н/п 1-кс/953/1329/20
УХВАЛА
"02" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
06 лютого 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (завірених належним чином копій документів), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); по рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та по рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в тому числі ІР-адреси, з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); по рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та по рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_22 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розташуванням філій у м. Харкові « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ).
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
За не конкретизації слідчим періоду, за який потребується надання інформації, слідчий суддя визначає його з урахуванням змісту витягу з ЄРДР та доданих до клопотання документів з 22.09.2016 по 04.10.2019.
До того ж вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 22.09.2016 по 04.10.2019, стосовних відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; ; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, , які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); по рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та по рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в тому числі ІР-адреси, з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); по рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та по рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 22.09.2016 по 04.10.2019, стосовних відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; ; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і , які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); по рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та по рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в тому числі ІР-адреси, з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); по рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та по рахунку № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1