Справа № 165/3447/19
Провадження № 1-кс/165/1524/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001321 від 30.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.11.2019, в період з 12.00 год. по 22.00 год., невстановлена особа - абонент мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , абонент «Вайбер» - НОМЕР_2 , користувач сайту «OLX» на ім`я ОСОБА_6 , під приводом здійснення передоплати за придбання перукарської мийки, спонукав по телефону гр-ку ОСОБА_7 , яка перебувала в с. Низкиничі Іваничівського району, переказати кошти в сумі 4 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку № НОМЕР_4 , та незаконно заволоділа ними, завдавши майнової шкоди.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та групою слідчих в складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Слідчий зазначає, що в ході розслідування потерпіла показала, що гроші через термінали переказала на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить чоловікові з даними - ОСОБА_19 (м.т. НОМЕР_5 ), проте отримати повні і точні дані про рахунок, на який було здійснено переказ коштів потерпілою не виявляється можливим іншим чином, крім тимчасового доступу до інформації про нього і рух коштів по ньому, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів, які містять :

Інформацію про операціїї руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи з даними- картка № НОМЕР_3 , власник- ОСОБА_20 за період з 20.00 год. 26.11.2019 по 24.00 год. 03.12.2019, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів , а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Повні дані про особу власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_20 (анкетно-адресні і контактні дані).

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник - ОСОБА_20 за період з 20.00 год. 26.11.2019 по 24.00 год. 03.12.2019, із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_21 -Піжук