Справа № 464/493/20
пр.№ 1-кс/464/309/20
У Х В А Л А

18 лютого 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про здійснення приводу, -

встановив:

у клопотанні старшого слідчого, погодженого з прокурором, ставиться питання про здійснення разового приводу, як свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення допиту як свідка в кабінет №719 СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35 до старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 на 26.02.2020 о 15 год 00 хв., або на 27.02.2020 о 15 год 00 хв., або на 28.02.2020 о 15 год 00 хв.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене 16.08.2019 до ЄРДР за №0000068, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебуваючи в Республіці Польща, вносили значні суми готівкових коштів у доларах США на рахунки відкриті у польському банку Pekao S.A. Крім того, ОСОБА_4 має два рахунки, відкриті у польському банку Pekao S.A. (у доларах США) та являється бенефіціарним власником польської компанії Bayos sp. z o.o (реєстраційний номер: ), яка має рахунок (у доларах США) відкритий у тому самому банку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність допитати як свідка ОСОБА_4 .

З метою допиту як свідка ОСОБА_4 здійснювалися неодноразові виклики за номером телефону, який використовує ОСОБА_4 , однак останній для допиту не прибував.

В подальшому, з метою забезпечення явки для допиту як свідка ОСОБА_4 , останньому скеровувались повістки, однак ОСОБА_4 на виклики не прибув.

02.01.2020 в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано доручення №17/23.02-13 для проведення слідчих та процесуальних дій направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4

13.01.2020 оперуповноваженим відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_4 . Під час вказаного виїзду ОСОБА_10 вручена повістка ОСОБА_4 про виклик на 21.01.2020.

21.01.2020 ОСОБА_4 на допит не прибув на телефонні дзвінки не відповів. 21.01.2020 о 17 год. 40 хв. підчас телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив, що прибуде для допиту 22.01.2020 на 11 год. Однак ні 22.01.2020 ні 23.01.2020 ОСОБА_4 не прибув.

05.02.2020 в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано доручення №478/23.02-13 з метою забезпечення явки ОСОБА_4

11.02.2020 оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_4 . Під час вказаного виїзду ОСОБА_11 вручена повістка ОСОБА_4 про виклик на 14.02.2020.

14.02.2020 ОСОБА_4 на допит не прибув на телефонні дзвінки не відповів. 14.02.2020 підчас телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив, що прибуде для допиту 17.02.2020. Однак ні 17.02.2020 ні 18.02.2020 ОСОБА_4 не прибув.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.142 КПК України слідчий суддя, або суд встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 належним чином неодноразово викликався для проведення його допиту як свідка, проте, без поважних на те причин не з`являвся.

За таких обставин, необхідно здійснити привід ОСОБА_4 в кабінет №719 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області м. Львів, що на вул. Стрийська, 35 у м. Львові, до старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 на 26.02.2020 о 15 год 00 хв., або на 27.02.2020 о 15 год 00 хв., або на 28.02.2020 о 15 год 00 хв., для проведення допиту в якості свідка в межах вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.140, 141, 142, 143 КПК України,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Здійснити разовий привід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на 26.02.2020 о 15 год 00 хв., або на 27.02.2020 о 15 год 00 хв., або на 28.02.2020 о 15 год 00 хв. у кабінет №719 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, що на вул. Стрийська, 35 у м. Львові, до старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , для допиту в якості свідка, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 16.08.2019.

Копію ухвали скерувати для виконання оперативному управлінню ГУ ДФС у Львівській області.

Слідчий суддя ОСОБА_1