Справа № 367/8288/20
Провадження № 1-кс/367/1706/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, поданих ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) для здачі кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 вилучення їх в оригіналі; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, поданих ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) для здачі кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 вилучення їх в оригіналі.

Своє клопотання мотивує тим, що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000488 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_6 , є власником ПП « ОСОБА_7 » з часткою в статутному капіталі у розмірі 88 % статутного капіталу. Лише з її письмового дозволу, ПП « ОСОБА_8 » могло надавати поворотну фінансову допомогу. Директором ПП « ОСОБА_7 » з 2014 року є ОСОБА_9 , яка є лише формальним керівником підприємства. Фактично, фінансово господарська діяльність підприємства здійснювалась під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 . Разом з ОСОБА_4 працювала ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Підприємство фактично не здійснювало ніякого будівництва, але на розрахункові рахунки надходили грошові кошти з реалізації нерухомого майна, яке було власністю підприємства. Ключ-доступ від розрахункового рахунку Підприємства знаходився у ОСОБА_11 , яка була касиром та бухгалтером, а також працювала під керівництвом ОСОБА_4 . Фактично ОСОБА_11 виконувала вказівки ОСОБА_4 та перераховувала з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_8 » грошові кошти. У вересні 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здало в експлуатацію будинок АДРЕСА_2 . Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дружина ОСОБА_4 ОСОБА_14 (50% Статутного капіталу) та ОСОБА_5 (50 % Статутного капіталу). Навесні 2020 року, ОСОБА_6 стало відомо про те, що, під керівництвом ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_8 » систематично перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було генпідрядником будівництва будинку АДРЕСА_2 та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке також є забудовником. Так, за період з 03.05.2017 року по 03.01.2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 32 792 550,00 грн. з призначенням платежу «за Договором поворотної фінансової допомоги від 03.05.2017 року». При цьому, такого договору ніколи не укладалось і ОСОБА_6 не надавався дозвіл на перерахування грошових коштів з рахунку Підприємства. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_13 , який безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_4 . В подальшому, такі грошові кошти перераховувались з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сім`ї ОСОБА_15 та належних їх компаній, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особою, яка здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була також ОСОБА_11 . ОСОБА_10 , яка була представником ПП « ОСОБА_8 » та працювала під керівництвом ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_6 про всі вищезазначені обставини. ОСОБА_10 вважала, що ОСОБА_4 узгодив з ОСОБА_6 процедуру перерахування грошових коштів та подальше повернення їх на рахунки ПП « ОСОБА_8 », що не відповідає дійсності, адже, як стверджує ОСОБА_6 вона не узгоджувала зазначені перерахування грошових коштів. 31.08.2020 року ОСОБА_6 звернулася з листом до ОСОБА_4 , у якому просила надати пояснення та документи щодо правомірності перерахування грошових коштів, а також інформацію про те, коли дані кошти будуть повернуті, адже нею ніколи не узгоджувався правочин щодо надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 відповіді не надав та не вчинив жодних дій щодо повернення грошових коштів. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є адвокатами. ОСОБА_4 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №002458, видане Радою адвокатів Запорізької області, 21.11.2019 року. Згідно даних, що містяться в ЄРАУ, ОСОБА_4 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №002426, видане Радою адвокатів Запорізької області, 21.11.2019 року. Згідно даних, що містяться в ЄРАУ, ОСОБА_5 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 та, разом із ОСОБА_4 , є членом Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . В результаті проведених слідчих дій, було встановлено, що для отримання свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було подано документи про те, що вони займали посади юристів в ПП « ОСОБА_7 ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження та наявними у ньому показами свідків. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо документів, поданих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області та Ради адвокатів Запорізької області для складання кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. В органів слідства є достатньо обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не займаються адвокатською діяльністю, а отримали свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю лише для створення перешкод правоохоронним органам при врученні їм підозри. У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та Ради адвокатів Запорізької області. Значення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та Ради адвокатів Запорізької області про документи, що подані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 при отриманні свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено відношення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ПП « ОСОБА_7 » та можливість їх доступу до ключів-рахунків цього підприємства, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому, будуть використані як докази зв`язку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з ПП « ОСОБА_7 », можливості їх доступу до ключів-рахунків, печаток, бухгалтерії та фінансово-господарської документації цього Підприємства або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Фактично, тимчасовий доступ здійснюється до речей та документів, що перебувають у володінні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області та Ради адвокатів Запорізької області (як юридичних осіб) та не є доступом до документів адвоката та адвокатської таємниці, в розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Документи, доступ до яких вимагається, стосується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як фізичних осіб та їх діяльності до того, як вони стали адвокатами. Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000488 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, не доведено того, що доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1