Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4003/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 23.10.2020 року обшуку у складських приміщеннях, які на план-схемі позначені літерами «Ж», «Ж-1» за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Апельсин» об`ємом 0.5 - 575 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Полуниця» об`ємом 0.5 - 976 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Ананас» об`ємом 0.5 - 583 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Малина» об`ємом 0.5 - 987 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Абрикос» об`ємом 0.5 - 575 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Вишня» об`ємом 0.5 - 1181 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Горобина» об`ємом 0.5 - 293 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Журавлина» об`ємом 0.5 - 192 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Слива» об`ємом 0.5 - 186 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Кава» об`ємом 0.5 - 292 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Смородина» об`ємом 0.5 - 296 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Персик» об`ємом 0.5 - 971 пл.; копію наказу №14 від 21.07.2020 року про призначення ОСОБА_5 керівником на 1 арк.; копію договору оренди від 22.06.2020 року на 4 арк.; копію акту приймання-передачі від 22.06.2020 року на 1 арк.; копію ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями №№00089 від 12.06.2020 року на 1 арк.; копію додатку до ліцензії №1 на 1 арк.; копію довідки про внесення місць в єдиний реєстр місць зберігання серії АП №149480 на 1 арк.; копію накладної №ХА1016002 від 16.10.2020 року на 1 арк.; копію ТТН №ХА1016002 від 16.10.2020 року з додатком на 2 арк.; платіжне доручення №126 від 13.10.2020 року на 1 арк.
В обґрунтування клопотання вказав, що вилучені алкогольні напої є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, тому підпадають під ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. За такого, вищевказані речі можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень та відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають збереженню.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000018 від 27.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені особи на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюють зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), а також незаконне придбання, зберігання з метою використання при продажі підакцизних товарів (алкогольних напоїв) підроблених марок акцизного податку.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.08.2020 року він придбав у магазині «ГастрономЪ», розташованому по вул. 3 Слобідська у м. Миколаєві, пляшку горілки «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л. за ціною 40 грн. та добровільно видав раніше придбану пляшку горілки «Улюблена Пшенична», яка містить на собі марку акцизного податку АВ 20 АААБ 738268 (08/19).
В ході здійснення досудового розслідування згідно постанови від 20.08.2020 року призначено комплексну експертизу рідин та надано об`єкти для дослідження, а саме видану ОСОБА_6 пляшку горілки «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л., яка містить на собі марку акцизного податку АВ 20 АААБ 738268 (08/19).
Згідно висновку експерта №242 від 01.09.2020 року за результатами судової технічної експертизи документів, проведеної в даному кримінальному провадженні, встановлено, що марка акцизного податку з серією та номером АВ 20 АААБ 738268 (08/19), яку було наклеєно на скляну пляшку «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л. - не відповідає маркам акцизного податку на алкогольні напої (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України.
Також, згідно висновку експерта №1673/1222 від 11.09.2020 року встановлено, що надана на дослідження рідина в скляній пляшці з етикеткою «Улюблена Пшенична» не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за кількісним вмістом етилового спирту (міцністю).
Під час досудового розслідування було встановлено, що одним із місць зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних виробів є складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно відомостей, отриманих у КП «Херсонської БТІ», на план-схемі позначено літерами «Ж» та «Ж1».
23.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва у вказаних складських приміщеннях проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Апельсин» об`ємом 0.5 - 575 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Полуниця» об`ємом 0.5 - 976 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Ананас» об`ємом 0.5 - 583 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Малина» об`ємом 0.5 - 987 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Абрикос» об`ємом 0.5 - 575 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Вишня» об`ємом 0.5 - 1181 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Горобина» об`ємом 0.5 - 293 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Журавлина» об`ємом 0.5 - 192 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Слива» об`ємом 0.5 - 186 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Кава» об`ємом 0.5 - 292 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Смородина» об`ємом 0.5 - 296 пл.; алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Персик» об`ємом 0.5 - 971 пл.; копію наказу №14 від 21.07.2020 року про призначення ОСОБА_5 керівником на 1 арк.; копію договору оренди від 22.06.2020 року на 4 арк.; копію акту приймання-передачі від 22.06.2020 року на 1 арк.; копію ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями №№00089 від 12.06.2020 року на 1 арк.; копію додатку до ліцензії №1 на 1 арк.; копію довідки про внесення місць в єдиний реєстр місць зберігання серії АП №149480 на 1 арк.; копію накладної №ХА1016002 від 16.10.2020 року на 1 арк.; копію ТТН №ХА1016002 від 16.10.2020 року з додатком на 2 арк.; платіжне доручення №126 від 13.10.2020 року на 1 арк.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку алкогольні напої та копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 23.10.2020 року обшуку у складських приміщеннях, які на план-схемі позначені літерами «Ж», «Ж-1» за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, майно, а саме:
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Апельсин» об`ємом 0.5 - 575 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Полуниця» об`ємом 0.5 - 976 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Ананас» об`ємом 0.5 - 583 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Малина» об`ємом 0.5 - 987 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Абрикос» об`ємом 0.5 - 575 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Вишня» об`ємом 0.5 - 1181 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Горобина» об`ємом 0.5 - 293 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Журавлина» об`ємом 0.5 - 192 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Слива» об`ємом 0.5 - 186 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Кава» об`ємом 0.5 - 292 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Смородина» об`ємом 0.5 - 296 пл.;
- алкогольну продукцію, яка має на собі марки акцизного податку з назвою «Вермут Персик» об`ємом 0.5 - 971 пл.;
- копію наказу №14 від 21.07.2020 року про призначення ОСОБА_5 керівником на 1 арк.;
- копію договору оренди від 22.06.2020 року на 4 арк.;
- копію акту приймання-передачі від 22.06.2020 року на 1 арк.;
- копію ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями №№00089 від 12.06.2020 року на 1 арк.;
- копію додатку до ліцензії №1 на 1 арк.;
- копію довідки про внесення місць в єдиний реєстр місць зберігання серії АП №149480 на 1 арк.;
- копію накладної №ХА1016002 від 16.10.2020 року на 1 арк.;
- копію ТТН №ХА1016002 від 16.10.2020 року з додатком на 2 арк.;
- платіжне доручення №126 від 13.10.2020 року на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7