Справа № 482/956/20
Номер провадження 1-кс/482/245/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом інформацію, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000206 від 13.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Клопотанняпро тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом інформацію, обгрунтовано тим, що невстановлена група осіб здійснює розповсюдження порнографічного контенту за допомогою відкритого телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному каналі викладають фото та відеоролики з мешканцями м. Миколаєва та Миколаївської області, переважно жіночої статі, із вказанням контактних даних вказаних осіб, зокрема, номерів мобільних телефонів, аккаунтів у соціальних мережах тощо.
Вказані особи у відкритому телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють рекламу закритого телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вони також адмініструються. Адміністратори з нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для надання доступу до данного закритого чату вимагають грошову винагороду в сумі 70 грн. за 1 місяць доступу та 120 грн. за безстроковий доступ. Дані адміністратори в переписці надають картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно оплатити 120 грн. для безстрокового доступу та 70 грн. для доступу на місяць. Після оплати, або в разі несвоєчасної оплати, вказані реквізити одразу видаляються разом з чатом.

Також встановлено, що після зарахування грошових коштів на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка являється prepaid-карткою, тобто віртуальною, для відкриття якої не потрібно надання жодних документі, крім абонентського номеру мобільного телефону, та прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , грошові кошти для їх виводу переводяться через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , з якої в подальшому обготівковуються в м. Нова Одеса.

Для перерахування грошових коштів, а також для здійснення пожертвувань, адміністраторами надаються гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які прив`язані до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , з яких, згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в подальшому також виводяться на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 та іншими банківськими рахунками, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення, а також є необхідними для виявлення усіх причетних до вчинення злочину осіб. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб, оскільки без отримання вказаної документації неможливо здобути докази отримання грошових коштів саме за розповсюдження порнографічного контенту за допомогою відкритого телеграм-каналу, здобути докази належності рахунків саме ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 та іншими банківськими рахунками, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали по 14 серпня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1