Справа № 591/955/20
Провадження № 1-кс/591/564/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000050про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000050 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, в порушення вимог чинного законодавства, використали грошові кошти в сумі 117,9 млн. грн., отримані упродовж 2017-2018 років від споживачів м. Суми в якості оплати теплової енергії та комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, не зарахувавши їх на рахунки зі спеціальним режимом використання та для проведення розрахунків за інвестиційною програмою, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Для встановлення обставин події у слідства виникла необхідність у вивченні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів. Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000050, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6

тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- установчих документів в яких міститься інформація про засновників чи власників товариства;

- документація, яка подається для затвердження інвестиційних програм суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання за 2017 рік (інвестиційна програма, інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми; фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період; фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців; пояснювальні записки; опис заходів інвестиційної програми; звіти за результатами проведення енергетичного аудиту та проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (за наявності); документи фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та завірені ліцензіатом; копія договору концесії або оренди об`єктів централізованого теплопостачання, завірена ліцензіатом (за наявності);

- документація, яка подається для затвердження інвестиційних програм суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання за 2018 рік (інвестиційна програма, інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми; фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період; фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців; пояснювальні записки; опис заходів інвестиційної програми; звіти за результатами проведення енергетичного аудиту та проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (за наявності); документи фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та завірені ліцензіатом; копія договору концесії або оренди об`єктів централізованого теплопостачання, завірена ліцензіатом (за наявності);

- списки поточних, капітальних та планових, позапланових ремонтів та їх плани, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 20.02.2020;

- перелік заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії за період з 01.01.2017 по 20.02.2020.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер