Справа 127/2294/21
Провадження 1-кс/127/932/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи до якої застосовується екстрадиція ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

перекладача ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії обов`язків покладених під час застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відносно громадянина США ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

який розшукується НЦБ Інтерполу в США для притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, які за законодавством України відповідають кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 262, ч. 4 ст. 187, п. 1, 5, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 4 ст. 447 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді надійшло клопотання заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні правоохоронних органів США перебувають три кримінальні справи стосовно громадянина зазначеної держави ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Феєтвіль, Північна Кароліна, Сполучені Штати Америки, документованого 28.05.2015 паспортом громадянина США № НОМЕР_1 .

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у кримінальній справі № CR-19-00666-PHX-SPL(JZB) Федеральним окружним судом США по округу Арізона 06.06.2019 видано ордер на арешт ОСОБА_4 по обвинуваченню за вчинення злочину, передбаченого розділом 1544 глави 18 Кодексу законів США (Протиправне використання паспорта).

У кримінальній справі № 5:19-CR-331-1ВО(4) Федеральним окружним судом США по Східному округу штату Північна Кароліна 20.08.2019 видано ордер на арешт ОСОБА_4 по обвинуваченню за вчинення злочинів, передбачених розділом 371 (Злочинна змова з метою здійснення махінації з паспортом), розділом 1542 та 2 (Махінація з паспортом та надання допомоги та сприяння злочинній діяльності), розділом 1028А(а)(1) та 2 (Викрадення персональних даних з обтяжуючими обставинами та надання допомоги та сприяння злочинній діяльності), розділом 1546(а) та 2 (Махінації та протизаконне використання віз, дозволів та інших документів та надання допомоги та сприяння злочинній діяльності) глави 18 Кодексу законів США, розділом 408(А)(7)(В) глави 42 Кодексу законів США (Фіктивне подання номеру соціального забезпечення).

У кримінальній справі № 2:19-mj-1098-NPM Окружним судом США у Центральному окрузі штату Флориди 18.08.2019 видано ордер на арешт ОСОБА_4 по обвинуваченню за вчинення злочинів, передбачених § 1951 (а), §§ 1951 (а) та 2 (Змова з метою перешкоджання господарській діяльності з застосуванням насильства; перешкоджання господарській діяльності з застосуванням насильства), § 924 (с)(1)(А)(ііі) та (о), § 924 (с)(1)(А)(ііі) (j)(1) та 2 глави 18 Кодексу законів США (Змова з метою використання вогнепальної зброї під час скоєння злочину із застосуванням насильства; використання та здійснення пострілу з вогнепальної зброї під час та у зв`язку із застосуванням насильства, що призвело до смерті людини).

В подальшому у справі № 2S:19-cr-150-FtM-38NPM складений уточнений обвинувальний висновок та Федеральним Окружним судом США Центрального округу штату Флориди 04.12.2019 видано ордер на арешт ОСОБА_4 по обвинуваченню, як у вчиненні вищезазначених злочинів, так і двох додаткових кримінальних правопорушень: за § 956 (а) (1) (Участь у злочинній змові з метою вбивства, викрадення та нанесення тяжких тілесних ушкоджень іншим особам у закордонній країні та порушення положень «Закону про нейтральність», що кваліфікується, як злочин, згідно § 960 глави 18 Кодексу законів США (Фінансування та участь у військових експедиціях проти закордонної держави).

До Генеральної прокуратури України 27.09.2019 надійшов запит компетентних органів США про видачу ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів.

Згідно з матеріалами запиту розшукуваний є громадянином США.

Інкриміновані ОСОБА_4 діяння за законодавством України відповідають кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 262, ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 5, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. ч. 1, 4 ст. 447 КК України, які є особливо тяжкими злочинами.

Передбачені ст. 49 КК України строки давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вчинені злочини не минули.

Офісом Генерального прокурора 27.09.2019 прокуратурі Вінницької області доручено проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 , в порядку ст. 587 КПК України, а також звернутися до суду із клопотанням про застосування до нього екстрадиційного арешту.

Ухвалою Вінницького міського суду від 28.09.2019 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 08.10.2019 рішення суду першої інстанції скасовано та до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до 06.12.2019, який 05.12.2019 продовжено Вінницьким міським судом до 03.02.2020.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 24.12.2019 ухвалу Вінницького міського суду від 05.12.2019 скасовано та до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладанням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, який неодноразово продовжувався Вінницьким міським судом, востаннє ухвалою суду від 17.09.2020 до 28.09.2020.

У ході екстрадиційної перевірки встановлено, що ОСОБА_4 звертався до Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області (далі УДМС України у Вінницькій області) із заявою про надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_4 УДМС України у Вінницькій області прийнято рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (наказ від 02.01.2020).

Не погоджуючись із прийнятим рішенням ОСОБА_4 оскаржив його в судовому порядку.

Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від 18.03.2020 у задоволенні позову ОСОБА_4 до УДМС України у Вінницькій області про визнання протиправним та скасування наказу, зобов`язання вчинити дії, відмовлено повністю.

Постановою сьомого апеляційного адміністративного суду від 01.07.2020 у задоволенні апеляційної скарги захисників ОСОБА_4 відмовлено, рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 18.03.2020 залишено без змін.

Однією з підстав для прийняття судами таких рішень є встановлення обставин, які дають переконливі підстави вважати, що справжнім мотивом звернення позивача до суду за захистом в Україні є бажання уникнути процедури видачі та відповідно притягнення до відповідальності в країні громадянської належності.

Захисниками в інтересах ОСОБА_4 до Верховного Суду подано касаційну скаргу на рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 18.03.2020 та постанову сьомого апеляційного адміністративного суду від 01.07.2020. Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 23.09.2020 відкрито провадження.

У зв`язку з уточненням екстрадиційного запиту компетентних органів США ОСОБА_4 01.07.2020 повторно звернувся до УДМС України у Вінницькій області із заявою про надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту за новими обставинами.

За результатами розгляду звернення ОСОБА_4 УДМС України у Вінницькій області 10.07.2020 прийнято рішення про відмову у прийнятті повторного звернення.

Ухвалою Вінницького окружного адміністративного суду від 28.09.2020 відмовлено в задоволенні заяви захисника ОСОБА_4 про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 18.03.2020, яким відмовлено у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування наказу, оскільки не встановлено підстав для перегляду рішення, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 368 КАС України.

Наразі рішення не набрало законної сили та оскаржено захисниками ОСОБА_4 .

Вінницьким окружним адміністративним судом 02.10.2020 задоволено позов ОСОБА_4 до УДМС України у Вінницькій про визнання бездіяльності протиправною, яка полягає у неприйнятті УДМС України у Вінницькій області повторного звернення ОСОБА_4 від 01.07.2020, зобов`язання вчинити дії.

Постановою сьомого апеляційного адміністративного суду від 14.01.2021 апеляційну скаргу УДМС у Вінницькій області залишено без змін, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 02.10.2020 без змін.

На виконання зазначеної постанови сьомого апеляційного адміністративного суду від 14.01.2021 УДМС у Вінницькій області прийняли повторне звернення ОСОБА_9 , яке наразі перебуває на розгляді.

Офісом Генерального прокурора 17.08.2020 отримано лист Департаменту Юстиції Сполучених Штатів Америки, яким надано гарантії, що смертна кара до ОСОБА_4 не буде застосовуватися, якщо він буде визнаний винуватим і буде засуджений за злочини, у зв`язку з вчиненням яких надсилався запит щодо його екстрадиції.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 9 Конституції України, ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України», ч. 2 ст. 1 ст. 543 КПК України, і з урахуванням положень Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, як частини національного законодавства, зокрема ч. 2 ст. 2 в редакції Другого додаткового протоколу до неї, Офісом Генерального прокурора 28.08.2020 прийнято рішення про видачу до США громадянина цієї держави ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділами 1544, 1546 (а) та 2, 1542 та 2, 371, 1028А9а)(1) та 2, § 1951 (а), §§ 1951 (а) та 2, § 924 (с)(1)(А)(ііі) та (о), § 924 (с)(1)(А)(ііі) (j)(1) та 2, § 956 (а)(1), § 960 глави 18, розділом 408 (а)(7)(В) глави 42 Кодексу законів США, оскільки ці злочини відповідають ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 262, ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 5, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. ч. 1, 4 ст. 447 КК України і є екстрадиційними.

Стороною захисту зазначене рішення оскаржено до Печерського районного суду м. Києва.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2020 скаргу захисників особи, стосовно якої прийнято рішення про екстрадицію, адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , які діють в інтересах громадянина США ОСОБА_4 , на постанову Офісу Генерального прокурора про видачу особи (екстрадицію) від 28.08.2020, ? залишено без задоволення.

На ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стороною захисту подано апеляційну скаргу. Її розгляд Київським апеляційним судом призначено на 18.02.2021.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.12.2020 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, для забезпечення видачі особи компетентним органам США, до 04.02.2021, з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик до прокурора та суду; не відлучатись із м. Київ, в якому ОСОБА_4 проживає, без дозволу прокурора та суду; повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Цей запобіжний захід застосований з метою гарантування запобігання втечі ОСОБА_4 та забезпечення у подальшому його видачі компетентним органам США.

У разі набрання постановою Офісу Генерального прокурора від 28.08.2020 про видачу до США громадянина цієї держави ОСОБА_4 законної сили необхідно забезпечити фактичну передачу цієї особи компетентним органам іноземної держави, у порядку, передбаченому ч. 13 ст. 584 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 532 КПК України судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій набирають законної сили з моменту їх проголошення.

Таким чином, у забезпеченні фактичної передачі ОСОБА_4 компетентним органам США необхідність не відпала.

До ОСОБА_4 з 08.10.2019 до 24.12.2019, згідно ст. 584 КПК України був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт), з 28.09.2019 по 08.10.2019 та з 24.12.2019 до 28.09.2020, у відповідності до ст. ст. 585, 181 КПК України, у вигляді домашнього арешту, а з 06.10.2020 по 06.12.2020, у відповідності до ст. ст. 585, 179 КПК України, у вигляді особистого зобов`язання.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

У ході екстрадиційної перевірки установлено, що ОСОБА_4 до кримінальної та адміністративної відповідальності на території України не притягувався. ОСОБА_4 заручений з ОСОБА_11 (свідоцтво про заручини, видане окружним управлінням церкви назарянина в Україні), з якою веде спільне господарство. Вони спільно виховують сина ОСОБА_12 (свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 від 05.04.2020). ОСОБА_4 та ОСОБА_11 з 30.09.2020 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, продовження строку дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, гарантуватиме запобігання втечі ОСОБА_4 та забезпечить у подальшому його видачу.

З огляду на викладене, керуючись ст. 9, 29, 177, 179, 194, 584, 585 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому, просила слідчого суддю продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

У відповідності до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування обов`язків до ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від правоохоронних органів та/або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

Вирішуючи питання про продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема те, що ОСОБА_4 розшукується НЦБ Інтерполу в США для притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, які за законодавством України відповідають кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 262, ч. 4 ст. 187, п. 1, 5, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 4 ст. 447 КК України, у зв`язку з чим ризики не зменшилися, тривають, та ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, тому слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 слід продовжити строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підстав для не продовження застосування обов`язків чи їх зміни слідчий суддя на даний час не вбачає.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до ОСОБА_4 покладених обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що провести екстрадицію на даний час не представляється за можливе, ризик, передбачений ст. 177 КПК України не зменшився, триває, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 194, 584, 585 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 задовольнити.

Продовжити строк застосування до громадянина США ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних обов`язків:

прибувати на виклик до прокурора та суду; не відлучатись із м. Київ, в якому ОСОБА_4 проживає, без дозволу прокурора та суду; повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити на 60 (шістдесят) днів, тобто до 02 квітня 2021 року.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити в межах дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, тобто до 02 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя