У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.10.2020 Справа №607/16690/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000235,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 10.09.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України
Згідно інформації, викладеної старшим оперуповноваженим в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБ України ОСОБА_5 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти виділені на облаштування освітлення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах державного значення на території Тернопільської області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном у великих розмірах, передбачене ч.4 ст.191 КК України.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець), з іншої сторони впродовж вересня-травня 2019 року за результатами відкритих торгів укладено 10 договорів на проведення поточного середнього ремонту облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення на території Тернопільської області.
З метою проведення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт замовник залучив приватного підприємця ОСОБА_6 якому доручив здійснювати технічний нагляд на зазначених об`єктах.
Після завершення виконавцем робіт, останнім складено акти приймання виконаних будівельних робіт в яких зазначено про обсяг, вид виконаних робіт та понесені супутні витрати. Після чого, Акти надано замовнику для перевірки і після цього, замовником виконавцю оплачено кошти за обсяг та вид виконаних робіт на об`єкті.
За результатами проведених працівниками УСБУ візуальних обстежень встановлено факти недотримання технічних завдань на проведення вказаних закупівель і як результат, невідповідність фактично-виконаних робіт в порівнянні з обсягом та видом робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт.
Таким чином, достатньо підстав вважати, що внаслідок невиконання усього обсягу робіт як про це зазначено в Актах замовник та виконавець заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.
Для документального підтвердження завищення вартості робіт внаслідок недовиконання робіт на об`єкті в рамках досудового розслідування необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. Після чого, за результатами проведених контрольних обмірів буде підтверджено або ж спростовано факт завищення вартості робіт. У випадку встановлення факту завищення вартості робіт для документального підтвердження заподіяної матеріальної шкоди бюджету в рамках досудового розслідування необхідно провести судово-економічну експертизу.
Для проведення зазначених експертних досліджень судовим експертам необхідно надати проектно-кошторисну документацію, експертні звіти на підтвердження відповідності проектно-кошторисної документації державним вимогам, договори на виконання робіт (надання послуг), додатки до договорів, первинно-бухгалтерські документи, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та інші документи, які в сукупності свідчать про придбання будівельно-монтажних матеріалів, освітлювального устаткування та підтверджують факт оплати замовником підряднику за виконані роботи.
Окрім цього, для документального підтвердження осіб-підписантів, від імені яких завірені первинні документи, на підставі яких відбулось перерахування замовником підряднику коштів необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу. А для дослідження експертам, у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження, тобто оригінали документів - об`єкти дослідження.
З врахуванням викладеного, з метою дослідження усіх обставин щодо виконання робіт на об`єкті та для проведення комплексу експертних досліджень в рамках досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів експертного звіту проектно-кошторисної документації, договорів на виконання робіт, додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт, платіжних доручень та інших супутніх документів на підтвердження виконання робіт.
Згідно ч.1 договорів, укладених між замовником та підрядником «Замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту, поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення».
Згідно ч.5 договорів «Для приймання та проведення розрахунків за послуги виконавець надає замовнику повний пакет документів:
1. По розробці проектно-кошторисної документації:
акт здачі-приймання наданих послуг з розробки проектно-кошторисної документації ;
накладну про передачу замовнику проектно-кошторисної документації
2. По експертизі проектної документації:
акт здачі-приймання наданих послуг з експертизи проектно-кошторисної документації;
експертну оцінку (з рекомендацією експертної організації затвердити проектну документацію);
3. По послугах з поточного середнього ремонту:
акт (примірна форма КБ-3) у двох екземплярах;
акт (примірна форма КБ-2В) з додатками у двох екземплярах;
підсумкову відомість ресурсів у двох екземплярах;
сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування;
виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 на обсяги послуг, що відображені в актах (примірна форма КБ-2В);
фотофіксацію об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат виконаних послуг.
Після завершення надання послуг виконавець в комплекті з кінцевим актом наданих послуг передає замовнику загальний журнал, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 та виконавчі схеми.
Таким чином, документально підтверджено, що перелік документів виготовлений в 2 примірниках і один зберігається в замовника, а інший у виконавця робіт товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести будівельно-технічну, судово-економічну та судово-почеркознавчу експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не прибули причини не повідомили.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Крім того, відповідно до п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи: 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 22, 94, 132, 159, 161, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів які зберігаються в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 ., а саме;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка на км 94+977 в АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналу документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-41 обхід м. Тернополя км 12+670 в АДРЕСА_5 з можливістю вилучення оригіналу документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль км 87+605 в АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналу документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль км 37+984 в АДРЕСА_7 в АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення оригіналів документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 412+020 в АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення оригіналу документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг поточного середнього ремонту облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 17+930 в с. Озерна, км 19+930 в с. Озерна, км 19+650 в с. Озерна, км 21+630, км 25+790, км 32+910, км 34+900, км 34+975, Тернопільська область, з можливістю вилучення оригіналів документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-09 Тернопіль Львів- Рава-Руська км 2+580, км 6+050, км 10+150, км 10+830, км 13+178 в хут. Озерна, км17+320 в с. Озерна, Тернопільська область, з можливістю вилучення оригіналу документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 316+930 на с. Шляхтинці, км 346+903 в АДРЕСА_10 в АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення оригіналу документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту облаштування освітлення із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивнцький-Знам`янка на км 132-935 в с. В.Ходачків, км 135+050 в с. В.Ходачків, км 139+185 в АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення оригіналу документа;
?договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель_Чернівці_Тереблече км 423+420 в смт. Товсте, км 425+735 в смт. Товсте, км 434+106 в с. Торське, км 444+324 в м. Заліщики, км 444+377 в м. Заліщики, км 444+847 в АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення оригіналу документа;
?додаткових угод до договорів, календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?актів приймання виконаних будівельних робіт (у випадку наявності актів корегування) по кожному із зазначених об`єктів з можливістю вилучення оригіналів документів;
?актів на закриття прихованих робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?актів прийому-передачі, актів готовності об`єктів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?підсумкову відомість ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування;
?виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 на обсяги послуг, що відображені в актах (примірна форма КБ-2В) з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?фотофіксацію об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат виконаних послуг з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?платіжних доручень, видаткових накладних на підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей та оплати замовником підряднику за виконані роботи на об`єктах, товарно-транспортних накладних з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадову інструкцію, наказу про призначення на посаду бухгалтера (головного бухгалтера), його посадову інструкцію, або функціональні обов`язки, наказу про призначення на посаду кошторисника, особи яка складала акти приймання виконаних будівельних робіт, її функціональні обов`язки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;
?договорів укладених між виконавцем робіт та фізичними особами (працівниками, якщо такі укладались), з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які зберігаються в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1