Справа № 522/8572/20
Провадження №1-кс/522/8360/20
УХВАЛА
28 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000037 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, мотивуючи клопотання наступним.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000037 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), умисно вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які були подані для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, вказане підприємство було зареєстроване 14.05.2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до інформаційних баз ГУ ДФС в Одеській області «АІС Податковий блок», засновником та керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, приміщення за вказаною адресою належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Останній, будучи допитаний в якості свідка, зазначив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не знайоме, вперше таку назву чує, за адресою: АДРЕСА_1 , дане підприємство ніколи не перебувало, зі службовими особами не знайомий.

Так, в ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються наступній документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства (із зазначенням юридичної адреси) та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інще.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, статут підприємства із зазначенням юридичної адреси та інше.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що повідомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 про заплановані процесуальні дії може призвести до знищення або зміни вказаних документів, слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До суду надійшла заява старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000037 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС першого ОВ ОУ ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1