Справа № 274/278/21
Провадження № 1-кс/0274/93/21

У Х В А Л А
Іменем України
19.01.2021 р. м. Бердичів
В с т а н о в и в:
Слідча CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію про нарахування та зняття грошових коштів за період з 01.02.2019 по 31.05.2019 р., із зазначенням дати, часу операції, інформації з банкоматів яких банків, коли, за якою адресою знімалися грошові кошти, фотознімків особи з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , інформації, до якої карти був прив`язаний з 01.02.2019 по 31.05.2019 р. рахунок № НОМЕР_1 , а також номери банківських карток та номери телефону, які прив`язані до вище вказаного рахунку, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 21.01.2019 по 01.06.2019 р. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи про смерть пенсіонерки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувала пенсію останньої, отримуючи її готівкою в банкоматах ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином заволоділа коштами в сумі 8983,93 грн., що належать Пенсійному фонду України, чим вчинила шахрайство, кваліфікуючою ознакою якого є повторність.
Згідно довідки-розрахунку від 11.01.2021 р., виданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , знаходилася на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала пенсію, обчислену згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», шляхом зарахування пенсії на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 47 Закону №1058, пенсія виплачується щомісячно, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним в заяві місцем проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсії, або через установи банків у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Ст. 49 Закону №1058 визначено, що у разі смерті пенсіонера виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється.
Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , актовий запис №1814 від 24.01.2019 р., виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що видано свідоцтво про смерть. Вказана інформація була отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно проведення перевірки ДРАЦС та ППВП від 01.06.2019 р.
У зв`язку з не повідомленням про смерть пенсіонера та відсутністю звернення за отриманням допомоги на поховання, виплата пенсії ОСОБА_5 проводилася щомісячно по 01.06.2019 р. шляхом зарахування на її банківський рахунок № НОМЕР_1 . Сума зарахування коштів після смерті ОСОБА_5 за період з 01.02.2019 по 31.05.2019 р. становить 8983,93 грн.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 19.06.2019 р. повідомило ІНФОРМАЦІЯ_6 про повернення залишку коштів, зарахованих для виплати пенсії ОСОБА_5 в сумі 19,93 (в межах залишку на банківському рахунку). Однак, залишок коштів в сумі 8970 грн. відсутній.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала письмову заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
П о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію про нарахування та зняття грошових коштів за період з 01.02.2019 по 31.05.2019 р., із зазначенням дати, часу операції, інформації з банкоматів яких банків, коли, за якою адресою знімалися грошові кошти, фотознімків особи з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , інформації, до якої карти був прив`язаний з 01.02.2019 по 31.05.2019 р. рахунок № НОМЕР_1 , а також номери банківських карток та номери телефону, які прив`язані до вище вказаного рахунку, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 19 березня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1