Дата документу 11.12.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна
УСТАНОВИВ:
07.12.2020 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого про накладення арешту на оригінал договору купівлі-продажу №2/05-19 від 29 травня 2019 року, укладений між ТОВ «Агро Трейд 2021» в особі директора - ОСОБА_4 та підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" ОСОБА_5 про купівлю-продаж ТМЦ на суму 23 049 000 грн. який міститься на 3-х аркушах., та який було вилучено 04.12.2020 року в ході проведення огляду, із забороною відчуження, розпорядження та користування; визначити місцем зберігання вилученого договору при матеріалах кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Агротайм» ОСОБА_6 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ «Агротайм» (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн.

За даним фактом 12.03.2020 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу до квітня 2019 року, у зв`язку з перебуванням в скрутному матеріальному становищі, в ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, виник умисел на заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Для реалізації свого злочинного умислу та заволодіння чужим майном ОСОБА_7 залучив до складу групи осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому визначив роль підшукання транспортних засобів для транспортування майна, отриманого внаслідок шахрайських дій та його реалізацію за готівкові кошти, а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому визначив роль підшукання потерпілої особи та підшукання пособників для реалізації свого злочинного умислу.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи досвід у сфері купівлі-продажу зернової продукції, внаслідок своєї діяльності як посередника при здійсненні вказаних операцій, діючи по раніше узгодженому плану з ОСОБА_7 , для створення вигляду реальності цивільно-правових відносин під час заволодіння майном шляхом обману, залучив до складу групи осіб свою співмешканку, яка являється директором ТОВ «Агро Трейд 2021» () - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з метою підшукання потерпілої особи та входження до неї в довіру і досягнення злочинних намірів, залучив до групи осіб ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка володіла інформацією щодо підприємств, які мають бажання реалізувати зернову продукцію у зв`язку з перебуванням на посаді головного бухгалтера ТОВ «СП Нібулон», що володіє бездоганною репутацією на території України у сфері купівлі-продажу зернової продукції.

У подальшому, після підшукання директора ТОВ «Агротайм» ОСОБА_6 як потерпілої особи, у власності якого перебувало зерно кукурудзи, яку потерпілий виявив бажання реалізувати та проведення відносно нього ряду запланованих організаційних і підготовчих протиправних дій, ОСОБА_7 діючи по заздалегідь підготовленому плану за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, в період часу з 29.05.2019 по 04.06.2019 заволодів зерном кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 2 908 900 кілограм, яке належить ТОВ «Агротайм» (), внаслідок чого завдав власнику підприємства ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок), що відбувалося за наступних обставин:

У квітні 2019 року директор ТОВ «Агротайм» ОСОБА_6 , з метою реалізації зерна кукурудзи урожаю 2018 року надав необхідний перелік документів до торгового відділу ТОВ «СП Нібулон», який розташований в смт. Ромодан Полтавської області. У подальшому для документального оформлення вказаного правочину документи були передані для розгляду головному бухгалтеру ТОВ «СП Нібулон» ОСОБА_10 , яка маючи на меті корисливі мотиви, повідомила про це ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_8 по заздалегідь підготовленому плану, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , яка виникла в нього до неї внаслідок багаторічної співпраці з ТОВ «СП Нібулон», почала вмовляти останнього реалізувати зерно кукурудзи, зазначене в документах ТОВ «Агро Трейд 2021» (), де вона являється неофіційним бухгалтером, а її знайома - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється директором. Також в ході цих дій, з метою зацікавленості ОСОБА_6 в реалізації зерна кукурудзи на користь ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_10 озвучила вищу ціну закупівлі зерна ніж пропонувалася в ТОВ «СП Нібулон» та запевнила, що проблем з оплатою не буде. При цьому вона повідомила ОСОБА_6 , що представником від ТОВ «Агро Трейд 2021» буде співмешканець ОСОБА_4 ОСОБА_8 . Також вона повідомила потерпілого ОСОБА_6 , що зерно планується перепродати на одне з підприємств, розташованих в м. Одеса.

В результаті вчинених умисних дій ОСОБА_6 , погодився на пропозицію ОСОБА_10 , про що остання повідомила ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_10 склала договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 про реалізацію ТОВ «Агротайм» зерна кукурудзи урожаю 2018 року на користь ТОВ «Агро Трейд 2021», не вказавши в ньому об`єму і вартості зерна кукурудзи та відповідальності директора ТОВ «Агро Трейд 2021», яке остання може понести у випадку невиконання його умов, з метою неможливості стягнення грошових коштів за отримане зерно кукурудзи в судовому порядку. Також умовами договору передбачено, що об`єм та вартість зерна визначається в специфікаціях, що є додатками до договору. Після складання вказаний договір ОСОБА_10 передала ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , будучи обізнаною в тому, що вказаний договір не зобов`язує її до вчинення будь-яких дій та не передбачає можливості примусового стягнення з неї грошових коштів за отримане зерно кукурудзи від ТОВ «Агротайм», діючи за вказівками ОСОБА_8 підписала його, з метою створення вигляду реальності угоди з придбання зерна кукурудзи та введення в оману потерпілого ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_8 , діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», 20.05.2019 прибув до бухгалтерії ТОВ «Агротайм» за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 42 та з метою заволодіння зерном кукурудзи передав ОСОБА_6 договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 підписаний директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_4 . Під час вказаного візиту ОСОБА_8 дізнався, що зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» зберігається у складах Фермерського господарства «Фаворитагроплюс», які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103. Після цього він покинув приміщення підприємства.

В ході цих подій ОСОБА_9 , діючи по заздалегідь узгодженому плану, займався пошуком вантажних автомобілів та водіїв з метою заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», а також пошуком підприємств, для складання від їх імені, як від вантажовідправників товарно-транспортних накладних для його безперешкодного транспортування до зернових терміналів, розташованих на території Одеської області та подальшу реалізацію від імені даних товариств незаконно отриманого зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм».

Через деякий час ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою близько 3 тисяч тон планується на 29.05.2019.

У подальшому, після виконання ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 зазначених підготовчих дій, спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» шляхом обману директора підприємства ОСОБА_6 та зловживання його довірою, з метою подальшої реалізації злочинного умислу, у вечірній час 28.05.2019 з м. Одеса до м. Миргород Полтавської області прибув ОСОБА_7 . Прибувши до м. Миргород, в ресторані «Козацькі розваги», ОСОБА_7 зустрівся зі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 для обговорення плану подальших дій, спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи потерпілого ОСОБА_6 .

Після цього, з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_6 та створення вигляду реальності угоди 29.05.2019 на електронну пошту ТОВ «Агротайм» " ІНФОРМАЦІЯ_5 » з електронної пошти ТОВ «Агро Трейд 2021» «» було надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримує від ТОВ «Агротайм» 3 тисячі тон зерна кукурудзи.

Внаслідок вищевказаних умисних дій зазначеної групи осіб, в ОСОБА_6 виникла уява реальності угоди купівлі-продажу зерна кукурудзи ТОВ «Агро Трейд 2021» та він надав дозвіл працівникам фермерського господарства «Фаворитагроплюс» на відвантаження зерна кукурудзи з його складів.

Після цього ОСОБА_6 прибув до фермерського господарства «Фаворитагроплюс», де помітив ОСОБА_7 , який видавав себе за представника одеської фірми - ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ", про яку говорила ОСОБА_10 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які контролювали хід відвантаження зерна кукурудзи та керували діями водіїв вантажних автомобілів.

В ході цих подій, вищевказана група осіб, в період часу з 29.05.2019 по 04.06.2019, з вищевказаних складів за допомогою вантажних автомобілів відвантажила зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кілограм, яке було відправлено за вказівкою ОСОБА_9 до зернових терміналів, розташованих в Одеській області для його подальшої реалізації.

Після цього ОСОБА_4 , з метою досягнення злочинних намірів до кінця, діючи за вказівками ОСОБА_8 відмовилася підписувати додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримало від ТОВ «Агротайм» зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кілограм.

З метою подальшого привласнення урожаю зерна кукурудзи, належного ТОВ «Агротайм», на адресу відділення нової пошти №1 в м. Миргород, Полтавської області, 31.05.2019 було надіслано примірник договору купівлі-продажу №2/05-19, який був підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (код 40091879, адреса реєстрації юридичної особи, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, буд.28) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому, 02.06.2019 отриманий ОСОБА_8 та переданий ним для підписання директору ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.

У подальшому група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , отримали грошові кошти від реалізації зерна ТОВ «Агротайм», якими розпорядилися на власну користь, внаслідок чого, згідно висновку товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, завдали потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок).

04.12.2020 року в ході проведеного огляду, ОСОБА_4 , на вимогу працівників поліції видала оригінал договору купівлі-продажу №2/05-19 від 29 травня 2019 року, укладений між ТОВ «Агро Трейд 2021» в особі директора - ОСОБА_4 та підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" ОСОБА_5 про купівлю-продаж ТМЦ на суму 23 049 000 грн. який міститься на 3-х аркушах.

04.12.2020 постановою слідчого вказаний договір визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000069 від 12.03.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
Матеріалами клопотання встановлено, що 04.12.2020 року в ході проведеного огляду, ОСОБА_4 , на вимогу працівників поліції видала оригінал договору купівлі-продажу №2/05-19 від 29 травня 2019 року, укладений між ТОВ «Агро Трейд 2021» в особі директора - ОСОБА_4 та підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" ОСОБА_5 про купівлю-продаж ТМЦ на суму 23 049 000 грн. який міститься на 3-х аркушах.

04.12.2020 постановою слідчого вказаний договір визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000069 від 12.03.2020.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Вилучене в ході огляду майно є тимчасово вилученим майном та відповідає критеріям речового доказу, є майном, що може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Клопотання слідчого подане з дотриманням процесуального строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Такий спосіб втручання у право особи вільно володіти своїм майно переслідує легітимну мету та на даному етапі виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування та розпорядження до скасування арешту у передбаченому чинному КПК України порядку, а саме на вилучений 04.12.2020 в ході проведення огляду та виданий добровільно гр. ОСОБА_4 оригінал договору купівлі-продажу №2/05-19 від 29 травня 2019 року, укладений між ТОВ «Агро Трейд 2021» в особі директора - ОСОБА_4 та підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" ОСОБА_5 про купівлю-продаж ТМЦ на суму 23 049 000 грн., який міститься на 3-х аркушах.

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити при матеріалах кримінального провадження №0000069.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1