ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7321/20
провадження № 1-кс/753/1707/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000525 від 29.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, в разі відсутності належним чином завірених копій, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційній документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав що за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, приблизно вересні у 2015 року, перебуваючи на території м. Києва, діючи умисно, внес завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення оригіналів в разі їх відсутності завірених копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ",М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_12 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з підприємствами реального сектору економіки.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " до суду не викликались.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000525 від 29.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . слідчим слідчої групи та/або за дорученням (відповідності до ст.40 КПК України) оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК Українидозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, в разі відсутності належним чином завірених копій стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )що знаходяться в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_6 ), КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_9 ) та КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ",М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_12 ), а саме:

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_6 ), КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_9 ) та КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ",М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_12 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ",М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_12 ) за період з моменту відкриття рахунків по сьогоднішній день;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ",М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_12 ) за період з моменту відкриття рахунків по сьогоднішній день.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1