У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 січня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного 24.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що внаслідок зловживання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 своїми повноваженнями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержало неправомірну вигоду для себе у вигляді безпідставного звільнення від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1125200,18 грн., а очолюване ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як наслідок, втратило фінансовий актив в розмірі 1125200,18 грн., що є тяжкими наслідками.

18.12.2019 року, ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.
Також встановлено, що рішенням Господарського суду Волинської області від 05.09.2019 по справі № 903/499/19 відмовлено у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за участю третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення 1117373,83 грн. штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат за договором №30-03/2018 від 30.03.2018.

Підставою для відмови у зазначеному позові стала наявність додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є предметом даного кримінального провадження.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 розгляд апеляційного перегляду рішення Господарського суду Волинської області від 05.09.2019 по справі № 903/499/19 зупинено до набрання законної сили судовим рішенням господарського суду міста Києва № 910/12237/19 про визнання додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недійсною.

У ході досудового розслідування і виникла необхідність звернутись з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 903/499/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для спростування або підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити роль ОСОБА_4 та інших осіб у виготовленні та підписанні документів щодо звільнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, прокурор подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного 24.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 903/499/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містяться у матеріалах цієї справи, а саме:
- копії договору поставки нафтопродуктів № 30-03/2018 від 30.03.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та додатковими угодами, первинних бухгалтерських документів щодо виконання умов цього договору, у тому числі виписки по банківським рахункам щодо проведення розрахунків між покупцем та постачальником, рахунків фактур, актів звірок взаєморахунків, видаткових накладних, відомостей щодо нарахування штрафних санкцій, листування між покупцем та постачальником з приводу виконання умов договору;
- копії договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- копії додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- копії рішення господарського суду Волинської області від 05.09.2019.
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1