Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/3515/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про розрахункові рахунки, балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2020 роки (форма №1) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства, які дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійсненні його господарсько-фінансової діяльності підприємства за період з 2017 року по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000213 від 13.02.2019 року за фактом протиправного корпоративними правами ПП « ОСОБА_5 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, самовільного збирання врожаю сільськогосподарських культур підприємства та незаконного заволодіння його сільськогосподарською технікою, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 289 КК України.

Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 13.02.2019.

12.02.2019 до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява від одноособового засновника ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що, шляхом видачі підробленої довіреності, її було позбавлено корпоративних прав Підприємства.

Встановлено, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_2 ) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, Німетуллаєва Надіє нібито уповноважила гр. ОСОБА_7 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних корпоративних прав ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року ОСОБА_7 , діючи на підставі вказаної довіреності, в м. Києві видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє Німетуллаєву Надіє з посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначає директором підприємства ОСОБА_8 , припиняє участь у ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Цього ж дня ОСОБА_7 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_9 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого всі права на підприємство переходять у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), де директором з 08.11.2018 року є ОСОБА_8 .

01 лютого 2019 року ОСОБА_7 складає з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) ПП « ОСОБА_5 ». Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі члена правління ОСОБА_11 , приймає рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100 %, звільняє її з посади директора, призначає нового директора - ОСОБА_8 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_11 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі №57. Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_13 .

Після цього ОСОБА_8 , будучи призначеним директором підприємства, організовує збирання врожаю на полях ПП « ОСОБА_14 » та реалізовує сільськогосподарську техніку підприємства.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_15 показала, що не видавала довіреність на ім`я гр. ОСОБА_7 ; не вела та не веде переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 щодо продажу корпоративних прав ПП ПОП « ОСОБА_17 »; не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_18 Надіє станом на 29.12.2016 здійснила заміну паспорта на НОМЕР_4 , а на час видачі довіреності 22.10.2018 року в ній вказаний попередній паспорт (серія НОМЕР_5 , виданий Київським РВ Симферопольського МУ ГУМВС України в АР Крим 03.04.1998 року), який фактично не міг знаходитись у Німетуллаєвої Надіє, у зв`язку з тим, що був вилучений відділенням ІНФОРМАЦІЯ_6 при видачі нового, а також у той період часу остання не перебувала у м. Москві.

Також, відповідно до довідки від 15.02.2019 року №26, виданої нотаріусом нотаріального округу м. Москви ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , довіреність від 22 жовтня 2018 року за № 1-3073 від імені Німетуллаєвої Надіє нею не посвідчувалась, а надана її фотокопія є грубою підробкою.

Таким чином, група осіб шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання підробленої довіреності, відповідно до якої ОСОБА_19 нібито уповноважила ОСОБА_7 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 », укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

На даний час виникла необхідність у встановлені та перевірці майна, а також майнових активів ПП « ОСОБА_20 » ЧОНГАР, з метою встановлення суми збитків спричинених підприємству злочинними діями.

Таким чином інформація щодо наявних розрахункових рахунків, інформація щодо річної фінансової звітності, а також балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2020 роки (форма №1) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійснення його господарсько-фінансової діяльності

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомості про розрахункові рахунки, балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2019 роки (форма №1) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства, які дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійсненні його господарсько-фінансової діяльності підприємства за період з 2017 року по 2019 рік включно, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 2017-2020 роки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за вказаний період, так як відповідно до матеріалів клопотання, можливе вчинення протиправних дій здійснювалось у період до 2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про розрахункові рахунки, балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2019 роки (форма №1) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства, які дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійсненні його господарсько-фінансової діяльності підприємства за період з 2017 року по 2019 рік включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1