Гусятинський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" січня 2020 р. Справа № 596/946/17

Провадження № 1-кс/596/22/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гусятинського ВП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000332 від 06 грудня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження № 0000332 від 06 грудня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 04.12.2016 року, близько 09:40 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Личківці, Гусятинського району та шляхом обману 05.12.2016 року заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 900 гривень, які знаходились на його картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 04.12.2016р., близько 10 год. до нього на мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови той повідомив, що закінчується строк дії банківської картки ОСОБА_4 та йому потрібно продиктувати номер картки банку, строк дії та пін код із трьох цифр, що знаходяться на тильній стороні картки, що він і зробив. Надалі, 05.12.2016р., близько 20:30 год. із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 900 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 в період з 04.12.2016 року по 06.12.2016 року.

21.06.2017 року отримано ухвалу слідчого судді Гусятинського районного суду у справі № 596/946/17 щодо тимчасового доступу, однак в строк дії ухвали інформацію не вилучено.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучити, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 04.12.2016 року по 06.12.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 04.12.2016 року по 06.12.2016 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 04 по 06.12.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 04 по 06.12.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 04 по 06.12.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1