Провадження № 11-сс/4820/548/20
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2020 року м. Хмельницький

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Хмельницького апеляційного суду
в складі: головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

з участю: прокурора ОСОБА_6 ,

захисника третьої особи ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2019 року за № 0000305 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09 вересня 2020 року, -

в с т а н о в и л а :

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2020 частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000305 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Накладено арешт на майно, яке було вилучено 03.09.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у ОСОБА_8 в складському приміщенні № 6 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 15, яке належить на праві приватної власності НТФ «Союз» та яке орендує ОСОБА_8 , а саме:

- системний блок марки Zalman, с/н 363;

- відеореєстратор марки Network, моделі DHI NVR 1108 W серійний номер IM00D2PAYUE32R;

- рукописні та цифрові записи з даними осіб, номерами моделей товару, сумами коштів на 379 арк.;

- реєстри відправки Нова Пошта на 140 арк,

- 4 блокноти з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту, а саме: блокнот з записом «2008» на обкладинці, блокнот з записом «Economix», блокнот з записом «Hand made» на обкладинці, блокнот з записом «Скат» на обкладинці; зошит з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту з написом «Якщо жарт болить то це не страшно Alekseev» та акруш паперу з написом «аванси липень 2020» з даними працівників та сумами, аркуш паперу з написом червень 2020 з даними працівників та сумами;

- мобільний телефон марки Nomi IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

- системний блок марки Dip cool, с/н DC795,

- системний блок марки Zalman, с/н А00055,

- ноутбук марки Lenovo B 71-80, с/н PF0GRNHC з зарядним пристроєм;

- 210 пар взуття марки Adidas, 150 пар взуття марки Nike, 210 пар взуття марки Reebok, 60 пар взуття марки Ecco, 60 пар взуття марки Puma;

03.09.2020 року у ОСОБА_8 в кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, який орендується ТзОВ-речовий ринок «ВВК Поділля-2», де ОСОБА_8 здійснює свою підприємницьку діяльність через ОСОБА_9 , а саме на:

- 58 пар кросівок марки Reebok,

- 8 пар кросівок марки Nike,

- 15 пар кросівок марки Adidas,

- 11 пар кросівок марки Puma,

- 3 пари кросівок марки Ecco,

- ноутбук марки Lenovo, с/н 304842 з зарядним пристроєм та мишкою керування,

- накладні на 5 арк;

03.09.2020 року в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 :

- 1 пара кросівок марки Adidas, які поміщено до сейф-пакету № 73241301;

- товарний чек на 1 арк. та накладні на 7 арк.;

03.09.2020 у ОСОБА_8 в кіоску № 24 ряд № 1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів, в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_8 через ОСОБА_10 , а саме на:

-58 пар взуття марки Adidas, 52 пари взуття марки Reebok, 28 пар взуття марки Nike, 5 пар взуття марки Ecco, 23 пари кросівок марки Puma;

-31 кросівок без пари: 6 кросівок марки Adidas, 1 кросівок марки Puma, 9 кросівок марки Nike, 11 кросівок марки Reebok, 4 кросівки марки Ecco;

03.09.2020 року у ОСОБА_11 в кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_11 , а саме:
-ноутбук Dell inspiron N7110 серійний номер 1;
-мобільний телефон Samsung G-361H imey: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;
-мобільний телефон Samsung М2-note M571H imey: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон Vivo 1820 imey: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з сім картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;
-6 аркушів паперу з рукописними записами щодо повернення товару, номерів телефонів осіб;
-ноутбук марки «Леново» модель «20250» з маркувальними позначеннями НОМЕР_14 разом із зарядним пристроєм, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
В решті вимог клопотання відмовлено.
Непогоджуючись з ухвалою слідчого судді в частині відмови в накладенні арешту на майно, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив її скасувати у вказаній частині, винести нову, якою накласти арешт на:

-пластикову картку «Київстар» зі абонентським номером НОМЕР_15 ;

-грошові кошти в сумі 874 900 гривень: купюри номіналом 200 гривень в кількості 968 штук, купюри номіналом 500 гривень в кількості 1272 штук, купюри номіналом 1000 гривень в кількості 44 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 18 штук;

-грошові кошти в сумі 41595 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 407 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 11 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 15 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 штук, купюри номіналом 2 долара США в кількості 2 штук, купюри номіналом 1 доларів США в кількості 1 штуки.

-грошові кошти в сумі 17295 Євро: купюри номіналом 500 Євро в кількості 1 штуки, купюри номіналом 100 Євро в кількості 30 штук, купюри номіналом 50 Євро в кількості 266 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук, купюри номіналом 10 Євро в кількості 10 штук, купюри номіналом 5 Євро в кількості 3 штук;

-грошові кошти в сумі 160 Польських злотих: купюри номіналом 50 злотих в кількості 3 штук, купюри номіналом 10 злотих в кількості 1 штуки;

-грошові кошти в сумі 10 Єгипитських фунтів: купюри номіналом 5 фунтів в кількості 2 штук;

-папку із документами у твердій пластиковій обкладинці синього кольору, в якій містяться: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_16 , договір №79/38 від 25.03.2020, договір банківського вкладу класичний строковий №283420 від 06.02.2020, платіжне доручення №189925 від 06.02.2020, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_8 від 06.02.2020, договір №ДВ-508/619416 від 22.06.2020, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платіжне доручення №903261482 від 22.06.2020, заява договір №2630721/5116 про вклад класичний строковий від 25.11.2019, квитанція №078G42663 від 25.11.2019, заява №84 про відкриття та ведення поточного рахунку (для виплат), заява №СМДР-789872 про акцепт публічної пропозиції/угоди від 25.11.2019, заява про надання послуги смс-інформування про здійснення про вкладному рахунку операцій від 25.11.2019, квитанція №28413822 від 10.11.2016, договір №28413822 на вклад (мій пенсійний депозит від 10.11.2016, заява про приєднання №91361/101116, чек №8589 ощадбанк від 19.01.2017, квитанція №ТR13663452.38821.13341 від 11.11.2019 АБ «Укргазбанк», договір №031/11/19/0085 від 11.11.2019 в картонній обкладинці з написом «ми екобанк», договір №ДВ-508-540814 банківського вкладу для фізичних осіб (стабільний), квитанція №8153462 від 20.06.2019 ТА «Таскомбанк», банківська картка (платівка Visa» №484715), видатковий позабалансовий ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», заява договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 508/6560726-VP від 20.06.2019 разом із довідкою про систему вкладів фізичних осіб, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000280533, квитанція №PKS2174080 від 28.05.2019, заява про видачу готівки №24507 від 28.05.2019, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000194804, копія акцепту пропозицію на укладання угоди про обслуговування платіжних карток, квитанція №92885 від 26.10.2017, заява на видачу готівки №92903 від 26.10.2017, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-736464/210, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-670850/210, квитанція №696074 від 24.10.2016, акцепт на укладання угоди банківського рахунку №4701, заява на видачу готівки №53570161 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005, платіжне доручення №53570533 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005 від 10.07.2018, заява-договір банківського рахунку №7514/980 від 03.03.2017, заведенні умови за депозитними програмами АТ «Південний» для фізичних осіб від 01.01.2017, квитанція №13358099 від 03.03.2017, квитанція №396259 від 11.04.2019, договір банківського вкладу «класичний строковий» №205710 від 11.04.2019, ощадна книжка від 11.04.2019 на ім`я ОСОБА_8 , ощадна книжка на ім`я ОСОБА_8 від 20.06.2017, договір банківського вкладу «класичний строковий» №64719 від 20.06.2017, квитанція «№813255 від 20.06.2017, ощадна книжка на імя ОСОБА_8 від 25.06.2018, договір банківського вкладу «класичний строковий» №134175 від 25.06.2018, платіжне доручення №744219 від 25.06.2019, квитанція А-банку від 23.04.2018, договір №SAMABNFD100 від 23.04.2018, квитанція А-банку від 24.10.2018, договір № SAMABNFD9701 від 24.10.2018, квитанція №102 від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «вклад фізичної особи» строковий від 12.04.2017, договір про надання банківських послуг №40814/3104027 від 12.04.2017, договір №263/40/962601 про відкриття депозитного рахунку від 05.05.2017, договір №263/40/982072 про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2017, квитанція «№58790643 від 15.08.2017, заява-договір №4187/980/Р, договір щодо банківського обслуговування від 06.06.2017, платіжне доручення № 34164786 від 06.06.2017, заява № 3900.29 від 02.10.2018, договір № 38943426к/2018 від 19.09.2018, платіжне доручення № TR.1836481.1214.2769 від 19.09.2019, договір № 38943-426к/2018 від 19.09.2018, договір № 5529-207п/2018 від 19.09.2018 разом із додатком, договір № 9413-425к/2017 від 10.02.2017, квитанція № TR.1589612.1997.2769 від 20.03.2017, заява № TR.1589517.2164.2759 від 19.09.2017, квитанція від 19.03.2017, заява на видачу готівки № TR.1589512.2163.2759 від 19.09.2017, договір № 32684-475к/2017 від 19.09.2017, заява на видачу готівки № М00T010438 від 14.03.2017, квитанція № М00T019FMX від 10.03.2017, квитанція № М00T010FP7 від 28.03.2018, заява № 161752 від 21.10.2015, заява від 10.03.2017 разом з додатками, квитанція № 19862803 від 07.04.2017, квитанція № 13134592 від 09.03.2017, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , заява № 278209228 від 24.04.2019, заява № 263510432 від 10.10.2016, заява № 263510332 від 10.10.2016, разом із додатками, в решті ухвалу залишити без змін.

Вважає, що ухвала в частині відмови в накладенні арешту на майно є незаконною, необґрунтованою.

Слідчий суддя не врахував, що вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 грошові кошти отримані саме від реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг вище перелічених компаній, а отже набуті кримінально протиправним шляхом. Постановою слідчого зазначені вище вилучені речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами, тому з метою збереження речових доказів на вказане майно необхідно накласти арешт.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення прокурора на підтримку поданої апеляційної скарги, захисника третьої особи ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 , який заперечив проти такої, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Виходячи з вимог ст. 370 КПК України ухвала суду за результатами розгляду клопотання про арешт майна має бути законною, обґрунтованою та вмотивованою.

При постановленні оскаржуваної ухвали вказані вимоги слідчим суддею дотримані не в повній мірі.

Так, слідчий суддя, відмовляючи в накладенні арешту на інше майно, своє рішення мотивував тим, що в матеріалах кримінального провадження № 0000305 від 19.11.2019 року наведено недостатньо підстав вважати, що частина вилученого майна відповідає ознакам, які передбачені ст. 98 КПК України, оскільки не доведено, що воно було знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди або було об`єктом злочинних дій, набуте злочинним шляхом або може бути засобом для розкриття злочину.
З таким висновком апеляційний суд не погоджується, вважає його не обґрунтованим враховуючи наступне.
Так, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна (ч. 1 ст. 131, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів провадження вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли заява представника компанії «Puma SE» та матеріали перевірки ВПК в Хмельницькій області, щодо неправомірних дій осіб, які використовуючи мережу Інтернет, здійснюють реалізацію продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Puma SE».
19.11.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Також до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли заяви представників компаній «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited» та «Ecco sko a/s industrivej», щодо неправомірних дій осіб, які використовуючи мережу Інтернет, здійснюють реалізацію продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній, відомості про що внесені до ЄРДР №0000229,№0000412, №0000413 та №0000414 за ч. 3 ст. 229 КК України, які приєднані до №0000305.
Компаніям стало відомо, що до протиправної діяльності пов`язаної з незаконним використанням їх знаків для товарів та послуг причетні ряд жителів м. Хмельницький, які створили та обслуговують в мережі Інтернет значну кількість веб-ресурсів, за допомогою яких здійснюється пропонування та продаж фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited» та «Ecco sko a/s industrivej». Дану продукцію Компанії вважають фальсифікованою. За результатами даних заходів Компанії звернулись до ГУНП в Хмельницькій області з заявами про вчинення злочину.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів та послуг вищевказаних компаній причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ОСОБА_8 , будучи фізичною особою-підприємцем, організував та налагодив протиправну діяльність з придбання, зберігання й реалізації на території Хмельницького речового ринку, а також через мережу Інтернет, зокрема на вебресурсі https://obuff.ua, продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та інших.
Встановлено, що останній використовуючи працю найманих осіб організував придбання продукції, а саме взуття з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та інших, яку зберігає в складському приміщенні №6 по вул. Геологів, 15 в м. Хмельницький. За вказаною адресою, а саме в приміщені №7 ОСОБА_8 також організував офіс з прийняття дзвінків та оформлення замовлень на продукцію з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та інших брендів. До здійснення протиправної діяльності ОСОБА_8 залучив: ОСОБА_10 , в обов`язки якої входить оптова торгівля фальсифікованим товаром, зокрема через веб-ресурс https://obuff.ua, спільноту в месенджері «Viber», а також в торговому кіоску № НОМЕР_18 торгового майданчику ПМП "Нігва"; ОСОБА_9 - в обов`язки якого входить роздрібна торгівля вищевказаною продукцією в торговому кіоску № НОМЕР_19 , речового ринку ТОВ «ВВК Поділля - 2», що по вул. Геологів 18/2, м. Хмельницького; ОСОБА_11 , який проводить телефоні дзвінки постійним та іншим клієнтам з метою рекламування зазначеної фальсифікованої продукції; ОСОБА_12 , який здійснює отримання та видачу фальсифікованої продукції з складу АДРЕСА_2 ; та інших осіб.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, компанії «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» не надавали ОСОБА_8 права на використання власних знаків для товарів та послуг у будь-який спосіб, в тому числі, шляхом нанесення їх на будь-який товар, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою його пропонування для продажу та продажу.
В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку комп`ютерне обладнання та інша техніка, мобільні телефони, інші речі, продукція із незаконним використанням знаків для товарів та послуг, а також документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг. Зокрема, вилучені записники, блокноти, зошити, окремі аркуші паперу містять інформацію про клієнтів ФОП ОСОБА_8 , які замовляли та купували у нього фальсифіковану продукцію, дати замовлення та відправлення такої продукції, номери моделей взуття та їх асортимент, суми отриманих від реалізації коштів. Також, зазначені документи містять відомості про працівників ОСОБА_8 та їх функціональні обов`язки. Наведену інформацію містить і вилучена під час проведення обшуків за місцем здійснення ОСОБА_8 підприємницької діяльності, а також за місцем його та ОСОБА_11 проживання комп`ютерна техніка та мобільні телефони.

Крім того, встановлено, що основним джерелом доходу ОСОБА_8 та його сім`ї є реалізація продукції із незаконним використанням знаків для товарів та послуг, будь-яких інших джерел доходу в останнього не має. Дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_13 не працює та перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. Разом з тим остання допомагає своєму чоловіку у рекламуванні та реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» в соціальних мережах. А тому за вказаних обставин кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 грошові кошти, отримані саме від реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг вищеперелічених компаній, а отже набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до інформації із Хмельницького управління ГУ ДФС в Хмельницькій області прибуток ФОП ОСОБА_8 за 2019 рік складає 123 тис. 450 грн. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що грошові кошти, які вилучені у ОСОБА_8 під час проведення обшуку за місцем його проживання одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, оскільки офіційні доходи останнього значно менші за суму вилучених коштів. Крім того, органу досудового розслідування не надано підтверджуючих документів, які б свідчили, що кошти, які вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_8 , отримані законним шляхом.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що вищезазначені речі, документи та грошові кошти є речовими доказами по даному провадженні, адже були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Постановою від 04.09.2020 року зазначені вище вилучені речі, документи та грошові кошти, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами.
З врахуванням наведеного, апеляційний суд прийшов до висновку про доведеність підстав вважати, що майно, яке було вилучено 03.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні № 0000305 від 19.11.2019 року.
Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії досудового розслідування може призвести до подальшого відчуження такого майна, його зміни, знищення, тощо, та унеможливить його використання у якості доказів у кримінальному провадженні.
Накладення арешту на вилучене майно та на грошові кошти також надасть можливість забезпечити відшкодування завданих кримінально протиправними діями збитків, та заявлених у подальшому цивільних позовів.
У відповідності до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само серед інших частиною першою ст. 229 цього Кодексу.
Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Тому, з урахуванням п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування спричиненої шкоди та цивільних позовів, а також застосування спеціальної конфіскації, на вказане майно слід накласти арешт. Отже, потреба в накладенні арешту є виправданою.

За таких обставин клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Що стосується розписок про отримання у борг дружиною ОСОБА_8 коштів, долучених захисником останнього, як доказу джерела походження вилучених коштів, то апеляційний суд на даній стадії розслідування провадження не приймає їх до уваги, оскільки слідством не встановлено ні давності їх написання шляхом проведення відповідних експертиз, ні реальності зазначених договорів позики, тощо.

Під час постановлення ухвали слідчий суддя на зазначене уваги не звернув, не встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст.170, п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для накладення арешту та прийшов до помилкового висновку в частині відмови в задоволенні клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 409 КПК України, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової.

Керуючись ст.ст. 170, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,
п о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09 вересня 2020 року, якою частково задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000305 від 19.11.2019 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання в.о. начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_14 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено:

03.09.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у ОСОБА_8 в складському приміщенні № 6 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 15, яке належить на праві приватної власності НТФ «Союз» та яке орендує ОСОБА_8 , а саме:

- системний блок марки Zalman, с/н 363;

- відеореєстратор марки Network, моделі DHI NVR 1108 W серійний номер IM00D2PAYUE32R;

- рукописні та цифрові записи з даними осіб, номерами моделей товару, сумами коштів на 379 арк.;

- реєстри відправки Нова Пошта на 140 арк;

- 4 блокноти з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту, а саме: блокнот з записом «2008» на обкладинці, блокнот з записом «Economix», блокнот з записом «Hand made» на обкладинці, блокнот з записом «Скат» на обкладинці; зошит з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту з написом «Якщо жарт болить то це не страшно Alekseev» та акруш паперу з написом «аванси липень 2020» з даними працівників та сумами, аркуш паперу з написом червень 2020 з даними працівників та сумами;

- мобільний телефон марки Nomi IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

- системний блок марки Dip cool, с/н DC795,

- системний блок марки Zalman, с/н А00055,

- ноутбук марки Lenovo B 71-80, с/н PF0GRNHC з зарядним пристроєм;

- 210 пар взуття марки Adidas, 150 пар взуття марки Nike, 210 пар взуття марки Reebok, 60 пар взуття марки Ecco, 60 пар взуття марки Puma;

03.09.2020 року у ОСОБА_8 в кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, який орендується ТзОВ-речовий ринок «ВВК Поділля-2», де ОСОБА_8 здійснює свою підприємницьку діяльність через ОСОБА_9 , а саме на:

- 58 пар кросівок марки Reebok,

- 8 пар кросівок марки Nike,

- 15 пар кросівок марки Adidas,

- 11 пар кросівок марки Puma,

- 3 пари кросівок марки Ecco,

- ноутбук марки Lenovo, с/н 304842 з зарядним пристроєм та мишкою керування,

- накладні на 5 арк;

03.09.2020 року в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 :

- 1 пара кросівок марки Adidas, які поміщено до сейф-пакету № 73241301;

- товарний чек на 1 арк. та накладні на 7 арк.;

03.09.2020 у ОСОБА_8 в кіоску № 24 ряд № 1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів, в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_8 через ОСОБА_10 , а саме на:

-58 пар взуття марки Adidas, 52 пари взуття марки Reebok, 28 пар взуття марки Nike, 5 пар взуття марки Ecco, 23 пари кросівок марки Puma;

-31 кросівок без пари: 6 кросівок марки Adidas, 1 кросівок марки Puma ,9 кросівок маркиNike, 11 кросівок марки Reebok, 4 кросівки марки Ecco;

03.09.2020 року у ОСОБА_11 в кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_11 , а саме:

-ноутбук Dell inspiron N7110 серійний номер 1;

-мобільний телефон Samsung G-361H imey: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон Samsung М2-note M571H imey: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон Vivo 1820 imey: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з сім картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

-6 аркушів паперу з рукописними записами щодо повернення товару, номерів телефонів осіб;

-ноутбук марки «Леново» модель «20250» з маркувальними позначеннями НОМЕР_14 разом із зарядним пристроєм,

03.09.2020 року у ОСОБА_8 у кв. АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_8 , а саме на:

-пластикову картку «Київстар» зі абонентським номером НОМЕР_15 ;

-грошові кошти в сумі 874 900 гривень: купюри номіналом 200 гривень в кількості 968 штук, купюри номіналом 500 гривень в кількості 1272 штук, купюри номіналом 1000 гривень в кількості 44 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 18 штук;

-грошові кошти в сумі 41595 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 407 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 11 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 15 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 штук, купюри номіналом 2 долара США в кількості 2 штук, купюри номіналом 1 долар США в кількості 1 штуки;

-грошові кошти в сумі 17295 Євро: купюри номіналом 500 Євро в кількості 1 штуки, купюри номіналом 100 Євро в кількості 30 штук, купюри номіналом 50 Євро в кількості 266 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук, купюри номіналом 10 Євро в кількості 10 штук, купюри номіналом 5 Євро в кількості 3 штук;

-грошові кошти в сумі 160 Польських злотих: купюри номіналом 50 злотих в кількості 3 штук, купюри номіналом 10 злотих в кількості 1 штуки;

-грошові кошти в сумі 10 Єгипитських фунтів: купюри номіналом 5 фунтів в кількості 2 штук;

-папку із документами у твердій пластиковій обкладинці синього кольору, в якій містяться: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_16 , договір №79/38 від 25.03.2020, договір банківського вкладу класичний строковий №283420 від 06.02.2020, платіжне доручення №189925 від 06.02.2020, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_8 від 06.02.2020, договір №ДВ-508/619416 від 22.06.2020, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платіжне доручення №903261482 від 22.06.2020, заява договір №2630721/5116 про вклад класичний строковий від 25.11.2019, квитанція №078G42663 від 25.11.2019, заява №84 про відкриття та ведення поточного рахунку (для виплат), заява №СМДР-789872 про акцепт публічної пропозиції/угоди від 25.11.2019, заява про надання послуги смс-інформування про здійснення про вкладному рахунку операцій від 25.11.2019, квитанція №28413822 від 10.11.2016, договір №28413822 на вклад (мій пенсійний депозит від 10.11.2016, заява про приєднання №91361/101116, чек №8589 ощадбанку від 19.01.2017, квитанція №ТR13663452.38821.13341 від 11.11.2019 АБ «Укргазбанк», договір №031/11/19/0085 від 11.11.2019 в картонній обкладинці з написом «ми екобанк», договір №ДВ-508-540814 банківського вкладу для фізичних осіб (стабільний), квитанція №8153462 від 20.06.2019 ТА «Таскомбанк», банківська картка (платівка Visa» №484715), видатковий позабалансовий ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», заява договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 508/6560726-VP від 20.06.2019 разом із довідкою про систему вкладів фізичних осіб, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000280533, квитанція №PKS2174080 від 28.05.2019, заява про видачу готівки №24507 від 28.05.2019, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000194804, копія акцепту пропозицію на укладання угоди про обслуговування платіжних карток, квитанція №92885 від 26.10.2017, заява на видачу готівки №92903 від 26.10.2017, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-736464/210, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-670850/210, квитанція №696074 від 24.10.2016, акцепт на укладання угоди банківського рахунку №4701, заява на видачу готівки №53570161 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005, платіжне доручення №53570533 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005 від 10.07.2018, заява-договір банківського рахунку №7514/980 від 03.03.2017, заведенні умови за депозитними програмами АТ «Південний» для фізичних осіб від 01.01.2017, квитанція №13358099 від 03.03.2017, квитанція №396259 від 11.04.2019, договір банківського вкладу «класичний строковий» №205710 від 11.04.2019, ощадна книжка від 11.04.2019 на імя ОСОБА_8 , ощадна книжка на ім`я ОСОБА_8 від 20.06.2017, договір банківського вкладу «класичний строковий» №64719 від 20.06.2017, квитанція «№813255 від 20.06.2017, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_8 від 25.06.2018, договір банківського вкладу «класичний строковий» №134175 від 25.06.2018, платіжне доручення №744219 від 25.06.2019, квитанція А-банку від 23.04.2018, договір №SAMABNFD100 від 23.04.2018, квитанція А-банку від 24.10.2018, договір № SAMABNFD9701 від 24.10.2018, квитанція №102 від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «вклад фізичної особи» строковий від 12.04.2017, договір про надання банківських послуг №40814/3104027 від 12.04.2017, договір №263/40/962601 про відкриття депозитного рахунку від 05.05.2017, договір №263/40/982072 про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2017, квитанція «№58790643 від 15.08.2017, заява-договір №4187/980/Р, договір щодо банківського обслуговування від 06.06.2017, платіжне доручення № 34164786 від 06.06.2017, заява № 3900.29 від 02.10.2018, договір № 38943426к/2018 від 19.09.2018 року, платіжне доручення № TR.1836481.1214.2769 від 19.09.2019, договір № 38943-426к/2018 від 19.09.2018, договір № 5529-207п/2018 від 19.09.2018 разом із додатком, договір № 9413-425к/2017 від 10.02.2017, квитанція № TR.1589612.1997.2769 від 20.03.2017, заява № TR.1589517.2164.2759 від 19.09.2017, квитанція від 19.03.2017, заява на видачу готівки № TR.1589512.2163.2759 від 19.09.2017, договір № 32684-475к/2017 від 19.09.2017, заява на видачу готівки № М00T010438 від 14.03.2017, квитанція № М00T019FMX від 10.03.2017, квитанція № М00T010FP7 від 28.03.2018, заява № 161752 від 21.10.2015, заява від 10.03.2017 разом з додатками, квитанція № 19862803 від 07.04.2017, квитанція № 13134592 від 09.03.2017, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , заява № 278209228 від 24.04.2019, заява № 263510432 від 10.10.2016, заява № 263510332 від 10.10.2016, разом із додатками.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуюча ОСОБА_2

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_4