Справа № 569/4637/20
У Х В А Л А

13 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що начальник штабу - перший заступник командира реактивного артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_2 майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець, м. Феодосія Автономної республіки Крим, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , налагодив механізм незаконного вимагання зі своїх підлеглих військовослужбовців реактивного дивізіону військової частини НОМЕР_2 , які несуть службу в зоні проведення ООС на артилерійських опорних пунктах (перша лінія оборони) щомісячної суми в розмірі 2000 грн. Вказану суму ОСОБА_4 вимагає за не створення перешкод в проходженні військової служби в зоні проведення ООС.

Військовослужбовці, які були змушені платити, після отримання заробітної плати переводили зі своїх карток, зокрема, ОСОБА_5 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 ( картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ) ОСОБА_17 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ).
Водночас, кошти отримані майором ОСОБА_4 від підлеглих військовослужбовців, в подальшому переводилися останнім на картки його безпосередніх командирів, а саме: ОСОБА_20 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ).
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 (валюта банківської карти USD долар США) та№ НОМЕР_26 (валюта банківської картки UAHукраїнська гривня).
Досудовим розслідуванням також встановлено, що кошти, які надходили від підлеглих військовослужбовців на банківську картку ОСОБА_4 за № НОМЕР_26 , останній акумулював на вказаній банківській картці та в подальшому переводив (конвертував) у долари США на банківську картку № НОМЕР_25 .
24.09.2019 о 12:30:19 ОСОБА_4 зняв 4800 USD(доларів США) готівки зі своєї картки у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання належних та допустимих доказів на підтвердження отримання ОСОБА_4 4800 USD(доларів США) у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу касового ордеру (квитанції) в якому зафіксована дата, час та місце отримання 4800 USD (доларів США) з картки № НОМЕР_25 , а також прізвище, ім`я, по-батькові,зразок підпису особи, яка отримала вказані кошти 24.09.2019 о 12:30:19.
Крім цього, є необхідність отримати аудіо-відеозаписи факту отримання 24.09.2019 о 12:30:19 фізичною особою 4800 USD (доларів США) готівкою з банківської картки № НОМЕР_25 у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: моменту пред`явлення документів, що посвідчують особу, моменту отримання фізичною особою 4800 USD (доларів США) готівки на руки від працівника банківської установи та підпису касових ордерів (квитанцій) фізичною особою на касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оригінали касового ордеру (квитанції) та аудіо-відеозаписи факту зняття 4800 USD (доларів США) готівки з банківської картки № НОМЕР_25 у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- оригіналу касового ордеру (квитанції), в якому зафіксована дата, час та місце,а також прізвище, ім`я, по-батькові, зразок підпису фізичної особи, яка 24.09.2019 о 12:30:19 отримала 4800 USD (доларів США) готівкою з банківської картки № НОМЕР_25 у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- аудіо-відеозаписи факту отримання 24.09.2019 о 12:30:19фізичною особою 4800 USD (доларів США) готівкою з банківської картки № НОМЕР_25 у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: моменту пред`явлення документів, що посвідчують особу, моменту отримання фізичною особою 4800 USD (доларів США) готівки на руки від працівника банківської установи та підпису касового ордеру (квитанції) фізичною особою на касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1