У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000433 від 27.11.2018 року, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчою клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 27.11.2018 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків.

27.11.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Окрім цього, 26.11.2019 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409.

02.12.2019 року постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000433 та кримінального провадження № 0000409 об`єднані в одне провадження за № 0000433.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника митниці ОСОБА_5 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коригування» за адресою розташування об`єкта: АДРЕСА_2 . Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об`єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору.

Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об`єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов`язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп. Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання завершити виконання робіт до 10 грудня 2018 року.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 10.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника митниці ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 договір підряду № 320 на проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Тиса) під майданчики для вагових систем», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново (ДК 021:2015:45210000-2-Будівництво будівель) та здати в установлений договором строк закінчені роботи. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни складає 3 007 366, 20 грн., в т.ч. ПДВ 501 227, 70 грн. Кінцевий термін виконання робіт до 10.12.2018 та укладено угоду № 323 від 12.10.2018 на виконання робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» вартістю 7,93 млн. грн.

Загалом, протягом 2018 року розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 по зазначеному підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 10 млн. 654,9 тис. грн., у тому числі за угодою № 320 від 10.10.2018 2 млн. 793 тис. 097 грн., за угодою № 323 від 12.10.2018 - 7 млн. 861 тис. 816 грн.

На виконання умов вказаного договору підряду 20.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкція автодорожньої естакади міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області. Зокрема, 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122347179 грошові кошти в сумі 861 449,50грн.; 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122345039 грошові кошти в сумі 381 124, 08 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № грошові кошти в сумі287 121,41 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123787959 грошові кошти в сумі 17 456,55грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123762438 грошові кошти в сумі 1208569,96 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123764853 грошові кошти в сумі 540792,98 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123760354 грошові кошти в сумі 2243476,78 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123799895 грошові кошти в сумі 194793,87 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123836076 грошові кошти в сумі 19318,42грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124197053 грошові кошти в сумі 15 111,65грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124239879 грошові кошти в сумі 1016,76грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124198600 грошові кошти в сумі 20059,16 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124151659 грошові кошти в сумі 28462,79грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124163083 грошові кошти в сумі 10252,31грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124209034 грошові кошти в сумі 63609,94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124187134 грошові кошти в сумі 918, 77 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124171439 грошові кошти в сумі 45339,45; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124186593 грошові кошти в сумі 90243,29 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124212571 грошові кошти в сумі 118077,73 грн.

Відповідно інформації зазначеної в договорі підряду № 320 на проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) під майданчики для вагових систем» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_3 для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконані роботи.

Також в договорі підряду № 323 від 12.10.2018 на виконання робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_3 , для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконані роботи.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_10 оприлюднення використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) і бюджетні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 .
Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження до органу досудового розслідування надійшла відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.06.2020 за вих. № 7813/5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наступні відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , а саме розрахункові рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, подальший рух коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим контрагентам, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.10.2018 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також в ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведені експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, однак вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема така інформація надасть можливість встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунка на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса, а тому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідча ОСОБА_8 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває інформація та документи в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про свідчить наданий слідчим рапорт.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчою клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.4 ст. 191 КК України, в рамках якого досліджуються обставини події, за якої службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків. Крім цього в ході досудового розслідування встановлюється факт заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що 10.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника митниці ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 договір підряду № 320 на проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Тиса) під майданчики для вагових систем», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново (ДК 021:2015:45210000-2-Будівництво будівель) та здати в установлений договором строк закінчені роботи. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни складає 3 007 366, 20 грн., в т.ч. ПДВ 501 227, 70 грн. Кінцевий термін виконання робіт до 10.12.2018 та укладено угоду № 323 від 12.10.2018 на виконання робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» вартістю 7,93 млн. грн. Загалом, протягом 2018 року розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 по зазначеному підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 10 млн. 654,9 тис. грн., у тому числі за угодою № 320 від 10.10.2018 2 млн. 793 тис. 097 грн., за угодою № 323 від 12.10.2018 - 7 млн. 861 тис. 816 грн.

Встановлено, що на виконання умов вказаного договору підряду 20.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкція автодорожньої естакади міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області. Зокрема, 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122347179 грошові кошти в сумі 861 449,50грн.; 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122345039 грошові кошти в сумі 381 124, 08 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № грошові кошти в сумі287 121,41 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123787959 грошові кошти в сумі 17 456,55грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123762438 грошові кошти в сумі 1208569,96 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123764853 грошові кошти в сумі 540792,98 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123760354 грошові кошти в сумі 2243476,78 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123799895 грошові кошти в сумі 194793,87 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123836076 грошові кошти в сумі 19318,42грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124197053 грошові кошти в сумі 15 111,65грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124239879 грошові кошти в сумі 1016,76грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124198600 грошові кошти в сумі 20059,16 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124151659 грошові кошти в сумі 28462,79грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124163083 грошові кошти в сумі 10252,31грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124209034 грошові кошти в сумі 63609,94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124187134 грошові кошти в сумі 918, 77 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124171439 грошові кошти в сумі 45339,45; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124186593 грошові кошти в сумі 90243,29 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124212571 грошові кошти в сумі 118077,73 грн.

Відповідно до інформації зазначеної в договорі підряду № 320 на проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) під майданчики для вагових систем» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_3 для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконані роботи. Також в договорі підряду № 323 від 12.10.2018 на виконання робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_3 , для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконані роботи.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_10 оприлюднення використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) і бюджетні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 .
Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження до органу досудового розслідування надійшла відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.06.2020 за вих. № 7813/5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наступні відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , а саме розрахункові рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчою у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Окрім цього, слідчою доведено про необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком, оскільки під час досудового розслідування з метою встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса, а також ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої задоволити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000433 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р., а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1