Провадження № 1-кс/161/5330/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 липня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки, необхідні документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000033 від 22.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснюють продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого виявлено ряд похідних каналів, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведеними заходами встановлено, що з метою конспірації своїх злочинних дій збувачі наркотиків використовують платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися слідчий, однак попередньо подала до суду заяву про слухання клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області майору поліції ОСОБА_18 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам, на які здійснювалось переведення коштів з наступних електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- відомостей про клієнта, яким належать вказані електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів вказаних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку за вказаними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1