Справа №498/664/18
Провадження по справі №1-кс/498/9/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2020 року с.м.т. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, до повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні №0000189, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що 01.08.2018 року до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява від начальника управління соціального захисту населення Великомихайлівської РДА ОСОБА_4 про те, що в результаті перевірки бази в програмному забезпеченні «АСОПД КОМТЕХ» встановлено неправомірне нарахування та перерахування державних соціальних допомог невстановленим працівником управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації, що привело до збитків.
В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно доручення начальника управління соціального захисту населення Великомихайлівської РДА ОСОБА_4 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки особового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною за період часу з 01.12.2015 року по 25.06.2018 рік включно, та перевірки особового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_6 була проведена перевірка особової справи та особового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною. Перевірка була проведена за період часу з 01.12.2015 року по 25.06.2018 рік включно. В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_7 , неправомірно проводилися незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.12.2015 року по 31.08.2017 рік були донараховані та перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 подвійні суми отримання допомоги по догляду за психічно-хворою людиною в загальній сумі 26014 гривень.
Перевіркою особового рахунку НОМЕР_2 (особова справа відсутня) ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 року по 25.06.2018 року включно встановлено, згідно архіву автоматизованої системи АСОПД, особовий рахунок НОМЕР_2 присвоєний 01.03.2016 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Нарахування здійснено на утриманців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Первинна допомога була призначена по присвоєному номеру інспектора №25 (закріплений за начальником відділу допомог та компенсацій ОСОБА_7 ) в розмірі 5820 гривень. В подальшому, практично щомісяця, проводився перерахунок по вищевказаному особовому рахунку та проводилось візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом. При перерахунках також проводилась заміна дати народження утриманців без наявності підтверджуючих документів на отримання допомоги на дітей під опікою чи піклуванням, а саме: копії свідоцтва про народження дітей; заява опікуна; копія розпорядження голови про встановлення опіки; довідки з місця проживання заявника та підопічного; доходи підопічної дитини (пенсія. аліменти, стипендія).
На банківський рахунок за № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , в порушення чинного законодавства, необґрунтовано перераховано 294706 гривень за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік.
Згідно із актом №1 службового розслідування було встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за №25 було видалено призначення по вищевказаній допомозі на дітей над якими встановлено опікучи піклування. При перевірці особових справ та особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ОСОБА_5 загальна сума завданих державі збитків становить 320720 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно доручення начальника управління соціального захисту населення Великомихайлівської РДА ОСОБА_4 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки доручення начальника управління соціального захисту населення Великомихайлівської РДА ОСОБА_4 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки особової справи №2052 ОСОБА_10 , яка отримує допомогу при народженні дитини за період часу з 01.02.2016 року по 25.06.2018 рік включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_6 була проведена перевірка особової справи №2052 та особового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_10 , яка отримує допомогу при народженні дитини з 01.02.2016 року по 28.02.2019 рік, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компетенцій управління ОСОБА_7 , неправомірно проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.08.2016 року по 31.03.2018 року, тобто 6 місяців були донараховані та перераховані на рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 одноразова допомога в загальній сумі 61920 гривень.
Згідно із актом №1 службового розслідування було встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за №25 було видалено призначення по вищевказаній одноразовій допомозі при народженні дитини. При перевірці особової справи та особового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_10 загальна сума завданих державі збитків становить 61920 гривень.
В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що спеціалісти відділу надання соціальних допомог УСЗН Великомихайлівської РДА (конкретна особа, яка відповідає за певний вид соціальної допомоги), щомісячно в електронній програмі нараховує певній особі, яка отримує певний вид соціальної допомоги, конкретну суму соціальної допомоги. Після чого, в спеціальній електронній програмі, відповідним спеціалістом формується електронна відомість про нарахування конкретного виду соціальної допомоги (в якій перелічуються всі отримувачі соціальної допомоги за певний період, із визначенням П.І.Б. особи, періоду, виду соціальної допомоги, номера банківського рахунку куди перераховуються кошти, та номер рахунку звідки перераховуються кошти), загальна сума якої передається в електронному вигляді до бухгалтерії УСЗН Великомихайлівської РДА. Після чого вказані відомості, роздруковуються, підписуються відповідним спеціалістом (виконавцем) відділу надання соціальних допомог УСЗН Великомихайлівської РДА, візуються начальником УСЗН Великомихайлівської РДА та головним бухгалтером УСЗН Великомихайлівської РДА-
В свою чергу, бухгалтерія УСЗН Великомихайлівської РДА, отримавши в електронному вигляді загальну суму за певний місяць по конкретному виду соціальної допомоги, формує платіжне доручення на УДКСУ у Великомихайлівському районі, де відкритті рахунки УСЗН Великомихайлівської РДА, як розпорядника бюджетних коштів. Відповідне платіжне доручення підписується головним бухгалтером УСЗН Великомихайлівської РДА та передається в паперовому вигляді у 2 екземплярах (перший екземпляр віддається бухгалтерії УСЗН Великомихайлівської РДА із позначкою про здійснення перерахування коштів на певні банки УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області, а 2 екземпляр залишається в нарядах УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області) та електронному вигляді до УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області, у відповідності до Постанови КМУ № 151 від 18.02.2016. У зазначеному платіжному дорученні міститься лише загальна сума, яку УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області за рішенням УСЗН Великомихайлівської РДА повинне перерахувати на конкретний банк (тобто УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області не володіє інформацією про те, кому і скільки та по якому виду соціальної допомоги перераховуються кошти).
Платіжні відомості, які формуються відповідальним спеціалістом відділу надання соціальних допомог УСЗН Великомихайлівської РДА по своїй суті є додатком до платіжного доручення бухгалтерії УСЗН Великомихайлівської РДА, в якій міститься детальна інформація про те, кому і скільки конкретному банку і на які рахунки потрібно перераховувати кошти. Відповідні платіжні доручення, після процедури узгодження, відповідальними працівниками відділу надання соціальних допомог УСЗН Великомихайлівської РДА передаються до конкретних банків, які обслуговують отримувачів соціальних допомог, та які розташовані на території Великомихайлівського району Одеської області.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000189 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:
- допитано свідків;
-ініційовано та звернено до слідчого судді із клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 (виписка по банківському рахунку); їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів; заяви на відкриття рахунку; документів, які посвідчують особу на момент відкриття банківського рахунку; фото/відеоматеріалів особи на момент відкриття банківського рахунку; відомостей на виплату соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які підписувалися спеціалістом, начальником та головним бухгалтером УСЗН Великомихайлівської РДА, а також платіжних доручень на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які формувалися бухгалтерією згідно ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», підписувалися начальником та головним бухгалтером УСЗН Великомихайлівської РДА; платіжних доручень на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які формувалися бухгалтерією, підписувалися начальником та головним бухгалтером УСЗН Великомихайлівської РДА та згідно яких здійснювалося нарахування соціальних допомог вищевказаним особам з рахунку за № НОМЕР_6 , а також бухгалтерських обліків, які підтверджують нарахування соціальних допомог ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ;
-отримано ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю та вилучено вказані в ухвалі документи;
-отримано ухвали суду про проведення обшуку у всіх приміщеннях УСЗН Великомихайлівської РДА Одеської області, яке розташоване за адресою: вул. Лєрмонтова, 22 смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області та вилучені вказані в ухвалі документи;
-проведено огляд робочого місця колишнього начальника відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_7 ;
-з метою встановлення виду та розміру шкоди завданої державі в результаті вказаного правопорушення призначено судово-економічну експертизу.
Слідчий вказує, що проведених слідчих (розшукових) дій виявилось недостатнім для прийняття законного рішення по кримінальному провадженні. Продовження строку досудового розслідування необхідне для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування. Перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати висновок судово-економічної експертизи та з урахуванням результатів отриманої експертизи вирішити питання про прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189, за ознаками ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України, спливає 01.02.2020 року та враховуючи, що на даний момент не виконанні всі слідчі дії, необхідні для прийняття законного рішення в кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, слідчий просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000189 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України, до 12 місяців, тобто до 01.02.2021 року.
В судовому засіданні заступник начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 підтримала зазначене клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в ньому.
Повно та всебічно дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування, проаналізувавши докази на обґрунтування заявленого слідчим клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім того, згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин передбачений ч.3 ст.191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Повідомлення про підозру у даному провадженні жодній особі не вручено.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені абз.2 п.3 ч.1 ст.219 КПК України, слідчим зазначено, що на даний час виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих дій, зокрема, отримати висновок судово-економічної експертизи та з урахуванням результатів якої вирішити питання про прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя зазначає, що на даний час існують об`єктивні обставини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені абз.2 п.3 ч.1 ст.219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 01 лютого 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказані вище процесуальні та слідчі дії, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого абз.2 п.3 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 01.02.2021 року, включно.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, до повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні №0000189, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01 лютого 2021 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1