Справа №523/5446/19
Провадження №1-кс/523/217/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті вивчення відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стало відомо про створення незаконної схеми реєстрації права власності на об`єкти нерухомості на підставі документів, які не дають право здійснювати реєстраційні дії щодо права власності на такі об`єкти, які розташовані на території Суворовського району м. Одеси, а саме: про зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 ч.1 КК України 02.01.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001.

В ході досудового розслідування встановлені непоодинокі випадки державної реєстрації права власності на нерухоме майна на території Суворовського району м. Одеси без документів, передбачених Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2018 невстановлена особа державний реєстратор речових прав на нерухоме майно (далі державний реєстратор) Комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив незаконні дії під час реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 54 кв. м. За результатом вказаних дій зареєстровано право власності щодо зазначеного об`єкта за ОСОБА_4 .

Разом з тим, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 44688747 від 18.12.2018, прийнято із порушенням вимог діючого законодавства, у зв`язку із чим вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню, а вчинений запис про реєстрацію права власності № 29520078 у Державному реєстрі прав має бути скасовано з огляду на наступне.

Згідно даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою виникнення права власності є наступні документи:

1) технічний звіт, серія та номер: 394/18-ТЗ, виданий 11.12.2018, видавник: експерт ОСОБА_5 ;

2) технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.12.2018, видавник: ТОВ «БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС».

Відсутність відповідних дозвільних та декларативних документів на будівництво при реєстрації права власності за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 137 А вказує на проведення державної реєстрації без документів, визначених чинним законодавством.

На теперішній час тривають слідчі дії в ході яких необхідно: 1) отримати пояснення від державного реєстратора Комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, просп. Добровольського, 137 А (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44688747 від 18.12.2018); 2) допитати в якості свідка власника об`єкта нерухомого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, просп. Добровольського, 137 А; 3) направити запит до технічного експерта ОСОБА_5 щодо виготовлення технічного звіту, серія та номер: 394/18-ТЗ, виданого 11.12.2018 на об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, просп. Добровольського, 137; 4) направити запит до ТОВ «БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС» щодо виготовлення технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданого 11.12.2018 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 в приміщенні Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації» невстановлена особа державний реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив незаконні дії під час реєстрації права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Із закріплених в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно копій документів вбачається, що вищевказане нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_6 , громадянкою США на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданого 18.12.2002, видавник: ОСОБА_7 / ОСОБА_8 , договору купівлі-продажу, серія та номер: б/н, виданого 18.12.2002, видавник: ОСОБА_7 / ОСОБА_9 .

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до актового запису про смерть № 12830 від 19.12.2016.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, для державної реєстрації прав на нерухоме майно до державного реєстратора Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації» 07.12.2018 звернулась особисто ОСОБА_10 , проте відповідно до листа ГУ ДМС України в Одеській області № 5100.5.3-6760/51.1-19 від 11.05.2019 ОСОБА_11 в обліках ГУ ДМС України в Одеській області не значиться.

Відповідно до листа Міжрайонного оперативно-розшукового відділу з м.д.н.п. Одеса ОРУ ПдРУ від 03.04.2019 № 5/12/384 фактів перетину державного кордону громадянкою США ОСОБА_12 не встановлено.

Як зазначалося раніше, державна реєстрація права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 проведена на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: б/н, виданого 18.12.2002, видавник: ОСОБА_7 / ОСОБА_8 , який нотаріально не посвідчений.

Враховуючи вищевикладене, державним реєстратором зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 всупереч вимогам чинного законодавства.

Відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні від 25.05.2019 об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом, оскільки вказана квартира є предметом кримінально протиправних дій.

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси 16.07.2019 накладено арешт на вказану квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час тривають слідчі дії в ході яких необхідно: встановити та допитати особу, якою були підготовлені для державної реєстрації права власності документи на квартиру, встановити та допитати особу, якою були подані вказані документи; встановити місцезнаходження та допитати державного реєстратора, встановити місцезнаходження та допитати власника майна ОСОБА_13 , допитати осіб, які проживають за адресою: АДРЕСА_3 щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити та допитати співробітників ТОВ «Обласне БТІ», , щодо виготовлення технічної документації на вказану квартиру, провести інші слідчі дії.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2018 о 17 год. 31 хв. в приміщенні Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації» невстановлена особа державний реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснила незаконні дії під час реєстрації права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на підставі довідки про внесення пайового внеску ЖБК «Жовтневий-31» від 17.04.2008.

Із закріплених в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно копій документів вбачається, що вищевказане нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано на ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) на підставі довідки про внесення пайового внеску ЖБК «Жовтневий-31» від 17.04.2008 та технічного паспорту від 03.07.2018, виготовленого ФОП ОСОБА_15 .

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що довідка про внесення пайового внеску ОСОБА_14 до ЖБК «Жовтневий-31» від 17.04.2008 підписана, нібито Головою правління ОСОБА_16 .

Проте, згідно рішення господарського суду Одеської області від 22.03.2009 у справі №25/69-08-5459 встановлено, що відповідно до листа Одеської обласної філії АКБ „Укрсоцбанк №20-12/85-15 від 20.01.2009р. рахунки боржника закриті 13.04.2006.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у ЖБК «Жовтневий-31» ОСОБА_16 був призначеним головою комісії з припинення.

Вищевказане свідчить про те, що ОСОБА_16 ніколи не займав посаду голови Правління в ЖБК «Жовтневий-31», а отже не підписував та не видавав довідку про внесення пайового внеску ОСОБА_14 до ЖБК «Жовтневий-31» від 17.04.2008.

Крім того, технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 від 03.07.2018 виготовлений ФОП ОСОБА_15 .

Зазначений технічним паспорт від 03.07.2018 виготовлений на замовлення ОСОБА_14 .

Проте, згідно відповіді ФОП ОСОБА_15 від 09.04.2019 № 72, остання технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 не виготовляла, як і на будь-які будівлі в Одеській області. Крім того, ОСОБА_14 до ФОП ОСОБА_15 не звертався.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_14 від 02.04.2019 останній повідомив, що приміщення за адресою: АДРЕСА_4 йому не належить та жодного відношення до нього він не має. Крім того, він особисто жодного разу дане приміщення не бачив.

До Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_14 не звертався, державного реєстратора Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації», який зареєстрував право власності він не знає. Місцезнаходження Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації» йому також не відомо.

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси 11.04.2019 накладено арешт на вказану приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

На теперішній час тривають слідчі дії.

Крім того, досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000001 встановлено, що 31.01.2019 невстановлена особа державний реєстратор речових прав на нерухоме майно КП «Будинок юстиції» зловживаючи своїми повноваженнями, здійснила незаконні дії під час реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 31,2 кв.м. За результатом вказаних дій зареєстровано право власності щодо зазначеного об`єкта за ОСОБА_17 .

Разом з тим, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45303741 від 31.01.2019, прийнято із порушенням вимог діючого законодавства, у зв`язку із чим вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню, а вчинений запис про реєстрацію права власності № 30086758 у Державному реєстрі прав має бути скасовано.

Згідно даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою виникнення права власності є технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 28.01.2019, видавник: ТОВ "Подольська інжинірингова компанія".

Відсутність відповідних дозвільних та декларативних документів на будівництво при реєстрації права власності за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, буд. 20-А вказує на проведення державної реєстрації без документів, визначених чинним законодавством. На теперішній час тривають слідчі дії.

Поряд з цим встановлено, що 31.01.2019 невстановлена особа державний реєстратор речових прав на нерухоме майно КП «Будинок юстиції» зловживаючи своїми повноваженнями, здійснила незаконні дії під час реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 27,7 кв. м. За результатом вказаних дій зареєстровано право власності щодо зазначеного об`єкта за ОСОБА_17 .

Вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45304369 від 31.01.2019, прийнято із порушенням вимог діючого законодавства, у зв`язку із чим вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню, а вчинений запис про реєстрацію права власності № 30087387 у Державному реєстрі прав має бути скасовано.

З даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно вбачається, що підставою виникнення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості є наступні документи: технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 28.01.2019, видавник: ТОВ «Подольська інжинірингова компанія».

Відсутність відповідних дозвільних та декларативних документів на будівництво при реєстрації права власності за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Жоліо-Кюрі, буд. 60 А вказує на проведення державної реєстрації без документів, визначених чинним законодавством. На теперішній час тривають слідчі дії.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 07.06.2018 невстановлена особа державний реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснила незаконні дії під час реєстрації права власності за ОСОБА_18 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 на підставі технічного паспорту ТОВ «Профпроект» від 05.06.2018 б/н та виписки з рішення виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів трудящих від 14.02.1990 № 82 щодо відведення за вищевказаною адресою земельної ділянки.

З відповіді Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради від 21.05.2019 встановлено, що згідно опису справ постійного зберігання та журналу реєстрації рішень виконавчого комітету Одеської міської ради народних депутатів за 1990 рік, рішення № 82 від 14.02.1990 не існує. Під № 82 від 26.02.1990 зареєстровано рішення виконавчого комітету Одеської міської ради народних депутатів «О разрешении Одесскому обласному Совету по управлению курортами профсоюзов пректирования хоззоны в районе Овидиопольской дуги».

Крім того, в якості свідка 24.05.2019 допитано власника нерухомого майна ОСОБА_18 , який пояснив, що у батька з дитинства останнього було приміщення за адресою: АДРЕСА_7 . Після смерті батька свідок почав використовувати вказане приміщення у власних цілях, а саме відкрив кафе. Крім того, з управлінням торгівлі ОМР свідок уклав договір твердого покриття та щомісячно сплачує в бюджет приблизно 4000 гривень. Після чого, ОСОБА_18 в мережі інтернет знайшов інформацію про те, що підприємство «БТІ» займається оформленням права власності на нерухомість. Свідок звернувся до вказаного підприємства та надав наявні в останнього документи на приміщення. За грошову винагороду підприємство «БТІ» надало послуги з реєстрації права власності за ОСОБА_18 та передало останньому технічний паспорт на приміщення та витяг про право власності на приміщення. Особисто свідок до державного реєстратора не звертався, будь-які довіреності не видавав, жодних документів не підписував. Державного реєстратора ОСОБА_19 він не знає.

Вищевказане свідчить про можливе порушення державним реєстратором вимог чинного законодавства та проведення державної реєстрації з суттєвими порушеннями вимог земельного, містобудівного законодавства, а також законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. На теперішній час тривають слідчі дії.

У ході досудового розслідування слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 прийнято рішення про закриття кримінального провадження 20.12.2019 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що рішення про закриття кримінального провадження винесено необґрунтовано та підлягає скасуванню у зв`язку з тим, що досудове розслідування проведено поверхово, із суттєвими порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства України, зокрема ч. 2 ст. 9 КПК України щодо повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Процесуальним керівником 02.01.2020 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд необхідних слідчих (розшукових) дій, у тому числі передбачені вказівками прокурора.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 26.01.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати не виявилось можливим, оскільки не встановлено всі обставини, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування, тому є необхідність в продовженні строків досудового розслідування до 12 місяців, щоб виконати обов`язкові слідчі дії.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 219 ч.1 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ст. 294 ч.1 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

За змістом ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 26.01.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 ч.1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 ч.1 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 26.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1