20.03.2020
Справа № 642/1454/20
Провадження № 1-кс/642/555/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0002492 від 22.09.2017 слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002492 від 11.10.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту заволодіння майном ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення керівництва ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення нестачі заставних золотих виробів вагою 11 339, 19 гр., вартістю понад 7 135 759 грн. в ломбарді, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та складання працівниками товариства фіктивних договорів про надання фінансового кредиту та застави.

Посадові особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали договори про надання фінансового кредиту та застави з метою привласнення грошових коштів, у тому числі від імені ОСОБА_4 , яка будучи допитаною в якості свідка, пояснила, що ніяких договорів не підписувала та грошові кошти в ломбарді не отримувала.

ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до матеріалів кримінального провадження долучено інвентаризаційний опис фактичних заставних залишків, по яким не проведено розрахунки з клієнтами від 22 вересня 2019 року.
12.02.2020 слідчим було призначено почеркознавчу експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

19.02.2020 експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 , було надано клопотання №10/7/64СЕ-20 щодо надання додаткових матеріалів, а саме вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в різноманітних за характером документах: заявах, наказах, квитанціях, деклараціях та інших документах.
У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно долучити до кримінального провадження документи, а саме:

1)Оригінал заяви про прийом на роботу ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

2)Оригінал заяв на відпустки ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

3)Оригінал наказу на призначення на посаду ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

4)Оригінал картки працівника ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

5)Оригінал наказів із відмітками про ознайомлення ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 002492 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку із зайнятістю в слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у в особи, яку зазначено в клопотанні та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація необхідна для проведення почеркознавської експертизи і може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме:

1)Оригінал заяви про прийом на роботу ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

2)Оригінал заяв на відпустки ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

3)Оригінал наказу про призначення на посаду ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

4)Оригінал картки працівника ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;

5)Оригінал наказів із відмітками про ознайомлення ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді юрист.консульта;
які, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1