Справа № 950/202/21
Номер провадження 1-кс/950/44/21
У Х В А Л А
05 лютого 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 від 29.01.2021 року.

У секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 29.01.2021 року за ч.1 ст. 185 КК України по факту того, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2500 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Відомості про кримінальний проступок, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено начальником сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 за №0000015 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , яка під час вчинення кримінального проступку використовувала банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 та перераховувала грошові кошти з вищезазначених банківських карток на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у виїмці інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 , а саме руху коштів, розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, відео, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій за період часу з 01.08.2020 року по 29.01.2021 року по рахунках банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000015, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 речей та документів, пов`язаних з рухом коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій з 01.08.2020 року по 29.01.2021 року.

Строк дії ухвали до 05.03.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1