Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5979/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «в провадженні СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000225 від 16.08.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обліковується заборгованість по кредитним договорам, які укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
При цьому, службові особи вказаних суб`єктів господарювання та банківської установи не вживають заходів щодо повернення кредитних коштів, не зважаючи на той факт, що останні є діючими та активно ведуть фінансово-господарську діяльність на території України та за її межами.
Крім того встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй протиправній діяльності після отримання кредитних коштів у зазначеній державній банківській установі, перераховують їх на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також на рахунки суб`єктів господарювання-нерезидентів, шляхом конвертації у валюту відповідної держави, що здійснюється з метою розкрадання кредитних коштів та їх подальшого переведення в готівку.
Зокрема, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення своєї господарської діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) також відкрито рахунки у Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що філія не має статусу юридичної особи в розумінні п.4 ч.2 ст.160 КПК України, а є лише структурною одиницею банку, необхідно довести або спростувати об`єктивну сторону правопорушення, встановити кінцевих осіб, які отримали перераховані грошові кошти та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації про рух грошових коштів по вказаним вище банківським рахункам.
Вказані речі та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та слідчому СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000225 від 16.08.2019.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.»
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.4 ст.191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 16.08.2019.
Слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2019 за №0000225.
Враховуючи, що речі або документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , в яких міститься інформація про суму грошових коштів, рух грошових коштів по рахунках, інформації щодо договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів, із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунків по 27.12.2019, а також до інформації про суму грошових коштів, рух грошових коштів по рахунках, інформації щодо договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів, із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , з дати відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та слідчому СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000225 від 16.08.2019, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , а саме до інформації про суму грошових коштів, рух грошових коштів із рахунків, інформації щодо договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів, із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунків по 27.12.2019, а також до інформації про суму грошових коштів, рух грошових коштів по рахунках, інформації щодо договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів, із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , з дати відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1