Провадження № 1-кс/686/9958/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №№0000594,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594, відомості про яке 19.07.2019 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння речовими доказами, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 направлялися клопотання до судових органів, в яких мотивувалась необхідність знищення підакцизної продукції (лікеро-горілчаної продукції та спирту) через технічні можливості СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі клопотань, слідчим суддею приймалися рішення щодо технологічної переробки (знищення) вказаної продукції та зазначено про необхідність направлення отриманих грошових коштів від доходу зазначеної переробки (знищення) в бюджет за реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_5 із призначенням платежу «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів».

Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 12-08/274-10180 від 21.08.2018 року, протягом 2016-2018 років кошти від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки, відкриті для обліку надходжень державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24010200 «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів» не надходили, так як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за домовленістю з представниками СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідні документи вносилися неправдиві відомості щодо переробки (знищення) підакцизних товарів.

Так, відповідно до Постанова КМУ №537 від 19.06.2020, наразі проходить процес реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими СУФР ГУ ДФС України у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 17.01.2015.

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки вищевказаних доводів в ході досудового розслідування кримінального провадження у документальному підтвердженні розслідування кримінального провадження №0000002, а саме:

1) документи (угоди, акти, договори, тощо) укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання щодо зберігання, переробки, знищення, утилізації, реалізації тощо підакцизної продукції протягом 2015 -2018 років;

2) документи про опис, облік, оцінку та передачу вилученої підакцизної групи товарів протягом 2015-2018 років;

3) документи щодо звірки, перевірок наявності речових доказів (підакцизної продукції), які були вилучені та передані на зберігання, переробку, знищення, утилізацію, реалізацію, тощо протягом 2015-2018 років;

4) документи про взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо зберігання, переробки, знищення, утилізації, реалізації, тощо підакцизної продукції протягом 2015-2018 років (у тому числі договори, акти прийому-передачі, тощо);

5) листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2018 років;

6) підтверджуючі документи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про отримання, зберігання, знищення, переробку, утилізацію, реалізацію, тощо отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 підакцизної групи товарів протягом 2015-2018 років;

7) документи, які слугували підставою для передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 на знищення (переробку), утилізацію вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2018 років;

8) фінансова звітність з приводу вилучення, зберігання, передачі, знищення, утилізації, переробки, тощо вилученого підакцизного товару, та інших документів щодо проведення процесуальних та слідчих дій у ході досудового розслідування, інших відомостей.

Такі відомості містяться у кримінальному провадженні №0000002, що на даний час перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 прокурорам ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження №0000002.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 09 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя