12.02.2021 Провадження №1-кс/337/115/2021
ЄУН № 337/541/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 ЗРУ поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.02.2021 року дізнавач СД відділу поліції №5 ЗРУ поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до: копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.01.2021 по 04.02.2021; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 30.01.2021 по 04.02.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет банкінгу з зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 30.01.2021 по 04.02.2021.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.02.2021 року до відділу поліції ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що 01.02.2021 року близько 18:30 годині невстановлена особа, під приводом займу грошей, через мережу інтернет «Скайп» від імені знайомої, вмовила останнього, перерахувати гроші на картковий рахунок. Тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим завдала останньому матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом 07.02.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 01.02.2021 року в мережі інтернет по «скайпу» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , в якому звернулася з проханням про допомогу, а саме надати в борг гроші в сумі 12 000 гривень. В наявності у гр. ОСОБА_4 було 10 000 гривень, тому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки № НОМЕР_2 01.02.2021 року о 18:29 годині перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . 06.02.2021 року близько 13:40 годині зателефонував знайомій на номер НОМЕР_3 мобільного телефону, щоб дізнатися коли вона зможе повернути вказані гроші. Під час розмови ОСОБА_5 вказала, що ніякого повідомлення не надсилала та гроші в борг не прохала. Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що повідомлення, які надсилалися потерпілому, були видалені з переписки, тому скриншотів переписки не було надано. Потерпілим надано скриншот квитанції щодо перерахунку грошових коштів на суму 10 000 гривень з картки НОМЕР_4 , на картку одержувача НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, ким та де були зняті кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та зобов`язати адміністрацію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу СД Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.01.2021 по 04.02.2021 .
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 30.01.2021 по 04.02.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 30.01.2021 по 04.02.2021.
Строк дії ухвали встановити до 10.03.2021 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1