УХВАЛА

Справа № 569/5441/20

1-кс/569/2095/20

23 квітня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: 203 тетрапакети формату «Бег-ін-Бокс», заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен, загальним об`ємом 2030л, без марок акцизного податку, вилучені протоколом огляду від 15.04.2020 на ліцензійному складі ОУ ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне вул. Ніла Хасевича 35.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 21.02.2020 за фактом вчинення громадянином ОСОБА_5 зберігання алкогольної продукції з метою збуту за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що гр. ОСОБА_5 , у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обіг спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання, відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, здійснює діяльність щодо зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, працівниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області 20.02.2020 року зафіксовано факт зберігання ОСОБА_5 у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: м. Рівне вул. Крейдяна 48Б картонних коробок, у які поміщено тетрапакети типу «Бег-ін-Бокс», заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен у кількості 203 штуки, загальним об`ємом 2030л, без марок акцизного податку, які вилучені до ОУ ГУ ДФС у Рівненській області на підставі протоколу про вилучення речей при вчиненні адміністративного правопорушення від 20.02.2020.

Досудовим розслідуванням будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження 203 тетрапакетів загальним об`ємом 2030л гр. не встановлено та гр. ОСОБА_5 не представлено.

15.04.2020 у межах кримінального провадження №0000030 проведено огляд вищезаначених тетрапакетів типу «Бег-ін-Бокс», заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен у кількості 203 штуки, загальним об`ємом 2030л, без марок акцизного податку та вилучено їх до ГУ ДФС у Рівненській області для подальшого досудового розслідування.

Постановою слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 15.04.2020 вищезазначені 203 тетрапакети типу «Бег-ін-Бокс», заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен, загальним об`ємом 2030л, без марок акцизного податку визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000030.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені 203 тетрапакетів формату «Бег-ін-Бокс», заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту є предметом вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, який слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів; буде використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містить відомості, фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у звязку з чим існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та має статус речових доказів.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених 203 тетрапакетів формату «Бег-ін-Бокс», заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на 203 тетрапакети типу «Бег-ін-Бокс», заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен, загальним об`ємом 2030л, які були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.167КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей,документів, грошей тощо,щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що 203 тетрапакети формату «Бег-ін-Бокс», заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен, загальним об`ємом 2030л, без марок акцизного податку, вилучені протоколом огляду від 15.04.2020 на ліцензійному складі ОУ ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне вул. Ніла Хасевича 35 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 203 тетрапакети формату «Бег-ін-Бокс», заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л кожен, загальним об`ємом 2030л, без марок акцизного податку, вилучені протоколом огляду від 15.04.2020 на ліцензійному складі ОУ ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне вул. Ніла Хасевича 35.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя