1Справа № 335/2991/20 1-кс/335/3749/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 16.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000063 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16.03.2020 на адресу ГУНП в області надійшло повідомлення голови Трудової сільської ради ОСОБА_4 , в якому зазначено, що внаслідок злочинної діяльності керівництва філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» та службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра» державі нанесені збитки значних розмірів, що підтверджується аудиторським звітом, складеним Східним офісом Держаудитслужби в Запорізькій області від 24.12.2019 №08.07-27/3, за результатами аналізу діяльності філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України». В ході вивчення звіту встановлено факти, які містять ознаки розтрати посадовими особами філії «Запорізькій кінний завод № 86» ДП «Конярство України» майна вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) укладено договір №02/04-2 на виконання робіт з внесення ґрунтового гербіциду з обслуговуючими операціями за ціною 950 грн/га, на площу 1015 га, на загальну суму 964 250,00 грн. з ПДВ.

Крім того, 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) укладено договір №02/04 на виконання робіт з передпосівної культивації з обслуговуючими операціями за ціною 700 грн/га, на площу 5003 га, на загальну суму 3 502 100,00 грн. з ПДВ.

Окрім того, 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) укладено договір №02/04-1 на виконання робіт з посіву соняшника з обслуговуючими операціями за ціною 1200 грн/га, на площу 5003 га, на загальну суму 6 003 600,00 грн. з ПДВ.

Як встановлено під час досудового розслідування, відповідно до статутних документів ДП «Конярство України», його філії, в тому числі і філія «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» () юридична адреса: Запорізька область, Новомиколаївський район, селище Трудове, вул.Центральна, 1 та не є самостійними юридичними особами, тобто всі рішення по філій повинні погоджуватися із головним підприємством - ДП «Конярство України».

Тобто, правочини вчинені між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра», а саме договори від 02.04.2020 №02/04-2, від 02.04.2020 №02/04, від 02.04.2020 №02/04-1 - є нікчемними, оскільки укладені всупереч Статуту підприємства.

Згідно із звітом від 05.05.2020 про незалежну оцінку визначення вартості сільськогосподарських робіт, виконаних ТОВ «Агрогрупа Деметра» для філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», оцінювачем встановлено, що виходячи з середніх ринкових цін: вартість передпосівної культивації з ПДВ складає 1 467 529,99 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 2 034 570,01 грн.; вартість внесення ґрунтового гербіциду з ПДВ складає 304 500,00 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 659 750,00 грн.; вартість посіва соняшника з обслуговуючими операціями з ПДВ складає 2 968 429,99 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 3 035 170,01 грн.

Вищезазначені обставини свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра», направлену на заволодіння майном філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» та перебування їх у злочинній змові із службовими особами державного підприємства.

Розпорядженням ДП «Конярство України» від 25.08.2020 № 438 встановлено, що збір та реалізація врожаю з полів, що перебувають у володінні філій державного підприємства повинно відбуватися лише за погодженням з керівництвом державного підприємства.

У відповідності до листа керівника філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» ОСОБА_7 на адресу в.о. директора ДП «Конярство України» від 26.08.2020, представники ТОВ «Агрогрупа Деметра» ознайомлені із Розпорядженням ДП «Конярство України» № 438 від 25.08.2020 та здійснюють збір врожаю на полях державного підприємства без будь-кого погодження з боку філії.

Крім того, 27.08.2020 року в.о. керівника філії «Запорізький кінний завод №86 ДП «Конярство України» ОСОБА_7 подано заяву на адресу ГУНП в Запорізькій області про розкрадання майна державного підприємства ТОВ «Агрогрупа Деметра».

27.08.2020 року СУ ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_7 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

27.08.2020 вказані кримінальні провадження № 0000063 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 .КК України та №0000320 від 27.08.2020 за ознаками кримінального .правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України об`єднані в одне провадження під №0000063.

27.08.2020 в межах об`єднаного кримінального провадження №0000063 проведено ряд слідчих дій, в тому числі: проведено обшук в елеваторі за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85. Вилучені документи з приводу здачі насіння соняшника ТОВ «Агрогрупа Деметра» відповідно до яких, вказане підприємство здавало насіння соняшника до елеватора як власне майно; проведено огляди полів на яких ТОВ «Агрогрупа Деметра» здійснювався збір насіння соняшника, під час яких встановлено, що на момент проведення слідчої дії на полі знаходиться 12 одиниць комбайнів, які здійснювали збір врожаю. Після проведення огляду збір врожаю був зупинений; проведено огляд території току філії «Запорізький кінний завод №86»

ДП «Конярство України», де здійснювалось зважування вантажних автомобілів з насінням соняшника. Після проведення огляду, на території току зупинені три вантажних автомобіля з насінням; проведено додатковий огляд території току філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» із фіксацієюб даних комбайнів (12 одиниць), які прибули з полів філії. При проведені огляду встановлено, що в 10 комбайнів бункери пусті, а в 2 заповнені насінням соняшника. Останні 2 залишені на місці; допитано у якості свідка вагаря філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» ОСОБА_8 з приводу процедури зважування автомобілів з насінням соняшника, який було зібрано з полів філії. Згідно показів останньої в період з 25.08 по 27.08.2020 ТОВ «Агрогрупа Деметра» було зібрано з полів філії та передано на елеватор, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85 насіння соняшника вагою 824 480 тон.

В ході досудового розслідування встановлено, що на елеваторі, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85, ТОВ «Агрогрупа Деметра» в період з 25.08.2020 по 27.08.2020 розвантажило насіння соняшника вагою 824 480 тон зібраного з полів філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» у вказаний період.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості псування, знищення, перетворення врожаю насіння соняшника вагою 824 480 тон, зібраного ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» та зданого на елеватор за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт зазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна суд розглянув без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що врожай насіння соняшника вагою 824 480 тон, зібраний ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» та зданий на елеватор за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, заборонивши розпоряджатися та користуватися ним.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить на праві власності ДП «Конярство України», а саме: врожай насіння соняшника вагою 824 480 тон, зібраний ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» та зданий на елеватор за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Пушкіна, 85, із забороною розпоряджатися (міняти, продавати, дарувати) та користуватися ним.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1