КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6383/19
Провадження № 1-кс/552/4207/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002562 від 20.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав таблетки з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА), у великому розмірі, з метою подальшого збуту.
Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи злочинний умисел спрямований на незаконний збут наявної у нього особливо небезпечної психотропної речовини напередодні 20.11.2019 року ОСОБА_4 розфасував 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА) на 4 пакунки, помістивши до кожного по 15 таблеток, при цьому кожен пакунок окремо обмотав ізольованою стрічкою чорного кольору, два з них додатково також помітив синьою стрічкою.
На час підшукування місця для здійснення закладки ОСОБА_5 незаконно зберігав 4 пакунки з особливо небезпечною психотропною речовиною - 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у великому розмірі в кишені куртки.
Надалі ОСОБА_4 20.11.2019 року у другій половині дня, перебуваючи в лісосмузі неподалік буд. АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, з метою збуту наявної у нього особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у великому розмірі, сховав у чотирьох різних місцях лісосмуги за адресою: АДРЕСА_1 , прикопавши в землю, 4 пакунки в ізоляційних стрічках, для невстановленого в ході слідства покупця.
Фіксацію зазначеного місця розташування ОСОБА_4 здійснив шляхом фотографування на належний йому мобільний телефон «Iphone 7» із зазначенням координат геолокації для подальшої передачі інформації майбутньому покупцю з тим, щоб отримати від нього прибуток від збуту особливо небезпечної психотропної речовини.
В подальшому, 20.11.2019 року, в період часу з 15 год. 39 хв. по 16 год. 10 хв. працівниками слідчо-оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 в присутності 2-х запрошених понятих, за участі ОСОБА_4 , було проведено огляд місця події, а саме лісосмуги за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у різних місцях 4 пакунки ізольовані чорною стрічкою, 2 з яких помічені синіми стрічками, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у великому розмірі, масою, згідно висновку експерта № 2139 від 27.11.2019, в перерахунку на МДМА основу, 5,6087 г., які ОСОБА_4 попередньо прикопав в землю та у подальшому вказав працівникам поліції місце їх знаходження.
Окрім того, у невстановлений проміжок часу, ОСОБА_4 , діючи повторно, у невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у великих розмірах, масою не менше 1071,411 г, з метою подальшого збуту.
В подальшому, діючи повторно, на час надходження замовлень вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_4 незаконно зберігав канабіс, у великих розмірах, масою не менше 1071,411 г, після його придбання у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.
20.11.2019 року в період часу з 17:22 год. по 18:20 год., в ході проведення огляду житла за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності останнього було виявлено та вилучено два поліетиленові пакунки та один пакет з написом «АТБ» з вмістом речовини рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, яка, згідно висновку експерта № 2140 від 25.11.2019 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 1071,411 г.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений проміжок часу, ОСОБА_4 , діючи повторно, у невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА), у великих розмірах, з метою подальшого збуту.
В подальшому, діючи повторно, на час надходження замовлень вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА), у великих розмірах, після його придбання у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.
20.11.2019 року, в період часу з 17:22 год. по 18:20 год., в ході проведення огляду житла за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності останнього було виявлено та вилучено поліетиленовий полімерний пакет з пазовою застібкою з вмістом кристалізованої речовини білого кольору (кристали), яка згідно висновку експерта № 2137 від 27.11.2019, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА основу становить 8,200 грам.
В ході досудового розслідування 09.12.2019 року проведено огляд мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 в ході якого встановлено, що у своїй діяльності останній користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , зокрема через встановлений додаток на мобільному пристрої, підозрюваний отримував інформацію про прибуття відправлень з наркотичними засобами, психотропними речовинами, котрі маскувались в побутову техніку, іграшки, та інші товари, які в подальшому отримував у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи скриншот карти клієнта зі сторонніми даними на ім`я « ОСОБА_6 т. НОМЕР_2 » також в ході огляду встановлено інші прізвища, котрі фігурують як відправники, серед яких:
1) ОСОБА_7 ;
2) ОСОБА_8 ;
3) ОСОБА_9 ;
4) ОСОБА_10 ;
5) ОСОБА_11 ;
6) ОСОБА_12 ;
7) ОСОБА_13 ;
8) ОСОБА_14 ;
9) ОСОБА_15
Окрім вказаних анкетних даних фігурують наступні номери контактних телефонів НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

З метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетними у налагодженні каналів постачання наркотичних засобів, психотропних речовин до м. Полтави, шляхом відправлення посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 АДРЕСА_3
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,щодо відправлень та отримання товарів за період з 01.01.2019року по теперішній час клієнтами:

1)ОСОБА_16 ;

2)ОСОБА_4 ;

3)ОСОБА_6 ;

4)ОСОБА_7 ;

5)ОСОБА_8 ;

6)ОСОБА_9 ;

7)ОСОБА_10 ;

8)ОСОБА_11 ;

9)ОСОБА_12 ;

10)ОСОБА_13 ;

11)ОСОБА_14 ;

12)ОСОБА_15 (з належним чином завіреними копіями товаро-транспортних накладних)
Також надати ґрунтовну інформацію в табличному варіанті з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів (товаро-транспортних накладних) щодо відправлень та отримання товарів за період з 01.01.2019 року по теперішній час клієнтами з використанням мобільних номерів телефонів:

НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:
1) ОСОБА_17 ;
2) ОСОБА_18 ;
3) ОСОБА_19 ;
4) ОСОБА_20 ;
5) ОСОБА_21 ;
6) ОСОБА_22 ;
7) ОСОБА_23 ;
8) ОСОБА_24 ;
9) ОСОБА_25 ;
10) ОСОБА_26 ;
11) ОСОБА_27 ;
12) ОСОБА_28 ;
13) ОСОБА_29 ;
14) ОСОБА_30 ;
15) ОСОБА_31 ;
16) ОСОБА_32 ;
17) ОСОБА_3 ;
18) ОСОБА_33 ;
19) ОСОБА_34 ;
20) ОСОБА_35 ;
21) ОСОБА_36 .
Строк дії ухвали до 27.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1