Провадження 1-кс/127/5388/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000293 внесеного до ЄРДР 24.06.2019, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 24.06.2019, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 149 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із жителями Вінницької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наприкінці лютого поточного року на території Гайсинського району Вінницької області, діючи з метою трудової експлуатації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи уразливий стан останніх, зумовлений скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи, джерела доходів, та обман (повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо їх працевлаштування на підприємстві, яке займається порізкою деревини (пилорама) та високої оплати праці), завербувала їх.

У той же день, ОСОБА_5 на власному транспортному засобі ВАЗ-21104, державний номерний знак НОМЕР_1 , перемістила вказаних осіб до підприємства, що розташоване на території с. Джулинка Бершадського району Вінницької області та передала ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які завели їх на огороджену територію пилорами, поселили до приміщення, що не пристосоване до проживання та, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я та погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.

Потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також підтвердили той факт, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 займається вербуванням людей, а ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я та погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_3 наявне наступне майно: кв. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , автомобіль УРАЛ 432001, (державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ), автомобіль МАЗ 8926, (державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ). Свинарник відгодівельник № 18, нежитлова будівля, загальною площею 1596,38 кв.м. та земельна ділянка 0, 8252 га, на якій розташований даний свинарник, знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 належали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у рівних частинах.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 також належить кв. АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 (1/3 частина), автомобіль ГАЗ 53В (державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ), автомобіль ГАЗ 5312 (державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ), автомобіль ВАЗ 21093 (державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ).

У підозрюваної ОСОБА_5 наявний автомобіль ВАЗ 21104 (державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_12 ).

Після проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , а також за місцем розташування пилорами встановлено, що підозрювані здійснили перереєстрацію наявного у них рухомого та нерухомого майна 16.12.2019 на ОСОБА_13 , який являється сином ОСОБА_4 .

Також встановлено, що у підозрюваних наявні рахунки у банку

ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк» »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 належать ОСОБА_4 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 належить ОСОБА_3 ;

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що санкція статті 149 КК України передбачає конфіскацію майна, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочинів, а тому для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, керуючись ст. 167, 170 173 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що рухоме майно належить підозрюваним ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а санкція статті по якій останнім повідомлено про підозру передбачає конфіскацію майна, тому, з метою унеможливлення подальшого відчуження підозрюваними вказаного майна на час досудового розслідування та судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно підозрюваного, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000293 внесеного до ЄРДР 24.06.2019, а саме:

автомобіль УРАЛ 432001, (державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ), автомобіль МАЗ 8926, (державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ), що належать ОСОБА_3 ;

автомобіль ГАЗ 53В (державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ), автомобіль ГАЗ 5312 (державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ), автомобіль ВАЗ 21093 (державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ), що належить ОСОБА_4 ;

автомобіль ВАЗ 21104 (державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_12 ) належить ОСОБА_5

для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя