Справа № 487/1887/20
Провадження № 1-кс/487/2250/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2019 року за №0004717 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
01.04.2020 року слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 21.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004717 звернулась до суду із клопотанням, в якому просила надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів бухгалтерського обліку та звітності за період 2017-2019 років, цивільно-правових договорів укладених в зазначений період у тому числі з ОСОБА_8 , актів здачі-прийому виконаних робіт за цивільно-правовими договорами, наказів про прийняття на роботу, наказів про звільнення (за наявності), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою підтвердження або спростування факту зловживання службовим становищем та привласнення бюджетних грошових коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів бухгалтерського обліку та звітності за період з 01.01.2017-31.12.2019 років, цивільно-правових договорів укладених в зазначений період у тому числі з ОСОБА_8 , актів здачі-прийому виконаних робіт за цивільно-правовими договорами, накази про прийняття на роботу, накази про звільнення(за наявності), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не прибула, до початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0004717 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області за Вх. 3-21 надійшла заява від ОСОБА_8 щодо вжиття заходів до директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зловживаючи службовим становищем, здійснював привласнення бюджетних грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2019 року між ОСОБА_8 і директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 було укладено цивільно-правовий договір до 31.12.2019 року про надання послуг у частині участі у концертах ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Протягом 2019 року ОСОБА_8 взято участь у багатьох концертах, однак, всупереч договору шляхом обману її було зобов`язано виконувати роботи, не передбачені угодою. Жодного разу вказані роботи не були оплачені, відсутні акти приймання-передачі виконаних робіт. По суті договір цивільно-правового характеру виявився фіктивним з метою приховування трудового договору. Також, оркестр Філармонії здійснює незаплановані платні музичні заходи, прибуток від яких, на думку заявниці, привласнює керівництво.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою підтвердження або спростування факту зловживання службовим становищем та привласнення бюджетних грошових коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів бухгалтерського обліку та звітності за період з 01.01.2017-31.12.2019 років, цивільно-правових договорів укладених в зазначений період у тому числі з ОСОБА_8 , актів здачі-прийому виконаних робіт за цивільно-правовими договорами, накази про прийняття на роботу, накази про звільнення(за наявності), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Разом з цим, у зв`язку з недоведеністю в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням засвідчених копій документів бухгалтерського обліку та звітності за період 2017-2019 років, цивільно-правових договорів укладених в зазначений період у тому числі з ОСОБА_8 , актів здачі-прийому виконаних робіт за цивільно-правовими договорами, наказів про прийняття на роботу, наказів про звільнення(за наявності) за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 02.05.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1