Справа № 522/5470/20
Провадження №1-кс/522/7600/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001407 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001407 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.04.2020 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення представника ОСОБА_4 в якій він просять прийняти заходи до компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " які в лютому 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштам під приводом продажу медичних масок. Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЕО 14777

В ході досудового розслідування під час огляду документів наданих представником Парламенту Сінгапуру встановлено, що частину грошових коштів за купівлю медичних масок були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , ACCOUNT NUMBER НОМЕР_4 .

Згідно матеріал наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час отримання тимчасового доступу до речей і документів 13.05.2020 встановлено, що рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та 20.11.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ФОП ОСОБА_5 на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 95310 гривень, 07.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 36410 гривень, 12.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 128310 гривень.
Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла службова необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів по рахункам підприємств, яким перераховувала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою перевірки факту їх причетності до скоєння до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , щодо руху коштів по рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, що зберігається у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0001407 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваних речей і документів які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

Інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.11.2019 року по 13.05.2020 в паперовому та електронному вигляді.
- Фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 в період часу з 01.02.2020 року по 01.04.2020;
- Оригінали документів які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ;

- Інформацію стосовно власників рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ;
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , в порядку ст. 40 КПК України, інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 15.05.2020