Справа №438/54/21
Провадження №1-кс/438/21/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

15 січня 2021 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000002 від 11.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача -інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -
встановив:
В провадженні Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000002 від 11.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження дізнавач -інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 09.01.2021 року невстановлена особа. під приводом продажу квадроцикла марки «Linhay Yamaha M 200cc», оголошення про продаж котрого було розміщено на інтернет ресурсі «ОЛХ», отримала від гр. ОСОБА_4 передоплату у сумі 20 350 гривень. після чого перестала виходити на зв`язок.
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомив, що 09.01.2021 року невстановлена особа під приводом продажу квадроцикла марки «Linhay Yamaha M 200cc», оголошення про продаж котрого було розміщено на інтернет ресурсі «ОЛХ», отримала від гр. ОСОБА_4 передоплату у сумі 20 350 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 та на рахунок НОМЕР_2 після чого перестала виходити на зв`язок.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особових рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистих рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистих рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків, власника особових рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- інформації стосовно звернення власників банківських карток з особовими рахунками, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021, щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані прокурор, дізнавач -інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області та особа, у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та дізнавач-інспектор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність; вказали, що клопотання підтримують та просять його задовольнити. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача-інспектора та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Також дізнавач-інспектор в клопотанні зазначає проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація з метою унеможливлення знищення або псування такої інформації.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, в зв`язку з чим і викликалися у судове засідання дізнавач -інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання задовольнити
Надати дізнавачу-інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Львівському відділені № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особових рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистих рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистих рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків, власників особових рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021;
- інформації стосовно звернення власників банківських карток з особовими рахунками, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2021 по 13.01.2021, щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Зобов`язати керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у Львівському відділені № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1