УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1592/20

Провадження № 1-кс/486/208/2020

15 жовтня 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000188 внесеному 03.10.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2020 року дізнавач СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000188, внесеному 03.10.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 03.10.2020 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.10.2020 року невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 41 600 грн..

Відповідно до виписки по банківський картці/рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що з даного рахунку 03.10.2020 було знято грошові кошти на загальну суму 41 600 грн..

З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 03.10.2020, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку ( НОМЕР_3 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування, за наявності таких.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п.5) ч.2 зазначеної статті.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000188 внесеному 03.10.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати групі дізнавачів СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 03.10.2020, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку ( НОМЕР_3 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування, за наявності.

Строк дії ухвали до 15 листопда 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1