У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2020 Справа №607/19693/20

провадження № 1-кс/607/8268/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження № 0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

16 листопада 2020 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, котре було передано на відділення оператора зв`язку «Нова Пошта» 14 листопада 2020 року.
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на наступне майно: колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 46 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 46 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 46 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 30 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 48 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 54 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 50 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 50 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 50 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 48 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 30 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 42 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 32 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 48 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 48 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 28 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 44 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 46 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 34 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 44 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 48 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 32 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 46 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 54 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 50 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 26 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 56 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 54 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 46 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 44 сантиметри; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 38 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 40 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 36 сантиметрів; колода деревини порода «Дуб звичайний» без бирки та маркування, довжиною 2,6 метри, діаметром верхнього зрізу 30 сантиметрів; видаткову накладну № 81; акт прийому-передачі від 29 жовтня 2019 року із ОСОБА_6 ; повідомлення на ім`я ОСОБА_7 ; рахунок №17; видаткову накладну № 81; документи на ПП «Сетубал» на 64 арк. із додатками; картонку папку для паперів із написом «Матеріали Худиківського родовища цегельної сировини Борщівського району Тернопільської області», всередині якої знаходиться акт прийому-передачі об`єктів в оренду від 15 червня 2014 року та дві карти /план-схеми/; зошит без обкладинки із заголовком «ОККО 4951л» із рукописними записами ОСОБА_7 , візуально схожий на журнал обліку реалізованого палива; п`ять блокнотів із записами; три договори про закупівлю твердого палива; товарно-транспортну накладну № 26; десять копій накладних; договори №№ 130, 131, 132 «Агронайм»; магнітний носій інформації, на якому містяться відкопійовані матеріали відеозаписів, які містяться на сервері, де реєструються записи із камер відеоспостереження.

Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене 13 листопада 2020 року під час проведення обшуку; арешт слід накласти для збереження цього майна як речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 вказані вимоги підтримали та просили їх задовольнити. Пояснили, що деревину в кількості 86 колод деревини породи дуб було вилучено у зв`язку зі тим, що ОСОБА_7 не зміг підтвердити законність їх походження. Слідчим зроблено відповідний запит до компетентних органів для перевірки походження деревини, однак відповідь на даний момент ще не отримана. Підтвердили те, що кримінальне провадження, в межах якого проведено обшук та вилучено вказану деревину, не об`єднане із кримінальним провадженням № 0000473 від 16 листопада 2020 року.
Також слідчий в судовому засіданні надав: копію протоколу за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій заходу візуального спостереження за місцем від 29 вересня 2020 року; протоколу допиту свідка від 13 листопада 2020 року; протокол за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21 вересня 2020 року, копії трьох запитів від 15 та 16 листопада 2020 року, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 16 листопада 2020 року.
ОСОБА_7 , в будівлях, приміщеннях та спорудах та на території якого проведено обшук та вилучено перелічені вище речі та документи, а також його представник адвокат ОСОБА_8 , у судове засідання не з`явились, хоча був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Остання подала клопотання, у якому просила відмовити у накладенні арешту на деревину, котра була вилучена під час обшуку цегельного заводу, що у АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_7 . Посилається на те, що у слідчих відсутні докази неправомірності набуття цього дерева та воно не має жодного відношення до складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Неприбуття ОСОБА_7 та його представника у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього, а також подані у судове засіданні копії документів, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення з огляду на таке:
як зазначено у клопотанні, групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування встановлено, що 23 вересня 2019 року, близько 1730 год. на території цегельного заводу, який належить директору ПП «Сетубал» /Код , КВЕД: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини/ за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Худиківці, Борщівського району Тернопільської області, за вказівкою директора вищевказаної юридичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , використовуючи екскаватор марки «ЄО 2621А» /Беларус/ заводський номер НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 , та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно, без будь-яких дозвільних документів, здійснював видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090, яка розташована на території природно-заповідного фонду, а саме Регіонального ландшафтного природного парку «Дністровський каньйон», з метою використання її для виготовлення цегли. 16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення кримінального правопорушення. В ході здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал», всупереч вимогам Земельного кодексу України, Кодексу України про надра, без будь-яких дозвільних документів пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області, шляхом видобування та використання глини і суглинку з метою виробництва цегли, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю. Проведеними слідчими та негласними слідчими /розшуковими/ діями у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме: директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , менеджер по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , працівник ПП «Сетубал» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_4 та водій ПП «Сетубал» ОСОБА_9 , які продовжують по даний час вчиняти аналогічні злочини та інші злочини у сфері господарської діяльності. Також встановлено, що у будівлях, приміщеннях, спорудах та на території які використовує ПП «Сетубал» для ведення господарської діяльності, що за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема корисні копалини, з яких вготовляється цегла, документація щодо здійснення господарської діяльності, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківські картки, мобільні телефони, електронні та оптичні носії інформації, сім-картки операторів стільникового зв`язку, блокноти, записники, комп`ютерна техніка.

Як вбачається з протоколу обшуку від 13 листопада 2020 року, слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_12 цього дня на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/17781/20 від 20 жовтня 2020 року проведено обшук у будівлях, приміщеннях, спорудах та на території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно, вказане у прохальній частині клопотання.

Постановою слідчого від 14 листопада 2020 року вилучені під час обшуку речі та документи, перелічені вище, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000275 від 23 вересня 2019 року.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що матеріалами клопотання та слідчим доведено існування на даний час підстав вважати, що майно /крім деревини в кількості 86 шт./, арешт на яке просять накласти, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою його збереження як речових доказів, які необхідні для проведення слідчих дій, від можливого їх приховування, пошкодження, зникнення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення щодо цього майна /крім деревини/, шляхом накладенням арешту на нього.
Щодо вилучених під час обшуку колод деревини «Дуб звичайний», на які він також просить накласти арешт, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне:
так, 20 жовтня 2020 року слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надав слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області дозвіл на проведення обшуку у будівлях, приміщеннях, спорудах та на території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлового приміщення складу, на праві приватної власності належать ОСОБА_7 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування взірців корисних копалин із яких виготовляється цегла, документації щодо здійснення господарської діяльності, розрахункових та платіжних документів банківських установ, блокнотів, записників, які містять записи щодо діяльності підприємства.
Вказівки на відшукування деревини дана ухвала не містить.
При цьому такий дозвіл на обшук було надано в межах кримінального провадження № 0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесені на підставі того, що 23 вересня 2019 року близько 1730 год. житель с. Худиківці, Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_9 за вказівкою фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , відносно якого являється найманим працівником, використовуючи екскаватор марки «ЭО 2621 А» /Беларус/ заводський номер НОМЕР_1 із реєстраційним номером НОМЕР_2 та автомобіль марки ЗІЛ-130 д.н.з. НОМЕР_3 , поблизу с. Худиківці Борщівського району на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», незаконно, без будь-яких дозвільних документів, здійснював видобуток корисних копалин, а саме, глини, з метою використання її для виготовлення цегли, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю.

Отже, кримінальне провадження не розслідується за фактом незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу, а виключно незаконного видобування корисної копалини глини.
Водночас, як вбачається з протоколу обшуку від 13 листопада 2020 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді, слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області вилучено колоди деревини «Дуб звичайний» в загальній кількості 86 штук.
За фактом вилучення вказаних колод деревини, 16 листопада 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473.
Як пояснили у судовому засіданні слідчий та прокурор, кримінальні провадження № 0000275 від 23 вересня 2019 року та за № 0000473 від 16 листопада 2020 року не об`єднані.
За даних обставин, слідчий суддя не вбачає існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що деревина, на яку просить накласти арешт слідчий та прокурор, є доказом кримінального правопорушення у провадженні, в межах якого її вилучено /№ 0000275 від 23 вересня 2019 року/, чи підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Ця обставина виключає можливість накладення арешту на вказані колоди дерева, а тому слід відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
-видаткову накладну № 81;

-акт прийому-передачі від 29 жовтня 2019 року із ОСОБА_6 ;

-повідомлення на ім`я ОСОБА_7 ;

-рахунок №17;

-видаткову накладну № 81;

-документи на ПП «Сетубал» на 64 арк. із додатками;

-картонку папку для паперів із написом «Матеріали Худиківського родовища цегельної сировини Борщівського району Тернопільської області» всередині якої знаходиться акт прийому-передачі об`єктів в оренду від 15 червня 2014 року та дві карти /план-схеми/;

-зошит без обкладинки із заголовком «ОККО 4951л» із рукописними записами ОСОБА_7 візуально схожий на журнал обліку реалізованого палива;

-п`ять блокнотів із записами;

-три договори про закупівлю твердого палива;

-товарно-транспортну накладну № 26;

-десять копій накладних;

-договори №№ 130, 131, 132 «Агронайм»;

-магнітний носій інформації на якому містяться відкопійовані матеріали відеозаписів, які містяться на сервері, де реєструються записи із камер відеоспостереження.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та його представнику.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1