У Х В А Л А
Іменем України
07 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000027 від 06.02.2020 року про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_5 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000027 від 06.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 15 - ч. З ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2020 року ОСОБА_7 , будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані із незаконним обігом наркотичних речовин, продовжив свою діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми та Сумської області, використовуючи розповсюджений на даний час спосіб отримання «замовлень» через канал у месенджері «Те1еgram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкладення так званих «закладок».

З цією метою він. спільно зі ОСОБА_5 , створив і очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли виконавці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Також до вчинення злочинів причетна дільничний офіцер поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ступінь участі якої на даний час встановлюється.

ОСОБА_9 , будучи обізнаним про єдиний злочинний план, погодився на участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, володів інформацією щодо надходження посилок та їх вмісту, отримував від ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вже розфасовані у окремі «закладки» психотропні речовини та наркотичні засобирозміщував на території м. Охтирка Сумської області.

ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинної групи, діючи відповідно до раніше розробленого плану щодо пересилання та зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини «амфетамін», 08.09.2020, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, використовуючи послуги ТОВ «Нова пошта» з відділення № 106, розташованого у м. Києві, здійснив незаконне пересилання психотропної речовини «амфетамін» до відділення № 17,розташованого у м. Суми, при цьому попередньо повідомивши про це ОСОБА_8 , а ОСОБА_11 .

Достовірно знаючи про вміст посилки, відправленої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого плану щодо пересилання та зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини «амфетамін», 09.09.2020 отримали у відділенні № 17 ТОВ «Нова пошта», розташованому у м. Суми по вул. Нижньосироватська, 60, посилку, достовірно розуміючи, що в ній знаходиться психотропна речовина.

Протиправна діяльність учасників організованої групи припинена 09.09.2020 шляхом їх затримання правоохоронними органами області у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

У подальшому, 10.09.2020 та 30.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 15 - ч. З ст. 307 КК України з кваліфікуючою ознакою «вчинене організованою групою».

11.09.2020 року слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.11.2020 із визначенням розміру застави.

14.09.2020 за ОСОБА_5 внесено заставу, у зв`язку з чим останній був звільнений з Сумського СІЗО.

Відповідно до ухвали слідчого судді на ОСОБА_5 у разі внесення застави покладено наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, слідчого судді, суду по першому виклику; 2) не відлучатися за межі визначеного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), або інший документ (документи), що дає підозрюваному право на виїзд за межі України; 6) носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника керівника Сумської обласної прокуратури строк слідства продовжений до трьох місяців, а саме до 10.12.2020.

У той же час, завершити досудове розслідування до закінчення тримісячного терміну не представляється за можливе з об`єктивних причин, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене розслідування.

Так, 02.12.2020 слідчим було направлено на адресу слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави погоджене з заступником керівника Сумської обласної прокуратури клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Строк дії ухвали якою покладено вищевказані обов`язки на підозрюваного закінчується 09.12.2020, однак завершити досудове розслідування до визначених кримінальним процесуальним законодавством строків не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на підтвердження висновків органу досудового розслідування щодо вчинення злочинів підозрюваними, зокрема: провести належний огляд та аналіз відомостей про з`єднання по абонентським номерам фігурантів провадження, які маються в матеріалах НСРД; долучити до матеріалів кримінального провадження документи разом з додатками, складеними за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також документів на підставі яких вони проводились; отримати висновки судових експертиз матеріалів звукозапису та вилучених речовин; провести комплекс слідчих та процесуальних дій спрямованих на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших невставлених посібників підозрюваних; скласти та повідомити про підозру в остаточній редакції; виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, при необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.

Під час винесення рішення про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчим суддею зазначено, що стороною обвинувачення доведено існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

Обраний запобіжний захід та факт внесення підозрюваним застави є стримуючим заходом, який у повному обсязі забезпечив виконання обов`язків покладених на підозрюваного.

Таким чином застосування інших запобіжних заходів неможливе, оскільки і на даний час існують ризики, передбачені п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду існує у зв`язку з тим, що підозрюваний з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення, може в подальшому переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: можливість вчинити інші кримінальні правопорушення існує на тій підставі, що підозрюваний ніде не працює, не має постійного джерела прибутку, обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочини з корисливих спонукань, а тому може продовжити злочинну діяльність з метою заробітку грошових коштів для проживання.

Ураховуючи викладене слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом установлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000027 від 06.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 15 - ч. З ст. 307 КК України.

10.09.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, , передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10.09.2020 та 30.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 15 - ч. З ст. 307 КК України з кваліфікуючою ознакою «вчинене організованою групою».

11.09.2020 року слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.11.2020 із визначенням розміру застави.

14.09.2020 за ОСОБА_5 внесено заставу, у зв`язку з чим останній був звільнений з Сумського СІЗО.

Відповідно до ухвали слідчого судді на ОСОБА_5 у разі внесення застави покладено наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, слідчого судді, суду по першому виклику; 2) не відлучатися за межі визначеного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), або інший документ (документи), що дає підозрюваному право на виїзд за межі України; 6) носити електронний засіб контролю.

Двохмісячний строк слідства 05.11.2020 постановою заступника керівника Сумської обласної прокуратури продовжений до трьох місяців, а саме до 10.12.2020.
У той же час, завершити досудове розслідування до закінчення тримісячного терміну не представляється за можливе з об`єктивних причин, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене розслідування.

Так, 02.12.2020 слідчим було направлено на адресу слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави погоджене з заступником керівника Сумської обласної прокуратури клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 04.12.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 06.02.2020 року продовжено на шість місяців.

Разом з тим, як встановлено під час розгляду клопотання, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 09.12.2020 року неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: провести належний огляд та аналіз відомостей про з`єднання по абонентським номерам фігурантів провадження, які маються в матеріалах НСРД; долучити до матеріалів кримінального провадження документи разом з додатками, складеними за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також документів на підставі яких вони проводились; отримати висновки судових експертиз матеріалів звукозапису та вилучених речовин; провести комплекс слідчих та процесуальних дій спрямованих на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших невставлених посібників підозрюваних; скласти та повідомити про підозру в остаточній редакції; виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, при необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Слідчий у клопотанні та доданих до нього документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 - ч. З ст. 307 КК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку виконання покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя у відповідності до положень ст.ст.177, 178 КПК України враховує, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, характер кримінального правопорушення, в якому він підозрюється та його суспільну небезпеку, та приходить до переконання, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора не зменшилися та продовжують існувати, а тому з метою запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, та вчиненню іншого кримінального правопорушення, є необхідність у продовженні строку виконання покладених на ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_5 , строків виконання раніше покладених обов`язків підлягає задоволенню, так як ризики залишись з огляду на характер протиправного діяння, його тяжкість з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 , покладених на нього ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 11.09.2020, а саме: 1) прибувати до слідчого, слідчого судді, суду по першому виклику; 2) не відлучатися за межі визначеного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), або інший документ (документи), що дає підозрюваному право на виїзд за межі України; 6) носити електронний засіб контролю, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 07 лютого 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 11.12.2020 року о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1