У Х В А Л А
смт Короп 21 лютого 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно з клопотанням слідчого, 17.12.2019 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що її донька ОСОБА_5 , в жовтні 2019 року оформила два кредити на ім`я заявниці і без відома останньої.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на її ім`я була оформлена пластикова карта № НОМЕР_1 , якою вона користувалась з 2017 року по грудень 2019 року. На дану картку їй колишній чоловік сплачував аліменти на утримання неповнолітнього сина.
З листопада 2019 року на мобільний телефон потерпілої почали поступати телефонні дзвінки з різних номерів. Особи, які телефонували, говорили, що ОСОБА_4 брала в них кредити і тому вимагали сплатити грошові кошти з відсотками. На її слова про те, що вона ніяких кредитів не брала, вказані особи погрожували потерпілій та виражалися в її сторону нецензурною лайкою.
Номери, з яких телефонували потерпілій та приходили смс-повідомлення про несплачені кредити наступні: НОМЕР_2 (SOS CREDIT), НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 (MONEYVEO), НОМЕР_5 (Швидко Гроші). Після того, як потерпілій почали надходити вказані телефонні дзвінки та смс-повідомлення, вона зателефонувала на номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та попрохала роз`яснити ситуацію, бо нічого не розуміла. Їй повідомили, що на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 у жовтні 2019 року бралися онлайн кредити, а тепер вона повинна повернути гроші з відсотками. Кредити на її банківську карту бралися в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме суми, вона сказати не може, але, разом з відсотками, вона, станом на 17.12.2019 року, в MONEYVEO, повинна була сплати 9410 грн., а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна була сплатити 1494 грн. Гроші на вказані компанії вона перерахувала 17.12.2019 року.
Коли вона дізналась про те, що на її ім`я було оформлено кредити, вона зателефонувала своїй доньці ОСОБА_5 , в якої спитала, чи знає вона щось про це. Донька її повідомила, що, дійсно, на ім`я та на картку потерпілої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в MONEYVEO вона брала онлайн кредити, але які суми, вона не пам`ятає. ОСОБА_5 повідомила потерпілу, що кредити оформляла через мережу інтернет, повідомляючи анкетні дані потерпілої та номер банківської карти, який їй був відомий. Всю суму грошей, які бралися на ім`я потерпілої, разом з відсотками, остання сплатила кредитним установам. ОСОБА_5 грошей своїй матері до цього часу не повернула. Разом з тим потерпіла повідомилв, що у жовтні 2019 року, ще коли їй про оформлені кредити не було нічого відомо, її донька прохала останню, зі своєї картки, зняти гроші в сумі 4 тис. грн., які, ніби то нарахував їй, на картку потерпілої, місцевий підприємець. І потерпіла, нічого не підозрюючи, в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в смт Короп, зняла з картки грошові кошти в сумі 4000 грн. та віддала своїй доньці, оскільки дійсно думала, що вони були перераховані місцевим підприємцем для її дочки. Про те, що це можуть бути кредитні гроші, потерпіла на той час і гадки не мала. Всього незаконними діями ОСОБА_5 ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму близько 11 тисяч гривень.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів по банківській карті, оформленій на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, але надала на адресу суду заяву, в якій просить розглянути справу без її участі.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коропського відділення поліції Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого о/у СКР Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6 інформації про рух коштів по пластиковій банківській картці № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_4 , у Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , і яка складається з :
1. відомості про клієнта, якому належить пластикова картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 01.09.2019 року по 17.12.2019 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. ІР- адреси, які використовувались кожного разу при зарахуванні коштів на картку ОСОБА_4 та перерахунку коштів з вказаної картки.
5. Інформації про дату та час зміни фінансового номеру, інші фінансові номери, які значились за банківською карткою та на які надходили банківські повідомлення (дзвінки) про підтвердження перерахунку коштів на картку та з картки ОСОБА_4 .
Ухвала діє до 21 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1