Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2881/20
Справа № 711/8874/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000271 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що слідством встановлено наступне - на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.
Так 01.12.2020 в поліцію звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 01.12.2020 близько 11:00 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого громадянина з мобільного телефону № НОМЕР_1 , який запропонував для продажу дизельне пальне, на що ОСОБА_5 погодився та за допомогою терміналу самообслуговування, що за адресою: Черкаська область, смт. Лисянка, площа «Миру», в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_2 , перерахував 14676 грн. та банківську картку № НОМЕР_3 перерахував 11940 грн., загалом 26 676 грн. та пальне в подальшому так і не отримав.
02.12.2020 до поліції звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про те, що 30.11.2020 до неї на мобільний телефон надійшло рад дзвінків із номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в ході якого невстановлена особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході розмови створила умови в наслідок яких гр. ОСОБА_6 перевела зі своєї банківської карти на карту яку їй вказала невстановлена особа, грошові кошти в розмірі 2400грн.
02.12.2020 до поліції звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заявою про те, що 02.12.2020 близько 14:30 год. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_6 яки представився ОСОБА_8 та запропонував придбати 2400 л. дизельного пального на що ОСОБА_9 погодився та невідомий сказав йому зателефонувати на інший номер та домовитись про умови оплати та отримання пального. Далі потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_7 і жінка, яка представилась як ОСОБА_10 сказала, що гроші за пальне в сумі 14500 грн. слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_8 , що ОСОБА_9 і зробив в АДРЕСА_1 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але дизельного пального так і не отримав.
03.12.2020 до поліції звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець м. Кам`янка, Черкаської області, який повідомив, що цього ж зв`язався із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_7 яка в розмові запропонувала йому придбати дизельне пальне за зниженими цінами в наслідок чого ОСОБА_11 перерахував 12750 грн., а пального при цьому не отримав.
08.12.2020 в поліцію звернувся ОСОБА_12 , 1951 р.н., пенсіонер, житель АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 08.12.2020 близько 12:00 год. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 та запропонував придбати 2600 л. дизельного пального та для узгодження всіх питань надав номер НОМЕР_7 . Зателефонувавши на вказаний номер ОСОБА_12 погодився придбати пальне та в АДРЕСА_3 , у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував, гроші в сумі 29352 грн, але замовлений товар так і не отримав.
В ході слідства встановлено, що для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян невстановлені особи використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 при цьому мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_13 використовувався як з номером НОМЕР_10 так із НОМЕР_9 з чого можна зробити висновок, що вказаний номер використовується невстановленими особами виключно для скоєння злочинів спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.
Окрім цього 24.11.2020 гр. ОСОБА_13 24.11.2020 перерахувала грошові кошти в сумі 5070 гривень за купівлю дров на банківську картку № НОМЕР_14 , надану продавцем який зареєстрований в соціальній мережі «Facebook» під ім`ям ОСОБА_14 , при цьому зв`язок із останнім ОСОБА_13 тримала через номер мобільного телефону НОМЕР_15 . Банківська картка № НОМЕР_14 відкрита на ім`я ОСОБА_15 та згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервіс визначення банку за номером картки) видана АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Замовлений товар так і не був отриманий та зв`язок з продавець був втрачений.
Враховуючи вище викладене виникло достатньо підстав вважати, що у роздруківках телефонних з`єднань невстановлених осіб які використовують номери мобільних НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 та НОМЕР_11 та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 з великім ступенем вірогідності міститься інформація про осіб які мають безпосереднє відношення до незаконних заволодінь грошовими коштами громадян, або володіти інформаціє про осіб які скоюють дану категорію злочинів, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні роздруківок телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів якими користуються зазначені вище особи, а також з метою отримання інших відомостей які сприятимуть встановленню осіб котрі скоюють кримінальні правопорушення.
Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000271, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000271 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними здобутими під час досудового розслідування, встановлено що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, яка є у володінні мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». А отже відомості про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг має істотне значення для кримінального провадження

А отже відомості про зв`язок вказаних споживачів телекомунікаційних послуг має істотне значення для кримінального провадження.

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаними вище номерами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язок вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_28 , до документів, а саме до:

1. Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою у період часу з 02.11.2020 до 24.12.2020, по абонентським номерам НОМЕР_18 та НОМЕР_11 яким користуються невстановлені особи, а також по мобільним терміналам які мають унікальні ідентифікатори ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

2. Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою у період часу з 02.11.2020 до 24.12.2020, по абонентським номерам НОМЕР_16 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 якими користуються невстановлені особи, а також по мобільним терміналам які мають унікальні ідентифікатори ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

3. Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою у період часу з 02.11.2020 до 24.12.2020, по абонентському номеру НОМЕР_17 яким користуються невстановлена особа, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали до 28.01.2021 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 28.12.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1