Провадження: 1-кс/484/943/20
Справа: 484/3912/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000591 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого інспектора сектору дізнання Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.10.2020 близько 16:43 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом допомоги доньці, яка нібито потрапила до поліції за вчинення тілесних ушкоджень, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4999,99 гривень, які остання переслала через термінал на рахунок наданий їй в телефонній розмові.

Матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000591 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 26.10.2020 року близько 15.30 годин на телефон потерпілої зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 . Узявши слухавку, ОСОБА_4 почула голос жінки, котра пояснила, що працює в поліції та донька ОСОБА_4 збила біля продуктового магазину дитину, тому для уникнення кримінальної відповідальності донці, необхідно оплатити лікування потерпілої. ОСОБА_4 погодилася, та за вказівкою жінки за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 4999,99 грн., згідно квитанції (№ 0.0..1, код квитанції: 2125-6014-0102-5700, дата оплати 26.10.2020 о 16:43:14, дата валютування 27.10.2020, код отримувача 23494714, код операції S75V022FDZ, Transaction ID 382609B905CE-90F9-E8AB-5F61-CFC2A3263128) на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після того як потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти, вона зателефонувала донці та остання їй повідомила, що з нею все добре, та вона нікого не збивала.

Таким чином шахрайським чином невстановлена особа заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 на вказану суму.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) інформацію про повний номер платіжної картки (укорочений НОМЕР_2 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який 26.10.2020 року, з терміналу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , були перераховані гроші в сумі 4999,99, що підтверджується квитанцією (№ 0.0..1, код квитанції: 2125-6014-0102-5700, дата оплати 26.10.2020 о 16:43:14, дата валютування 27.10.2020, код отримувача НОМЕР_3 , код операції S75V022FDZ, Transaction ID 382609B905CE-90F9-E8AB-5F61-CFC2A3263128), за ким зареєстрована вищевказана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (укорочений № НОМЕР_2 )- повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; 2) інформацію про рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого "прив`язана" вищевказана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до даних квитанції зазначених в п.1 (укорочений № НОМЕР_2 ), до документів по юридичному оформленню рахунку у даній установі (заява на відкриття рахунку, паспортні дані особи (копія паспорту), яка є власником карткового рахунку, фотографія даної особи, ідентифікаційний код). 3) інформацію про рух грошових коштів по рахунку до якого "прив`язана" вищевказана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до даних квитанції зазначених в п.1 (укорочений № НОМЕР_2 ), в період з 26.10.2020 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу; 4) копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до даних квитанції зазначених в п.1 (укорочений № НОМЕР_2 ), а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 26.10.2020 по кінцевий термін дії ухвали.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) та інформації з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати:

- інформацію про повний номер платіжної картки (укорочений НОМЕР_2 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який 26.10.2020 року, з терміналу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , були перераховані гроші в сумі 4999,99, що підтверджується квитанцією (№ 0.0..1, код квитанції: 2125-6014-0102-5700, дата оплати 26.10.2020 о 16:43:14, дата валютування 27.10.2020, код отримувача НОМЕР_3 , код операції S75V022FDZ, Transaction ID 382609B905CE-90F9-E8AB-5F61-CFC2A3263128), за ким зареєстрована вищевказана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (укорочений № НОМЕР_2 )- повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- інформацію про рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого "прив`язана" вищевказана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до даних квитанції зазначених в п.1 (укорочений № НОМЕР_2 ), до документів по юридичному оформленню рахунку у даній установі (заява на відкриття рахунку, паспортні дані особи (копія паспорту), яка є власником карткового рахунку, фотографія даної особи, ідентифікаційний код).

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку до якого "прив`язана" вищевказана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до даних квитанції зазначених в п.1 (укорочений № НОМЕР_2 ), в період з 26.10.2020 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до даних квитанції зазначених в п.1 (укорочений № НОМЕР_2 ), а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 26.10.2020 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: