Провадження №1-кс/932/259/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000037 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 113 КК України, про те що до Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 22.04.2019 у справі №200/6119/19 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_3 про вчинення посадовими особами КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, яке виразилось у масовому заподіяні шкоди здоров`ю та життю мешканців м. Кам`янське шляхом руйнування об`єктів комунального підприємства, які мають важливе народногосподарське значення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має народногосподарське значення і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів отриманих від діяльності КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що у рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2020 роки» упродовж 2016-2019 років з місцевого бюджету м. Кам`янське поповнено статутний капітал комунального підприємства на суму 92,5 млн. грн. Разом з тим, незважаючи на досить високі субвенції з місцевого бюджету та власний дохід підприємства, фінансово-економічний стан останнього перебуває у критичному стані, що стало наслідком початку процедури банкрутства.

Основні виробничі фонди КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зношені на 80%, агрегати насосних станцій відпрацювали нормативний термін експлуатації, виведені з експлуатації 2 з 6 резервуарів питної води, капітальні ремонти протягом останніх років не проводяться, не здійснюється дезінфекція відремонтованих ділянок водопроводу. Підприємство працює тільки у режимі аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації аварій, як на розподільчих водопровідних так і на каналізаційних мережах.

Внаслідок незадовільного технічного стану водопровідних мереж, якість питної води, яка виходить після водопровідних очисних споруд, погіршується при транспортуванні за органолептичними та мікробіологічними показниками безпечності.

У зв`язку з деструктивним управлінням стратегічно важливим підприємством, використанням коштів комунального підприємства на необов`язкові статті видатків, КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишається у скрутному фінансовому становищі.

Враховуючи значну заборгованість перед кредиторами КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , посадовими особами вказаного комунального підприємства, за погодженням з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 , впроваджено схему банкрутства комунального підприємства. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 вважають, що банкрутство дозволить припинити нарахування штрафних санкцій та пені на борги підприємства. З даною метою, за сприянням наближених до посадових осіб КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке викупило борги окремих контрагентів комунального підприємства.

Зокрема 09.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення права вимоги за №01/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №07/18-01 від 21.02.2018, про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 476 939,44 грн.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.08.2018 укладено договір про відступлення права вимоги за №02/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №Р-17 від 29.01.2018 про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 367 872,97 грн.

Також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,укладено договір про відступлення права вимоги за № 03/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати з КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №34 від 02.02.2018, за виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 394 837,74 грн.

Таким чином, штучно створено кредиторську заборгованість на користь підконтрольної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 1 239 650,15 грн.

Фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, 20.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області, за якою 04.09.2018 було відкрито провадження по справі № 904/3742/18.

Згідно з наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2018 по справі № 904/3742/18 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито виконавче провадження ВП № 57372519 від 08.10.2018.

У подальшому, з невстановлених причин, 06.11.2018 виконавче провадження було передано до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою перевірки майнового стану КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державним виконавцем 14.11.2018 направлені відповідні запити до реєструючих установ. На виконання рішення суду по виконавчому провадженню, державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, копії якої направлені до банківських установ.

Згідно з повідомлень банківських установ, грошові кошти у боржника відсутні. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , майно у боржника відсутнє.

24.01.2019 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про відкриття провадження у справі № 904/160/19 про банкрутство КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за позовом кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума грошових вимог складає 129650,15 грн.

Відповідно до листа генерального директора КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 16.01.2020 матеріали справи № 904/160/19 після апеляційного та касаційного провадження направлені до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи вищевикладене, у ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходяться документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник суду у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати голову ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 ,( АДРЕСА_1 ) , надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2019, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю копіюявання документів, а саме:

- справа № 904/160/19 про банкрутство КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 04.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1