Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/1914/20
Провадження № 1-кс/554/3187/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00001321 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 00001321 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що 02.12.2019 року до Полтавського РВП надійшла заява про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів коштами та товарно-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На обґрунтування доводів клопотання посилається на пояснення допитаної в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26 червня 2019 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 - директор, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений Договір № 260619 про виконання робіт з натурального каменю та інших видів робіт.

За умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) зобов`язується виконати роботи з натурального каменю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник), у свою чергу зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи відповідно до умов договору.

До вказаного договору сторонами було підписано наступні специфікації: № 1 на суму 106830 грн., з яких замовником було сплачено 774781 грн., № 2 на суму 268801,00 грн., з яких замовником було сплачено 268801,00 грн., № 3 на суму 164768,00 грн., яка не була сплачена і № 4 на загальну суму 21060,00 яка була сплачена замовником в повному обсязі.

Також, згідно специфікації № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний встановити мрамор «Crema Marfil» виробництва Іспанії та граніт «Новоданилівка».

Як зазначено у клопотанні, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння грошовими коштами замовника, шляхом обману, поставив мрамор іншої марки, а ніж зазначений у специфікації та ще й не в повному обсязі. Вказаний мрамор є дуже низької якості, вироблений був не в Іспанії, не відповідає вимогам та умовам договору, додаткам до нього (специфікаціям) та заявленим характеристикам.

На даний час вказані товари поставлені не були, а роботи не виконані, що свідчить про умисне заволодіння грошовими коштами замовника в сумі 84447 грн.

Окрім цього, як вказано у клопотанні, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300000 грн. за нібито виконання умов договору підряду № 201218 від 20 грудня 2018 року. При цьому, вказаний договір було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не між фізичними особами. Також наявна інформація, що вказані особи вдалися до погроз та шантажу ОСОБА_5 , які полягали у висловленні вимоги надати їм вказані кошти, інакше вони припинять виконувати взяті на себе зобов`язання по іншим договорам. У подальшому гр. ОСОБА_6 на зв`язок не виходив. Також неодноразово було здійснено спробу вирішити конфлікт мирним шляхом, але ОСОБА_6 на контакт не йде.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 було відкрито рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у національній валюті. З даного рахунку було здійснено платежі за вище вказаними сертифікаціями до договору підряду від 26 червня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 260619 про виконання робіт з натурального каменю та інших видів робіт.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, потерпілих, фактичних обсягів закупівлі товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини у кримінальному провадженні та проведення їх перевірки, у тому числі шляхом судових експертиз, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять відомості щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ).

Вказані документи, можуть містити індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому можливе їх дослідження, огляд, а також приєднання як доказів.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 коштів від контрагентів та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надавши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Крім того, у клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання за правилами ч.2 ст.163 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001321 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 02.12.2019 року до Полтавського РВП надійшла заява про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії заяви про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 02 грудня 2019 року, банківської виписки за період з 01 грудня 2018 року по 18 жовтня 2019 року щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05 лютого 2020 року, банківської виписки за період з 01 січня 2019 року по 24 жовтня 2019 року щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії розписки від ОСОБА_6 щодо отримання авансового платежу в сумі 300000 грн. за договором поставки від 20.12.2018 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Перевіривши надані документи, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також для визначення фактичних обсягів закупівлі товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які мають до цього відношення, а також осіб, яким відомі обставини у кримінальному провадженні, а також перевірки встановлених обставин, показань свідків та інших учасників, у зв`язку з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні. Крім того, слідчим не обґрунтовано належними і допустимими доказами необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у національній валюті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, зокрема, заяв на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів тощо, а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у національній валюті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ) м. Полтава, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- договорів, контрактів, міжнародних контрактів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів ( зарахування та зняття коштів) по № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у національній валюті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- копій матеріалів відеоспостереження з банкоматів та каси банків, та іншого банківського приміщення, яке було зафіксовано під час оформлення та відкриття рахунків, зняття коштів з банку і банкоматів, спілкування працівниками та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з працівниками банку;

які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, слідчого СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1