Справа №639/198/20
Провадження №1-кс/639/154/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 14.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2020 року, о 10:30 годині, за адресою: м. Харків, вул. Дудинська б. 1-А, ТРЦ "Класс", невстановлена особа організувала гральний бізнес.

Вказана подія зареєстрована у ЖЄО Новобаварського ВП під №689 від 14.01.2020 та на місце події направлений слідчий СВ Новобаварського ВП лейтенант поліції ОСОБА_4 . По прибуттю на місце слідчого, останнім встановлено, що дійсно, в середині ТРЦ "Класс", на першому поверсі вказаної будівлі, міститься дерев`яна стійка каси, яка має ознаки закладу, що може мати відношення до ведення діяльності, пов`язаної з зайняттям гральним бізнесом, про що свідчить ряд очевидних ознак, а саме: за назвою «Лото-Забава», «азарт ТОТО плюс», «Каре», «Спортпрогноз». Приміщення за своєю суттю містить вільний доступ. Має співробітницю ОСОБА_5 .

На місці події, за адресою: м. Харків, вул. Дудинської, б. 1-А, в ТРЦ «КЛАСС», виникла необхідність у проведенні першочергової невідкладної слідчої дії до внесення відомостей до ЄРДР, а саме огляду місця події, з метою врятування слідів злочину та фіксації відомостей про обстановку вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведеного огляду місця події, а саме приміщення першого поверху в ТРЦ «Класс», за адресою: м. Харків, вул. Дудинської 1-А , де знаходилось комп`ютерне обладнання та стійка каси, виявлено та вилучено: білети моментальної лотереї «Щаслива 13» в кількості 57 штук; білети моментальної лотереї «Карти в руки» в кількості 34 штук; білети моментальної лотереї «Чорна перлина» в кількості 14 штук; білети моментальної лотереї «Золото ацтеків» в кількості 13 штук; білети моментальної лотереї «Десять перлин» в кількості 84 штуки; білети моментальної лотереї «Справжнє золото» в кількості 83 штуки; білети моментальної лотереї «Твоя готівка» в кількості 76 штук; білети моментальної лотереї (використані) в загальній кількості 32 штук; Купони «спорт ліга» 1 пачка; купони «мегалот» 1 пачка; купони «Каре» 1 пачка; рекламні листи «Каре» 1 пачка; купони «Спортпрогноз» 1 пачка; електронні моментальної лотереї (виграшні, які виплачені клієнтам в кількості 52 штук); зошит синього кольору із чорновими записами; цивільно-правових договір №681 про розповсюдження лотерей; додаткова угода до цивільно-правового договору №560; цивільно-правовий договір №689 від 01.03.2019 року; картонний ящик в середині з упаковками моментальних електронних білетів в кількості 40 упаковок з надписами на них ОСОБА_6 та з різними датуванням; системний комп`ютерний блок з інвентарним номером 122016; копії дозвільних документів на зайняття господарською діяльністю; термінал М/N: SX-410 з інвентарним номером 4562; рекламний банер «Швидкограй»; рекламний банер «Лотозабава»; Рекламний банер «Азарт ТОТО плюс»; рекламний банер «Стирачки»; рекламний банер «М.С.Л» з наявними в ньому купонами для заповнення.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин щодо зайняття гральним бізнесом, осіб причетних до діяльності даного закладу, в тому числі власників майна, а також безпосереднього збереження речових доказів, є підстави для накладення арешту на нього, так як повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а з метою збереження речових доказів прокурор приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 14.01.2020 року за №0000068 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 14.01.2020 року у нежитловому приміщенні, розташованого на першому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, буд. 1-А, ТРЦ «Класс» слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 був проведений огляд місця події, під час якого було виявлено та в подальшому вилучено білети моментальної лотереї «Щаслива 13» в кількості 57 штук; білети моментальної лотереї «Карти в руки» в кількості 34 штук; білети моментальної лотереї «Чорна перлина» в кількості 14 штук; білети моментальної лотереї «Золото ацтеків» в кількості 13 штук; білети моментальної лотереї «Десять перлин» в кількості 84 штуки; білети моментальної лотереї «Справжнє золото» в кількості 83 штуки; білети моментальної лотереї «Твоя готівка» в кількості 76 штук; білети моментальної лотереї (використані) в загальній кількості 32 штук; Купони «спорт ліга» 1 пачка; купони «мегалот» 1 пачка; купони «Каре» 1 пачка; рекламні листи «Каре» 1 пачка; купони «Спортпрогноз» 1 пачка; електронні моментальної лотереї (виграшні, які виплачені клієнтам в кількості 52 штук); зошит синього кольору із чорновими записами; цивільно-правових договір №681 про розповсюдження лотерей; додаткова угода до цивільно-правового договору №560; цивільно-правовий договір №689 від 01.03.2019 року; картонний ящик в середині з упаковками моментальних електронних білетів в кількості 40 упаковок з надписами на них ОСОБА_6 та з різними датуванням; системний комп`ютерний блок з інвентарним номером 122016; копії дозвільних документів на зайняття господарською діяльністю; термінал М/N: SX-410 з інвентарним номером 4562; рекламний банер «Швидкограй»; рекламний банер «Лотозабава»; Рекламний банер «Азарт ТОТО плюс»; рекламний банер «Стирачки»; рекламний банер «М.С.Л» з наявними в ньому купонами для заповнення.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 15.01.2020 вилучене в ході огляду місця події майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим у поданому клопотанні доведено, що без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання слідчого про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході огляду місця події в приміщенні першого поверху в ТРЦ «Класс», за адресою: м. Харків, вул. Дудинської 1-А, де знаходилось комп`ютерне обладнання та стійка каси, майно а саме: білети моментальної лотереї «Щаслива 13» в кількості 57 штук; білети моментальної лотереї «Карти в руки» в кількості 34 штук; білети моментальної лотереї «Чорна перлина» в кількості 14 штук; білети моментальної лотереї «Золото ацтеків» в кількості 13 штук; білети моментальної лотереї «Десять перлин» в кількості 84 штуки; білети моментальної лотереї «Справжнє золото» в кількості 83 штуки; білети моментальної лотереї «Твоя готівка» в кількості 76 штук; білети моментальної лотереї (використані) в загальній кількості 32 штук; Купони «спорт ліга» 1 пачка; купони «мегалот» 1 пачка; купони «Каре» 1 пачка; рекламні листи «Каре» 1 пачка; купони «Спортпрогноз» 1 пачка; електронні моментальної лотереї (виграшні, які виплачені клієнтам в кількості 52 штук); зошит синього кольору із чорновими записами; цивільно-правових договір №681 про розповсюдження лотерей; додаткова угода до цивільно-правового договору №560; цивільно-правовий договір №689 від 01.03.2019 року; картонний ящик в середині з упаковками моментальних електронних білетів в кількості 40 упаковок з надписами на них ОСОБА_6 та з різними датуванням; системний комп`ютерний блок з інвентарним номером 122016; копії дозвільних документів на зайняття господарською діяльністю; термінал М/N: SX-410 з інвентарним номером 4562; рекламний банер «Швидкограй»; рекламний банер «Лотозабава»; Рекламний банер «Азарт ТОТО плюс»; рекламний банер «Стирачки»; рекламний банер «М.С.Л» з наявними в ньому купонами для заповнення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Копії ухвали вручити пр окурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1