Справа № 588/396/20
№ провадження 1-кс/588/199/20
У Х В А Л А

04.06.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Линник О.С., з участю секретаря судового засідання Лободи Т.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області Синявського Е.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00025 від 06.02.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.06.2020 слідчий СВ Тростянецького ВП Синявський Е.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договіру на проведення технічного та авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (далі об`єкт дослідження); загальних журналів робіт по об`єкту дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; спеціальних журналів робіт (бетонування, армування, монтажу будівельних конструкцій) по об`єкту дослідження; журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій по об`єкту дослідження; актів вводу в експлуатацію систем електропостачання по об`єкту дослідження; протоколів (актів) вимірювань та перевірки кола між заземлитителями і заземленими елементами, опору розтіканню струму, опору ізоляції кабельних та інших ліній та опору кола «фаза-нуль» по об`єкту дослідження; виконавчих схем з прокладання трубопроводу та систем електропостачання, виконання робіт з цегляної кладки та опорядження приміщень, влаштування контуру заземлення по об`єкту дослідження; товарно-транспортних накладних на перевезення сміття по об`єкту дослідження; повідомлення (декларації) про початок будівництва по об`єкту дослідження; декларації (сертифікату) по введенню в експлуатацію по об`єкту дослідження; будівельного генерального плану по об`єкту дослідження; технічного паспорту (інвентарної справи) по об`єкту дослідження; підсумкової відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту дослідження; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_1 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного лікаря ОСОБА_2 було укладено договір №736 на придбання жила на умовах пайової участі. Відповідно до умов договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на умовах пайової участі придбає житло в кількості шести квартир в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 2 500 000 грн. Планове закінчення будівництва заплановане на 31.12.2017. Також відповідно до умов договору перерахування коштів повинно було здійснюватися у 2016 році в сумі 1 000 000 грн., у 2017 1 500 000 грн. Кошти фактично були перераховані 28.12.2016 в сумі 1 000 000 грн., 27.03.2017 700 000 грн., 07.11.2017 270 000 грн. В зв`язку з тим, що у товариства відсутні кошти на будівництво житла (житлового будинку), квартири відповідно до умов договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в строк, передбачений договором, передані не були. За ініціативою ОСОБА_1 шляхом укладання додаткових угод у 2017 році строк виконання договору був продовжений до 01.07.2018, у 2018 році до 31.12.2019, у 2019 році до 01.12.2020. Будівельні роботи здійснювались з березня місяця 2017 року до 2018 року включно, після чого було припинено в зв`язку з відсутністю фінансування. Таким чином протягом 2016-2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Тростянецького районного бюджету були перераховані кошти в сумі 1 970 000 грн., для будівництва житла для лікарів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але станом на теперішній час житло в повному обсязі відповідно до договору або частково передане не було. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодним чином не відзвітувало перед КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про використання даних коштів, що дає достатні підстави вважати, що бюджетні кошти могли бути привласнені, розтрачені в інтересах третіх осіб або використані не за цільовим призначенням, тобто не на будівництво житла.

З метою перевірки законності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на будівництво житла, документування факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт ф. КБ-2в фіктивних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, 21.04.2020 призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам Сумський НДЕКЦ МВС України. 01.06.2020 до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи. Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що вони мають значення речових доказів, як матеріальні об`єкти, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий, посилаючись на норми ст.ст.131,132,159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий Синявський Е.В. не з`явився, про слухання клопотання бу повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить справу слухати у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 06.02.2020 до ЄРДР за №00025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення по факту того, що посадові особи ЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання умов договору щодо придбання житла на умовах пайової участі (а.с.4).

Слідчим Синявським Е.В. 21.04.2020 у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведенн7я якої доручено експертам сумського НДЕКЦ МВС України (а.с.5). Вказана постанова про призначення експертизи була надіслана на виконання експерту 21.04.2020 за вих. № 4176 (а.с.6) та 28.05.2020 до слідчого СВ Тростянецького ВП Синявського Е.В. надійшло клопотання експерта про надання додаткових доказів, необхідних для проведення експертизи (а.с.7,8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, до яких просить слідчий надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю (відповідно до ч.5 ст.163 КПК України). Слідчий довів, що іншим способом неможливо отримати доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (відповідно до ч.6 ст.163 КПК України).

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 161-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області Синявського Е.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області Синявському Едуарду Вячеславовичу та заступнику начальника СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області Сєрікову Володимиру Віталійовичу тимчасовий доступ до документів та з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору на проведення технічного та авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (далі об`єкт дослідження);

- загальних журналів робіт по об`єкту дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- спеціальних журналів робіт (бетонування, армування, монтажу будівельних конструкцій) по об`єкту дослідження;

- журналів авторського нагляду по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження;

- актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій по об`єкту дослідження;

- актів вводу в експлуатацію систем електропостачання по об`єкту дослідження;

- протоколів (актів) вимірювань та перевірки кола між заземлитителями і заземленими елементами, опору розтіканню струму, опору ізоляції кабельних та інших ліній та опору кола «фаза-нуль» по об`єкту дослідження;

- виконавчих схем з прокладання трубопроводу та систем електропостачання, виконання робіт з цегляної кладки та опорядження приміщень, влаштування контуру заземлення по об`єкту дослідження;

- товарно-транспортних накладних на перевезення сміття по об`єкту дослідження;

- повідомлення (декларації) про початок будівництва по об`єкту дослідження;

- декларації (сертифікату) по введенню в експлуатацію по об`єкту дослідження;

- будівельного генерального плану по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту (інвентарної справи) по об`єкту дослідження;

- підсумкової відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту дослідження;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження;

Строк дії ухвали визначити до 04.07.2020 включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Линник