Справа № 186/280/20
Провадження № 1-кс/0186/68/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 18 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
17 березня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 18 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в провадженні СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває вказане кримінальне провадження на підставі заяви ОСОБА_3 , в якій вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, з використанням сторінки _mebli_ua_kompani_, на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 12 лютого 2020 року о 17:09 годині заволоділа її коштами в розмірі 4 320 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_3 показала, що 12 лютого 2020 року на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 / в інтернет мережі вона звернула увагу на рекламу, в якій було оголошення про продаж меблів, ціна на вказаному сайті була невисокою, через що ОСОБА_3 і звернула увагу на меблі, які продавались на вказаній сторінці, після чого, вона замовила чотири стільці загальною вартістю 1 800 гривень, туалетний столик вартістю 3 000 гривень, в переписці з продавцем магазину її повідомили, що у них діє акція, тому зроблять знижку. Тобто, загальна сума за меблі вийде 4 320 гривень зі знижкою. Їй сподобалася така пропозиція. Також в переписці вона запитала продавця магазину, як проводиться оплата, на що їй було роз`яснено, що оплата проводиться на корпоративну карту або розрахунковий рахунок компанії з НДС, бо вони являються найбільшим дистриб`ютором і з готівкою не працюють, якщо потрібно, вони надають електронний договір з копією квитанції про оплату, відправку здійснюють в день заказу. Доставка на протязі однієї доби. Вона запитала в особи, з якою вела переписку, які гарантії того, що її не введуть в оману, на що їй відповіли, що вона повинна знати з ким веде переписку. Потім, вона відправила свої дані для відправлення, особа з якою ОСОБА_3 , вела переписку, запитала її, коли вона буде відправляти гроші, ОСОБА_3 написала, що відразу. Потім їй прислали дані з номером картки № НОМЕР_1 , власник - ОСОБА_4 . На зазначену картку 12 лютого 2020 року о 17:09 годині з особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 перевела гроші в розмірі 4 320 гривень. Після чого, вона повідомила дану особу, що перерахувала вказану суму грошей. ОСОБА_3 повідомили, що на протязі двох днів їй буде доставлений товар. Також, дану особу вона попрохала відправити їй на пошту договір, на що дана особа відповіла ОСОБА_3 , що договір з копією чеку про оплату надає бухгалтерія, але вони працюють до 17:00 години та пообіцяли ОСОБА_3 , наступного дня з ранку вислати по пошті договір, але наступного дня їй договір так і не прислали, в ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 була заблокована. Також, вона здійснювала дзвінки на номер НОМЕР_2 , який ОСОБА_3 прислала особа, у якої вона замовляла товар, але слухавки ніхто не брав. Після чого, ОСОБА_3 зрозуміла, що мала справу з шахраєм, який завдав їй матеріального збитку в розмірі 4 320 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місцезнаходження номеру телефону НОМЕР_2 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на момент вчинення шахрайства невстановленою особою відносно потерпілої ОСОБА_3 , а саме: на 12 лютого 2020 року.

Встановлення місцезнаходження невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_3 , за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за 12 лютого 2020 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника компанії мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проведено без виклику представника компанії мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, та, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов`язати компанію мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , встановити серійні номери мобільних телефонів, в яких працювала сім карта мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 в період часу з 12 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу.

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карти № НОМЕР_2 та мобільних терміналів в яких вона працювали у період часу з 12 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу.

Зобов`язати компанію мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за сім картою № НОМЕР_2 , в період часу з 12 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за сім картаю № НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання вищевказаного абонента: унікальний ідентифікатор сім - карт (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - LMEI) тощо;

- типи з`єднання сім карт: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карт.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 березня 2020 року по 22 квітня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .