печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
06.03.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000196.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 307 КК України.

19.09.2018 до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва надійшла заява Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» щодо протиправного заволодіння невстановленими особами нежитлового приміщення, площею 136,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 509 від 20.09.2013 «Про перезакріплення нерухомого майна територіальної громади м. Києва, переданого до сфери управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації» та розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 318 від 20.06.2014 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.09.2013 № 509» житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 разом з нежитловими приміщеннями передано на баланс та закріплено на праві господарського відання за КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».

У той же час, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_4 прийнято рішення (індексний номер: 42680901 від 23.08.2018) про державну реєстрацію права власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на об`єкт нерухомості, а саме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Так, підставою для прийняття державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_4 вищевказаного рішення була заява ОСОБА_5 та свідоцтво про право власності від 11.03.2010, видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке видане на підстав наказу № 92-С/КІ від 25.02.2010.

Разом з тим, відповідно до інформації № 110/912-1994 від 01.11.2018 наданої Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» , Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) свідоцтво про право власності від 11.03.2010 на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , не видавалось.

У той же час відповідно до інформації наданої Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» на балансі останніх перебуває нежитлове приміщення АДРЕСА_4 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_4 20.08.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Підставою прийняття вищевказаного рішення було свідоцтво про право власності від 11.03.2010, яке видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке видане на підстав наказу № 98-С/КІ від 26.02.2010.

У той же час, відповідно до листа № 110/908-384 від 21.02.2019 Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» свідоцтво про право власності від 15.03.2010 на нежитлове приміщення № 10, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , та наказ № 98-С/КІ від 26.02.2010 Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не видавалось.

Разом з тим, відповідно до інформації наданої Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» нежитлове приміщення за № 11 площею 37,1 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , перебуває на балансі комунального підприємства.

Разом з тим, ОСОБА_5 13.02.2019 відповідно до акту приймання-передачі вніс об`єкт нерухомого майна - приміщення АДРЕСА_5 до статутного капіталу ТОВ «МАРШЕР» (), директором якого є сам же ОСОБА_5 .

У подальшому, 21.02.2019 ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нежитлового приміщення № 10, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, у ході досудового розслідування, з метою відшукання документів, які містять ознаки підробки СВ Печерського УП ГУ НП у м Києві проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 .

У ході проведення обшуку, крім іншого вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

У подальшому, проведеним оглядом мобільного телефону марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 встановлено, що до вчинення кримінального право рушення мають відношення інші особи, зокрема абонент, який користується мобільним номером: НОМЕР_4 .

Так, на виконання доручення процесуального керівника працівниками ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що вказаним номером користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, 08.11.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Так, за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що ОСОБА_7 здійснює свою протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

У подальшому, 02.03.2020 на підстави ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2020 проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

постановою процесуального керівника від 03.03.2020 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки, до статутного капіталу ТОВ «МАРШЕР» () ОСОБА_5 внесено об`єкт нерухомості, а саме приміщення АДРЕСА_5 ,яким останній заволодів на підставі документів, які містять ознаки підробки.

Крім того, 02.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Крім того, постановою процесуального керівника від 03.03.2020 у кримінальному провадженні призначено почеркознавча експертиза, зокрема документи вилучені під час обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 вилучені документи, які містять зразки підпису підозрюваного ОСОБА_5 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні, а саме речі і документи, які вилучені 02.03.2020 у ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та які належать ОСОБА_7 , зокрема на записну книжку в обгортці червоного кольору з рукописними записами, копію витягу щодо чинних містобудівних регламенті та інших умов провадження містобудівної діяльності, містобудівних умов та обмежень щодо певної території, а також наявних вимог та обмежень щодо використання земельних діяльнок і розташованих на них об`єктів нерухомості, в т.ч. викопіювання із містобудівної документації, щодо об`єкту: земельна ділянка вул. Здолбунівська, 2, Дарницький район на 3 арк.; копію свідоцтво про право власності від 06.07.2015 за № СТА 346433 на 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; папку з файлами в якій містяться: довідка про відкриття рахунку ТОВ «Маршер» на 1 арк.; виписка з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Маршер» на 1 арк.; рішення учасника № 3 загальних зборів учасників ТОВ «МАРШЕР» від 18.02.2019 на 2 арк.; копію акту приймання-передачі додаткового вкладу що вноситься до статутного капіталу ТОВ «МАРШЕР» від 13.02.2019 на 1 арк.; акт приймання-передачі додаткового вкладу що вноситься до статутного капіталу ТОВ «МАРШЕР» від 13.02.2019 на 1 арк.; наказ № 1 директора ТОВ «МАРШЕР» від 08.02.2019 на 1 арк.; рішення учасника № 2 ТОВ «МАРШЕР» від 07.02.2019 на 1 арк.; статут ТОВ «МАРШЕР», затверджений рішенням учасника № 2 ТОВ «МАРШЕР» від 07.02.2019 на 18 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 арк.; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МАРШЕР» від 07.02.2019 в двох примірниках на 1 арк. кожен, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАРШЕР» від 07.02.2019в двох примірниках по 1 арк. кожен; рішення № 1 ТОВ «МАРШЕР» від 07.02.2019 на в двох примірниках на 1 арк. кожен; копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк., копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 06.05.2019 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФІРМА ГЕОЦЕМЕНТ» від 11.12.2019 на 2 арк.; аркуші формату а4 з написом у верхньому лівому куті «ОСГ Крушинка» на 3 арк.; додаткова угода № 3 про зміну сторони договору про пайову участь в ЖБК «Хотів № 69 ПУ Ж від 19.12.2017» від 09.12.2019 на 2 арк.; договір відступлення права вимоги (цесії) від 12.12.2019 на 3 арк.; договір міни від 17.12.2019 на 2арк.; статут ТОВ «АК ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНІ» () на 10 арк.; статут ТОВ «ФІРМА «ГЕОЦЕМЕНТ» () на 22 арк.; статут ТОВ «УКРБУДИНВЕСТ КОМПАНІ» на 10 арк.; рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ «Фірма Геоцемент» від 17.12.2019 на 1 арк.; печатку ТОВ «МАРШЕР» (); печатку ТОВ «ЗЕМСЕРВІС» (); печатку ТОВ «УКРБУДИНВЕСТ КОМПАНІ» (); печатку ТОВ «Фірма Геоцемент» ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1