Дата документу 27.01.2021 Справа № 554/261/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/261/21
Провадження № 1-кс/554/1910/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 28.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000692 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

З початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших громадян, які у своїх письмових свідченнях відомості, викладені у зверненнях до правоохоронних органів, підтвердили та повідомили, що з вересня 2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус «потерпілого» надано понад сто сорока особам.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2020 заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед найманими працівниками з виплати заробітної плати станом на 09.10.20 складає 53 840,2 тис. грн.

На даний час у кримінальному провадженні планується призначення судово економічної експертизи з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед найманими працівниками станом на 01.01.2021 року.

З огляду на вище викладене, наразі існує необхідність у вилученні копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме : головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2020 по 01.01.2021,регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, по яких ведеться облік розрахунків з працівниками із виплати заробітної плати за період з 01.09.2019 по 01.01.2021, регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік грошових коштів за період з 01.09.2019 по 01.01.2021, розрахункових відомостей нарахування заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2020 по 01.01.2021,відомостей розподілу виплат по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2020 по 01.01.2021,платіжних доручень по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати за період з 01.08.2020 по 01.01.2021

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення судово економічної експетризи .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх оглянути та вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2020 по 01.01.2021;
-регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, по яких ведеться облік розрахунків з працівниками із виплати заробітної плати (рахунки НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2019 по 01.01.2021;
- регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік грошових коштів за період з 01.09.2019 по 01.01.2021;
- розрахункових відомостей нарахування заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2020 по 01.01.2021;
- відомостей розподілу виплат по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2020 по 01.01.2021;
- платіжних доручень по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати за період з 01.08.2020 по 01.01.2021.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1