Дата документу 28.05.2020 Справа № 554/1252/20
Провадження № 1-кс/554/7302/2020
УХВАЛА
Іменем України

28 травня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_5 , -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави із клопотанням, про продовження строку заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади ОСОБА_5 строком до 30.07.2020 року.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001385 від 28.12.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчою групою на чолі зі старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000051 від 23.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України проведено обшук, у ході якого було вилучено належне ФОП ОСОБА_7 , зокрема кошти в сумі 18 093 доларів США, 46 717 гривень, мобільні телефони, товар одяг загальною вагою близько 1000 кілограмів, вартістю приблизно 240 000 гривень.

У подальшому службові особи СУ ФР ОВПП ДФС України за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 у період часу з 22.12.2019 по 22.01.2020 неодноразово в різній формі висували протиправні вимоги щодо необхідності надання їм неправомірної вигоди за не створення перешкод у здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та не притягнення до кримінальної відповідальності в сумі 150 000 доларів США. Станом на 22.01.2020 зазначену суму було зменшено до 85 000 доларів США.

Після вказаної вимоги ОСОБА_7 28.12.2019 звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди працівниками СУ ФР ОВПП ДФС України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами СУ ФР ОВПП ДФС України, 22.01.2020 приблизно о 18:30 годині, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, будучи посадовою особою правоохоронного органу, перебуваючи на службі, поряд з приміщення ГУ ДФС в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, повторно висунув вимогу передати ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США. Того ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187, на стоянці біля приміщення ресторану «Макдональдз», о 19 годині 02 хвилини на вимогу ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 кошти в сумі 85 000 доларів США.

Відразу після одержання неправомірної вигоди, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування майна, у тому числі речових доказів у даному кримінальному провадженні, проведено обшук автомобіля «Skoda Oktavia» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились:

1) заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії номери: HB 59634101 Q, HB 12548612 B, KD 97961955 A, HH 73906779 A, KL 64016068 A, AG 05492731 B, KB 22904423 L, HB 13129790 I, FE 81164212 A, KB 43222609 G, KB 45295185 C, HF 20186638 C, KB 64441889 K, KB 82169233 J, KL 90642808 D, HB 21184194 E, AL 38493652 B, HL 16110871 *, AB 08522363 D, BB 73810213 A, KH 32663008 A, AK 16869799 B, DB 54602453 B, DB 98251834 B, HB 15195944 H, KL 62021144 D, AB 28614220 P, KB 66698093 D, BA 45955181 A, AL 00803423 E, HK 35386785 D, HL 71422637 F, KC 54964072 A, HB 70967105 R, KB 13966639 K, HB 22554037 H, HJ 51832203 A, HI 26740239 A, DE 28039431 A, KB 05261408 L, HE 21879566 D, KB 54678975 K, KK 68023647 C, AB 02580435 V, BB 47386706 B, HE 22606603 C, KB 08659298 I, KJ 61934264 A, KF 60757999 A, KD 15584347 B, HL 18713866 *, DB 26003327 A, KK 41336724 A, HB 93776247 C, AB 80535912 S, KB 14162459 J, HF 30531002 E, HF 30531001 E, DG 26190462 A, KB 66374245 H, KB 18350390 L, HB 88222507 E, KB 55919942 H, HC 20708199 B, HB 31465574 L, HK 20492159 B, AE 70732127 A, KF 32665288 D, KB 98316713 F, KL 63510228 B, HB 46654934 H, KF 36226460 D, KB 86597042 M, HB 28896733 D, DF 58521164 A, FB 21326161 D, HG 95894596 A, CC 19921904 A, HK 56844452 B, FC 11272210 A, KB 49168978 I, KB 53606943 K, HL 21565195 G, KH 41071417 A, KB 94907089 K, KD 00495292 A, HA 88247867 A, HF 33360485 C, KB 09637574 K, KB 55897279 I, HH 95473001 A, KL 93050393 B, KB 67010483 H, HF 58859082 A, KJ 07367655 A, KB 33793677 K, KB 33793678 K, HK 53552105 B, AB 46638420 E, KK 77619507 B.

2) імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.

23.01.2020 о 00:50 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в Порядку ст. 208 КПК України.

23.01.2020 о 18:25 годині ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

24.01.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто 00:50 години 22.03.2020, при цьому визначено заставу у розмірі 1 051 000 гривень, у разі внесення якої на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та будь-якими свідками, спеціалістами чи експертами у даному кримінальному провадженні за відсутності слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- Заявою про злочин ОСОБА_7 від 28.12.2019;

- Показами ОСОБА_7 від 28.12.2019, 02.01.2020, 19.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020;

- Копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2019 про проведення обшуку;

- Протоколом обшуку від 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Протоколом обшуку автомобіля Skoda OktaviaВІ0621СІ від 22.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились:

1) заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії номери: HB 59634101 Q, HB 12548612 B, KD 97961955 A, HH 73906779 A, KL 64016068 A, AG 05492731 B, KB 22904423 L, HB 13129790 I, FE 81164212 A, KB 43222609 G, KB 45295185 C, HF 20186638 C, KB 64441889 K, KB 82169233 J, KL 90642808 D, HB 21184194 E, AL 38493652 B, HL 16110871 *, AB 08522363 D, BB 73810213 A, KH 32663008 A, AK 16869799 B, DB 54602453 B, DB 98251834 B, HB 15195944 H, KL 62021144 D, AB 28614220 P, KB 66698093 D, BA 45955181 A, AL 00803423 E, HK 35386785 D, HL 71422637 F, KC 54964072 A, HB 70967105 R, KB 13966639 K, HB 22554037 H, HJ 51832203 A, HI 26740239 A, DE 28039431 A, KB 05261408 L, HE 21879566 D, KB 54678975 K, KK 68023647 C, AB 02580435 V, BB 47386706 B, HE 22606603 C, KB 08659298 I, KJ 61934264 A, KF 60757999 A, KD 15584347 B, HL 18713866 *, DB 26003327 A, KK 41336724 A, HB 93776247 C, AB 80535912 S, KB 14162459 J, HF 30531002 E, HF 30531001 E, DG 26190462 A, KB 66374245 H, KB 18350390 L, HB 88222507 E, KB 55919942 H, HC 20708199 B, HB 31465574 L, HK 20492159 B, AE 70732127 A, KF 32665288 D, KB 98316713 F, KL 63510228 B, HB 46654934 H, KF 36226460 D, KB 86597042 M, HB 28896733 D, DF 58521164 A, FB 21326161 D, HG 95894596 A, CC 19921904 A, HK 56844452 B, FC 11272210 A, KB 49168978 I, KB 53606943 K, HL 21565195 G, KH 41071417 A, KB 94907089 K, KD 00495292 A, HA 88247867 A, HF 33360485 C, KB 09637574 K, KB 55897279 I, HH 95473001 A, KL 93050393 B, KB 67010483 H, HF 58859082 A, KJ 07367655 A, KB 33793677 K, KB 33793678 K, HK 53552105 B, AB 46638420 E, KK 77619507 B.

2) імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.

- Речовими доказами коштами в сумі 10 000 доларів США та імітаційними засобами на суму 73900 доларів США, які були вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda OktaviaВІ0621СІ 22.01.2020;

- Протоколом огляду особи, залучення її до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і заздалегідь ідентифікованих засобів та несправжніх засобів, їх помітки від 22.01.2020 року;

- Речовим доказом мобільним телефоном «Iphone XS»серійний номер НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , на внутрішній пам`яті якого, в додатку «Диктофон» містяться аудіозаписи розмов потерпілого ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та іншими особами, розмови стосуються зазначеного кримінального провадження та злочину, який розслідується;

- Протоколом огляду місця події від 14.04.2020, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон «Iphone XS» серійний номер НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , на внутрішній пам`яті якого, в додатку «Диктофон» виявлено аудіозаписи розмов потерпілого ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та іншими особами, розмови стосуються зазначеного кримінального провадження та злочину, який розслідується. Записи збережено на оптичний диск.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи працівником правоохоронного органу та особою, що займає посаду першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, обізнаний про особливості оперативної роботи та досудового розслідування, у зв`язку із чим може використовувати свої знання та навички для перешкоджання кримінальному провадженню. З метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у данному провадженні.

При цьому, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на зазначеній посаді, може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, у тому числі під виглядом службових відряджень, виконання службових завдань уникати слідства і суду у кримінальному провадженні, впливати на підлеглих працівників та колег, які у свою чергу мають змогу використовуючи службове становище, інформаційні бази, реєстри, тощо, з метою впливу на свідків та потерпілих у данному кримінальному провадженні.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що для запобігання протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_5 , щодо перешкоджання кримінальному провадженню, останнього необхідно відсторонити від посади першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області.

30.01.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_12 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавськійобласті.

16.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 23.07.2020.

20.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_12 продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади до 30.05.2020.

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , обрано останньому запобіжний захід, призначено ряд судових експертиз, допитано ряд свідків, проведено обшуки, огляди речей та документів, направлено запити лікарень, диспансерів з метою отримання документів, що характеризують особу підозрюваного, отримано відповіді, накладено арешт на майно підозрюваного, призначено та проведено балістичну експертизу вилученого у ОСОБА_13 пістолету, призначено компютерно-технічну експертизу вилученого ноутбуку, мобільних телефонів, залучено спеціалістів у галузі захисту, збереження та вилучення інформації та готується огляд двох мобільних телефонів, отримано дозволи суду на тимчасові доступи, складено протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, знято з них гриф секретності «таємно», проводяться інші слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення усіх співучасників злочину, збираються докази їх вини.

Таким чином, у ході досудового розслідування необхідно завершити проведення судових експертиз, провести огляди мобільних телефонів за участі спеціалістів, провести тимчасові доступи до речей та документів, вирішити питання щодо зняття грифу секретності «таємно» з клопотань про проведення НСРД, ухвал апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД, на підставі яких вони проведені у тому числі стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , проаналізувати протоколи НСРД, зібрати докази вини інших співучасників, повідомити їм про підозру, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваним, їх захисникам до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу, але строк відсторнонення ОСОБА_5 від посади закінчується 30.05.2020, тому виникла необхідність у його продовженні.

Завершення та проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству притягти до відповідальності усіх причетних до вчинення злочину осіб, вірно кваліфікувати їх дії.

Обставиною, що перешкоджала раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є тривалість проведення судових експертиз, процедури отримання дозволів судів на проведення обшуків, тимчасових доступів, тривалої процедури підготування документів власниками охоронюваної законом інформації. Також є тривалою процедура зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, ухвал суду про дозвіл на проведення НСРД.

Ураховуючи, що строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 30.05.2020, виконання зазначених дій неможливе без його продовження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні. Зокрема зазначали, що вже чотири місяці підозрюваний не отримує заробітної плати, а на утриманні має дружину та двох дітей. Вказане клопотання є формальним. Рішення про відсторонення від по сади слідчим суддею Московського районного суду м.Харкова прийнято з порушення підсудності.

Слідчий судя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, згідно ч.ч. 1,2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 158 КПК України за клопотанням прокурора передбачена можливість продовження строку відсторонення від посади.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено наявність в кримінальному провадженні підстав, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 як продовження строку відсторонення його від займаної посади, оскільки перебування на даній посаді під час досудового розслідування він може негативно вплинути на хід досудового розслідування шляхом впливу на свідків, потерпілого та інших учасників кримінального провадження.

Окрім того, за переконанням слідчого судді, в той час як ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину з використанням свого службового становища, то до вирішення зазначеного питання по суті, перебування його на посаді першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства загалом.

Керуючись ст.ст. 115, 154-157, 219, 309, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.07.2020 року.

Забезпечення виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 29.05.2020 року об 15.15 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1