Справа № 463/9498/20
Провадження № 1-кс/463/6061/20
У Х В А Л А
про арешт майна

23 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , осіб в яких вилучено майно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_8 за погодженням прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0001175 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання мотивує тим, що начальником Державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «АЛЬТАРФ ПЛЮС» ОСОБА_10 , директором ТОВ «ТРАСТ-СТАНДАРТ-БУД» ОСОБА_7 та заступником начальника Західного міжрегіонального відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» ОСОБА_11 було вчинено привласнення бюджетних коштів під час виконання Договору № Г-80 від 28.11.2018 року «Про виконання будівельних робіт з капітального ремонту даху режимного корпусу ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» та Договору № Г-67 від 22.11.2019 року «Про виконання будівельних робіт з капітального ремонту режимного корпусу ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)». Зокрема, вказані особи під час виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт даху режимного корпусу ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» та об`єкта будівництва: «Капітальний ремонт режимного корпусу ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)», шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використанням низькоякісних матеріалів та всупереч ДСТУ і ДБН, а також використанням найманих працівників без укладання трудових угод та відповідно несплати податків і зборів, які включаються в акти виконаних робіт, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Так, 19.11.2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року за місцем проживання директора ТОВ «ТРАСТ-СТАНДАРТ-БУД» ОСОБА_7 , за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с.Довге, вул.Велика,74, виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти, а саме: грошові кошти у розмірі 38900,0 доларів США; 43260 євро; зошит з чорновими записами ОСОБА_7 ; додаткову угоду № 1 до договору від 22.05.2020 року № 314; платіжне доручення від 09.10.2020 року та папку синього кольору з бланками договорів з додатками, викладеними від імені ОСОБА_7 .

Крім того, 19.11.2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року за місцем проживання директора ТОВ «АЛЬТАРФ ПЛЮС» ОСОБА_10 , за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Климпуша Дмитра,5/9, виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: документи, що пов`язані із виконанням договірних відносин з Державною установою «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» в папці для документів з написом «Тюрма» на 109 аркушах; блокнот чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_10 з написом «2016»; відтиски печаток ТОВ «АЛЬТАРФ ПЛЮС» та ПП ОСОБА_10 » на 2 аркушах.

Крім того, 19.11.2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТРАНС-СТАНДАРТ-БУД», за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Гагаріна,101, каб. 806, виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: документи, які пов`язані із виконанням договірних відносин, з Державною установою «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» в папці червоного кольору на 174 аркушах.

Крім того, 19.11.2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року у службовому кабінеті начальника Державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» ОСОБА_6 , за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Довженка,8А, виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме: записник темно-зеленого кольору без нумерації та написів; записник темно-синього кольору за 2018 рік; записник синього кольору з написом «Західне міжрегіональне управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції 07.03.2018 м.Дрогобич; висновок комісії ЗМУ з ПВКП та ПМЮ з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років на 2 арк.; лист на колегію суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про усунення недоліків виявлених під час інспекторської перевірки працівниками ЗМУ, яка відбулась 13.12.2018 року на 5 арк.; копію кошторису на 2020 рік на 1 арк.; план асигнувань загального фонду на 1 арк.; копію кошторису витрат за період з 01.01.2020 року по 30.09.2020 року на 2 арк.; копію кошторису витрат за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року на 3 арк.; кошторис на 2019 рік на 1 арк.; план асигнувань загального фонду на 2019 рік на 1 арк.; довідку про фактичне використання коштів на капітальний ремонт режимного корпусу на 1 арк.; довідку про фактичне використання коштів на ремонт даху режимного корпусу ДУ «Закарпатська УВП № 9» на 2 арк.; Книгу обліку входу-виходу персоналу Установи через КПП-1 за період з 28.02.2018 року по 27.10.2018 року на 201 арк.; Журнал обліку осіб, які перебувають на території установи виконання покарань, та документів прийнятих від них Закарпатська УВП № 9 на 192 арк.; Книгу обліку входу-виходу персоналу Установи через КПП-1 за період з 29.10.2018 року по 24.06.2019 року на 204 арк.

Цього ж дня здійснено огляд вказаних речей, документів та грошових коштів. 19.11.2020 року на підставі постанови слідчого зазначені вище речі, грошові кошти та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001175 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Так як на вказаних речах, документах і грошових коштах може зберігатися інформація про вищевказану протиправну діяльність, яку необхідно дослідити шляхом проведення відповідного роду експертиз, та з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_12 заявлене клопотання в судовому засіданні підтримав у повному обсязі та просить таке задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та особа в якої вилучено майно ОСОБА_6 в судовому засіданні відносно клопотання заперечили, вважають таке необґрунтованим. Додатково зазначили, що записники та кошторисна документація, які були вилучені в кабінеті ОСОБА_6 жодного відношення до даного кримінального провадження не мають.

Захисник ОСОБА_5 , який представляє осіб, в яких вилучено майно ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та особа в якої вилучено майно ОСОБА_7 в судовому засіданні відносно клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти заперечили. Додатково зазначили, що вилучені грошові кошти належать сім`ї ОСОБА_7 , в тому числі його дружині ОСОБА_13 та сину ОСОБА_7 , які займаються підприємницькою діяльністю, що підтверджується податковими деклараціями про майновий стан і доходи та є їхніми заощадженнями. Крім цього, основна частина вилучених грошових коштів належить рідній сестрі ОСОБА_7 - ОСОБА_14 , яка передала свої особисті кошти братові на зберігання. Дані кошти нею отримано від чоловіка, який перебуває на заробітках у США, що підтверджується платіжними документами про переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_14 . У зв`язку з наведеним, просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладенні арешту на грошові кошти.

Особа, в якої вилучено майно ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, при цьому, 23.11.2020 року на адресу суду скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить відмовити у задоволенні такого.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи наведене, з врахуванням думи учасників процесу, розгляд клопотання проведено без участі особи в якої вилучено майно ОСОБА_10 у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України, оскільки його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001175 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В результаті проведення обшуку 19.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року за місцем проживання директора ТОВ «ТРАСТ-СТАНДАРТ-БУД» ОСОБА_7 , за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с.Довге, вул.Велика,74, виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти, а саме: грошові кошти у розмірі 38900,0 доларів США, 43260,0 євро; зошит з чорновими записами ОСОБА_7 ; додаткову угоду № 1 до договору від 22.05.2020 року № 314; платіжне доручення від 09.10.2020 року та папку синього кольору з бланками договорів з додатками, викладеними від імені ОСОБА_7 .

Крім того, в результаті проведення обшуку 19.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року за місцем проживання директора ТОВ «АЛЬТАРФ ПЛЮС» ОСОБА_10 , за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Климпуша Дмитра,5/9 виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: документи, що пов`язані із виконанням договірних відносин з Державною установою «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» в папці для документів з написом «Тюрма» на 109 аркушах; блокнот чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_10 з написами «2016»; відтиски печаток ТОВ «АЛЬТАРФ ПЛЮС» та ПП ОСОБА_10 » на 2 арк.

Крім того, в результаті проведення обшуку 19.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТРАНС-СТАНДАРТ-БУД», за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Гагаріна,101, каб. 806 виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: документи, які пов`язані із виконанням договірних відносин, з Державною установою «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» в папці червоного кольору на 174 аркушах.

Крім того, в результаті проведення обшуку 19.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.11.2020 року у службовому кабінеті начальника Державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» ОСОБА_6 , за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Довженка,8А, виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: записник темно-зеленого кольору без нумерації та написів; записник темно-синього кольору за 2018 рік; записник синього кольору з написом: «Західне міжрегіональне управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції 07.03.2018 м.Дрогобич; висновок комісії ЗМУ з ПВКП та ПМЮ з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років на 2 арк.; лист на колегію суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про усунення недоліків виявлених під час інспекторської перевірки працівниками ЗМУ, яка відбулась 13.12.2018 року на 5 арк.; копію кошторису на 2020 рік на 1 арк.; план асигнувань загального фонду на 1 арк.; копію кошторису витрат за період з 01.01.2020 року по 30.09.2020 року на 2 арк.; копію кошторису витрат за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року на 3 арк.; кошторис на 2019 рік на 1 арк.; план асигнувань загального фонду на 2019 рік на 1 арк.; довідку про фактичне використання коштів на капітальний ремонт режимного корпусу на 1 арк.; довідку про фактичне використання коштів на ремонт даху режимного корпусу ДУ «Закарпатська УВП № 9» на 2 арк.; Книгу обліку входу-виходу персоналу Установи через КПП-1 за період з 28.02.2018 року по 27.10.2018 року на 201 арк.; Журнал обліку осіб, які перебувають на території установи виконання покарань, та документів прийнятих від них Закарпатська УВП № 9 на 192 арк.; Книгу обліку входу-виходу персоналу Установи через КПП-1 за період з 29.10.2018 року по 24.06.2019 року на 204 арк.

19 листопада 2020 року постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_8 визнано вищевказані речі, документи та грошові кошти, які вилучені під час проведення вищевказаних обшуків речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0001175 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене майно, речі та документи, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні накладення арешту на грошові кошти у розмірі 38900,0 доларів США та 43260,0 євро, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «ТРАСТ-СТАНДАРТ-БУД» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , є необґрунтованим.
Слідчий зазначає, що на вилучених грошових коштах може зберігатися інформація про протиправну діяльність, яку необхідно дослідити шляхом проведення відповідного роду експертиз. В судовому засіданні слідчим зазначено, що під час досудового розслідування буде встановлюватися факт походження даних коштів.
Разом з тим, 19.11.2020 року слідчим винесено постанову про проведення судової технічної експертизи вилучених грошових коштів на предмет їх відповідності аналогічним грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу типового зразка.
При цьому, призначення слідчим зазначеної експертизи в межах поставлених питань виходить за межі кримінального провадження, яке розслідується за ч.3 ст.191 КК України.
В судовому засіданні стороною захисту подано документи, які підтверджують факти отримання ОСОБА_14 грошових коштів, шляхом відповідних переказів, а також подані податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_7 та ОСОБА_13 . Дані документи слідчим жодним чином не спростовані.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що відсутні достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України. Отже, підстав для застосування щодо цього майна такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, слідчий суддя не вбачає, та у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено об`єктивних підстав для накладення такого арешту. Доводи останнього щодо можливості зберігання на грошових коштах інформації про протиправну діяльність нічим не аргументовані та не заслуговують на увагу.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0001175 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України на наступне майно, яке було вилучено 19.11.2020 року під час проведення обшуку:

- за місцем проживання директора ТОВ «ТРАСТ-СТАНДАРТ-БУД» ОСОБА_7 , за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с.Довге, вул.Велика,74, - зошит з чорновими записами ОСОБА_7 ; додаткову угоду № 1 до договору від 22.05.2020 року № 314; платіжне доручення від 09.10.2020 року та папку синього кольору з бланками договорів з додатками, викладеними від імені ОСОБА_7 ;

- за місцем проживання директора ТОВ «АЛЬТАРФ ПЛЮС» ОСОБА_10 , за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Климпуша Дмитра,5/9, - документи, що пов`язані із виконанням договірних відносин з Державною установою «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» в папці для документів з написом «Тюрма» на 109 аркушах; блокнот чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_10 з написами «2016»; відтиски печаток ТОВ «АЛЬТАРФ ПЛЮС» та ПП ОСОБА_10 » на 2 арк.;

- за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТРАНС-СТАНДАРТ-БУД», за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Гагаріна,101, каб. 806, - документи, які пов`язані із виконанням договірних відносин, з Державною установою «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» в папці червоного кольору на 174 аркушах;

- у службовому кабінеті начальника Державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» ОСОБА_6 , за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Довженка,8А, - записник темно-зеленого кольору без нумерації та написів; записник темно-синього кольору за 2018 рік; записник синього кольору з написом: «Західне міжрегіональне управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції 07.03.2018 м.Дрогобич; висновок комісії ЗМУ з ПВКП та ПМЮ з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років на 2 арк.; лист на колегію суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про усунення недоліків виявлених під час інспекторської перевірки працівниками ЗМУ, яка відбулась 13.12.2018 року на 5 арк.; копію кошторису на 2020 рік на 1 арк.; план асигнувань загального фонду на 1 арк.; копію кошторису витрат за період з 01.01.2020 року по 30.09.2020 року на 2 арк.; копію кошторису витрат за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року на 3 арк.; кошторис на 2019 рік на 1 арк.; план асигнувань загального фонду на 2019 рік на 1 арк.; довідку про фактичне використання коштів на капітальний ремонт режимного корпусу на 1 арк.; довідку про фактичне використання коштів на ремонт даху режимного корпусу ДУ «Закарпатська УВП № 9» на 2 арк.; Книгу обліку входу-виходу персоналу Установи через КПП-1 за період з 28.02.2018 року по 27.10.2018 року на 201 арк.; Журнал обліку осіб, які перебувають на території установи виконання покарань, та документів прийнятих від них Закарпатська УВП № 9 на 192 арк.; Книгу обліку входу-виходу персоналу Установи через КПП-1 за період з 29.10.2018 року по 24.06.2019 року на 204 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_8 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1