УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ОСОБА_5 та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять вказані нижче відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.11.2019 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Розгляд клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та надання документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) провести без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

В обґрунтування посилався на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями незаконно виготовлених тютюнових виробів, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих незаконно виготовленими, отриманими або підробленими марками акцизного податку причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 придбає у невстановлених осіб тютюнові вироби, як незаконно ввезені на територію України так і незаконно виготовлені на території України тютюнові вироби, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, з метою їх подальшого збуту населенню. З цією метою він у мессенджері TELEGRAM розмістив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із асортиментом наявних тютюнових виробів із зазначенням вартості, що значно нижча від вартості в офіційний торгівельній мережі. В якості засобу зв`язку ОСОБА_5 зазначив власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Реалізовуються такі тютюнові вироби шляхом надсилання їх покупцям службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти перераховуються на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або післяплатою у поштовому відділенні.

Грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 отримує на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

04.08.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 . В ході обшуку вилучено тютюнові вироби різних найменувань як марковані так і не марковані марками акцизного податку. Відповідно до висновку комплексної судової хімічної та судової товарознавчої експертизи, надані на дослідження тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ на даний вид продукції.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документи, що містять відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з моменту відкриття по дату отримання ухвали.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями незаконно виготовлених тютюнових виробів, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ОСОБА_5 та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять вказані нижче відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.11.2019 по 16.01.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 16.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1