Дата документу 25.09.2020 Справа № 554/3054/20
Справа №554/3054/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та стосуються виконання/невиконання умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості по рахункам, належних ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2017-2020 роки, в яких відображені надходження коштів, у відповідності до умов укладених договорів, в тому числі кошти, які надходили за пайову участь, Положення ІНФОРМАЦІЯ_1 про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_1 /або інший документ, яким користується та керується Щербанівська СР під час визначення відсоткового розміру сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , генеральний план (плани) будівництва, зі змінами, яке проводилося чи планувалося провести ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельних ділянках: з кадастровими номерами: :05:007:0012, :05:007:0008, :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0067, :05:007:0066, та будівництво за адресою: АДРЕСА_2 , звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (листи, прохання) про звільнення його від сплати пайової участі (перед введенням збудованих об`єктів містобудування в експлуатацію) передбаченої статтею 40 Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; кошторисну вартість всіх об`єктів будівництва, яке проводилося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до якої був здійснений розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » величини пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_6 , документи у відповідності до яких приймалося рішення в укладенні додаткових договорів про пайову участь (внесення) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_6 (пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , проекти, додаткові документи); проекти землеустрою щодо відведення раніше сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної форми власності, кадастровий номер :05:007:0061, площею 05153 га, яка розташована в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області на території Щербанівської сільської ради, зі зміною її цільового призначення з: «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» на «для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти» ( для будівництва дитячого садочка», договір суперфіцію на земельну ділянку з кадастровим номером :05:007:0061 по АДРЕСА_2 на території ІНФОРМАЦІЯ_1 на безоплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дозволи видані ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виготовлення дозвільно документації щодо будівництва дитячого садочка на виконання умов договору № 02-49/26 від 14.03.2017; проекти із землеустрою на земельну ділянку, де мав бути збудований дитячий садочок на 120 місць на умовах, визначених Договором № 02-49/26 про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.03.2017, рішення ХХ сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII від 09.08.2016, Регламент роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , посадові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , накази про призначення, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договору ( договорів) про пайову участь, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вартості будівництва на об`єкти будівництва на земельних ділянках: з кадастровими номерами: :05:007:0012, :05:007:0008, :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0067, :05:007:0066, та будівництво за адресою: АДРЕСА_2 , Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження проекту договору про пайову участь, Містобудівні умови та обмеження з будівництва на земельних ділянках: з кадастровими номерами: :05:007:0012, :05:007:0008, :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0067, :05:007:0066, та будівництво за адресою: АДРЕСА_2 , накази про затвердження містобудівних умов та обмежень на вказані об`єкти будівництва, Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва з додатками, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо присвоєння адрес багатоквартирним житловим будинкам, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про присвоєння адрес багатоквартирним житловим будинкам, а також інші документи: генеральний план, рішення, проекти землеустрою, відведення, проектно-кошторисна документація, вартість будівництва, листування, договори з додатками, додаткові угоди в розрізі будівництва садочка), як в паперовому вигляді так і в електронному вигляді. Розглянути клопотання без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.03.2017. Так, УСБУ в Полтавській області, в ході виконання покладених на СБУ завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливих фактів ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати місцевого бюджету коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури. Встановлено, що 18.10.2016 рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 погоджено укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору пайової участі у зв`язку із забудовою земельних ділянок по АДРЕСА_3 об`єктами містобудування житловими будинками. 14.03.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 02-49/26 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом будівництва дитячого садочку на 120 місць. 16.07.2018 укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, якою визначено, що об`єктами містобудування є житлові будинки, що будуються на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0066, :05:007:0067 по АДРЕСА_3 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на листопад 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкт соціальної інфраструктури, визначений умовами договору № 02-49/26 про пайову участь не збудував, хоча житлові будинки на земельних ділянках по АДРЕСА_3 в експлуатацію введено.З огляду на це, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушено вимоги ст.. 40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо зобов`язання участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту на земельних ділянках якого розташовуватимуться об`єкти містобудування, а також внесено недостовірні дані до сертифікатів про готовність до експлуатації багатоквартирних житлових будинків на території Щербанівської сільської ради Полтавського району, в яких безпідставно вказано про сплату коштів пайової участі ( внеску) відповідно до умов договору № 02-49/26 від 14.03.2017. Крім цього наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично ухиляються від сплати до місцевих бюджетів коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури. Ще одним фактом є наступне: 08.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 02-49/40 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом сплати до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на загальну суму 1,2 млн. гривень під час будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 . В той же час встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ухилення від сплати пайового внеску та отримання сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_9 про готовність вказаного багатоквартирного будинку до експлуатації, внесли недостовірні дані до пункту 12 готовності об`єкта до експлуатації, шляхом безпідставного посилання на платіжні доручення № 1443 від 30.08.2018, № 2039 від 2011.2018 та № 2732 від 10.12.2018 щодо здійснення перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на загальну суму 1.2 млн. гривень, відповідно до умов договору № 02-49/40 від 08.08.2018. Наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично ухиляються від сплати до місцевих бюджетів коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури. Крім того, забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з порушенням вимог містобудівного законодавства, введено в експлуатацію об`єкти будівництва (багатоповерхові будинки), розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 . Крім того, як було встановлено на території Щербанівської сіільської ради Полтавського району зі зміною цільового призначення незаконно, до приватної власності передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:014:0027, :00:014:0030, :00:014:0031, :00:014:0041, :05:007:0057, :05:007:0058, :05:007:0067, :05:007:0068, :05:007:0070, :05:014:0071.

06 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді ( ОСОБА_7 ) у клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України відмовлено.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки 06.08.2020 ухвалою слідчого судді у клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України відмовлено. При цьому слідчий звертається з аналогічним клопотанням, не виконавши вказівки попередньої ухвали.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 25 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1