Справа № 404/8065/19
Номер провадження 1-кс/404/924/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 в період часу з 19.08.2017 по 21.08.2017 під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

За даним фактом,15.05.2019 розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла через мережу Інтернет, фермерське господарство « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В телефонній розмові з чоловіком, що представився директором ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 - ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 придбати в нього мед, оскільки він займається його заготівлею та може поставити мед у великій кількості. При цьому, ОСОБА_6 користувався телефоном НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В подальшому, ОСОБА_7 з метою відібрання зрізків меду для проведення експертизи, щодо відповідності вказаної продукції стандартам, направила співробітника свого товариства гр. ОСОБА_8 , що користується телефоном НОМЕР_6 , за адресою: Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, де останній зустрівся з ОСОБА_6 та відібрав необхідні проби меду з пасіки на яку вказав директор ФГ « ОСОБА_5 ».

Після чого,19 серпня 2017ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки № б/н, згідно якого ФГ « ОСОБА_5 » повинно було поставити товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити товар (мед натуральний).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19 серпня 2017 року зробили замовлення і перерахували на рахунок ФГ « ОСОБА_5 », грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.), разом з ПДВ згідно платіжного доручення №37 від 19.08.2017.

В подальшому, 21 серпня 2017 на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » були перераховані грошові кошти в сумі 80 000,00 грн., разом з ПДВ згідно платіжного доручення №42 від21.08.2017.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначені в договорі строки замовлений товар не було поставлено, тобто ФГ « ОСОБА_5 »» не виконав свої зобов`язання згідно договору поставки № б/н від 19.08.2017.

Таким чином, ОСОБА_6 ,в особі директора ФГ « ОСОБА_5 » під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 на який відповідно до платіжних доручень № 42 та 37 були перераховані грошові кошти в сумі 180 000,00 гривень, з метою аналізу та перевірки щодо реалізації меду (натуральний) та отримання грошових коштів, та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії наступних документів:

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік;

-документи, на підставі яких ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік, в паперовому та електронному вигляді;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФГ «СФГ « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_3 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 ;

-документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунка № НОМЕР_1 за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік;

-договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік.

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку№ НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік;

-зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунка № НОМЕР_1 за період з 19.08.2017 року по 25.05.2020 рік.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.07.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1