печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головним слідчим управління Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являючись службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснила заволодіння майна зазначеного товариства, а саме паливно-мастильними матеріалами, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 17 868 650, 99 гривень, що є особливо великим розміром.
Так, ОСОБА_5 , порушуючи свої повноваження і використовуючи адміністративно-господарські функції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном, особисто отримувала паливно-мастильні матеріали від зазначених вище постачальників, ставлячи свій підпис у відповідних видаткових накладних, не оприбутковуючи зазначені поставки пального по складському обліку товариства, однак відповідно до платіжних доручень оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2017 по 01.04.2019, згідно видаткових накладних отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) дизельне паливо, бензин, газ скраплений та/або газ вуглеводневий скраплений, однак до складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , не доставила, по складському обліку товариства не оприбуткувала.
Крім того встановлено, що перевезення паливно-мастильних матеріалів здійснювали наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 .
Проте, в ході досудового розслідування отримано достатньо підстав вважати, що господарські операції з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів являються «безтоварними», а видаткові накладні та товарно-транспортні накладні містять недостовірні відомості, в частині: фактичної передачі матеріальних цінностей та виконання їх транспортування.
Представники вищевказаних суб`єктів господарювання, які здійснювали перевезення паливно-мастильних матеріалів користувалися та/або користуються наступники абонентськими номерами:
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_18 ( НОМЕР_2 ); фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_17 ( НОМЕР_4 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_15 ( НОМЕР_9 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 );
- фізична особа-підприємець ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 );
-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_20 ( НОМЕР_12 );
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_21 ( НОМЕР_13 ); директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_22 ( НОМЕР_14 );
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_23 ( НОМЕР_15 );
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_24 ( НОМЕР_16 ).
Таким чином, факт здійснення «безтоварних» операцій можливо підтвердити/спростувати, з використанням інформації наявної в операторів мобільного зв`язку.
07 вересня 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даних злочинів, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, встановлення місця знаходження водіїв бензовозів, газовозів, тощо, встановлення місць відвантаження ПММ, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по зазначених вище номерах, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 на отримання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2019 (включно), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 на отримання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань щодо абонентського номеру: НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2019 (включно), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 на отримання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань щодо абонентську номеру: НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019 (включно), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37473/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1