Провадження № 1-кс/686/6158/20
УХВАЛА

12 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001485

ВСТАНОВИВ:

08.05.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб (групи прокурорів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , (

АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись службовою особою зазначеного підприємства, яка постійно здійснює функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій,зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016-2018 років у співучасті з іншими особами, в тому числі з фізичними особами-підприємцями, заволодівши майном Підприємства, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, вчинили легалізацію(відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, а саме отримання готівкових коштів в банкоматах та перерахування таких коштів на рахунки третіх осіб, тим самим вчинивши дії, спрямовані на зміну форми (перетворення), переміщення та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню)доходів.

При цьому, 21.05.2019 відносно колишнього головного бухгалтера

ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до суду спрямовано обвинувальний акт за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, зокрема, у привласненні коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом виплати йому заробітної плати.

Окрім цього, у кримінальному провадженні за № 0007165

відносно ОСОБА_5 та його пособників у заволодінні коштами комунального підприємства: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,

16 березня 2020 року обвинувальний акт спрямовано до суду за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191,ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

16.04.2020 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001485, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191 КК України у кримінальних провадженнях за №0002137 та за №0007165, в яких обвинувальні акти спрямовані до суду, являються предикатними злочинами (злочини, в результаті яких виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України).

Разом з тим, у кримінальних провадженнях за № 0002137 та за №0007165 слідством зібрано докази вини ОСОБА_12 та його пособників у заволодінні коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, у банківських установах в порядку ст.ст. 160-165 КПК України отримано тимчасові доступи до речей та документів, за результати яких вилучено інформацію про рух коштів по банківських рахунків підозрюваних, та по рахунках ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено дату, час проведення банківських операцій, їх суми та призначення платежів, зокрема,отримання готівкових коштів в банкоматах, перерахування таких коштів на власні рахунки та рахунки третіх осіб.

Вищевказані речі та документи мають важливе доказове значення при проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені за № 0001485 від 16.04.2020 за ч. 1 ст. 209 КК України, оскільки відомості, які містяться у виписках по рахунках ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтверджуватимуть або спростовуватимуть наявність в діях вищевказаних осіб ознак складу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у посадових осіб (групи прокурорів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме кримінальних проваджень за № 0002137 від 03.05.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України та № 0007165від 06.11.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , (

АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя