Провадження № 1-кс/127/5449/20
У Х В А Л А
Іменем України
16 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 09.06.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 22.05.2019 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігання їх з метою збуту на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, 22.05.2019 під час проведення обшуку у вищезазначеному домоволодінні, яке орендується мешканцями м. Ямполя ОСОБА_4 і ОСОБА_5 виявлено та вилучено: незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які упаковані у 68 упаковок типу bag in box без етикеток ємністю 10 літрів кожна, всього загальним об`ємом 680 літрів. Крім того вилучено 157 скляних пляшки незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літри кожна. Також вилучено 10 порожніх бочок ємністю 220 літрів з яких відчувався характерний запах спирту, 4 каністри, водяний насос, пристрій для обмотування предметів скотчем, складені упаковки типу bag in box.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні достовірності показань свідків та встановлення інших осіб причетних до організації підготовки (попередніх домовленостей), вчинення вищезазначеного незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів та їх виготовлення (походження).
Під час досудового розслідування отримано фактичні дані, які свідчать про можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Інформація, що містить персональні дані про особу, а саме заява про видачу паспорта громадянина України, заява-анкета з Єдиного державного демографічного реєстру надаються, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Персональні данні, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та її структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні, так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також дані/інформацію необхідні для використання під час проведення впізнання осіб за фотознімками.
З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій заяви про видачу паспорта громадянина України та заяви-анкети з Єдиного державного демографічного реєстру.
Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 16.06.2020 звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином слідчим.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 22.05.2019, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні 22.05.2019 під час проведення обшуку у вищезазначеному домоволодінні, яке орендується мешканцями м. Ямполя ОСОБА_4 і ОСОБА_5 виявлено та вилучено: незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які упаковані у 68 упаковок типу bag in box без етикеток ємністю 10 літрів кожна, всього загальним об`ємом 680 літрів. Крім того вилучено 157 скляних пляшки незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літри кожна. Також вилучено 10 порожніх бочок ємністю 220 літрів з яких відчувався характерний запах спирту, 4 каністри, водяний насос, пристрій для обмотування предметів скотчем, складені упаковки типу bag in box.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні достовірності показань свідків та встановлення інших осіб причетних до організації підготовки (попередніх домовленостей), вчинення вищезазначеного незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів та їх виготовлення (походження).
Під час досудового розслідування отримано фактичні дані, які свідчать про можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Інформація, що містить персональні дані про особу, а саме заява про видачу паспорта громадянина України, заява-анкета з Єдиного державного демографічного реєстру надаються, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як зазначає слідчий у клопотанні, персональні дані, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та її структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні, так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також дані/інформацію необхідні для використання під час проведення впізнання осіб за фотознімками.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носіїв інформації), електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та її структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які містять персональні дані про особу, з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації/документів (здійснити їх виїмку), а саме заяви про видачу паспорту громадянина України та заяви-анкети з Єдиного державного демографічного реєстру, що стали підставами для документування громадян ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя