Справа №463/9463/20
Провадження №1-кс/463/5204/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001411 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №118/19-т підряду на виконання робіт на об`єкті «Реконструкції будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом за адресою АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 », укладеного 5 червня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо); договору №119/19-т підряду на виконання робіт на об`єкті «Реконструкції будівель спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 », з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо); договору №120/19-т підряду на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкції існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_3 », з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо); проектно-кошторисної документації, робочого проекту, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, загальних журналів робіт, декларації про готовність до експлуатації, складених на виконання робіт по об`єктах реконструкції, згідно договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновків (експертних звітів) державної експертизи на кошторисну документацію по об`єктах реконструкції, згідно договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, актів приймання виконаних робіт з технічного та авторського нагляду, наказів на здійснення авторського нагляду та копій журналів авторського нагляду; документації по підтвердженню робіт з перевезення, вивезення, придбанням та інших видів робіт відображених в актах форми КБ-2в; журналів загальних робіт та наказів про призначення відповідального за виконання робіт; протоколів замірів опору заземлення, виконавчих схем по внутрішніх, зовнішніх інженерних мережах, технологічних карт на виконання спеціальних робіт; технічних паспортів на придбане устаткування (обладнання) із накладними, відомостями про відображення їх на бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 ; актів приймання передачі основних засобів, щодо об`єктів реконструкції згідно договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень, згідно яких здійснювались оплати за виконані роботи у відповідності до договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію положення про фінансову та господарську службу ІНФОРМАЦІЯ_1 та копій наказів про призначення відповідальних осіб з числа військовослужбовців за об`єктам реконструкції; наказів про призначення відповідальних осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за здійснення технічного та авторського нагляду за об`єктами реконструкції; первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти придбання устаткування, прибуткові та видаткові касові ордери тощо) про придбання матеріалів, устаткування тощо, які використовувались для виконання робіт на об`єкті реконструкції.

Подане клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001411 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 5 червня 2019 року уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » три договори щодо виконання будівельних робіт на об`єктах реконструкції. Зокрема: договір №118/19-т на суму 85 337 000,00 грн., щодо виконання робіт на об`єктів «Реконструкції будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом за адресою АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 »; договір №119/19-т на суму 47 850 000,00 грн., щодо виконання робіт на об`єктів «Реконструкції будівель спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 »; договір №120/19-т на суму 19 630 000,00 грн., щодо виконання робіт на об`єктів «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкції існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_3 ». На виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році виконували будівельні роботи на вказаних об`єктах реконструкції, за наслідками яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в яких зазначені завідома недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів. На підставі вказаних актів форми КБ-2в та довідко КБ-3 було здійснено оплату на загальну суму 33 078 205,12 грн. У зв`язку з зазначеним з метою підтвердження факту протиправних дій військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проведення будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення. Отримання вказаних матеріалів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведенні будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз. Враховуючи наведене подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі та просив таке задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 грудня 2019 року вбачається, що Територіальне управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426-1 КК України (а.с.5).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 426-1 КК України, в ході якого для підтвердження факту протиправних дій військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для проведення будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001411, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю вилучення запитуваних у клопотанні документів слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору №118/19-т підряду на виконання робіт на об`єкті «Реконструкції будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом за адресою АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 », укладеного 5 червня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

-договору №119/19-т підряду на виконання робіт на об`єкті «Реконструкції будівель спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 », з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

-договору №120/19-т підряду на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкції існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_3 », з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

-проектно-кошторисної документації, робочого проекту, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, загальних журналів робіт, декларації про готовність до експлуатації, складених на виконання робіт по об`єктах реконструкції, згідно договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-висновків (експертних звітів) державної експертизи на кошторисну документацію по об`єктах реконструкції, згідно договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, актів приймання виконаних робіт з технічного та авторського нагляду, наказів на здійснення авторського нагляду та копій журналів авторського нагляду;

-документації по підтвердженню робіт з перевезення, вивезення, придбанням та інших видів робіт відображених в актах форми КБ-2в;

-журналів загальних робіт та наказів про призначення відповідального за виконання робіт;

-протоколів замірів опору заземлення, виконавчих схем по внутрішніх, зовнішніх інженерних мережах, технологічних карт на виконання спеціальних робіт.

-технічних паспортів на придбане устаткування (обладнання) із накладними, відомостями про відображення їх на бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-актів приймання передачі основних засобів, щодо об`єктів реконструкції згідно договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-платіжних доручень, згідно яких здійснювались оплати за виконанні роботи у відповідності до договорів №118/19-т від 5 червня 2019 року, №119/19-т від 5 червня 2019 року, №120/19-т від 5 червня 2019 року укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію положення про фінансову та господарську службу ІНФОРМАЦІЯ_1 та копій наказів про призначення відповідальних осіб з числа військовослужбовців за об`єктам реконструкції;

-наказів про призначення відповідальних осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за здійснення технічного та авторського нагляду за об`єктами реконструкції;

-первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти придбання устаткування, прибуткові та видаткові касові ордери тощо) про придбання матеріалів, устаткування тощо, які використовувались для виконання робіт на об`єкті реконструкції.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 7 листопада 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1