Справа № 209/3582/20
Провадження № 1-кс/209/762/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07 листопада 2020 року за № 0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 29 жовтня 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1200 грн.

За даним фактом 07 листопада 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000226 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 виклала повідомлення про продаж мобільного телефону марки «Самсунг G5» на сайті «OLX». Після чого їй на меседжем «Вайбер» написала дівчина на ім`я ОСОБА_5 та запитала про продаж вказаного телефону і вони домовилися про «OLX» - доставку. ОСОБА_4 ввела номер банківської картки на сайті «OLX» -доставка, на яку повинні були надійти грошові кошти за мобільний телефон, але після чого з її банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 12000 грн.

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, бо відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР07 листопада 2020 року за № 0000226.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 та до банківської справи власника рахунку/карти № НОМЕР_2 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 29 жовтня 2020 року по 30 жовтня 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту, способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, дня, часу та місця зняття грошових коштів), з фотознімком отримувача коштів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 07 грудня 2020 року по 07 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .