Справа № 947/1182/20
Провадження № 1-кс/947/684/20
УХВАЛА
Іменем України
24.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих сцуб`єктів господарювання та вказанням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що під час провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору,на підставі якого здійснюється надання і отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників та надається доступ до всіх продуктів Бюро. В подальшому, ОСОБА_5 під час отримання позик надавалась недостовірна інформація та надсилались необхідні для її оформлення фотографії позичальника із заздалегідь підробленими документами у руках. Після проходження передбаченої процедури та прийняття рішення про надання позики на вказану позичальником банківську карту у безготівковій формі перераховувались грошові кошти. Крім того, за аналогічною схемою, ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи також оформлювали позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_3 ), яка разом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складають єдину мережу фінансових установ, що надають послуги з гадання коштів у позику.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів стосовно власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, їх анкетних даних, та можливість вилучити їх у паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, завірені належним чином копію Ф-1в паперовому вигляді та на оптичному носії інформації в електронному вигляді, електронні примірники біометричних даних, від цифровані зображення облич, а також інформацію, документи/скан копії документів, які надавалисьдля оформлення паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, за такими серіями і номерами, як КК 481778, КМ 481778, КК 480778, КК 000078, КК 431724, КЕ 431724, КК 116658, КК 110455, КМ 116455, КЕ 119457, КМ 111450, КО 165849, КЕ 186848, КК 165848, КЕ 166848, КК 153738, КК 105808, ОК 021352, КС 021352, КК 020000, КК 024357, КК 024357, КЕ 023106, СЮ 326889, СЮ 328868, СС 326689, СЮ 328669, КМ 476346, КМ 478348, КК 630666, 002541206, КК 604502, КК 694542, КМ 664842, КМ 694542, КК 684542, КМ 583451, 000459606, АВ 595788, КМ 634935, 003090952, 003081952, 000090952, 002736410, 000309195, 003091852, НЮ 218422, НЮ 216332, КК 513078, КМ 511137, КМ 950690, КК 950894, КК 950684, КМ 317150, КМ 317130, КМ 815333, КМ 615632, ЕЕ 794219, ЕЕ 794210, КМ 563560, КК 563560, КМ 543560, КК 082376, КК 907805, КЕ 907005, КЕ 907605, КК 448511, КМ 438511, КМ 448511, СС 872732, ММ 490210, ММ 490212, МР 490221, КМ 479212, МР 460202, MP 490212, ОК 006269, ОК 008269, КК 987065, КК 907065, КК 900005, КК 980065, КМ 360188, СЮ 360184, НЮ 370184, КК 274832, КЕ 270662, КК 030570, ОК 065573, ОК 035473, КК 035573, КЕ 039472, КК 030573, ОК 035576, КМ 866816, КМ 822206, КК 920206, КЕ 927206, КМ 922206, НС 814043, НС 814049, ОК 011118, ОК 011021, ВМ 011218, КК 011218, ОК 011218, ОК 010118, ОК 011216, ОК 012218, КК 019114, ОК 017801, КК 017901, ВЕ 377113, ВС 259183, ВС 377116, ВВ 377118, КМ 170609, КК 166809, КМ 941567, КМ 296381, КК 298382, КК 296362, КК 296361, АА 999000, КК 296382, ВР 122679, ВР 122679, ВР 122479, ОК 020269, КК 000515, ЕР 499062, ЕР 499092, ЕР 489092, АО 372607, АО 372507, МЕ 885040, КМ 529329, КМ 388161, КМ 368141, ЕР 538977, КМ 539977, ЕР 533977, ЕК 531958, КК 539977, КК 539947, КЕ 513977, КІ 011002, 000543232, ОК 000000, СК 011002, ОК 011006, ЕР 540455, КК 044695, КК 048695, КМ 044685, КМ 915176, КК 915176, КК 915166, 002807356, 002470162, 002807356, 002607356, 002807456, 002661242, 002661242, 002671243, 002871142, 002671142, 002571132, 002601242, КМ 854786, КМ 863796, КМ 853796, АА 374587, ЕР 374587, ЕР 374567, СЮ 134816, СЮ 184916, КМ 867468, КМ 887468, КМ 206122, КМ 208231, КК 879084, КО 879080, КМ 809084, КК 870084, КМ 879084, КМ 878064, КМ 800000, EP 462162, ЕР 468162, ЕК 460162, КК 245587, КМ 245567, КК 241587, КК 253146, КМ 283146, КК 250100, КК 250146, КМ 253136, КК 283146, КЕ 251129, ВР 632634, ВР 632874, ВМ 622634, ВР 632674, КК 641563, 000488540, КЕ 930671, КЕ 910580, ЕН 456125, СС 338220, СТ 338220, СЮ 059448, СЮ 059446, КМ 733016, КК 733016, 000514196, КК 725452, КМ 725462, КК 116459, КЕ 165848, СЮ 326689, КМ 834935, НЮ 218332, КК 950694, КМ 317180, КМ 815533, КЕ 907805, ЕС 872732, МР 490212, ОК 006289, КМ 987065, НЮ 360184, КЕ 270852, ОК 035573, ОК 017901, ВС 377118, КК 176609, АО 362507, МЕ 875040, ЕР 539977, ОК 011002, КМ 044695, 002671242, СЮ 184915, КМ 245587, КМ 253146, КМ 911590, ЕН 458125, КМ 725452, КЕ 725710, мотивуючи клопотання наявністю доказів скоєння кримінального правопорушення, необхідністю встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вказаного діяння, оскільки зазначені відомості можуть бути використані, як докази причетності осіб до кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб неможливо та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація,перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації і документів стосовно власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, їх анкетних даних, з можливістю вилучення інформації у паперовому і електронному вигляді, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, завірені належним чином копію Ф-1в паперовому вигляді та на оптичному носії інформації в електронному вигляді, електронні примірники біометричних даних, від цифровані зображення облич, а також інформацію, документи/скан копії документів, які надавались для оформлення паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, за такими серіями і номерами, як КК 481778, КМ 481778, КК 480778, КК 000078, КК 431724, КЕ 431724, КК 116658, КК 110455, КМ 116455, КЕ 119457, КМ 111450, КО 165849, КЕ 186848, КК 165848, КЕ 166848, КК 153738, КК 105808, ОК 021352, КС 021352, КК 020000, КК 024357, КК 024357, КЕ 023106, СЮ 326889, СЮ 328868, СС 326689, СЮ 328669, КМ 476346, КМ 478348, КК 630666, 002541206, КК 604502, КК 694542, КМ 664842, КМ 694542, КК 684542, КМ 583451, 000459606, АВ 595788, КМ 634935, 003090952, 003081952, 000090952, 002736410, 000309195, 003091852, НЮ 218422, НЮ 216332, КК 513078, КМ 511137, КМ 950690, КК 950894, КК 950684, КМ 317150, КМ 317130, КМ 815333, КМ 615632, ЕЕ 794219, ЕЕ 794210, КМ 563560, КК 563560, КМ 543560, КК 082376, КК 907805, КЕ 907005, КЕ 907605, КК 448511, КМ 438511, КМ 448511, СС 872732, ММ 490210, ММ 490212, МР 490221, КМ 479212, МР 460202, MP 490212, ОК 006269, ОК 008269, КК 987065, КК 907065, КК 900005, КК 980065, КМ 360188, СЮ 360184, НЮ 370184, КК 274832, КЕ 270662, КК 030570, ОК 065573, ОК 035473, КК 035573, КЕ 039472, КК 030573, ОК 035576, КМ 866816, КМ 822206, КК 920206, КЕ 927206, КМ 922206, НС 814043, НС 814049, ОК 011118, ОК 011021, ВМ 011218, КК 011218, ОК 011218, ОК 010118, ОК 011216, ОК 012218, КК 019114, ОК 017801, КК 017901, ВЕ 377113, ВС 259183, ВС 377116, ВВ 377118, КМ 170609, КК 166809, КМ 941567, КМ 296381, КК 298382, КК 296362, КК 296361, АА 999000, КК 296382, ВР 122679, ВР 122679, ВР 122479, ОК 020269, КК 000515, ЕР 499062, ЕР 499092, ЕР 489092, АО 372607, АО 372507, МЕ 885040, КМ 529329, КМ 388161, КМ 368141, ЕР 538977, КМ 539977, ЕР 533977, ЕК 531958, КК 539977, КК 539947, КЕ 513977, КІ 011002, 000543232, ОК 000000, СК 011002, ОК 011006, ЕР 540455, КК 044695, КК 048695, КМ 044685, КМ 915176, КК 915176, КК 915166, 002807356, 002470162, 002807356, 002607356, 002807456, 002661242, 002661242, 002671243, 002871142, 002671142, 002571132, 002601242, КМ 854786, КМ 863796, КМ 853796, АА 374587, ЕР 374587, ЕР 374567, СЮ 134816, СЮ 184916, КМ 867468, КМ 887468, КМ 206122, КМ 208231, КК 879084, КО 879080, КМ 809084, КК 870084, КМ 879084, КМ 878064, КМ 800000, EP 462162, ЕР 468162, ЕК 460162, КК 245587, КМ 245567, КК 241587, КК 253146, КМ 283146, КК 250100, КК 250146, КМ 253136, КК 283146, КЕ 251129, ВР 632634, ВР 632874, ВМ 622634, ВР 632674, КК 641563, 000488540, КЕ 930671, КЕ 910580, ЕН 456125, СС 338220, СТ 338220, СЮ 059448, СЮ 059446, КМ 733016, КК 733016, 000514196, КК 725452, КМ 725462, КК 116459, КЕ 165848, СЮ 326689, КМ 834935, НЮ 218332, КК 950694, КМ 317180, КМ 815533, КЕ 907805, ЕС 872732, МР 490212, ОК 006289, КМ 987065, НЮ 360184, КЕ 270852, ОК 035573, ОК 017901, ВС 377118, КК 176609, АО 362507, МЕ 875040, ЕР 539977, ОК 011002, КМ 044695, 002671242, СЮ 184915, КМ 245587, КМ 253146, КМ 911590, ЕН 458125, КМ 725452, КЕ 725710.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1