Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/509/20
Справа № 711/1363/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000042 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000042 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено факт привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час отримання часткової бюджетної компенсації передбаченої Постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства».

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у червні 2019 року здійснило закладення саду груші сортові «Конференція», виробником яких є Королівство Нідерланди, у розмірі 84164 одиниці на площі 30 га. Така висадка садивного матеріалу, суперечить відомостям зазначеним у «Робочому проекті створення саду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона повинна була відбутися протягом березня квітня 2019 року. Таким чином, зазначена закладання садивного матеріалу, виконана з порушенням технологічних операцій, що в свою чергу має значний вплив для подальшого догляду за плодовими насадженнями, їх приживлюваністю та можливих зменшень кількості урожайності.

В подальшому, 18.06.2019 комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 складено та затверджено Висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно відомостей якого, зазначено, що проект наданий вказаним товариством відповідає вимогам чинного законодавства, в тому числі кількості посаджених саджанців та проведених технологічних операцій.

В серпні 2019 року товариство отримало часткове відшкодування коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» у сумі 3 787 300 грн., відповідно до „Затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки (за розрахунком 45 грн., за один саджанець.).

Відповідно до пункт 5 Постанови КМУ від 15.07.2005 за № 587 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» - бюджетні кошти надаються суб`єктам господарювання, які займаються виноградарством садівництвом і хмелярством (далі - суб`єкти господарювання), для часткової компенсації вартості (без урахування су податку на додану вартість) будівництва, придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг у поточному бюджетному році за такими напрямками: 1) проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення системи краплинного зрошення) та придбання матеріалі, необхідних для проведення таких робіт, - у межах затверджених Мінекономіки нормативні витрати на 1 гектар, що визначаються з урахуванням зони закладення насаджень, схеми та інших технологічних особливостей, а також витрат з виконання відповідних робіт; 2) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додатну вартість), але не більше встановлених Мінекономіки нормативів за умови закладення насаджень у поточному році.

Крім того, на момент першого подання документів для отримання компенсації суб`єкти господарювання подають довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі. У разі відсутності заборгованостей такі довідки подаються повторно через півроку, у разі їх наявності - щомісяця до моменту погашення заборгованості.
У разі проведення посадки насаджень або їх ремонту суб`єкти господарювання додатково подають сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва - сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України - фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.
Вище зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 призвели до наслідків, у вигляді всихання значної частини саджанців, в результаті чого, у грудні 2019 року працівниками вказаного товариства було проведено ліквідацію мертвих саджанців. Зазначені відомості підтверджуються поясненнями наданими головою ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_4 .

Тому, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: підтверджуючих придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців груші сорту «Конференція» (виробник Королівство Нідерланди) у 2019 році, в тому числі реєстрів митних оформлень у всіх митницях України; сертифікатів країни - експортера; фітосанітарні сертифікати; проектно-кошторисна документацію; чеків, квитанцій, листування щодо придбання вказаних саджанців та здійснення оплат; підтверджуючих здійснення висадки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців груші сорту «Конференція» (виробник Королівство Нідерланди) у 2019 році, в тому числі актів фактичних обсягів виконання робіт та витрат; «Робочого проекту створення саду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технологій і схем висадки вказаних саджанців; актів або заяв про фактично виконаний обсяг робіт; кошторисів; технологічних карт для виконання висадки; договорів оренди земельних ділянок на яких здійснювалась висадка саджанців; підтверджуючих включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку претендентів на державну підтримку та отримання часткового бюджетного відшкодування у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі, проведення платіжних доручень, заяв для включення до переліку на державну підтримку; проектну документацію на створення плодово-ягідних насаджень; довідку про банківські реквізити; зобов`язання щодо проведення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або не цільового використання; заяву про компенсацію; акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінекономікою формою; реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів; отриманих висновків про результати проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів; письмових зобов`язань, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Враховуючи те, що саме посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступили ініціаторами та здійснили придбання, висадку саджанців груші сорту «Конференція» (виробник Королівство Нідерланди) у 2019 році, і в подальшому звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо отримання часткового бюджетного відшкодування за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними». Так в кінцевому результаті зазначене товариство отримали грошову компенсацію у розмірі 3 787 300 грн., тому є достатньо підстав вважати що вказана документація, знаходяться у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та, в подальшому, будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Довести факт протиправності дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без використання відомостей, що містяться у зазначених документах, іншим шляхом не можливо. Тому, з метою збереження перелічених документів, для запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню, чи внесенню будь-яких змін до них, а також з метою можливого вирішення питання про подальше проведення ряду необхідних експертиз, в тому числі і судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просить проводити розгляд без виклику осіб, у володінні яких знаходяться дані документи та задоволити клопотання в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити. Звернулася до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положення ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000042 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

-підтверджуючих придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців груші сорту «Конференція» (виробник Королівство Нідерланди) у 2019 році, в тому числі реєстрів митних оформлень у всіх митницях України; сертифікатів країни - експортера; фітосанітарні сертифікати; проектно-кошторисну документацію; чеків, квитанцій, листування щодо придбання вказаних саджанців та здійснення оплат;

-підтверджуючих здійснення висадки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанців груші сорту «Конференція» (виробник Королівство Нідерланди) у 2019 році, в тому числі актів фактичних обсягів виконання робіт та витрат; «Робочого проекту створення саду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технологій і схем висадки вказаних саджанців; актів або заяв про фактично виконаний обсяг робіт; кошторисів; технологічних карт для виконання висадки; договорів оренди земельних ділянок на яких здійснювалась висадка саджанців;

-підтверджуючих включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку претендентів на державну підтримку та отримання часткового бюджетного відшкодування у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі, проведення платіжних доручень, заяв для включення до переліку на державну підтримку; проектну документацію на створення плодово-ягідних насаджень; довідку про банківські реквізити; зобов`язання щодо проведення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або не цільового використання; заяву про компенсацію; акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінекономікою формою; реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів; отриманих висновків про результати проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів; письмових зобов`язань, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Вказана документація знаходяться у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видати вказану документацію для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 26 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1