Справа № 404/1681/20
Номер провадження 1-кс/404/1488/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001641 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001641 від 06.03.2020 року; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2020року по 01.09.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року по 01.09.2020 року; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року по 01.09.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0001641 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , а також невідома жінка, за допомогою мобільного терміналу з мобільними номерами телефонів ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), займаються незаконними продажами наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання плати на банківські картки.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний попередньо номер телефону, використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці (наркозалежні особи), через свої мобільні телефони, зв`язуються з громадянином на ім`я ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , а також у деяких випадках це жіночий голос, але акцент голосів з явними ознаками етнічної пренадлежності, які фактично займаються незаконним збутом, при цьому з`ясовують, чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропну речовину, його ціну та кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані, адміністратором, банківські кратки, як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС», або в телефонній розмові повідомляє місце (точну адресу, геолакацією) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські картки.

Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам надане доручення у порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення було встановлено схему безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кропивницькому, збут відбувається так: потенційний клієнт телефонує на один із перерахованих мобільних номери такі як: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , трубку підіймає невідомий який представляється ОСОБА_7 або ОСОБА_8 , а також може бути і жіночий голос, та запитує на якому районі знаходиться покупець, після чого клієнт повідомляє, що саме він хоче придбати вагу наркотичного засобу чи психотропної речовини, так званий оператор називає клієнту номер картки на яку перерахувати кошти в данному випадку це картка НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після того як кошти були перераховані клієнт знову телефонує на вище вказані номери і підтверджує точний час перерахування коштів а потім оператор повідомляє місце де знаходиться «закладка» з наркотичним засобом чи з психотропною речовиною.

Таким чином, з метою встановлення осіб які організували даний канал з продажу наркотиків, осіб які займаються збутом, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів відомостей, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в свою чергу становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення..

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001641 від 06.03.2020: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2020року по 01.09.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року по 01.09.2020 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року по 01.09.2020 року

Строк дії ухвали визначити до 10.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1