Справа № 202/7381/19
Провадження № 1-кс/202/5432/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 липня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001478від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

27 липня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 липня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради укладено договори із ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5 850 000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн.
Під час виконання робіт по об`єктах «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» та «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» посадові особи управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» протягом 2018-2019 років зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та товарів привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт на загальну суму 1027893,36 грн.
Під час проведення тимчасового доступу до документів щодо укладення договорів № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5 850 000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн., які знаходяться у володінні управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, надано наявні в управлінні документи, проте серед наданих документів відсутні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в щодо фактично встановленого устаткування, ринкова вартість якого становить 818284 грн., а також не надані сертифікати відповідності використаних будівельних матеріалів та устаткування під час виконання вказаних робіт.
Крім того, відповідно до отриманих під час тимчасового доступу до документів в управлінні комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» закуповувало тротуарну плитку у ТОВ «Іст Таерс».
Під час проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» закуповували бруківку у ТОВ «НАТАН-ОПТ» (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 156-А, офіс 29).
В ході аналізу податкової звітності ТОВ «НАТАН-ОПТ» встановлено, що номенклатура придбаних товарів відрізняється від реалізованих. Даному підприємству сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів у вигляді безалкогольних напоїв, чаю та інших продуктів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку. Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» та ТОВ «НАТАН ОПТ» з метою привласнення бюджетних коштів.
У кримінальному провадженні №000 87 виконано наступне:

ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:11.05.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (вилучено оригінали документів договорів укладених між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» , а саме: № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн.); 05.12.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.11.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів в управлінні комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (належним чином завірені копії сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, товари та обладнання, які використовувалися при проведенні робіт за договорами укладеними між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» : № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375,31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057,14 грн); 18.02.2020 отримано висновок експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.06.2019; 10.06.2020 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.05.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк» (інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ»);

Заплановано допитати посадових осіб управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради з приводу укладення договорів, виконання робіт, проведення розрахунків по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн; допитати посадових осіб ТОВ «Експертна МВК» щодо обставин проведення експертизи проектної документації «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград»; допитати посадових осіб ТОВ «Укрземторгпроект» щодо обставин розробки та складання проектної документації по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград»; допитати посадових осіб ТОВ «БК «Дніпробуд» щодо обставин розробки та складання проектної документації по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград»; допитати посадових осіб ДП ДНДПВІ «НДУПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» щодо обставин проведення експертизи проектної документації «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград»; провести інші слідчі дії, необхідність у проведенні яких може виникнути за результатами проведення запланованих слідчих дій, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не надалось можливим в зв`язку із складністю кримінального провадження, необхідністю проведення великої кількості слідчих дій та введення карантину на території України.
Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

18-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 закінчується 14.08.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до двадцяти чотирьох місяців тобто до 14 лютого 2020 року.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001478від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій.

Як встановлено в судовому засіданні, що з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 14 серпня 2020 року, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001478від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 14 лютого 2021 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Крім цього, ст. 309 КПК України, містить вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню, ухвала слідчого судді прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування також не входить до переліку, визначеного ст. 309 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 року, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 14 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали проголошено 31 липня 2020 року о 14 год. 10 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1