Справа № 442/2921/20
Провадження № 1-кс/442/523/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2020 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження 0000583 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000583 від 03.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2020 в Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області, із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа, увійшовши до неї в довіру заволоділа її коштами у сумі 19100 гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 03.04.2020 до неї зателефонувала невідома їй особа із абонентського номера НОМЕР_1 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їй, що з її картки намагались зняти грошові кошти, та попросили її назвати номер банківської картки, що вона і зробила. Проте вона номер своєї банківської картки не пам`ятає, оскільки наступного дня вона її змінила. Також, з нею спілкувались то якийсь чоловік то жінка та вони попросили її перевести з універсальної картки НОМЕР_2 на картку яку вони продиктували, що вона і зробила та здійснила 3 операції по 5200 гривень кожна на ім.»я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 ». Після цього прийшов її чоловік та почав розпитувати, з ким вона спілкується, тоді вона розповіла, та чоловік одразу зрозумів, що це шахраї та ОСОБА_5 , одразу кинула слухавку. Після цього ОСОБА_5 , пішла в банк де їй повідомили, що люди з якими вона спілкувались це шахраї. Через деякий час банк повернув їй 7480 гривень через скасування трансакцій.
Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.04.2020 по 10.04.2020 по банківській картці НОМЕР_2 ; відеоспостереження за період часу з 03.04.2020 по 10.04.2020 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки НОМЕР_2 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці НОМЕР_2 ., в період часу з 03.04.2020 по 10.04.2020, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дрогобицького відділу ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.04.2020 по 10.04.2020 по банківській картці НОМЕР_2 ;
- відеоспостереження за період часу з 03.04.2020 по 10.04.2020 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки НОМЕР_2 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці НОМЕР_2 , в період часу з 03.04.2020 по 10.04.2020 з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1