Дата документу 11.02.2021 Справа № 554/512/21
Справа №554/512/2021
Провадження № 1-кс/554/2900/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006035 від 08 листопада 2019 року за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України ,-
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 02.02.2021 у гаражі (гаражному боксі) № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Авіатор-2» за адресою: вул. Стартова, 7-Б, м. Харків, який перебуває у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено: 3 компакт-диски CD-R; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на 58 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 18 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.; 2 аркуші формату А4 фірмовий бланк ХМР Департаменту економіки та комунального майна КП «Харківське БТІ»; копія паспорту та свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; договір довічного утримання між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та інша документація щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 на 16 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк. та ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопії нотаріальних бланків без заповнення в кількості 4 шт.; листок непрацездатності ОСОБА_5 від 18.06.2015 на 1 арк.; чорнові записи на аркуші паперу формату А4 щодо різних об`єктів нерухомості; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 із мокрою печаткою банку «НАДРА» на 28 арк.; документи щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 на 28 арк.; копія наказу від 03.06.2014 № 1004 ОС, згідно якого ОСОБА_5 відрядити для подальшого проходження служби до Міністерства доходів і зборів України на 1 арк.; ухвала Господарського суду Харківської області від 24.11.2011 із виправленнями сторонньої особи на 2 арк.; фотокопія довіреності з мокрою печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_3 на 4 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_10 на 8 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; цивільна справа №2-6724/10 за позовом ОСОБА_12 до Харківської міської ради про визнання права власності на 57 арк.; технічний паспорт та інша документація на квартиру по АДРЕСА_9 на 12 арк.; незаповнені фірмові бланки «НАДРА БАНК» у кількості 22 шт.; довідка щодо проведення фінансового моніторингу, складена приватним нотаріусом «Покровська Яна Миколаївна» на 1 арк.; аркуш паперу формата А4 із відтисками печаток «Виконавчий комітет Харківської міської ради КП «ХМБТІ», «Головне управління юстиції в Харківській області Фрунзенський відділ ДВС»; договір гарантійного обслуговування №2504 13, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; договір підряду №164 від 19.06.2013, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; ключі 12 шт., 2 ключі дистанційного відкривання, 1 магнітний ключ; документи щодо особи ОСОБА_13 , квартира по АДРЕСА_15 на 46 арк.; документи стосовно ОСОБА_14 , квартира по АДРЕСА_16 на 60 арк.; документи щодо особи ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 34 арк.; запит ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 , адресований директору відділення ПАТ «КБ НАДРА» Харківського регіонального управління ОСОБА_17 , в якому зазначено про необхідність надання інформації на запит о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 на 2 арк.; інформаційні довідки «запитувач» ОСОБА_5 щодо об`єктів нерухомості на 9 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 31 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості АДРЕСА_18 на 67 арк.; запити щодо різних об`єктів нерухомості старшого слідчого в о.в.с. СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_18 на 3 арк.; два чистих аркуші паперу з підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_18 ; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 на 17 арк.; запити ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 до органів влади на 5 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 на 24 арк.; три аркуші паперу з чорновими записами щодо різних об`єктів нерухомості; повістка, виготовлена о/у УБОП ГУМВД України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_5 , із підписом вказаної особи; чорнові записи, щодо об`єктів нерухомості на 2 арк.; ксерокопії паспортів громадян України разом із ІНН: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 31 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк.; ТТН «Нова Пошта», згідно яких одержувач ОСОБА_5 ; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_22 на 8 арк.; чорнові записи щодо 16 осіб, із зазначенням їх анкетних даних на 1 арк.; лист директора КП ХМБТІ із підписом та мокрою печаткою щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_23 на 1 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_28 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 21 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_29 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_30 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 4 арк.; відповіді директора КП ХМБТІ ОСОБА_31 на 10 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: Профспілковий бульвар буд. 3 кв. 87, м. Харків на 6 арк.; інформаційна довідка щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_24 , виготовлена на запит ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_32 , а також оригінал ІНН вказаної особи загалом на 5 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_33 , копія ІНН, відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_25 на 8 арк.; аркуш паперу з чорновими записами анкетних даних осіб; договір-анкета між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5 разом із квитанціями зарахування грошових коштів на 4 арк.; чорнові записи із переліком об`єктів нерухомості на 3 арк.; фотокартки сторонніх осіб у кількості 6 шт.; рішення Московського районного суду м. Харкова від 30.01.2014 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_26 ; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; договір страхування транспортного засобу Wolkswagen CC, що належить ОСОБА_5 на 9 арк.; диплом із відзнакою ОСОБА_5 та інші копії документів вказаної особи на 7 арк.; технічний паспорт квартири АДРЕСА_25 без підпису та печаток уповноважених осіб на 1 арк.; технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_27 із підписами та печаткою на 8 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_34 , копія ІНН та довіреність на 7 арк.; копія довіреності, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_35 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України та ІНН ОСОБА_36 загалом на 4 арк.; довідка №88 про склад сім`ї на 1 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_37 , договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_38 та ОСОБА_37 загалом на 4 арк.; два пустих бланка Мін. Юст. України серія ВРА №232776 на 2 арк.; аркуш паперу із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості на 1 арк.; довідка про результати тестування підполковника міліції ОСОБА_5 на 1 арк.; аркуш паперу із переліком 30 об`єктів нерухомості.; аркуш паперу із чорновими записами у кількості 4 штук.; посвідка на постійне проживання ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригінал ІНН вказаної особи на 2 арк.; копії пустих бланків Міністерства Юстиції України в кількості 16 штук.; оригінал довіреності від ОСОБА_40 , видано ОСОБА_41 ; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_44 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_45 на 2 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_28 на 3 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_29 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_46 та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_30 загалом на 5 арк.; шість фрагментів паперу на липкій ленті, візуально схожі на ті, які використовуються нотаріусами при засвідченні документів у прошитому вигляді; бланк Міністерства Юстиції України без тексту Серія ВРН № 599471 UA; відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_47 стосовно ОСОБА_48 на 1 арк.; лист-запит 6 Харківської Державної матеріальної контори щодо об`єктів нерухомості, а саме: АДРЕСА_31 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_49 ; рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.04.2015 року, яким позовні вимоги ОСОБА_50 задоволені, підписано суддя ОСОБА_51 на 7 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав №39130946 на 1 арк.; ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.07.2014 згідно якої скасовано арешт на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_32 , суддя ОСОБА_52 , підпис та мокра печатка, а також супровідний лист із виправленнями вказаної судді загалом на 2 арк.; супровідний лист судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_53 на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_33 на 12 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_34 на 11 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_35 на 7 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок по АДРЕСА_8 на 9 арк.; блокнот коричневого кольору із рукописним текстом та ін. записами, що пов`язані із ОСОБА_54 ; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира по АДРЕСА_36 на 6 арк.; фото сторонніх осіб на 2 арк.; довідка заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 , підпис, мокра печатка на 1 арк.; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, а саме по АДРЕСА_37 на 15 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; кольоровий бланк Міністерства Юстиції України серія НАВ 500879; сертифікат клуб МІСТО, виданий ОСОБА_56 на 1 арк.; інформація заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 щодо квартири АДРЕСА_38 на 1 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_39 на 10 арк.; довіреність від 01.04.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_57 щодо квартири АДРЕСА_40 на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_41 на 12 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; копія рішення Московського районного суду від 14.06.2016, суддя ОСОБА_58 щодо квартири АДРЕСА_42 , 77, АДРЕСА_43 на 2 арк.; договір страхування між АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» та ОСОБА_59 на 9 арк.; документи щодо будинку по АДРЕСА_8 на 9 арк.; свідоцтво про придбання майна із прилюдних торгів. Приватний нотаріус ОСОБА_60 ; документи щодо квартири АДРЕСА_44 на 3 арк.; довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_60 від 21.07.2016 щодо автомобіля Mersedes-Benz ML 350, д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; доверенность нотаріуса нотаріального округа г. Дзержинский, Московской обл., ОСОБА_61 , адресованая ОСОБА_62 до ОСОБА_63 на 1 арк.; ксерокопії довіреності нотаріуса ОСОБА_64 2 шт., свідоцтво про смерть ОСОБА_65 на 3 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; конверт ТОВ «Нова Пошта» 1 шт.; аркуш паперу із чорновими записами щодо квартири, разом із додатками на 7 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_45 на 18 арк.; чорнові записи щодо об`єктів нерухомості на 36 арк.; постанова про арешт майна Комінтернівського ВДВС на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_46 на 7 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , свідоцтво про народження ОСОБА_69 на 10 арк.; запити завідувача 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_70 стосовно ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на 2 арк.; довіреність від ОСОБА_73 із додатками на 3 арк.; довіреність від ОСОБА_74 разом із додатками на 8 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_47 на 12 арк.; довідка Державного нотаріуса 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_75 щодо квартири АДРЕСА_48 із додатками на 26 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_49 на 21 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_50 , разом з додатками на 22 арк.; аркуш паперу на якому зображено 2 прямокутні відтиски мокрих печаток з написом "знято з реєстрації", «місце проживання»; аАркуш паперу А4 відтиском від прямокутного штампу із написом «Фрунзенський районний суд м.Харкова» а також аналогічний текст у круглому штампі; матеріали про відмову у порушенні кримінальної справи №110, зареєстрованого КОЗП №126 від 13.11.2012 в 1 томі. Зберігання зазначеного майна здійснювати у ТУ ДБР, розташованому у м. Полтаві.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання власники майна не з`явилися, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, для проведення судових експертиз про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0006035 від 08.11.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений у ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 07.02.2020 перебуваючи у не встановленому місці, у ОСОБА_5 виник прямий злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та в подальшому обману (шахрайство), а саме: придбання права на майно - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_51 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га. З метою реалізацію вказаного злочинного плану ОСОБА_5 вчинив підготовчі дії, а саме зібрав відомості про те, що ОСОБА_76 , який є власником вищевказаного будинку тривалий час мешкає у ньому сам, не підтримує будь-яких відносин з близькими та родичами, не має постійного заробітку, зловживає алкогольними напоями. У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, усвідомлюючи, що вищевказані несприятливі життєві обставини, які склались у ОСОБА_77 полегшать йому досягнення свого злочинного умислу вчинив ряд дій, зокрема протягом деякого нетривалого часу надавав останньому незначні суми грошових коштів, продукти харчування, алкогольні напої з метою аби увійти до нього в довіру. ОСОБА_5 , будучи впевненим у тому, що вжиті ним підготовчі дії по відношенню до ОСОБА_77 досягнуті, унаслідок чого останній в силу свої необізнаності, а також залежності від алкогольних напоїв є таким, що готовий вчиняти певні дії на користь та в інтересах ОСОБА_5 , якого в свою чергу сприймав як порядну людину, продовжив вчиняти дії щодо досягнення своєї кінцевої злочинної мети, зокрема впевнив ОСОБА_77 у необхідності продажу його будинку та подальшого переїзду до іншого помешкання, меншого за розміром та яке розташоване у м. Харкові, мотивуючи це кращими умовами проживання та грошовою економією на подальшому його утриманні, у зв`язку з невеликими комунальними платежами. При цьому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що на законних підставах не зможе виконати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_78 та не маючи взагалі такої мети, чітко розуміючи, що він перебуває на службі в ГУ ДФС у Харківській області тим самим будь-які правочини щодо нібито придбання майна вчиняти не зможе, оскільки вказані відомості будуть відображені у відповідних реєстрах права власності, що в свою чергу є обов`язком для подальшого подання суттєвих змін до декларації особи, а як наслідок необхідності мотивувати джерело походження значної суми грошових коштів вирішив задіяти до свого злочинного плану направленого на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману (шахрайство) іншу особу. Так, ОСОБА_5 з метою конспірації своїх незаконних дій, усвідомлюючи їх протиправність та розуміючи необхідність мінімізації будь-яких даних з цього приводу оточуючим, залучив до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 , яка є його цивільною дружиною, з якою вони спільно мешкають та ведуть спільний побут, як особу, яка повністю зацікавлена в досягненні кінцевої злочинної мети у вигляді реалізації нерухомого майна з метою обернення грошових коштів та подальшого їх використання на спільні потреби. У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи та реалізуючи вже єдиний злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману ОСОБА_77 вирішили запевнити його у необхідності укласти з ними договір купівлі-продажу належного йому будинку за наслідком якого він мав би отримати вигоду у вигляді придбання для нього іншого обумовленого житла менших розмірів з кращими умовами проживання. В свою чергу, ОСОБА_76 з урахуванням вищенаведених своїх життєвих обставин, довіряючи та сприймаючи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як порядних осіб, дав згоду на вчинення вказаного правочину. Разом з цим, ОСОБА_76 проінформував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_52 він тривалий час проживає сам, однак фактично вищевказаного будинку разом з земельною ділянкою на якій він розташований належить ОСОБА_79 з якою він не підтримує будь-яких відносин. За таких підстав, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно, усвідомлюючи, що без згоди власника будинку ОСОБА_79 вони не зможуть довести свій злочинний умисел до кінця, а також не маючи мети на законних підставах придбати належну їй частку власності будинку все ж таки запевнили ОСОБА_77 у тому, що вказане питання ними буде позитивне вирішено. У зв`язку з чим, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 07.02.2020, перебуваючи у не встановленому місці одержали невстановленим слідством способом та від невстановленої органом досудового розслідування особи підроблену довіреність, виготовлену нібито на території м. Москва, Російської Федерації (нотаріус ОСОБА_80 ) від імені ОСОБА_79 (власника вищевказаного будинку) згідно якої остання нібито уповноважила
ОСОБА_77 та/або ОСОБА_81 продати належну їй частину будинку за адресою: АДРЕСА_53 разом з земельною ділянкою та вчинили дії спрямовані на подальше надання нотаріусу ОСОБА_82 вищевказаної підробленої довіреності. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виконанні всі необхідні дії спрямованні на досягнення свого злочинного умислу шляхом обману ОСОБА_77 , а саме перед укладенням та підписанням ним договору купівлі-продажу, надання відомостей останньому, що відповідну довіреність надала ОСОБА_83 . Оскільки ОСОБА_76 тривалий час не підтримував з нею будь-яких відносин, він був впевнений в достовірності вказаних обставин і не мав можливості їх перевірити. Крім того, він також був впевнений, що згідно досягнутої раніше домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказані особи, мали виконати взяті на себе зобов`язання, а саме після підписання документів щодо продажу будинку, та переходу права власності придбати для нього інше обумовлене житло менших розмірів з кращими умовами проживання на території м. Харкова. За таких підстав, 07.02.2020 ПН ХМНО ОСОБА_84 за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_8 , посвідчила договір купівлі продажу недобудованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_52 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га. згідно якого ОСОБА_76 продав ОСОБА_6 вищевказаний будинок за 755 950 грн., при цьому будь-яких коштів фактично він не отримав. На підставі вказаного договору купівлі продажу нотаріусом ОСОБА_85 07.02.2020 о 16.11 годин внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно згідно яких власником зазначеного об`єкту нерухомості стала ОСОБА_6 . У подальшому, з метою реалізації нерухомого майна набутого шахрайським способом та отримання матеріальної винагороди у грошовій формі, ОСОБА_6 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , згідно розробленого раніше злочинного плану, 16.06.2020 на підставі договору купівлі-продажу продала вищевказаний будинок ОСОБА_86 . Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_87 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 16.06.2020 о 19 год. 51 хв. Після чого, 14.12.2020 укладено договір купівлі-продажу між
ОСОБА_88 та ОСОБА_89 щодо продажу вищевказаного будинку. У результаті вищевказаних шахрайських дій ОСОБА_5 , діючи спільно та в групі з ОСОБА_6 , незаконно шляхом зловживання довірою, під приводом виконання взятих на себе зобов`язань, а у подальшому обману щодо справжності відповідної довіреності заволоділи чужим майном житловим будинком, який належав ОСОБА_90 та ОСОБА_79 на праві приватної власності, чим заподіяв останнім матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, а саме 755 950 грн. Враховуючи викладене, 02.02.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, придбання права на майно, шляхом зловживання довірою та подальшого обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
26.01.2021 ухвалою слідчого судді ( ОСОБА_91 ) справа №554/512/21 провадження №1-кс/554/1956/2021 клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл слідчим у кримінальному провадженні на проведення обшуку в гаражному боксі (гаражі) № НОМЕР_1 у ГК «Авіатор-2» за адресою : вул.Стартова, 7-Б, м.Харків, яким фактично користується ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення речей та документів зазначених у клопотанні.

02.02.2021 слідчими СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві
на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у гаражі (гаражному боксі) № НОМЕР_1 у ГК «Авіатор-2» за адресою : вул.Стартова, 7-Б, м.Харків, яким фактично користується ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено : вилучено: 3 компакт-диски CD-R; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на 58 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 18 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.; 2 аркуші формату А4 фірмовий бланк ХМР Департаменту економіки та комунального майна КП «Харківське БТІ»; копія паспорту та свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; договір довічного утримання між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та інша документація щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 на 16 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк. та ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопії нотаріальних бланків без заповнення в кількості 4 шт.; листок непрацездатності ОСОБА_5 від 18.06.2015 на 1 арк.; чорнові записи на аркуші паперу формату А4 щодо різних об`єктів нерухомості; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 із мокрою печаткою банку «НАДРА» на 28 арк.; документи щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 на 28 арк.; копія наказу від 03.06.2014 № 1004 ОС, згідно якого ОСОБА_5 відрядити для подальшого проходження служби до Міністерства доходів і зборів України на 1 арк.; ухвала Господарського суду Харківської області від 24.11.2011 із виправленнями сторонньої особи на 2 арк.; фотокопія довіреності з мокрою печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_3 на 4 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_10 на 8 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; цивільна справа №2-6724/10 за позовом ОСОБА_12 до Харківської міської ради про визнання права власності на 57 арк.; технічний паспорт та інша документація на квартиру по АДРЕСА_9 на 12 арк.; незаповнені фірмові бланки «НАДРА БАНК» у кількості 22 шт.; довідка щодо проведення фінансового моніторингу, складена приватним нотаріусом «Покровська Яна Миколаївна» на 1 арк.; аркуш паперу формата А4 із відтисками печаток «Виконавчий комітет Харківської міської ради КП «ХМБТІ», «Головне управління юстиції в Харківській області Фрунзенський відділ ДВС»; договір гарантійного обслуговування №2504 13, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; договір підряду №164 від 19.06.2013, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; ключі 12 шт., 2 ключі дистанційного відкривання, 1 магнітний ключ; документи щодо особи ОСОБА_13 , квартира по АДРЕСА_15 на 46 арк.; документи стосовно ОСОБА_14 , квартира по АДРЕСА_16 на 60 арк.; документи щодо особи ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 34 арк.; запит ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 , адресований директору відділення ПАТ «КБ НАДРА» Харківського регіонального управління ОСОБА_17 , в якому зазначено про необхідність надання інформації на запит о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 на 2 арк.; інформаційні довідки «запитувач» ОСОБА_5 щодо об`єктів нерухомості на 9 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 31 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості АДРЕСА_18 на 67 арк.; запити щодо різних об`єктів нерухомості старшого слідчого в о.в.с. СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_18 на 3 арк.; два чистих аркуші паперу з підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_18 ; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 на 17 арк.; запити ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 до органів влади на 5 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 на 24 арк.; три аркуші паперу з чорновими записами щодо різних об`єктів нерухомості; повістка, виготовлена о/у УБОП ГУМВД України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_5 , із підписом вказаної особи; чорнові записи, щодо об`єктів нерухомості на 2 арк.; ксерокопії паспортів громадян України разом із ІНН: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 31 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк.; ТТН «Нова Пошта», згідно яких одержувач ОСОБА_5 ; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_22 на 8 арк.; чорнові записи щодо 16 осіб, із зазначенням їх анкетних даних на 1 арк.; лист директора КП ХМБТІ із підписом та мокрою печаткою щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_23 на 1 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_28 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 21 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_29 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_30 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 4 арк.; відповіді директора КП ХМБТІ ОСОБА_31 на 10 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: Профспілковий бульвар буд. 3 кв. 87, м. Харків на 6 арк.; інформаційна довідка щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_24 , виготовлена на запит ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_32 , а також оригінал ІНН вказаної особи загалом на 5 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_33 , копія ІНН, відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_25 на 8 арк.; аркуш паперу з чорновими записами анкетних даних осіб; договір-анкета між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5 разом із квитанціями зарахування грошових коштів на 4 арк.; чорнові записи із переліком об`єктів нерухомості на 3 арк.; фотокартки сторонніх осіб у кількості 6 шт.; рішення Московського районного суду м. Харкова від 30.01.2014 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_26 ; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; договір страхування транспортного засобу Wolkswagen CC, що належить ОСОБА_5 на 9 арк.; диплом із відзнакою ОСОБА_5 та інші копії документів вказаної особи на 7 арк.; технічний паспорт квартири АДРЕСА_25 без підпису та печаток уповноважених осіб на 1 арк.; технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_27 із підписами та печаткою на 8 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_34 , копія ІНН та довіреність на 7 арк.; копія довіреності, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_35 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України та ІНН ОСОБА_36 загалом на 4 арк.; довідка №88 про склад сім`ї на 1 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_37 , договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_38 та ОСОБА_37 загалом на 4 арк.; два пустих бланка Мін. Юст. України серія ВРА №232776 на 2 арк.; аркуш паперу із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості на 1 арк.; довідка про результати тестування підполковника міліції ОСОБА_5 на 1 арк.; аркуш паперу із переліком 30 об`єктів нерухомості.; аркуш паперу із чорновими записами у кількості 4 штук.; посвідка на постійне проживання ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригінал ІНН вказаної особи на 2 арк.; копії пустих бланків Міністерства Юстиції України в кількості 16 штук.; оригінал довіреності від ОСОБА_40 , видано ОСОБА_41 ; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_44 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_45 на 2 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_28 на 3 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_29 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_46 та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_30 загалом на 5 арк.; шість фрагментів паперу на липкій ленті, візуально схожі на ті, які використовуються нотаріусами при засвідченні документів у прошитому вигляді; бланк Міністерства Юстиції України без тексту Серія ВРН № 599471 UA; відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_47 стосовно ОСОБА_48 на 1 арк.; лист-запит 6 Харківської Державної матеріальної контори щодо об`єктів нерухомості, а саме: АДРЕСА_31 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_49 ; рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.04.2015 року, яким позовні вимоги ОСОБА_50 задоволені, підписано суддя ОСОБА_51 на 7 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав №39130946 на 1 арк.; ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.07.2014 згідно якої скасовано арешт на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_32 , суддя ОСОБА_52 , підпис та мокра печатка, а також супровідний лист із виправленнями вказаної судді загалом на 2 арк.; супровідний лист судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_53 на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_33 на 12 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_34 на 11 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_35 на 7 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок по АДРЕСА_8 на 9 арк.; блокнот коричневого кольору із рукописним текстом та ін. записами, що пов`язані із ОСОБА_54 ; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира по АДРЕСА_36 на 6 арк.; фото сторонніх осіб на 2 арк.; довідка заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 , підпис, мокра печатка на 1 арк.; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, а саме по АДРЕСА_37 на 15 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; кольоровий бланк Міністерства Юстиції України серія НАВ 500879; сертифікат клуб МІСТО, виданий ОСОБА_56 на 1 арк.; інформація заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 щодо квартири АДРЕСА_38 на 1 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_39 на 10 арк.; довіреність від 01.04.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_57 щодо квартири АДРЕСА_40 на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_41 на 12 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; копія рішення Московського районного суду від 14.06.2016, суддя ОСОБА_58 щодо квартири АДРЕСА_42 , 77, АДРЕСА_43 на 2 арк.; договір страхування між АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» та ОСОБА_59 на 9 арк.; документи щодо будинку по АДРЕСА_8 на 9 арк.; свідоцтво про придбання майна із прилюдних торгів. Приватний нотаріус ОСОБА_60 ; документи щодо квартири АДРЕСА_44 на 3 арк.; довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_60 від 21.07.2016 щодо автомобіля Mersedes-Benz ML 350, д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; доверенность нотаріуса нотаріального округа г. Дзержинский, Московской обл., ОСОБА_61 , адресованая ОСОБА_62 до ОСОБА_63 на 1 арк.; ксерокопії довіреності нотаріуса ОСОБА_64 2 шт., свідоцтво про смерть ОСОБА_65 на 3 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; конверт ТОВ «Нова Пошта» 1 шт.; аркуш паперу із чорновими записами щодо квартири, разом із додатками на 7 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_45 на 18 арк.; чорнові записи щодо об`єктів нерухомості на 36 арк.; постанова про арешт майна Комінтернівського ВДВС на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_46 на 7 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , свідоцтво про народження ОСОБА_69 на 10 арк.; запити завідувача 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_70 стосовно ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на 2 арк.; довіреність від ОСОБА_73 із додатками на 3 арк.; довіреність від ОСОБА_74 разом із додатками на 8 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_47 на 12 арк.; довідка Державного нотаріуса 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_75 щодо квартири АДРЕСА_48 із додатками на 26 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_49 на 21 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_50 , разом з додатками на 22 арк.; аркуш паперу на якому зображено 2 прямокутні відтиски мокрих печаток з написом "знято з реєстрації", «місце проживання»; аАркуш паперу А4 відтиском від прямокутного штампу із написом «Фрунзенський районний суд м.Харкова» а також аналогічний текст у круглому штампі; матеріали про відмову у порушенні кримінальної справи №110, зареєстрованого КОЗП №126 від 13.11.2012 в 1 томі, що слідує із протоколу обшуку від 02 лютого 2021 року.

При цьому було вилучено речі не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на майно, а саме : 3 компакт-диски CD-R; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на 58 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 18 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.; 2 аркуші формату А4 фірмовий бланк ХМР Департаменту економіки та комунального майна КП «Харківське БТІ»; копія паспорту та свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; договір довічного утримання між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та інша документація щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 на 16 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк. та ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопії нотаріальних бланків без заповнення в кількості 4 шт.; листок непрацездатності ОСОБА_5 від 18.06.2015 на 1 арк.; чорнові записи на аркуші паперу формату А4 щодо різних об`єктів нерухомості; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 із мокрою печаткою банку «НАДРА» на 28 арк.; документи щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 на 28 арк.; копія наказу від 03.06.2014 № 1004 ОС, згідно якого ОСОБА_5 відрядити для подальшого проходження служби до Міністерства доходів і зборів України на 1 арк.; ухвала Господарського суду Харківської області від 24.11.2011 із виправленнями сторонньої особи на 2 арк.; фотокопія довіреності з мокрою печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_3 на 4 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_10 на 8 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; цивільна справа №2-6724/10 за позовом ОСОБА_12 до Харківської міської ради про визнання права власності на 57 арк.; технічний паспорт та інша документація на квартиру по АДРЕСА_9 на 12 арк.; незаповнені фірмові бланки «НАДРА БАНК» у кількості 22 шт.; довідка щодо проведення фінансового моніторингу, складена приватним нотаріусом «Покровська Яна Миколаївна» на 1 арк.; аркуш паперу формата А4 із відтисками печаток «Виконавчий комітет Харківської міської ради КП «ХМБТІ», «Головне управління юстиції в Харківській області Фрунзенський відділ ДВС»; договір гарантійного обслуговування №2504 13, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; договір підряду №164 від 19.06.2013, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; ключі 12 шт., 2 ключі дистанційного відкривання, 1 магнітний ключ; документи щодо особи ОСОБА_13 , квартира по АДРЕСА_15 на 46 арк.; документи стосовно ОСОБА_14 , квартира по АДРЕСА_16 на 60 арк.; документи щодо особи ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 34 арк.; запит ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 , адресований директору відділення ПАТ «КБ НАДРА» Харківського регіонального управління ОСОБА_17 , в якому зазначено про необхідність надання інформації на запит о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 на 2 арк.; інформаційні довідки «запитувач» ОСОБА_5 щодо об`єктів нерухомості на 9 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 31 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості АДРЕСА_18 на 67 арк.; запити щодо різних об`єктів нерухомості старшого слідчого в о.в.с. СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_18 на 3 арк.; два чистих аркуші паперу з підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_18 ; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 на 17 арк.; запити ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 до органів влади на 5 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 на 24 арк.; три аркуші паперу з чорновими записами щодо різних об`єктів нерухомості; повістка, виготовлена о/у УБОП ГУМВД України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_5 , із підписом вказаної особи; чорнові записи, щодо об`єктів нерухомості на 2 арк.; ксерокопії паспортів громадян України разом із ІНН: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 31 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк.; ТТН «Нова Пошта», згідно яких одержувач ОСОБА_5 ; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_22 на 8 арк.; чорнові записи щодо 16 осіб, із зазначенням їх анкетних даних на 1 арк.; лист директора КП ХМБТІ із підписом та мокрою печаткою щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_23 на 1 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_28 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 21 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_29 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_30 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 4 арк.; відповіді директора КП ХМБТІ ОСОБА_31 на 10 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: Профспілковий бульвар буд. 3 кв. 87, м. Харків на 6 арк.; інформаційна довідка щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_24 , виготовлена на запит ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_32 , а також оригінал ІНН вказаної особи загалом на 5 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_33 , копія ІНН, відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_25 на 8 арк.; аркуш паперу з чорновими записами анкетних даних осіб; договір-анкета між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5 разом із квитанціями зарахування грошових коштів на 4 арк.; чорнові записи із переліком об`єктів нерухомості на 3 арк.; фотокартки сторонніх осіб у кількості 6 шт.; рішення Московського районного суду м. Харкова від 30.01.2014 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_26 ; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; договір страхування транспортного засобу Wolkswagen CC, що належить ОСОБА_5 на 9 арк.; диплом із відзнакою ОСОБА_5 та інші копії документів вказаної особи на 7 арк.; технічний паспорт квартири АДРЕСА_25 без підпису та печаток уповноважених осіб на 1 арк.; технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_27 із підписами та печаткою на 8 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_34 , копія ІНН та довіреність на 7 арк.; копія довіреності, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_35 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України та ІНН ОСОБА_36 загалом на 4 арк.; довідка №88 про склад сім`ї на 1 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_37 , договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_38 та ОСОБА_37 загалом на 4 арк.; два пустих бланка Мін. Юст. України серія ВРА №232776 на 2 арк.; аркуш паперу із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості на 1 арк.; довідка про результати тестування підполковника міліції ОСОБА_5 на 1 арк.; аркуш паперу із переліком 30 об`єктів нерухомості.; аркуш паперу із чорновими записами у кількості 4 штук.; посвідка на постійне проживання ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригінал ІНН вказаної особи на 2 арк.; копії пустих бланків Міністерства Юстиції України в кількості 16 штук.; оригінал довіреності від ОСОБА_40 , видано ОСОБА_41 ; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_44 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_45 на 2 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_28 на 3 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_29 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_46 та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_30 загалом на 5 арк.; шість фрагментів паперу на липкій ленті, візуально схожі на ті, які використовуються нотаріусами при засвідченні документів у прошитому вигляді; бланк Міністерства Юстиції України без тексту Серія ВРН № 599471 UA; відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_47 стосовно ОСОБА_48 на 1 арк.; лист-запит 6 Харківської Державної матеріальної контори щодо об`єктів нерухомості, а саме: АДРЕСА_31 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_49 ; рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.04.2015 року, яким позовні вимоги ОСОБА_50 задоволені, підписано суддя ОСОБА_51 на 7 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав №39130946 на 1 арк.; ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.07.2014 згідно якої скасовано арешт на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_32 , суддя ОСОБА_52 , підпис та мокра печатка, а також супровідний лист із виправленнями вказаної судді загалом на 2 арк.; супровідний лист судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_53 на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_33 на 12 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_34 на 11 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_35 на 7 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок по АДРЕСА_8 на 9 арк.; блокнот коричневого кольору із рукописним текстом та ін. записами, що пов`язані із ОСОБА_54 ; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира по АДРЕСА_36 на 6 арк.; фото сторонніх осіб на 2 арк.; довідка заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 , підпис, мокра печатка на 1 арк.; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, а саме по АДРЕСА_37 на 15 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; кольоровий бланк Міністерства Юстиції України серія НАВ 500879; сертифікат клуб МІСТО, виданий ОСОБА_56 на 1 арк.; інформація заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 щодо квартири АДРЕСА_38 на 1 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_39 на 10 арк.; довіреність від 01.04.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_57 щодо квартири АДРЕСА_40 на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_41 на 12 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; копія рішення Московського районного суду від 14.06.2016, суддя ОСОБА_58 щодо квартири АДРЕСА_42 , 77, АДРЕСА_43 на 2 арк.; договір страхування між АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» та ОСОБА_59 на 9 арк.; документи щодо будинку по АДРЕСА_8 на 9 арк.; свідоцтво про придбання майна із прилюдних торгів. Приватний нотаріус ОСОБА_60 ; документи щодо квартири АДРЕСА_44 на 3 арк.; довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_60 від 21.07.2016 щодо автомобіля Mersedes-Benz ML 350, д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; доверенность нотаріуса нотаріального округа г. Дзержинский, Московской обл., ОСОБА_61 , адресованая ОСОБА_62 до ОСОБА_63 на 1 арк.; ксерокопії довіреності нотаріуса ОСОБА_64 2 шт., свідоцтво про смерть ОСОБА_65 на 3 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; конверт ТОВ «Нова Пошта» 1 шт.; аркуш паперу із чорновими записами щодо квартири, разом із додатками на 7 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_45 на 18 арк.; чорнові записи щодо об`єктів нерухомості на 36 арк.; постанова про арешт майна Комінтернівського ВДВС на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_46 на 7 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , свідоцтво про народження ОСОБА_69 на 10 арк.; запити завідувача 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_70 стосовно ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на 2 арк.; довіреність від ОСОБА_73 із додатками на 3 арк.; довіреність від ОСОБА_74 разом із додатками на 8 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_47 на 12 арк.; довідка Державного нотаріуса 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_75 щодо квартири АДРЕСА_48 із додатками на 26 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_49 на 21 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_50 , разом з додатками на 22 арк.; аркуш паперу на якому зображено 2 прямокутні відтиски мокрих печаток з написом "знято з реєстрації", «місце проживання»; аАркуш паперу А4 відтиском від прямокутного штампу із написом «Фрунзенський районний суд м.Харкова» а також аналогічний текст у круглому штампі; матеріали про відмову у порушенні кримінальної справи №110, зареєстрованого КОЗП №126 від 13.11.2012 в 1 томі.

Зберігання зазначеного майна здійснювати у ТУ ДБР, розташованому у м. Полтаві.

Керуючисьст.ст. 170-173, 208, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006035 від 08 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити .

Накласти арешт на майно, а саме : 3 компакт-диски CD-R; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на 58 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 18 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.; 2 аркуші формату А4 фірмовий бланк ХМР Департаменту економіки та комунального майна КП «Харківське БТІ»; копія паспорту та свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; договір довічного утримання між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та інша документація щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 на 16 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк. та ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопії нотаріальних бланків без заповнення в кількості 4 шт.; листок непрацездатності ОСОБА_5 від 18.06.2015 на 1 арк.; чорнові записи на аркуші паперу формату А4 щодо різних об`єктів нерухомості; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 із мокрою печаткою банку «НАДРА» на 28 арк.; документи щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 на 28 арк.; копія наказу від 03.06.2014 № 1004 ОС, згідно якого ОСОБА_5 відрядити для подальшого проходження служби до Міністерства доходів і зборів України на 1 арк.; ухвала Господарського суду Харківської області від 24.11.2011 із виправленнями сторонньої особи на 2 арк.; фотокопія довіреності з мокрою печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_3 на 4 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_10 на 8 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; цивільна справа №2-6724/10 за позовом ОСОБА_12 до Харківської міської ради про визнання права власності на 57 арк.; технічний паспорт та інша документація на квартиру по АДРЕСА_9 на 12 арк.; незаповнені фірмові бланки «НАДРА БАНК» у кількості 22 шт.; довідка щодо проведення фінансового моніторингу, складена приватним нотаріусом «Покровська Яна Миколаївна» на 1 арк.; аркуш паперу формата А4 із відтисками печаток «Виконавчий комітет Харківської міської ради КП «ХМБТІ», «Головне управління юстиції в Харківській області Фрунзенський відділ ДВС»; договір гарантійного обслуговування №2504 13, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; договір підряду №164 від 19.06.2013, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; ключі 12 шт., 2 ключі дистанційного відкривання, 1 магнітний ключ; документи щодо особи ОСОБА_13 , квартира по АДРЕСА_15 на 46 арк.; документи стосовно ОСОБА_14 , квартира по АДРЕСА_16 на 60 арк.; документи щодо особи ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 34 арк.; запит ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 , адресований директору відділення ПАТ «КБ НАДРА» Харківського регіонального управління ОСОБА_17 , в якому зазначено про необхідність надання інформації на запит о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 на 2 арк.; інформаційні довідки «запитувач» ОСОБА_5 щодо об`єктів нерухомості на 9 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 31 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості АДРЕСА_18 на 67 арк.; запити щодо різних об`єктів нерухомості старшого слідчого в о.в.с. СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_18 на 3 арк.; два чистих аркуші паперу з підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_18 ; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 на 17 арк.; запити ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 до органів влади на 5 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 на 24 арк.; три аркуші паперу з чорновими записами щодо різних об`єктів нерухомості; повістка, виготовлена о/у УБОП ГУМВД України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_5 , із підписом вказаної особи; чорнові записи, щодо об`єктів нерухомості на 2 арк.; ксерокопії паспортів громадян України разом із ІНН: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 31 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк.; ТТН «Нова Пошта», згідно яких одержувач ОСОБА_5 ; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_22 на 8 арк.; чорнові записи щодо 16 осіб, із зазначенням їх анкетних даних на 1 арк.; лист директора КП ХМБТІ із підписом та мокрою печаткою щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_23 на 1 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_28 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 21 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_29 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_30 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 4 арк.; відповіді директора КП ХМБТІ ОСОБА_31 на 10 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: Профспілковий бульвар буд. 3 кв. 87, м. Харків на 6 арк.; інформаційна довідка щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_24 , виготовлена на запит ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_32 , а також оригінал ІНН вказаної особи загалом на 5 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_33 , копія ІНН, відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_25 на 8 арк.; аркуш паперу з чорновими записами анкетних даних осіб; договір-анкета між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5 разом із квитанціями зарахування грошових коштів на 4 арк.; чорнові записи із переліком об`єктів нерухомості на 3 арк.; фотокартки сторонніх осіб у кількості 6 шт.; рішення Московського районного суду м. Харкова від 30.01.2014 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_26 ; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; договір страхування транспортного засобу Wolkswagen CC, що належить ОСОБА_5 на 9 арк.; диплом із відзнакою ОСОБА_5 та інші копії документів вказаної особи на 7 арк.; технічний паспорт квартири АДРЕСА_25 без підпису та печаток уповноважених осіб на 1 арк.; технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_27 із підписами та печаткою на 8 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_34 , копія ІНН та довіреність на 7 арк.; копія довіреності, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_35 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України та ІНН ОСОБА_36 загалом на 4 арк.; довідка №88 про склад сім`ї на 1 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_37 , договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_38 та ОСОБА_37 загалом на 4 арк.; два пустих бланка Мін. Юст. України серія ВРА №232776 на 2 арк.; аркуш паперу із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості на 1 арк.; довідка про результати тестування підполковника міліції ОСОБА_5 на 1 арк.; аркуш паперу із переліком 30 об`єктів нерухомості.; аркуш паперу із чорновими записами у кількості 4 штук.; посвідка на постійне проживання ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригінал ІНН вказаної особи на 2 арк.; копії пустих бланків Міністерства Юстиції України в кількості 16 штук.; оригінал довіреності від ОСОБА_40 , видано ОСОБА_41 ; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_44 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_45 на 2 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_28 на 3 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_29 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_46 та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_30 загалом на 5 арк.; шість фрагментів паперу на липкій ленті, візуально схожі на ті, які використовуються нотаріусами при засвідченні документів у прошитому вигляді; бланк Міністерства Юстиції України без тексту Серія ВРН № 599471 UA; відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_47 стосовно ОСОБА_48 на 1 арк.; лист-запит 6 Харківської Державної матеріальної контори щодо об`єктів нерухомості, а саме: АДРЕСА_31 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_49 ; рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.04.2015 року, яким позовні вимоги ОСОБА_50 задоволені, підписано суддя ОСОБА_51 на 7 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав №39130946 на 1 арк.; ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.07.2014 згідно якої скасовано арешт на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_32 , суддя ОСОБА_52 , підпис та мокра печатка, а також супровідний лист із виправленнями вказаної судді загалом на 2 арк.; супровідний лист судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_53 на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_33 на 12 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_34 на 11 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_35 на 7 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок по АДРЕСА_8 на 9 арк.; блокнот коричневого кольору із рукописним текстом та ін. записами, що пов`язані із ОСОБА_54 ; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира по АДРЕСА_36 на 6 арк.; фото сторонніх осіб на 2 арк.; довідка заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 , підпис, мокра печатка на 1 арк.; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, а саме по АДРЕСА_37 на 15 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; кольоровий бланк Міністерства Юстиції України серія НАВ 500879; сертифікат клуб МІСТО, виданий ОСОБА_56 на 1 арк.; інформація заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 щодо квартири АДРЕСА_38 на 1 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_39 на 10 арк.; довіреність від 01.04.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_57 щодо квартири АДРЕСА_40 на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_41 на 12 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; копія рішення Московського районного суду від 14.06.2016, суддя ОСОБА_58 щодо квартири АДРЕСА_42 , 77, АДРЕСА_43 на 2 арк.; договір страхування між АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» та ОСОБА_59 на 9 арк.; документи щодо будинку по АДРЕСА_8 на 9 арк.; свідоцтво про придбання майна із прилюдних торгів. Приватний нотаріус ОСОБА_60 ; документи щодо квартири АДРЕСА_44 на 3 арк.; довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_60 від 21.07.2016 щодо автомобіля Mersedes-Benz ML 350, д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; доверенность нотаріуса нотаріального округа г. Дзержинский, Московской обл., ОСОБА_61 , адресованая ОСОБА_62 до ОСОБА_63 на 1 арк.; ксерокопії довіреності нотаріуса ОСОБА_64 2 шт., свідоцтво про смерть ОСОБА_65 на 3 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; конверт ТОВ «Нова Пошта» 1 шт.; аркуш паперу із чорновими записами щодо квартири, разом із додатками на 7 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_45 на 18 арк.; чорнові записи щодо об`єктів нерухомості на 36 арк.; постанова про арешт майна Комінтернівського ВДВС на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_46 на 7 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , свідоцтво про народження ОСОБА_69 на 10 арк.; запити завідувача 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_70 стосовно ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на 2 арк.; довіреність від ОСОБА_73 із додатками на 3 арк.; довіреність від ОСОБА_74 разом із додатками на 8 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_47 на 12 арк.; довідка Державного нотаріуса 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_75 щодо квартири АДРЕСА_48 із додатками на 26 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_49 на 21 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_50 , разом з додатками на 22 арк.; аркуш паперу на якому зображено 2 прямокутні відтиски мокрих печаток з написом "знято з реєстрації", «місце проживання»; аАркуш паперу А4 відтиском від прямокутного штампу із написом «Фрунзенський районний суд м.Харкова» а також аналогічний текст у круглому штампі; матеріали про відмову у порушенні кримінальної справи №110, зареєстрованого КОЗП №126 від 13.11.2012 в 1 томі, до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

3 компакт-диски CD-R; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на 58 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 18 арк.; документи, пов`язані із об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.; 2 аркуші формату А4 фірмовий бланк ХМР Департаменту економіки та комунального майна КП «Харківське БТІ»; копія паспорту та свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; договір довічного утримання між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та інша документація щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 на 16 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк. та ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопії нотаріальних бланків без заповнення в кількості 4 шт.; листок непрацездатності ОСОБА_5 від 18.06.2015 на 1 арк.; чорнові записи на аркуші паперу формату А4 щодо різних об`єктів нерухомості; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 із мокрою печаткою банку «НАДРА» на 28 арк.; документи щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 на 28 арк.; копія наказу від 03.06.2014 № 1004 ОС, згідно якого ОСОБА_5 відрядити для подальшого проходження служби до Міністерства доходів і зборів України на 1 арк.; ухвала Господарського суду Харківської області від 24.11.2011 із виправленнями сторонньої особи на 2 арк.; фотокопія довіреності з мокрою печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_10 на 1 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_3 на 4 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_10 на 8 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; цивільна справа №2-6724/10 за позовом ОСОБА_12 до Харківської міської ради про визнання права власності на 57 арк.; технічний паспорт та інша документація на квартиру по АДРЕСА_9 на 12 арк.; незаповнені фірмові бланки «НАДРА БАНК» у кількості 22 шт.; довідка щодо проведення фінансового моніторингу, складена приватним нотаріусом «Покровська Яна Миколаївна» на 1 арк.; аркуш паперу формата А4 із відтисками печаток «Виконавчий комітет Харківської міської ради КП «ХМБТІ», «Головне управління юстиції в Харківській області Фрунзенський відділ ДВС»; договір гарантійного обслуговування №2504 13, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; договір підряду №164 від 19.06.2013, замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; ключі 12 шт., 2 ключі дистанційного відкривання, 1 магнітний ключ; документи щодо особи ОСОБА_13 , квартира по АДРЕСА_15 на 46 арк.; документи стосовно ОСОБА_14 , квартира по АДРЕСА_16 на 60 арк.; документи щодо особи ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 34 арк.; запит ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 , адресований директору відділення ПАТ «КБ НАДРА» Харківського регіонального управління ОСОБА_17 , в якому зазначено про необхідність надання інформації на запит о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 на 2 арк.; інформаційні довідки «запитувач» ОСОБА_5 щодо об`єктів нерухомості на 9 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_15 , квартира по АДРЕСА_17 на 31 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості АДРЕСА_18 на 67 арк.; запити щодо різних об`єктів нерухомості старшого слідчого в о.в.с. СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_18 на 3 арк.; два чистих аркуші паперу з підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_18 ; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 на 17 арк.; запити ст. слідчого УВС СУ ГУМВС України в Харківській обл. ОСОБА_16 до органів влади на 5 арк.; інформація щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 на 24 арк.; три аркуші паперу з чорновими записами щодо різних об`єктів нерухомості; повістка, виготовлена о/у УБОП ГУМВД України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_5 , із підписом вказаної особи; чорнові записи, щодо об`єктів нерухомості на 2 арк.; ксерокопії паспортів громадян України разом із ІНН: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 31 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк.; ТТН «Нова Пошта», згідно яких одержувач ОСОБА_5 ; документи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_22 на 8 арк.; чорнові записи щодо 16 осіб, із зазначенням їх анкетних даних на 1 арк.; лист директора КП ХМБТІ із підписом та мокрою печаткою щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_23 на 1 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_28 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 21 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_29 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; запити головного державного виконавця Московського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_30 із підписом та мокрою печаткою щодо об`єктів нерухомості на 4 арк.; відповіді директора КП ХМБТІ ОСОБА_31 на 10 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: Профспілковий бульвар буд. 3 кв. 87, м. Харків на 6 арк.; інформаційна довідка щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_24 , виготовлена на запит ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_32 , а також оригінал ІНН вказаної особи загалом на 5 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_33 , копія ІНН, відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_25 на 8 арк.; аркуш паперу з чорновими записами анкетних даних осіб; договір-анкета між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5 разом із квитанціями зарахування грошових коштів на 4 арк.; чорнові записи із переліком об`єктів нерухомості на 3 арк.; фотокартки сторонніх осіб у кількості 6 шт.; рішення Московського районного суду м. Харкова від 30.01.2014 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_26 ; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; договір страхування транспортного засобу Wolkswagen CC, що належить ОСОБА_5 на 9 арк.; диплом із відзнакою ОСОБА_5 та інші копії документів вказаної особи на 7 арк.; технічний паспорт квартири АДРЕСА_25 без підпису та печаток уповноважених осіб на 1 арк.; технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_27 із підписами та печаткою на 8 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_34 , копія ІНН та довіреність на 7 арк.; копія довіреності, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_35 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України та ІНН ОСОБА_36 загалом на 4 арк.; довідка №88 про склад сім`ї на 1 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_37 , договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_38 та ОСОБА_37 загалом на 4 арк.; два пустих бланка Мін. Юст. України серія ВРА №232776 на 2 арк.; аркуш паперу із чорновими записами щодо об`єктів нерухомості на 1 арк.; довідка про результати тестування підполковника міліції ОСОБА_5 на 1 арк.; аркуш паперу із переліком 30 об`єктів нерухомості.; аркуш паперу із чорновими записами у кількості 4 штук.; посвідка на постійне проживання ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригінал ІНН вказаної особи на 2 арк.; копії пустих бланків Міністерства Юстиції України в кількості 16 штук.; оригінал довіреності від ОСОБА_40 , видано ОСОБА_41 ; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_44 на 2 арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_45 на 2 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_28 на 3 арк.; тех.паспорт на квартиру АДРЕСА_29 на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_46 та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_30 загалом на 5 арк.; шість фрагментів паперу на липкій ленті, візуально схожі на ті, які використовуються нотаріусами при засвідченні документів у прошитому вигляді; бланк Міністерства Юстиції України без тексту Серія ВРН № 599471 UA; відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_47 стосовно ОСОБА_48 на 1 арк.; лист-запит 6 Харківської Державної матеріальної контори щодо об`єктів нерухомості, а саме: АДРЕСА_31 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_49 ; рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.04.2015 року, яким позовні вимоги ОСОБА_50 задоволені, підписано суддя ОСОБА_51 на 7 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав №39130946 на 1 арк.; ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.07.2014 згідно якої скасовано арешт на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_32 , суддя ОСОБА_52 , підпис та мокра печатка, а також супровідний лист із виправленнями вказаної судді загалом на 2 арк.; супровідний лист судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_53 на 1 арк.; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_33 на 12 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_34 на 11 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_35 на 7 арк.; відомості щодо об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок по АДРЕСА_8 на 9 арк.; блокнот коричневого кольору із рукописним текстом та ін. записами, що пов`язані із ОСОБА_54 ; документи щодо об`єкту нерухомості, а саме квартира по АДРЕСА_36 на 6 арк.; фото сторонніх осіб на 2 арк.; довідка заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 , підпис, мокра печатка на 1 арк.; документи, пов`язані з об`єктом нерухомості, а саме по АДРЕСА_37 на 15 арк.; аркуш паперу із рукописним текстом електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; кольоровий бланк Міністерства Юстиції України серія НАВ 500879; сертифікат клуб МІСТО, виданий ОСОБА_56 на 1 арк.; інформація заступника директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_55 щодо квартири АДРЕСА_38 на 1 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_39 на 10 арк.; довіреність від 01.04.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_57 щодо квартири АДРЕСА_40 на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_41 на 12 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; копія рішення Московського районного суду від 14.06.2016, суддя ОСОБА_58 щодо квартири АДРЕСА_42 , 77, АДРЕСА_43 на 2 арк.; договір страхування між АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» та ОСОБА_59 на 9 арк.; документи щодо будинку по АДРЕСА_8 на 9 арк.; свідоцтво про придбання майна із прилюдних торгів. Приватний нотаріус ОСОБА_60 ; документи щодо квартири АДРЕСА_44 на 3 арк.; довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_60 від 21.07.2016 щодо автомобіля Mersedes-Benz ML 350, д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; доверенность нотаріуса нотаріального округа г. Дзержинский, Московской обл., ОСОБА_61 , адресованая ОСОБА_62 до ОСОБА_63 на 1 арк.; ксерокопії довіреності нотаріуса ОСОБА_64 2 шт., свідоцтво про смерть ОСОБА_65 на 3 арк.; фотокартки сторонньої особи на 1 арк.; конверт ТОВ «Нова Пошта» 1 шт.; аркуш паперу із чорновими записами щодо квартири, разом із додатками на 7 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_45 на 18 арк.; чорнові записи щодо об`єктів нерухомості на 36 арк.; постанова про арешт майна Комінтернівського ВДВС на 2 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_46 на 7 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , свідоцтво про народження ОСОБА_69 на 10 арк.; запити завідувача 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_70 стосовно ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на 2 арк.; довіреність від ОСОБА_73 із додатками на 3 арк.; довіреність від ОСОБА_74 разом із додатками на 8 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_47 на 12 арк.; довідка Державного нотаріуса 12 Харківської Державної нотаріальної контори ОСОБА_75 щодо квартири АДРЕСА_48 із додатками на 26 арк.; документи щодо квартири АДРЕСА_49 на 21 арк.; відомості щодо квартири АДРЕСА_50 , разом з додатками на 22 арк.; аркуш паперу на якому зображено 2 прямокутні відтиски мокрих печаток з написом "знято з реєстрації", «місце проживання»; аАркуш паперу А4 відтиском від прямокутного штампу із написом «Фрунзенський районний суд м.Харкова» а також аналогічний текст у круглому штампі; матеріали про відмову у порушенні кримінальної справи №110, зареєстрованого КОЗП №126 від 13.11.2012 в 1 томі, зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 11 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1