Справа №766/8841/20
н/п 1-кс/766/5302/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області Гончаренка О.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Денисенко В.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області лейтенанту поліції Гончаренко О.М., у кримінальному провадженні № 0001761 від 29.05.2020, тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ) щодо факту відкриття банківської картки НОМЕР_2 на ім`я - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , операцій по зазначеній банківській картці, а саме, руху грошових коштів, по ній у період часу 16 травня 2020 з 08:00 год. по 18:00 год., із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за операційний день, а також дозвіл на зняття копій зазначених матеріалів.

Розгляд даного клопотання, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із великим об`ємом запланованих слідчих дій, розглянути дане клопотання без участі слідчого.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001761 від 29.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , 1970 р.н., про те, що 16.05.2020 близько 05:00 год. невстановлена особа, знаходячись у квітковому магазині, розташованому по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 м АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу викрала її мобільний телефон марки "Редмі 7", та картку «Приватбанку»

Згідно до допиту потерпілої гр. ОСОБА_1 два невідомі їй раніше чоловіка прийшли до бутіку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , де таємно, шляхом вільного доступу з пакету викрали мобільний телефон «Xiaomi Redmi 7» кольору Comet Blue та карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

Також встановлено, що картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 здійснювали покупки в м. Херсоні та м. Миколаєві, та потерпіла надала знімки з екрану з програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно до наданих копій оплата здійснювалась з банківської картки НОМЕР_2 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_1 ) щодо факту відкриття банківської картки НОМЕР_2 на ім`я - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , операцій по зазначеній банківській картці, а саме, руху грошових коштів, по ній у період часу 16 травня 2020 з 08:00 год. по 18:00 год., із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за операційний день, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Надання дозволу суду на отримання копій відповідних документів та інформації обумовлена необхідністю їх використання під час доказування у даному кримінальному провадженні.

Необхідно зазначити, що в результаті надання доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття відповідних копій документів, слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні щодо можливих протиправних дій.

Іншим способом отримати відомості щодо відкриття на ім`я ОСОБА_1 банківської картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити або спростувати факт оплати послуг, неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001761 від 29.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , 1970 р.н., про те, що 16.05.2020 близько 05:00 год. невстановлена особа, знаходячись у квітковому магазині, розташованому по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 м АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу викрала її мобільний телефон марки "Редмі 7", та картку «Приватбанку»

Згідно до допиту потерпілої гр. ОСОБА_1 два невідомі їй раніше чоловіка прийшли до бутіку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , де таємно, шляхом вільного доступу з пакету викрали мобільний телефон «Xiaomi Redmi 7» кольору Comet Blue та карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

Також встановлено, що картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 здійснювали покупки в м. Херсоні та м. Миколаєві, та потерпіла надала знімки з екрану з програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно до наданих копій оплата здійснювалась з банківської картки НОМЕР_2 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_1 ) щодо факту відкриття банківської картки НОМЕР_2 на ім`я - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , операцій по зазначеній банківській картці, а саме, руху грошових коштів, по ній у період часу 16 травня 2020 з 08:00 год. по 18:00 год., із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за операційний день, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Надання дозволу суду на отримання копій відповідних документів та інформації обумовлена необхідністю їх використання під час доказування у даному кримінальному провадженні.

Необхідно зазначити, що в результаті надання доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття відповідних копій документів, слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні щодо можливих протиправних дій.

Іншим способом отримати відомості щодо відкриття на ім`я ОСОБА_1 банківської картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити або спростувати факт оплати послуг, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області лейтенанту поліції Гончаренко О.М., у кримінальному провадженні № 0001761 від 29.05.2020, тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ) щодо факту відкриття банківської картки НОМЕР_2 на ім`я - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , операцій по зазначеній банківській картці, а саме руху грошових коштів, по ній у період часу 16 травня 2020 з 08:00 год. по 18:00 год., із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за операційний день, а також дозвіл на зняття копій зазначених матеріалів.

Встановити строк дії ухвали до 04.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко