Справа № 405/7057/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 09.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 09.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , у постійному користуванні має дві земельні ділянки. Перша земельна ділянка площею 2137,98 га розташована на території Степового старостинського округу Первозванівської сільської ради, Кропивницького району, Кіровоградської області. Цільове призначення для дослідних і навчальних цілей пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 155704, виданий ДП дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 , кадастровий №:02:00:9001. Друга земельна ділянка площею 1323,52 га, розташована на території Созонівської сільської ради, Кропивницького району, Кіровоградської області. Цільове призначення для дослідних і навчальних цілей пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 155530, виданий ДП дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 , кадастровий №:026000:9002.
Відповідно до аудиторського звіту №11.07-21/1 від 07.05.2020, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01 червня 2016 року по 31 грудня 2019 року, встановлено порушення при формуванні виробничих витрат у тваринництві та недотримання принципів і рекомендацій встановлених нормативно правовими актами, що призвело до завищення собівартості реалізованої продукції доходів та чистого прибутку підприємства на загальну суму 3 401, 22 тис. грн. та як наслідок недоотримання державних бюджетних платежів в частинні одержання прибутку на вищевказану суму.
Крім того, при проведенні аудиту встановлено, що у результаті прийняття неефективних управлінських рішень щодо переведення насіння до складу рядового або фуражного збіжжя зернових і технічних культур підприємство втратило можливість одержання додаткового доходу у розмірі 1170, 39 тис. грн.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також спростування чи підтвердження фактів завищення собівартості реалізованої продукції доходів та чистого прибутку підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , а саме: рахунок НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином засобами електронної пошти, про причини неявки суду невідомо, клопотань та будь - яких заяв про відкладення розгляду клопотання не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 09.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, до матеріалів клопотання слідчим надано лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.04.2020 року №6603/10/11-28-02-01-10, згідно з яким за даними Єдиного банку даних про платників податку ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 28.04.2020 року по ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значаться відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки: НОМЕР_2 (дата відкриття рахунку 07.06.2019); НОМЕР_3 (дата відкриття рахунку 19.12.2018); НОМЕР_4 (дата відкриття рахунку 19.12.2018) (валюта рахунків 980- українська гривня)(а.п.32-33).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з цим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до наступних документів:
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 : НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по теперішній час, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по теперішній час, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , за період з дат відкриття рахунків по 31.12.2019 року.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 09.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по 31.12.2019 року; НОМЕР_3 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року, НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по 31.12.2019 року, НОМЕР_3 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року; та НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по 31.12.2019 року, НОМЕР_3 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року, НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по 31.12.2019 року, НОМЕР_3 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року; НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 за період з 07.06.2019 по 31.12.2019 року, НОМЕР_3 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року;
НОМЕР_4 за період з 19.12.2018 по 31.12.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.02.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8