17.07.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2020 р. Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002087, внесеного 27.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16 липня 2020 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002087 внесеного 27.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0002087 від 27.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, фактом заволодіння грошовими коштами членів ОСББ «Полтавський шлях 28/19» у розмірі 346 172,00 грн.

Підставою внесення відомостей до ЕРДР слугувала заява члені ОСББ «Полтавський шлях 28/19», щодо шахрайських дій ОСОБА_4 , яка вводячи в оману власників квартир житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за голову ОСББ будинку, протягом 2018-2019 років, заволоділа коштами, які були сплачені власниками як членські внески та оплата за житлово-комунальні послуги (далі ХКП). У своїх показах, діюча голова ОСББ «Полтавський шлях 28/19» ОСОБА_5 пояснила, що починаючи з 2017 року, ОСОБА_4 , оголосила себе головою ОСББ «Полтавський шлях 28/19», одноосібно вказувала власникам квартир тарифи на житлово- комунальні послуги, та встановлювала розмір членських внесків. Починаючи з 2018 року, за вказівкою ОСОБА_4 , власниками квартир здійснювалась оплата житлово-комунальних послуг та вносились членські внески на розрахунковий рахунок ОСББ «Полтавський шлях 28/19» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк». Так, з 10.01.2018 по 01.07.2019 на рахунок було внесено членських внесків та перераховано власниками як оплата ЖКП грошових коштів у розмірі 339 773,86 гривень, з яких 4801.66 гривень складала комісія банку, тільки 12 120,00 грн. переведено на рахунок, як оплата за спожиту електроенергію, 8 500,00 перераховано на рахунок ОСББ «Індустріальний-6» та отримано готівкою у касі банку та у банкоматах з рахунку грошові кошти у розмірі 373 672,00 грн. Як вказують власники квартир будинку АДРЕСА_1 , грошові кошти вносились ними на рахунок за вказівкою саме ОСОБА_4 , саме ОСОБА_4 позиціонувала себе як голова ОСББ «Полтавський шлях 28/19», приймала управлінські та адміністративні рішення, надавала вказівки, щодо сплати членських внесків та оплати ЖКП.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСББ «Полтавський шлях 28/19» має заборгованість за надану теплову енергію перед постачальником КП «Харківські теплові мережі», станом на липень 2019 року у розмірі 142 518,04 грн., та заборгованість за спожиту електричну енергію перед ПрАТ «Харківенергозбут» у розмірі 46 223,84 грн. Тобто, грошові кошти, сплачені власниками квартир ОСББ «Полтавський шлях 28/19», як оплата ЖКП, були привласнені особами, що мали доступ до банківського рахунку.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_4 у період часу не являлась головою ОСББ «Полтавський шлях 28/19», відповідно реєстрів керівником ОСББ «Полтавський шлях 28/19» у період з вересня 2017 по липень 2019 року являлась ОСОБА_6 .

ОСББ «Полтавський шлях 28/19» взято на облік 08.09.2017, відповідно наявних даних ОСОБА_5 обрана головою ОСББ у липні 2019 року, цього ж місяця проведено реєстраційні зміни, щодо керівництва об`єднання.

В ході досудового розслідування, допитаний заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , допитані у якості потерпілих у кримінальному провадженні мешканці будинку Полтавський шлях 28/19 м. Харків, на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ОСББ «Полтавський шлях 28/19» , на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів ОСББ «Полтавський шлях 28/19» по рахункам відкритим у ПАТ КБ «Приват Банк», допитані особи у якості свідків у кримінальному провадженні, проведені інші слідчі дії направлені на становлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, доказів вини причетності фігурантів до вчинення злочину.
Однак, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0002087 від 27.08.2019 виконано великих обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказаний злочин не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчо розшукових дій, а саме: встановити осіб причетних до скоєння вказаного злочину, отримати дані та відомості, що знаходяться у володінні мобільних операторів, провести судово-економічну експертиз, інші слідчі дії.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу, строком не менш ніж 12 місяців.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Строк досудового розслідування закінчується 27 серпня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0002087 внесеного 27.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ст. 358, ст. 360 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, також необхідно встановити інших можливих очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх у якості свідків.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації, підтвердження або ж спростування вчинення кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до дванадцяти місяців, тобто до 27.08.2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання-задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002087 від 27.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1