У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2020 Справа №607/18233/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України, в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0002152, -
встановив:
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002152 від 24.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 190 КК України.
Як зазначено клопотанні, 24 жовтня 2020 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу із 22 жовтня 2020 року по 23 жовтня 2020 року шляхом зловживання довірою під приводом виграшу транспортого засобу заволоділа грошовими коштами у сумі 204 343 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , перераховував грошові кошти у готівковій формі через термінал обслуговування на номера рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, слідча вказала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 22 жовтня 2020 року по 25 жовтня 2020 року, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості щодо банківських рахунків, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної.поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:
- повні номери карткових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22 жовтня 2020 року по 25 жовтня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №» НОМЕР_4 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу з повною розшифруванням контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 22 жовтня 2020 року по 25 жовтня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 22 жовтня 2020 року по 25 жовтня 2020 року;
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1