Справа № 681/1423/20
УХВАЛА

"09" листопада 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавач Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
06 листопада 2020 року дізнавач СД Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 22.10.2020 року близько 23:46 годин ОСОБА_5 через інтернет мережу домовилася про покупку фарфорової статуетки від невідомої особи, де заповнила відомість власної банківської картки, після чого отримала повідомлення про списання коштів на рахунку, а товар так і не отримала.

Дана подія 30.10.2020 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що 22.10.2020 року через інтернет мережу сайт «OLX» мала намір здійснити продаж товару, та отримала повідомлення від невідомої особи із пропозицією покупки фарфорової статуетки. При спілкуванні із невідомою особою у месенжері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній зазначив, що їй потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлених будь-яких можливих шахрайських дій при здійснені покупки. При переході за вказаним посиланням потерпіла потрапила на сайт зовні схожий на «OLX доставка». Додатково автор оголошення повідомив, що це нові умови сайту «OLX.UA» та для продажу товару необхідно перерахувати кошти в сумі рівнозначній вартості товару. Та після здійснення успішної покупки, вся сума повернеться на її картку.

В результаті спілкування потерпіла заповнила відомості власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 158. на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та 22.10.2020 року о 23:46 год. отримала повідомлення про списання коштів в сумі 2813,20 грн. Згодом 23.10.2020 року 01:01 год. отримала ще одне повідомлення про списання коштів у розмірі 2813,20 грн., однак даного перерахунку вона не здійснювала, зв`язок із автором оголошення пропав та кошти їй не повернулись. Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних, збитків.

Прийнятими першочерговими слідчими діями та оперативними заходами встановити особу, автора оголошення з якою потерпіла вела листування не представилося можливим.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального проступку, встановлення особи, автора оголошення, а також враховуючи, що невстановлена особа злочинця користувалася власними мобільним телефоном на місці злочину, готуючись до нього чи безпосередньо після вчинення злочину, тому виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, отримання повідомлень, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій від операторів стільникових зв`язків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалість, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження мобільних терміналів з № НОМЕР_1 , що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що отримання документів про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження згаданого мобільного терміналу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості розкриття кримінального правопорушення, а вказані обставини іншими способами довести неможливо, тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України суддя вбачає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до відповідної інформації.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 162-166 КПК України,
постановив:
Клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дозвіл ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до:
-документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в період часу з 08.00 годин 20.10.2020 року по 08:00 годину 05.11.2020 року із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з № НОМЕР_1 .
Інформацію надати ініціатору після розгляду клопотання в суді, а в подальшому по мірі необхідності в електронному вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області (м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 6).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали встановлюється до 08 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1