Справа № 509/2120/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000684 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням СВ Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000569 від 08.04.2020 року, розпочатого за фактом вчинення незаконних дій невстановленою особою, яка використовуючи інтернет мережу, а саме онлайн-майданчик «ОЛХ», під приводом продажу товару отримувала грошові кошти не відправляючи товар покупцям. Попередня правова кваліфікація зазначеного правопорушення частина 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2020 близько 12:45 год., невідома особа шахрайським способом під приводом продажу антисептиків через інтернет сайт «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 800 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Підчас допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 24.02.2020 перебуваючи за місцем свого проживання в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення продажу антисептиків. В даному оголошенні було зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла перейшла по ссилці та розпочала переписку із продавцем. Після чого спілкувалась з ним у телефонному режимі по номеру з оголошення. В смс повідомленні через сайті «ОЛХ» продавець надав номер карти на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 , та дані власника карти ОСОБА_6 .

Оплату товару потерпіла здійснила 24.03.2020 о 12:45 год. та в подальшому спілкувалась із продавцем товару через мобільний додаток «Viber», який був прикріплений до номеру вказаного в оголошенні, та був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ). В мобільному додатку потерпіла скинула скріншот про підтвердження перерахунку грошових коштів в сумці 3 819 гривень на карту № НОМЕР_1 , та повідомила свої дані як отримувача, а також адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » куди необхідно відправити посилку. Продавець у смс повідомленні підтвердив, що грошові кошти він отримав та вказав, що відправлення відправить близько 17:00 год. О 17:00 год потерпіла намагалась зв`язатись із продавцем по вказаному мобільному номеру телефону проте він був вимкнений та зв`язка із продавцем уже не було. В подальшому з метою зв`язатись із продавцем знову відшукала зазначене оголошення в інтернет сайті «ОЛХ» та виявила, що його вже видалили.

В рамках кримінального провадження співробітникам Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, встановлення місцезнаходження та будь яку іншу ідентифікуючу інформацію абонентів за наявними ір- адресами.

В ході відпрацювання даного доручення встановлено, що невстановлена особа за допомогою мережі Інтернет у онлайн-майданчику «ОЛХ» створила оголошення щодо продажу антисептичних засобів, з метою вчинення шахрайських дій та після листування з потенційними покупцями, де зазначає що товар відправляє після повної передоплати надає реквізити для здійснення передоплати. Грошові кошти приймає на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 . Надалі автор оголошення після отримання грошових коштів на зв`язок не виходить, товар не висилає.

Далі, в ході відпрацювання даного доручення, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були знятті 24.03.2020 року о 12:00 -12:05 у АТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленою особою жіночої статті. В ході роботи по зазначеному дорученню, оперативним шляхом було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується фінансовим мобільним номером телефона э НОМЕР_4 , оскільки саме на вказану особу зареєстрована вказана карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, оперативним шляхом встановлено, що до вчинення даного злочину може бути також причетна гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт гр. України НОМЕР_6 виданий Коминтерновським РО УМВС України в Одеській області, яка мешкає за адресою:

АДРЕСА_3 .

В результаті скерування відповідних запитів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію відносно особи, яка створила обліковий запис. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що ІР-адреси: НОМЕР_7 належать АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Далі, оперативним шляхом, було встановлено додатковий мобільний номер телефону за допомогою якого вчинюються шахрайськи дії, а саме: НОМЕР_8 . Далі, оперативною комбінацією було встановлено, що даний номер телефону працює за адресою: АДРЕСА_4 та для вчинення шахрайських дій використовують мобільний телефон «Nomi_i5001».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілим на банківську картку. На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».№ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000684 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Овідіопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та за його доручення співробітникам Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку

№ НОМЕР_1 , за період часу з 23.02.2020 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 23.02.2020 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 14.06.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1