Справа № 157/474/20
Провадження №1-кс/157/125/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2019 року за №0000475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2019 року за №0000475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_5 , з якої вбачалось, що 23 вересня 2019 року біля 18 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, ввівши його в оману, змусила переказати на банківську картку грошові кошти на загальну суму 2586 грн., цим самим заподіявши потерпілому матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого встановлено, що його знайомий ОСОБА_6 з метою реалізації меду опублікував оголошення в мережі інтернет на веб-сайті «OLX». 23 вересня 2019 року на номер його стільникового номера зателефонував невідомий та виявив бажання купити товар, але зважаючи, що ОСОБА_6 не користується банківською карткою, на яку власне незнайомець мав скинути грошові кошти як оплату, тому останній звернувся до ОСОБА_5 з проханням аби той на свою банківську картку прийняв його грошовий переказ.

У подальшому, як вбачається з показів потерпілого, до нього зателефонувала невідома особа, яка попросила ОСОБА_5 назвати реквізити його банківської картки, а з плином приблизно 10 хв. до нього зателефонувала особа чоловічої статі, яка назвавшись працівником банку на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що виникли труднощі з грошовим переказом, а в подальшому, користуючись довірою ОСОБА_5 , змусив того перерахувати грошові кошти в сумі 2586 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Банківська картка № НОМЕР_1 видавалась особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо. Проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і, тим самим, звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її особу і причетність до даного злочину неможливо.

У зв`язку з наведеним, просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, які в складі групи слідчих розслідують дане кримінальне провадження, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або ОСОБА_14 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01 вересня 2019 року по дату виконання ухвали суду та зобов`язати останнього надати інформацію про: рух коштів по вказаному вище картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01 вересня 2019 року по дату виконання ухвали суду здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_1 .

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, письмовими поясненнями, протоколом допиту потерпілого, довідкою про залишок, заборгованість та рух коштів.

Таким чином в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, які в складі групи слідчих розслідують кримінальне провадження №0000475, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01 вересня 2019 року по дату виконання ухвали суду та зобов`язати останнього надати інформацію про:

- рух коштів по вказаному вище картковому рахунку;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01 вересня 2019 року по дату виконання ухвали суду здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1