Справа № 731/49/20
Провадження 1-кс/731/11/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського
районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні подане слідчим СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення їх копій, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про власника банківського рахунка № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунка, його фактичне місце реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 11 листопада 2019 року по час постановлення ухвали слідчим суддею, а також про місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані цій особі послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх вказаних речей та документів, а також наявного номера телефону у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння коштами шляхом зловживання довірою. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2019 року під час пошуку меблів в мережі Інтернет потерпілий ОСОБА_4 знайшов сайт, на якому обрав диван, зареєструвався на сайті та зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був розміщений на сайті. За цим номером потерпілий зв`язався з менеджером, уточнив певні відомості щодо товару, після чого менеджер надіслав йому смс-повідомлення з номером картки, на яку потрібно було перерахувати передоплату за товар в сумі 6 000,00 грн. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та отримав смс-повідомлення про те, що кошти отримані і замовлення буде надіслано. Проте по сьогоднішній день товару він не отримав, а зв`язок з менеджером відсутній.
Вказує, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення особи злочинця, а отримати її в інший спосіб неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У судовому засіданні встановлено, що 11 січня 2020 року громадянин ОСОБА_4 звернувся до поліції з заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення. В заяві повідомив, що 11 листопада 2019 року невстановлена особа під приводом продажу товару, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 6 000 грн (а.с. 4-6). Відомості про зазначене кримінальне правопорушення того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3). Згодом ОСОБА_4 допитаний як потерпілий (а.с. 7). Під час додаткового допиту ОСОБА_4 пояснив, що 11 листопада 2019 року він вибрав у мережі Інтернет диван вартістю 14 000,00 грн, після чого зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був розміщений на сайті. За цим номером йому відповіла жінка, яка назвалася ОСОБА_5 та пояснила, що для оформлення замовлення йому необхідно внести передоплату за товар в сумі 6 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 . Коли він перерахував зазначену суму коштів, йому зателефонували та повідомили, що зв`яжуться з ним через місяць. Надалі за номером НОМЕР_2 ніхто не відповідав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий не довела, що інформація, яка має значення для слідства може знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ані заява про вчинення злочину, ані протокол додаткового допиту потерпілого, надані суду в обґрунтування клопотання, не містять посилання саме на цю банківську установу. Більш того, слідчим не перевірено ані факт переказу коштів на вказаний рахунок (з`ясовано в потерпілого наявність квитанції про переказ коштів) а ні здійснено перевірку того, в якій саме банківській установі відкрито вказаний рахунок.
Зважаючи на наведене, вказане клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити в повному обсязі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1