Справа № 346/155/20
Провадження № 1-кс/346/210/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000689 від 20 травня 2016 року, клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 18 травня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що приміщення приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , перейшло у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно та шахрайським способом передав від свого імені у користування кільком фізичним особам зазначене приміщення на підставі договорів оренди, спричинивши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальні збитки у великих розмірах.

Також, 22 вересня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшли заяви від фізичних осіб підприємців про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом продажу частини приміщення в АДРЕСА_1 , шляхом обману заподіяли їм майнову шкоду.

Надалі, 24 жовтня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_7 про те, що отримав звернення представника за довіреністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з приводу того, що невідомими особами, без укладених договорів оренди, тощо, здійснюється підприємницька діяльність у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та вчиняються протиправні дії направлені на перешкоджання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуватись даним нежитловим приміщенням, право власності на яке зареєстроване за товариством на підставі договору купівлі-продажу від 29 листопада 2013 року.

За вказаними фактами слідчим відділенням Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000689 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2007 року між територіальною громадою в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір купівлі-продажу 80/100 часток нежитлового приміщення, загальною площею 2380, 9 кв. м.

14 вересня 2007 року ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та територіальною громадою в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір про виділ нерухомого майна в натурі, за умовами якого сторони розподілили вищевказану нежитлову будівлю, внаслідок чого загальна площа приміщень, що належить ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становила 2380, 9 кв. м..

28 вересня 2007 року між ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Договір іпотеки з метою забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, за умовами якого іпотекодавець надав в іпотеку вищевказане нежитлове приміщення.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужено частину іпотечного майна шляхом укладання Договорів дарування, а саме :

-Договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу ОСОБА_11 №4098 від 28 серпня 2008 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 17/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу ОСОБА_11 №3729 від 08 серпня 2008 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 6/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу ОСОБА_11 № Д 1069 від 10 грудня 2007 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 17/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу ОСОБА_11 № 2789 від 09 листопада 2011 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 13/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Також ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужено частину іпотечного майна шляхом укладання Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу ОСОБА_11 № 3449 від 17 грудня 2012 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 19/1000 частин нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно рішення господарського суду Івано Франківської області від 23 лютого 2012 року у справі № 5010/143/2012 8/9, звернено стягнення на предмет іпотеки нежитлові приміщення, загальною площею 2191, 34 кв. м шляхом продажу вказаного предмета іпотеки.

Ухвалою господарського суду Івано Франківської області від 18 червня 2013 року змінено порядок виконання рішення господарського суду Івано Франківської області та звернено стягнення на предмет іпотеки нежитлові приміщення, загальною площею 2189, 4 кв. м, що становить 923/1000, що розташовані в будівлі за адресою АДРЕСА_1 , шляхом продажу вказаного предмету іпотеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з укладанням від імені ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі продажу з іншою особою покупцем, в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №LOS KC 017 від 27 вересня 2007 року в розмірі 298 374, 76 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти становить 2 383 954, 66 гривень.

Також досудовим слідством встановлено, що приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_11 21 листопада 2009 року на підставі повідомлення про накладення заборони Р.19.00.00.35..0.0.0./7823 від 12 листопада 2009 року з Івано Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 21 листопада 2009 року за № 9270454 внесено відомості про заборону відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень за адресою : АДРЕСА_1 .

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, документування протиправної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитної справи за кредитним договором № LOS-KC-017 від 27 вересня 2007 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", будучи належно повідомленим про час і місце розгляду справи, на розгляд клопотання не з`явився.

Слідчий в судове засідання також не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000689 від 20 травня 2016 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ст. 356 КК України; копії протоколів допитів потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Крив"юк Світлани, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , де повідомили про вчинення щодо них кримінальних правопорушень; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , де повідомили про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; копію Інофрмації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо об"єкта нерухомого майна від 11 січня 2020 року про реєстрацію прав на вищевказане нерухоме майно; копію договору іпотеки від 28 вересня 2007 року та кредитного договору від 27 вересня 2007 року, вважаю слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу кредитної справи за Кредитним договором № LOS-KC-017 від 27 вересня 2007 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1