Справа № 509/654/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року. Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області 23.01.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно посадових осіб Таїровської селищної ради, які всупереч інтересам служби та зловживаючи службовим становищем, укладаючи ряд договорів на проведення ремонтно-будівельних робіт, капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків, фасадів житлових будинків, та виготовлення проектно-кошторисної документації з такими суб`єктами господарювання, як ТОВ «Сітіменд», , ТОВ «Сітіпаркінг», 37607238, ТОВ «Аксолітстрой», 42004259, ПП «Інноваційні креативні технології», 40885084, ТОВ БФ «Капіталжитлобуд», 42593311, ФОП ОСОБА_5 , та іншими, при виконанні вказаних робіт значно перевищили середню ринкову вартість.

Встановлено, що ТОВ «Сітіменд», , у 2019 році, за результатами проведеної процедури закупівлі укладало з Таїровською селищною радою договори щодо капітального ремонту дитячого та спортивного майданчику, ж/м Чорноморка, вул. Сьома, та договору щодо капітального ремонту тротуару вздовж вул. Чорноморців, с. Сухий Лиман, Овідіопольський р-н, Одеської області.

Виїздом на вказані об`єкти, де проводились роботи, візуально встановлено завищення об`ємів фактично виконаних робіт, тобто не відповідають тим, що вказані у актах виконаних підрядних робіт, (КБ-2в), та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3) внесено неправдиві дані про повне виконання робіт.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою встановлення факту присвоєння та розтрати бюджетних коштів, посадовими особами ТОВ «Сітіменд», , та посадовими особами Таїровської селищної ради, 10.02.2020, о/у СКП Овідіопольского ВП ГУНП, проведено тимчасовий доступ до документів та вилучено наступну документацію, на підставі ухвали слідчого судді №509/424/20 від 19.01.2020, а саме: 1) робочий проект «Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчику за адресою: с. Лиманка, ж/М «Чорноморка 2», вул. Сьома 5, (заказ №026.19) оригінал на 21 арк.; 2) копія експертного звіту на 1 арк.; 3) оригінал договору підряду №5/11/2019-БУД від 03.12.2019 з додатками на 12 арк.; 4) оригінал зведеного кошторису Ф.5 на 2 арк.; 5) оригінал договірної ціни на 2 арк.; 6) оригінал дефектного акту на 3 арк.; 7) оригінал відомостей обсягів робіт на 3 арк.; 8) оригінал локального кошторису №2-1-1 на 12 арк.; 9) оригінал підсумкової відомості ресурсів на 7 арк.; 10) оригінал форм КБ-3в, КБ-2в на 2 арк.; 11) оригінал підсумкової відомості ресурсів на 7 арк.; 12) оригінал договору субпідряду №29-112019/1 від 29.11.2019 з додатком №1 на 6 арк.; 13) оригінал договірної ціни між ТОВ «Сітіменд» та ТОВ «Светстрой» на 2 арк.; 14) оригінал підсумкової відомості ресурсів між ТОВ «Сітіменд» та ТОВ «Светстрой» на 11 арк.; 15) оригінал локального кошторису на будівельні роботи №2-11 між ТОВ «Сітіменд» та ТОВ «Светстрой» на 12 арк.; 16) оригінал акту від 09.12.2019 на закриття прихованих робіт з додатками на 2 арк.; 17) оригінал акту від 17.12.2019 на закриття прихованих робіт з додатками на 2 арк.; 18) загальний журнал робіт (додаток А до 1 БН А.3.1.-5:2016) на 28 арк.; 19) робочий проект на капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Чорноморців в с. Сухий лиман Овідіопольського району (заказ № 025.19) на 16 арк.; 20) оригінал договору підряду №1/12/19 від 09.12.2019 з додатками на 10 арк.; 21) оригінал договірної ціни на 2 арк.; 22) оригінал зведеного кошторисного розрахунку (Ф.5) на 2 арк.; 23) дефектний акт (Ф.8) на 1 арк.; 24) оригінал відомостей обсягів робіт на 1 арк.; 25) оригінал локального кошторису №2-1-1 (форма 1) на 5 арк.; 26) Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.; 27) копія експертного звіту на 1 арк.; 28) оригінал довідки вартості виконаних робіт КБ-3 та КБ-2в та підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; 29) договір субпідряду №08-12-2019/1 від 05.12.2019 з додатками на 6 арк.; 30) договірна ціна оригінал на 1 арк.; 31) оригінал локального кошторису №2-1-1 на 2 арк.; 32) підсумкова відомість оригінал на 2 арк.; 33) акт на закриття прихованих робіт від 12.12.2019 та 13.12.2019 на 4 арк.; 34) наказ про затвердження змін до штатного розкладу №49-А від 30.12.2019 та штатного розкладу на 2 арк.; 35) реєстр прибуткових та видаткових накладних на 1 арк.; 36) оригінал платіжного документу від 16.12.2019 №05 на 1 арк.; 37) роздруківка двох платіжних доручень №1880 та № 1881 від 23.12.2019 на 2 арк.

10.02.2020 року постановою слідчого, у відповідності ст. ст. 98, 100, 110 КПК України, у зв`язку з тим, що вищевказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, вони були визнаний речовими доказами, тому вказані документи можуть розглядатись як речовий доказ у понятті ст. 98 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи, що на теперішній час наявні фактичні дані, що можуть вказувати те, що вилучена документація може містити інформацію про злочин відповідно ст. 364 КК України, тому вказане майно може розглядатись як речовий доказ у понятті ст. 98 КПК України в даному кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що незастосування арешту майна як заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що унеможливить забезпечення вимог ст. 2 КПК України, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України.-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документацію, вилучену у ТОВ «Сітіменд», , а саме: 1) робочий проект «Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчику за адресою: с. Лиманка, ж/М «Чорноморка 2», вул. Сьома 5, (заказ №026.19) оригінал на 21 арк.; 2) копія експертного звіту на 1 арк.; 3) оригінал договору підряду №5/11/2019-БУД від 03.12.2019 з додатками на 12 арк.; 4) оригінал зведеного кошторису Ф.5 на 2 арк.; 5) оригінал договірної ціни на 2 арк.; 6) оригінал дефектного акту на 3 арк.; 7) оригінал відомостей обсягів робіт на 3 арк.; 8) оригінал локального кошторису №2-1-1 на 12 арк.; 9) оригінал підсумкової відомості ресурсів на 7 арк.; 10) оригінал форм КБ-3в, КБ-2в на 2 арк.; 11) оригінал підсумкової відомості ресурсів на 7 арк.; 12) оригінал договору субпідряду №29-112019/1 від 29.11.2019 з додатком №1 на 6 арк.; 13) оригінал договірної ціни між ТОВ «Сітіменд» та ТОВ «Светстрой» на 2 арк.; 14) оригінал підсумкової відомості ресурсів між ТОВ «Сітіменд» та ТОВ «Светстрой» на 11 арк.; 15) оригінал локального кошторису на будівельні роботи №2-11 між ТОВ «Сітіменд» та ТОВ «Светстрой» на 12 арк.; 16) оригінал акту від 09.12.2019 на закриття прихованих робіт з додатками на 2 арк.; 17) оригінал акту від 17.12.2019 на закриття прихованих робіт з додатками на 2 арк.; 18) загальний журнал робіт (додаток А до 1 БН А.3.1.-5:2016) на 28 арк.; 19) робочий проект на капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Чорноморців в с. Сухий лиман Овідіопольського району (заказ № 025.19) на 16 арк.; 20) оригінал договору підряду №1/12/19 від 09.12.2019 з додатками на 10 арк.; 21) оригінал договірної ціни на 2 арк.; 22) оригінал зведеного кошторисного розрахунку (Ф.5) на 2 арк.; 23) дефектний акт (Ф.8) на 1 арк.; 24) оригінал відомостей обсягів робіт на 1 арк.; 25) оригінал локального кошторису №2-1-1 (форма 1) на 5 арк.; 26) Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.; 27) копія експертного звіту на 1 арк.; 28) оригінал довідки вартості виконаних робіт КБ-3 та КБ-2в та підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; 29) договір субпідряду №08-12-2019/1 від 05.12.2019 з додатками на 6 арк.; 30) договірна ціна оригінал на 1 арк.; 31) оригінал локального кошторису №2-1-1 на 2 арк.; 32) підсумкова відомість оригінал на 2 арк.; 33) акт на закриття прихованих робіт від 12.12.2019 та 13.12.2019 на 4 арк.; 34) наказ про затвердження змін до штатного розкладу №49-А від 30.12.2019 та штатного розкладу на 2 арк.; 35) реєстр прибуткових та видаткових накладних на 1 арк.; 36) оригінал платіжного документу від 16.12.2019 №05 на 1 арк.; 37) роздруківка двох платіжних доручень №1880 та № 1881 від 23.12.2019 на 2 арк. - яку зберігати разом з матеріалами кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1