Справа № 395/724/20 Провадження № 1-кс/395/132/2020

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

19 червня 2020 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000150 від 01.04.2020 року слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 01.04.2020 року.
31.03.2020 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.03.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 000 грн., які вона перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання тканини для пошиття масок, про те товар не отримала.
Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.
За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.
Дослідивши клопотання з додатками, слідчий судя вважає за необхідне задовольнити його.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2020 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.03.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сум 7 000 грн., які вона перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання тканини для пошиття масок, про те товар не отримала.
Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції від 27.03.2020 року згідно, якої було перераховано грошові кошти в сумі 7 000 грн. на банківську платіжну картку.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 27.03.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненного правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до данного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючисьст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надатити мчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вище вказаному розрахунковому рахунку з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням №0000150 від 01.04.2020.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

1. Заява про відкриття (закриття) рахунків, рішення засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік, статутних документів, копії паспортів засновників та дерикторів підприємств, довідки форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення договорів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 27.03.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року.

2. Довіреність на осіб, якімають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформації про рух коштів по рахунку, отримували готівкові кошти по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 27.03.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року.

3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у з 00 год.00 хв. 27.03.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року.

4. Карток із зразками підписів та відбитку печаток підприємств по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 27.03.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року.

Зобов`язати АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 27.03.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року.

Виконання ухвали покласти наслідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградськійобласті старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 19 червня 2020 року по 17 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1