Справа № 456/1244/20
Провадження № 1-кс/456/272/2020
УХВАЛА

слідчого судді

02 квітня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001170 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в Стрийський ВП надійшло звернення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 -вересня 2019 року вносили завідомо неправдиві відомості в офіційні документи. Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 10.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було звільнено з роботи завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 за систематичне невиконання нею без поважних причин обов`язків, покладених на неї трудовим договором; та передано даний заклад дошкільної освіти тимчасово виконуючій обов`язки завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 11.09.2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 до виконання службових обов`язків завідувача даного ДНЗ приступила ОСОБА_7 , яка в процесі ознайомлення з документацією, та знайомства з колективом виявила що з 01.09.2019 року на час відпустки основного працівника ОСОБА_8 у ДНЗ прийнята на роботу помічником Вихователя ОСОБА_9 згідно наказу № 34 від 09.08.2019 року. Однак ОСОБА_9 жодного дня не працювала на відповідній посаді. Після чого звернення ОСОБА_10 було передано на розгляд комісії від ІНФОРМАЦІЯ_4 у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Після проведеної перевірки головними спеціалістами відділу освіти ОСОБА_14 і ОСОБА_15 та завідувачем методичного кабінету ОСОБА_16 було виявлено порушення законодавства. Як повідомила під час допиту свідок ОСОБА_12 , що 11.09.2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 до виконання службових обов`язків завідувача даного ДНЗ приступила ОСОБА_7 , яка в процесі ознайомлення з документацією, та знайомства з колективом виявила що з 01.09.2019 року на час відпустки основного працівника ОСОБА_8 у ДНЗ прийнята на роботу помічником Вихователя ОСОБА_9 , однак ОСОБА_9 жодного дня не працювала на відповідній посаді, замість неї обов`язки виконувала ОСОБА_17 , яка працює в ДНЗ підсобним працівником. В процесі здійснення перевірки по даному факту, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювався виїзд у ДНЗ в с. Йосиповичах про що було складено відповідну доповідну записку, а саме: при вивченні питання виявлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 прийнята на посаду помічника вихователя даного закладу 17.05.2019р. по 13.06.2019р. на час відпустки ОСОБА_18 (наказ № 13 від 13.05.2019р.), на посаду кухаря з 14.06.2119р. по 09.07.201.9 на час відпустки ОСОБА_19 (наказ № 21 від 04.06.2019р.), на посаду помічника вихователя на час відпустки ОСОБА_20 з 10.07.20 і 9р. по 06.08.2019р. (наказ № 24 від 10.07.2019р.), на посаду кухаря з 07.08.2019р. по 31.08.2019р. на час відпустки ОСОБА_21 (наказ №30 від 10.07.2019р.), на посаду помічника вихователя з 01.09.2019р. по 28.09.2019р. на час відпустки ОСОБА_8 (наказ № 34 від 09.08.2019р.). Працівники ДНЗ стверджують, що такого працівника як ОСОБА_9 не знають і що вона жодного дня не працювала в ДНЗ. Також було встановлено, що ОСОБА_22 , яка також була прийнята на роботу на час відпусток працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду вихователя а саме: з 28.05.2019 р. по 10.07.2019 р. на час відпустки вихователя ОСОБА_23 (нака11 № 15 від 24.05.2019р.). З 11.07.2019р. по 01.09.2019р. - па час відпустки ОСОБА_24 (наказ 27 від 20.06.2019р.).З 02.09,2019 р. по 20.09.2019р. - на час відпустки ОСОБА_25 (наказ № 37 від. 2708.201 9р.). Працівники Йосиповицького ДНЗ стверджують, що ОСОБА_22 на роботу жодного дня не виходила, а фактично за неї працювала ОСОБА_26 , яка була допущена до роботи вихователя без оформлення відповідних документів. На час перевірки заяв про прийняття на роботу ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у особових справах не було. Допитана у якості свідка ОСОБА_7 показала, що 11.09.2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 приступила до виконання службових обов`язків завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 . В процесі ознайомлення з документацією, та знайомства з колективом вона виявила що з 01.09.2019 року на час відпустки основного працівника ОСОБА_8 у ДНЗ прийнята на роботу помічником Вихователя ОСОБА_9 згідно наказу № 34 від 09.08.2019 року. Однак ОСОБА_9 жодного дня не працювала на відповідній посаді. Про даний виявлений нею факт вона доповіла доповідною запискою на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .. Після її звернення у ІНФОРМАЦІЯ_7 було скеровано комісію від ІНФОРМАЦІЯ_4 у складі: ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . В ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 перевірки фінансово - господарської діяльності Йосиповицького закладу дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати і оклад, надбавки, доплати, премії, тощо) працівникам ОСОБА_9 та ОСОБА_22 за період з травня по вересень 2019 року, згідно акту ревізії за результатами ревізії встановлено, що нарахування заробітної плати проводиться на підставі табелів обліку використання робочого часу, складеними щомісячно та підписаними керівником закладу дошкільної освіти. За період з 17.05.2019 по 31.08.2019 працівнику Йосиповицького ЗДО ОСОБА_9 нараховано заробітної плати на загальну суму 16228,07 грн. (травень - 2339,86 грн., червень - 3447,75 грн., липень - 4911,35 грн., серпень - 5529,11 грн.), нарахування на оплату праці склали 3729,73 грн. (травень - 514,77 грн., червень - 918,06 грн., липень - 1080,50 грн., серпень - 1216,40 гривень). За період з 28.05.2019 по 31.08.2019 працівнику ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 нараховано заробітної плати на загальну суму 24820,58 грн. (травень - 1303,73 грн., червень - 6795,35 грн., липень - 8793,58 грн., серпень - "927,92 грн.), нарахування на оплату праці склали 5460,53 грн.(травень - 286,82 грн., червень - 1494,98 грн., липень - 1934,59 грн., серпень - 1744,14 гривень). В ході здійснення досудового розслідування було отримано з ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відомостей щодо нарахування коштів на карткові рахунок співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з травня по вересень 2019 року. На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації по рахунках відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , за період часу з 01.05.2019 року по 30.09.2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували грошові кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти з даних рахунків, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення кола осіб, які причетні до вчинення даного злочину. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів та всіх операцій за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням дати часу платежу, сум переказів, операцій з зняття коштів, призначення платежів за період з у період часу з 01.05.2019 року по 30.09.2019 року, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії, належним чином завірені.

В судове засідання слідчий не з?явився, однак подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності та просив таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 366 КК України 01.10.2020р. внесені до ЄРДР (№0001170), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 01.10.2019 за №0001170 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів та всіх операцій за рахунками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.05.2019 року по 30.09.2019 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували грошові кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити їх у приміщенні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1