Справа № 369/626/21
Провадження №1-кс/369/231/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2021 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2018 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

21.12.2020 кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання майно Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_1 ), учасниками та фактичними власниками майна були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 .

Для прикриття своєї злочинної діяльності необхідно було в будь-який спосіб в судовому порядку накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 для того щоб зупинити господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся одним із організаторів та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.

Так, ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасниками якого та фактичними власниками майна були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вносили недостовірні відомості в протоколи загальних зборів товариства, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірених йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_5 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи. Усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_5 свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 безпосередньо виконував наступне:

¦надавав ОСОБА_6 доручення з метою пошуку громадян, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_6 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень готувати протоколи загальних зборів товариства, нові редакції статутів та підписувати усі необхідні їм документи;

¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

¦керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, являлась організатором, яка розробила план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, невстановлена досудовим розслідуванням особа безпосередньо виконувала наступне:

¦повинна була звернутись із заявою до Печерського районного суду м. Києва про забезпечення позову до пред`явлення позову, метою якого було накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;

¦ повинна була знайти державного виконавця, який би за винагороду на підставі рішення суду повинен був негайно відкрити виконавче провадження, за будь-яких обставин, у будь-який час та день накласти арешт відповідно рішення суду, отриманого на підставі на підставі недійсних документів;

¦разом із ОСОБА_5 керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_5 , як виконавцем злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦склав та підписав як секретар зборів протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2019 № 1/2019, рішенням якого йому як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано згоду та повноваження на продаж приміщення котельні з обладнанням, приміщення газорозподільчого пункту з обладнанням, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

¦04.02.2019 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_12 договір купівлі-продажу нежитлових будівель: котельні літера «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_5 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦24.10.2018 року повинен був здійснити продаж належних йому 50% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка стала 100% власником вищевказаного товариства;

¦склав та підписав як голова зборів протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2019 № 1/2019, рішенням якого директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надано згоду та повноваження на продаж приміщення котельні з обладнанням, приміщення газорозподільчого пункту з обладнанням, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, ОСОБА_5 , являючись одним із організаторів та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_14 , будучи давнім знайомим та бізнес-партнером ОСОБА_5 діючи за вказівкою останнього, виключно в його інтересах подав до ІНФОРМАЦІЯ_9 заяву про забезпечення позову до пред`явлення позову в якому просив накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахуцнках ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
У поданій заяві про забезпечення позову ОСОБА_14 вказав, що разом з ОСОБА_9 здійснювали спільну інвестиційну діяльність, спрямовану на будівництво в с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київської області низки багатоквартирних будинків, розташованих по АДРЕСА_2 , Проект Чайка 2, Проект Чайка 3).
ОСОБА_14 стверджував, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , всупереч домовленостей, які існували між партнерами, заснували Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому ОСОБА_15 та ОСОБА_10 загалом володіють 80% статутного капіталу з можливістю вирішального впливу на діяльність вказаного Товариства. За весь період реалізації проектів ним було внесено грошові інвестиції на загальну суму понад 150 000 000 гривень, та станом на дату подання заяви про забезпечення позову ОСОБА_14 стверджував, що вказані кошти йому не повернуті, а грошові зобов`язання перед ним не виконані. Відтак, ОСОБА_14 має намір звернутись до суду за захистом свого порушеного права.
14.09.2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва заяву ОСОБА_14 про забезпечення позову до пред`явлення позову задоволено (справа № 757/45225/18-ц).
Накладено арешт на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 (місце проживання: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , (місце проживання: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) майно, в межах заявлених позовних вимог, в розмірі 150 000 000 (сто п`ятдесят мільйонів) гривень.

14.09.2018 року ОСОБА_14 отримавши ухвалу Печерського районного суду м. Києва за вказівкою ОСОБА_5 звернувся із заявою до приватного виконавця ОСОБА_16 про її негайне виконання.

15.09.2018 (субота) приватний виконавець ОСОБА_16 відкрила виконавче провадження (ВП № 57225341) та наклала арешт на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме на грошові кошти розміщені на рахунках товариства та все майно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_14 подав до ІНФОРМАЦІЯ_10 позов до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання.

З метою затягування розгляду поданого ОСОБА_14 позову ані він ані його представники жодного разу в судове засідання призначені на 14.02.2019, 10.04.2019 та 21.05.2019 не з`явились, на підставі цього ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/46900/18-ц) позов ОСОБА_14 до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання залишено без розгляду.

В той же час ОСОБА_5 розуміючи, що накладений арешт за заявою ОСОБА_14 на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і все майно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 рано чи пізно буде знятий, оскільки поданий позов був необхідний лише для того щоб на деякий час зупинили господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував останньому взяти участь у привласненні майна, яке знаходиться на ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ОСОБА_6 як директор товариства, яке в свою чергу є Компанією з управління активами управляв, зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .
Для реалізації кримінально-протиправних дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРІСІ НОМЕР_1 ), необхідно було рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цією метою невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з ОСОБА_7 , який володів 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонували останньому продати його частку дружині ОСОБА_5 ОСОБА_13 яка володіла рештою 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб мати можливість одноособово приймати рішення щодо майна ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.10.2018 року ОСОБА_7 діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 плану дій, здійснив продаж належних йому 50% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 в результаті її частка збільшилась до 100%.

Таким чином ОСОБА_13 набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, що призвело до прямого володіння 100% статутного капіталу професійного учасника фондового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.10.2018 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_17 до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за № 0005790.

13.11.2018 року державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_18 проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за № 1005790 та № 2005790 «Внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стиосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

26.12.2018 у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно у термін до 25.01.2019 усунути порушення законодавства шляхом подання документів на погодження набуття істотної участі та до 25.01.2019 письмово поінформувати уповноважену особу Комісії та департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку про невиконання вказаного розпорядження.

В подальшому наказом заступника Міністра юстиції України від 11.01.2019 № 98/5 скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державними реєстраторами ОСОБА_17 - №0005790 від 29.10.2018, та ОСОБА_18 - № 1005790 та № 2005790 від 13.11.2018 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, реєстраційні дії щодо передачі частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на користь ОСОБА_13 .

В період часу здійснення контролю за виконанням з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА було виявлення скасування запису від 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну власників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Комісія листом від 28.01.2019 № 11/03/2173 направила запит до Міністерства юстиції України з метою отримання інформації щодо скасування вищевказаних записів та отримала відповідь, яка містила перелік нормативно-правових актів, на підстав яких були здійснені дії по скасуванню запису 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з постійними допущенням порушень компанією з управління активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензійних умов та прав і інтересів учасників Фондів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку застосовано ряд санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як наслідок станом на даний час ліцензію на здійснення діяльності з управління активами серії АВ № 440350 - анульовано.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_5 розуміючи, що реєстраційний запис щодо набуття ОСОБА_13 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, вирішили в будь-який спосіб відчужити майно ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про необхідність складання відповідного протоколу, який би дав законні підстави відчужити майно ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_7 (засновник на 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинен був підписати протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому буде використаний членами та учасниками організованої групи при заволодінні майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для цього ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо лише за його участі, усвідомлюючи, що перепродаж частки, якою він володів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливий лише за попередньої письмової згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших учасників ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків дав згоду на підписання протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням якого надасть згоду та повноваження директору товариства ОСОБА_6 відчужити майно на підконтрольне невстановленій досудовим розслідуванням особі товариство.

ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків погодились взяти участь у вчиненні злочину, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_5 , свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Згідно відведеної ролі у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 04.02.2019 (тобто перед закінчення строку дії ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_7 (який являвся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 50%) спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за вказівкою ОСОБА_5 провели загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішенням яких уповноважили ОСОБА_6 відчужити майно ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

04.02.2019 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », участь в яких приймали ОСОБА_7 та запрошений директор вказаного товариства ОСОБА_6 , якого призначено секретарем загальних зборів учасників, прийнято рішення відповідно до Протоколу № 1/2019 від 04.02.2019 про продаж котельні, що перебувала у власності ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Того ж дня за невстановлених обставин за адресою: АДРЕСА_6 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, який посвідчений в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , якому не було відомо про злочинні дії вказаних осіб.

За умовами вказаного договору нежитлову будівлю котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м, газорегуляторний пункт літ "Б" загальною площею 50,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта 24, продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 9 600 000,00 грн., що є значно заниженою ціною, порівняно із балансовою вартістю майна, зазначеною у вартості активів 83450000,00 грн., одночасно договором визначено проведення розрахунків шляхом застосування вексельної форми з строком погашення протягом 10 років після завершення строку дії Фонду. При цьому відступлення відбулося новоствореній юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з розміром статутного капіталу 5 тисяч гривень.
Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 30138235) 04.02.2019 право власності на вищевказаний об`єкт зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У подальшому 11.02.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кінцевим бенефіціарним власником є дружина ОСОБА_14 - ОСОБА_20 ) укладено іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , зареєстрований в реєстрі за № 341, за умовами якого предметом іпотеки є належне іпотекодавцю нерухоме майно нежитлові будівлі: котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, надалі «Нерухоме майно, Предмет іпотеки».
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Рішенням Господарського суду Київської області від 17.01.2020 року в справі № 911/735/19, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про визнання недійсним договорів та визнання права власності - задоволено.

Визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 04.02.2019, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстрований за №618, право власності за яким зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер 30138235.
Визнано недійсним Іпотечний договір від 11.02.2019, серія та номер: 341, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 та скасування обтяження: заборона на нерухоме майно, номер запису 30239092;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) право власності на 390/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_7 ; ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) право власності на 79/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_8 ; ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) право власності на 29/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_8 ; індетифікаційний номер НОМЕР_9 ) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
Визнано за ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Постановою Верховного суду України від 07.10.2020 року (справа № 911/735/19) рішення Господарського суду Київської області від 17.01.2020 залишено без змін.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували розтрату майна ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 53404000,00 грн. (без врахування обов`язкових платежів та зборів), чим спричинив збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 41655120,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 8437832,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 3097432,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 106808,00 грн. та ОСОБА_8 на суму 106808,00 гривень.
22.12.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що він підозрюється у співучасті розтрати чужого майна, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
22.12.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що він підозрюється у співучасті розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
22.12.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що він підозрюється у організації розтрати чужого майна, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні акредитаційної справи Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_9 , поштова адреса: АДРЕСА_10 .
Вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -- задоволити.
Надати слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: акредитаційної справи Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) у Міністерстві юстиції України, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , поштова адреса: АДРЕСА_10 .
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1