Справа 688/1370/20
№ 1-кс/688/482/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в лютому 2020 року здано в експлуатацію об`єкт «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості без попередньої сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Шепетівка.
28 квітня 2020 року до ЄРДР за №0000027 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

З метою отримання документів щодо будівництва об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів (проектно-кошторисна документація, листування щодо будівництва, документи про підтвердження витрат на будівництво, технічна документація, акти виконаних робіт, тощо), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в лютому 2020 року здано в експлуатацію об`єкт «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості без попередньої сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Шепетівка.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23 липня 2018 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про початок будівельних робіт з будівництва об`єкту «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстровано за № ХМ 47. Згідно вказаного повідомлення, яке надано суб`єктом господарювання, загальна площа об`єкту становить 883, 2 кв. м., площа забудови 628,7 кв.м., вартість будівництва становить 1 242 тис. грн., у тому числі витрати на будівельні роботи 142 тис. грн., підрядником визначено ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Надалі, 15 вересня 2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про початок будівельних робіт з будівництва вищевказаного об`єкту нерухомості, яке зареєстровано за №ХМ 63. Згідно вказаного повідомлення, яке надано суб`єктом господарювання, загальна площа об`єкту становить 883,2 кв. м., площу забудови змінено на 328,7 кв.м., а підрядником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно Наказу Міністерства розвитку громад та території України «Про прогнозні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2020 рік» №287 від 02 грудня 2019 року, вартість будівництва 1 кв. м. загальної площі житла у Хмельницькі області становить 13 123 грн. та навіть виходячи з наданою товариством документації, відповідно до якої житлова площа становить 390,1 кв. м., вартість будівництва становить 5 119 282 грн.
Виходячи з вказаних обставин ІНФОРМАЦІЯ_5 , 07 лютого 2020 року відмовлено в укладанні договору про сплату пайової участі при здачі вказаного об`єкта нерухомості.
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилась перевірка відповідності об`єкту будівництва проектній документації, за результатами якої встановлено, що в пояснювальній записці до проектно-кошторисної документації в розділі 13 (техніко-економічні показники), зазначено що кошторисна вартість будівництва становить 12 071 892 грн., площа забудови 628,7 кв. м., загальна площа будівлі - 883, 2 кв. м.
Також, за результатами перевірки виявлені порушення законодавства, у зв`язку з чим, міською радою 24 лютого 2020 року складено протокол про вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності, в цей ж день видано припис на усунення порушень та винесено 3 постанови відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно звернулось із заявою про укладання договору про сплату пайової участі при здачі вказаного об`єкта нерухомості з кошторисом, відповідно до якого житлова площа становила вже 33,8 кв. м. незважаючи на те, що згідно декларації про готовність об`єкта нерухомості № ХМ 90 від 19 лютого 2020 року та витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №208064987, об`єкт нерухомості «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна якого площа становить 920,2 кв. м., з них житлова - 404,4 кв. м., нежитлова 451,3 кв. м., неопалювальних приміщень - 64,9 кв. м.,
Право власності на вказаний об`єкт нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 .
31 січня 2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про укладання договору про сплату пайової участі при здачі вказаного об`єкта нерухомості з кошторисом на об`єкт будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » №1 від 31 січня 2020 року складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до якого житлова площа становила 390,1 кв. м, вартість будівництва становить - 1 999 948 грн., незважаючи на те, що згідно Реєстру ДАБІ проектувальник при здійсненні будівництва вказаного об`єкту зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Всупереч вказаним обставинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано об`єкт нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , без попередньої сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, декларацію про готовність об`єкта нерухомості для затвердження ІНФОРМАЦІЯ_9 не подано, декларація зареєстрована через сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Шепетівка.
Тому, враховуючи, що для досудового розслідування документи щодо будівництва об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у тому числі, під час проведення допитів, для призначення, почеркознавчої та інших експертиз, з метою встановлення понесених витрат на будівництво, у зв`язку з чим у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (проектно-кошторисна документація, листування щодо будівництва, документи про підтвердження витрат на будівництво, технічна документація, акти виконаних робіт, тощо), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину та існує реальна загроза, що після повідомлення, документи, які знаходяться у володінні вказаної юридичної особи, можуть бути знищені або пошкодженні, що унеможливить встановлення підтверджуючих фактів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів (проектно-кошторисна документація та документи на підставі яких вона складена, технічна документація на об`єкт будівництва, листування щодо будівництва, договори щодо проведення будівництва, документи про підтвердження витрат на будівництво, акти виконаних робіт, тощо) (здійснити їх виїмку) щодо будівництва об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: