Справа № 296/408/20
УХВАЛА
Іменем України

23 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представників особи, у володінні якої перебувають речі і документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_10 у період листопад - грудень 2018 укладено ряд договорів підряду, предметом яких є проведення робіт з будівництва 22-х амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом на території Житомирської області на суму близько 7 000 000 грн. кожен.

Згідно умов зазначених договорів оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

В ході проведення візуального огляду об`єктів будівництва, а саме: амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 ; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 ; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 ; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом в АДРЕСА_4 (південний схід с.Сонячне) Житомирського району Житомирської області та амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_5 встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а будівництво навіть не розпочиналося. Вказаний факт підтверджується довідками, виданими старостами селищних рад, на території яких знаходяться об`єкти будівництва та проведеними оглядами місця події.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеної у листі від 28.10.2019 за № 03.3-2469, також незавершеним є будівництво наступних об`єктів:

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_6 ;

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 ;

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_8 ;

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_9 , проведення будівництва яких покладено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , фактична адреса: АДРЕСА_11 ) згідно укладених договорів підряду із ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт з будівництва вищевказаних об`єктів постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 13.12.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для проведення призначеної у вказаному кримінальному провадженні експертизи необхідно дослідити оригінали документів щодо надання послуг, предметом яких були будівельні роботи по об`єктам: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_6 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_8 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_9 , а саме:

договори підряду на виконання робіт з додатковими угодами (договорами);

завдання на проектування, архітектурно-планувальне завдання (Містобудівні умови та обмеження), технічні умови;

проекти організації будівництва, проектів виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктам;

інженерно-геологічні висновки щодо ділянок будівництва;

календарні графіки виконання робіт по об`єктах;

акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2);

довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3в);

акти скритих (прихованих) робіт;

журнали обліку виконаних робіт за формою КБ-6;

первинна бухгалтерська документація щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт;

первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт;

документи щодо технічного нагляду за вищевказаними об`єктами будівництва;

інші пов`язані із ними документи,

які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Без виявлення і вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, а відтак і довести вину правопорушників.

В даному випадку отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, а також забезпеченням проведення призначеної в ході досудового розслідування експертизи.

Слідчий в поданому клопотанні вказала, що у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних вище документів, тому, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація. Також зазначила, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідив вказане клопотання і приходить до висновку, що воно підлягає до часткового задоволення, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за допомогою вказаної інформації можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування. Разом з тим слідчий суддя вважає передчасною вимогу клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів та приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування буде достатнім надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.131, ст.160, ст.163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх письмовим дорученням працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області, а саме оперуповноваженим Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо надання послуг, предметом яких були будівельні роботи по об`єктам: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_6 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_8 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_9 , а саме:

договорів підряду на виконання робіт з додатковими угодами (договорами);

завдань на проектування, архітектурно-планувальне завдання (Містобудівні умови та обмеження), технічні умови;

проектів організації будівництва, проектів виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктам;

інженерно-геологічних висновків щодо ділянок будівництва;

календарних графіків виконання робіт по об`єктах;

актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2);

довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3в);

актів скритих (прихованих) робіт;

журналів обліку виконаних робіт за формою КБ-6;

первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт;

первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт;

документів щодо технічного нагляду за вищевказаними об`єктами будівництва;

інших пов`язаних із ними документів,

що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , фактична адреса: АДРЕСА_11 ), з можливістю їх копіювання.

Решту клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1