Справа № 405/7387/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001849 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки таких відомостей з магнітного носія, у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 року та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001849 від 24.12.2019, за фактом самовільного зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги р. Дніпро, орієнтованою площею 2000 кв. м., що розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, Ревівська затока на території ІНФОРМАЦІЯ_3 (об`єднаної територіальної громади) за межами населеного пункту с. Подорожнє.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 самовільно займає земельну ділянку (без кадастрового номеру), орієнтованою площею 0,15 га земель, земель водного фонду прибережної захисної смуги р. Дніпро, що знаходиться поблизу земельної ділянки з кадастровим номером :50:105:0020 за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ на території Великоандрусівйської сільської ради (об`єднаної територіальної громади)на протязі декількох років.
ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2019-2020 років неодноразово проводились перевірки додержання земельного законодавства при використанні фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 га земель водного фонду прибережної захисної смуги за межами населеного пункту с. Подорожнє, Великоандрусівської об`єднаної територіальної громади, Світловодського району, Кіровоградської області для здійснення рибогосподарської підприємницької діяльності. Відповідно до актів перевірок від 10.02.2019 та 10.03.2020 на земельній ділянці орієнтованою площею 0,15 га наявна будівля, яка відповідно до договору оренди № 5 від 01.10.2018 укладена між орендодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та орендарем ФОП ОСОБА_4 , знаходиться в оренді ФОП. Пунктом 1.4. договору оренди № 5 від 01.10.2018 надається право на користування земельною ділянкою, на якій знаходиться орендоване майно, та земельною ділянкою, що прилягає до об`єкта оренди у розмірі, необхідному для досягнення мати оренди.
Встановлено, що договір оренди №5 від 01.10.2018 між орендодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та орендарем ФОП ОСОБА_4 приміщення площею 15 кв.м. за адресою м. Світловодськ, Рсвівська затока директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не підписувався та реєструвався.
Акт прийому-передачі приміщення площею 15 кв.м. за адресою м. Світловодськ, Ревівська затока, земельної ділянки, на якій приміщення знаходиться та земельної ділянки, що прилягає до даного приміщення не складався та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не підписувався.
Договір оренди №5 від 01.10.2018 не був чинним упродовж 2018-2019 років та упродовж січня - травня 2020 року та є нечинний станом на 27.05.2020, оскільки не підписувався та не реєструвався ОСОБА_5 , не укладався взагалі.
Договір оренди №5 від 01.10.2018 ніколи не укладався між орендодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та орендарем ФОП ОСОБА_4
ФОП ОСОБА_4 не сплачував ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендну плату та не здійснював жодних розрахунків за договором №5 від 01.10.2018, оскільки даний договір ніколи не підписувався та не укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 .
Приміщення площею 15 кв. м., розташоване за адресою м. Світловодськ, Ревівська затока, про яке зазначено у копії договору №5 від 01.10.2018, яке нібито надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оренду ФОП ОСОБА_4 , належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте правовстановлюючі документи на нього відсутні, ніколи не замовлялися, не виготовлялися, не проходити державну реєстрацію. Державна реєстрація права власності на приміщення не здійснювалася. Вказане приміщення площею 15 кв.м. без фундаменту, некапітальна, а тимчасова дерев`яна споруда, право на яку не оформляється та не реєструється згідно з чинним законодавством, останню можна транспортувати та перевозити. До даної тимчасової споруди під`єднано електропостачання. За фактично використану ФОН ОСОБА_4 електроенергію згідно показників лічильника останній сплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у готівковій формі.
ФОП ОСОБА_4 фактично використовує електроенергію, яка постачається енергопостачальним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сплачує останньому за використання вказаної електроенергії. Електроенергія потрібна ФОН ОСОБА_4 для роботи морозильного та холодильного обладнання, у якому зберігається риба.
ОСОБА_4 у вказаному приміщенні площею 15 кв.м. та на території, прилеглої до нього земельної ділянки загальною площею близько 160 кв.м., упродовж 2018- 2019 років (з 01 січня по 31 грудня обох років) та з січня 2020 року по даний час безперервно здійснює рибогосподарську підприємницьку діяльність, приймає від рибаків виловлену свіжу рибу, зберігає її у морозильниках. На території земельної ділянки розташовані рефрижераторний морозильний контейнер, 4 некапітальні підсобні приміщення, з яких 1 приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2 дерев`яні тимчасові причали, пришвартовані човни.
У договорі оренди №5 від 01.10.2018 зазначено, що Приміщення площею 15 кв.м., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: м. Світловодськ, Ревівська затока, вказані дані не відповідають дійсності, оскільки насправді вказане приміщення площею 15 кв.м. розташоване на землях водного фонду прибережної захисної смуги за межами населеного пункту с. Подорожнє Великоанрусівської об`єднаної територіальної громади Світловодського району.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не міг укласти з ФОП ОСОБА_4 договір оренди №5 від 01.10.2018, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є ні власником, ні користувачем земельної ділянки, на якій розташоване тимчасове некапітальне дерев`яне приміщення площею 15 кв.м., та земельної ділянки, що прилягає до даного приміщення. Дана земельна ділянка водного фонду прибережної захисної смуги належить до державної власності, розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001849 від 24.12.2019, за фактом самовільного зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги р. Дніпро, орієнтованою площею 2000 кв. м., що розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, Ревівська затока на території Великоандрусівської сільської ради (об`єднаної територіальної громади) за межами населеного пункту с. Подорожнє.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки таких відомостей з магнітного носія, у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 року та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 30.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9