печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000494 від 29.10.2020, -
В С Т А Н О В И В :

16.11.2020 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000494 від 29.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в групі приміщень № 215 (в літ А).

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що 03.11.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, було ухвалено надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 29.10.2020 року в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» (ЄДРПОУ 945963) та особи причетні до діяльності товариства за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в групі приміщень № 215 (в літ. А), які на праві власності належать ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Ренклод ЛТД» () та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведення взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носіїв, інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності цінних в протиправній схемі.

Згідно протоколу обшуку від 06.11.2020 року слідчим з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_5 за участю ст. о/у шостого відділу УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , ст. о/у восьмого відділу УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , ст. о/у з ОВС восьмого відділу УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва, у присутності понятих, без повідомлення та за відсутності представників юридичних осіб, зазначених в ухвалі про дозвіл на обшук у період часу з 10 год. 17 хв. до 22 год. 38 хв. було проведено обшук нежитлових приміщень в групі приміщень №215 (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку нежитлових приміщень в групі приміщень № 215 (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти - у гривневому еквіваленті на загальну суму 485 349 (чотириста вісімдесят п`ять тисяч триста сорок дев`ять) грн. 00 коп., у валюті долар США - 2 230 (дві тисячі двісті тридцять) доларів США наступним номіналом: 100 доларів США НВ264919К, 100 доларів США НВ89861571І, 20 доларів США МЕ31413997С, 10 доларів США 24752731В, 100 доларів США LB63179630P, 100 доларів США LB12984361M, LA32292008B, 100 доларів США LK89581796E, 100 доларів США LB55022026J, 100 доларів США LB88664690A, 100 доларів США LG25018615D, 100 доларів США LG78092524B, 100 доларів США LB41722582A, 100 доларів США LF88503363F, 100 доларів США LB47870474B, LA53137340A, 100 доларів США LK01424090B, 100 ларів США LL72230732D, 100 доларів США LB15326869X, 100 доларів США LB15326868X, 100 ларів США LL01601916H, LL84883205H, LB47411920L, MB95192564Q, у валюті евро - 500 (п`ятсот) наступним номіналом: 500 евро N5.

Також в ході обшуку нежитлових приміщень в групі приміщень № 215 (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 серед іншого було виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності згідно додатку 1 до протоколу обшуку, які були вилучені та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Дане майно не було арештовано у встановленому ст. 170-171 КПК порядку, слідчий з клопотанням про арешт майна у продовж наступного робочого дня до суду не звертався.

На усні вимоги та письмове клопотання підозрюваного та його захисту, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України повернуто власнику не було.

Особа, яка звернулась зі скаргою адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги скарги підтримала та просила її задовольнити, зазначивши, що кримінальне провадження № 0000494 від 29.10.2020 відповідно до постанови старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_7 від 19.01.2021 було закрито, разом з цим, оскільки стороні захисту стало відомо, що вилучене під час обшуку майно було арештоване слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва.
Представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Заслухавши пояснення представника особи, яка звернулась зі скаргою, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора та слідчого.

У провадженні СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 29.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494, за фактом ухилення від сплати податків в великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, 03.11.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, було ухвалено надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 29.10.2020 року в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» (ЄДРПОУ 945963) та особи причетні до діяльності товариства за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в групі приміщень № 215 (в літ. А), які на праві власності належать ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Ренклод ЛТД» () та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведення взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носіїв, інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності цінних в протиправній схемі.

В судовому засіданні стало відомо, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуків 06.11.2020.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як перевірено слідчим суддею, ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в групі приміщень № 215 (в літ. А), які на праві власності належать ОСОБА_12 .

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України слідчий суддя надходить до висновку про те, що майно яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 не є тимчасово вилученим майном так як на вилучене майно накладено арешт в порядку до ч.1 ст. 170 КПК України, що виключає можливість у його поверненні, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що дана скарга є безпідставною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000494 від 29.10.2020 відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1