Справа № 487/7861/19
Провадження № 1-кс/487/419/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурорам прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві або оперативному підрозділу Кіровоградського управління ДВБ НП України та УСБУ в Кіровоградській області та зобов`язання керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух коштів по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 починаючи з 01.09.2019 року до 01.11.2019, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тощо; копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому видавались картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу залишення ними приміщення відділення банку. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або у відділенні Кіровоградської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що згідно матеріалів отриманих в ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію про банківський рахунок з подальшою видачею банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на які правопорушникові або особам причетним до вчинення зазначеного злочину перераховувались грошові кошти, це потрібно для підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, проведення слідчих дій, призначення експертиз, крім того існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 27.09.2019, за підозрою ОСОБА_7 в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України №584 о/с від 01.08.2019 ОСОБА_7 призначено на посаду інспектора роти №1 батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.ст. 1, 17, 62 Закону України «Про Національну поліцію» та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_7 , перебуваючи на займаній посаді, є службовою особою та постійно виконує функції офіційного представника державного органу виконавчої влади.

Згідно з вимогами ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_7 є працівником правоохоронного органу на якого, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст. 8, 18 Закону України «Про Національну поліцію» покладено обов`язки діяти лише відповідно до положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції.

Відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію України» на ОСОБА_7 , як працівника правоохоронного органу покладено обов`язки щодо здійснення профілактичної діяльності спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень та вжиття заходів щодо їх припинення, своєчасного реагування на кримінальні, адміністративні правопорушення або події, тощо.

Так, ОСОБА_7 , працюючи на вказаній посаді та будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище і є працівником правоохоронного органу, наприкінці вересня 2019 року, більш точної дати на даний час слідством не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання неправомірної вигоди, домовився по телефону зі своїми колегами з патрульної поліції, щоб вони не складали матеріалів адміністративного провадження відносно його знайомого ОСОБА_8 за вчинення ним адміністративного правопорушення передбаченого ст. 130 КУпАП.

Крім того, ОСОБА_7 , з метою доведення свого умислу до кінця та створення умов для передачі йому неправомірної вигоди ОСОБА_8 зустрівся з останнім 26.09.2019 неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в районі Балашівки м. Кропивницький та повідомив, що йому необхідно надати грошові кошти у розмірі 5000 гривень, які він повинен передати своїм колегам, працівникам Управління патрульної поліції в Кіровоградській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, за не складання останніми протоколу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_8 і не притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, переслідуючи єдиний умисел на незаконне збагачення за рахунок інших осіб, з метою створення умов для скорішого примушення ОСОБА_8 передати йому неправомірну вигоду, ОСОБА_7 подзвонив останньому та повідомив, що його колеги цікавляться коли він передасть грошові кошти та вони пам`ятають про його адміністративні правопорушення.

Не бажаючи порушення своїх прав та інтересів, розуміючи що ОСОБА_7 та його колеги використовуючи своє службове становище та надану їм владу можуть вжити заходів щодо притягнення його до адміністративної відповідальності, зокрема у вигляді штрафу вимушений був погодитися з незаконними вимогами службової особи щодо передачі йому неправомірної вигоди у визначеному ним розміру.

17 жовтня 2019 року приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 перебуваючи в м. Болград Одеської області зателефонував ОСОБА_8 та повідомив йому номер своєї особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку останній 18.10.2019 був змушений перевести 4000 гривень у якості першої частини неправомірної вигоди, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходився на АДРЕСА_5 за не притягнення до адміністративної відповідальності передбаченої ст. 130 КУпАП.

21 жовтня 2019 року приблизно о 13.30 годині ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_7 здійснив переведення останньому грошових коштів у сумі 1000 гривень у якості другої частини неправомірної вигоди, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився АДРЕСА_5 , на заздалегідь отриманий від ОСОБА_7 номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за не притягнення до адміністративної відповідальності передбаченої ст. 130 КУпАП.

За таких обставин, ОСОБА_7 отримав неправомірну вигоду у загальній сумі 5 000 грн.

21.10.2019 в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.10.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

21.10.2019 під час затримання ОСОБА_7 було проведено особистий огляд особи, під час якого ОСОБА_7 добровільно видав посвідчення НОМЕР_4 інспектора батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Тобто особа на яку зареєстровані зазначені банківські картки, є одним з правопорушників, або їй відомо про осіб причетних до вчинення зазначеного злочину.

Крім того, матеріалами кримінального провадження вказане підтверджується у повному обсязі, та, з урахуванням того, що кожен термінал банкомату оснащений камерою відеоспостереження документи та відеозаписи які є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять значення речових доказів, які підтверджують або спростовують факт причетності до вчинення кримінального правопорушення певних осіб.

Згідно матеріалів отриманих в ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію про банківський рахунок з подальшою видачею банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на які правопорушникові або особам причетним до вчинення зазначеного злочину перераховувались грошові кошти, це потрібно для підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, проведення слідчих дій, призначення експертиз, крім того існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.
Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.
Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурорам прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві або оперативному підрозділу Кіровоградського управління ДВБ НП України та УСБУ в Кіровоградській області та зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух коштів по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 починаючи з 01.09.2019 року до 01.11.2019 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тощо; копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 . Фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому видавались картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: день оформлення та видання картки, з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу залишення ними приміщення відділення банку. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена в ухвалі та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або у відділенні Кіровоградської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала дійсна до 13.02.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1