печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001296 від 16.09.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001296 від 16.09.2019 року, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження 0001296 від 16.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », вчиненні діяння, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в ході виконання укладеного за результатами проведення тендеру договору на проведення будівництва причалу № 8 Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а також невжиття заходів реагування внаслідок порушення строків поставки будівельних матеріалів та виконання умов договору, що завдало тяжкі наслідки.

Відтак, органу досудового розслідування необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації документів щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження 0001296 від 16.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », вчиненні діяння, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в ході виконання укладеного за результатами проведення тендеру договору на проведення будівництва причалу № 8 Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а також невжиття заходів реагування внаслідок порушення строків поставки будівельних матеріалів та виконання умов договору, що завдало тяжкі наслідки.

В межах даного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_30 проведено дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року, в ході якого, виявлено підприємства, на розрахункові рахунки яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » перерахувало грошові кошти за надані послуги та товари попередньо отримані від Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у розмірі 18 742 646 грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Вказані фінансові операції мали ознаки легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки слідчим шляхом викладених у аналітичній довідці ІНФОРМАЦІЯ_31 тверджень щодо ймовірної легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у відкритті інформації про рух коштів по банківським рахункам вище зазначених підприємств.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та зперебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001296 від 16.09.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл Слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1 документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття банківських рахунків по 12.03.2020 року;1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по 12.03.2020 року;1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по 12.03.2020 року;1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по 12.03.2020 року; 1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по 12.03.2020 року; 1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з дати відкриття банківських рахунків по 12.03.2020 року; 1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; 1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з дати відкриття банківських рахунків по 12.03.2020 року, які перебувають у володінні наступних банківських установ та відносно наступних суб`єктів господарювання: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня) , а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 (долар США), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_33 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня); по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » банківському рахунку: № НОМЕР_36 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_37 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , (євро), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_44 (долар США), по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (долар США), НОМЕР_50 (євро), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_51 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_54 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 (українська гривня) , а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_57 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківських рахунках: НОМЕР_58 (українська гривня) , а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_59 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунках: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_65 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_69 (долар США); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунках: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (долар США), № НОМЕР_72 (євро) , а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_75 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » рахунках: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_77 (долар США), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_78 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків: № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 (долар США), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_86 ), АДРЕСА_14 по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунків: НОМЕР_87 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_88 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 (українська гривня) , а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; Миколаївське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_92 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (українська гривня) , а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_111 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , або (в разі перебування банку в стадії ліквідації) ІНФОРМАЦІЯ_32 , який розташований за адресою: АДРЕСА_18 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_112 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_113 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_117 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі; Ат « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_120 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_121 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/11068/20-к

Прим. 2 - Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »

12.03.2020 року