Справа № 503/1994/19
Провадження №1-кс/503/70/20
УХВАЛА

21 лютого 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000061 від 16.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000061 від 16.03.2019 року за фактом вчинення протиправних дій з боку невстановлених осіб, спрямованих на здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за грошову винагороду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 14.02.2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено: талон на обов`язкове страхування «Гардіан» №АМ/8232871; поліс №АМ/8232871 від 11.12.2018 року на ім`я ОСОБА_5 , на автомобіль марки «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ; візитну картку «Готель, ресторан, більярд, мийка»; пластикову картку «Vento»; пластикову картку «Amic» № НОМЕР_2 ; пластикову картку «Tirex» № НОМЕР_3 ; основу від сім-карти «Сartela SIM» № НОМЕР_4 ; сім-карту МТС»; розпізнавальні знаки; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; папір червоного кольору із записами цифр; довіреність №46 видана ОСОБА_6 ; фотокартки розміну 3*4 на невідомого громадянина; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_9 ; копію посвідки на постійне місце проживання на ОСОБА_7 ; заяву від ОСОБА_7 ; копію відповіді «ИО таможни В.Передерий (ввоз на таможенную территорию Украины автомобиля «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ); довіреність на ОСОБА_6 №3468; довіреність №7235; довіреність №7235; фотокартки розміром 3*4 в кількості 5 штук невідомої громадянки; копію свідоцтва про народження на ОСОБА_8 НОМЕР_10 ; фотокартки розміром 3*4 в кількості 6 штук; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_11 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_12 ; копію паспорта на ім`я Mslai Svitlana № НОМЕР_13 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_11 XVI-БМ № НОМЕР_14 ; копію паспорта на ім`я Malai Alexandru № НОМЕР_15 ; копію свідоцтва про народження Malai Alexandru НОМЕР_16 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Воронково, Рибницький район, Модавської ССР П-БМ « НОМЕР_17 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_13 НОМЕР_18 ; копію сертифіката №STI-01391060; копію свідоцтва про народження Fedorenko Eidochia DC- НОМЕР_19 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_11 № НОМЕР_20 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_21 ; основу сім-карти «Cartela SIM» № НОМЕР_22 ; основу сім-карти «Vodofone» № НОМЕР_23 ; основу сім-карти «Київстар» НОМЕР_24 ; основу сім-карти «Київстар» № НОМЕР_25 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_26 ; основу сім-карти «SAUUREAZA» № НОМЕР_27 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_28 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_29 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_30 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_31 ; чек «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ; заяву на відправлення переказу №36980904 на 490, на одержувача Malai Alexandru від 03.03.2019 року; квитанцію №33558 від 03.03.2019 року на суму 14,982,87 грн.; квитанцію №33559 на суму 374,57 грн.; ксерокопію паспорта на глянцевому папері на ім`я Mamedov AMIL № НОМЕР_33 ; флеш накопичувач сірого кольору з прозорою чорною кришкою; шлеш накопичувач чорного кольору марки «Transeend», об`ємом 1 ГБ; а також в ході проведення обшуку слідчим було виявлено ноутбук марки «Acer Aspire 5710z», та проведений його огляд, під час якого було виявлено та вилучено: цифрову папку «fdfdfd» об`ємом 29,3 МБ; цифрову папку «my», об`ємом 7,86 ГБ; цифрову папку «mmmm», об`ємом 6,71 МБ; цифрове зображення формату IMG 20191202-WA001, об`ємом 35 КВ; цифрове зображення P80108-000049, об`ємом 4,690 КВ; цифрове зображення P80108-000049 об`ємом 4,58 МВ; цифровий аудіо запис 5 об`ємом 517 КБ; аудіо запис об`ємом 533 КВ; аудіо запис 9 об`ємом 1,15 МВ; скріншот 0-51_Privat24; скріншот 922_Privat24, які поміщено на цифровий носій micro SD Kingston 16 ГВ, №97175-Е04А00LF.

Вилучені документи, речі та інформація мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки можуть бути використані, як речові докази у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на них арешт із забороною розпорядження та користування.

В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно з п. 1 ч. 2, ч.ч. 3, 11 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що вилучені документи, речі та інформація в подальшому можуть бути використані, як речові докази у кримінальному провадженні, тому з метою їх збереження та запобігання можливого зникнення, втрати або пошкодження, на них слід накласти арешт, із забороною розпорядження та користування.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на талон на обов`язкове страхування «Гардіан» №АМ/8232871; поліс №АМ/8232871 від 11.12.2018 року на ім`я ОСОБА_5 , на автомобіль марки «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ; візитну картку «Готель, ресторан, більярд, мийка»; пластикову картку «Vento»; пластикову картку «Amic» № НОМЕР_2 ; пластикову картку «Tirex» № НОМЕР_3 ; основу від сім-карти «Сartela SIM» № НОМЕР_4 ; сім-карту МТС»; розпізнавальні знаки; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; папір червоного кольору із записами цифр; довіреність №46 видана ОСОБА_6 ; фотокартки розміну 3*4 на невідомого громадянина; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_9 ; копію посвідки на постійне місце проживання на ОСОБА_7 ; заяву від ОСОБА_7 ; копію відповіді «ИО таможни В.Передерий (ввоз на таможенную территорию Украины автомобиля «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ); довіреність на ОСОБА_6 №3468; довіреність №7235; довіреність №7235; фотокартки розміром 3*4 в кількості 5 штук невідомої громадянки; копію свідоцтва про народження на ОСОБА_8 НОМЕР_10 ; фотокартки розміром 3*4 в кількості 6 штук; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_11 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_12 ; копію паспорта на ім`я Mslai Svitlana № НОМЕР_13 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_11 XVI-БМ № НОМЕР_14 ; копію паспорта на ім`я Malai Alexandru № НОМЕР_15 ; копію свідоцтва про народження Malai Alexandru НОМЕР_16 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Воронково, Рибницький район, Модавської ССР П-БМ « НОМЕР_17 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_13 НОМЕР_18 ; копію сертифіката №STI-01391060; копію свідоцтва про народження Fedorenko Eidochia DC- НОМЕР_19 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_11 № НОМЕР_20 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_21 ; основу сім-карти «Cartela SIM» № НОМЕР_22 ; основу сім-карти «Vodofone» № НОМЕР_23 ; основу сім-карти «Київстар» НОМЕР_24 ; основу сім-карти «Київстар» № НОМЕР_25 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_26 ; основу сім-карти «SAUUREAZA» № НОМЕР_27 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_28 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_29 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_30 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_31 ; чек «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ; заяву на відправлення переказу №36980904 на 490, на одержувача Malai Alexandru від 03.03.2019 року; квитанцію №33558 від 03.03.2019 року на суму 14,982,87 грн.; квитанцію №33559 на суму 374,57 грн.; ксерокопію паспорта на глянцевому папері на ім`я Mamedov AMIL № НОМЕР_33 ; флеш накопичувач сірого кольору з прозорою чорною кришкою; шлеш накопичувач чорного кольору марки «Transeend», об`ємом 1 ГБ; а також в ході проведення обшуку слідчим було виявлено ноутбук марки «Acer Aspire 5710z», та проведений його огляд, під час якого було виявлено та вилучено: цифрову папку «fdfdfd» об`ємом 29,3 МБ; цифрову папку «my», об`ємом 7,86 ГБ; цифрову папку «mmmm», об`ємом 6,71 МБ; цифрове зображення формату IMG 20191202-WA001, об`ємом 35 КВ; цифрове зображення P80108-000049, об`ємом 4,690 КВ; цифрове зображення P80108-000049 об`ємом 4,58 МВ; цифровий аудіо запис 5 об`ємом 517 КБ; аудіо запис об`ємом 533 КВ; аудіо запис 9 об`ємом 1,15 МВ; скріншот 0-51_Privat24; скріншот 922_Privat24, які поміщено на цифровий носій micro SD Kingston 16 ГВ, №97175-Е04А00LF, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 14.02.2020 року про надання дозволу на обшук ізквартири АДРЕСА_1 , із забороною розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1