н/п 1-кс/490/1115/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000042 від 31.10.2019, за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 31.10.2019, за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

18.02.2020 cлідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 :

- руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 , а також IBAN рахунки НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня) та НОМЕР_8 (українська гривня), які відкрито 11.04.2019, в АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення даного клопотання;

- карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також IBAN рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_2 ).

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також IBAN рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Відповідальним особам АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 березня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8