Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/492/20
Номер провадження 1-кс/530/153/20

У Х В А Л А
іменем України

29.04.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н ОВ И В :
24.04.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.04.2020 року невідома особа під приводом продажу мінерального добрива шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 25.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показав, що 07.04.2020 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив оголошення щодо реалізації мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого останній зателефонував на контактний номер з оголошення НОМЕР_4 ,слухавку взяв громадянин, який назвався ОСОБА_6 . Даному чоловіку потерпілий замовив 600 кг. міндобрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого йому було надіслано рахунок-фактуру №3002976 від 07.04.2020 року з номеру телефона НОМЕР_5 від абонента ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_6 повідомив, що після оплати товар буде доставлено 11.04.2020 року в м.Зіньків.
08.04.2020 року о 10:00 год., через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 6360 грн. на рахунок: ФОП ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час розмови по телефону ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що він працює спільно з ОСОБА_7 та підтвердив перерахунок коштів, заявивши, що товар 11.04.2020 року буде доставлено в м.Зіньків. В другій половині дня 11.04.2020 року ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , але ніхто не відповідав. 13.04.2020 року о 09:00 потерпілий знову зателефонував ОСОБА_6 , останній взяв слухавку і повідомив, що він з`ясує причину недоставки і повідомить. Більше розмови у ОСОБА_4 з ОСОБА_6 не було. 13.04.2020 року о 12:00 год. потерпілий написав повідомлення у «вайбері» ОСОБА_7 про відсутність товару, після чого останній відповів, що доставка буде 14.04.2020 року.

14.04.2020 року під час розмови з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 стало відомо, що товар доставити неможливо, після чого вони запропонували написати заяву про повернення коштів у сумі 6360 грн.. Дана заява була адресована на ФОП ОСОБА_5 та 14.04.2020 року направлена ОСОБА_4 на «вайбер» на телефон ОСОБА_7 НОМЕР_5 .

15.04.2020 року ОСОБА_9 надіслав потерпілому повідомлення, що гроші будуть повернуті 16.04.2020 року. Так як на даний час грошові кошти не були повернені та зв`язок з даними особами відсутній, тому є підстави вважати, що грошовими коштами потерпілого заволоділи шахрайським шляхом.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримавши їх на рахунок ФОП ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 за 08.04.2020 року, на який було перераховано грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 6360 грн.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_3 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 08.04.2020 року на розрахунковий рахунок ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 , та містять:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 08.04.2020 року по 25.04.2020 року;

- інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який були перераховані грошові кошти ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 (копія паспорта), куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН: НОМЕР_2 , PIP IBAN НОМЕР_3 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

2.Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області начальнику СВ ОСОБА_12 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1