КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1/20
Провадження № 1-кс/552/115/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :
14.01.2020 року старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на те, що 11.11.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської митниці ДФС, відповідно яких до відділу митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС надавались сумнівні документи щодо оформлення розмитнення автомобілів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив що він працює на посаді головного державного інспектора Митного посту «Полтава» Дніпровської митниці Держмитслужби.

У відділі митного оформлення № 1 (далі ВО № 1) Полтавської митниці ДФС неодноразово здійснювалося митне оформлення автомобілів ПП «Ромакс-Трейд» .

Для митного оформлення автомобіля, митний брокер заповнює вантажно-митну декларацію (ВМД) та підписує своїм електронним ключем. До ВМД додаються супровідні документи на авто, які підтверджують походження авто, його вартість, відповідність вимогам екологічного контролю та інше. Зібравши весь пакет документів, брокер їх сканує та засобами електронного зв`язку, за своїм цифровим підписом, подає на електронну скриньку Відділу митних оформлень. Після надходження ВМД до ВМО, вони обробляються інспекторами. Оригінали документів залишаються у брокера.

Відповідно до ЗУ «Про деякі питання ввезення на територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» № 2739-IV, для митного оформлення автомобіля до держмитслужби потрібно подавати сертифікат або інший документ, який підтверджує їх відповідність нормам не нижче «Євро 2». Такий документ видають близько 10ти суб`єктів сертифікації, уповноважених державою видавати документи на сертифікацію колісних транспортних засобів.

Без наявності сертифікату або іншого документу, що підтверджує відповідність транспортного засобу вимогам не нижче «Євро 2» для легкових авто, у оформленні ВМД буде відмовлено.

Процедура подання документів до митного оформлення загальна, але особа, що декларує, повинна завірити документ цифровим підписом. Тобто у митних органах відсутні вимоги обов`язковості реєстрації громадянина як митний брокер.

Яким чином брокери подають ВМД для оформлення йому не відомо. Вони просто бачать у графі 14 та 54 ВМД відомості про особу, що підписала ВМД та завірила (підписала) цифровим ключем документи, які додаються до неї.

Щоденно їх ознайомлюють із різного роду документами, які можуть зустрічатись у їхній роботі. Так, одного разу для ознайомлення надходили типові бланки органів сертифікації, що видають документи про відповідність транспортних засобів вимогам «Євро». Коли чергова декларація знаходилася у митному оформленні, він виявив, що довідка, яка надавалася у додатках до ВМД та видавалась ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», візуально не була схожа із тим сертифікатом, який бачив раніше. В подальшому доповів про це своєму керівництву. Зазначені довідки подавались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час подання ними ВМД для їх оформлення та розмитнення авто. Йому доручили підготувати відповідного листа до органі сертифікації про спростування або підтвердження відомостей, відображених у довідках, які подавалися до ВМО № 1. Попередньо, в телефонному режимі, представник ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» повідомив, що довідок, зазначених у листі, їх товариство не видавало.

Офіс ПП «Ромакс-Трейд» знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64, третій поверх, каб. 4.Крім цього відомо що директором підприємства являється ОСОБА_7 , у нього працює ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_8 .

В зв`язку з сумнівами щодо автентичності довідок, щодо відповідності транспортного засобу екологічним нормам «євро», які надавались до митного оформлення автомобілів, виданих ОС ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», 31.10.2019 Полтавською митницею ДФС скеровано запит до ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», з метою підтвердження або спростування факту видачі довідок:

№4864 від 02.05.2019, №4931 від 16.05.2019, №5011 від 10.06.2019, №5183 від 19.08.2019, №6044 від 25.09.2019, №4852 від 24.04.2019, №4877 від 03.05.2019, №4903 від 13.05.2019, №4915 від 14.05.2019, №4963 від 28.05.2019, №4959 від 24.05.2019, №4960 від 28.05.2019, №4974 від 03.06.2019, №5017 від 10.06.2019, №6138 від 26.09.2019, №4948 від 23.05.2019, №4955 від 24.05.2019, №4952 від 23.05.2019, №4917 від 14.05.2019, №4921 від 14.05.2019, №4911 від 14.05.2019, №4922 від 15.05.2019, №4873 від 03.05.2019, №4857 від 17.04.2019, №4880 від 06.03.2019, №1379/03 від 05.03.2019, №876/12 від 12.12.2019, №168/8 від 11.08.2019, №265/9 від 11.08.2017.

04.11.2019 на адресу Полтавської митницею ДФС надійшла відповідь ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» згідно якої зазначені в запиті довідки останніми не видавались.

В ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт о/у СКП ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відповідно якого до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. с. Зубані, Глобинського р-ну, Полтавської обл., українець, громадянин України, прож. за адресою: АДРЕСА_2 , являється засновником та директором ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» , м. Полтава, вул. Половки, 64. Крім того, що останній являється керівником вищезазначеного підприємства та надає брокерські послуги. Також, на замовлення та за дорученням громадян, здійснює придбання, ввезення на територію України, та розмитнення вживаних автомобілів на іноземній реєстрації. За грошову винагороду ОСОБА_7 зобов`язується оформити повний пакет документів для розмитнення і постановки на державний український облік транспортних засобів. У своїй повсякденній діяльності тісно співпрацює та має товариські відносини із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що для митного оформлення автомобілів у Полтавської митниці ДФС необхідно подавати документи в електронному вигляді, завіряючи їх цифровим підписом. У зв`язку із цим ОСОБА_7 відкрив приватне підприємство «РОМАКС-ТРЕЙД» та зареєстрував його у Полтавській митниці ДФС як суб`єкта, що надає брокерські послуги. Під час декларування вантажів, останній сканує відповідні документи та, використовуючи цифровий підпис, засобами електронної пошти надсилає їх на адресу митних органів.

У зв`язку із тим, що на замовлення громадян та за попередньою домовленістю ОСОБА_7 зобов`язувався оформити повний пакет документів для розмитнення авто у найкоротший термін, а процедура отримання сертифікату про відповідність завезеного ним авто екологічним нормам «ЄВРО» являється довготривалою та складною, останній вирішив самостійно виготовити довідки про відповідність транспортного засобу правилам ЄЕК ООН рівня не нижче «ЄВРО-4». Таким чином, останній. в період із серпня 2017 по жовтень 2019 року виготовив та подав до Полтавської митниці ДФС для здійснення митних оформлень наступні довідки: - № 4864від 02.05.2019; - № 4931 від 16.05.2019; - № 4852 від 24.04.2019; - № 4877 від 03.05.2019; - № 4903 від 13.05.2019; - № 4915 від 14.05.2019; - № 4963 від 28.05.2019; - № 4960 від 28.05.2019; - № 4955 від 24.05.2019; - № 4952 від 23.05.2019; - № 4917 від 14.05.2019; - № 4921 від 14.05.2019; - № 4911 від 14.05.2019; - № 4922 від 15.05.2019; - № 4873 від 03.05.2019; - № 4857 від 17.04.2019; - № 4880 від 06.03.2019; - № 1379/03 від 05.03.2018; - № 876/12 від 12.12.2017; - № 168/8 від 11.08.2017; - № 265/9 від 11.08.2017; - № 6901 від 23.10.2019.

Відповідно до бланку вищезазначених документів, їх видавав: орган сертифікації ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» , м. Київ, вул. Інститутська,17/5-19. На відбитку печатки, яка міститься на довідках зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», і.к. 35809174, Україна, м. Дніпро».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 6, офіс. 32, що не відповідає інформації, відображеній у вищезазначених довідках.

Крім того, як зазначалось вище, ОСОБА_7 останній являється директором ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» . Підприємство зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64. За достовірною оперативною інформацією, отриманою за результатами особистого розвідопитування встановлено, що фактично вищезазначене підприємство знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64, третій поверх, оф. № 4. Саме в цьому офісі р. ОСОБА_7 може виготовляти вищезазначені довідки, вносити в них недостовірні відомості та подавати засобами електронного зв`язку до Полтавської митниці ДФС для оформлення. Тому, вважаю за доцільне провести обшук вищезазначеного офісного приміщення із метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, засобів збереження та накопичення інформації (флеш носіїв, накопичувачів), печаток, штампів, кліше, оригіналів довідок та інших документів, що підтверджують факт вчинення злочинів.

Відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником об`єкту нежитлового приміщення за адресою м. Полтава, вул. Половка, 64, являється ОСОБА_9 , та інші.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що в приміщенні ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» (), за адресою м. Полтава, вул. Половка, 64, офіс № 4 можуть зберігатись оригінали довідок виданих ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (їх копії), кліше, печаток ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ, електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, на яких зберігаються зразки печаток, кліше, довідок ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», чорнові записи стосовно виготовлення підроблених довідок. Вказані речі та документи можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, проведення судово-технічних експертиз документа, судово-почеркознавчих експертиз, судової комп`ютерно-технічної експертизи, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні, тому існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку, з метою виявлення та вилучення вказаних речей та документації.

Отже, є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі дійсно знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

Нормами ст. 234 КПК України передбачено, що обшук житла чи іншого володіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення .

Керуючись ст.234, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» (), за адресою м. Полтава, вул. Половки, 64, третій поверх, оф. № 4, з метою відшукання і вилучення оригіналів довідок виданих ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (їх копії), кліше, печаток ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ, електронних носіїв: дисків, флеш карток, системних блоків, ноутбуків, на яких зберігаються зразки печаток, кліше, довідок ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», чорнових записів стосовно виготовлення підроблених довідок, які є предметом кримінального правопорушення та можуть мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі.

Виконання ухвали доручити групі слідчих та групі прокурорів в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1