У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2020 Справа №607/14153/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000224 від 11.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст. 240, ч.1 ст.209 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в ході виконання робіт та підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області» здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки.

При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_5 » відсутній.

Проведеним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 01.11.2017 обстеженням, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі р. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ. Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_5 » здійснює роботи, пов`язані із видобуванням піщано- галькової суміші на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_5 » відсутній.

В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді проведено огляд плавальних засобів та транспортних засобів, які ПП « ОСОБА_5 » використовує під час видобування піщано-галькової суміші та її транспртування, та відібрано зразки піднятої суміші. В ході огляду плавального засобу буксир-штовхача УРС 138 - «ЗАЛІЩИКИ» та транспортного засобу «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_1 вилучено зразки видобутої піщано- гравійної суміші, яку направлено на дослідження в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно висновку, проведеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дослідження встановлено, що надана на дослідження суміш містить піщано-гравійну породу, складену уламками осадових порід. Піщано-гравійна порода складається із добре обкатаного гравію, гальки та піску з домішками глинистих часток. Зокрема, у п`яти наданих на дослідження сейф-пакетах виявлено гальку, яка складала 4.2 %, 3.5%, 4.0%, 4.3%, 5.8% віл загальної маси породи, та гравій, який складав 54%, 51,2%, 53,2%, 49,7%, 46,9% від загальної маси породи.

Проведеними слідчими діями встановлено, що видобуту із дна річки Дністер суміш, яка складається із гравію, гальки та піску, ПП « ОСОБА_5 », директором якого являється ОСОБА_6 , перевозить на територію, розташовану по АДРЕСА_1 . Надалі за допомогою спеціальної техніки вказана суміш промивається та дробиться, в результаті чого ПП « ОСОБА_5 » отримує готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів), яку вони оприбутковують та реалізовують.

В ході проведення обшуку за місцем розташування ПП « ОСОБА_5 » вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних, рахунків- фактури, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобування та реалізації піщано-гравійної суміші після її переробки у готову продукцію (щебінь) за період з 2017 року по жовтень 2019 року.

Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_9 перевірки ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що упродовж періоду з 01.01.2017 року по 01.10.2019 року підприємством видобуто та оприбутковано по бухгалтерському обліку у якості готової продукції (щебеню, відсіву) 22500,0 т, яку в подальшому реалізовано в кількості 18124,06 т на суму 1654442,09 грн.

Окрім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 у разі видобування посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » піщано-гравійної суміші без спеціального дозволу на користування надрами, яку в подальшому перероблено у готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів) в загальній кількості 22500,0 т. збитки будуть становити 10 302, 592 тис. грн.

02.06.2020 слідчим у даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.І ст.209 КК України, яке цього ж дня погоджено старшим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У зв`язку із тим, що вказане повідомлення про підозру у день його складення внаслідок невстановлення місцезнаходження ОСОБА_6 у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК України, не вручено, вказане повідомлення про підозру надіслано в порядку, передбаченому КПК України для вручення повідомлень.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

-№ НОМЕР_3 , який закрито 02.09.2019 та змінено за стандартом ІВАN НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 , який закрито 02.09.2019 та змінено за стандартом ІВАN НОМЕР_6 ;

Вказані вище рахунки ПП « ОСОБА_5 » використовує для здійснення операцій пов`язаних із продажем незаконно видобутої піщано-галькової суміші іншим суб`єктам господарювання.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказав про необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 щодо повного руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти, із розшифровкою контрагентів, на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що в АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію про повний рух грошових кошів по поточних рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРОУП НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.01.2014 року по 26.08.2020 року;

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1