Справа № 761/7068/20
Провадження № 1-кс/761/4568/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «СТИЛЬ-Д» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «СТИЛЬ-Д» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000095 від 15.11.2019, в межах якого 27.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2020 проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «СТИЛЬ-Д» за адресою: м. Дніпро, вул. Дольника Архітектора, 5, під час якого було вилучено ряд документів у тому числі накази, особові справи, звіти, папки з лікарняними та інші документи.

Заявник вказує, що При проведенні обшуку володільцем документів, на підставі ч.3 ст.100 КПК України слідчому, заявлялись клопотання про надання можливості зробити копії документів, які вилучалися під час проведення обшуку, або вилучити копії документів зазначених в ухвалі слідчого судді, в зв`язку з тим, що документи вилучалися без їх опису в протоколі обшуку та без складання опису (реєстру) вилучених документів, а також в зв`язку з тим, що вилучення оригіналів документів, а саме особових справ працівників ТОВ «СТИЛЬ-Д», наказів про прийняття на роботу, фактично позбавило ТОВ «СТИЛЬ-Д» підстав для здійснення фінансово-господарської діяльності, та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «СТИЛЬ-Д».

Крім того оригінали документів вилучені при проведенні обшуку не потребують призначення та проведення відповідних експертиз, а відомості зазначені в вилучених оригіналах документів, містяться в звітах ТОВ «СТИЛЬ-Д» у відповідних органах ДФС України, Пенсійному фонді України, відповідних банківських документах та виписках. Сторона обвинувачення не позбавлена права звернутися з відповідними клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів до перелічених установ.

Також заявник зазначає, що під час проведення обшуку було вилучено документи за 2020 рік, у той час як ухвала слідчого судді містить дозвіл на вилучення документів за період 2016-2019 роки, а тому такі документи є тимчасово вилученим майном, оскільки не входять до переліку щодо яких надано дозвіл на вилучення.

Враховуючи наведене, а також те що вилучене майно не визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000095, арешт на таке майно не накладався, заявник просить зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №0000095 від 15.11.2019 повернути ТОВ «СТИЛЬ-Д» майно, що було вилучене 27.02.20 в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Дольника Архітектора, 5.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги та доводи, викладені у скарзі, наполягав на задоволенні скарги з підстав, які у ній наведені.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд скарги за його відсутності. При вирішенні скарги поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, доходить наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2020 проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «СТИЛЬ-Д» за адресою: м. Дніпро, вул. Дольника Архітектора, 5, під час якого було вилучено оригінали наказів про прийняття та припинення трудових договорів, особові справ працівників ТОВ «СТИЛЬ-Д» інші документи згідно протоколу обшуку від 27.02.2020.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно положень ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Зіставляючи зміст ухвали слідчого судді з даними, що містяться у протоколі обшуку, приходжу до висновку, що дане судове рішення містить вказівку на відшукання та вилучення документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами TОB «СИЛЬ-Д» (), а саме: трудові договори укладені з працівниками, документи бухгалтерського обліку (рахунків 66, 81, 641, 642, 651, 91 з розбивкою по субрахункам), бухгалтерських виписок, відомостей (реєстрів) нарахування виплати заробітної плати, прибуткових та видаткових касових ордерів, табелів обліку робочого часу, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, договорів, укладених з банками по зарплатним проектам, документів що містять інформацію про кількість працівників, нарахування заробітної плати, документів щодо фінансово-господарських відносин з юридичним особами, предметом яких є безтоварні операції, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, рахунків- фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, платіжних доручень, банківських виписок за вказаними договорами, реєстрів, журналів укладених договорів, документів що містять інформацію про необліковані кошти отримані від основного виду діяльності, документів, які містять інформацію про реальні розміри їх заробітних плат, рахунки, на які здійснюється перерахунок коштів, нотатків та записників які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, документи та чорнові записи, що містять в собі інформацію про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення за період 2016-2019 років.

Поряд з тим, з наявних у слідчого судді матеріалів не вбачається, що спірне майно наділено ознаками щодо якого надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді від 05.02.2020 про надання дозволу на проведення обшуку.

Частиною 1 статті 22 КПК України закріплено принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд скарги за його відсутності. При вирішенні скарги поклався на розсуд суду.
Таким чином, відсутність даних на підтвердження того, що вилучені під час проведення обшуку документи наділені ознаками щодо яких надано дозвіл на вилучення не надано, дають підстави вважати, що спірні документи є тимчасово вилученим майном, з огляду на положення ч.7 ст.236 КПК України
У відповідності до ч.1 ст.9 КПК України слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинну бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Наслідками не звернення з клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.

Оскільки у встановлений законом спосіб та визначений час прокурор або слідчий до суду не звернувся, на спірне майно не накладено арешту, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі у якою воно було вилучене.

Отже, згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України спірні речі з моменту їх вилучення набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідають визначеним у ній критеріям.
За таких обставин наявні підстави для припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.

Підсумовуючи викладене, оскільки спірне майно було вилучено під час проведення обшуку, при цьому дозвіл на його вилучення відсутній в ухвалі слідчого судді від 05.02.202, а арешт на таке майно не накладався, слідчий суддя не вбачає правових підстав для подальшого утримання спірного майна, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 171, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Скаргу представника ТОВ «СТИЛЬ-Д» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №0000095 від 15.11.2019 повернути ТОВ «СТИЛЬ-Д» майно, що було вилучене 27.02.20 в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Дольника Архітектора, 5, а саме:

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы октябрь 2017»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы сентябрь НОМЕР_1 »

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы август 2017»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы июнь 2017»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы июль 2019»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы апрель 2019»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы январь 2017»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «декабрь 2016 приказы»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы декабрь 2016»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы май 2018»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы июнь 2018»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы сентябрь НОМЕР_2 »

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы сентябрь НОМЕР_3 »

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы ноябрь 2016»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы август 2018»

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы август-октябрь НОМЕР_2 »

-накази про прийняття трудового контракту та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы май-июнь 2016»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы март-апрель НОМЕР_2 »

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы январь-февраль НОМЕР_4 »

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы декабрь 2017»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы октябрь НОМЕР_2 »

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы февраль 2017»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы июнь 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы июнь 2018»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы ноябрь 2018»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы декабрь 2018»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы январь 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы апрель 2017»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы март 2017»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы февраль 2018»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы март 2018»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы февраль 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы март 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы май 2017»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы апрель 2018»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы январь 2018»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы ноябрь 2017»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы лютий 2020»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы ноябрь 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы октябрь 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы декабрь 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы січень 2020»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы август 2019»

-накази про припинення трудового договору та накази про прийняття на роботу в папці червоного кольору з написом «приказы май 2019»

-накази в папці блакитного кольору

-штатний розпис

-особові справи працівників ТОВ «СТИЛЬ-Д» в червоних папках в кількості 198 папок.

-особові справи працівників ТОВ «СТИЛЬ-Д» в фіолетовій папці в кількості 1 папка.

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Альфа Банк Октябрь2019- Май 2020 з відомостями Альфа Банк Жовтень 2019-лютий 2020

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » ОТП Банк Апрель 2019-Декабрь 2019 з відомостями ОТП Банк

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Приват Банк Январь 2019-Декабрь 2019 з відомостями Приват Банк Январь 2019-Декабрь 2019 згідно реєстру документів
-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » 2018 МТВ Банк з відомостями МТВ Банк

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Альфа Банк Сентябрь 2018- декабрь 2018 з відомостями Альфа Банк

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Кредит Агриколь Октябрь 2018 Декабрь 2020

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Приват Банк Январь2018-Июнь 2018 з відомостями Приват Банк

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Альфа Банк Январь 2018- Август 2018 з відомостями Альфа Банк

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Приват Банк Июль 2018 Декабрь2018 з відомостями Приват Банк

-папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д » Альфа Банк Январь 2019 Сентябрь 2019 з відомостями Альфа Банк

-картонна папка з надписом «Документі в бухгалтерию (товароведение) от Простор 252 г. Мелитополь з відомостями Альфа Банк
-картонна папка з надписом «Папка Архивная» з відомостями Приват Банк 2017
-картонна папка з надписом «ООО СТИЛЬ-Д отчеты в пенсионный фонд январь2010-декабрь2012» з відомостями Конкорд Банк
-картонна папка з надписом «Больничные листы май-июнь2018» з відомостями Альфа Банк
-картонна папка з надписом «Папка для паперів» з відомостями Приват Банк
-картонна папка з надписом «Папка архівная» з відомостями Приват Банк 2017
-картонна папка з надписом «Папка для паперів Крокус» з відомостями Приват Банк
-картонна папка з надписом «Папка для паперів» з відомостями ПАТ Банк Кредит Дніпро
-картонна папка з надписом «Папка архівная оборотно-сальдовые документы ТОВ СТИЛЬ-Д за період з квітня 2017 по січень 2020»

-картонна папка з надписом «Звіти ЄСВ 2017-2020 р з звітами ТОВ «СТИЛЬ-Д»

-документи ТОВ «СТИЛЬ-Д» укладені з банківськими установами про відкриття рахунків, та їх використання для перерахування заробітних плат співробітників

-картонна папка з надписом папка для паперів

-папка з надписом ДОГОВОРА, РКО Депозиты, Зарплатные.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.05.2020

Слідчий суддя