27.05.2020 Справа № 756/5997/20
1кс/756/1142/20
756/5997/20

УХВАЛА

27 травня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ОRP-129/2-VYS-LM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 1, абз. 2 ст. 221 Кримінального кодексу,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Оболонським управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ОRP-129/2-VYS-LM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 1, абз. 2 ст. 221 Кримінального кодексу.

В провадженні слідчого районного управління Поліцейського корпусу, відділу кримінальної поліції ОСОБА_5 під номером справи № ОRP-129/2-VYS-LM-2019 за проступок шахрайства згідно абз. 1, абз. 2, ст. 221 Кримінального кодексу, який вчинила невстановлена особа діюча як керуючий директор підприємства, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 під іменем ОСОБА_6 , який електронною поштою 13.03.2019 року, звернувся до бухгалтера вказаного підприємства інженера ОСОБА_7 з приводу того, що має здійснити прискорений платіж з їх рахунку підприємства в сумі 8.107 Євро на банківський рахунок на Україні - № НОМЕР_1 , в той час інженер ОСОБА_8 у переконані, що цей наказ для банківського платежу видав дійсний керуючий директор підприємства, реалізував та перерахував з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 відкритого в ЧСОБ ОСОБА_9 на предметний рахунок суму 8.107 - Євро, таким чином д не встановлена особа, яка завдала шкоди підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , в розмірі 8.107 Євро.
Тому,слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації банківської платіжної карти № НОМЕР_3
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ОRP-129/2-VYS-LM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 1, абз. 2 ст. 221 Кримінального кодексу задовольнити.
Надати слідчомим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації:по банківській карті № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в Україні, документи на власника рахунку, та виписку по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2019 року по 31.03.2019 рік.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.05.2020 року по 27.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1