Справа № 202/2417/20
Провадження № 1-кс/202/3515/2020
УХВАЛА
Іменем України

08 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000247 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення тендерних закупівель робіт уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва казарм поліпшеного планування АДРЕСА_1 , на загальну суму 28 944 354.00 грн. (по 14 472 177,00 грн. кожен).

ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами виконаних робіт форми КБ2в в повному обсязі.

Однак проведеними судовими будівельно-технічними експертизами будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачені фактично не виконані роботи.

Зокрема, відповідно до висновку експерта від 21.05.2019 року № 17/10.6/26 невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів по будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 складає 405 065.50 грн. та відповідно до висновку експерта від 30.09.2019 року № 17/10.6/130 невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів по будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 складає 276 348.31 грн.

Акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в підписувалися інспектором технічного нагляду - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (без зауважень), начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інспектором технічного нагляду внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2В, чим вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, які були виділені на будівництво казарм поліпшеного планування АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , та №1, АДРЕСА_4 , № НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті р/р № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та закриті р/р № НОМЕР_5 (07.09.2018-05.08.2019), № НОМЕР_6 (13.04.2018-05.08.2019) у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та вся банківська документація знаходиться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .

Слідчий зазначив, що інформація про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документи, що підтверджують банківські операції, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: оригіналу юридичної справи ТОВ КАПІТАЛ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які відкриті в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: р/р № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року; довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які закриті в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: р/р № НОМЕР_5 (з 07.09.2018 року по 05.08.2019 року) та № НОМЕР_6 (з 13.04.2018 року по 05.08.2019 року) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів; відео та фото матеріали з камер відеоспостереження банку (банкомату), в яких здійснювалось зняття коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000247 від 03.10.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

-оригіналу юридичної справи ТОВ КАПІТАЛ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які відкриті в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: р/р № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року;

-довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які закриті в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: р/р № НОМЕР_5 (з 07.09.2018 року по 05.08.2019 року) та № НОМЕР_6 (з 13.04.2018 року по 05.08.2019 року) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів;

-відео та фото матеріалів з камер відеоспостереження банку (банкомату), в яких здійснювалось зняття коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Строк виконання ухвали до 07 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1