Провадження № 1-кс/686/1927/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчого 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0006031,

ВСТАНОВИЛА:

06.02.2020 року слідчий 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006031 від 30 серпня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2016 невстановлена особа з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів будучи в м. Хмельницький, шляхом обману під приводом продажу квартири в житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа кошами в ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , заподіявши останнім значної шкоди, сума якої встановлюється.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

У своїх показаннях ОСОБА_5 вказує про те, що у різний період часу, директор обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає у АДРЕСА_1 ., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2620 грн., які ОСОБА_4 перерахував 29.01.2016 в сумі 1500 грн., 22.12.2015 в сумі 1000, 09.02.2016 в сумі 56720 грн., 10.03.2016 в сумі 56300, 40 грн., 03.12.2015 в сумі 149900 грн., 04.12.2015 в сумі 149000 грн., 07.12.2015 в сумі 98000 грн., 22.12.2015 в сумі 80436, 72 грн., 11.01.2016 в сумі 53382 грн., на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний «Житлово будівельному кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме: копій документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу із 01.12.2015 по 30.08.2017 для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно грошових коштів належних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) завірені належним чином копії документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , які підтверджують його належність;

2) Банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі) за період часу із 01.12.2015 по 30.08.2017;

3) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу із 01.12.2015 по 30.08.2017, також прошу вказати номери банкоматів (відділень) та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя