УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
11.02.2020р. слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 06.02.2020р. до ЄРДР за №0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. Так, ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок, нібито від співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що проводиться вибіркова перевірка автоматизованої програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Донецької області. В ході розмови йому пояснили, що для підтвердження та проходження авторизації, потрібно назвати повний номер його банківської картки, термін її дії та CVV-код, які заявник в свою чергу надав. Після чого, з банківської картки ОСОБА_4 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 36143 гривень. Грошові кошти наразі не повернуті.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти заявника були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому грошові кошти були обготівковані в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САZА8990 та САZА6350, яка розташовані по пр.Ювілейному в м.Запоріжжя.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент постановлення ухвали, а саме:

- довідкової інформації про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного клопотання в частині надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

При цьому, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хортицького відділу поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість провести такий тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Запоріжжя, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 14.02.2020р., а саме:

- довідкової інформації про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 березня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1