Справа № 405/406/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , на протязі літа 2018 листопада 2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі серпня 2018 року по листопад 2019 року встановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимагали та отримали від арештантів ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти за неіснуючі борги.

Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що влітку 2018 «злодієм у законі» « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає АДРЕСА_2 , з метою пропагування злодійських традицій та наглядом за укладом арештантів, був призначений «смотрящим» за СІЗО ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , підозрюваний за ч.1,2 ст. 115 КК України, прізвисько « ОСОБА_17 », якого було арештовано та поміщено до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влітку 2018 року. Після призначення останнього, ОСОБА_4 за підтримки арештантів, які йому були близькі та які підтримували злодійські традиції почав призначати «смотряших» за корпусами установи, за «грою», за «передачами», пропагувати злодійські традиції серед арештантів, збирати грошові кошти на так званий «общак», проводити так звані «ігрові турніри» в межах установи серед арештантів, за допомогою яких виманювались у арештантів грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 надав вказівку своєму колу підручних, вимагати грошові кошти, та фізично принижувати арештантів які перебувають в СІЗО за збут наркотиків (так звані не популярні статті), а також осіб за яких родина могла заплатити грошові кошти.

Після чого із зазначеної категорії осіб періодично почали вимагати грошові кошти, в кінці кожного місяця зазначеній категорії арештантів надавались номери банківських карток на ім`я: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 жителька АДРЕСА_3 , номер банківської картки НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 житель АДРЕСА_4 , номер банківської картки НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_5 номер телефону НОМЕР_4 , картка відкрита на ім`я його діда ОСОБА_21 , номер картки НОМЕР_5 для переводу на них грошових коштів, суми яких були різні, або грошові кошти передавались особисто в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 » а потім через батька ОСОБА_4 ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 потрапляли до фігурантів. Крім цього, для «легалізації» вимагання на протязі місяця, арештантів із зазначеної категорії примушували грати в карти, відмовитись від гри арештанти не мали можливості, так як до них застосовувались погрози застосування сили та заходи фізичного примусу (побиття, нанесення тілесних ушкоджень), гра в карти із зазначеними особами продовжувалась до певного часу, доки арештант не програвав значну суму грошей (10-15 тисяч гривень), після чого йому призначали дату розрахунку, осіб які відмовлялися платити періодично викликали до «смотрящего», або в ігрову кімнату та за наказом останнього наносили тілесні ушкодження, так вимагання грошових коштів продовжувалось до листопада 2019 року.

Під час досудового розслідування слідчи за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного стільникового зв`язку.

В подальшому органами поліції встановлено, що консультації ОСОБА_4 щодо вирішення спірних питань між ув`язненими в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав «положенець» м. Кропивницького ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_24 », українець, громадянин України, уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , який у власному користуванні має мобільний термінал в якому використовуються SIM № НОМЕР_8 та SIM № НОМЕР_9 , за допомогою яких останній підтримує зв`язок із колом своїх довірених осіб та можливими співучасниками скоєного злочину.

Також, оперативним шляхом було встановлено, що гроші, які переводились на «чорний общак» на волі контролювались близьким родичем ОСОБА_16 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Після вчинення злочину, гроші, які направлялись в «общак», яким завідує права рука ОСОБА_16 - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Знам`янка Кіровоградської області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Має прізвисько « ОСОБА_27 ». У своїй злочинній діяльності користується м.т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Після отримання незаконним шляхом грошей ОСОБА_16 із «чорного общака» направляє кошти для «греву» на ВК № 6(м. Кропивницький), де «смотрящим» є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Олександрія, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером мобільного терміналу НОМЕР_14 та НОМЕР_15 (с. Новий Стародуб, Петрівського району, Кіровоградської області), де «смотрящим» є ОСОБА_29 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_30 », ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець: смт. Шахти, Перевальського району, Луганської області, до арешту проживав за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним терміналом з SIM № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_20 використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_18 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_19 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_21 використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_20 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_22 використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_21 .

А тому для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в зверненні до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного стільникового зв`язку по ново виявленим обставинам та номерам мобільного стільникового зв`язку.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Також відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме надасть змогу отримати інформацію про взаємні зв`язки між абонентами, місце їхнього перебування в момент вчинення протиправних дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи - інформація щодо мобільних терміналів дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 26.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000312 від 26.12.2019: капітану поліції ОСОБА_35 , майору поліції ОСОБА_36 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_13 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 02.01.2017 до 00 год. 00 хв. 02.01.2020 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 .

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000312 від 26.12.2019 капітану поліції ОСОБА_35 , майору поліції ОСОБА_36 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу 00 год. 00 хв 02.01.2017 до 00 год. 00 хв. 02.01.2020 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали до 07.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_39 Тьор