Справа № 461/8543/20
Провадження № 1-кс/461/7522/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000577 від 15.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 303 КК України,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рахунки закріплених за наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ,

з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по наявних рахунках, у тому числі,із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 02.11.2020, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_9 , із можливістю вилучення даних документів у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_10 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести вилучення копій вище вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса

АДРЕСА_9 , із можливістю вилучення даних документів у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_10 . Слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, просить проводити розгляд справи у відсутності слідчого та прокурора відсутності, а також у відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000577 від 15.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187, ч.2 ст.303 КК України.
З матеріалів вказаного вище кримінального провадження вбачається, що група осіб, діючи за попередньою змовою, підшукують дівчат молодого віку, які опинились у скрутному матеріальному становищі, внаслідок збігу тяжких особистих та життєвих обставин, в тому числі через малозабезпеченість, безробіття, тощо, після чого використовуючи їх уразливий стан втягують у зайняття проституцією та здійснюють сутенерство відносно останніх.
Крім цього, особи, які причетні до сутенерства підшукують приміщення житлових квартир, для зайняття проституцією іншими особами, здійснюють охорону дівчат молодого віку, які надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду, здійснюють транспортування останніх до так званих клієнтів, а також проводять рекламування своєї діяльності за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» та використовують спеціально розроблені візитки.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України, встановлено що, 25.09.2020, ОСОБА_13 , перебуваючи в попередній змові групою осіб з ОСОБА_5 , приблизно о 19:00 годин, знаходячись по АДРЕСА_11 , маючи умисел на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, поєднаного з проникненням у житло, діючи по заздалегідь розробленому плану, ввівши в оману раніше невідому їм ОСОБА_14 , яка не підозрюючи про злочинні наміри останніх, відчинила вхідні двері в своє помешкання квартиру АДРЕСА_9 , вище вказаного житлового будинку, внаслідок чого ОСОБА_13 та ОСОБА_5 проникли у вказане житло. Після цього, ОСОБА_13 та ОСОБА_5 вийняли з кишень свого одягу два розкладних ножі, висловили до ОСОБА_14 погрози застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я останньої, повідомили їй вимогу надати їм наявні у неї грошові кошти. ОСОБА_14 , сприймаючи висловлені щодо неї погрози як такі, що реально загрожують її життю та здоров`ю, усвідомлюючи, що у випадку невиконання вимог вказаних осіб, висловлені ними щодо неї погрози будуть реалізовані, видала наявні в неї грошові кошти в сумі 500 гривень, які знаходилися на кухні зазначеного помешкання, після чого ОСОБА_13 та ОСОБА_5 діючи спільно, відкрито заволоділи вказаними грошовими коштами, однак невдовзі були затримані на місці вчинення злочину працівниками поліції та у вчиненому ними злочині були викриті.
26.09.2020, слідчим СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , за погодженням першим заступником Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_16 ОСОБА_5 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України та 27.09.2020, слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в розмірі 315300 грн. кожному.
Окрім цього ОСОБА_13 та ОСОБА_5 причетні до вчинення розбійних нападів на території Галицького району м. Львова, по матеріалах кримінального провадження №0002092 від 26.09.2020, про що останнім 29.09.2020, слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , за погодженням прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_18 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України.
Як з`ясовано з матеріалів кримінального провадження, особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, однак підлягає до часткового задоволення. Оскільки слідчим, не доведено причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000577 від 15.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 303 КК України - задоволити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_34 ,на тимчасовий доступ до інформації про рахунки закріплених за наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ,

з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по наявних рахунках, у тому числі,із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 02.11.2020, яка перебуває у володінні АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_9 , із можливістю вилучення даних документів у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_10 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1