Справа №766/5809/20
н/п 1-кс/766/4719/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

15.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та(або)електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Базовому відділенні (м.Херсон) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: а саме:

-інформацію, а саме фото знімки та відеозаписи з банкомату (терміналу), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за 21.03.2020 року, в період часу з 01:43 год. по 01:45 год., та в період часу з 04:23 години по 04:30 год., що мали місце під час здійснення транзакцій за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку банківської картки, з якої зняла грошові кошти.

Даний факт 22.03.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було знято 21.03.2020 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_3 .

17.04.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де міститься інформація про рух коштів на даному рахунку за 21.03.2020 рік, відповідно до якого зняття коштів з рахунку відбувалось з терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу 01:43 год. по 01:45 год., та в період часу з 04:23 години по 04:30 год. 21.03.2020 року.

В ході перевірки вказаних відомостей, встановлено, що за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_3 , наявний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку банківської картки, з якої зняла грошові кошти.

Даний факт 22.03.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було знято 21.03.2020 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_3 .

17.04.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де міститься інформація про рух коштів на даному рахунку за 21.03.2020 рік, відповідно до якого зняття коштів з рахунку відбувалось з терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу 01:43 год. по 01:45 год., та в період часу з 04:23 години по 04:30 год. 21.03.2020 року.

В ході перевірки вказаних відомостей, встановлено, що за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_3 , наявний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Базовому відділенні (м.Херсон) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: фото знімки та відеозаписи з банкомату (терміналу), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за 21.03.2020 року, в період часу з 01:43 год. по 01:45 год., та в період часу з 04:23 години по 04:30 год., що мали місце під час здійснення транзакцій за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії ухвали до 15.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1