справа № 164/508/20
п/с 1-кс/164/107/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 квітня 2020 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000086 від 11 березня 2020 року, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 8 квітня 2020 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 1 березня 2020 року невідома особа, під приводом продажу зарибку (малька) риби карпа та товстолоба, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 48000 грн., які останній перерахував на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості оплати за вищевказаний товар.

11 березня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000086 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 1 березня 2020 року в мережі Інтернет цікавився, де можна придбати зарибок. Перейшовши до оголошення, знайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вказано, що продається будь-який зарибок. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер мобільного, слухавку підняв чоловік, який представився менеджером фірми. Під час розмови вони домовились, що ОСОБА_5 в якості передоплати повинен перерахувати 25 відсотків від вартості замовлення. Для цього було надано номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень, після чого було здійснено переказ коштів на і на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак товару по даний час не отримано.

На даний час особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства, не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника та його номер банківського рахунку (карти), місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця перерахування коштів, способу, яким здійснювалось зняття коштів, де саме, а також належність банківської карти, старший слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просила з метою встановлення обставин кримінального правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 1 березня 2020 року із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти; відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, а також повні анкетні дані особи, на яку була відкрита зазначена банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Старший слідчий СВ МаневицькогоВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , кожен зокрема в судове засідання не з`явилися, однак до суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, яке просили задовольнити.

Представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася старший слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що старшим слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до документів у Маневицькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , або в разі технічної неможливості у Волинському ГРУ, що в АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , в тому числі за її дорученням визначеному працівнику оперативного підрозділу Маневицького ВП ГУНП у Волинській області або інспектору СВ Маневицького ВП ГУНП ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 1 березня 2020 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, а також повні анкетні дані особи, на яку була відкрита зазначена банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1
Волинської області