Справа № 576/1646/17
Провадження № 1-кс/576/168/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року місто Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого Глухівського відділу поліції, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в матеріалах справи № 920/342/17 у Господарському суді Сумської області, яке мотивоване тим, що слідчим розслідується кримінальне провадження № 0000392 за ознаками ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України за фактами шахрайства з боку колишнього директора холдингу, якому підпорядковувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підроблення договору купівлі-продажу.
З клопотання слідує, що під час розслідування було встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, штучно створив заборгованість у підпорядкованому холдингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь підпорядкованого особисто йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, для вчинення шахрайства, були використані підроблені договір купівлі-продажу № 02/02/16 та додаткова угода до нього з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому за цим фіктивним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступило право вимоги ФОП ОСОБА_3 . В подальшому ці договори були пред`явлені у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв`язку із тим, що матеріали справи № 920/342/17, в якій були пред`явлені фіктивні договори, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати доступ до цієї справи.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, про розгляд справи повідомлена належним чином. Направила письмову заяву про розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000392 стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується факт шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також факт підроблення договору купівлі-продажу № 02/02/16.
З інформації, що міститься у протоколі допиту свідка ОСОБА_4 , слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до складу агрохолдингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У 2012-2013 р.р. генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав вказівку директорам структурних підрозділів забезпечити його пустими бланками з підписами директорів і печатками цих підприємств, що й було зроблено. В подальшому генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою одного з таких бланків з підписом і печаткою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовив безтоварний договір № 02/02/16 від 02.02.2016 р. про господарську операцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співвласником якого він є, за яким нібито останнє поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно на суму близько 13 млн. грн. Фактично ж зерно не було поставлене по цьому договору, а сам договір не проходив встановленої процедури погодження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і у фінансовому відділі. На підставі цього безтоварного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла штучна заборгованість перед підконтрольним колишньому генеральному директору підприємством.
З інформації, що міститься у протоколі допиту свідка ОСОБА_5 слідує, що він є одним із співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказана юридична особа не укладала договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Висновком експертів від 21.02.2019 р. стверджується, що підписи від імені ОСОБА_4 у договорі купівлі-продажу № 02/02/16 та додатковій угоді до нього виконані раніше дати укладення, зазначеної в цих договорах.
Також з матеріалів клопотання слідує, що вказані договори були пред`явлені у справі № 920/342/17 за позовом ФОП ОСОБА_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд якої завершений 17.05.2019 р. ухваленням рішення про залишення позову без розгляду.
Отже, враховуючи обставини цієї справи, матеріали справи № 920/342/17, розгляд якої завершений, в якій були пред`явлені вірогідно фіктивні договори, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Надати слідчому слідчого відділу Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 920/342/17, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) виключно для ознайомлення з ними та виготовлення копій.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1