Справа № 216/6362/20
Провадження № 1-кс/216/2758/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

12.11.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001585 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 30.09.2020 відносно посадових осіб органів деревної влади та приватного підприємства, які під час виконання робіт по ремонту об`єктів освіти міста Кривого Рогу Дніпропетровської області внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ФОП ОСОБА_5 при укладанні договору підряду № 332 від 28.08.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика із встановленням обладнання на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 внесли до офіційних документів, а саме до кошторисної документації завідомо неправдиві відомості, що потягли настання на собою певних юридичних наслідків.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», документ 922-VIII, чинний, поточна редакція редакція від 17.03.2020 встановлено, що за результатом проведення процедури публічної закупівлі (надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари) між замовником та учасником торгів складається договір, відповідно до ст. 28 вказаного закону основною умовою перемоги в тендері є подання учасником найбільш економічно вигідної пропозиції тобто пропозиції, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій.
Так, в ході укладення вказаного договору посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердили кошторисну документацію з порушеннями норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів.
Так, на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, останні затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси на 30%, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які потягнути за собою настання певних юридичних наслідків.
01.10.2020 за вих. 48/8-1-7189 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою надання та долучення до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином документів, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та стосуються укладення договору підряду № 332 від 28.08.2020, вказана вимога отримана 02.10.2020 за вхідним 92-20-18, але відповідь та документи у встановлений строк надані до органу розслідування не були.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення або спростування внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, а також придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при ремонті, виникла необхідність в отримані завірених належним чином копії документів (договору та додатків до нього) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика із встановленням обладнання на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду № 332 від 28.08.2020 укладеного між Фізічною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика із встановленням обладнання на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , а також робочого проекту з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по вказаному об`єкту за договором підряду № 332 від 28.08.2019, ескізні матеріали та графічні, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, всі додатки до нього, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини по об`єкту будівництва, договору на здійснення авторського нагляду з додатками по вказаному об`єкту, договору на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті, технологічні карти, журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, декларації (дозволи) про початок будівельних робіт, декларації (акт) про готовність об`єкта до експлуатації, документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вказаному об`єкту, тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій.
Органу досудового розслідування достеменно відомо, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже, у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інших шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу це зробити не можливо, у сторони обвинувачення виникла необхідність у вивчені документів, які мають відомості щодо надходження на рахунки суб`єктів господарювання бюджетних грошових коштів, а також перевірки їх цільового призначення.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази, необхідні для проведення по кримінальному провадженню ряду експертиз, а саме товарознавчої, будівельно-технічної, економічної та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників посадових ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору підряду № 332 від 28.08.2020 укладеного між Фізічною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика із встановленням обладнання на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , а також робочого проекту з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по вказаному об`єкту за договором підряду № 332 від 28.08.2019, ескізні матеріали та графічні, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, всі додатки до нього, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та документи, що відображають господарські взаємовідносини по об`єкту будівництва, договору на здійснення авторського нагляду з додатками по вказаному об`єкту, договору на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті, технологічні карти, журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, декларації (дозволи) про початок будівельних робіт, декларації (акт) про готовність об`єкта до експлуатації, документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вказаному об`єкту, тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 12.12.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1