Справа № 202/4981/20
Провадження № 1-кс/202/5890/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та іншим слідчим, що входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що мають відношення до відчуження об`єктів комунальної власності, а саме: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо оренди вказаних об`єктів права комунальної власності;
- договорів оренди нерухомого майна щодо об`єктів права комунальної власності, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами;
- актів прийому-передачі, укладених між балансоутримувачами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- звітів про оцінку нерухомого майна, яке належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , разом з висновками про вартість майна, яке передається в оренду, визначених суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання для цілей оренди майна;
- рецензій на звітів про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ;
- договорів страхування нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське та розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ;
- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- листів ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- графіку виконання робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майназа адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , підготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договорів на виконання будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- актів виконаних будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- документів, що підтверджують оплату робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- інформації про завершення робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- висновків будівельної експертизи на підтвердження здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майназа адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- звітів ІНФОРМАЦІЯ_5 про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- висновків про вартість до звітів ІНФОРМАЦІЯ_5 про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- рецензій на звіти ІНФОРМАЦІЯ_5 про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- звітів суб`єктів оціночної діяльності про незалежну оцінку вартості об`єктів приватизації - орендованого майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з урахуванням здійсненних невід`ємних поліпшень;
- договорів купівлі-продажу нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ,укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянути дане клопотання згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000531 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , посадових осіб, пов`язаних із ним комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які зловживаючи службовим становищем, здійснили відлучення 4-х об`єктів нерухомого майна, а саме: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1649,8 м2.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договори оренди вищевказаного нерухомого майна, надано згоду на проведення невід`ємних поліпшень орендованого майна.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що було виготовлено фіктивні документи щодо здійснення орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поліпшень орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об`єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не меншому, як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб`єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна, у зв`язку з чим на 39-й сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення №1811-39/VII від 24.12.2019 року «Про включення об`єктів нерухомості до переліку об`єктів права комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу», після чого відбулось оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та реєстрація правочинів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З метою відшукання підроблених документів, підтвердження факту їх використання, встановлення осіб, причетних до підроблення та використання вказаних документів, а також необхідних для проведення судових криміналістичних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000531 від 19.05.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та пов`язаних із ним комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме відлучення 4-х об`єктів нерухомого майна: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1649,8 м2.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема наявність події та складу злочину, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, не зазначено конкретні документи, необхідні для проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що мають відношення до відчуження об`єктів комунальної власності, а саме: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2, а саме можливість ознайомитися та отримати завірені копії без вилучення оригіналів, а саме:

- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо оренди вказаних об`єктів права комунальної власності;
- договорів оренди нерухомого майна щодо об`єктів права комунальної власності, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами;
- актів прийому-передачі, укладених між балансоутримувачами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- звітів про оцінку нерухомого майна, яке належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , разом з висновками про вартість майна, яке передається в оренду, визначених суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання для цілей оренди майна;
- рецензій на звітів про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ;
- договорів страхування нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське та розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ;
- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- листів ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- графіку виконання робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майназа адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , підготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договорів на виконання будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- актів виконаних будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- документів, що підтверджують оплату робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- інформації про завершення робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- висновків будівельної експертизи на підтвердження здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майназа адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- звітів ІНФОРМАЦІЯ_5 про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- висновків про вартість до звітів ІНФОРМАЦІЯ_5 про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- рецензій на звіти ІНФОРМАЦІЯ_5 про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
- звітів суб`єктів оціночної діяльності про незалежну оцінку вартості об`єктів приватизації - орендованого майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з урахуванням здійсненних невід`ємних поліпшень;
- договорів купівлі-продажу нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 13 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1