Справа № 589/5172/19
Провадження № 1-кс/589/1328/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000777 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000777 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Фактичні обставини: 25.03.2019 невстановлені особи шляхом обману, під приводом отримання винагороди, заволоділи грошима ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.
Крім того, 13.04.2019 невстановлені особи шляхом обману, під приводом отримання винагороди, заволоділи грошима ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завдавши останнім матеріальної шкоди.
Крім того, 19.04.2019 невстановлені особи шляхом обману, під приводом отримання винагороди, заволоділи грошима ОСОБА_8 , завдавши останньому матеріальної шкоди на суму 5000 грн.
Крім того, 18.04.2019 невстановлені особи шляхом обману, під приводом отримання винагороди, заволоділи грошима ОСОБА_9 , завдавши останньому матеріальної шкоди на суму 5000 грн.
Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 показали, що вони є студентами різних навчальних закладів, та що у березні-квітні 2019 року отримали пропозицію від знайомих підзаробити під час виборів Президента України, а саме вступити до партії ОСОБА_10 , та отримати за це грошову винагороду на свою банківську картку. Вперше пропозиція надійшла ОСОБА_5 від його знайомої ОСОБА_11 . Для цього їм потрібно було передати фотознімки свого паспорту, ідентифікаційного коду та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайомим, які це їм запропонували. Через деякий час, в кожного різний, потерпілі отримували на свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові перекази в сумі 5000 грн, з яких частину залишали собі, а решту перераховували на банківську картку ОСОБА_12 , який нібито і був тією особою, що реєструвала членів партії. В подальшому потерпілим почали надходити повідомлення та дзвінки з вимогами погасити кредити, які вони насправді не оформлювали. Таким чином, невідома особа підробила документи та отримала кредити замість них.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо оформлення онлайн-кредитів на вищевказаних осіб 02.04.2019 та 17.04.2019 відповідно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо оформлення онлайн-кредитів на вищевказаних осіб 02.04.2019 та 17.04.2019 відповідно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про подання заявок, оформлення договорів та переказ кредитних коштів на банківські картки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також документи, на підставі яких видані такі кредити, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки такі документи містять дані щодо операцій про переказ коштів на карткові рахунки фізичних осіб та персональні дані таких осіб.
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, банківську таємницю та персональні дані осіб.
Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять конфіденційну інформацію, банківську таємницю та персональні дані осіб, розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якому підтримав дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000777 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять зазначену інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 159 КПК України, а також з огляду на те, що слідчим не було доведено наявність підстав для вилучення, передбачених ст.7 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: заявок та/або договорів про надання кредитних коштів, а також платіжних доручень про переказ кредитних коштів за такими заявками/договорами на банківські картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID-паспорт № НОМЕР_2 , дата оформлення кредиту - 02.04.2019), та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 , ID-паспорт № НОМЕР_3 , дата оформлення кредиту 17.04.2019); документів, які містять персональні дані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які використовувались для надання кредитів у вказані в попередньому пункті дати (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, інших наявних документів, поданих для оформлення кредитів), що міститься на електронних носіях, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали - до 22 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1