У х в а л а

06 березня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ вказано, що 28.02.2020 близько 10.00 год. невідома особа шляхом обману з двох банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зарплатної та кредитної заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 7000 гривень, які належали ОСОБА_4 , 1970 р.н., жителю АДРЕСА_1 . Відомості про даний факт 03.03.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі розслідування вказаного кримінального провадження з показань ОСОБА_4 стало відомо, що в його користуванні є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема зарплатна № НОМЕР_1 та кредитна № НОМЕР_2 . 28.02.2020 близько 10 год. на його мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_4 , про те, що його картка зарплатна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована. Надалі, із даного номера зателефонував невідомий чоловік, який представлявся представником банку, для того щоби повідомити йому повний номер картки. Також в ході розмови ОСОБА_4 повідомив даному чоловікові коди які приходили в смс-повідомленнях. Після цього з його банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 2400 грн. Аналогічні дії були проведенні із його кредитною карткою № НОМЕР_2 , з якою невідомою особою було знято 4800 грн.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з обох карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по обох банківських картках останнього, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відслідкування подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в банкоматі.

У судове засідання начальник СВ Підволочиського ВП та володілець інформації, - голова приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки отримання вказаної інформації, буде мати для кримінального провадження доказове значення, та забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та за їх дорученням оперуповноваженим СКП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період з 28 лютого 2020 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даних платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1