УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ), за якими закріплені банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), приблизно в липні 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, в одному із Інтернет магазинів, за невстановлену суму грошових коштів та спосіб оплати, здійснив замовлення наркотичного засобу МДМА у вигляді кристалічної речовини сірого кольору. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з кристалічною речовиною, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 вказав своє ім`я та прізвище, мобільний номер телефону НОМЕР_4 , а в якості адреси доставки адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10.

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 усвідомлював, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Федеративної Республіки Німеччина до України.

Тим самим, ОСОБА_5 вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

Приблизно на початку липня 2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Федеративної Республіки Німеччини (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за його вказівкою, помістила придбану ОСОБА_5 кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА послідовно до поліетиленового пакету, металізованого пакування з маркуванням «CАRAVAN WELLNESS», та картонного конверту - міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, із зазначенням в рахунку «CАRAVAN WELLNESS, Rechnung №7366-13/07/2020» вмісту відправлення на іноземній мові (німецькій): «CARAVAN Seven-Essentials Peeling Kristalle», приховавши їх таким чином від митного контролю. Після цього, 14.07.2017, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказану кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА у міжнародному поштовому відправлені № RM706427989DE на ім`я ОСОБА_5 , із Федеративної Республіки Німеччини до України через митний кордон України на адресу його фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

30.07.2020 вказане міжнародне поштове відправлення № RM706427989DE, яке пересилалося з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 , надійшло до Київської міської митниці Держмислужби, де було проведено його митний контроль, в ході якого співробітниками Київської міської митниці Держмислужби в середині вказаного поштового відправлення виявлено кристалічну речовину сірого кольору.

Згідно висновку експертного дослідження № 122/5 від 01.08.2020 УНДІСТ та СЕ СБ України, у складі наданої на дослідження речовини сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, на ім`я ОСОБА_5 , міститься речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін) включена до Таблиці 1 Списку 2 (особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено).

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України встановлено, що власник зазначеного міжнародного поштового відправлення - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором і виконавцем злочину; придбав і замовив доставку на своє ім`я з Німеччини особливо небезпечної психотропної речовини МДМА вагою брутто 510 г, яку у подальшому мав намір продати в м. Одесі.

За наявними даними, ОСОБА_5 використовує автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_5 , зареєстрований за його дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному автомобілі ОСОБА_5 зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини, засоби для їх вживання, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, яку використовував для придбання і замовлення через мережу Інтернет наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інші предмети і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

12.08.2020 проведено обшук транспортного засобу марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_5 , який на момент проведення обшуку знаходився на парковочному місця біля відділення поштового зв`язку № 58 ОО АТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_3 .

Згідно відомостей офіційного інтернет сайту «Monobank» яка розташована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що (збережено мову та написання оригіналу): «Monobank розничный продукт АО «Универсал Банк», который возник в рамках сотрудничества с командой ІНФОРМАЦІЯ_4 . В рамках monobank выпускаются кредитные карты для клиентов, есть возможность разместить депозиты и получить другие услуги, а лучшее мобильное приложение сделает управление финансами максимально удобным. monobank работает только на мобильных устройствах…»

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 можливо використовує вищевказані банківські картки АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ), та відомості щодо руху коштів по рахункам прив`язаних для обслуговування вказаних карток мають важливе значення для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, та можуть містити данні щодо купівлі/продажу речовин, обіг яких обмежено законом.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, передбачене покарання на строк від восьми до десяти років з можливістю конфіскації майна.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ) за якими закріплені банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зупинити видаткові операції по вказаним рахункам та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені банківські рахунки.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

В судове засідання ОСОБА_5 не викликався з метою запобігання здійснення будь-яких дій спрямованих на приховування грошових коштів та цінностей.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність накладення арешту на вилучене майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 12.08.2020 та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні грошові кошти та цінності, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, речі, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ) за якими закріплені банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Зобов`язати службових осіб АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про арешт грошових коштів на банківському рахунку та зупинення видаткових операцій по рахунку

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000103.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
14.08.2020