ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5944/20
Провадження № 1-кс/201/2356/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 12 червня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

Встановлено, що у провадженні Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №1, порушена 04.12.2019 за фактом скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 22 години 57 хвилин по 23 годину 08 хвилин 04.11.2019, реалізуючи умисел на розкрадання майна, поєднане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, перебуваючи в невстановленому місці, отримала доступ до карт - рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що поєднане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, вчинила крадіжку грошових коштів, які належать ОСОБА_5 на загальну суму 119 білоруських рублів 61 копійку, і на момент скоєння злочину склало більше 4,69 базових величин. Факт викрадення грошових коштів виявлено за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході попереднього розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебувала вдома, коли їй зателефонувала раніше незнайома жінка, яка представилася співробітницею відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонувала їй зареєструватися в інтернет - банкінгу даного банку, скинувши їй відповідне посилання в мережі Інтернет, де потерпіла вказала свій номер телефону. Далі потерпілій почали надходити СМС - повідомлення з кодами, які вона повідомила дівчині, яка дзвонила. 05.11.2019 вона виявила, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_1 зняті грошові кошти на суму 119 білоруських рублів 61 копійка.

Згідно з інформацією, отриманою з відкритого акціонерного суспільстві «Ощадний банк« ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні у ОСОБА_5 , о 23 годині 08 хвилин 04.11.2019 здійснена операція з перерахування грошових коштів в сумі 119 білоруських рублів 61 копійка на банківську платіжну картку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могла використовуватися зловмисниками в злочинних цілях до скоєння злочину (04.11.2019) і спроби її використання можуть тривати в даний час. Таким чином, враховуючи використання вищевказаної банківської платіжної картки в злочинних цілях з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності у органу попереднього розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про держателя і про всі транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (в тому числі, в мережі Інтернет), вироблених за нею за період з моменту емісії і по теперішній час (дату виконання доручення).

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеної 04.12.2019 за фактом скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

- про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

- про операції, проведені по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 за період з моменту емісії і по теперішній час із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операції, суми операції, в разі переведення грошових коштів - даних одержувача, в разі виробництва операції в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу і адрес Інтернет-ресурсів, у разі проведення операцій з використанням банкоматів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відеозаписів банкоматів в момент провадження у них операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1