Дата документу 04.02.2020 Справа № 554/9129/19
Провадження №1-кс/554/1884/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002843 від 26 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . За період часу 01.01.2018 по закінчення строку дії ухвализа наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер № НОМЕР_1 ; абонентський номер № НОМЕР_2 , абонентський номер № НОМЕР_3 . Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати в електронному вигляді зазначену інформацію. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохає провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0002843 від 26 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2018 року ОСОБА_18 познайомилася з ОСОБА_19 , та, шляхом обману, під приводом надання допомоги, попросила останнього взяти в банківській установі кредит на своє ім`я. Гроші потерпілий, за домовленістю, мав віддати ОСОБА_18 , а остання, в свою чергу, зобов`язувалася погасити взятий ОСОБА_19 кредит в банківській установі, на що потерпілий погодився. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_19 та вдаючись до обману, ОСОБА_18 , під приводом домовленості з надання останній допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 28 000 грн. У серпні 2018 року ОСОБА_19 під час особистої зустрічі, біля зупинки громадського транспорту «Шевченка», у місті Полтава, передав ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 28 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_18 обіцяних дій не виконала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_18 спричинила потерпілому ОСОБА_19 матеріального збитку на загальну суму 28 000 грн. Крім цього, у грудні 2018 року ОСОБА_18 дізналася, що ОСОБА_20 має на меті оформити групу інвалідності своєму батьку ОСОБА_21 , та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_18 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_20 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для батька ОСОБА_20 - ОСОБА_21 , підвищення йому пенсійних виплат та отримання у власність ОСОБА_20 квартири, на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_20 та вдаючись до обману, ОСОБА_18 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та збільшенні пенсійних виплат батьку ОСОБА_20 ОСОБА_21 , придбання у власність квартири, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 50 000 грн. Зокрема, в період з березня 2019 року по травень 2019 року ОСОБА_20 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_18 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за оформлення групи інвалідності батьку ОСОБА_20 ОСОБА_21 - 15 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат батьку ОСОБА_20 ОСОБА_21 10 000 грн.; за отримання у власність трьохкімнатної квартири для ОСОБА_20 25 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_18 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_18 спричинила потерпілій ОСОБА_20 матеріального збитку на загальну суму 50 000 грн. Крім цього, в лютому 2019 року ОСОБА_18 дізналася, що ОСОБА_22 має на меті здійснити перерахування свого трудового стажу, а також оформити собі групу інвалідності, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_18 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_22 , та запропонувала допомогти потерпілій в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_22 , на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_22 та вдаючись до обману, ОСОБА_18 , під приводом надання допомоги в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_22 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 106 000 грн. В період з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_22 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_18 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: за збільшення страхового стажу 13 000 грн.; за збільшення страхового стажу сестри ОСОБА_22 ОСОБА_23 - 13 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат матері ОСОБА_22 ОСОБА_24 5 000 грн.; за оформлення документів щодо групи інвалідності ОСОБА_22 15 000 грн.; за отримання у власність двох трьохкімнатних квартир для ОСОБА_22 та для її сестри ОСОБА_23 60 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_18 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_18 спричинила потерпілій ОСОБА_22 матеріального збитку на загальну суму 106 000 грн. Крім цього, в березні 2019 року ОСОБА_18 дізналася, що ОСОБА_25 має на меті оформити групу інвалідності для себе, придбати квартиру, перерахувати свій трудовий стаж та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_18 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_25 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для ОСОБА_25 , в перерахунку трудового стажу ОСОБА_25 , та отриманні у власність квартири, на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_25 та вдаючись до обману, ОСОБА_18 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та перерахунку трудового стажу для ОСОБА_25 , придбанню у власність квартири. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 85 000 грн. В період з березня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_25 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_18 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за отримання у власність квартири- 30 000 грн.; 13.05.2019 за отримання у власність квартири 30 000 грн.; за нарахування трудового стажу ОСОБА_25 15 000 грн.; за нарахування оформлення групи інвалідності ОСОБА_25 10 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_18 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_18 спричинила потерпілій ОСОБА_25 матеріального збитку на загальну суму 85 000 грн. Крім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_18 дізналася, що ОСОБА_26 має на меті отримати у власність квартиру, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_18 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_26 , та запропонувала допомогти потерпілій по придбанню у власність автомобілів, квартир, а також з підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_26 , на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_26 та вдаючись до обману, ОСОБА_18 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобіля, квартири, підвищення пенсійних виплат батьку ОСОБА_26 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 67 500 грн. В період з квітня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_26 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_18 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: квітень 2019 року перший платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; травень 2019 року - другий платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; червень 2019 року - платіж за отримання автомобіля марки «Nissan X-Trail» у власність 30 000 грн.; серпень 2019 року - платіж за підвищення пенсійних виплат для батька 7 500 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_18 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_18 спричинила потерпілій ОСОБА_26 матеріального збитку на загальну суму 67 500 грн. Крім цього, 18.06.2019 ОСОБА_18 дізналася, що ОСОБА_27 має на меті отримати підвищену пенсію для своїх батьків, та вирішила заволодіти грошовими коштами останнього шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_18 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_27 , та запропонувала допомогти потерпілому по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_27 , на що потерпілий погодився. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_27 та вдаючись до обману, ОСОБА_18 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_27 , заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 162 500 грн. В період з 21.06.2019 по 28.08.2019 ОСОБА_27 вносив грошові кошти за реквізитами, які надала ОСОБА_28 на номер банківської картки НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за такі послуги і в наступному розмірі: 21.06.2019 року за отримання у власність квартири 100 кв. м. 30000 грн.; 21.06.2019 року за отримання у власність автомобіля марки «Toyota LC200» - 30000 грн.; 19.07.2019 за отримання у власність автомобіля марки «AUDI q7» 30000 грн.; 02.07.2019 року за підвищення пенсійних виплати для батьків 15000 грн.; 08.08.2019 року за отримання у власність земельної ділянки 15000 грн.; 07.08.2019 року за отримання у власність гаражу 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат 7000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_18 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_18 спричинила потерпілому ОСОБА_27 матеріального збитку на загальну суму 162 500 грн. На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження спілкування ОСОБА_29 з потерпілими, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних абонентських номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2018 по 04.02.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2018 по 04.02.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002843 від 26 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 04 лютого 2020 року до 04 березня 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_30 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 лютого 2020 року до 04 березня 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_30 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2018 року по 04 лютого 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 лютого 2020 року до 04 березня 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_30 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2018 року по 04 лютого 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1