Справа № 367/1630/20
Провадження №1-кс/367/352/2020
УХВАЛА
Іменем України

06 березня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000037 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості її вилучення в оригіналі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 0000037 від 17.01.2020 встановлено, що в ході планової ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення вартості виконання робіт за договорами підряду, укладеними з ФОП « ОСОБА_4 », чим завдано матеріальної шкоди комунальному підприємству у розмірі 91 324,29 грн.
З поданого клопотання вбачається, що 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р5 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_2 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 73 432,38 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 23.05.2018 приймання виконаних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р5 від 21.05.2018 вартість робіт склала 73 432,80 грн.

Крім того, 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р6 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_2 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 73 432,38 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 24.05.2018 приймання виконаних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р6 від 21.05.2018 вартість робіт склала 73 432,80 грн.

Крім того, 25.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р13 від 25.07.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_3 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 29 286,42 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 26.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 до Договору № 42Р13 від 25.07.2018 вартість робіт склала 29 286,42 грн.

Крім того, 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р8 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_3 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 4 910,42 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 23.05.2018 приймання виконаних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р8 від 21.05.2018 вартість робіт склала 4 910,42 грн.

Крім того, 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р9 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_3 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 73 432,38 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 24.05.2018 приймання виконаних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р9 від 21.05.2018 вартість робіт склала 73 432, 38 грн.

Крім того, 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р10 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_3 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 20 800,04 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 22.05.2018 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р10 від 21.05.2018 вартість робіт склала 20 800,04 грн.

Крім того, 25.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р11 від 25.07.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_4 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 27 818,88 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 26.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 до Договору № 42Р11 від 25.07.2018 вартість робіт склала 27 818,88 грн.

Крім того, 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р3 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_4 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 43 638,91 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 22.05.2018 приймання виконаних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р3 від 21.05.2018 вартість робіт склала 43 638,91 грн.

Крім того, 25.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р12 від 25.07.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_2 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 17 887,89 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №2 від 26.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 до Договору № 42Р12 від 25.07.2018 вартість робіт склала 17 887,89 грн.

Крім того, 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р2 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_5 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 4 909,15 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 22.05.2018 приймання виконаних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р2 від 21.05.2018 вартість робіт склала 4 909,15 грн.

Крім того, 21.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №42Р1 від 21.05.2018.

Предметом даного Договору згідно п. 1.1. - є капітальний ремонт під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_5 (заміна вікон) (код ДК 021-20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно п. 2.1. загальна вартість робіт узгоджується зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 4 910,45 грн. без ПДВ.

Відповідно до Акту №1 від 25.05.2018 приймання виконаних робіт за травень 2018 до Договору № 42Р1 від 21.05.2018 вартість робіт склала 4 910,45 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналу матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Оригінал реєстраційної справи, а саме наявні у ній підписи від імені ОСОБА_7 органом досудового розслідування буде використано в якості порівняльних зразків для проведення ідентифікуючого дослідження щодо встановлення або спростування факту підпису зазначених договорів та актів виконаних будівельних робіт останньою.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання належних та допустимих доказів в порядку ст.ст. 85-86 КПК України в ході проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів реєстраційної справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 .

Крім цього, вилучення зазначених оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 6 ст. 17 Закону - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. А тому, в інший спосіб неможливо отримати необхідні органу досудового розслідування документи, які мають важливе значення для виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавствоУкраїни застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд протии Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п.3 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Оскільки судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 перебуває затребувана інформація, то подане слідчим клопотання є обґрунтованим, доведеним, а отже підлягає до задоволення. При цьому, оскільки оригінал реєстраційної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації необхідні органу досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи, то суд вважає за можливо надати слідчому можливість вилучити реєстраційну справу в оригіналі.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення у повному обсязі.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити у повному обсязі.
В рамках кримінального провадження № 0000037 від 17.01.2020 надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості її вилучення в оригіналі.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 06.03.2020 р.
Закінчення строку дії ухвали 06.04.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1