Справа № 203/4640/19
Провадження № 1-кс/0203/305/2020
УХВАЛА
18 лютого 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що впродовж 2017-2019 років, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за попередньою змовою групою осіб, під виглядом надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території, з метою заволодіння бюджетними коштами, створюють штучні умови для перемоги у тендерних закупівлях за бюджетні кошти взаємопов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21 грудня 2018 року між ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір №02/2019, за умовами якого виконавець приймає на себе зобов`язання надавати замовнику послуги з прибирання приміщення впродовж 2019 року у приміщеннях за 17 адресами в різних частинах міста Дніпра, загальною площею 4 915,7 квадратних метри. Для участі у зазначеному тендері службовими особами ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надано довідку від 10 лютого 2018 року про наявність працівників у кількості 16 осіб відповідної кваліфікації, які будуть залучені для виконання договору, серед яких лише 11 з кваліфікацією прибиральників службових приміщень.

Крім того, 04 лютого 2019 року між ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, укладено договір №34/2019, за умовами якого виконавець приймає на себе зобов`язання надавати замовнику послуги з прибирання приміщення впродовж 2019 року у приміщеннях за 45 адресами в різних частинах міста Дніпра, загальною площею 13 031,94 квадратних метри. Для участі у зазначеному тендері службовими особами ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР направлено листа від 14 січня 2019 року, із якого вбачається, що ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для виконання послуг з прибирання субпідрядники не залучаються, а також довідку від 14 січня 2019 року про наявність працівників у кількості 20 осіб відповідної кваліфікації, які будуть залучені для виконання договору, серед яких лише 13 з кваліфікацією прибиральників службових приміщень. Водночас, прізвища, ім`я та по батькові працівників аналогічні тим, які зазначені у довідці ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 10 лютого 2018 року, наданої для участі у тендері КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із закупівлі послуги з прибирання приміщень впродовж 2019 року.

ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) також взяло на себе зобов`язання виконувати послуги з прибирання приміщень за договором №27/2019 від 01 лютого 2019 року про надання послуг з прибирання приміщень між ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 за 4 адресами у місті Кривому Розі, загальною площею 4 780,8 квадратних метри; договором №21/2019 від 16 січня 2019 року про надання послуг з прибирання приміщень між ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2 адресами у місті Кривому Розі, загальною площею 2 505 квадратних метри; договором №09/2019 від 10 січня 2019 року про надання послуг з прибирання приміщень між ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2 адресами у місті Кривому Розі, загальною площею 6 509 квадратних метри; договором №19/2019 від 08 січня 2019 року про надання послуг з прибирання приміщень між ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Виконкомом Саксаганської районної у місті Кривому Розі ради за 2 адресами у місті Кривому Розі, загальною площею 4 242,48 квадратних метрів; договір №08/2019 від 28 грудня 2018 року про надання послуг з комплексного прибирання приміщень між ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за однією адресою у місті Дніпрі, загальною площею 167 квадратних метри; договором №33/2019 від 01 лютого 2019 року про надання послуг з прибирання приміщень між ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 за однією адресою у місті Кривому Розі, загальною площею 202,45 квадратних метри.

Таким чином, протягом 2019 року ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) взяло на себе зобов`язання виконувати послуги з прибирання приміщень за 74 адресами у містах Кривому Розі та Дніпрі, загальною площею 36 354,37 квадратних метри, водночас, згідно із податкового розрахунку сум доходу ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, протягом трьох кварталів 2019 року доходи нараховувались від 23 до 26 особам.

Крім того, 17 грудня 2019 року між ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №01/2020, за умовами якого виконавець приймає на себе зобов`язання надавати замовнику послуги з прибирання приміщень упродовж 2020 року, у приміщеннях за 5 адресами в різних частинах міста Дніпра, загальною площею 2 508,18 квадратних метри. Для участі у зазначеному тендері службові особи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надали довідку від 06 грудня 2019 року про наявність працівників у кількості 13 осіб відповідної кваліфікації, які будуть залучені для виконання договору, серед яких лише 7 із кваліфікацією прибиральників службових приміщень.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що стосуються підготовки та проведення тендерів, документації тендерних торгів, інших документів тендерного комітету, документів щодо обґрунтування необхідності та вартості послуг з прибирання, документів щодо виконання договорів №02/2019 від 21 грудня 2018 року, №01/2020 від 17 грудня 2019 року, укладених із ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), актів приймання-передачі виконаних робіт, листування, платіжних доручень на проведення платежів за договорами, штатного розкладу, анкетних даних працівників, які безпосередньо надавали послуги з прибирання приміщень у зв`язку із виконанням умов договору, наказів про призначення на роботу та звільнення осіб, до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території, службові інструкції таких осіб, документів щодо нарахування та виплат заробітної плати зазначеним працівникам, журналів обліку робочого часу працівників (робітників) до обо`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території, має суттєве значення для кримінального провадження, надасть можливість встановити перелік фактично наданих для участі у тендері документів, підтвердити або спростувати факти виконання умов договорів, встановити задіяних на його виконання осіб, перелік осіб до обов`язків яких входить прибирання та їх робочий час, отримані персональні дані про осіб, задіяних у виконанні умов договору нададуть змогу допитати останніх в якості свідків з метою отримання фактичних обставин кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, прокурор звернувся до суду із заявою щодо розгляду клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів щодо виконання договорів №02/2019 від 21 грудня 2018 року, №01/2020 від 17 грудня 2019 року, укладених із ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень на проведення платежів за договорами, штатного розкладу, анкетних даних працівників, які безпосередньо надавали послуги з прибирання приміщень у зв`язку із виконанням умов договорів, наказів про призначення на роботу та звільнення осіб, до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території, службових інструкцій таких осіб, документів підтверджуючих нарахування та виплату заробітної плати зазначеним працівникам, журналів обліку робочого часу працівників (робітників) до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території.

Водночас із цим, клопотання прокурора не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів щодо підготовки та проведення тендерів, в тому числі документації конкурсних торгів, протоколів, листів та інших документів тендерного комітету, за результатами яких укладено договори №02/2019 від 21 грудня 2018 року, №01/2020 від 17 грудня 2019 року, адже вказані документи знаходяться у відкритому доступі в електронній формі на сайті інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з тендерних закупівель, а клопотання не визначає конкретний обсяг та індивідуальні ознаки таких документів; документів щодо обґрунтування необхідності та вартості послуг з прибирання, оскільки не містить переліку конкретних документів з порушеного питання і прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці документи дійсно мають складатися відповідним суб`єктом, а також, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України частково задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у рамках кримінального провадження №0001019, визначених відповідною постановою щодо створення слідчої групи, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів щодо виконання договорів №02/2019 від 21 грудня 2018 року, №01/2020 від 17 грудня 2019, укладених із ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень на проведення платежів за договорами;

-штатного розкладу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) помісячно з 01 січня 2018 року по 18 лютого 2020 року;

-анкетні дані працівників, які безпосередньо надавали послуги з прибирання приміщень у зв`язку із виконанням умов договорів із ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про призначення на роботу та звільнення осіб, до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території протягом 2018-2019 років, службових інструкцій таких осіб, а також документів, які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати зазначеним працівникам у 2018-2019 роках;

-журналів обліку робочого часу працівників (робітників) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1