У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 грудня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 18.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000229 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні процедур закупівель за ДК 021:2015, код 44610000-9 «Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» свідомо поділено предмет закупівлі та обрано дорожчі пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (загальна вартість - 16017000,00грн.), які на 6657000,00 грн. більше ніж найбільш економічно - вигідні пропозиції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (загальна вартість - 9360000,00 грн.), що суперечить принципам здійснення публічних закупівель та є порушенням ст.ст. 3, 5, 10, 22, 26, 28, 29, 32, Закону України «Про публічні закупівлі». Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи - рішення та протоколи тендерного комітету щодо правильності визначення переможця торгів, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628 за ДК 021:2015, код 44610000-9 «Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» здійснено ряд закупівель:
-UA-2020-04-10-004181-b (євроконтейнери 1100 л для збирання змішаних ТПВ 250 шт.) 3350000,0 грн.;
- UA-2020-04-10-004118-b (євроконтейнери для збору скляних відходів 250 шт.)- 3425000,0 грн.;
-UA-2020-04-10-004129-b (євроконтейнери для збору пластикових відходів 250 шт.)- 3425000,0 грн.;
-UA-2020-04-10-004141-b (євроконтейнери для збору скляних відходів, євроконтейнери для збору пластикових відходів, євроконтейнери для збору паперових відходів 200 шт.) 2740000,0 грн.;
-UA-2020-04-10-004174-b (євроконтейнери 1100 л для збирання змішаних ТПВ 250 шт.) 3350000,0 грн.
Так, у вказаних процедурах, згідно з оприлюдненим оголошенням, Замовником визначено однакові: предмет закупівлі, код ДК товару, технічні характеристики товару та інша інформація, наведена в оголошенні.
Джерело фінансування кошти місцевого бюджету. Засновником та Власником засновника є територіальна громада міста Полтави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Замовник підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до частини третьої статті 10 Закону оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов`язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг 133 тисячам євро; для робіт 5150 тисячам євро.
Розмір бюджетних коштів у вказаних закупівлях сумарно становить 16290000,0 грн., що є більшим за розмір 133 євро за курсом НБУ на день оприлюднення оголошень про закупівлю.
Отже, з огляду на норми частини третьої статті 10 Закону та в порушення частини десятої статті 3 Закону Замовником здійснено поділ предмета закупівлі на частини, з метою уникнення застосування окремих норм цього Закону.
У результаті ухилення від публікації англійською мовою, Замовником також не дотримано вимоги:
-Абзацу 2 частини першої статті 28 Закону, згідно якого «У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції»;
-Частини другої статті 29 Закону, згідно якого «У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини третьої статті 10 цього Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з цим Законом»;
-Частини дванадцять статті 29 Закону згідно якої «Якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів».
ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено моніторинги вищевказаних п`яти процедур, встановлено порушення щодо поділу предмета закупівлі, які зазначено вище, та зобов`язано замовника здійснити заходи по усуненню виявлених порушень в установленому законодавством порядку, шляхом розірвання договору.
Замовником надано заперечення, згідно яких прийнято рішення щодо поділу предмета закупівлі, для упередження виникнення екологічної катастрофи, утворення стихійних звалищ із побутового сміття та враховуючи аналогічний досвід проведення закупівель паливно-мастильних матеріалів.
Так, замовником повністю проігноровано вимоги ІНФОРМАЦІЯ_5 та всупереч нормам абзацу 2 частини першої статті 32 Закону замовником не відмінено процедури закупівлі через неможливість усунення порушень, що виникли, через виявлені порушення законодавства з питань закупівель.
Також, у рішеннях Постійно діючої адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зазначалось про факти поділу Замовником предмета закупівлі з метою уникнення дотримання норм частини 3 статті 10 Закону.
При проведенні аукціонів на придбання євроконтейнерів в усіх п`яти процедурах брали участь три одні й ті самі учасники: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переможцем всіх вище перелічених закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума пропозицій склала 16017000,00 грн.
Замовник уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори про закупівлі товарів за державні кошти, а саме:
-UA-2020-04-10-004181-b - договір 13-ДЗ від 01.07.2020 на суму 3291000,00 грн.;
- UA-2020-04-10-004118-b - договір 16-ДЗ від 15.07.2020 на суму 3383000,00 грн.;
-UA-2020-04-10-004129-b - договір № 11-ДЗ від 01.07.2020 на суму 3291000,00 грн.;
-UA2020-04-10-004141-b - договір № 14-ДЗ від 01.07.2020 на суму 2691000,00 грн.;
-UA-2020-04-10-004174-b - договір № 12-ДЗ від 01.07.2020 на суму 3290000,00 грн.
Вивченням тендерної документації встановлено, що за результатами всіх вищезазначених аукціонів найбільш економічно - вигідною визначена одна і так пропозиція від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що приймало участь в 5-ти процедурах. Загальна сума пропозиції за 5-ти аукціонами склала 9360000,00 гривень.
При цьому, згідно протоколів (№ 4 від 17.06.2020 8:25,б/н від 17.06.2020 9:15, б/н від 17.06.2020 8:45, б/н від 17.06.2020 9:30, б/н від 22.06.2020 11:50) тендерна пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була відхилена, як така, що не відповіла умовам тендерної документації на підставі ст. 30 ч. 2 п. 4 Закону України Про публічні закупівлі. Слід відмітити, що вищезазначені протоколи складені з порушенням вимог частини 12 статті 29 Закону України Про публічні закупівлі, а саме, протокол розгляду тендерних пропозицій не містить інформацію про: місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб; унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель.
Згідно даних зазначених протоколів за результатом розгляду кожної пропозиції вказані ідентичні невідповідності поданих пропозицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в протоколах вказано, що за даними технічних вимог Замовника передбачені відповідні вимоги, які відповідають Технічним характеристикам Учасника. При цьому, при розгляді фотографій, наданих до пропозицій, замовником вказано, що євроконтейнери не відповідають умовам тендерної документації, а саме:
- кронштейни для утримання коліс кріпляться до корпусу болтовим з`єднанням, а не методом зварювання;
- фото не містить зображення нанесеного логотипу, при цьому у технічних характеристиках нанесення логотипу передбачено;
- диск колеса повинен бути з металу, на фото диск колеса виготовлений з поліпропілену;
- важелі кріплення кришок повинні бути виготовлені з цільного металу шляхом штампування (на фото учасника важелі цільні, зварені з декількох елементів);
- згідно тендерної документації по периметру верхньої частини контейнер має бути обладнаний рамою з труби квадратного перетину (на фото учасника контейнер обладнаний рамою квадратного перетину лише з передньої та задньої сторони, збоку рама круглого перетину);
- на фото кришка не зелена або жовта, як передбачено тендерною документацією, а сіра;
- контейнер мас бути обладнаний накладним замком з ланцюгового розташованим на передній стінці контейнера для закриття кришки (на фото відсутній замок з ланцюгом).
Враховуючи викладене, Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628 при проведенні процедур закупівель за ДК 021:215, код 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску свідомо поділено предмет закупівлі та обрано дорожчі пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (загальна вартість - 16017000,00грн.), які на 6657000,00 грн. більше ніж найбільш економічно вигідні пропозиції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (загальна вартість - 9360000,00 грн.), що суперечить принципам здійснення публічних закупівель та є порушенням ст.ст. 3, 5, 10, 22, 26, 28, 29, 32, Закону України «Про публічні закупівлі».
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо участі в тендерних закупівлях, походження та поставки сміттєвих контейнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів: договір №16-Дз від 15.07.2020; договір №14-Дз від 01.07.2020; договір №11-Дз від 01.07.2020; договір №12-Дз від 01.07.2020, договір 13-ДЗ від 01.07.2020 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ),зі всіма додатками та додатковими угодами до них, документами про проведені відкриті торги (тендерна документація в повному обсязі зі всіма додатками та пропозиціями учасників торгів), які передували підписанню вказаних договорів (оголошення про проведення відкритих торгів, протоколи засідання тендерного комітету зі всіма додатками, доповідні записки, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких сміттєвих контейнерів, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур), документами щодо виконання умов вказаних договорів (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти введення в експлуатацію, акти відповідального зберігання, видаткові накладні), документи які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документи, які підтверджують перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »згідно умов вищевказаних договорів, документи про рух грошових коштів по рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 на Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628 за 2020 рік в повному обсязі, платіжні доручення про перерахування грошових коштів по всіх договорах та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов вищевказаних договорів, вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за 2019-2020 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду інших судових експертиз, серед яких: експертизи у сфері інтелектуальної власності, товарознавчі, почеркознавчі, технічні експертизи документів.

Для проведення вищевказаних експертиз, на дослідження експертам необхідно надати ряд оригіналів документів, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000229 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні процедур закупівель за ДК 021:2015, код 44610000-9 «Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» свідомо поділено предмет закупівлі та обрано дорожчі пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (загальна вартість - 16017000,00грн.), які на 6657000,00 грн. більше ніж найбільш економічно - вигідні пропозиції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (загальна вартість - 9360000,00 грн.), що суперечить принципам здійснення публічних закупівель та є порушенням ст.ст. 3, 5, 10, 22, 26, 28, 29, 32, Закону України «Про публічні закупівлі». Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи - рішення та протоколи тендерного комітету щодо правильності визначення переможця торгів, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, а саме до: документів щодо участі в тендерних закупівлях, походження та поставки сміттєвих контейнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів: договір №16-Дз від 15.07.2020; договір №14-Дз від 01.07.2020; договір №11-Дз від 01.07.2020; договір №12-Дз від 01.07.2020, договір 13-ДЗ від 01.07.2020 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ),зі всіма додатками та додатковими угодами до них, документами про проведені відкриті торги (тендерна документація в повному обсязі зі всіма додатками та пропозиціями учасників торгів), які передували підписанню вказаних договорів (оголошення про проведення відкритих торгів, протоколи засідання тендерного комітету зі всіма додатками, доповідні записки, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких сміттєвих контейнерів, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур), документами щодо виконання умов вказаних договорів (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти введення в експлуатацію, акти відповідального зберігання, видаткові накладні), документи які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документи, які підтверджують перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »згідно умов вищевказаних договорів, документи про рух грошових коштів по рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 на Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628 за 2020 рік в повному обсязі, платіжні доручення про перерахування грошових коштів по всіх договорах та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов вищевказаних договорів, вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за 2019-2020 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1