Справа № 185/1055/20
Провадження № 1-кс/185/966/20
У Х В А Л А
26 червня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за №0000122, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
24.06.2020 до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за № №0000122, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 02.07.2019 між КБЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ФОП ОСОБА_5 (продавець) укладено договір про закупівлю товару №7, відповідно до положень якого продавець зобов`язаний був поставити на адресу покупця конструкції та їх частини (павільйон металевий 10м Х 6м). Опитаний в ході досудового розслідування свідок пояснив, що 23.08.2019 приблизно в 11-12 год. за проханням свого знайомого проводив роботи із укладки бруківку біля павільйону, що розташований у парку по АДРЕСА_1 . Працював свідок задарма, тобто без виплат жодних грошових коштів, оскільки, як він пояснив, він допомагав своєму товаришу. В реквізитах Договору про закупівлю товару №7 зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про проведення розрахунку шляхом перерахування безготівкових коштів на вказаний банківський рахунок. Відповідно до Довідки про відкриття рахунку від 25.07.2018, ФОП ОСОБА_5 відкрив 26.03.2018 рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , тобто у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.03.2020 року отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_5 за період 01.01.2019 по 31.12.2019 року. Аналіз отриманої в ході проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, дає змогу прийти до висновку, що основним видом діяльності ФОП ОСОБА_5 є здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання-реалізації кавових напоїв та відсутні будь-які відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності щодо придбання-реалізації конструкції та їх частин (павільйон металевий 10мх6м).
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що вказані відомості, які містяться у документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів необхідно для встановлення обставин придбання реалізації речей за вищезазначеним договором, підтвердження укладення та виконання договору з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) відповідно до довідки від 06.09.2019, фактичного місцезнаходження ФОП « ОСОБА_6 », здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 » щодо придбання-реалізації конструкції та їх частин.
Крім того, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Слідчим та прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, відомостей про розрахункові рахунки, та всіх зазначених відомостей за період 2019-2020 роки, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині не підлягає задоволенню.
Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчим, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво, до копій документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за №0000122, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з юридичною адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- усі договори, які укладалися між ФОП ОСОБА_5 та Комунальною бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними (видатковими, податковими, товарно-транспортними тощо), в тому числі акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжні документи, що свідчать про сплату коштів за виконану роботу, які укладались на виконання або пов`язані з договором № 7 від 02.07.2019 між ФОП ОСОБА_5 та Комунальною бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
- відомості про штат підприємства за період липень-серпень 2019 рік;
- табелі обліку робочого часу та відомості нарахування та виплати зарплати за період липень-серпень 2019 рік;
- відомості про наявність у власності, оренді, користуванні обладнання, устаткування за період липень-серпень 2019 рік;
-відомості про наявність у власності, оренді або користуванні приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності, для зберігання товарно-матеріальних цінностей, офісні приміщення тощо за період липень-серпень 2019 рік;
- договір на придбання конструкції та їх частин (павільйон металевий 10мх6м), п`єдесталу для нагородження, бордюра тротуарного 1000х200х80, бруківки «Старе місто» 40мм, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними (видатковими, податковими, товарно-транспортними тощо), в тому числі акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжні документи, що свідчать про сплату коштів за прийнятий товар, а також документи, з яких би чітко вбачалося місце прийняття (конкретна адреса) вищезазначеного товару/майна;
- договір з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними (видатковими, податковими, товарно-транспортними тощо), в тому числі акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжні документи, що свідчать про сплату коштів за поставлений товар.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити, слідчому Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 26 липня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1