Справа №712/7158/20
Провадження № 1-кс/712/3691/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні в кримінальному провадженні №0002298 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про допит свідка під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002298 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.
Крім того, слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001988 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_6 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» ().
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_5 Рішенням № 1 засновника заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (надалі по тексту Товариство) у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_8 18.01.2018 TOB «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 052679.
21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд», в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_2 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер 101.
06.02.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за участю адвоката ОСОБА_9 провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_4 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим в цей же день ОСОБА_6 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_9 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України.
07.02.2019 ОСОБА_6 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_4 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_4 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.
07.02.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 складено та підписано акт приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_5 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_4 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_6 за участю ОСОБА_4 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_6 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_4 ; 2) Вийти зі складу засновників Товариства та включити ОСОБА_4 з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною засновників затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі № 1- 334;1-335 07.02.2019.
07.02.2019 ОСОБА_4 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі № 1- 338 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_4 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «Вісник Трейд» на ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 . Вказана довіреність була посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі за № 167.
08.02.2019 представник ОСОБА_12 звернулася до комунального підприємства «Правочин» відділення якого працювало в м. Києві, а саме до державного реєстратора ОСОБА_7 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ «Вісник Трейд» необхідні документи. 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_15 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ «Вісник Трейд», запис № 10526679 про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_15 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ «Вість Трейд» на ОСОБА_4 , внесено данні про Статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_3 , про що зроблено запис відповідно № 3052679 і № 2052679.
05.03.2019 нібито ОСОБА_6 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подав скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.
Подана скарга була обґрунтована наступним:
1. 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_16 та ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства.
2. 20.11.2018 року на виконання вказаного договору його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_16 в розмірі 50 відсотків.
3. 20.11.2018 року ОСОБА_16 та ОСОБА_5 були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_8 та призначення на вказану посад) ОСОБА_16 .
4. Після чого ОСОБА_16 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ «Вісник Трейд».
5. Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_16 дізналася та висунула претензію ОСОБА_17 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі.
6. Нібито ОСОБА_6 заявив про те він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.
Особа що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» () та анулювати державному реєстратору ОСОБА_18 доступ до ЄДРЮОФОП.
Міністерством Юстиції України було прийнято подану скаргу до розгляду. 10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5 , яким:
1. Скаргу ОСОБА_8 від 05.03.2019 року було задоволено частково.
2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що ТОВ «Вісник Трейд» належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.

В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_19 , які брав у нього в борг, а саме 120 000 доларів США. В рахунок боргу ОСОБА_19 та ОСОБА_5 домовились, що останній передасть ОСОБА_19 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», які переоформить на дружину ОСОБА_19 - ОСОБА_16 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки на протязі 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, через матеріальне становище на протязі того часу, про який йшлося в домовленості ОСОБА_5 так і не повернув борг, тобто розрахувався лише частково.

ОСОБА_5 особисто не подавав ніяких документів до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Міністерства юстиції України, та участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи будучи під тиском ОСОБА_19 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_5 , останній підписував під тиском та поза своєю волею, в зв`язку з тим, що ОСОБА_19 та його оточення застосовувало до нього і психологічний і фізичний тиск.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 від 27.03.2020 про вчинення кримінального правопорушення, у якій останній зазначає, що тиск зі сторони ОСОБА_19 , якому він був винен грошові кошти та з яким на даний час не розрахувався, не завершився та продовжується. Так, останній продовжує вчиняти протиправні дії відносно нього, а саме застосовуючи фізичний вплив вимагає грошові кошти та схиляє до вчинення правочину, а саме щоб він передав у власність ОСОБА_19 власне майно.

Також, 16.04.2020 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ТОВ «Вісник Трейд», в якій останній зазначає, що станом на 16.04.2020 існують об`єктивні ризики, що особи, які вчиняли протиправні дії відносно товариства та продовжують йому погрожувати, спробують повторно незаконно заволодіти майном товариства та корпоративними правами вказаного товариства.

09.04.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про проведення слідчої дії, в якій ОСОБА_5 просить допитати його у слідчого судді в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, оскільки існує реальна загроза його життю та здоров`ю. У вказаній заяві ОСОБА_5 зазначає, що в період з 2018 року по 2019 рік у нього були правовідносини з ОСОБА_19 , якому він був винен грошові кошти, та з яким він на даний час розрахувався. Однак, тиск з боку ОСОБА_19 не завершився та продовжується по даний час, а саме ОСОБА_19 та інші особи, які діють за вказівкою останнього, змушують ОСОБА_5 підписувати документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Вісник Трейд», погрожують фізичною розправою та наносять тілесні ушкодження.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 та відповідно до заяв, які надійшли до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_5 зазначає, що небезпеки для його життя і здоров`я у зв`язку з дачею ним показів.

Так, 15.07.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить допитати його у слідчого судді в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, оскільки має намір покинути країну на тривалий час, тому у разі необхідності не зможе з`явитися для надання пояснень.

Беручи до уваги, що дана особа є основним свідком у кримінальному провадженні, особи, на яких вказує свідок чи його знайомі можуть чинити тиск на нього, або вплинути на повноту чи достовірність показань, та те, що показання ОСОБА_5 мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у допиті в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Зазначена норма закону встановлює певні критерії проведення допиту свідків чи потерпілого на досудовому слідстві у судовому засіданні слідчим суддею, по-перше: тільки у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю такого допиту через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка, його тяжкої хвороби або інших обставин, через які допит такого свідка в наступному буде неможливо у судовому засіданні судом; по-друге, за обставин, які можуть вплинути на повноту чи достовірність показань.
У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Слідчий у клопотанні зазначає, що причиною необхідності у допиті свідка слідчим суддею є те, що свідок ОСОБА_5 має намір покинути країну на тривалий час, що може зашкодити ефективному досудовому розслідуванню.
Оцінюючи клопотання та додані до нього письмові документи на предмет обгрунтованості, підставності та відповідності вимогамст.225 КПК України, слідчий суддя вважає, що заявником не наведено обставин, які можна було б вважати винятковими випадками, що можуть унеможливити допит свідка в судовому засіданні або вплинути на повноту та достовірність їх показів. Крім того, відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.05.2020 в справі № 712/2575/19 ОСОБА_5 заборонено виїзд за межі України. Тому суд критично відноситься до посилання щодо наміру свідка виїхати за межі країни.
За вказаних обставин, слідчий судя дійшов висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання слідчого.

На підставівикладеного, керуючисьст.ст. 110, 225 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні в кримінальному провадженні №0002298 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1