Справа №295/3439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юрист 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юрист 1-го класу ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000024, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 щодо фізичної особи-підприємця, яка діючи за попередньою змовою із групою осіб, упродовж 2018-2019 отримувала дохід від проведення обмінно-валютних операцій, які не відображала у податковій звітності, тим самим ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з касирами пункту обміну валют ОСОБА_6 - дружиною, ОСОБА_7 та громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, налагодили протиправну діяльність, пов`язану з проведенням обмінно-валютних операцій без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі фіскальних чеків в обмінному пункті, який діє під ліцензією НБУ, що видана для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення своєї господарської діяльності та у побуті використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 для здійснення своєї господарської діяльності та у побуті використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 для здійснення своєї господарської діяльності та у побуті використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 для здійснення своєї господарської діяльності та у побуті використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_6 , оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 для здійснення своєї господарської діяльності та у побуті використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 для здійснення своєї господарської діяльності та у побуті використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_8 , оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), та яка міститься у роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефонів, містить відомості щодо спілкування із співучасниками протиправної діяльності з незаконного виготовлення тютюнових виробів із сировини невстановленого походження, їх збуту, зберігання та транспортування, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування їх злочинних зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Виклик оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 11.07.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000024 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.212 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) інформації по мобільним терміналам НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме: - інформацію про вхідні та вихідні з`єднання (ТА+ТБ) вказаного мобільного терміналу на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; - інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1