Справа № 645/1982/20
Провадження № 1-кс/645/546/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00162 від 23.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення на електронний носій: всієї наявної інформації стосовно платформ, електронних адрес (ір-адрес), з яких фізичні особи-підприємці та юридичні особи заходили на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подавали документи для прийняття участі у проведенні відкритих торгів, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в проміжок часу з 01.06.2019 року до дати отримання ухвали суду.
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 23.12.2019 Харківською місцевою прокуратурою № 3 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 за ч. 1 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу засобів масової інформації на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викладено матеріали з інформацією про можливі порушення при закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Під час моніторингу на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тендерних закупівель, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що 13 грудня 2019 року відбулося засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому оцінювались пропозиції відкритих торгів на закупівлю для потреб замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 предмету закупівлі килимових покриттів (згідно кодів відповідних класифікаторів ДК 021:20-6 - килимові покриття, килимки та килимі) загальною кількістю 239 м. кв. Відповідно до проведеної допорогової закупівлі була встановлена очікувана вартість закупівлі товару: 198 650 грн та строк поставки товару 20.12.2019 року.
У аукціоні приймали участь два учасники: ОСОБА_6 , зареєстрований як фізична особа -підприємець 26.10.2016, РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована як фізична особа-підприємець 17.05.2019, РНОКПП НОМЕР_3 . За результатами аукціону першою найбільш економічно вигідною було визначено пропозицію учасника ФОП ОСОБА_7 у сумі 159891грн, другою - ФОП ОСОБА_5 у сумі 198650грн.
Згідно протоколу засідання тендерного комітету № 114 від 13.12.2019 пропозиція учасника ФОП ОСОБА_7 була відхилена з приводу того, що останній не надав документи щодо підтвердження наявності у останнього трудових відносин із вантажниками у кількості чотирьох осіб відповідно до вимог Документації Замовника та визнано пропозицію учасника ФОП ОСОБА_5 переможцем процедури електронних закупівель, яка відповідно до вимог Документації Замовника надала документ - договір транспортного обслуговування та зберігання, укладений нею із ФОП ОСОБА_8
18.12.2019 року між постачальником ФОП ОСОБА_5 та замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір поставки № 297, відповідно до якого предметом договору виступили килимові покриття на загальну суму 198650 грн.
Крім того, встановлено, що з червня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 укладено ряд договорів поставки товару на суму бюджетних коштів більше двох мільйонів гривень, зокрема: договір поставки № 152 від 27.06.2019 на суму 951776 грн.; договір поставки № 295 від 18.12.2019 на суму 198300 грн.; договір поставки № 296 від 18.12.2019 на суму 199030 грн; договір поставки № 298 від 18.12.2019 року на суму 199570 грн; договір поставки № 303 від 19.12.2019 на суму 175996.
Під час тендерних процедур ФОП ОСОБА_5 до реєстру пропозицій постійно подавала документ - договір транспортного обслуговування та зберігання, укладений нею із перевізником ФОП ОСОБА_8 , відповідно до якого перевізник забезпечує здійснення перевезення вантажів за рахунок клієнта - ФОП ОСОБА_5 .
Також в ході досудового розслідування під час моніторингу офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що протягом 2019 року під час проведення тендерних закупівель, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 переможцями торгів у поставці замовнику продуктів харчування - сирів на загальну суму 1795794 грн. стали ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , яловичини на загальну суму 820 300 грн. - ФОП ОСОБА_10 ,РНОКПП НОМЕР_6 , гардинного полотна на загальну суму 85562 грн. - ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 . При цьому кожний учасник, який став переможцем даних торгів : ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , як і ФОП ОСОБА_5 , при реєстрації пропозицій подавали документи щодо забезпечення умов виконання поставки предмету закупівлі - договір транспортного сервісу, укладений ними із перевізником ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_8 .
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування з метою встановлення з яких саме платформ, електронних адрес ( ір-адрес) указані вище учасники тендерних процедур - фізичні особи-підприємці заходили на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подавали документи для прийняття участі у проведенні відкритих торгів, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спрямовано лист-вимогу.
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 100420-8 від 10.04.2020 року запитувану інформацію, що знаходиться у їх володінні, готові знадати органу досудового розслідування виключно відповідно до глави 15 КПК України за ухвалою слідчого судді.
Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: всієї наявної інформації стосовно платформ, електронних адрес ( ір-адрес), з яких фізичні особи-підприємці та юридичні особи заходили на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подавали документи для прийняття участі у проведенні відкритих торгів, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в проміжок часу з 01.06.2019 року до дати отримання ухвали суду.
Слідчий зазначив, що для забезпечення повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин привласнення та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, встановлення осіб, що можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо отримати дану інформацію та довести чи з одних або різних електронних адрес подавалися учасниками документація щодо участі у тендерній процедурі держзакупівель та таким чином довести факт привласнення та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених відповідно до щорічних затверджених планів закупівель на закупку та поставку товарів для ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Старший слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в процесі розгляду клопотання встановлено та підтверджується доданими до клопотання матеріалами, що в засобах масової інформації на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було викладено матеріали з інформацією про можливі порушення при закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Під час моніторингу на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тендерних закупівель, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що на протязі 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 було укладено ряд договорів поставки товару на суму бюджетних коштів більше двох мільйонів гривень на підставі проведених тендерних процедур.
23.12.2019 року Немишлянським ВП ГУНП у Харківській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 за ч.1 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, за фактом порушення при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_5 .
Зі змісту повідомлення засобів масової інформації на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що укладенню договорів постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 передувала тендерна процедура, під час якої ФОП ОСОБА_6 пропонував постачати вказану продукцію на 40 000 грн. дешевше, проте його пропозиція була відхилена через відсутність в нього підтвердження про наявність 4-х вантажників. Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , нещодавно зареєстрована в якості ФОП, проте відразу почала укладати договори постачання на підставі тендерних процедур з адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Дані про молодий вік ФОП ОСОБА_5 , неодноразове укладання вказаною особою договорів постачання з адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_8 на протязі 2019 року на підставі перемоги в тендерних торгах, укладання нею договорів транспортного обслуговування та зберігання з ФОП ОСОБА_8 , яка в свою чергу аналогічні послуги надавала і іншим ФОП, що також ставали переможцями торгів з державних закупівель у випадках, коли замовником виступала адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлені органом досудового розслідування.
Відтак, документи стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ( ч.5 ст.163 КПК України).
Вказані документи містять конфіденційну інформація, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, персональні дані, а відтак відносяться до охоронюваної законом таємниці ( ст.162 КПК УКраїни).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В силу положень Закону України Про захист персональних даних ІР-адреси кінцевих користувачів веб-сайту відносяться до персональних даних. З відповіді Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 від 10.04.2020 року вбачається, що розкриття конференційної інформації на запит слідчого не передбачено нормами чинного КПК України, проте доступ до такої інформації може бути наданий на підставі ухвали слідчого судді.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з №00162 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, саме за фактом порушення при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_5 , що дозвіл на тимчасовий доступ до інформації , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги та статтей 132, 159, 163 КПК України, його слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення на електронний носій: всієї наявної інформації стосовно платформ, електронних адрес (ір-адрес), з яких фізична особа-підприємець ОСОБА_5 заходила на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подавала документи для прийняття участі у проведенні відкритих торгів, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 в проміжок часу з 01.06.2019 року до 31.12.2019 року.
Приймаючи до уваги, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №00162 від 23.12.2019 року досудове розслідування відносно інших суб`єктів господарювання, доступ до документів яких порушено питання також у клопотанні слідчого, не провадиться, підстав для надання такого доступу на теперішній час не вбачаю.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокурати №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на електронний носій, а саме: всієї наявної інформації стосовно платформ, електронних адрес (ір-адрес), з яких фізична особа-підприємець ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 заходила на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подавала документи для прийняття участі у проведенні відкритих торгів, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в проміжок часу з 01.06.2019 року до 31.12.2019 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30 травня 2020 року включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1