Справа№751/8570/19
Провадження №1-кс/751/454/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засiданнi в залі суду клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. Шевченка» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту з майна,-

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», накладений ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області від 01.02.2018 року; зобов`язати Акціонерне товариство «Альфа-Банк» повернути на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. Шевченка» № НОМЕР_2 AT "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 , грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» і на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області від 01.02.2018 року.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000903, внесеного до ЄРДР 28.12.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області від 01.02.2018 року задоволено клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 28.12.2017 року. Накладено арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», заборонивши будь-яким чином розпоряджатися та користуватися ними буд-яким чином.

Як вказано в мотивувальній частині ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» та ТОВ «ТД Агро Партнер» в електронному виді був укладений договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195,97 грн. Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» 18.12.2017 року була перерахована вищезазначена сума на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» і після перерахунку грошових коштів ТОВ «ТД Агро Партнер» повинно було зареєструвати податкову накладну. Однак до цього часу накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «ТД Агро Партнер» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не доставлений, чим ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» заподіяно матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Згідно з платіжним дорученням №2788 від 18.12.2017 року ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» на р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», згідно рахунку № НОМЕР_3 від 18.12.2017 року, перерахувало 7723195.97 грн. Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 17.12.2017 року по 18.01.2018 року вихідний залишок на кінець вказаного періоду становить 104338,52 грн.

Згідно з постановою прокурора від 30.01.2018 року грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» визнано речовим доказом. В постанові прокурора зазначено, що відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що він є керівником ТОВ «ТД Агро Партнер», проте лише формально, оскільки підписав у нотаріуса і в банку документи, і управління фірмою здійснюють інші люди, які саме він не знає. Окрім того, він 15.01.2018 року звернувся до менеджера банку з проханням скасувати банк-клієнт та заблокувати рахунки підприємства, що вона і зробила.

Таким чином, грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», є власністю ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка», і є предметом кримінального правопорушення, вчиненого невстановленими особами щодо майна ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка». При цьому вказані грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, оскільки були перераховані на вищезазначений рахунок в безготівковому порядку.

Враховуючи що кримінальне провадження триває більше двох років, нікому не повідомлено про підозру, арештовані грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, а тому вважає, що речові докази мають бути повернуті власнику.

У часники провадження у судове засідання не з`явились.

Заявником через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Додатково зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000903, внесене до ЄРДР 28.12.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

04.01.2018 року ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» визнано потерпілою стороною у даному кримінальному провадженні.

Постановою прокурора Бахмацької місцевої прокуратури від 30 січня 2018 року грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000903 від 28.12.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області по справі № 728/163/18, провадження № 1-кс/728/38/19 від 01 лютого 2018 року задоволено клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 28.12.2017 року. Накладено арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», заборонивши будь-яким чином розпоряджатися та користуватися ними буд-яким чином.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладено на майно підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи обставини даного кримінального провадження, зумовлені тривалим періодом часу, що сплинув з дня накладення арешту, відсутністю в ньому повідомлення про підозру, відсутність належного обґрунтування того, що вказані у клопотанні грошові кошти містять сліди кримінального правопорушення, недоведеність того, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 28.12.2017 року виправдовують подальший арешт зазначених у клопотанні грошових коштів, а тому наявні підстави для задоволення клопотання та скасування накладеного арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», накладений згідно з ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області по справі № 728/163/18, провадження № 1-кс/728/38/19 від 01 лютого 2018 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий cуддя ОСОБА_1