Справа №766/5537/20
н/п 1-кс/766/8288/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.09.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Тягур К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття АТ «Альфа Банк» банківської таємниці відносно повних номерів карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 . а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ «Альфа Банк».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ «Альфа Банк», , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області Тягуру Костянтину Васильовичу, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні Вітковській Олені Вікторівні та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Кобзар Андрій Васильович та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Валяєва Катерині Миколаївні та (або) Захарченко Ірині Василівні або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, з можливістю отримати дану інформацію у відділенні АТ «Альфа Банк» в м. Херсоні.

В обґрунтування посилався на те, що в слідчому відділі РОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що банківські документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ «Альфа Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа Банк» та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в слідчому відділі РОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до збуту наркотиків причетна група осіб, мешканців обласного центру.

При допиті свідка ОСОБА_1 встановлено, що збут наркотиків відбувається шляхом поповнення через термінал електронного гаманця «EASEPAY» № НОМЕР_15 .

01.07.2020 за вих. 5506/8-2020 було направлено запит до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» щодо надання інформації про користувача облікового запису № 33176077, і 10.07.2020 року за вих. 555 отримано відповідь згідно якої грошові кошти з зазначеного електронного гаманця виводились на наступні картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_14 .

На вимогу надати повні (не замасковані) номера карток отримано відповідь, що згідно вимог Card Industry Data Security Standard в системі не зберігаються повні дані платіжних карток, у зв`язку з чим неможливо надати інформацію по запиту. Для отримання інформації рекомендовано звернутись в банк еквайєр АТ «Альфа - Банк».

За вих. 6791/8 2020 від 14.08.2020 року було надано запит до АТ «Альфа - Банк» про надання інформації, та 17.09.2020 року отримано відповідь за № 20153-26-б/б, в якій зазначено, що інформація відсутня за наступними номерами карток: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 . У наданні відомостей за іншими картками відмовлено, оскільки вони становлять банківську таємницю.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що банківські документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у АТ «Альфа Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа Банк» та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття АТ «Альфа Банк» банківської таємниці відносно повних номерів карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ «Альфа Банк».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ «Альфа Банк», , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.03.2020 по 22.09.2020р.;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області Тягуру Костянтину Васильовичу, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні Вітковській Олені Вікторівні та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Кобзар Андрій Васильович та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Валяєва Катерині Миколаївні та (або) Захарченко Ірині Василівні, з можливістю отримати дану інформацію у відділенні АТ «Альфа Банк» в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко