печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1601/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000127 Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000127 Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року за № 0000127 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами створив та очолив стійке об`єднання для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, а також чужим майном шляхом обману (шахрайство), що відбувалися систематично та відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам такої організації.

ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та не повинна бути викрита правоохоронними органами, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли, в тому числі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи активним учасником злочинної організації, згідно розподілених функцій: безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації; особисто підшукував транспортні засоби правом на які планувалось заволодіти; входив в довіру до потерпілих з метою заволодіння їх майном, в тому числі транспортними засобами; безпосередньо заволодівав транспортними засобами під виглядом оренди, які в подальшому переправлялись на територію України для здійснювався їх продаж третім особам; здійснював переміщення отриманих в оренду автомобілів на територію України; підшукував осіб на ім`я яких протиправно буде оформлено право власності на автомобілі на території України, його митне оформлення та постановка на облік в реєстраційному сервісному центрі; підшукував осіб які здійснювали дії з розмитнення отриманих автомобілів і у подальшому в реєстраційному сервісному центрі здійснити реєстрацію права власності на них за громадянином України; особисто підшукував осіб, грошовими коштами яких планувалось заволодіти шляхом продажу незаконно отриманих автомобілів та здійснював такий продаж; іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2018 року, ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_6 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «ForsTrades.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_1 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі. В подальшому, учасниками злочинної організації виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_1 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 09.07.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України. Тобто, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_1 , завдавши матеріального збитку «ForsTrades.r.o» в сумі 1 209 334,49 грн.

25.02.2020 року о 16:55 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.02.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, а саме в участі у злочинній організації та участі у злочинах вчинюваних такою організацією, у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене злочинною організацією, що завдало великої матеріальної шкоди.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2020 року застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 209 334,49 грн. з покладенням, у разі внесення застави, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В подальшому, заставодавцем внесено заставу за ОСОБА_5 та останнього звільнено з-під варти.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва неодноразово було продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, у межах строку досудового розслідування до 21.01.2021 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2020 рок продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 року до 25.02.2021 року включно.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Враховуючи, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, а заявлені при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, прокурор просить продовжити в межах строку досудового розслідування до 25.02.2021 року строк дії виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, покладених та продовжених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року за № 0000127 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 25.02.2020 року о 16:55 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.02.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, а саме в участі у злочинній організації та участі у злочинах вчинюваних такою організацією, у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене злочинною організацією, що завдало великої матеріальної шкоди.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2020 року застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 209 334,49 грн. з покладенням, у разі внесення застави, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В подальшому, заставодавцем внесено заставу за ОСОБА_5 та останнього звільнено з-під варти.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва неодноразово було продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, у межах строку досудового розслідування до 21.01.2021 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2020 рок продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 року до 25.02.2021 року включно.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення встановлена судовим рішеннями та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження, а саме: встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ПП «Люксмаш» щодо здійснення господарської діяльності ПП «Люксмаш», обставини придбання підприємством транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_2 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаного транспортного засобу; відібрати зразки підпису ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення почеркознавчої експертизи; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо обставини придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_1 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаного транспортного засобу; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_31 ; відібрати зразки підпису ОСОБА_31 для проведення почеркознавчої експертизи; встановити посадових осіб митних постів та допитати в якості свідків щодо проведення ними процедури митного оформлення транспортних засобів з пред`явленням для огляду митних декларацій, з`ясувати всі обставини такої процедури та підстави формування вартості автомобіля; додатково детально допитати ОСОБА_32 про обставини реєстрації транспортного засобу; провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_32 ; провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_32 та ОСОБА_33 ; додатково допитати ОСОБА_34 щодо обставин придбання транспортного засобу у ОСОБА_33 ; провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_34 та ОСОБА_33 ; додатково допитати ОСОБА_35 з приводу отримання автомобіля та його вилучення за кордоном, обставин перетину кордону спільно з сім`єю; провести одночасний допит за участі ОСОБА_19 та ОСОБА_36 ; допитати ОСОБА_37 з приводу перереєстрації 05.09.2019 транспортного засобу; допитати ОСОБА_18 з приводу первинної реєстрації 20.06.2019 року автомобіля; допитати ОСОБА_38 з приводу первинної реєстрації 20.06.2019 року автомобіля; допитати ОСОБА_39 з приводу перереєстрації 09.10.2019 автомобіля; отримати висновки за результатами призначених авто-товарознавчих експертиз; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; виконати процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва компетентними органами Швейцарської Конфедерації, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки, а саме, витребувати документи щодо проведення реєстрації, продажу транспортних засобів на території Європейського Союзу; встановити свідків та провести їх допитів; отримати доступи до банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам; за результатами отриманих вказаних вище даних допитати підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 ; за отриманими доказами визначити ступінь участі кожного з учасників злочинної організації, скласти кінцеві повідомлення про підозри та вручити їх; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.11.2020 року, не представилось можливим, у зв`язку зі складністю кримінального провадження та необхідністю виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальний дій; враховуючи, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити строк покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.02.2021 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 194, 199, 309, 532, 534 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000127 Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушених, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 року, задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 24.02.2021 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 15 хв. 19.01.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1