Справа № 703/186/19

УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування
встановив:
В обгрунтування клопотання зазначив, що посадовими особами Управління ЖКГ ВК Смілянської міської ради та підрядником, в ході виконання робіт капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на
р. Тясмин, здійснено розтрату бюджетних коштів.
Також, посадовими особами Управління ЖКГ ВК Смілянської міської ради та підрядником, в ході виконання робіт капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на р. Тясмин, здійснено службове підроблення актів виконаних робіт.
Також, згідно умов договору № 1-276 від 05 листопада 2018 року між управлінням ЖКГ виконавчого комітету Смілянської міської ради та ТОВ "СОЮЗ-ТОРГ-2015" по капітальному ремонту греблі через річку Тясмин у межах м. Сміла, при виконанні робіт, не використовувалась спеціальна техніка для замонолічування тріщин на бетонній поверхні. Відповідно, службовими особами суб`єкта господарювання внесено недостовірні дані в акти прийняття виконаних робіт на підставі яких було перераховано грошові кошти.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-ТОРГ-2005» (Підрядник), укладено Договір 1-276 про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету.
Згідно умов даного договору Підрядник зобов`язався виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на р. Тясмин» і завершити роботи до 31 грудня 2018 року. Ціна договору є твердою та складає: 2 802 332,40 грн. (два мільйони вісімсот дві тисячі триста тридцять дві гривні 40 копійок) з ПДВ, як ціна тендерної пропозиції, яку визначено найбільш економічно вигідною. Оплата робіт (крім суми авансу) здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту та на підставі підписаних Сторонами актів форми №КБ-2в та довідок форми №КБ-3.
26 грудня 2018 року між Замовником та Підрядником підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 1 463 774,40 грн. та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року (примірна форма КБ-3) на вказану суму.
Згідно висновку експерта №6/30 від 13 травня 2019 року, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт станом на 31 січня 2019 року ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005» на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на р. Тясмин» не відповідають обсягам, зазначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року та вартістю фактично виконаних робіт станом на 31 січня 2019 року на об`єкті дослідження складає 1 340 035,37 гривень.
Таким чином є наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005» внесли до офіційних документів, а саме: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 26 грудня 2018 року (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 26 грудня 2018 року (примірна форма КБ-3) до Договору №1-276 про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету, завідомо неправдиві відомості, в яких завищили об`єми та вартість виконаних ними робіт та в результаті незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами в сумі 1 340 035,37 гривень.
Також встановлено, що на виконання Договору №1-276 від 05 листопада 2018 року, Управлінням ЖКГ ВК СМР додатково оплачено роботи по акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року всумі 327266,40 грн., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року в сумі
349902 грн. та акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року в сумі 300226,80 грн. В зв`язку із викладеним, виникають об`єктивні сумніви у виконанні робіт та правомірності оплати за вказаними актами приймання виконаних будівельних робі, та що підлягає встановленню в рамках досудового розслідування.
Слідчий стверджує, що під час досудового розслідування було проведено ряд процесуальних дій: проведено огляд місця події, долучено копію договору №1-276 про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету від 05 листопада 2018 року з додатками до нього; проектно-кошторисну документацію по вказаному об`єкту будівництва; виконавчу документацію по вказаному договору, договір №2-276 від 14 грудня 2018 року про надання послуг з технічного нагляду з додатками до нього; копії платіжних доручень по вказаних договорах, допитано свідків, проведено будівельно-технічну експертизу, проведено впізнання за фотознімками, додатково проведено огляд місця події, підготовлено клопотання та отримано ухвали на тимчасовий доступ до банківської таємниці (роздруківок руху коштів по банківських рахунках ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005»).
Проте, перешкодою закінчення досудового розслідування у визначений КПК України строк є необхідність проведення всіх слідчих дій, а саме: проведення судово-почеркознавчої експертизи на предмет встановлення авторів підписів в актах приймання виконаних будівельних робіт до вищезазначеного договору, судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення відповідності виконаних будівельних робіт, роботам включеним та оплаченим по актах приймання виконаних будівельних робіт за 2019 рік та за результатами проведених експертиз вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам та застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а відтак слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні терміном до 6 місяців до 11 липня 2021 року.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задоволити з наведених в ньому підстав.
Вислухавши слідчого та перевіривши документи, надані до клопотання, слідчий суддя приходить на наступного висновку.
Правова кваліфікація цього кримінального правопорушення визначена за ч. 5 ст. 191 ч. 1,2 ст. 366 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином та особливо тяжким злочином.
Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 6 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається, зокрема у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу - шляхом поглинання меншого строку більшим.
Частиною 2 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбачаному параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
За правилами КПК України досудове слідство - це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, під час досудового розслідування слідчим по вказаному кримінальному провадженню було проведено огляд місця події, долучено копію договору №1-276 про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету від 05 листопада 2018 року з додатками до нього; проектно-кошторисну документацію по вказаному об`єкту будівництва; виконавчу документацію по вказаному договору, договір №2-276 від 14 грудня 2018 року про надання послуг з технічного нагляду з додатками до нього; копії платіжних доручень по вказаних договорах, допитано свідків, проведено будівельно-технічну експертизу, проведено впізнання за фотознімками, додатково проведено огляд місця події, підготовлено клопотання та отримано ухвали на тимчасовий доступ до банківської таємниці (роздруківок руху коштів по банківських рахунках ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005»).
Однак, з огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину визначений у 18 (вісімнадцять) місяців, був продовжений ухвалою слідчого судді терміном до 6 (шести) місяців та спливає 11 січня 2021 року, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження обставин кримінального провадження, проведення експертиз, необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 2,3, 294-295-1 КПК України,
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає та набирає законної сила з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1