Справа №635/8829/20
Провадження по справі 1-кс/635/176/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2020 до 31.12.2020, щодо: інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку); інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі; зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2020 до 31.12.2020. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на начальника відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , помічника слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 . Встановити строк дії ухвали на два місяці з дня постановлення ухвали. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити фактичну виїмку документів у філіалі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Харкові та відповідає за видачу документів на місцях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Слідчого відділу Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.12.2020 засобами поштового зв`язку ним отримано від приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_9 , постанову від 09.12.2020 про відкриття виконавчого провадження №63876367 за заявою про примусове виконання виконавчого напису №822 виданого 11.03.2020 ПН ХМНО Харківської області ОСОБА_10 , згідно якого звернено стягнення з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі п`ятсот тисяч гривень, які несплачені за договором позики, посвідченим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 13.09.2019 за реєстровим №2783, зі строком виконання зобов`язання (повернення) до першого березня дві тисячі двадцятого року (включно).

У своїй заяві, останній вказує про те, що він ніколи ні в якому вигляді не укладав жодного договору позики та йому не відома особа ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

На час нібито укладання договору позики, тобто станом на 13.09.2019 за реєстровим №2783 заявник був неповнолітньою особою і без згоди батьків не міг укладати будь-яких договорів позики.

За таких обставин, нотаріус не міг посвідчувати догові позики за участю заявника.

Враховуючи викладені обставини під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність підтвердити факт підроблення документів, адже за викладених обставин в діях вказаних осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України

Враховуючи викладені обставини органом досудового розслідування кримінального провадження було направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_10 , з метою з`ясування факту того, чи звертався до нього громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою посвідчення договору позики між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так, то коли саме, а також чи виносились з приводу посвідчення договору позики між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавчі написи, якщо так, то коли саме, а також кому було направлено на виконання виконавчий напис та коли саме.

На виконання запиту, приватним нотаріусом ОСОБА_10 , надано відповідь згідно якої встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не звертався до нотаріальної контори для посвідчення договору позики, укладеного між ОСОБА_8 , та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також що виконавчий напис з приводу посвідчення договору позики, укладеного між ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , не вчинявся.

За таких обставин в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчого провадження 63876367, в якій мається виконавчий напис №822 виданий 11.03.2020 який виданий ПНХМО ОСОБА_10 , та договір позики, посвідчений ПНХМО ОСОБА_10 , 13.09.2019 за реєстровим №2783, згідно якого необхідно звернути стягнення з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, зі строком виконання зобов`язання (повернення) до першого березня дві тисячі двадцятого року (включно).

У зв`язку з цим на адресу Харківського районного суду Харківської області було направлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , який є приватним виконавцем, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Направлене клопотання задоволене, про що винесено ухвалу за провадженням №1-кс/635/70/2021 по справі №635/8829/20 від 11.01.2021.

21.01.2021 вказану ухвалу виконано, вилучено виконавче провадження №63876367 від 09.12.2020.

В ході вивчення отриманих документів, які містяться у виконавчому провадженні було встановлено, що 09.12.2020 приватним виконавцем ОСОБА_9 , було винесено постанову про арешт коштів боржника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 згідно якої накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку: НОМЕР_4 , код валюти: 840 та всі інші відкриті рахунки, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику, як фізичній особі, так і фізичній особі-підприємцю у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження 551400 грн. Копії постанови направити на виконання до банківських, інших фінансових установ та сторонам виконавчого провадження.

09.12.2020 приватним виконавцем ОСОБА_9 , до ТВБВ №10020/020 Філії ХОУ Ідентифікаційний код НОМЕР_5 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 направлено реєстр платіжний вимог №63653430/2600 на суму 15 056,03, а також платіжну вимогу №63653430/2600 згідно якої з ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_4 на адресу приватного виконавця ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_7 необхідно стягнути 15 056,03 доларів США, на підставі примусового списання у виконавчому провадженні.

Згідно отриманої платіжної вимоги з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 МФО НОМЕР_9 від 16.12.2020 встановлено, що платіжна вимога на вказану суму виконана повністю.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження не встановлено, чи здійснювалось зняття коштів з рахунку приватного виконавця ОСОБА_9 , на користь ОСОБА_8 , хоча останній нібито у своїй поданій заяві просить перерахувати грошові кошти на наступні реквізити: НОМЕР_1 в установу банку ФХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові кошти 16.12.2020 зараховані на рахунок приватного виконавця ОСОБА_9 , а 23.12.2020 винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу та його завершення.

Будь-яких документів, з приводу перерахування грошових коштів у справі приватного виконавця не має, а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків, з метою встановлення, хто та коли здійснював зняття грошових коштів та на підставі яких документів, з метою встановлення додаткових свідків та притягнення винних осіб, до передбаченої законом відповідальності.

На підставі викладеного встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.12.2020 до 31.12.2020.

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати відомості (інформацію), за рахунком № НОМЕР_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.12.2020 до 31.12.2020.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.
Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей, адже збут наркотичного засобу здійснювався у безконтактний спосіб за допомогою електронних гаманців та банківських карток, шляхом перерахування на них грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить доступ, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2020 до 31.12.2020, щодо: інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку); інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2020 до 31.12.2020.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на начальника відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити фактичну виїмку документів у філіалі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Харкові та відповідає за видачу документів на місцях.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 28.01.2021

Слідчий суддя ОСОБА_1