Справа № 930/867/20
№ 1-кс/930/275/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000145 від 11.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000145 від 11.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, 10.04.2020 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа жіночої статі під час телефонної розмови заволоділа її грошовими коштами у сумі 13100 грн. та коштами її знайомих, на загальну суму 104800 грн. , які вона перерахувала декількома платежами у період часу з 26.02.2020 по 01.03.2020 року.

Відомості про дану подію 11.04.2020 внесено до ЄРДР за №0000145 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_5 яка пояснила, що 26.02.2020 року до неї зателефонувала особа жіночої статі із номера мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила, що працює у м. Вінниці у медико-соціальні експертні комісії, однак на даний момент перебуває у м. Києві, де проходить курси підвищення кваліфікації. Після чого дана особа повідомила про те, що їй відомо, що ОСОБА_5 знаходиться на групі інвалідності та ніде не працює і також пояснила, що їй відомо про те, що син останньої ( ОСОБА_7 ) також має проблеми зі здоров`ям і також проходив комісію. В подальшому дана особа повідомила, що для того щоб зробити дані документи необхідно перерахувати 13000 грн. та крім того треба знайти ще 2 людей, яким необхідно також зробити групу інвалідності. На, що ОСОБА_5 погодилась, та запропонувала своїм знайомим, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які погодились на дану пропозицію, після чого потерпіла відправила смс повідомлення із анкетними даними останніх вказаній особі жіночої статі на номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Так 26.02.2020 року близько 16:40 год. ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 попрямували до м. Немирів для того щоб перерахувати грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . Дані операції здійснювались із терміналів, що розташовані по АДРЕСА_2 , а саме у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала вказані грошові кошти у сумі 13100 грн.(разом із комісією) за кожного із платників. В подальшому 27.02.2020 року близько 08:00 год. до ОСОБА_5 зателефонувала та ж сама особа, що представилась ОСОБА_6 та повідомила, що її керівництво дало вказівку, для того щоб провести дану комісію, залучити ще 3 осіб, яким необхідно також зробити групу інвалідності. На що остання погодилась та запропонувала своїм знайомим, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які також мали серйозні проблеми із здоров`ям. Вказані особи погодились та перерахували на той же номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові коти у сумі 13100 грн.(разом із комісією) кожен із того ж терміналу біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

У подальшому, вказана особа жіночої статі 01.03.2020 року знову зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомили, що у неї з`явилось ще 2 місця для того щоб зробити групу інвалідності. На дану пропозицію остання згодилась та зв`язалась із тими, хто уже перераховував кошти і вони знайшли ще 2-х людей, які виявили бажання, а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Після чого, того ж дня близько 10:30 год. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 перерахували грошові кошти у сумі 13100 грн.(разом із комісією) кожен на той же банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому дана особа жіночої статі час від часу телефонувала та обіцяла все виконати. Однак ОСОБА_5 вирішила поцікавитись, через своїх знайомих, чи дійсно працює ОСОБА_6 , і виявилось, що така жінка там не працює. У подальшому було повідомлено працівників поліції про дану ситуацію. Так, в загальному на даний банківський рахунок було перераховано 104 800 грн. з яких ОСОБА_5 належні 13100 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по картковому номеру НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного , всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
Слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про причини своє неявки не повідомив, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотанняє.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснювався без особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

На підставі викладеного та керуючись п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 107, 110, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 26.02.2020 року по 11.04.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_19 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_20 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_21 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_22 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_23 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_24 (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: ОСОБА_1