Справа № 362/4926/20
Провадження № 1-кс/362/1181/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання інспектора сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

22.09.2020 р. інспектор сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання інспектору СД Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку) по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме:

- електронний документ (файл), в якому знаходиться інформація щодо фінансового номеру, відомостей щодо руху коштів в період з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р., із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання - у провадженні інспектора СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 03.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті протиправних дій невідома особа заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р. в сумі в сумі 2110 грн. 12 коп.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено що, в період часу 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , остання здійснювала безготівковий переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_1 в сумі 2110 грн. 12 коп., яка видана на ім`я ОСОБА_5 , даний номер банківської картки повідомив один із торгових представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та для розрахування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за доставлений товар згідно договору потрібно здійснити безготівковий платіж на вищевказану банківську картку.

При огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на мобільному телефоні було виявлено 4 (платіжні доручення) за номерами:

- Р24А191985858С07485 від 11.02.2020 р. о 07:24 год., було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № № НОМЕР_1 в сумі 1005 грн. 03 коп.;

- Р24А185656342С15678 від 06.02.2020 р. о 14:15 год., було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № № НОМЕР_1 в сумі 170 грн. 85 коп.;

- Р24А178834344С91536 від 01.02.2020 р. о 09:34 год., було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № № НОМЕР_1 в сумі 502 грн. 51 коп.;

- Р24А175155893С76536 від 29.01.2020 р. о 16:11 год., було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № № НОМЕР_1 в сумі 502 грн. 51 коп.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування, для подальшого його вилучення (здійснити виїмку) по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме:

- електронний документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо фінансового номеру, відомостей щодо руху коштів в період з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р., із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р. включно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції.

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи - № НОМЕР_2 дана банківська платіжна картка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться в у володінні банку, також згідно допиту потерпілого було встановлено що грошові кошти були переказані із вищевказаної картки, якою користується ОСОБА_5 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - в інший спосіб, окрім того, як здійснити тимчасовий доступ до документів по банківській картці за № НОМЕР_2 неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримана інформація встановить час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того підтвердить інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) довести обставини вчиненого кримінального проступку, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі, містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просив здійснювати без участі службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься вищевказаний відеозапис, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відеозапису.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку) по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме:

- електронний документ (файл), в якому знаходиться інформація щодо фінансового номеру, відомостей щодо руху коштів в період з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р., із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції, задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору СД Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку) по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме:

- електронний документ (файл), в якому знаходиться інформація щодо фінансового номеру, відомостей щодо руху коштів в період з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р., із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 25.01.2020 р. по 15.02.2020 р. включно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1