Справа № 669/825/20
Провадження № 1-кс/669/116/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання начальника сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000083 від 01 червня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2020 року начальник сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30 травня 2020 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні про продаж трактора, яке розміщене в мережі Інтернет, НОМЕР_1 , в ході спілкування невідома особа увійшла в довіру та запевнила про дійсність даних вказаних в оголошенні та ОСОБА_4 домовився про купівлю трактора за ціною 1 722 долари США.

В подальшому до ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що трактор відправляється по місцю його проживання.

31 травня 2020 року близько 12 год. 15 хв. з номера телефону НОМЕР_2 зателефонував водій автомобіля на якому здійснюється доставка замовленого трактора та повідомив, що необхідно здійснити оплату за придбаний трактор, який буде доставлений через кілька годин, на що ОСОБА_4 відразу не погодився, у зв`язку з чим до нього зателефонував нібито директор підприємства, з якого здійснюється продаж замовленого трактора та увійшовши в довіру запевнив, що по перерахуванню грошових коштів трактор буде доставлений, у зв`язку з чим ОСОБА_4 в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , здійснив поповнення карткових рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 по 24 000 грн. на кожну картку. В подальшому зв`язок із продавцями трактора та особами, з якими ОСОБА_4 спілкувався, втрачено, грошові кошти не повернено, товар не доставлено. Таким чином діями невідомої особи завдано матеріальні збитки для ОСОБА_4 на суму 48 000 грн.

01 червня 2020 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 48000 гривень ОСОБА_4 перерахував на карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 по 24000 грн. на кожну картку, в зв`язку з чим виникла необхідність отримання доступу до банківської таємниці по вказаним рахунках.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 01 червня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації, наявної у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується рахунка № НОМЕР_3 , кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів, які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 29 травня 2020 року по 15 червня 2020 року, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 29 травня 2020 року по 15 червня 2020 року;

- інформації, наявної у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується рахунка № НОМЕР_4 , кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів, які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 29 травня 2020 року по 15 червня 2020 року, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 29 травня 2020 року по 15 червня 2020 року.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1