Справа 524/5077/19
Провадження 1-кс/524/434/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного 10 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002372, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , а саме просив надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, до відомостей, щодо: - історії про відвідування працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх наявних електронних баз даних банку пов`язаних з інформацією, щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей про працівника банку (анкетні дані та засоби зв`язку) та дати, часу відвідування зазначених відомостей; - Актів службового розслідування з приводу зникнення коштів з депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011р. на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011р. на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - Відомості по операції розірвання депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011р. на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 р.на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та видачі коштів ОСОБА_7 , із зазначенням осіб, які погоджували проведення зазначеної операції, з можливістю виготовлення копій із зазначених документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПО НОМЕР_1 , місце розташування за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій із зазначених документів, а саме:

- історії про відвідування працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх наявних електронних баз даних банку пов`язаних з інформацією, щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей про працівника банку (анкетні дані та засоби зв`язку) та дати, часу відвідування зазначених відомостей;

- актів службового розслідування з приводу зникнення коштів з депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011р. на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011р. на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості по операції розірвання депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011 р. на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.201р.1 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та видачі коштів ОСОБА_7 , із зазначенням осіб, які погоджували проведення зазначеної операції,

Строк дії ухвали визначити до 19 березня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: