07.02.2020 Справа № 756/1172/20
Унікальний №756/1172/20
Провадження №1-кс/756/293/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києві клопотання Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0007034 від 24.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, щоу провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу Загальних зборів учасників Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2014, на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_4 з 01.04.2014.

Відповідно до Наказу № 8-к від 01.04.2014, ОСОБА_4 призначено на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 28.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі засновників: Юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі громадянки України ОСОБА_5 та Юридична особа за законодавством України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 1 Контракту, керівник зобов`язується безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) Товариством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна Товариства та майна, що не увійшло до його статутного фонду. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Товариством, які з боку останнього реалізуються його органами управління та контролю.

Відповідно до н. 2 Контракту Керівник зобов`язується:

- забезпечувати виконання завдань Товариства, що передбачені його Статутом. Здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність виключно у рамках затверджених Загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства.

Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна завдавати шкоди інтересам Товариства.

Керівник виконує функції і зобов`язання, які діючим законодавством покладаються на Товариство, і закріплені за Керівником Статутом Товариства та цим контрактом.

Відповідно до п. 4 Контракту, Керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених Статутом Товариства, цим Контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

Згідно з п. 5 Контракту, у разі невиконання або неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

Таким чином, ОСОБА_4 , згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до п. 1.1 статті 1 Статуту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене для здійснення господарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, одержання прибутку, а також для здійснення інвестицій в економіку України.

Пунктом 9.17 Статуту визначено, що до компетенції Генерального директора відноситься укладення, виключно у разі отримання погодження Загальних зборів Учасників, угод щодо відчуження (продажу чи іншого переходу прав власності), передачу в заставу або оренду, відчуження в будь-якому вигляді земельних ділянок, основних засобів, транспортних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав, а також прав користування земельними ділянками, які належать Товариству.

Встановлено, що, 02.04.2018, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальпик) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/201 8/04- 01, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти в сумі 30650000 гри.

В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець), 30.03.2018, укладено договір поставки нафтопродуктів №30-03/2018.

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця нафтопродукти, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах визначених цим договором.

Відповідно до п. 6.2. цього договору, Покупець несе відповідальність за порушення строків оплати товару у випадках поставки партії/партій товару, щодо якої/яких не здійснено та/або здійснено не в повному обсязі розрахунки, і на вимогу Постачальника сплачує штраф в розмірі 1% (одного відсотка) від суми простроченого зобов`язання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення грошового зобов`язання.

На виконання умов цього договору, в період часу з 03.07.2018 по 23.07.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нафтопродуктів на загальну суму 27 526 985,19 грн.

За отриманий товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.08.2018 по 03.08.2018, здійснено лише часткову оплату в сумі 7 068 952,44 грн.

У зв`язку з цим, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 20.09.2018, виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 у сумі 20 444 665,97 грн.

За прострочення розрахунків за договором №30-03/2018 від 30.03.2018, у відповідності до п. 1.1. цього договору, станом на 20.09.2018, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла заборгованість зі сплати штрафних санкцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 1 125 200,18 грн., у тому числі:

- сума штрафу 679 161,80 грн.;

- 3% річних від суми простроченого зобов`язання 57 589,73 грн.;

- інфляційне збільшення суми боргу (інфляційні втрати) 388 448,65 грн.

У подальшому, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколу №107 від 20.09.2018, уповноважено генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 лише на підписання трьохстороннього договору відступлення права вимоги дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20458032,54 грн. за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 новому кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додаткового договору про внесення змін до Договору фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 щодо зарахування грошових коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відповідним договором відступлення права вимоги, в рахунок погашення суми боргу Товариства за Договором фінансового кредиту від 02.04.2018 №ВКЛ/Ю/2018/04-01.

В цей же день, ОСОБА_4 , будучі уповноваженим рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №107 від 20.09.2018, уклав як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 договір про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018.

Відповідно до п. 1.1. цього договору, сторонами погоджено, що первісний кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступає, а новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуває право вимоги належне первісному кредитору у відповідності з договором поставки нафтопродуктів від 30.03.2018 за №30-03/2018, укладений між первісним кредитором та боржником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Предметом відступлення права є вимога до боржника по виконанню зобов`язання згідно основного договору на суму 20458032,54 грн.

Згідно з п. 1.2. договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одержує право замість первісного кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагати від боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконати обов`язки, визначені в договорі поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 в межах суми 20458032,54 грн.

У цей же день, 20.09.2018, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений період часу, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, всупереч вимогам п. 9.17 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам очолюваної ним юридичної особи, підписав додаткову угоду до Договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , згідно з умовами якої сторони домовились, що первісний кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не застосовують до боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодні штрафні санкції та/або інші заходи відповідальності за, передбачені основним договором та/або чинним законодавством України (які виникли/могли виникнути станом на дату підписання даної додаткової угоди) та будь-які такі штрафні санкції, якщо вони були нараховані, вважаються повністю списаними з дати підписання даної додаткової угоди.

Укладенням додаткової угоди від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, одноособово, без отримання погодження загальних зборів учасників товариства, відмовився від належного підприємству фінансового активу суми штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1 125 200,18 грн., які підлягали виплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок порушення основного зобов`язання за договором №30-03/2018 від 30.03.2018.

Внаслідок зловживання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 своїми повноваженнями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержало неправомірну вигоду для себе у вигляді безпідставного звільнення від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі1125200,18 грн., а очолюване ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як наслідок, втратило фінансовий актив в розмірі 1125200,18 грн., що є тяжкими наслідками.

З вищевказаного договору про відступлення права вимоги №1 вбачається, що він підписаний ОСОБА_4 20.09.2018. у м. Києві, у той же час додаткова угода від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018 підписана ОСОБА_4 у м. Луцьку.

Також встановлено, що рішенням Господарського суду Волинської області від 05.09.2019 по справі № 903/499/19 відмовлено у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за участю третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення 1117373,83 грн. штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат за договором №30-03/2018 від 30.03.2018.

Підставою для відмови у зазначеному позові стала наявність додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є предметом даного кримінального провадження.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 розгляд апеляційного перегляду рішення Господарського суду Волинської області від 05.09.2019 по справі № 903/499/19 зупинено до набрання законної сили судовим рішенням господарського суду міста Києва № 910/12237/19 про визнання додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » недійсною.

У ході досудового розслідування і виникла необхідність звернутись з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 903/499/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для спростування або підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити роль ОСОБА_4 та інших осіб у виготовленні та підписанні документів щодо звільнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме: Північно-західний апеляційний господарський суд надіслав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без участі їх представника. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання прокурора у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 24.09.2019 року внесено відомості про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (кримінальне провадження № 0007034).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки зазначена юридична особа може такими документами володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Прокурор в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Ураховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 дозвіл дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 903/499/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містяться у матеріалах цієї справи, а саме:
- копії позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками;
- копій відзивів, заперечень, клопотань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма додатками;
- копії договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- копії додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- копії рішення господарського суду Волинської області від 05.09.2019.
- копії апеляційної скарги позивача та заперечень/відзивів на апеляційну скаргу відповідачів.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 06 березня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1