Справа № 362/3162/20
Провадження № 1-кс/362/820/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.06.2020 р. прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 , які містяться у обліковій справі вказаного Товариства, яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку). Роз`яснити володільцю документів - службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України.
Клопотання обґрунтовано наступним.

В провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесене до ЄРДР за №0001078 від 03.06.2020 р. за ч. 1 ст. 382 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , щодо невиконання директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа №362/570/20 від 12.02.2020 р., про накладення арешту на об`єкт будівництва розміщений на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною розпорядження, користування, укладання попередніх договорів продажу та проведення будь-яких будівельних робіт направлених на створення завершеного об`єкту будівництва.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 є забудовником багатоповерхового будинку на земельній ділянці із кадастровим номером :03:001:0143, яка розташована по АДРЕСА_2 .

Директором зазначеного Товариства є ОСОБА_6 .

Водночас ухвалою Васильківського міськрайонного суду Київської області від 12.02.2020 р. у справі №362/570/20, провадження №1-кс/362/136/20 накладено арешт на об`єкт будівництва розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0141 за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною розпорядження, користування, укладання попередніх договорів продажу та проведення будь-яких будівельних робіт направлених на створення завершеного об`єкту будівництва.

13.02.2020 р. на адресу слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 щодо надання повного тексту ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.02.2020 р. у справі №362/570/20. На вказаній заяві наявний рукописний текст: копію ухвали отримав 13.02.2020 р. та є підпис, схожий на підпис ОСОБА_7 .

Разом із тим, ухвалою Київського апеляційного суду Київської області від 11.03.2020 р. у справі № 11сс/824/1547/2020 ухвалу слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 12.02.2020 р., якою, задоволено клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 , та накладено арешт на об`єкт будівництва розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0141 за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною розпорядження, користування, укладання попередніх договорів продажу та проведення будь-яких будівельних робіт направлених на створення завершеного об`єкту будівництва - залишено без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - без задоволення.

03.06.2020 р., 04.06.2020 р., 06.06.2020 р. оглядами місцевості - земельної ділянки із кадастровим номером :03:001:0141, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та зафіксовано, що в порушення вище вказаної ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.02.2020 р. у справі №362/570/20 проводяться роботи щодо будівництва багатоповерхового будинку.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п. 1.6. Порядку обліку платників податків та зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. з подальшими змінами, стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України у паперовій формі.

Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності у паперовій формі.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Положення ч. 1 ст. 242 КПК України передбачають, що Експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Наразі виникла необхідність у призначенні у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п. 1.1. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пункт 1.3. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України ВІД 08.10.1998 р. № 53/5 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно- вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Метою вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_7 , які містяться у обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) є надання експерту вільних зразків підпису вказаної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути, зокрема, зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно відомостей, які містяться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 /struktura/347599.html місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 є: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001078 від 03.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 , які містяться у обліковій справі вказаного Товариства, яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку), задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 , які містяться у обліковій справі вказаного Товариства, яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).
Роз`яснити володільцю документів - службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1