УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/552/20

Провадження № 1-кс/486/77/2020

14 квітня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000193 від 13 березня 2020 року,
В С Т А Н О В И В:
03 квітня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 13 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2020 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 11:33 години по 14:00 годину 12 березня 2020 року невідома особа, зловживаючи його довірою під приводом продажу комп`ютерного обладнання через Інтернет-сайт «Olx.ua» заволоділа йому належними грошовими коштами в сумі 16 000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 10 березня 2020 року за місцем свого мешкання він здійснював перегляд Інтернет сайта «OLX» де знайшов оголошення про продаж центрального процесору до комп`ютера, материнської плати, оперативної пам`яті та відео-карти. Ціна в оголошені була зазначена 16 000 грн. та вказаний контактний номер телефону продавця НОМЕР_1 із зазначеним ім`ям ОСОБА_6 . Зв`язавшись із ОСОБА_6 по телефону, потерпілий домовився про купівлю даного обладнання та оплату після відправлення товару на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потерпілому на його номер телефону надійшло СМС-повідомлення із номером накладної № 3906, а також номер банківської карти НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , на яку останній наслав грошові кошти в суму 16 000 грн. за товар. 12.03.2020 року потерпілий прийшов у відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Южноукраїнськ, де отримав посилку та під час перевірки товару виявив, що в середині картонної коробки знаходиться 3 пачки солі, 1 пачка соди, брудні рушники, 1 пачка туалетного паперу та шматки туалетного паперу.

Посилаючись на те, що документи що, містяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку за № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий просила надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до наступних документів: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів за 10 березня 2020 року у період часу з 14:00 год. по 00:00 год. та 16 березня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку за 10 березня 2020 року у період часу з 14:00 год. по 00:00 год. та 16 березня 2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) за вказаною карткою за 10 березня 2020 року у період часу з 14:00 год. по 00:00 год. та 16 березня 2020 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 уточнила період, за який просила надати тимчасовий доступ до документів, а саме, з 10 березня 2020 року у період часу з 14:00 год. по 00:00 год. 16 березня 2020 року.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 4/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 13 березня 2020 року до ЄРДР за № 0000193 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчий ОСОБА_3 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000193 від 13 березня 2020 року задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів з 10 березня 2020 року у період часу з 14:00 год. по 00:00 год. 16 березня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку з 10 березня 2020 року у період часу з 14:00 год. по 00:00 год. 16 березня 2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) за вказаною карткою з 10 березня 2020 року у період часу з 14:00 год. по 00:00 год. 16 березня 2020 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ).

Ухвала підлягає виконанню до 14 травня 2020 року включно.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1