УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000060 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області щодо внесення засновником ПП ОСОБА_3 ОСОБА_4 в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно перереєстрації підприємства з Вінницької області ( АДРЕСА_1 ), а також щодо місця проживання засновника підприємства - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ..

Крім того, у даному провадженні розслідується епізод за заявою ГУ ДПС у Донецькій області щодо повторного внесення колишнім засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо місця перереєстрації товариства з Вінницької області ( АДРЕСА_3 ) до Донецької області ( АДРЕСА_4 ), який внесено до ЄРДР 05.10.2020 за № 0000075 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та 07.10.2020 об`єднано прокурором з кримінальним провадженням № 0000060.

Встановлено, що державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - ПП ОСОБА_3 , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводилась 13.12.2019 державним реєстратором на підставі поданих уповноваженим представником ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ) документів, який у свою чергу діяв на підставі довіреності від 11.12.2019, виданої директором ПП ОСОБА_6 ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встновлено, що у своїй незаконній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовують мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , мобільний номер ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та мобільний номер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність у встановленні вхідних і вихідних дзвінків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які використовують мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , мобільний номер ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та мобільний номер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, за їх номерами мобільних телефонів, так як вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час не здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікаційних відомостей, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_6 ; юридична адреса - АДРЕСА_7 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_9 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_10 ), в друкованому та електронному вигляді, по абонентських мобільних номерах: НОМЕР_1 , яким користується у своїй незаконній діяльності ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , яким користується у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , яким користується у своїй незаконній діяльності ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2019 по05.01.2021 у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів «А та «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості азимуту та адреси базової станції.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя