Справа № 350/2025/19
Провадження № 1-кс/350/14/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 січня 2020 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франіквської області - ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого - начальника СВ Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000341 про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, яке надійшло до суду 13.01.2020 року перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що упровадженні слідчого відділення Рожнятівського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000341 від 21.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, розпочатого з приводу того, що 21.10.2019 року з Рожнятівського відділу Калуської місцевої прокуратури до канцелярії Рожнятівського ВП надійшли матеріали відпрацювання ГУ ДФС в Івано-Франківській області відносно фінансово-господарських операції ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований с-ще АДРЕСА_1 ) в ході розгляду яких було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , протягом 2016-2017 років під час виконання робіт по здійсненню капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Сваричів Рожнятівського району, а також капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_2 та складання актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаних роботах здійснив привласнення державних коштів шляхом безпідставного завищення сум заробітних плат робітників на суму приблизно 200 тисяч гривень, при цьому звітність форми 1ДФ у 2017 році ФОП ОСОБА_4 , не подав, внаслідок чого відповідно заробітна плата працівникам не виплачувалася та єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не нараховувався.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні перевірки щодо залучення найманих працівників, нарахування та виплати їм заробітної плати, об`ємів виконаних ними робіт, тощо з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених у матеріалах відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_3 , що можливо виконати тільки при умові наявності оригіналів документів, в яких відображені дані операції.

Слід зазначити, що на запит №2601/10/09-19-21-08 від 31.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 не надав належним чином завірених копій вищезазначених документів (відповідь №1248/05-12 від 10.06.2019), натомість посилається на наявність інформації на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході аналізу наявної інформації на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 29.12.2016 було укладено Договір №369 на виконання робіт по об`єкту «капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 97 767,00 грн., термін завершення дії- 31.12.2016, проте окрім як скан-копій даного договору, інших документів з даного ресурсу отримати не представляється можливим, як і не представляється можливим проводити по них будь-які експертизи, дослідження чи перевірки, так як в такому варіанті доступу до них дані документи несуть виключно інформативний характер.

Таким чином з наявної інформації можна зробити висновок, що ФОП ОСОБА_4 уже 31.12.2016, тобто маючи у розпорядженні не цілих 3 робочі дні, не маючи жодного працівника/робітника у своєму розпорядженні, завершив виконання робіт з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 97 767,00 грн., після чого йому були перераховано дані кошти.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для уможливлення перевірки щодо залучення найманих працівників, нарахування та виплати їм заробітної плати, об`ємів виконаних ними робіт, тощо виникла необхідність у безпосередньому дослідженні даних які містяться в документах щодо виконання робіт з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 97 767,00 грн. по Договору № 369 від 29.12.2016.

Тому слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 97 767,00 грн. по Договору № 369 від 29.12.2016 із можливістю їх вилучення для подальшого проведення з ними ряду слідчих дій (їх огляду, визнання речовими доказами, призначення перевірок,ревізій, експертиз, тощо), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних речей та документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів щодо виконання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) робіт з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 97 767,00 грн. по Договору № 369 від 29.12.2016, додаткових угод до нього, актів приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі прихованих), локальних кошторисів на будівельні роботи, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, що мають відношення до виконання робіт на даних об`єктах в зазначений період часу, списків найманих працівників/робітників (із розкриттям їх анкетних даних) по трудовому та/чи цивільно-правовому договору, що працювали в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

2. Строк дії ухвали з дня її винесення до 14.02.2020 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Дозвіл на виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на слідчого - начальника СВ Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 .
5. Ухвала окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1