УХВАЛА

"08" липня 2020 р. 145/944/20

1-кс/145/264/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2020 року о 16:07 год. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти у сумі 1400 грн. невстановленій особі, яку знайшов за оголошенням на сайті «OLX», за придбання єврокуба ємності для води на 1000 л, але товар не отримав.

Вказані грошові кошти ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої надав продавець. Відповідно до платіжного доручення № Р24А759386435А63533 від 27.04.2020 року отримувач цих коштів ОСОБА_7 .

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_2 ) вказаної банківської картки, належать банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 1400 грн., перерахованих ОСОБА_6 о 16:07 год. 27.04.2020 року через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 );
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:07 год. 27.04.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, яка підтримала клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по картковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 1400 грн., перерахованих о 16:07 год. 27.04.2020 року через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану банківську картку, номер якої надав продавець, на ім`я ОСОБА_7 );
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:07 год. 27.04.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1