ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9116/20
провадження № 1-кс/753/2122/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000106,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка міститься на сторінках профілів з назвами « ОСОБА_5 », «Shopppoholicvip», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у соціальній мережі «Інстаграм» всесвітньої мережі Інтернет, з вказанням місця створення сторінки, IP адреси, анкетних даних створювача, яка знаходиться у електронних базах компанії Facebook, Inc., та має офіційну адресу: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання послалась на те, що за допомогою аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Shopppoholicvip», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровано у соціальній мережі «Інстаграм» здійснюється реалізація одягу та аксесуарів елітних брендів що підтверджується протоколом огляду, проведеними слідчими (розшуковими) діями по кримінальному провадженню встановлено, що сайт, на якому відбувається продаж товарів, які незаконно ввезені на територію України, належить компанії: АДРЕСА_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення документів обґрунтовано тим, що документи можуть бути доказом фактичного керування вищевказаними сторінками фігурантами кримінального провадження, здійснення діяльності з приводу продажу незаконно ввезених товарів на територію України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив обставини викладенні в клопотанні та просив його задовольнити в повному обсязі, зазначив, що вказані матеріали та інформація містяться у електронних базах даних компанії Facebook, Inc.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 19.02.2020 за №0000106, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, щодо можливої організації схеми ухилення від сплати податків, шляхом реалізації одягу та аксесуарів та коштовностей елітних брендів, які ввезені поза митним контролем на територію України та в подальшому через ряд фізичних осіб, які реалізують за готівкові та безготівкові кошти, тим самим умисно ухиляється від плати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий суддя переконаний, що на даному етапі для потреб досудового розслідування та встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000106 можливо без обраного слідчим заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 22, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000106 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1