Справа № 296/6715/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 07.08.2020 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в обгрунтування якого зазначає, що в СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 28.01.2020 року №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_5 », котрий протягом 2019 року отримав перемогу у процедурах закупівлі, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг ( акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), завищили об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів, крім того ФОП « ОСОБА_5 » з метою зниження собівартості наданих послуг, шляхом використання продуктів харчування, якість яких не відповідає вимогам державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) привласнили кошти державного бюджету у розмірі, який на даний час встановлюється.
З метою встановлення об`ємів фактично закуплених ( в подальшому використаних) продуктів харчування, їх відповідності до державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) одержано інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках, якими користується ФОП « ОСОБА_5 ».
Вжитими заходами встановлено, що найбільші обсяги перерахування коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » здійснювалися на рахунки ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 ». Згідно інформації, яку одержано від ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що вказані особи користуються рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 .
У ході досудового розслідування прокурором Житомирської обласної прокуратури було надано запит на підставі ч.2 ст.93 КПК України відповідно до постанови Національного Банку України №13 від 31.01.2020, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» про рух коштів у прибутковій і видатковій частині із розшифровкою контрагентів, проте одержано відмову, а тому з огляду на вище викладене виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", з метою встановлення відомостей, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", де відкрито та обслуговуються вищевказані рахунки та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо фізичних осіб-підприємців, які відкривали рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів, у тому числі не надав доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 07.08.2020 року.
Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження: АДРЕСА_2 , належним чином завірених установою банку копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , які належать ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », а також рух коштів по рахунку з моменту відкриття по час надання інформації;
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття рахунку по час надання інформації.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1