УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001457 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР щодо протиправних дій вчинених посадовими особами Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відповідальних осіб під час проведення публічних закупівель у сфері освіти.

Встановлено, що в діях посадових осіб Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 (чинна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інших відповідальних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку з чим, за даним фактом 09.07.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 06.03.2019 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено проведення 4-х публічних закупівель товарів для поставки оснащення до 12-ти загальноосвітніх навчальних закладів, на загальну суму 10 816 525 грн.

Зокрема, 06.03.2019 тендерним комітетом КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (ДК 021:2015 - 99999999-9 яке відображене в інших розділах (Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ с. Старокозаче, ОТГ с. Шабо, ОТГ с. Молога, ОТГ с. Маразліївка навчальними кабінетами) відповідно до тендерної документації, затверджено протоколом № 26 від 02.04.2019 рішення тендерного комітету КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю оснащення загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ с. Старокозаче, ОТГ с. Шабо, ОТГ с. Молога, ОТГ с. Маразліївка навчальними кабінетами.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 18.04.2019 між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з одного боку, в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншого, в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №14 на закупівлю «Код ДК 021:2015 - 99999999-9 яке відображене в інших розділах (Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів Березівського району, ОТГ м. Березівка та ОТГ с. Новокальчеве навчальними кабінетами)» на загальну суму 2 691 000, 00 грн., в тому числі з ПДВ 448 500, 00 грн.

Так, відповідно до специфікації до договору №14 від 18.04.2019 Додаток 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно поставити 3 комплекти засобів навчання для кабінету хімії по 449 166,00 грн. на загальну суму 1 347 498,00 грн. та 3 комплекти засобів навчання для кабінету біології по 447 834,00 грн. на загальну суму 1 343 502,00 грн.

Додаток 2 до договору №14 від 18.04.2019 передбачає перелік навчальних закладів, для яких здійснюється поставка, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 : кабінет хімії 1 одиниця комплекту засобів для навчання та кабінет біології - 1 одиниця комплекту засобів для навчання; ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 : кабінет хімії 1 одиниця комплекту засобів для навчання та кабінет біології - 1 одиниця комплекту засобів для навчання; ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 : кабінет хімії 1 одиниця комплекту засобів для навчання та кабінет біології - 1 одиниця комплекту засобів для навчання.

Відповідно до укладеного договору оплата здійснювалась шляхом готівкового переказу коштів після поставки товару за адресами закладів загальної середньої освіти на підставі видаткових накладних від 26.07.2019.

В день поставки навчальних кабінетів до закладів загальної середньої освіти, 26.07.2019 між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з одного боку, в особі директора ОСОБА_5 , та відділом Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з іншого боку, в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №21 відповідального зберігання з правом безоплатного користування: 1 комплект засобів навчання для кабінету хімії та 1 комплект засобів навчання для кабінету біології, які передаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Також складений акт приймання-передачі майна за вказаним договором від 26.07.2019.

Разом з тим, 26.07.2019 між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з одного боку, в особі директора ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_9 , з іншого боку, в особі в.о. начальника ОСОБА_8 укладено договір №22 відповідального зберігання з правом безоплатного користування: 1 комплект засобів навчання для кабінету хімії та 1 комплект засобів навчання для кабінету біології, які передаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Також складений акт приймання-передачі майна за вказаним договором від 26.07.2019.

Окрім того, 26.07.2019 між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з одного боку, в особі директора ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_10 , з іншого боку, в особі в.о. голови ОСОБА_9 укладено договір №23 відповідального зберігання з правом безоплатного користування: 1 комплект засобів навчання для кабінету хімії та 1 комплект засобів навчання для кабінету біології, які передаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Також складений На процедуру розкриття тендерних пропозицій постійно виходило два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак по кожній вказаній закупівлі пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були відхилені, а переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по всім 4-м вказаним вище закупівлям були нижчі на загальну суму 2 млн. грн., однак були відхилені через невідповідність документації конкурсних торгів.

На процедуру розкриття тендерних пропозицій постійно виходило два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак по кожній вказаній закупівлі пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були відхилені, а переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по всім 4-м вказаним вище закупівлям були нижчі на загальну суму 2 млн. грн., однак були відхилені через невідповідність документації конкурсних торгів.

Однією з вимог щодо відповідності запропонованого до постачання обладнання технічним вимогам Заявника, передбачено надання Учасником під час проведення процедури закупівлі копії висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на обладнання, що ним пропонуються до постачання.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало копій висновків ІНФОРМАЦІЯ_12 на мікроскоп по жодній з 4-х закупівель, що не відповідає вимогам тендерної документації Заявника.

Таким чиним, згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що посадові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору поставки №14 від 18.04.2019 оснащення загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області, а саме засобів навчання для кабінетів хімії та біології, могли умисно зависити вартість відповідних товарів та вчинити розтрату бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування з метою встановлення ринкової вартості товару (який фактично поставлено за договором №14 від 18.04.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), встановленню його відповідності технічним вимогам, що містяться у додатку № 1 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.03.2019 №70-ОД, та встановлення відповідності товару зазначеного в специфікації до договору додаток №1, технічним вимогам, що містяться у додатку № 1 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.03.2019 №70-ОД, призначено товарознавчу експертизу за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів».

Так, під час досудового розслідування призначено проведення судової товарознавчої експертизи.

Разом із тим, до СУ ГУ НП в Одеській області надійшло клопотання експерта від 03.12.2020 про надання доступу до об`єктів дослідження та додаткових матеріалів, а саме оригіналів або належним чином завірених копії технічних паспортів, гарантійних талонів, тощо, щодо об`єктів дослідження визначених Договором №14 від 18.04.2019 та додатками до нього; інші документів (копії документів), які відносяться до об`єктів дослідження.

Відповідно до додатку №2 до Договору №14 від 18.04.2019 товар (який фактично поставлено за договором №14 від 18.04.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Наведені відомості свідчать про те, що мають місце неправомірні дії з боку посадових осіб Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розтрати бюджетних коштів. З метою перевірки викладених відомостей та подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання належним чином завіреної копій реєстраційної справи, у зв`язку із чим підлягають вилученню шляхом вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, передбаченого главою 15 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в подальшому вилучити, у зв`язку із чим, є доцільним розглянути вказане клопотання без виклику його представників.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001457 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області та прокурорам у кримінальному провадженні № 0001457 від 08.07.2019: прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

-технічних паспортів, гарантійних талонів, тощо, щодо товарів визначених Договором № 14 від 18.04.2019 укладеним між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатками до нього;

-завірених належним чином копій інших документів, які відносяться до товару (який фактично поставлено за договором №14 від 18.04.2019 укладеним між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-завірених належним чином копій всіх наявних документів по Договору №14 від 18.04.2019, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявних додатків до нього, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1