Справа № 204/844/21
Провадження № 1-кс/204/219/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України, у якому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або у філії на території Дніпропетровської області, що містять інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, ПІБ власників аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювались відправлення №6799, №4036, №0895, а також інформації щодо історії відправлень аккаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, що можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_2 (користувач ОСОБА_5 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (користувач ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (користувач ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ) в період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що з травня 2020 року по серпень 2020 року на території Дніпропетровської та Київської областей невстановлені особи за попередньою змовою здійснюють незаконне перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту та збут, без спеціального на те дозволу, медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими, в особливо великих розмірах. Так, під час обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено, окрім іншого, документацію та безпосередньо, медичні препарати та лікарські засоби (анаболічні стероїди) компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон». Встановлено, що реалізація продукції бренду ZPHC учасниками вищевказаної протиправної діяльності здійснюється за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та каналів в соціальній мережі «Telegram». Встановлено, що учасники злочинної схеми здійснювали збут сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин), клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, зокрема, відправлення були здійснені за наступними номерами товарно-транспортних накладних: №6799, №4036, №0895. На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо номерів мобільного зв`язку, ПІБ власників аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювались відправлення №6799, №4036, №0895, а також інформації щодо історії відправлень аккаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, що можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_2 (користувач ОСОБА_5 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (користувач ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (користувач ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ) в період з 01.01.2020 по теперішній час, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може бути використана як доказ факту чи обставин щодо перевезення, пересилання та зберігання, з метою збуту та збуту, без спеціального на те дозволу, медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) в особливо великих розмірах, у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що СВ УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 15.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, а саме: документів, що містять інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, ПІБ власників аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювались відправлення №6799, №4036, №0895, а також інформації щодо історії відправлень аккаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, що можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_2 (користувач ОСОБА_5 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (користувач ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (користувач ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ) в період з 01.01.2020 по теперішній час, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні «філії на території Дніпропетровської області», оскільки вказана вимога не конкретизована та не містить повної назви та адреси юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000046 від 15.06.2020, а саме: старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_17 ; старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_19 ; слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 ; слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_21 ; слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_22 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді: наявної інформації щодо номерів мобільного зв`язку, ПІБ власників аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювались відправлення №6799, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також інформації щодо історії відправлень аккаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, що можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_2 (користувач ОСОБА_5 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (користувач ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (користувач ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ) в період з 01.01.2020 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1