ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/157/17
провадження 1кс/201/545/2017
У Х В А Л А

05 січня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0001064 від 06.12.2016 року, старшого слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001064 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за заявою директора ПП «Восток-2» ОСОБА_5 про зловживання службовим становищем службовими особами Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, які не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_5 від 12.10.2016 про вчинення приватним нотаріусом у змові з державним реєстратором злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України, зокрема про підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

В ході досудового розслідування з показань як свідка директора ПП «Восток-2» ОСОБА_5 встановлено, що колишня дружина власника вказаного приватного підприємства ОСОБА_6 - ОСОБА_7 восени 2014 року, скориставшись хворобою свого чоловіка, вирішила протиправно заволодіти приватним підприємством «Восток-2» та його майном. Так, у грудні 2014 року вона склала завідомо неправдивий документ рішення власника ПП «Восток-2» ОСОБА_6 від 17.11.2014 про звільнення свідка з посади директора ПП «Восток-2» та призначення себе на цю посаду.

Вважаючи своє звільнення незаконним, у грудні 2014 року свідок звернувся до Кіровського районного суду з позовом про поновлення на роботі.

На підставі рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2015 у цивільній справі №203/8124/14-ц, яке залишено в силі вищими судами, свідка поновлено на посаді директора ПП «ВОСТОК-2», у зв`язку з чим державним реєстратором Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 06.10.2016 вчинено реєстраційну дію №5019354.

10.10.2016, о 21:32 год., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни до відомостей про юридичну особу ПП «Восток-2», що не пов`язані зі змінами в установчих документах (номер запису (реєстраційної дії): 8019354).

Вказаною реєстраційною дією №8019354 змінено керівника ПП «Восток-2» з ОСОБА_5 на ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 призначено директором ПП «ВОСТОК-2» на підставі підробленого рішення від 07.10.2016 власника ПП «ВОСТОК-2» ОСОБА_6 та наказу від 07.10.2016р. №1/15-к.

ОСОБА_6 - власник ПП «ВОСТОК-2» помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується актовим записом про смерть №8538 від 29.11.2014, тобто за 2 роки до моменту вчинення реєстраційної дії №8019354 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Крім того, реєстраційну дію №8019354 вчинено нотаріусом ОСОБА_9 , незважаючи на заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, встановлену ухвалою від 07.10.2016 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі №175/3996/16-ц, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10.10.2016 до моменту вчинення реєстраційної дії №8019354.

Нотаріусом ОСОБА_9 10.10.2016, о 20:12 год., без будь-яких правових підстав вимкнено попередження і вказану вище заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, які містилися у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі підроблених приватним нотаріусом ОСОБА_9 документів та внесених недостовірних відомостей до електронного державного реєстру ПП «ВОСТОК-2» захоплено невідомими особами.

12 жовтня 2016 року я звернувся до Шевченківського (Бабушкінського) відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області із заявою про вчинення приватним нотаріусом у змові з державним реєстратором підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Заяву зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень під № 35555 від 12.10.2015.

Але до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення працівниками поліції за заявою свідка внесено не було.

Не дивлячись на судові заборони, в період з 13.10.2016 по 25.11.2016 державним реєстратором ОСОБА_11 , яка знала про ці заборони, неодноразово вчинялися реєстраційні дії у електронному реєстрі ЄДРПОУ з метою сприяння у незаконному заволодінні майном підприємства з боку ОСОБА_7

13.12.2016 державним реєстратором Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_12 скасовано усі вищезазначені протиправні реєстраційні дії (номера реєстраційних дій, якими скасовано протиправні реєстраційні дії: №5019354, №6019354, №7019354, №8019354, №9019354, №0019354, №1019354).

Згідно вказаного рішення Міністерства юстиції України свідка поновлено на посаді директора ПП «Восток-2».

Після цього, не дивлячись на заборону Дніпропетровського районного суду від 07.10.2016 у справі №175/3996/16ц, державним реєстратором Покровської РДА Дніпропетровської області ОСОБА_13 19.12.2016 вчинено реєстраційні дії №2019354 та №3019354, якими змінено статутний (складений) капітал, змінено склад та інформацію про засновників ПП «Восток-2», а також керівника. Новим керівником ПП «Восток-2» стала ОСОБА_7

ПП «Восток-2» на праві власності належить наступне нерухоме майно:

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: перша черга торговельного комплексу «Базар» - торгівельний павільйон літ. А-1, загальною площею 52,8 кв.м.;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: друга черга торговельного комплексу - адміністративно-побутовий корпус літ.Б-2, загальною площею 1265,1 кв.м, приямки літ. б1, б2, б3, б4, вхід у підвал літ. б5, ганок літ.б6; третя черга торговельного комплексу - м`ясо-молочний павільйон літ.Д-1, загальною площею 270,8 кв.м.;

незавершене будівництво - нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний проектний опис майна: Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, торгівельний магазин; загальна площа (кв.м): 548.1;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: станція технічного обслуговування будівля літ. Ф-1, що складається із 3 (трьох) боксів, загальною площею 208,9 кв.м;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: виробничо-побутова будівля літ. А-1 з підвалом, загальною площею 166,0 кв.м;

Після незаконного заволодіння підприємством 06.10.2016 згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно особами, які незаконно захопили ПП «Восток-2» незаконно, попри судові заборони відчужено об`єкт:

незавершене будівництво - нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний проектний опис майна: Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, торгівельний магазин; загальна площа (кв.м): 548.1.

Вказаний об`єкт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) продано незаконними керівниками Орловим та Ярошенко товариству з обмеженою відповідальністю "СХІД-ЗАХІД ДНІПРО", код ЄДРПОУ: .10.2016р. о 23:14:51 год. у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (договір купівлі-продажу, об`єкта незавершеного будівництва, серія та номер: 1030, виданий 11.10.2016, видавник: ПН ДМНО ОСОБА_14 )

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено ризики можливого незаконного відчуження майна ТОВ «Восток-2».

З метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони користування та розпорядження нерухомим майном.

Так, заборона користування та розпорядження майном забезпечить запобігання зникнення, втрати та пошкодження відповідного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також переоформлення вказаного нерухомого майна на інших осіб, запобігання спричинення пошкоджень самого нерухомого майна, запобігання пошкодження майна, яке знаходиться у цієї квартирі.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти Накласти арешт на:

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: перша черга торговельного комплексу «Базар» - торгівельний павільйон літ. А-1, загальною площею 52,8 кв.м.;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: друга черга торговельного комплексу - адміністративно-побутовий корпус літ.Б-2, загальною площею 1265,1 кв.м, приямки літ. б1, б2, б3, б4, вхід у підвал літ. б5, ганок літ.б6; третя черга торговельного комплексу - м`ясо-молочний павільйон літ.Д-1, загальною площею 270,8 кв.м.;

незавершене будівництво - нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний проектний опис майна: Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, торгівельний магазин; загальна площа (кв.м): 548.1;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: станція технічного обслуговування будівля літ. Ф-1, що складається із 3 (трьох) боксів, загальною площею 208,9 кв.м;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: виробничо-побутова будівля літ. А-1 з підвалом, загальною площею 166,0 кв.м та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності та відчуження (передачі, переоформлення) майна та майнових прав на вказане майно будь-якому органу, фізичним чи юридичним особам.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: перша черга торговельного комплексу «Базар» - торгівельний павільйон літ. А-1, загальною площею 52,8 кв.м.;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: друга черга торговельного комплексу - адміністративно-побутовий корпус літ.Б-2, загальною площею 1265,1 кв.м, приямки літ. б1, б2, б3, б4, вхід у підвал літ. б5, ганок літ.б6; третя черга торговельного комплексу - м`ясо-молочний павільйон літ.Д-1, загальною площею 270,8 кв.м.;

незавершене будівництво - нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний проектний опис майна: Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, торгівельний магазин; загальна площа (кв.м): 548.1;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: станція технічного обслуговування будівля літ. Ф-1, що складається із 3 (трьох) боксів, загальною площею 208,9 кв.м;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: виробничо-побутова будівля літ. А-1 з підвалом, загальною площею 166,0 кв.м та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності та відчуження (передачі, переоформлення) майна та майнових прав на вказане майно будь-якому органу, фізичним чи юридичним особам.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1