Справа № 591/1708/20
Провадження № 1-кс/591/2858/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000049 від 10.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 358, ч.3 ст. 368 КК України. 28.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено речі та документи. Оскільки вказані речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судове засідання слідчий та представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 майна надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі. Неприбуття інших власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні до ЄРДР №0000049 від 10.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 358, ч.3 ст. 368 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз.
Оскільки вилучені під час обшуку речі та документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 28.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме:
1.договір №0 про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку на 1 аркуші та додатком №1 до даного договору в яких міститься підпис, виконаний в графі «позичальник» « ОСОБА_4 », рукописним способом, барвником синього кольору;

2.аркуш паперу формату А4 на якому міститься рукописний текст заяви, виконаний барвником синього кольору від імені ОСОБА_4 ;

3.заявка №341359 на участь у відкритому аукціоні з підписом в графі « ОСОБА_4 », виконаний барвником синього кольору;

4.разове замовлення №РЗ 1359 на купівлю форвардного контракту на якому мається підпис в графі « ОСОБА_4 », виконаний рукописним способом, барвником синього кольору;

5.акт прийому-передачі квартири від 31.07.2015 р. на якому мається підпис в графі « ОСОБА_4 », виконаний рукописним способом, барвником синього кольору;

6.акт прийому-передачі квартири від 23.04.2014 р. на якому мається підпис в графі « ОСОБА_4 », виконаний рукописним способом, барвником синього кольору;

7.договір про підключення до багатоквартирної домофонної системи в якому в графі «Абонент» виконаний рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_4 , на 1 арк.;

8.договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових території на 1 арк., в якому в графі «споживач» мається рукописний текст та підпис, виконаний від імені ОСОБА_4 ;

9.акт передачі і прийняття виконаних робі від 31.07.2015 р. в якому мається підпис в графі « ОСОБА_4 », виконаний барвником синього кольору, рукописним способом;

10.блокнот в обкладинці коричневого кольору в якому маються буквенно-числові рукописні записи, виконані барвником синього та чорного кольорів;

11.зошит у клітинку на 18 аркушах в якому містяться буквенно-числові записи, виконані барвником синього кольору;

12.зошит у клітинку, в якому маються відокремлені аркуші на яких містяться рукописні записи, виконані барвником синього кольору;

13.59450 грн. (п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень);

14.24800 грн. (двадцять чотири тисячі вісімсот гривень);

15.2400 доларів США (дві тисячі чотириста доларів США), купюрами номіналом по 100 доларів США;

16.10000 доларів США (десять тисяч доларів США), купюрами номіналом 100 доларів США;

17.файл із грошовими коштами в сумі 7100 (сім тисяч сто гривень) та 4 фотокартками, копією паспорту на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копіями посвідчення водія ОСОБА_6 , картки платника податків ОСОБА_6 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_7 , довіреність ОСОБА_7 на ОСОБА_6

18.файл з грошовими коштами в сумі 600 грн. та двома фотокартками, копіями паспорту та картки платника податків ОСОБА_8 на 1 арк., довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 , свідоцтва про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

19.файл з грошовими коштами в сумі 600 грн., двома фотокартками та копією паспорта ОСОБА_11 на 6 арк., копією картки платника податків ОСОБА_11 ;

20.файл з двома фотокартками, двома аналогічними аркушами, на яких міститься ксерокопія паспорту, посвідчення водія та картки платника податків ОСОБА_12 , з рукописним написом на одному з аркушів «А(II) Rh+», який виконаний барвником чорного кольору; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_12 ;

21.медична довідка серія МДО №855098 на ім`я ОСОБА_13 з додатковою фотокарткою;

22.чек ТОВ «Пост Фінанс» на загальну суму 2275 грн;

23.флешнакопичувач USB 2.0, об`ємом 4 Gb;

24.два блокноти (записника);

25.мобільний телефон «Samsung A5» імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з двома сім-картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1