УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 17.08.2019 приблизно о 01.20 год. у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 9 осіб, у тому числі 7 громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 1 громадянка Австралійського ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та 1 чоловік, особу якого на даний час не встановлено.

Крім того, під час пожежі отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 10 осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказаних осіб госпіталізовано у медичні заклади м. Одеси з опіками різного ступеню тяжкості та отруєннями чадним газом. Окрім того, пожежею пошкоджено і знищено майно осіб, які проживали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент пожежі.

Установлено, що пожежа виникла у приміщенні пральної кімнати, розташованої на другому поверсі готелю, за адресою: АДРЕСА_1 та її причинами стало грубе порушення правил пожежної безпеки з боку осіб, які організували та фактично здійснювали діяльність щодо тимчасового розміщення осіб у приміщеннях закладу за вищевказаною адресою.

Так, приблизно у 2009 році, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_24 за неустановлених досудовим розслідуванням обставин у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , створено готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання прибутку від надання фізичним особам громадянам готельних послуг.

Для здійснення підприємницької діяльності з надання готельних послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 та ОСОБА_24 визначено створену ними виробничо-торгівельну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у вигляді Дочірнього підприємства (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником вказаної юридичної особи з 25.10.2013 призначено ОСОБА_24 .

З метою здійснення підприємницькою діяльності з надання готельних послуг в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничо-торгівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у вигляді Дочірнього підприємства (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_19 № 243 від 28.07.2009, згідно якого вказаним органом державного пожежного нагляду надано дозвіл на початок роботи приміщень підприємства обслуговування транзитних водіїв та пасажирів автостанції і ринку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою:

АДРЕСА_2 .

Нежитлові приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались у добове користування особам за плату.

Для організації функціонування готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_24 визначено структуру обслуговуючого персоналу закладу, до якого мали входити старший адміністратор, адміністратори, покоївки, прачки, охоронці, інший технічний персонал, та здійснено підбір працівників, яких в порушення вимог КЗпПУ офіційно не працевлаштовано.

Крім того, 10.09.2010 ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виробничо-торгівельну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у вигляді Дочірнього підприємства зареєстровано торгівельний знак готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у подальшому використовувався у господарській діяльності при наданні готельних послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, ОСОБА_23 укладено договір щодо підключення приміщень готелю до електроживлення. Так, 23.09.2011 між споживачем фізичною особою ОСОБА_23 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » укладено договір про технічне забезпечення електропостачання споживача № СЭХ-У/524 відповідно до якого від «Т-1 Ленінська» підключені кабельні лінії 6 кіловольт та ТП-3259, КТП-3260, які належать ОСОБА_23 (високовольтні кабельні лінії 6 кіловольт) з метою живлення приміщень готелю електроенергією.

Поряд з цим, діяльність готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано ОСОБА_23 і ОСОБА_24 з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Зокрема у порушення ст.55 Кодексу цивільного захисту України та

п.п. 1, 2, 15, 16, 20 Розділу ІІ, п.п. 2.2 Розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 за № 1417, ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , як керівниками підприємств, які здійснювали діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не визначено посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, не призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель споруд, приміщень, дільниць, а також утримання й експлуатацію засобів пожежного захисту, не забезпечено проведення з усіма працівникам при прийнятті на роботу інструктажів з питань пожежної безпеки, не забезпечено приміщення готелю засобами протипожежного захисту у справному стані тощо.

У зв`язку з допущенням грубих порушень встановлених вимог законодавства про пожежну виявлених упродовж 2011-2012 років, за результатами позапланової перевірки приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у вигляді Дочірнього підприємства постановою ІНФОРМАЦІЯ_22 № 142 від 19.07.2012 зупинено експлуатацію приміщень готелю з метою їх усунення.

Замість усунення виявлених порушень, у зв`язку із якими ІНФОРМАЦІЯ_22 зупинено експлуатацію готелю, ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_24 організовано направлення від директора виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у вигляді Дочірнього підприємства 10.07.2013 листа до ІНФОРМАЦІЯ_23 про скасування запобіжного заходу, передбаченого постановою ІНФОРМАЦІЯ_22 в Одеській № 142 від 19.07.2012, посилаючись на дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_19 № 243 від 28.07.2009, яким дозволено початок робіт згаданих приміщень.

Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_22 не задоволено листа виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у вигляді Дочірнього підприємства про скасування постанови № 142 від 19.07.2012, ОСОБА_23 і ОСОБА_24 вирішено змінити власника приміщень, в яких здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення проведення заходів державного нагляду та контролю органами ІНФОРМАЦІЯ_23 та припинення незаконної діяльності готелю.

Також, з метою уникнення заходів державного контролю зі сторони органів ІНФОРМАЦІЯ_24 до здійснення господарської діяльності з надання готельних послуг у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 і ОСОБА_24 до цього залучались підконтрольні їм фізичні особи - підприємці.

На підставі річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) ІНФОРМАЦІЯ_25 на 2019 рік

від 30.11.2018 № 692, 6 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_23 24.05.2019 за № 16/138-252/02 повідомлено ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про здійснення у період з 20.06.2019 по 04.07.2019 планової перевірки додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Під час виїзду 02.07.2019 на перевірку фахівця 6 державного пожежно-рятувального загону ІНФОРМАЦІЯ_23 складено акт про неможливість проведення планової перевірки у зв`язку з припиненням здійснення господарської діяльності ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_2 , та здійсненням діяльності за цією адресою ФОП ОСОБА_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_24 16.03.2015 засновано громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з отриманням статусу юридичної особи.

У подальшому, 03.11.2017, на загальних зборах учасників заснованого ОСОБА_23 і ОСОБА_24 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якої є ОСОБА_24 , прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та передачі частини статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Протоколом зборів засновників № 1 від 03.11.2017 товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в особі директора ОСОБА_24 , та ОСОБА_24 , як фізичною особою, створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 », до статутного капіталу якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » внесено нерухоме майно, у т.ч. приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індексний номер 19693031 від 28.03.2014 серія САК № 200743) належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4544,5 кв.м.

У подальшому, 27.06.2018, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 06.11.2017, висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 19.02.2018 за № 175, технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » від 29.08.2013, право власності на вказані приміщення під різними номерами зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Крім того, 20.04.2018 ОСОБА_23 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_24 , засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »).

Протоколом №2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 05.06.2018 до складу учасників Товариства прийнято ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » із внеском до статутного капіталу нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення № 201 площею 1259,3 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , в яких фактично здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому шляхом зміни складу засновників, 01.10.2018 договором №8 від 01.10.2018 громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), єдиними засновниками якої є ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , придбано 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Рішенням № 22 від 02.10.2018 загальних зборів членів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в особі ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » призначено ОСОБА_23 , а рішенням № 4 від 02.10.2018 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі голови ОСОБА_23 , з посади директора Товариство звільнено ОСОБА_28 та призначено з 03.10.2018 ОСОБА_23 .

Згідно із положеннями Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII кінцевий бенефіціарний власник (контролер) це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, станом на 03.10.2018 кінцевими беніфіціарними власниками нежитлових приміщень першого та другого поверхів загальною площею 2409 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст. 64-1 Господарського кодексу України, є ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , які фактично організували і здійснювали підприємницьку діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з надання готельних послуг громадянам фізичним особам включно по 17.08.2019, коли в приміщеннях готелю сталася пожежа.

Згідно ст.55 Кодексу цивільного захисту України, діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій.

Забезпечення пожежної безпеки суб`єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб`єктів господарювання.

Відповідно до Розділу II Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 за №1417 діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об`єктів.

Таким чином, ОСОБА_23 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та кінцевий беніфіціарний власник нежитлових приміщень, який спільно з ОСОБА_24 здійснював підприємницьку діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з надання готельних послуг громадянам фізичним особам з 2009 року по 17.08.2019, не забезпечив виконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у приміщеннях готелю, що призвело до пожежі, внаслідок якої загинуло 9 осіб та спричинено 10 особам тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

02.09.2019 ОСОБА_23 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України.

23.01.2020 кримінальне провадження № 0000051 зупинено у зв`язку із оголошенням у розшук підозрюваного ОСОБА_23 .

15.07.2020 ОСОБА_23 був затриманий у аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та стосовно нього 17.07.2020 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

16.07.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Так, 22.06.2020 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0004375 від 17.08.2019 за обвинуваченням ОСОБА_24 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 направлений до суду.

Матеріали кримінального провадження №0004375 від 17.08.2019 за обвинуваченням за обвинуваченням ОСОБА_24 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270 КК України, у 133 томах направлені прокурору прокуратури Одеської області ОСОБА_31 .

На момент виділення матеріалів кримінального провадження №0000051 було призначено ряд експертиз, однак не всі експертизи були в наявності. Крім того, у ході досудового розслідування, можливо проведення ряд інших слідчих та розшукових дій, у зв`язку із чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0004375 від 17.08.2019, які перебувають у володінні прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_32 .

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_32 , а саме матеріали кримінального провадження № 0004375 від 17.08.2019 у 133 томах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 23.01.2020 за підозрою ОСОБА_23 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні прокуратура відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_32 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України задовольнити.

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_32 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0004375 від 17.08.2019 у 133 томах, які зберігаються у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1