Справа № 686/3651/20
Провадження № 1-кс/686/2028/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000995,

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000995 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості щодо фактів «тінізації» економіки регіону шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з боку посадових осіб комерційних структур у сфері будівництва, під час будівництва та реалізації квартир багатоквартирних житлових будинків із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного і фінансового законодавства, чим створено передумови до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру та фінансових махінацій з коштами інвесторів.
Зокрема, з метою отримання додаткових прибутків шляхом зниження вартості вогнестійкості об`єктів будівництва, що не відповідає вимогам пожежної безпеки, відхилення від ряду обов`язкових протипожежних норм при здійснення будівництва, що передбачені ДБН В.1.1.-7:2016, рядом замовників будівництва не виконано умови визначені листом Мінрегіону №7/17-1412 від 09.02.2017 року «Щодо можливості відхилень від вимог державних будівельних норм» на підставі якого здійснено будівництво окремих будинків більше 10-ти поверхів житлової забудови.
Також, грубо порушено вимоги державних будівельних норм, допущені відхилення від вимог протипожежної безпеки, порушено норматив з питань техногенної, пожежної та експлуатаційної безпеки, передбачені п. 2* додатку 3.1 ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.1.1-7-2002 в частині, що стосується забезпечення доступу пожежних машин і пожежників у будь-яку квартиру чи приміщення об`єкту, монтажу установки пожежної сигналізації; недотримання ширини сходових клітинок та не забезпечення другими евакуаційними виходами, а також не задимлюваними сходовими клітками типу Н 1; використання будівельних матеріалів, які не забезпечують мінімальні межі вогнестійкості та поширення вогню, незабезпечення межі вогнестійкості несучих стін та перегородок тощо.
В подальшому, шляхом обману потенційних інвесторів щодо наявності у замовників будівництва належним чином розробленої та затвердженої проектної та дозвільної документації, а також правовстановлюючих документів на землю тощо, замовники будівництва залучають кошти фізичних осіб-інвесторів та реалізовують останнім квартири та комерційні приміщення в житлових комплексах із подальшим їх виведенням у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання.
Відповідно до Закону України «Про кооперацію» та господарського кодексу України, житлово - будівельний кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об`єдналися на основі об`єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.
Однак, службові особи таких ЖБК, об`єднавшись єдиним злочинним умислом, за сприяння невстановлених посадових осіб податкових органів, утворили вказані кооперативи для комерційної діяльності виключно для отримання прибутку та особистого збагачення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу додокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: дозволів на будівництво, актів готовності об`єкту до експлуатації, актів підсумкової перевірки об`єкту органом державного архітектурно-будівельного контролю перед прийняттям його в експлуатацію, сертифікатів про готовність об`єкту до експлуатації з документами на підставі яких вони видані, матеріалів фото та відео фіксації, звітів про проведення технічного обстеження, довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта та видачі сертифіката, актів проведених перевірок із додатками наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії які в подальшому вилучити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 07 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду