Справа № 686/8142/20
Провадження № 1-кс/686/6274/20
У Х В А Л А
13 травня 2020 року м. Хмельницький
13 травня 2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та день лютого місяця 2020 року, перебуваючи в кафе, яке знаходиться поряд із автомобільним ринком по вул. Трудовій в м. Хмельницькому, ОСОБА_5 познайомив ОСОБА_6 із мешканцем Городоцького району, Хмельницької області ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 запропонував надати під реалізацію ОСОБА_6 бувші у використанні автомобільні шини. Узгодивши умови ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уклали між собою усну домовленість, щодо подальшої реалізації бувших у використанні автомобільних шин, які у подальшому ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 під реалізацію.
В подальшому, у зв`язку із тим що надані ОСОБА_7 бувші у використанні автомобільні шини були поганої якості, ОСОБА_6 з об`єктивних на те причин не зміг реалізувати зазначені автомобільні шини, про що повідомив ОСОБА_7 та домовився із ним про повернення 15 березня 2020 року отриманих під реалізацію автомобільних шин.
Надалі, в період часу з 15 березня 2020 року по близько 15:00 годину 19 березня 2020 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок коштів ОСОБА_6 , під надуманим приводом ніби то умисної не реалізації наданих ОСОБА_7 автомобільних шин.
Так, ОСОБА_8 достовірно знаючи про неможливість реалізувати автомобільні шини та будучи переконаним про неможливість повернення грошових коштів ОСОБА_6 19 березня 2020 року близько 15:00 години разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прийшов до приміщення, яке знаходиться на території речового ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 та яким на той час користувався ОСОБА_6 , де спровокувавши конфлікт, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно висловив в усній формі вимогу до ОСОБА_6 про передачу йому грошових коштів в сумі 540000 гривень, при цьому ОСОБА_5 застосував до ОСОБА_6 фізичне насильство, яке виразилося у стисненні кистю руки горла ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при цьому тримали ОСОБА_6 за руки та застосовуючи фізичну силу виштовхали останнього з зазначеного приміщення, та попередив останнього, що у разі невиконання його вимог до нього у подальшому буде застосоване фізичне насильство, під приводом ніби то не реалізації автомобільних шин.
В цей час дружина ОСОБА_6 ОСОБА_10 намагаючись припинити та допомогти чоловіку, телефонувала працівникам поліції, тримаючи мобільний телефон своєю рукою біля лівого вуха. Помітивши це, ОСОБА_9 підбіг до ОСОБА_10 та своєю рукою взявши мобільний телефон ОСОБА_10 завдав їй удару мобільним телефоном у ліву сторону голови, тим самим застосував до останньої фізичну силу. Після того, ОСОБА_5 помітивши телефонний дзвінок ОСОБА_10 до поліції висловив до останньої погрози фізичної розправи.
У подальшому 19 березня 2020 року близько 19:00 години до ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 та домовився зустрітися на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по Проспекту Миру в м. Хмельницький. Надалі ОСОБА_6 приїхав до умовленого місця зустрічі, де знаходився ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови в усній формі повторно висловив ОСОБА_6 вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень під приводом не реалізації автомобільних шин. ОСОБА_6 в свою чергу запропонував повернути автомобільні шини чоловіку на ім`я ОСОБА_12 , проте його пропозиція ОСОБА_5 не розглядалася, а лише було акцентовано увагу на повернення грошових коштів в сумі 540000 гривень, при цьому повторно висловлено погрози про можливість застосування фізичної розправи.
Надалі, 21 березня 2020 року близько 10:30 години ОСОБА_6 на території речового ринку, що по АДРЕСА_4 , зустрівся із ОСОБА_8 , де останній в усній формі повторно висловив погрози застосування фізичної сили у разі відмови добровільно надати грошові кошти. Надалі 21 березня 2020 року близько 11:00 години ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 поряд із будинком АДРЕСА_5 , де ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, повторно в усній формі висловив до ОСОБА_6 незаконну вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень, під видуманим приводом ніби то не реалізації автомобільних шин, при цьому з метою залякування ОСОБА_6 для забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки останнього, повторно висловив до ОСОБА_6 погрози спричинення тілесних ушкоджень, які ОСОБА_6 сприйняв реально як погрозу вбивства та як такі що цілком можуть бути реалізовані в майбутньому, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_5 , його жестикуляція та характер мовлення останнього.
В подальшому, 24 березня 2020 року близько 14:00 години ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови із ОСОБА_6 наголосив останньому про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому з метою забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки ОСОБА_6 , зазначив останньому, що у разі його відмови надати грошові кошти у добровільному порядку він буде знайдений та зрештою віддасть повну суму грошей, при цьому повторно висловив погрози застосування фізичної сили до ОСОБА_6 та до його близьких родичів. Погрози фізичною розправою ОСОБА_6 сприйняв реально, як погрозу вбивства та усвідомлюючи що небезпека заподіяння шкоди може стати дійсністю, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_5 , характер мовлення останнього та текст розмови.
Надалі, 27 березня 2020 року близько 16:00 години ОСОБА_9 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на безпідставне, незаконне вимагання грошових коштів, повторно, висловив до ОСОБА_6 в усній формі вимогу надати грошові кошти, після чого 27 березня 2020 року близько 18:20 години ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови із ОСОБА_6 наголосив останньому про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому з метою забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки ОСОБА_6 , зазначив останньому, що у разі його відмови надати грошові кошти у добровільному порядку повторно висловив погрози застосування фізичної сили до ОСОБА_6 та до його близьких родичів, які виразилися у погрозі вбивства. Погрози фізичною розправою ОСОБА_6 сприйняв реально, як погрозу вбивства та усвідомлюючи що небезпека заподіяння шкоди може стати дійсністю, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_5 , характер мовлення останнього та текст розмови.
Враховуючи вище викладені фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, характер, послідовність та сукупність активних, умисних дій ОСОБА_5 , знаючи про попередні судимості ОСОБА_5 , у тому числі за злочини пов`язані з насильством, реально сприймаючи погрози останнього щодо застосування фізичного, використовуючи ситуацію яка склалася з приводу ніби то не реалізації бувших у використанні автомобільних шин, створив перед ОСОБА_6 такі умови та обстановку за яких останній змушений був погодитися на передачу грошових коштів, щоб уникнути, як він вважав настання негативних наслідків, а саме подальшого завдання шкоди його здоров`ю та здоров`ю його близьким родичам що призвело до того, що ОСОБА_6 30 березня 2020 року близько 16:30 години на вимогу ОСОБА_9 , перерахував через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_6 на розрахунковий рахунок наданий для перерахунку грошових коштів ОСОБА_9 який належить ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого на вимогу ОСОБА_9 , під контролем працівників правоохоронних органів, передав в приміщенні ігрових автоматів, яке знаходиться по АДРЕСА_7 грошові кошти в сумі 245000 гривень, проте ОСОБА_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ними розпорядитися не змогли, оскільки були викриті та затриманні працівниками поліції.
Під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника 2-го відділу УСР в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_14 , про те що в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до деталізацій з`єднань абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які належать наступним особам:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався абонентським номером: НОМЕР_1 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався абонентським номером: НОМЕР_4 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером: НОМЕР_7 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користувався абонентським номером НОМЕР_9 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався абонентським номером: НОМЕР_15 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером: НОМЕР_16 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_17 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується абонентським номером: НОМЕР_18 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується абонентським номером: НОМЕР_19 ;
ОСОБА_6 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
З метою отримання деталізації телефонних з`єднань мобільних терміналів та сім карток які належали вище зазначеним особам, з`ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення місця перебування останніх та можливих спільників в період вчинення та готування до злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку України, оскільки на даний час є достатні підстави вважати про їх причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області області ОСОБА_26 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) роздруківок по номерах абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в період часу з 00 години 00 хвилин 01.02.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді з зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.
- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.02.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді, за серійними номерами IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_17 із зазначенням вхідних та вихідних телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 Факс: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_9 , факс НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 Факс: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_9 , факс НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_28 , НОМЕР_29 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 13 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду