У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2020 Справа №607/7412/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Василівка Василівського району Запорізької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , громадянина України, військовослужбовця за контрактом у ВЧ НОМЕР_1 , раніше не судимого,-

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.358 КК України звернулася із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, у вересні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на збагачення, шляхом підроблення посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, та їх подальший збут, особам які через мережу Інтернет здійснюють замовлення цих документів.

З цією метою, ОСОБА_5 , облаштував будинок по АДРЕСА_2 усім необхідним для виготовлення підроблених посвідчень водія з метою їх подальшого збуту із використанням голографічних захисних елементів, а саме: придбав персональний комп`ютер, друкувальну техніку принтери, які обладнав приставкою, що дає змогу друку на пластикових картках, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатор необхідний для нанесення голографічної захисної плівки на пластикові картки.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_5 , вирішив виготовляти та збувати підроблені посвідчення водія із нанесеними голографічними захисними елементами, дистанційним методом з використанням мережі ТОВ «Нова Пошта», отримуючи замовлення від клієнтів через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Viber», через посередників.

Разом з тим, у вересні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел на підроблення посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою незаконного підроблення посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з метою їх подальшого збуту, у вересні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 підшукав осіб, які б мали намір незаконно виготовляти та збувати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким повідомив про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Вищевказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення підроблених посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із підробленням посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та їх подальший збут з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_5 як організатором, детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_5 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне підроблення посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з метою їх подальшого збуту;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ним плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Viber», а також за допомогою мобільного зв`язку;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

- підшукав осіб а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які будучи не обізнаними із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності, приймали замовлення від клієнтів щодо підроблення посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Viber»;

- облаштував будинок по АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_8 усім необхідним для виготовлення підроблених посвідчень водія із використанням голографічних захисних елементів;

- отримував від ОСОБА_11 та ОСОБА_10 замовлення від клієнтів через месенджер «Viber» із фотографіями та документами необхідними підроблення документів;

- самостійно отримував замовлення від клієнтів через месенджер «Viber» із фотографіями та документами необхідними для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- відправляв фотографії документів та фотографії клієнтів ОСОБА_9 та давав останньому вказівки щодо оброблення їх за допомогою спеціального програмного забезпечення з метою створення макету документу (посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) із необхідними реквізитами;

- безпосередньо друкував на принтері, який обладнав приставкою для друку на пластикових картках посвідчення водіїв, та наносив на них захисну голографічну плівку за допомогою прес-ламінатора;

- відправляв через ТОВ «Нова Пошта» підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів безпосередньо клієнтам та через посередників ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- давав вказівки ОСОБА_8 друкувати посвідчення водія та відправляти їх через ТОВ «Нова Пошта» замовникам та посередникам у випадках його відсутності.

ОСОБА_8 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_5 як організаторами, функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- надала своє помешкання по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 для виготовлення підроблених посвідчень водія;

- отримувала від ОСОБА_5 замовлення від клієнтів через месенджер «Viber» із фотографіями та документами необхідними для підроблення посвідчень водія, у випадках відсутності;

- відправляла фотографії документів та фотографії клієнтів ОСОБА_9 та давала останньому вказівки щодо оброблення їх за допомогою спеціального програмного забезпечення з метою створення макету документу (посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) із необхідними реквізитами, у випадках відсутності ОСОБА_5 ;

- безпосередньо друкувала на принтері, який ОСОБА_5 , обладнав приставкою для друку на пластикових картках, посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;

- відправляла через ТОВ «Нова Пошта» підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів безпосередньо клієнтам та через посередників ОСОБА_11 та ОСОБА_10 користуючись при цьому послугою накладний платіж;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_5 як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_5 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- облаштував свій будинок по АДРЕСА_3 комп`ютерною технікою із спеціальним програмним забезпеченням для оброблення фотографій та документів з метою створення готового для друку макету підробленого посвідчення водії чи свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- отримував фотографії документів та фотографії клієнтів від ОСОБА_5 та у випадках його відсутності від ОСОБА_8 , та за допомогою спеціального програмного забезпечення редагував їх з метою створення макету документу (посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) із усіма необхідними реквізитами, який відправляв ОСОБА_5 або ОСОБА_12 ;

- одержував грошові кошти від ОСОБА_5 отриманих від їхньої спільної незаконної діяльності.

Створена злочинна група діяла на території Запорізької області, здійснюючи виготовлення підроблених посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та збуваючи їх у м. Тернопіль, м. Івано-Франківськ, м. Чернівці, м. Львів, м. Хмельницький, м. Київ, м. Миколаїв.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення злочинів пов`язаних із підробленням з метою збуту посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_5 організована група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діяла з вересня 2019 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням з метою збуту посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів і припинила своє існування 15 січня 2020 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Реалізуючи спільний злочинний намір організованої групи направлений на підроблення посвідчення водія з метою його подальшого збуту, ОСОБА_5 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримав месенджером «Вайбер» повідомлення від ОСОБА_11 , який не був обізнаний із планом діяльності організованої групи, про замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія із категоріями В, С, для ОСОБА_13 .

Отримавши від ОСОБА_13 завдаток у сумі 500 гривень, ОСОБА_11 надіслав месенджером «Вайбер» повідомлення ОСОБА_5 із фотографіями паспорта громадянина України ОСОБА_14 та його фотографією.

Надалі, в період з 25 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , з метою виготовлення підробленого документа посвідчення водія, за допомогою месенджера «Вайбер», надіслав повідомлення із фотографією паспорта громадянина України ОСОБА_13 та його фотографію ОСОБА_9 .

Отримавши повідомлення із фотографіями та паспортними даними ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , виконуючи свою визначену ОСОБА_5 як організатором роль в організованій злочинній групі, за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовив електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_13 , внісши туди завідомо неправдиві дані серію серії НОМЕР_2 , дату видачі а також відкриті категорії В та С.

Створивши готовий до друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант посвідчення водія ОСОБА_13 серії НОМЕР_2 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його, таким чином незаконно виготовив підроблений офіційний документ посвідчення водія, яке зберігав за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього ОСОБА_5 9 жовтня 2029 року передав ОСОБА_8 підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 яке остання за вказівкою ОСОБА_5 цього ж дня збула ОСОБА_13 переславши на адресу відділення №4 ТОВ «Нової Пошти», що по проспекту Злуки 8 у м. Тернополі, скориставшись при цьому послугою накладний платіж, отримала грошові кошти у сумі 4500 грн. від ОСОБА_13 .

Окрім того, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір направлений на підроблення посвідчення водія з метою його подальшого збуту, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримав месенджером «Вайбер» повідомлення від ОСОБА_11 , який не був обізнаний із планом діяльності організованої групи, про замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія із категоріями А, B, C для ОСОБА_15

ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_15 завдаток у сумі 500 гривень надіслав месенджером «Вайбер» повідомлення ОСОБА_5 із фотографією паспорта громадянина України ОСОБА_15 та його фотографією.

Надалі, на початку жовтня 2019 року, точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 за допомогою месенджера «Вайбер», з метою виготовлення підробленого документа посвідчення водія надіслав повідомлення із фотографією паспорта громадянина України ОСОБА_15 та його фотографію ОСОБА_9 .

Отримавши повідомлення із фотографіями та паспортними даними ОСОБА_15 . ОСОБА_9 , виконуючи свою визначену ОСОБА_5 як організатором, роль в організованій злочинній групі, за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовив електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_15 внісши туди завідомо неправдиві дані серію серії НОМЕР_2 , дату видачі а також відкриті категорії В та С.

Створивши готовий до друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , отримавши готовий для друку макет посвідчення водія ОСОБА_15 серії НОМЕР_2 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його, таким чином незаконно виготовив підроблений офіційний документ посвідчення водія, яке зберігав за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього ОСОБА_5 на початку жовтня 2019 року підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_2 незаконно збув ОСОБА_15 , переславши його на адресу відділення №1 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Галицька 50 С у м. Рогатин Івано-Франківської області, скориставшись при цьому послугою накладний платіж 2 жовтня 2019 року, отримав грошові кошти у сумі 2500 грн., від ОСОБА_15 .

Окрім того, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір направлений на підроблення посвідчення водія з метою його подальшого збуту, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримав месенджером «Вайбер» повідомлення від ОСОБА_10 , який не був обізнаний із планом діяльності організованої групи, про замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія із категоріями B, C, DE, для ОСОБА_16

ОСОБА_10 отримавши від ОСОБА_16 , завдаток у сумі 5000 гривень надіслав месенджером «Вайбер» повідомлення ОСОБА_5 із анкетними даними ОСОБА_16 та його фотографією.

Надалі, на початку жовтня 2019 року, точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 за допомогою месенджера «Вайбер», з метою виготовлення підробленого документа посвідчення водія надіслав повідомлення із анкетними даними ОСОБА_16 та його фотографію ОСОБА_9 .

Отримавши повідомлення із фотографіями та анкетними даними ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , виконуючи свою визначену ОСОБА_5 як організатором, роль в організованій злочинній групі, за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовив електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_16 , внісши туди завідомо неправдиві дані серію серії НОМЕР_3 , дату видачі а також відкриті категорії В, С, DE.

Створивши готовий до друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_17 . ОСОБА_9 , відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_16 , серії НОМЕР_3 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його, таким чином незаконно виготовив підроблений офіційний документ посвідчення водія, яке зберігав за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього ОСОБА_5 у жовтні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_3 збув ОСОБА_16 , переславши його на адресу відділення №2 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Морехідна, 1в/6 (Літ. Б2) у м. Миколаїв Миколаївської області, скориставшись при цьому послугою накладний платіж, отримав грошові кошти у сумі 4600 грн.

Аналогічно, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний намір направлений на підроблення посвідчення водія з метою його подальшого збуту, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримав месенджером «Вайбер» повідомлення від ОСОБА_11 який не був обізнаний із планом діяльності організованої групи, про замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія із категоріями C, C1, C1E, CE для ОСОБА_18

ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_18 , завдаток у сумі 1000 гривень надіслав месенджером «Вайбер» повідомлення ОСОБА_5 із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 із відкритими категоріями А, Б та його фотографією.

Надалі, в період з 11 жовтня 2019 року по 15 жовтня 2019 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 за допомогою месенджера «Вайбер», з метою виготовлення підробленого документа посвідчення водія надіслав повідомлення із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 із відкритими категоріями А, Б та його фотографією ОСОБА_9 .

Отримавши повідомлення із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 із відкритими категоріями А, Б та його фотографією, ОСОБА_9 , виконуючи свою визначену ОСОБА_5 як організатором, роль в організованій злочинній групі, за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовив електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_18 , внісши туди завідомо неправдиві дані серію серії ВОВ 041065, дату видачі а також відкриті додаткові категорії С, С1, С1Е, СЕ.

Створивши готовий до друку електронний варіант підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його, таким чином незаконно виготовив підроблений офіційний документ посвідчення водія, яке зберігав за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 , яке остання за вказівкою ОСОБА_5 незаконно збула ОСОБА_18 переславши його на адресу відділення №1 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Подільська 1 у м. Тернополі.

17 жовтня 2019 у відділенні № 1 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Подільська 1 у м. Тернополі ОСОБА_18 отримав посвідчення водія та оплатив накладним платежем обумовлену суму у розмірі 2000 гривень.

Також, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір направлений на підроблення посвідчення водія з метою його подальшого збуту, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримав замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія із категоріями А, В, C, для ОСОБА_19 .

Надалі, в період з 17 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 за допомогою месенджера «Вайбер», з метою виготовлення підробленого документа посвідчення водія надіслав повідомлення із анкетними даними ОСОБА_19 та його фотографією ОСОБА_9 .

Отримавши повідомлення із анкетними даними та фотографією ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , виконуючи свою визначену ОСОБА_5 як організатором, роль в організованій злочинній групі, за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовив електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_19 внісши туди завідомо неправдиві дані серію серії НОМЕР_2 , дату видачі а також відкриті категорії А, В, С.

Створивши готовий до друку електронний варіант підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_19 серії НОМЕР_2 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його, таким чином незаконно виготовив підроблений офіційний документ посвідчення водія, яке зберігав його при собі з метою його подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір направлений на підроблення посвідчення водія з метою його подальшого збуту, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримав месенджером «Вайбер» повідомлення від ОСОБА_10 який не був обізнаний із планом організованої групи, про замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія із категоріями А1, А, В1, C1, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE для ОСОБА_20 .

Після цього, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_20 , завдаток у сумі 500 гривень надіслав месенджером «Вайбер» повідомлення ОСОБА_5 , із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , із відкритими категоріями Б, С, та його фотографією.

Надалі, в період з 11 січня 2020 по 14 січня 2020 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 за допомогою месенджера «Вайбер», з метою виготовлення підробленого офіційного документа посвідчення водія надіслав повідомлення зразком посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , із відкритими категоріями Б, С, та його фотографією ОСОБА_9 .

Отримавши повідомлення зразком посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , із відкритими категоріями Б, С, та його фотографією, ОСОБА_9 , виконуючи свою визначену ОСОБА_5 як організатором, роль в організованій злочинній групі, за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовив електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_20 , внісши туди завідомо неправдиві дані серію КВЕ 460817, дату видачі а також відкриті додаткові категорії А1, А, В1, C1, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE.

Створивши готовий до друку електронний варіант підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_20 , серії НОМЕР_5 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його, таким чином незаконно виготовив підроблений офіційний документ посвідчення водія, яке зберігав за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 яке остання за вказівкою ОСОБА_5 16 січня 2020 року незаконно збула ОСОБА_20 , переславши його на адресу відділення №2 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Руська 15 у м. Тернополі.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у підроблені посвідчення водія, яке видається установою, яка має право видавати такі посвідчення та збут такого посвідчення, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.3 ст.358 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин придбав та зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 захисну плівку з голографічними захисними елементами із зображенням малого Державного герба України та із зображенням абревіатури «MIA Ukraine» та емблеми МВС з метою її подальшого нанесення на посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та їх збуту.

Реалізуючи спільний злочинний намір, на придбання, зберігання, пересилання та збут голографічних елементів ОСОБА_11 , в період з 25 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримав замовлення про виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами від ОСОБА_13 .

Після цього, ОСОБА_11 , з метою виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами, та його збуту ОСОБА_13 , відправив повідомлення месенджером «Вайбер» із фотографіями паспорта громадянина України ОСОБА_14 та його фотографією ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 з метою незаконного збуту захисних голографічних елементів, за допомогою месенджера «Вайбер», надіслав повідомлення із фотографією паспорта громадянина України ОСОБА_13 та його фотографію ОСОБА_9

ОСОБА_9 не будучи обізнаним із умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , направленого на збут голографічних захисних елементів, за допомогою спеціального програмного забезпечення відредагував отримані фотографії, створивши електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_13 серії НОМЕР_2 із категоріями В, С, готовий до друку та відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_13 серії НОМЕР_2 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його.

Надалі, ОСОБА_5 в період з 25 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою прес-ламінатора наніс на поверхню підробленого посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_2 заповненого на ім`я ОСОБА_13 захисну плівку з голографічним зображенням абревіатури «MIA Ukraine» та емблеми МВС, та зберігав його за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього, 9 жовтня 2019 року ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір, передав ОСОБА_8 підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 із нанесеною захисною плівкою із голографічним зображенням абревіатури «MIA Ukraine» та емблеми МВС, яке остання за вказівкою ОСОБА_5 цього ж дня незаконно збула ОСОБА_13 , переславши його на адресу відділення №4 ТОВ «Нової Пошти», що по проспекту Злуки 8 у м. Тернополі, скориставшись при цьому послугою накладений платіж, отримала грошові кошти у сумі 4500 грн.

Аналогічно, ОСОБА_11 , на початку жовтня 2019 року, точного часу слідством не встановлено, отримав від ОСОБА_15 замовлення про виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами

Після цього, ОСОБА_11 , з метою виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами, та його збуту ОСОБА_15 відправив повідомлення месенджером «Вайбер» із фотографіями паспорта громадянина України ОСОБА_15 та його фотографією ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 з метою незаконного збуту захисних голографічних елементів, за допомогою месенджера «Вайбер», надіслав повідомлення із фотографією паспорта громадянина України ОСОБА_15 , та його фотографію ОСОБА_9

ОСОБА_9 не будучи обізнаним із умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , направленого на збут голографічних захисних елементів, за допомогою спеціального програмного забезпечення відредагував отримані фотографії, створивши електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_15 серії НОМЕР_2 із категоріями А, В, С, готовий до друку та відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант посвідчення водія ОСОБА_15 , серії НОМЕР_2 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його.

Надалі, ОСОБА_22 на початку жовтня 2019 року, точного часу слідством не встановлено, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою прес-ламінатора наніс на поверхню підробленого посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_2 заповненого на ім`я ОСОБА_15 захисну плівку голографічним зображенням абревіатури «MIA Ukraine» та емблеми МВС, та зберігав його за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього, на початку жовтня 2019 року, точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір, незаконно збув підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , із нанесеною захисною плівкою із голографічним зображенням абревіатури «MIA Ukraine» та емблеми МВС, переславши його ОСОБА_15 , на адресу відділення №1 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Галицька 50 С у м. Рогатин Івано-Франківської області, скориставшись при цьому послугою накладний платіж 2 жовтня 2019 року отримав грошові кошти у сумі 2500 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 на початку жовтня 2019 року, точного часу слідством не встановлено, реалізуючи спільний злочинний намір, на придбання, зберігання та збут голографічних елементів, отримав від ОСОБА_16 замовлення про виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами

Після цього, ОСОБА_10 з метою виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами, та його збуту ОСОБА_17 відправив повідомлення месенджером «Вайбер» із фотографіями паспорта громадянина України ОСОБА_17 , та його фотографією ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 з метою незаконного збуту захисних голографічних елементів, за допомогою месенджера «Вайбер», надіслав повідомлення із фотографією паспорта громадянина України ОСОБА_17 , та його фотографію ОСОБА_9

ОСОБА_9 не будучи обізнаним із умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , направленого на збут голографічних захисних елементів, за допомогою спеціального програмного забезпечення відредагував отримані фотографії, створивши електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_17 , серії НОМЕР_3 із категоріями B, C, DE, готовий до друку та відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант посвідчення водія ОСОБА_17 , серії НОМЕР_3 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його.

Надалі, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою прес-ламінатора наніс на поверхню підробленого посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_3 заповненого на ім`я ОСОБА_17 , захисну плівку з голографічним зображенням малого Державного герба України та написом «MIA Ukraine», та зберігав його за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір у жовтні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено незаконно збув підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 із захисною плівкою із голографічним зображенням малого Державного герба України та написом «MIA Ukraine», переславши останньому на адресу відділення №2 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Морехідна, 1в/6 (Літ. Б2) у м. Миколаїв Миколаївської області, скориставшись при цьому послугою накладний платіж, отримав грошові кошти у сумі 4600 грн.

Також, реалізуючи спільний злочинний намір, на придбання, зберігання та збут голографічних елементів ОСОБА_11 , 11 жовтня 2019 року, отримав замовлення від ОСОБА_18 про виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами.

Після цього, ОСОБА_11 , з метою виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами, та його збуту ОСОБА_18 , відправив повідомлення месенджером «Вайбер» із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 із відкритими категоріями А, Б та його фотографією ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 з метою незаконного збуту захисних голографічних елементів, за допомогою месенджера «Вайбер», надіслав повідомлення із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_9

ОСОБА_9 не будучи обізнаним із умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , направленого на збут голографічних захисних елементів, за допомогою спеціального програмного забезпечення відредагував отримані фотографії, створивши електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 із відкритими додатковими категоріями С, С1, С1Е, СЕ, готовий до друку та відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант посвідчення водія ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його.

Надалі, ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання в період з 11 жовтня 2019 року по 15 жовтня 2019 року за допомогою прес-ламінатора наніс на поверхню підробленого посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_4 заповненого на ім`я ОСОБА_18 , захисну плівку із голографічним зображенням малого Державного герба України та написом «MIA Ukraine», та зберігав його за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний намір передав ОСОБА_8 підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 , із нанесеною захисною плівкою з голографічним зображенням малого Державного герба України та написом «MIA Ukraine», яке остання за вказівкою ОСОБА_5 незаконно збула ОСОБА_18 , переславши його на адресу відділення №1 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Подільська 1 у м. Тернополі.

17 жовтня 2019 у відділенні № 1 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Подільська 1 у м. Тернополі ОСОБА_18 отримав посвідчення водія та оплатив накладним платежем обумовлену суму у розмірі 2000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний намір, на придбання, зберігання та збут голографічних елементів, 17 грудня 2019 року, отримав замовлення про виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами для ОСОБА_19 .

Після цього, ОСОБА_5 з метою виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами, та його збуту ОСОБА_19 , отримав повідомлення із фотографіями паспорта громадянина України ОСОБА_19 , та його фотографією.

Надалі, ОСОБА_5 з метою незаконного збуту захисних голографічних елементів, за допомогою месенджера «Вайбер», надіслав повідомлення із фотографією паспорта громадянина України ОСОБА_19 , та його фотографію ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 не будучи обізнаним із умислом ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , направленого на збут голографічних захисних елементів, за допомогою спеціального програмного забезпечення відредагував отримані фотографії, створивши електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_19 серії НОМЕР_2 із категоріями А, В, С, готовий до друку та відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 отримавши готовий для друку електронний варіант посвідчення водія ОСОБА_19 , серії НОМЕР_2 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його.

Надалі, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання в період з 17 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року за допомогою прес-ламінатора наніс на поверхню посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_2 заповненого на ім`я ОСОБА_19 , наніс захисну плівку з голографічним зображенням малого Державного герба України та написом «MIA Ukraine» та зберігав його за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Окрім того, ОСОБА_10 11 січня 2020 року, реалізуючи спільний злочинний намір, на придбання, зберігання та збут голографічних елементів, отримав замовлення від ОСОБА_20 про виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами.

Після цього, ОСОБА_10 з метою виготовлення підробленого посвідчення водія із захисними голографічними елементами, та його збуту ОСОБА_20 , відправив повідомлення месенджером «Вайбер» із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , та його фотографією ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 з метою незаконного збуту захисних голографічних елементів, за допомогою месенджера «Вайбер», надіслав із зразком посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , та його фотографією ОСОБА_9

ОСОБА_9 не будучи обізнаним із умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , направленого на збут голографічних захисних елементів, за допомогою спеціального програмного забезпечення відредагував отримані фотографії, створивши електронний варіант підробленого посвідчення водія ОСОБА_20 , серії НОМЕР_5 із відкритими додатковими категоріями А1, А, В1, C1, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE готовий до друку та відправив його через месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , отримавши готовий для друку електронний варіант посвідчення водія ОСОБА_20 , серії НОМЕР_5 , за допомогою друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, роздрукував його.

Надалі, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою прес-ламінатора наніс на поверхню підробленого посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_5 заповненого на ім`я ОСОБА_20 , захисну плівку з голографічним зображенням малого Державного герба України та написом «MIA Ukraine» та зберігав його за місцем свого проживання з метою його подальшого збуту.

Після цього, 16 січня 2020 року ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний намір, передав ОСОБА_8 підроблене посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , із нанесеною захисною плівкою голографічним зображенням малого Державного герба України та написом «MIA Ukraine», яке остання за вказівкою ОСОБА_5 цього ж дня незаконно збула ОСОБА_20 , переславши його на адресу відділення №2 ТОВ «Нової Пошти», що по вул. Руська 15 у м. Тернополі.

08.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.358 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протоколом про проведення негласної слідчої дії спостереження за особою ОСОБА_5 ;

-протоколом про проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номера ОСОБА_5 ;

-протоколом з результатами проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину від 18.10.2019;

-висновком експерта №1.1-461/19 від 31.10.2019;

-висновком судової експертизи відео та звукозапису №8-120/20;

-протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_2 ;

-іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

13 березня 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою терміном до 23.59 год. 11 травня 2020 року,

Однак, із урахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.

Так, метою продовження застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбаченим ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; п. 4 перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами продовження застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 10 років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає, а тому усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду з метою уникнення відповідальності.

Дані матеріалів кримінального провадження вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_5 є багатоепізодною.

У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження підроблених посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, встановлення осіб які придбали вказані підроблені офіційні документи та проведення їх допиту.

Ризиком того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_5 а від так останній, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, існує ризик того, що ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудовим розслідуванням на даний час не встановлено місце знаходження усіх підроблених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.

Ризиком того, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні є те, що він підтримує дружні відносини із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 і може впливати на них і схиляти їх до неправдивих свідчень та затягувати строки досудового розслідування.

Крім цього, ризиком того, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення є те, що останній неодноразово підробляв та збував підроблені водійські посвідчення, що свідчить про стійкість протиправної поведінки особи та небажання стати на шлях виправлення. Крім цього ОСОБА_5 ніде не працює, не має постійного джерела доходу, що підтверджує ризик того, що він знову може вичинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані обставини, в цілому, свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

13 березня 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайнного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000081 до шести місяців, тобто до 15 липня 2020 року.

При вказаних обставинах прокурор в судовому засіданні вважає, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить його належної поведінки, не буде достатнім для запобігання вищенаведених наявних ризиків і просить клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити, а в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_5 , просить у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відмовити та обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоровя підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаних злочинів підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Крім цього, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів із викладеними у повідомленні про підозру обставинами досліджувалася під час розгляду клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за наслідками якого ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі "Летель проти Франції" від 26.06.1991р. зазначив, що "особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виняткову міру запобіжного заходу протягом певного часу". Тобто, із зазначеного рішення Європейського суду вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване.

Так, Європейський суд з прав людини підкреслює, що наявність підстав тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправданим за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи ("Лабіта проти Італії" №26772/95).

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 11 травня 2020 року, але у кримінальному проваджені слід провести ряд слідчих дій, однак виконати це до закінчення дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неможливо та те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під вартою ОСОБА_5 і застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі, як це клопочуть захисник і підозрюваний, враховуючи особу підозрюваного, обставини вчинених кримінальних правопорушень та санкції кримінальних правопорушень, у якому останній підозрюється, він зможе ухилятися від органів досудового розслідування та суду, незаконно пливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, що свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України при застосуванні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу, а саме тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою є підставне, обґрунтоване і вказані прокурором обставини виправдовують продовження строку тримання під вартою підозрюваного.

Поряд з цим, враховуючи вищевстановлені обставини по розгляду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 23 год. 59 хв. 05 липня 2020 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1