Дата документу 08.12.2020 Справа № 554/6812/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 та оперативним співробітникам УСБУ в Полтавській області, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у відділі Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 , 840-долар США, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, відкритий 04.05.2017, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по теперішній час. Розглянути клопотання без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000023 від 21 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 щодо виявлення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби за готівку для її обробки та подальшого експорту. З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування ПДВ внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкір великої рогатої худоби від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшкодовано з Державного бюджету України 3103, 72 тис. гривень. В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не було здійснено забою тієї кількості великої рогатої худоби, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувало за кордон. Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови великої рогатої худоби (далі ВРХ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю 4028 штук. Крім того, як було встановлено в ході досудового розслідування кримінального провадження, то службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) запроваджено протиправний механізм незаконного отримання відшкодування із Державного бюджету України ПДВ внаслідок здійснення експортних операцій, яка свідчить, що службові особи вказаних підприємств за сприянням інших суб`єктів СГД, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання, які займаються виробництвом та оптовою торгівлею шкіряної продукцією. Так, згідно отриманих даних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впроваджено протиправну схему придбання за готівку шкіри ВРХ у суб`єктів господарювання Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей, без відображення вказаних господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках. В подальшому, після обробітку придбаної у вказаний спосіб шкіри на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона реалізовується за готівку окремим суб`єктам господарювання вказаної галузі, одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В той же час, з метою легалізації вказаної продукції, у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображаються операції з надання послуг вказаним суб`єктам господарювання з переробки давальницької сировини. Обробіток придбаної у вказаний спосіб шкіри на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами вказаного підприємства відбувається за незаконного використання сірчаної кислоти, яка згідно Постанови Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Віднесена до прекурсорів, використання яких передбачає наявність відповідної ліцензії у суб`єкта господарювання. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не отримувало ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку та з заявою на її отримання до ІНФОРМАЦІЯ_10 не зверталися. Поряд з цим, встановлено, що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запроваджено протиправну схему легалізації шкір ВРХ, які попередньо придбані представниками вказаного підприємства у суб`єктів господарювання регіону за готівку. Зокрема, відповідно до вказаної схеми, придбані за готівку шкури легалізуються шляхом оформлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій по переробці давальницької сировини. При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює закупівлю шкір ВРХ у суб`єктів господарювання реального сектору економіки, оскільки по ланцюгу постачання сировини у останніх відсутнє фактичне придбання вказаної продукції. Наявні дані свідчать, що за домовленістю між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми укладаються зовнішньоекономічні контракти, відповідно до яких, підготовлена продукція, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », експортується з виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кордон, а саме на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ). При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює закупівлю шкіри ВРХ у суб`єктів господарювання реального сектору економіки, оскільки по ланцюгу постачання сировини у останніх відсутнє фактичне придбання вказаної продукції. Крім цього, наявна оперативна інформація свідчить про те, що за домовленістю між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підприємств підконтрольних громадянину ОСОБА_17 продукція переробки шкіри ВРХ з виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортується за кордон на адресу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Італія) та ІНФОРМАЦІЯ_15 (Польща). В подальшому отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти обготівковуються ОСОБА_17 шляхом укладання господарських операцій із суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності. Частину вказаних коштів, згідно попередніх домовленостей, ОСОБА_16 отримує на території приватного домогосподарства ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, внаслідок впровадження та реалізації вказаних протиправних механізмів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_18 протиправно заволоділи частиною грошових коштів податку на додану вартість безпідставно відшкодованого з Державного бюджету України та ухилилися від сплати податків внаслідок не декларування господарських операцій із придбання та реалізації шкіри великої рогатої худоби на внутрішньому ринку України. З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 , 840-долар США, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, відкритий 04.05.2017, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 , 840-долар США, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, відкритий 04.05.2017, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 08.12.2020, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 , 840-долар США, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, відкритий 04.05.2017, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 08.12.2020, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 08 грудня 2020 року до 08 лютого 2021 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 , 840-долар США, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, відкритий 04.05.2017, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 08 грудня 2020 року до 08 лютого 2021 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 , 840-долар США, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, відкритий 04.05.2017, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 08.12.2020, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 08 грудня 2020 року до 08 лютого 2021 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_3 , 840-долар США, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 10.12.2014; за № НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, відкритий 04.05.2017, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 08.12.2020, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_18 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 08 грудня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 08 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1