Провадження № 1-кс/344/3769/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря Осадци, прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000034 від 23.07.2019,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, 13.08.2020 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження 0000034 від 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокуром в клопотанні зазначено, що згідно матеріалів ВПК в Івано-Франкіській області встановлено, що реєстартор Івано-Франкіської філії КП "Центр реєстравції прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_3 вчинив неправомірні дії, що виразились в умисному внесенні недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухомке майно, а саме скасування реєтраційного запису про право власності на приміщення по АДРЕСА_1 з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та перереєстрації даного приміщення на ОСОБА_6 .

В подальшому, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що у відповідності до показів ОСОБА_4 , 04.07.2019 останньому стало відомо про те, що 02.12.2018 право власності за приміщенням по АДРЕСА_1 , власником частки якого він являється було анульоване, та протиправно перереєстровано на ТзОВ «Гостинець». У відповідності до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до реєстру було внесено державним реєстратором Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області.

У відповідності до звернень ОСОБА_4 , вище викладені обставини вчинені як без його так і без співвласника приміщення ОСОБА_5 , тобто були вчинені з метою незаконного заволодіння приміщенням в центральній частині м.Івано-Франківська, по вул. Шашкевича, 6.

Прокурор подав також клопотання про розгляд справи без повідомлення представників ТОВ «Роял Кепітал Плюс» на підставі ч.2 ст.172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, як речового доказу, яке перебувало під арештом з 22.06.2020р., 08.07.20р. і на яке право власності переоформлено 28.07.20р.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Судом встановлено, що згідно матеріалів ВПК в Івано-Франкіській області встановлено, що реєстартор Івано-Франкіської філії КП "Центр реєстравції прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_3 вчинив неправомірні дії, що виразились в умисному внесенні недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухомке майно, а саме скасування реєтраційного запису про право власності на приміщення по АДРЕСА_1 з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та перереєстрації даного приміщення на ОСОБА_6 .

В подальшому, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що у відповідності до показів ОСОБА_4 , 04.07.2019 останньому стало відомо про те, що 02.12.2018 право власності за приміщенням по АДРЕСА_1 , власником частки якого він являється було анульоване, та протиправно перереєстровано на ТзОВ «Гостинець». У відповідності до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до реєстру було внесено державним реєстратором Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області.

У відповідності до звернень ОСОБА_4 , вище викладені обставини вчинені як без його так і без співвласника приміщення ОСОБА_5 , тобто були вчинені з метою незаконного заволодіння приміщенням в центральній частині АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді державного реєстратора Івано-Франківської філії КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, з 19.09.2018 мав доступ до державного реєстру Речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 02.10.2018, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах інших осіб, неправомірно використав надані йому повноваження за наступних обставин.

Так, 02.10.2018 ОСОБА_3 виконуючи свої повноваження, діючи в інтересах ТОВ «Гостинець», прийняв в ОСОБА_7 , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та додатки до неї, розуміючи, що жоден із поданих документів не містить відомості про законне скасування права власності законних власників - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В подальшому цього ж дня, ОСОБА_3 продовжуючи свою протиправну діяльність, на підставі вищевказаних документів, що жодним чином не встановлюють підстави для зміни прав власності на майно вніс відомості до реєстру про припинення права власності законних власників співвласників - ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та зареєстрував права власності за ТОВ «Гостинець».

Цього ж дня, ОСОБА_3 перереєстрував право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_9 .

02.11.2018 реєстратор ОСОБА_3 вчинив реєстраційну дії зареєстрував права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_1 , за ТОВ «Аквінта».

Як наслідок, своїми незаконними діями ОСОБА_3 , заподіяв законним власникам майна значної шкоди на суму близько 21 128 660,00 (двадцять один мільйон сто двадцять вісім тисяч шістсот шістдесят) гривень, що у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

13 травня 2020 державним реєстратору Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області - ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 365-2, а в подальшому 19 травня 2020 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України.

04.06.2020 винесено постанову про визнання нежитлового приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, речовим доказом у кримінальному провадженні.

24.06.2020 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на вищевказане майно.

Крім того, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 27.04.2020 отримано доступ до реєстраційної справи ТОВ «Аквінта» (), та встановлено, що 05.10.2018 ОСОБА_10 звернувся із заяво про державну реєстрацію створення юридичної особи із визначення статутного капіталу 100 (сто) гривень, у зв`язку із чим створив ТОВ «Аквінта» (), місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського 15Б квартира 39.

Також, 25.10.2018 згідно акту приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «Аквінта», ОСОБА_10 передав ОСОБА_9 частину в статутному капіталі ТОВ «Аквінта» в розмірі 99,9 % статутного капіталу у зв`язку з внесення додаткового вкладу ОСОБА_9 в не грошовій формі а саме нежитлового приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, розмір статутного капіталу ТОВ «Аквінта», збільшено та він складає 1 300 100 грн.

Крім того, ОСОБА_9 визначено кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аквінта» .

Також, в ході проведення 16.03.2020 санкціонованого обшуку у ОСОБА_7 вилучено висновок про вартість нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

20.06.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.06.2020 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду №344/7685/20, накладено арешт на нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, із забороною вчинення будь-яких дій пов`язаних із відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду змін власника вказаного майна, що належить ТОВ «Аквінта».

08.07.2020 ухвалою Івано-Франківського міського суду № 344/8373/20, накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Аквінта», а саме на майнові права ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Збарським РВ УМВС в Тернопільській області, зареєстрований АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 0.00008% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» , номінальною вартістю 1 грн., та майнові права ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинський області, зареєстрована АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 99,99992% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» , номінальною вартістю 1 300 099,00 грн.

Не зважаючи на вище наведе, органом досудового розслідування установлено, що 27.07.2020 в супереч перелічених вище судових рішень, державним реєстратором Виконавчого комітету Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області ОСОБА_11 , скасований накладений 25.06.2020 Івано-Франківським МВ ДВС арешт майна ТОВ «Аквінта», а саме: на нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6. Як наслідок, 28.07.2020, приватним нотаріусом ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу, с/н 1316 від 28.07.2020, зареєстровано право приватної власності за ТОВ «Роял Кепітал Плюс».

Враховуючи вищевказане, на теперішній час виникла підстава про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Роял Кепітал Плюс», а саме на майнові права ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; розгляду цього клопотання прошу провести без повідомлення та виклику осіб, а також представників суб`єктів господарювання, арешт на корпоративні права яких буде розглядатись.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, а саме корпоративні права ТОВ «Роял Кепітал Плюс» може призвести до його можливого подальшого відчуження, зміни, зникнення, настання інших наслідків, які унеможливлюють збереження речового доказу, нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Підставою накладення арешту на вказані корпоративні права є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Прокурор обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту недопущення його повторного відчуження, зміни та подальшого використання цих відомостей, як доказу у провадженні.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на корпоративні права, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Роял Кепітал Плюс» (), а саме на майнові права ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 13.08.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1