Справа №766/8306/20
н/п 1-кс/766/5050/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) , а саме:

- договір № 20/18 від 23.04.2018 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;

- проектно-кошторисна документація на роботи з «Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- виконавчі схеми по роботам з: «Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- робочі проекти: Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018 з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- декларації про початок виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об`єктам; журнали технічного нагляду по об`єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт - по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду № 20/18 від 23.04.2018;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- акти на приховані роботи «Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у якого вони знаходяться.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000467 від 07.02.2020, за фактом замаху на привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні робіт з реконструкції кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення вищевказаних взаємовідносин. Дослідження первинних документів щодо їх виконання (ТТН, видаткових накладних) дасть змогу надати оцінку, які саме роботи проводились, їх об`єми та обсяги перерахованих коштів. Повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судової будівельно-технічної та судової-економічної експертиз.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000467 від 07.02.2020, за фактом замаху на привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні робіт з реконструкції кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесено на підставі відомостей, які містились в Інтернет публікації «17 миллионов гривен в Херсоне уйдет на неработающий кинотеатр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно до якої розпорядниками бюджетних коштів міста допускаються факти необґрунтованого витрачання коштів при проведенні фінансування робіт з реконструкції кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості до ЄРДР за вищевказаним фактом внесено слідчим відділом на підставі

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по вказаному об`єкту зокрема проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проводяться на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідні договори на їх проведення за період 2018-2019 років укладались з ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

За період липня листопада 2019 УКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладались договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення робіт з «Капітального ремонту інженерних мереж та приміщень кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення вказаних робіт на сьогоднішні день триває (строк виконання до 31.12.2020), сума робіт складає близько 13 млн. грн.

Також, встановлено, що в жовтні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 укладався договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на проведення робіт з «Капітального ремонту системи опалення із влаштування джерел теплопостачання кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення вказаних робіт на сьогоднішні день триває (строк виконання до 31.12.2020), сума робіт складає 2 млн. грн.

При цьому встановлено, що 23.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) укладався договір № 20/18 з проведення робіт з «Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ». Відповідно до п. 3.1. вказаного договору сума робіт складала 447 028, 00 грн. Згідно до умов договору, проведення робіт завершилось до 31.12.2018 року.

Так, як відповідно до умов укладеного договору № 20/18 від 23.04.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) фактично виступало виконавцем робіт за бюджетні кошти, службовими особами вказаного товариства підписувався вказаний договір та подальші первинні документи щодо його виконання. Як наслідок вказане свідчить, що запитуванні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення вищевказаних взаємовідносин. Дослідження первинних документів щодо їх виконання (ТТН, видаткових накладних) дасть змогу надати оцінку, які саме роботи проводились, їх об`єми та обсяги перерахованих коштів. Повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судової будівельно-технічної та судової-економічної експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Також, необхідно зазначити, що вилучення оригіналів вищевказаних документів не призведе до блокування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), так як на сьогоднішній день документально дані роботи проведені , будь яких документів та речей, які використовуються в господарській діяльності (статут, печатки, комп`ютерної техніки) не ініціюється вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) , а саме:

- договір № 20/18 від 23.04.2018 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;

- проектно-кошторисна документація на роботи з «Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- виконавчі схеми по роботам з: «Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- робочі проекти: Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018 з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- декларації про початок виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об`єктам; журнали технічного нагляду по об`єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт - по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду № 20/18 від 23.04.2018;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 20/18 від 23.04.2018;

- акти на приховані роботи «Капітального ремонту покрівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які виконувались по договору № 20/18 від 23.04.2018.

Встановити строк дії ухвали до 26.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1