Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/8892/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Жук А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, а саме:

1.Надати повні анкетні дані осіб, яким належать банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 .

2.Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

3.Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських карток №

НОМЕР_2 .Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_4 .

-пособник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

04.08.2020 в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого суді було вилучено наступне майно: (за місцем проживання підозрюваного АДРЕСА_7 ) за місцем проживання ОСОБА_1 було виявлено та вилучено банківські картки банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення інших осіб, відносно яких вчинені протиправні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а також з метою встановлення власників та незаконних фінансових операцій, пов`язаних з вказаними банківськими рахунками, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в АР Крим та м. Савастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.12.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000255 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_4 .

-пособник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

04.08.2020 в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого суді було вилучено наступне майно: (за місцем проживання підозрюваного АДРЕСА_7 ) за місцем проживання ОСОБА_1 було виявлено та вилучено банківські картки банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Дорошину Сергію Васильовичу, слідчим які входять до слідчої групи: Жук Антону Юрійовичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему Михайловичу, Рудковському Артему Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

1Надати повні анкетні дані осіб, яким належать банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 .

2Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

3Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських карток № НОМЕР_1 .

5.Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 12.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.