Провадження № 1-кс/947/1849/20
УХВАЛА
Іменем України
28.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004753 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, представившись працівником банку та запропонувала допомогу ОСОБА_5 розблокувати банківську картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були перераховані кошти на картку № НОМЕР_2 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.12.2006 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по разрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_5 за період з 01.11.2017 року по 01.12.2017 року; копії кредитного договору № «SAMDNWFC5», який був укладений між користувачем банку ОСОБА_5 та працівниками банку, інформації про ІР-адреси з яких здійснювалося віддалене управління рахунком, із зазначенням дати, часу, тривалості кожного підключення протягом вищевказаного періоду, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.12.2006 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по разрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_5 за період з 01.11.2017 року по 01.12.2017 року; копії кредитного договору № « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був укладений між користувачем банку ОСОБА_5 та працівниками банку, інформації про ІР-адреси з яких здійснювалося віддалене управління рахунком, із зазначенням дати, часу, тривалості кожного підключення протягом вищевказаного періоду, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, в електронному та паперовому вигляді.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1