Справа № 359/5060/20
Провадження № 1-кс/359/1428/2020
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
3 липня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що Бориспільська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво за повідомленням про кримінальне правопорушення від адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 із якого вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 30.03.2020 по 03.06.2020 (точний час не встановлено) достовірно розуміючи, що майно у вигляді об`єктів нерухомості на підставі договору відступлення права вимоги за кредитними договорами від 06.07.2015, договору відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 17.07.2015 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, 30.03.2020 провели аукціон з продажу пулу активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно, всупереч умов вказаних вище договорів заволоділо правами вимоги за кредитними та іпотечними договорами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку на суму вартості майно у вигляді об`єктів нерухомості, що є заставним майном.

Вказані відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 26.06.2020 допитано як представника потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.04.2015 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено міжбанківський кредитний договір № ММ72121LG, за умовами якого кредитор надав позичальнику кредит у сумі 3 000 000 доларів США на строк з 24.04.2015 до 06.07.2015.

В забезпечення виконання зобов`язань за даним договором міжбанківського кредиту 24.04.2015 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заставодержатель) та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) було укладено договір застави майнових прав № ММ72121LG/S-1. В подальшому, 26.05.2015 даний договір було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 219. Через невиконання умов міжбанківського кредитного договору № ММ72121LG, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було звернено стягнення на заставне майно, відповідно до умов договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 26.05.2015.

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015 року, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 219, передав свої права за кредитними договорами та похідними від них договорами застави та іпотеки.

06 липня 2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (новий кредитор) було укладено Договір відступлення права вимоги за кредитними договорами.

Згідно пунктом 2.1. Розділу 2 Договору відступлення права вимоги «Сторони домовилися, що вартість права вимоги на 07 липня 2015 року складає 93 927 000 (дев`яносто три мільйони дев`ятсот двадцять сім тисяч) гривень 00 копійок, що еквівалентно 4 468 831 (чотири мільйони чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот тридцять один) долар США 08 центів згідно з офіційним курсом Національного банку України на 06.07.2015».

17 липня 2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір предметом якого було відступлення прав вимоги за іпотечними договорами, що забезпечували виконання умов кредитних договорів, право вимоги за якими передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору про відступлення права вимоги від 06.07.2015.

Всі оригінали кредитних договорів, договорів іпотеки та договорів застави від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як новому кредитору.

Після чого, з підстав початку процедури ліквідації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користаючись електронним майданчиком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та через оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » провів 30.03.2020 аукціон з продажу пулу активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, частина з яких знаходяться в заставі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Пул активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало право продавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки власником частину пулу активів являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Договору від 06 липня 2015 року укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відступлення права вимоги за кредитними договорами. Більше того, продаж на аукціоні частини пулу активів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався без наявних (відсутні оригінали) Кредитних договорів. Вказане підтверджується Публічним паспортом активу.

В подальшому, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виписано Довіреність № 260 від третього червня 2020 року та Довіреність № 266 від 4 червня 2020 року на ім`я ОСОБА_7 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та на ім`я ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Вказаними Довіреностями було уповноважено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 представляти інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в органах державної влади та місцевого самоврядування, у Міністерстві юстиції України, в Державному нотаріальному архіві, в органах нотаріату з питань отримання ряду дублікатів Іпотечних договорів, в тому числі і тих, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимога вказаних осіб щодо отримання дублікату спрямована на реалізацію шахрайським способом реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на майно передане в Іпотеку. Зокрема це підтверджується й тим, що Кредитні та Іпотечні договори не втрачені та не зіпсовані вони перебувають у кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, як вбачається із матеріалів досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами вчиняються умисні дії з метою заволодіння майном, що належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 мільйони 468 тисяч 831 долар США., що складає 93 мільйони 927 тисяч гривень.

Таким чином, згідно протоколу допиту представника потерпілого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчиняються умисні дії з метою заволодіння майном, що належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом витребування у приватних нотаріусів оригіналів наступних документів:

-Іпотечний договір від 18 грудня 2013 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1557, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 28 серпня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2286, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 20 грудня 2013 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1584, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1114, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1114 зареєстрований в реєстрі за № 1225 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 25 березня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1108 від 19 травня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 2 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1237 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1127, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1127 зареєстрований в реєстрі за № 1236 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 29 серпня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2307, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 30 грудня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 5118, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 29 червня 2010 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2656 від 21 липня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3480 від 29 квітня 2011 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3522 від 11 травня 2012 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2378 від 13 квітня 2013 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 1441 від 24 квітня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 4020 від 20 жовтня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору.

Крім того, 30.06.2020 та 26.06.2020 представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано клопотання із якого вбачається, що представник просить в ході досудового розслідування звернутись із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення оригіналів вказаних вище іпотечних договорів та договорів про внесення змін до іпотечних договорів задля того, щоб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом за допомогою оригіналів вказаних документів, незаконно не зареєстрували право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в поданому клопотанні прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

-Іпотечний договір від 18 грудня 2013 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1557, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 28 серпня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2286, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 20 грудня 2013 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1584, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1114, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1114 зареєстрований в реєстрі за № 1225 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 25 березня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1108 від 19 травня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 2 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1237 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1127, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1127 зареєстрований в реєстрі за № 1236 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 29 серпня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2307, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 30 грудня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 5118, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 29 червня 2010 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2656 від 21 липня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3480 від 29 квітня 2011 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3522 від 11 травня 2012 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2378 від 13 квітня 2013 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 1441 від 24 квітня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 4020 від 20 жовтня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору.

У зв`язку із цим, встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказане підтверджується тим, що саме приватний нотаріус ОСОБА_11 посвідчувала наступні документи:

-Іпотечний договір від 18 грудня 2013 року за реєстровим № 1557, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Іпотечний договір від 28 серпня 2014 року за реєстровим № 2286, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Іпотечний договір від 20 грудня 2013 року за реєстровим № 1584, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року за реєстровим № 1114, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, за реєстровим № 1114 зареєстрований в реєстрі за № 1225 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Іпотечний договір від 25 березня 2014 року за реєстровим № 576, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1108 від 19 травня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін № 2 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1237 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року, за реєстровим № 1127, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, за реєстровим № 1127 зареєстрований в реєстрі за № 1236 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Іпотечний договір від 29 серпня 2014 року, за реєстровим № 2307, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору.
Крім того, встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку із тим, що відомості у Єдиному реєстрі нотаріусів про приватного нотаріуса ОСОБА_12 на даний час відсутні, а ОСОБА_12 посвідчувала наступні документи:

-Іпотечний договір від 30 грудня 2014 року за реєстровим № 5118, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Іпотечний договір від 29 червня 2010 року за реєстровим № 4478, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2656 від 21 липня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3480 від 29 квітня 2011 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3522 від 11 травня 2012 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2378 від 13 квітня 2013 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 1441 від 24 квітня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 4020 від 20 жовтня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору.
Значення документів, що знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_10 підтверджується тим, що при проведенні тимчасового доступу буде вилучено оригінали вказаних вище договорів з усіма додатками до них, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що вказані вище іпотечні договори та договори про внесення змін до іпотечних договорів є документами, які містять зафіксовану за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та вони є речовими доказами у кримінальному провадженні з підстав передбачених в ч. 1 ст. 98 КПК України у зв`язку із тим, що вказані документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Так, вчинення шахрайських дій по заволодінню майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неможливим без оригіналів (дублікатів) вказаних вище іпотечних договорів та договорів про внесення змін до іпотечних договорів.

На підставі викладеного, 26.06.2020 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову якою визнано речовими доказами вказані вище іпотечні договори та договори про внесення до них змін з усіма додатками до них.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених договорів, наявності підтверджуючого правовстановлюючими документами права власності за вказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності, а також осіб, що підписали вказані договори з іншої сторони, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, проведено почеркознавчу експертизу та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Також, не проведення тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів призведе до незаконно, всупереч наявного договору про відступлення права вимоги реєстрації права власності на майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі документів, що знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_10 вказує необхідність та вилучення оригіналів документів вказаних вище з метою вирішення судовим експертом питання про підписантів вказаних договорів та документів із вільними зразками підпису вказаних осіб.

Відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Крім того, відповідно до ч. 2 п. 1.1 встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор у поданому клопотанні просив надати вищезазначений тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.3 ст.244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання прокурора в даному кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялись з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, оскільки запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 :

-Іпотечний договір від 18 грудня 2013 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1557, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 28 серпня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2286, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 20 грудня 2013 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1584, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1114, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1114 зареєстрований в реєстрі за № 1225 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 25 березня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1108 від 19 травня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 2 до Іпотечного договору від 25 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 576 зареєстрований в реєстрі за № 1237 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 19 травня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1127, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору від 19 травня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1127 зареєстрований в реєстрі за № 1236 від 05 травня 2015 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 29 серпня 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2307, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору, із наданням можливості прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 вилучення їх в оригіналах.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 :

-Іпотечний договір від 30 грудня 2014 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 5118, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Іпотечний договір від 29 червня 2010 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2656 від 21 липня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3480 від 29 квітня 2011 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 3522 від 11 травня 2012 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 2378 від 13 квітня 2013 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 1441 від 24 квітня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

-Договір про внесення змін до Іпотечного договору від 29 червня 2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4478 зареєстрований в реєстрі за № 4020 від 20 жовтня 2014 року, а також всі документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору, із наданням можливості прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 вилучення їх в оригіналах.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 надати тимчасовий доступ вказаній в ухвалі особі до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 03.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1