1-кс/756/2183/20

УХВАЛА
21 жовтня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 651 Js 37323/18/ за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина (шахрайство),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентного органу іноземної держави про надання правової допомоги у кримінальній справі № 651 Js 37323/18/, щодо встановлення власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказано, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дати не встановлено, вони користувались чужою та фальшивою ідентичністю. Для привласнювання покупних цін обвинувачені використовували банківські рахунки які були відкриті з анкетними даними фіктивних або чужих осіб. Оскільки до ОСОБА_9 заманювались українські туристи, то за заплачені гроші на проїзд та перебування вони повинні були надавати обвинуваченим зустрічні послуги у вигляді відкривання банківських рахунків на свої імена і услід за цим надавали обвинуваченим повноваження розпоряджатись цими рахунками таким чином, що віддавали в їх розпорядження свої PIN/TAN і видані для цього кредитні та банківські картки, або забезпечували обвинуваченим другим чином електронний доступ до цих рахунків.

Таким способом обвинувачені хотіли на невизначений час безперебійно чинити незалежні і однорідні злочини у вигляді шахрайства на шкоду введених в оману клієнтів, щоб постійно здобувати собі із цього значні фінансові вигоди.

Обвинувачений ОСОБА_7 був і є відповідальним за технічну реалізацію продажу разом з обвинуваченим ОСОБА_10 . У тому числі вони програмували і опікали професійно оформлені Web-магазини і виставляли їх в режимі онлайн. За відкриття і завідування платіжними рахунками відповідальність несли ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Для реалізації свого злочинного плану обвинувачені вели з червня 2018 року з часовою послідовністю різні шахрайські інтернет-магазини (Fake-Shops), які по виду і оформленню відповідали виступу з світової мережі «Інтернет» серйозного онлайн-торговця. Численні зацікавлені в купівлі особи( із Австрії та Німеччині) дали себе так ввести в оману, зробили замовлення і перерахували покупні ціни грошовими переказами на названі їм рахунки. Гроші які надійшли таким чином, були потім актуально переправлені на користь крипто біржи або забрані в великих розмірах готівкою з банкомату м. Одеси.

З метою отримання відомостей, які дозволятимуть встановити дані осіб, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до даних власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 651 Js 37323/18/ за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина (шахрайство) задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до дани щодо встановлення власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Україні, ім`я та адреса власника картки, за наявності копія посвідчення особи з фотокарткою, виписку по рахунку в період з моменту відкриття даної картки по 21.10.2020 інформацію про інші рахунки зареєстрованих на власника вище вказаного рахунку, номер мобільного телефону прив`язаного до даної картки, Ip-адреса пристроїв які використовувались для проведення реєстрації та управління(вхід до додатку або оплата) даною карткою, шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.10.2020 року по 21.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1