Справа № 686/8212/20
Провадження № 1-кс/686/7712/20
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001081,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2020 року старший слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001081 від 16.03.2020 року за фактом вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2020 року приблизно о 13:30 год, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 150 Євро та 500 грн.

Окрім того, аналогічним способом, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 також заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

16.03.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перед обіцяною поїздкою за кордон для працевлаштування дані особи, робили грошові перекази за страхування і надання послуг, з приводу подальшого працевлаштування впродовж лютого-березня 2020 року.

Згідно показів потерпілих встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 , який ніби мав їх працевлаштувати за кордоном, користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно рапорту о/у СКП Зарічанського ВнП Хмельницького ВП особа на ім`я ОСОБА_5 використовував мобільний термінал з ІМЕІ : НОМЕР_2 .

В межах досудового розслідування 14.05.2020 проведено обшук квартири АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_32 , який і є особою на ім`я ОСОБА_5 , в ході якого, виявлено :

- Утримувач для сім картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_3 ;

- Утримувач для сім картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Samsung» моделі «SM-A205FN», серійний номер НОМЕР_5 з ІМЕІ 1 - НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , в якому знаходиться дві картки операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , із флеш карткою «Micro Sd XCI 64 Gb».

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, то ОСОБА_32 , може бути причетний до скоєння вказаного правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок, телекомунікаційні послуги, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, які надходили на мобільний телефон /здійснювалися з мобільного телефону/ ОСОБА_33 , з номерами відповідних операторів мобільного зв`язку, із використанням мобільного терміналу з ІМЕІ : НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно вхідних, вихідних телефонних з`єднань та SMS (MMS)-повідомлень, які надходили у період з 00:00 01.09.2019 до моменту виконання ухвали на мобільний телефон /здійснювалися з мобільного телефону/ ОСОБА_33 , що користується номерами операторів мобільного зв`язку, а саме :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

і використовував мобільний термінал з ІМЕІ : НОМЕР_2 , з метою визначення місцезнаходження базових станцій, в зоні дії яких вказані особи у згаданий період здійснювали телефонні розмови, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 )

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації , а саме:

- інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань та SMS (MMS)-повідомлень, які надходили у період з 00:00 01.09.2019 до моменту виконання ухвали на мобільний телефон /здійснювалися з мобільного телефону/ ОСОБА_33 , що користується номерами операторів мобільного зв`язку, а саме

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

і використовував мобільний термінал з ІМЕІ : НОМЕР_2 , з метою визначення місцезнаходження базових станцій, в зоні дії яких вказані особи у згаданий період здійснювали телефонні розмови тощо.;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2019 до моменту виконання ухвали, за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і використовував мобільний термінал з ІМЕІ : НОМЕР_2 із зазначенням вхідних та вихідних телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами мобільних операторів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_2 та інших абонентських номерів, які були встановлені на терміналі мобільного зв`язку на якому було встановлено абонентські номера абоненти А (абоненти Б);

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А,Б;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А,Б.;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А,Б надати відомості про його особу;

- встановити точне місцезнаходження абонентів із абонентським номерами мобільних операторів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2019 року до моменту виконання ухвали.;

Службовим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя