Справа № 487/1632/20
Провадження № 1-кс/487/5170/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
19.08.2020 року, слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000918 від 15.11.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналу видаткового ордера № 359554 на час проведення експертного дослідження.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , відповідно до наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 156-о від 28.02.2017, будучи призначеним на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України службовою особою правоохоронного органу, 02.11.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, під час виконання своїх службових обов`язків, перебуваючи у приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог ст. 318, ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 377, ч. 2 ст. 544 Митного кодексу України, «Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та поромного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежним чином здійснюючи митний контроль та митні формальності щодо транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не перевіривши наявність поданої митної декларації у відповідному митному режимі та інших документів щодо транспортних засобів, автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», не перевіривши нарахування та своєчасність сплати відповідних митних платежів, 02.11.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, на видатковому ордері № 359554 поставив відбиток особистої номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим саме і надав дозвіл на вивіз з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у зв`язку з чим, з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно вивезено 7 (сім) автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», в результаті чого державі спричинено тяжкі наслідки, у вигляді не сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 026 089 (один мільйон двадцять шість тисяч вісімдесят дев`ять) грн. 47 коп.

Крім того, встановлено, що Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 від 15.11.2019, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння автомобілями марки Mitsubishi Outlander, у кількості 7 штук, з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено оригінал видаткового ордеру № 359554 та визнано його речовим доказом у кримінальному провадженні. На даний час обвинувальний акт у вказаному провадженні направлено до суду, матеріали кримінального провадження, разом з речовими доказами передані в Іллічівську місцеву прокуратуру.

На теперішній час з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення наявності на видатковому ордері № 359554 саме печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка закріплена за ОСОБА_19 , необхідно проведення судово-технічної експертизи документів, у зв`язку з чим, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000918 від 15.11.2019 з можливістю вилучення оригіналу видаткового ордера № 359554 на час проведення експертного дослідження.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , відповідно до наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 156-о від 28.02.2017, будучи призначеним на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України службовою особою правоохоронного органу, 02.11.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, під час виконання своїх службових обов`язків, перебуваючи у приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог ст. 318, ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 377, ч. 2 ст. 544 Митного кодексу України, «Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та поромного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежним чином здійснюючи митний контроль та митні формальності щодо транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не перевіривши наявність поданої митної декларації у відповідному митному режимі та інших документів щодо транспортних засобів, автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», не перевіривши нарахування та своєчасність сплати відповідних митних платежів, 02.11.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, на видатковому ордері № 359554 поставив відбиток особистої номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим саме і надав дозвіл на вивіз з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у зв`язку з чим, з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно вивезено 7 (сім) автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», в результаті чого державі спричинено тяжкі наслідки, у вигляді не сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 026 089 (один мільйон двадцять шість тисяч вісімдесят дев`ять) грн. 47 коп.

Крім того, встановлено, що Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 від 15.11.2019, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння автомобілями марки Mitsubishi Outlander, у кількості 7 штук, з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено оригінал видаткового ордеру № 359554 та визнано його речовим доказом у кримінальному провадженні. На даний час обвинувальний акт у вказаному провадженні направлено до суду, матеріали кримінального провадження, разом з речовими доказами передані в Іллічівську місцеву прокуратуру.

Таким чином з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення наявності на видатковому ордері № 359554 саме печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка закріплена за ОСОБА_19 , необхідно проведення судово-технічної експертизи документів, у зв`язку з чим, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000918 від 15.11.2019 з можливістю вилучення оригіналу видаткового ордера № 359554 на час проведення експертного дослідження.

Відомості, які містяться в зазначених документах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000088, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, відомості про надходження вказаних автомобілів та інших документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що документи наявні в матеріалах № 0000918 від 15.11.2019, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин та події кримінального правопорушення яке розслідується, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000918 від 15.11.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналу видаткового ордера № 359554 на час проведення експертного дослідження.

Ухвала дійсна до 01.10.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1