Справа № 344/6162/20
Провадження № 1-кс/344/2388/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001237 від 12.10.2019, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001237 від 12.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів на території м. Калуша та м. Івано-Франківська та за фактом використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили в месенджері «Telegram» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на чат ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 через які здійснювали збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, отримаючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 виводячи їх на банківські карти. У подальшому грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів використовували з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

17.04.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих, а саме про те, що переказ з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснювався на карту Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську карту Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_6 , яку підозрюваний ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати у своїй злочинній діяльності.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківської карти та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на яку здійснювався розрахунок за заборонені законом товари та вивід грошових коштів з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме до карти: НОМЕР_5 та до повних даних власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації особи, якій належить рахунок в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на який здійснювався вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 19.06.2019 по 08.04.2020 з можливістю вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1