печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України - начальник першого відділу процесуального керівництва Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002358,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України - начальник першого відділу процесуального керівництва Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002358 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, в межах 1, 7 мільярда гривень та 139, 1 мільйона гривень, відкритих у:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки №№

НОМЕР_1 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_4 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_5 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- Філії - Чернiвецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), рахунки №№

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України (МФО 899998) №№

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_11 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_12 клієнта ПАТ «Київметробуд» ().

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу вище вказаних рахунків, на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме по рахункам, що відкрито у вище вказаних банківських установах.

Порядок виконання ухвали про арешт майна визначити такий: зобов`язати працівників АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), Філії - Чернiвецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), Державної казначейської служби України (МФО 899998), до яких слідчий, прокурор або співробітник оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення слідчого, прокурора подасть ухвалу про арешт майна, негайно накласти арешт на рахунки ПАТ «Київметробуд» (), а також на його розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України із наданням довідки про залишок на рахунках, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки №№

НОМЕР_1 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_4 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_5 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

- Філії - Чернiвецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), рахунки №№

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України (МФО 899998) №№

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_11 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_12 клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

заборонивши розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати службових осіб банківських установ надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 16.09.2020 о 13-35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1