н/п 1-кс/953/2322/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000415 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії-Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, № НОМЕР_5 , за період з 11.07.2017 по 26.12.2018, № НОМЕР_6 , за період з 19.12.2018 по 31.12.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах, вилучення копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків: договорів, анкет, додаткових угод, ксерокопій статутних документів, наказів про призначення на посаду, паспортів та довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000415 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2017-2019 років зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення та розкрадання бюджетних коштів, при укладенні договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виготовлення проектної документації, завідомо завищували вартість проектних робіт, після чого перераховували бюджетні кошти у вигляді завищеної вартості виконаних робіт на рахунки вказаного підприємства, якими заволодівали.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити документально підтвердити надходження бюджетних коштів від вищевказаних організацій на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дослідити подальший рух коштів здобутих злочинним шляхом та шляхи їх виведення чи обготівкування, з метою звернення на свою користь посадовими особами вказаного підприємства за попередньою змовою і в групі з посадовими особами державних установ.

Відповідно до інформації, викладеної в листі ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2019 № 22238/9/20-40-08-01-09 від 15.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_4 , відкритий 15.01.2003, № НОМЕР_5 , відкритий 11.07.2017, закритий 26.12.2018, № НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2018.

Відповідно до інформації, яка міститься в довіднику банківських установ Філія-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 16.03.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні Філії-Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію-Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: виписок про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, № НОМЕР_5 , за період з 11.07.2017 по 26.12.2018, № НОМЕР_6 , за період з 19.12.2018 по 31.12.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах, вилучення копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків: договорів, анкет, додаткових угод, ксерокопій статутних документів, наказів про призначення на посаду, паспортів та довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1