№ 1-кс/756/2440/20
У Х В А Л А
Іменем України

02 грудня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0003227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19 листопада 2020 року начальник відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (далі начальник відділення), за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0003227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання начальник відділення посилається на те, що на початку 2019 року, але не пізніше червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_5 , будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб які схильні до вчинення злочинів пов`язаних з шахрайством, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом незаконного переоформлення об`єктів нерухомого майна.
З цією метою, ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів пов`язаних з шахрайством та вчинення інших злочинів. Маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу до вказаної організації увійшли й інші особи.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи, незаконно заволоділи квартирними приміщеннями за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та іншими об`єктами нерухомості.
Так, відносно приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (33.87 кв. м.). 23.06.1993, на підставі свідоцтва про право власності, приміщення було зареєстровано за ОСОБА_8 . 19.01.2004, на підставі договору купівлі-продажу, приміщення було зареєстровано за ОСОБА_9 . 11.03.2020, до КМ БТІ надійшов запит від приватного нотаріуса ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 ) за вих. № 279/1-16. 11.03.2020, ОСОБА_11 (документ, що посвідчує особу КІА 541058, телефон -) написав заяву № 9868 (КВ-2020) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, відповідь на яку отримав 16.03.2020; 30.03.2020, приватний нотаріус ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 273, виданий 30.03.2020, зареєструвала право власності на ОСОБА_13 .
Відносно приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (34.08 кв. м.). 20.02.1993, на підставі свідоцтва про права власності, приміщення було зареєстровано за ОСОБА_14 . 25.03.1993, на підставі договору купівлі-продажу, приміщення було зареєстровано за ОСОБА_15 . 11.11.2019, до до КМ БТІ надійшов запит від приватного нотаріуса ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 ) за вих. № 872/1-16. 11.11.2019, ОСОБА_11 (документ, що посвідчує особу НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 ) написав заяву № 43985 (КВ-2019) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, відповідь на яку отримав 19.11.2019. 23.03.2020, приватний нотаріус ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 263, виданий 23.03.2020, зареєструвала право власності на ОСОБА_16 . 15.04.2020, приватний нотаріус ОСОБА_17 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 121, виданий 15.04.2020, зареєструвала право власності на ОСОБА_18 . 21.07.2020, приватний нотаріус ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5996, виданий 21.07.2020, зареєстрував право власності за ОСОБА_19 .
Відносно приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (29,5 кв. м.). 14.08.2019, до КМ БТІ надійшов запит від приватного нотаріуса ОСОБА_20 ( АДРЕСА_7 ) за вих. № 616/01-16. 15.08.2019, ОСОБА_5 (документ, що посвідчує особу АТ 062880, телефон НОМЕР_3 ) написав заяву № 32017 (КВ-2019) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, відповідь на яку отримав 21.08.2019. 14.07.2020, з КМ БТІ отримано відповідь що квартира на праві власності не зареєстрована. 18.08.2020, о 12:56:03, приватний нотаріус ОСОБА_21 , на підставі договору дарування, серія та номер: 3475, виданий 25.06.2009 р.н., зареєстрував право власності на ОСОБА_22 . 18.08.2020, о 19:12:11, приватний нотаріус ОСОБА_21 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 261, виданий 18.08.2020, зареєстрував право власності за ОСОБА_23 .
Відносно приміщення за адресою: АДРЕСА_4 (41.06 кв. м.). 01.01.1993, на підставі свідоцтва про право власності, приміщення було зареєстровано за ОСОБА_24 . 22.07.1996, на підставі договору дарування, дублікат якого видано 13.06.1996, приміщення було перереєстровано на ОСОБА_25 . 24.06.2019, до КМ БТІ надійшов запит від приватного нотаріуса ОСОБА_26 ( АДРЕСА_8 ) за вих. № 25/01-30. 25.06.2019, ОСОБА_27 (документ, що посвідчує особу СТ 075216, телефон НОМЕР_4 ) написала заяву № 24541 (КВ-2019) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, відповідь на яку отримала (не чітко вказана дата). 16.09.2019, до бюро надійшов запит від приватного нотаріуса ОСОБА_28 ( АДРЕСА_9 ) за вих. №-/12-94. 20.09.2019, ОСОБА_29 (документ, що посвідчує особу НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 ) написав заяву № 36945 (КВ-2019) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, відповідь на яку отримав 26.09.2019. 03.10.2019, державний реєстратор ОСОБА_30 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: б/н, виданий 09.07.2010, зареєструвала право власності на ОСОБА_31 .
Відносно приміщення за адресою: АДРЕСА_5 (37.12 кв. м.). 23.12.1997, на підставі свідоцтва про право власності, приміщення в рівних долях було зареєстровано за ОСОБА_32 та ОСОБА_33 . 10.05.2003, померла ОСОБА_34 . 17.12.2004, ОСОБА_35 , державним нотаріусом ОСОБА_36 , видано свідоцтво про право на спадщину за законом (1/2 частини квартири). 27.09.2019, до бюро надійшов запит від приватного нотаріуса ОСОБА_37 ( АДРЕСА_10 , (літ. А) за вих. №09/225-19. 30.09.2019, ОСОБА_38 , (документ, що посвідчує особу НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 ) написав заяву № 38062 (КВ-2019) про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, відповідь на яку отримав (дата отримання не вказана). 30.10.2019, приватний нотаріус ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1832, виданий 30.10.2019, зареєструвала право власності на ОСОБА_39 .
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номерами телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується номером телефону НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_10 (нотаріус), ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номерами телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_12 (нотаріус), ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером телефону НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 (нотаріус), ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номером телефону НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_17 (приватний нотаріус);
- ОСОБА_20 (приватний нотаріус), який користується номерами телефонів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_26 (приватний нотаріус);
- ОСОБА_28 (приватний нотаріус);
- ОСОБА_30 (державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );
- ОСОБА_42 (приватний нотаріус);
- ОСОБА_43 (приватний нотаріус), яка користується номерами телефонів НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується номером телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується номером телефону НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується номером телефону НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується номером телефону НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується номером телефону НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номером телефону НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується номером телефону НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується номером телефону НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номером телефону НОМЕР_29 .

У зв`язку з цим, як указує начальник відділення, під час досудового розслідування з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю зняття копії інформації, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що за адресою: АДРЕСА_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що за адресою: АДРЕСА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що за адресою: АДРЕСА_12 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), місця знаходження (абонента Б) на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, з`єднання нульової тривалості, наявність контрактної угоди та відомості про абонента у разі наявності такої, а саме номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

У судове засідання начальник відділення та/або прокурор не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином. При цьому, начальник відділення ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 разом із клопотанням про тимчасовий доступ подали до суду заяви в яких просили проводити розгляд у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник відділення та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0003227, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких начальник відділення просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що органом досудового розслідування, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0003227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме про: зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), місця знаходження (абонента Б) на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, з`єднання нульової тривалості, наявність контрактної угоди та відомості про абонента у разі наявності такої, за період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2019 по 18.08.2020 включно.
Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх завірених копій
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1