Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1-кс/554/8349/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.162, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», 37сг «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», №№ 11-03 Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподар¬ських підприємствах, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2016 р. які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.162, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених товариств. ОСОБА_9 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновника ОСОБА_11 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства. В подальшому 16.01.2017 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_10 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а слідчий до суду не з`явився, чим порушено принцип змагальності. Також до матеріалів клопотання надані документи не завірені належним чином. Крім того, старший слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 вдруге звертається до суду з аналогічним клопотанням про проведення тимчасового доступу та вилучення копій статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст.ст.22, 107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :
У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.162, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 15 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1