Справа №295/746/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000024, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 щодо фізичної особи-підприємця, яка діючи за попередньою змовою із групою осіб, упродовж 2018-2019 отримувала дохід від проведення обмінно-валютних операцій, які не відображала у податковій звітності, тим самим ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з касирами пункту обміну валют ОСОБА_6 - дружиною, ОСОБА_7 та громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, налагодили протиправну діяльність, пов`язану з проведенням обмінно-валютних операцій без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі фіскальних чеків в обмінному пункті, який діє під ліцензією НБУ, що видана для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, вжитими оперативними заходами встановлено, що з метою прикриття вказаної незаконної діяльності та отриманої від неї доходів, ФОП ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), 24.07.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_5 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що згідно Єдиного державного реєстру, реєстраційні справи ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких завдано шкоди.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційних справ фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу - з моменту створення по теперішній час, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; рішення про створення підприємства; протоколи зборів учасників товариства; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містяться у реєстраційних справах даних підприємств.

Строк дії ухвали визначити до 22 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1