Провадження № 1-кс/161/6261/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнвач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.08.2020 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 грн. чим спричинила ОСОБА_4 потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

18.08.2020 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000336, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 17.08.2020 їй на мобільний надійшло смс- повідомлення наступного змісту «Шановний клієнт. Ваша карта буде заблокована. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ». Потерпіла зателефонувала на номер із повідомлення НОМЕР_2 . Слухавку підняв ніби працівник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав потерпілу дані її карти. ОСОБА_5 продиктувала номер карти НОМЕР_3 та всі паролі що надходили їй. В результаті чого з її карти зникли гроші в сумі 14 500грн.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку в період з 17.08.2020 по 18.08.2020, із зазначенням будь-яких переказів грошових коштів як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час номер та власник банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілого невідомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їхньої участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавач ст. інспектору сектору дізнання Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК оперативному працівнику доступ до речей та документів та можливість вилучення (отримання належним чином завірених копій) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було проведено зміну вказаних даних в період з 17.08.2020 по 18.08.2020, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 17.08.2020 по 18.08.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1