Справа № 473/97/20
Номер провадження 1-кс/473/45/2020

УХВАЛА

"11" січня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001963 від 18.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 18.12.2019 року до чергової частини Вознесенського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.12.2019 року невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 9 800 грн. 00 коп. під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ 2110» через мережу Інтернет.
18.12.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

Водночас інформація щодо переказу коштів, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, зазначала, що іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Таким чином, в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), документів:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 16.12.2019 року (дата), 21:30:08 год. (час) через термінал №1020497, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані кошти платежем в сумі: 3 950 грн. 00 коп. (сума платежу 3 831 грн. 50 коп., комісія 118 грн. 50 коп.).

2. Інформації про зняття коштів, роздруківки руху коштів з зазначенням виду рахунку, грошових сум, які надходили, призначення платежу, місця їх зняття (місто, в якому були зняті кошти, назва банківської установи, номер терміналу, час дії), контрагента (номер карткового рахунку отримувача, на який були переведені кошти, місто, в якому були зняті кошти, назва банківської установи, номер терміналу, час дії) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку 16.12.2019 року (дата), 21:30:08 год. (час) через термінал №1020497, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані кошти платежем в сумі: 3 950 грн. 00 коп. (сума платежу 3 831 грн. 50 коп., комісія 118 грн. 50 коп.).

3. Фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку 16.12.2019 року (дата), 21:30:08 год. (час) через термінал №1020497, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані кошти платежем в сумі: 3 950 грн. 00 коп. (сума платежу 3 831 грн. 50 коп., комісія 118 грн. 50 коп.).

Строк дії ухвали встановити до 11.02.2020 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1