У Х В А Л А
Іменем України

22 жовтня 2020 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000096 від 18.08.2020 року відносно

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

за участю сторони обвинувачення: - прокурора ОСОБА_4 ,

за участю сторони захисту: - підозрюваного ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В :

31.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Київської області про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ст. 287 КПК України додано письмову згоду особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України підсудне Деснянському районному суду м. Києва.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України, вимоги ч. 2,3 ст. 286 КПК України прокурором виконано, тому підстави для його повернення прокурору відсутні.

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку підозрюваного ОСОБА_3 , який просив звільнити його від кримінальної відповідальності, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме в тому, що він у жовтні 2015 року (точного часу в ході слідства не встановлено), перебуваючи у ресторані швидкого харчування «McDonald's» на території Деснянського району м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), яка запропонувала ОСОБА_3 за грошову винагороду стати засновником та директором підприємства ТОВ «ВІСА - ПЛЮС» (код ЄДР 38738489) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 , розуміючи, що стає засновником та призначає себе на посаду директора ТОВ «ВІСА - ПЛЮС» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

У свою чергу ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Хорольським РС УДМІ України в Полтавській області від 22.12.2016 рокута картку платника податків про присвоєння ОСОБА_3 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «ВІСА - ПЛЮС», в яких ОСОБА_3 був зазначений як засновник Товариства та призначений на посаду директора.

В подальшому, у жовтні 2015 року ОСОБА_3 зустрівся з невстановленою слідством особою у денний час доби у ресторані швидкого харчування «McDonald's» на території Деснянського району м. Києва, де підписав реєстраційні документи ТОВ «ВІСА - ПЛЮС», які містили неправдиві відомості, а саме: довіреність від 16.10.2015, наказ №10/1 від 16.10.2015, протокол №1 зборів засновників ТОВ «ВІСА ПЛЮС» від 15.10.2015, Протокол №2 зборів засновників ТОВ «ВІСА ПЛЮС» від 15.10.2015, зміни до статуту ТОВ «ВІСА ПЛЮС» від 13.10.2015, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) від 15.10.2015, реєстр осіб, які брали участь в загальних зборах від 15.10.2015, однак ОСОБА_3 участі в діяльності підприємства не приймав, наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ВІСА - ПЛЮС» як засновник та директор вказаного підприємства не мав.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємства, ОСОБА_3 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ВІСА - ПЛЮС», оскільки ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа домовились про те, що засновником та директором вищевказаного підприємства буде визначено ОСОБА_3 , проте до діяльності ТОВ «ВІСА - ПЛЮС» в подальшому, він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарська діяльність з використанням реквізитів вищевказаного Товариства здійснюватиметься іншими особами.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вищезазначених документів, ОСОБА_3 передав їх за грошову винагороду у розмірі 500 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для перереєстрації ТОВ «ВІСА - ПЛЮС» від імені ОСОБА_3 державному реєстратору.

Таким чином, ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості, та з дня його вчинення пройшло більше трьох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, ч. 3 ст. 314 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49, 284, 288, 314, 369-372, 392 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 0000096 від 18.08.2020 року відносно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: ОСОБА_1