Справа № 569/598/20
У Х В А Л А

28 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000001 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , а саме рідину із запахом дизельного палива, об`ємом 16200 літрів, 3 металеві бочки, рідину із запахом бензину, об`ємом 9000 літрів, 2 металеві бочки, паливно-роздавальну колонку №0472 з обладнанням, паливно-роздавальну колонку №1124 з обладнанням, 6 кранів червоного кольору, металеву розподільчу коробку, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом тривалого періоду часу здійснюють незаконний збут на території Рівненської області паливно-мастильних матеріалів шляхом створення мережі автозаправочних станцій з порушенням чинного законодавства щодо реалізації підакцизних товарів.
Зокрема, зазначені кустарні АЗС функціонують з порушенням норм чинного законодавства, а саме ненадання клієнтам фіскальних чеків, відсутність дозвільних документів (з охорони праці, пожежної та екологічної безпеки) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, реєстрації місця торгівлі або зберігання пального як акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального.
Крім того, за відсутністю належного обліку та контролю, на вказаних кустарних АЗС реалізується пальне невідомого походження та невстановленої якості.
Неналежне оформлення місць збуту паливно-мастильних матеріалів на території населених пунктів створює загрозу життю та здоров`ю місцевого населення.
Так, 14.04.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у громадянина ОСОБА_4 вилучено паливно-роздавальну колонку №0472 з обладнанням, паливно-роздавальну колонку №1124 з обладнанням, 3 металеві бочки з рідиною із запахом дизельного палива, загальним об`ємом 16200 літрів, 2 металеві бочки з рідиною із запахом бензину, загальним об`ємом 9000 літрів, 6 кранів червоного кольору, металеву розподільчу коробку.

При цьому, в ході проведення обшуку будь-яких документів щодо походження вищевказаних паливно-мастильних матеріалів виявлено не було.

Також відповідно до наявних у матеріалах провадження доказів, за вказаною адресою здійснюється незаконна реалізація бензину та дизельного палива.

У подальшому паливно-роздавальна колонка №0472 з обладнанням, паливно-роздавальна колонка №1124 з обладнанням, 3 металеві бочки з рідиною із запахом дизельного палива, загальним об`ємом 16200 літрів, 2 металеві бочки з рідиною із запахом бензину, загальним об`ємом 9000 літрів, 6 кранів червоного кольору, металева розподільча коробка визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000001.

Оскільки зазначені речі відповідають критеріям, викладеним ст. 98 КПК України, слідчий з метою збереження речових доказів просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, в ньому зазначених.
Власник майна ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 просили клопотання повернути слідчому, оскільки подане з порушенням процесуальних строків. Окрім того вказали, що на майно наявні документи, які надають право власнику володіти та користуватись майном.
Заслухавши слідчого, власника майна та його захисника, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.
Майно яке вказано у клопотанні відповідає критеріям ст.98 КПК України.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.131,132,170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000001 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст .204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме рідину із запахом дизельного палива, об`ємом 16200 літрів, 3 металеві бочки, рідину із запахом бензину, об`ємом 9000 літрів, 2 металеві бочки, паливно-роздавальну колонку №0472 з обладнанням, паливно-роздавальну колонку №1124 з обладнанням, 6 кранів червоного кольору, металеву розподільчу коробку, з метою збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1