печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 року за № 0000036, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 02.09.2020 року під час проведення обшуку за місцезнаходженням Приватного підприємства «Автомагістраль» () за адресою: АДРЕСА_1 , перелічене в протоколі обшуку від 02.09.2020 року, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 18.03.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, іншого військового майна, вчинене повторно, організованою групою, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Під час досудового розслідування, 16.05.2020 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України, повідомлено Заступнику командира військової частини НОМЕР_1 з тилу Начальнику тилу підполковнику ОСОБА_4

16.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України, Начальнику служби пально-мастильних матеріалів військової частини НОМЕР_1 старшому лейтенанту ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

19.08.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні почадові особи Приватного підприємства «Автомагістраль» (), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 02.09.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2020 року, проведено обшук за місцезнаходженням ПП «Автомагістраль» за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого Перший заступник директора ПП «Автомагістраль» ОСОБА_9 добровільно видав ряд документів, які мають значення для досудового розслідування та зазначені в протоколі обшуку від 02.09.2020 року.

Постановою Прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 від 03.09.2020 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 року.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі та документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників провадження.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 18.03.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, іншого військового майна, вчинене повторно, організованою групою, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Військової прокуратури Київського гарнізону.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 02.09.2020 року у період часу з 10 год. 08 хв. по 12 год. 54 хв., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2020 року, Слідчим Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_10 проведено обшук за місцезнаходженням ПП «Автомагістраль» за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 68, в ході вилучено документи:

1. видаткову накладну № 73 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

2. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461096 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

3. додаткову угоду № 1361 від 22.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

4. видаткову накладну № 74 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

5. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461097 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

6. видаткову накладну № 76 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

7. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461099 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

8. видаткову накладну № 75 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

9. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461098 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

10. додаткову угоду № 1362 від 22.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

11. видаткову накладну № 81 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

12. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461104 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

13. видаткову накладну № 79 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

14. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461102 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

15. додаткову угоду № 1364 від 27.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

16. видаткову накладну № 82 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

17. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461105 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

18. видаткову накладну № 80 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

19. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461103 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

20. Видаткова накладна № 78 від 27.04.2020 на 1 арк.;

21. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 461101 від 27.04.2020 на 1 арк.;

22. видаткову накладну № 77 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

23. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461100 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

24. додаткову угоду № 1363 від 27.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

25. видаткову накладну № 84 від 28.04.2020 року на 1 арк;

26. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461107 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

27. додаткову угода № 1366 від 28.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

28. видаткову накладну № 83 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

29. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461106 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

30. додаткову угоду № 1365 від 28.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

31. видаткову накладну № 85 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

32. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461108 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

33. додаткову угоду № 1367 від 28.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

34. договір № 0104-01 поставки нафтопродуктів від 01.04.2014 року на 5 арк.

Постановою Прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 від 03.09.2020 року вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що документи, вилучені 02.09.2020 року під час проведення обшуку за місцезнаходженням ПП «Автомагістраль» за адресою: АДРЕСА_1 , на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою прокурора від 03.09.2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 року за № 0000036 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.09.2020 року під час проведення обшуку за місцезнаходженням Приватного підприємства «Автомагістраль» () за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. видаткову накладну № 73 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

2. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461096 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

3. додаткову угоду № 1361 від 22.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

4. видаткову накладну № 74 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

5. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461097 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

6. видаткову накладну № 76 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

7. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461099 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

8. видаткову накладну № 75 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

9. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461098 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

10. додаткову угоду № 1362 від 22.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

11. видаткову накладну № 81 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

12. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461104 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

13. видаткову накладну № 79 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

14. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461102 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

15. додаткову угоду № 1364 від 27.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

16. видаткову накладну № 82 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

17. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461105 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

18. видаткову накладну № 80 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

19. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461103 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

20. Видаткова накладна № 78 від 27.04.2020 на 1 арк.;

21. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 461101 від 27.04.2020 на 1 арк.;

22. видаткову накладну № 77 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

23. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461100 від 27.04.2020 року на 1 арк.;

24. додаткову угоду № 1363 від 27.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

25. видаткову накладну № 84 від 28.04.2020 року на 1 арк;

26. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461107 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

27. додаткову угода № 1366 від 28.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

28. видаткову накладну № 83 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

29. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461106 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

30. додаткову угоду № 1365 від 28.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

31. видаткову накладну № 85 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

32. товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 461108 від 28.04.2020 року на 1 арк.;

33. додаткову угоду № 1367 від 28.04.2020 року до договору № 0104-01 на 1 арк.;

34. договір № 0104-01 поставки нафтопродуктів від 01.04.2014 року на 5 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1