У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.06.2020 Справа №607/10612/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , директора TOB «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання директора TOB «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 26 червня 2020 року звернувся директор TOB «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 із клопотанням про часткове скасування арешту, який накладено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 грудня 2019 року, просить частково скасувати арешт, накладений в межах кримінального провадження №0000047 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України на речі та предмети, а саме: горілка «Калганоф Джерельна» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 21 150 шт.; горілка особлива «Калганоф Люкс» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 5037 шт. В обґрунтування своїх вимог вказує, що TOB «Збаразький горілчаний завод» не є жодним суб`єктом кримінального провадження. Заявник є законним власником заарештованого майна, що було виготовлено відповідно до норм чинного законодавства. Відсутні будь-які підстави вважати, що арештована продукція містить підроблені марки акцизного податку, оскільки слідчому були надані не тільки документи, що підтверджують виготовлення вказаної продукції, але й документи, що підтверджують використання марок акцизного податку, які були надані ГУ ДФС у Тернопільській області. Наявність арешту на вказану продукцію унеможливлює її реалізацію через відповідні дистриб`юторські кампанії в межах визначеного терміну придатності, що призведе до значних фінансових збитків TOB «Збаразький горілчаний завод».
Директор TOB «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 в судовому засіданні відносно вирішення клопотання про часткове скасування арешту поклався на думку суду. Додатково зазначив, що у кримінальному провадженні проведено хімічну експертизу, за результатами якої встановлено, що товар TOB «Збаразький горілчаний завод» відповідає ДСТУ. За результатами проведеної технічної експертизи з`ясовано, що акцизні марки на горілці не підроблені. Жодних порушень у роботі TOB «Збаразький горілчаний завод» за результатами перевірки не виявлено. Завод надав офіційні документи про походження горілки.
Вивчивши клопотання, ознайомившись із матеріалами, доданими до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи з таких міркувань.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судці.
Відповідно до абз.2 ч.І ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В силу ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо. Право власності є непорушним.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 грудня 2020 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000047 від 20 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, був накладений арешт на майно, зокрема на: горілку «Калганоф Джерельна» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 21 150 шт.; горілку особливу «Калганоф Люкс» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 5037 шт.
Таким чином, враховуючи те, що у кримінальному провадженні проведено необхідні експертизи із зазначеним у клопотанні товаром, а саме горілкою, вважаю за можливе скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 грудня 2019 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000047 від 20 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, на речі та предмети, а саме: горілку «Калганоф Джерельна» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 21 150 шт.; горілку особливу «Калганоф Люкс» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 5037 шт. в зв`язку із відсутністю законних підстав на обґрунтування такого арешту.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора TOB «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 грудня 2019 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000047 від 20 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, в частині наступної алкогольної продукції:

-горілки «Калганоф Джерельна» із об`ємом 0,5 л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 21 150 шт.;

-горілки особливої «Калганоф Люкс» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника TOB «Збаразький горілчаний завод» в кількості 5037 шт.

Копію ухвали направити/вручити директору TOB «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 (м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, буд. 1) та направити слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 .

Ухвала є остаточною оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1