Провадження № 1-кс/761/6641/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000987 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 129 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей по банківських рахунках та банківських картках відкритих (закритих) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ), зокрема, документів (їх копій) по оформленню рахунків та платіжних карток в повному обсязі (заяви про відкриття, договори, додатки і додаткові угоди до них), інформації (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним рахункам та банківським карткам в період з 06.12.2019 до моменту прийняття до виконання ухвали слідчого судді (з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, номерами банківських карток контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахункам, наявні фото-, відео матеріали щодо зняття готівки у банкоматах, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці і мають відношення до рахунків) або платіжних карток.
Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування встановлено, що особою, яка безпосередньо причетна до незаконного збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець хутору Капличний Васильківського району Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідством встановлено, що ОСОБА_5 на даний час продовжує вчиняти злочинну діяльність, пов`язану з виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів на території Київської області. В своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, або для купівлі наркотичних засобів використовує банківські переводи на картку, що має у користуванні.
Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм інформації про час, місце та спосіб отримання грошових коштів ОСОБА_5 , внаслідок вчинення кримінального правопорушення або як необхідною умовою для його вчинення, а також їх подальше перерахування на рахунки співучасників злочину задля їх розподілення між собою.
Враховуючи характер кримінального правопорушення, положення «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, а також виконати завдання кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явивився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000987 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 129 КК України.
Слідством встановлено, що ОСОБА_5 причетний до незаконного збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб на території Київської області. В своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, або для купівлі наркотичних засобів використовує банківські переводи на картку, що має у користуванні.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні до складу якої входять: слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей по банківських рахунках та банківських картках відкритих (закритих) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ), зокрема, документів (їх копій) по оформленню рахунків та платіжних карток в повному обсязі (заяви про відкриття, договори, додатки і додаткові угоди до них), інформації (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним рахункам та банківським карткам в період з 06.12.2019 до 19.05.2020 (з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, номерами банківських карток контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахункам, наявні фото-, відео матеріали щодо зняття готівки у банкоматах, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці і мають відношення до рахунків) або платіжних карток.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1