У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
05.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000899 від 21.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000899 від 21.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 21.12.2020 р. в період часу з 11:05 год. по 12:09 год. невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі мобільного телефону через сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 2 500 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.12.2020 р. близько 22:25 год. їй за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_1 написала «Лагунова Екатерина», котра хотіла купити мобільний телефон. В ході переписки остання повідомила, що вона оформить доставку через функцію «OLX доставка». Після цього, близько 23:34 год., 20.12.2020 р. дана невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 надіслала посилання на оформлення замовлення. Перейшовши по даному посиланню, у відповідних графах вона ввела реквізити банківської картки, термін дії, CVC код та баланс на карті. В подальшому, як вона ввела дану інформацію у відповідних графах, з банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 1500 грн. Після цього вона написала користувачу із номером мобільного телефону НОМЕР_1 про те, що в неї були зняті грошові кошти в сумі 1 500 грн., на що дана особа повідомила, що це певно збій. Далі вона повернулася назад на посилання, де вона оформляла замовлення, натиснула на віконечко, після чого зв`язалася з службою підтримки даного сайту. В ході переписки з особою на ім`я ОСОБА_6 , яка нібито представляла технічну підтримку сайту, остання повідомила, що сформує посилання на повернення коштів. Після цього 21.12.2020 р. близько 12:09 год. їй надіслали посилання на повернення, на яке вона перейшла і з вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 1 000 грн. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали. Сума завданої шкоди становить 2 500 грн.

Як зазначає дізнавач, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 20.12.2020 р. по дату виконання ухвали, з`ясувати, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на переконання ініціатора клопотання, дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуту інформацію як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора, які не з`явилися.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя вважає, що таке робить наступні висновки.

Франківським ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 21.12.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку № НОМЕР_2 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Отримати дані про особу, яка в протиправний спосіб зняла кошти з банківського рахунку потерпілої, в інший спосіб неможливо.

Разом з тим, дізнавач, всупереч вимогам ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням дізнавача, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
А тому, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам слід відмовити.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000899 від 21.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2020 р. по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.12.2020 р. по дату виконання ухвали
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото- та відеоматеріалів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1