Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2744/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступудо документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху грошових коштів по рахунку, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.02.2020 року по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання особами грошових коштів через касу банку за період часу з 02.02.2020 року по теперішній час по рахунку, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти, за період часу з 02.02.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004156 від 26.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 259, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, та за фактом зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2019 року о 10 год. 04 хв. невідомий чоловік повідомив на лінію "102" про те, що замінована ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Складом СОГ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . Проведеним оглядом місця події вибухових речовин виявлено не було.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що до скоєння даного правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який міг вчинити дані дії за певну винагороду з метою зірвати сесію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, в ході проведення яких встановлено, що винагороду за вищевказані дії повинні були виплатити на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером: № НОМЕР_2 .

22.05.2020 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України.

09.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0002354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

10.07.2020 року кримінальні провадження №0002354 та №0004156 були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0004156.

18.05.2020 року проведено огляд електронного носія інформації, отриманого в ході тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було встановлено, що вищезазначена картка була відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13.07.2020 року в ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що зазначена картка відривалася нею, але з того часу вона нею не користувалася.

В ході досудового розслідування з метою перевірки показів ОСОБА_7 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці для встановлення банківського рахунку, по якому відкривалася карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вищеперелічені документи містять відомості, що, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 259, ч. 1 ст. 263 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.02.2020 року по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання особами грошових коштів через касу банку за період часу з 02.02.2020 року по теперішній час по рахунку, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти, за період часу з 02.02.2020 по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8