Справа № 182/2519/18
Провадження № 1-кс/0182/537/2020
У Х В А Л А
Іменем України
17.04.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про клієнта, кому дійсно належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта, з якого періода був відкритий рахунок карти (число, місяць та рік відкриття рахунку) у друкованому вигляді; рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу відкриття даного рахунку карти по сьогоднішній день, а також інформацію з яких банкоматів за вказаний період часу були зняті грошові кошти, з адресами розташування банкоматів, та при можливості (якщо у вказаних банкоматах здійснюється фотографування) фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки; фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року з банкомату: в АДРЕСА_1 код авт. 110074, МСС:6011,CADN2321, сума: 7070.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 2321 Нікополь( АДРЕСА_1 відділення банку) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року у відділенні банкомату магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код авт. 161076, МСС:6011, CAND0799, сума: 404.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 0799 Нікополь ( АДРЕСА_1 магазин АТБ) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка поповнювала вказану картку 27.03.2017 року, картка була поповнена готівковими грошима: (відділені ДГРУ, отделение " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 ), опис транзакції: «PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_4 , DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ», дата транзакції: 27.03.2017 року, сума: 186.05 грн, код авт.: 999026, МСС:6010, термінал: СР980489; фотознімки особи яка, знімала грошові кошти з вказаної картки, 03.04.2017 року у сумі 897.00 гривень були зняті у відділенні банкомату Варус, АДРЕСА_3 . Опис транзакції: «Банкомат 5345 Нікополь ( АДРЕСА_3 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » выдача наличных денег», дата транзакції: 03.04.2017 року, сума: 879.00 гривень, код авт.: 336090, МСС: 6011, термінал: CADN5345, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 .

В клопотанні зазначено, що 14 березня 2017 року розпочато кримінальне провадження №0001415 за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_6 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування. було встановлено, що 13.03.2017 року приблизно о 15.50 годині невстановлена особа, під приводом придбання торшеру через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8877,60 гривень, які зняла з її банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та співробітнику опертивного підрозділу Нікополського ВП ГУНП ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про клієнта, кому дійсно належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта, з якого періода був відкритий рахунок карти (число, місяць та рік відкриття рахунку) у друкованому вигляді; рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу відкриття даного рахунку карти по сьогоднішній день, а також інформацію з яких банкоматів за вказаний період часу були зняті грошові кошти, з адресами розташування банкоматів, та при можливості (якщо у вказаних банкоматах здійснюється фотографування) фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки; фотознімки з банкоматів, особи яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року з банкомату: в АДРЕСА_1 код авт. 110074, МСС:6011,CADN2321, сума: 7070.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 2321 Нікополь( АДРЕСА_1 відділення банку) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти з вказаної картки 13.03.2017 року у відділенні банкомату магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код авт. 161076, МСС:6011, CAND0799, сума: 404.00 гривень, опис транзакції: «банкомат 0799 Нікополь ( АДРЕСА_1 магазин АТБ) видача готівки»; фотознімки з банкоматів особи, яка поповнювала вказану картку 27.03.2017 року, картка була поповнена готівковими грошима: (відділені ДГРУ, отделение " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 ), опис транзакції: «PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_4 , DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ», дата транзакції: 27.03.2017 року, сума: 186.05 грн, код авт.: 999026, МСС:6010, термінал: СР980489; фотознімки особи яка, знімала грошові кошти з вказаної картки, 03.04.2017 року у сумі 897.00 гривень були зняті у відділенні банкомату Варус, АДРЕСА_3 . Опис транзакції: «Банкомат 5345 Нікополь ( АДРЕСА_3 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » выдача наличных денег», дата транзакції: 03.04.2017 року, сума: 879.00 гривень, код авт.: 336090, МСС: 6011, термінал: CADN5345, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1