ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 642/4304/18 Головуючий І-ої інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/818/447/20 Доповідач: ОСОБА_2

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
з секретарем - ОСОБА_5 ,
за участю: прокурора - ОСОБА_6 ,

потерпілих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисника - адвоката ОСОБА_9 ,
обвинуваченої - ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові кримінальне провадження за апеляційною скаргою заступника прокурора Харківської області на вирок Ленінського районного суду м.Харкова від 25 липня 2019 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Цим вироком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Луганська, з вищою освітою, розлучена, яка з 01.08.2018 працює у ФОП ОСОБА_11 офіціантом, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,
визнана винною та засуджена за ч.2 ст.190 КК України до 3 років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_12 звільнена від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки, з покладенням на нєї обов`язків, передбачених ст.76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Згідно вироку, ОСОБА_12 визнана винною у тому, що вона, діючи за попередньою змовою в групі не встановлених в ході досудового розслідування осіб, маючи спільний злочинний намір, який виник з початку 2018 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволоділи грошовими коштами потерпілих за наступних обставин.
На початку січня 2018 року ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою у групі осіб разом із не встановленою на даний час особою, діючи від імені ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», надали в засоби масової інформації, в мережу Інтернет, в тому числі на сайт оголошень «OLX» завідомо неправдиві оголошення про те, що організація на вигідних умовах здійснює продаж автомобілів різних торгових марок в безвідсоткову розстрочку фізичним особам.
На початку січня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 18.01.2018 близько 11.00 год., введеного в оману ОСОБА_13 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи умисно, переконала його у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 10 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_13 для підпису з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», після чого ОСОБА_13 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти сумі 20 000 грн., та, крім цього, передав особисто ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 1 000 грн. нібито за доставку автомобіля, у зв`язку з чим зазнав матеріальну шкоду на загальну суму 21 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, на початку січня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_7 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Great Wall НЗ». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 31.01.2018 близько 08.00 год., введеного в оману ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з не встановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , яка назвалася ОСОБА_7 вигаданим іменем ОСОБА_15 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_7 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Great Wall НЗ» та сплати 75 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 , для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_7 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді - договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», після чого ОСОБА_7 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 75 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, на початку березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 17.03.2018 близько 10.00 год., введеного в оману ОСОБА_16 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_16 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 75 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_16 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», після чого ОСОБА_16 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 75 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_16 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, на початку березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Chery Tiggo». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 22.03.2018 близько 08.00 год. введеного в оману ОСОБА_17 , за попередньою домовленістю з не встановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_17 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 58,8 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Chery Tiggo» та сплати 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_17 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_17 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 50 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_17 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, в березні 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Lada Priora». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 24.03.2018 близько 12.00 год. введеного в оману ОСОБА_19 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , та, знаходячись в приміщенні офісу ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_19 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 25,5 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Lada Priora» та сплати 32 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_19 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_20 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 32 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, в кінці березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні звернувся ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 29.03.2018 близько 10.00 год. введеного в оману ОСОБА_21 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_21 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_21 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після чого ОСОБА_21 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції наданої ОСОБА_10 50 000 грн та надав ОСОБА_10 2 000 грн. за автомобільну резину, яка нібито повинна бути додатково до автомобіля, в результаті чого ОСОБА_21 отримав матеріальну шкоду в загальній сумі 52 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, в кінці березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_22 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Kia Sportage .На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м.Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 30.03.2018 близько 12.00 год., введеного в оману ОСОБА_22 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_22 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Kia Sportage» та сплати 53 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_22 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_22 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , двома платежами - перший 28 000 грн., а другий 25 000 грн., загальною сумою 53 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, на початку квітня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_23 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 03.04.2018 близько 11.00 год., введеного в оману ОСОБА_23 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_23 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 26 750 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_23 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_23 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в загальній сумі 26 750 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_23 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, на початку квітня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_24 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 03.04.2018 близько 12.00 год., введеного в оману ОСОБА_24 за попередньою домовленістю з не встановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_24 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 25,5 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 23 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_24 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_24 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в загальній сумі 23 000 грн. та 3800 грн. 16.05.2018.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_24 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, на початку квітня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернулась ОСОБА_25 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Ravon R2». На її звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала їй приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 24.04.2018 близько 15.00 год., введену в оману ОСОБА_25 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_25 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 52,63 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Ravon R2» та сплати 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_25 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_25 , будучи переконаною в тому, що вона розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахувала на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в загальній сумі 50 000 грн., а також за проханням ОСОБА_10 передала їй особисто нібито за доставку автомобіля додатково 1 000 грн., таким чином, зазнала матеріальної шкоди на загальну суму 51 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_25 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
Крім цього, на початку травня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_26 з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_14 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_10 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.
Надалі, 10.05.2018 близько 10.00 год. введеного в оману ОСОБА_27 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_14 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_10 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_27 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 25,5 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 59 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Фін Кредит Плюс». Надалі ОСОБА_10 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_26 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ТОВ «Фін Кредит Плюс». Після цього ОСОБА_26 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_10 , грошові кошти в загальній сумі 59 000 грн.
В подальшому ОСОБА_10 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_26 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фін Кредит Плюс», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд
В апеляційній скарзі прокурор просить оскаржуваний вирок стосовно ОСОБА_12 скасувати в частині призначеного покарання у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, а саме застосування закону, який не підлягає застосуванню, через безпідставне та неправильне звільнення ОСОБА_10 на підставі ст.75 КК України від відбування призначеного покарання, що потягло невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок його м`якості. Ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_12 покарання за ч.2 ст.190 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі. В іншій частині вирок залишити без змін. В обґрунтування посилається на те, що суд при призначенні покарання обвинуваченій із застосуванням ст.75 КК України не мотивував своє рішення про можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням та не в повному обсязі врахував дані про особу обвинуваченої, яка вину визнала частково, вчинила 11 епізодів злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, матеріальну шкоду потерпілим не відшкодувала.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора на підтримку апеляційної скарги, думку обвинуваченої та її захисника, які заперечували проте апеляційної скарги, потерпілого ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу прокурора, потерпілої ОСОБА_8 , яка покладалась на розсуд суду, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги колегія суддів дійшла наступного.
Висновки суду відносно фактичних обставин справи, винності обвинуваченої у скоєнні злочину та правильності кваліфікації її дій в апеляційній скарзі не заперечуються. Відповідно до вимог ч.1 ст. 404 суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням має бути належним чином мотивоване.
Відповідно до вимог ст. 65 КК України, тяжкість вчиненого злочину, особа винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання враховуються судом при призначенні покарання.
Призначаючи вид та розмір покарання суд першої інстанції врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину; дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, працює, де позитивно характеризується, на обліках лікарів нарколога та психіатра не перебуває; обставини, що пом`якшують покарання у виді часткового відшкодування шкоди; обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.
При цьому суд першої інстанції зробив висновок про можливість звільнення ОСОБА_10 від відбування покарання з застосуванням ст.75 КК України, враховуючи особу обвинуваченої, її відношення до вчиненого, часткове відшкодування шкоди, позитивну характеристику з місця праці.
Тобто суд врахував одні і ті ж самі обставини при призначенні покарання, як для визначення його виду та розміру, так і для вирішення питання про необхідність звільнення від його відбування з випробуванням. Зазначене свідчить про неналежну вмотивованість рішення суду першої інстанції щодо можливості звільнення засудженої від відбування покарання з випробуванням.
Колегія суддів не може погодитись з зазначеними висновками суду першої інстанції зважаючи на наступне.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Так ОСОБА_10 раніше не судима, скоїла злочин середньої тяжкості, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до 3 років, вину визнала частково, вчинила 11 епізодів злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 521 550 грн., яку добровільно не відшкодувала.
Отже вказані районним судом підстави для застосування щодо обвинуваченої вимог ст.75 КК України, з врахуванням даних про особу обвинуваченої її відношенню до вчиненого кримінального правопорушення, навіть за умови часткового відшкодування шкоди, не є достатньою підставою для звільнення обвинуваченої від відбування покарання з випробуванням.
Тому, доводи апеляційної скарги прокурора щодо безпідставного звільнення обвинуваченої від відбування покарання на підставі ст.75 КК України є обґрунтованими.
Згідно ч. 1 ст. 420 КПК України неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання є підставою для скасування апеляційним судом вироку суду першої інстанції та ухвалення свого вироку.
Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_10 встановлено, що вона раніше не судима, розлучена, працює, за місцем праці характеризується позитивно.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_10 , суд визнає часткове відшкодування шкоди.
Згідно ст.67 КК України, обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_10 відсутні.
Призначаючи покарання, колегія суддів враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, наведені вище дані про особу обвинуваченої, обставини які пом`якшують покарання і вважає необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_10 та попередження скоєння нєю нових злочинів, покарання у виді позбавлення волі.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 420, 371, 373, 374 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргузаступника прокурора Харківської області задовольнити частково.
Вирок Ленінського районного суду м.Харкова від 25 липня 2019 року у відношенні ОСОБА_10 в частині призначеного покарання скасувати.
Призначити ОСОБА_10 покарання за ч.2 ст.190 КК України у виді 2 років позбавлення волі.
Строк відбуття покарання обвинуваченій ОСОБА_10 рахувати з дня фактичного затримання в порядку виконання вироку.
В іншій частині вирок Ленінського районного суду м.Харкова від 25 липня 2019 року залишити без змін.
Вирок набирає чинності з моменту його проголошення та може бути оскаржений в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення.

Головуючий

Судді :