У Х В А Л А
Іменем України
21 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженням вчинив незаконні дії щодо майна, яке перебувало у власності товариства.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що 21.05.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Іпотекодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) укладено нотаріально посвідчений іпотечний договір, який зареєстровано в реєстрі під №1388. Предметом договору є передача іпотекодавцем в іпотеку іпотекодержателю майна товариства за адресою: АДРЕСА_1 .

21.02.2020 між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено нотаріально посвідчений договір відступлення прав за договором іпотеки, який зареєстровано в реєстрі під № 572.

16 квітня 2020 року згідно ухвали господарського суду Черкаської області в справі № 925/367/20 розпочато процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, а саме: заборону на розпорядження та відчуження майна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 29.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 винесена постанова про арешт майна та відповідні відомості внесені до державного реєстру нерухомого майна та заборон.

16.10.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 незважаючи на існуючу заборону, яка на час вчинення реєстраційних дій ніким не скасована на підставі заяв уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинив дії щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0045 та цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що підставою для вчинення реєстратором ОСОБА_5 реєстраційних дій як відносно земельної ділянки так і відносно цілісного майнового комплексу є одні і ті ж документи.

Допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що підставою для вчинення реєстраційних дій стали як вище перелічені договори, так і звіт про оцінку майна серія та номер б/н від 09.08.2020, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; вимога серія та номер б/г від 10.03.2020 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про усунення порушень кредитних зобов`язань та дострокове повернення кредитної заборгованості; довідка за вих. № 0710 від 07.10.2020 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахунком заборгованості. Так, реєстратор незважаючи на існуючі арешти та заборони щодо майна в порушення постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015, якою визначено порядок державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки порушив норми закону, оскільки звіт про оцінку відсутній за ідентифікатором по базі ІНФОРМАЦІЯ_8 , вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вручена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вимога та довідка на час подання реєстратору не були належним чином завірені.
У ході досудового слідства, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 документів в електронному та паперовому вигляді документів, що стали підставою для вчинення реєстраційної дії щодо реєстрації права власності 16.10.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0045 та цілісного майнового комплексу, що складається з будівлі контори з туалетом "А", "Л"; прохідна з навісом "Б", "Б1"; будівля котельні з насосною, погрібом та баштою Рожновського "Д", "О", "П"; будівлі складів "К", "М", "Р"; будівля нафтобази з складом ПММ "Ж", "З"; будівля СТО тракторів з навісом "Е", "Е1"; площадка для стоянки "В"; площадка для стоянки з огорожею "В1", всього загальною площею 5103,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяви на вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату мита за вчинення реєстраційних дій, договір , серія та номер: б/н, виданий 21.02.2020, видавник: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; договір про відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 573, виданий 21.02.2020, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; іпотечний договір, серія та номер: 1388, виданий 21.05.2013, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; звіт про оцінку майна, серія та номер: б/н, виданий 09.08.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 21.05.2013 р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1388, серія та номер: 1734, виданий 17.07.2014, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; вимога, серія та номер: б/г та б/н, виданий 10.03.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; довідка, серія та номер: 0710 та б/н, виданий 07.10.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; договір про внесення змін до іпотечого договору, посвідченого 21.05.2013 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1388, серія та номер: 1082, виданий 01.06.2016, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; відомості з ДЗК, серія та номер: 23817085, виданий 16.10.2020, видавник: Державний земельний кадастр.

Вказані оригінали паперових та їх скановані електронні копії документів мають значення речових доказів і відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.12.2020 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в судове засідання не викликався, відповідно до положень частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу ГУНП у Вінницькій області заяви від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженням вчинив незаконні дії щодо майна, яке перебувало у власності товариства.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що 21.05.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Іпотекодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) укладено нотаріально посвідчений іпотечний договір, який зареєстровано в реєстрі під № 1388. Предметом договору є передача іпотекодавцем в іпотеку іпотекодержателю майна товариства за адресою: АДРЕСА_1 .

21.02.2020 між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено нотаріально посвідчений договір відступлення прав за договором іпотеки, який зареєстровано в реєстрі під № 572.

16 квітня 2020 року згідно ухвали господарського суду Черкаської області в справі № 925/367/20 розпочато процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, а саме: заборону на розпорядження та відчуження майна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 29.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 винесена постанова про арешт майна та відповідні відомості внесені до державного реєстру нерухомого майна та заборон.

16.10.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 незважаючи на існуючу заборону, яка на час вчинення реєстраційних дій ніким не скасована на підставі заяв уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинив дії щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0045 та цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що підставою для вчинення реєстратором ОСОБА_5 реєстраційних дій як відносно земельної ділянки так і відносно цілісного майнового комплексу є одні і ті ж документи.

Допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що підставою для вчинення реєстраційних дій стали як вище перелічені договори, так і звіт про оцінку майна серія та номер б/н від 09.08.2020, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; вимога серія та номер б/г від 10.03.2020 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про усунення порушень кредитних зобов`язань та дострокове повернення кредитної заборгованості; довідка за вих. № 0710 від 07.10.2020 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахунком заборгованості. Так, реєстратор незважаючи на існуючі арешти та заборони щодо майна в порушення постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015, якою визначено порядок державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки порушив норми закону, оскільки звіт про оцінку відсутній за ідентифікатором по базі ІНФОРМАЦІЯ_8 , вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вручена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вимога та довідка на час подання реєстратору не були належним чином завірені.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000388 від 12.11.2020, рапортом старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 від 18.11.2020, заявою від 02.11.2020, ухвалою Господарського суду Черкаської області від 16.04.2020 по справі №925/367/20, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, протоколом допиту свідка від 17.11.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, оскільки вищезазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз (почеркознавчих та техніко-криміналістичних).
Однак, які конкретні експертизи плануються бути проведені, щодо документів реєстраційної справи державного реєстратора, та з якою метою ні у самому клопотанні, ні у додатках до нього не зазначено.
Крім того, слідчий у клопотанні зазначає про існування загрози зміни або знищення документів з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування.
Проте, такі твердження слідчого не підтверджені жодним доказом та є лише нічим не підтвердженими припущеннями слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 або членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для вчинення реєстраційної дії щодо реєстрації права власності 16.10.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0045 та цілісний майновий комплекс, що складається з будівлі контори з туалетом "А", "Л"; прохідна з навісом "Б", "Б1"; будівля котельні з насосною, погрібом та баштою Рожновського "Д", "О", "П"; будівлі складів "К", "М", "Р"; будівля нафтобази з складом ПММ "Ж", "З"; будівля СТО тракторів з навісом "Е", "Е1"; площадка для стоянки "В"; площадка для стоянки з огорожею "В1", всього загальною площею 5103,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяви на вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату мита за вчинення реєстраційних дій, договір, серія та номер: б/н, виданий 21.02.2020, видавник: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; договір про відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 573, виданий 21.02.2020, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; іпотечний договір, серія та номер: 1388, виданий 21.05.2013, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; звіт про оцінку майна, серія та номер: б/н, виданий 09.08.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 21.05.2013 р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1388, серія та номер: 1734, виданий 17.07.2014, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; вимога, серія та номер: б/г та б/н, виданий 10.03.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; довідка, серія та номер: 0710 та б/н, виданий 07.10.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; договір про внесення змін до іпотечого договору, посвідченого 21.05.2013 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1388, серія та номер: 1082, виданий 01.06.2016, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; відомості з ДЗК, серія та номер: 23817085, виданий 16.10.2020, видавник: Державний земельний кадастр.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя