Справа № 161/5798/20
Провадження № 1-кс/161/2884/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,,

слідчого: ОСОБА_4 ,

власника майна підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника адвоката: ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на розпорядження та відчуження, на рухоме, нерухоме майно яке належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-земельну ділянку, кадастровий номер :01:012:0012, площею 0,25 га.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:011:0200, площею 0,2624 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0198, площею 0,127 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0199, площею 0,1906 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0197, площею 0,1113 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

-Автомобіль марки «CITROEN BERLINGO», 2003 р.в., НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що завідувач станції насінницької Ковельської сортодослідної станції Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_5 наділений адміністративно-господарськими функціями, тобто являється службовою особою, а також матеріально-відповідальною особою.

Так, ОСОБА_5 03.09.2012 згідно акту № 4 приймання передачі майна, прав і обов`язків на баланс державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій» та інвентарного опису основних засобів, комісією з реорганізації Ковельської державної сортодослідної станції передано, а ОСОБА_5 прийнято Державний акт на право постійного користування землею Ковельською СДС II-ВЛ № 000900, виданого Ковельською райдержадміністрацією 16.06.2004 року, та земельні ділянки (сільськогосподарські угіддя) Ковельської СДС загальна площа яких становить: 403,05 га, та виробничою документацією і обліком земельних ділянок в розрізі видів угідь, відповідно до яких земельні ділянки розподілено наступним чином: рілля 272,64 га, пасовища 49,52 га, сіножаті-55,5 га, під господарськими будівлями, шляхами 14,61 га та під штучними водоймами і ставками 10, 78 га, а також Планом зовнішніх меж землекористування та картами полів Ковельської СДС, з врахуванням яких в період часу з вересня 2015 по вересень 2018 року, у відповідності до посадової інструкції п.2.11 "Контролював забезпечення повного та своєчасного виконання договорів, укладених від імені "Підприємства", "Філії" та збереження всіх документів, що стосуються діяльності "Станції", зокрема договору від 01.12.2017 між вказаним держпідприємством та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки на землях Ковельської СДС, контролював надання сільськогосподарських послуг по вирощуванню, посіву сільськогосподарських культур та збирання врожаю на землях, які перебували в постійному користуванні Ковельської СДС, що становить 276,7 га, в тому числі: соняшник-210 га, овес-40 га та соя - 26,7 га.

Водночас, 01 грудня 2017 року між Державним підприємством «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в особі директора Волинської філії та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки укладено договір № 01/12/2017 про надання послуг по вирощуванню сільськогосподарської продукції умовами якого передбачено наступне:

Згідно п. 1.1 Виконавець зобов`язується надати послуги по вирощуванню сільськогосподарської продукції на площі 251, 54 га на землях Ковельської сортодослідної станції Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», а Замовник зобов`язується прийняти результати виконаних робіт і провести розрахунок з Виконавцем згідно умов даного договору.

Згідно п.1.2. Вирощування сільськогосподарської продукції здійснюється Виконавцем шляхом посіву, догляду та збирання продукції із використанням власних або залучених технічних засобів, виробничих потужностей, кваліфікованої робочої сили на погодженій земельній ділянці, яка розташована за адресою: с. Погіньки, Ковельського району.

Згідно п. 1.3. Роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції Виконавець виконує, використовуючи власний посівний матеріал, добрива, засоби захисту рослин та паливно-мастильні матеріали.

Згідно п. 1.4 Готова продукція і зібрана Виконавцем, є власністю Замовника, передається йому згідно акту прийому-передачі і не переходить у власність Виконавця чи третіх осіб за цим договором.

Згідно п. 1.5. Приймання результатів послуг за цим договором здійснюється на основі акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), що є невід`ємною частиною цього договору.

В період часу з весни 2018 року по вересень 2018 року, завідуючий Ковельської сортодослідної станції Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив розтрату майна ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», на суму 568 800 гривень у особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 на початку весни 2018 року, достовірно усвідомлюючи що укладений договір № 01/12/2017 від 01.12.2017, між Державним підприємством «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в особі директора Волинської філії та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки, укладений на аналогічних умовах, що й договори які укладалися в період часу з вересня 2015 року по 2017 рік, та передбачає надання послуг сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки по вирощуванню сільськогосподарської продукції (культур) на землях, які перебували у постійному користуванні Ковельської СДС, загальною площею 251, 54 га, та які ОСОБА_5 оглядав та отримав на підставі акту прийняття-передачі основних засобів, тобто землі були ввірені останньому, маючи на меті вчинення розтрати майна на користь сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки, здійснюючи безпосередній контроль під час вказаних робіт, зокрема при проведенні оранки та посіву, вказав на місцевості працівникам зазначеного товариства більшу площу земельних ділянок для обробітку ніж та, що передбачена вищезазначеним договором, зокрема, як встановлено досудовим розслідуванням на 38,3 га (в тому числі за рахунок сіножатей та пасовищ), як наслідок на вказаній площі СГ ТОВ імені Лесі Українки проведено оранку та засіяно соняшником.

В подальшому, в період часу з весни 2018 року по вересень 2018 року, ОСОБА_5 виконуючи покладені на його обов`язки, що полягали у контролі виконання сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки умов договору № 01/12/2017 від 01.12.2017, яким передбачено надання послуг по вирощуванню сільськогосподарської продукції (культур), безпосередньо здійснював виїзди на землі Ковельської СДС Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», які розташовані у с. Погіньки, Ковельського району, під час виконання робіт: проведення оранки, основного удобрення, культивації, посіву соняшнику, обробки пестицидами, підживлення на площі 38, 3 га більшій ніж зазначена у договорі, умисно з метою втілення свого протиправного задуму, що полягав у розтраті надмірно вирощеного соняшника, так як посіви на площі 38,3 га являлися активами Ковельської СДС, оскільки згідно п. 1.4 договору № 01/12/2017 від 01.12.2017 «Готова продукція , вирощена і зібрана Виконавцем, є власністю Замовника, передається йому згідно Акту прийому передачі і не переходить у власність Виконавця чи третіх осіб за цим Договором», не повідомив керівництво про необхідність внесення змін до договору щодо збільшення площ земельних ділянок при наданні сільськогосподарських послуг та складення актів здачі-приймання робіт про додатковий обробіток площ земельних ділянок в кількості 38, 3 га.

Після чого в період часу з 03 вересня 2018 року по 07 вересня 2018 року, достовірно усвідомлюючи, що площі земельних ділянок при наданні послуг обумовлених договором по вирощуванню сільськогосподарської продукції на землях Ковельської сортодослідної станції Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», є більшими на 38,3 га ніж у зазначеному договорі за рахунок посіву соняшника, під час його збору, шляхом безоблікового відпуску зібраного соняшника (1,5 тони соняшнику з 1 га поля зібраного врожаю), який був реалізований за ціною 9900, 00 гривень за тону, з додатково оброблених площ земельних ділянок в кількості 38,3 га (1,5 тони х 38,3 га х 9900 грн.), на користь сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки без складання актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), вчинив розтрату майна Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» - соняшника вартістю 568 800 гривень, чим спричинив збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром, оскільки у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, завідуючий Ковельської сортодослідної станції Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату майна Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яке перебувало в його відданні на користь сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки, чим спричинив матеріальних збитків у особливо великому розмірі Державному підприємству «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на суму 568 800 гривень.

Своїми умисними діями, які полягають у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у особливо великому розмірі, у зв`язку із чим ОСОБА_5 13.04.2020 року оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 , перебуває рухоме, нерухоме майно, а саме:

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на:

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:012:0012, площею 0,25 га.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:011:0200, площею 0,2624 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0198, площею 0,127 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0199, площею 0,1906 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0197, площею 0,1113 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційних баз даних НАІС та РПС, станом на 24.03.2020 за ОСОБА_5 , 28.03.1965 зареєстровано транспортний засіб: CITROEN BERLINGO, 2003 р.в., НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, зметою відшкодування спричиненої майнової шкоди державі в особі Державному підприємству «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від злочинної діяльності ОСОБА_5 та подальшого забезпечення цивільного позову,конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених у ньому, підозрюваного, його захисника адвоката, які клопотання заперечували у зв`язку із його безпідставністю та необґрунтованістю, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт із забороною на розпоряджання та відчудження автомобіля, марки «CITROEN BERLINGO», 2003 р.в., НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

земельну ділянку, кадастровий номер :01:012:0012, площею 0,25 га.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:011:0200, площею 0,2624 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0198, площею 0,127 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0199, площею 0,1906 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0197, площею 0,1113 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих для дослідження в судовому засіданні слідчому судді письмових доказів, доведено наявність підстав для накладення вищевказаного арешту, зметою відшкодування спричиненої майнової шкоди державі в особі Державному підприємству «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та подальшого забезпечення цивільного позову,конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000228, від 26.05.2017, за ч.2, ч.5 ст.191; ч.2 ст.367 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, із забороною розпоряджання та відчудження майна ОСОБА_5 , а саме на:

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:012:0012, площею 0,25 га.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:011:0200, площею 0,2624 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0198, площею 0,127 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0199, площею 0,1906 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Поповичі.

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0197, площею 0,1113 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

автомобіль марки «CITROEN BERLINGO», 2003 р.в., НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1