Справа №463/7214/20
Провадження №1-кс/463/6182/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість їх вилучення, які містять інформацію щодо всіх з`єднань за період з 1 червня 2019 року по 23 листопада 2020 року з номерів карток мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема вхідних та вихідних дзвінків, включаючи дзвінки нульової тривалості, смс-повідомлень, їх напрямку, номерів телефонних абонентів, з котрими відбувалися такі з`єднання, ідентифікаційних ознак сім-карток таких абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких вони використовувалася, тривалості розмов, з прив`язкою їх точного перебування у момент з`єднань у наведений час по азимутах чи за іншими орієнтирами до ретрансляційних антен, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалася вказана картка мобільного зв`язку; до речей та документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість її вилучення, зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: LAC 54601 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8117, CID 8225, CID 8055, СІD 28112, СІD 28111, СІD 28102, СІD 73001711, СІD 73001721 в період часу з 00:00 год. 1 січня 2020 року по 23:00 год. 19 листопада 2020 року; LAC 54601 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8105, CID 8106, CID 18103, СІD 18102, СІD 73001611; в період часу з 00:00 год. 1 січня 2020 року по 23:00 год. 19 листопада 2020 року; LAC 54603 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8535, CID 18531, CID 18532, СІD 73131431 в період часу з 19:00 год. 10 травня 2020 року по 23:30 год. 10 травня 2020 року, з 19:00 год. 12 вересня 2020 року по 23:30 год. 13 вересня 2020 року, з 19:00 год. 9 жовтня 2020 року по 23:30 год. 11 жовтня 2020 року, з 19:00 год. 31 жовтня 2020 року по 23:30 год. 1 листопада 2020 року, з 19:00 год. 10 листопада 2020 року по 23:30 год. 11 листопада 2020 року; LAC 54603 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8695, CID 6597, CID 36592, СІD 18691, СІD 73130411 в період часу з 19:00 год. 10 травня 2020 року по 23:30 год. 10 травня 2020 року, з 19:00 год. 12 вересня 2020 року по 23:30 год. 13 вересня 2020 року, з 19:00 год. 9 жовтня 2020 року по 23:30 год. 11 жовтня 2020 року, з 19:00 год. 31 жовтня 2020 року по 23:30 год. 1 листопада 2020 року, з 19:00 год. 10 листопада 2020 року по 23:30 год. 11 листопада 2020 року; LAC 54603 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8535, CID 8537, CID 18532, СІD 18531 в період часу з 19:00 год. 10 травня 2020 року по 23:30 год. 10 травня 2020 року, з 19:00 год. 12 вересня 2020 року по 23:30 год. 13 вересня 2020 року, з 19:00 год. 9 жовтня 2020 року по 23:30 год. 11 жовтня 2020 року, з 19:00 год. 31 жовтня 2020 року по 23:30 год. 1 листопада 2020 року, з 19:00 год. 10 листопада 2020 року по 23:30 год. 11 листопада 2020 року, із зазначенням наступних координат: адреса розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, на паперовому та електронному носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження №0000097 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2020 року працівниками пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Республіки Польща, який межує з міжнародним пунктом пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано вантажний транспортний засіб марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , який 15 липня 2020 року заїхав на територію вказаного митного посту з метою виїзду на територію республіки Польща з вантажем томатної пасти, відправником являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому співробітниками пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Республіки Польща виявлено 338 ящиків (169000 пачок) тютюнових виробів марки «RothmansRoyalblue» з акцизною маркою України. Крім того встановлено, що 6 листопада 2020 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Волинська митниця Держмитслужби) співробітниками митної служби Республіки Польща, після проходження рентген-сканування вантажного марки т/з «МAN» реєстраційний номер НОМЕР_7 причіп реєстраційний номер НОМЕР_8 , який рухався на в`їзд у Республіку Польща, виявлено приховані тютюнові вироби різних марок у кількості 393 ящика у вантажі «Безалкогольних газованих напоїв Pepsi-cola» в жерстяних банках по 0,33 л. З повідомлення УСР у Волинській області ДСР НП України від 11 листопада 2020 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17 листопада 2020 року вбачається, що до організації вищевказаної злочинної схеми з незаконного переміщення тютюнових виробів різних марок з приховуванням від митного контролю через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію Республіки Польща причетні мешканці Волинської області, які користуються наступними номерами телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Крім того, з вказаних повідомлень вбачається, що за місцем протиправної діяльності вищевказаних осіб встановлено базові станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою перевірки інформації викладеної у зазначених повідомленнях, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення часу, місця, способу його вчинення та причетних осіб, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 липня 2020 року вбачається, що Територіальне управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000097 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. (а.с.5-6).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого встановлено номери телефонів осіб, які можуть бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлено базові станції операторів мобільного зв`язку, які могли зафіксували вхідні та вихідні з`єднання осіб, які скоювали кримінального правопорушення, та що така інформація має незначний термін зберігання, вказані у клопотання речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000097, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині отримання змісту (текстів) SMS-повідомлень, оскільки, у відповідності до вимог ст. 258 КПК України, це є втручанням у приватне спілкування, що відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких згідно з вимогами ст. 247 КПК України належить до повноважень слідчого судді апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, що не включені в групу слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дані особи не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання копії такої у вигляді електронної інформації, виписок (роздруківок), однак без її вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо всіх з`єднань за період з 1 червня 2019 року по 23 листопада 2020 року з номерів карток мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема: вхідних та вихідних дзвінків, включаючи дзвінки нульової тривалості, смс-повідомлень без розкриття їх змісту, їх напрямку, номерів телефонних абонентів, з котрими відбувалися такі з`єднання, ідентифікаційних ознак сім-карток таких абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких вони використовувалася, тривалості розмов, з прив`язкою їх точного перебування у момент з`єднань у наведений час по азимутах чи за іншими орієнтирами до ретрансляційних антен, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалася вказана картка мобільного зв`язку, із наданням можливості отримання копії даної інформації у вигляді електронної інформації, виписок (роздруківок).

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:

LAC 54601 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8117, CID 8225, CID 8055, СІD 28112, СІD 28111, СІD 28102, СІD 73001711, СІD 73001721 в період часу з 00:00 год. 1 січня 2020 року по 23:00 год. 19 листопада 2020 року;

LAC 54601 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8105, CID 8106, CID 18103, СІD 18102, СІD 73001611 в період часу з 00:00 год. 1 січня 2020 року по 23:00 год. 19 листопада 2020 року;

LAC 54603 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8535, CID 18531, CID 18532, СІD 73131431 в період часу з 19:00 год. 10 травня 2020 року по 23:30 год. 10 травня 2020 року, з 19:00 год. 12 вересня 2020 року по 23:30 год. 13 вересня 2020 року, з 19:00 год. 9 жовтня 2020 року по 23:30 год. 11 жовтня 2020 року, з 19:00 год. 31 жовтня 2020 року по 23:30 год. 1 листопада 2020 року, з 19:00 год. 10 листопада 2020 року по 23:30 год. 11 листопада 2020 року;

LAC 54603 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8695, CID 6597, CID 36592, СІD 18691, СІD 73130411 в період часу з 19:00 год. 10 травня 2020 року по 23:30 год. 10 травня 2020 року, з 19:00 год. 12 вересня 2020 року по 23:30 год. 13 вересня 2020 року, з 19:00 год. 9 жовтня 2020 року по 23:30 год. 11 жовтня 2020 року, з 19:00 год. 31 жовтня 2020 року по 23:30 год. 1 листопада 2020 року, з 19:00 год. 10 листопада 2020 року по 23:30 год. 11 листопада 2020 року;

LAC 54603 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 8535, CID 8537, CID 18532, СІD 18531 в період часу з 19:00 год. 10 травня 2020 року по 23:30 год. 10 травня 2020 року, з 19:00 год. 12 вересня 2020 року по 23:30 год. 13 вересня 2020 року, з 19:00 год. 9 жовтня 2020 року по 23:30 год. 11 жовтня 2020 року, з 19:00 год. 31 жовтня 2020 року по 23:30 год. 1 листопада 2020 року, з 19:00 год. 10 листопада 2020 року по 23:30 год. 11 листопада 2020 року,

із зазначенням наступних координат: адреса розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, із наданням можливості отримання копії даної інформації на паперовому та електронному носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 31 грудня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1