Справа № 592/4730/20
Провадження № 1-кс/592/2350/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001076 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

13.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 26.03.2020 невставлена особа таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, котрі зберігались на банківській карті емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з визначеним номером НОМЕР_1 , завдавши останній матеріального збитку на загальну суму 9 100 грн. (ЖЄО №20967 від 27.03.2020)

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001076 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ,у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 25.03.2020 року по 27.03.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3

- роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 25.03.2020 року по 27.03.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.02.2020 по 29.03.2020 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1