Справа № 168/186/20
Провадження № 1-кс/168/61/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08 березня 2020 року в Старовижівське ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 про те, що 06 березня 2020 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу харчових продуктів , оголошення про що було розміщене на сайті онлайн оголошень "www.olx.ua", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 , в сумі 16 000 гривень, які були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_3 на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 та на рахунок ОСОБА_7 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом 09 березня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 16 000 гривень були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на два банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 10 000 гривен, № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 у розмірі 6 000 гривень.
Крім того встановлено, що потерпілий 05 березня 2020 року телефонував на вказаний в оголошені номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з сім карти оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . 07 березня 2020 року вказана вище невідома особа зателефонувала до потерпілого з мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на мобільний телефон ОСОБА_5 - № НОМЕР_5 , під час чого були обумовлені умови купівлі товару. Після одержання грошових коштів, невідома особа товар потерпілому не надала та на зв`язок з потерпілим не виходила.
З метою з`ясування обставин щодо руху коштів та встановлення причетних до цього осіб, здобуття доказів їх вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення. Здобути інформацію іншим шляхом неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення з огляду на таке.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні зазначає номер рахунку ОСОБА_5 , однак до клопотання не долучено підтвердження належності даного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не долучено жодних доказів здійснення перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 та на рахунок ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_2 , що дає підстави для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Таким чином слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупністю з іншими документами мають суттєве значення по справі, а також, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
В задоволенні клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1