Справа №173/814/20
Провадження №1-кс/173/149/2020
У Х В А Л А
іменем України

14 травня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

13.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: договору №1 щодо виконання робіт з поточного ремонту приміщення архітектури м. Верхньодніпровськ з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, експертизи проекту будівництва, декларації про початок робіт та введення об`єкту в експлуатацію, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів, реєстраційних та дозвільних документів і ліцензій на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо виконання робіт з поточного ремонту приміщення архітектури м. Верхньодніпровськ, які зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: При проведенні перевірки законності використання бюджетних грошових коштів на території обслуговування встановлено факт порушення вимог діючого бюджетного законодавства при проведенні робіт з поточного ремонту приміщення архітектури в м. Верхньодніпровськ.

Замовником робіт є головний розпорядник бюджетних грошових коштів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , голова ради ОСОБА_4 . Підрядником робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 .

При проведенні перевірки встановлено, що 23.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_4 ,

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , складено договір № 1, у відповідності до якого підрядник взяв на себе зобов`язання виконати роботи з поточного ремонту приміщення архітектури м. Верхньодніпровськ. Вартість робіт за договором склала 198 тисяч гривен.

При моніторингу офіційного порталу інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 30.10.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку Верхньодніпровської міської ради надійшли бюджетні грошові кошти в сумі 65046,65 гривен, призначення платежу за поточний ремонт приміщення архітектури згідно акту № 1 від 29.10.2019.

08.11.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку Верхньодніпровської міської ради надійшли бюджетні грошові кошти в сумі

132953,35 гривен, призначення платежу - за поточний ремонт приміщення архітектури згідно акту № 2 від 07.11.2019. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до умов договору № 1 від 23.10.2019 отримало бюджетні грошові кошти в сумі 198000 гривен, без ПДВ.

При цьому, за оперативною інформацією, станом на травень 2020 року вказані роботи з поточного ремонту приміщення архітектури в м. Верхньодніпровськ виконані не в повному обсязі, не відповідають тим роботам, що вказані в актах виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2, а також при проведенні вказаних робіт була значно завищена вартість

використаних будівельних матеріалів, що в свою чергу свідчить про внесення недостовірних даних до офіційних документів, а саме: актів форми КБ-2в.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів документів, відносно виконання робіт з поточного ремонту приміщення архітектури м. Верхньодніпровськ.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 08.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000363 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: договору №1 щодо виконання робіт з поточного ремонту приміщення архітектури м. Верхньодніпровськ з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, експертизи проекту будівництва, декларації про початок робіт та введення об`єкту в експлуатацію, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів, реєстраційних та дозвільних документів і ліцензій на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо виконання робіт з поточного ремонту приміщення архітектури м. Верхньодніпровськ, які зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/814/20 (провадження 1-кс/173/149/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1