Справа № 487/7965/20
Провадження № 1-кс/487/541/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003499 від 29.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
12.01.2021 року, слідчий СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилученням оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0005035 від 26.12.2018, за ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: Витяг з ЄРДР за №0005035 від 26.12.2018; Заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2018; Копія повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 37/18 від 17.12.2018; Доручення про проведення заходів в порядку ст. 40 КПК України від 18.01.2019; Відповідь від УСР в Миколаївській області від 06.02.2019 №81/19-2019 з додатками; Протокол огляду від 07.03.2019; Копія договору № М-352 на транспортне-експедиторське обслуговування від 03.01.2018; Копія заявки №330 від 26.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2 та МД-6, інші); Копія заявки №318 від 02.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, акти приймання-передачі, комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2 та МД-6, інші); Копія заявки №324 від 12.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, акти приймання-передачі, комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2, МД-3 та МД-6, інші); Протокол допиту ОСОБА_5 від 03.01.2019; Пояснення від ОСОБА_6 від 06.08.2019; Пояснення від ОСОБА_7 від 05.06.2019; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/388/19 від 17.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/388/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/785/19 від 30.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487785/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/786/19 від 30.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/786/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.02.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/1279/19 від 20.02.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2019 з додатками та СD-R диск об`ємом 700 МВ вх.. 324-ВБ (на підставі ухвали №1-кс/487/1279/19); Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 09.09.2019; Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 09.09.2019; Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) 2019 рік; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період січня 2018 року червень 2019 року; Копія повідомлення про заборгованість від 17.12.2018 вих. 65/18; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 14.12.2018; Копія рахунків та платіжних накладних, щодо оплати господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Копія договору № KL-285/18 від 15.04.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № KL-285/18 від 15.04.2018; Копія повідомлення про заборгованість від 17.12.2018 вих. 35/18; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2018 14.12.2018; Копія договору № KL-290/18 від 15.04.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Заява від ОСОБА_8 від 04.12.2019 з додатками в кількості 67 аркушів; Копія договору № KL-293/18 від 01.12.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками №№1, 2; Постанова при призначення судово-економічної експертизи від 04.02.2020; Супровідний лист з НДЕК від 21.02.2020 № 19/115/12/2619-2020; Довідка про витрати на проведення судово-економічної експертизи № 12 від 21.02.2020; Висновок експерта № 12 від 21.02.2020 про проведення судово-економічної експертизи; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.03.2020; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/1815/19 від 18.03.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2020 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/1815/19); Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Копія протоколу № 1 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчих СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0003499 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.12.2020 до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 , щодо вжиття заходів до директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 ., яка привласнила грошові кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що за вказаним фактом СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області розслідувалось кримінальне провадження за №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо факту привласнення грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 (абзац 14 ч. 1 ст. 284) КПК України було закрите слідчим у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування та винесено мотивовану постанову.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у вилучені вищевказаних документів, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, вищенаведені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести зазначені обставини не можливо, а тому на підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 , надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в проваджженні слідчих СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0003499 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.12.2020 до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 , щодо вжиття заходів до директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 ., яка привласнила грошові кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З вказаної заяви ОСОБА_7 вбачається, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.11.2017. 03.01.2018 у невстановленому в ході досудовому розслідуванні місці, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), укладений договір на транспортно-експедиційне обслуговування № М-352, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувався надавати та організовувати надання транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з організацією та забезпеченням перевезенням експертно-імпортних вантажів клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу, за дорученням та за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 15.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою транспортно-експедиторських послуг товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір на транспортне-експедиторське обслуговування зовнішньоторгівельних транзитних вантажів № KL-285/18.

В межах виконання договору № М-352 між сторонами була узгоджена заявки, а саме доручення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Заявка № 318 від 02.11.2018 р.: вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 , вартість доставки вантажу: 2460 дол. США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

07.11.2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

12.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наданий драфт коносамента №966988757 з датою завантаження на борт судна 11.11.2018, скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000021 від 12.11.2018.

14.11.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснена оплата по рахунку № 0000020 від 12.11.2018 у розмірі 189 299,05 грн. як оплата морського фрахту.

У експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту №966988757 для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який по дорученню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював експедування вантажу, повідомив, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, що перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому в межах виконання договору № М-352 між сторонами була узгоджена заявка (доручення для експедитора):

- Заявка № 324 от 12.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 , вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

14.11.2018 здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

19.11.2018 експедитором був наданий драфт коносамента №967045762 з датою завантаження на борт судна 18.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000022 від 19.11.2018 р.

22.11.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000021 від 19.11.2018р. у розмірі 251 042,13 грн. як оплата морського фрахту.

Так як датою прибуття в порт призначення по коносаменту №967045762 було зазначено 21.12.2018 р. у експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем, однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому в межах виконання договору № М-352 між сторонами була узгоджена заявка (доручення для експедитора): Заявка № 330 от 26.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Ukraine, контрактні умови поставки - ІНФОРМАЦІЯ_9 , Bahrain, назва вантаж отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_10 , вартість доставки вантажу: 2950 дол. США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

28.11.2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника АДРЕСА_3 .

04.12.2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967198029, скан копію рахунку.

11.12.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000025 від 03.12.2018р. у розмірі 156 100,27 грн. як оплата морського фрахту.

В подальшому, у експедитора в телефону режимі витребуваний оригінал коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем, однак, оригінал коносаменту наданий не був. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з невиконанням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме директором ОСОБА_7 своїх зобов`язань щодо перерахування коштів за морський фрахт, з метою видачі товару в порту відвантаження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змушене повторно перераховувати за один й той самий вантаж оплату за морський фрахт та додаткові витрати безпосередньому експедитору вантажу - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим умисними протиправними діями ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 596441,43 грн.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що за вказаним фактом СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області розслідувалось кримінальне провадження за №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо факту привласнення грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 (абзац 14 ч. 1 ст. 284) КПК України було закрите слідчим у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування та винесено мотивовану постанову.

В ході чого було надано письмовий запит до прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою огляду матеріалів закритого кримінального провадження за №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, де було встановлено наявні оригінали документів, які можливо використати в якості доказів для підтвердження протиправних дій ОСОБА_7 , а саме: Витяг з ЄРДР за №0005035 від 26.12.2018; Заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2018; Копія повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 37/18 від 17.12.2018; Доручення про проведення заходів в порядку ст. 40 КПК України від 18.01.2019; Відповідь від УСР в Миколаївській області від 06.02.2019 №81/19-2019 з додатками; Протокол огляду від 07.03.2019; Копія договору № М-352 на транспортне-експедиторське обслуговування від 03.01.2018; Копія заявки №330 від 26.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2 та МД-6, інші); Копія заявки №318 від 02.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, акти приймання-передачі, комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2 та МД-6, інші); Копія заявки №324 від 12.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, акти приймання-передачі, комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2, МД-3 та МД-6, інші); Протокол допиту ОСОБА_5 від 03.01.2019; Пояснення від ОСОБА_6 від 06.08.2019; Пояснення від ОСОБА_7 від 05.06.2019; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/388/19 від 17.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/388/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/785/19 від 30.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487785/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/786/19 від 30.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/786/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.02.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/1279/19 від 20.02.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2019 з додатками та СD-R диск об`ємом 700 МВ вх.. 324-ВБ (на підставі ухвали №1-кс/487/1279/19); Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 09.09.2019; Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 09.09.2019; Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) 2019 рік; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період січня 2018 року червень 2019 року; Копія повідомлення про заборгованість від 17.12.2018 вих. 65/18; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 14.12.2018; Копія рахунків та платіжних накладних, щодо оплати господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Копія договору № KL-285/18 від 15.04.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № KL-285/18 від 15.04.2018; Копія повідомлення про заборгованість від 17.12.2018 вих. 35/18; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2018 14.12.2018; Копія договору № KL-290/18 від 15.04.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Заява від ОСОБА_8 від 04.12.2019 з додатками в кількості 67 аркушів; Копія договору № KL-293/18 від 01.12.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками №№1, 2; Постанова при призначення судово-економічної експертизи від 04.02.2020; Супровідний лист з НДЕК від 21.02.2020 № 19/115/12/2619-2020; Довідка про витрати на проведення судово-економічної експертизи № 12 від 21.02.2020; Висновок експерта № 12 від 21.02.2020 про проведення судово-економічної експертизи; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.03.2020; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/1815/19 від 18.03.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2020 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/1815/19); Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Копія протоколу № 1 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів зазначених вище документів та їх вилученню, які знаходяться у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилученням оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0005035 від 26.12.2018, за ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: Витяг з ЄРДР за №0005035 від 26.12.2018; Заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2018; Копія повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 37/18 від 17.12.2018; Доручення про проведення заходів в порядку ст. 40 КПК України від 18.01.2019; Відповідь від УСР в Миколаївській області від 06.02.2019 №81/19-2019 з додатками; Протокол огляду від 07.03.2019; Копія договору № М-352 на транспортне-експедиторське обслуговування від 03.01.2018; Копія заявки №330 від 26.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2 та МД-6, інші); Копія заявки №318 від 02.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, акти приймання-передачі, комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2 та МД-6, інші); Копія заявки №324 від 12.11.2018 до договору № М-352 від 03.01.2018 з додатком (товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, акти приймання-передачі, комерсіал, рахунок-фактури, акти, виписки банку, форма МД-2, МД-3 та МД-6, інші); Протокол допиту ОСОБА_5 від 03.01.2019; Пояснення від ОСОБА_6 від 06.08.2019; Пояснення від ОСОБА_7 від 05.06.2019; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/388/19 від 17.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/388/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/785/19 від 30.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487785/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/786/19 від 30.01.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2019 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/786/19); Копія виписки з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.11.2018 по 26.12.2018; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.02.2019; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/1279/19 від 20.02.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2019 з додатками та СD-R диск об`ємом 700 МВ вх.. 324-ВБ (на підставі ухвали №1-кс/487/1279/19); Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 09.09.2019; Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 09.09.2019; Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) 2019 рік; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період січня 2018 року червень 2019 року; Копія повідомлення про заборгованість від 17.12.2018 вих. 65/18; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 14.12.2018; Копія рахунків та платіжних накладних, щодо оплати господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Копія договору № KL-285/18 від 15.04.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № KL-285/18 від 15.04.2018; Копія повідомлення про заборгованість від 17.12.2018 вих. 35/18; Копія акту звірки взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2018 14.12.2018; Копія договору № KL-290/18 від 15.04.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Заява від ОСОБА_8 від 04.12.2019 з додатками в кількості 67 аркушів; Копія договору № KL-293/18 від 01.12.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками №№1, 2; Постанова при призначення судово-економічної експертизи від 04.02.2020; Супровідний лист з НДЕК від 21.02.2020 № 19/115/12/2619-2020; Довідка про витрати на проведення судово-економічної експертизи № 12 від 21.02.2020; Висновок експерта № 12 від 21.02.2020 про проведення судово-економічної експертизи; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.03.2020; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-кс/487/1815/19 від 18.03.2019; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2020 з додатками (на підставі ухвали №1-кс/487/1815/19); Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Копія протоколу № 1 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 14.02.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1