Справа № 712/6637/20
Провадження №1-кс/712/3461/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що 12.09.2017 до Черкаської місцевої прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, яке полягало у неналежному виконанні ними своїх обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна товариства, розташованого по АДРЕСА_1 , що у подальшому було відчужено по заниженій оцінці через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

За вказаним фактом, Черкаською місцевою прокуратурою 15.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження за № 52433425 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитний договір з розміром основного грошового зобов`язання 2 000 000,00 грн., на забезпечення виконання якого, між сторонами укладено договір іпотеки нерухомого майна № 7818 від 06.05.2008.

Реєстратором вказаного обтяження нерухомого майна виступив Приватний нотаріус ОСОБА_5 , про що до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційні відомості за № 7138137.

В основу договору іпотеки покладено комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві приватної власності.

Одночасно, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що внаслідок неодноразової зміни іпотекодаржателя (через укладення договорів про відступлення права вимоги)-виконавчий напис нотаріуса № 594 від 06.02.2013 звернуто до виконання саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу, за наданими представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами вбачається, що в ході виконавчої процедури в межах виконавчого провадження № 52433425 було складено два висновки про ринкову вартість предмету іпотеки, розташованого по АДРЕСА_1 , які містили значну розбіжність у його первинній вартості.

Так, згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єктів нерухомості від 26.05.2016, виконаного ПП « ОСОБА_6 », ринкова вартість нежитлових будівель по АДРЕСА_1 склала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, аналогічна оцінка окресленого нерухомого майна товариства, що була проведена на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_7 », згідно висновку від 03.02.2017 - склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.

Згідно Акту на реалізацію предмета іпотеки від 18.08.2017, майновий комплекс по АДРЕСА_1 було придбано іпотекодержателем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за початковою ціною 1 324 777,60 грн., шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна, відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку».

В ході досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 слідчою СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області 28.12.2019 призначено оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На вирішення судової оціночно-будівельно експертизи поставлено наступні питання:

1. Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 03.02.2017?.

2. Чи відповідає виконана ПП « ОСОБА_7 » станом на 03.02.2017, оцінка нерухомого майна - майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Відповідно до наданого висновку судового експерта ОСОБА_8 від 03.02.2020 № 69/19/БУД. встановлено, що ринкова вартість майнового комплексу по АДРЕСА_1 складає 2 938 549 грн. (з ПДВ), 2 448 791 грн. (без ПДВ), що є фактично заниженою, у порівнянні з висновком ПП « ОСОБА_9 » від 03.02.2017 - на 792 819,00 грн. (без ПДВ).

В межах відповіді на друге запитання, судовим експертом вказано, що висновок, підготовлений ПП « ОСОБА_7 » є неякісним та недостовірним, оскільки у ньому не визначена вартість таких складових частин комплексу будівель та споруд, як гараж літ «З», вольєри літ. «И», огорожі літ «1-3», оглядові ями літ «ІІ-ІV»замощення літ «II».

Вказані обставини свідчать про факт надання завідомо неправдивого висновку суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_7 » в особі її директора ОСОБА_10 під час здійснення вказаного виконавчого провадження.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 13.11.2019 у справі № 712/14772/19 задоволено клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів виконавчого провадження № 52433425 ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

15.11.2019 ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2019 була реалізована та копії документів, що містяться у виконавчому провадженні № 52433425 ІНФОРМАЦІЯ_3 - було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження, серед яких є і постанова головного державного виконавця ОСОБА_11 від 23.12.2016 про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, а саме - ПП « ОСОБА_7 », від імені якого виступала його директор ОСОБА_10 .

Прокурор у клопотанні посилається на те, з метою встановлення повноважень ОСОБА_10 , як директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на час проведення оцінки майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 згідно висновку від 03.02.2017, виникла необхідність у дослідженні установчих документів приватного підприємства, зокрема, статуту ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у відповідній редакції.

Вказані установчі документи мають знаходитись у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до статуту ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у відповідній редакції, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 має важливе доказове значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 чи за його дорученням слідчій Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 або старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 з можливістю подальшого вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) належним чином завіреної копії примірника статуту приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в редакції станом на 03.02.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1