Справа №463/6555/20
Провадження №1-кс/463/3754/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
21 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові, розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні 0000102 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України про надання тимчасового доступу до документів заначених у клопотання, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (в минулому ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України. ІНФОРМАЦІЯ_4 під час внутрішнього аудиту та дослідження питання виконання договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перевезення військ (в частині Управління військових сполучень на Львівській залізниці) встановлено, що при розрахунку вартості перевезень військових вантажів та проведення розрахунків за них передбачено оплату компенсаційних витрат на перевезення вагону у порожньому стані та плат за використання вагону у вантажному та порожньому рейсах за нормативний термін доставки, хоча зазначені компенсаційні витрати та плата за використання вагонів на внутрішніх перевезеннях, як вільні тарифи, не передбачено, а собівартість перевезень вантажів рухомим складом залізниць розраховується з врахуванням складових порожнього пробігу, внаслідок чого компенсація витрат на перевезення вагонів у порожньому стані вже закладена у тарифі з перевезення, що призводить до необгрунтованого застосування позицій договорів та сплати додаткових коштів. Таке положення справ має місце з 07.05.2018 з моменту укладення відповідного договору між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Внаслідок таких дій можливо було завдано значних економічних збитків оборонному відомству. Так, перевіркою встановлено, що в період часу з 2014 по 2018 роки між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його структурними підрозділами укладались договори про надання послуг з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів та договорів про організацію перевезень військових вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги (в даному випадку стосується наданням послуг структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на Львівській залізниці).
Предмет договору, якість наданих послуг, ціна договору, порядок надання послуг, тощо проводились на підставі Постанови КМ України № 891 від 04.11.2015 «Порядок організації діяльності залізничного транспорту під час здійснення військових залізничних перевезень», Постанови КМ України № 457 від 06.04.1998 «Про затвердження Статуту залізниць України», Наказ МО № 300 від 16.07.1997 «Положення про військове (корабельне) господарство ЗСУ», Накази Міністерства транспорту України № 346 від 05.07.1999 та № 1196 від 27.12.2006 «Правила перевезення військових пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України», спільний наказ МО № 666/503 від 01.12.2015 «Інструкція з планування військових залізничних перевезень», Наказ МО № 595 від 05.09.2013 «Положення з військових перевезень залізничним, морським, річковими та повітряним транспортом», Наказ Міністерства транспорту та зв`язку України № 317 від 26.03.2009 «Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги», тощо. Така ситуація спостерігається до 2018 року, коли між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір № 341/10/2/18 від 07.05.2018, який діяв з 01.01.2018 по 31.12.2018, яким було встановлено компенсаційні витрати на перевезення вагону у порожньому стані та плату за використання вагону у вантажному порожньому рейсах за нормативний термін доставки (встановлення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, затверджених постановою КМ України № 1548 від 25.12.1996, належить до повноважень Мініфраструктури, за погодженням Мінекономрозвитку та Мінфіну). Згідно Наказу Міністерства транспорту та зв`язку України № 317 від 26.03.2009 (Збірник Тарифів), зазначені компенсаційні витрати та плата за використання вагонів на внутрішніх перевезеннях, як вільні тарифи, не передбачено. Разом з тим, відповідно до п. 4.2 Договору розмір плати за перевезення вантажу у вагоні перевізника складається з: плати за перевезення навантаженого вагону, компенсації витрат на перевезення вагону у порожньому стані, плати за використання вагону у вантажному та порожньому стані. П. 4.3 Договору визначено, що розмір плати за додаткові послуги при перевезенні вантажів розраховується за ставками і тарифами, які визначаються у відповідності до Збірника тарифів із урахуванням коефіцієнтів, що затверджуються наказом Мінінфраструктури України. Обсяг та розмір плати за додаткові послуги, які виконуються за вільними тарифами, перелік яких наведений у додатку № 1 до Договору визначається за взаємною згодою сторін. Проте, у додатках до Договору обсягів та розмірів компенсації витрат на перевезення вагону у порожньому стані, плати за використання вагону у вантажному та порожньому стані не передбачено. Таким чином, відповідно до зазначеного, складові порожнього пробігу вже включені до тарифу з перевезення, що призводить до необгрунтованого застосування позиції Договору щодо компенсації витрат на перевезення у порожньому стані вагону. Враховуючи вищевикладене, безпідставне включення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до умов Договору компенсаційних витрат на перевезення у порожньому стані має ознаки зловживання своїм монопольним становищем на ринку, чим створено передумови витрачання бюджетних коштів на суму26464 840,90 грн. у 2018 році. Крім того проведено аналіз використання вагонів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 для перевезення військової техніки та транспортів на Львівській залізниці, у 2018 році та встановлено, що після відвантаження вантажу вільні вагони подавались під завантаження військових чи комерційних вантажів на цій же станції або найближчій. Таким чином, безперервне використання вагонів ІНФОРМАЦІЯ_6 (розвантаження, навантаження) лише на Львівській залізниці, в період лютий-серпень 2018 року налічує 431 такий вагон, які здійснили перевезення такого майна та за що здійснено розрахунки на загальну суму 27685151, 91 грн., з яких компенсація за перевезення вагонів у порожньому стані та плата за використання вагону у порожньому стані становить 10311460, 81 грн. На виконання вищевказаних положень в частині змін тарифів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 неодноразово звертались з відповідними листами та поданнями до Антимонопольного комітету, Мініфраструктури, Мінекономрозвитку, проводили переговори між собою, однак це жодним чином не змінило ситуацію в частині укладення договорів щодо компенсації витрат на перевезення вагону у порожньому стані та плати за використання вагону у вантажному порожньому рейсах за нормативний термін доставки. В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи та можливих інших судових експертиз у виконанні, яких виникне необхідність. У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів заначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, для запобігання їх можливого знищення або переховування. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до цих документів.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні у провадженні Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000102, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володіні ІНФОРМАЦІЯ_2 (в минулому ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000102 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (в минулому ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори та додаткові договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в ділянці відповідальності Львівської залізниці) або його структурним підрозділом на Львівській залізниці, із відповідними додатками, що стосуються надання послуг з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів та організації перевезень військових вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги за період з 01.01.2014 по 31.12.2018 роки включно;
- заявки командирів військових частин, на підставі яких затверджувались плани на перевезення в період дії вищевказаних договорів, тобто з 01.01.2014 по 31.12.2018;
- плани на перевезення, складені в період з 01.01.2014 по 31.12.2018;
- позапланові заявки командирів військових частин та відповідні наказові документи, на підставі яких здійснювались перевезення на залізниці;
- рахунки-фактури та акти виконаних робіт (відомості форми ГУ-46 та накопичувальні картки форми ФДУ-92, тощо), які стали підставами для здійснення оплати в частині виконання договорів за надані ІНФОРМАЦІЯ_6 послуги залізничним транспортом;
- бухгалтерські документи, які підтверджують факти проведення оплати за надані послуги;
- переписку (листування) ІНФОРМАЦІЯ_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Мініфраструктури, Антимонопольним комітетом, Мінфіном з приводу надання роз`яснень чи будь-яких рекомендацій, що стосуються укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо компенсації витрат на перевезення вагону у порожньому стані та плати за використання вагону у вантажному порожньому рейсах за нормативний термін доставки в період з 01.01.2018 по теперішній час;
- книги (журнали) вхідної та вихідної кореспонденції, заведені з 01.01.2018 по теперішній час;
- протоколи засідань тендерного комітету з питань внесення змін у договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в ділянці відповідальності Львівської залізниці) або його структурним підрозділом на Львівській залізниці, які стосуються змін істотних умов Договору, які укладені в період з 01.01.2014 по 31.12.2018;
- інші документи, які можуть мати важливе значення для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1