печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7311/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9., при секретарі судових засідань ОСОБА_10., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001249 від 11.06.2019 за фактом заволодіння майном підприємства ТОВ «Боедем», учасником якого є ТОВ «Маквіс Груп» шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказано у клопотанні, що ТОВ «МАКВІС ГРУП» є власником частки у розмірі 50 % статутного капіталу товариства ТОВ «БОЕДЕМ». Співвласниками часток статутного капіталу ТОВ «БОЕДЕМ» є ОСОБА_1 - володіє часткою у розмірі 38,6 % статутного капіталу ТОВ «БОЕДЕМ», ОСОБА_2 - 3,8 %, ОСОБА_3 - 3,8%, ОСОБА_4 - 3,8 %. ОСОБА_1 є директором ТОВ «БОЕДЕМ» й здійснює керівництво господарською діяльністю ТОВ «БОЕДЕМ».

ТОВ «МАКВІС ГРУП» є співвласником ТОВ «БОЕДЕМ», якому на праві приватної власності належать нежитлове приміщення та земельна ділянка, проте співвласниками частки та іншими невідомими особами вчиняються дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спрямовані на незаконне заволодіння нерухомістю, що належить на праві приватної власності ТОВ «БОЕДЕМ», шляхом незаконного виведення активів з власності ТОВ «БОЕДЕМ».

Оскільки, ТОВ «МАКВІС ГРУП» опосередковано є власником нерухомості, яка належить на праві приватної власності ТОВ «БОЕДЕМ» й нерухомість ТОВ «БОЕДЕМ» немає право відчужуватися (переходити у власність) без згоди ТОВ «МАКВІС ГРУП», то незаконне виведення активів з власності ТОВ «БОЕДЕМ» внаслідок вчинених шахрайських дій призводить до незаконної втрати ТОВ «МАКВІС ГРУП» власності на нерухомість, чим ТОВ «МАКВІС ГРУП» завдається шкода у особливо великих розмірах.

Внаслідок шахрайських дій невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб ТОВ «БОЕДЕМ» () було позбавлено права власності на нежитлове приміщення, загальною площею 10134,4 кв.м., за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 4 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 00), та на земельну ділянку, загальною площею 1,2388 га, кадастровий номер :01:015:5022 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 224) наступним шляхом.

Заволодіння часткою корпоративних прав ТОВ «МАКВІС ГРУП» в ТОВ «БОЕДЕМ» () відбулося шляхом зміни складу засновників, чим було усунуто перешкоди зацікавленим особам у виведенні нерухомого майна з активів ТОВ «БОЕДЕМ». Одразу після виведення ТОВ «МАКВІС ГРУП» зі складу учасників ТОВ «БОЕДЕМ», нерухоме майно виведено з власності ТОВ «БОЕДЕМ» шляхом передачі його безкоштовно у власність іншої юридичної особи - ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА», яке в подальшому було передано іншій юридичній особі - ТОВ «КАРІНФ». У подальшому, корпоративні права ТОВ «Боедем» було переоформлено на юридичну особу-нерезидента АДЕЛ ХОЛДИНГ ЛТД (Сейшельські острови) та змінено склад органів управління Товариством.

Дані реєстраційні дії скасовані Наказом Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, який був винесений за результатом розгляду скарги ТОВ «МАКВІС ГРУП».

Однак у грудні 2018 року відповідно інформації у державних реєстрах щодо власників нерухомого майна відносно майна, що належить ТОВ «БОЕДЕМ», стало відомо, що у травні 2018 року невідомі особи на підставі тих самих документів, що були проведені реєстраційні дії у 2017 року, здійснили перереєстрацію нерухомого майна на юридичні особи ТОВ «МОНОСЕРОЗ 2020» та ТОВ «ГРАНД АКТИВ», при цьому на підставі тих же самих документів здійснили їх поділ на два об?єкти.

На підставі аналізу документів вбачається, що хронологія дій щодо виведення нерухомого майна ТОВ «БОЕДЕМ» відбувалася наступним чином:

1) на підставі Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БОЕДЕМ» від 08.11.2017 року та Акту приймання-передачі від 10 листопада 2017 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 27 квітня 2018 року здійснюється реєстрація земельної ділянки, кадастровий номер :01:015:5022, за ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» (на даний час найменування «САММЕР ЕДІШІН») як внесок до статутного капіталу;

2) на підставі Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БОЕДЕМ» від 08.11.2017 року та Акту приймання-передачі від 10 листопада 2017 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 27 квітня 2018 року здійснюється реєстрація приміщення, площею 10134,4 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 4, за ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» (на даний час найменування «САММЕР ЕДІШІН») як внесок до статутного капіталу;

3) того ж дня, 27 квітня 2018 року державний реєстратор Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» здійснює розподіл приміщення, площею 10134,4 кв.м. за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 4, на два різні об?єкти площами 5522,00 кв.м. та 4612,40 кв.м. Дані дії були вчинені на підставі тих самих документів, а саме технічного паспорту, що й розподіл приміщення на два об?єкти при першому виведення нерухомості з власності ТОВ «БОЕДЕМ» й реєстраційні дії щодо яких були скасовані Міністерством юстиції України Наказом «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та рішень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно» № 215/5 від 24 січня 2018 року. Розподіл приміщення на два різні об?єкти призвело до того, що розділ щодо реєстраційного номера нерухомого майна (приміщення, площею 10134,4 кв.м.) 00 було закрито й створено нові розділи на приміщення, площею 5522,00 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), та на приміщення, площею 4612,40 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

4) 10 травня 2018 року ПН КМНО ОСОБА_7 здійснюється реєстрація приміщення, площею 4612,40 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), за ТОВ «ГРАНД АКТИВ» як внесок ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» до статутного капіталу;

5) 30 травня 2018 року ПН КМНО ОСОБА_8 здійснює реєстрацію приміщення, площею 5522,0 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), та земельної ділянки, кадастровий номер :01:015:5022, за ТОВ «МОНОСЕРОЗ 2020» як внесок ТОВ «ПАУЕР ВЕКТРА» до статутного капіталу.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що зберігаються у справах нотаріуса КМНО ОСОБА_8, а саме документів, що стали підставою реєстрації 29.05.2018 права власності земельної ділянки кадастровий номер :01:015:5022 за ТОВ «Мносероз 2020» (код 42121135).

Вказані документи зберігаються у справах нотаріуса КМНО ОСОБА_8, адреса реєстрації якого: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_12. подав заяву в якому просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні нотаріуса КМНО ОСОБА_8, адреса реєстрації якого: АДРЕСА_1 , а саме усіх документів, що стали підставою реєстрації 29.05.2018 права власності земельної ділянки кадастровий номер :01:015:5022 за ТОВ «Мносероз 2020» (код 42121135).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_11.

Слідчий суддя ОСОБА_9