Справа № 686/6790/20
Провадження № 1-кс/686/3463/20
12 березня 2020 року м. Хмельницький
11.03.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання роздруківок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених копій та роздруківок.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.02.2020, близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу гідравлічного дровоколу на Інтернет сайті «OLX», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які останній перерахував на банківську картку за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так 22.02.2020 на Інтернет сайті «OLX» він помітив оголошення про продаж гідравлічного дровоколу та вирішив придбати. У оголошенні був вказаний абонентський номер продавця. Зателефонувавши на вказаний абонентський номер із абонентського номера до продавця, йому відповів чоловік який підтвердив, що дійсно продає гідравлічний дровокол. В розмові продавець попросив перерахувати грошові кошти за придбання гідравлічного дровоколу у сумі 2500 гривень на що ОСОБА_5 погодився. Надалі ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказану грошову суму на банківську картку яку йому повідомив продавець.
22.02.2020 ОСОБА_5 неодноразову телефонував до продавця щоб з`ясувати коли доставлять товар, але ніхто не відповідав та гідравлічний дровокол йому не доставили, тому звернувся із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно нього.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копії у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 21.02.2020 по 24.02.2020 та завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю отримати зазначені документи в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1