печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
23 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурними підрозділами, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.
Так, 10.09.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.
09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.
Умовами вказаного договору передбачено, що замовник здійснює попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.
Однак, за ініціативою службових осіб КМДА, які діяли за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організовано ухвалення Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16.01.2019 по 25.03.2019 на виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування бюджетних коштів у розмірі 2 587 995 000, 00 грн. в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , згідно якого на депозитному рахунку розміщено бюджетні кошти в розмірі 200 000 000 грн., а також № 2019/ДК/028-005, згідно якого на депозитному рахунку розміщено бюджетні кошти в розмірі 1 500 000 000 грн.
В той же день, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало прибуток в якості відсотків (девіденди) у розмірі 139,1 млн. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг, порушуючи положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004, всупереч положенням ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України.
В подальшому, 26.04.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані відсотки від депозитних договорів в сумі 139,1 млн. грн., з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі, перераховують на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.
Допитаний, як свідок, колишній Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та станом на сьогодні начальник ТЗ-4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 показав, що станом на 14.01.2020, роботи по будівництву дільниці ОСОБА_6 -Печерської лінії метрополітену ведуться із зволіканням та порушенням строків виконання робіт, передбачених у договорі та календарному плані по будівництву, бюджетні кошти використовуються не на цілі будівництва метрополітену. Будівельні роботи дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ОСОБА_6 » на житловий масив Виноградар станом на 20.11.2019 виконано тільки на 2,5 % від 25% запланованих.
Водночас, на виконання укладеного договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, станом на 11.02.2020 по вказаному об`єкту та згідно довідки «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1/12 за грудень 2019 року», будівельні роботи по вказаному договору виконано на суму 17 775 755, 65 грн.
Тобто, з наведеного вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі ті, що скеровано на депозитні рахунки також витрачаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу.
02.06.2020 на адресу слідчого управління Головного управління надійшло клопотання експертів про надання матеріалів, необхідних для вирушення питань, поставлених перед експертизою.
На даний час, з метою виконання клопотання експертів для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документації, яка підтверджує факт виконання робіт на виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар»).
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , дозволу на тимчасовий доступ до:
- всіх наявних договорів на виконання робіт та додаткових угод до них, які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядними організаціями з метою виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями (« ОСОБА_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») в період з 20.11.2018 по теперішній час, а також договірні ціни до вказаних договорів, погоджені сторонами з локальними кошторисами та відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims та imd), для роботи в ПК АВК-5;
- загальний перелік актів приймання виконаних робіт, підписаний сторонами, на виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями (« ОСОБА_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар»);
- акти приймання виконаних будівельних робіт на виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями (« ОСОБА_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар»), в паперовому вигляді з відомостями ресурсів та довідками КБ-3 та в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату ims та imd);
- дефектні акти або акти на додаткові роботи на виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями (« ОСОБА_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар»), погоджені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- акти приймання-виконання авторського та технічного нагляду, виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування інженерних мереж, акти на гідравлічне випробування трубопроводів на виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар»);
- видаткові накладні на використані матеріали та товарно-транспортні накладні складені на виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар»);
- акти огляду прихованих робіт по об`єкту будівництва в повному обсязі, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, журнал на спеціальні види робіт, а також документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час проведення робіт на виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар»);
- регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національні валюті», 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та інших, на яких відображено господарські операції за договорами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядними організаціями з метою виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») в період з 20.11.2018 по теперішній час, а також договірні ціни до вказаних договорів, погоджені сторонами з локальними кошторисами та відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims та imd), для роботи в ПК АВК-5;
які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель вказаної установи, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25943/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1