Провадження № 1-кс/686/4717/20
У Х В А Л А
07 квітня 2020 року м. Хмельницький
07.04.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
ОСОБА_5 , всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою і прекурсори» від 22.12.2006 р. та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, «Таблиці великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з травня 2019 року, вирішив збагатитися їх використанням для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, а також незаконного збуту прекурсорів на території Хмельницької області, при наступних обставинах.
Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_5 , задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 , використовуючи мобільний телефон та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийняття таких замовлень.
Згідно злочинної схеми розробленої ОСОБА_5 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, ОСОБА_5 , отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, зазначаючи номер рахунку банківської картки із номером НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплативши визначену вартість клієнт надсилає фотознімок квитанції, а ОСОБА_5 у відповідь здійснює поштове відправлення попередньо розфасованого прекурсору Фенілнітропропен, із застосуванням методів конспірації змінюючи при відправленні свої анкетні данні на данні вигаданої особи, та надсилає замовнику номер поштової декларації та відділення на яке прибуде посилка з прекурсором.
10.05.2020 р. ОСОБА_5 отримав замовлення від особи під анкетними даними ОСОБА_6 на збут прекурсору Фенілнітропропен, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_6 для виготовлення психотропної речовини Амфетамін, про що вказано самим замовником, зазначив останньому про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 831 гривня та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 попередньо отримавши від ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, обумовлені попередньою домовленістю, в сумі 725 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору. В подальшому 13.05.2019, о 13 годині 26 хвилин, ОСОБА_5 прибув до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 , з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні данні « ОСОБА_7 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен на адресу, яку вказав ОСОБА_6 , АДРЕСА_5 , відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , здійснював оплату за прекурсор на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ).
Враховуючи вищезазначене виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.05.2019 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним виготовленням наркотичних засобів а також незаконний збут прекурсорів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 що містять інформацію про власників: банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.05.2019 р. по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя