Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2869/20
Справа № 711/8825/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідча обґрунтував тим, щона адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІЮУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році здійснили привласнення бюджетних коштів.
Так, з липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів з надання послуг поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення, центральних районів Черкаської області, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення окремих районів Черкаської області. Загальна вартість виконаних робіт 27 032 740,47 гривень.
З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_5 » для проведення бухгалтерського дослідження.
За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 28.01.2020) встановлено, що відповідно до Кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Звенигородського, Катеринопільського та Шполянського районів Черкаської області передбачено використання СІ421-9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марки 1».
Відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт підтверджено, що в ході виконання вказаних робіт в основному було використано асфальт СІ 421- 9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в загальній кількості 7199,77 тон.
Таким чином, відповідно до актів приймання виконаних робіт підтверджено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області асфальтобетонних сумішей гарячих і теплих типу Б в кількості 7199,77 тон.
Для підтвердження достовірності даних щодо придбання асфальтобетонних сумішей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено співставлення з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних щодо постачання асфальтобетонну, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були включені до податкового кредиту (форма 5). В ході аудиторського дослідження проведено співставлення на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонних сумішей із цінами, за якими їх було включено до актів приймання виконаних робіт.
Проведеними співставлення виявлено, що фактичні ціни на асфальтобетонні суміші менші, ніж ті, які за якими було включено до вартості виконаних робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільних доріг окремих центральних районів Черкаської області. Завищення вартості робіт, внаслідок завищення ціни на асфальтобетонні суміші під час включення до актів виконаних робіт, розрахунково підтверджено на суму 974 371,0 гривень.
Таким чином, у ході бухгалтерського дослідження встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: суміш асфальтобетонну гарячу і теплу [асфальтобетон щільний] (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), за цінами, які перевищують фактичну вартість їх придбання, що призвело до завищення вартості робіт на суму 974 371,0 грн. (без врахування ПДВ), тоді як, з врахуванням ПДВ вказана сума складе 1 169 245,61 гривень.
Крім того встановлено, що на виконання договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала закупівлю асфальтобетонної суміші в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Постановами від 23.03.2020 призначено судові будівельно-технічні експертизи виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
06.04.2020 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли клопотання експерта «про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судових будівельно-технічних експертиз».
В судове засідання слідчий не з`явивився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, та те, що на даний час виникла необхідність у дослідженні копій документів (для проведення судово будівельно-технічної експертизи), а саме, договорів на закупівлю асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: договір від 27.08.2018 № 90/08-Т; договір від 18.09.2018 № 97/09-Т; договір від 24.07.2018 № 46/07-Т; договір № 22/06-Т від 25.06.2018; договір від 21.09.2018 № 100/09-Т; договір від 21.08.2018 № 86/08-Т; договір від 30.07.2018 № 53/07-Т та договір від 14.08.2018 № 77/08-Т. Вказані договори знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до договорів придбання асфальтобетонної суміші укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжних доручень, накладних на відпуск товару, товарно-транспортних накладних та інших документів що стосуються виконання даних договорів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018.

Вказана документація знаходиться за місцем реєстрації ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) виготовити та видати копії зазначених документів для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи відповідно до доручення старшим о/у в ОВС 3 сектора відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 на підставі відповідного доручення.

Строк дії ухвали до 30 липня 2020 року.

Роз`яснити службовим особам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1