_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/7671/20
УХВАЛА

02.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 01.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що голова Спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою злочинною змовою з невстановленими слідством особами, шляхом шахрайства, протягом тривалого часу заволодівали коштами членів цієї кредитної спілки. При цьому, заволодіння коштами відбувалося, у тому числі, й шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів: кредитних договорів, договорів-доручень, актів виконаних робіт тощо.
Як встановлено слідством, одним з контрагентів КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у фінансово-господарській діяльності було приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; засновник/керівник ОСОБА_5 ; види діяльності по КВЕДу: 51.53.2 оптова торгівля будівельними матеріалами (основний); 51.65.0 оптова торгівля іншим промисловим обладнанням; 51.70.0 інші види оптової торгівлі).

Попри те, що згідно з КВЕДом зазначене приватне підприємство повинно було займатися виключно оптовою торгівлею, за період з 22 січня по 8 лютого 2008 р.,у відповідності до підробленого акту виконаних робіт від 01.02.10 р.,з одного з рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_6 » були перераховані кошти на загальну суму2 892 000 грн.за нібито виконану колекторську роботу, при відсутності права цього підприємства на зайняття такою діяльністю.

На разі у ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів податкової справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПП Контент Групп), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки в них містяться відомості щодо здійснення цим підприємством господарської діяльності, відкриття банківських рахунків, а також відомості про отримані доходи та їх відображення у податковій звітності тощо.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000444 від 01.10.2014 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000444 від 01.10.2014, або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до податкової та реєстраційної (юридичної) справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПП Контент Групп), ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1