печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000981, -

ВСТАНОВИВ:
22.12.2020 прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку кадастровий №:01:018:0021, площею 0,055 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельну ділянку кадастровий №:01:018:0022, площею 0,7032 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельну ділянку кадастровий №:01:018:0024, площею 1,763 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельну ділянку кадастровий №:01:018:0025, площею 0,3257 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельну ділянку кадастровий №:01:018:0026, площею 0,1389 га. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; нежитлову будівля, загальною площею 208,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18412452.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з 2010 по 2015 роки, шляхом обману та зловживання довірою заволодів належним ОСОБА_5 майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав останній матеріальної шкоди.

12.08.2010 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів її грошовими коштами в сумі 9 460 000, 00 (дев`ять мільйонів чотириста шістдесят тисяч) гривень, що станом на 12.08.2010 за офіційним курсом НБУ складало 1 200 000, 00 (один мільйон двісті тисяч) доларів США.

25.11.2011 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів її майyом а саме:

земельною ділянкою кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 29 858,00 кв.м., розташованою за адресою, АДРЕСА_1 , вартістю 6 573 010, 00 (шість мільйонів п`ятсот сімдесят три десять тисяч) гривень, що станом на 25.11.2011 за офіційним курсом НБУ складало 822 685, 46 (вісімсот двадцяти двом тисячам шістсот вісімдесяти п`яти) доларам США;

нежитловою будівлею, загальною площею 208,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться на земельній ділянці площею 29 858,00 кв.м., кадастровий № :01:018:0012, вартістю 357 718, 00 (триста п`ятдесят сім тисяч сімсот вісімнадцять) гривень, що станом на 25.11.2011 за офіційним курсом НБУ складало 44 772, 39 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят два) доларів США;

пішохідними доріжками, тротуарними доріжками, металевим постом охорони, котлом опалювальним, газоном, металевою огорожею, металевим контейнером, поливною системою, асфальтобетонним покриттям, огорожею, площадкою для вивозу сміття, стільцями «ISO» в кількості 7 штук, кріслом «C1LZIA», кріслами «PREST-50» в кількості 2 штуки, тепло-вентилятором «Маестро», тепло-вентилятором «ТК-20», сейфом «СШ», столом «ST», столом «Фронт», холодильником «NORD 403», кондиціонером «DAFWOO-DSB- 075111», кондиціонерами «DAFWOO-DSB-095111» в кількості 2 штук, кондиціонером «LG S07LHP», офісними меблями, урнами в кількості 20 штук, що знаходились за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, З-A, вартістю 446 709, 00 (чотириста сорок шість тисяч сімсот дев`ять) гривень, що станом на 25.11.2011 за офіційним курсом НБУ складало 55 910, 61 (п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот десять) доларів СШ А, а загалом майном на загальну суму 923 368, 46 (дев`ятсот двадцять три тисячі триста шістдесят вісім) доларів США.

17.03.2011 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів її грошовими коштами в сумі 3 000 000, 00 (три мільйони) доларів США.

20.04.2012 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів її майном - цілісним майновим комплексом нафтобази, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 763 023, 00 (один мільйон сімсот шістдесят три тисячі двадцять три) гривні, що станом на 20.04.2012 за офіційним курсом НБУ складало 220 772, 51 (двісті двадцять тисяч сімсот сімдесят два) доларів США.

22.06.2012 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів її майном - садовим будинком, загальною площею 299, 70 кв.м, та земельною ділянкою розміром 0, 0629 га, кадастровий номер :90:852:0070, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 3 340 000, 00 (три мільйони триста сорок тисяч) гривень, що станом на 22.06.2012 за офіційним курсом НБУ складало 417 891, 77 (чотириста сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто один) доларів США.

16.12.2012 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання Довірою ОСОБА_5 , заволодів її майном - автомобілем MERCEDES-BENZ, модель S450, VIN № НОМЕР_1 , вартістю 75 000,00 (сімдесят п`ять тисяч) доларів США.

24.09.2013 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів її грошовими коштами в сумі 1 133 227,00 (один мільйон сто тридцять три тисячі двісті двадцять сім) доларів США та 29 000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинивши кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, завдав потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 6 970 259, 74 (шість мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) доларів США та 29 000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро, що є особливо великим розміром.

З метою виконання вимог ст. 278 КПК України 12.12.2016 ОСОБА_4 вручено повістку про необхідність прибуття до Генеральної прокуратури України для участі у проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000981, проте у визначений час останній не з`явився.

13.12.2016 у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, письмове повідомлення про підозру стосовно ОСОБА_4 та повістку про виклик останнього направлено за відомими можливими місцями його роботи та реєстрації. За інформацією офіційного Інтернет-ресурсу Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» операція за штрих кодовим ідентифікатором 999 (повідомлення про підозру та повістка про виклик, направлені до ПАТ «Вектор Банк») 19.12.2016 вручено адресату особисто.

Постановою прокурора від 21.12.2016 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлової будівлі, загальною площею 208,9 кв.м., розташовані за адресою: Миколаївська обл.,м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18412452, є ТОВ «ТЕРРА КАРАТ», директором якої є підозрюваний ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, а також з метою позбавлення ОСОБА_5 можливості, здійснити судовий захист свого права власності на викрадене ним ( ОСОБА_4 ) майном, а саме: земельну ділянку кадастровий № :01:018:0012. загальною площею 29858,00 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлову будівлю, загальною площею 208,9 кв.м., розташовану адресою: АДРЕСА_1 , ініціював та вчинив правочин, у відповідності до яких власниками викраденого ним майна стали підконтрольні йому особи.

02.04.2016 ОСОБА_4 , з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, а також з метою позбавлення ОСОБА_5 можливості здійснити судовий захист свого права власності, діючи як директор ТОВ «ТЕРРА КАРАТ», уклав із підконтрольним йому ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» договір купівлі-продажу земельної ділянки №580 та договір купівлі-продажу нежитлової будівлі №581, у відповідності до умов яких ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» передало, а ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» нібито отримало у власність земельну ділянку кадастровий № :01:018:0012. загальною площею 29858,00 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлову будівлю, загальною площею 208,9 кв.м., розташовану адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність ОСОБА_4 до підконтрольного йому ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» (код 40109283, місцезнаходження: м. Київ, вул. Стецека, 19/91) підтверджується матеріалами відшуканими та вилученими під час проведення 12.12.2016 обшуку в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, який, станом на момент проведення обшуку належав ОСОБА_4 , як одноосібному власнику, та де знаходилось його робоче місце, а саме печатки ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» та фінансово-господарської документації.

14.11.2016 ОСОБА_4 через підконтрольне йому ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП», з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, здійснив поділ земельної ділянки кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 2,9858 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на три земельної ділянки, а саме:

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0021, площею 0,055 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0022, площею 0,7032 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0023, площею 2,2276 га. розташовану за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А.

Загальна площа зазначених земельних ділянок становить 2,9858 га, тобто ту саму площу, яку становила земельна ділянка кадастровий № :01:018:0012.

Крім цього, шляхом огляду Інтернет порталу «Публічна кадастрова карта». За веб-адресою: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, було встановлено, що земельні ділянки кадастровий №:01:018:0021 та № :01:018:0022, розташовані на земельній ділянці, яка до 14.11.2016 мала кадастровий №:01:018:0012, та всі вони розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

23.11.2016 відповідно до постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016, речовими доказами визнано об`єкти кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправно шляхом, внаслідок вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, а саме: земельна ділянка кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 29858,00 га та нежитлова будівля, загальною площею 208,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

19.12.2017 у відповідності до постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016, речовими доказами визнано об`єкти кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, а саме:

земельна ділянка кадастровий № :01:018:0021, площею 0,055 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка кадастровий № :01:018:0022, площею 0,7032 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка кадастровий № :01:018:0023, площею 2,2276 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою позбавлення ОСОБА_5 можливості здійснити судовий захист свого права власності земельна ділянка кадастровий № :01:018:0022 07.07.2020 була придбана за договором купівлі-продажу ОСОБА_6 , а в подальшому 05.08.2020 нею придбані земельні ділянки кадастровий № :01:018:0021 та № :01:018:0023.

18.08.2020 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_7 (справа №490/2431/18) накладено арешт на земельну ділянку кадастровий № :01:018:0021, площею 0,055 га, земельну ділянку кадастровий № :01:018:0022, площею 0,7032 га, земельну ділянку кадастровий № :01:018:0023, площею 2,2276 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене рішення не було виконано, у зв`язку із тим, що 29.08.2020 з метою позбавлення ОСОБА_5 можливості здійснити судовий захист свого права власності, ОСОБА_6 здійснила поділ земельної ділянки кадастровий № :01:018:0023, площею 2,2276 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ., на три земельної ділянки, а саме:

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0024, площею 1,763 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0025, площею 0,3257 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0026, площею 0,1389 га. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Загальна площа зазначених земельних ділянок становить 2,2276 га, тобто ту саму площу, яку становила земельна ділянка кадастровий № :01:018:0012.

Крім цього, шляхом огляду Інтернет порталу «Публічна кадастрова карта». За веб-адресою: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, було встановлено, що земельні ділянки кадастровий №:01:018:0024, № :01:018:0025 та №:01:018:0026, розташовані на земельній ділянці, яка до 29.08.2020 мала кадастровий №:01:018:0023, та всі вони розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою прокурора зазначені земельні ділянки визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна.

Потерпілою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 6970259,74 (шість мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) доларів США та 29000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро матеріальної шкоди та 7000000 (сім мільйонів) доларів США моральної шкоди, завданої злочинними діями ОСОБА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка кадастровий №:01:018:0021, площею 0,055 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельна ділянка кадастровий №:01:018:0022, площею 0,7032 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельна ділянка кадастровий №:01:018:0024, площе 1,763 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельна ділянка кадастровий №:01:018:0025, площею 0,3257 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельну ділянку кадастровий №:01:018:0026, площею 0,1389 га. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); нежитлова будівля, загальною площею 208,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» (ЄРДПОУ 37450012).

Метою накладення арешту на майно відповідно до п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів; конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди вбачає достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000981 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0021, площею 0,055 га, розташовану за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0022, площею 0,7032 га, розташовану за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0024, площею 1,763 га, розташовану за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0025, площею 0,3257 га, розташовану за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

земельну ділянку кадастровий №:01:018:0026, площею 0,1389 га. розташовану за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

нежитлову будівля, загальною площею 208,9 кв.м., розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18412452.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1