205-1 КК України. В подальшому реквізити та документи вказаних підприємств використовувались під час здійснення експортних операцій з метою мінімізації податкового навантаження.

17.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя (справа № 335/7741/20, 1-кс/335/3944/2020), проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , під час якого вилучено речі та документи щодо яких судом не надано дозвіл на вилучення згідно результативної частини ухвали, а саме: печатка ТОВ «Запоріжторг-2017» () 1шт.; печатка ТОВ «Компанія Верфест» () 1 шт.; печатка ТОВ «Ілакс» () 1шт.; диск з електронними ключами ТОВ «Гроторг» - 1шт.; довідка від 08.10.2019 для ТОВ «Сіналоа» надана АТ «Сбербанк» на 1 арк. у 2 прим.; заява-договір №Т137-013078812 від ТОВ «Сіналоа» до АТ «Сбербанк» на 15 арк.; договір №3078812/137/980 про проведення вкладних операцій в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 08.10.2019 між ТОВ «Сіналоа» та АТ «Сбербанк» на 2 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб 1арк.; розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 08.10.2019 1 арк.; додаток №1 до Заяви-Договору №Т137-013078812 на 2 арк.; рішення одноосібного учасника №3 ТОВ «Сіналоа» від 02.09.2020 на 1 арк.; рішення учасника №08-01/2020 ТОВ «Верфест» від 15.01.2020 на 1 арк.; наказ №1 ТОВ «Компанія Верфест» від 15.01.2019 на 1 арк.; довідка ТОВ «Компанія Верфест» від ПуАТ «КБ «Акордбанк» на 1 арк.; договір банківського рахунку № PRUO-300519/005-30 від 30.05.2019 між ПуАТ КБ «Акордбанк» та ТОВ «Компанія Верфест» з додатками 6 арк.; договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування № KBUO-300519/005-30 додатками 3 арк.; заява про проведення перевірки та реєстрацію особи ТОВ «Сіналоа» - 1 арк.; лист ТОВ «Сіналоа» - 1 арк.; наказ від 30.04.2020 ТОВ «Сіналоа» - 1 арк.; бланк листа ТОВ «Сіналоа» з реквізитами підприємства 1 арк.; копія рішення учасника №1 ТОВ «Сіналоа» від 30.04.2020 1 арк.; копії паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікайного номера ОСОБА_6 на 2 арк.; копії паспорта громадянина України та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_7 на 2 арк.

18.09.2020 виявлені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000044.

Слідчий з метою перешкоджанню втрати та зникнення майна, забезпечення виконання завдань кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить клопотання задовольнити, накласти арешт на зазначене вилучене майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 ККУкраїни.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні слідчого, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів, спеціальна конфіскація.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 10 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000044, а саме:

-печатка ТОВ «Запоріжторг-2017» () 1шт.;

-печатка ТОВ «Компанія Верфест» () 1 шт.;

-печатка ТОВ «Ілакс» () 1шт.;

-диск з електронними ключами ТОВ «Гроторг» - 1шт.;

-довідка від 08.10.2019 для ТОВ «Сіналоа» надана АТ «Сбербанк» на 1 арк. у 2 прим.;

-заява-договір №Т137-013078812 від ТОВ «Сіналоа» до АТ «Сбербанк» на 15 арк.;

-договір №3078812/137/980 про проведення вкладних операцій в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 08.10.2019 між ТОВ «Сіналоа» та АТ «Сбербанк» на 2 арк.;

-довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб 1арк.;

-розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 08.10.2019 1 арк.;

-додаток №1 до Заяви-Договору №Т137-013078812 на 2 арк.;

-рішення одноосібного учасника №3 ТОВ «Сіналоа» від 02.09.2020 на 1 арк.;

-рішення учасника №08-01/2020 ТОВ «Верфест» від 15.01.2020 на 1 арк.;

-наказ №1 ТОВ «Компанія Верфест» від 15.01.2019 на 1 арк.;

-довідка ТОВ «Компанія Верфест» від ПуАТ «КБ «Акордбанк» на 1 арк.;

-договір банківського рахунку № PRUO-300519/005-30 від 30.05.2019 між ПуАТ КБ «Акордбанк» та ТОВ «Компанія Верфест» з додатками 6 арк.;

-договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування № KBUO-300519/005-30 додатками 3 арк.;

-заява про проведення перевірки та реєстрацію особи ТОВ «Сіналоа» - 1 арк.;

-лист ТОВ «Сіналоа» - 1 арк.;

-наказ від 30.04.2020 ТОВ «Сіналоа» - 1 арк.;

-бланк листа ТОВ «Сіналоа» з реквізитами підприємства 1 арк.;

-копія рішення учасника №1 ТОВ «Сіналоа» від 30.04.2020 1 арк.;

-копії паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікайного номера ОСОБА_6 на 2 арк.;

-копії паспорта громадянина України та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_7 на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1