Провадження по справі №1-кс/522/4000/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Відповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі структурних підрозділів Філії є виробничий підрозділ служби локомотивного господарства «локомотивне депо Одеса-Сортувальна», якому відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на базі палива, та передаються матеріально відповідальній особі начальнику бази палива ОСОБА_4 , який несе матеріальну відповідальність а саме відповідає за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

Однак на теперішній час встановлені достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 вступивши у змову з іншими службовими особами Філії та її структурних підрозділів а саме громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особами які не є співробітниками підприємства ОСОБА_8 розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ «Українська залізниця» та відповідно власністю Держави.

Крім того, на виконання злочинного плану було залучено громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших осіб, яким відведенні відповідні ролі виконавців розкрадання, перевізників, постачальників знарядь вчинення злочину та осіб які здійснюють збут незаконно отриманого майна (дизельного палива).

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.
Встановлено, що згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_4 будучи начальником бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» відповідальний за облік та зберігання дизельного пального що зберігається на території залізниці за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, діючи у змові з вищезазначеними співорганізаторами та виконавцями систематичного здійснює розкрадання зазначених матеріальних цінностей використовуючи для цього великогабаритні вантажні автомобілі з цистернами.

Під час обшуку за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено такі предмети:
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 01-2019» у якій знаходяться документи у кількості 202 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 03-2019» у якій знаходяться документи у кількості 200 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 02-2019» у якій знаходяться документи у кількості 207 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 05-2019» у якій знаходяться документи у кількості 246 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 06-2019» у якій знаходяться документи у кількості 223 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 04-2019» у якій знаходяться документи у кількості 229 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 08-2019» у якій знаходяться документи у кількості 224 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 09-2019» у якій знаходяться документи у кількості 284 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 02-2020» у якій знаходяться документи у кількості 145 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 07-2019» у якій знаходяться документи у кількості 246 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 01-2020» у якій знаходяться документи у кількості 227 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 10-2019» у якій знаходяться документи у кількості 343 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 12-2019» у якій знаходяться документи у кількості 314 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 11-2019» у якій знаходяться документи у кількості 378 аркуші;
- картонна папка з написом «УЗВ 2019 год» у якій знаходяться документи у кількості 307 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 06-2019» у якій знаходяться документи у кількості 131 аркуш;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 02-2019» у якій знаходяться документи у кількості 106 аркушах;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 04-2019» у якій знаходяться документи у кількості 144 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 07-2019» у якій знаходяться документи у кількості 134 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 12-2019» у якій знаходяться документи у кількості 170 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 01-2019» у якій знаходяться документи у кількості 115 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 10-2019» у якій знаходяться документи у кількості 88 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 08-2019» у якій знаходяться документи у кількості 135 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 11-2019» у якій знаходяться документи у кількості 139 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 05-2019» у якій знаходяться документи у кількості 139 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 09-2019» у якій знаходяться документи у кількості 143 аркуші;
- графік роботи за вересень, серпень, жовтень, листопад, грудень на ТНТС Сортувальна за 2019 рік на 7 аркушах;
- договори про повну матеріальну відповідальність №50;51;135;275;344;275;378 на 7 аркушах, та №272;273;276 на 3 аркушах;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 03-2019» у якій знаходяться документи у кількості 138 аркушах;
- пакет документів посадових обов`язків та наказів на 26 аркушах;
- графік цеху №21 ТНТС Застава-1 з серпня 2019 по лютий 2020.
- графік цеху №20 ТНТС Сортувальна з січня по лютий 2020.
- наказ 82/oc та 56/oc на 2 аркушах та накази про переведення.
Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, на підставі викладеного необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які були виявлені та вилучені за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, для його подальшого дослідження в рамках досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 01-2019» у якій знаходяться документи у кількості 202 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 03-2019» у якій знаходяться документи у кількості 200 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 02-2019» у якій знаходяться документи у кількості 207 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 05-2019» у якій знаходяться документи у кількості 246 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 06-2019» у якій знаходяться документи у кількості 223 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 04-2019» у якій знаходяться документи у кількості 229 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 08-2019» у якій знаходяться документи у кількості 224 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 09-2019» у якій знаходяться документи у кількості 284 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 02-2020» у якій знаходяться документи у кількості 145 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 07-2019» у якій знаходяться документи у кількості 246 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 01-2020» у якій знаходяться документи у кількості 227 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 10-2019» у якій знаходяться документи у кількості 343 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 12-2019» у якій знаходяться документи у кількості 314 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Сортировочная 11-2019» у якій знаходяться документи у кількості 378 аркуші;
- картонна папка з написом «УЗВ 2019 год» у якій знаходяться документи у кількості 307 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 06-2019» у якій знаходяться документи у кількості 131 аркуш;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 02-2019» у якій знаходяться документи у кількості 106 аркушах;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 04-2019» у якій знаходяться документи у кількості 144 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 07-2019» у якій знаходяться документи у кількості 134 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 12-2019» у якій знаходяться документи у кількості 170 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 01-2019» у якій знаходяться документи у кількості 115 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 10-2019» у якій знаходяться документи у кількості 88 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 08-2019» у якій знаходяться документи у кількості 135 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 11-2019» у якій знаходяться документи у кількості 139 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 05-2019» у якій знаходяться документи у кількості 139 аркуші;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 09-2019» у якій знаходяться документи у кількості 143 аркуші;
- графік роботи за вересень, серпень, жовтень, листопад, грудень на ТНТС Сортувальна за 2019 рік на 7 аркушах;
- договори про повну матеріальну відповідальність №50;51;135;275;344;275;378 на 7 аркушах, та №272;273;276 на 3 аркушах;
- картонна папка з написом «ТНТС Застава-1 03-2019» у якій знаходяться документи у кількості 138 аркушах;
- пакет документів посадових обов`язків та наказів на 26 аркушах;
- графік цеху №21 ТНТС Застава-1 з серпня 2019 по лютий 2020.
- графік цеху №20 ТНТС Сортувальна з січня по лютий 2020.
- наказ 82/oc та 56/oc на 2 аркушах та накази про переведення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1