У Х В А Л А
Іменем України
02 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000206, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, на шість місяців, тобто до 06.06.2021.
Клопотання мотивовано тим, що СВ СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 06.06.2018, за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кей Колект» (, адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 69), достовірно знаючи про те, що згідно рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 30 вересня 2015 року товариству відмовлено у задоволенні позову до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором, а також про те, що відсутні будь-які правові підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки, звернулись до державного реєстратора Мізяківської сільської ради Калинівського району Вінницької області ОСОБА_7 , який зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ТОВ «Кей Колект», 23.04.2018 зареєстрував за вказаним товариством право власності на об`єкт нерухомості, за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 26-А, власником якого є ОСОБА_6 , чим останньому заподіяно матеріальної шкоди.

У подальшому представники ТОВ «Кей Колект», продовжуючи свої злочинні дії направлені на незаконне збагачення, з метою створення законному власнику перешкод для повернення належного йому майна, згідно договору купівлі продажу від 11.06.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , продали ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ» (, адреса: м. Київ, провулок Артилерійський, буд. 5 В) нежитлові приміщення що знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50 річчя Перемоги), буд. 26-А, а саме: приміщення літ. А: підвал приміщення №1 - №11, №1-№7, №10-№13, №19-№20, №27-№39, 1 поверх приміщення №IV - №VI.

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

-долучено до матеріалів провадження документи, які стосуються передачі в іпотеку об`єкту нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 26-А;

-здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме: завіреної копії договору від 11.06.2018 купівлі продажу нежитлових приміщень що знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50 річчя Перемоги), буд. 26-А, укладеного між ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ» () та ТОВ «Кей Колект» (); завірених копій інших документів, поданих нотаріусу представниками ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ» і ТОВ «Кей Колект», які стали підставою для укладення договору купівлі продажу від 11.06.2018.

-здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Мізяківської сільської ради Калинівського району Вінницької області ОСОБА_7 , та які стали підставою для незаконної реєстрації за ТОВ «Кей Колект» права власності на об`єкт нерухомості;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кей Колект»;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «Національні інформаційні системи».

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.12.2020.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обгрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а саме:

-встановити місце перебування осіб, причетних до незаконної діяльності ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ» і ТОВ «Кей Колект», допитати їх та відібрати експериментальні зразки підписів і почерку;

-здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ»;

-призначити та отримати висновок судової будівельно оціночної експертизи.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з тим, що не встановлено місце перебування осіб, причетних до незаконної діяльності ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ» і ТОВ «Кей Колект».

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 06.12.2020, нем ожливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.12.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що СВ СУ ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000206, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Санкція частини третьої статті 365-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.
Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000206 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2018 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчувався 06 грудня 2019 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.12.2019 по справі №127/32382/19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000206 продовжено на 12 (дванадцять) місяців тобто до 06.12.2020

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 06.12.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-встановити місце перебування осіб, причетних до незаконної діяльності ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ» і ТОВ «Кей Колект», допитати їх та відібрати експериментальні зразки підписів і почерку;

-здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «СОЛ ІСТЕЙТ»;

-призначити та отримати висновок судової будівельно оціночної експертизи.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018, на шість місяців, тобто до 06 червня 2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України на 6 (шість) місяці, тобто до 06 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя