У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.02.2020 Справа №607/1909/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст.115 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020;

виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 17.05.2019 у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м.Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Поряд з цим, в ніч з 13.07.2019 на 14.07.2019 невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_4 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Окрім цього, в ніч з 02.08.2019 на 03.08.2019 невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_5 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль.

Водночас, 04.09.2019 невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , жителів АДРЕСА_6 .

При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.ua» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та сім`ї ОСОБА_18 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , а також не встановленні особи, які використовували прізвище померлих на даний час осіб, зокрема ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ( які на даний час померлі)

Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_18 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВСкриміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020;
-виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020,
з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1