Справа № 202/1637/20
Провадження № 1-кс/202/2240/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000927, відомості щодо якого 13 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

17 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2017, 2018 та 2019 років визначено переможцем процедур закупівель послуг з фізичної охорони території, будівель, майна та контролю пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого укладено відповідні договори та здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, за результатами проведеної процедури закупівлі, 15.03.2017 року між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1/03 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a) на загальну суму 1 238 219,82 гривень.

Крім того, за результатами проведеної процедури закупівлі, 19.06.2018 між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 152 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c) на загальну суму 1 655 743,68 гривень.

Також, за результатами проведеної процедури закупівлі, 26.03.2019 між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 4/02 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a) на загальну суму 2 150 400,00 гривень.

Фінансово-господарські взаємовідносини між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були предметом дослідження під час проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак дослідження не було завершено у зв`язку із приховуванням під різними приводами зазначеними підприємствами первинної фінансово-господарської документації.

Виявлено, що перелічені закупівлі проведено з порушеннями визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, виявлено, що під час проведення перелічених процедур закупівель членами тендерного комітету умисно створювались умови та вимоги до тендерних пропозицій, за яких заздалегідь визначені учасники мали переваги перед іншими учасниками.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, під час виконання умов укладених між Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів, службовими особами було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у тому числі щодо кількості працівників задіяних для охорони об`єкту та загальної кількості витрачених трудогодин.

Зазначені завідомо неправдиві відомості вносились службовими особами Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою документального завищення обсягів наданих послуг та подальшого заволодіння виділеними для їх оплати бюджетними коштами.

Сума завданих матеріальних збитків підлягає встановленню під час проведення слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень.

Наразі, відповідно до запиту СУ ГУНП в Дніпропетровській області, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочато перевірку правильності здійснення розрахунків між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги з охорони об`єктів ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: фізичної охорони майна, території та контролю перепусткового режиму.

Для проведення зазначеної перевірки, спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідні документи (журнали, відомості обліку охорони, тощо), підтверджуючі фактично відпрацьований час співробітниками ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або працівниками підприємств-субпідрядників, відповідно до умов договорів між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1/03 від 15.03.2017, № 152 від 19.06.2018, № 4/02 від 26.03.2019 року у період дії зазначених договорів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, завершення проведення зазначеної перевірки, проведення товарознавчих, економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів, складених службовими особами Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення процедур закупівель, виконання договорів з ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), надати (забезпечити)старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000927, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:оригіналів документів (журналів, відомостей обліку охорони, тощо), підтверджуючих фактично відпрацьований час співробітниками ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або співробітниками підприємств-субпідрядників відповідно до умов договорів між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1/03 від 15.03.2017, № 152 від 19.06.2018, № 4/02 від 26.03.2019 у період дії зазначених договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1