Справа № 405/884/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000270 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з одного боку а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_7 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 55 830 434,40 грн., а Держкомзему у Олександрійському районі 81 464 413,54 грн.
Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час відстуні.
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.
Станом на даний час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.
Крім цього, повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час відсутні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також вивченням статистичної документації, вилученої 04.09.2018 року тимчасовим доступом на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду встановлено, що середня врожайність по Олександрійському району та Онуфріївському району вище ніж зібрані обсяги продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017 рік згідно звітів 4сг.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.03.2019 і по теперішній час, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2019 № 08.2-18/3464-19 про відмову в наданні необхідної інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-товарознавчої експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені наступних документів:
-Звіти № 4-сг (річна) «Звіт про пасивні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2018-2019 років;
-Звіти № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» урожаю 2018-2019 років;
-Звіти № 37-сг (місячний) «Звіт про збирання сільськогосподарських культур» урожаю 2018-2019 років;
які подавались філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Перелічені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000270 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання свідчать, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є інформаційний лист від 31.10.2019 року № 08.2-18/3464/19, і філіями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавались до органів державної статистики звіти : № 4-сг (річна) «Звіт про пасивні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2018-2019 років; № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» урожаю 2018-2019 років; № 37-сг (місячний) «Звіт про збирання сільськогосподарських культур» урожаю 2018-2019 років (а.п. 4-5)
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 13.11.2019, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.1).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Звітів № 4-сг (річна) «Звіт про пасивні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2018-2019 років;
-Звітів № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» урожаю 2018-2019 років;
-Звітів № 37-сг (місячний) «Звіт про збирання сільськогосподарських культур» урожаю 2018-2019 років, які подавались філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали визначити до 04.04.2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор