Справа № 455/1147/20
Провадження № 1-кс/455/267/2020
У Х В А Л А
11 вересня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000045 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач-інспектор СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2020 року.
Мотивуючи клопотання, дізнавач-інспектор посилається на те, що 04.09.2020 року в чергову частину Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від чергового УП Кіберзлочинності у Львівській області про те, що до них звернулась ОСОБА_5 проживаюча АДРЕСА_1 , та повідомила, що перерахувала кошти в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумі 11 175,00 гривень за товар (цукор та пшеницю) невідомій особі, проте, товар не доставлений і на зв`язок продавець не виходить. Вказані кошти належать ОСОБА_6 ..
Із показань потерпілого ОСОБА_6 відомо, що 03.09.2020 року на одному із сайтів в Інтернеті він знайшов вигідну пропозицію про продаж товару (цукор, пшениця) та зателефонував за номером телефону « НОМЕР_1 », який був вказаний в оголошенні. Даний номер в оголошенні був підписаний як ОСОБА_7 . Зв`язавшись із продавцем по телефону ОСОБА_6 обговорив та уточнив усі умови продажу вище вказаного товару та домовився, що перерахує усі кошти, а продавець негайно відправляє на адресу замовника машину із товаром, доставка якого входить в загальну суму, а саме 11175,00 гривень. Продавець переслав на мобільний телефон ОСОБА_6 смс- повідомлення із номером рахунку, а саме: НОМЕР_2 та наголосив, що він лише працює із банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказ вищевказаних коштів необхідно здійснити у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Саме тому ОСОБА_6 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Старий Самбір та хотів перерахувати дані кошти, оскільки, в банку працює його родичка - ОСОБА_5 ..
Вона ж повідомила, що ОСОБА_6 не є ідентифікованим клієнтом даного банку, саме тому він не зможе перерахувати таку велику суму, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 попросив свою родичку ОСОБА_5 , щоб вона через касу перерахувала дані кошти та повідомив їй номер рахунку, на який необхідно скинути кошти та дав необхідну суму.
Після того, як ОСОБА_5 , приблизно о 14.16 годині, перерахувала 11175,00 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 зателефонував на вище вказаний номер та повідомив, що кошти перерахував, платником є ОСОБА_5 , на що чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що кошти на рахунок поступили, та наказав очікувати прибуття товару 03.09.2020 року, приблизно о 17.00 годині.
Близько 17.30 години ОСОБА_6 намагався зателефонувати на вказаний номер телефону та перепитати, де знаходиться товар, однак абоненський номер НОМЕР_1 ,знаходився поза зоною. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , повідомив про даний факт та попросив допомогти йому повернути кошти. В свою чергу ОСОБА_5 із електороною заявою звернулася в УП Кіберзлочинності у Львівській області.
З матеріалів, які надав потерпілий ОСОБА_6 , а саме: копії квитанції видно, що 03.09.2020року, приблизно о 14.16 годині, ОСОБА_9 перерахувала кошти в сумі 11175,00 гривень на рахунок карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
З метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який відбулося перерахування коштів, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.
Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
З урахуванням поданого 10.09.2020 року клопотання в новій редакції просить надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 в період часу з 00 години 00 хвилин 03.09.2020 року дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 11175,00 гривень з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 11175,00 гривень з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, за період з 00:00 години 03.09.2020 року по фактичний час виконання ухвали, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 11.09.2020 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1