Справа № 396/446/20
Провадження № 1-кс/396/241/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 за №13 на проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 та 06.08.2019 між вказаними особами укладено аналогічний договір №38 на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума поточних ремонтів становить 380 000 гривень. В подальшому після проведення поточних ремонтів з утеплення фасадів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, в яких було завищено показники обліку та вартості виконаної роботи заволоділи грошовими коштами в сумі близько 180 000 гривень, чим спричинили шкоди місцевому бюджету.
Таким чином встановлено, що вказаний злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Інформація щодо статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , містить обставини, що підлягають доказуванню та мають вважливе значення для повноти розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Документи в яких зазначається вказана інформація потребують вилучення з метою подальшого дослідження, в тому числі огляду із залученням спеціаліста, визнання речовим доказом, оскільки містять фактичні дані, що можуть свідчити про протиправні діяння дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином, фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві, що надає можливість здійснити оцінку та аналіз діяльності товариства, перевірити законність здійснення господарської діяльності, сум надходження коштів на рахунок підприємства, зокрема за виконання робіт згідно до умов договору замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказана інформація являться суттєвою та має вважливе значення у кримінальному провадженні, оскільки при її дослідженні можливо встановити винність чи невинність дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як на вказаних документах залишились матеріальні сліди злочину.
Окрім того, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження звітності щодо капітальних інвестиції ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 та ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 відноситься до капітальних інвестиції та вказана форма звітності подається щоквартально. Вказані звіти містять інформацію щодо здійснення ремонтних робіт, зокрема витрат на них.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого № 2000/128-20 від 14.04.2020 року та відповідь на вказаний запит від 16.04.2020 року за підписом начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якої відмовлено у наданні копій статистичної звітності та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
- річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік (індекс форми - 1,2,3,5 або 1-м, 2-м або 1-мс, 2-мс);
- звіти про капітальні інвестиції ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за АДРЕСА_2 (індекс форми 2-інвестиції (квартальна));
- звіту про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2019 рік (індекс 2-ОЗ ІНВ (річна)).
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 14.08.2020 року по 03.09.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1