Справа № 286/1132/20
У Х В А Л А
Провадження № 1-кс/286/186/20

28 квітня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить: 1) надати йому або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) надати йому або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) надати йому або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий громадянином ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2013 року за № 0001067, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.367 КК України, в тому числі по факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірних фінансових операцій на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призвели до розтрати коштів товариства та заподіяння матеріальної шкоди засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . З метою підтвердження чи спростування заявлених потерпілим ОСОБА_6 відомостей щодо розтрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заподіяння збитків діями дирекції і бухгалтерії товариства на користь третіх осіб, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках, відкритих на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінальних правопорушень, та обставин вчинення злочинів, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банків, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому або іншій уповноваженій за його дорученням службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2. Надати старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. Надати старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий громадянином ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ).

4. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «28» травня 2020 року.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1