Справа № 592/5306/20
Провадження № 1-кс/592/2677/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.09.2017 року акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися з скаргою стосовно невідомої особи за скоєння злочину щодо іноземної власності, а саме незаконних переказів грошових коштів з рахунків акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Ощадбанк України у м. Суми, отримувач коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.02.2019 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000045 та розпочато досудове розслідування.

В судове засідання старший слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформація чи здійснювалися перекази відправлення або отримання їх гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року;

- інформація чи здійснювалися перекази відправлення або отримання їх гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року.

- інформація, чи проводилися операції по переказу грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами: номер транзакції , 26.08.2017 року;

- інформація, чи проводилися операції по переказу грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами: номер транзакції , 25.08.2017 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1