У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2020 Справа №607/16882/20
провадження № 1-кс/607/7171/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Воробель Н.П., при секретарі Лобач О.В., за участі слідчого Черняка А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щура М.М., погоджене з в.о. начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури Топилко І.Б., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

старший слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06 березня 2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження /перерахування/, часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних /архіву/ системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» /адміністративний і технічний/; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо/, з можливістю вилучення їх копій, завірених у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні слідчий Черняк А.Ю. вказані вимоги підтримав, з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що до прокуратури Тернопільської області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_1 про можливі зловживання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час проведення тендерних процедур та подальшого виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Тернополі на території Тернопільського району, відповідно до укладеного договору підряду № 1 від 06 березня 2018 року, що спричинило тяжкі наслідки зі сторони підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім цього було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 під час виконання договору підряду № 1 від 06 березня 2018 року, на підставі складених та підписаних актів приймання виконаних робіт та довідок про витрати до вказаних актів, в період з 06 березня 2018 року було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у прохальній частині клопотання, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через відділення № 1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Слідчий зазначає, що вказана інформація та документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використана як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру М.М., т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Черняку А.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Качелюку CO., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну С.С., старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області Мицьо H.A., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавру В.Р., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому P.O., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колесник K.M., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку A.A., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Синерубу В.І., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Туркоту Н.В., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Романів О.М., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кравчуку P.O. тимчасовий доступ до документів, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06 березня 2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження /перерахування/, часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних /архіву/ системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» /адміністративний і технічний/; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо/, з можливістю вилучення їх копій, завірених у встановленому законом порядку.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. П. Воробель