Справа № 483/231/20
Провадження 1-кс/118/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2020 року в ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрований рапорт начальника СКП про те, що невстановлені мешканці м. Очакова та Очаківського району маючи умисел на підробку документів та подальше їх використання, виготовили та надали посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви та декларації про відсутність доходу та майна, в тому числі доходу від надання майна в оренду або лізинг іншим особам, та отримання орендної плати.
07 лютого 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання інформації про перебування на обліку як отримувачів допомоги наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 .
10 лютого 2020 року від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь про те, що протягом 208-2019 років соціальну допомогу у вигляді субсидії отримували: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 .
З метою здійснення перевірки фактів, викладених начальником СКП ОСОБА_51 , 10.02.2020 року слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації та копій документів із особових справ вказаних осіб.
13 лютого 2020 року від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь про те, що у зв`язку із дією Закону України «Про захист інформації» та Закону України «Про захист персональних даних» нажати відомості за запитом неможливо, лише за рішенням суду.
13 лютого 2020 року оперативним підрозділам СКП надано доручення про проведення пошукових та оперативних заходів та встановлення фактів отримання особами допомоги та відповідно складання підроблених документів.
13 лютого 2020 року за вих. № 2220/67-2020 від оперативних підрозділів отримано інформацію про те, що мешканці с. Дмитрівка: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , фактично надають власні земельні ділянки в оренду без укладених договорів оренди.
При цьому вказані громадяни, подають документи для оформлення пільг, зокрема на отримання субсидій на оплату ЖКГ, де в декларації замовчують факт наявності земельної ділянки у власності та передачі її в оренду суб`єктам господарювання - фермерським господарствам. При цьому вказані громадяни складають також завідомо неправдиві документи заяви про те, що вони особисто обробляють земельні ділянки сільгосппризначення та не мають з них доходу, через що уникають плати суб`єкти господарювання, що їх орендують, та фактично самі власники, показуючи в ДПІ декларації про відсутність доходу. Вказані дії призводять до матеріальних збитків державі, яка через уповноважені органи нараховує громадяни субсидії, як таким, що потре бувають допомоги з сплати ЖКГ, хоча факти вказані громадяни вводять органи державної влади в оману.
Крім того встановлено, що від передачі в оренду земельних ділянок протягом 2018-2019 років отримали дохід від передачі земельних ділянок в оренду ФГ « ОСОБА_52 » в розмірі від 2000 до 4500 гривень наступні громадяни: ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_39 , ОСОБА_53 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 . Інші громадяни отримують доходи від оренди здачі земельних ділянок ФГ « ОСОБА_54 », ФГ « ОСОБА_55 », ФГ « ОСОБА_56 », ФГ « ОСОБА_57 ».
Вказані факти підтверджено копією відомості про видачу орендної плати за земельні ділянки ФГ « ОСОБА_52 », відповідно до якого дійсно ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_39 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 отримали орендну плату за землю від 1390 до 4749,7 гривень.
Окрім цього, згідно відповіді на запит слідчого в рамках даного кримінального провадження від 02.03.2020 року який надано начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано інформацію про громадян яким призначено субсидію у 2018-2020 роках: ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 .
10 березня 2020 року оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою опитування зазначених вище осіб, на предмет оформлення соціальної допомоги.
Опитані в ході виконання доручення - ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , в ході надання пояснень підтвердили факт отримання соціальної допомоги, та наявність в них земельних паїв, які вони здають в оренду фермерам/ фермерським господарствам, з чого отримують грошові кошти.
13 квітня 2020 року з метою здійснення перевірки фактів, щодо надання соціальної пільги громадянам: ОСОБА_58 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 , слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації та копій документів із особових справ вказаних осіб.
14 квітня 2020 року від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь про те, що у зв`язку із дією Закону України «Про захист інформації» та Закону України «Про захист персональних даних» нажати відомості за запитом неможливо, лише за рішенням суду.
Таким чином, існують реальні підставі вважати, що вищезазначені власники земельних ділянок отримали фінансову допомогу, а саме: субсидію ЖКГ від Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі документів, в яких не зазначили дохід від надання майна в оренду.
Відповідно до п.31 Постанови КМУ від 14.08.2019 року "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи: заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб; пенсія; стипендія; соціальні виплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення; допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування; грошові перекази, отримані із-за кордону; інші доходи.
Відповідно до п.43 Постанови КМУ від 14.08.2019 року "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання): заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заява); декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація); довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру,
Відповідно до п.31 Постанови КМУ від 14.08.2019 року "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.
Таким чином, існують підстави вважати, що вказані громадяни дійсно можуть шляхом укриття та подання недостовірної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_3 впливати на розміри соціальної допомоги - субсидії та з метою встановлення, підтвердження або спростування вказаного факту необхідно отримати копії документів із їх особових справ, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на зазначене, та ту обставину, що в інший спосіб, окрім як на підставі тимчасового доступу отримати документи з особових справ вищезазначених осіб неможливо, слідчий просив надати доступ до оригіналів вказаних документів із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у своїй заяві просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.02.2020 року, ініціативний рапорт, копія листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.04.2020 року, копії рапортів, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21 лютого 2020 року слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_83 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: особових справ про нарахування субсидій громадянам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , з можливістю виготовлення їх копій.
У своєму клопотанні слідчий повторно просить про доступ до особових справ вищевказаних осіб не обґрунтовуючи своє звернення з аналогічними вимогами.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до особових справ громадян ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_114 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_115 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_116 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особових справ про нарахування субсидій громадянам: ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , з можливістю виготовлення їх копій.
Строк дії ухвали визначити до 22 травня 2020 року.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя