КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/964/19
Провадження № 1-кс/552/1240/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_2 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

16.07.2020 року старший слідчий з ОВС 3-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Полтави про накладення арешту на майно, яке є доказом по кримінальному провадженню № 0000070 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, з 2018 року по даний час ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) незаконно виготовляє алкогольні напої з метою збуту, зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, а також незаконно зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 незаконно виготовляє та розливає алкогольні напої у пластикову тару різного вмісту, а також в тетро-пакети типу «бег-ін-бокс» об`ємом 3 літри з написом «Finlandia» в нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої об`ємом приблизно 200-300 л. в тиждень, ОСОБА_4 транспортує з метою збуту на власному автомобілі та збуває населенню. Крім цього, останній придбає у невстановлених на даний час слідством осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, які зберігає з метою збуту за вищевказаною адресою та збуває.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 реалізує незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зберігає їх з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває в м.Кременчуці та Кременчуцькому районі Полтавської області, використовуючи при цьому автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , який згідно Єдиного реєстру транспортних засобів на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

15.07.2020, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.07.2020, проведено обшук вищевказаного автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та використовується ним для зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів).

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, мобільний телефон Xiaomi Redmi M1906G7G (ІMAI: НОМЕР_5 ), автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 та ключі від транспортного засобу Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 згідно протоколу обшуку.

Зазначений автомобіль, мобільний телефон Xiaomi Redmi M1906G7G (ІMAI: НОМЕР_5 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 та ключі від транспортного засобу не входили до переліку речей, щодо яких прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому згідно ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

З огляду на вказане, та враховуючи дані, отримані в ході проведення обшуку та інші матеріали кримінального провадження, автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в Полтавській області відповідно до підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру власником автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час помер.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду, визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на зміст ст.98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідчим 16.07.2020 було винесено постанову, якою мобільний телефон Xiaomi Redmi M1906G7G (ІMAI: НОМЕР_5 ), автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 та ключі від транспортного засобу визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000070 від 15.03.2018.

З урахуванням викладеного, телефон Xiaomi Redmi M1906G7G (ІMAI: НОМЕР_5 ), автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 та ключі від транспортного засобу відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Метою арешту автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, відповідно до п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України.

З урахуванням того, що автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , є знаряддям кримінального правопорушення, а також майном, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та підлягає подальшій конфіскації у власність держави, його збереження повинно забезпечуватись до набрання законної сили у кримінальному провадженні кінцевим рішенням, передбаченим ст. 283 КПК України.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на мобільний телефон Xiaomi Redmi M1906G7G (ІMAI: НОМЕР_5 ), автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 та ключі від транспортного засобу.

Як встановлено досудовим розслідуванням, накладення арешту на вказане рухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним, є необхідним для недопущення його відчуження, укладення правочинів, спрямованих на приховання та маскування його походження, що унеможливить спеціальну конфіскацію указаного майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Наведене свідчить про наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заборони розпорядження майном автомобілем призведе до його приховування, зникнення, втрати, пересування, та передачі шляхом продажу та/або переоформлення, а тому така заборона підлягає застосуванню.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

При цьому, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на майно автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 та ключі від транспортного засобу, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактично використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мобільний телефон Xiaomi Redmi M1906G7G (ІMAI: НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні його передачу у будь-який спосіб та відчуження.

Арештоване майно автомобіль Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_3 , зберігати на території оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 47, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , ключі від транспортного засобу та мобільний телефон Xiaomi Redmi M1906G7G (ІMAI: НОМЕР_5 ) приєднати до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1