Провадження №: 1-кс/755/3320/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" липня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020 за № 0004304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що В ході досудового розслідування встановлено, публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Організатор) запроваджено програму лояльності Фішка (надалі Програма). Суть цієї Програми в тому, що її учасники купуючи товари та послуги у партнерів Програми, отримують право на знижку на товари. Партнерами програми являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно її перевагами можна скористатись в мережі АЗС ОККО.

Особа, яка планує стати учасником Програми отримує картку Фішка у будь кого з Партнерів Програми. За покупку товарів і послуг у Партнерів Програми, з використанням картки ОСОБА_5 на спеціальному рахунку, закріпленому за карткою, накопичуються бали. За бажанням учасника Програми, йому може бути надано знижку на товар чи послуги за умови пред`явлення картки Фішка та списання балів з його рахунку. В залежності від кількості накопичених балів, така знижка може покривати частину від вартості товару, а може покривати його вартість майже повністю. Скористатись знижкою може тільки той держатель картки Фішка, який зареєстрований відповідно до умов Програми. Під час реєстрації учасника Програми, особа вказує номер картки ОСОБА_5 та персональні дані визначені Правилами участі (прізвище, ім`я, дата народження, номер телефону та ін.).

Учасники програми лояльності можуть перевіряти кількість балів на рахунку та розмір знижки в електронному особистому кабінеті, в тому числі за допомогою мобільного додатку. Також сама картка може бути електронною та використовуватись через мобільний додаток Фішка.

Мобільний додаток Фішка також дозволяє клієнту здійснити розрахунок за пальне чи інші товари відразу на паливо роздавальній колонці (надалі ПРК) за допомогою системи ОККО РАУ. Для цього учаснику програми лояльності ОСОБА_5 достатньо увійти в мобільний додаток Фішка, відсканувати QR-код, який зображений на колонці та вибрати спосіб оплати. Оплата може бути проведена за рахунок списання балів або шляхом списання коштів з банківського рахунку, за умови, що попередньо в мобільному додатку Фішка до функціоналу ОККО РАУ було прив`язано цифровий гаманець від Masterpass та відповідно банківська картка. В результаті такої операції відбувається відпуск пального, таким чином клієнт може придбати товар навіть не заходячи в приміщення АЗС.

З недавнього часу від банку, який здійснює обслуговування безготівкових розрахунків в мережі ОККО, надійшли повідомлення про те, що деякі з безготівкових операцій щодо оплати товарів на АЗС були оскаржені власниками банківських карток, з яких здійснювались оплати. Банк розпочав процедуру оскарження платежу тому, що власники банківських карток подали заяву про те, що не здійснювали відповідні оплати.

Для перевірки вказаних повідомлень було проаналізовано відео з камер спостереження, встановлених на АЗС, касові чеки та інші дані з облікової системи Програми лояльності Фішка. Виявлено, що невідомі особи створили декілька облікових записів ОСОБА_5 та прив`язали до них велику кількість банківських карток іноземного банку. На протязі періоду з 14 квітня до 22 квітня 2020 року зловмисники здійснювали покупки в мережі АЗС ОККО, а розрахунок проводили вказаними банківськими картками за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 та використання облікових записів Фішка При цьому вказані дії здійснювались без відома власників банківського карток та не в їх інтересах.

Оскільки оплата за товари проводилась без відома власників банківських карток, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » утримає ці кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для повернення на рахунки власників. За допомогою, створених зловмисниками, облікових записів Фішка було придбано товарів на АЗС ОККО щонайменше на суму 150 000 грн.

Нижче наведено детальний опис злочинних дій:

1. Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав електронний лист від 07.05.2020 № 81-19-l-00/26/OS_24685_G_07052020_l_9262 про початок процедури оскарження наступного платежу:

Відповідно до облікових даних цей платіж здійснювався на ІНФОРМАЦІЯ_6

( АДРЕСА_1 ) 14.04.2020 близько 19:17 год., як оплата за бензин, відпущений на ПРК № 6, вартістю 529,80 грн., що підтверджується чеком з кодом авторизації 008668 від 14.04.2020.

Камерами відеоспостереження зафіксовано, що вказану оплату за допомогою сервісу ОККО РАУ здійснювали водій та пасажир транспортного засобу з д. н. з. НОМЕР_1 , що підтверджується відеозаписом «В`ЇЗД АЗС 17 - 14.04.2020 - 19 17» та «ПРК АЗС 17 - 14.04.2020 - 19 17». На відео видно, як за допомогою мобільного телефона невідомі особи зчитують QR-код та проводять оплату за допомогою мобільного додатку Фішка.

Оплата здійснювалась за рахунок списання коштів з банківської карти

№ НОМЕР_2 , прив`язаної до мобільного додатку Фішка учасником, який зареєструвався в програмі лояльності, під іменем ОСОБА_6 та використовував номер телефону НОМЕР_3 .
Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав електронний лист від 27.04.2020 № 81-19-l-00/26/OS_23718_G_27042020_l_1012 про початок процедури оскарження наступного платежу:

Відповідно до облікових даних цей платіж здійснювався на ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) 14.04.2020 близько 21:52 год., як оплата за бензин, відпущений на ПРК № 1, вартістю 1099,60 грн., що підтверджується чеком з кодом авторизації 890960 від 14.04.2020.

Камерами відеоспостереження зафіксовано, що вказану оплату за допомогою сервісу ОККО РАУ здійснювали водій та пасажир транспортного засобу з д. н. з. НОМЕР_4 , що підтверджується відеозаписом «В`ЇЗД АЗС 17 - 14.04.2020 - 21 52» та «ПРК АЗС 17 - 14.04.2020 - 21 52». На відео видно, як за допомогою мобільного телефона невідомі особи зчитують QR-код та проводять оплату за допомогою мобільного додатку Фішка.

Оплата здійснювалась за рахунок списання коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , прив`язаної до мобільного додатку Фішка учасником, який зареєструвався в програмі лояльності, під іменем ОСОБА_6 та використовував номер телефону НОМЕР_3 .
Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав електронний лист від 27.04.2020 № 81-19-l-00/26/OS_23714_G_27042020_2_6136 про початок процедури оскарження наступного платежу:

Відповідно до облікових даних ці платежі здійснювалися на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) 15.04.2020 близько 17:02 год., як оплата за дизпаливо, відпущене на ПРК № 12, вартістю 1529,40 грн., що підтверджується чеком з кодом авторизації 894769 від 15.04.2020; на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) 15.04.2020 близько 17:03 год., як оплата за дизпаливо, відпущене на ПРК № 12, вартістю 509,80 грн., що підтверджується чеком з кодом авторизації 851067 від 15.04.2020.

Камерами відеоспостереження зафіксовано, що вказану оплату за допомогою сервісу ОККО РАУ здійснювали водій та пасажир білого мікроавтобуса з д. н. з. НОМЕР_6 , що підтверджується відеозаписом «ПРК АЗС 30 - 15.04.2020 - 17 02», «ПРК АЗС 30 - 15.04.2020 - 17 02 (2)». На відео видно, як за допомогою мобільного телефона невідомі особи зчитують QR-код та проводять оплату за допомогою мобільного додатку Фішка.

Оплата здійснювалась за рахунок списання коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , прив`язаної до мобільного додатку Фішка учасником, який зареєструвався в програмі лояльності, під іменем ОСОБА_7 та використовував номер телефону НОМЕР_8 .
При аналізі облікових даних та відеозаписів виявлено, що за рахунок списання коштів з цієї ж банківської картки, прив`язаної до того ж самого облікового запису Фішка було здійснено ще одну оплати на суму 529,80 грн., що підтверджується чеком № 2707. Тобто в сукупності невідомі особи провели оплату без відома власника картки на суму 2 549 грн.

Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав електронний лист від 08.05.2020 № 81-19-l-00/26/OS_24788_G_08052020_l_6524 про початок процедури оскарження наступного платежу:

Відповідно до облікових даних цей платежі здійснювалися на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) 17.04.2020 близько 19:57 год., як оплата за бензин, відпущений на ПРК № 9, вартістю 2599 грн., що підтверджується чеком з кодом авторизації 145051 від 17.04.2020;

Камерами відеоспостереження зафіксовано, що вказану оплату за допомогою сервісу ОККО РАУ здійснювали водій та пасажир білого мікроавтобуса Volkswagen з д. н. з. НОМЕР_9 , що підтверджується відеозаписом «ПРК АЗС 30 - 17.04.2020 - 19 57». На відео видно, як за допомогою мобільного телефона невідомі особи зчитують QR-код та проводять оплату за допомогою мобільного додатку Фішка.

Оплата здійснювалась за рахунок списання коштів з банківської карти № НОМЕР_10 , прив`язаної до мобільного додатку Фішка учасником, який зареєструвався в програмі лояльності, під іменем ОСОБА_8 та використовував номер телефону НОМЕР_11 .
Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав електронний лист від 07.05.2020 № 81-19-1-00/26/OS 24677 G 07052020 2 5872 про початок процедури оскарження наступного платежів:

Відповідно до облікових даних ці платежі здійснювалися на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) 17.04.2020 близько 20:41 год., як оплата за бензин, відпущений на ПРК № 11, вартістю 519,80 грн., що підтверджується чеком з кодом авторизації 979083 від 17.04.2020; на ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) 17.04.2020 близько 20:42 год., як оплата за бензин, відпущене на ПРК № 11, вартістю 519,80 грн., що підтверджується чеком з кодом авторизації 391819 від 17.04.2020.

Камерами відеоспостереження зафіксовано, що вказану оплату за допомогою сервісу ОККО РАУ здійснювали водій та пасажир автомобіля Шевроле з д. н. з. НОМЕР_12 , що підтверджується відеозаписом «ПРК АЗС 30 - 17.04.2020 - 20 41». На відео видно, як за допомогою мобільного телефона невідомі особи зчитують QR-код та проводять оплату за допомогою мобільного додатку Фішка.

Оплата здійснювалась за рахунок списання коштів з банківської карти № НОМЕР_13 , прив`язаної до мобільного додатку Фішка учасником, який зареєструвався в програмі лояльності, під іменем ОСОБА_9 та використовував номер телефону НОМЕР_14 .
Заходами забезпечення кримінального провадження та проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що особи які причетні до вчинення злочину користуються номерами телефонів, а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 що обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 що обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_25 , що обслуговує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Під час досудового розслідування, було отримано оперативну інформацію про зміну номеру телефону НОМЕР_19 в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_26 , на номер телефону НОМЕР_24 , що обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене, та те що за допомогою роздруківки по мобільним номерам телефону та імеі номерам радіоелектронних засобів, можна буде встановити час та місце перебування визначеного кола осіб в момент вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , і з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи.

Старший слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Слідча ОСОБА_10 подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020 за № 0004304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) та отримання інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів,-

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_25 ,-
та ІМЕІ номери радіоелектронних засобів в які були вставлені вказані номери, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 01.02.2020 по теперішній час, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Також надати роздруківки телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік за період часу з 01.02.2020 по теперішній час які були вставлені в радіоелектронний засіб ІМЕІ: НОМЕР_26 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя