печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Російської Федерації, громадянки України, одруженої, непрацюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_8 (1972 р.н.), ОСОБА_8 (1988 р.н.), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_8 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_8 (1972 р.н.) віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_8 залучив до злочинної організації наступних осіб: свого сина ОСОБА_8 (1988 р.н.), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 (1991 р.н.), ОСОБА_18 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали свою згоду на участь у злочинній організації.

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації, виконував організаційно-розпорядчі функції стосовно організації в цілому та її структурних підрозділів.

Так, протягом січня 2018 травня 2020 років члени злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб`єктів господарювання та пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне.

У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів, члени злочинної організації передавали інформацію із анкетними даними такого підприємства, його керівника та видом обумовлених товарів співорганізатору ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_9 , відповідно до заздалегідь визначеної ролі, отримавши інформацію щодо досягнення домовленості про покупку певного виду товарів, за згодою із керівником злочинної організації ОСОБА_8 (1972 р.н.), залучав до вчинення злочину інших членів злочинної організації осіб, які мали створені з метою прикриття незаконної діяльності, підконтрольні їм юридичні особи, видом господарської діяльності яких є торгівля пальним або хімічними продуктами, які насправді вказаних видів діяльності не здійснювали.

Таким чином, створена ОСОБА_8 (1972 р.н.) злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим протягом тривалого часу з січня 2018 року по травень 2020 року, тобто до затримання її учасників.

Так, члени очолюваної ОСОБА_8 (1972 р.н.) злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_5 , у період з січня 2018 по травень 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_8 (1988 р.н.), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 (1991 р.н.), ОСОБА_18 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену їй роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн., а саме:

1) 15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ «Ранок», а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;

2) 16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР», а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;

3) 16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ «Світанок», а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;

4) 04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;

5) 04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ОФТРАСТ», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.

6) 30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ «Біле поле», спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;

7) 05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ЛЮКС ОПТТОРГ», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;

8) 20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;

9) 21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;

10) 27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР» під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.;

11) 04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП «Вікторія», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

04.07.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 , за участю ОСОБА_5 шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 222 995 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене організованою групою, за наступних обставин.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 21.02.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 , за участю ОСОБА_5 шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 152 900 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, члени злочинної організації ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_23 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків.

16.02.2020 ОСОБА_5 , будучи обізнаною у наявності факту контролю одного із членів злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у м. Житомир, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок голові ФГ «Палагній В.І.» ОСОБА_22 . У телефонній розмові ОСОБА_5 , представляючись ім`ям « ОСОБА_24 » та удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», запропонувала ОСОБА_22 послуги із продажу мінеральних добрив, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мала, а створюючи її видимість мала умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_22 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, помиляючись у дійсності намірів ОСОБА_5 щодо продажу добрив, надав їй усну згоду на придбання мінеральних добрив. При цьому ОСОБА_22 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх поставка на територію ФГ «Палагній В.І.», що за адресою Миколаївська область, Єланецький район, смт. Єланець.

Про досягнення домовленості із ОСОБА_22 ОСОБА_5 16.02.2020 повідомила керівника злочинної організації ОСОБА_8 та інших членів, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 .

Після цього, 17.02.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку, у подальших розмовах із ОСОБА_22 досягла домовленості із останнім, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти, після отримання сканованих копій установчих документів ФГ «Палагній В.І.» на електронну поштову скриньку, яка перебувала у користуванні іншого члена злочинної організації ОСОБА_16 .

17.02.2020 ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації, виконав підроблення договору поставки добрив ТОВ «АДАМАР» для ФГ «Палагній В.І.», внісши до нього підпис директора та відтиски печатки ТОВ «АДАМАР». Підроблений договір ОСОБА_16 , із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки надіслав на адресу електронної пошти ОСОБА_22 .

Після цього члени злочинної організації, усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ «Палагній В.І.» лише у разі поставки мінеральних добрив, залучили для подальшого вчинення злочину ОСОБА_17 , який мав здійснити пошук постачальника добрив та забезпечити їх доставку до ФГ «Палагній В.І.».

18.02.2020 ОСОБА_17 , перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж мінеральних добрив, яке було розміщене ОСОБА_25 в інтересах ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА». Цього ж дня ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_22 », використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , зателефонував ОСОБА_25 та, удаючи себе агрономом ФГ «Палагній В.І.», замовив поставку 22 тон аміачної селітри для вказаного підприємства.

21.02.2020 близько 08 год. 00 хв. ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА», для виконання взятих на себе зобов`язань, поставило для ФГ «Палагній В.І.» 22 тони аміачної селітри.

Цього ж дня, голова ФГ «Палагній В.І.» ОСОБА_22 , будучи переконаним у поставці 22 тон аміачної селітри належної якості та не пересвідчившись у його належності поставленого майна, здійснив перерахування 152 900 грн. на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР».

Про факт отримання від вчинення злочину грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР» 21.02.2020 ОСОБА_16 повідомив члена злочинної організації ОСОБА_14 (1969 р.н.), який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_18 .

Після цього, ОСОБА_14 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_18 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_15 про необхідність переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття їх через банкомати.

Потім ОСОБА_16 , за домовленістю із ОСОБА_15 , через інтернет-банкінг здійснив переказ грошових коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_15 .

21.02.2020 ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, прибув із м. Черкаси до м. Києва, де через банкомати здійснив зняття 152 900 грн., отриманих від злочину.

Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ФГ «Палагній В.І.» спричинено майнової шкоди на суму 152 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 27.02.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 за участю ОСОБА_5 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» у сумі 310 800 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, члени злочинної організації ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_23 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків.

Так, у лютому 2020 року ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, будучи обізнаним у наявності факту контролю членами злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи з корисливих мотивів, з метою введення в оману невизначеного кола потерпілих для заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, із використанням терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 здійснював дзвінки до керівників сільськогосподарських підприємств та пропонував послуги із продажу мінеральних добрив. 17.02.2020 ОСОБА_17 , діючи із вказаною метою, із використанням терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонував ОСОБА_26 . У телефонній розмові ОСОБА_17 , удаючи себе директором ТОВ «АДАМАР», запропонував ОСОБА_26 послуги із продажу мінеральних добрив, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мав, а створюючи її видимість, мав умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_26 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, помиляючись у дійсності намірів ОСОБА_17 щодо продажу добрив, надав йому усну згоду на придбання мінеральних добрив для ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС». При цьому ОСОБА_26 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх поставка на територію ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», що у с. Рясне Краснопільського району Сумської області.

Про досягнення домовленості із ОСОБА_26 ОСОБА_17 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_8 та інших членів, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 .

Після цього ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_26 та, удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», досягла домовленості із останнім про нібито поставку 42 тон аміачної селітри, вартістю 310 800 грн. Крім того, у телефонній розмові із ОСОБА_26 , ОСОБА_5 домовилася, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти, після отримання сканованих копій установчих документів ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС».

20.02.2020 ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації, виконав підроблення договору поставки добрив та рахунку - фактури, внісши до них відомості про поставку ТОВ «АДАМАР» 42 тон аміачної селітри для ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС». Підроблені договір та рахунок - фактуру ОСОБА_16 , із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки надіслав на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто на адресу ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС».

Після цього ОСОБА_17 , усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» лише у разі поставки мінеральних добрив, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про їх продаж, розміщене директором ТОВ «Долина АПК» ОСОБА_27 в інтересах ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ». 25.02.2020 ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_27 та, удаючи себе працівником ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», замовив поставку мінеральних добрив для вказаного підприємства.

В свою чергу, 25.02.2020 ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації виконав підроблення договору поставки мінеральних добрив ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» для ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», внісши до нього підпис директора та відтиск печатки ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС». Після цього ОСОБА_16 створив електронну поштову скриньку із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, удаючи себе працівником ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_27 раніше отриманні скановані копії установчих документів ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» та підроблений договір поставки мінеральних добрив.

27.02.2020 близько 10 год. 00 хв ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» поставило на територію ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» обумовлені мінеральні добрива.

Цього ж дня працівники ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», будучи переконаними у належності поставленого майна, здійснили перерахування 310 800 грн. на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР».

ОСОБА_16 , з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів до моменту переведення отриманих від вчинення злочину грошових коштів у готівкову форму та здійснення їх розподілу між членами злочинної організації, шляхом внесення недостовірних відомостей про перерахування ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» коштів за поставлені добрива на рахунок ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ», виконав підроблення двох платіжних доручень. Підроблені платіжні доручення ОСОБА_16 надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_27 .

Про факт отримання від вчинення злочину грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР» 21.02.2020 ОСОБА_16 повідомив члена злочинної організації ОСОБА_14 (1969 р.н.), який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_18 .

Після цього, ОСОБА_14 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_18 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_15 про необхідність переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття їх через банкомати.

Потім ОСОБА_16 , за домовленістю із ОСОБА_15 , через інтернет-банкінг здійснив переказ грошових коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_15 .

27.02.2020 ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, у банкоматах здійснив зняття 310 800 грн., отриманих від злочину.

Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» спричинено майнової шкоди на суму 310 800 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 04.03.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 за участю ОСОБА_5 шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ПСП «Вікторія» у сумі 316 700 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, члени злочинної організації ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_23 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків.

Так, 26.02.2020 ОСОБА_17 , будучи обізнаним у наявності факту контролю членами злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 здійснив телефонний дзвінок директору ПСП «Вікторія» ОСОБА_28 . У телефонній розмові ОСОБА_17 , удаючи себе директором ТОВ «АДАМАР», запропонував ОСОБА_28 придбати мінеральні добрива, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мав, а створюючи її видимість мав умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_28 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_17 щодо продажу добрив, надав йому усну згоду на придбання мінеральних добрив. При цьому ОСОБА_28 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх фактична поставка на територію ПСП «Вікторія», що за адресою Харківська область, Золочівський район, с. Сковородинівка.

Про досягнення домовленості із ОСОБА_28 ОСОБА_17 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_8 та інших членів, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (1969 р.н.), ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 .

Після цього ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_6 , здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_28 та, удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», досягла домовленості із останнім про нібито поставку 50 тон карбаміду, вартістю 316 700 гривень. Крім того, у телефонній розмові із ОСОБА_28 , ОСОБА_5 домовилася, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти, після отримання сканованих копій установчих документів ПСП «Вікторія».

26.02.2020 ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації, виконав підроблення договору поставки добрив та рахунку - фактури, внісши до них підписи директора, відтиски печатки ТОВ «АДАМАР» та відомості про поставку ТОВ «АДАМАР» 50 тон карбаміду для ПСП «Вікторія» . Підроблений договір ОСОБА_16 , із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав на адресу електронної пошти ПСП «Вікторія».

Після цього ОСОБА_17 , усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошовими коштами ПСП «Вікторія» лише у разі фактичної поставки мінеральних добрив, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про їх продаж, яке було розміщене менеджером зі збуту ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» ОСОБА_29 . 28.02.2020 ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПСП «Вікторія», використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_29 та, удаючи себе працівником ПСП «Вікторія», замовив поставку 50 тон карбаміду для вказаного підприємства.

В свою чергу, 28.02.2020 ОСОБА_16 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, створив електронну поштову скриньку із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, удаючи себе працівником ПСП «Вікторія» надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_29 раніше отриманні скановані копії установчих документів ПСП «Вікторія».

04.03.2020 близько 08 год. 00 хв. ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» поставило для ПСП «Вікторія» обумовлені мінеральні добрива.

04.03.2020 директор ПСП «Вікторія» ОСОБА_28 , будучи переконаним у належності поставленого майна, здійснив перерахування 316 700 гривень на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР».

Про факт перерахування отриманих від вчинення злочину грошових коштів ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_14 (1969 р.н.), який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_18 .

Після цього, ОСОБА_14 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_18 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_15 про необхідність переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття їх із банкоматів.

Потім ОСОБА_16 , за домовленістю із ОСОБА_15 , через інтернет-банкінг здійснив переказ грошових коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_15 .

04.03.2020 ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, прибув із м. Черкаси до м. Києва, де 04.03.2020 та 05.03.2020 у банкоматах здійснив зняття 316 700 гривень, отриманих від вчинення злочину.

Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації ОСОБА_8 між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ПСП «Вікторія» спричинено майнової шкоди на суму 316 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

21.05.2020 Печерським районним судом міста Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 17.07.2020 включно та на підозрювану ОСОБА_5 покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

15.07.2020 Печерським районним судом міста Києва щодо підозрюваної ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 08.09.2020 включно та продовжено покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

04.09.2020 Печерським районним судом міста Києва щодо підозрюваної ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.11.2020 включно та продовжено покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

13.08.2020 у порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №0000045 від 26.02.2019 та № 0000234 від 13.02.2019 об`єднані в одне провадження.

Причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- показаннями представників потерпілих, що містяться у протоколах їх допитів, відповідно до яких встановлено, що у різний період часу невстановлені особи під приводом поставки мінеральних добрив або дизельного палива, шляхом обману заволоділи коштами юридичних та фізичних осіб;

- матеріалами тимчасово доступу до документів інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, якими підтверджується причетність ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому повідомлено та протоколом огляду вказаних документів;

- матеріалами тимчасового доступу до документів інформації, що перебуває у володінні , якими підтверджується надходження коштів, отриманих від злочинів на рахунки, які перебували у користуванні членів злочинної організації та підтверджується факт зняття коштів із вказаних рахунків через банкомати;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оглядів носіїв інформації за результатами їх проведення, відповідно до яких повністю підтверджується причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів про підозру у вчиненні яких йому повідомлено;

- висновками портретних експертиз, відповідно до яких встановлено, що підозрювані ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в різний час за допомогою банкоматів переводили отримані від вчинення злочинів кошти у готівкову форму;

- висновками комп`ютерно технічних експертиз, відповідно до яких встановлено наявність на вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонах та комп`ютерах, належних учасникам злочинної організації, документів, які використані для злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном (паспорти, рахунки-фактури, договори та ін.);

- показаннями свідків ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , відповідно до яких встановлений факт залучення підозрюваним ОСОБА_15 даних осіб до реєстрації їх, із використанням підроблених документів, керівниками юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувалися отримані від вчинення злочинів кошти;

- показаннями свідка ОСОБА_32 , якими підтверджується факт вчинення учасниками злочинної організації злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням грошима ТОВ «ОВІС-АГРО»;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , які надали визнавальні показання про факт участі в злочинній організації та вчинення у її складі злочинів незаконного заволодіння чужим майном;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

09.07.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 20.11.2020 включно.

04.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 продовжено до десяти місяців, тобто до 20.03.2021.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчився 04.11.2020, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно:

- провести слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх учасників злочинної організації;

- провести розсекречування протоколів, клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- після розсекречування всіх протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України та носіїв інформації до протоколів, призначити та провести криміналістичні експертизи звукозапису, з метою підтвердження належності на них мовлення підозрюваних;

- отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради, Миколаївської міської ради та Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва. Провести огляд та здійснити аналіз інформації, наявної у вилучених документах;

- призначити почеркознавчі експертизи, з метою встановлення належності підписів у вилучених у порядку Глави 15 КПК України документах тій чи іншій особі;

- отримати висновки раніше призначених комп`ютерно - технічних та почеркознавчих експертиз;

- відібрати зразки почерку підозрюваних, призначити почеркознавчі експертизи для встановлення факту написання рукописного тексту у вилучених чорнових записах підозрюваним або іншою особою;

- провести одночасні допити між підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження;

- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри, у якій вказати всі кримінальні правопорушення, докази про причетність до яких отримані під час досудового розслідування;

- повідомити про підозру у вчиненні злочинів інших учасників злочинної організації, докази про причетність до вчинення злочинів яких отримані під час досудового розслідування кримінального провадження;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, що може забезпечити виконання підозрюваною обов`язків, покладених на неї КПК України та уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Підозрювана та її захисник заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Просили врахувати, що підозрювана належним чином виконувала покладені на неї процесуальні обов`язки, не порушувала їх та на підставі наведеного відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, раніше не судима, має постійне місце проживання, належним чином виконувала покладені на неї процесуальні обов`язки.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Застосовуючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на неї наступні обов`язки строком до 12 січня 2021 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині покладення на ОСОБА_5 таких обов`язків як, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона зареєстрована, без дозволу слідчого, прокурора, або суду, носити електронний засіб контролю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим на даній стадії кримінального провадження не доведена необхідність у їх покладенні.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування до 12 січня 2021 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрювану обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1