справа № 752/3143/20
провадження №: 1-кс/752/1702/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.04.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003032, відомості щодо якого 04.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Регіональній Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів, укладених між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками та додатковими угодами до них, специфікаціями, графіками виконання робіт, актами приймання - передачі виконаних робіт (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти обладнання, проектною документацією, сертифікатами якості та сертифікатами відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість обладнання), технічними умовами, технічними паспортами; договорів, укладених між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками та додатковими угодами до них, специфікаціями, графіками виконання робіт, актами приймання - передачі виконаних робіт (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти обладнання, проектною документацією, сертифікатами якості та сертифікатами відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість обладнання), технічними умовами, технічними паспортами, виписок з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань по договорах, платіжних доручень, актів виконаних робіт за формою КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, актів огляду прихованих робіт, актів звірок взаєморозрахунків, документів щодо оприбуткування коштів і продукції, актів прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, вантажно-митні декларації; податкові накладні, відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання; наказів (чи будь-який інший документ) щодо призначення/звільнення/переведення та посадові інструкції чи інших документів, які б передбачали функціональні обов`язки та права/повноваження осіб, які підписали/уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); штатного розкладу співробітників керівної ланки товариства, посадові інструкції, обов`язки таких керівників, які перебували у трудових відносинах з Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2018 року по даний час; документів щодо отримання відповідних дозволів та погоджень на початок виконання робіт на об`єктах (дозволи, ордери, акти відведення, розпорядження, укази, постанови, висновки експертиз тощо), ліцензій на право здійснення будівельної діяльності підприємства та документи, на підставі яких її отримано (заяви, листування, матеріально-технічна база) по закупівлях UA-2018-12-18-005306-c (договір № ПЗ/ДН-6-1843 від 29.12.2018); UA-2018-12-18-005369-c (договір № ПЗ/ДН-6-1845 від 29.12.2018); UA-2018-12-18-005351-c (договір № ПЗ/ДН-6-1843 від 29.12.2018); UA-2018-12-18-005395-c (договір № ПЗ/ДН-6-1846 від 29.12.2018); UA-2018-10-09-002173-c (договір № ПЗ/ДН-6-1839 від 19.11.2018); UA-2018-10-24-002731-c (договір № ПЗ/ДН-6-1838 від 23.10.2018); UA-2018-09-06-002215-a (договір № ПЗ/ДН-6-1835 від 12.10.2018); UA-2018-09-07-000574-a (договір № ПЗ/ДН-6-1834 від 09.10.2018); UA-2018-08-17-001117-c (договір № ПЗ/П-181479/НЮ від 24.09.2018); UA-2018-07-02-000036-a (договір № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018); UA-2018-06-27-000508-c (договір № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018); документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за весь період взаємодії, а також документів, що підтверджують взаєморозрахунки між вищевказаними товариствами, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003032, відомості щодо якого 04.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «роботи по виготовленню, монтажу та фарбуванню металевих конструкцій галереї, роботи по виготовленню та влаштуванню перильної огорожі високої пасажирської платформи павільйону, роботи по монтажу накриття навісів високої пасажирської платформи, павільйону, галереї, роботи по виготовленню та монтажу металоконструкцій навісу над платформами, павільйоном, пошарове ущільнення дренгрунту; завантаження дренгрунту в вантажні автомобілі; переміщення укладання дренгрунту в тіло насипу; пошарове ущільнення дренгрунту: перевезення дренгрунту в тіло насипу (відсів); перевезення дренгрунту в тіло насипу (пісок); переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу, роботи по спорудженню земляного полотна залізничної колії від КП204+73 до ПК 219+55 на загальну суму 20 444 582 гривень.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних коштів, отриманих від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; TOB ІНФОРМАЦІЯ_10 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за начебто придбані роботи та ТМЦ.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працює вісім осіб: директор, головний бухгалтер, два водія екскаватора, водій бульдозера, іт-менеджер та два механіка.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєструють податкові накладні та відправляють податкову звітність до ДФС України з ідентичних ІР-адрес, зокрема 176.120.38.110; 2.132.166.235; 51.68.180.4; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_5 ; 212.42.77.158; 176.120.38.110, що свідчить про пов`язаність вказаних підприємств між собою та про їх перебування за однією адресою.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірку щодо відповідності фактично виготовленим і поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення до офіційний документів.

Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати факт можливої підробки документів, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі встановлення службових осіб, які можливо причетні до злочинної діяльності та яким відомі обставини, що мають значення для справи та проведення необхідних судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання такого розпорядження в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів - юридичної справи.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0003032, відомості щодо якого 04.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до документів , які перебувають у Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів, укладених між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками та додатковими угодами до них, специфікаціями, графіками виконання робіт, актами приймання - передачі виконаних робіт (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти обладнання, проектною документацією, сертифікатами якості та сертифікатами відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість обладнання), технічними умовами, технічними паспортами; договорів, укладених між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками та додатковими угодами до них, специфікаціями, графіками виконання робіт, актами приймання - передачі виконаних робіт (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти обладнання, проектною документацією, сертифікатами якості та сертифікатами відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість обладнання), технічними умовами, технічними паспортами, виписок з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань по договорах, платіжних доручень, актів виконаних робіт за формою КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, актів огляду прихованих робіт, актів звірок взаєморозрахунків, документів щодо оприбуткування коштів і продукції, актів прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, вантажно-митні декларації; податкові накладні, відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання; наказів (чи будь-який інший документ) щодо призначення/звільнення/переведення та посадові інструкції чи інших документів, які б передбачали функціональні обов`язки та права/повноваження осіб, які підписали/уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); штатного розкладу співробітників керівної ланки товариства, посадові інструкції, обов`язки таких керівників, які перебували у трудових відносинах з Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2018 року по даний час; документів щодо отримання відповідних дозволів та погоджень на початок виконання робіт на об`єктах (дозволи, ордери, акти відведення, розпорядження, укази, постанови, висновки експертиз тощо), ліцензій на право здійснення будівельної діяльності підприємства та документи, на підставі яких її отримано (заяви, листування, матеріально-технічна база) по закупівлях UA-2018-12-18-005306-c (договір № ПЗ/ДН-6-1843 від 29.12.2018); UA-2018-12-18-005369-c (договір № ПЗ/ДН-6-1845 від 29.12.2018); UA-2018-12-18-005351-c (договір № ПЗ/ДН-6-1843 від 29.12.2018); UA-2018-12-18-005395-c (договір № ПЗ/ДН-6-1846 від 29.12.2018); UA-2018-10-09-002173-c (договір № ПЗ/ДН-6-1839 від 19.11.2018); UA-2018-10-24-002731-c (договір № ПЗ/ДН-6-1838 від 23.10.2018); UA-2018-09-06-002215-a (договір № ПЗ/ДН-6-1835 від 12.10.2018); UA-2018-09-07-000574-a (договір № ПЗ/ДН-6-1834 від 09.10.2018); UA-2018-08-17-001117-c (договір № ПЗ/П-181479/НЮ від 24.09.2018); UA-2018-07-02-000036-a (договір № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018); UA-2018-06-27-000508-c (договір № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018); документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за весь період взаємодії, а також документів, що підтверджують взаєморозрахунки між вищевказаними товариствами, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1