Справа № 483/96/20
Провадження 1-кс/483/133/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25 листопада 2019 року о 15:49 год., до ч/ч Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що 10 червня 2016 року невідомі особи підробили документи, а саме статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення загальних зборів.
Відповідно до заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , від 25 листопада 2019 року встановлено, що під час слухання справи № 915/99/19 у Південно-західному апеляційному господарському суді, останньому було надано на ознайомлення представником ОСОБА_5 копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого на загальних зборах (протокол № 1/10/06 від 10.06.2016 року) (надалі «Статут»), де присутній підпис учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Однак, згідно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній не приймав участі у загальних зборах, рішенням якого даний статут затверджено. При більш детальному ознайомленні із даним статутом, було встановлено, що підпис проставлений від імені ОСОБА_6 не відповідає автентичності його автору. Крім того, при переході у розділі за кодом НОМЕР_1 , відкривається відсканований статут, копія якого відрізняється від наданої представником ОСОБА_5 , до суду та взагалі не містить не лише справжній підпис ОСОБА_6 , а й на думку останнього і підпис ОСОБА_5 .
Відповідно до копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) від 2016 року, встановлено, що учасниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а саме: підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с.Дмитрівка, ставкове господарство. У кінці даної копії статуту присутні підписи учасників даного товариства, у графах підписів навпроти прізвищ « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_7 ».
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що код ЄДРПОУ даного підприємства НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, ставкове господарство, а засновниками є ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладені обставини, в ході досудового розслідування наявні підстави вважати, що невстановленою особою здійснено підроблення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення загальних зборів.
Відповідно до Закону України про «Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструвались та зберігаються в відділі державної реєстрації, а саме: статути із змінами членів ФГ, протоколи загальних зборів учасників, що містять відомості про включення - виключення членів ФГ, реєстраційні картки щодо здійснення державної реєстрації змін, первинні документи щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображаються здійснення державних реєстрації змін юридичної особи.
Вказані документи є предметом розслідування та забезпечать проведення судових експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовили та використали.
03 грудня 2019 року було здійснено запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення інформації, щодо встановлення місця знаходження статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції 2016 року.
18 грудня 2019 року на адресу Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій останні вказали, що нададуть нам доступ до статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції 2016 року лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
07 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді № 483/96/20 від 24.01.2020 року було проведено тимчасовий доступ у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого були вилучені копії документів, а саме: статути із змінами членів ФГ, протоколи загальних зборів учасників, що містять відомості про включення - виключення членів ФГ, реєстраційні картки щодо здійснення державної реєстрації змін, первинні документи щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображають здійснення державних реєстрації змін юридичної особи.
З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені судово-почеркознавчої експертизи, що дозволить встановити факт підробки документів.
Відповідно до інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом МінЮсту 53/5 від 08.10.1998 об`єктом дослідження судово-почеркознавчої експертизи є оригінал документа та написи, що в ньому містяться.
Таким чином, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, об`єкт дослідження повинен перебувати в оригіналі та має бути направлений експерту для проведення експертизи.
16 квітня 2020 року, було винесена постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи, яка долучена до матеріалів кримінального провадження.
07 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді від 22 квітня 2020 року було звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого було відмовлено у наданні тимчасового доступу до речей та документів у зв`язку з ліквідацією ІНФОРМАЦІЯ_3 з 11 березня 2020 року.
У зв`язку з цим було встановлено, що документи, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою проведення якісного досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення вищезазначених документів.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати доступ до оригіналів документів: а саме: статутів зі змінами членів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протоколів загальних зборів учасників товариства, що містять відомості про включення виключення членів товариства, реєстраційних карток щодо здійснення державної реєстрації змін, первинних документів щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображають здійснення державних реєстрації змін юридичної особи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п.3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту представника потерпілого) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
У своєму клопотанні слідчий просив зокрема надати доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, 16 квітня 2020 року слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно направити оригінали документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.
Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (МКП №005054) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: статутів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зі змінами, протоколів загальних зборів учасників, що містять відомості про включення - виключення членів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", реєстраційних карток щодо здійснення державної реєстрації змін, первинних документів щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображають здійснення державної реєстрації змін юридичної особи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на період проведення експертизи з подальшим поверненням.
Строк дії ухвали визначити до 13 червня 2020 року.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 13 травня 2020 року о 13 год. 30 хв. в залі судових засідань № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя