Провадження № 1-кс/756/3691/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2019 року м. Київ
Оболонський районним суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 13.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
18.12.2019 та 19.12.2019 року в рамках даного кримінального провадження було проведено ряд обшуків під час яких було виявлено та вилучено предмети та майно, а саме:
- документи ТОВ «Відділення екології Академії гірничих наук України» (код 33874372); 24 печатки наступних підприємств ТОВ "ЛІОМА" (код 41853142), ТОВ «Компанія «Екомакс» (код 41074901) , ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код 39700676), ТОВ «ТД «Промбуд» (код 39821326), ТОВ «ПРЕСТИЖ ТК» (код 39762465), ТОВ «Альта Транбуд» (код 35077119), ТОВ «ТБК «Конкорд-Груп» (код 40089409), ТОВ «Блувайтінг Компані» (код 40143497), ТОВ «БК Рамзес» (код 40044499), ТОВ «СКН-Груп» (код 39328301), ТОВ «Кординатор» (код 40181705), ТОВ «Трансхімпостачання» (код 38825670), ТОВ «ЖАЛОН ГРУП» (код 39967713), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код 39593898), ТОВ «Транспромбуд ТВК» (код 39742794), ТОВ «Іванко Сервіс» (код 38510920), ТОВ «Будпром Груп» (код 40105865), ТОВ «Райнер Груп» (код 39776923), ТОВ «Блу Віндовс» (код 38928364), ТОВ «ГЕШЕФТ ПРОФІТ» (код 39908857), ТОВ «Профіт Смарт Трейд» (код 39932539), ТОВ «ДЖЕНКОН» (код 39872763);
- 130 кліше печаток наступних підприємств ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Снік Фінанс» (код 42052297), ТОВ «Укрпроф Індастрі» (код 40763137), ТОВ «Стоун Парк» (код 42052229), ТОВ «Куреніс» (код 40494023), ТОВ «Моршинпром» (код 40043212), ТОВ «Веструм» (код 40348174), ТОВ «Кварц Стройсервіс» (код 41778343), ТОВ «Чайторіс ЛТД» (код 42054650), ТОВ «Стейлерз 2» (код 42052358),ТОВ «Трейдплейс» (код 42075707), ТОВ «Трансенергобуд ТВК» (код 39742794), ТОВ «АЛТЕКСТУМ» (код 42452100), ТОВ «ТОТАЛ ПРОДАКШН» (код 42051948), ТОВ «Спектр-ЛОУ» (код 41585247), ТОВ «Трансфорд Транс» (код 40550344), ТОВ «Супердрайлінг» (код 42274157), ТОВ «АСІНДЕЙ» (код 41583627), ТОВ «АТМОР» (код 41584924), ТОВ «Лезен» (код 39940356), ТОВ «Капітал Альянс Груп» (код 39772363), ТОВ «Аліот-Люкс» (код 41822182), ТОВ «Смал Трейд Інвест» (код 41776807), ТОВ «Возапторс» (код 42054891), ТОВ «Брунотел» (код 41990563), ТОВ «Превентина-Груп» (код 42052873),ТОВ «Промбизнес Груп» (код 40760775), ТОВ «Транспостачкомплекс» (код 39906069), ТОВ «Монтажбуд-Спецпроект» (код 40000210), ТОВ «ТАНДОР Україна» (код 42052130), ТОВ «Траст Кепітал Інвест» (код 40108714), ТОВ «Краслейтінг» (код 42276274), ТОВ «БРИЛТОНЮА» (код 40495823), ТОВ «РА Модуль-Реклама» (код 39714893), ТОВ «Гант-Пром» (код 42274199), ТОВ «БК «Рамзес 2015» (код 40044499), ТОВ «Інвестиційна компанія «Файн-Інвест компані» (код 41785387), ТОВ «ДЕО-Парадайз» (код 42047140), ТОВ «Форида+» (код 40488109), ТОВ «ТОПТЕН-ПРОМ» (код 42052035), ТОВ «Рітейл Експерт» (код 39699645), ТОВ «Інвейт Корпорейшн» (код 42182024), ТОВ «БЕРДЖЕНС» (код 42077311), ТОВ «Синтор» (код 42052339), ТОВ «Силлер» (код 40611663), ТОВ «Реллорс» (код 40611910), ТОВ «Мотир» (код 40611485), ТОВ «ТД Бест Кантрі» (код 41720436), ТОВ «Неверленд Груп» (код 40868540), ТОВ «Трейд Стандарт Плюс» (код 40496062), ТОВ «Велва» (код 40202735), ТОВ «Комюніті-Груп» (код 42131551), ТОВ «Дукінг Пром» (код 42274576), ТОВ «АБНОР» (код 41359999), ТОВ «Прайм інвест Солюшенс» (код 40108379), ТОВ «Компанія «Право вибору» (код 41870975), ТОВ «Вотчер» (код 42273730), ТОВ «Ікей» (код 40495954), ТОВ «Будпроф-Технолоджі» (код 40763179), ТОВ «КАСИМАН» (код 41623528), ТОВ «Трейд Стандарт Плюс» (код 40496062), ТОВ «Трансенергобуд» (код 39742794), ТОВ «Люкс Буд Комплекс» (код 40071213), ТОВ «ЕРИТКОМПАНІ» (код 40491844), ТОВ «МОРТОНС-СТРОЙ» (код 42053112), ТОВ «ГІОБОЛ-АЛЬЯНС» (код 42276400), ТОВ «НАРГЕНОС» (код 40501365), ТОВ «ТД « Бест Кантрі» (код 41720438), ТОВ «АМІОСІД» (код 40631350), ТОВ «АЛЬПОАМ» (код 4200059), ТОВ «Вояж Холдінг» (код 42273844), ТОВ «Вулкан 2000» (код 42054912), ТОВ «Кейтінг-Лайт» (код 42276421), ТОВ «Інвестиційна компанія «Віз-Інвестмент» (код 41785350), ТОВ «АЛТО-ГРУПП-ТОРГ» (код 41924485), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАНСТЕЙД» (код 41785408), ТОВ «АСГАРД ЛТД» (код 40158304), ТОВ «СОНСЕС» (код 40608692), ТОВ «СТРОЙБЮРО» (код 40762128), ТОВ «Торгова компанія «ЕСПЕРАНТО» (код 39998961), ТОВ «ТЕЛЕН» (код 42052098), ТОВ «СПИРИНГ ЛТД» (код 41225088), ТОВ «ЦИРУС» (код 40608273), ТОВ «АСГАРД ЛТД» (код 40158304), ТОВ «Будкорпорейшн» (код 40763378), ТОВ «АРС «Консалт Груп» (код 42074923), ТОВ «Блувайтінг Компані» (код 40143497), ТОВ «ЖБК НОВА ОСЕЛЯ» (код 38814318), ТОВ «ФЛЕЙТІНГ» (код 41391299),ТОВ «Крамакс-Трейд» (код 41934184), ТОВ «Інком Капітал» (код 42041091), ТОВ «Занстрой» (код 41785256), ТОВ «Інвестиційна компанія «ЕЛВІ-ФІНАНС» (код 41778701), ТОВ «Сторіс Плюс» (код 42052260), ТОВ «МІЛАНІУМ ТОРГ» (код 40494699), ТОВ «Уктор Фінанс» (код 42051911), ТОВ «НАФИРОС» (код 42222491), ТОВ «ЛЕЙТОН БУД СЕРВІС» (код 40156621), ТОВ «РАЕЛТОР» (код 40616038), ТОВ «ІНДУСТРІЯ-СТРОЙБУД» (код 41785209), ТОВ «ФОЛЬТА» (код 40495967), ТОВ «АСІДА-АЛЬЯНС» (код 42274120);
- купюри візуально схожі на грошові кошти українські гривні в сумі 699 999;
- купюри візуально схожі на грошові кошти, а саме: номіналом 100 (сто) ДОЛАР США у кількості 300 (триста) штук на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч ) доларів США, українські гривні у загальній сумі 1000;
- купюри візуально схожі на грошові кошти українські гривні в сумі 162 650, а також одну печатку ТОВ «Західноукраїнський оптовий ринок сільськогосподарської продукції» (код 36570438).
20.12.2019 року постановою старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000031.
З метою не допущення втрати речових доказів, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження даного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте подали до суду заяви згідно яких підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на на предмети та майно, вилучені в ході проведення 18.12.2019 та 19.12.2019 обшуків у вказаному кримінальному провадженні, а саме на:
- документи ТОВ «Відділення екології Академії гірничих наук України» (код 33874372); 24 печатки наступних підприємств ТОВ "ЛІОМА" (код 41853142), ТОВ «Компанія «Екомакс» (код 41074901) , ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код 39700676), ТОВ «ТД «Промбуд» (код 39821326), ТОВ «ПРЕСТИЖ ТК» (код 39762465), ТОВ «Альта Транбуд» (код 35077119), ТОВ «ТБК «Конкорд-Груп» (код 40089409), ТОВ «Блувайтінг Компані» (код 40143497), ТОВ «БК Рамзес» (код 40044499), ТОВ «СКН-Груп» (код 39328301), ТОВ «Кординатор» (код 40181705), ТОВ «Трансхімпостачання» (код 38825670), ТОВ «ЖАЛОН ГРУП» (код 39967713), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код 39593898), ТОВ «Транспромбуд ТВК» (код 39742794), ТОВ «Іванко Сервіс» (код 38510920), ТОВ «Будпром Груп» (код 40105865), ТОВ «Райнер Груп» (код 39776923), ТОВ «Блу Віндовс» (код 38928364), ТОВ «ГЕШЕФТ ПРОФІТ» (код 39908857), ТОВ «Профіт Смарт Трейд» (код 39932539), ТОВ «ДЖЕНКОН» (код 39872763);
- 130 кліше печаток наступних підприємств ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Снік Фінанс» (код 42052297), ТОВ «Укрпроф Індастрі» (код 40763137), ТОВ «Стоун Парк» (код 42052229), ТОВ «Куреніс» (код 40494023), ТОВ «Моршинпром» (код 40043212), ТОВ «Веструм» (код 40348174), ТОВ «Кварц Стройсервіс» (код 41778343), ТОВ «Чайторіс ЛТД» (код 42054650), ТОВ «Стейлерз 2» (код 42052358),ТОВ «Трейдплейс» (код 42075707), ТОВ «Трансенергобуд ТВК» (код 39742794), ТОВ «АЛТЕКСТУМ» (код 42452100), ТОВ «ТОТАЛ ПРОДАКШН» (код 42051948), ТОВ «Спектр-ЛОУ» (код 41585247), ТОВ «Трансфорд Транс» (код 40550344), ТОВ «Супердрайлінг» (код 42274157), ТОВ «АСІНДЕЙ» (код 41583627), ТОВ «АТМОР» (код 41584924), ТОВ «Лезен» (код 39940356), ТОВ «Капітал Альянс Груп» (код 39772363), ТОВ «Аліот-Люкс» (код 41822182), ТОВ «Смал Трейд Інвест» (код 41776807), ТОВ «Возапторс» (код 42054891), ТОВ «Брунотел» (код 41990563), ТОВ «Превентина-Груп» (код 42052873),ТОВ «Промбизнес Груп» (код 40760775), ТОВ «Транспостачкомплекс» (код 39906069), ТОВ «Монтажбуд-Спецпроект» (код 40000210), ТОВ «ТАНДОР Україна» (код 42052130), ТОВ «Траст Кепітал Інвест» (код 40108714), ТОВ «Краслейтінг» (код 42276274), ТОВ «БРИЛТОНЮА» (код 40495823), ТОВ «РА Модуль-Реклама» (код 39714893), ТОВ «Гант-Пром» (код 42274199), ТОВ «БК «Рамзес 2015» (код 40044499), ТОВ «Інвестиційна компанія «Файн-Інвест компані» (код 41785387), ТОВ «ДЕО-Парадайз» (код 42047140), ТОВ «Форида+» (код 40488109), ТОВ «ТОПТЕН-ПРОМ» (код 42052035), ТОВ «Рітейл Експерт» (код 39699645), ТОВ «Інвейт Корпорейшн» (код 42182024), ТОВ «БЕРДЖЕНС» (код 42077311), ТОВ «Синтор» (код 42052339), ТОВ «Силлер» (код 40611663), ТОВ «Реллорс» (код 40611910), ТОВ «Мотир» (код 40611485), ТОВ «ТД Бест Кантрі» (код 41720436), ТОВ «Неверленд Груп» (код 40868540), ТОВ «Трейд Стандарт Плюс» (код 40496062), ТОВ «Велва» (код 40202735), ТОВ «Комюніті-Груп» (код 42131551), ТОВ «Дукінг Пром» (код 42274576), ТОВ «АБНОР» (код 41359999), ТОВ «Прайм інвест Солюшенс» (код 40108379), ТОВ «Компанія «Право вибору» (код 41870975), ТОВ «Вотчер» (код 42273730), ТОВ «Ікей» (код 40495954), ТОВ «Будпроф-Технолоджі» (код 40763179), ТОВ «КАСИМАН» (код 41623528), ТОВ «Трейд Стандарт Плюс» (код 40496062), ТОВ «Трансенергобуд» (код 39742794), ТОВ «Люкс Буд Комплекс» (код 40071213), ТОВ «ЕРИТКОМПАНІ» (код 40491844), ТОВ «МОРТОНС-СТРОЙ» (код 42053112), ТОВ «ГІОБОЛ-АЛЬЯНС» (код 42276400), ТОВ «НАРГЕНОС» (код 40501365), ТОВ «ТД « Бест Кантрі» (код 41720438), ТОВ «АМІОСІД» (код 40631350), ТОВ «АЛЬПОАМ» (код 4200059), ТОВ «Вояж Холдінг» (код 42273844), ТОВ «Вулкан 2000» (код 42054912), ТОВ «Кейтінг-Лайт» (код 42276421), ТОВ «Інвестиційна компанія «Віз-Інвестмент» (код 41785350), ТОВ «АЛТО-ГРУПП-ТОРГ» (код 41924485), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАНСТЕЙД» (код 41785408), ТОВ «АСГАРД ЛТД» (код 40158304), ТОВ «СОНСЕС» (код 40608692), ТОВ «СТРОЙБЮРО» (код 40762128), ТОВ «Торгова компанія «ЕСПЕРАНТО» (код 39998961), ТОВ «ТЕЛЕН» (код 42052098), ТОВ «СПИРИНГ ЛТД» (код 41225088), ТОВ «ЦИРУС» (код 40608273), ТОВ «АСГАРД ЛТД» (код 40158304), ТОВ «Будкорпорейшн» (код 40763378), ТОВ «АРС «Консалт Груп» (код 42074923), ТОВ «Блувайтінг Компані» (код 40143497), ТОВ «ЖБК НОВА ОСЕЛЯ» (код 38814318), ТОВ «ФЛЕЙТІНГ» (код 41391299),ТОВ «Крамакс-Трейд» (код 41934184), ТОВ «Інком Капітал» (код 42041091), ТОВ «Занстрой» (код 41785256), ТОВ «Інвестиційна компанія «ЕЛВІ-ФІНАНС» (код 41778701), ТОВ «Сторіс Плюс» (код 42052260), ТОВ «МІЛАНІУМ ТОРГ» (код 40494699), ТОВ «Уктор Фінанс» (код 42051911), ТОВ «НАФИРОС» (код 42222491), ТОВ «ЛЕЙТОН БУД СЕРВІС» (код 40156621), ТОВ «РАЕЛТОР» (код 40616038), ТОВ «ІНДУСТРІЯ-СТРОЙБУД» (код 41785209), ТОВ «ФОЛЬТА» (код 40495967), ТОВ «АСІДА-АЛЬЯНС» (код 42274120);
- купюри візуально схожі на грошові кошти українські гривні в сумі 699 999;
- купюри візуально схожі на грошові кошти, а саме: номіналом 100 (сто) ДОЛАР США у кількості 300 (триста) штук на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч ) доларів США, українські гривні у загальній сумі 1000;
- купюри візуально схожі на грошові кошти українські гривні в сумі 162 650, а також одну печатку ТОВ «Західноукраїнський оптовий ринок сільськогосподарської продукції» (код 36570438), шляхом заборони користуватися та розпоряджатися будь-кому і будь-яким чином зазначеним майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1