Провадження № 1-кс/761/8266/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Воль ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002313 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002313 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002313 від 05.03.2020 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_4 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_5 . Після отримання коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякий товар не поставили, кошти не повернули, в подальшому перестали виходити на зв`язок.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 і має ще один рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Окрім того у кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої є документи подані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого перерахування коштів отриманих від потерпілих.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002313 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій та оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме:

- засвідченої копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з копіями паспортів засновників та службових осіб, анкет, контактних телефонів, довіреностями;

- оригінали договорів відкриття рахунків (додаткових угод), банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ,

- оригінал угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів та ІР адреси, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютером вказаних ТОВ з банком;

- інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 через систему інтернет-банкінг в період часу з 01.01.2019 року по 01.09.2019 року включно ;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 14.05.2020 (як в електронному вигляді, так і на папері);

- оригінали платіжних документів (доручення), надані у банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номери рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 для перерахування коштів за період з 01.01.2019 року по 01.09.2019;

- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти (намагались отримати) посадові особи чи представники за період з 01.01.2019 року по 01.09.2019.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій та оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1