У Х В А Л А
Іменем України

22 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження№ 0000001 від 03.01.2020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньої змови між собою привласнили грошові кошти державного бюджету у великих розмірах під час організації та виконання будівельних робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».

Так 16.01.2018 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №2 предметом якого є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», загальною вартістю 29 млн. 885 тис. 712 грн. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту, згідно договору №1-т від 08.05.2018, проводить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ). Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об`єкту, згідно договору №18011-АН від 08.05.2018, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

До того ж 30.07.2019 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №29 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, предметом якого є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», загальною вартістю 14 млн. 816 тис. 45 грн. 56 коп. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту згідно договору №32 від 10.09.2019 проводить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ). Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об`єкту згідно договору №19082-АН від 10.09.2019 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що 05.09.2017 році ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 17081 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 600 тис. грн., предметом якого було виконання робіт по виготовленню проектної документації на об`єкт «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» з терміном поставки 31.12.2017 року. Фактично роботи проводились КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 30 тис. грн. Решта коштів була конвертована у готівку. Так званий проектант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких проектів до цієї операції не проводило і було обрано виключно з метою привласнити кошти.

В ході дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкції зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», встановлено обставини, які можуть свідчити про спосіб виведення коштів, за рахунок штучного завищення будівельних матеріалів.

Так, згідно кошторису поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі тендерної пропозиції, визначено обсяг суміші бетонної готової важкої : М-350 (заповнювач більше 40 мм) визначена у кількості 235,8 м3 за ціною 1770 грн. без ПДВ з доставкою в межах 30 км (рядок 603); М-350 (заповнювач 20- 40 мм) визначена у кількості 1035,3 м3 за ціною 1719 грн. без ПДВ з доставкою в межах 30 км. (рядок 606).

В той же час, за період з 01.05.2018 по 27.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 , Новоград-Волинський район ) бетон М-350 у кількості 1385 м3 з них:

- 301 м3 за ціною 1550 грн./мЗ без ПДВ, або 1860 грн. м3 з ПДВ;

- 1084 м3 за ціною 2125 грн./мЗ без ПДВ, або 2550 грн. за м3 з ПДВ.

У тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказувало наявність у користуванні автобетонозмішувача, тобто могло здійснювати перевезення готового бетону придбаного у ФОП ОСОБА_5 власними силами, або здійснювати перевезення міксерами постачальника. При цьому, згідно наявної податкової інформації, максимальна вартість доставки бетону покупцям ФОП ОСОБА_5 протягом 2018 року становила 350 грн. з ПДВ за 1 автомобіль. З розрахунку, що в середньому міксер вміщує 7 м3 готового бетону, ринкова вартість бетону з доставкою на об`єкт «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» не могла перевищувати 1910 грн. з ПДВ., за якою вказана марка бетону постачалася іншим покупцям протягом 2018 року.

Враховуючи викладене, встановлено штучне завищення вартості готового бетону М-350 придбаного у кількості 1084 м3 за ціною 2550 грн. за м3 з ПДВ складає 640 грн. за м3, на загальну суму 693 тис. 760 грн.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до офіційної документації, а саме: проектної та кошторисної документації з додатками та змінами (в паперовому та електронному вигляді), первинних документів у будівництві (актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті), довідок про вартість виконаних робіт, документації щодо вартості матеріалів та ресурсів; договірної документації з додатковими угодами; договорів з додатковими угодами щодо здійснення авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт по здійсненню авторського та технічного нагляду; договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виготовлення проектної документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та є процесуальним джерелом доказів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: проектної та кошторисної документації з додатками та змінами (в паперовому та електронному вигляді), первинних документів у будівництві (актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті), довідок про вартість виконаних робіт, документації щодо вартості матеріалів та ресурсів; договірної документації з додатковими угодами; договорів з додатковими угодами щодо здійснення авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт по здійсненню авторського та технічного нагляду; договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виготовлення проектної документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».

ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1