Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1349/20
Справа № 711/3876/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000295 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та ремонту будівлі (утеплення фасаду).

Відповідно до даних порталу державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2018-2019 років було укладено 7 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником якого є ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 4 188 679, 20 грн., а саме:

- 10.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір підряду № 07-08/19 на капітальний ремонт навчальних класів корпусу № 1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 275295, 60 грн.;

- 13.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір підряду № 06-07/19 на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу № 1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1114323, 60 грн.;

- 14.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 13/18 на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу № 2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 284758, 00 грн.;

- 08.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 15/18 на капітальний ремонт будівлі (навчальні класи) дитячої школи мистецтв на загальну суму 215609, 00 грн.;

- 11.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 14/18 на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв на загальну суму 284268, 00 грн.;

- 09.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір підряду № 08-1/18 на капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) корпусу № 1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 875360, 00 грн.;

- 09.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 був укладений договір підряду № 01/18 на капітальний ремонт частини приміщень корпусу № 2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1139065, 00 грн.

Згідно заяви, яка стала підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що виконання робіт проводиться лише однією підрядною організацією, та за виконанням робіт від всіх виконавців, зокрема фізичних осіб-підприємців, слідкує ОСОБА_6 .

Також підрядником за рахунок коштів виділених на утеплення фасаду будівлі та ремонт внутрішніх приміщень виконуються роботи із добудови пожежного виходу, що не передбачено умовами договору.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення, належним чином завірених, копій документів по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до документів по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів підряду з додатками та усіма додатковими угодами до них; проектної документації; експертизи проекту; кошторисної документації; платіжних доручень; актів за формами КБ-2 та КБ-3; дефектних актів; актів на закриття прихованих робіт; журналів робіт; журналів авторського нагаду; спеціальних журналів з окремих видів робіт; підсумкових відомостей ресурсів; наказів про призначення осіб відповідальних за технічний та авторський нагляд за виконанням робіт; сертифікатів якості та відповідності на використані будівельні матеріали, паспортів на обладнання, технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єктах обладнання та устаткування; звіти про витрати основних матеріалів у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання робіт на об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів; договорів на поставку товарів та надання послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків; листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1