Провадження №1-кс/331/373/2020
ЄУН №331/54/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що досудовим розслідуванням встановлено інформацію щодо особи, відомої на хакерському форумі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під нік-неймом « ОСОБА_5 », яка спеціалізується на хакінгу, здійснює несанкціонований доступ до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) користувачів мережі Інтернет, за допомогою шкідливого програмного забезпечення, для копіювання конфіденційної інформації, яка містить в собі реквізити банківських карток, логіни та паролі від облікових записів, які знаходяться на персональних комп`ютерах користувачів. В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
09.01.2020 року отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів та фото-відео апаратів, на яких може зберігатися інформація щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних систем (комп`ютерів) та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 15.01.2020 було вилучено: - ноутбук «DELL», серійний номер: JSC5F 32, на якому збережені логіни та паролі для доступу до сайтів, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлений месенджер «Телеграм», з іменем « ОСОБА_8 » прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_1 , у переписці з користувачем « ОСОБА_9 » виявлено листування щодо встановлення програмного забезпечення «sib- панелі» за 87 доларів США, оплату необхідно провести на електронний ківі- гаманець « НОМЕР_2 » в російських рублях на суму 5 658 рублів. При огляді сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі збереженим паролем, встановлено, що 09.06.2019 була оплата в сумі 5 658 рублів з коментарем «за сибку»: системний блок від стаціонарного комп`ютера, на якому збережені логіни та паролі для доступу до сайтів, в тому числі «BHF.io», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; мобільний телефон «Redmi Note 4», IMEI: 1 - НОМЕР_3 , 2 - НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 , на якому встановлено додаток «Телеграм», в якому маються два облікові записи: ОСОБА_10 , прикріплений до номеру телефону НОМЕР_6 , та ОСОБА_11 , підв`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з нік-неймом « ОСОБА_12 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 . Відповідно до пояснень останнього, на вказану картку він переводив кошти з електронних гаманців.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до інформації по рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 , за весь час існування (з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020, враховуючи можливість користуватись рахунком без фізичного володіння карткою через інтернет-сайти та за допомогою мобільних додатків), а саме: - довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020 р.; -документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжної пластикової картки за № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020 р.; - інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020 р., у зв`язку з цим слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне клопотання задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України зазначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати відомості,що мають значення для досудового розслідування, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0001351 від 19.08.2019 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий судя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 , за весь час існування (з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020 р.), а саме: - довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020 р.; - документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжної пластикової картки за № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020 р.; - інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття карткового рахунку до 30.01.2020 р., з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1