Справа № 947/2156/20
УХВАЛА
Іменем України
08.10.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 30.01.2020 року до ЄРДР за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами коштів, виділених на реконструкцію пляжу на території Київського району м.Одеси.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 , укладено договір на виконання робіт №11ст/19 з реконструкції пляжу для людей з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_1 , проте, ремонтні роботи не виконані в повному обсязі та з ймовірним завищенням їх вартості. Згідно реквізитів вказаної угоди, розрахунковий рахунок підрядника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів: юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2019 по 01.05.2020; чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по 01.05.2020; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по 01.05.2020, - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до зазначених інформації та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій. В частині отримання оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з тим, що слідчим не конкретизовано які слідчі дії належить провести саме з оригіналами зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів: юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2019 по 01.05.2020; чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по 01.05.2020; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по 01.05.2020 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1