Провадження №: 1-кс/755/3689/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" серпня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004512 від 23.07.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004512 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що СВ Дніпровського УП УГНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004512, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем завдав державному підприємству шкоду.
Так, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є балансоутримувачем української ділянки магістрального аміакопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - високотехнологічного комплексу для транзиту і транспортування рідкого аміаку від виробників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Російська Федерація) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проектна потужність магістрального аміакопроводу складає 2,52 млн. тон аміаку на рік.
На даний час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до зведеного переліку суб`єктів природних монополій, що оприлюднюється на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 за поданням ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі НКРЕКП). Тарифи на транспортування аміаку магістральним аміакопроводом територією України встановлює НКРЕКП.
У зв`язку з тим, що собівартість транспортування аміаку перевищувала встановлений тариф ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до НКРЕКП з листом від 16.06.2017 №787 з проханням розглянути питання зміни тарифу на надання послуги щодо транспортування та видачі рідкого аміаку вітчизняним споживачам для потреб сільського господарства. У листі від 21.07.2017 №8009/16/7-17 НКРЕКП повідомило, що для цього необхідно не пізніше ніж за 30 робочих днів до початку планового періоду подати заяву про перегляд тарифу за встановленим зразком. Заяву про встановлення тарифів та документи до неї ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направило до НКРЕКП 26.10.2017 №1475.
У зв`язку зі зверненням українських підприємств хімічної промисловості щодо можливості транспортування додаткових 180 тис. тон аміаку за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 02.01.2018 №3 подало до НКРЕКП оновлені розрахунки тарифу на транспортування аміаку територіє України. Однак вже 21.03.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом, підписаним в.о. директора ОСОБА_4 , попросило НКРЕКП призупинити процедуру встановлення тарифу на транспортування аміаку територією України у зв`язку з тим, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2018 р. №2 «Про закріплення майна на праві господарського відвідання» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ділянку магістрального аміакопроводу довжиною 13,189 км.
У подальшому фахівцями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із урахуванням переданої ділянки магістрального аміакопроводу було підготовлено уточнені розрахунки тарифу на транспортування аміаку територією України. Лист до НКРЕКП зареєстровано в журналі вихідної кореспонденції 11.04.2018 за №417. Утім дані про те, що вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_11 , в державного підприємства відсутні.
Таким чином, на даний час продовжують діяти тарифи, затверджені Постановами НКРЕКП від 30.07.2009 №897 та від 25.09.2018 №1080, які не включають передану у січні 2018 року ділянку магістрального аміакопроводу довжиною 13,189 км та не враховують запропоновані державним підприємством розрахунки тарифу на транспортування аміаку територією України. Як наслідок, втрати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через не включення до розрахунків тарифу на транспортування аміаку територією України ділянки магістрального аміакопроводу довжиною 13,189 км за період 2018-2019 років та перше півріччя 2020 року склали приблизно 874,41 тис. грн.
Крім того, через не вжиття заходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо направлення уточнених розрахунків тарифу на транспортування аміаку територією України до НКРЕКП та у зв`язку з цим не прийняття ним відповідного рішення, державне підприємство за період 2018-2019 років та перше півріччя 2020 року за попередніми підрахунками недоотримало кошти на загальну суму 48,9 млн. грн.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004512 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до актів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.01.2020 №227/28-10-42-02/31517060 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість по операціях з неплатниками податку на додану вартість за червень та липень 2018 року з урахуванням уточнюючих розрахунків за відповідні періоди»; договору №18/310-У від 11.07.2018, укладений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про надання супутніх аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур); звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про фактичні результати виконання узгоджених процедур від 20.07.2018; контракту №026/А/2007 від 24.12.2007 р. УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Росія) на транзит аміаку рідкого, з додатками, акти наданих послуг по транзиту аміаку за період 2018-2019 роки та перше півріччя 2020 року; контракту №027/А/2007 від 21.12.2007 р. УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Росія) про надання послуг з транзиту аміаку рідкого, з додатками, акти наданих послуг по транзиту аміаку за період 2018-2019 роки та перше півріччя 2020 року; договорів на надання послуг з прийому, захолоджуванню, зберіганню і відвантаженню на судна транзитного аміаку, що надходить по аміакопроводу від підприємств Росії, укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2018-2019 роки та перше півріччя 2020 року; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №2201/2020 від 22.01.2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в.о. директора ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (директор ОСОБА_9 ) з додатками, додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №ХТ-1/37 від 04.12.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перший заступник директора ОСОБА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (директор ОСОБА_11 ) з додатками,додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №М1 02/2019 від 20.02.2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перший заступник директора ОСОБА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (директор ОСОБА_11 ) з додатками, додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №05/07 від 26.06.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в.о. директора ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (директор ОСОБА_11 ) з додатками, додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №1212/18-01 від 12.12.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перший заступник директора ОСОБА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (директор ОСОБА_12 ) з додатками, додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №1-01/10-2018 від 01.10.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в.о. директора ОСОБА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (директор ОСОБА_13 ) з додатками, додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №1-01/10-2018 від 22.06.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в.о. директора ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (директор ОСОБА_14 ) з додатками, додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; договору про надання послуг з транспортування магістральним аміакопроводом аміаку рідкого №0606/Т/2017 укладений 06 червня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (директор ОСОБА_15 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (в.о. директора ОСОБА_16 ) з додатками, додаткові угоди, специфікація, рахунки-фактури; наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2018 р. №2 «Про закріплення майна на праві господарського відвідання», згідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ділянку магістрального аміакопроводу довжиною 13,189 км та документи, які пов`язанні із передачею; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.06.2017 №787 з проханням розглянути питання зміни тарифу на надання послуги щодо транспортування та видачі рідкого аміаку вітчизняним споживачам для потреб сільського господарства; листа НКРЕКП до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2017 №8009/16/7-17 про те, що не пізніше ніж за 30 робочих днів до початку планового періоду підприємству необхідно подати заяву про перегляд тарифу за встановленим зразком№; заяви ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП 26.10.2017 №1475 про встановлення тарифів та документи до неї; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.01.2018 №3 про надання оновлених розрахунків тарифу на транспортування аміаку територією України у зв`язку зі зверненням українських підприємств хімічної промисловості щодо можливості транспортування додаткових 180 тис. тонн аміаку за маршрутом «Кордон Російська Федерація-Одеський припортовий завод»; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП від 21.03.2018 про призупинення процедури встановлення тарифу на транспортування аміаку територією України; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП від 11.04.2018 за №417 та документи до нього про уточнені розрахунки тарифу на транспортування аміаку територією України із урахуванням переданої ділянки магістрального аміакопроводу довжиною 13,189 км; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директору ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_17 від 04.06.2018 р. №659; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директору ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_17 від 08.06.2018 р. №686; заяви ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП від 18.07.2018 за №877 про встановлення тарифів; журналу (книга) вихідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя