Справа № 750/525/20
Провадження № 1-кс/750/950/20
У Х В А Л А

21 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008394 від 29.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: матеріальних носіїв з цифровими записами, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять типові умови укладення клієнтом договору миттєвої розстрочки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також носять відомості про особу, яка уклала угоду з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (заявка із АТМ:CACN0902), 0093 (заявка із АТМ:CACN0902), 0095 (заявка із АТМ:CACN0902), 0096 (заявка із АТМ:CACN0902), 0098 (заявка із АТМ:CACN0902) від 28.12.2019 щодо оформлення миттєвої розстрочки; місце оформлення угод 0094 (заявка із АТМ:CACN0902), 0093 (заявка із АТМ:CACN0902), 0095 (заявка із АТМ:CACN0902), 0096 (заявка із АТМ:CACN0902), 0098 (заявка із АТМ:CACN0902) від 28.12.2019; банківський рахунок, на який АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти за умовами договорів про миттєву розстрочку 0094 (заявка із АТМ:CACN0902), 0093 (заявка із АТМ:CACN0902), 0095 (заявка із АТМ:CACN0902), 0096 (заявка із АТМ:CACN0902), 0098 (заявка із АТМ:CACN0902) від 28.12.2019; відомості про власника вказаного карткового рахунку та місце зняття грошових коштів з нього у період з 28.12.19 по 28.01.2020; фотознімки осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186, ч.2 ст.361, ч.2 ст.185, ч.1 ст.357 КК України, за фактом відкритого викрадення у ОСОБА_5 майна невстановленими особами, що мало місце 28.12.2019, близько 05:00 год., біля буд. АДРЕСА_4 , шляхом застосування насильства.

В ході досудового розслідування встановлено, що нападники відкрито заволоділи ще й банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 , з якої в подальшому знято грошові кошти та оформлено кредитні договори.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку про заборгованість ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними договорами:

Угода № 0095 від 28.12.2019 (заявка із АТМ:CACN0902) на суму 2080 грн.;

Угода № 0096 від 28.12.2019 (заявка із АТМ:CACN0902) на суму 2080 грн.;

Угода № 0093 від 28.12.2019 (заявка із АТМ:CACN0902) на суму 2080 грн.;

Угода № 0098 від 28.12.2019 (заявка із АТМ:CACN0902) на суму 2080 грн.;

Угода № 0094 від 28.12.2019 (заявка із АТМ:CACN0902) на суму 1560 грн.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання можливості ознайомитись з ними та зробити копії відповідних документів.
Проте, слідчим, взагалі не доведено, яке значення для розслідуваного нею кримінального провадження №0008394 від 29.12.2019, порушеного за ч.2 ст. 186, ч.2 ст.361, ч.2 ст.185, ч.1 ст.357 КК України, мають оригінали вказаних документів, та з якою метою необхідне вилучення саме оригіналів таких, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: матеріальних носіїв з цифровими записами, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять типові умови укладення клієнтом договору миттєвої розстрочки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також носять відомості про особу, яка уклала угоду з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (заявка із АТМ:CACN0902), 0093 (заявка із АТМ:CACN0902), 0095 (заявка із АТМ:CACN0902), 0096 (заявка із АТМ:CACN0902), 0098 (заявка із АТМ:CACN0902) від 28.12.2019 щодо оформлення миттєвої розстрочки; місце оформлення угод 0094 (заявка із АТМ:CACN0902), 0093 (заявка із АТМ:CACN0902), 0095 (заявка із АТМ:CACN0902), 0096 (заявка із АТМ:CACN0902), 0098 (заявка із АТМ:CACN0902) від 28.12.2019; банківський рахунок, на який АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти за умовами договорів про миттєву розстрочку 0094 (заявка із АТМ:CACN0902), 0093 (заявка із АТМ:CACN0902), 0095 (заявка із АТМ:CACN0902), 0096 (заявка із АТМ:CACN0902), 0098 (заявка із АТМ:CACN0902) від 28.12.2019; відомості про власника вказаного карткового рахунку та місце зняття грошових коштів з нього у період з 28.12.2019 по 28.01.2020; фотознімки осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 21 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1