Провадження № 1-кс/344/4953/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000291 від 16.04.2019 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000291 від 16.04.2019 за підозрами ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 України, ОСОБА_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у січні місяці 2019 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, орендували дачний будинок АДРЕСА_1 , з метою його використання для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту..

Крім цього, розслідуванням установлено, що в період з жовтня 2019 року по квітень 2020 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, незаконно виготовили обладнання призначене для виготовлення таблеток які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін, яке складається з: металевого предмету конусоподібної форми, виготовленого з металу сірого кольору, металевого виробу з двигуном (з надписом на наліпці ЧУМАКИ В КИТАЄ, www.chumaki.in.ua...) з металу сірого та червоного кольорів та полімерного матеріалу білого кольору (схожий на таблетковий прес) та 28 (двадцять вісім) металевих деталей, різної форми та розмірів (прес форми до таблеткового пресу), які в сукупності з електричним блендером, барвниками: жовтого, синього, білого, блакитного, рожевого кольору, салатового кольору, червоного кольору, чорного кольору та золотистого кольору, кукурудзяним крохмалем та присипкою, використовувались про відомій їм технології, для переробки цих речовин на основі особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін, до готової форми у вигляді різнокольорових таблеток для подальшого вживання наркозалежними особами, в тому числі під реалізацію членам організованої злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, незаконно виготовлене обладнання, призначене для виготовлення таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксіметамфетамін, розмістили та зберігали у приміщенні дачного будинку АДРЕСА_1 , здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4-метилендіоксіметамфетамін, робочий стан вказаного обладнання підтримували за допомогою різного роду інструментів.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у продовж жовтня місяця 2019 по квітень місяць 2020 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, реалізовуючи свій злочинний умисел, у приміщенні орендованого дачного будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту, невстановлену кількість таблеток різних кольорів та форм із маркуваннями «Kenzo», «Red bull» та «RR», які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в тому числі передавали під реалізацію членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для подальшого збуту на території м. Івано-Франківська.

Так, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 17.10.2019, о 13 год 33 хв, знаходячись у приміщенні відділення № 29, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, діючи умисно, з корисливих спонукань, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 у м. Київ, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 276, вул. Малиновського, 11 із вмістом 103 (сто трьох) таблеток зеленого кольору із відтиском голови тигра та надписом «KENZO» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено одну таблетку, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-761НЗ/19 від 14.11.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,1694 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 25.10.2019, о 13 год 51 хв, перебуваючи у приміщенні відділення № 29, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 у м. Вінниця, відділення ТОВ «Нова Пошта» №1, вул. Якова Шепеля, 1, із вмістом 10 (десяти) таблеток зеленого кольору із відтиском голови тигра та надписом «KENZO» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено частину таблетки, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-763НЗ/19 від 08.11.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,0114 грама.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 25.10.2019, о 13 год 52 хв, перебуваючи у приміщенні відділення № 29, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_12 у м. Київ, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 54, вул. Академіка Палладіна, 25А, із вмістом 201 (двісті однієї) таблетки зеленого кольору із відтиском голови тигра та надписом «KENZO» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено одну таблетку, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-762НЗ/19 від 08.11.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,1378 грама.

Крім цього, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 05.12.2019 о 10 год. 22 хв., перебуваючи у приміщенні відділення №11, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 14, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 у м. Київ, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 276, вул. Малиновського, 11 із вмістом 103 (сто трьох) таблеток фіолетового кольору із маркуванням «RR» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено частину таблетки, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-867НЗ/19 від 11.12.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,0015 грама.

Також, 22.02.2020 року, у період з 01 год 10 хв по 03 год 50 хв, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, приміщення орендованого дачного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено відібрання взірців із таблеток синього кольору із маркуванням «Kenzo», таблеток зеленого, сірого фіолетового та сіро-фіолетового кольору із маркуванням «RR» які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), які виготовили у невстановлений слідством час та зберігали з метою подальшого збуту, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, в тому числі для передачі під реалізацію членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для подальшого збуту на території м. Івано-Франківська.

Згідно висновків експертів № № СЕ-19/109/11/2-274НЗ/20, СЕ-19/109/11/2-275НЗ/20, СЕ-19/109/11/2-276НЗ/20, СЕ-19/109/11/2-277НЗ/20, СЕ-19/109/11/2-277НЗ/20, СЕ-19/109/11/2-277НЗ/20, СЕ-19/109/11/2-278НЗ/20 та СЕ-19/109/11/2-272НЗ/20 від 13.04.2020: три частини таблеток синього кольору, одна із графічним малюнком «голови тигра», дві із відтиском «Kenzo», містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною кількістю 0,5539 грама; пошкоджена таблетка зеленого кольору з відтиском «RR», частина таблетки зеленого кольору, з відтиском «RR» та таблетки сіро-фіолетового кольору з відтиском «RR», містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною кількістю 0,334 грама; три пошкоджені таблетки синього кольору з відтиском «Kenzo» містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною кількістю 0,7564 грама; дві таблетки сірого кольору та одна пошкоджена таблетка зеленого кольору з відтисками «RR», містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною кількістю 0,4021 грама; частини таблетки з відтисками «K» і «nzo» містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною кількістю 0,1097 грама; таблетка фіолетового кольору з відтиском «RR», містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною кількістю 0,1637 грама, загальна кількість якої становить 2,3198 грама.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Також, ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 03 квітня 2020 року, близько 14 год 40 хв, перебуваючи в салоні автомобіля марки «BMW», чорного кольору, біля будинку 105 по вул. Чорновола в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збула ОСОБА_13 за грошові кошти в сумі дві тисячі гривень 10 (десять) таблеток синього кольору, з відтиском «Red bull» та зображення бика, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-268НЗ/20 від 14.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,9680 грама.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Також, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 04.04.2020, у період часу з 20 год 46 хв по 20 год. 56 хв., перебуваючи в салоні автомобіля чорного кольору марки «BMW», який знаходився за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорноти Курінного біля буд. 2, корп. 2, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно, незаконно збув ОСОБА_13 за грошові кошти в сумі одну тисячу гривень 5 (п`ять) таблеток синього кольору, з вдавленим написом «Red bull» та рельєфного зображення «бика», які згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-264НЗ/20 від 10.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 0,8138 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 06.06.2020, близько 13 год 25 хв, перебуваючи біля будинку № 16 по вул. Пулюя в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збув ОСОБА_13 за грошові кошти в сумі дві тисячі гривень 10 (десять) таблеток: 8 (вісім) з яких зелено-темно-синього кольору, з вдавленим написом «Redbull» та рельєфного зображення «бика», 2 (дві) інших синього кольору з зображенням голови тигра та витисненим написом «KENZO», які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-537НЗ/20 від 11.06.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,8217 грама.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Крім цього, 09.04.2020 року у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв, в ході проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції: металеві деталі, різної форми та розмірів (прес форми до таблеткового пресу) з нашаруванням речовини синього кольору; порошкоподібну речовину коричневого кольору, 6 (шість) таблеток, 27 (двадцять сім) фрагментів речовини та порошкоподібну речовину синьо-зеленого кольору; 276 (двісті сімдесять шість) таблеток, 60 (шістдесят) фрагментів речовини, 1 (один) фрагмент таблетки і порошкоподібну речовину синього кольору; дві електронні ваги з нашаруванням речовини біло-синього кольору, 1 (одну) таблетку синього кольору, 2 (дві) таблетки рожевого кольору, 10 (десять) таблеток червоного кольору з маркуванням на кожній напису «KENZO» та фрагменти речовини рожевого кольору, які, згідно висновків експертів № 13/781 від 20.05.2020, № 13/717 від 03.06.2020, № 13/724 від 26.06.2020, № 13/712 від 28.05.2020, № 13/721 від 03.06.2020, № 13/722 від 24.06.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамфін (МДМА) в загальній кількості 51,55235 грам, які ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи відповідно до відведених їм ролей, виготовили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту, в тому числі для подальшої передачі під реалізацію на території м. Івано-Франківська членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою понад 15 грам, є особливо великим розміром.

Також, 24.06.2020 року у період з 16 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв., в ході огляду місця події на території підземного паркінгу, що по вул. Сумська, буд. 10 у м. Львів, (територія поблизу гаражного боксу), громадянин ОСОБА_14 (який не входить до складу організованої злочинної групи), добровільно видав працівникам поліції речі та предмети які йому передали на зберігання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а саме: полімерний пакет із стаканом в якому знаходилось: порошкоподібна речовина блакитного кольору, таблетки синього та зеленого кольору з зображенням бика та написом «Red Bull», таблетки зеленого кольору і формі голови тигра та написом «KENZO», які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-760НЗ/20 від 17.09.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 40,3969 грама, блендер червоно-чорного кольору з порошкоподібною речовиною синьо-зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-722НЗ/20 від 14.08.2020 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА) в кількості 0,0560 грама, дерев`яну упаковку(ящик) з піддоном в якому знаходилось: металевий предмет конусоподібної форми сірого кольору, на поверхні з нашаруванням речовини сірого, зеленого та рожевого кольорів; металевий виріб з двигуном (з надписом на наліпці ЧУМАКИ В КИТАЄ, www.chumaki.in. НОМЕР_1 ...) з металу сірого та червоного кольорів та полімерного матеріалу білого кольору (схожий на таблетковий прес), різнокольорові порошкоподібні речовини та різного роду інструменти з порошкоподібними речовинами, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-601НЗ/20 від 31.08.2020 нашарування порошкоподібної речовини на поверхнях нижнього піддону дерев`яної упаковки, електричного пристрою із мотором з надписом на наліпці «ЧУМАКИ В КИТАЕ…», металевого предмета конусоподібної форми, сумки чорного кольору та різного роду інструментах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 0,1579 грама, які ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи відповідно до відведених їм ролей, виготовили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту, в тому числі для подальшої передачі під реалізацію на території м. Івано-Франківська членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою понад 15 грам, є особливо великим розміром.

Також, 24.06.2020, в період часу з 15 год 00 хв по 17 год 55 хв, в ході проведення обшуку приміщення у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено: три таблетки прямокутної форми із зрізаними кутами синього кольору, з об`ємним зображенням бика та вдавленим написом «Red Bull», які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-675 від 05.08.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), загальною кількістю 0,4854 грама, які ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи відповідно до відведених їм ролей, виготовили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту, в тому числі для подальшої передачі під реалізацію на території м. Івано-Франківська членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9

22 лютого 2020 року, у період з 01 год 10 хв по 03 год 50 хв, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, приміщення орендованого дачного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено відібрання взірця із порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експерта СЕ-19/109/11/2-273НЗ/20 від 15.04.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін кількістю 1,4805 грама, яку ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , повторно придбали та зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 09.04.2020 року у період часу з 19 год 00 хв по 20 год 05 хв, в ході проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції: три фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, які згідно висновків експерта № 13/720 від 07.05.2020 та № 13/723 від 23.06.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін загальною кількістю 17,0022 грама та дві електронні ваги, одна з яких сріблясто-сірого кольору з написом «200g/0.1g QC.PASS.HD», друга чорного кольору з написом «DIGITAL Scale 200g x 0/01g Made in China» із нашаруванням порошкоподібних речовин на поверхнях, які, згідно висновку № 13/712 від 28.05.2020 місять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 0,00085 грам.

Крім цього, 24.06.2020 року у період часу з 19 год 25 хв по 20 год 05 хв, в ході проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено: два фольгові згортки із вмістом у кожному порошкоподібної речовини білого кольору, які, згідно висновку експерта № СE-19/109/11/2-676НЗ/20 від 29.07.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в загальній кількості 0,13411 грама.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною кількістю 17,13716 грама, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , повторно придбали та зберігали з метою подальшого збуту, електронні ваги сріблясто-сірого та чорного кольору використались для зважування психотропної речовини амфетамін.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, амфетамін, вагою понад 15 грам, є особливо великим розміром.

27.05.2020, в період часу з 10 год 08 хв по 13 год 04 хв та 24.06.2020, в період часу з 15 год 00 хв по 17 год 55 хв в ході проведення обшуків приміщення квартири АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено: два фольгові згортки та чотири прозорі поліетиленові пакетики з застібкою із вмістом рослинної речовини зеленого кольору, які, згідно висновків експерта № СЕ-19/109/11/2-514НЗ/20 від 11.06.2020, № СЕ-19/109/11/2-521НЗ/20 від 24.06.2020, № СЕ-19/109/11/2-517НЗ/20 від 24.06.2020, № СЕ-19/109/11/2-518НЗ/20 від 24.06.2020 та № СЕ-19/109/11/2-674НЗ/20 від 24.07.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, загальною кількістю в перерахунку на суху речовину 14,8515 грама та пристрій для вживання наркотичного засобу канабіс - частину полімерної пляшки без дна з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору з запахом горілого, в якій, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-519НЗ від 09.07.2020 виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, екстракт канабісу, кількість якого становить 0,4614 грама, які ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 придбали та зберігали для власного вживання, без мети подальшого збуту.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Івано-Франківська, зареєстрований по АДРЕСА_4 , фактично проживає по АДРЕСА_5 , раніше не судимий, безробітній, неодружений, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 24.06.2015 та серії НОМЕР_4 , виданий 01.06.2018.

24 червня 2020 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

25 червня 2020 року Івано-Франківським міським судом до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 525 500 гривень з покладенням обов`язків на строк 60 днів, терміном до 22.08.2020 включно.

20 серпня 2020 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 4 місяців, тобто до 24.10.2020 року.

20 серпня 2020 ОСОБА_4 . Івано-Франківським міським судом продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 525 тис. 500 грн. та покладенням відповідних обов`язків на строк 60 днів, терміном до 18.10.2020 включно.

13 жовтня 2020 року ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Абзацом 175 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» визначено термін «обґрунтована підозра», який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: матеріалами за результатами проведення контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами обшуків, висновками судово-хімічних експертиз, протоколами проведення слідчих експериментів, виявленими та вилученими речовими доказами, протоколами допитів свідків та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності в тому числі матеріалами НСРД.

З метою завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: завершити судово-хімічні та судово-трасологічні експертизи, які на даний час знаходяться на виконанні у судових експертів Івано-Франківського НДЕКЦ при МВС України; встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів та інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, у тому числі встановити джерело надходження обладнання (таблеткового пресу та кліше), реактивів, які використовувались при виготовленні таблеток з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА», а також наркотичних засобів та психотропних речовин; провести аналіз вилученої інформації в банках ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Універсал Банк» про рух коштів по рахунках (особах) підозрюваних; дослідити джерела фінансового забезпечення підозрюваних; провести аналіз вилученої інформації (роздруківок) в операторів і провайдерів телекомунікацій - ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» про контакти підозрюваних, та з її врахуванням провести їх допити; оголосити остаточні підозри, які без завершення судових експертиз реалізувати не можливо, провести додаткові допити підозрюваних осіб; провести слідчі експерименти з підозрюваними, завершити проведення досудового розслідування та надати сторонам у кримінальному провадженні доступ до матеріалів кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у вказаному провадженні, у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України завершується 24.10.2020, однак завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

До Івано-Франківського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 24.12.2020 року.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вказаних слідчих та процесуальних дій раніше, це значна завантаженість експертної установи, значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, значна територія проведення зазначених дій, процесуальні порядки отримання дозволів на проведення слідчих дій, які обмежують конституційні права та свободи громадян.

Враховуючи наведене, та те, що строк дії запобіжного заходу, обраного ОСОБА_4 у виді тримання під вартою спливає 18.10.2020, виникла необхідність у його продовженні строком на 60 днів.

Підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає з наступних підстав.

Злочини у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 у відповідності до ст. 12 КК України відносяться:

- ч. 2 ст. 307 КК України до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

- ч. 3 ст. 307 КК України до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

- ч. 2 ст. 309 КК України до категорії злочинів середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

- ч. 3 ст. 313 КК України до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Найбільш доцільним є продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюваний усвідомлює, що покарання за вчинення вказаного злочину є позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна і саме такий вид покарання може бути призначено судом у разі доведення його вини. Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_4 за місцем реєстрації не проживає, тривалий час проживав на території Львівської області та маючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у будь-який час може покинути територію України, тим самим переховуватись від органів досудового розслідування чи суду;

- п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речові докази, про місце знаходження яких органу досудового розслідування на даний час невідомо, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, наркотичні засоби, психотропні речовини, засоби, за допомогою яких вони виготовлялись, тощо;

- п. 3 - незаконно впливати на свідків, інших співучасників злочину (підозрюваних), у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки у даному кримінальному провадженні наявна велика кількість осіб, яких ОСОБА_4 залучив до незаконної діяльності із виготовленням та збутом психотропних речовин та з якими контактував безпосередньо чи опосередковано, які в подальшому можуть дати викривальні покази, щодо нього та на яких ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності чи зменшення її ступеня може незаконно впливати. - п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки не має міцних соціальних зв`язків, неодружений, офіційно не працює, джерело існування невідоме та з метою отримання коштів, може знову вчиняти злочини, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх причетних осіб.

Враховуючи, що ОСОБА_4 вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини в складі організованої групи, за два з яких передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому застосування до нього іншого більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, підозрюваних у цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного заперечила щодо задоволення даного клопотання, просила відмовити та обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний просив обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 197 КПК України строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, - з моменту затримання, а також те, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою.

24 червня 2020 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

25 червня 2020 року Івано-Франківським міським судом до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 525 500 гривень з покладенням обов`язків на строк 60 днів, терміном до 22.08.2020 включно.

20 серпня 2020 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 4 місяців, тобто до 24.10.2020 року.

20 серпня 2020 ОСОБА_4 . Івано-Франківським міським судом продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 525 тис. 500 грн. та покладенням відповідних обов`язків на строк 60 днів, терміном до 18.10.2020 включно.

13 жовтня 2020 року ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Ухвалою Івано-Франківської міського суду від 16.10.2020 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000291 до 24.12.2020 включно.

Отже враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, який згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що більш м`який запобіжний захід не зможе в повній мірі запобігти наведеним ризикам, що існують та не зменшилися, а відтак не буде здатним і забезпечити дієвість даного кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваних обов`язків, передбачених цим Кодексом, який в свою чергу відповідно до ч.4 ст. 182 КПК України визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи позицію Європейського Суду з прав людини, відповідно до якої сума застави повинна визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання сховатися, слідчий суддя погоджується, що з урахуванням обставин інкримінованого злочину, необхідно залишити раніше визначений розмір застави в межах 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На переконання слідчого судді застава в такому розмірі повинна достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків, і такий розмір застави буде співмірним та доцільним у випадку її внесення для гарантування дієвості даного провадження та запобіганням згаданим ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовжити строк тримання ОСОБА_4 під вартою до 14.12.2020 року включно, в межах строку досудового розслідування, із раніше визначеним розміром застави та обов`язками, визначеними ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 20 серпня 2020 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_5 , що зареєстрований в АДРЕСА_4 , раніше не судимого до 14.12.2020 року включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 здійснювати в Івано-Франківській установі виконання покарань № 12.

Визначити заставу 525 500 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (МФО: 820172, код отримувача: 26289647, банк отримувача: ДКС України, м. Київ, рахунок: UA0002265).

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 14 грудня 2020 року включно обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із м. Івано-Франківськ без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

та роз`яснити, що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1