Справа № 464/6663/19
пр.№ 1-кс/464/1595/20
У Х В А Л А

30 жовтня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_5 , подану в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в :
адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду із скаргою, поданою в інтересах ОСОБА_6 , в якій просить зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_4 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному проваджені №0000080 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_6 майно, вилучене під час обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться у приміщенні корпусу №1 літ «Б-3» загальною площею 1071,4 та 1095,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 згідно додатків до протоколу обшуку від 16.12.2019. В обгрунтування скарги покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної податкової служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КПК України. В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 08.12.2019 проведено обшуки нежитлового приміщення, яке знаходиться у приміщенні корпусу №1 літ «Б-3» загальною площею 1071, 4 та 1095, 8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку 16.12.2019 за вищевказаною адресою було вилучено майно, що належить на праві власності ОСОБА_6 , зокрема одяг, сумки та взуття в асортименті згідно додатків до протоколу обшуку. Враховуючи те, що дане майно є тимчасово вилученим майном, щодо них не вирішувалося питання про накладення арешту, тому бездіяльність слідчого щодо їх неповернення є незаконною, відтак просить скаргу задовольнити у повному обсязі.
У судове засідання 30.10.2020 особа, яка подала скаргу в інтересах ОСОБА_6 ОСОБА_5 , не з`явився, подав заяву про відкладення розгляду справи, у судовому засіданні 06.10.2020 таку підтримав у повному обсязі, надав пояснення, аналогічні викладеним у ній та просить таку задовольнити.
У судовому засіданні слідчий та прокурор вказали на тривалість досудового розслідування, вказане майно визнано речовим доказом, в ухвалі про надання дозволу на обшук вказано на вищевказане майно, щодо скарги заперечили, просили відмовити у задоволенні скарги.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, оглянувши матеріали скарги та матеріального кримінального провадження №0000080, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної податкової служби у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 11 жовтня 2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 09.12.2019 (справа №464/6663/19, пр.№1-кс/464/2831/19) надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, яке знаходиться у приміщенні корпусу №1 літ. «Б-3» загальною площею 1071,4 та 1095,8 квадратних метрів, за адресою: м.Львів, вул. Генерала В. Курмановича, 9, які використовуються як складські приміщення, виставкові зали для реалізації товарів (одягу, взуття, сумок), які ввезені на митну територію України через державний кордон України з Республікою Польща, шляхом їх подрібнення та приховування від декларування та перебувають у приватній власності ОСОБА_7 , 1967 р.н., та спільній частковій власності ОСОБА_8 , 1971р.н. та ОСОБА_9 , 1998 р.н., з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про фактичний перетин державного кордону України з Республікою Польща особами, які в період з січня 2019 по даний час ввозили на митну територію України товарно-матеріальні цінності (одяг, взуття, сумки) шляхом їх подрібнення та приховування від декларування, внаслідок чого ухилились від сплати податків та митних платежів у значних розмірах, а також самі ТМЦ (товарно-матеріальні цінності), які ввезені на митну територію України поза митним контролем, печатки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, СГД з ознаками фіктивності, штампи, бланки, податкова звітність, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись та зберігаються, електроні ключі для подання звітності підконтрольних СГД, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація про реальні обороти від ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних CГД, а також щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, іншу інформацію, яка необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, банківські картки, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, не обліковані готівкові грошові кошти, отримані внаслідок реалізації ТМЦ, що ввезені на митну територію України поза митним контролем, інших предметів, документів та речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні №0000080, встановлення істини у ньому і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

У ході проведення обшуку вилучено, зокрема, одяг, сумки та взуття, що відображено у протоколі обшуку від 16 грудня 2019 року.
Постановою слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управілння фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 визнано речовими доказами вищевказане майно ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Разом з тим, згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи, що вилучене під час слідчих дій - обшуку майно (одяг, сумки, взуття), на які надано дозвіл на відшукання, надано процесуальний статус речових доказів відповідно до вимог ст.98 КПК України, такі не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, як про це стверджується в скарзі, та на них не поширюються положення ст.169 КПК України.
Питання про долю речових доказів і документів вирішується відповідно до вимог ст.100 КПК України та не підлягає розгляду слідчим суддею в порядку ст.303 КПК України.
Враховуючи наведене вище та те, що, кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, вказівки прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_10 не виконано в повній мірі, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки майно ОСОБА_6 (одяг, взуття, сумки), вилучені під час обшуку 16.12.2019, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та не є тимчасово вилученим майном, тому таке майно не підлягає поверненню у відповідності до ст.169 КПК України, а відтак у задоволенні скарги необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 84, 86, 98, 303, 304, 306, 307, 309, 369, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:
У задоволенні скарги відмовити.
Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали складено 30 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1