Дата документу 16.11.2020 Справа № 554/6126/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації вказаного товариства по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документів що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документів про зміну місце знаходження реєстраційної справи;
-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документів, відповідно до якихпризначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяв про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надало останньому у користування строком один місяць грошові кошти на загальну суму 1 500 000, 00 гривень.

Зазначеними грошовими коштами посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи, шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у Кременчуцькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім- нібито на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), натомість в подальшому-привласнили, без повернення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від реалізації товару, що мав бути поставлений ПП « ОСОБА_6 » за рахунок кредитних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посадові особи, зазначних вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їм було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зокрема, допитаний по обставинам кримінального провадження ОСОБА_7 повідомив, що він немає жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані втраченого ним паспорту громадянина України були використанні без його відома та згоди, при прийнятті гр. ОСОБА_7 до складу учасників названого підприємства та послідуючого придбання у ньому 100% частки у статутному капіталі .
В свою чергу, свідок ОСОБА_8 повідомив, що здійснюючи т.з. юридичне супроводження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він на підставі нотаріально засвідченої заяви ОСОБА_9 , копії паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , підготував проект протоколу № 1 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договору відступлення частки у статутному капіталі. Самого ОСОБА_7 на користь якого відбулось відступлення 100 % частки у статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не бачив.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення осіб причетних до підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичнихосіб - підприємців.
Згідно даних сайту Міністерства юстиції України, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких: описи поданих держреєстратору документів, заяви, реєстраційні картки про вчинення реєстраційних дій, статутні та реєстраційні документи, повідомлення контролюючого органу про відсутність платника за місцем реєстрації, запити держреєстратора про підтвердження місцезнаходження, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії, першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, встановлення відповідності підписів службових осіб, з`ясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємством.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00002660 від 18.07.2017 року, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.
Інформація, яка міститься у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації вказаного товариства по дату винесення ухвали, має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб причетних до підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, встановлення відповідності підписів службових осіб, з`ясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємством.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації вказаного товариства по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документів що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документів про зміну місце знаходження реєстраційної справи;
-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документів, відповідно до якихпризначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяв про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1