Єдиний унікальний номер 725/3578/20
Номер провадження 1-кс/725/394/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2020 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000708 від 13.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що у провадженні СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 13.08.2020 року біля 01 години під час локалізації співробітниками УДСНС в Чернівецькій області загорання у квартирі АДРЕСА_1 у ній було виявлено труп власника даної квартири ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ознаками насильницької смерті.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 13 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.08.2020 року, незадовго після вчинення вбивства, що мало місце за адресою: в АДРЕСА_2 , невідома особа користувалась кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та намагалися зняти кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адреса: АДРЕСА_4 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів по рахунках, які належить ОСОБА_5 , а саме: номер картки, кому дана картка належить та дати і місця зняття коштів, у встановленому законом порядку, вправі надати вище вказані оригінали документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

13.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000708 від 13.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Чернівецького ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчого СВ Чернівецького ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Чернівецького ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчого СВ Чернівецького ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчого СВ Чернівецького ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 та слідчого СВ Чернівецького ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять відомості про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в період часу з 12.08.2020 року по теперішній час, а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунків ОСОБА_5 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 12.08.2020 року по теперішній час,

- до документів які стали підставою відкриття рахунків ОСОБА_5 , а також: ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

- фото, -відео записів у електронному вигляді, які стосуються проведення фінансових операцій за допомогою банкоматів, із зазначенням їх адрес, датою та часу проведення таких фінансових операцій, що зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами з яких здійснювались фінансові операції по рахунках ОСОБА_5 з 12.08.2020 із можливістю вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 11.09.2020 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1