Справа № 186/663/20
Провадження № 1-кс/0186/151/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2020 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області

Демиденко С.М.,

секретар Фадєєва Т.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 23 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2019 року з Першотравенського міського відділу управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа в період часу з 18.02.2019 року по 30.05.2019 року шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_1 в сумі 17411,09 грн., які були нараховані вказаним фондом.

Відомості про вказану подію слідчим відділом Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000365 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на обліку Першотравенського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області знаходиться ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі чого, останній отримував щомісячні страхові виплати на рахунок Першотравенського відділення Дніпропетровського Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_1 , який помер 18.02.2019 року не за місцем проживання, у відділені на вказаний рахунок зайво перераховано (з 18.02.2019 року по 30.05.2019 року) щомісячні страхові виплати в загальній сумі на 17 411,09 грн., у тому числі остання дата зарахування коштів на рахунок здійснена 11.06.2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про інформацію роботи за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який були перераховані грошові кошти на загальну суму 17 411,09 гривень, характеризуючи дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана інформація, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана у кримінальному проваджені як доказ, який підтвердить чи спростує факт крадіжки. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було зараховано грошові кошти на загальну суму 17 411,09 гривень; відомості про рахунок на який були переведені вищевказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про спосіб та місце зняття вищевказаних грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Невідома особа в період часу з 18.02.2019 року по 30.05.2019 року шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_1 в сумі 17411,09 грн., які були нараховані Першотравенським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000365 від 23 липня 2019 року та кваліфіковано за ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_1 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_1 , надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_1 , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Ловягіну Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_1 , за період з 18.02.2019 року і на момент вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на який було зараховано грошові кошти на загальну суму 17 411,09 гривень;

- відомості про рахунок на який були переведені вищевказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про спосіб та місце зняття вищевказаних грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 червня 2020 року по 05 липня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Ловягіна Олега Миколайовича.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Демиденко