Справа № 576/1440/16-к
Провадження № 1-кс/576/434/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000024 від 07.05.2016 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Дізнавач старший інспектор СД Глухівського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Істотне значення для розслідування даного кримінального провадження має отримання, тимчасового доступу до речей та документів з можливістю отримання оригіналів документів, а саме: договорів вкладів № SAMDN2994, SAMDN9602, SAMDN8504, SAMDN5413 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригінали заяв про розірвання вищевказаних договорів з особистими підписами ОСОБА_4 , фотографії клієнта, які робляться під час розірвання даних договорів, з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи. Зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного дізнавачем, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримують.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене дізавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього, як слідує із матеріалів справи оригінали запитуємих слідчим документів, потрібні дізнавачу для проведення виключно відповідної експертизи, без якої неможливо встановити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.
Отже, враховуючи обставини справи і те, що без проведення експертизи з оригіналами запитуємих документів неможливо дійсно встановити обставини розслідуємого кримінального провадження і прийняти по ньому остаточне процесуальне рішення, вважаю, що вилучення цих документів для проведення судових експертиз є винятковим випадком, який виправдовує такий ступінь втручання та забезпечить повне, швидке та всебічне розслідування кримінального провадження з дотриманням прав всіх залучених у нього осіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :
Клопотання дізнавача старшого інспектора СД Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області: старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , інспекторам сектору дізнання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів вкладів № НОМЕР_1 , SAMDN9602, SAMDN8504, SAMDN5413 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів заяв про розірвання вищевказаних договорів з особистими підписами ОСОБА_4 , фотографії клієнта, які робляться під час розірвання даних договорів, фотографії, які робляться біля каси під час того як клієнт отримує грошові кошти зняті з депозиту та інші документи, які б підтверджували зняття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів за договорами вкладів № НОМЕР_1 , SAMDN9602, SAMDN8504, SAMDN5413.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1