Провадження по справі №1-кп/752/1697/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2020 року м. Київ
Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 0000327 відносно обвинуваченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Суми, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
з участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, ОСОБА_3 у зв`язку із закінченням строків давності.
Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у в лютому 2015 року, біля станції метро «Голосіївська» у Голосіївському районі м. Києва, де діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_5 », яка запропонувала йому за грошову винагороду стати учасником Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ)ТОВ «СК БАРС» (код 39184320)без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену протоколом загальних зборів учасників вказаного товариства.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, яка назвалась як « ОСОБА_5 », ОСОБА_3 , розуміючи, що він стане учасником ТОВ «СК БАРС» (код 39184320) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів, діючи в порушення вимог п. 1, 2 ч. 1, п. 8, 9, 11, 13 ч. 2 ст. 9, п. 6 ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003 року (із змінами та доповненнями), погодився на таку пропозицію.
В свою чергу, ОСОБА_3 реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка назвалась як « ОСОБА_5 », копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 22 листопада 2016 року та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила: Протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «СК БАРС» (код 39184320) від «18» лютого 2015, в яких ОСОБА_3 значиться як учасник товариства на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу Товариства, Наказ № 5 ТОВ «СК БАРС`від «19» лютого 2015, в якому зазначається, що ОСОБА_3 приступає до виконання обов`язків директора Товариства, Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК БАРС» від «18» лютого 2015, Протокол № 4Загальних зборів учасників ТОВ «СК БАРС» від «05» червня 2015, Протокол реєстрації для учасників загальних зборів учасників ТОВ «СК БАРС» від «05» червня 2015, Довіреність від «31» липня 2015 від імені директора ОСОБА_3 , Довіреність від «21» серпня 2015 від імені директора ОСОБА_3 , Протокол реєстрації для учасників загальних зборів учасників ТОВ «СК БАРС» від «16» грудня 2015.
У подальшому, на початку лютого 2015 року ОСОБА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою у денний час доби біля станції метро «Голосіївська» у Голосіївському районі м. Києва, де діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_5 » з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою останньої вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом їх підписання, заздалегідь підготовлених невстановленою слідством особою, а саме:
- у протоколі № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «СК БАРС» (код 39184320) де ОСОБА_3 , значиться учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- у наказі № 5 ТОВ «СК БАРС», в якому ОСОБА_3 приступає до виконання обов`язків директора Товариства з «19» лютого 2015 року, з посадовим окладом згідно штатного розпису;
- у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК БАРС» (код 39184320), де зазначено придбання ОСОБА_3 , частки у статутному капіталі ТОВ «СК БАРС» (код 39184320) у розмірі 100%, що становить 358 00.00 (триста п`ятдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував, коштів за придбання частки у статутному капіталі не сплачував;
- у протоколі № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «СК БАРС» (код 39184320) де ОСОБА_3 , значиться учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- у довіреності ТОВ «СК БАРС» де в особі директора ОСОБА_3 , який діє на підставі статуту уповноважує ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 бути представниками в органах державної влади;
- у протоколі реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «СК БАРС» (код 39184320) де ОСОБА_3 , значиться учасником товариства, що володіє 100% голосів, проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував
Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, за що отримав від останньої грошову винагороду у розмірі 1000 грн.
Однак, ОСОБА_3 наміру здійснювати діяльність як учасника та директора ТОВ «СК БАРС» (код 39184320) не мав, та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи, оскільки ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа домовились, що він буде значитися як учасник та директор формально та до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаної юридичної особи будуть займатись інші особи.
У подальшому, невстановленою особою 27.02.2015 вказані документи подані для реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо ТОВ «СК БАРС» (код 39184320), до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.
На підставі вказаних документів, 27.02.2015 державним реєстратором Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо ТОВ «СК БАРС» (код 39184320), про що вчинено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Прокурор підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Підозрюваний підтримав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття провадження, у зв`язку із закінченням строків давності, розуміє не реабілітуючі наслідки такого звільнення.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ним злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України відносяться до категорії невеликої тяжкості.
Проте на момент вчинення злочину, а саме лютий 2015 року ч.2 ст. 205-1 КК України віднесена законодавцем до злочину невеликої тяжкості, а отже, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, з урахуванням ст. 5 КК України, ОСОБА_3 має право на звільнення від кримінальної відповідальності.
Підводячи риску під вищезазначеним, оскільки злочин вчинений у лютому 2015 року, то на даний момент сплинули строки притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України. Враховуючи те, що підозрюваний не заперечує щодо закриття справи, нових злочинів не вчиняв, а підстав вважати, що він ухилявся від слідства в суду не має, провадження у справі слід закрити на підставі ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст.ст. 284 КПК України, 49 КК України, -
у х в а л и в:
звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000327 відносно ОСОБА_3 - закрити.
Ухвала може бути оскаржена в Київський апеляційний суд протягом семи діб з часу її проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1