Справа № 461/9727/19
Провадження № 1-кс/461/597/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000047 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: статуту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про табельний облік, особових карток працівників, наказів про призначення та звільнення з посад, функціональних обов`язків (посадових інструкцій), наказів про відпустки та про відрядження, листків непрацездатності (лікарняних), відомостей про оплату праці, руху коштів, особових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, наказів про призначення на посади та функціональних обов`язків (посадових інструкцій) осіб, які складали, погоджували та затверджували табелі обліку використання робочого часу вищевказаних працівників, а також функціональних обов`язків (посадових інструкцій) та особових карток посадових осіб, які є відповідальними за перевірку присутності працівників на робочому місці, та списків усіх працівників відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; та на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: табелів обліку використання робочого часу, рапортів на погодинні роботи, а також інших документів, які містять інформацію про табелювання робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1
Подане клопотання мотивує тим, що зазначена вище інформація перебуває у володінні
ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винних осіб у його вчиненні, а також дасть можливість призначити судово-почеркознавчу та судово-економічну експертизи, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, у зв`язку із чим подається клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі. Також просить слідчого суддю, клопотання розглядати без участі особи у володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, та уникнення можливості внесення зміни чи знищення документів.
Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працевлаштовані на відокремлених підрозділах-шахтах державного підприємства та яким нараховується заробітна плата, фактично відсутні на робочих місцях, а саме на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , що також підтверджується витягами з БД «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України».
У зв`язку з наведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для кримінального провадження, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: статуту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про табельний облік, особових карток працівників, наказів про призначення та звільнення з посад, функціональних обов`язків (посадових інструкцій), наказів про відпустки та про відрядження, листків непрацездатності (лікарняних), відомостей про оплату праці, руху коштів, особових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, наказів про призначення на посади та функціональних обов`язків (посадових інструкцій) осіб, які складали, погоджували та затверджували табелі обліку використання робочого часу вищевказаних працівників, а також функціональних обов`язків (посадових інструкцій) та особових карток посадових осіб, які є відповідальними за перевірку присутності працівників на робочому місці, та списків усіх працівників відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 01.01.2020.
Крім цього, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для кримінального провадження, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: табелів обліку використання робочого часу, рапортів на погодинні роботи, а також інших документів, які містять інформацію про табелювання робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 01.01.2015 по 01.01.2020.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вище вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, для їх подальшого огляду, встановлення осіб, які їх підписували, затверджували та внесли в них неправдиві відомості, а також для призначення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Призначити судово-почеркознавчі та судово-економічні експертизи без вилучення оригіналів вказаних документів є неможливим тому, що саме вони будуть об`єктами дослідження. А тому в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити (здійснити виїмку) саме оригінали документів.
Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати державних коштів посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене групою осіб, тобто вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Доступ до такої інформації на даний час можливо отримати у відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до оригіналів вище вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії. Також дана інформація дасть можливість встановити всіх працівників, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити можливих свідків.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: статуту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про табельний облік, особових карток працівників, наказів про призначення та звільнення з посад, функціональних обов`язків (посадових інструкцій), наказів про відпустки та про відрядження, листків непрацездатності (лікарняних), відомостей про оплату праці, руху коштів, особових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, наказів про призначення на посади та функціональних обов`язків (посадових інструкцій) осіб, які складали, погоджували та затверджували табелі обліку використання робочого часу вищевказаних працівників, а також функціональних обов`язків (посадових інструкцій) та особових карток посадових осіб, які є відповідальними за перевірку присутності працівників на робочому місці, та списків усіх працівників відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: табелів обліку використання робочого часу, рапортів на погодинні роботи, а також інших документів, які містять інформацію про табелювання робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 01.01.2015 по 01.01.2020, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 ..
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .