Справа № 712/5456/20
Провадження №1- кс/712/2817/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 08 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000149 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За матеріалами УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправної діяльності групи осіб із числа посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності, які спільно, за попередньою змовою, із залученням інших осіб на виконання окремих функцій, спрямованих на досягнення злочинної мети, вчиняють злочини, пов`язані з розкраданням бюджетних коштів, видатки за якими проводяться за рахунок коштів обласного бюджету.
Так встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , спільно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга, «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » загальною вартістю близько 7,5 млн. грн.
З метою привласнення бюджетних коштів ОСОБА_6 організував фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, та до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є син організатора ОСОБА_8 , який допомагає в організації робіт на об`єктах та підготовки фіктивних документів. ФОП ОСОБА_7 є племінницею організатора та допомагає в підготовці бухгалтерської документації. ФОП ОСОБА_6 , маючи печатки та карткові рахунки вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність.
Крім того, директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не маючи спеціальних знань у галузі будівництва та з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення відповідальності за свідому розтрату бюджетних коштів залучив інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка за його вказівкою без фактичних перевірок об`ємів, вартості робіт та їх відповідності державним будівельним нормам підписала акти приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 та 2019 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів виконаних робіт на рахунки вищевказаною фінансово-промислової групи перераховано кошти на загальну суму близько 13 млн. гривень.
Таким чином, посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, за попередньою змовою та на користь ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій для проведення перевірки економічної обґрунтованості оплати за надані послуги по проведенню ремонтних/будівельних робіт, перевірки залучення робітників, які безпосередньо здійснювали будівельні/ремонтні роботи та використання безпосередньо будівельних матеріалів, а саме до: звітності ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, а також переліку рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: звітності ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, а також переліку рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.05.2018 по 31.12.2019.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1