УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1595/19

Провадження № 1-кс/486/86/2020

15 квітня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному 21 листопада 2018 року до ЄРДР за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2020 року старший слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що 15 серпня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДІМГ ЮМР) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/08-2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 на виконання робіт з укріплення основ та фундаментів блоку Б, загальною вартістю 5 590 321,88 гривень.

Для виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розроблено технологічну карту і на її підставі виконано проект. Проектно-кошторисною документацією (ПКД) до вказаного договору передбачено проведення ін`єкціювання в грунт рідких матеріалів для посилення основи в загальній кількості 12,3 т. На підставі технологічної карти, розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначено, що необхідно використовувати матеріал Planfloor 595 німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування залучено спеціаліста заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким в період часу з 17 лютого 2020 року по 06 березня 2020 року (15 робочих днів), надано довідку з питань здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент інфраструктури, Замовник) робіт за предметом «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Укріплення основ та фундаментів блоку ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 27 червня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Встановлено, що зважаючи на обсяги придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компонентів системи Planfloor 595 та при умові дотримання рекомендованих виробником співвідношень можливо отримати суміші Planfloor 595 в кількості лише 11 748 кг (6 688 кг компонента А та 5 060 кг компонента В), що є на 552 кг менше, ніж передбачено проектною документацією та умовами Договору та є не достатньою кількістю для виконання робіт. При цьому кількість не використаного компонента В, що був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 484 кг, що при вартості 294,57 грн. за кілограм складає 142 571,88 гривні (без ПДВ).

Зважаючи на вартість придбаних компонентів А та В з урахуванням суми ввізного мита, розрахункова вартість 1 тони отриманої суміші Planfloor 595 складає 299 603,33 грн., розрахункова вартість 11 748 кг отриманої суміші Planfloor 595 складає 3 519 739,89 грн., що перевищує вартість суміші Planfloor 595, яка зазначена в Актах та оплачена Замовником, на 198 772,49 грн., що з урахуванням ПДВ складає 238 526,99 гривень.

Крім того, зважаючи на дані довідки Департаменту інфраструктури щодо одиничної вартості робіт від 12 лютого 2020 року №264 супутні витрати на 1 кг суміші «Planfloor 595» (крім вартості суміші «Planfloor 595») складають 45,18 грн. без ПДВ або 54,22 грн. з ПДВ, що в розрахунку на 552 кг суміші складає 29929,44 грн. з ПДВ.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні фактичної кількості поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двокомпонентного матеріалу Planfloor 595, тобто отримання інформації щодо можливих фактів здійснення зовнішньо - економічних операцій фізичними та юридичними особами (у разі задіяння контрагентів) з постачання на територію України матеріалу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року.

15 квітня 2019 року з метою встановлення факту закупівлі ін`єкційного матеріалу Planfloor 595-100%, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

22 квітня 2019 року отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 з наданням копії митної декларації № UA504170/2019/004265, відповідно до якої: в період часу з 28 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося розмитнення товару:

1. Система «PLANFLOR 595» компонент А - фасуванням по 304 кг 22 шт.; заснована на піворганічно-гібрідній смолі, що складається з двох компонентів, призначена для стабілізації фундаментів, підлог після осідання та зсуву. Торгівельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виробництво «ARKAN GMBN» (DE);
2. Система «PLANFLOR 595» компонент B - фасуванням по 252 кг 22 шт., що складається з двох компонентів, призначена для стабілізації фундаментів, підлог після осідання та зсуву. Торгівельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виробництво «ARKAN GMBN» (DE).
Крім того, 02 березня 2020 року оглянуто полімерні бочки чорного кольору в кількості 20 штук та порожні 22 металеві бочки з нашаруванням на них фарби сірого кольору, ємністю приблизно 200 л. В ході огляду встановлено, що на металевих бочках наклеєні паперові етикетки білого кольору, які містять надруковану інформацію наступного змісту «ARKAN Waterproof Planfloor 595» - Component B, Mixing ratio 304 kg A : 230 B, Content 230 kg», що також підтверджує, що вага компоненту В в кожній бочці 230 кг, а не 252 кг.
Тож існують підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_11 надано документи не в повному об`ємі.

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України постановив утворити Державну податкову (ДПС) та Державну митну (ДМС) служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

02 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив територіальну структуру ІНФОРМАЦІЯ_12 . Цим документом створено 16 регіональних та 2 спеціалізованих органи Дермитслужби. Органи створено як окремі юридичні особи.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2019 року № 858 «Про утворення територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_13 » з 08 грудня 2019 року з 00.01 години розпочала свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Посилаючись на те, що для повного, неупередженого, всебічного розслідування кримінального правопорушення та попередження можливого переховування або внесення будь-яких змін до документації, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що інформація яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 має доказове значення у кримінальному провадженні, старший слідчий зазначає, що виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо можливих фактів здійснення зовнішньо - економічних операцій фізичними та юридичними особами з постачання на територію України компоненту «А» та компоненту «В» матеріалу «Planfloor 595» німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року, та іншим способом підтвердити або спростувати скоєння кримінального правопорушення, що завдало істотної шкоди державним інтересам не вдається за можливе, просила надати до них тимчасовий доступ.
Вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 5/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21 листопада 2018 року до ЄРДР за № 0000074 за ч. 4 ст. 191 КК України, здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши старшого слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо розмитнення товару відповідно до митної декларації № UA504170/2019/004265, відповідно якої: в період часу з 28 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося розмитнення товару: компоненту «А» та компоненту «В» матеріалу «Planfloor 595» німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року, а саме: митної декларації, пакувальних листів, актів проведення огляду (переогляду) товарів, міжнародних транспортних накладних, інвойсів, сертифікатів якості, актів про взяття проб і зразків товарів, сертифікатів якості на зазначений товар (або інші документи, що підтверджують якість товару) міжнародні контракти (договори, угоди), документи щодо здійснення оплати митних та інших необхідних платежів, ПДВ за вказаними деклараціями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 21 листопада 2018 року до ЄРДР за № 0000074 за ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.
Надати слідчим слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому на ОВО відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області капітану ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розмитнення товару відповідно до митної декларації № UA504170/2019/004265, відповідно якої: в період часу з 28 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося розмитнення товару: компоненту «А» та компоненту «В» матеріалу «Planfloor 595» німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року, зокрема: митної декларації, пакувальних листів, актів проведення огляду (переогляду) товарів, міжнародних транспортних накладних, інвойсів, сертифікатів якості, актів про взяття проб і зразків товарів, сертифікатів якості на зазначений товар (або інші документи, що підтверджують якість товару) міжнародні контракти (договори, угоди), документи щодо здійснення оплати митних та інших необхідних платежів, ПДВ за вказаними деклараціями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню до 15 травня 2020 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1