печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9238/20-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , підозрюваного: ОСОБА_4 , захисника адвоката: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна,
В С Т А Н О В И В :

26.02.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.02.2020 про накладення арешту на на майно, яке було вилучено за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, просили відмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, з приводу шахрайських дій невстановлених осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, а саме викрадення грошових коштів з відділення № НОМЕР_1 , АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця 33.

Так, 17 лютого 2020 року, ОСОБА_4 , приблизно о 08 годині 35 хвилин, прийшов до відділення № НОМЕР_1 , АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця 33.

Усвідомивши, що за його діями із сторонніх осіб ніхто не спостерігає, ОСОБА_4 , із метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на таємне викрадення чужого майна, взяв до рук заздалегідь підготовлений металевий предмет, а саме лом, який попередньо приніс з собою, та шляхом віджиму металопластикових дверей, відчинив вхідні двері до відділення № НОМЕР_1 , АТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570.

Після чого, не бажаючи припиняти свої злочинні дії, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, скориставшись тим, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, підійшов до робочого столу директора відділення ОСОБА_7 , після чого відкрив верхню шухляду тумбочки яка знаходиться біля його робочого місця, та взяв зв`язку ключів.

В подальшому ОСОБА_4 , відкрив одним із ключів, вхідні двері до іншої кімнати відділення, в якій знаходиться металевий сейф. Підійшовши до металевого сейфу, шляхом підбору двох ключів, відчинив вищевказаний металевий сейф в якому знаходились грошові кошти в сумі 311 000 гривень, які належать АТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570.

Після чого, ОСОБА_4 , не бажаючи припиняти свої злочинні дії, спрямовані на таємне заволодіння чужим майном крадіжку, з метою доведення до кінця злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих спонукань, вийняв з сейфу грошові кошти в сумі 311 000 гривень, після чого поставив їх до поліетиленового пакету чорного кольору з маркуванням «BMW», та направився на вихід з відділення АТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, у не відомому напрямку, де мав можливість розпорядитись викраденим майном на власний розсуд.

19.02.2020 року, о 09 годині 53 хвилини, під час невідкладного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 100 гривень НБУ в кількості 250 купюр: МД2413555, УЧ9067648, МР9300491, УЖ6971950, СД5041641, УЖ1674499, ЗЕ0572863, ВЗ9079763, ЕВ9001221, ЗД8962657, МП2835781, КМ 5479038, МП8558673, УА1192480, УМ4464088, МН1360101, ТБ3422554, УЦ3736003, СЕ9296507, ЗФ4750134, СВ7596235, СА7178519, КГ1024573, СИ1722197, СЄ3256364, ЗВ7865509, УШ2474805, УА3735236, УВ6220252, МП1128358, СЖ8351516, ГЖ9883543, УК6019870, УП7828938, УЕ8222123, УЕ1923669, УШ8450646, ЗГ8529259, ТБ3150895, КА7813554, ЗГ6018399, СЄ5283666, СБ8687047, УВ2454861, МЗ1719061, УЗ6088135, УЄ0680653, УС2009379, УЄ7396344, СИ0875289, УУ4658089, МБ8834682, МА7181344, МР0062858, МН5684961, СГ1363169, КЙ5618372, КУ3021969, СИ5432976, КЄ 9254026, КБ7865048, МР3187167, УВ3721871, УЄ1361188, ВЗ8087149, КУ9783541, УЄ6810072, УК2840108, УЗ0455094, ГЗ5086972, МЄ0921229, ЗВ4216398, МЄ0921229, ГЗ5086972, УЗ0455094,УЄ6672435, УЖ4210912, УУ4811597, УИ5174901, УМ2082538, УИ4613453,УБ2620980, УЧ8835774, МД3001370, ЕВ8152017, КУ3527489, СЄ0643249, ЗЕ7475007, МИ9526714, УС1386890, УЄ1040506, МИ0929404, МК1865210, УЦ4124348, УТ4705685, СВ8166687,СБ1371284, ТА8191466, ЕЦ6649601, УЄ9140413, УХ8588949, МЄ8596238, ЕД2933378, ЗГ3883425, КП5932162, СЗ7382592, УГ9226144, СЖ3970046, ЗИ9128872, УЦ3041839, МВ0393795, БУ1877818, УГ9493979, УЧ1790934, УМ4101362, УА6400033, ГА6040912, СЕ2629802, УШ5838458, УК49983834, УЖ2515572, УН9104879СВ8437105, СЕ1453168, СБ5217603, СИ3728810, УБ3519675, МК4492700, УИ2437987, АЖ9926342, УН7614171, МН0223693, ЗЕ2491423, 330152478, УУ3727791, СЕ6681276, УИ8177780, УС7485403, УК6706482, УХ0441321, УЛ5759780, УИ0303779, УД8830870, УШ6557408, УЖ8181734, УШ7126991, УЛ7732465, УГ8028385, ЗВ3223839, СИ5798124, УЧ0246277, СД3979117, УШ8839778, УХ9054899, ЕП9462324, КИ0106695, СА4928331, УА0522339, УИ2543717, УЦ5403730, УЄ8321975, СЄ3367270, СИ0574527, ЗГ2493641, УУ3572266, МТ7307989, МП6311774, МВ2451976, КЙ6190838, УЦ3106446, УВ15539975, СГ6075927, СП3576183, ГЦ7147491, СБ1525128, СА6225824, СЄ3526626, СА7080925, ЗХ7632764, КТ5612750, МВ0711988, УИ4411600, УФ6770213, СЕ5793085, КЄ7968929, КЗ3049848, СЗ3611012, КЕ0380252, УА6556892, УГ9747614, УГ7520576, ВЖ0112281, УЛ0154313, УА6576967, УП1395333, ЗГ0678968, УТ4760147, УТ8408719, УЗ7477066, УТ6643928, УВ6819309, УА1956180, УШ3668936, УЧ1485340, УЦ1755729, ЗГ3712682, МБ2017026, УД3579536, УМ8104634, УК5730974, ЗЄ9364945, СЖ7049246, УШ2169422, КН0884950, ЗЕ0678527,УЗ8978056, УТ5618150, УН4683135, КТ7478697, КУ1267564, УД3130738, УН8708479, УЙ4759623, КЄ7422090, УХ6660599, УЄ5484781, УН6281456, УЗ2647679, УН7212619, УЕ4747582, УМ6053193, УЗ5985388, УМ6053193, УЕ4747582, УН7212619, УЗ2647679, КК6015570, КП9175256, МН1868773, УП5307580, УШ0099592, ЕХ7643386, СГ5012809, УП7840529, КС5590784, МП9299180, СГ7630635, УГ1275740, УР4942553, СП5344598, СЕ8014911, УИ4294755, ТА3258152, МВ7680388, ЕЩ5658414, СВ6741399, КЗ2803849;

- грошові кошти номіналом 200 гривень НБУ в кількості 2 купюр: ТЄ7895219, ТЖ6307164;

- грошові кошти номіналом 500 гривень НБУ в кількості 16 купюр: ФБ7689400, ВЖ8249400, ХБ8014859, ГТ062417, ЗЗ9243612, ВГ4097277, СД7770856, ЛГ7456508, СЖ8595444, ЛГ7488661, ЗГ5567126, ВХ3943074, УГ3656492, ЛГ0190224, БН7345011, МА5304846;

- футляр з магнітами;

- 5 чеків з перерахунком готівкових грошових коштів на картку «ПриватБанк»;

- електронний пристрій чорного кольору, з різними регуляторами;

- 3 футляри з металевими предметами схожими на «відмички» різних форм та розмірів;

- 5 металевих предметів, ззовні схожих на ломи;

- 2 поліетиленові пакети чорного кольору з маркуванням «BMW»;

- 6 металевих предметів у вигляді «зубила»;

- чоловічу зимову куртку синього кольору;

- чоловічі рукавиці сірого кольору;

- в`язану зимову чоловічу шапку сірого кольору;

- 2 чоловічі шарфи-хомути;

- 2 пари чоловічого взуття чорного кольору;

- 3 предмети з пластику та металевих цвяхів у вигляді «шипів»;

- 2 мобільних телефонів марки «Нокіа», чорного кольору.

19.02.2020, ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що 19.02.2020 року вказані вище вилучені предмети визнанано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням накладення арешту на 2 мобільних телефонів марки «Нокіа», чорного кольору.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- грошові кошти номіналом 100 гривень НБУ в кількості 250 купюр: МД2413555, УЧ9067648, МР9300491, УЖ6971950, СД5041641, УЖ1674499, ЗЕ0572863, ВЗ9079763, ЕВ9001221, ЗД8962657, МП2835781, КМ 5479038, МП8558673, УА1192480, УМ4464088, МН1360101, ТБ3422554, УЦ3736003, СЕ9296507, ЗФ4750134, СВ7596235, СА7178519, КГ1024573, СИ1722197, СЄ3256364, ЗВ7865509, УШ2474805, УА3735236, УВ6220252, МП1128358, СЖ8351516, ГЖ9883543, УК6019870, УП7828938, УЕ8222123, УЕ1923669, УШ8450646, ЗГ8529259, ТБ3150895, КА7813554, ЗГ6018399, СЄ5283666, СБ8687047, УВ2454861, МЗ1719061, УЗ6088135, УЄ0680653, УС2009379, УЄ7396344, СИ0875289, УУ4658089, МБ8834682, МА7181344, МР0062858, МН5684961, СГ1363169, КЙ5618372, КУ3021969, СИ5432976, КЄ 9254026, КБ7865048, МР3187167, УВ3721871, УЄ1361188, ВЗ8087149, КУ9783541, УЄ6810072, УК2840108, УЗ0455094, ГЗ5086972, МЄ0921229, ЗВ4216398, МЄ0921229, ГЗ5086972, УЗ0455094,УЄ6672435, УЖ4210912, УУ4811597, УИ5174901, УМ2082538, УИ4613453,УБ2620980, УЧ8835774, МД3001370, ЕВ8152017, КУ3527489, СЄ0643249, ЗЕ7475007, МИ9526714, УС1386890, УЄ1040506, МИ0929404, МК1865210, УЦ4124348, УТ4705685, СВ8166687,СБ1371284, ТА8191466, ЕЦ6649601, УЄ9140413, УХ8588949, МЄ8596238, ЕД2933378, ЗГ3883425, КП5932162, СЗ7382592, УГ9226144, СЖ3970046, ЗИ9128872, УЦ3041839, МВ0393795, БУ1877818, УГ9493979, УЧ1790934, УМ4101362, УА6400033, ГА6040912, СЕ2629802, УШ5838458, УК49983834, УЖ2515572, УН9104879СВ8437105, СЕ1453168, СБ5217603, СИ3728810, УБ3519675, МК4492700, УИ2437987, АЖ9926342, УН7614171, МН0223693, ЗЕ2491423, 330152478, УУ3727791, СЕ6681276, УИ8177780, УС7485403, УК6706482, УХ0441321, УЛ5759780, УИ0303779, УД8830870, УШ6557408, УЖ8181734, УШ7126991, УЛ7732465, УГ8028385, ЗВ3223839, СИ5798124, УЧ0246277, СД3979117, УШ8839778, УХ9054899, ЕП9462324, КИ0106695, СА4928331, УА0522339, УИ2543717, УЦ5403730, УЄ8321975, СЄ3367270, СИ0574527, ЗГ2493641, УУ3572266, МТ7307989, МП6311774, МВ2451976, КЙ6190838, УЦ3106446, УВ15539975, СГ6075927, СП3576183, ГЦ7147491, СБ1525128, СА6225824, СЄ3526626, СА7080925, ЗХ7632764, КТ5612750, МВ0711988, УИ4411600, УФ6770213, СЕ5793085, КЄ7968929, КЗ3049848, СЗ3611012, КЕ0380252, УА6556892, УГ9747614, УГ7520576, ВЖ0112281, УЛ0154313, УА6576967, УП1395333, ЗГ0678968, УТ4760147, УТ8408719, УЗ7477066, УТ6643928, УВ6819309, УА1956180, УШ3668936, УЧ1485340, УЦ1755729, ЗГ3712682, МБ2017026, УД3579536, УМ8104634, УК5730974, ЗЄ9364945, СЖ7049246, УШ2169422, КН0884950, ЗЕ0678527,УЗ8978056, УТ5618150, УН4683135, КТ7478697, КУ1267564, УД3130738, УН8708479, УЙ4759623, КЄ7422090, УХ6660599, УЄ5484781, УН6281456, УЗ2647679, УН7212619, УЕ4747582, УМ6053193, УЗ5985388, УМ6053193, УЕ4747582, УН7212619, УЗ2647679, КК6015570, КП9175256, МН1868773, УП5307580, УШ0099592, ЕХ7643386, СГ5012809, УП7840529, КС5590784, МП9299180, СГ7630635, УГ1275740, УР4942553, СП5344598, СЕ8014911, УИ4294755, ТА3258152, МВ7680388, ЕЩ5658414, СВ6741399, КЗ2803849;
- грошові кошти номіналом 200 гривень НБУ в кількості 2 купюр: ТЄ7895219, ТЖ6307164.
- грошові кошти номіналом 500 гривень НБУ в кількості 16 купюр: ФБ7689400, ВЖ8249400, ХБ8014859, ГТ062417, ЗЗ9243612, ВГ4097277, СД7770856, ЛГ7456508, СЖ8595444, ЛГ7488661, ЗГ5567126, ВХ3943074, УГ3656492, ЛГ0190224, БН7345011, МА5304846;
- футляр з магнітами;
- 5 чеків з перерахунком готівкових грошових коштів на картку «ПриватБанк»;
- електронний пристрій чорного кольору, з різними регуляторами;
- 3 футляри з металевими предметами схожими на «відмички» різних форм та розмірів;
- 5 металевих предметів, ззовні схожих на ломи;
- 2 поліетиленові пакети чорного кольору з маркуванням «BMW»;
- 6 металевих предметів у вигляді «зубила»;
- чоловічу зимову куртку синього кольору;
- чоловічі рукавиці сірого кольору;
- в`язану зимову чоловічу шапку сірого кольору;
- 2 чоловічі шарфи-хомути;
- 2 пари чоловічого взуття чорного кольору;
- 3 предмети з пластику та металевих цвяхів у вигляді «шипів»;
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1