УХВАЛА
Іменем України
23.11.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0002592 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.309 КК України, щодо виявлення в припаркованому автомобілі «Шевроле Авео» д/н НОМЕР_1 речовину рослинного походження зі специфічним запахом та речовину зеленого кольору рослинного походження.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в припаркованому автомобілі «Шевроле Авео» д/н НОМЕР_1 на час його виявлення, знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які зберігали зазначені речовини.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнямвласників рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому 4-го відділу (міжрайонного) управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнямвласників рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1