Номер провадження 1-кс/728/252/20
Єдиний унікальний номер 728/968/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 03.04.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
11.06.2020 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000220 від 03.04.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.03.2020 року ОСОБА_4 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж міні трактора вартістю 23 500 грн. Цього ж дня зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , ОСОБА_4 відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови з яким потерпілий домовився про купівлю трактора. Проте, цього ж дня з номеру НОМЕР_2 на номер потерпілого зателефонував чоловік, який представився завідуючим складу та повідомив, що вказаного трактора немає в наявності, проте є інший, але дорожчий. Так, 30.03.2020 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 29 840 грн. на картковий рахунок, який йому надав невідомий чоловік, а саме банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як передплату за трактор, але товар на сьогоднішній день так і не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 зазнав матеріальних збитків на суму 29 840 грн.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 28.03.2020 року по 10.04.2020 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.04.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 03.04.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 і які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення в Чернігівському районному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 28.03.2020 по 10.04.2020, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

Строк дії даної ухвали встановити до 11.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1