Справа № 625/42/20
Провадження № 1-кс/625/110/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2020 року Коломацький районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Коломацького районного суду Харківської області клопотання заступника начальника начальника СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
25.06.2020 року до Коломацького районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в якому просить суд надати тимчасовий доступ.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 11.01.2019 по 14.01.2019 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 заволодів майном, а саме: сільськогосподарською культурою кукурудзою, що належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яка має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
За даний фактом згідно ст. 214 КПК України СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 12.11.2019, за складом злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 18.11.2019 року було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що 09.01.2019 він уклав угоду із ПП " ОСОБА_6 ", де директором є ОСОБА_4 , предметом угоди є продаж зерна кукурудзи об`ємом 564 тони, 11.01.2019, 12.01.2019 и 14.01.2019 тракторист ЧСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 (м. т. НОМЕР_2 ) за допомогою погрузчика погрузив в автомобілі ЧП "Агротранс-2009" кукурудзу, что підтверджуються товарно транспортними накладними: № 01/01,02/01,03/01,04/01,05/01,06/01,07/01 от 11.01.2019, 08/01, 09/01,10/01,11/01 від 12.01.2019, 12/01,13/01,14/01,15/01,16/01,17/01 від14.01.2019. Грошові кошти в сумі 2425211 грн. 28 коп. так і не були перераховані на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », має рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) код МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Також слідчий зазначив, що оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних відомостей, то розгляд його клопотання проводити без виклику особи у володінні якої вказані відомості перебувають.
У судове засідання слідчий СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , не прибув, про день, час та місце розгляду зазначеного клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 162 -165, 309,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника начальника СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника начальнику СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліцїї ОСОБА_3 , слідчому СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_6 » по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках вказаного клієнта за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках вказаного клієнта.
- обліково-реєстраційної справи клієнта ПП « ОСОБА_6 »;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання клієнтом, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках клієнта з 01.01.2019 по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26 липня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1