Справа 681/483/20

"13" квітня 2020 р. м.Полонне
Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
13 квітня 2020 року слідчий Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 31.03.2020 року невстановлена слідством особа, розмістивши в мобільному додатку «Фейсбук» інформацію відносно продажу дров породи дуб, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 у розмірі 4500 грн.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 31.03.2020 року у мобільному додатку «Фейсбук» в групі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знайшов оголошення відносно продажі дров породи дуб вартістю 500 грн. за 1 куб., де був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 , які він вирішив купити.
Зателефонувавши із свого мобільно номера НОМЕР_2 домовившись про покупку 9 кубів дров по ціні 4500 грн., ОСОБА_5 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований в АДРЕСА_1 , перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 4500 грн.. В подальшому після перерахунку коштів ОСОБА_5 неодноразово телефонував до невідомого чоловіка про зустріч на що останній повідомляв що даний автомобіль буде доставлений пізніше, однак з 01.04.2020 року по теперішній час мобільний номер невідомого чоловіка вимкнутий, та 9 кубів дров йому доставлені не були.
У зв`язку з викладеним з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та їх місцезнаходження виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які ОСОБА_5 перераховував кошти, а саме на картку № НОМЕР_3 в сумі 4500 грн..
На даний час вникла необхідність з метою документування злочинної діяльності правопорушника, який заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 необхідно витребувати шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які ОСОБА_5 перераховував кошти, а саме на картку № НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розгляд спарви здійснювати без його участі, доводи, наведені в клопотанні, підтримує.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дана інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.
Таким чином, іншим способом як за рішенням суду доступ до вищевказаних документів отримати неможливо.
Керуючись ст. 2, 131, 132, 309, 395 КПК України, ст.ст. 40, 71, 93, 110 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме осіб, на яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , а саме: повні анкетні дані, фотокартку з анкети клієнта банку, місце проживання, місце реєстрації, серію та номер паспорту, ідентифікаційний код платника податків, номер мобільного телефону;
-рух грошових коштів банківського рахунку, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 30 березня 2020 року по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів та терміналів, за допомогою яких здійснювались операції по зазначених рахунках за вищевказаний період;
-електронні розрахункові документи по банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , щодо списання з них коштів по покупці, а саме: назва, ідентифікаційний код і номер рахунку одержувача, назва та код банку одержувача, сума переказу, призначення платежу.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ),надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6, Хмельницької області). Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали встановлюється до 12 травня 2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1