Справа № 202/5882/19
Провадження № 1-кс/202/1438/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 лютого 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 19 січня 2019 року, за ознаками кримінальниого правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуророю Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.

13 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про вчинення стосовно них шахрайських дій та спричинення майнової шкоди службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що вона на сайті «Trovit» помітила оголошення про продаж автомобілю «Fiat Doblo». На вказаному сайті вона помітила номери телефонів для зв`язку з продавцем, яким являлась жінка на ім`я ОСОБА_12 . Після розмови з вказаною жінкою та надання даних стосовно умов купівлі продажу вказаного автомобілю у розстрочку, жінка на ім`я ОСОБА_12 повідомила про необхідність прибуття до офісу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

12.01.2019 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 прибули до вказаного приміщення, де їх зустріла жінка на ім`я ОСОБА_12 та повідомила про те, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій вона працює викупила автомобіль, яким вона зацікавлена, у банку через аукціон за невеликі кошти та займається його подальшою реалізацією. На підтвердження вказаних дій ОСОБА_12 надала ОСОБА_14 документи на право продажу вказаного автомобілю.

У подальшому, після укладання договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 представник вказаного товариства ОСОБА_12 дала реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку та номер розрахункового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 50% від повної вартості автомобіля, а саме: номер рахунку НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_7 перераховано кошти у розмірі 60000 грн.

У період з 14 січня по 28 лютого 2019 року ОСОБА_7 для отримання вказаного автомобілю неодноразово зверталась до ОСОБА_12 з метою отримання автомобілю за який перераховано кошти, однак після 28 лютого 2019 року на дзвінки, які здійснювала ОСОБА_7 до ОСОБА_12 відповіді не надходили, а за адресою: АДРЕСА_1 відсутні будь-які особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитані як потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 надали аналогічні покази щодо неправомірного отримання від них коштів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також з аналогічних обставин надійшли звернення від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які долучено до матеріалів кримінального провадження, вживаються заходи щодо допиту вказаних осіб у якості потерпілих.

01.01.2019 року між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 укладено договір оренди приміщення № 54 буд. АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що між ним та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_17 укладено договір оренди приміщення АДРЕСА_2 . Оплату за оренду приміщення здійснено за два місяці, через деякий час вказані особи покинули приміщення.

23 грудня 2019 року слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який вказане товариство використовувало для перерахування потерпілими грошових коштів під приводом надання послуг з купівлі-продажу автомобілів.

Проведеним аналізом руху грошових коштів по вказаному вище розрахунковому рахунку встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у господарській діяльності є фізична особа-підприємець ОСОБА_19

14.01.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 50500 грн. у якості сплати кредиту згідно договору № 01008.

14.01.2020 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів на загальну суму 50500 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за інформаційні послуги згідно партнерської угоди б/н від 04.01.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 відкритому ФОП ОСОБА_20 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення за адресою місцезнаходження банку: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу на підставі доручення оперативним підрозділам Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України у порядку ч. 2 ст. 36 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року: прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , відомості про яких містяться у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення за адресою місцезнаходження банку: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року: прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів у паперовому виді з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій запитуваних документів, по розрахунковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 відкритому ФОП ОСОБА_20 юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення за адресою місцезнаходження банку: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку та до 24 лютого 2020 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до 24 лютого 2020 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 24 лютого 2020 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_5 до 24 лютого 2020 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 24 лютого 2020 року;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 до 24 лютого 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 22 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1