УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на перелік майна (документів фінансово-господарської діяльності, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів тощо), що було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 01 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна».

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що невстановлені слідством особи у період 2017-2020 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств імпортерів та товариств нерезидентів налагодили схему по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, в тому числі митних.

Як далі вказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких ТОВ «Торговий дім Одеса» (код 42790089), ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» (код ЄДРПОУ 4109361.9. ТОВ «Атлантік Експрес Авто» (код ),ТОВ «Веданта Імпорт» (код ), ТОВ «Аристей - груп» (код ), ТОВ «Ін - Брок» (код ), ТОВ «Югас ЛТД» (), ПП «Ексім Одеса (), ТОВ «Лідер Логістик (), ТОВ «Авточек» () ГОВ «Актоніс» (), ТОВ «Лукро» ( ), ТОВ «Буревій Карго Логістик» (), ТОВ «ПІК-ТАЙМ» (), ТОВ «ПАРКУС АВТО» (), ТОВ «Америка моторс» ().

При цьому, 01 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.06.2020 року було проведено обшук м.Київ, вул.Героїв Сталінграду, 10 А, у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна», в ході якого, серед іншого, було тимчасово вилучено наступне майно: Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота коричневого кольору без написів у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота білого кольору з написом Notebook Ukrainian у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота зеленого кольору без напису у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота різнокольорового кольору Polygon Notebook у кількості 1 штука; -Телефон чорного кольору SAMSUNG в чохлі з написом Auction Auto з сімкартою у кількості 1 штука ІМЕІ 358660/08/255634/0 s/n RV1J9069GDM, Ноутбук Lenovo ideapad 3203-14ІКВ s/n МР1ВСN5V сірого кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука, Договір №03/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №26/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу від 26 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. у двох примірниках.; Договір №15/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №23/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №11/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 1 8 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Рахунок на оплату №1505 від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк.; Договір №2702/2020-2 транспортного експедирування від 27 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №28/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №14/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №23/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Формуляр заявка №15/05/2020 від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк у двох примірниках; Рахунок на опалату №2805 від 28 травня 2020 року на 1 арк.; Чорнові записі на листах А4 на 20 арк.; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_1 у кількості 1 штука; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_2 у кількості 1 штука; Стартовий пакет без сім карти Водофон НОМЕР_3 у кількості 1 штука; Стартовий пакет з сім картою Київстар НОМЕР_4 у кількості 1 штука; Сім карта № НОМЕР_5 Водафон у кількості 1 штука;Блокнот з чорновими записами з написом College Block у кількості 1 штука.; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_6 у кількості 1 штука; Договір №20/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №30/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Ноутбук Lenovo сірого кольору з написом Auction Auto s/n PF1KP44X у кількості 1 штука, Ноутбук Lenovo САN ІСЕS-3(В)/NМВ-3(В) чорного кольору у кількостi 1 штука.,Блокнот чорного кольору без написів з чорновими записами у кількості штука; Ноутбук Lenovo s/n МР189НNK з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Телефон чорного кольору ХIOMI model m1903c33gg у кількості 1 штука.,Договір №2406/2020-1 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Заявка ТОВ «Аукціон Авто» від 24 червня 2020 року на 1 арк. -Додаткова угода №1 від 24 червня 2020 року на 1 арк., Договір №08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.,Рахунок на оплату №16/2 від 16 червня 2020 року на 1 арк.,Договір №25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., INVOICE від 30 марта 2020 ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк., Договір №01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Texas Nonreparable vehicle title 0641005 та (В/L №20067922), Invoice UA011129, посвідчення ОD№1029514, ВМД UА500500/2020/243613, оригінали на 6 арк., Печатка ТОВ Аукціон Авто у кількості 1 штука, телефон Samsung s/n: RF8K71QLDP у кількості 1 штука, телефон Samsung s/nRRZ8M11FVDLP у кількості 1 штука, телефон Huawei model DRA-L21 у кількості 1 штука, телефон Samsung s/n: R58K65HSOXF у кількості 1 штука, ноутбук Lenovo s/n: PF0NN0KW у кількості 1 штука, Договір №25/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №06/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. у двох примірниках., Договір №2502/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Копія довіреності ТОВ «Аукціон Авто 8 серпня 2019 року на 1 арк., Довіреність НОК 544776 на 1 арк., Договір №1402/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1158/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №02/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Напівкопія з оригінальним підписом Договір №3101/2020-1 від 31 2020 року з додатком та заявою на 9 арк., Напівкопія з оригінальним підписом Договір №2402/2020-2 від 24 лютого 2020 року з додатком та заявою на 9 арк., -Договір №2102/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк, Договір №2002/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Контракт №21-02/20 від 21 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 2 арк., Додаткова угода №1 від 24 січня 2020 року на 1 арк., -Договір №1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №13.02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 13 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №07/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 07 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0602/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0402/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0503/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1 1 12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 1 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1412/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №14/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №03.01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., договір №2712/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2301/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг ВІД 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №007194/21/012020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1 158/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2801/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2.8 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2701/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., -Договір №31/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 3 1 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0301/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2712/2019-2 від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., рахунок фактура №12-435887987 від 21 грудня 2019 року на 1 арк., Рахунок фактура №12-435887993 від 21 грудня 2019 року на 1 арк., Контракт №23-01/20 від 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 2 арк., Договір №2403/2020 від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., Договір №20/03/2020 від 20 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., -Договір №1803/2020-3 Транспортного експедирування від 18 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з заявою та з додатком на 9 арк., Договір №30/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2603/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 26 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0503/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0204/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг віл, 17 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №16/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1504 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №14/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №1004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2506 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №20/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №і 18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 8 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1606/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 6 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1606 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №12/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 12 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2105 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №8925/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 09 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №06/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0506/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2105/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2805/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №19/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., договір №01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №8924/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1803/2020-1 транспортного експедирування від 18 березня 2020 року з заявкою та додатками на 10 арк., Договір №0106/2020 транспортного експедирування від 01 червня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №10/02/2020 транспортного експедирування від 10 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2002/2020-1 транспортного експедирування від 20 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 11 арк., Договір №27/02/2020 транспортного експедирування від 27 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 8 арк., Договір №1023 24.02.2020 транспортного експедирування від 24 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., -Договір №27/01 /2020 транспортного експедирування від 27 січня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №27/01/2020 транспортного експедирування від 27 січня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2205/2020 транспортного експедирування від 22 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105/2020 транспортного експедирування від 21 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105/2020 транспортного експедирування від 21 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105 транспортного експедирування від 21 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2005/2019 транспортного експедирування від 20 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2005/2019 транспортного експедирування від 05 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №16.05/2020 транспортного експедирування від 16 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №01305/2020 транспортного експедирування від 13 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0405/2020 транспортного експедирування від 05 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0605/2020 транспортного експедирування від 06 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1205/2020 транспортного експедирування від 12 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0804 транспортного експедирування від 08 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1004/2020 транспортного експедирування від 10 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0605/2020 транспортного експедирування від 06 травня 2020 рок) з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0705/2020 транспортного експедирування від 07 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №16/04/2020 транспортного експедирування від 16 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1704/2020 транспортного експедирування від 17 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2304/2020 транспортного експедирування від 22 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1023 24.04.2020 транспортного експедирування від 24 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2404 24.04.2020 транспортного експедирування від 24 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., чорнові записи на А4 на 14 арк., додаткова угода №1 від 12 лютого 2020 року на 1 арк., Заявка від 12 лютого 2020 року на 1 арк., частина договору з підписом ОСОБА_5 на 1 арк., Телефон чорного кольору МЕІZU model m710Н у кількості 1 штука, Ноутбук Lenovo чорного кольору з/п у кількості 1 штука, Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота чорного кольору без напису у кількості 1 штука; Ноутбук Lenovo з написом Auction Auto чорного кольору s/n MP1ED8ZZ у кількості 1 штука., Телефон чорного кольору Samsung s/n rz8m3025prw у кількості 1 штука., Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Договір №1405/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №16/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №18/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №без номеру про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0475/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Ноутбук Lenovo сірого кольору s/n: PF1CCYZT у кількості 1 штука, Телефон Samsung s/n rv1j30maekn ІМЕІ 358161/07/788869/0 у кількості 1 штука, Договір №25/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Ноутбук Lenovo сірого кольору s/n: PF1KP4CA у кількості 1 штука, Телефон Samsung s/n: R58J72ZJTDF у кількості 1 штука; Ноутбук Lenovo з/п: PF1KMJGG у кількості 1 штука; Ноутбук Lenovo s/п SL10Q37337 у кількості 1 штука., Ноутбук Lenovo s/п CND7461LFS у кількості 1 штука., Ноутбук Lenovo s/п PF0GH0YX у кількості 1 штука., Телефон Xiomi model m1804c3cg у кількості 1 штука, Телефон Samsung s/п RF8K1071TSB у кількості 1 штука., Ноутбук Lenovo s/п: PF1KFAFY у кількості 1 штука., Жорсткий диск Kingston 120GВ SSD SKC400S37А/120G/7416594/9904447-737.F01G у кількості 1 штука., Жорсткий диск Kingston 256GВ SSD SКС400S37/256G/7370816/9904911-037.В00G у кількості 1 штука.

02.07.2020 року вказані вище грошові кошти, речі, предмети та документи, вилучені під час обшуку 01.07.2020 року, були оглянуті та визнанні речовими доказами з підстав їх відповідності ознакам, переліченим у ст. 98 КПК України.

Як вказує далі у клопотанні слідчий, вказані документи та речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю, доводи якого підтримав та просив про його задоволення.

Представник володільця тимчасово вилученого майна про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, неявка якого не перешкоджає розгляду вказаного клопотання по суті заявлених вимог.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що головним слідчим слідчими СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що невстановлені слідством особи у період 2017-2020 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств імпортерів та товариств нерезидентів налагодили схему по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, в тому числі митних.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 13.06.2020 року старшому слідчому з- ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державно фіскальної служби ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу Державної фіскальної служби ОСОБА_6 , заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_7 , слідчим слідчої груп здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄР №№0000087 від 08.10.2018 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях, які фактично використовуються службовими особами ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» ()за адресою: м.Київ, вул.Героїв Сталінграду, 10 А, з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських документів, за період 2017-2020 роки за реквізитами ТОВ «Торговий дім Одеса» (код 42790089), ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКС Україна» (), ТОВ «Атлантік Експрес Авто» (код ЄД] 42726521),ТОВ «Веданта - Імпорт» (), ТОВ «Аристей - груп» ), ТОВ «Ін - Брок» (), ТОВ «Югас ЛТД»; ), ПП «Ексім Одеса (), ТОВ «Лідер Логісти; ), ТОВ «Авточек» (), ТОВ «Актоніс» ), ТОВ «Лукро» ( ), ТОВ «Буревій Карго Логістик (), ТОВ «ПІК-ТАЙМ» (), ТОВ «ПАРКУС АВТО» (), а саме наступні документи: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, які свідчать про купівлю транспортних засобів з-за кордону, в тому числі в інтересах третіх осіб, їх розмитнення та подальша доставка до кінцевого споживача (замовника)

У той же час слідчим суддею було відмовлено слідчому у наданні дозволу на відшукання та вилучення наступного майна: носіїв електронної інформації, інших документів, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, грошові кошти здобути злочинним шляхом, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи

Надалі, на виконання вказаної ухвали Шевченківського районного суду міста Києва 01.07.2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна», в ході якого, серед іншого, було тимчасово вилучено наступне майно: Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота коричневого кольору без написів у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота білого кольору з написом Notebook Ukrainian у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота зеленого кольору без напису у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота різнокольорового кольору Polygon Notebook у кількості 1 штука; -Телефон чорного кольору SAMSUNG в чохлі з написом Auction Auto з сімкартою у кількості 1 штука ІМЕІ 358660/08/255634/0 s/n RV1J9069GDM, Ноутбук Lenovo ideapad 3203-14ІКВ s/n МР1ВСN5V сірого кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука, Договір №03/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №26/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу від 26 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. у двох примірниках.; Договір №15/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №23/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №11/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 1 8 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Рахунок на оплату №1505 від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк.; Договір №2702/2020-2 транспортного експедирування від 27 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №28/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №14/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №23/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Формуляр заявка №15/05/2020 від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк у двох примірниках; Рахунок на опалату №2805 від 28 травня 2020 року на 1 арк.; Чорнові записі на листах А4 на 20 арк.; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_1 у кількості 1 штука; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_2 у кількості 1 штука; Стартовий пакет без сім карти Водофон НОМЕР_3 у кількості 1 штука; Стартовий пакет з сім картою Київстар НОМЕР_4 у кількості 1 штука; Сім карта № НОМЕР_5 Водафон у кількості 1 штука;Блокнот з чорновими записами з написом College Block у кількості 1 штука.; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_6 у кількості 1 штука; Договір №20/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №30/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Ноутбук Lenovo сірого кольору з написом Auction Auto s/n PF1KP44X у кількості 1 штука, Ноутбук Lenovo САN ІСЕS-3(В)/NМВ-3(В) чорного кольору у кількостi 1 штука.,Блокнот чорного кольору без написів з чорновими записами у кількості штука; Ноутбук Lenovo s/n МР189НNK з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Телефон чорного кольору ХIOMI model m1903c33gg у кількості 1 штука.,Договір №2406/2020-1 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Заявка ТОВ «Аукціон Авто» від 24 червня 2020 року на 1 арк. -Додаткова угода №1 від 24 червня 2020 року на 1 арк., Договір №08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.,Рахунок на оплату №16/2 від 16 червня 2020 року на 1 арк.,Договір №25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., INVOICE від 30 марта 2020 ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк., Договір №01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Texas Nonreparable vehicle title 0641005 та (В/L №20067922), Invoice UA011129, посвідчення ОD№1029514, ВМД UА500500/2020/243613, оригінали на 6 арк., Печатка ТОВ Аукціон Авто у кількості 1 штука, телефон Samsung s/n: RF8K71QLDP у кількості 1 штука, телефон Samsung s/nRRZ8M11FVDLP у кількості 1 штука, телефон Huawei model DRA-L21 у кількості 1 штука, телефон Samsung s/n: R58K65HSOXF у кількості 1 штука, ноутбук Lenovo s/n: PF0NN0KW у кількості 1 штука, Договір №25/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №06/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. у двох примірниках., Договір №2502/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Копія довіреності ТОВ «Аукціон Авто 8 серпня 2019 року на 1 арк., Довіреність НОК 544776 на 1 арк., Договір №1402/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1158/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №02/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Напівкопія з оригінальним підписом Договір №3101/2020-1 від 31 2020 року з додатком та заявою на 9 арк., Напівкопія з оригінальним підписом Договір №2402/2020-2 від 24 лютого 2020 року з додатком та заявою на 9 арк., -Договір №2102/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк, Договір №2002/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Контракт №21-02/20 від 21 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 2 арк., Додаткова угода №1 від 24 січня 2020 року на 1 арк., -Договір №1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №13.02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 13 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №07/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 07 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0602/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0402/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0503/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1 1 12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 1 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1412/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №14/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №03.01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., договір №2712/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2301/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг ВІД 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №007194/21/012020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1 158/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2801/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2.8 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2701/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., -Договір №31/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 3 1 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0301/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2712/2019-2 від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., рахунок фактура №12-435887987 від 21 грудня 2019 року на 1 арк., Рахунок фактура №12-435887993 від 21 грудня 2019 року на 1 арк., Контракт №23-01/20 від 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 2 арк., Договір №2403/2020 від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., Договір №20/03/2020 від 20 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., -Договір №1803/2020-3 Транспортного експедирування від 18 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з заявою та з додатком на 9 арк., Договір №30/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2603/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 26 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0503/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0204/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг віл, 17 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №16/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1504 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №14/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №1004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2506 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №20/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №і 18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 8 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1606/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 6 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1606 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №12/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 12 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2105 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №8925/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 09 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №06/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0506/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2105/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2805/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №19/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., договір №01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №8924/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1803/2020-1 транспортного експедирування від 18 березня 2020 року з заявкою та додатками на 10 арк., Договір №0106/2020 транспортного експедирування від 01 червня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №10/02/2020 транспортного експедирування від 10 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2002/2020-1 транспортного експедирування від 20 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 11 арк., Договір №27/02/2020 транспортного експедирування від 27 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 8 арк., Договір №1023 24.02.2020 транспортного експедирування від 24 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., -Договір №27/01 /2020 транспортного експедирування від 27 січня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №27/01/2020 транспортного експедирування від 27 січня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2205/2020 транспортного експедирування від 22 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105/2020 транспортного експедирування від 21 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105/2020 транспортного експедирування від 21 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105 транспортного експедирування від 21 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2005/2019 транспортного експедирування від 20 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2005/2019 транспортного експедирування від 05 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №16.05/2020 транспортного експедирування від 16 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №01305/2020 транспортного експедирування від 13 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0405/2020 транспортного експедирування від 05 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0605/2020 транспортного експедирування від 06 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1205/2020 транспортного експедирування від 12 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0804 транспортного експедирування від 08 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1004/2020 транспортного експедирування від 10 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0605/2020 транспортного експедирування від 06 травня 2020 рок) з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0705/2020 транспортного експедирування від 07 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №16/04/2020 транспортного експедирування від 16 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1704/2020 транспортного експедирування від 17 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2304/2020 транспортного експедирування від 22 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1023 24.04.2020 транспортного експедирування від 24 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2404 24.04.2020 транспортного експедирування від 24 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., чорнові записи на А4 на 14 арк., додаткова угода №1 від 12 лютого 2020 року на 1 арк., Заявка від 12 лютого 2020 року на 1 арк., частина договору з підписом ОСОБА_5 на 1 арк., Телефон чорного кольору МЕІZU model m710Н у кількості 1 штука, Ноутбук Lenovo чорного кольору з/п у кількості 1 штука, Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота чорного кольору без напису у кількості 1 штука; Ноутбук Lenovo з написом Auction Auto чорного кольору s/n MP1ED8ZZ у кількості 1 штука., Телефон чорного кольору Samsung s/n rz8m3025prw у кількості 1 штука., Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Договір №1405/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №16/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №18/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №без номеру про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0475/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Ноутбук Lenovo сірого кольору s/n: PF1CCYZT у кількості 1 штука, Телефон Samsung s/n rv1j30maekn ІМЕІ 358161/07/788869/0 у кількості 1 штука, Договір №25/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Ноутбук Lenovo сірого кольору s/n: PF1KP4CA у кількості 1 штука, Телефон Samsung s/n: R58J72ZJTDF у кількості 1 штука; Ноутбук Lenovo з/п: PF1KMJGG у кількості 1 штука; Ноутбук Lenovo s/п SL10Q37337 у кількості 1 штука., Ноутбук Lenovo s/п CND7461LFS у кількості 1 штука., Ноутбук Lenovo s/п PF0GH0YX у кількості 1 штука., Телефон Xiomi model m1804c3cg у кількості 1 штука, Телефон Samsung s/п RF8K1071TSB у кількості 1 штука., Ноутбук Lenovo s/п: PF1KFAFY у кількості 1 штука., Жорсткий диск Kingston 120GВ SSD SKC400S37А/120G/7416594/9904447-737.F01G у кількості 1 штука., Жорсткий диск Kingston 256GВ SSD SКС400S37/256G/7370816/9904911-037.В00G у кількості 1 штука.

Постановою слідчого від 02.07.2020 року, наведене вище тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами з підстав його відповідності ознаками ст.98 КПК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, зокрема документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів тощо, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а у їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на технічні засоби (комп`ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та інші носії інформації) тощо, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 13.06.2020 року у вилученні такого майна було відмовлено з підстав, визначених ч.2 ст. 168, ч.2 ст. 235 КПК України, при цьому слідчому судді матеріалами клопотання про арешт майна належним чином не було доведено значення вилучених речей, предметів та документів для досягнення мети досудового розслідування, а також їх значення у якості речових доказів для розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 01 липня 2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна», а саме на наступні речі: Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота коричневого кольору без написів у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота білого кольору з написом Notebook Ukrainian у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота зеленого кольору без напису у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота різнокольорового кольору Polygon Notebook у кількості 1 штука; Договір №03/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №26/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу від 26 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. у двох примірниках.; Договір №15/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №23/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №11/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 1 8 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Рахунок на оплату №1505 від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк.; Договір №2702/2020-2 транспортного експедирування від 27 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №28/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №14/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №23/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Формуляр заявка №15/05/2020 від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк у двох примірниках; Рахунок на опалату №2805 від 28 травня 2020 року на 1 арк.; Чорнові записі на листах А4 на 20 арк.; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_1 у кількості 1 штука; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_2 у кількості 1 штука; Стартовий пакет без сім карти Водофон НОМЕР_3 у кількості 1 штука; Стартовий пакет з сім картою Київстар НОМЕР_4 у кількості 1 штука; Сім карта № НОМЕР_5 Водафон у кількості 1 штука;Блокнот з чорновими записами з написом College Block у кількості 1 штука.; Стартовий пакет без сім карти Київстар НОМЕР_6 у кількості 1 штука; Договір №20/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №30/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №2406/2020-1 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Заявка ТОВ «Аукціон Авто» від 24 червня 2020 року на 1 арк., Додаткова угода №1 від 24 червня 2020 року на 1 арк., Договір №08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.,Рахунок на оплату №16/2 від 16 червня 2020 року на 1 арк.,Договір №25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., INVOICE від 30 марта 2020 ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк., Договір №01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Texas Nonreparable vehicle title 0641005 та (В/L №20067922), Invoice UA011129, посвідчення ОD№1029514, ВМД UА500500/2020/243613, оригінали на 6 арк., Печатка ТОВ Аукціон Авто у кількості 1 штука, Договір №25/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №06/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. у двох примірниках., Договір №2502/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послу] від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Копія довіреності ТОВ «Аукціон Авто 8 серпня 2019 року на 1 арк., Довіреність НОК 544776 на 1 арк., Договір №1402/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1158/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №02/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Напівкопія з оригінальним підписом Договір №3101/2020-1 від 31 2020 року з додатком та заявою на 9 арк., Напівкопія з оригінальним підписом Договір №2402/2020-2 від 24 лютого 2020 року з додатком та заявою на 9 арк., Договір №2102/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк, Договір №2002/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Контракт №21-02/20 від 21 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 2 арк., Додаткова угода №1 від 24 січня 2020 року на 1 арк., -Договір №1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.; Договір №13.02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 13 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №07/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 07 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0602/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0402/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0503/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1 1 12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 1 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1412/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №14/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №03.01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., договір №2712/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2301/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг ВІД 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №007194/21/012020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1 158/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2801/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2.8 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2701/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №31/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 3 1 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0301/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2712/2019-2 від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., рахунок фактура №12-435887987 від 21 грудня 2019 року на 1 арк., Рахунок фактура №12-435887993 від 21 грудня 2019 року на 1 арк., Контракт №23-01/20 від 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 2 арк., Договір №2403/2020 від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., Договір №20/03/2020 від 20 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з додатковою угодою, заява на 7 арк., Договір №1803/2020-3 Транспортного експедирування від 18 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» з заявою та з додатком на 9 арк., Договір №30/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2603/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 26 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0503/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0204/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг віл, 17 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №16/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1504 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №14/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №1004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2506 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №20/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №і 18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від і 8 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1606/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1606 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №12/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 12 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2105 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №8925/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 09 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №06/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0506/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2105/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2805/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №19/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., договір №01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №8924/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №27/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір №1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1803/2020-1 транспортного експедирування від 18 березня 2020 року з заявкою та додатками на 10 арк., Договір №0106/2020 транспортного експедирування від 01 червня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №10/02/2020 транспортного експедирування від 10 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2002/2020-1 транспортного експедирування від 20 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 11 арк., Договір №27/02/2020 транспортного експедирування від 27 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 8 арк., Договір №1023 24.02.2020 транспортного експедирування від 24 лютого 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №27/01 /2020 транспортного експедирування від 27 січня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №27/01/2020 транспортного експедирування від 27 січня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2205/2020 транспортного експедирування від 22 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105/2020 транспортного експедирування від 21 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105/2020 транспортного експедирування від 21 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2105 транспортного експедирування від 21 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2005/2019 транспортного експедирування від 20 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2005/2019 транспортного експедирування від 05 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №16.05/2020 транспортного експедирування від 16 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №01305/2020 транспортного експедирування від 13 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0405/2020 транспортного експедирування від 05 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0605/2020 транспортного експедирування від 06 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1205/2020 транспортного експедирування від 12 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0804 транспортного експедирування від 08 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1004/2020 транспортного експедирування від 10 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0605/2020 транспортного експедирування від 06 травня 2020 рок) з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №0705/2020 транспортного експедирування від 07 травня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №16/04/2020 транспортного експедирування від 16 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1704/2020 транспортного експедирування від 17 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2304/2020 транспортного експедирування від 22 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №1023 24.04.2020 транспортного експедирування від 24 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір №2404 24.04.2020 транспортного експедирування від 24 квітня 2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., чорнові записи на А4 на 14 арк., додаткова угода №1 від 12 лютого 2020 року на 1 арк., Заявка від 12 лютого 2020 року на 1 арк., частина договору з підписом ОСОБА_5 на 1 арк., Ноутбук Lenovo чорного кольору з/п у кількості 1 штука,Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота чорного кольору без напису у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Договір №1405/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №16/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №18/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №без номеру про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0475/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №25/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.

Інше майно, тимчасово вилучене 01.07.2020 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» повернути власникам майна

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1