Справа № 461/5275/20
Провадження № 1-кс/461/5050/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000528 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і підтримання обвинувачення прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 19.06.2019 по 29.07.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ; інформацію про відкриття, ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 19.06.2019 по 29.07.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 19.06.2019 по 29.07.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ; інформацію про відкриття, ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 19.06.2019 по 29.07.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 19.06.2019 по 29.07.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 ; інформацію про відкриття, ОСОБА_7 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 19.06.2019 по 29.07.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття наступних банківських рахунків, а саме: банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 та рухи коштів по них самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 19 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, організували салон еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , витягуючи дівчат молодого віку, привабливої зовнішності, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях, для зайняття проституцією, зокрема особи жіночої статі, під виглядом еротичного масажу надають платні сексуальні послуги.

Вищевказані факти підтвердженні в ході проведення досудового розслідування, зокрема допитами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які повідомили, що в приміщенні салон еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , особи жіночої статі, за грошову винагороду надали їм сексуальні послуги. Крім цього, вказана незаконна діяльність підтверджується, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі протоколами проведення контролю за вчиненням злочину, речовими доказами в кримінальному провадженні.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що оплата за надані послуги в салоні еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалась за допомогою перерахунків грошових коштів на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема клієнти перераховували грошові кошти на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Вказані факти перерахунку грошових коштів підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_10 , який 03.01.2020 за допомогою банківського терміналу, що знаходився в приміщенні салону еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив оплату в сумі 1650 гривень, за надання йому сексуальних послуг. Результатами проведеного обшуку приміщення, за адресою АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено 2 банківські термінали, результатами проведених оглядів мобільних телефонів, в ході проведення яких виявлено пропозиції здійснити оплату за послуги, шляхом перерахунку грошових коштів на банківські рахунки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , відкрито у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначених розрахункових рахунках дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ) а саме:

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 19.06.2019 по 29.07.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

-копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-інформацію про відкриття, ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 19.06.2019 по 29.07.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

-рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 19.06.2019 по 29.07.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

-копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

-інформацію про відкриття, ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 19.06.2019 по 29.07.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;?

-рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 19.06.2019 по 29.07.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

-копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 ;

-інформацію про відкриття, ОСОБА_7 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 19.06.2019 по 29.07.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .