Справа №127/1428/21
Провадження №1-кс/127/580/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідча відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 20.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 10 квітня 2020 року по факту привласнення бюджетних коштів на суму 323 773, 53 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведеного відділом боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 встановлено, що в період з 01.10.2018 по 31.12.2018 фінансово-господарських операцій з суб`єктом господарювання державної форми власності, а саме, Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця ФОП ОСОБА_4 , в результаті завищення вартості ремонтно-будівельних робіт внаслідок внесення до акту приймання будівельних робіт за грудень 2018 року витрат, які документально не підтверджені (витрати по нарахуванню заробітної плати та витрати по придбанню матеріалів), ймовірно привласнено державні кошти на суму 323 773,53 грн. Відповідно виписки по рахунку, який відкрито ФОП ОСОБА_4 за період 01.10.2018 по 31.12.2018 року кошти на загальну суму 866 000 грн. знято готівкою, однак підтверджуючих документів на витрачання готівкових коштів не надано.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою проведення ряду експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року, а саме: договорів (додатків до них), додаткових угод, видаткових накладних на оплату товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, документів, які підтверджують отримання коштів, дозвільних документів на здійснення господарської діяльності, витягу з Реєстру платників єдиного податку, інших документів, які підтверджують здійснення взаєморозрахунків з зазначеним суб`єктом господарювання, документальне підтвердження про наявність виробничих та трудових ресурсів, які використовуються для здійснення господарської діяльності, а також документальне підтвердження щодо походження товарів, робіт (послуг) поставлених в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався, оскільки слідчою ОСОБА_3 в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що у 2018 році ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 при виконанні підрядних робіт по частковому капітальному ремонту будівлі Збірного пункту (обласного збірного пункту) ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 здійснив привласнення бюджетних коштів у сумі 323 773,53 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчій відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року, а саме: договорів (додатків до них), додаткових угод, видаткових накладних на оплату товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, документів, які підтверджують отримання коштів, дозвільних документів на здійснення господарської діяльності, витягу з Реєстру платників єдиного податку, інших документів, які підтверджують здійснення взаєморозрахунків з зазначеним суб`єктом господарювання, документальне підтвердження про наявність виробничих та трудових ресурсів, які використовуються для здійснення господарської діяльності, а також документальне підтвердження щодо походження товарів, робіт (послуг) поставлених в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя