У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшим слідчим СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до податкових декларацій та додатків № 5 до декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: с. Новосілка Підволочиський район Тернопільська область, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 01.12.2017 по 01.07.2019, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Крім того, на підставі п.2 ст.163 КПК України розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаних речей і документів, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчими СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих із слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 10.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилося у проведенні господарської діяльності товариства, пов`язаної з видобутком корисних копалин поза межами гірничого відводу, що спричинило матеріальну шкоду державі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в період з грудня 2017 року по листопад 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність, зокрема, видобуток корисних копалин (вапняку), без дозвільних документів, а саме акту про надання гірничого відводу.

08.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу № 157в призупинено ведення гірничих робіт (видобувних та вибухових) на Новосілківському родовищі вапняків у зв`язку із відсутністю акту про надання гірничого відводу.

11.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано акт про надання гірничого відводу за № 3442 на площу 13,24 гектари, наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , з терміном дії до 20.10.2023.

31.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу № 73 розпочато ведення гірничих робіт (видобувних та вибухових).

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових декларацій та додатків № 5 до декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: с. Новосілка Підволочиський район Тернопільська область, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2017 по 01.07.2019, з метою дослідження питання отриманих доходів та витрат даного товариства в ході здійснення господарської діяльності.

Вилучення зазначеної документації являється необхідним, оскільки наявні достатні підстави вважати, що при складанні даних документів в них були внесенні недостовірні відомості, а також вилучення зазначеної документації, для кримінального провадження буде мати доказове значення, а також вилучення оригіналу документу забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про податкові декларації та додатки № 5 до декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.12.2017 по 01.07.2019, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити обсяг доходів та витрат даного товариства в ході здійснення господарської діяльності, та в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у матеріалах кримінального провадження № 0000106 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , доступ до якої просить надати начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшим слідчим СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до податкових декларацій та додатків № 5 до декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: с. Новосілка Підволочиський район Тернопільська область, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 01.12.2017 по 01.07.2019, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1