І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2020 року м. Ужгород
1.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: СБ8183420;
2.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ВИ9710775;
3.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: УД3799580;
4.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ББ1640074;
5.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: АБ3357366;
6.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ББ7555114;
7.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: АЄ2784242;
8.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ФБ3196251;
9.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ВЖ9281974;
10.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: УГ8143117;
11.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: СЗ4678150;
12.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХВ5607306;
13.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ЦА5201579;
14.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БВ8280815;
15.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХА0215546;
16.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БА9021949;
17.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БВ8377531;
18.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХА7919068;
19.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: УЖ8154309;
20.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БГ1724459;
21.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХВ3043695;
22.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХЖ0135097;
23.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХВ1550846;
24.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХБ9466043;
25.купюра номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ЛД8046380.
26.купюра номіналом двісті гривень, з серійним номером: СЗ8383729;
27.купюра номіналом двісті гривень, з серійним номером: УЄ3915561.
Крім того, виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 11 Pro» з серійним номером НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 7» з серійним номером НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 ;
- заяву №278615685 від 04.11.2020 року на 1 арк.;
- посвідчення про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 на 1 арк.;
- митну декларацію UA305130/2020/025459 на 1 арк.;
- витяг із національної автоматизованої системи Департаменту ДАІ МВС України на 3 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Словацької Республіки PG 329707 на 1 арк.;
- довіреність, якою ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_8 на розмитнення, сертифікацію та державну реєстрацію транспортного засобу від 22.10.2020 року на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;
- бланк пояснень на 1 арк.
Посилаючись на те, що виявлені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а мобільні телефони - засобом його вчинення, та є речовими доказами, відповідно до постанови від 04.11.2020 року, слідчий зазначає, що з метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вказані речі, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили слідчого суддю задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання про арешт грошових коштів в сумі 7000,00 грн. Однак, заперечив проти задоволення клопотання про накладення арешту на решту грошових коштів, зазначивши, що такі є особистими грошовими коштами підозрюваного і підстав для накладення на них арешту немає. Також заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони, посилаючись на те, що свідок не повідомляв, що вони спілкувалися за допомогою телефону.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_7 підтримали думку адвоката ОСОБА_5 .
Заслухавши думки прокурора та захисників, пояснення слідчого та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання протоколу огляду місця події від 04.11.2020 року, в ході проведення огляду місця події, а саме: боксу для огляду транспортних засобів, що розміщений на території ТСЦ МВС №2141, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. О. Кошового, 4 було виявлено та вилучено двадцять п`ять грошових купюр номіналом по 500 грн. кожна, та дві грошові купюри номіналом по 200 грн.
Зазначені купюри знаходилися у коробці синього кольору з написом «UP», на яку вказав підозрюваний ОСОБА_10 , зазначивши, що грошові кошти, які йому передав ОСОБА_8 знаходяться у вказаній коробці.
Окрім цього, у ході проведення вказаного огляду було виявлено та вилучено два мобільні телефони: мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 11 Pro» з серійним номером НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 7» з серійним номером НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 ;
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя враховує пояснення слідчого щодо вручення частини коштів під час першої передачі, а також те, що на вилучені грошові кошти, як такі, що отримані ним в якості неправомірної вигоди, вказав підозрюваний, та про те, що частина з цих коштів є його особистими коштами не заявляв.
Щодо заперечень в частині накладення арешту на вилучені мобільні телефони, оскільки такі не мають ознак речових доказів слідчий суддя враховує долученні до клопотання покази свідка ОСОБА_8 про те, що для зв"язку з ним ОСОБА_7 надав йому номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який як встановлено знаходиться у вилученому мобільному телефоні марки «Apple» модель «Iphone 11 Pro» з серійним номером НОМЕР_1 .
За таких обставин, враховуючи вищенаведене та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що вилучені в ході проведення 04.11.2020 року огляду місця події грошові кошти та мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 11 Pro» з серійним номером НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому приходить до переконання, що клопотання по накладення арешту на вищезазначені речі є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
У той же час, доказів того, що мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 7» з серійним номером НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 використовувався підозрюваним як засіб вчинення злочину, слідчим не надано, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вказаний мобільний телефон.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене, під час огляду місця події від 04.11.2020 року, майно, а саме на:
1. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: СБ8183420;
2. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ВИ9710775;
3. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: УД3799580;
4. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ББ1640074;
5. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: АБ3357366;
6. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ББ7555114;
7. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: АЄ2784242;
8. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ФБ3196251;
9. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ВЖ9281974;
10. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: УГ8143117;
11. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: СЗ4678150;
12. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХВ5607306;
13. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ЦА5201579;
14. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БВ8280815;
15. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХА0215546;
16. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БА9021949;
17. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БВ8377531;
18. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХА7919068;
19. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: УЖ8154309;
20. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: БГ1724459;
21. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХВ3043695;
22. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХЖ0135097;
23. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХВ1550846;
24. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ХБ9466043;
25. купюру номіналом п`ятсот гривень, з серійним номером: ЛД8046380.
26. купюру номіналом двісті гривень, з серійним номером: СЗ8383729;
27. купюру номіналом двісті гривень, з серійним номером: УЄ3915561.
28. мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 11 Pro» з серійним номером НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 .
У задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 7» з серійним номером НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1