Справа № 212/3354/20
У Х В А Л А

20 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0002566 від 13.11.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

19 травня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002566 від 13.11.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0002566 від 13.11.2019 встановлено, що на території Покровського району м. Кривого Рогу, по теперішній час, невстановлені особи займаються збутом наркотичних засобів.
13.11.2019 дану інформацію було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002566 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.
На даний час схема збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наступна: замовник здійснює дзвінок на номер НОМЕР_2 для зв`язку із оператором, який вказує номер електронної платіжної систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку необхідно перевести відповідну суму грошей за замовлений товар. Після переказу грошей на вказаний електронний гаманець, замовник фотографує фіскальний чек підтверджуючий переказ коштів та надсилає месенджером оператору. Після цього, оператор надсилає повідомлення з точним описом місця знаходження замовленого препарату та координати геолокації.
Для встановлення місця перебування осіб причетних до вчинення даного злочину, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості про електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: нформацію стосовно транзакцій з використанням електронного гаманцю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ; в період часу з 13.11.2019 по строк пред`явлення ухвали; банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманцю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців; кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманцю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_4 , є те, що електронний гаманець за № НОМЕР_3 обслуговується зазначеною юридичною особою.
Зазначені вище речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального порушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати вищезазначені документи не можливо, оскільки відомостями про використання електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 володіють лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, а також просила здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_4 , за період з 13.11.2019 по строк тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме:
1. Інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного гаманцю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в період часу з 13.11.2019 по строк пред`явлення ухвали;
2. Банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманцю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 ;
3. ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців;
4. Кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманцю " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1