Справа № 296/6584/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

04.08.2020 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів вбачається, що з початку січня 2020 року працівниками УСР в Житомирській області ДСР НПУ проведено ряд організаційних та практичних заходів, в результаті яких встановлено, що на території Житомирської області, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», та розпорядження КМУ №1325-р від 20.12.2019 «Про протидію гральному бізнесу», завуальовано функціонує ряд гральних закладів з метою отримання незаконного прибутку, де населенню надаються послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки через мережу Інтернет, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів у готівковому або безготівковому вигляді.

В ході проведення слідчих в т.ч. негласних (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення організації вказаного кримінального правопорушення та здійснення контролю за його вчиненням, зокрема мають відношення громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , разом із іншими особами, які також мають відношення до вчинення вказаного злочину, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та розпорядження КМУ № 1325-р від 20.12.2019 «Про протидію гральному бізнесу» організували та розмістили у орендованих приміщеннях на території Житомирської області, зокрема, за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , відповідну комп`ютерну техніку, мобільні телефони та планшетні комп`ютери, за допомогою яких населенню надається доступ до азартних ігор.
Факт функціонування гральних закладів за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , підтверджується проведеними в ході досудового розслідування слідчими, в т.ч. негласними (розшуковими) діями, зокрема допитами свідка ОСОБА_7 , який зазначив, що відвідував вказані заклад та зіграв там в азартну гру.
У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_5 отримував грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом у вигляді транзакцій на власну карту, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по час надання інформації.

Дана інформація надасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом отримати дану інформацію.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності): документи про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , із обов`язковим зазначенням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01 січня 2019 року по час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_9 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_8 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1