Справа №766/5727/20
н/п 1-кс/766/3387/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- розпорядчих документів (службових записок, рішень, наказів), якими передбачалось виділення коштів для фінансування Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2020 років з листуванням щодо отримання відповідних погоджень на подальше використання коштів;

- документи, які підтверджують факт отримання за період 2016-2020 років службовими особами Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на проведенні закупівель товарів робіт та послуг, у тому числі з наданням банківської виписки щодо руху коштів.

- документів, які підтверджують факт закупівлі за період 2016-2020 службовими особами Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт та послуг (договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, платіжні документи щодо перерахування коштів) та бухгалтерські (фінансові) звіти, накладні, інших документи бухгалтерського обліку, що надавались директором бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за період 2016-2020 роки в підтвердження про використання отриманих коштів та проведені закупівлі товарів, робіт та послуг.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ),у якого вони знаходяться.

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від директора ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 про те, що працівницею ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завідуючою бази відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , були привласнені грошові кошти підприємства. Сума збитку встановлюється.

Вказаний факт відповідно до ч.5 п.5 ч.1 ст.214 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України. 17.03.2020 рішенням слідчого у формі постанови ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має структурний підрозділ базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , директором бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність директором бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 .

Відповідно до статті 10 статуту ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність за правилами, що встановлені на Україні. Правила відомчої звітності встановлює ЦП УТОС.

Згідно з положенням про створення бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п.1 Загальні положення: База відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВБ) Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( далі ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є структурним підрозділом ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без права юридичної особи.

28.03.2020 у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який у своїх показах, що він обіймає посаду директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.03.2019. Директор бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , систематично брала грошові кошти з відділеного пункту продажу путівок, який знаходився на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму приблизно 530000 гривень. Також ОСОБА_5 , не надала актів списання на закупівлю продуктів харчування на загальну суму приблизно 844000 гривень.

При цьому, на час оздоровчого сезону за 2018 рік ОСОБА_7 , надала до ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладні про закупівлю товару в ФОП « ОСОБА_8 » на суму 131 000 гривень.

Однак, як було встановлено досудовим розслідуванням ФОП « ОСОБА_8 » не здійснює підприємницьку діяльність та не надавав звітів до ДФС про отримання прибутку від підприємницької діяльності, товар (фрукти та овочі) до бази відпочинку ним не поставлявся. Тобто, ОСОБА_5 надала підроблені документи з метою привласнення грошових коштів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості можуть свідчити про той факт, що відповідний товар фактично не купувався, а кошти на які передбачались на дані цілі нею були привласненні.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування інформації про надання підроблених звітів, бухгалтерських документів іншої фінансової звітності або документації ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз, тобто вказані документи мають суттєве значення для доказування факту вчинення кримінального правопорушення.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні у ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_2 ), а саме:

- розпорядчі документи (службових записок, рішень, наказів), якими передбачалось виділення коштів для фінансування Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2020 років з листуванням щодо отримання відповідних погоджень на подальше використання коштів;

- документи, які підтверджують факт отримання за період 2016-2020 років службовими особами Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на проведенні закупівель товарів робіт та послуг, у тому числі з наданням банківської виписки щодо руху коштів.

- документи, які підтверджують факт закупівлі за період 2016-2020 службовими особами Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт та послуг (договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, платіжні документи щодо перерахування коштів) та бухгалтерські (фінансові) звіти, накладні, інших документи бухгалтерського обліку, що надавались директором бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за період 2016-2020 роки в підтвердження про використання отриманих коштів та проведені закупівлі товарів, робіт та послуг.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення закупівель товарів; - дослідження первинних документів щодо їх виконання (договорів,ТТН, видаткових накладних) дасть змогу надати оцінку, обсягам фактично поставленого товару; - повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Відповідно до наказу міністерства Юстиції № 53/5 від 08.10.1998 ( у редакції від 26.12.2012 №1190/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Проведення виїмки саме оригіналів документів також обґрунтовується тим, що з урахуванням специфіки кримінального провадження (вчинення дій направлених на незаконне заволодіння бюджетними коштами), під час яких використовувались саме оригінали документів господарської діяльності, крім того обґрунтовується запобіганням ризиків можливого вчинення службовими особами База відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій направлених на приховування, знищення оригіналів документів, з метою уникнення відповідальності.

Також, необхідно зазначити, що вилучення оригіналів вищевказаних документів не призведе до блокування господарської діяльності База відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як на сьогоднішній день документально дані відповідні договори рахуються виконаними, будь яких документів та речей, які використовуються в господарській діяльності (статут, печатки, комп`ютерної техніки) не ініціюється вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник УВП УТОС в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від директора ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 про те, що працівницею ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завідуючою бази відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , були привласнені грошові кошти підприємства. Сума збитку встановлюється.

Вказаний факт відповідно до ч.5 п.5 ч.1 ст.214 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України. 17.03.2020 рішенням слідчого у формі постанови ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

В ході розслідування встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має структурний підрозділ базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , директором бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність директором бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 .

Відповідно до статті 10 статуту ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність за правилами, що встановлені на Україні. Правила відомчої звітності встановлює ЦП УТОС.

Згідно з положенням про створення бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п.1 Загальні положення: База відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВБ) Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( далі ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є структурним підрозділом ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без права юридичної особи.

28.03.2020 у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який у своїх показах, що він обіймає посаду директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.03.2019. Директор бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , систематично брала грошові кошти з відділеного пункту продажу путівок, який знаходився на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму приблизно 530000 гривень. Також ОСОБА_5 , не надала актів списання на закупівлю продуктів харчування на загальну суму приблизно 844000 гривень.

При цьому, на час оздоровчого сезону за 2018 рік ОСОБА_7 , надала до ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладні про закупівлю товару в ФОП « ОСОБА_8 » на суму 131 000 гривень.

Однак, як було встановлено досудовим розслідуванням ФОП « ОСОБА_8 » не здійснює підприємницьку діяльність та не надавав звітів до ДФС про отримання прибутку від підприємницької діяльності, товар (фрукти та овочі) до бази відпочинку ним не поставлявся. Тобто, ОСОБА_5 надала підроблені документи з метою привласнення грошових коштів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості можуть свідчити про той факт, що відповідний товар фактично не купувався, а кошти на які передбачались на дані цілі нею були привласненні.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування інформації про надання підроблених звітів, бухгалтерських документів іншої фінансової звітності або документації ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз, тобто вказані документи мають суттєве значення для доказування факту вчинення кримінального правопорушення.

Проведення виїмки саме оригіналів документів також обґрунтовується тим, що з урахуванням специфіки кримінального провадження (вчинення дій направлених на незаконне заволодіння бюджетними коштами), під час яких використовувались саме оригінали документів господарської діяльності, крім того обґрунтовується запобіганням ризиків можливого вчинення службовими особами База відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій направлених на приховування, знищення оригіналів документів, з метою уникнення відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- розпорядчих документів (службових записок, рішень, наказів), якими передбачалось виділення коштів для фінансування Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2020 років з листуванням щодо отримання відповідних погоджень на подальше використання коштів;

- документи, які підтверджують факт отримання за період 2016-2020 років службовими особами Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на проведенні закупівель товарів робіт та послуг, у тому числі з наданням банківської виписки щодо руху коштів.

- документів, які підтверджують факт закупівлі за період 2016-2020 службовими особами Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт та послуг (договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, платіжні документи щодо перерахування коштів) та бухгалтерські (фінансові) звіти, накладні, інших документи бухгалтерського обліку, що надавались директором бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за період 2016-2020 роки в підтвердження про використання отриманих коштів та проведені закупівлі товарів, робіт та послуг.

Встановити строк дії ухвали до 06.05.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1