Провадження № 1-кс/643/4232/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0002717 від 23 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений за попередньою змовою групою осіб; незаконне зберігання наркотичного засобу з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб; незаконне зберігання наркотичного засобу з метою збуту, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб,
ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002717 від 23 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений за попередньою змовою групою осіб; незаконне зберігання наркотичного засобу з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб; незаконне зберігання наркотичного засобу з метою збуту, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом залишення схованок на території міста Харкова, вступив у попередню змову з невстановленою під час досудового розслідування особою розподіливши між собою ролі та відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 повинен був у визначеному місці відшукати схованки, в яких зберігався заздалегідь розфасований по згорткам наркотичний засіб, в подальшому ОСОБА_5 повинен був робити схованки, а саме розкладати кожний з цих згортків в окреме місце та відправити смс - повідомлення вказаній невстановленій особі за допомогою мобільного зв`язку, в якому він зазначав місця розташування таких схованок з наркотичним засобом. У свою чергу, невстановлена особа повинна була забезпечити реалізацію наркотичних засобів, які знаходилися у схованках, серед осіб охочих їх придбати. Вчиненням вказаних дій ОСОБА_5 мав на меті отримати прибуток.

За таких обставин, ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленою особою, отримав від невстановленої особи інформацію про місце зберігання схованки із наркотичним засобом. В подальшому, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, узгодженому з вказаною невстановленою особою, відшукав залишені йому згортки з наркотичним засобом. Після цього, ОСОБА_5 діючи згідно обумовленої домовленості між ним та зазначеною особою, узяв згортки з наркотичним засобом собі, тим самим він незаконно придбав та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркотичний засіб.

В подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті злочинної діяльності - незаконного збуту наркотичного засобу, який він незаконно придбав, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом реалізації схованок з наркотичним засобом, залишених на території м. Харкова, особам, охочим їх придбати, усвідомлюючи свою протиправну діяльність, діючи за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року, прослідував за адресою: АДРЕСА_1 , де розшукав підходяще місце, де можна залишити схованку з наркотичною речовиною - метадон, упаковану у полімерну трубку бірюзового кольору. Після цього, ОСОБА_5 за вищевказаною адресою біля рогу будинку розташованого за вищевказаною адресою, під каменем біля куща залишив схованку з вказаною речовиною, для невстановленого в ході досудового слідства покупця та о 10 годині 33 хвилини зі свого мобільного телефону направив смс повідомлення, невстановленій в ході досудового розслідування особі, за допомогою мобільного зв`язку, з інформацією про місцезнаходження схованки з наркотичним засобом для подальшої передачі інформації кінцевому покупцю, після чого з місця скоєння злочину зник, тим самим незаконно збув наркотичний засіб метадон.

В подальшому, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками поліції, та 23 травня 2020 року, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 ,біля куща під каменем виявлено та вилучено полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1506СЕ-20 від 12 червня 2020 року, міститься наркотична речовина - метадон, маса метадону, в перерахунку на масу представленої речовини, склала 0,0648 грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно придбав, зберігав та незаконно збув при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_5 діючи повторно, продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичного засобу, який він незаконно придбав, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом реалізації схованок з наркотичним засобом, залишених на території м. Харкова, для осіб, охочих їх придбати, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою з якою розподілені ролі, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року прослідував за адресою: АДРЕСА_1 , де розшукав підходяще місце, де можна залишити схованку з наркотичним засобом - метадон, упакований у полімерну трубку бірюзового кольору. Після цього, ОСОБА_5 за вказаною адресою біля вхідних дверей до під`їзду №4 за металевою конструкцією, закріпив схованку з вказаною речовиною, для невстановленого в ході досудового слідства покупця та о 10 годині 42 хвилини зі свого мобільного телефону направив смс повідомлення невстановленій в ході досудового розслідування особі, за допомогою мобільного зв`язку, з інформацією про місцезнаходження схованки з наркотичним засобом, для подальшої передачі інформації кінцевому покупцю, після чого з місця скоєння злочину зник, тим самим незаконно збув наркотичний засіб метадон.

В подальшому, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками поліції, та23 травня 2020 року, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , біля вхідних дверей до під`їзду №4 за металевою конструкцією, виявлено та вилучено згорток, а саме полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1506СЕ-20 від 12 червня 2020 року, міститься наркотична речовина - метадон, маса метадону, в перерахунку представленої речовини, склала 0,1043 грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав та незаконно збув при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_5 діючи повторно, продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичного засобу, який він незаконно придбав, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом реалізації схованок з наркотичним засобом, залишених на території м. Харкова, для осіб охочих їх придбати, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою з якою розподілені ролі, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року прослідував за адресою: АДРЕСА_1 , де розшукав підходяще місце, де можна залишити схованку з наркотичним засобом - метадон, упакований у полімерну трубку бірюзового кольору. Після цього, ОСОБА_5 за вказаною адресою під електроопорою, в землі залишив схованку з вказаною речовиною, для невстановленого в ході досудового слідства покупця та о 10 годині 50 хвилини зі свого мобільного телефону направив смс повідомлення невстановленій в ході досудового розслідування особі, за допомогою мобільного зв`язку, з інформацією про місцезнаходження схованки з наркотичним засобом, для подальшої передачі інформації кінцевому покупцю, після чого з місця скоєння злочину зник, тим самим незаконно збув наркотичний засіб метадон.

В подальшому, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками поліції, та 23 травня 2020 року, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , під електроопорою в землі, виявлено та вилучено згорток, а саме полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1506СЕ-20 від 12 червня 2020 року, міститься наркотична речовина - метадон, маса метадону, в перерахунку представленої речовини, склала 0,1246 грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав та незаконно збув при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_5 діючи повторно, продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичного засобу, який він незаконно придбав, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом реалізації схованок з наркотичним засобом, залишених на території м. Харкова, для осіб охочих їх придбати, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою з якою розподілені ролі, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року прослідував за адресою: АДРЕСА_2 , де розшукав підходяще місце, де можна залишити схованку з наркотичним засобом - метадон, упакований у полімерну трубку бірюзового кольору. Після цього, ОСОБА_5 за вказаною адресою під карнизом вікна з правої сторони, закріпив схованку з вказаною речовиною, для невстановленого в ході досудового слідства покупця та о 11 годині 00 хвилини зі свого мобільного телефону направив смс повідомлення невстановленій в ході досудового розслідування особі, за допомогою мобільного зв`язку, з інформацією про місцезнаходження схованки наркотичним засобом для подальшої передачі інформації кінцевому покупцю, після чого з місця скоєння злочину зник, тим самим незаконно збув наркотичний засіб метадон.

В подальшому, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками поліції, та 23 травня 2020 року, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , під карнизом вікна з правої сторони, виявлено та вилучено згорток, а саме полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1506СЕ-20 від 12 червня 2020 року, міститься наркотична речовина - метадон, маса метадону, в перерахунку представленої речовини, склала 0,0885 грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав та незаконно збув при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_5 діючи повторно, продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичного засобу, які він незаконно придбав, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом реалізації схованок з наркотичним засобом, залишених на території м. Харкова, для осіб охочих їх придбати, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою з якою розподілені ролі, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року прослідував за адресою: АДРЕСА_2 , де розшукав підходяще місце, де можна залишити схованку з наркотичним засобом - метадон, упакований у полімерну трубку бірюзового кольору. Після цього, ОСОБА_5 за вказаною адресою навпроти 5 під`їзду житлового будинку на території дитячого майданчику у пісочниці залишив схованку з вказаною речовиною, для невстановленого в ході досудового слідства покупця та о 11 годині 18 хвилини зі свого мобільного телефону направив смс повідомлення невстановленій в ході досудового розслідування особі, за допомогою мобільного зв`язку, з інформацією про місцезнаходження схованки з наркотичним засобом для подальшої передачі інформації кінцевому покупцю, після чого з місця скоєння злочину зник, тим самим незаконно збув наркотичний засіб метадон.

В подальшому, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками поліції, та 23 травня 2020 року, в ході проведення огляду місця події навпроти 5 під`їзду житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на території дитячого майданчику, у пісочниці, виявлено та вилучено згорток, а саме полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1506СЕ-20 від 12 червня 2020 року, міститься наркотична речовина - метадон, маса метадону, в перерахунку представленої речовини, склала 0,1402грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав та незаконно збув при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_5 діючи повторно, продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичного засобу, який він незаконно придбав, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом реалізації схованок з наркотичним засобом, залишених на території м. Харкова, для осіб охочих їх придбати, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою з якою розподілені ролі, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року прослідував за адресою: АДРЕСА_3 , де розшукав підходяще місце, де можна залишити схованку з наркотичним засобом - метадон, упакований у полімерну трубку бірюзового кольору. Після цього, ОСОБА_5 у віконній решітці, яка розташована на крайньому вікні 1 під`їзду за вказаною адресою закріпив схованку з вказаною речовиною, для невстановленого в ході досудового слідства покупця та о 12 годині 40 хвилини зі свого мобільного телефону направив смс повідомлення невстановленій в ході досудового розслідування особі, за допомогою мобільного зв`язку, з інформацією про місцезнаходження схованки з наркотичним засобом для подальшої передачі інформації кінцевому покупцю, після чого з місця скоєння злочину зник, тим самим незаконно збув наркотичний засіб метадон.

В подальшому, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками поліції, та 23 травня 2020 року, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , у віконній решітці, яка розташована на крайньому вікні 1 під`їзду, виявлено та вилучено згорток, а саме полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1506СЕ-20 від 12 червня 2020 року, міститься наркотична речовина - метадон, маса метадону, в перерахунку представленої речовини, склала 0,0950 грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав та незаконно збув при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_5 повторно, продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичного засобу, які він незаконно придбав, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом реалізації схованок з наркотичним засобом, залишених на території м. Харкова, для осіб охочих їх придбати, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року прослідував за адресою: АДРЕСА_3 , де розшукав підходяще місце, де можна залишити схованку з наркотичним засобом - метадон, упакований у полімерну трубку бірюзового кольору. Після цього, ОСОБА_5 за вказаною адресою біля 4 під їзду у фасаді приміщення під`їзду, закріпив схованку з вказаною речовиною, для невстановленого в ході досудового слідства покупця та о 12 годині 52 хвилини зі свого мобільного телефону направив смс повідомлення невстановленій в ході досудового розслідування особі, за допомогою стільникового зв`язку, з інформацією про місцезнаходження схованки з наркотичним засобом для подальшої передачі інформації кінцевому покупцю, після чого з місця скоєння злочину зник, тим самим незаконно збув наркотичний засіб метадон.

В подальшому, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками поліції, та 23 травня 2020 року, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , біля 4 під їзду у фасаді приміщення під`їзду, виявлено та вилучено згорток, а саме полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1506СЕ-20 від 12 червня 2020 року, міститься наркотична речовина - метадон, маса метадону, в перерахунку представленої речовини, склала 0,1185 грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав та незаконно збув при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_5 продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту наркотичного засобу, який він раніше незаконно придбав, дату та час в ході досудового слідства не встановлено, діючи повторно, за попередньою змовою з невставленою особою з якою розподілені ролі, з корисливих мотивів, 23 травня 2020 року приблизно о 16 годині 06 хвилин, зберігаючи при собі один згорток з наркотичним засобом метадон, знаходячись біля 4 під`їзду, житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою розшукати підходяще місце, де можна залишити схованку, був виявлений працівниками поліції де його протиправні, злочинні дії, пов`язані з незаконним зберіганням наркотичного засобу метадон, з метою їх подальшого збуту, були припинені, та 23 травня 2020 року під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено один згорток, а саме полімерну трубку бірюзового кольору, у якій згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1504СЕ від 12 червня 2020 року, міститься наркотичний засіб- метадон, маса метадону, в перерахунку представленої речовини, склала 0,1653 грам, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, метадон віднесений наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № ІІ, список № 1), яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав з метою подальшого збуту при вищезазначених обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання наркотичного засобу з метою подальшого його збуту, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичного засобу «метадон», осіб, що здійснюють фінансування злочинної діяльність пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та встановлення шляхів надходження грошових коштів для оплати злочинної діяльності осіб, що є працівниками, виникла необхідність у встановленні особи, яка є власником банківської картки на яку здійснюється переказ грошових коштів за наркотичні засоби, а саме: № НОМЕР_1 , що відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЭДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, з банківської картки № НОМЕР_1 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація руху грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, з банківської картки № НОМЕР_1 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій проси розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0002717 від 23 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений за попередньою змовою групою осіб; незаконне зберігання наркотичного засобу з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб; незаконне зберігання наркотичного засобу з метою збуту, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЭДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 1 травня 2020 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_1 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1