Справа № 344/818/21
Провадження № 1-кс/344/336/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000781 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000781 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини жовтня 2020 по даний час, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою між собою, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, безпідставно вимагають у громадянина ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 160 000 грн.

Окрім цього, згідно показів потерпілого ОСОБА_7 під приводом нібито необхідності розвитку кафе та інші пов`язані з цим прямо чи опосередковано потреби, що здійснювалось шляхом введення в оману ОСОБА_7 , починаючи із лютого 2020, по 14.10.2020 він здійснював перекази із своїх банківських карток на рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у загальній сумі 2 869 300 грн.

Потерпілий ОСОБА_7 вказав, що здійснював перекази із своїх банківських рахунків на картки, які йому вказував ОСОБА_4 , серед яких була картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене та те, що документи про рух коштів по вищевказаній банківській картці, яка заходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході досудового розслідування, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до них.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули дійшла до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя дійшла висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, проте частково, з наданням тимчасового доступу за період з 01.10.2020 по даний час, оскільки кримінальне провадження за №0000781 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.11.2020, інших об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу з 01.02.2020 не надано.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим з числа слідчої групи СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок по руху коштів, які містять всю наявну інформацію про рух коштів (дата, час надходжень, рахунки, з яких здійснено надходження, осіб які здійснили перекази, тощо) на електронних та паперових носіях по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , рахунків, закріплених за даною карткою та всю наявну інформацію про осіб, на кого зареєстровані вказаний рахунок та картка, а також балансового залишку на даний час, за період з 01.10.2020 по даний час, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, строком два місяці.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1