Справа № 761/109/20
Провадження № 1-кс/761/760/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000297, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, із можливістю виготовлення та вилучення копій реєстраційних справ, що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №10 надійшла заява ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння ОСОБА_6 квартирою за адресою: АДРЕСА_2 на підставі підроблених документів, а саме свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 24.12.1997, виданого КМДА, яку в подальшому ОСОБА_6 передав у власність ОСОБА_7 (ДКП №329 від 09.08.2019, ПНКМНО ОСОБА_8 ), чим спричинив матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
30.10.2019 будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27.03.2015 року на підставі договору купівлі-продажу №365 ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_3 . Вказаний договір був посвідчений нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 .
В той же день ОСОБА_5 із власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 1 600 000.00 грн. (вартість квартири). В подальшому, після посвідчення договору купівлі-продажу №365 від 27.03.2015, ПНКНО ОСОБА_9 було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття ОСОБА_5 права власності на квартиру АДРЕСА_3 , про що останньому було видано Витяг з державного реєстру.
Однак звернувшись із заявою про реєстрацію місця проживання дружини за вказаною адресою, ОСОБА_5 отримав відмову, оскільки згідно наявних в Державному реєстрі речових прав відомостей власником квартири АДРЕСА_3 значиться не ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №329 від 09.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер запису про право власності 32765821).
Із особою на ім`я ОСОБА_7 потерпілий ОСОБА_5 не знайомий, належну ОСОБА_5 квартиру, останній нікому не продавав, та нікого не уповноважував діяти від свого імені під час продажу вказаної квартири. Із нотаріусом ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_5 також ніколи не зустрічався.
23.02.2017 Дніпровським ВП ГУ НП в м. Запорізькій області було зареєстровано кримінальне провадження №0000768 за фактом використання завідомо підробленого документу, тобто за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
17.03.2017 за клопотанням слідчого в рамках кримінального провадження №0000768 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя прийнято рішення про арешт квартири АДРЕСА_3 .
За інформацією Єдиного реєстру судових рішень по справі №335/3625/17 арешт на належну ОСОБА_5 квартиру було скасовано 04.02.2019 р. за клопотанням представника власника майна.
При цьому ОСОБА_5 не уповноважував будь-кого брати участь у судовому засіданні 04.02.2019, більш того про таке судове рішення йому взагалі не було відомо, а отже будь-які довіреності на представництво інтересів ОСОБА_5 , викликають сумнів у їх достовірності.
В Єдиному реєстрі довіреностей є ряд записів про видані ОСОБА_5 довіреності на право розпоряджатися належною потерпілому ОСОБА_5 квартирою АДРЕСА_3 , а саме:
- реєстраційний номер довіреності 44106997, посвідчена 04.07.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій 397, на ім`я ОСОБА_11 ;
- реєстраційний номер довіреності 44140540, посвідчена 11.07.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , номер у реєстрі нотаріальних дій 1575, на ім`я ОСОБА_11
- реєстраційний номер довіреності 45099618, посвідчена 13.02.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , номер у реєстрі нотаріальних дій 131, на ім`я ОСОБА_14
- реєстраційний номер довіреності 45184650, посвідчена 02.03.2017 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , номер у реєстрі нотаріальних дій 163, про передоручення ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_16 ;
- реєстраційний номер довіреності 45266284, посвідчена 21.03.2017 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , номер у реєстрі нотаріальних дій 161, на ім`я ОСОБА_16 ;
- реєстраційний номер довіреності 45409717, посвідчена 20.04.2017 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , номер у реєстрі нотаріальних дій 213, на ім`я ОСОБА_19 .
При цьому потерпілий будь-яких довіреностей, у тому числі на право розпоряджатися належним йому майном вказаним особам не давав, з ними не знайомий і ніколи не зустрічався.
Із нотаріусами ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 потерпілий ОСОБА_5 також не знайомий і ніколи не зустрічався. В офісах вказаних нотаріусів ніколи не був, за вчиненням реєстраційних чи нотаріальних дій до них не звертався.
Крім того, до заволодіння належним потерпілому майном можуть бути причетні державні реєстратори, які скасовували записи у реєстрі про право власності ОСОБА_5 та реєстрували право власності за іншою особою.
Зокрема, державний реєстратор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) ОСОБА_20 безпідставно внесла до реєстру речових прав наступні записи:
- 19.02.2019, о 10:58:08 год. запис про скасування реєстрації права власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_5 , індексний номер рішення 45588519;
- 19.02.2019, о 10:58:18 год. запис про скасування реєстрації права власності ОСОБА_6 , у якого ОСОБА_5 придбав квартиру АДРЕСА_5 , індексний номер рішення 45588519;
- 01.07.2019, о 18:22:31 год. запис про скасування обтяження, накладеного на квартиру АДРЕСА_5 , накладеного 17.03.2017 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя у справі №335/3625/17, індексний номер рішення 45588519.
А також державний реєстратор, який перебував у трудових відносинах із КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) ОСОБА_21 , який 12.07.2019 о 14:03:00 год. зареєстрував право власності на належну ОСОБА_5 квартиру за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на житло серія та номер 2791 від 24.12.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому ОСОБА_6 продав 09.08.2019 вказану квартиру її нинішньому власнику ОСОБА_7 за договором купівлі-продажу №329 від 09.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер запису про право власності №32765821).
Іншим способом отримати матеріали реєстраційних справ, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості немає. У зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився. Від прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, ОСОБА_4 , надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, який клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК Українифіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.10.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0000297).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ врегульовано також ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Відповідно до ч.1 вказаної статті витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 2 вказаної статті суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
Згідно з ч.3 вказаної статті оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.4 вказаної статті у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому вказане клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
1. Клопотання задовольнити в повному обсязі.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції (за письмовим дорученням слідчого) на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення та вилучення копій наступних реєстраційних справ, а саме:
- реєстраційної справи, сформованої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 щодо проведення 09.08.2019 о 17:07:24 (номер запису про право власності №32765821 та індексний номер прийнятого рішення 48181256) державної реєстрації права приватної власності на квартиру АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) - за ОСОБА_7 ;
- реєстраційної справи, сформованої державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_20 щодо проведення 19.02.2019, о 10:58:08 год. (індексний номер рішення 45588519) скасування реєстрації права власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00);
- реєстраційної справи, сформованої державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_20 щодо проведення 19.02.2019, о 10:58:18 год. (індексний номер рішення 45588519) скасування реєстрації права власності ОСОБА_6 , на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00);
- реєстраційної справи, сформованої державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_20 щодо проведення 01.07.2019, о 18:22:31 год. (індексний номер рішення 45588519) скасування обтяження, накладеного на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя у справі №335/3625/17 від 17.03.2017;
- реєстраційної справи, сформованої державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_21 щодо проведення 12.07.2019 о 14:03:00 год. державної реєстрації право власності на квартиру АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) за ОСОБА_6 .
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.02.2020 року.
4. Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: