Справа № 712/599/20
Провадження № 1-кс/712/486/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005706 від 17.10.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У січні 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали зібрані працівниками ГУ ДФС в Черкаській області щодо незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в ході проведення якої встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. здійснювало поставки палива котельного рідинного на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перевірці походження якого встановлено, що воно купувалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має ознаки фіктивності, а отримані державні кошти виводились через СГД з ознаками «фіктивності», що свідчить про їх розкрадання. В результаті чого завдано збитків інтересам держави в великих розмірах.

За даним фактом 17.10.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005706, за ознаками кримінального правопорушенняя, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході відпрацювання походження палива котельного рідинного поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально оформило придбання вказаного палива від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», які фактично не мали можливості здійснити постачання даного котельного палива по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його продажу на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») так як контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період реалізації палива здійснювали придбання лише цигарок, іграшок, жирів рослинних та інших продуктів харчування, тобто згідно єдиного реєстру податкових накладних, постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювали придбання палива, а здійснювали лише підміну товарів по ланцюгу постачання від сумнівних СГД в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, згідно Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що 15.05.2019 року в ході проведення обшуку в м. Дніпро за кримінальним провадженням №0000351, що внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області було виявлено ряд печаток суб`єктів фіктивного господарювання, в тому числі кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про належність останнього до групи підприємств «конверційного центру» створених з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно висновку аналітичного дослідження №11/23-00-16-004 від 24.05.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 30.06.2019» встановлено що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки заволодіння коштами державного підприємства в розмірі 4527017 грн. шляхом здійснення документального оформлення операцій з купівлі-продажу палива котельного рідинного в кількості 245269,20 л., які фактично не поставлялись на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами проведених перевірочних заходів було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянка ОСОБА_5 відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів в період проведених операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала та отримувала доходи з Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
На виконання ухвали Соснівського районного суду №712/14043/19 від 28.10.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів на підприємстві, де працювала гр. ОСОБА_5 , а саме - Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено документацію, в ході аналізу якої встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з серпня 2000 року по лютий 2019 року працювала в механічній майстерні маляром будівельної групи; має диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю: «Електропостачання», який отримала в 2000 році, диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електротехніка», який отримала в 2011 році та диплом за спеціальністю: «Електротехнічні системи електроспоживання» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту, яку отримала в 2012 році.
Також за оперативними даними встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_5 працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Під час усної розмови з оперативними працівниками відмовилась надавати зразки своїх підписів та будь-які покази, посилаючись на ст. 63 КУ України.
Враховуючи вищевказане, можливо припустити, що громадянка ОСОБА_5 ймовірно не мала жодного відношення до діяльності товариства та котельного палива в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачала, так як фізично в останньої не було можливості виконувати вказані обов`язки, обіймаючи дві посади в межах двох різних областей, а саме працюючи та проживаючи в м. Дніпро вести бухгалтерський та податковий облік в місті Миколаїв.
Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Отримання тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання по абонентському номеру, який використовує ОСОБА_5 надасть можливість перевірити місце перебування останньої на момент подачі документів до реєстраційної служби, також її місця перебування під час укладання договорів на постачання палива котельного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряду інших документів від імені директора підприємства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали зібрані працівниками ГУ ДФС в Черкаській області щодо незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в ході проведення якої встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. здійснювало поставки палива котельного рідинного на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перевірці походження якого встановлено, що воно купувалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має ознаки фіктивності, а отримані державні кошти виводились через СГД з ознаками «фіктивності», що свідчить про їх розкрадання. В результаті чого завдано збитків інтересам держави в великих розмірах.

Відповідно до даних рапорту старшого о/у з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 має у своєму користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме: адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень, без зазначення їх змісту; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента за період з 01.11.2017 по термін дії ухвали має важливе доказове значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до даних за період із 1 листопада 2017 року по час дії ухвали про тимчасовий доступ, оскільки із змісту витягу з ЄРДР вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування можливо вчиненого злочину за період із 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

За таких обставин тимчасовий доступ необхідно надати до даних про зв`язок за період із 1 листопада 2017 року по 1 березня 2019 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005706 від 17.10.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та зобов`язати оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати у письмовому та електронному вигляді інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме: адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, пере адресація, але без доступу до змісту спілкування); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента за період з 01.11.2017 по 1 березня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2020 року включно.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_10
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1