КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/4196/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника Першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , на дії заступника начальника Першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , яка полягає у визнанні речовими доказами вилученого майна, в ході обшуку в межах кримінального провадження №0000006 від 29.01.2018 року за ч. 3 ст. 212 КК України, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
20.12.2019 року до слідчого судді звернулась адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , із скаргою на дії заступника начальника Першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , які полягають у визнанні речовими доказами вилученого майна у ОСОБА_5 , а саме: готівкових коштів в розмірі 46500 гр., 9320 американських доларів, 12375 євро, блокнот (поденниця) з коричневою палітуркою на 183 арк., які вилучені 27.02.2019 року в ході обшуку в межах кримінального провадження №0000006 від 29.01.2018 року за ч. 3 ст. 212 КК України, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 року.

Свою скаргу обґрунтовує тим, що в провадженні першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 000006 від 29.01.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених частинами 2 та 3 ст. 212 КК України.

Зазначала, що 10.12.2019 року вона подала клопотання в інтересах ОСОБА_5 з метою повернення останньому готівкових коштів в розмірі 46500 гривень, 9320 американських доларів, 12375 євро, блокнот (щоденниця) з коричневою палітуркою на 183 аркушах. які були вилучені 27 лютого 2019 року в ході обшуку в межах кримінального провадження № 0000006.

17.12.2019 року отримала відповідь в якій було зазначено, що враховуючи зміст ст. 320 КПК України підстави для розгляду клопотання відсутні.

Адвокат вказувала, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 25 лютого 2019 року у справі № 552/1220/18 (провадження № 1-кс/552/812/19) був наданий дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом.

27 лютого 2019 року старшим слідчим першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 був проведений обшук за адресою АДРЕСА_1 .

В результаті обшуку були вилучено речі та майно, які належать на праві власності ОСОБА_5 , а саме готівкові кошти в розмірі 46500 гривень, 9320 американських доларів, 12375 євро, блокнот (щоденниця) з коричневою політуркою на 183 аркушах.

В подальшому дані речі були визнані речовими доказами на підставі постанов слідчого від 01 та 12.03.2019 р.

Квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі - продажу від 22.02.2010 р. Право власності на нерухоме майно зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 11.03.2010 року.

ОСОБА_5 особисто фактично мешкає в даній квартирі, іншого нерухомого майна у власності не має, тобто може лише проживати за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно змісту ухвали Київського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 р. обшук був здійснений в рамках вказаного кримінального провадження зокрема відносно службових осіб ТОВ «Агрофірма «Пирятин», які на думку органу досудового розслідування в період 2016 - 2017 років укладали удавані правочини з ТОВ «Габер», TOB «Талларінга-Стар» (колишня назва ТОВ «Лотос Фінанс»), ТОВ «Мулен-Агро», ТОВ «Денб Компані», ТОВ «Бокарро інвест», ТОВ «Ін-том».

ОСОБА_7 не є підприємцем, та не є службовою особою ТОВ «АФ «Пирятин», ТОВ «Габер», ТОВ «Талларінга-Стар» (колишня назва ТОВ «Лотос Фінанс»), ТOB «Мулен-Агро», TOB «Денб Компані», TOB «Бокарро інвест», TOB «Ін-том», не перебував у трудових та договірних відносинах з вищевказаними юридичними особами, та не є учасником вищеназваних юридичних осіб.

До ТОВ «Агрофірми «Пирятин» має відношення батько ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ «АФ Пирятин».

Зазначала що ОСОБА_5 не має ніякого відношення до юридичних осіб вказаних в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Крім того, в ухвалі вказано, що первинні бухгалтерські документи зберігаються в офісних приміщеннях єдиного майнового комплексу, який розташований на території с. Повстин Пирятинського району. ОСОБА_5 ніяку первинну бухгалтерську документацію не вів та не мав до неї ніякого відношення, в офісних приміщеннях не перебував.

Вказувала, що в ухвалі зазначено, що проведеними заходами встановлено адреси проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 . Дане твердження не відповідає дійсності, так як ОСОБА_8 фактично проживає зі своєю сім`єю за адресою: АДРЕСА_4 , окремо від ОСОБА_5 . Грошові кошти, які були вилучені в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_5 , що підтверджується договором купівлі-продажу транспортного засобу від 17.01.2019 р., згідно якого ОСОБА_5 отримав кошти в розмірі 780 000 грн., а також договором купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019 року, згідно якого ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 50 000 грн.

Вважає, що грошові кошти та блокнот, які були вилучені не входять до переліку майна, на яке був наданий дозвіл на вилучення при обшуку. Вважає, що фактично відбулося тимчасове вилучення майна, але дане майно визнано речовим доказом без накладення арешту на вищевказане майно, а тому просила скаргу задовольнити та зобов`язати заступника начальника Першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 повернути вилучене майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 свою скаргу підтримала та просила її задовольнити з підтавав викладених у ній.

Заступник начальника Першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, та просив у її задоволенні відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, розглянувши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000006 від 29.01.2018 року за ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення документів, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, а також інші речі, грошові кошти, які використовуються та були отримані в ході незаконної діяльностіслужбових осіб ТОВ «Агрофірма «Пирятин», які в період 2016 - 2017 років укладали удавані правочини з ТОВ «Габер», TOB «Талларінга-Стар» (колишня назва ТОВ «Лотос Фінанс»), ТОВ «Мулен-Агро», ТОВ «Денб Компані», ТОВ «Бокарро інвест», ТОВ «Ін-том».

Встановлено, що старшим слідчим першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 27.02.2019 року проведено обшук квартири за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено майно, в тому числі готівкові кошти в розмірі 46500 гривень, 9320 американських доларів, 12375 євро, блокнот (щоденниця) з коричневою політуркою на 183 аркушах.
01 та 12.03.2019 року постановою слідчого вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року готівкові кошти в розмірі 46500 гривень, 9320 американських доларів, 12375 євро, блокнот (щоденниця) з коричневою політуркою на 183 аркушах, визнано речовими доказами.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, захисник зазначає, що вилучені грошові кошти визнано речовими доказами необґрунтовано, втручання в права власника майна ОСОБА_5 не виправдано.
Відповідно до ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.
Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1) скасування рішення слідчого чи прокурора;
1-1) скасування повідомлення про підозру;
2) зобов`язання припинити дію;
3) зобов`язання вчинити певну дію;
4) відмову у задоволенні скарги.
З матеріалів скарги вбачається, що грошові кошти, які були вилучені в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_5 , що підтверджується договором купівлі-продажу транспортного засобу від 17.01.2019 р., згідно якого ОСОБА_5 отримав кошти в розмірі 780 000 грн., а також договором купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019 року, згідно якого ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 50 000 грн.

В судовому засіданні представник володільця майна надала слідчому судді договори купівлі - продажу у підтвердження походження грошових коштів вилучених у ОСОБА_5 .

Під час розгляду у вказаному кримінальному провадження слідчому судді надавались матеріали кримінального провадження, з яких вбачається, що відомості ЄДРДР внесено відносно ОСОБА_8 . Будь яких даних того, що ОСОБА_5 причетний до будь-яких кримінальних правопорушень, в судовому засіданні не надавалось.

З протоколу обшуку від 27.02.2019 року вбачається, що обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 проводився за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку ОСОБА_8 заявив слідчому про те, що блокнот з коричневою палітуркою належить його сину ОСОБА_5 . В подальшому при проведенні обшуку сейфу ОСОБА_8 заявив слідчому про те, що сейф належить його сину ОСОБА_5 в якого і знаходяться ключі, він доступу до сейфу не має, що знаходиться в сейфі йому невідомо. З вказаних обставин проведення обшуку було зупинено до приїзду ОСОБА_5 , який добровільно відчинив сейф та повідомив слідчого, що там знаходяться сімейні цінності та грошові кошти.

Зазначене свідчить, що ОСОБА_8 не мав доступу до сейфу, а відповідно і до грошових коштів, які знаходились в ньому.

З наданого слідчим протоколу огляду коричневого блокноту від 01.03.2019 року вбачається, що інформація щодо діяльності службових осіб ТОВ «Агрофірма «Пирятин», які в період 2016 - 2017 років укладали правочини з ТОВ «Габер», TOB «Талларінга-Стар» (колишня назва ТОВ «Лотос Фінанс»), ТОВ «Мулен-Агро», ТОВ «Денб Компані», ТОВ «Бокарро інвест», ТОВ «Ін-том» відсутня.

Станом на 27.12.2019 року ні посадовим особам ТОВ «АФ Пирятин», ні посадовим особам інших підприємств контрагентів, не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000006 від 29.01.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 та 3 ст. 212 КК України

З підстав викладених вище, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти, які були вилучені в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_5 , що підтверджується договором купівлі-продажу транспортного засобу від 17.01.2019 р., згідно якого ОСОБА_5 отримав кошти в розмірі 780 000 грн., а також договором купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019 року, згідно якого ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 50 000 грн.

Докази, які б свідчили, що вищевказані грошові кошти належать ОСОБА_8 відсутні. Відсутні також докази того, що дані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, так як до цього часу підозра нікому не пред`явлена.

З огляду на відсутність обґрунтованої відповідності вилучених грошових купюр критеріям ст. 98 КПК України, а також те, що слідчі з клопотанням про арешт вилучених готівкових коштів, які були вилучені в ході обшуку 27.02.2019 року в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , не звертались, скарга є обґрунтованою та підлягає до задоволення, а вилучені готівкових коштів в розмірі 46500 гр., 9320 американських доларів, 12375 євро, блокнот (поденниця) з коричневою палітуркою на 183 арк., які вилучені 27.02.2019 року підлягають поверненню ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 98, 303, 307, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , на дії заступника начальника Першого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , яка полягає у визнанні речовими доказами вилученого майна, в ході обшуку в межах кримінального провадження №0000006 від 29.01.2018 року за ч. 3 ст. 212 КК України, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 року, - задовольнити.
Зобов`язати заступника начальника Першого відділу РКП СУ ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області повернути ОСОБА_5 готівкові грошові кошти в розмірі 46500 гривень, 9320 американських доларів, 12375 євро, блокнот (щоденниця) з коричневою палітуркою на 183 аркушах, які були вилучені 27 лютого 2019 року в ході обшуку в межах кримінального провадження № 0000006, проведеного на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 25 лютого 2019 року у справі № 552/1220/18 (провадження № 1-кс/552/812/19).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1