Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/9460/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000022 від 30.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000022 від 30.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме по рахункам клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 07.12.2017 до 21.10.2020:

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_4 (840 долар США);

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 » шляхом відчуження майна підприємства.

Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_5 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні фінансового стану та спроможності ФГ « ОСОБА_5 » до задоволення вимог кредиторів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з невиконанням умов договору від 07.12.2017 та від 16.05.2018 по сплаті за придбані товари.

Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у якості фізичної особи підприємця для здійснення розрахунків в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , а саме:

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_4 (840 долар США);

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення фінансової спроможності ФГ « ОСОБА_5 », мають документи, які перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме: виписки по рахункам ФГ « ОСОБА_5 » за період користування рахунком.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період з 2019-2020 років, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 2017-2018 років, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР імовірний період вчинення кримінального правопорушення 2019-2020 рік, крім того, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 30.04.2020 року, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтованого необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за 2017-2018 років.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000022 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 2019-2020 р.:

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_4 (840 долар США);

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1