Справа №766/5893/20
н/п 1-кс/766/5036/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

25 травня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтування клопотання:
У провадженні Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно до наказу №441/к від 23.09.2016 на посаді керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням №10021/0119 ІІ типу (далі - ТВБВ) філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі керуюча ТВБВ), юридична адреса: Херсонська область, смт. Новотроїцьке, вул. Чапаєва, 3, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями згідно з приміткою 1 ст.364, ч.3 ст.18 КК України, оскільки відповідно до Посадової інструкції керуючого ТВБВ, затвердженої 07.10.2019 начальником філії-ХОУ АТ «Ощадбанк», мала повноваження на керівництво та організацію всієї діяльності ТВБВ, а також на розподілення обов`язків між працівниками ТВБВ, організовувала та здійснювала контроль за їх роботою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, заволоділа коштами банку АТ «Ощадбанк», що перебували на депозитних рахунках ОСОБА_6 , у сумі 139 568,72 грн та 6142,25 доларів США (еквівалентно 166 188, 40 грн.).

Так, 28.10.2019 року керуючою ТВБВ ОСОБА_5 відкрито неперсоніфіковану миттєву картку по рахунку № НОМЕР_1 (БПК ОСОБА_6 ECONOM_UAH_4_MSTNDDEB) та отримано до неї повний доступ шляхом підключення веб-банкінгу на фінансовий номер телефону № НОМЕР_2 , що знаходився у її власному користуванні.

У подальшому, у період часу з 28.10.2019 по 15.03.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у смт. Новотроїцьке Херсонської області (більш точного місця та часу не встановлено), достовірно знаючи, що клієнт банку держатель картки ОСОБА_6 перебуває за кордоном, переслідуючи прямий умисел, спрямований на противоправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, за допомогою системи Веб-банкінгу «Ощад 24/7»із рахунків ОСОБА_6 здійснила наступні зарахування на картку № НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_1 :

-28.10.2019 депозит (картковий рахунок № НОМЕР_4 ) у сумі 139 568, 72 грн.;

-08.02.2020 з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 5000, 00 грн. (еквівалент 205,76 доларів США);

-09.02.2020 з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 50000, 00 грн. (еквівалент 2057,61 доларів США);

-12.02.2020 з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 25000, 00 грн. (еквівалент 1029,65 доларів США);

-17.02.2020 з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 5000, 00 грн. (еквівалент 206,19 доларів США);

-19.02.2020 з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 50 000, 00 грн. (еквівалент 2066, 12 доларів США);

-15.03.2020 з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 15000, 00 грн. (еквівалент 576,92 доларів США),

які у зазначений вище період часу знято керуючою ТВБВ ОСОБА_5 в банкоматі А2100081 (смт. Новотроїцьке) та використано для власних потреб, чим завдано шкоди філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» на загальну суму 139 568,72 грн. та 6142,25 доларів США (еквівалентно 166 188, 40 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

06.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні встановлено збитки у сумі 139 568,72 грн та 6142,25 доларів США (еквівалентно 166 188, 40 грн.), загальна сума збитків 305 757, 12 грн.

02.04.2020 року філією Херсонське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» відповідно до діючих нормативних документів грошові кошти, що належать ОСОБА_6 , та якими незаконно заволоділа ОСОБА_5 , відшкодовано в повному обсязі.
Таким чином, збитки на вищевказану суму завдано потерпілому - філії Херсонське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК». У зв`язку з чим, представником потерпілого заявлено цивільний позов.
Згідно даних, наданих філією Херсонським обласним управлінням АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 має відкритий рахунок № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ), валюта гривня, на котрому знаходяться грошові кошти у сумі 8 920,92 грн.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення справедливої рівноваги та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на рахунок № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ), відкритий у філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», котрий належить ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Також, через канцелярію суду, слідчим було подано уточнення до клопотання. А саме, просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 8920,92 грн., що перебувають на рахунку № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ), відкритому у філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», котрий належить ОСОБА_5 .
Власник майна в судове засідання не викликався.
Мотивація суду:
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У провадженні Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням №10021/0119 ІІ типу (далі - ТВБВ) філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями мала повноваження на керівництво та організацію всієї діяльності ТВБВ, а також на розподілення обов`язків між працівниками ТВБВ, організовувала та здійснювала контроль за їх роботою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, заволоділа коштами банку АТ «Ощадбанк», що перебували на депозитних рахунках ОСОБА_6 , у сумі 139 568,72 грн та 6142,25 доларів США (еквівалентно 166 188, 40 грн.).

ОСОБА_5 05.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» у кримінальному провадженні подано цивільний позов до підозрюваної.

Згідно довідки філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 має відкритий рахунок № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ), валюта гривня, на котрому знаходяться грошові кошти у сумі 8 920,92 грн.

Враховуючи зазначене слідчий вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 8920 гривень 92 копійок, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ) відкритому у філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», котрий належить ОСОБА_5 , з метою забезпечення цивільного позову, поданого до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8920(вісім тисяч дев`ятсот двадцять) гривень 92 копійок, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ) відкритому у філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1