Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/4101/19
Провадження № 1-кс/209/59/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

20.01.2020 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001713 від 03.12.2019 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001713 від 03.12.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 05.11.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажі залізничної цистерни, заволоділа грошима в сумі 5000 грн., які належить ОСОБА_5 .

За даним фактом 03.12.2019 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто викрадення майна, шляхом обману (шахрайство).

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 є користувачем послуг КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на його ім`я.

05.11.2019 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж залізничної цистерни і вирішила придбати, та скинула ОСОБА_6 предоплату на карту - гроші в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , номер якої йому назвав ОСОБА_6 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, перевірити належність карти/рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 не є можливим будь-яким іншим шляхом, хто отримав кошти з карти гр. ОСОБА_6 , має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом.

В ході досудового слідства, слідчий просить надати дозвіл їй на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_6 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_6 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 : банківської справи гр. ОСОБА_6 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать гр. ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 01.11.2019 року до 01.12.2019 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок із зазначенням дня, часу, місця зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.11.2019 року до 01.12.2019 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 січня 2020 року до 20 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1