Справа № 484/5460/19
Провадження № 1-кс/484/129/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.02.2020 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002499 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеним по кримінальному провадженню № 0002499 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0002499 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, 24.11.2019 року о 16:00 годині невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістила оголошення з приводу продажу дров, з зазначенням різних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошима потерпілих: ОСОБА_4 , в сумі 700 гривень, ОСОБА_5 , в сумі 1300 гривень, ОСОБА_6 , в сумі 1400 гривень, ОСОБА_7 , в сумі 6119 гривень, ОСОБА_8 , в сумі 3833 гривні та ОСОБА_9 , в сумі 2000 гривень, які останні будучи введеними в оману перерахували на номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який оформлений на ім`я ОСОБА_10 , в результаті чого потерпілім була спричинена матеріальна шкода.
Практично відразу, після перерахунку грошових коштів на вищевказаний рахунок продавець дров на зв`язок не виходив, замовлений товар нікому не поставив, гроші до теперішнього часу нікому з потерпілих не повернув.
В ході розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою отримання виписки по рахунку за номером картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілі перераховували грошові кошти і яка має вирішальне доказове значення у кримінальному провадженні, двічі був отриманий тимчасовий доступ. У першому випадку: в період часу з 23.11.2019 року, так як потерпіла ОСОБА_4 , надала чек про перерахунок від 24.11.2019 року, у другом випадку: з 24.10.2019 року, так як надійшла відповідь з ОЛХ про те, що абонентські номери, які імовірно використовував ОСОБА_10 , розміщені на сайті з 24.10.2019 року.
Але, на теперішній час на адресу Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області продовжують надходить звернення від ошуканих громадян, які свідчать про те, що перерахунки на вищевказану картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювались ще з вересня 2019 року. Так, потерпілий ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, з метою придбання дров, ще 14.09.2019 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 6119 гривень, потерпілий ОСОБА_8 , 09.10.2019 року на вищевказаний рахунок перерахував грошові кошти в сумі 3833 гривні, потерпілий ОСОБА_9 , 15.10.2019 року на вищевказаний рахунок перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень.
Дані перерахунки свідчать про те, що ОСОБА_10 , на ім`я якого оформлений номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу займається шахрайськими діями, а саме під приводом продажу дров, оголошення про які розміщав в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ з вказанням різних номерів мобільних телефонів і вводячи в оману ошуканих громадян, під приводом обіцянки продажу та доставки дров, примушував ошуканих громадян перераховувати свої грошові кошти на номер його картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в подальшому покладені на себе зобов`язання щодо продажу та доставки дров не виконував.
Викладене вище свідчить про те, що на адресу Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області можуть надійти ще звернення ошуканих громадян, які будучи введеними в оману, в різні часи, з метою придбання дров, перерахували на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлений на ОСОБА_10 , свої грошові кошти.
У зв`язку з чим, виникла повторна необхідність до тимчасового доступу до речей і документів, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_10 , з початку його дії по кінцевий термін дії ухвали, з метою отримання повних відомостей з приводу руху коштів по вказаному рахунку, місць отримання готівки та фотозображень по транзакціям.
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття карти по кінцевий строк дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис.