КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1915/18
Провадження № 1-кс/552/4161/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , заступника начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши скаргу на бездіяльність заступника начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 28.11.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 , який дії в інтересах ПАТ Виробничо торгівельної фірми «МТН Полтава» звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність заступника начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 28.11.2019 року за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6.

Свою скаргу обґрунтовує тим, що в рамках кримінального провадження №0000115 від 29.03.2017 року за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, 28.11.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 25.11.2019 року по справі №552/1915/18 було проведено обшук на території ПРАТ ВТФ «МТН Полтава» за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6.
В ході обшуку було виявлено та вилучено документи, жорсткий диск, зразки ПММ з підземних та наземних резервуарів а також з автоцистерни д.н.з. НОМЕР_1 , в загальній кількості 48 зразків по 1,5 л. паливно мастильних матеріалів кожен, та було вилучено нафтопродукти в ємкостях в загальному об`ємі 291,78 м3, які після вилучення були передані на відповідальне зберігання начальнику технологічного цеху переробки газового конденсату ПрАТ ВТФ «МНТ Полтава» ОСОБА_5 .

Зазначав, що слідчим суддею в ухвалі суду від 09.12.2019 року не було вирішено скаргу в частині правомірності чи неправомірності бездіяльності слідчого в частині неповернення вилученого в ході обшуку від 28.11.2019 року майна, яке заявник вважає тимчасово вилученим майном, яке не було арештовано та не було повернуто ПрАТ ВТФ «МТН Полтава», а тому просив поновити строк на оскарження бездіяльності слідчого в частині неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 28.11.2019 року у вигляді нафтопродуктів в ємностях у загальній кількості 291, 78 м3 визнати таким, що відбувся з поважних причин.
Вказував, що в ухвалі Київського районного суду м. Полтави від 25.11.2019 року взагалі не надався дозвіл на вилучення нафтопродуктів.

Обшук було проведено в рамках кримінального провадження №0000115 від 29.03.2017 року за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування відносно посадових осіб ПрАТ ВТФ «МТН Полтава» здійснюється за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

При цьому, досудове розслідування за ч.1 ст. 204 КК України здійснюється по факту нібито дій «службових осіб ТОВ «Мото Трейдінг () протягом 2019 року на АЗС під торговою маркою «Мотто» здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів…»

Тобто жодного відношення ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» до незаконного виготовлення нафтопродуктів не має, а відносно службових осіб ПрАТ ВТФ «МТН- Полтава» не здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначав, що між ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» та ТОВ «Мото Трейдінг () навіть відсутні прямі господарські взаємовідносини і ТОВ «Мото Трейдінг () не являється контрагентом ПрАТ ВТФ «МТН- Полтава».

ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () являється суб`єктом господарювання, основний вид діяльності якого є виробництво продуктів нафтопродуктів, що відповідає коду та в свою чергу підтверджується витягом з ЄДРПОУ, який надається.

Тобто виготовлені продукти нафтопереробки жодним чином не можуть відноситися до «незаконно виготовлених» нафтопродуктів.

Крім того, в ході обшуку від 28.11.2019 року було вилучено сировину (нафту сиру та газовий конденсат), які зберігалися в наземних резервуарах, а вилучення відповідної сировини (як і продуктів нафтопереробки) являється прямим підтвердженням перешкоджання законній господарській діяльності ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава».

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що в ході обшуку від 28.11.2019 року слідчим було вилучено нафтопродукти в ємностях у загальній кількості 291,78 м3, які не відносяться до «незаконно виготовлених» і дозволу на відшукування та вилучання в ухвалі віл 25.11.2019 року про проведення обшуку суд не надавав, а тому адвокат ОСОБА_3 просив прийняти до розгляду скаргу на бездіяльність заступника начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - а саме нафтопродуктів в ємностях у загальній кількості 291,78 м3, вилучених в ході обшуку від 28.11.2019 року за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6.
Зобов`язати заступника начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 невідкладно повернути ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» вилучені нафтопродукти в ємностях у загальній кількості 291,78 м3, які було вилучено в ході обшуку, який проводився 28.11.2019 року на виробничих потужностях ПрАТ ВТФ «МТН- Полтава», що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська 6, а саме повернути ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава», однак передано на зберігання ОСОБА_5 .

В судовому засіданні заступник начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 щодо задоволення скарги заперечував, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення зазначено майна, а тому вилучені документи та майно не є тимчасово вилученим майном.
Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , заступника начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_5 , дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.
Статтею 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
В поданій до суду скарзі скаржник посилається на те, що слідчим суддею в ухвалі суду від 09.12.2019 року не було вирішено скаргу в частині правомірності чи неправомірності бездіяльності слідчого в частині неповернення вилученого в ході обшуку від 28.11.2019 року майна, яке заявник вважає тимчасово вилученим майном, яке не було арештовано та не було повернуто ПрАТ ВТФ «МТН Полтава», а тому просив поновити строк на оскарження бездіяльності слідчого в частині неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 28.11.2019 року у вигляді нафтопродуктів в ємностях у загальній кількості 291, 78 м3 визнати таким, що відбувся з поважних причин.
Разом з тим, дослідженими матеріалами встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115 від 29.03.2017 року за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6, які на праві власності належать територіальній громаді м. Полтава в особі Полтавської міської ради (код 24388285) та ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» (код 25158009), з метою:

-виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» (код 25158009), в тому числі по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «ТД «Еко-Альянс» (код 37829559), а також з приводу виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду, та надано дозвіл на відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на території виробничих потужностей ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» (код 25158009) за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6.

Звертаючись до слідчого судді з відповідною скаргою, заявник посилається на те, що вилучене слідчим майно має статус тимчасово вилученого та виготовлені продукти нафтопереробки жодним чином не можуть відноситися до «незаконно виготовлених» нафтопродуктів.

Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Вилучені речі та майно були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в скарзі майно не має статусу тимчасово вилученого, відповідно у слідчого згідно норм ст. 173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.11.2019 року про надання дозволу на обшук за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6, які на праві власності належать територіальній громаді м. Полтава в особі Полтавської міської ради (код 24388285) та ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» (код 25158009), дозвіл надавався на відшукання документів фінансово-господарської діяльності та незаконно виготовлених паливо - мастильних матеріалів ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава». Дозвіл на вилучення майна належного іншій особі в ухвалах слідчого судді не надавався.
В судовому засіданні представником заявника надано документи належності майна іншим підприємствам, проте в договорах та накладних зазначено лише обсяг наданої на переробку сировини та строки дії договорів. Будь яких даних про те в яких резервуарах, в якій кількості і що саме зберігається за адресою м.Полтава, вул. Ковалівська, 6, і кому саме і в якій кількості слідчому судді надано не було.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» переконував слідчого суддю про те, що вилучені слідчим нафтопродукти в переважній більшості належать іншим підприємствам. Власні нафтопродукти ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» зберігались у резервуарах у незначній кількості. Вказане підтвердив у судовому засіданні і свідок ОСОБА_6 .
Крім того, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» у своїй скарзі на бездіяльність слідчого просив суд повернути вилучені нафтопродукти в ємностях у загальній кількості 291,78 м3 не власникам, а саме ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» у повному об`ємі.
Разом з тим в ході судового розгляду скарги було встановлено, що майно - нафтопродукти в ємностях у загальній кількості 291,78 м3 фактично не вилучалось і знаходиться в резервуарах на території виробничих потужностей ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6, а тому скарга представника заявника в цій частині не підлягає до задоволення.
Окрім зазначеного, в судовому засіданні встановлено, що вказане майно передано на зберігання особі яка не є матеріально-відповідальною особою підприємства ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава», а тому скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава» підлягає частковому задоволенню в частині передання на відповідальне зберігання майна матеріально-відповідальній особі підприємства ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава».
З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, а відтак, скарга адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» на бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна, є безпідставною та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 168-173 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити частково.
Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» на бездіяльність заступника начальника третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , в частині, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 28.11.2019 року за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 6.
Зобов`язати, слідчого, службову особу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській, передати на відповідальне зберігання нафтопродукти в ємностях у загальній кількості 291,78 м3 матеріально-відповідальній особі підприємства ПрАТ ВТФ «МТН - Полтава»
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1