Дата документу 13.07.2020 Справа № 554/6126/20
Провадження № 1кс/554/9554/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_5 (ідент код НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, зокрема до: виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період з 01.12.2016 по 01.12.2017 з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди Єдрпоу, у паперовому та електронному вигляді; Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку ФОП ОСОБА_5 за період за період з 01.12.2016 по 01.12.2017; документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01.12.2016 по 01.12.2017 подавались ФОП ОСОБА_5 до установи банку і знаходяться в банку).
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом послужило повідомлення від директора СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами банку під приводом оформлення кредиту «Овердрафт».

В ході досудового розслідування встановлено, що КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надало останньому у користування строком один місяць грошові кошти на загальну суму 1 500 000, 00 гривень.

Зазначеними грошовими коштами посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи, шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий у Кременчуцькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а потім- нібито на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), натомість в подальшому-привласнили, без повернення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів від реалізації товару, що мав бути поставлений ПП « ОСОБА_8 » за рахунок кредитних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посадові особи, зазначних вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їм було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зокрема, допитаний по обставинам кримінального провадження ОСОБА_9 повідомив, що він немає жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані втраченого ним паспорту громадянина України були використанні без його відома та згоди, при прийнятті гр. ОСОБА_9 до складу учасників названого підприємства та послідуючого придбання у ньому 100% частки у статутному капіталі .
В свою чергу, будучи допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 повідомив, що за період його керівництва у зазначеному підприємстві, ніяких документів фінансового характеру він не підписував, свої зразки підписів в установах банку не лишав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу - грудень 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено сумнівні операції з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ( іпн НОМЕР_2 ), зареєстр. АДРЕСА_2 .
Відповідно до банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , 13.12.2016 з нього було здійснено перерахування коштів ФОП ОСОБА_5 (ідент код НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для підтвердження або спростування факту господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2 ), для з`ясування їх реальності, постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів,які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю та мають доказове значення.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення з їх використанням судових експертиз, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в оригіналах документів, що становлять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_5 (ідент код НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ), можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, необхідні для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення з їх використанням судових експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , але суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_5 (ідент код НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, зокрема до:
-виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період з 01.12.2016 по 01.12.2017 з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди Єдрпоу, у паперовому та електронному вигляді;
-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку ФОП ОСОБА_5 за період за період з 01.12.2016 по 01.12.2017;
- документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01.12.2016 по 01.12.2017 подавались ФОП ОСОБА_5 до установи банку і знаходяться в банку).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1