справа №176/1653/19
провадження №1-кс/176/225/20
УХВАЛА
Іменем України

28 травня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 25 грудня 2018 до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в ніч з 24 на 25 грудня 2018 року невідома особа заблокувавши сім картку з номером НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 25 грудня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він має номер телефону НОМЕР_1 який є фінансовим номером до всіх його рахунків банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24 грудня 2018 року приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 ліг відпочивати, а коли прокинувся на своєму телефоні побачив CMC повідомлення що о 02 год. 00 хв. 25 грудня 2018 року прийшла заява про зміну сім картки. Одразу ОСОБА_5 почав набирати зі свого номеру оператору але виявив, що його номер телефону заблоковано. Після чого він з мобільного номеру своєї дружини зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 26500 грн.

09 серпня 2019 року СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримано номери банківських карток на які 25 грудня 2018 року було здійснено перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03 грудня 2019 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено доступ до документів про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в ході чого встановлено, що грошові кошти з вказаних карток були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номер та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24 грудня 2018 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або електронних носіях.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що отримати дані щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів.

Частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24 грудня 2018 року до фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24 грудня 2018 року до фактичного виконання ухвали суду.

Попередити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1