Дата документу 03.07.2020 Справа № 554/1882/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/1882/20
Провадження № 1-кс/554/9182/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2020 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000084, внесеного 03.07.201 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 , показала, що вона являється власником квартири АДРЕСА_1 відповідно до договору купівлі-продажу від 30.11.2009. Також разом з квартирою вона придбала два паркувальних місця №№1 та 22. Дану квартиру вона купила у ОСОБА_6 . Цей договір посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в приміщенні її офісу У 2009-2010 роках, вона разом з ОСОБА_8 за власний рахунок провели ремонт квартири.

У зв`язку з тим, що вищевказане нерухоме майно вибуло з власності ОСОБА_5 поза її волею, з метою захисту своїх прав, за її заявою було порушено кримінальне провадження та цивільні справи, в рамках яких з метою запобігання можливості приховування даного нерухомого майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача, охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення і були накладені наступні арешти:

12 жовтня 2016 року ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області було накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0001789;

22.05.2017 року ухвалою Новомосковського міськрайонного суду по цивільній справі №183/7765/15 було накладено заборону вчинення будь яких дій щодо зазначеної квартири;

ОСОБА_9 багато разів намагався скасувати дані арешти, однак його заяви

задоволені не були.

27 квітня 201 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя ОСОБА_10 ) по цивільній справі № 200/5082/18 було ухвалено заочне рішення, яким зокрема:

Звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 11.06.2015 року, укладеним між ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 14.02.1998 р. Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській області) та ОСОБА_11 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 15.04.1997 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського (нова назва Дніпровського) міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстром № 328, а саме на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1 , шляхом набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕКРО» (49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. ШЕВЧЕНКА, б. 37, Код ) права власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_1 . Зареєстровано право власності на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕКРО» (49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. ШЕВЧЕНКА , б. 37, Код ).

Зареєстровано право власності на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕКРО» (49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. ШЕВЧЕНКА , б. 37, Код ).

Знято заборону на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1 , а саме; номер запису про обтяження 2054600 зареєстровану на підставі ухвали Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 183/7765/15 від 22.05.2017 р., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 35322696 від 23.05.2017 р.; номер запису про обтяження 16898865 (спеціальний розділ) зареєстровану на підставі ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 12.10.2016 р. по справі № 201/10879/16-к, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 31865909 від 13.10.2016 р.; номер запису про обтяження 9997362 зареєстровану на підставі договору позики грошових коштів, серія та номер 327, виданий 11.06.2015, видавник приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу, договір іпотеки, № 328 виданий 11.06.2015, видавник нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу, заборона на нерухоме майно № 329, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 21993266 від 11.06.2015 р.

Постановою Дніпровського апеляційного суду від 24 липня 2019 року рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 200/5082/18 від 27 квітня 2018 року в оскаржуваній частині скасовано. У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕКРО» про стягнення заборгованості за договором позики, звернення стягнення на нерухоме майно, реєстрацію права власності та зняття арешту - відмовлено.

Ухвалою Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровській області по справі № 185/2833/19 від 29.03.2019 року в рамках кримінального провадження знову було накладено арешт на нерухоме майно.

Однак, і даний арешт було незаконно скасовано рішенням державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_13 від 10.04.2019 року, індексний номер 46397191 на підставі ухвали Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровській області по справі № 185/2833/19 від 07.04.2019 року. Однак, ухвалу про скасування арешту Павлоградський міськрайонний суд в Дніпропетровській області по справі № 185/2833/19 не виносив, даний процесуальний документ відсутній в реєстрі судових рішень як зараз так і на момент скасування державним реєстратором обтяження.

10.04.2019, після незаконного скасування державним реєстратором ОСОБА_13 обтяження, відбулося чергове відчуження нерухомого майна, а саме приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_14 здійснила державну реєстрацію права власності на спірне нерухоме майно за ТОВ «МІЛІТАРІ» () на підставі договору купівлі-продажу № 175 від 10.04.2019 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 46404215 від 10.04.2019 року.

12 квітня 2019 року цим же нотаріусом було внесено зміни до права власності на підставі договору про внесення змін до договору купівлі-продажу № 176 від 12.04.2019 року, виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 на підставі рішення від 12.04.2019 індексний № 46454815.

Наступною незаконною дією стала державна реєстрація іпотеки приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_15 на підстав договору іпотеки №281 від 23.04.2019 року № 281, яку остання здійснила на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.04.2019 року індексний номер 46618586.

30 липня 2019 року власником даного нерухомого майна на підставі Договору купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 29.07.2019 року вже став ОСОБА_16 .

Постановами першого заступника Генерального прокурора засвідчено, що стан досудового розслідування у ГУНП в Дніпропетровській області проводилось не ефективно та з порушеннями чинного законодавства та в подальшому досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено СУ ГУНП в Полтавській області.

Матеріали вказаного кримінального провадження офіційно надійшло до СУ ГУНП в Полтавській області 27.01.2020.

В ході вивчення матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

установити факт наявності та місцезнаходження ухвали Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровській області по справі №185/2833/19 від 07.04.2019 про скасування арешту на квартиру АДРЕСА_1 .

вжити заходів до вилучення ухвали Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровській області по справі №185/2833/19 від 07.04.2019 та долучення її до матеріалів кримінального провадження;

звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 та в разі отримання судового дозволу провести обшук квартири;

звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речовий доказ квартиру АДРЕСА_1 ;

провести тимчасовий доступ до документів з приводу вчинення реєстраційних дій (зняття арешту з квартири) КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради;

ґрунтовно допитати службових осіб КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, у тому числі ОСОБА_13 , з приводу зняття арешту з квартири. У ході допитів поставити питання щодо осіб, які звертались для проведення реєстраційних дій, документів, на підставі яких такі дії здійснювались, журнали, в яких вони реєструвались, процедуру перевірки достовірності наданих документів, зокрема підробленого рішення слідчого судді, місцезнаходження цих документів та ін.;
провести тимчасовий доступ до документів нотаріуса ОСОБА_14 щодо реєстрації квартири за ТОВ «МІЛІТАРІ» згідно рішення № 46404215 від 10.04.2019;

допитати нотаріуса ОСОБА_14 з приводу обставин вчинення вказаних реєстраційних дій;

провести тимчасовий доступ до документів щодо відкриття справи про банкрутство ТОВ «МІЛІТАРІ» в господарському суді Дніпропетровської області;

допитати службових осіб ТОВ «МІЛІТАРІ» з приводу взаємовідносин з ТОВ «ВЕКРО».

Провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування кримінального правопорушення.

За результатами проведених слідчих дій запланувати проведення подальших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000084 від 03.07.2019, спливає 03.07.2020, однак слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Однак, на даній стадії досудового розслідування, за погодженням процесуального керівника, будуть проводитись слідчі дії, спрямовані на встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженню № 0000084 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на шість місяців для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1