Справа № 191/447/20
Провадження № 1-кс/191/175/20
У Х В А Л А
іменем України

25 березня 2020 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001056 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2017 до Синельниківського ВП надійшло колективне звернення, про те, що невстановлена особа, під приводом спеціаліста приватного БТІ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 2015 року по 2016 рік, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами групи осіб.

Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчого ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , слідчого у кримінального провадженні заступника начальника СВ ОСОБА_7 .

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , яка відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яким повинні були надаватись послуги, за які потерпілі сплатили грошові кошти, але послуги виконані не були.

Допитані в якості потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 пояснили, що протягом 2015-2016 р.р. вони звертались до ОСОБА_8 директора НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою оформлення права власності на будинки (земельні ділянки), для чого між ними було укладено договори про надання послуг. Отримавши грошові кошти від потерпілих, ОСОБА_16 надала останнім квитанції про сплату робіт по замовленню. Після отримання грошових коштів і до теперішнього часу ОСОБА_16 свої обов`язки відповідно до укладених договорів так і не виконала, на зв`язок з потерпілими не виходить, грошей не повернула.

Частиною 2 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25 грудня 2015 року, затверджено Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» загальною засадою державної реєстрації прав є внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених цим Законом.

Внаслідок вищезазначених порушень відбулося протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 не перебуває у процесі припинення.

Слідчий вважає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, а також те, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та з метою вилучення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно дати тимчасовий доступ до документів перебувають у володінні відділу реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: матеріалів реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Повноваження групи слідчих у складі:ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0001056 від 14.06.2017.
За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення копій матеріалів реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а також належним чином завірені роздруківки електронних оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, виготовлені шляхом сканування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ..

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1