Справа №949/308/20
Провадження №1-кс/949/58/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 березня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000223 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000223 від 07.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України щодо надання слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації з можливістю зробити виписки про власника картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " НОМЕР_1 та здійснені грошові операції даної картки в період з 19.07.2019 року по 20.08.2019 року, яка знаходиться у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також доступ до відеозаписів з камер спостереження, де знімались грошові кошти з даної картки та інформації щодо особи, якій належить дана картка (місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото, відео).
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 07.05.2019 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
07 травня 2019 року до Дубровицького ВП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Дубровиця про те, що невідома особа використала його втрачений паспорт громадянина України із зміненою фотографією під час оформлення кредитного договору на суму 4000 грн., які остання отримала на картку банку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу порушника, у зв`язку з чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність отриманні виписки про власника картки та здійснені грошові операції в період з 19.07.2019 року по 20.08.2019 року по картці банку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі або чи перераховувались грошові кошти із даної банківської картки та в разі перерахування, на яку саме банківську картку вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 07 травня 2019 року по факту підроблення документу, а саме паспорту громадянина України (із зміненою фотографією) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 358 КК України.
З платіжного доручення №4811 від 20.07.2018 року вбачається, що ОСОБА_7 є отримувачем коштів в сумі 4000 грн. від платника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які були перераховані на № картки клієнта НОМЕР_1 на підставі надання позики згідно договору кредитування №-024276 від 20.07.2018 року.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю зробити виписки про власника картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " НОМЕР_1 та здійснені грошові операції даної картки в період з 19.07.2019 року по 20.08.2019 року, яка знаходиться у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також доступ до відеозаписів з камер спостереження, де знімались грошові кошти з даної картки та інформації щодо особи, якій належить дана картка (місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото, відео).
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Голова Дубровицького
районного суду: ОСОБА_1