Справа № 683/1206/20
У Х В А Л А

29 травня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 19.05.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 15.05.2020р. біля 00 год. невстановлена особа перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , умисно, таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди.

19 травня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 15.05.2020р. біля 20 год. знаходився у приміщені квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає його знайомий ОСОБА_6 , з яким він в подальшому біля 00 год. ходив до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Миру в м. Старокостянтинові. Наступного дня ОСОБА_5 виявив відсутність своєї банківської картки, з якої в подальшому були зняті грошові кошти.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницюта перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2020 року до 00 год. 00 хв. 29.05.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю вилучення даної інформації.
Ухвала діє до 29 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя