Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7/20
Провадження № 1-кс/644/15/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0002900 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майоруполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що мають доказове значення по справі, а саме: копії документів касового дня за фінансовою операцією проведеною клієнтом ОСОБА_5 14.11.2019 року, 15.11.2019 року, 16.11.2019 року, а також відео файли з камер відеоспостереження, які встановленні в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , за період здійснення видачі грошових коштів по переводам здійсненних ОСОБА_5 14.11.2019 року, 15.11.2019 року та 16.11.2019 року.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадженняза №0002900 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до даного провадження під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що гр. ОСОБА_5 в серпні 2019 року зареєструвалась на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб познайомитись з чоловіком для спілкування. На початку вересня 2019 року почала переписуватись з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з переписки їй стало відомо, що він мекає в м. Сієтл, його дружина нібито померла, він має восьмирічну доньку ОСОБА_7 та працює на своїй будівельній компанії, крім того повідомив що бажає переїхати до України, в подальшому почали спілкуватись через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Олівер користувався номером НОМЕР_2 , спілкування було як повідомленням так і дзвінками. Під час подальшого спілкування ОСОБА_6 казав, що бажає мешкати разом з ОСОБА_5 та кохає та купить квартиру в ОСОБА_8 . В зв`язку з тим що ОСОБА_5 повірила ОСОБА_6 , то почала переглядати об`яви з продажу квартир та обговорювати його переїзд до м. Харкова.
На початку листопада 2019 року ОСОБА_6 повідомив, що бажає зробити ОСОБА_5 подарунки та направить їх посилкою, на що ОСОБА_5 повідомила, що не треба ні чого відправляти, так як ОСОБА_6 збирався скоро приїхати до м. Харкова, однак Олівер наполіг та просив повідомити йому повні анкетні дані та адресу, яку ОСОБА_5 вислала повідомленням.
11.11.2019 року на електрону пошту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з квитанцією про відправлену посилку в яку він поклав гроші в сумі 70 тис. доларів США, 50 тис. доларів США на придбання квартири та 20 тис. доларів США на розтрати ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_5 подзвонила ОСОБА_6 та повідомила, що вона сама придбати нічого не буде, буде чекати його приїзду в Україну, однак ОСОБА_6 сказав що довіряє їй, та хоче щоб вона придбала квартиру до його приїзду.
13.11.2019 року на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_4 і невідома жінка відрекомендувалась як представник кур`єрської служби в м. Бориспіль та поцікавилась чи знає вона, що їй надійшла посилка з м. Вашингтон, яку доставив кур`єр, так як вказана посилка оцінена дуже дорого, та її необхідно розмитнити, вартість розмитнення становить 30% від її вартості та складає 1250 доларів США, які необхідно відправити на ім`я кур`єра. В свою чергу ОСОБА_5 дзвонить ОСОБА_6 та розповідає про вищевказану ситуацію, на що Олівер каже що отримати вказану посилку треба, так як в ній знаходиться велика сума грошей, а він не знав що в Україні необхідно розмитнювати посилки. Після чого 14.11.2019 року ОСОБА_5 направилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює перевід грошових коштів в сумі 30250 грн. на ім`я ОСОБА_9 .
Наступного дня ОСОБА_5 подзвонила дівчині - представнику кур`єрської служби поцікавитись коли вона отримує посилку, на що вона повідомила, що служба безпеки не дозволяє видати посилку, так як в ній знаходяться грошові кошти та їх необхідно задекларувати, для необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3750 доларів США, після чого ОСОБА_5 знов дзвонить ОСОБА_6 та повідомляє про нову проблему, на що він повідомляє, що в посилці велика сума коштів та їй вистачить на все. Повіривши останньому ОСОБА_5 15.11.2019 року здійснює переведення грошових коштів, для декларації грошових коштів в сумі 90187,5 грн. в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: м. Харків вул. Молочна, на ім`я кур`єра ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Через деякий час ОСОБА_5 знов дзвонить дівчина представник кур`єрської служби та повідомляє, що посилку знов не можуть видати, так як необхідно отримати сертифікат, про те, що вказані кошти вислані не для проведення антитерористичної діяльності, в зв`язку з чим, ОСОБА_5 направилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює перевід грошових коштів в сумі 76960 грн. на ім`я ОСОБА_9 .
18.11.2019 року ОСОБА_5 неодноразово дзвонить представнику кур`єрської служби, яка їй повідомляє, що документи ще не готові, та видати посилку не можуть, про що ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_6 , який 19.11.2019 року повідомляє їй, що вилітає в м. Сієтл та по прильоту буде розбиратись з вказаною проблемою, однак більше на зв`язок з ОСОБА_5 не виходить.
Також ОСОБА_5 пояснила, що їй на телефон прийшли повідомлення про те, що її перекази було отримано, в відділені № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розтавано за адресою: АДРЕСА_3 та надала копії квитанцій про сплату грошових коштів.
Враховуючи вище викладене, з метою подальшого досудового розслідування необхідно встановити особу, яка отримувала грошові кошти по переказам гр. ОСОБА_5 , для чого необхідно вилучити копії документів касового дня за фінансовою операцією проведеною клієнтом ОСОБА_5 14.11.2019 року, 15.11.2019 року, 16.11.2019 року, а також відео файли з камер відеоспостереження, які встановленні в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , за період здійснення видачі грошових коштів по переводам здійсненних ОСОБА_5 14.11.2019 року, 15.11.2019 року та 16.11.2019 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0002900 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майоруполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в філії-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що мають доказове значення по справі, а саме: копії документів касового дня за фінансовою операцією проведеною клієнтом ОСОБА_5 14.11.2019 року, 15.11.2019 року, 16.11.2019 року, а також відео файли з камер відеоспостереження, які встановленні в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , за період здійснення видачі грошових коштів по переводам здійсненних ОСОБА_5 14.11.2019 року, 15.11.2019 року та 16.11.2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 15.02.2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: