Справа № 297/273/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 лютого 2020 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000925 від 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (кому він належить, анкетні дані держателя); відомостей про те, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за 10 грудня 2019 року; Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Мукачеві за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію на паперовому та електронному носії.

Клопотання мотивовано тим, що 18.12.2019 у Берегівському ВП зареєстровано заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 про те, що просить прийняти міри до особи на ім`я ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 14800,00 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим до ЄРДР 19.12.2019 за № 0000925 з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 20.12.2019 до Берегівського ВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_8 , які шахрайським шляхом заволоділи від неї грошовими коштами в сумі 5 577,00 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим до ЄРДР 20.12.2019 за № 0000930 з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_7 , яка показала, що у вересні 2019 року, будучи введеною в оману, вона виготовила картку для отримання грошей, начеб то, від громадянина на ім`я ОСОБА_9 . Останній взяв від потерпілої сім-картку з телефону під приводом спілкування із працівниками банку, так як потерпіла не знає української мови у повному обсязі.

09.12.2019, коли односельчанам потерпілої, які також отримують кошти на дітей, на мобільні телефони прийшли смс-повідомлення, що прийшли гроші, то потерпіла ОСОБА_7 теж пішла до установи банку, щоб отримати свої. Так як її сім-картка була у Дюли, то смс-повідомлення їй не прийшла. Коли ОСОБА_7 прийшла у банк, змогла зняти 20 000,00 грн., і на рахунку ще залишалося 5 577,00 грн. Ці гроші вона могла взяти наступного дня, бо на видачу з банкомату був ліміт.

Як показала у допиті ОСОБА_7 , 10.12.2019 вона знову прийшла до банку, але на картці лишилося лише 40,00 грн. Хтось зняв її гроші в сумі 5 577,00 грн. Тоді ОСОБА_7 звернулася до працівників банку і їй показали, що її кошти були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Їй порадили звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Мукачеві. Коли вона звернулася в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй сказали, що дана картка закріплена за людиною на ім`я ОСОБА_10 (копія допиту потерпілої та трьох платіжних доручень додається до цього клопотання).

Разом з цим, була допитана потерпіла ОСОБА_11 , яка також стала жертвою шахрайських дій громадянина на ім`я ОСОБА_9 і показала наступне. 09.12.2019 односельчанам, які також отримують кошти на дітей, на її мобільні телефони прийшли смс-повідомлення, що прийшли гроші. Отримати гроші вона попросила свого брата ОСОБА_5 , так як у неї не було картки, а у нього була. Того ж дня, у м. Берегові, у відділенні банку їй допомогли перевести кошти в сумі 14 800,00 грн. картку ОСОБА_12 . Але відразу гроші на картку не прийшли. Але, ні 10.12.2019, а ні 13.12.2019 гроші на картку не надійшли. Вже у банку їй пояснили, що гроші в сумі 14 800,00 грн. були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відразу же 13.12.2019 потерпіла з братом ОСОБА_12 поїхали до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і там показали, що її кошти були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також, в допиті в якості свідка ОСОБА_5 показав наступне. У вересні 2019 року він потребував гроші і звернувся за позикою до своїх друзів. Ті порекомендували звернутися до чоловіка на ім`я ОСОБА_13 останній допоміг виготовити ОСОБА_12 картку для отримання грошей і, при цьому, взяв сім-картку з телефону, аби мати доступ до інформації, що приходить на телефон. Коли потрібно було вибрати гроші в сумі 14 800,00 грн., які належать сестрі, то вони дізналися, що вказана сума переведена на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за чоловіком на ім`я ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Приймаючи до уваги те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (кому він належить, анкетні дані держателя); відомостей про те, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за 10 грудня 2019 року; Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Мукачеві за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію на паперовому та електронному носії.

У зв`язку з наведеним слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про день та час розгляду справи телефонограмою, а тому відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю її виїмки.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати мені старшому слідчому СВ Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Мукачеві за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) у кримінальному провадженні № 0000925 від 19.12.2019.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (кому він належить, анкетні дані держателя);

Відомості про те, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку? Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період за 10 грудня 2019 року;

Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за 10 грудня 2019 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Мукачеві за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію на паперовому та електронному носії;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 10 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1