Провадження № 1-кс/161/5136/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 липня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують факт сплати платежів пайового внеску ОСОБА_4 або іншими суб`єктами в її інтересах, як асоційованого члена для ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, які мають відношення до даного кримінального провадження.

Оскільки, необхідні документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000783 від 31.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.191 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років, службові особи органів місцевого самоврядування за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів під час будівництва та реконструкції електромереж.

Так в період з листопада 2018 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договори будівництва /реконструкції електромереж з Самарівської ОТГ. Дані роботи були виконанні в повному об`ємі та згідно актів виконаних будівельних робіт КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено розрахунок за наданні послуги, а саме це договір щодо реконструкції теплових конструкцій в опорному закладі в с. Самари №106 вiд 05.08.2019 .

Однак, згідно даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було анульовано свідоцтва платника податку на додану вартість. Натомість її директор - ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи очолюваній ним структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 000 гривень.

Крім цього, досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що привласненні бюджетні кошти директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 було використано через свою матір ОСОБА_4 , яка у 2018 році стала асоційованим членом ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювала і здійснює на даний час оплату пайового внеску на будівництво будинку.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що в приміщенні ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, що підтверджують факт сплати платежів пайового внеску ОСОБА_4 або іншими суб`єктами в її інтересах, як асоційованого члена для ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, які мають відношення до даного кримінального провадження, тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явився слідчий, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативному працівнику УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують факт сплати платежів пайового внеску ОСОБА_4 або іншими суб`єктами в її інтересах, як асоційованого члена для ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, які мають відношення до даного кримінального провадження з наданням можливості вилучення належним чином завірених копії даних документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1