У Х В А Л А

03 лютого 2020 року слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003168 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

31.01.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що з початку жовтня 2019 року до оперативної частини БВК №35 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у відділенні №16 Білоцерківської виправної колонії №35, яка розташована в м. Біла Церква по вул. Василя Симоненка, 16, шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою ОСОБА_6 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_5 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_5 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_5 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , який допомагає ОСОБА_5 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http:ivanfx665.wixsite.com/luxexpres по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_5 користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_10 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_12 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_14 .;

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_5 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_7 .

ОСОБА_8 допомагає ОСОБА_5 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_8 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_5 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_8 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_5 . Також ОСОБА_8 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_8 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_17 .

ОСОБА_9 була співмешканкою ОСОБА_5 та знаходиться з останнім у довірливих відносинах. ОСОБА_9 обізнана про те, що ОСОБА_5 скоює шахрайські дії, користуючись інтернет-ресурсом «OLX» та допомагає останньому переводити кошти, які перераховують потерпілі, шляхом надання свого карткового рахунку банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_18 .Кошти, які зараховуються на картковий рахунок ОСОБА_9 , остання за вказівкою ОСОБА_5 переводить на абонентські номера стільникового зв`язку та витрачає на придбання різноманітних речей.

В період часу з 08 год. 52 хв.по 09 год. 22 хв. 30.01.2020 було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №1-кс/357/184/20 від 29.01.2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_17 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_19 , мобільний телефон «Fly» модель «FF179»з ІМЕ, який частково знищено, шляхом витирання перший цифр, останні № НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «Bravis» моделі «Solo»ІМЕІ 1: № НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_23 та сім карткою з номером НОМЕР_15 , сім картки оператора «Vodafone» у кількості 4 шт. 1) № НОМЕР_24 , 2) № НОМЕР_25 , 3) № НОМЕР_26 , 4) № НОМЕР_27 , 4 рамки до сім карток оператора «Vodafone» 1) НОМЕР_28 , 2) НОМЕР_29 , 3) НОМЕР_30 , 4) НОМЕР_31 , які було поміщено до пакету №INZ3010301. Вказані речі було вилучено до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в якості речових доказів.

В період часу з 09 год. 22 хв.по 09 год. 45 хв. 30.01.2020 було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №1-кс/357/183/20 від 29.01.2020 року за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Motorollaмодель «С+» ІМЕ 1) № НОМЕР_32 , ІМЕ 2) № НОМЕР_33 з мобільними номерами: НОМЕР_16 та НОМЕР_7 , який поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих, планшет чорного кольору марки «Digma»моделі «Optima 8020 D3G», який поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих, банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_18 , пластикова карта від сім-картки з номером НОМЕР_7 , які поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих. Вказані речі було вилучено до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в якості речових доказів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутності, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Володілець вилученого майна ОСОБА_9 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву в якій просить суд розгляд клопотання проводити у її відсутність, а також в своїй заяві вказала, що просить клопотання вирішити на розсуд суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі є можливим речовим доказом та предметом злочину.

Обставини викладені у клопотанні дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, старший слідчий Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, а також являється об`єктом дослідження при проведенні відповідних експертиз.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003168, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про арешт майна-задовольнити.

Накласти арешт на банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_17 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_19 , мобільний телефон «Fly» модель «FF179»з ІМЕ, який частково знищено, шляхом витирання початкових цифр, останні № НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «Bravis» моделі «Solo»ІМЕІ 1: № НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_23 та сім карткою з номером НОМЕР_15 , сім картки оператора «Vodafone» у кількості 4 шт. 1) № НОМЕР_24 , 2) № НОМЕР_25 , 3) № НОМЕР_26 , 4) № НОМЕР_27 , 4 рамки до сім карток оператора «Vodafone» 1) НОМЕР_28 , 2) НОМЕР_29 , 3) НОМЕР_30 , 4) НОМЕР_31 , які було поміщено до пакету №INZ3010301, мобільний телефон марки «Motorollaмодель «С+» ІМЕ 1) № НОМЕР_32 , ІМЕ 2) № НОМЕР_33 з мобільними номерами: НОМЕР_16 та НОМЕР_7 , який поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих, планшет чорного кольору марки «Digma»моделі «Optima 8020 D3G», який поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих, банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_18 , пластикову картку від сім-картки з номером НОМЕР_7 , які поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1