Справа №487/7102/18
Провадження №1-кс/487/2205/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню №0004088 від 19.10.2018, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2020 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0004088 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, а саме до документів нотаріальної справи за фактами правочинів про купівлю - продажу квартири АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер свідоцтва 831), офіс якої розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу договору купівлі-продажу № 738 від 06.11.2000 укладеного на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу рішення суду згідного якого договір купівлі-продажу № 738 від 06.11.2000 укладений на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнаний дійсним; копії технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 ; відомостей (інформації) з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про власника квартири АДРЕСА_1 , на підставі яких документів він став власником квартири та яка технічна характеристика квартири станом на 25.05.2017; звіту про оцінку квартири АДРЕСА_1 станом на 25.05.2017; відомостей (інформації) з Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міськради (або ЖЕК) про реєстрацію осіб в квартирі АДРЕСА_1 станом на 25.05.2017; копії паспорту ОСОБА_6 ; копії ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; копії паспорту ОСОБА_7 ; копії ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ; оригіналу договору купівлі-продажу від 25.05.2017 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі під №562; відомостей (інформації) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при оформленні договору купівлі-продажу від 25.05.2017 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі під №562.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004088 від 19.10.2018 за фактом вчинення невстановленими особами незаконних дій щодо нерухомого майна належного ОСОБА_8 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2018 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_9 , зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_7 шляхом укладення договору купівлі-продажу №661 від 23.08.2018 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_6 в особі його представника ОСОБА_10 .

Представник ОСОБА_10 діяла на підставі довіреності, посвідченої в місті Миколаєві приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_9 від 06.08.2018 за р.600.

При цьому в тексті договору купівлі-продажу №661 від 23.08.2018 зазначено, що підставою виникнення у ОСОБА_6 права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 є договір купівлі-продажу №428 від 26.09.2001 укладений на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 24.12.2002 зареєстрований Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за р.№17104.

Однак згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.10.2018 вих. №2599 станом на 30.12.2012 (кінцевий термін здійснення повноважень з реєстрації прав власності на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору від 31.05.1994.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 в травні 2017 року звертався до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою замовлення технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_4 та надав до інвентаризаційної справи копію того ж паспорту, які пізніше надав нотаріусу ОСОБА_9 при продажу квартири по АДРЕСА_3 , однак в паспорті наданому до БТІ вклеєна фотографія іншої особи, що становить можливість використання підробленого паспорту під час купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

25.05.2017 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 , зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_7 шляхом укладення договору купівлі-продажу №562 від 25.05.2017 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_6 .

В подальшому, 29.09.2017 ОСОБА_7 продав вищезазначену квартиру ОСОБА_11 , пред`явивши оригінал договору №562 від 25.05.2017 нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

В теперішній час згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №189444405 від 20.11.2019 зазначена квартира за адресою: АДРЕСА_4 перебуває у власності ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі-продажу №1838 від 29.09.2017 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №37348614 від 29.09.2017.

Таким чином, в нотаріальній справі приватного нотаріуса ОСОБА_5 щодо правочинів про купівлю - продаж квартири АДРЕСА_1 , можуть міститися документи, з недостовірними відомостями про право власності на зазначену квартиру на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме: договори купівлі - продажу № 738 від 06.11.2000, №562 від 25.05.2017 зазначеної квартири, що також може мати доказове значення щодо незаконних дій під час купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Також містяться копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші документи, на підставі яких були здійснені правочини.

Також, для підтвердження факту продажу ОСОБА_6 ОСОБА_7 , квартири АДРЕСА_1 , а в подальшому продажу ОСОБА_7 зазначеної квартири ОСОБА_11 , необхідно провести почеркознавчу експертизу почерку та підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у документах на підставі яких проводилось відчуження квартири АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в документах нотаріальних справ за фактами правочинів про купівлю - квартири АДРЕСА_1 , належать до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та які самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , неможливо встановити відомості щодо продажу незаконно отриманого житла, довести обставини скоєння кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезгаданої нотаріальної справи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність проведення експертиз та використання цих документів як доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню №0004088 від 19.10.2018, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів нотаріальної справи за фактами правочинів про купівлю - продаж квартири АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу договору купівлі-продажу № 738 від 06.11.2000 укладеного на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- оригіналу рішення суду згідного якого договір купівлі-продажу № 738 від 06.11.2000 укладений на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнаний дійсним;
- копії технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 ;
- відомостей (інформації) з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про власника квартири АДРЕСА_1 , на підставі яких документів він став власником квартири та яка технічна характеристика квартири станом на 25.05.2017;
- звіту про оцінку квартири АДРЕСА_1 станом на 25.05.2017;
- відомостей (інформації) з Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міськради (або ЖЕК) про реєстрацію осіб в квартирі АДРЕСА_1 станом на 25.05.2017;
- копії паспорту ОСОБА_6 ;
- копії ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ;
- копії паспорту ОСОБА_7 ;
- копії ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ;
- оригіналу договору купівлі-продажу від 25.05.2017 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі під №562;
- відомостей (інформації) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при оформленні договору купівлі-продажу від 25.05.2017 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі під №562,
що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер свідоцтва 831), офіс якої розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 02.05.2020 року (включно).

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_5 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1