печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отриманні тимчасового доступу до рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. У вимогах даного клопотання просить розглянути за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 на тимчасового доступу до рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2014 по 18.07.2019 рр., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій наступних документів:

- документів, що містять інформацію про рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншої наявної інформації та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1