Справа № 204/6215/20
Провадження № 1-кс/204/1173/20
УХВАЛА
іменем України
30 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо використання наступних банківських рахунків, які належать зазначеним юридичним особам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_11 ); у тому числі наступних документів: - роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01 січня 2019 року по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; - інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії; - інформацію щодо номерів телефонів, які прив`язані до зазначених банківських продуктів; - інформацію щодо осіб, які згідно відповідних доручень мали право на користування (розпорядження) тощо (з зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактних номерів телефонів зазначених осіб); - інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які поповнювались з зазначених рахунків/карток тощо; - інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які використовувались при поповненні зазначених рахунків/карток тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000363 від 16 липня 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_15 ), КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_16 ), протягом 2019-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах. Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області та прокурорами місцевих прокуратур Дніпропетровської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з 2019 року являється переможцем ряду тендерних закупівель, оголошених комунальними підприємствами, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_11 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_15 ), КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_16 ). За результатами тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ) в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав з рядом підприємств, зокрема з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме: - договір № П 24/20 від 13 липня 2020 року про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 13 липня 2020 року 21 грудня 2020 року) загальна вартість: 16965274,92 грн (в тому числі 2827545,82 грн ПДВ); - договір № П 16/20 від 27 квітня 2020 року про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 27 квітня 2020 року 21 грудня 2020 року) загальна вартість: 7550227,63 грн (в тому числі 1258376,27 грн ПДВ); - договір № П 13/20 від 10 квітня 2020 року про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 10 квітня 2020 року 21 грудня 2020 року) загальна вартість: 3576028,98 грн (в тому числі 596004 грн ПДВ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_11 ). Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальними підприємствами в тому числі і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_11 ) на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період з 2019 по 2020 роки за роботи з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав 29779980 гривень. В подальшому значна частина бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми. Додатково встановлено, що згідно інформації з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_11 ) уклало договори на суму 82,1 млн грн на послуги з чищення каналізаційних колекторів з ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_18 ), колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З метою досягнення дієвості цього провадження, вважає, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо. Оскільки тільки у вказаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання банківських рахунків, і тільки в зазначених документах об`єктивно і цілком відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по розрахунковим рахунку та відомості про суми отриманих на банківський рахунок коштів і їх подальший рух (перерахування). Зазначає, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані юридичні (банківські) справи відповідних юридичних осіб у подальшому будуть необхідні та використані для проведення судових експертиз, оскільки наявні в юридичних (банківських) справах документи мають важливі для кримінального провадження зразки.

Прокурор ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання прокурор надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він вказує, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000363, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: