Провадження № 1-кс/161/6344/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

27 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно із забороною на використання та розпорядження наступними документами: оригіналами особових карток на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; наказами на призначення на посаду (переведення, звільнення з посади) ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 ; заявами про прийняття на роботу (звільнення з роботи, переведення, відпустку) ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 ; копія паспорта гр.України ОСОБА_16 ; копіями наказу по особовому складу за 2004 рік; копіями з наказу по особовому складу за 2011 рік; копіями з наказу начальника з основної діяльності за 1999-2000 рр.; посадовою інструкцією на начальника технічної дільниці; посадовою інструкцією на ОСОБА_5 ; посадовою інструкцією головного інженера ОСОБА_31 ; оборотною відомістю по матеріальних рахунках паливні матеріали за період часу з 01.01.2017 по лютий 2020 року; договорами від 02.10.2017, 01.11.2017, 09.11.2018, 20.12.2018 укладені між РЖКП №2 та ОСОБА_32 , актами здавання-приймання виконаної роботи від 31.10.2017, 20.11.2018, 30.11.2017, 24.12.2018; звітом форми М -29 за 2018-2019 роки; касовими відомостями за період часу з 2017-2020 роки про отримання заробітної плати з каси підприємства; оригіналами табелів обліку робочого часу адміністрації РЖКП№2 за період часу за січень 2019 рік по лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу внутрішньо-будинкових мереж РЖКП №2 з січня по травень 2018 року, січень-лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу благоустрій РЖКП №2 з березня 2018 року по грудень 2018 року, з лютого 2019 року по березень 2019 року, січень-лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу ремонтної групи РЖКП №2 за період часу з 01.01.2017 по лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу за березень, квітень,травень 2018 року, копіями тимчасового доступу до документів і їх вилучення від 11.06.2019, описом до нього та копією ухвали суду від 30.05.2019; оригіналами трудових книжок на ОСОБА_33 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; поданням-клопотанням головного механіка ОСОБА_31 , клопотанням поданням начальника технічної дільниця ОСОБА_9 , клопотанням начальника технічної дільниця (економіста) ОСОБА_22 та ОСОБА_6 , заявами клопотанням начальника технічної дільниця ОСОБА_36 ОСОБА_37 начальника технічної дільниця ОСОБА_8 , подорожніми листами на водіїв ОСОБА_38 з 11.02.2019 по 30.12.2019 , шляховими листами на водія ОСОБА_39 за період з 01.06.2019 по 31.12.2019; особовими рахунками нарахування заробітної плати на ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 тобто всіма без вийнятку документами які вилучені у відповідності до протоколу огляду 21.08.2020.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000003, від 02.01.2020, за підозрою ОСОБА_41 та ОСОБА_42 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст. 366 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Ремонтного житлово-комунального підприємства № 2 (далі РЖКП № 2), діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, організовою групою, здійснили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом фіктивного працевлаштування на вакантні посади фізичних осіб, яким нараховувалася та виплачувалася заробітна плата за виконання робіт, яких вони фактично не виконували, таким чином розтратили грошові кошти за період часу з січня 2018 по січень 2020 у великих розмірах.

21.08.2020 було проведено огляд у відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, від 13.08.2020 за адресою: м.Ковель, вул.Данила Галицького, 6а, де знаходиться приміщення Ремонтне житлово комунальне підприємство №2 м.Ковеля, де було виявлено та вилучено наступну документацію: оригінали особових карток на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; наказів на призначення на посаду (переведення, звільнення з посади) ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 ; заяви про прийняття на роботу (звільнення з роботи, переведення, відпустку) ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 ОСОБА_43 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_44 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 ; копія паспорта гр.України ОСОБА_16 ; копія наказу по особовому складу за 2004 рік; копія з наказу по особовому складу за 2011 рік; копія з наказу начальника з основної діяльності за 1999-2000 рр.; посадові інструкції на начальника технічної дільниці; посадова інструкція на ОСОБА_5 ; посадова інструкція головного інженера ОСОБА_31 ; оборотну відомість по матеріальних рахунках паливні матеріали за період часу з 01.01.2017 по лютий 2020 року; договори від 02.10.2017, 01.11.2017, 09.11.2018, 20.12.2018 укладені між РЖКП №2 та ОСОБА_32 , акти здавання-приймання виконаної роботи від 31.10.2017, 20.11.2018, 30.11.2017, 24.12.2018; звіт форми М -29 за 2018-2019 роки; касові відомості за період часу з 2017-2020 роки про отримання заробітної плати з каси підприємства; оригінали табелів обліку робочого часу адміністрації РЖКП№2 за період часу за січень 2019 рік по лютий 2020 року; оригінали табелів обліку робочого часу внутрішньо-будинкових мереж РЖКП №2 з січня по травень 2018 року, січень-лютий 2020 року; оригінали табелів обліку робочого часу благоустрій РЖКП №2 з березня 2018 року по грудень 2018 року, з лютого 2019 року по березень 2019 року, січень-лютий 2020 року; оригінали табелів обліку робочого часу ремонтної групи РЖКП №2 за період часу з 01.01.2017 по лютий 2020 року; оригінали табелів обліку робочого часу за березень, квітень,травень 2018 року, копії тимчасового доступу до документів і їх вилучення від 11.06.2019, опис до нього та копія ухвали суду від 30.05.2019; оригінали трудових книжок на ОСОБА_33 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; подання-клопотання головного механіка ОСОБА_31 , клопотання подання начальника технічної дільниця ОСОБА_9 , клопотання начальника технічної дільниця (економіста) ОСОБА_22 та ОСОБА_6 , заяви клопотання начальника технічної дільниця ОСОБА_36 , клопотання та доповідні записки начальника технічної дільниця ОСОБА_8 , подорожні листи на водіїв ОСОБА_38 з 11.02.2019 по 30.12.2019 , шляхові листи на водія ОСОБА_39 за період з 01.06.2019 по 31.12.2019; особові рахунки нарахування заробітної плати на ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , які містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, які постановою слідчого, від 22.08.2020 року у кримінальному провадженні визнані речовими доказами,оскільки містять інформацію про вчинене кримінальне правопорушення і можуть бути використанні як доказ вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи вказане, з метою належного збереження та дослідження вказаних речових доказів, проведення відповідних експертиз, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надіслала заяву у якій просить розгляд клопотання провести без її участі.

В судове засідання представник Ремонтного житлово-комунального підприємства №2 м. Ковель не з`явився, в.о.начальника ОСОБА_31 надіслав клопотання у якому просить розгляд справи про арешт майна провести без участі представника РЖКП №2, зазначив, що клопотання в частині накладення арешту на вилучені трудові книжки працівників, заперечує оскільки такі є власністю працівників, які відношення до розслідуваного кримінального провадження не мають.

Враховуючи вказане слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000003, від 02.01.2020, за ч.ч.3, 5 ст. 191; ч.5 ст.191; ч.5 ст.27 ч.1 ст. 366 КК України, на тимчасово вилучене майно із забороною на використання та розпорядження наступними документами: оригіналами особових карток на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; наказами на призначення на посаду (переведення, звільнення з посади) ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 ; заявами про прийняття на роботу (звільнення з роботи, переведення, відпустку) ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_30 ; копія паспорта гр.України ОСОБА_16 ; копіями наказу по особовому складу за 2004 рік; копіями з наказу по особовому складу за 2011 рік; копіями з наказу начальника з основної діяльності за 1999-2000 рр.; посадовою інструкцією на начальника технічної дільниці; посадовою інструкцією на ОСОБА_5 ; посадовою інструкцією головного інженера ОСОБА_31 ; оборотною відомістю по матеріальних рахунках паливні матеріали за період часу з 01.01.2017 по лютий 2020 року; договорами від 02.10.2017, 01.11.2017, 09.11.2018, 20.12.2018 укладені між РЖКП №2 та ОСОБА_32 , актами здавання-приймання виконаної роботи від 31.10.2017, 20.11.2018, 30.11.2017, 24.12.2018; звітом форми М -29 за 2018-2019 роки; касовими відомостями за період часу з 2017-2020 роки про отримання заробітної плати з каси підприємства; оригіналами табелів обліку робочого часу адміністрації РЖКП№2 за період часу за січень 2019 рік по лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу внутрішньо-будинкових мереж РЖКП №2 з січня по травень 2018 року, січень-лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу благоустрій РЖКП №2 з березня 2018 року по грудень 2018 року, з лютого 2019 року по березень 2019 року, січень-лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу ремонтної групи РЖКП №2 за період часу з 01.01.2017 по лютий 2020 року; оригіналами табелів обліку робочого часу за березень, квітень,травень 2018 року, копіями тимчасового доступу до документів і їх вилучення від 11.06.2019, описом до нього та копією ухвали суду від 30.05.2019; оригіналами трудових книжок на ОСОБА_33 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; поданням-клопотанням головного механіка ОСОБА_31 , клопотанням поданням начальника технічної дільниця ОСОБА_9 , клопотанням начальника технічної дільниця (економіста) ОСОБА_22 та ОСОБА_6 , заявами клопотанням начальника технічної дільниця ОСОБА_36 ОСОБА_37 начальника технічної дільниця ОСОБА_8 , подорожніми листами на водіїв ОСОБА_38 з 11.02.2019 по 30.12.2019 , шляховими листами на водія ОСОБА_39 за період з 01.06.2019 по 31.12.2019; особовими рахунками нарахування заробітної плати на ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 тобто всіма без вийнятку документами які вилучені у відповідності до протоколу огляду 21.08.2020.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1