Справа № 712/7617/20
Провадження №1- кс/712/3921/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003017від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невиконання посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) рішень судів щодо погашення заборгованості у зведеному виконавчому провадженні перед фізичними, юридичними особами та державою. (ЄО-37651 від 03.08.2020)
03.08.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003017 за ст. 382 ч. 2 КК України та розпочато досудове розслідування.
На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №61086941 об`єднане 27.01.2020 (дата об`єднання виконавчих проваджень у зведене), до складу якого входять: виконавчий лист
ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/7611/19 від 11.12.2019; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/6375/19 від 29.01.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/6887/19 від 18.02.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/343/20 від 13.02.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/9226/19 від 16.01.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/5600/19 від 05.02.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/7273/19 від 28.01.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №71 1/6786/19 від 08.01.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/1767/19 від 01.11.2019; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/5888/19 від 24.12.2019; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/7059/19 від 18.12.2019; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №711/8107/19 від 17.12.2019; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_5 №569/3637/19 від 07.04.2020; виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_5 №570/1493/19 від 02.04.2020; виконавчий ІНФОРМАЦІЯ_6 №756/687/19 від 17.10.2019; виконавчий ІНФОРМАЦІЯ_6 №756/3931/19 від 20.07.2019; наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 №925/965/16 від 21.01.2020; наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 №925/819/17 від 19.12.2019; наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 №910/7448/17 від 02.10.2019, про стягнення з ПА Ї « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь фізичних, юридичних осіб та державизаборгованості на загальну суму 2 291 237,99 грн. ( в тому числі про стягнення заробітної плати на суму 2 226 464,03 грн.).
В ході виконання зведеного виконавчого провадження: постановами державного виконавця від 18.11.2019 № 60450077 накладено арешт на майно та кошти боржника.
Державним виконавцем неодноразово направлено до банківських установ платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків боржника, однак як вбачається з наданих банківськими установами відомостей, платіжні вимоги повернуто без виконання у зв`язку з тим, що на рахунках обліковуються постанови про арешт коштів боржника винесені раніше при примусовому виконанні інших виконавчих документів.
Постановою від 07.05.2020 оголошено розшук транспортних засобів, що належать боржнику.
07.05.2020, 02.06.2020 та 20.07.2020 керівнику підприємства-боржника ОСОБА_5 надіслано вимоги щодо надання декларації про доходи та майно боржника, зокрема про майно, якими боржник володіє спільно з іншими особами, а також повідомлення про заходи, що вживаються з метою його виконання, відомості щодо майнового стану боржника, зокрема щодо коштів та майна, при цьому керівника підприємства-боржника зобов`язано з`явитися на прийом до державного виконавця. Вищевказані вимоги державного виконавця було проігноровано.
Станом на 27.07.2020 рішення за зведеним виконавчим провадженням залишаються не виконаними, керівник боржника вимоги та виклики державного виконавця ігнорує.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником підприємства-боржника є ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , обіймаючи на підприємстві, посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи обізнаним про факт наявності зведеного виконавчого провадження, здійснює заходи, що направлені на ухилення від виконання покладених на боржника судовими рішеннями зобов`язань.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій зведеного виконавчого провадження №61086941 щодо боржника 11А І « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_2 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення (коли, як повідомлявся боржник про необхідність сплати заборгованості, які дії вжиті державним виконавцями для забезпечення виконання виконавчих листів та які дії вчиняли працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідь, отримати інформацію про стягувачів, причини виникнення заборгованості, тощо), всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі. Просив клопотання розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представниківІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність такої необхідності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до зведеного виконавчого провадження №61086941 щодо боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та отримання належним чином завірених копій.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НГІ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського ВИ ГУНИ в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського ВИ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1