Справа № 727/3904/20
Провадження № 1-кс/727/1058/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000184 від 25.10.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2016-2018 років фактично реалізовували громадянам квартири, при цьому оформляючи такі операції як пайові внески до ЖБК, що призвело до заниження податкових зобов`язань на загальну суму 13 108 160 грн.
В ході слідства встановлено, що службові особи УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та банківських рахунків даного ЖБК в філії Чернiвецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), приховують одержання реальних доходів від продажу нерухомості.
Зокрема, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в філії Чернiвецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) було відрито наступні рахунки № НОМЕР_3 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 взято на облік 20.12.2016 року закрито 26.12.2018, № НОМЕР_6 взято на облік 20.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 взято на облік 21.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 взято на облік 19.12.2018 року закрито 05.08.2019 (у новому форматі № НОМЕР_9 ), № НОМЕР_9 взято на облік 18.12.2018 року (у старому форматі № НОМЕР_8 ).
Таким чином, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у вказаній банківській установі і які становлять банківську таємницю клієнта, містяться дані, що мають доказове значення, оскільки відображають рух коштів при зарахуванні та при подальшому розпорядженні ними, дають змогу встановити реальні суми взаєморозрахунків при здійсненні фінансово господарської діяльності між УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольним ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) підчас реалізації з продажу квартир, а на підставі документів, які підтверджують відкриття рахунків та розпорядження ними, орган досудового розслідування матиме можливість встановити особу, яка фактично його відкривала та розпоряджалась.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернiвецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії Чернiвецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу прокуратури Чернівецької області начальнику відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 , старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірених копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні філії Чернiвецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме копій документів на відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 взято на облік 20.12.2016 року закрито 26.12.2018, № НОМЕР_6 взято на облік 20.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 взято на облік 21.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 взято на облік 19.12.2018 року закрито 05.08.2019 (у новому форматі № НОМЕР_9 ), № НОМЕР_9 взято на облік 18.12.2018 року (у старому форматі №9518), а саме: виписок з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункових рахунків та назви установи банку за період з моменту відкриття по даний час, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття по 15.05.2020р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1