Справа № 466/2444/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 звернувся з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: - оригіналів документації, або належним чином завірених копій, що підтверджують набуття ТОВ УБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав на продаж нежитлового приміщення № 7, загальною площею 88,6 кв.м., на яке ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав №5/7/КОМ/Р від 01.12.2018 та документів, які стали підставою для укладення вищевказаного договору купівлі-продажу з можливістю їх вилучення; -оригіналів Договорів про порядок сплати пайового внеску ОСОБА_6 в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № 2, № 3, № 4 від 12.09.2016 року та квитанцій до прибуткових касових ордерів № 256/1, 256/2, 256/3, 256/4 від 12.09.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В процесі досудового розслідування встановлено, що 01 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 було укладено нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу нерухомого майна №5/7/КОМ/Р від 01.12.2018р. Продавець за цим Договором, будучи забудовником земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :11:014:0005, продав ОСОБА_5 майнові права на: нежитлове приміщення загальною площею 88,6 м2, що знаходиться в новозбудованому багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса), (надалі «Нежитлове приміщення») 1-ї черги будівництва, на яку 09.10.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 видано Сертифікат серія ЛВ №33, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

ОСОБА_5 на виконання умов п.8, п.10 Договору купівлі-продажу майнових прав № 5/7/КОМ/Р від 01.12.2018р. (надалі - «Договір»), станом на 28 травня 2019 року здійснила повну оплату майнових прав за Нежитлове приміщення в сумі 1 036 620,00 грн. шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Продавця № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, на її вимогу передати їй майнові права на Нежитлове приміщення (відповідно до її вимоги від 04.06.2019р. та умов Договору) Товариство відповіді не надало. Згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило (продало) на користь ОСОБА_5 об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- нежитлові приміщення, позначені на плані цифрою 7, загальною площею 36,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- нежитлові приміщення, позначені на плані цифрою 7, загальною площею 49,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

Вважає, що в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів документації, або належним чином завірених копій, що підтверджують набуття ТОВ УБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав на продаж нежитлового приміщення №7, загальною площею 88,6 кв.м., на яке ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продаж майнових прав №5/7/КОМ/Р від 01.12.2018 та оригіналів Договорів про порядок сплати пайового внеску ОСОБА_7 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,№2,№3,№4 від 12.09.2016 року та квитанцій до прибуткових касових ордерів № 256/1, 256/2, 256/3, 256/4 від 12.09.2019 року, за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вилучення копій вказаних документів надасть можливість встановити, чи ТОВ УБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було уповноважене на продаж нежитлового приміщення №7 загальною площею 88,6 кв.м., на яке ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продаж майнових прав №5/7/КОМ/Р від 01.12.2018, а також отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження, з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення, у тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації.

Слідча в клопотанні зазначає про те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, тому просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: - оригіналів документації, або належним чином завірених копій, що підтверджують набуття ТОВ УБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав на продаж нежитлового приміщення № 7, загальною площею 88,6 кв.м., на яке ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав №5/7/КОМ/Р від 01.12.2018 та документів, які стали підставою для укладення вищевказаного договору купівлі-продажу з можливістю їх вилучення; -оригіналів Договорів про порядок сплати пайового внеску ОСОБА_6 в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № 2, № 3, № 4 від 12.09.2016 року та квитанцій до прибуткових касових ордерів № 256/1, 256/2, 256/3, 256/4 від 12.09.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 03.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1