Справа № 159/4542/20
Провадження № 1-кс/159/1312/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000226 від 03 вересня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 04 вересня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 20.08.2020 року по 04.09.2020 року, а саме рух коштів по вище вказаній банківській картці, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінг, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 26.08.2020 близько 10 год., невстановлена особа, під приводом продажі автомобіля марки «Фіат» на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа належними, ОСОБА_4 , 1981 року народження, грошовими коштами у сумі 2600 грн., які остання перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

З показів потерпілої було встановлено, що 26.08.2020 остання вирішила придбати автомобіль для чого і зайшла на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному інтернет сайті ОСОБА_5 знайшла інтернет оголошення в якому було вказано, що продається автомобіль марки «Фіат», де продавець був зазначений, як № НОМЕР_2 та вказана адреса: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 , який являється чоловіком потерпілої зв`язався з даним продавцем, який представився ОСОБА_7 та домовився про купівлю автомобіля, але тільки після передоплати. Після чого ОСОБА_5 , через термінал в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , здійснила дві транзакції на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 2600 грн. В подальшому після здійснення транзакції ОСОБА_8 подзвонив до ОСОБА_9 та повідомив про здійснення передоплати останній в свою чергу повідомив адресу куди потрібно приїхати за автомобілем. Після даної розмови ОСОБА_10 більше на зв`язок не виходив та грошей ніхто не повернув.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати дізнавачу-інспектору СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення запитуваної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 20.08.2020 року по 04.09.2020 року, а саме рух коштів по вище вказаній банківській картці, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінг, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію..

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11