Справа № 526/72/20
Провадження № 1-кс/526/38/2020
У Х В А Л А
іменем України

14 січня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000681 від 30.10.2019 рокуза ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000681 від 30.10.2019 рокуза ч.1 ст.190 КК України .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000681 від 30.10.2019 рокуза ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.10.2019 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в середині травня 2019 року, невстановлена особа, ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які він передав невстановленій особі з метою перерахування коштів на його кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але по даний час кошти на кредитну карту не перераховані.

З метою отримання фактичних даних, які матимуть значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме отримання відомостей про наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме необхідно отримати:

- відомості про наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області, паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області 27.11.2006, карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по карткових рахунках належних ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019;

- копії документів, що підтверджують належність карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019 по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області, паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області 27.11.2006, з вказанням інформації про спосіб зняття грошових коштів з рахунків?

- фото-, та відоезображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019;

Зазначені відомості перебувають в електронних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явився.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.10.2019 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000681).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницюта перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області, паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області 27.11.2006, карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по карткових рахунках належних ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019.

- копії документів, що підтверджують належність карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019 по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області, паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області 27.11.2006, з вказанням інформації про спосіб зняття грошових коштів з рахунків?

- фото-, та відоезображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019;

та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію, яку для здійснення тимчасового доступу направити до Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1