Провадження № 1-кс/161/5913/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майор поліції

ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 23 жовтня по 02 листопада 2018 року, службові особи ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій по ніби-то придбанню дизельного палива, привласнили кошти в особливо великих розмірах на суму 1099961 гривень, чим завдали майнової шкоди на вказану суму. У відповідності до відомостей офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, станом на 29.07.20 у ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим включеним у групу слідчих по розслідуванню кримінального провадження за № 0000384 від 17.08.2018 року, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.10.2018 по 12.08.2020;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01.10.2018 по 12.08.2020;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а також зняття готівки з каси банку за період 01.10.2018 по 12.08.2020;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.10.2018 по 12.08.2020;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1