Провадження №1-кс/127/9123/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 від 29.04.2020 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 років, вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наказу № 1 від 02.01.2020 року проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Підприємство).

Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).

Зокрема, протягом 2018-2019 рр. Підприємством здійснювалися витрати на рекламні послуги на загальну суму 2 776 990,30 грн, в т.ч. на організацію конгресів, конференцій, обідів, вечірок тощо, які не підтверджено документально.

Так, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором від 01.04.2019 №9 сплачено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "535 228,0 грн (зареєстроване в м. Києві за адресою масової реєстрації, має в штаті 2 особи) за виконання різноманітних послуг та робіт. При цьому, згідно з актами наданих послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному договору від 01.04.2019 № 9 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні та липні 2019 року надавало послуги вантажного автомобільного транспорту на загальну суму 54900,0 грн, а також послуги прибирання території протягом жовтня - грудня 2019 року на загальну суму 90800,0 грн.

При цьому, до контролю не надано документів, які б підтверджували фактичне виконання Виконавцем послуг, вказаних у актах.

Також, акти виконаних робіт за надані рекламні послуги складались на майбутній місяць, тобто за послуги, які на момент складання акту не надані. Всього, за такими актами перераховано 275 300 грн.

Викладене вище може свідчити про маніпулювання та формальний підхід до виконання зобов`язань по договору, внаслідок чого Підприємству в рамках співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено збитки в загальній сумі 893 389 грн.

Крім того, виявлені факти закупівель Підприємством товарно- матеріальних цінностей за аналізами цін з ознаками фіктивності, що проведені на підставі пропозицій від учасників, отриманих до дати написання службової записки про необхідність закупівлі (аналіз цін від 23.10.2019 №7/1 та №8; аналіз цін від 23.10.2019 №7/1, аналіз цін №9 від 23.10.2019).

Так, за аналізом цін від 23.10.2019 №8 орієнтовна сума переплати за середніми цінами, склала 13 600,00 грн з ПДВ. або 48,8% від суми закупівлі, за аналізом цін від 23.10.2019 №7/1 сума переплати становить 4 325,00 грн з ПДВ.

Разом з тим, по окремим позиціям, за якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило ФОП ОСОБА_4 13 384 грн без ПДВ, сума переплати склала З 337 грн без ПДВ., або 25% від суми сплачених коштів.

Також через недотримання тендерної процедури здійснено закупівлю сувенірної продукції у ФОП ОСОБА_5 на суму 74,4 тис. грн із завищенням ціни на суму 49,91 тис. грн або 65% від суми закупівлі, а також завищення на 9,4 тис. грн ціни на покупці дефібрилятора, чим заподіяно збитки на вказану суму.

Крім того, встановлено порушення процедур закупівлі митно-брокерських послуг протягом 2017-2019 років у ПП " ОСОБА_6 ", якому сплатили більше 12.00 млн грн.

Зокрема, 16.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошують електронні торги з орієнтовною вартість 8,45 млн грн на рік. Департаментом закупівель Концерну було запрошено до участі в торгах ряд профільних компаній. Як наслідок, вартість послуги згідно листів-підтверджень учасників знижена до 1,2 млн грн нарік.

Однак, тендер Підприємством скасовано по причині помилково визнаного обсягу робіт. Станом на сьогодні, новий тендер не оголошено, Підприємство продовжує співпрацювати з ПП " ОСОБА_6 ".

При цьому, різниця вартості операцій при імпорті товару з прайс-листа 1111 « ОСОБА_7 », який став підставою для формування початкової ставки, та комерційних пропозицій інших приватних структур, є вищою в діапазоні від 118% до 4725% .

Таким чином, орієнтовна сума збитків, за результатами скасованого тендеру може становити більше 7 млн грн у 2020 р.

Також, встановлено факти закупівлі без проведення конкурентних торгів на ЕТМ електричного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим порушено наказні вимоги Концерну. Зокрема, встановлено завищення ціни на закупівлі 52 світильників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 11 440,00 грн з ПДВ., чим заподіяно збитки Підприємству.

Крім того, встановлені системні порушення принципів закупівлі послуг з перевезення автомобільним транспортом, штучне обмеження конкуренції, зміна істотних умов при виконанні зазначених договорів, фіктивне надання послуг

Так, протягом 2018-2019 років Підприємством проведено 7 тендерних процедур на закупівлю послуг з перевезення на загальну суму: 97,2 тис. грн та 1 аналіз цін. Але, сума фактичних виплат контрагентам склала 45,541 млн грн.

Встановлено, що Підприємством проведено тендери за участі пов`язаних осіб без допущення інших представників до торгів, що містить ознаки недобросовісної конкуренції та змови постачальників для надання преференцій попередньо визначеним фізичним особам - підприємцям, чим порушено наказні вимоги Концерну.

При цьому, майже усі перевізники (всі - фізичні особи-підприємці) обиралися за результатами проведення торгів на суму від 9 до 15.5 тисяч грн., а в подальшому змінювалися істотні умови, визначені тендерною документацією - вартість послуг тощо. Із 7 перевізників - переможців 5 не відповідають вимогам тендеру наявність певної кількості авто, вартість послуг тощо) і договору. У З перевізників надані довідки щодо відповідності переліку транспорту та встановлення GPS-трекерів на авто, схожі за візуальною ознакою між собою та зареєстровані «заднім» числом за однаковим номером.

Після укладення договорів з Підприємством переможці тендерів орендували необхідні транспортні засоби у інших осіб, які в попередні періоди вже надавали ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги перевезень.

Разом з тим, встановлено завищення кількості рейсів за день, що впливає на суми розрахунків та протяжності маршрутів близько на 40%, а також зазначення недостовірних відомостей в актах виконаних робіт. Загальна сума збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від співпраці з ФОП - перевізниками складає 15 568 424 грн.

Також, задокументовано факт безпідставного перерахування 26.12.2019 року 98 500 грн фізичній особі- підприємцю ОСОБА_8 за послуги з миття вікон та фасаду будівлі Підприємства, які фактично не надавались, чим завдано збитки підприємству.

Крім того, встановлено численні порушення під час проведення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будівельних робіт та придбання будівельних матеріалів без проведення процедури закупівлі, що призвело до завищення цін та завдання збитків Підприємству.

Так, згідно з актами виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція виробничого корпусу по АДРЕСА_1 » (далі - Об`єкт) підрядними організаціями виконано роботи по реконструкції виробничого цеху, внутрішні системи вентиляції, опалення, теплопостачання, водопостачання, електромонтажні роботи, покрівля, ремонт фасаду тощо на загальну суму 101,840 млн. грн.

При цьому, встановлено необгрунтоване застосування підвищуючого коефіцієнту. Так, при визначенні вартості будівельних робіт застосований підвищуючий коефіцієнт 1.2 на підставі акту від 28.12.2017 року про виконання робіт в умовах діючого підприємства, складений представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та завізований директорами означених Підприємств. Вказаний коефіцієнт застосовано, всупереч вимогам ДБН А.3.1-5:2009 "Організація будівельного виробництва", затверджених наказами Мінрегіонбуду України від 25.12.2009 № 689, від 31.08.2010 № 334 і від 25.05.2011 № 53, чинних з 01.01.2012.

Про порушення при застосуванні зазначеного вище коефіцієнту Концерн повідомляв Підприємство листами від 26.02.2018 №UOP4.5-1760, від 27.03.2018 №UOP4.5-2698 та від 20.04.2018 №UOP4.5-3604, однак рекомендації щодо видалення коефіцієнту 1.2 із акту КБ - 2 в виконано лише ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Таким чином, необгрунтоване застосування коефіцієнту призвело до завищення вартості будівельних робіт з реконструкції виробничого цеху безпосередньо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період 2017-2018 років на суму 1972,5099 тис. грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " при опорядженні адміністративної будівлі на суму 141,70510 тис. грн, 1111 " ОСОБА_9 " при встановленні вікон на суму 9,2799 тис. грн, чим заподіяно збитки Підприємству на загальну суму 2123,4948 тис. грн.

Крім того, Концерн листами від 27.03.2018 №UOP4.5-2698 та від 20.04.2018 №UOP4.5-3604 зобов`язував керівника Підприємства здійснити усунення виявлених порушень при закупівлі комплекту покрівельних матеріалів у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 " з перевищенням вартості на 977 735,70 грн з ПДВ., чим заподіяно збитки Підприємству на вказану суму.

Однак при аналізі вартості будівельних матеріалів, придбаних в подальшому в період 2018-2019 року, встановлено, що дане порушення не тільки не усунуто, а й надалі будівельні матеріали закуповувались із завищенням вартості. Так без проведення тендерів Підприємство закуповувало металопрокат за цінами, які не відповідають ринковим, внаслідок чого переплата склала 615 668,49 грн з ПДВ, чим завдано збитки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Перевіркою наданих Підприємством актів виконаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " робіт по улаштуванню фасадів за договором № від 16.08.2018 року встановлено завищення вартості використаних будівельних матеріалів на суму 2941,92152 тис. грн, чим завдано збитки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також, встановлено внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт щодо обсягів робіт по монтажу та пусконалагоджуванню системи пропуску, відеоспостереженню ФОП ОСОБА_10 , якому разом із матеріалами (закуплені у нього ж) сплачено 1708,15405 тис. грн.

Так, роботи по монтажу зазначених систем проводили паралельно як спеціалісти Підрядника, так і спеціалісти підприємства. Підрядником подано в актах трудовитрат робітників-монтажників 6309,49 людино-годин, що відповідає 788,7 змінам. В той же час, комісією встановлено, що роботи з боку ФОП ОСОБА_11 виконувались лише 2 особами та підтверджено використання 2896 людино-годин. Таким чином, Підприємством зайво сплачено 151 012,8 грн в прямих витратах без урахування ЄСВ, ПДВ, прибутку та адміністративних витрат, які нараховуються додатково, чим заподіяно збитки на вказану суму.

Всього, встановлено порушень при проведенні будівельних робіт, що призвели до заподіяння збитків Підприємству, на загальну суму 6,828 млн грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних документів:

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_12 » ( ОСОБА_12 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_12 ;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_13 » ( ОСОБА_13 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_13 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_14 » ( ОСОБА_14 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_14 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_15 » ( ОСОБА_15 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_15 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_16 » ( ОСОБА_16 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_16 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_17 » ( ОСОБА_17 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_17 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_18 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_19 » ( ОСОБА_19 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_19 »

Зважаючи на вищевикладене і не можливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

- - Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_12 » ( ОСОБА_12 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_12 ;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_13 » ( ОСОБА_13 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_13 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_14 » ( ОСОБА_14 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_14 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_15 » ( ОСОБА_15 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_15 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_16 » ( ОСОБА_16 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_16 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_17 » ( ОСОБА_17 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_17 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_18 »;

- Договори (з додатками та додатковими угодами) укладених з ФОП « ОСОБА_19 » ( ОСОБА_19 ) в 2018-2019 роках, акти виконаних робіт по договорам, платіжні доручення, транспортні накладні якими підтверджується надання послуг перевезення, шляхові листи, а також інші документи підтверджуючі господарські відносини та взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_19 »,які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість вилучити їх завірені копії (провести виїмку) для проведення судових експертиз.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя