Справа № 308/1784/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області рядовий поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

З клопотання вбачається, що 18.02.2020 до СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява в.о. Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про, що 8.02.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електро-обчислювальної техніки отримала несанкціонований доступ до банківських рахунків трьох клієнтів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом переказу грошових коштів із вказаних карткових рахунків на рахунок мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 23895,34 грн.

На виконання доручення по кримінальному провадженню № 0000603 працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти із мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було перераховано на наступні банківські картки: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.02.2020 Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області по даному факту було внесено відомості до ЄРДР №0000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000603, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , а саме: про осіб власників банківської картки: № НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); про рух банківських коштів з банківської картки: № НОМЕР_5 за період часу з 07.02.2020 по 19.02.2020 з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить банківська картка № НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити. Окрім цього, подала рапорт про те, що представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений про розгляд клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, заяву в.о. голови правління ОСОБА_5 про вчинення злочину від 11.02.2020, лист в.о. голови правління ОСОБА_5 про проведене службове розслідування від 14.02.2020; копію акта службового розслідування від 12.02.2020, слідчим суддею встановлено наступне.
Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на досліджені матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні відомості, зокрема інформація про осіб власників банківської картки: № НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); про рух банківських коштів з банківської картки: № НОМЕР_5 за період часу з 07.02.2020 по 19.02.2020 з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягають подальшому аналізу і дослідженню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Надати слідчому Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , а саме:

про осіб власників банківської картки: № НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

про рух банківських коштів з банківської картки: № НОМЕР_5 за період часу з 07.02.2020 по 19.02.2020 з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить банківська картка № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1