У Х В А Л А
Справа № 285/4201/18

провадження № 1-кс/0285/121/21

29 січня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання слідчого ОСОБА_3 . Слідчого відділення Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про арешт майна
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 10 жовтня 2018 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 29.01.2021 року за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на квартиру загальною площею 72,7 кв.м., що розташована в АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на її відчуження.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000060 від 10.10.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 , ч.1 ст. 365-2 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження, 28.01.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Радомишль Житомирської області, громадянку України, українку, освіта вища, працюючу директором ПП «Україна-Експерт-Центр», проживаючу в АДРЕСА_2 , не судиму повідомлено про те, що вона підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Так, розслідуванням установлено, що відповідно до наказу №1 приватного підприємства «Україна-Експерт-Центр» від 04.04.2001 ОСОБА_4 призначена на посаду директора ПП «Україна-Експерт-Центр», яке є суб`єктом оціночної діяльності відповідно до сертифікату №531/17 від 02.06.2017.
У відповідності до свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна України від 04.07.2005 №3436 ОСОБА_4 уповноважено на проведення незалежної оцінки рухомого та нерухомого майна та надано право здійснювати оцінку майна за такими спеціалізаціями в межах напрямку 1 «Оцінка об`єктів у матеріальній формі»: оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них; оцінка машин та обладнання; оцінка колісних транспортних засобів; оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ№5147-ПК від 07.02.2015 засвідчує про те, що ОСОБА_4 має достатній фаховий рівень підготовки за напрямом оцінка майна.
Таким чином, ОСОБА_4 як оцінювач, є службовою особою, оскільки тимчасово обіймала посаду, пов`язану з виконанням спеціальних повноважень, здійснювала відповідні функції чи обов`язки, та була наділена повноваженнями щодо оцінки майна, центральним органом державного управління із спеціальним статусом - Фондом державного майна України.
Відповідно до ст. ст. 9, 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінювач ОСОБА_4 зобов`язана: дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна; забезпечувати об`єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об`єктивної оцінки у зв`язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають; забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб; забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до закону; виконувати інші обов`язки, передбачені законодавством.

Рішенням 18 сесії Новоград-Волинської міської ради від 08.08.2013 №461 затверджено міську цільову Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки (далі - Програми).
Рішенням сесії Новоград-Волинської міської ради від 23.12.2016 № 208 Департамент праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради визначено розпорядником бюджетних коштів призначених на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім`ях ), в сім`ях та патронатного вихователя.
З метою реалізації вказаної програми Департаментом праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради 24.08.2017 у газеті «Лесин край» розміщено оголошення про проведення на конкурсній основі закупівлі однокімнатної квартири для забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб, з їх числа.
Розпорядженням міського голови від 26.09.2017 №220(о) на виконання Програми створено робочу групу для проведення конкурсу з придбання квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок коштів міського та обласного бюджетіву складі голови робочої групи директора департаменту праці та соціального захисту населення ОСОБА_5 , заступника голови робочої групи заступника директора начальника управління державних соціальних допомог департаменту праці та соціального захисту населення ОСОБА_6 , секретаря робочої групи начальника відділу з питань юридичної роботи та контролю за дотриманням пенсійного законодавства управління соціального захисту, праці та фінансового забезпечення департаменту соціального захисту населення міської ради ОСОБА_7 та членів робочої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..
Виявивши у газеті «Лесин край`рекламу про проведення вказаного конкурсу ОСОБА_11 вирішив привласнити грошові кошти виділені на закупівлю житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом продажу Новоград-Волинській міській раді квартири АДРЕСА_3 за завищеною вартістю.
Для виконання свого злочинного ОСОБА_12 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі залучив виконуючу обов`язки директора Департаменту праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради ОСОБА_6 та директора ПП «Україна-Експерт-Центр» ОСОБА_4 . В свою чергу ОСОБА_6 мала забезпечити визнання ОСОБА_11 переможцем конкурсу з придбання квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а ОСОБА_4 надати звіт про оцінку майна із зазначенням завищеної вартості однокімнатної квартири АДРЕСА_3 .
10.10.2017 на засіданні робочої групи для проведення конкурсу з придбання квартири для осіб з числа дійте-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів міського та обласного бюджетів (протокол №5) прийнято рішення про визначення пропозиції ОСОБА_11 із запропонованою вартістю квартири 440 тис. грн. переможцем конкурсу з придбання квартири та зобов`язано Департамент праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради вжити заходів по укладенню договору купівлі-продажу з власником щодо придбання квартири у комунальну власність.
З метою приховування злочинної діяльності та досягнення умислу спрямованого на заволодіння коштами 10.10.2017 директором приватного підприємства «Україна-Експерт-Центр» ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_11 укладено договір №Н-026/10/2017 про оцінку однокімнатної квартири в АДРЕСА_4 .
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Україна-Експерт-Центр» по АДРЕСА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно, в порушення п.п. 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61 Постанови Кабінету Міністрів України №1440 від 10.09.2003 «Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», не вчинивши розрахунки за порівняльним підходом, не посилаючись на норми нормативно-правових актів відповідно до яких проводилася оцінка, не проаналізувавши зовнішні фактори та ринок подібного майна, не зробивши аналіз найбільш ефективного використання, не вчинивши будь-яких розрахунків та оціночних процедур склала, завірила підписом та печаткою ПП «Україна-Експерт-Центр» звіт про оцінку майна №2283633_10102017_N-026-10-2017 зазначивши у ньому завищену вартість квартири у сумі 451 027,00 грн.
10.10.2017 ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав до Департаменту праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради звіт№2283633_10102017_N-026-10-2017 про оцінку квартири АДРЕСА_3 із завідомо завищеною вартістю квартири у сумі 451027,00 грн.
На підставі вказаних документів, 12.10.2017 між ОСОБА_11 та Новоград-Волинською міською радою укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири та 26.10.2017 згідно платіжного доручення №1 ОСОБА_11 . Новоград-Волинською міською радою перераховано грошові кошти в сумі 440 000,00 грн.
При цьому, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи №7/19-25 від 30.09.2020 ринкова вартість квартири АДРЕСА_3 станом на 10 жовтня 2017 року становила 288290,00 грн., станом на 12 жовтня 2017 року 288 070,00 грн.
Крім того, висновком судової економічної експертизи від 10.11.2020№2817/2951/20-25 підтверджено перевищення суми оплати квартири АДРЕСА_3 в розмірі 151930,00 грн.
Таким чином, внаслідок зловживання своїми повноваженнями оцінювачем - директором ПП «Україна-Експерт-Центр» ОСОБА_4 охоронюваним законом державним інтересам завдано істотну шкоду на загальну суму 151 930,00 грн.(440 000,00 грн. 288070,00 грн.), що у 100 і більше разівперевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

28.01.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

З метою подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушенням виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру загальною площею 72,7 кв.м., що розташована в АДРЕСА_1 .

Слідчий в заяві просив судове засідання провести без його присутності. Наполягав на задоволенні клопотання.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна власник майна підозрювана ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялася.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та письмові заяви приходжу до наступного висновку.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у випадку, коли слідчий, прокурор доведе наявність трьох необхідних складових, а саме, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення є арешт майна.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації, а також відповідно до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Правовою підставою для арешту майна є перебування на розгляді у слідчого матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000060 від 10 жовтня 2018 року.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та в ньому обґрунтовано зазначено про необхідність арешту майна.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на праві приватної власності належить квартира, загальною площею 72,7 кв.м., що розташована в АДРЕСА_1 .
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, оскільки слідством встановлена шкода у розмірі 151 930,00 грн.
Відтак наявні підстави для накладення арешту на вище вказане майно.
Керуючись статтями 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на квартиру загальною площею 72,7 кв.м., що розташована АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на її відчуження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором та може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Роз`яснити, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1