Справа № 947/9919/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000454 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 17.04.2020, розпочатому за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які мали місце при виконанні будівельних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики),за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

В ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 12.08.2019 у системі для здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у формі публічних торгів оприлюднено публічну закупівлю UA-2019-08-12-002125-a за предметом: «Реконструкція Великомихайлівської опорної ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики)», ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, із фінансуванням за рахунок субвенцій з державного бюджету та селищного бюджету, з очікуваною вартістю 7 382 200 грн. з ПДВ.

За результатом проведеного аукціону, переможцем обрано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з ціновою пропозицією в сумі 6 755 037 гривень 79 копійок з ПДВ.

У подальшому, 31.10.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника відділу ОСОБА_7 та підрядником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 1ТР від 31.10.2019.

Крім того, 31.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано додатки до договору: додаток №1 договірна ціна, додаток № 2 локальний кошторис, додаток № 3 відомість ресурсів, додаток № 4 календарний графік виконання робіт, додаток № 5 план фінансування робіт.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника відділу ОСОБА_7 та приватним підприємством « ОСОБА_8 » (далі по текстуПП « ОСОБА_8 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 підписано договір № 36т/н (на здійснення технічного нагляду).

Після підписання договору №1ТР від 31.10.2019, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на реконструкцію спортивних майданчиків за вищевказаним договором шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт, а також документального завищення вартості будівельних матеріалів.

При цьому, ОСОБА_5 було відомо, що відповідно до наказу №1 К від 09.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » винесеного на підставі рішення загальних зборів засновників (учасників) його призначено на посаду директора Товариства, отже згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого протоколом Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 09.08.2017, ОСОБА_5 був наділений адміністративно господарськими та організаційно розпорядчими функціями, які полягали у здійсненні керівництва трудовим колективом, управлінні та розпорядженні майном юридичної особи приватного права, встановленні порядку його зберігання, тобто згідно вимог ст.18 КК України, він був службовою особою юридичної особи приватного права.

У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, в ході виконання робіт за договором № 1ТР від 31.10.2019, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та фактичну вартість матеріалів які використовувалися при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до договору підряду № 1ТР від 31.10.2019, вніс завідомо недостовірні відомості до актів форми КБ-2в № 1 від 18.11.2019 за листопад 2019 року, № 2 від 09.12.2019 за грудень 2019 року, № 3 від 11.12.2019, № 6 від 21.12.2019 за грудень 2019 року та № 7 від 21.12.2019 за грудень 2019 року щодо фактичного обсягу виконаних Товариством робіт та вартості використаних матеріалів, зокрема: в акт № 1 за листопад 2019 року на суму 1 015 038 гривень 28 копійок, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт: улаштування одношарової основи зі щебню товщиною 15 см, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 0,924; улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту, глибина 250 мм, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 0,2; перевезення ґрунту в кількості 66 т; улаштування покриття з фігурних елементів мощення, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 0,18; улаштування дорожніх корит із переміщенням, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 0,2; перевезення ґрунту в кількості 66 т. Фактична вартість виконаних будівельних робіт за актом № 1 складає 954 685 гривен 08 копійок; в акт № 2 за грудень 2019 року на суму 657 869 гривень 56 копійок, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт: улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 0,64; суміші асфальтобетонні в кількості 77,824 т.; улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 0,924; суміші асфальтобетонні в кількості 112,3584 т; улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 з асфальтобетонних сумішей, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 0,8; суміші асфальтобетонні в кількості 97,28 т. Фактична вартість виконаних будівельних робіт складає 472 044 гривень 00 копійок; в акт № 3 за грудень 2019 року на суму 1 272 375 гривень 38 копійок, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт: установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонним стовпам без цоколя об`ємом (одиниця виміру 100 м) 2,88; суміші бетонні готові, об`ємом 3,904 м3; панель «Техно-Классик» 2030х2500 м, об`ємом 1152 м2; фіксатор «Класік» в кількості 1464 шт; стовп «Классик» 5000х80х60 в кількості 122 шт. Фактична вартість виконаних будівельних робіт складає 1 137 954 гривень 47 копійок; в акт № 6 за грудень 2019 року на суму 1 026 290 гривень 51 копійка, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт: сітка на ворота розміром 3000х2000; сітка тенісна в кількості 1 шт. Фактична вартість виконаних будівельних робіт складає 1 010 878 гривень 91 копійка; в акт №7 за грудень 2019 року на суму 570 035 гривень 90 копійок, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт: улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм, об`ємом (одиниця виміру 1000 м2) 2,568235; перевезення ґрунту до 15 км в кількості 1147,44 т; улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером, об`ємом (одиниця виміру 100 м3) 4,374; гранульований відсів, об`ємом 481, 14 м3. Фактична вартість виконаних будівельних робіт складає 158 727 гривень 95 копійок.

Разом з цим, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, бажаючи настання негативних наслідків для місцевої громади у вигляді спричинення матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ДСТУН Б.Д.1.1-2:2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДСТУ-Н Б Д.1.1-2, відповідно до вимог пункту 5.5.1 якого: Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні та підпункт 5.5.1.1: Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень в конкретному населеному пункті (місто, селище міського типу, сільська місцевість), в якому передбачається будівництво», ОСОБА_5 штучно завищена фактична вартість матеріалів, використаних при проведенні робіт, з врахуванням вартості транспортування та заготівельно-складськими витратами, з урахування чого фактична вартість робіт складає: за актом № 1 за листопад 2019 року 783 726 гривень 85 копійок; за актом № 2 за грудень 2019 року 472 044 гривень 00 копійок; за актом № 3за грудень 2019 року 1 124 374 гривень 98 копійок; за актом № 4 за грудень 2019 року 787 729 гривень 30 копійок; за актом № 5 за грудень 2019 року 755 784 гривень 07 копійок; за актом № 6 за грудень 2019 року 1 010 878 гривень 91 копійка; за актом № 7 за грудень 2019 року 136 879 гривень 79 копійок. Загальна сума фактично виконаних будівельних робіт, з врахуванням цін на будівельні матеріали складає 5 071 417 гривень 90 копійок.

Інженер ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , будучи необізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , халатно ставлячись, до покладених до нього обов`язків, не здійснюючи належного контролю обсягів фактично виконаних будівельних робіт, перевіряючи хід будівництва за фотографіями, які йому надавав підрядник, не вимагаючи від підрядника надання документів, що підтверджують ціноутворення на матеріали, на актах форми КБ-2в, зміст яких частково не відповідав дійсності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виконав унизу останніх сторінок актів форми КБ-2в № 1, 2, 3, 6, 7 рукописний текст «Технагляд, / ІНФОРМАЦІЯ_8 », свій особистий підпис, а також проставив відтиск своєї особистої печатки інженера технічного нагляду.

На підставі наведених актів, з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) перераховано грошові кошти у повному обсязі на загальну суму 6 752 614 гривень 62 копійок: 21.11.2019 за актом форми КБ-2в № 1 в сумі 1 015 038 гривень 28 копійок, 11.12.2019 за актом форми КБ-2в № 2 в сумі 657 869 гривень 56 копійок, 13.12.2019 за актом форми КБ-2в № 3 в сумі 1 272 375 гривень 38 копійок, 26.12.2019 за актами форми КБ-2в №№ 4, 5, 6, 7 в сумі 3 807 334 гривень 40 копійок.

При цьому, вартість фактично виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) з врахуванням вартості на будівельні матеріали, з вартістю транспортування та заготівельно-складськими витратами становить 5 071 417 гривень 90 копійок.

Отже в результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , громаді смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинена матеріальна шкода в сумі 1 681 196 гривень 72 копійки.

Окрім цього, відповідно до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при здійсненні робіт за наведеним договором підряду залучало субпідрядну організацію ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ). При цьомуПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » теж брало участь у конкурсних торгах за предметом закупівлі «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики)», що може свідчити про наявність попередньоїзмови та причетність вказаного суб`єкту господарської діяльності до заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З метою перевірки наведених відомостей щодо неправомірних дій посадових осіб ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами з можливістю виготовлення копій документів, які зберігаються у субпідрядника, тобто ПП « ОСОБА_10 » щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період здійснення робіт за договором № 1ТР від 31.10.2019, тобто з 31.10.2019 по 31.12.2019, зокрема: договорів субпідряду, з усіма додатками до них,первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, інших засобів, які були в подальшому використані при проведенні робіт за договорами субпідряду, укладеними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (товаро транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, акти приймання передачі, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договорів), актів приймання передачі виконаних підрядних робіт,статуту ПП « ОСОБА_10 », наказу про призначення на посаду керівника ПП « ОСОБА_10 » та його посадової інструкції, відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договорів субпідрядів, а також перерахування грошових коштів постачальникам.

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей та документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,у зв`язку із неможливістю отримання вказаних відомостей в інший спосіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами та виготовленні копій документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_10 » у період здійснення робіт за договором № 1ТР від 31.10.2019, тобто з 31.10.2019 по 31.12.2019

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_10 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000454 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи, а саме можливість ознайомитись із оригіналами та виготовити копії документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_10 » у період здійснення робіт за договором № 1ТР від 31.10.2019, тобто з 31.10.2019 по 31.12.2019, а саме:

-договорів субпідряду, з усіма додатками до них;

-первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, інших засобів, які були в подальшому використані при проведенні робіт за договорами субпідряду, укладеними із ПП « ОСОБА_10 » (товаро транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, акти приймання передачі, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договорів);

-актів приймання передачі виконаних підрядних робіт;

-статуту ПП « ОСОБА_10 »;

-наказу про призначення на посаду керівника ПП « ОСОБА_10 » та його посадової інструкції;

-відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договорів субпідрядів, а також перерахування грошових коштів постачальникам.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1