Справа № 487/329/21
Провадження № 1-кс/487/775/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000803 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2021 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 01.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000803, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів облікових карток фізичних осіб платників податків за формою № НОМЕР_1 , які водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, копій документів, що посвідчують особу одного з батьків та документ, що посвідчує особу представника, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку стосовно 53 неіснуючих осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та інших обставин, які підлягають доказуванню, відповідно до ст. 91 КПК України. Відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , будуть використані стороною обвинувачення, як докази, оскільки іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених документів існує реальна загроза їх зміни або знищення. Єдиним способом отримати вказану інформацію можливо на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Слідчого управління ТУ ДБР у м. Миколаєві з 28.12.2020 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 01.07.2020 за підозрою ОСОБА_58 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_58 підозрюється у тому, що вона, обіймаючи посаду головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_34 , тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, наприкінці 2016 року (більш точна дата не встановлена) вступила у попередню змову з організатором злочинного угрупування ОСОБА_59 (обвинувальний акт стосовно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до суду) на складання, внесення і видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, ОСОБА_58 , в період з серпня 2016 року (більш точна дата не встановлена) по жовтень 2018 року, яка не входила до складу організованої та керованої ОСОБА_59 (обвинувальний акт стосовно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до суду) групи, обіймаючи різні посади у територіальних органах Державної фіскальної служби, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_59 на складання, внесення і видачу завідомо неправдивих офіційних документів картки платника податків, усупереч своїх службових обов`язків та інтересам держави, умисно, в порушення вимог п. 3, п. 4 та п. 9 VII Положення № 822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків» та в порушення п. 4, п. 5 та п. 11 VII Положення № 779 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків», використовуючи надані ОСОБА_59 дані неіснуючих осіб, а саме: свідоцтво про народження неповнолітніх, які незаконно отримані ОСОБА_59 , не отримавши копії документа, що посвідчує особу одного з батьків, документа, що посвідчує особу представника, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, оформила облікові картки фізичної особи платника податків за формою № НОМЕР_1 , які водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, тобто діючи у порушення вимог Закону внесла необхідні для реєстрації неправдиві відомості щодо присвоєння ідентифікаційних номерів неіснуючим особам, які видала ОСОБА_60 та які у подальшому членами злочинного угрупування під керуванням ОСОБА_61 використовувалися з метою незаконного привласнення державних коштів у вигляді державної соціальної допомоги.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів облікових карток фізичних осіб платників податків за формою № НОМЕР_1 , які водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, копій документів, що посвідчують особу одного з батьків та документ, що посвідчує особу представника, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку стосовно 53 неіснуючих осіб, які надані підозрюваній ОСОБА_58 та стали підставою для оформлення підозрюваною облікових карток фізичних осіб платників податків за формою № НОМЕР_1 та які на теперішній час зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_32 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000803 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів облікових карток фізичних осіб платників податків за формою № НОМЕР_1 , які водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, копій документів, що посвідчують особу одного з батьків та документ, що посвідчує особу представника, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку стосовно 53 неіснуючих осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 27.02.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1