н/п 1-кс/953/8128/20
"26" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
законного представника - ОСОБА_10 ,
підозрюваних - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зокрема, що ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в період часу з 07.06.2020 по 29.07.2020, діючи умисно, повторно, з метою збагачення, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 5 940,00 грн., ТОВ «ТБ «НОВАГРО» в сумі 178 100,00 грн., ОСОБА_19 в сумі 2 250,00 грн., ОСОБА_20 в сумі 7 200,00 грн., ОСОБА_21 в сумі 20 000,00 грн., ОСОБА_22 в сумі 12 450,00 грн., ОСОБА_23 в сумі 6 700,00 грн., ОСОБА_24 в сумі 9 817,00 грн., ОСОБА_25 в сумі 5 000,00 грн., ОСОБА_26 в сумі 5 000,00 грн., ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (анкетні дані змінено), якого було залучено для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, завдавши тим самим останнім матеріальну шкоду на вищевказану суму.
29.07.2020 ОСОБА_15 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.07.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підозри підтверджується: протоколами НСРД, передбачених ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_11 від 24.06.2020, 27.07.2020, 29.07.2020 стосовно ОСОБА_13 від 24.06.2020, 27.07.2020; протоколами НСРД, передбачених ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 30.07.2020; протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 21.07.2020, 23.07.2020; матеріалами отриманими в ході тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що знаходяться у володінні: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Акцент - Банк», АТ «Державний Ощадний банк України»; протоколами огляду предметів та документів вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2020, 07.07.2020, 09.07.2020, 14.07.2020, 21.07.2020; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; квитанціями про переказ грошових коштів потерпілими, залученими останніми в якості речових доказів; протоколом огляду мобільного телефону потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_24 ; протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_26 ; протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту від 17.04.2020; протоколами допиту свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; протоколом огляду місця події від 29.07.2020; протоколами затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України від 29.07.2020 та 30.07.2020; протоколами обшуків від 29.07.2020; протоколами огляду речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
17.09.2020 керівником Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 29.10.2020.
Сторона обвинувачення зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 29.10.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв`язку з необхідністю отриманнявисновків призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз; закінчення процесу розсекречення протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та документів, які стали підставою їх проведення; після завершення процесу розсекречення носіїв інформації із результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, призначити та отримати висновки судових експертиз відео-, звукозапису; встановлення всіх учасників організованої групи, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; встановлення повного кола свідків злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; встановлення та витребування кримінальних проваджень щодо шахрайських заволодінь коштами громадян підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з інших підрозділів Національної поліції України, визначити в них підслідність за СУ ГУНП в Харківській області та об`єднати з даним кримінальним провадженням; складення та вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в кінцевій редакції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та іншим учасникам організованої групи, з урахуванням усіх епізодів злочинної діяльності, та остаточної кваліфікації; ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих та розшукових дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Сторона обвинувачення зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 03.10.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення розсекречення проведених негласних слідчих (розшукових) дій; отримання висновку судово-балістичних експертиз; повідомлення підозрюваним про підозру в остаточній редакції; виконання вимог ст. 290, 291 КПК України.
Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування не видається за можливе, але воно необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.
Захисники підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 при вирішенні клопотання покладалися на розсуд суду.
Захисник підозрюваної ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_9 та підозрювана ОСОБА_12 , проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на тривалість проведення експертиз. Інші доводи сторони обвинувачення щодо проведення слідчих та процесуальних дій, вважав необгрунтованими.
29.07.2020 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому організованою групою.
30.07.2020 о 13 год. 30 хв. ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому організованою групою та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому організованою групою.
30.07.2020 о 12:40 год. ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою.
30.07.2020 о 12:48 год. ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому організованою групою та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою.
Постановою керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_30 від 17.09.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 29.10.2020 року.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.
Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час завершити досудове розслідуван ня не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні вико наний великий обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно провести розсекречення проведених негласних слідчих (розшукових) дій; отримати висновки судово-балістичних експертиз; повідомити підозрюваним про підозру в остаточній редакції; виконати вимог ст. 290, 291 КПК України.
Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання експертних висновків, узгоджуються з наданими матеріалами.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1