Справа № 692/655/20
Провадження № 1-кс/692/144/20
У Х В А Л А
10 листопада 2020 року смт Драбів
Слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 25.06.2020 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що24 червня 2020 року невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від СФГ « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 193 369 грн. та в подальшому в порушення умов договору дизельне пальне та бензин не поставила, грошовий платіж не повернула, чим заподіяла СФГ « ОСОБА_4 » збитків на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2020 року невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом продажу дизельного пального та бензину, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала голові СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 придбати дизельне пальне та бензин. Після отримання 100% передоплати в сумі 193 369 грн. на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку палива до СФГ « ОСОБА_4 » зроблено не було. А грошовий платіж не повернуто.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 193 369 грн. голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 перерахував на р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому слідчим було встановлено, що 24 червня 2020 року з р/р НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою трьома платіжками на 20 500,00 грн., 32 000,00 грн. та 44 500,00 грн. з числа грошових коштів, що надійшли з р/р СФГ « ОСОБА_4 », було перераховано грошові кошти на р/р НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24 червня 2020 року по 24 липня 2020 року.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у справі виникла необхідність у здійснені доступу до документів особової справи та документів щодо відкриття і обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифруванням контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначенням платежів з 24.06.2020 по 24.07.2020 року.
У судове засідання представник поліції та особа у володінні якої знаходиться інформація не з`явилися. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно письмових пояснень ОСОБА_6 від 10.07.2020 року на початку лютого 2020 року ОСОБА_8 запропонував йому стати керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він погодився. Прийнявши під своє керівництво фірму, відкривши рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовивши банківську карту та печатку підприємства ОСОБА_6 передав на автомобілі таксі дані документи чоловіку на імя ОСОБА_9 . Про те, що СФГ « ОСОБА_7 » перераховувало кошти за купівлі дизельного палива йому не було відомо.
Враховуючи викладене, суд вважає, що є підстави вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,м. Київ, МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному р/р НОМЕР_2 за період з 24.06.2020 року по 24.07.2020 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення р/р НОМЕР_2 відкритого в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому належить вищевказаний розрахунковий рахунок (фізичній чи юридичній особі),в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені фізичної чи юридичної особи, а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки юридичної особи.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 видати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 або слідчій слідчої групи у вищевказаному кримінальному провадженні майору поліції ОСОБА_10 завірені копії зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя