пр. № 1-кс/759/1578/20
ун. № 759/4495/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002992, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, а саме: - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_5 (№ свідоцтва 2287), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ОНМ 103); - розширену відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_6 (№ свідоцтва 731), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_7 (№ свідоцтва 5938), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширену відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_8 (№ свідоцтва 3200), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_5 (№ свідоцтва 2287), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_9 (№ свідоцтва 4772), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_10 (№ свідоцтва 4687), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер ОНМ 103), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів, як у електронному так і у друкованому вигляді.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002992, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група на чолі з ОСОБА_11 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.
Зміст шахрайства полягає в тому, що члени злочинної групи підшукують нерухоме майно, яке не перебуває на обліку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Власники даного майна або померли або ведуть антисоціальний спосіб життя (зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби). Після чого здійснюється фактичне заволодіння майном (відбувається незаконне проникнення до квартири, змінюються замки, якщо є власники то вони викрадаються та переміщуються в інше місце, де утримуються проти їх волі). В цей час виготовляються правовстановлюючі документи з ознаками підробки на нерухоме майно для цього залучається «підставна» особа, яка в подальшому виступає в ролі власника, використовуючи документи з ознаками підробки, що засвідчують особу (в викрадений чи втрачений паспорт вклеюється фотокартка «підставної» особи). За допомогою довірених осіб-ріелторів, які обізнані, про вчинення шахрайських дій, вказана нерухомість виставляється на продаж через інтернет ресурси або агентства нерухомості та в подальшому здійснюється показ квартир потенційним покупцям. Далі організатором та членами злочинної групи підшукується нотаріус, який халатно відноситься до виконання службових обов`язків, а саме перед укладанням угоди не здійснює перевірки на предмет встановлення законних власників квартири та не спрямовує відповідні запити до БТІ або передає вказані запити членам злочинної групи. Користуючись даною нагодою члени злочинної групи здійснюють підробку відповідей з БТІ та передають їх нотаріусу. Після чого відбувається укладання угоди купівлі-продажу квартири та гроші за продаж покупцем передаються «підставній» особі, що виступає в якості власника (продавця). Далі вказані грошові кошти організатором злочинної групи розподіляються між всіма членами групи.
Протягом 2018-2019 років вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами: - АДРЕСА_1 ; - АДРЕСА_5 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_4 .
Крім того, 15.06.2019 року у приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 796), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В якості продавця виступила ОСОБА_12 , а покупцем ОСОБА_13 . З метою перевірки вказаної угоди, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 року до КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3639 від 26.12.2019 року встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 08.06.1995 року видане ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тривалий проміжок часу (близько 15-20 років) мешкають за межами території України, при цьому вказану квартиру залишили в безоплатне користування ОСОБА_12 . В свою чергу ОСОБА_12 маючи на меті, шахрайським шляхом, заволодіти грошовими коштами від продажу вказаної квартири вступила в злочинну змову з ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Далі ОСОБА_11 були виготовлені документи з ознаками підробки на дану квартиру, де власником виступала ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_11 залучивши до злочинної схеми ріелтора ОСОБА_18 (яка заздалегідь була обізнана про шахрайські дії з квартирою), яка за допомогою інтернет сайтів з продажу нерухомості займалась пошуком потенційним покупців на квартиру. Також у продажі квартири приймав участь ОСОБА_17 , який вів перемовини з потенційними покупцями, здійснював показ квартири, використовувався в якості водія ОСОБА_11 з метою організації вчинення злочину. Після продажу квартири отримані грошові кошти ОСОБА_11 були розподілені між членами злочинної групи.

Як зазначено слідчим у клопотанні, 04.04.2019 року у приватного нотаріуса Білоцерківського районного округу ОСОБА_10 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 298), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно документів продавцем даної квартири виступив ОСОБА_19 , а покупцем ОСОБА_20 і ОСОБА_21 .

З метою перевірки вказаної угоди, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 року до КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_22 на підставі договору обміну квартири № 3106 від 17.06.2002 року посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_6 (реєстрова книга № 91, реєстровий номер 10746).
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_23 надав ОСОБА_11 інформацію («набой») стосовно вказаної квартири, запропонував продати її та заволодіти грошовими коштами від продажу. Після цього ОСОБА_11 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 розподіливши ролі та обов`язки приступили до реалізації злочинної схеми. З метою заволодіння вказаним нерухомим майном ОСОБА_11 разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_24 здійснили незаконне проникнення до квартири та змінили замки вхідних дверей для подальшого безперешкодного доступу. Далі вказані особи здійснили прибирання у даній квартирі, а також зробили заміну вікон з метою надання товарного виду для продажу. Після чого ОСОБА_26 спільно діючі з ОСОБА_25 та знаходячись у злочинній змові з ОСОБА_11 розмістили оголошення про продаж квартири на інтернет сайтах з продажу нерухомості. Вказані особи, представляючись родичами власника вели перемовини з потенційними покупцями та здійснювали показ квартири. Після знаходження покупців на дану квартиру, ОСОБА_11 дала злочинну вказівку ОСОБА_24 підшукати паспорт, який в подальшому буде використаний при продажі квартири підставною особою що буде представлятися власником квартири. ОСОБА_24 звернувся до свого знайомого ОСОБА_19 , який за грошову винагороду надав свій паспорт у користування. Далі ОСОБА_11 діючи у змові з ОСОБА_17 здійснили підробку вищевказаного паспорту, а саме зробили заміну фотокартки з обличчям ОСОБА_19 на фотокартку з обличчям ОСОБА_24 при цьому залишивши анкетні дані без змін. В подальшому ОСОБА_28 були виготовлені правовстановлюючі документи з ознаками підробки на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_19 . Під час заволодіння квартирою нотаріус ОСОБА_27 зловживаючи службовим становищем надавала інформацію ОСОБА_11 з приводу законних власників даної квартири, а також іншу інформацію з державних реєстрів. Під час укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_24 використовуючи документи з ознаками підробки, а саме правовстановлюючі документи, а також паспорт на ім`я ОСОБА_19 , знаходячись у нотаріуса ОСОБА_10 , у присутності ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , ввівши в оману покупців, здійснили продаж вищевказаної квартири. Після чого ОСОБА_11 здійснила розподіл грошових коштів отриманих від продажу квартири між членами злочинної групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2019 року у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 236), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_29 , а покупцем ОСОБА_30 .

Після чого, 07.05.2019 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , укладено договір міни (серія та номер 508) вказаної квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_31 , а покупцем ОСОБА_32 .
З метою перевірки вказаних угод, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 року до КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 року встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 року № НОМЕР_2 видане ІНФОРМАЦІЯ_6 . Було підготовлено запит та отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 смерті ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно якого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , помер ІНФОРМАЦІЯ_10 (актовий запис про смерть № 1476 від 23.01.2018 року). Причина смерті не встановлена через гнильні зміни трупа.
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_33 надав інформацію («набой») стосовно вказаної квартири ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , а останні повідомили дану інформацію своєму знайомому ОСОБА_36 . В свою чергу ОСОБА_37 разом з ОСОБА_11 вступивши в злочинну змову прийняли рішення про заволодіння вказаної квартирою та в подальшому грошовими коштами від її продажу. Встановлено, що ОСОБА_33 , працюючи деякий час в правоохоронних органах, маючи тісні зв`язки з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримав від останніх інформацію щодо смерті ОСОБА_29 , а також оригінали документів про право власності на вказану квартиру. В подальшому вказані документи передані ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , які в свою чергу передали їх ОСОБА_38 , а також виділили грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання угоди щодо продажу даної квартири. З метою виготовлення документів, що посвідчують особу (паспорта) на власника квартири ОСОБА_29 , ОСОБА_37 разом з ОСОБА_11 звернулись за допомогою до ОСОБА_39 . Останній в свою чергу, використовуючи свої зв`язки виготовив паспорт з ознаками підробки на ім`я ОСОБА_29 з вклеєною фотокарткою «підставної» особи, а саме ОСОБА_40 , який виконував роль власника квартири та був присутній у нотаріуса під час укладання угоди купівлі-продажу квартири. Вказану особу до вчинення злочину залучив ОСОБА_41 за проханням ОСОБА_42 . В подальшому ОСОБА_41 був відповідальним за контроль над діями ОСОБА_40 , якому було обіцяно грошову винагороду від продажу квартири. З метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, ОСОБА_17 разом з ОСОБА_11 здійснили незаконне проникнення до нерухомого майна та змінили замки на вхідних дверях. Продажем та показом квартири за проханням ОСОБА_11 займались її знайомі ріелтори ОСОБА_16 та ОСОБА_43 , а також до вказаних дій залучався ОСОБА_17 та особисто ОСОБА_11 . Під час показу квартири потенційним покупцям ОСОБА_17 та ОСОБА_11 вводячи останніх в оману представлялись родичами власника квартири та були присутні при продажу квартири у нотаріуса. В день укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_41 заздалегідь провів інструктаж разом з ОСОБА_44 для ОСОБА_40 , а саме як поводити себе у нотаріусу під час укладання угоди щодо продажу квартири. Далі ОСОБА_41 привіз до нотаріусу «підставну» особу ОСОБА_40 , який представлявся власником квартири та використовував паспорт з ознаками підробки на ім`я ОСОБА_29 . В приміщення нотаріальної контори були присутні ОСОБА_17 та ОСОБА_11 які представлялись родичами ОСОБА_29 . Після укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири ОСОБА_45 отримавши грошові кошти від продажу передав їх ОСОБА_41 , який за згодою та під керівництвом ОСОБА_46 та ОСОБА_11 здійснив їх розподіл між всіма членами злочинної групи.
Відповідно до інформації отриманої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, 21.03.2019 року ОСОБА_29 , ІдН НОМЕР_3 , видав довіреність на ОСОБА_11 ІдН: НОМЕР_4 , яка виготовлена на бланку: ННО 460636, та посвідчена нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , та внесено запис до реєстру нотаріальних дій за №273. Зважаючи на те, що ОСОБА_29 помер ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 з метою заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , надала ОСОБА_47 , підроблені документи ОСОБА_29 та таким чином ввівши в оману нотаріуса ОСОБА_10 отримала вказану довіреність на представлення інтересів з питань продажу квартири, зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання та реєстрації місця проживання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 року у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,(серія та номер 1080), згідно якого ОСОБА_26 набула право власності на вказану квартиру.
16.09.2019 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_48 , укладено договір іпотеки (серія та номер 353) та договір позики (серія та номер 352) на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого іпотекодавець ОСОБА_26 передала в іпотеку вказану квартиру іпотекодержателю ОСОБА_49 .
З метою перевірки вказаних угод, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 року до КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 року встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.
Проведеними заходами встановлено, що інформацію стосовно даної квартири («набой») ОСОБА_50 та ОСОБА_51 надали ОСОБА_52 , який в свою чергу надав цю інформацію ОСОБА_11 та ОСОБА_36 . З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_53 та ОСОБА_51 було викрадено та вивезено з метою утримання до невстановленого місця власника квартири ОСОБА_54 . Після чого ОСОБА_11 , ОСОБА_17 разом з ОСОБА_24 здійснили незаконне проникнення до даної квартири, замінили замки вхідних дверей з метою подальшого безперешкодного доступу до квартири. Та з метою надання квартирі товарного виду здійснили в ній прибирання так як в квартирі в одній з кімнат відбулась пожежа при проживання там законних власників. В подальшому з метою продажу квартири, ОСОБА_11 виготовила правовстановлюючі документи з ознаками підробки та нотаріально 10.09.2019 здійснила оформлення права власності на квартиру на ім`я своєї подруги ОСОБА_26 . Вказана дія була зроблена з метою укриття факту незаконного заволодіння майном та створення «позитивної» історії для подальшого продажу квартири. Продажем та показом квартири за проханням ОСОБА_11 займались її знайома ріелтор ОСОБА_16 , а також до вказаних дій залучався ОСОБА_17 та особисто ОСОБА_11 . Після продажу квартири грошові кошти ОСОБА_11 були розподілені між членами злочинної групи.
Крім того, слідчим зазначено, що 06.10.2018 року у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу (серія та номер 1528) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно документів продавцем даної квартири виступала ОСОБА_55 , а покупцем ОСОБА_56 .

З метою перевірки вказаних угод, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 року до КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності набув ОСОБА_57 . Далі право власності на квартиру перейшло та зареєстровано за ОСОБА_58 , ОСОБА_59 (в рівних долях) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11.09.2009 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 .
Проведеними заходами встановлено, що інформацію («набой») стосовно даної квартири ОСОБА_50 та ОСОБА_51 надали ОСОБА_11 .
З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_53 та ОСОБА_51 було викрадено мешканця квартири ОСОБА_61 . Останній утримувався проти його волі у дачному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , який надав у користування ОСОБА_62 за проханням ОСОБА_11 . За вказівкою ОСОБА_63 за грошову винагороду нагляд за викраденим ОСОБА_64 здійснював ОСОБА_65 , а також нагляд здійснювався ОСОБА_17 . Після викрадення ОСОБА_66 , ОСОБА_11 разом із ОСОБА_17 здійснили незаконне проникнення до вказаної квартири, замінили замки та двері з метою безперешкодного доступу до квартири. В подальшому ОСОБА_11 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_55 , яка за грошову винагороду дала згоду на виконання ролі «підставної» власниці та була присутня у нотаріуса під час укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири. Далі ОСОБА_11 звернулась до ОСОБА_67 з проханням виготовити правовстановлюючі документи з ознаками підробки на ім`я підставної власниці ОСОБА_68 . Після чого ОСОБА_11 запропонували своїй знайомій ОСОБА_69 придбати вказану квартиру для її доньки ОСОБА_70 , на що остання дала згоду.
В подальшому ОСОБА_55 під керівництвом ОСОБА_11 , в супроводі ОСОБА_67 , прибула до нотаріусу та виступаючи в ролі «підставної» власниці, ввівши в оману нотаріуса, здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_56 . Після продажу квартири грошові кошти були розподілені ОСОБА_11 між всіма членами злочинної групи.
На даний час з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці причетності приватних нотаріусів Білоцерківського міського нотаріального округу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_71 , ОСОБА_8 , до заволодіння шахрайським шляхом вищевказаних квартир, які можливо, всупереч ЗУ «Про нотаріат» не здійснили перевірку дійсних намірів осіб, які звернулися до них з метою посвідчення вказаних угод та довіреностей.
У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є вагомі підстави вважати, що вказані приватні нотаріуси всупереч наведеним нормам Закону, не здійснили необхідних дій для перевірки посвідчених ними угод. Так, для повного всебічного досудового розслідування обставин справи, встановлення переліку дій які вчиняли нотаріуси з метою посвідчення угоди іпотеки, договорів купівлі-продажу, міни та посвідчення довіреності та перевірки дійсності документів, що подавалися приватному нотаріусу для проведення вищевказаних нотаріальних дій, з метою встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення розслідуваних злочинів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій, як у паперовому вигляді так і на електронному носіях, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ., а саме: - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_5 (№ свідоцтва 2287), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ОНМ 103); - розширену відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_6 (№ свідоцтва 731), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_7 (№ свідоцтва 5938), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширену відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_8 (№ свідоцтва 3200), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_5 (№ свідоцтва 2287), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_9 (№ свідоцтва 4772), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер ОНМ 000); - розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_10 (№ свідоцтва 4687), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер ОНМ 103).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. До клопотання долучив заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , знаходяться документи, які пов`язані з продажем вказаних квартир, мають ознаки підробки.
На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002992, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_72 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_73 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_74 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_75 , на тимчасовий доступ до документів, а саме щодо:
?розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_5 (№ свідоцтва 2287), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ОНМ 103);
?розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_6 (№ свідоцтва 731), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер ОНМ 000);
?розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_7 (№ свідоцтва 5938), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000);
?розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_8 (№ свідоцтва 3200), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000);
?розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_5 (№ свідоцтва 2287), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер ОНМ 000);
?розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_9 (№ свідоцтва 4772), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер ОНМ 000);
?розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_10 (№ свідоцтва 4687), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер ОНМ 103), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів, як у електронному так і у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1