Провадження № 1-кс/727/3085/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №0000254 від 22 березня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна,-
за участю:
заявниці ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7
слідчої ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:
Заявники звернулися до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №0000254 від 22 березня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Вказують, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці старший слідчий ОСОБА_9 30 листопада 2020 року провів обшук за місцем проживання їхньої сім`ї, а саме в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку, окрім переліченого в ухвалі майна, слідчий вилучив грошові кошти в сумі 62 244 гривень та 1055 євро, а також паспорти (в тому числі ID-паспорти) громадян Румунії в кількості п`яти документів, два з яких за серією і №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , два паспорти за серією і №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 та один паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 .
Зазначають, що 22.11.2020 року по місцю свого проживання, в с. Остриця Герцаївського району, ОСОБА_3 позичила у ОСОБА_12 1500 Євро та 70 000 гривень для закупки товарів для продажу. Вилучені у неї грошові кошти це залишок позичених грошей.
В зв`язку з тим, що слідчим суддею надавався дозвіл на обшук для відшукання та вилучення тільки тих грошових коштів, які здобутих у ході реалізації фальсифікованої продукції з товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дані кошти, як і вилучені паспорти, не мають будь-якого відношення до даного кримінального провадження.
Вважають, що вилучене під час обшуку вищевказане майно являється тимчасово вилученим. Тому просять визнати протиправною бездіяльність слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №0000254 від 22 березня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна, та зобов`язати їх негайно повернути тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні ОСОБА_3 скаргу підтримала, просила задовольнити, при цьому пояснила, що вона являється громадянином України, паспорти громадян Румунії дійсно належать їй та членам її сім`ї, дозволу на реалізацію продукції з товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у них немає, однак в ході обшуку за місцем здійснення ними підприємницької діяльності у них дійсно було виявлено та вилучено продукцію з товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 3 штуки.

Адвокати в судовому засіданні скаргу підтримали, просили задовольнити.
Заявники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надали до суду заяви про розгляд скарги без їх участі, скаргу підтримали.
Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали додані до скарги та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Встановлено, що 22 березня 2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України. Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що на території м. Чернівці та Чернівецької області, приватні підприємці, здійснюючи торгівлю в торгових контейнерах, без відповідного дозволу правовласників незаконно реалізовують підроблену продукцію, а саме мотопили, мотокоси, пильні шини та запчастини до них, з нанесеним знаком для товарів та послуг «STIHL», чим завдають компанії-правовласнику «ANDREAS STIHL AG & Co. KG» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19.11.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , та яке на праві приватної власності належить останній, з метою відшукання та вилучення мотокос, мотопил, пильних шин та запасних частин до вказаних інструментів, з нанесеними знаками для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як у словесному, так і у зображувальному вигляді, а також переліченої продукції без торгових марок, призначеної для незаконного нанесення торгових марок, безпосередньо торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різному вигляді (наклейки, етикетки, тощо), засобів та пристроїв, за допомогою яких здійснюється нанесення торгових марок, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, де містяться електронні документи про придбання та реалізацію фальсифікованої продукції та продукції без торгових марок, яка в подальшому реалізовується з незаконно нанесеними торговими марками, а також чорнових записів, документів про придбання та реалізацію фальсифікованої продукції та продукції без торгових марок, яка в подальшому реалізовується з незаконно нанесеними торговими марками, грошових коштів, здобутих у ході реалізації фальсифікованої продукції.
30.11.2020 року за вказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 62 244 гривень та 1055 євро, паспорт громадянина Румунії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , виданий 02.08.2019, ідентифікаційну картку громадянина Румунії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , паспорт громадянина Румунії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , виданий 02.08.2019, ідентифікаційну картку громадянина Румунії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , паспорт громадянина Румунії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , виданий 02.08.2019р.
Враховуючи те, що дозвіл на відшукання та вилучення паспортів чи ідентифікаційних карток громадян Румунії слідчим суддею не надавався, тому паспорт громадянина Румунії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , виданий 02.08.2019, ідентифікаційна картка громадянина Румунії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , паспорт громадянина Румунії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , виданий 02.08.2019, ідентифікаційна картка громадянина Румунії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , паспорт громадянина Румунії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , виданий 02.08.2019р. - є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
В судовому засіданні встановлено, що з клопотанням про арешт вищевказаних документів орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався. Тимчасово вилучене майно, на даний час особі, в якої його було вилучено не повернуто.
За таких обставин вилучені органом досудового розслідування документи, які не входять до переліку визначеного в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19.11.2020 року, слід повернути особі, у якої їх було вилучено, тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.

Стосовно факту наявності у заявників, які являються громадянами України, паспортів та ідентифікаційних карток громадян Румунії слідчий суддя зазначає, що органом досудового розслідування з даного приводу ініційовано перевірку та надіслано відповідний лист начальнику Управління ДМС в Чернівецькій області.

В іншій частині скарга не підлягає задоволенню в зв`язку з тим, що вилучені 30.11.2020 року під час обшуку житла та іншого володіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, які заявник у даній скарзі просить повернути, підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 19.11.2020 року дозвіл на відшукання і вилучення. Зокрема, в ході проведення обшуку ОСОБА_3 повідомила слідчому, що грошові кошти належать особисто їй, в подальшому після приїзду адвокатів ОСОБА_3 повідомила слідчому, що грошові кошти були позичені у її брата, при цьому в протоколі обшуку стосовно вилучених грошових коштів будь-які заперечення учасників відсутні. Враховуючи те, що в ході обшуку за місцем здійснення ними підприємницької діяльності у них дійсно було виявлено та вилучено продукцію з товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 3 штуки, тому на даний час є достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені грошові кошти здобуті заявниками у ході реалізації фальсифікованої продукції. Вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000254 від 22 березня 2016 року повернути ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:
- паспорт громадянина Румунії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , виданий 02.08.2019,
- ідентифікаційну картку громадянина Румунії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ;
- паспорт громадянина Румунії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , виданий 02.08.2019,
- ідентифікаційну картку громадянина Румунії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 ;
- паспорт громадянина Румунії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , виданий 02.08.2019р.
В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала до оскарження не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 21.12.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1