Справа №127/8082/20
Провадження №1-кс/127/3639/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , 09.04.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного транспортування 21.02.2019 ОСОБА_4 , автомобілем марки ГАЗ-33021 д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збуту підакцизних товарів, а також незаконного зберігання ним у автомобілі Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_2 з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також за фактом незаконного транспортування 13.07.2019, автомобілем марки FORD Tranzit д.н.з. НОМЕР_3 , з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування оголошено та вручено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: 27.01.2020 ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, а також у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто пособництво у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

27.01.2020 ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто в пособництві у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.
29.01.2020 ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбані з метою збуту та незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

03.02.2020 ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто незаконне придбання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування, у тому числі згідно показів допитаного у якості свідка громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує наступні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 (оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та НОМЕР_5 (оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), отримано фактичні дані, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час допиту у якості свідка громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує наступні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 (оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та НОМЕР_5 (оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)органами досудового розслідування було отримано фактичні дані, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасового доступу до документів та предметів (носії інформації), в друкованому та електронному вигляді, які знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_7 ), за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси та координат їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, а також інформацію про користувачів вказаних номерів, включаючи їх персональні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, реквізити паспортних даних), у разі укладання останніми з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів/контрактів на обслуговування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються, за період з 01.01.2019 по 07.02.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя