Дата документу 11.12.2020 Справа № 554/3311/20
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням: ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

встановив:

Відповідно до обвинувального акту від 10.04.2020 року, « ОСОБА_6 , будучи наділеним природними рисами лідера, комунікабельністю та вмінням легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, відносно якого існує заборона встановлена ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборону даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою - прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та власного матеріального забезпечення, у січні 2019 року створив організовану злочинну групу спільно з ОСОБА_7 , залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які мали навички гри у покер та досвід зайняття гральним бізнесом під виглядом організації проведення турнірів зі спортивного покеру.
ОСОБА_6 , на початку 2019 року, через довірених осіб в Громадській організації «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» отримав дозволи на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Так, у період з січня 2019 до грудня 2019 ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого плану з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, залучивши з метою організації та проведення азартної гри в покер з грошовими ставками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного плану, через ОСОБА_11 з 20.11.2018 винаймав приміщення по АДРЕСА_1 у ФОП ОСОБА_12 , сплачуючи за таку оренду 5800 грн за кожен місяць.
Окрім цього, ОСОБА_6 01.04.2019 через ФОП ОСОБА_13 у ТОВ «БІЗНЕС-БУКЕТ» орендував приміщення по АДРЕСА_2 , сплачуючи за таку оренду по 5000 грн за кожен місяць.
В кінці грудня 2019 ОСОБА_6 організував переїзд з приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 до одного з приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , яке 10 грудня 2019 орендував через ФОП ОСОБА_13 у ГОВ «готель Дніпровські зорі», сплачуючи за гаку оренду по 201 грн за 1 кв. м на місяць.
В січні 2020 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 організував переїзд з приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 до приміщення готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , яке орендував через ФОП ОСОБА_14 у ФОП ОСОБА_15 , сплачуючи за таку оренду по 41000 грн за кожен місяць.
Із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у ОСОБА_6 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.
Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів, щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом, з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у внаслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.
Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, антигромадського спрямування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході скоєння правопорушення.
Злочини вчинялися з прямим умислом, тобто учасники групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету власного збагачення за рахунок організації грального бізнесу.
Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищих за ієрархією осіб. Кожному з учасників групи відводитись спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення плану вчинення, які розподілялись наступним чином:
ОСОБА_6 виступив як організатор злочинної діяльності та її ініціатор, спільно з ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який довів до відома іншим учасникам групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди за це, контролював та керував їх діями, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, у т.ч. давав вказівку щодо нерозголошення злочинної схеми та правил поводження всіх учасників уразі викриття даної незаконної діяльності правоохоронними органами. Отримував прибуток та за допомогою ОСОБА_7 розподіляв грошові кошти отримані від заняття гральним бізнесом між учасниками групи, попередньо розрахувавши та довівши до відома інших учасників, що круп`є за зміну отримують грошові кошти в сумі 500 гривень.
Окрім цього, уповноважив ОСОБА_7 забезпечити осіб, які були залучені до організації грального бізнесу в якості адміністраторів та круп`є (інструкторів з спортивного покеру) житлом, яке орендував ОСОБА_7 .
Також, попередньо узгодивши між всіма учасниками злочинної групи розміри ставок для гравців покерних клубів від 500 грн для участі у грі в покер, визначив розмір відрахувань до каси казино які складали від 3 до 9 % з кожної роздачі карт, разом з ОСОБА_7 здійснював підшукування приміщення придбав у невстановленої слідством особи гральне обладнання, а саме: гральні покерні столи, колоди гральних карт з різними сорочками, гральні фішки з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різного номіналу.
З метою здійснення постійного контролю у реальному часі над персоналом та відвідувачами покерних клубів «Carre» придбав та встановив системи відео нагляду, які були підключені до інтернет мережі.
Для залучення осіб до участі в азартних іграх в покерних клубах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного додатку «Viber» було створено групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім цього з метою залучення більшої кількості учасників в приміщеннях покерних клубів «Carre» за рахунок ОСОБА_6 організовувалися фуршети.
За вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_7 використовуючи грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою розрахунку за оренду приміщень, закупівлю продуктів та алкогольних напоїв, окрім цього здійснював інші розрахунки за товари та послуги, які придбавалися для поліпшення умов перебування в приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого погоджену з ОСОБА_6 частину грошових коштів розподіляв між іншими учасниками злочинної схеми, як прибуток від злочинної схеми та видавав особисто або через інших учасників в якості заробітної плати круп`є та барменам.
ОСОБА_7 виступив як організатор злочинної схеми, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої функції, спрямовані на досягнення спільного плану з ОСОБА_6 - вчиняв злочини, та виконував функцію старшого адміністратора покерного клубу «Carre» в м. Полтава.
В функціональні обов`язки якого входило - пошук приміщення та подальше його облаштування під покерний клуб, підбір персоналу на посади круп`є та барменів, організація та проведення азартних ігор в покер на грошові кошти, так звані Кеш-ігри (тренувальні ігри), отримання від гравців (відвідувачів) грошових коштів та видача ігрових фішок та по завершенню гри обмін ігрових фішок на грошові кошти, а також організація сповіщення гравців про проведення азартних ігор.
Всіляко сприяв розвиненню грального закладу, створював умови перебування не лише гравців у гральному закладі, а й проживання персоналу, вів обліку отриманих прибутків грального закладу в м. Полтава, контролював та здійснював видачу заробітної плати працівникам покерного клубу «Carre» в м. Полтава.
ОСОБА_9 виступив як виконавець злочинної діяльності, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої функції, спрямовані на досягнення спільного плану з ОСОБА_6 - вчиняв злочини та виконував функцію адміністратора покерного клубу «Carre» в м. Полтава.
В функціональні обов`язки якого входило - проведення стажування персоналу на посади круп`є, організація та проведення азартних ігор в покер на грошові кошти, так звані Кеш-ігри (тренувальні ігри), отримання від гравців (відвідувачів) грошових коштів та видача ігрових фішок, та по завершенню гри обмін ігрових фішок на грошові кошти, а також організація сповіщення гравців про проведення азартних ігор.
Всіляко сприяв розвиненню грального закладу, створював умови перебування гравців у гральному закладі, видавав заробітну плату працівникам покерного клубу «Carre» в м. Полтава по завершенню зміни.
ОСОБА_8 виступив, як виконавець злочинної діяльності, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої функції, спрямовані на досягнення спільного плану з ОСОБА_6 - вчиняв злочини, та виконував функцію адміністратора покерного клубу «Carre» в м. Полтава.
В функціональні обов`язки якого входило - організація та проведення азартних ігор в покер на грошові кошти, так звані Кеш-ігри (тренувальні ігри), отримання від гравців (відвідувачів) грошових коштів та видача ігрових фішок та по завершенню гри обмін ігрових фішок на грошові кошти, а також організація сповіщення гравців про проведення азартних ігор.
Всіляко сприяв розвиненню грального закладу, створював умови перебування гравців у гральному закладі, видавав заробітну плату працівникам покерного клубу «Carre» в м. Полтава по завершенню зміни.
ОСОБА_10 виступив, як виконавець злочинної діяльності, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої функції, спрямовані на досягнення спільного плану з ОСОБА_6 - вчиняв злочини, га виконував функцію адміністратора покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременчук Полтавської області.
В функціональні обов`язки якого входило - організація та проведення азартних ігор в покер на грошові кошти, так звані Кеш-ігри (тренувальні ігри), отримання від гравців (відвідувачів) грошових коштів та видача ігрових фішок, та по завершенню гри обмін ігрових фішок на грошові кошти, а також організація сповіщення гравців про проведення азартних ігор.
Всіляко сприяв розвиненню грального закладу, створював умови перебування гравців у гральному закладі, видавав заробітної плати працівникам покерного клубу «Carre» в м. Кременчук Полтавської області по завершенню зміни.

Членами організованої групи, на думку сторони обвинувачення, вчинено злочини за наступних обставин:

14 травня 2019 року ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організував та провів азартну гру в покер у приміщенні клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надав платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер невстановленим слідством відвідувачам закладу, серед яких ОСОБА_16 , який, оплативши ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш- грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є (інструктори з гри в покер) ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа. Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_16 , програвши вищевказані грошові кошти в сумі 500 грн., придбав у ОСОБА_8 додаткові гральні фішки, оплативши останньому грошові кошти в сумі 400 грн, які частково програв.
Після чого в нього залишилося фішок загальною номінальною вартістю 385, які останній обміняв у ОСОБА_8 на грошові кошти у сумі 385 грн.
За вказаних обставин 14 травня 2019 року гравець ОСОБА_16 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 615 грн.

29 травня 2019 року ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_7 організував та провів азартну гру в покер у приміщенні клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер невстановленим слідством відвідувачам закладу, серед яких ОСОБА_16 , який, оплативши ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 500 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є (інструктори з гри в покер) ОСОБА_17 . Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_16 , частково програв грошові кошти в сумі 70 грн.
Після чого в нього залишилося фішок загальною номінальною вартістю 430, які останній обміняв у ОСОБА_7 на грошові кошти у сумі 430 грн.
За вказаних обставин 29 травня 2019 року гравець ОСОБА_16 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 70 грн.

03 червня 2019 року ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_7 організував та провів азартну гру в покер у приміщенні клубу спортивного покеру «Carre» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер невстановленим слідством відвідувачам закладу, серед яких ОСОБА_16 , який, оплативши ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 500 грн. придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є (інструктори з гри в покер)
ОСОБА_19 . Під час участі у вказаній кеш-гpi в покер гравець ОСОБА_16 програв грошові кошти в сумі 68 грн.
Після чого в нього залишилося фішок загальною номінальною вартістю 432, які останній обміняв у ОСОБА_7 на грошові кошти у сумі 400 грн.
За вказаних обставин 03 червня 2019 року гравець ОСОБА_16 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 68 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 06 червня 2019 року ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_7 організував та провів азартну гру в покер у приміщенні клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер невстановленим слідством відвідувачам закладу, серед яких ОСОБА_16 , який, оплативши ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 грн придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є (інструктори з гри в покер) ОСОБА_19 . Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_16 виграв гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті 670 грн, які останній обміняв у ОСОБА_7 .
За вказаних обставин 06 червня 2019 року гравець ОСОБА_16 під час участі у кеш-грі в покер виграв у вказаному гральному закладі 620 грн.

Окрім цього, 18 червня 2019 року ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_20 організував та провів азартну гру в покер у приміщенні клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер невстановленим слідством відвідувачам закладу, серед яких ОСОБА_21 , який, оплативши ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 400 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є (інструктори з гри в покер) ОСОБА_17 . Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_16 програв грошові кошти в сумі 135 грн.
Після чого в нього залишилося фішок загальною номінальною вартістю 265, які останній обміняв у ОСОБА_9 на грошові кошти у сумі 265 грн.
За вказаних обставин 18 червня 2019 року гравець ОСОБА_16 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 135 грн.

31 січня 2020 року ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організував та провів азартну гру в покер у приміщенні клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_21 , який, оплативши ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є (інструктори з гри в покер) ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 . Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_16 , програвши вищевказані грошові кошти в сумі 500 грн, придбав у ОСОБА_8 додаткові гральні фішки, оплативши останньому грошові кошти в сумі 500 грн, програвши вищевказані грошові кошти в сумі 500 грн, придбав у ОСОБА_8 додаткові гральні фішки, оплативши останньому грошові кошти в сумі 500 грн, які частково програв.
Після чого в нього залишилося фішок загальною номінальною вартістю 205, які останній обміняв у ОСОБА_8 на грошові кошти у сумі 200 грн.
За вказаних обставин 31 січня 2020 року гравець ОСОБА_16 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 1295 грн.

Того ж дня, ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , який не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_6 , організував та провів азартну гру в покер у приміщенні клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та іншим, серед яких ОСОБА_40 , який, оплативши ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 2000 грн придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є (інструктори з гри в покер) ОСОБА_42 . Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_40 , програвши вищевказані грошові кошти в сумі 2000 грн., придбав у ОСОБА_43 додаткові гральні фішки, оплативши останньому грошові кошти в сумі 500 грн, програв вищевказані грошові кошти в сумі 500 грн.
За вказаних обставин 31 січня 2020 року гравець ОСОБА_44 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 2500 грн.
31 січня 2020 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних гральних закладів».

Таким чином, ОСОБА_6 інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - організація грального бізнесу, зайняття гральним бізнесом організованою групою. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом організованою групою.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заявили клопотання про закриття провадження у справі у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинені обвинуваченими.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підтримали вказане клопотання.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотання, мотивуючи, що санкція ч. 1 ст. 203-2 КК України не була пом`якшена, а відбулась лише зміна її диспозиції, що на його думку не є підставою для закриття провадження у даній справі.

Суд, заслухавши клопотання, дослідивши наявні матеріали справи, приходить до таких висновків.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду поняття "якість закону" означає, що національне законодавство повинне бути доступним і передбачуваним, тобто визначати достатньо чіткі положення, аби дати людям адекватну вказівку щодо обставин і умов, за яких державні органи мають право вживати заходів, що вплинуть на права осіб (рішення у справах «Олександр Волков проти України», «C.G. та інші проти Болгарії» та ін).

Відповідальність за подолання недоліків законодавства, правових колізій, прогалин, інтерпретаційних сумнівів лежить, в тому числі, і на судових органах, які застосовують та тлумачать закони (рішення у справах «Вєренцов проти України», «Кантоні проти Франції»).

Європейський суд з прав людини вважає, що стаття 7 Конвенції (nullum crimen, nulla poena sine lege) є важливою складовою принципу верховенства права. Він також підтвердив, що зазначена стаття Конвенції допускає принцип ретроспективності більш м`якого кримінального закону.

На цьому принципі ґрунтується правило, згідно з яким за наявності відмінностей між чинним на час вчинення злочину кримінальним законом та законом, який набрав чинності перед винесенням остаточного судового рішення, суди мають застосовувати той із них, положення якого є більш сприятливими для обвинуваченого (рішення у справі „Скоппола проти Італії від 17 вересня 2009 року, заява- № 10249/03).

Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права (ч. 1 ст. 3 КК України).

Кримінальна протиправність діяння, а також його карність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом, що діяв на час вчинення цього діяння ( ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 4 КК України).

Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість (ч. 1 ст. 5 КК України).

Указане положення цілком узгоджується із вимогами ст. 58 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Скасування злочинності діяння означає його декриміналізацію (повну або часткову), яка може бути досягнута шляхом: а) скасування норм Особливої частини КК; б) внесення змін до норм Особливої частини КК - включення до диспозицій додаткових ознак або виключення ознак, які були у попередній редакції норми; в) внесення змін до норм Загальної частини КК (наприклад, доповнення КК додатковою обставиною, що виключає злочинність діяння); г) нового офіційного тлумачення кримінально-правової норми, яке змінює обсяг забороненої цією нормою поведінки без зміни її змісту (без зміни "букви" закону).

Закон, який має зворотну дію в часі, поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання цим законом чинності та: а) не були притягнуті до кримінальної відповідальності (у цьому випадку кримінальна справа не може бути порушена у зв`язку з відсутністю події злочину); б) котрим пред`явлене обвинувачення у вчиненні злочину (кримінальна справа підлягає закриттю за відсутністю події злочину); в) засуджені обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, і відбувають покарання; г) відбули покарання, але мають непогашену чи незняту судимість.

Фактично кримінальна відповідальність за заняття гральним бізнесом стала можливою з моменту набрання чинності ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, яким було встановлено заборону грального бізнесу. Порушення особою цієї заборони кваліфікувалося спочатку за ст. 203 КК України. Однак Законом України від 22.12.2010 року № 2852- VI КК України був доповнений ст. 203-2 КК України і ця норма стала розглядатися як спеціальна по відношенню до ст. 203 КК України та мала перевагу в конкуренції з останньою при кваліфікації злочину.

У подальшому саму ст. 203 КК України виключено з КК України Законом України №4025-VI від 15.011.2011 року. Та із 17.01.2012 року зайняття забороненими видами господарської діяльності (за відсутності ознак діяння, передбаченого КК) тягне адміністративну відповідальність за ст. 164-16 КУпАП.

Стаття 203-2 КК України, інкримінована обвинуваченим у цьому незавершеному судовому провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 - 10.04.2020 року, коли чинною була редакція зазначеної норми згідно із Законом України в редакції 4025-VI від 15.11.2011 року, що передбачала кримінальну відповідальність за заняття гральним бізнесом. Звинувачення за цією нормою прокурор не змінював.

З точки зору рівня визначеності змісту означена норма була простою, бланкетною, а диспозиції банкетних норм не встановлюють певних правил поведінки, бо передбачають існування інших норм, розміщених навіть в інших нормативних актах, у яких сформульовані конкретні правила поведінки (з практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції).

Ця норма відсилала до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, який визначав поняття грального бізнесу як діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера ( п. 1 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону) і безумовно забороняв гральний бізнес в Україні (ст. 2 Закону).

Метою Закону №1334-VI в преамбулі було визначено запровадження обмежень щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Організаторами азартних ігор визначались фізичні та юридичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку (п. 3 ст.1 Закону №1334-VI).

Водночас, за Законом №1334-VI взагалі не встановлювалось можливості ліцензування грального бізнесу, не передбачались будь-які гарантії організаторам азартних ігор, не визначалось поняття спортивного покеру, умов та особливостей проведення турнірів з цієї гри.

Проте із 13.08.2020 року ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, який був базовим для встановлення кримінальної відповідальності за ст. 203-2 КК України (в редакції від 18.02.2016 № 1019-VIII), втратив чинність у повному обсязі на підставі Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX.

Метою нового Закону № 768-IX стало визначення правових засад здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор.

Отже законодавцем змінилась мета і суттєві умови правового регулювання грального бізнесу від суцільної заборони до його ліцензування на міжнародно-правових засадах.

З цього часу зазнала змін і стаття 203-2 КК України, яка в сутнісно новій редакції передбачає кримінальну відповідальність за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Відтак, теперішня кримінально-правова заборона суттєво звузила коло суспільно-небезпечних посягань, зокрема, до діяльності без ліцензії, порядок та умови отримання якої почали визначатися новим базовим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року, який набув чинності лише 13.08.2020 року. До цього така регламентація була апріорі відсутня.

Наразі на території України запроваджено дозвільну процедуру щодо організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, визначено поняття та умови проведення спортивного покеру. Законодавчо визначеного поняття «гральний бізнес» не існує, як не існує і кримінального закону, який би встановлював кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Організатором азартних ігор стали визначати лише юридичну особу - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону (п. 37 ст. 1 Закону)

Спортивний покер - спортивна гра, що проводиться у формі турнірів (крім турнірів з онлайн-покеру) та для участі у якій всі гравці вносять фіксовані ставки (стартові внески), що становлять призовий фонд, з якого здійснюються виплати виграшів (призів) переможцю (переможцям) залежно від місця у грі, на якому гравець закінчив гру ( п. 57 ст. 1 Закону).

Уведено поняття ставки - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу) (п. 58 ст. 1 Закону).

Ці види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених саме цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно саме до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно зі ст. 147 Конституції України офіційне тлумачення законів України дає Конституційний Суд України.

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року № 1-зп/1997 щодо офіційного тлумачення ст. 58 Конституції України, конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному, загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше.

У абз. 3 п. 2, абз. 4 п. 3 мотивувальної частини рішення, Конституційний Суд України № 6-рп/2000 від 19.04.2000 року офіційно розтлумачив положення ст. 58 Конституції України саме щодо зворотної дії в часі кримінально-правової норми, котра пом`якшує або скасовує відповідальність особи, вказавши, що це, зокрема, стосується випадків, коли в диспозиції норми зменшено коло предметів посягання; виключено із складу злочину якісь альтернативні суспільно-небезпечні наслідки; обмежено відповідальність особи шляхом конкретизації в бік звуження способу вчинення злочину; звужено зміст кваліфікуючих ознак тощо.

Верховний Суд в постанові № 153/128/18 від 11.12.2019 року вказав, що суд у судовому провадженні не може не відреагувати на зміну державою оцінки певного діяння.

Таким чином, є очевидним, що у правовому полі України уведено принципово нове правове регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, до якого бланкетно прив`язана і нова редакція ст. 203-2 КК України (в редакції Закону № 768-IX від 14.07.2020), тоді як попередня редакція ст. 203-2 КК України відмінена разом із базовим для неї Законом України «Про заборону грального бізнесу».

Запровадження нових правил і правових дефініцій у правовідносинах грального бізнесу, з огляду на засади дотримання юридичної визначеності як складової верховенства права (ст. 8 Конституції України), за викладених вище обставин, суттєво поліпшує попереднє становище обвинувачених, тому ці норми мають ретроспективну дію, скасовуючи протиправність інкримінованих обвинуваченим діянь.

Пункт 4 ч.1 ст. 284 КК України визначає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Отже клопотання захисників підлягають задоволенню, а провадження у справі закриттю.

Керуючись ст. ст. 8, 58 Конституції України, ст. ст. 3, 5 КК України, п. 4 ч. 1 ст. 284, ст. ст. 350, 369-372 КПК України, суд,

постановив:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України закрити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміновані обвинуваченим діяння.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м. Полтави протягом семи днів.

Повний текст ухвали складений о 16.10 год. 14.12.2020 року.

Суддя ОСОБА_1