Справа № 526/1351/20
Провадження № 1-кс/526/434/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 24.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000387 від 24.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 24.06.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт о/у СКП Гадяцького ВП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке надійшло з Департаменту кіберполіції НПУ України було встановлено, що 05.06.2020 невідома особа, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 500 грн, які потерпіла переказала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та згідно рапорту ВКП в Полтавській області встановлено, що грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
Відомості по даному факту внесено 24.06.2020 до ЄРДР за № 0000387 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на яку проведена транзакція грошових коштів на в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали.
Крім цього виписку про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали, на яку 05.06.2020 здійснено переказ грошових коштів в сумі 6500 грн, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Посилаючись на неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
24.06.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000387 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 24.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі дізнавачів інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю:
1)що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали та, при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, у момент використання картки, на яку проведена транзакція грошових коштів в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали;
2)що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 05.06.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6500 грн, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та, при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, у момент використання картки в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) для проведення в подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 11.08.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1