Справа № 296/55/20
УХВАЛА
Іменем України

10 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 08.01.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме виписок про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.11.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); по рахунку ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.11.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.11.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_7 » у ході виконання договорів підряду щодо будівництва амбулаторій на території Житомирської області внесли до актів приймання будівельних робіт завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється. Вказані кошти могли перераховуватись на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.3, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідчий подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.2. Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо обслуговування (відправлення, отримання, руху коштів) по рахунках ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_4 , по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_6 у період з 01.11.2018 по час надання тимчасового доступу: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.

4.4.Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання володільців речей та документів виготовляти та надавати копії документів як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, як такі, що не відповідають вимогам КПК України.

4.5. Разом з тим, враховуючи, що слідчим у поданому клопотанні не обґрунтовано необхідності початкового періоду надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з 01.11.2018, слідчий суддя вважає, що початком періоду, за який має надаватися дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо запитуваної слідчим інформаціє, має рахуватися з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3, ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме з 15.01.2019.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 15.01.2019 - задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію, а саме: щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції):

- по рахунку ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ;

- по рахунку ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ;

- по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 , у період з 15.01.2019 по 10.01.2020.

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 10.02.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1