Справа № 524/516/21
Провадження № 1-кс/524/276/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Автозаводського районного суду міста Кременчука клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000019 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановила:

27.01.2021 року дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000019 від 15.01.2021, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі дізнавачів Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до банківських документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 04.01.2021 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, в якому своє клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Суддею встановлено, що підрозділом дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановоленою особою 04.01.2021 року, близько 12:00 год. шахрайським шляхом під приводом працевлаштування грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.01.2021 він 02.01.2021 шукав собі роботу на сайті «OLX», та знайшов оголошення про роботу за кордоном, автором якого був ОСОБА_6 , та вказаний номер : НОМЕР_4 . Написавши вказаному автору у «Viber», потерпілий повідомив що планує знайти роботу за кордоном, ОСОБА_7 повідомив, що здійснює працевлаштування за кордоном а саме у ОСОБА_8 , та написав що процедура працевлаштування із оформленням потрібних документів коштуватиме 190 євро з однієї людини, так як ОСОБА_5 , планував їхати зі своєю дівчиною ОСОБА_9 , йому необхідно було сплатити 380 євро, та якщо той згоден йому необхідно надіслати паспорти та персональну інформацію. Потім ОСОБА_7 повідомив, що потрібно буде зробити медичні довідки для виїзду за кордон та для працевлаштування, і надіслав мобільний номер ( НОМЕР_5 ) чоловіка на ім`я ОСОБА_10 і зазначив, що він може допомогти, зв`язавшись із ОСОБА_11 , він повідомив що дійсно займається підготовкою медичних довідок та це коштуватиме 850 гривень, та протягом 3-5 днів вони будуть готові. Потім потерпілий знову зв`язався з ОСОБА_7 , та той надіслав реквізити для оплати грошових коштів, а саме: № НОМЕР_1 , й 04.01.2021 о 10:43 за допомогою терміналу по просп: Свободи 124, той перерахував грошові кошти у розмірі 6 835 гривень, та надіслав ОСОБА_7 чек,але ОСОБА_7 згодом написав, що необхідно перерахувати ще 6 120 гривень, ОСОБА_5 , погодився й о 14:29 04.01.2021 за допомогою того ж терміналу перерахував грошові кошти у розмірі 6 120, й надіслав ОСОБА_7 чек, через короткий проміжок часу потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 1600 гривень на цю ж карту. Після перерахування всіх коштів, зв`язок з ОСОБА_7 ще був, він обіцяв що згодом все буде вирішено, але зі спливом часу з 09.01.2021 року зв`язок з ОСОБА_7 обірвався, потерпілий не може йому зателефонувати, всі оголошення ОСОБА_12 видалив.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, до якої просить надати доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Проте, тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання інспектора сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000019 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 - до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 04.01.2021 по 27.01.2021, з метою ознайомлення з ними, виготовлення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 31.03.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1