Справа № 456/2045/20
Провадження № 1-кс/456/446/2020
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

12 червня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000591 від 26.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000591 від 26.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 22.05.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 25.05.2020 року в Стрийський ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , щоб прийняти міри до невідомої особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру шахрайським способом, 22.05.2020 року зняла з його зарплатної карточки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7105 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 20.05.2020р. до нього на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що його зарплатна та кредитна картки від ІНФОРМАЦІЯ_1 є заблокованими. Дане повідомлення він переглянув 22.05.2020р., після чого вирішив зателефонувати з номера його дружини на номер вказаний в смс- повідомленні. У телефонній розмові невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , яка сказала, що карточки потерпілого є заблокованими і щоб їх розблокувати потрібно сказати номер карток та секретний код, який розміщений ззаді карток. Повіривши даній особі він продиктував номера банківських карток. Так, 22.05.2020р. на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з його зарплатної карточки № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 7105 грн., після чого, він подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картки. 25.05.2020р. він звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки по рахунку та було виявлено, що з його кредитної карточки о 12:12 год. 22.05.2020р. були перераховані гроші в сумі 5010 гривень на його зарплатну карточку № НОМЕР_1 та в подальшому з його зарплатної картки № НОМЕР_1 о 12:23 год. були зняті кошти в сумі 7105 грн..
У ході розслідування кримінального провадженні №0000591 від 26.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а

саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: інформація про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 22.05.2020 року, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , протягом 22.05.2020р. з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 7105 грн..
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000591 від 26.05.2020р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі

така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , з використанням банківської картки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000591 від 26.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, така інформація містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу 22.05.2020 року, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість зняття копії таких.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1