печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2017-2019 років спільно із підконтрольною групою підприємств укладено договори про закупівлю товарів і послуг, із завищеними обсягами і вартістю договірних робіт, в зв`язку з чим здійснено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено ряд тендерних процедур, предметом закупівлі в яких були роботи з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів міста Києва. За результатами тендерних процедур КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , уклало ряд договорів з наступними суб`єктами господарювання:

- Договір № 4/1164 (зі змінами) від 11.08.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) на загальну суму 3 237 956,83 грн.;

- Договір № 4/1161 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) на загальну суму 4 024 799,54 грн.;

- Договір № 4/1160 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) на загальну суму 3 891 071,72 грн.;

- Договір № 4/1162 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) на загальну суму 3 652 812,92 грн.;

- Договір №4/1182 (зі змінами) вiд 26.09.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ) на загальну суму 5 196 846,32 грн.

За даними державної казначейської служби, протягом 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках вищенаведених договірних зобов`язань отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 311 272,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 4 687 630,41 грн.

Відповідно до актів КБ-3 №1 від 31.08.2017, КБ-3 №1 від 17.10.2017, КБ-3 №1164-1 від 18.12.2017, КБ-2в №1, КБ-3 №1164-1 від 19.09.2018, КБ-2в №2, КБ-3 №1164-1 від 08.11.2018, КБ-2в №3, КБ-3 №1164-1 від 12.12.2018, КБ-2в №1, КБ-3 №1294-1 від 16.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично отримало 3 599 356,00 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 334.

Відповідно до актів КБ-3 №1 від 31.07.2017, КБ-3 №1 від 31.08.17, КБ-3 №1161-1 від 30.11.2017, КБ-2в №1, КБ-3 №1161-1 від 19.09.2018, КБ-2в №2, КБ-3 №1161-1 від 19.10.2018, КБ-3 №1161-1 від 12.12.2018, КБ-2в №1 КБ-3 №1295-1 від 16.10.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично отримало 4 469 935,00 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти №425.

Відповідно до актів КБ-3 №1/1182 від 16.11.2017, КБ-3 №1182-1 від 18.12.2017, КБ-3 №1182-2 від 20.12.2017, КБ-2в №4, КБ-3 №1182-1 від 08.06.2018, КБ-2в №5, КБ-3 №1182-1 від 22.11.2018, КБ-2в №6, КБ-3 №1182-1 від 12.12.2018, КБ-2в №7, КБ-3 №1182-2 від 12.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично отримало 4 687 630,41 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 464.

В той же час, за отриманими оперативними даними, роботи з реконструкції вищенаведених закладів дошкільної освіти здійснено не в повному обсязі та за значно завищеною вартістю. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за виконання ремонтних робіт в повному обсязі.

На основі оперативних даних та на підставі аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в подальшому обготівкували отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти шляхом укладання фіктивних угод з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Безпосереднім оглядом закладів дошкільної освіти №№ 334, 425, 464 підтверджено факт неповного та неякісного виконання ремонтних робіт.

Крім того, отримано дані про те, що у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_20 зверталось до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) з приводу незавершених ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти №№ 464, 425, 334, 686, 480, 630 м. Києва.

В цілому, за приблизним підрахунком, при проведенні ремонтних робіт тільки у закладах дошкільної освіти №№ 464, 425, 334 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за сприяння безпосереднього керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на момент укладання договорів, ОСОБА_5 обготівковано та привласнено близько 6 млн. грн.

Таким чином, вищевикладені обставини свідчать про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні призначено судово-будівельну експертизу, в рамках проведення якої, від експерта який проводить експертизу, надійшло клопотання

№ 7359/20-44 про надання додаткових матеріалів, необхідних для вирішення питань поставлених перед експертом.

В даному клопотанні експерт просить надати вказані в клопотанні документи, необхідні для вирішення питань, поставлених перед експертизою по кожному об`єкту дослідження.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення проведення судово-будівельної експертизи та на виконання клопотання експерта, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки зазначена юридична особа є Підрядником виконання ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах освіти №№ 334, 425, 225, 396.

Доступ до вказаної інформації можна отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки зазначена юридична особа Підрядником виконання ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах освіти №№ 334, 425, 225, 396.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до наступних документів:

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі на виконання робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- експертних висновків (позитивних), щодо розробленої проєктно-кошторисної документації відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- переліку підписаних сторонами актів приймання виконаних робіт із зазначенням періодів виконання та вартості, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- кошторисної, договірної документації та актів приймання виконаних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- наказів про затвердження кошторисної документації, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- договірної ціни, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017, погоджену сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді;

- погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт, відповідно до №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- розрахунків фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконання робіт (видаткові накладні), відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- дефектних актів на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- актів (декларацій) приймання закінчених будівництвом об`єктів до експлуатації, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- дефектних актів або актів на додаткові роботи, погоджених Замовником, якщо такі складались, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- виконавчих схем на виконані роботи з улаштування інженерних мереж, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- загальних журналів будівельних робіт відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- журналів авторського та технічного нагляду, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- журналів на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- актів вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- актів проміжного приймання відповідальних конструкцій, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- актів контролю якості виконаних робіт, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- актів огляду прихованих робіт, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017;

- комплектів робочих креслень, по яким проводилось будівництво об`єктів, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами відповідальними за виробництва будівельних робіт, про відповідальність виконаних в натурі робіт цими кресленнями, відповідно до договорів №№ 4/1164 від 11.08.2017; 4/1161 вiд 31.07.2017; 4/1160 вiд 31.07.2017; 4/1162 вiд 31.07.2017,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29961/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1