Справа № 308/6703/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001355 СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001355 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_4 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в Ужгородському Національному Університеті, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за № 0001355.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР були письмові заяви громадян Ізраїлю, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з приводу шахрайських дій відносно них громадянином ОСОБА_4 .

26 червня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0001458, розпочатого 04.05.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Підставою для початку досудового розслідування були заяви іноземних громадян, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який заволодів належними їм грошовими коштами з метою виготовлення документів для проживання на території України та оформлення на навчання в ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

27 вересня 2018 року постановою прокурора на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за № 0001355 та № 0001458 об`єднано в одне провадження за № 0001355.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_26 , директора ПП «Фючер», який являється офіційним представником згідно укладених договорів студентів іноземців. Згідно показів, свідок повідомив, що в жовтні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_27 з метою допомоги у оформленні близько 20 студентів іноземних країн на навчання до УжНУ, який як йому відомо був офіційним представником компанії «Ю.АЙС.ЕС», мав контракт з УжНУ по допомозі іноземним студентам в навчанні, однак термін дії його контракту у 2017 році був закінчений та не був продовжений. Однак після вступу вказаних студентів у навчальний заклад, ОСОБА_27 надав йому не в повному обсязі грошові кошти для оплати за навчання.

В ході досудового розслідування у своїх показах потерпілі зазначили, що грошові кошти передавали ОСОБА_4 в основному готівкою різного номіналу на початку навчального 2017-2018 року в середньому від 3 до 10 тис. доларів США, зокрема, двома траншами: перед початком першого семестру навчального 2017 року та перед початком другого семестру в лютому березні 2018 року.

З метою здобуття доказів в рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, а саме:
- проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину;

- допитано потерпілих громадян Ізраїлю та Єгипту, з 21 потерпілого студента іноземця - 15 допитано в судовому засіданні;
- допитано ряд свідків;
- отримано тимчасові доступи до речей і документів, а саме інформацію про телефонні з`єднання та доступ до документів, які знаходяться у володінні УжНУ;
- слідчим неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України;
- проведено ряд обшуків за місцем проживання можливих причетних осіб;
- проведено огляд мобільного телефону;
В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчувався 24 жовтня 2019 року

23 жовтня 2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_28 у справі № 308/9735/18 в рамках кримінального провадження № 0000313 від 14.04.2018 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 24 квітня 2020 року.

Станом на теперішній час в ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- допитати в судовому засіданні потерпілих громадян Єгипту та Ізраїлю, яких не було допитано, оскільки останні перебували, за межами території України, а так як станом на теперішній час на всій території України введено карантин, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» із змінами та доповненнями, іноземні громадяни перебувають за місцем свого проживання.

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що злочин, передбачений ч.2,3 ст.190 КК України згідно ст.12 даного Кодексу відноситься до категорії тяжкого злочину, а тому строк досудового розслідування даного злочину відповідно до встановлених ст.219 КПК України критеріїв спливає 24.04.2020, що викликає необхідність у продовженні даного строку ще на шість місяців.

Беручи до уваги викладене та те, що 24 квітня 2020 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, у зв`язку з чим існує необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, слідчий просить задовольнити клопотання
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду клопотання були повідомлені. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, у кримінальному провадженні № 0001355 строк досудового розслідування закінчується 24.04.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які до цього виконати не надалось можливим з об`єктивних причин.

Завершити досудове розслідування без виконання вказаних слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати, та вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій і вимога про продовження строку досудового розслідування доведена матеріалами клопотання та додатками до нього повністю.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 21 жовтня 2020 року включно.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, продовжити на шість місяців, тобто по 21 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1