Справа № 202/3209/20
Провадження № 1-кс/202/4135/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 червня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000702 від 20 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

02 червня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 червня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 19.05.2020 року до Індустріального ВП ДВП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4 491 гривен 16 копійок, чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він займається сільськогосподарським господарством та є головою фермерського господарства « ОСОБА_5 ». Так, в квітні 2020 року на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_6 » та запропонував придбати дизельне пальне по вигідній ціні, за ціною закупки виробника.

Пізніше, 19 травня 2020 року при виникненні потреби у потерпілого ОСОБА_4 в дизельному пальному він зателефонував ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови потерпілого з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 », потерпілому надані в телефонному режимі рекомендації щодо оплати дизельного палива. З метою виконання цих рекомендації, потерпілий приїхав до заправної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов до терміналу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перерахував на картковий рахунок, фрагмент номеру НОМЕР_1 (номер квитанції 18401-53030-69264, дата валютування 19.05.2020 року) та картковий рахунок, фрагмент номеру НОМЕР_2 (номер квитанції 18401-53030-69621, дата валютування 19.05.2020 року) грошові кошти в сумі 4 491 гривен 16 копійок. Після чого потерпілий залишався деякий час біля термінала, але поспілкувавшись з працівниками заправної станції ОККО зрозумів, що його ошукали і того ж дня звернувся до поліції з відповідною заявою.

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу на те, що на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , оскільки потерпілий не пам`ятає реквізити номерів банківських карток, на які він перераховував грошові кошти за пальне, адже невідома особа їх йому диктувала в телефонному режимі та на чеках з терміналу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляду клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000702 від 20 травня 2020 року: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , а також групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію стосовно повного номеру банківської картки (фрагмент номеру НОМЕР_1 ) на яку перераховано кошти за допомогою внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16:29:51 год. 19.05.2020 року, термінал № 53030, номер квитанції 18401-53030-69264;

- документів, які містять інформацію стосовно повного номеру банківської картки (фрагмент номеру НОМЕР_2 ) на яку перераховано кошти за допомогою внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16:35:35 год. 19.05.2020 року, термінал № 53030, номер квитанції 18401-53030-69621.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 06 липня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1