Справа № 754/5/21
У Х В А Л А
Іменем України

06 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «ТД «Український Продукти» - адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «СТС-ГРУПП» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №0000315 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ :
04 січня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0000315 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій, в тому числі в торгових (нежитлових) приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м. Київ. вул. Шолом-Алейхема. буд. 2-А: м. Київ, вул. Миропільська. 2, що підтверджується матеріалами третього ОУ ГУ ДФС у м. Києві та відповідно до заяв про кримінальне правопорушення громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено факт незаконної діяльності у вигляді незаконного зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв у складських (нежитлових) приміщеннях, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти та на яких містяться підроблені марки акцизного податку, а також без марок акцизного податку встановленого зразка, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 , та в АДРЕСА_2 (літ. "А").
З метою первірки вказаної інформації встановлено, що в тому числі і за вказаними адресами у відповідних складських (нежитлових) приміщеннях проводиться незаконна господарська діяльність, пов`язана із зберіганням фальсифікованої та необлікованої алкогольної продукції від імені ряду суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ "ТД "Український Продукт", ТОВ "Кілікіа", ТОВ "Маруся Бевереджис Юкрейн", ТОВ "Віноро", ПП "Юлана", ТОВ "СТС-ГРУПП". Вказані підприємства збувають фальсифіковані алкогольні напої на території ринку "Юність".
28 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 21 грудня 2020 року проведено обшук складських (нежитлових) приміщень, які використовуються ТОВ «ТД «Український Продукт» (), за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2, в результаті якого вилучено алкогольні напої з ознаками «фальсифікату», відображені в протоколі обшуку. Виробником основної частини вилучених алкогольних напоїв є ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм».а саме: горілка «Вдала» - місткістю по 0,5 л кожна у кількості 1 596 пляшок; віскі «Irish Pub Whiskey» - місткістю по 10 л кількості 347 тетрапаків; коньяк «Аур де Баланешти» - місткістю по 10 л у кількості 348 тетрапаків.

В ході проведення обшуку підтверджуючих документів представниками ТОВ «ТД «Український Продукт» () на вилучену продукцію не надано. На тетрапаках за написами віскі «Irish Pub Whiskey», коньяк «Аур де Баланешти» відсутні марки акцизного податку.

Крім того, 28 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 21 грудня 2020 року проведено обшук складських (нежитлових) приміщень, які використовуються ТОВ «СТС-ГРУПП» () за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7 (літ. «А»), в результаті якого вилучено алкогольні напої з ознаками «фальсифікату», відображені в протоколі обшуку. Виробником основної частини вилучених алкогольних напоїв є ТОВ «Лікеро- горілчаний завод «Прайм», а саме: горілка «Ceylon Green Tea Vodka» - місткістю по 0.5 л кожна у кількості 24 пляшки; горілка «Ceylon Black Tea Vodka» - місткістю по 0.5 л кожна у кількості 144 пляшки.

Підтверджуючих документів на вищевказану продукцію під час проведення обшуку не встановлено. Відповідно до марок акцизного податку, які нанесені на пляшки вилученої горілки, встановлено, що марка видана 2015 року, а отже, вказана алкогольна продукція не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Вилучені в ході обшуку, зазначені вище предмети та речі постановою слідчого від 29 грудня 2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурор просить накласти арешт на вилучені 28 грудня 2020 року в ході проведених обшуків предмети, оскільки вони містять докази вчинення кримінальних правопорушень, визнані речовими доказами, з метою їх збереження.

В судове засідання прокурор не з`явився подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання у його відсутність за участі слідчого, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав, зазначивши, що по вилученим в ході обшуку алкогольним напоям призначено судово-хімічну експертизу.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ТД Український Продукт», в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання з підстав його необґрунтованості, оскільки вилучені в ході обшуку спиртний напій Дівін «Аур де Баланешти», алкогольний напій віскі не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, вони належать товариству на законних підставах, не входили до переліку , передбаченого ухвалою слідчого судді.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «СТС-ГРУПП», також заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на його необґрунтованість.
Слідчий суддя вислухавши слідчого, представників власників тимчасово вилученого майна, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
28 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 21 грудня 2020 проведено обшук складських (нежитлових) приміщень, які використовуються ТОВ «ТД «Український Продукт» () за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2, під час якого виявлено та вилучено: горілку «Вдала» - місткістю по 0,5 л кожна у кількості 1 596 пляшок; віскі «Irish Pub Whiskey» - місткістю по 10 л кількості 347 тетрапаків; коньяк «Аур де Баланешти» - місткістю по 10 л у кількості 348 тетрапаків.

Крім того, 28 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 21 грудня 2020 року проведено обшук складських (нежитлових) приміщень, які використовуються ТОВ «СТС-ГРУПП» () за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7 (літ. «А»), в результаті якого вилучено алкогольні напої з ознаками «фальсифікату», відображені в протоколі обшуку, а саме: горілка «Ceylon Green Tea Vodka» - місткістю по 0.5 л кожна у кількості 24 пляшки; горілка «Ceylon Black Tea Vodka» - місткістю по 0.5 л кожна у кількості 144 пляшки.

Постановою старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 від 29.12.2020 року вилучені під час обшуку від 28.12.2020 року речі за адресою: АДРЕСА_1 , від 28.12.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 " визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000315 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Постановою ст. слідчого з ОВС третього СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві від 30.12.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів для визначення хімічного складу виявленої та вилученої рідини.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст.171 КПК України та подане до суду в передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України строк.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, яке зазначене в клопотанні прокурора, слідчий суддя враховує вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України, та приходить до висновку, що існують правові підстави для арешту майна, є можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України

При цьому, з огляду на положення ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 369-372, 309КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0000315 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, що визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000315 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою його збереження, яке вилучене 28 грудня 2020 року:
1) в ході обшуку складських (нежитлових) приміщень, які використовуються ТОВ «ТД «Український Продукт» () за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2, а саме:
-горілку «Вдала», місткістю по 0,5 л. кожна, у кількості 1596 пляшок;
-віскі «Irish Pub Whiskey» - місткістю по 10 л кількості 347 тетрапаків;

-коньяк «Аур де Баланешти» - місткістю по 10 л у кількості 348 тетрапаків.

2) в ході обшуку складських (нежитлових) приміщень, які використовуються ТОВ «СТС-ГРУПП» (код ) за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7 (літ. «А», а саме:

- горілку «Ceylon Green Tea Vodka» - місткістю по 0.5 л кожна у кількості 24 пляшки;

- горілку «Ceylon Black Tea Vodka» - місткістю по 0.5 л кожна у кількості 144 пляшки.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя -