ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/818/548/20 Головуючий 1ї інстанції ОСОБА_1
Категорія : у порядку КПК України
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря - ОСОБА_5
представника власника
майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7
представника власника
майна ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційними скаргами
-адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 ;
-адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8
на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 лютого 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001115 від 30.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 лютого 2020 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001115 від 30.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Накладено арешт на майно, вилучене при обшуках за адресами:

- АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_8 : мобільний телефон iPhone X серійний номер НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 ;

- АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_11 : накопичувач на жорсткому магнітному диску Samsung s/n 0302J1KRS01158; накопичувач на жорсткому магнітному диску Samsung s/n 7153CCK5T блокнот в обкладинці синього кольору з написом «КАН строй» з чорновими рукописними записами про технічні матеріали та з номерами телефонів; 4 аркуші формату А4 з роздруківкою листування про постачання продукції з Китаю та Російської Федерації; зошит на 12 арк. з рукописними чорновими записами (технічні); 5 товарних чеків за 2018 рік на придбання продукції технічної; видаткову накладну на прокладку від 18.05.2018 №3714; 10 електромагнітних клапана на пічку; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з сім-картками;

- гаражу № НОМЕР_5 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Лермонтова, 114/1, належне ОСОБА_11 : 2 металеві банки об`ємом 0,25 л., в яких міститься рідина жовтого кольору схожа на фарбу, кожна банка заповнена наполовину; пластикову пляшку з написом «Pepsi» заповнена на 1/10 рідиною жовтого кольору схожу на фарбу;

- гаражу № НОМЕР_6 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Лермонтова, 114/1, належне ОСОБА_11 : комплектуючі запчастини у кількості 3 шт. з номерами: Ш72ЕТ1708, М12ЕТ4329, Я22ЕТО830, які вибиті на вказаних запчастинах з пломбуванням; прилад ТНПО-17ОА «ЄШТ» та паспорти у кількості 2 одиниць з написом «Приемник воздушных давлений» ПВДТ з №0925616; металевий прилад з ричагом на якому міститься маркування «РНМ-1»; металеву трубку з дротами білого кольору; балон зеленого кольору з пломбуванням має маркування РПР-16 КТС/см2 РР- 10КТС/см2 у кількості 2 шт.; помпу насосу з маркуванням НВП 2А24В69 05Ц0497 1 одиниця, економічна помпа з маркуванням МВП2А24В МО4ЦТ0558 одна одиниця, помпа насосу з маркуванням МВП 2А27ВЕ09ИТ4581 в кількості 3 одиниці; скляні вироби з маркуванням В-8, зеленого кольору у паперовій упаковці з паспортом у вигляді листка на якому вказана дата за 2005 рік, підпис контролера та штамп ВТК у кількості 22 одиниць; прилади нічного бачення, які знаходяться у металевих ящиках у кількості 3 одиниць ПНВ 57 (прилади нічного бачення), на приладах та на ящиках мається маркування БШТ3195, 68С4014, 68С3701; металеві диски діаметром 40 та 50 см. в картонній коробці з написом «диски ТОВ «Вантон» брак» з поштовою наклейкою «приймальний ОСОБА_12 , відділення 1м. Мелітополь» у кількості 44 одиниці; балони чорного кольору з написом «сж.воздух» в кількості 2 одиниць; зубила з клеймом для маркування (нанесення цифрового та літерового призначення) у кількості 20 одиниць; накопичувачі на жорстких магнітних дисках «western digita» swmam9c555588, Samsung ss20Bj90D168219; зовнішній переносний диск чорного кольору з написом Transcend; картонну коробку, в якій знаходиться 3 печатки з написом «ОТК №5», «ОТК №14, «ОТК №7» та штампи «для формулярів», «згідно з оригіналом», «для формулярів та паспортів 74», штампи з ієрогліфами у кількості 4 одиниці; жорсткий диск Toshiba c41ВІВ7yab; роздруківку листувань поштової кореспонденції між ТОВ «Вантон» (код 36696070) з ДП «ХБТЗ» (код 08099848) та ДП «Львівський БЗ» за 2019 рік на 84 арк.; щоденник з записами темно-зеленого кольору з написом «2019» на передній стороні і написами «Brunnen», «made in Пermany» на зворотній з чорновими записами; полімерний пакет, в якому знаходяться металеві бирки з написом «bosch made in Germany» re8p120a920/5ks7525 у кількості 2 одиниці, бирки металеві з написом «замок гидравлический» У2238.10.000 дата і номер відсутні; роздруковані електронні листи з рукописними позначками з темою «SmartTender», а саме: «завершение тендера №4189222, №4085828», №4116480, №4085901» на 1 арк. кожний, «результаты торгов по тендеру №3987004, №3974490» на 1 арк. кожний, «завершение тендера №3842810, №3604621» на 1 арк. кожний, №3604621 на 4 арк., «Завершение тендера №3573598» №3453449» на 1 арк. кожний, №3604554» на 4 арк., «Завершение тендера №3354805, №3453354, №3348658, №3353125, №3454871, №3439483, №3454952, №3590893, №3604621, №3565965, №3442356, №3572103, №3357596, №3573582, №3573634, №3759288, №3759781, №3940496, №3417438, №3863681, №3939066, №3604621, №3845013, №3889116, №3437285, №4116901, №3604621, №3692529, №4020264 на 1 арк. кожний; договір поставки № М-1701 від 17.01.2019 ТОВ «Вантон» до «ХБТЗ» на 5 арк, з додатками, а саме: Гарантійний лист №127 від 29.07.2019, Довідка №082/1 від 29.07.2019, специфікація №1 від 29.07.2019, видаткова накладна №95 від 29.07.2019, видаткова накладна №96 від 29.07.2019, рахунок на оплату №95 від 29.07.2019, рахунок на оплату №96 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №96 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №95 від 29.07.2019, специфікація №2 від 29.07.2019, довідка №083/1 від 29.07.2019, сертифікат відповідності № 083 від 29.07.2019, сертифікат відповідності № 082 від 29.07.2019,, дозвіл від 21.05.2019, Наказ №П від 21.05.2019, Заява ОСОБА_13 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу DAEWOO LANOS AP4083CO, поліс №АО / 0358561, копія посвідчення водія ОСОБА_13 , Подорожній лист службового легкового автомобіля №2205 від травня 2019 (незаповнений), Договір про використання власного автомобіля без компенсації, від 21.05.2019 (2 арк) (незаповнений), Рахунок №01 від 04.01.2019. (непідписаний), Додаткова угода №1 до договору поставки №М-1701 від 17.01.2019 р. (2 арк), повідомлення № 108 від 04.07.2019, повідомлення № 121 від 19.07.2019, повідомлення № 100 від 13.06.2019, рахунок на оплату № 36/1 від 03.04.2019, лист щодо заміни товару №8/6/4 від 06.08.2019 (на 2 арк), повідомлення від 25.07.2019 р., лист щодо постачання товару №7/26/9 26.07.2019, додаткова угода № 1 до договору поставки № М-1701 від 17.01.2019 (непідписана) (2 арк) (2 екз); Паспорти №6281 на Танковий дегазаційний комплект (комплект ДТП) Серії ВЕ №201870, серії ВЕ №201869, серії ВЕ №201868, Серії ВЕ №201867, Серії ВЕ №201866; пакувальна відомість партії №19 від 27.04.1991, Протокол приёмо-сдаточных испытаний» партії № 19 від 27.04.1991 р., етикетки на вироб №1059 від 22.01.1990р., №8918(нерозб)2 від 30.07.1989р., №4405333 від 10.12.1984р., №, № від 27.02.1987р.; паспорт БШ3.803.108ПС на прилад нічного спостереження з.н.:Е13НЕ1132 від 25.09.2014 р. 2 шт), паспорт БШ3.803.108ПС на прилад нічного спостереження з.н.:Е13НЕ1132 від 25.09.2014 р. (дублікат), паспорт на герцметр ГФ-400 120 від 196(невідомо) року, паспорт на вироб 4.880.057, вкладиш до атестату виробу МЕС 2247ДТ №3435044 запити на комерційну пропозицію №№2338471, №2366655, №2370131, №2339943, №2352135, №2342704, №2363971, №2364014, №№2367234, №2363896, №2342680, №2359324 від 20.04.2018, №2180120 від 02.03.2018, 20.04.2018, №2317355 від 05.04.2018, №2333104 від 11.04.2018, №2181283 від 02.03.2018, №2335138 від 11.04.2018, №2188472 від 02.03.2018, №2334988 від 11.04.2018 на 1 арк. кожний; металеві бирки синього та чорного кольорів без номерів у кількості 59 арк., які знаходяться у полімерному пакеті; накопичувачі «Good rani» об`ємом 16 гб., сім карту «МТС» без номеру, сім-карта «Київстар» № НОМЕР_7 , картка micro CD об`ємом 128 мб.з номером sms128ffes; паспорти №6281 «танковий дегазаціонний комплект» серії НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у кількості 5 одиниць, відомості на 1 арк. з написами: комплект ТДП партія №19 від 2704.1991, протокол передачі ТДП партії №19 від 27.04.1991;

- АДРЕСА_4 , належне ОСОБА_6 : мобільний телефон iPhone X чорного кольору, іmei не визначається;

- автомобіля «БМВ» НОМЕР_12 , належне ОСОБА_6 : 6 чеків «Нова пошта» щодо здійснення поштових відправлень, а саме: відправник ОСОБА_13 отримувач ОСОБА_8 № 7905 від 24.01.20; №8735 від 24.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Харківський БТЗ»; №0124 від 24.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ТОВ «ТД Укрспецмаш»; №0812 від 29.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Львівський БТЗ»; №9291 від 27.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Львівський БТЗ»; №3020 від 28.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Запорізький державний авіаційний-ремонтний завод «Мігремонт»;

- м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 47А, кв. 91, належне ОСОБА_14 : мобільний телефон iPhone X IMEI: НОМЕР_13 з сім-карткою НОМЕР_14 ;мобільний телефон Samsung S7 IMEI: НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_16 ;персональний комп`ютер HP Pavilion Laptop model 14-cc0048ur с/н: 5CD8381SNK із зарядним пристроєм; персональний комп`ютер Lenovo G550 с/н: CBG3397875 із зарядним пристроєм; експрес-накладні «Нова Пошта» №6034 відправлення на адресу ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», №6709 відправлення в адресу ПП « ОСОБА_15 », №6296 відправлення в адресу ТОВ «Вантон» - 3 шт.; чорнові рукописні записи на 3-х арк.;розрахунковий листок за жовтень 2018 1 арк.; порядок закупівель ДП «Харківський бронетанковий завод» на 22 арк.; носії інформації «флешки» Transcend 8GB білого та синього кольору та Apacer CEFCD33466 білого кольору; носій інформації microSD SanDisk 32GB; носій інформації М2 Sony 2 GB;носій інформації micro SD Nokia 512MB з адаптером; носій інформації micro SD Transcend 4GB з адаптером;

- Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кім. №16, належне ОСОБА_6 : документи щодо поставки ТОВ «ВАНТОН» до ДП «Харківський БТЗ» (далі ХБТЗ) запчастин, а саме: товарно-транспортні №№7,5 від 18.01.19 накладні відправника ТОВ «ВАНТОН» до ДП «ХБТЗ» на 2 арк, товарно-транспортні накладні №№129, №130 від 01.11.19, видаткові накладні №№129,130 від 01.11.19, рахунки на оплату №129,130 від 01.11.19 та специфікація №13,14 від 01.11.19 щодо разом на 8 арк., які знаходяться в полімерному файлі з пояснювальним написом «Листопад»; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату №134,134/1 від 29.11.19, №136 від 03.12.19, №138, 138/1 від 04.12.19, №140 від 18.12.19,№141,141/1,142 від 20.12.19 разом на 9 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Грудень»; товарно-транспортні накладні №119 від 08.10.19, №123 від 24.10.19, №127 від 28.10.19, №127 від 29.10.19, видаткові накладні №119 від 08.10.19, №123 від 24.10.19, №127 від 28.10.19, №127 від 29.10.19, рахунки на оплату №119 від 08.10.19, №123 від 24.10.19, №127 від 28.10.19, №127 від 29.10.19 та специфікація №8 від 08.10.19, №10, №11 від 24.10.19, №12 від 29.10.19 разом на 16 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Жовтень»; товарно-транспортні накладні №116, №114/2,114/1,114 від 18.09.19, №№114/3,113/3,113/2,113/1,113,110 за 09.2019 року, видаткові накладні №116, №№114/3,113/2,113/1, №114/1,114/2,114,113/3,113, №110 за вересень 2019 року, рахунки на оплату №116, №№114/3, 113/3,№№114/2, 114/1,114, 113/2, 113/1, 113,110 за 09.2019 року та специфікація №№7/6, 7/4,7/5, №/3, 7/2,7/1,7,6 за 09.2019 року разом на 38 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Вересень»; товарно-транспортні накладні №103 від 02.08.19, №№100,99 від 30.07.19, №№91,90,89,88 від 16.07.19, №87 від 15.07.19, видаткові накладні №103 від 02.08.19, №№,99100 від 30.07.19, №№90,91,88 від 16.07.19, №87 від 15.07.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №0932, №6454, рахунки на оплату №103 від 02.08.19, №№100,99 від 30.07.19, №96 від 29.07.19, №95 від 29.07.19, №№90,91,89,88 від 16.07.19, №87 від 15.07.19 та специфікація №5 від 02.08.19, №№4,3 від 30.07.19, №2 від 29.07.19, комерційна пропозиція ТОВ «Вантон», чорнові розрахунки на 38 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Август»; пояснювальна друкована таблиця із даними щодо реалізації товару до ДП «Харківський БТЗ», чеки (експрес-накладна Нова пошта) №8866, №5724, товарно-транспортні накладні №№79,77,74,78,75,76 від 21.06.19, №72 від 13.06.19, видаткові накладні №№79,77,74,78,75,76 від 21.06.19, №72 від 13.06.19, комерційні пропозиції ТОВ «Вантон, рахунки на оплату №№79,77,74,78,75,76 від 21.06.19, №72 від 13.06.19 разом на 33 арк., які знаходяться в полімерному файлі; товарно-транспортні накладні №56 від 21.05.19, №55 від 21.05.19, №54 від 17.05.19, №50 від 10.05.19, №№48,47 від 07.05.19, №№46/1,46 від 06.05.19, видаткові накладні №27 від 22.05.19, №56 від 21.05.19, №55 від 21.05.19, №50 від 10.05.19, №№48,47 від 07.05.19, №№46/1,46 від 06.05.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №5942, №8000; комерційні пропозиції ТОВ «Вантон», рахунки на оплату №27 від 22.05.19, №56 від 21.05.19, №55 від 21.05.19, №54 від 17.05.19, №50 від 10.05.19, №№47,48 від 07.05.19, №№46/1,46 від 06.05.19 на 39 арк., які знаходяться в полімерному пакеті; товарно-транспортні накладні №В-000041 від 22.04.19, №В-000038 від 15.04.19, №В-000032 від 05.04.19, №В-000036 від 03.04.19, №36/1 від 03.04.19, видаткові накладні №41 від 22.04.19, №В-000038 від 15.04.19, №В-000032 від 05.04.19, №В-000036 від 03.04.19, №36/1 від 03.04.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №2932, №4088, №6725, рахунок-фактура №В-000041 від 22.04.19, №В-000038 від 15.04.19, №В-000032 від 05.04.19, №В-000036 від 03.04.19, №36/1 від 03.04.19, комерційні пропозиції, рахунки на оплату та специфікації разом на 19 арк., які в полімерному файлі; товарно-транспортні накладні №В-000031 від 29.03.19, №В-000024 від 15.03.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №4710, 36443, 7386, видаткові накладні №В-000031 від 29.03.19, №В-000024 від 15.03.19, комерційна пропозиція, рахунки на оплату №В-000031 від 29.03.19, №В-000024 від 15.03.19 на 9 арк., які в полімерному файлі; товарно-транспортні накладні №В-000014, №В-000013 від 14.02.19, видаткові накладні №В-000014, №В-000013 від 14.02.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №9668, комерційна пропозиція, рахунки на оплату №В-000014, №В-000013 від 14.02.19; видаткові накладні №В-000007 та №В-000005 від 18.01.19, рахунки на оплату №№В-000007, №В-000005 від 18.01.19 разом на 4 арк, які в полімерному файлі; договір поставки №М-1701 на 5 арк.; рахунки на оплату №4 від 23.01.20 та №5 від 29.01.20 між ТОВ «Вантон» та ТОВ «ТД Укрспецмаш» на 2 арк.; товарно-транспортні накладні №14012019 та №140219 від 14.01.19 одержувач ТОВ «Вантон» на 2 арк.; чорнові (без підписів та відтисків печаток) договори купівлі-продажу, рахунки на оплату та видаткові накладні щодо придбання ТОВ «ВАНТОН» запчастин у ФОП ОСОБА_16 разом на 22 арк.; оборотно-сальдові відомості за 1-3 квартали 2019 року на 3 арк, оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2019 року ТОВ «Вантон» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «ВАНТОН» та ДП «ХБТЗ» до договору №М-1702 від 17.01.19 на 2 арк.; документи щодо поставки ТОВ «ВАНТОН» до ДП «Харківський БТЗ» запчастин за грудень 2019 року, а саме товарно-транспортні накладні №141 та № 141-1 від 20.12.19, №140 від 18.12.19, №142 від 20.12.19, №138-1,138 від 04.12.19, №134 від 29.11.19, №136 від 03.12.19; видаткові накладні №№141,141/1,142 від 20.12.19, №134/2 та 134/1 від 29.11.19, №№138/1, 138 від 04.12.19, №134 від 29.11.19, №136 від 03.12.19 та специфікації №№20,20/1,21,19 за 12.2019 та №№17,15/2,15/1,15 за 11.2019, №7/4, 7/3 та 7/5 від 16.09.19, №18,18/1 від 04.12.19 , разом на 29 арк.; договір постачання без номеру від 03.01.2019 між ТОВ «ВАНТОН» та ТОВ «САБЖЕКТ ПРО» на 3 арк., товаротранспортні накладні та накладні щодо придбання товарів ТОВ «ВАНТОН» у ТОВ «САБЖЕКТ ПРО» на 5 арк; товаротранспортні накладні за 2019 рік та накладні щодо придбання товарів ТОВ «ВАНТОН» у ФОП ОСОБА_17 на 3 арк; Договір піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №10-БЦ-18 від 01.04.2018 на 4 арк., акт прийому-передачі до вказаного договору на 1 арк., акт надання послуг за договором на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.;- Накладні №01-1-Т від 09.01.19, №9 від 04.01.19, №10 від 11.02.19 щодо придбання товарів ТОВ «ВАНТОН» у ФОП ОСОБА_17 на 6 арк, рахунки №01/1-т від 09.01.19, №01 від 04.01.19 на оплату ФОП ОСОБА_17 на 3 арк.; договори поставки №1202 від 12.02.19 між ТОВ «ВАНТОН» та ТОВ «Нікотехснаб» на 2 арк. кожний, із підписом та відтиском печатки ТОВ «Нікотехснаб», видаткова накладна №46/2 від 13.02.19 до договору на 1 арк., відгук ТОВ «Нікотехснаб» на 1 арк; Листи ТОВ «ВАНТОН» до ДП «ХБТЗ» на 11 арк; Листи з повідомленнями про поставку ТОВ «ВАНТОН» до ДП «Львівський БТЗ» на 18 арк; №1 від 14.02.19 постачальника ТОВ «Промтехноком» покупець ТОВ «ВАНТОН» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні компанії «Нова пошта», стороною у яких є ТОВ «ВАНТОН» за 2019 рік на 25 арк; аркуші паперу із чорновими рукописними записами із зазначенням контактів, розрахунків тощо на 11 арк; Повідомлення ТОВ «ВАНТОН» про зміну платіжних реквізитів на і арк. Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 на 50 арк.; Бланки формулярів «Помпа с электродвигателем» на 2 арк., аркуші паперу, зовні схожі за структурою з вказаними бланками на 10 арк.; Бирки до обладнання 5 шт. та аркуші паперу, з якого частково вирізані бирки на 3 арк.; Кліше підпису (зі слів ОСОБА_18 , підпис належить ОСОБА_6 ); Печатка та штамп ПП «Кіровець Комплект» код 35324429; таблиця чорнових розрахунків, рахунок на оплату № 109 від 11.09.2019 р., видаткова накладна №109 від 11.09.2019 р., товарно-транспортна накладна №109 від 11.09.2019 р., рахунок на оплату №08 від 06.09.2019, товарно-транспортна накладна №108 від 06.09.2019 р., рахунок на оплату № 106 від 03.09.2019 р., видаткова накладна № 106 від 03.09.2019 р., товарно-транспортна накладна №106 від 03.09.2019 р., видаткова накладна (повернення) № 398 від 11.09.2019 р., таблиця чорнових розрахунків, рахунок на оплату №105 від 27.09.2019 р., видаткова накладна №105 від 27.09.2019 р., товарно-транспортна накладна №105 від 27.09.2019 р., Таблиця чорнових записів, експрес-накладні Нової Пошти: №3526, №7448, №2718, №1147, №9020, №3678, рахунок на оплату №98 від 29.07.2019, видаткова накладна №98 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №98 від 29.07.2019, рахунок на оплату №94 від 25.07.2019, видаткова накладна №94 від 25.07.2019, товарно-транспортна накладна №94 від 25.07.2019, специфікація від 25.07.2019 р., рахунок на оплату №93 від 22.07.2019, видаткова накладна №93 від 22.07.2019, товарно-транспортна накладна №93 від 22.07.2019, рахунок на оплату №92 від 18.07.2019, видаткова накладна №92 від 18.07.2019, товарно-транспортна накладна №92 від 18.07.2019, специфікація до договору №ДГ-30 від 15.01.2019, рахунок на оплату № 86 від 12.07.2019, видаткова накладна № 86 від 12.07.2019, товарно-транспортна накладна № 86 від 12.07.2019, видаткова накладна №83 від 05.07.2019, товарно-транспортна накладна №83 від 05.07.2019, рахунок на оплату №83 від 05.07.2019, видаткова накладна №82 від 05.07.2019, товарно-транспортна накладна №82 від 05.07.2019, рахунок на оплату №82 від 05.07.2019, видаткова накладна №84 від 05.07.2019, товарно-транспортна накладна №84 від 05.07.2019, рахунок на оплату №84 від 05.07.2019, комерційна пропозиція (9 аркушів), таблиця чорнових записів, експрес-накладні Нової Пошти №6006, №5777, №4052, №3111, видаткова накладна №73 від 18.06.2019 (2 шт.), товарно-транспортна накладна №73 від 18.06.2019, рахунок на оплату №73 від 18.06.2019; документи щодо поставки ТОВ «ВАНТОН» запчастин до ДП «Львівський БТЗ», що знаходяться у зеленій папці: рахунок на оплату №112 від 12.09.19 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Вантон» на 2 арк., перелік товарів які постачаються до ДП «Львівський БТЗ» на 8 арк.; видаткові накладні №№В-00043, В-00042 від 22.04.19, №№№В-00039, В-00040 від 17.04.19, №В-00043, В-00037 від 04.04.19 товаротранспортні накладні №№В-00043, В-00042 від 22.04.19, №№ В-00039, В-00040 від 17.04.19, №В-00037 від 04.04.19, рахунки-фактури №№В-00042,№В-00043 від 22.04.19, №№В-00040, В-00039 від 17.04.19, специфікація від 01.04.19, чеки за 04.2019 в кількості 3 шт. разом на 21 арк.; видаткові накладні №№В-00030, В-00029 від 29.03.19, В-00027, В-00028 від 22.03.19, №В-00026 від 19.03.19, №В-00025 від 15.03.19, товаротранспортні накладні №№В-00030,В-00029 від 29.03.19, №В-00027,В-00028 від 22.03.19, №В-00027 від 22.03.19, №В-00026 від 19.03.19, №В-00025 від 15.03.19, рахунки-фактури №В-00030 від 29.03.19, В-00027, В-00028 від 22.03.19, №В-00026 від 19.03.19, №В-00025 від 15.03.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №№975, 1047, 8926, 2664, 7893, специфікації без номеру від 22.02.19, від 05.03.19, довіреність №262 від 19.03.19, комерційна пропозиція разом на 25 арк.; видаткові накладні №В-00023, №В-00022 від 26.02.19, №В-00020, №В-00021 від 25.02.19, №№ В-00017, В-00016, В-00015 від 14.02.19, товаротранспортні накладні №В-00023, №В-00022 від 26.02.19, №В-00020, №В-00021 від 25.02.19, №№ В-00017, В-00016, В-00015 від 14.02.19, рахунки-фактури №В-00023, №В-00022 від 26.02.19, №В-00020, №В-00021 від 25.02.19, №№ В-00017, В-00016, В-00015 від 14.02.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №193, №1041, 7479, специфікації без номеру від 22.02.19, від 20.02.19, від 07.02.19, від 14.02.19, комерційна пропозиція разом на 33 арк.; видаткові накладні №№В-00011, В-00012 від 28.01.19, №В-000008 від 18.01.19, №В-000004 від 17.01.19, №В-000003 від 11.01.19, товаротранспортні накладні №№В-00011, В-00012 від 28.01.19, №В-5584 від 18.01.19, №В-000004 від 17.01.19, №В-0000003 від 11.01.19, рахунки-фактури №№В-00011, В-00012 від 28.01.19, №В-000008 від 18.01.19, №В-000004 від 17.01.19, №В-000003 від 11.01.19,чеки (експрес-накладна Нова пошта) №№193, 1041, 7479, 3395, 3351, специфікації без номеру від 28.01.19, від 15.01.19, від 10.01.19, довіреність №74 від 28.01.19, №40 від 17.01.19, №24 від 11.01.19, комерційна пропозиція разом на 27 арк.; договір поставки №28-12/18 від 28.12.18 та додаткова угода до нього на 6 арк.; договір поставки №ДГ-30 від 15.01.19 на 5 арк.; рахунки на оплату №65 від 30.05.20, №1 від 10.01.20 на 2 арк.; видаткові накладні №139 від 11.12.19, №137 від 03.12.19, №562 від 18.12.19,товаротранспортні накладні №139 від 11.12.19, №137 від 03.12.19,рахунки на оплату №144 від 26.12.19, №№143, 143/1, 143/2 від 23.12.19, №139 від 11.12.19, №137 від 03.12.19 разом на 11 арк.; видаткові накладні №133 від 12.11.19, №131 від 06.11.19, товаротранспортні накладні №133 від 12.11.19, №131 від 06.11.19, рахунки на оплату №133 від 12.11.19, №131 від 06.11.19 разом на 6 арк.; видаткові накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, видаткова накладна (повернення) №431 від 01.10.19; товарно-транспортні накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, рахунки на оплату №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, специфікація без номеру від 25.10.19, від 07.10.19, акт прийняття робіт №464 від 23.10.19 разом на 19 арк.; видаткові накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, видаткова накладна (повернення) №431 від 01.10.19; товаротранспортні накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, рахунки на оплату №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, специфікація без номеру від 25.10.19, від 07.10.19, акт прийняття робіт №464 від 23.10.19 разом на 19 арк.; акт звірки взаєморозрахунків взаємних розрахунків, станом за період: 2019 р. між ТОВ «ВАНТОН» і ДП «Львівський БТЗ» 07985602 за договором Договір поставки №ДГ-30 від 15.01.2019; рахунок на оплату № 5 від 29.01.2020; видаткова накладна № 5 від 29.01.2020 (2 екземпляра); Сертифікат відповідності вих. №3/1 від 29.01.2020; довідка вих. №3/1 від 29.01.2020; додаток №26 До Договору №ДГ-30 від 15.01.2019 (специфікація) (2 екземпляра), товарно-транспортна накладна №5 від 2901.2020 (ТОВ «ВАНТОН» - Укроборонпром ДП «Львівський БТЗ» (2 екземпляра), рахунок на оплату №3 від 20.01. 2020; рахунок на оплату № 112 від 12.09.19, повідомлення Директору ДП «Львівський БТЗ» вих.№129 від 01.08.19 щодо тендеру № 4297365 від 31.07.19, повідомлення Директору ДП «Львівський БТЗ» вих.№130 від 01.08.19 щодо тендеру № 4297365 від 31.07.19, таблиця з даними щодо ДП «Львівський БТЗ»07985602 щодо реалізації товарів та послуг; Нова пошта експрес-накладні №2339, №5522. №0319 на 3 арк.; видаткова накладна №В-000042 від 22.04.2019, товарно-транспортна накладна №В-000042 від 22.04.19, рахунок-фактура №В-000042 від 22.04.19, рахунок-фактура №В-000043 від 22.04.2019; Видаткова накладна №В-000043 від 22.04.19, товарно-транспортна накладна № В-000043 від 22.04.19, рахунок-фактура №В-000040 від 17.04.19, видаткова накладна № В-000040 від 17.04.19, товарно-транспортна накладна №В-000040 від 17.04.19, видаткова накладна №В-000039 від 17.04.19, товарно-транспортна накладна № В-000039 від 17.04.19, рахунок-фактура № В-000039 від 17.04.19р., додаток №9 До Договору №28-12-2018 від 28.12.18 (Специфікація), додаток №10 до Договору №ДГ-30 від 15.01.19 (специфікація), видаткова накладна № В-000037 від 04.04.19 нова Пошта експрес-накладна №5684, товарно-транспортна накладна № В-000037 від 4.04.2019, рахунок-фактура № В-000037 від 17.04.19; системним блоком LenovoснR8R9KV3, накопичувач жорсткий магнітних дисків s: s016j1ry701120 Samsung об`ємом 160 Gb;

- АДРЕСА_5 , належне ОСОБА_19 : мобільний телефон Redmi Note7, синього кольору, imei1 НОМЕР_17 та imei 2 НОМЕР_18 .

Визначено строк арешту мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки - два місяці, тобто до 12.04.2020 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власникам.

Зберігання арештованого майна вирішено здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - у камері схову СУ ГУНП в Харківській області.

Не погодившись з вказаним рішенням суду, адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8 звернулись з апеляційними скаргами.

Адвокат ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі просив скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 лютого 2020 року частково та ухвалити нову, якою звільнити з-піж арешту вилучене під час обшуку 04.02.2020 майно : гаражу № НОМЕР_5 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_6 , належне ОСОБА_11 : 2 металеві банки об`ємом 0,25 л., в яких міститься рідина жовтого кольору схожа на фарбу, кожна банка заповнена наполовину; пластикову пляшку з написом «Pepsi» заповнена на 1/10 рідиною жовтого кольору схожу на фарбу;

- гаражу № НОМЕР_6 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_6 , належне ОСОБА_11 : комплектуючі запчастини у кількості 3 шт. з номерами: Ш72ЕТ1708, М12ЕТ4329, Я22ЕТО830, які вибиті на вказаних запчастинах з пломбуванням; прилад ТНПО-17ОА «ЄШТ» та паспорти у кількості 2 одиниць з написом «Приемник воздушных давлений» ПВДТ з №0925616; металевий прилад з ричагом на якому міститься маркування «РНМ-1»; металеву трубку з дротами білого кольору; балон зеленого кольору з пломбуванням має маркування РПР-16 КТС/см2 РР- 10КТС/см2 у кількості 2 шт.; помпу насосу з маркуванням НВП 2А24В69 05Ц0497 1 одиниця, економічна помпа з маркуванням МВП2А24В МО4ЦТ0558 одна одиниця, помпа насосу з маркуванням МВП 2А27ВЕ09ИТ4581 в кількості 3 одиниці; скляні вироби з маркуванням В-8, зеленого кольору у паперовій упаковці з паспортом у вигляді листка на якому вказана дата за 2005 рік, підпис контролера та штамп ВТК у кількості 22 одиниць; прилади нічного бачення, які знаходяться у металевих ящиках у кількості 3 одиниць ПНВ 57 (прилади нічного бачення), на приладах та на ящиках мається маркування БШТ3195, 68С4014, 68С3701; металеві диски діаметром 40 та 50 см. в картонній коробці з написом «диски ТОВ «Вантон» брак» з поштовою наклейкою «приймальний ОСОБА_12 , відділення 1м. Мелітополь» у кількості 44 одиниці; балони чорного кольору з написом «сж.воздух» в кількості 2 одиниць; зубила з клеймом для маркування (нанесення цифрового та літерового призначення) у кількості 20 одиниць; накопичувачі на жорстких магнітних дисках «western digita» swmam9c555588, Samsung ss20Bj90D168219; зовнішній переносний диск чорного кольору з написом Transcend; картонну коробку, в якій знаходиться 3 печатки з написом «ОТК №5», «ОТК №14, «ОТК №7» та штампи «для формулярів», «згідно з оригіналом», «для формулярів та паспортів 74», штампи з ієрогліфами у кількості 4 одиниці; жорсткий диск Toshiba c41ВІВ7yab; роздруківку листувань поштової кореспонденції між ТОВ «Вантон» (код 36696070) з ДП «ХБТЗ» (код 08099848) та ДП «Львівський БЗ» за 2019 рік на 84 арк.; щоденник з записами темно-зеленого кольору з написом «2019» на передній стороні і написами «Brunnen», «made in Пermany» на зворотній з чорновими записами; полімерний пакет, в якому знаходяться металеві бирки з написом «bosch made in Germany» re8p120a920/5ks7525 у кількості 2 одиниці, бирки металеві з написом «замок гидравлический» У2238.10.000 дата і номер відсутні; роздруковані електронні листи з рукописними позначками з темою «SmartTender», а саме: «завершение тендера №4189222, №4085828», №4116480, №4085901» на 1 арк. кожний, «результаты торгов по тендеру №3987004, №3974490» на 1 арк. кожний, «завершение тендера №3842810, №3604621» на 1 арк. кожний, №3604621 на 4 арк., «Завершение тендера №3573598» №3453449» на 1 арк. кожний, №3604554» на 4 арк., «Завершение тендера №3354805, №3453354, №3348658, №3353125, №3454871, №3439483, №3454952, №3590893, №3604621, №3565965, №3442356, №3572103, №3357596, №3573582, №3573634, №3759288, №3759781, №3940496, №3417438, №3863681, №3939066, №3604621, №3845013, №3889116, №3437285, №4116901, №3604621, №3692529, №4020264 на 1 арк. кожний; договір поставки № М-1701 від 17.01.2019 ТОВ «Вантон» до «ХБТЗ» на 5 арк, з додатками, а саме: Гарантійний лист №127 від 29.07.2019, Довідка №082/1 від 29.07.2019, специфікація №1 від 29.07.2019, видаткова накладна №95 від 29.07.2019, видаткова накладна №96 від 29.07.2019, рахунок на оплату №95 від 29.07.2019, рахунок на оплату №96 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №96 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №95 від 29.07.2019, специфікація №2 від 29.07.2019, довідка №083/1 від 29.07.2019, сертифікат відповідності № 083 від 29.07.2019, сертифікат відповідності № 082 від 29.07.2019,, дозвіл від 21.05.2019, Наказ №П від 21.05.2019, Заява ОСОБА_13 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу DAEWOO LANOS AP4083CO, поліс №АО / 0358561, копія посвідчення водія ОСОБА_13 , Подорожній лист службового легкового автомобіля №2205 від травня 2019 (незаповнений), Договір про використання власного автомобіля без компенсації, від 21.05.2019 (2 арк) (незаповнений), Рахунок №01 від 04.01.2019. (непідписаний), Додаткова угода №1 до договору поставки №М-1701 від 17.01.2019 р. (2 арк), повідомлення № 108 від 04.07.2019, повідомлення № 121 від 19.07.2019, повідомлення № 100 від 13.06.2019, рахунок на оплату № 36/1 від 03.04.2019, лист щодо заміни товару №8/6/4 від 06.08.2019 (на 2 арк), повідомлення від 25.07.2019 р., лист щодо постачання товару №7/26/9 26.07.2019, додаткова угода № 1 до договору поставки № М-1701 від 17.01.2019 (непідписана) (2 арк) (2 екз); Паспорти №6281 на Танковий дегазаційний комплект (комплект ДТП) Серії ВЕ №201870, серії ВЕ №201869, серії ВЕ №201868, Серії ВЕ №201867, Серії ВЕ №201866; пакувальна відомість партії №19 від 27.04.1991, Протокол приёмо-сдаточных испытаний» партії № 19 від 27.04.1991 р., етикетки на вироб №1059 від 22.01.1990р., №8918(нерозб)2 від 30.07.1989р., №4405333 від 10.12.1984р., №, № від 27.02.1987р.; паспорт БШ3.803.108ПС на прилад нічного спостереження з.н.:Е13НЕ1132 від 25.09.2014 р. 2 шт), паспорт БШ3.803.108ПС на прилад нічного спостереження з.н.:Е13НЕ1132 від 25.09.2014 р. (дублікат), паспорт на герцметр ГФ-400 120 від 196(невідомо) року, паспорт на вироб 4.880.057, вкладиш до атестату виробу МЕС 2247ДТ №3435044 запити на комерційну пропозицію №№2338471, №2366655, №2370131, №2339943, №2352135, №2342704, №2363971, №2364014, №№2367234, №2363896, №2342680, №2359324 від 20.04.2018, №2180120 від 02.03.2018, 20.04.2018, №2317355 від 05.04.2018, №2333104 від 11.04.2018, №2181283 від 02.03.2018, №2335138 від 11.04.2018, №2188472 від 02.03.2018, №2334988 від 11.04.2018 на 1 арк. кожний; металеві бирки синього та чорного кольорів без номерів у кількості 59 арк., які знаходяться у полімерному пакеті; накопичувачі «Good rani» об`ємом 16 гб., сім карту «МТС» без номеру, сім-карта «Київстар» № НОМЕР_7 , картка micro CD об`ємом 128 мб.з номером sms128ffes; паспорти №6281 «танковий дегазаціонний комплект» серії НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у кількості 5 одиниць, відомості на 1 арк. з написами: комплект ТДП партія №19 від 2704.1991, протокол передачі ТДП партії №19 від 27.04.1991;

- АДРЕСА_4 , належне ОСОБА_6 : мобільний телефон iPhone X чорного кольору, іmei не визначається;

- автомобіля «БМВ» НОМЕР_12 , належне ОСОБА_6 : 6 чеків «Нова пошта» щодо здійснення поштових відправлень, а саме: відправник ОСОБА_13 отримувач ОСОБА_8 № 7905 від 24.01.20; №8735 від 24.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Харківський БТЗ»; №0124 від 24.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ТОВ «ТД Укрспецмаш»; №0812 від 29.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Львівський БТЗ»; №9291 від 27.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Львівський БТЗ»; №3020 від 28.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Запорізький державний авіаційний-ремонтний завод «Мігремонт»;

- Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кім. №16, належне ОСОБА_6 : документи щодо поставки ТОВ «ВАНТОН» до ДП «Харківський БТЗ» (далі ХБТЗ) запчастин, а саме: товарно-транспортні №№7,5 від 18.01.19 накладні відправника ТОВ «ВАНТОН» до ДП «ХБТЗ» на 2 арк, товарно-транспортні накладні №№129, №130 від 01.11.19, видаткові накладні №№129,130 від 01.11.19, рахунки на оплату №129,130 від 01.11.19 та специфікація №13,14 від 01.11.19 щодо разом на 8 арк., які знаходяться в полімерному файлі з пояснювальним написом «Листопад»; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату №134,134/1 від 29.11.19, №136 від 03.12.19, №138, 138/1 від 04.12.19, №140 від 18.12.19,№141,141/1,142 від 20.12.19 разом на 9 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Грудень»; товарно-транспортні накладні №119 від 08.10.19, №123 від 24.10.19, №127 від 28.10.19, №127 від 29.10.19, видаткові накладні №119 від 08.10.19, №123 від 24.10.19, №127 від 28.10.19, №127 від 29.10.19, рахунки на оплату №119 від 08.10.19, №123 від 24.10.19, №127 від 28.10.19, №127 від 29.10.19 та специфікація №8 від 08.10.19, №10, №11 від 24.10.19, №12 від 29.10.19 разом на 16 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Жовтень»; товарно-транспортні накладні №116, №114/2,114/1,114 від 18.09.19, №№114/3,113/3,113/2,113/1,113,110 за 09.2019 року, видаткові накладні №116, №№114/3,113/2,113/1, №114/1,114/2,114,113/3,113, №110 за вересень 2019 року, рахунки на оплату №116, №№114/3, 113/3,№№114/2, 114/1,114, 113/2, 113/1, 113,110 за 09.2019 року та специфікація №№7/6, 7/4,7/5, №/3, 7/2,7/1,7,6 за 09.2019 року разом на 38 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Вересень»; товарно-транспортні накладні №103 від 02.08.19, №№100,99 від 30.07.19, №№91,90,89,88 від 16.07.19, №87 від 15.07.19, видаткові накладні №103 від 02.08.19, №№,99100 від 30.07.19, №№90,91,88 від 16.07.19, №87 від 15.07.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №0932, №6454, рахунки на оплату №103 від 02.08.19, №№100,99 від 30.07.19, №96 від 29.07.19, №95 від 29.07.19, №№90,91,89,88 від 16.07.19, №87 від 15.07.19 та специфікація №5 від 02.08.19, №№4,3 від 30.07.19, №2 від 29.07.19, комерційна пропозиція ТОВ «Вантон», чорнові розрахунки на 38 арк., які знаходяться в полімерному файлі із пояснювальним написом «Август»; пояснювальна друкована таблиця із даними щодо реалізації товару до ДП «Харківський БТЗ», чеки (експрес-накладна Нова пошта) №8866, №5724, товарно-транспортні накладні №№79,77,74,78,75,76 від 21.06.19, №72 від 13.06.19, видаткові накладні №№79,77,74,78,75,76 від 21.06.19, №72 від 13.06.19, комерційні пропозиції ТОВ «Вантон, рахунки на оплату №№79,77,74,78,75,76 від 21.06.19, №72 від 13.06.19 разом на 33 арк., які знаходяться в полімерному файлі; товарно-транспортні накладні №56 від 21.05.19, №55 від 21.05.19, №54 від 17.05.19, №50 від 10.05.19, №№48,47 від 07.05.19, №№46/1,46 від 06.05.19, видаткові накладні №27 від 22.05.19, №56 від 21.05.19, №55 від 21.05.19, №50 від 10.05.19, №№48,47 від 07.05.19, №№46/1,46 від 06.05.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №5942, №8000; комерційні пропозиції ТОВ «Вантон», рахунки на оплату №27 від 22.05.19, №56 від 21.05.19, №55 від 21.05.19, №54 від 17.05.19, №50 від 10.05.19, №№47,48 від 07.05.19, №№46/1,46 від 06.05.19 на 39 арк., які знаходяться в полімерному пакеті; товарно-транспортні накладні №В-000041 від 22.04.19, №В-000038 від 15.04.19, №В-000032 від 05.04.19, №В-000036 від 03.04.19, №36/1 від 03.04.19, видаткові накладні №41 від 22.04.19, №В-000038 від 15.04.19, №В-000032 від 05.04.19, №В-000036 від 03.04.19, №36/1 від 03.04.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №2932, №4088, №6725, рахунок-фактура №В-000041 від 22.04.19, №В-000038 від 15.04.19, №В-000032 від 05.04.19, №В-000036 від 03.04.19, №36/1 від 03.04.19, комерційні пропозиції, рахунки на оплату та специфікації разом на 19 арк., які в полімерному файлі; товарно-транспортні накладні №В-000031 від 29.03.19, №В-000024 від 15.03.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №4710, 36443, 7386, видаткові накладні №В-000031 від 29.03.19, №В-000024 від 15.03.19, комерційна пропозиція, рахунки на оплату №В-000031 від 29.03.19, №В-000024 від 15.03.19 на 9 арк., які в полімерному файлі; товарно-транспортні накладні №В-000014, №В-000013 від 14.02.19, видаткові накладні №В-000014, №В-000013 від 14.02.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №9668, комерційна пропозиція, рахунки на оплату №В-000014, №В-000013 від 14.02.19; видаткові накладні №В-000007 та №В-000005 від 18.01.19, рахунки на оплату №№В-000007, №В-000005 від 18.01.19 разом на 4 арк, які в полімерному файлі; договір поставки №М-1701 на 5 арк.; рахунки на оплату №4 від 23.01.20 та №5 від 29.01.20 між ТОВ «Вантон» та ТОВ «ТД Укрспецмаш» на 2 арк.; товарно-транспортні накладні №14012019 та №140219 від 14.01.19 одержувач ТОВ «Вантон» на 2 арк.; чорнові (без підписів та відтисків печаток) договори купівлі-продажу, рахунки на оплату та видаткові накладні щодо придбання ТОВ «ВАНТОН» запчастин у ФОП ОСОБА_16 разом на 22 арк.; оборотно-сальдові відомості за 1-3 квартали 2019 року на 3 арк, оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2019 року ТОВ «Вантон» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «ВАНТОН» та ДП «ХБТЗ» до договору №М-1702 від 17.01.19 на 2 арк.; документи щодо поставки ТОВ «ВАНТОН» до ДП «Харківський БТЗ» запчастин за грудень 2019 року, а саме товарно-транспортні накладні №141 та № 141-1 від 20.12.19, №140 від 18.12.19, №142 від 20.12.19, №138-1,138 від 04.12.19, №134 від 29.11.19, №136 від 03.12.19; видаткові накладні №№141,141/1,142 від 20.12.19, №134/2 та 134/1 від 29.11.19, №№138/1, 138 від 04.12.19, №134 від 29.11.19, №136 від 03.12.19 та специфікації №№20,20/1,21,19 за 12.2019 та №№17,15/2,15/1,15 за 11.2019, №7/4, 7/3 та 7/5 від 16.09.19, №18,18/1 від 04.12.19 , разом на 29 арк.; договір постачання без номеру від 03.01.2019 між ТОВ «ВАНТОН» та ТОВ «САБЖЕКТ ПРО» на 3 арк., товаротранспортні накладні та накладні щодо придбання товарів ТОВ «ВАНТОН» у ТОВ «САБЖЕКТ ПРО» на 5 арк; товаротранспортні накладні за 2019 рік та накладні щодо придбання товарів ТОВ «ВАНТОН» у ФОП ОСОБА_17 на 3 арк; Договір піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №10-БЦ-18 від 01.04.2018 на 4 арк., акт прийому-передачі до вказаного договору на 1 арк., акт надання послуг за договором на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.;- Накладні №01-1-Т від 09.01.19, №9 від 04.01.19, №10 від 11.02.19 щодо придбання товарів ТОВ «ВАНТОН» у ФОП ОСОБА_17 на 6 арк, рахунки №01/1-т від 09.01.19, №01 від 04.01.19 на оплату ФОП ОСОБА_17 на 3 арк.; договори поставки №1202 від 12.02.19 між ТОВ «ВАНТОН» та ТОВ «Нікотехснаб» на 2 арк. кожний, із підписом та відтиском печатки ТОВ «Нікотехснаб», видаткова накладна №46/2 від 13.02.19 до договору на 1 арк., відгук ТОВ «Нікотехснаб» на 1 арк; Листи ТОВ «ВАНТОН» до ДП «ХБТЗ» на 11 арк; Листи з повідомленнями про поставку ТОВ «ВАНТОН» до ДП «Львівський БТЗ» на 18 арк; №1 від 14.02.19 постачальника ТОВ «Промтехноком» покупець ТОВ «ВАНТОН» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні компанії «Нова пошта», стороною у яких є ТОВ «ВАНТОН» за 2019 рік на 25 арк; аркуші паперу із чорновими рукописними записами із зазначенням контактів, розрахунків тощо на 11 арк; Повідомлення ТОВ «ВАНТОН» про зміну платіжних реквізитів на і арк. Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 на 50 арк.; Бланки формулярів «Помпа с электродвигателем» на 2 арк., аркуші паперу, зовні схожі за структурою з вказаними бланками на 10 арк.; Бирки до обладнання 5 шт. та аркуші паперу, з якого частково вирізані бирки на 3 арк.; Кліше підпису (зі слів ОСОБА_18 , підпис належить ОСОБА_6 ); Печатка та штамп ПП «Кіровець Комплект» код 35324429; таблиця чорнових розрахунків, рахунок на оплату № 109 від 11.09.2019 р., видаткова накладна №109 від 11.09.2019 р., товарно-транспортна накладна №109 від 11.09.2019 р., рахунок на оплату №08 від 06.09.2019, товарно-транспортна накладна №108 від 06.09.2019 р., рахунок на оплату № 106 від 03.09.2019 р., видаткова накладна № 106 від 03.09.2019 р., товарно-транспортна накладна №106 від 03.09.2019 р., видаткова накладна (повернення) № 398 від 11.09.2019 р., таблиця чорнових розрахунків, рахунок на оплату №105 від 27.09.2019 р., видаткова накладна №105 від 27.09.2019 р., товарно-транспортна накладна №105 від 27.09.2019 р., Таблиця чорнових записів, експрес-накладні Нової Пошти: №3526, №7448, №2718, №1147, №9020, №3678, рахунок на оплату №98 від 29.07.2019, видаткова накладна №98 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №98 від 29.07.2019, рахунок на оплату №94 від 25.07.2019, видаткова накладна №94 від 25.07.2019, товарно-транспортна накладна №94 від 25.07.2019, специфікація від 25.07.2019 р., рахунок на оплату №93 від 22.07.2019, видаткова накладна №93 від 22.07.2019, товарно-транспортна накладна №93 від 22.07.2019, рахунок на оплату №92 від 18.07.2019, видаткова накладна №92 від 18.07.2019, товарно-транспортна накладна №92 від 18.07.2019, специфікація до договору №ДГ-30 від 15.01.2019, рахунок на оплату № 86 від 12.07.2019, видаткова накладна № 86 від 12.07.2019, товарно-транспортна накладна № 86 від 12.07.2019, видаткова накладна №83 від 05.07.2019, товарно-транспортна накладна №83 від 05.07.2019, рахунок на оплату №83 від 05.07.2019, видаткова накладна №82 від 05.07.2019, товарно-транспортна накладна №82 від 05.07.2019, рахунок на оплату №82 від 05.07.2019, видаткова накладна №84 від 05.07.2019, товарно-транспортна накладна №84 від 05.07.2019, рахунок на оплату №84 від 05.07.2019, комерційна пропозиція (9 аркушів), таблиця чорнових записів, експрес-накладні Нової Пошти №6006, №5777, №4052, №3111, видаткова накладна №73 від 18.06.2019 (2 шт.), товарно-транспортна накладна №73 від 18.06.2019, рахунок на оплату №73 від 18.06.2019; документи щодо поставки ТОВ «ВАНТОН» запчастин до ДП «Львівський БТЗ», що знаходяться у зеленій папці: рахунок на оплату №112 від 12.09.19 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Вантон» на 2 арк., перелік товарів які постачаються до ДП «Львівський БТЗ» на 8 арк.; видаткові накладні №№В-00043, В-00042 від 22.04.19, №№№В-00039, В-00040 від 17.04.19, №В-00043, В-00037 від 04.04.19 товаротранспортні накладні №№В-00043, В-00042 від 22.04.19, №№ В-00039, В-00040 від 17.04.19, №В-00037 від 04.04.19, рахунки-фактури №№В-00042,№В-00043 від 22.04.19, №№В-00040, В-00039 від 17.04.19, специфікація від 01.04.19, чеки за 04.2019 в кількості 3 шт. разом на 21 арк.; видаткові накладні №№В-00030, В-00029 від 29.03.19, В-00027, В-00028 від 22.03.19, №В-00026 від 19.03.19, №В-00025 від 15.03.19, товаротранспортні накладні №№В-00030,В-00029 від 29.03.19, №В-00027,В-00028 від 22.03.19, №В-00027 від 22.03.19, №В-00026 від 19.03.19, №В-00025 від 15.03.19, рахунки-фактури №В-00030 від 29.03.19, В-00027, В-00028 від 22.03.19, №В-00026 від 19.03.19, №В-00025 від 15.03.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №№975, 1047, 8926, 2664, 7893, специфікації без номеру від 22.02.19, від 05.03.19, довіреність №262 від 19.03.19, комерційна пропозиція разом на 25 арк.; видаткові накладні №В-00023, №В-00022 від 26.02.19, №В-00020, №В-00021 від 25.02.19, №№ В-00017, В-00016, В-00015 від 14.02.19, товаротранспортні накладні №В-00023, №В-00022 від 26.02.19, №В-00020, №В-00021 від 25.02.19, №№ В-00017, В-00016, В-00015 від 14.02.19, рахунки-фактури №В-00023, №В-00022 від 26.02.19, №В-00020, №В-00021 від 25.02.19, №№ В-00017, В-00016, В-00015 від 14.02.19, чеки (експрес-накладна Нова пошта) №193, №1041, 7479, специфікації без номеру від 22.02.19, від 20.02.19, від 07.02.19, від 14.02.19, комерційна пропозиція разом на 33 арк.; видаткові накладні №№В-00011, В-00012 від 28.01.19, №В-000008 від 18.01.19, №В-000004 від 17.01.19, №В-000003 від 11.01.19, товаротранспортні накладні №№В-00011, В-00012 від 28.01.19, №В-5584 від 18.01.19, №В-000004 від 17.01.19, №В-0000003 від 11.01.19, рахунки-фактури №№В-00011, В-00012 від 28.01.19, №В-000008 від 18.01.19, №В-000004 від 17.01.19, №В-000003 від 11.01.19,чеки (експрес-накладна Нова пошта) №№193, 1041, 7479, 3395, 3351, специфікації без номеру від 28.01.19, від 15.01.19, від 10.01.19, довіреність №74 від 28.01.19, №40 від 17.01.19, №24 від 11.01.19, комерційна пропозиція разом на 27 арк.; договір поставки №28-12/18 від 28.12.18 та додаткова угода до нього на 6 арк.; договір поставки №ДГ-30 від 15.01.19 на 5 арк.; рахунки на оплату №65 від 30.05.20, №1 від 10.01.20 на 2 арк.; видаткові накладні №139 від 11.12.19, №137 від 03.12.19, №562 від 18.12.19,товаротранспортні накладні №139 від 11.12.19, №137 від 03.12.19,рахунки на оплату №144 від 26.12.19, №№143, 143/1, 143/2 від 23.12.19, №139 від 11.12.19, №137 від 03.12.19 разом на 11 арк.; видаткові накладні №133 від 12.11.19, №131 від 06.11.19, товаротранспортні накладні №133 від 12.11.19, №131 від 06.11.19, рахунки на оплату №133 від 12.11.19, №131 від 06.11.19 разом на 6 арк.; видаткові накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, видаткова накладна (повернення) №431 від 01.10.19; товарно-транспортні накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, рахунки на оплату №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, специфікація без номеру від 25.10.19, від 07.10.19, акт прийняття робіт №464 від 23.10.19 разом на 19 арк.; видаткові накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, видаткова накладна (повернення) №431 від 01.10.19; товаротранспортні накладні №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, рахунки на оплату №126 від 28.10.19, №125 від 25.10.19, №124 від 25.10.19, №122 від 24.10.19, №118 від 07.10.19, специфікація без номеру від 25.10.19, від 07.10.19, акт прийняття робіт №464 від 23.10.19 разом на 19 арк.; акт звірки взаєморозрахунків взаємних розрахунків, станом за період: 2019 р. між ТОВ «ВАНТОН» і ДП «Львівський БТЗ» 07985602 за договором Договір поставки №ДГ-30 від 15.01.2019; рахунок на оплату № 5 від 29.01.2020; видаткова накладна № 5 від 29.01.2020 (2 екземпляра); Сертифікат відповідності вих. №3/1 від 29.01.2020; довідка вих. №3/1 від 29.01.2020; додаток №26 До Договору №ДГ-30 від 15.01.2019 (специфікація) (2 екземпляра), товарно-транспортна накладна №5 від 2901.2020 (ТОВ «ВАНТОН» - Укроборонпром ДП «Львівський БТЗ» (2 екземпляра), рахунок на оплату №3 від 20.01. 2020; рахунок на оплату № 112 від 12.09.19, повідомлення Директору ДП «Львівський БТЗ» вих.№129 від 01.08.19 щодо тендеру № 4297365 від 31.07.19, повідомлення Директору ДП «Львівський БТЗ» вих.№130 від 01.08.19 щодо тендеру № 4297365 від 31.07.19, таблиця з даними щодо ДП «Львівський БТЗ»07985602 щодо реалізації товарів та послуг; Нова пошта експрес-накладні №2339, №5522. №0319 на 3 арк.; видаткова накладна №В-000042 від 22.04.2019, товарно-транспортна накладна №В-000042 від 22.04.19, рахунок-фактура №В-000042 від 22.04.19, рахунок-фактура №В-000043 від 22.04.2019; Видаткова накладна №В-000043 від 22.04.19, товарно-транспортна накладна № В-000043 від 22.04.19, рахунок-фактура №В-000040 від 17.04.19, видаткова накладна № В-000040 від 17.04.19, товарно-транспортна накладна №В-000040 від 17.04.19, видаткова накладна №В-000039 від 17.04.19, товарно-транспортна накладна № В-000039 від 17.04.19, рахунок-фактура № В-000039 від 17.04.19р., додаток №9 До Договору №28-12-2018 від 28.12.18 (Специфікація), додаток №10 до Договору №ДГ-30 від 15.01.19 (специфікація), видаткова накладна № В-000037 від 04.04.19 нова Пошта експрес-накладна №5684, товарно-транспортна накладна № В-000037 від 4.04.2019, рахунок-фактура № В-000037 від 17.04.19; системним блоком LenovoснR8R9KV3, накопичувач жорсткий магнітних дисків s: s016j1ry701120 Samsung об`ємом 160 Gb. Вказане майно повернути особі, у якої воно вилучене.

В обґрунтування апеляційної скарги адвокат зазначив, що підстави для накладення арешту на вказане майно відсутні, оскільки судом не з`ясовано кому саме належить та у розпорядженні кого перебуває вилучене майно. Разом з майно були вилучені копії документів, які підтверджують лише те, що діяльність, яка відбувалась в приміщенні, є законною. Вважає, що слідчий навмисно не зазначає кому воно належить та не зазначає зацікавлених осіб для їх виклику у суд. Крім того, розгляд клопотання був проведений без виклику заінтересованих осіб. Своєю ухвалою суд фактично припинив діяльність ТОВ «Вантон», у зв`язку з чим підприємство нестиме значні витрати, збитки. Вважає, що розгляд клопотання відбувався упереджено та неповно, а тому ухвала є необ`єктивною, просить її скасувати.

Адвокат ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі просив скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 лютого 2020 року відносно майна ОСОБА_8 і постановити нову, якою у задоволенні клопотання про накладення арешту відмовити. В обґрунтування зазначає, що клопотання прокурором було подане з порушенням 72-годинного строку, а тому суд повинен був відмовити в його задоволенні. Крім того, поза увагою слідчого судді залишилось те, що мобільний телефон, вилучений у ОСОБА_8 взагалі не може бути визнаний речовим доказом в наслідок його допустимості як речового доказу, оскільки зазначений телефон був вилучений і це прямо вказано у протоколі обшуку в наслідок наявності в ньому файлу з фотографією документа з назвою ТОВ «Вантон». Але вказаний файл містився в переписці з абонентом іменованим як Адвокат Денис, про що зазначено в протоколі обшуку, тобто це вказує на втручання слідчого в особисту переписку (спілкування) клієнта з адвокатом, що відповідно є порушенням адвокатської таємниці та відповідно є порушенням права на захист ОСОБА_8 . Тому такі докази не можна вважати допустимими, а рішення суду законним та обґрунтованим.

Вислухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001115 від 30.07.2019 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України з обставин організації протягом 2018-2019рр. службовими особами ТОВ «Вантон» та ТОВ «Нікотехснаб» поставки непридатних для використання у виробництві товарно-матеріальних цінностей з метою привласнення коштів ДП «Харківський БТЗ».

08.02.2020 року прокурор Прокуратури Харківської області ОСОБА_10 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт вказаного у клопотанні слідчого майна. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.02.2020 при обшуках за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; гаражу № НОМЕР_5 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_6 ; гаражу № НОМЕР_6 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_4 ; автомобілю «БМВ» р.н. НОМЕР_12 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 , вилучене майно. Враховуючи, що вилучені предмети та документи, вилучені 04.02.2020 р під час проведення обшуку за вищевказаними адресами відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 лютого 2020 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001115 від 30.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Накладено арешт на майно, вилучене при обшуках 04.02.2020 р. , вказане в ухвалі слідчого судді на а.с. 152-154.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, вилучене в ході огляду місця події, суд першої інстанції мотивував таку необхідність саме тим, що стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину і відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважав доцільним для забезпечення запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У рішенні по справі «Жушман проти України» № 13223/05 від 28.05.2009 р. зазначається «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучене, під час проведення обшуку 04.02.2020 р. майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, суд дійшов вірного висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одних із яких є накладення арешту на майно.

Судова колегія враховує, що вказаний захід забезпечення майна є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно положень ст. 174 КПК України.

Посилання апелянтів в апеляційних скаргах на допущені порушення під час проведення огляду та відсутність правових підстав для арешту майна не ґрунтуються на матеріалах справи. Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, як майно, що було знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилання в апеляційній скарзі адвоката ОСОБА_9 на правовстановлюючі документи, що підтверджують законну діяльність підприємства не свідчить про необгрунтованість ухвали слідчого судді. На даному етапі провадження судом не вирішуються питання стосовно законного або незаконного набуття права власності, законної або незаконної діяльності. Такі питання судом вирішуються під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювання доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину або за рахунок доходів від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилання на пропуск слідчим строку для звернення з клопотанням є безпідставними і не свідчить про необгрунтованість судового рішення.

Посилання на допустимість доказів на даному етапі провадження судом не вирішуються, оскільки такі питання судом вирішуються під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювання доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину або за рахунок доходів від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і підстав для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі апелянта, на думку колегії суддів, немає.

Керуючись ст.ст.392,405,407,419,422,423 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 лютого 2020 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді