УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представників володільців тимчасово вилученого майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 17 липня 2020 року о 09 годині 00 хвилин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 01 липня 20120 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна», а саме на наступні речі:

бланки з відтисками печаток ТОВ «Укрпромтранс» ( 32096956), ТОВ Чорноморенергоспецмонтаж» (31207130) на 2-х аркушах;

Печатка- штамп «Sealord Projects» 50 50 st Global Pl Fах (напис), а відтиск «TAMINI TRANSFORMATORI S.R.L.» ( відтиск печатки в додатку);

Файл з бланками «Міжнародна транспортна накладна з відтискам і і печатки РЕ Parzhytskyy Vyacheslav )-перевізник «АсМ_ 52 арк. Та 1 арк. перевізника;

Файл з бланками «АсМА України» та відтисками печатки на них РЕ Ostrichenko Yuriy код а всього на 68 арк.

Файл з бланками та відтисками печатки ФОП Ostrichenko Yuriy ;

Бланки з відтисками печаток ТОВ «Геліуст ЛТД» код 20206809 іа ГОВ «Алавес спецтранс» код 35543162 на 18 арк.

Бланки з відтисками печаток ТОВ «Пране авто» на 60 арк.

Бланки з відтисками печаток ТОВ «Алавес спец транс» та ТОВ «Транзит» код. 30514526, а всього на 43 арк.

Штамп Trans Logistik Partner LTD Spolka 200 Regan /Nір НОМЕР_1 ;

Печатка «Seal Corporatrt Panama»

Штепсель з відтиском «Seal Panama»

Печатка ТОВ «МАсс Транс» НОМЕР_2 ;

Штамп «Danieli Я. С. Іtаlіа 33042»;

Штамп «Sealord Аоіесіз» ;

Бланки на 1 1 арк. з печатками «SEAL Dominica» (англійською мовою) та 2 арк. з підписами;

бланки на 8 арк. NK TRANS LTD» код 37370791

Довіреність за 2012 рік іспанською мовою з перекладами по 1

екземпляру на 9 арк.;

Сертифікат «Foldman Ргоjесtulс» SEALK;

Перепустка співробітника ТОВ «Укр-Китай Логістика» 36059499 на ім`я ОСОБА_6 з 2011 по 2012 р. дійсність, містить ознаки підробки;

- Рахунок за сплату за перепустку на 1 день до Ілічовського морського порту, отримувач ТОВ «Укр-Китай Логістика» на 4 арк.

Документи щодо ФОП ОСОБА_7 , на 5 арк.

Бланки пусті з печатками ПП «Укртрансгруп» НОМЕР_3 на 4 арк.

Конверт з написом «For agent раrt оf Destrination»

Пакет документів для ТОВ «ПД Агроальянс» на 9 арк. та «8ЕАЬ» код 37303065

Видаткова накладна №43036 від 01.07.2011 ( не вилучалось)

Заява про закриття кредитної картки від ОСОБА_8 від 24.01.2017 на 1 арк.

Бланк з печаткою ФОП « ОСОБА_9 » на 7 арк.

Бланки з печатками ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» та ОСОБА_10 на 5 арк.

Бланки матеріальна перепустка на вхід ГМУ ДП «ІМТГІ» на 3 арк.

Акт надання послуг на зберігання вантажу за 2016 рік Алі ТС000000015 та акт здачі робіт № ТС000000022 між «SEAL» та ТОВ «Транс Сервіс» код 21001601 на 2 арк.

Рахунок на оплату № 722 від 02.05.2019 між ТОВ «Прайм логістик груп» НОМЕР_4 та ТОВ « РТЛ Україна» відносно відшкодування вартості послуг з перевезення вантажів на 1 арк.

Заявка на переоформлення перепустки за 2020р. на 8 арк., на ім`я ОСОБА_11 ( менеджер) РТЛ Україна, ОСОБА_12

Договір ( свідоцтво) на 4 арк. «Центральне вантажне бюро» Аркуш з відтиском печатки « РТЛ Україна 2010 рік» на 10 арк. (копія)

Статут ТОВ «РТЛ Україна2010 рік» на 10 арк. (копія)

В решті клопотання відмовити.

Інше майно, тимчасово вилучене 01.07.2020 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна» повернути власникам майна

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1