КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/121/20
Провадження № 1-кс/534/24/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у друкованому та електронному вигляді, документи, що містять дані щодо номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та руху коштів по даним номерам в період часу з 07.11.2019 по 17.11.2019, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; інформації про рух коштів по абонентським номерам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину за фактом шахрайства та суттєвістю запитуваної інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передання для встановлення важливих обставин справи.
Слідчий відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Прокурор ОСОБА_3 в суді проти задоволення клопотання не заперечувала, посилаючись на обґрунтованість останнього.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думки учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 12.12.2019, невідома особа під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістив на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній зняв зі своєї картки та поповнив через термінал рахунки абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , після чого потерпілий отримав повідомлення від банку про оформлення кредиту. Особа, яка виявила бажання придбати товар представилась на ім`я ОСОБА_6 та телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_6 .
На підтвердження повідомлених потерпілим обставин, до клопотання приєднано відповідні копії квитанцій від 07.11.2019 щодо оплати телекомунікаційних послуг за номерами; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
В ході судового розгляду слідчий пояснив, що потерпілим не було переведено коштів на номер НОМЕР_6 , проте особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого користувалась згаданим мобільним терміналом, тому інформація про зв`язок абонентського номеру, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, за відсутності жодних доказів щодо переведення потерпілим коштів на абонентський номер НОМЕР_6 , клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаному номеру задоволенню не підлягає.
Разом із тим, з матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання вбачається наявність достатніх даних про те, що запитувана слідчим інформація про телекомунікаційні послуги та зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та руху коштів за номерами; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та руху коштів, у період часу з 07.11.2019 по 17.11.2019 за абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ за вказаним вище абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та періодом часу з наступними відомостями:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_1 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;
-тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;
-дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу;
-інформації щодо руху коштів по абонентським номерам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали до 01 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1