Дата документу 06.08.2020 Справа № 554/7039/20
УХВАЛА
Іменем України

06 серпня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві стосовно невнесення відомостей в ЄРДР по заяві від 20.07.2020 р. про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст. 214 КПК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.08.2020 Р. ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаною скаргою.

В скарзі зазначає те, що 20 липня 2020 року ним на адресу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві було направлено заяву щодо зловживання владою та використання працівниками Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та іншими службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, яке заподіяло ОСОБА_3 істотну шкоду у вигляді протиправного позбавлення права володіння грошовими коштами у розмірі 370000 (триста сімдесят тисяч) доларів США та 225000 (двісті двадцять п`ять тисяч) Євро, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 364 КК України .

Згідно з відомостями з сайту «Укрпошта» вказана заява була отримана ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві- 22.07.2020.

В заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 вказує на те, що 05 червня 2020 року йому стало відомо, що 04.06.2020 слідчими Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби 04.06.2020 було проведено обшук індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_3 , у відділенні № 15 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Харків, вул. Сумська 56, в результаті якого протиправно з істотним грубим порушенням вимог процесуального законодавства з перевищенням працівниками правоохоронних органів владних повноважень було вилучено грошові кошти у сумі 370000 (триста сімдесят тисяч) доларів США, та грошові кошти у сумі 225000 (двісті двадцять п`ять тисяч) Євро, які є власністю заявника.

Ухвалою суду надано дозвіл на відшукання і вилучення податкової, первинної, бухгалтерської, банківської та іншої документації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ», однак не намагаючись з`ясувати походження виявлених у банківському сейфі грошових коштів, їх відповідність критеріям, вказаним в ухвалі на обшук, правоохоронці без повідомлення заявника, як власника коштів та орендаря банківського сейфу, з перевищенням наданих повноважень вилучили належні йому грошові кошти.

11.06.2020, а також 17.06.2020 із вказівкою на явну протиправність вчинених дій, заявником до слідчого були скеровані клопотання про повернення тимчасово вилученого майна (грошових коштів), які не розглянуто, та в подальшому направлено скаргу до процесуального керівника у даному кримінальному провадженні на бездіяльність слідчого з вимогою негайно повернути вказане майно. Однак ні слідчим, ні прокурором у продовження свого злочинного наміру кошти повернуто не було. Кошти продовжують умисно незаконно утримуватись представниками правоохоронних органів.

Вважає, що позбавлення ОСОБА_3 грошових коштів у спосіб, що явно суперечить вимогам Конституції України та кримінального процесуального законодавства, свідчить про зловживання владою та використання службовими особами Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та іншими службовими особами службового становища всупереч інтересам служби з огляду на те, що вилучені грошові кошти в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є тимчасово вилученим майном, дозвіл на вилучення якого судом не надавався. Кошти не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, не є знаряддям кримінального правопорушення, або майном, яке здобуто в результаті його вчинення.

Вилучені грошові кошти належать сім`ї заявника , є спільною сумісною власністю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , джерелом їх походження є законна підприємницька діяльність ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 , доходи від заробітної плати, отримані дивіденди від участі в підприємницьких товариствах, доходи від продажу об`єктів нерухомого майна.

На момент звернення до суду з даною скаргою жодного клопотання до суду про арешт вилучених грошових коштів ні прокурором, ні слідчим подано не було, грошові кошти не повертаються, продовжують протиправно утримуватися.

Прохав зобов`язати уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві, відповідно до вимог ст. 214 КПК України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні дані за заявою ОСОБА_3 про вчинення працівниками Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та іншими службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України, яка була отримана 22.07.2020.
Представник заявника- адвокат ОСОБА_5 надав заяву про розгляд справи без його участі. Скаргу підтримує в повному обсязі.

Представник ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали скарги, вважаю, що вона підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 п.1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений кодексом строк,-заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасового вилученого майна.

У відповідності до положень п.4 ч.5 ст. 214 КПК України до відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відносяться обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Слідчий який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, на думку заявника, мало місце, заява подана, однак було порушено вимоги ст. 214 КПК України, суд приходить до висновку про задоволення скарги. Заява від 20 липня 2020 року подана ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, отримана ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві 22.07.2020 р., спочатку повинна бути внесена до ЄРДР, а потім розпочато досудове розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 214, 303, 304 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві стосовно невнесення відомостей в ЄРДР по заяві від 20.07.2020 р. про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст. 214 КПК України,- задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні дані за заявою ОСОБА_3 від 20 липня 2020 року, яка отримана Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Полтаві 22 липня 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1