Справа № 686/8301/20
Провадження № 1-кс/686/4270/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0006016,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.06.2019 у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та користуючись даними ОСОБА_5 , оформила на його ім`я кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим своїми діями спричинила останньому майнової на суму, яка встановлюється.
23.12.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006016, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку березня 2019 року останнім було укладено кредитний договір із кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 000 грн. та станом на початок червня 2019 зазначене кредитне зобов`язання було погашене в повному обсязі. В подальшому впродовж червня листопада 2019 року на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити СМС-повідомлення, стосовно того аби останній здійснив погашення кредитного зобов`язання загальною сумою 27 300 грн. В грудні 2019 після відвідування ОСОБА_5 філіалу кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітники кредитної спілки підтвердили наявність кредитного зобов`язання та відмовилися надати оригінал договору щодо укладання кредиту. На думку ОСОБА_5 до оформлення «фіктивного» договору може бути причетна ОСОБА_6 , оскільки на той час займала посаду керуючої зазначеним філіалом та мала доступ до усіх документів, які надаються для оформлення кредиту
25.01.2020 року було направлено запит на адресу кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій договорів кредитування між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.02.2020 отримано відповідь в якій зазначено, що кредитний договір укладений регіональним менеджером, керівником філії ОСОБА_6 № 231400 від 25.05.2019 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_3 у розмірі 21 000 грн. являється закінченим 20.12.2019 та за протоколом складеним відносно ОСОБА_6 , рахується як фіктивний. Окрім того до даного повідомлення долучено додатки, щодо укладання кредитного договору.
Окрім цього, зі слів ОСОБА_6 в ході з`ясування обставин даної події встановлено, що остання на протязі 2019 займала посаду керівника філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 . З приводу укладеного договору кредитування між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання повідомила, що між нею та останнім була усна домовленість, щодо укладання даного договору, однак ОСОБА_5 особисто не підписував зазначений договір, але ким було підписано даний договір підписом ОСОБА_5 їй невідомо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вилучення документації, пов`язаної із укладанням договору кредитування між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що вилучення зазначених документів забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.
Окрім того, документація пов`язана із укладанням договору кредитування між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах зазначеного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа, яку оформлено при укладанні кредитного договору № 231400 від 25.05.2019 року, у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у розмірі 21 000 грн. регіональним менеджером, керівником філії ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають дослідженню та доказуванню у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх тимчасового вилучення, з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі судових експертиз у цьому кримінальному провадженні.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Зарічанського ВнПХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх із філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме, кредитної справи, яку оформлено при укладанні кредитного договору № 231400 від 25.05.2019 року, у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , у розмірі 21 000 грн., що містить:

- Заявку на видачу кредиту № 322309 від 25.05.2019 року на прізвище ОСОБА_5 ;
-Оцінку заявки на видачу кредиту №322309 за прізвищем клієнта ОСОБА_5 ;
-Копій підтверджуючих документів особи ОСОБА_5 , 1992 р.н. при укладанні кредитного договору;
-Кредитного договору №231400 від 25.05.2019 року укладеного на прізвище ОСОБА_5 , 1992 р.н.;
-Повідомлення клієнту на прізвище ОСОБА_5 , 1992 р.н., щодо можливості отримати фінансовий кредит;
-Паспорт споживчого кредиту за кредитним договором № 231400 від 25.05.2019 року на прізвище ОСОБА_5 ;
-Видаткового касового ордеру від 25.05.2019 року (типова форма № КО-2);
-Квитанції серії АА номер 4410231 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2019 на прізвище ОСОБА_5 ;
-Прибуткового касового ордеру №3629 від 11.06.2019 року;
-Квитанції серії АА номер 4821457 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2019на прізвище ОСОБА_5 ;
-Прибуткового касового ордеру №6134 від 30.09.2019 року.
Службовим особам філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДР НОМЕР_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя