Провадження № 1-кс/752/591/20
У Х В А Л А

17.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанням ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора м.Києва ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 18.11.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з заступником прокурора м.Києва ОСОБА_6 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 18.11.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за

№ 0000740 від 18.11.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом заступника начальника Головного управління ДФС у Київській області від 27.08.2019 № 672-о, ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу погашення боргу Ірпінського управління Головного управління ДПС у Київській області.

Працюючи на посаді головного державного податкового

ревізора-інспектора відділу погашення боргу Ірпінського управління Головного управління ДПС у Київській області ОСОБА_5 постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також наділений повноваженнями представника влади і згідно Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Разом з цим, відповідно до підпункту «е», п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Згідно з ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. Відповідно до ст.ст. 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої ст. 3 вказаного Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних

нормативно-правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, ОСОБА_5 використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, в кінці жовтня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, до директора ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 з вимогою прибути до Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області, оскільки по Товариству наявний податковий борг на загальну суму 551 157 гривень.

У зв`язку з чим, 13.11.2019 близько 11 години, за місцем роботи

ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , приїхав ОСОБА_7 .

Під час вказаної розмови, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , про те, що будуть відбуватися заходи з примусового стягнення податкового боргу і для його погашення необхідно скласти опис майна ТОВ «Лінії Контрактів», яке перейде у податкову заставу.

Тоді ж у ОСОБА_5 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо опису майна у податкову заставу.

В подальшому, 14.11.2019 близько 14 години, перебуваючи біля входу в приміщення Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області, за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, ОСОБА_5 повторно зустрівся з ОСОБА_7 , де під час розмови, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на протиправне збагачення, поставив перед ОСОБА_7 категоричну вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів у сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, тому що тільки у такому випадку він, як головний державний податковий ревізор інспектор відділу погашення боргу Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області, не буде вживати заходів щодо опису майна Товариства у податкову заставу.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_5 , він зазнає фінансових втрат, не бажаючи, у зв`язку з цим, настання для себе негативних наслідків, будучи поставленим у безвихідь, змушений був погодитися на його протиправні вимоги.

Однак, розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 , звернувся із заявою до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Так, 18.11.2019 близько 11 години 30 хвилин, ОСОБА_5 ще раз зустрівся з ОСОБА_7 , де під час розмови, повторно наголосив, що не вживатиме заходів щодо опису майна Товариства у податкову заставу за відповідну винагороду.

В подальшому, 20.11.2019 близько 17 години 35 хвилин, ОСОБА_7 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , приїхав на зустріч з останнім, яка відбулась біля входу в приміщення Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області, за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, та зустрівся з ним на вулиці.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_7 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_5 , повідомив останнього, що готовий надати грошові кошти у сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США.

Після чого, ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

21.11.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.01.2020, але у зв`язку з особливою складністю даного провадження завершити досудове розслідування у кримінальному проваджені у двох місячний строк не представляється можливим, оскільки з метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, виникла необхідність провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-скласти протокол огляду грошових коштів, вилучених при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину;

-зняти гриф секретності зі всіх матеріальних носіїв секретної інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних документів, що стали підставами для їх проведення;

-звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії заходів забезпечення кримінального провадження покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ;

-повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваному

ОСОБА_5 та за наявності підстав іншим особам;

-провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку і зазначеними вище обставинами та для їх проведення необхідно не менше двох місяців через їх складність та значну кількість, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході судового розгляду слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, посилаючись на необхідність завершення ряду слідчих та процесуальних дій, у тому числі розсекретити матеріали негласних слідчих дій, що проводились в ході досудового розслідування і є доказами у даному кримінальному провадженні, що потребує певного часу.
Адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.
Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000740 від 18.11.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.11.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20.01.2020 р.

Як вбачається зі змісту клопотання та підтверджено слідчим, у даному кримінальному провадженні необхідно скласти протокол огляду грошових коштів, вилучених при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину; зняти гриф секретності зі всіх матеріальних носіїв секретної інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних документів, що стали підставами для їх проведення; повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваному ОСОБА_5 та за наявності підстав іншим особам; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити розсекречення матеріалів негласних слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора м.Києва ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 18.11.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 18.11.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, до чотирьох місяців (20.03.2020 р.).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя