Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/714/20
Справа № 711/1981/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 " з рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

18.12.2019 в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведений тимчасовий доступ до інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», в тому числі протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Проведеним оглядом вилученої 18.12.2019 інформації встановлено, що у 2018-2019 роках уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися ІР-адреси, закріплені за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ). За результатами тимчасового доступу до інформації провайдера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) встановлено, що у 2019 році вказані ІР-адреси використовувалися обладнанням, за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 01.03.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме інформацію про осіб, яким надавався доступ та у користуванні яких знаходилось обладнання для доступу до мережі Інтернет, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (номер особового рахунку присвоєного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 , окремий логін ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в тому числі прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання, паспортні дані, контактні номери телефонів таких осіб, копії договорів на передачу в користування або власність приміщення за вказаною адресою, за період з 01.03.2018 по 05.03.2020.

Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, так як дозволяє ідентифікувати осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб документи, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про осіб, у користуванні яких знаходилось обладнання для доступу до мережі Інтернет, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (номер особового рахунку присвоєного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - НОМЕР_8 , окремий логін - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в тому числі прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання, паспортні дані, контактні номери телефонів таких осіб, копії договорів на передачу в користування або у власність приміщення (частини приміщення) за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2018 по 05.03.2020.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), видати завірені копії зазначених документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1