Справа № 484/180/20
Провадження № 1-кс/484/81/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.01.2020 року м. Первомайськ
Після перерахунку грошей особа, яка представлялась менеджером, вводячи в його в оману,постійно відтерміновувала строк поставки оплаченого листового алюміноцинку і до теперішнього часу замовлений товар не поставила та гроші не повертає.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за номером карти НОМЕР_2 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення ( здійснити виїмку), які містять відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за номером картки НОМЕР_2 оформленим на ім`я ОСОБА_6 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у відділеннях УкрСиббанку в м. Миколаєві, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , в період часу з 17.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, а саме:
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_1 за номером картки НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 17.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 17.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: