Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1743/20
Провадження № 1-кс/644/307/20

У Х В А Л А
10 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000228 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначено, що 10.01.2020 близько 17.00 за адресою: АДРЕСА_3 в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявив відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку гр. ОСОБА_4 в сумі 25000 гривень.
31.01.2020 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , повідомив, що 04.01.2020 близько 12.30 йому надійшов дзвінок на мобільний номер телефону та чоловічий голос, представившись як співробітник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснив, що мета його дзвінка це покращення якості зв`язку. Для цього йому потрібно задати потерпілому декілька, на які він повинен відповісти. ОСОБА_4 надав свою згоду. Потім його попросили вказати три номера телефони, на які частіше він здійснював дзвінки, при цьому уточнили, що це необхідно для покращення зв`язку. Після чого запитали прізвище матері. Потім попросили вказати місце реєстрації. Після того, як потерпілий відповів на всі питання, пропав зв`язок. Після цієї розмови ніяких смс повідомлень чи дзвінків не надходило. При цьому його сім картка з абонентським номером була заблокована, він не міг здійснювати дзвінки та вони йому не надходили. Чоловік, з яким він спілкувався попереджав, що буде відсутній зв`язок близько півгодини, однак пройшло дві години, а дзвінки так і не надходили. В той же день поїхав поміняв сім-картку, залишивши свій абонентський номер.
10.01.2020 близько 16.00 потерпілий знаходився у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля ст. метро Індустіальна в м. Харкові, здійснював покупки та під час розрахунку своєї карткою банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що на рахунку відсутні кошти на загальну суму 25000 гривень. При звернені до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівники повідомили, що 04.01.2020 потерпілий пройшов ідентифікацію та змінив свій пароль, після чого здійснив перерахунок коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , хоча насправді цього і не робив.
Крім цього, потерпілий користуючись своїм правом долучив до матеріалів кримінального провадження довідку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №КН9-50.4/89 від 26.02.2020, згідно якої з картки потерпілого 04.01.2020 було здійснено переказ грошових коштів на суму 20000 гривень та 5155 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
Таким чином, для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати наступне: повні дані власника рахунка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 04.01.2020 року по теперішній час на паперовому носії.Інформацію з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 04.01.2020 року по теперішній час.
Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- повні дані власника рахунка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;
- роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 04.01.2020 року по теперішній час на паперовому носії.
- інформацію з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 04.01.2020 року по 10.03.2020 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2020 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1