Справа № 194/2158/19
Номер провадження № 1-кс/194/322/20
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
10 грудня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 грудня 2019 року до Тернівського ВП Павлоградського ВП надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, про те, що на території м. Тернівка, Дніпропетровської області, функціонують приміщення з надання послуг у сфері грального бізнесу всупереч Закон України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, а саме здійснюють діяльність спрямовану на організацію і проведення азартних ігор на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет.

В ході розслідування кримінального провадження 19-20 грудня 2019 року було проведено обшуки у приміщеннях, які надавали послуги з проведення азартних ігор, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що власниками приміщень розташованих за адресами є:

1. АДРЕСА_1 в ОСОБА_5
2. АДРЕСА_2 ОСОБА_6
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 зазначив що в нього орендували приміщення раніше незнайомий йому чоловік який представився як « ОСОБА_7 ». На час передачі свого приміщення в оренду та під час домовленості про укладання договору ОСОБА_5 користувався для зв`язку з « ОСОБА_8 » своїм мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , було встановлено, що остання працювала за адресою АДРЕСА_1 та була прийнята на роботу чоловіком який представився як « ОСОБА_7 ». Домовленість про співбесіду та прийом на роботу відбувалась телефонним зв`язком. Номер телефону яким користувалася ОСОБА_9 НОМЕР_2 .

На даний час номер телефону особи « ОСОБА_8 » встановити не надається можливим у зв`язку з його втратою у свідків шляхом видалення. В той же час встановлення особи « ОСОБА_8 » та його місця знаходження, контактних даних, має суттєве значення в доказуванні по кримінальному провадженню, оскільки наявна інформація про те, що останній займався орендою приміщення, прийомом працівників на роботу та інкасацією грошових коштів отриманих від діяльності закладу за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців власник приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа підприємець, та також вказано інформацію для здійснення зв`язку у вигляді номеру телефону НОМЕР_3 .

На даний час місце знаходження ОСОБА_6 та особи які орендували приміщення не встановлені.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 зазначила, що працювала в закладі за адресою: АДРЕСА_2 приблизно з початку жовтня 2019 року і влаштовувалась на роботу через рекламне оголошення в соціальній мережі «Інстаграм». Під час допиту ОСОБА_10 будь-яких контактних даних осіб, що мають відношення до оренди приміщення та організації діяльності грального закладу, не надала, однак існують підстави вважати, що ОСОБА_10 могла мати зв`язок через свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 з особами що приймали її на роботу, проводили інструктажі, співбесіди, тощо. Крім того, було зазначено, що остання працювала разом з своєю сестрою « ОСОБА_11 » яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа « ОСОБА_7 » та можливі інші учасники для зв`язку з орендодавцями та найманими працівниками використовували мобільний зв`язок, а саме:

1. ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1
2. ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_2
3. ОСОБА_6 номером телефону НОМЕР_3
4. ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_4
5. ОСОБА_12 за номером телефону НОМЕР_5
Зазначені номери телефонів належать мережі мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 01 хв. 01 січня 2019 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2020 року, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ; зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерамита періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, в тому числі адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента (у випадку, якщо вони є користувачами послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Слідчий підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Згідно вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Вказані факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до протоколів обшуку від 19 грудня 2019 року обшуки проводилися в наступних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_2 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що в нього орендували приміщення раніше незнайомий йому чоловік який представився як « ОСОБА_7 ». На час передачі свого приміщення в оренду та під час домовленості про укладання договору ОСОБА_5 користувався для зв`язку з « ОСОБА_8 » своїм мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 вбачається, що остання працювала за адресою АДРЕСА_1 та була прийнята на роботу чоловіком який представився як « ОСОБА_7 ». Домовленість про співбесіду та прийом на роботу відбувалась телефонним зв`язком. Номер телефону яким користувалася ОСОБА_9 НОМЕР_2 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_10 вбачається, що вона працювала в закладі за адресою: АДРЕСА_2 приблизно з початку жовтня 2019 року і влаштовувалась на роботу через рекламне оголошення в соціальній мережі «Інстаграм». Під час допиту ОСОБА_10 будь-яких контактних даних осіб, що мають відношення до оренди приміщення та організації діяльності грального закладу, не надала, однак існують підстави вважати, що ОСОБА_10 могла мати зв`язок через свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 з особами що приймали її на роботу, проводили інструктажі, співбесіди, тощо. Крім того, було зазначено, що остання працювала разом з своєю сестрою « ОСОБА_11 » яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців власник приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа підприємець, та також вказано інформацію для здійснення зв`язку у вигляді номеру телефону НОМЕР_3 .

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для повноти та об`єктивності досудового слідства по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, причетних до організації та забезпечення діяльності гральних закладів на території м. Тернівки Дніпропетровської області.

Натомість, слідчим жодним чином не обгрунтовано клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо періоду часу з 00-01 год. 01 січня 2019 року до 00-01 год. 01 жовтня 2019 року та з 01 січня 2020 року по 23-59 год. 01 травня 2020 року, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки обшуки в приміщеннях, які надавали послуги з проведення азартних ігор, були проведені 19-20 грудня 2019 року, а свідок ОСОБА_10 зазначає, що вона працювала у закладі з початку жовтня 2019 року. Мета, з якою необхідно надати доступ до речей та документів, які містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, відносно періоду часу до та після обшуку в приміщеннях, які надавали послуги з проведення азартних ігор, слідчим клопотання не обґрунтоване. Тому підстав для задоволення клопотання в вище зазначеній частині слідчий суддя не вбачає.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання частково обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00-01 год. 01 жовтня 2019 року до 23-59 год. 31 грудня 2019 року, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерамита періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, в тому числі адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента (у випадку, якщо вони є користувачами послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 09 лютого 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1