н/п 1-кс/953/9481/20
"11" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
08.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відображення господарських операцій по договору будівельного підряду «під ключ» (реконструкція ПС-110/6 кВ «Єфремівка», Первомайський район Харківської області) № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016 з розшифровкою щодо кожної господарської операції; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору будівельного підряду «під ключ» № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016, платіжні доручення щодо здійснення оплати згідно договору будівельного підряду «під ключ» № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в 2016-2018 р.р. службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ході виконання робіт на об`єкті «Реконструкція ПС-110/6/35кВ «Ефремівка» Первомайський район Харківської області», зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами.
Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році проведені відкриті конкурсні торги зі зменшенням ціни (редукціон) по закупівлі робіт на об`єкті «Реконструкція ПС-110/6/35кВ «Ефремівка» Первомайський район Харківської області», переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 7 КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016 на суму 35 390 350,60 грн. На протязі 2017-2018 р.р. вищезазначені роботи були виконані, на об`єкт введений в експлуатацію.
11.11.2020 призначено судову економічну експертизу.
25.11.2020 експертом заявлене клопотання щодо надання додаткових матеріалів. Так, для проведення експертизи необхідно надати регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відображення господарських операцій по договору будівельного підряду «під ключ» (реконструкція ПС-110/6 кВ «Єфремівка», Первомайський район Харківської області) №7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016 з розшифровкою щодо кожної господарської операції; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору будівельного підряду «під ключ» № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016, платіжні доручення щодо здійснення оплати згідно договору будівельного підряду «під ключ» № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016.
З метою проведення призначеної судової економічної експертизи виникла необхідність у долучені до матеріалів провадження завірених належним чином копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначених у клопотанні експерта.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відображення господарських операцій по договору будівельного підряду «під ключ» (реконструкція ПС-110/6 кВ «Єфремівка», Первомайський район Харківської області) № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016 з розшифровкою щодо кожної господарської операції; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору будівельного підряду «під ключ» № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016, платіжні доручення щодо здійснення оплати згідно договору будівельного підряду «під ключ» № 7.КБ-ШГВ/2016 від 15.11.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2021.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1