Провадження № 1-кс/947/8316/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000852 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.06.2020 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , за вих. №10451/711 від 27.02.2020 в якій просить вжити заходів до особи, яка перебуваючи в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 використала завідомо підроблений офіційний документ. ЖЕО 10493.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_6 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір №3/3741899 від 10.10.2019 р., згідно з яким Позичальник отримала кредит у розмірі 92 641, 50 грн. зі строком користування по 09.11.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних.

В подальшому, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.

Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці доводів викладених в заяві уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення, чи дійсно при отриманні та укладанні вищезазначених кредитів позичальниками було надано неправдиві відомості, зокрема реєстраційного номеру облікової картки платника податків - НОМЕР_2 який був вказаний ОСОБА_6 , та паспорту громадянина України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів.

Таким чином, з метою перевірки доводів викладених в заяві посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності даних, а саме:паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків, виникла необхідність в отримані інформації яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформацію, про те, кому присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; інформацію, про те, чи присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо так то який саме; інформаційну довідку, про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу із 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться в документах які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000852 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих відомості щодо яких зазначені в ЄРДР № 0000852 від 09.06.2020р., оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію, про те, кому присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; інформацію, про те, чи присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо так то який саме, а також інформаційної довідки про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу із 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1