Справа №766/3614/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №0000043за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

- №0000044за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 0000043.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості про особу відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №0000043за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

- №0000044за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 0000043.

Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_12 , відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_12 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

Також було вивчено копії документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус ОСОБА_12 , та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус ОСОБА_12 , не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 13 грудня 2017р. та протокол №3«Установчихзборівучасниківтовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31.10.2018р. з підписом ОСОБА_13 13.12.2017р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус ОСОБА_12 .

Приватному нотаріусу ОСОБА_12 було направлено запит, та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробними. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області було надано слідчому можливість ознайомитися з реєстраційними справами шляхом виготовлення копій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , з метою відшукання документів на яких міститься підписи громадянина ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті вивчення зазначених реєстраційних справ було встановлено наявність в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 оригіналів мокрих підписів громадянина ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим, включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1