Провадження № 1-кс/686/650/21
УХВАЛА
Іменем України

12 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000032 від 31.10.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 року слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Досудовим слідством встановлено, що в квітні 2014 року на території Луганської області створено стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох осіб) під назвою «Луганська народна республіка» (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою здійснення терористичної діяльності, в межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для виконання всіма членами організації під час підготовки та вчинення терористичних актів на території Луганської області та в якій її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, яке у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.

З метою виконання вищезазначених завдань терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.10.2014 її самопроголошеним головою виданий указ за № 15, згідно якого створено незаконне військове формування «Народна міліція ЛНР». Вказане військове формування в період з 2014 року по даний час здійснює збройний опір силам АТО/ООС на території Луганської та Донецької областей.

Встановлено, що до складу т.зв. 2 армійського корпусу «Народної міліції ЛНР» структурно входить збройний підрозділ «4-а окрема мотострілецька бригада» (далі 4 ОМСБр 2 АК НМ т.зв. «ЛНР»), яка сформована 23.11.2014 у м. Краснодон Луганської області.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ровеньки Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , підтримуючи проросійську ідеологію, з власної ініціативи, з метою вчинення терористичних актів, добровільно вступив до терористичної організації «Луганська народна республіка» і в складі непередбаченого законами України збройного формування 13 ОМБ 2 АК НМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займаючи посаду водія, безпосередньо приймає участь у терористичній діяльності вказаного підрозділу, та із застосуванням вогнепальної зброї безпосередньо бере участь у бойових діях проти підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ОСОБА_5 з метою підтримання злочинних контактів із учасниками терористичної організації «ЛНР» використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_2
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою вилучення документів, які надавались ОСОБА_5 до банківської установи для подальшого проведення відповідних судових експертиз щодо ідентифікації останнього за фотознімками, а також з метою вивчення особистості ОСОБА_5 , його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_5 , а також про рух коштів по його рахунку, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000032 від 31.10.2016 року до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:
- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ровеньки Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_2 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2010 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 12.03.2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя