Справа № 170/349/20
Провадження № 1-кс/170/322/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
07 жовтня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Інспектор сектору дізнання Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що 26 квітня 2020 року о 15 год. 24 хв. ОСОБА_5 , в якості попередньої оплати при покупці автомобіля, оголошення про продаж якого знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2700 гривень, однак після перерахунку коштів, автор оголошення перестав відповідати на дзвінки.
Встановлено, що в оголошенні було зазначено контактний номер автора оголошення НОМЕР_2 , за яким потерпілий спілкувався, а гроші були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Рух коштів по карткових рахунках, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Таким чином, для забезпечення повноти, всебічності і об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та враховуючи те. що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення та доведення з допомогою зазначених документів важливих обставин і мети у кримінальному провадженні, а для доступу до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до вимог п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці та згідно ч.2 ст. 159. ч. 6 ст. 163 КПК України необхідно отримати дозвіл слідчого судді, суду на тимчасовий доступ по речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши пояснення дізнавача, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, дізнавачем наведено достатні підстави вважати, що отримання інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ ''ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 1 п. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити. Надати дізнавачу у кримінальному провадженні-інспектору сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу у кримінальному провадженні-начальнику сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , доступ до документів, зокрема, інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, належному АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 25.04.2020 по 23 год 59 хв 25.05.2020 року із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ , в тому числі інформацію про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 25.04.2020 по 23 год 59 хв 25.05.2020 року,
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку
належному АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ
" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (банкоматів), в період з 00 год 00 хв 25.04.2020 по 23 год 59 хв
25.05.2020 року, - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент
здійснення банківських операцій;
- інформації про власника карткового рахунку, належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 25.04.2020 по 23 год 59 хв 25.05.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Строк дії ухвали до 07 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1