печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000480 від 05.08.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , у 2018-2019 діючи на території міста Києва та Київської області, використовуючи реквізити ТОВ «Технікс сейлс» (), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (), ТОВ «ТД «Метрополіс» (), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), втілили у життя незаконну схему з ввозу на митну територію України мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників, іншої електронної техніки та аксесуарів до них, за рахунок підміни первинних документів в частині номенклатури, кількості та вартості імпортованих ТМЦ, що призвело до заниження їх митної вартості та умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що дозволило вказаним особам ухилитися від сплати податків та мінімізацію митних платежів, в особливо великих розмірах, а саме в сумі 5 780 000 грн.

На даний час прокуратурою м. Києва та слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві в вказаному кримінальному провадженні вживаються заходи для встановлення та затвердження суми збитків завданих державному бюджету, так адресу ГУ ДПС у м. Києві службової запискою від 22.07.2020 вих. № 5911/9/26-98-03-1016 ініційовано проведення позапланової документальної перевірки фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою встановлення суми завданої державі збитків.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 05.08.2020.

Завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне:

1) Отримати від ГУ ДПС у м. Києві результати документальної перевірки фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою встановлення суми завданої державі збитків;

2) Допитати в якості свідків ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 ., ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 ., ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 ., з приводу введення фінансово-господарської діяльності;

3) Допитати свідків (покупців), які відповідно до банківських виписок здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та інших ФОП за придбання техніки;

4) Отримати документи щодо фактичного походження товарів, вилучених під час проведення обшуків приміщень ФОП ОСОБА_5 .

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Для проведення вищевказаних процесуальних дій необхідно строк не менше шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 05 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1