Провадження № 1-кс/686/1516/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000229,

встановив:

Старший слідчий першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

13.08.2019 року ХВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2019 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ПП « ОСОБА_5 » про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

06.09.2019 прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_6 змінено територіальну підслідність у вказаному кримінальному провадженні та СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області визначено органом що здійснюватиме досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до заяви директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 остання вказала, що колишній директор підприємства ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 в період з 2016 по 2017 роки привласнили грошові кошти підприємства на загальну суму близько 2 500 000 грн.

Відповідно до Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 17.09.2016 по 19.10.2016 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 226 817 грн. 90 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 150 141 грн. 63 коп.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1442/19/355-356/20-22 від 20.03.2020 в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 195 883 грн. 48 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 048 106 грн. 82 коп.

В ході проведення досудового розслідування допитані ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які показали, що у зазначений період часу вони працювали в ПП « ОСОБА_5 » на різних посадах.

Враховуючи викладене, та те, що в ході досудового розслідування, з метою підтвердження факту вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення чи спростування спричинення ОСОБА_8 майнової шкоди, а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та з метою виконання завдань Кримінального процесуального законодавства в частині захисту прав, свобод та законних інтересів кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме документів, що підтверджують перебування у власності ПП « ОСОБА_5 » аптек, що розташовувались по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 та документів з кадрових питань ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , щодо прийняття (призначення на посаду), переведення (переміщення на іншу посаду), звільнення (розірвання трудового договору), надання відпусток (відкликання з відпустки), відрядження, встановлення додаткових обов`язків, посадових інструкцій, контрактів, розірвання укладених контрактів та інше, а також статут ПП « ОСОБА_20 » від 18.06.2004 які перебувають у розпорядженні посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », що по АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без участі представників володільця вказаних документів.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

21.01.2021 прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 надані слідчому вказівки у по кримінальному провадженні №0000229 про доручення до матеріалів підтверджуючих документів щодо наявності в ПП « ОСОБА_5 » 6 аптек по АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 та документів з кадрових питань ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , щодо прийняття (призначення на посаду), переведення (переміщення на іншу посаду), звільнення (розірвання трудового договору), надання відпусток (відкликання з відпустки), відрядження, встановлення додаткових обов`язків, посадових інструкцій, контрактів, розірвання укладених контрактів та інше, а також статут ПП « ОСОБА_20 » від 18.06.2004.

Означені вказівки відповідно до ч. 4 ст. 40 КПК України є обов`язковими для виконання слідчим.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні кримінальному провадженні №0000229 від 13.08.2019 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », що по АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, що підтверджують перебування у власності ПП « ОСОБА_5 » аптек, що розташовувались по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-документів з кадрових питань ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , щодо прийняття (призначення на посаду), переведення (переміщення на іншу посаду), звільнення (розірвання трудового договору), надання відпусток (відкликання з відпустки), відрядження, встановлення додаткових обов`язків, посадових інструкцій, контрактів, розірвання укладених контрактів та інше, а також статут ПП « ОСОБА_20 » від 18.06.2004 з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Службовим особам ПП « ОСОБА_5 », що по АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1