Справа № 635/15/16-к
Провадження № 1-кс/635/718/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

підозрюваний ОСОБА_4

захисник адвокат ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000002 від 24 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про відсторонення від посади директора ТОВ «Атлантіс Схід Компані» підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який має вищу освіту, раніше не засуджений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» строком на 60 днів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України та ч.2 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2015 року ОСОБА_4 , як директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлантіс Схід Компані» уклав з Васищівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 договір № 5/10 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Атлантіс Схід Компані» (Підрядник) зобов`язалося розпочати виконання робіт у 2015 році «Реконструкція моста через р. Уди в селищі Васищеве Харківського району Харківської області (коригування), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (далі-роботи) протягом 3-х робочих днів від дати отримання замовлення та зобов`язується виконати ці роботи протягом 180 днів відповідно до Договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною, а Васищівська селищна рада (Замовник) зобов`язався прийняти ці роботи та оплатити їх; ціна цього договору становить 12494623,45 гривень. Пунктом 3.4 договору від 05 жовтня 2015 року передбачено, що сума бюджетних призначень на 2015 рік складає 6000000,00 грн., на 2016 рік складає 6494623,45 грн. Додатковою угодою № 1 від 03 грудня 2015 року до договору № 5/10 про закупівлю робіт за державні кошти від 05 жовтня 2015 року внесено наступні зміни: п. 3.4 «Сума бюджетних призначень на 2015 рік складає 6790141,16 грн., на 2016 рік складає 5704482,29 грн. Додатковою угодою № 2 від 15 лютого 2016 року до вказаного договору внесено наступні зміни: п. 3.4 «Сума бюджетних призначень на 2015 рік складає 6790141,16 гривень, на 2016 рік 5 704 482,29 гривень». Отже, ОСОБА_4 достовірно знав умови договору № 5/10 про закупівлю робіт за державні кошти, покладені на Підрядника обов`язки, строки виконання робіт та умови складеної ТОВ «Індіго Груп» проектної документації; перелік та обсяги робіт, які необхідно виконати за договором, визначені у кошторисній документації, про що свідчить особистий підпис ОСОБА_4 у договірних цінах та локальних кошторисах до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року. Однак, достовірно знаючи про свої обов`язки та межі наданих йому повноважень, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Атлантіс Схід Компані» та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливого мотиву, з метою незаконного заволодіння чужим майном бюджетними коштами Васищівської селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи умови та обсяги виконання робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, передбачені проектною документацією, організував виконання робіт щодо реконструкції мосту через р. Уди в сел. Васищеве Харківського району Харківської області із значно зменшеними обсягами фактично використаних матеріалів та проведених робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в локальному кошторисі 2-2-5 на Мостове обгороджування до актів приймання виконаних будівельних робіт за період квітень-червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року відповідно та зазначені в локальному кошторисі 8-1-1 (2-3-1) на Облаштування тимчасового насипу до акту № 19 за червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, що підтверджується висновком експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 15593/19815 від 31 січня 2020 року. За даними вищезазначеного висновку, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції мосту через р. Уди не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією за окремими видами робіт; загальна вартість фактично невиконаних робіт за договором № 5/10 від 05 жовтня 2015 року з реконструкції мосту через р. Уди в с. Васищеве Харківського району Харківської області з урахуванням вартості робіт та матеріалів складає 693056,47 грн. Так, при проведенні робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, ОСОБА_4 як директором ТОВ «Атлантіс Схід Компані» організовано виконання значно меншого обсягу фактичних робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в проектно-кошторисній документації до вказаного договору. Крім того, експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса складено локальні кошториси на фактично невиконані роботи в цінах станом на 2016 рік; за даними яких вартість фактично невиконаних робіт з реконструкції мосту через р. Уди в сел. Васищеве Харківського району Харківської області по вищевказаним актам виконаних робіт складає 21983,70 грн. 21 червня 2013 року між Васищівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «Атлантіс Схід Компані» в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладено договір № 1-21 про закупівлю робіт за державні кошти. В ході проведеного експертного дослідження встановлено, що до актів приймання виконаних робіт по договору № 1-21 від 21 червня 2013 року включено обсяги робіт з облаштування тимчасового насипу. У договірних цінах до договору № 1-21 від 21 червня 2013 року станом на листопад 2014 року, на грудень 2014 року, на червень 2015 року передбачено виконання робіт з улаштування тимчасового насипу: за розділом 1 «Гусина поляна», за розділом 2 «Васищево». Також відповідно до «Проекту організації будівництва» (том 4.2 проектної документації на реконструкцію мосту через р. Уди в селищі Васищеве (коригування) обсяг земляних робіт передбачений у кількості: обсяг піску для улаштування насипу 1 (Васищево) 3240 куб.м., для насипу 2 (Гусина поляна) 4080 куб.м., тобто 7320 куб.м. Такий же обсяг передбачено у визначених договірних цінах. Незважаючи на це, виконання робіт з облаштування тимчасового насипу, включених до акту № 19 за червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року проектною документацією та договірною ціною до вказаного договору не передбачено. Аналогічні роботи з облаштування тимчасового насипу при будівництві мосту через річку Уди в смт. Васищеве були виконані по договору № 1-21. Таким чином, роботи з облаштування тимчасового насипу згідно акту № 19 за червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року дублюють виконані роботи по договору № 1-21 від 23 червня 2013 року згідно актів приймання виконаних робіт № 2 за листопад 2014, № 3 за грудень-2 2014 та № 1 за листопад 2015 року, а тому згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 15593/19815 від 31 січня 2020 року, складеного експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса виконані не в повному обсязі, оскільки не включені до проектно-кошторисної документації до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року. Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва № 2 вартість фактично невиконаних робіт з реконструкції мосту через р. Уди в сел. Васищеве Харківського району Харківської області по акту виконаних робіт № 19 за червень-4 2016 року складає 671072,70 грн. Згідно з актом № 10 за квітень 2016, актом № 10 за травень 2016, актом № 18 за червень-4 2016, актом № 19 за червень 2016 на рахунок ТОВ «Атлантіс Схід Компані» р/р НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Діамант Банк» Васищевською селищною радою перераховано грошові кошти. Отже, внаслідок вищевикладених дій ОСОБА_4 як директор ТОВ «Атлантіс Схід Компані» заволодів коштами державного бюджету, розпорядником яких є Васищівська селищна рада на загальну суму 693056,47 грн., чим завдав збитки державі на вказану суму. Крім того, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становище, умисно вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт № 10 за квітень 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 10 за травень 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 18 за червень-4 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 19 за червень-4 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року та відомостей ресурсів до вказаних вище актів, які є офіційними документами, оскільки містять зафіксовану інформацію про виконані роботи, підтверджують факти виконання робіт, здатні спричинити наслідки правового характеру (є підставами для перерахування до бюджету відповідних грошових коштів за виконані роботи), видаються та посвідчуються компетентними особами (особами, уповноваженими на підписання вказаних актів), складені з дотриманням визначених законом форм (мають необхідні реквізити), недостовірні відомості про виконання робіт, зазначених в актах, а саме відомості щодо виконання в повному обсязі робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, які в подальшому були ним особисто підписані, тоді як фактично виконав значно менший обсяг робіт. Так, відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 15593/19815 від 31 січня 2020 року, вартість фактично невиконаних робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, з урахуванням вартості робіт та матеріалів складає 693056,47,00 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів вказаними бюджетними коштами, чим самим при службовому підробленні актів виконаних робіт завдав тяжких наслідків. 15 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України та ч. 5 ст.191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Протоколом загальних зборів ТОВ «Атлантіс Схід Компані» № 7 від 23 грудня 2013 року ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» та виконує обов`язки директора вказаного підприємства з 24грудня 2013 року відповідно до наказу ТОВ «Атлантіс Схід компані» № 127 к від 24 грудня 2013 року. На теперішній час ОСОБА_4 підозрюється в умисному особливо тяжкому корупційному кримінальному правопорушенні, у зв`язку з чим може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так на даний час триває досудове розслідування, а в матеріалах провадження на даний час ще всі докази не зібранні. Зокрема слідством ще не вилучено копії статуту ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ», платіжні документи, що підтверджують факт перерахування грошових коштів Васищевською сільською радою Харківського району Харківської області на рахунок ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ», довідок про вартість виконаних будівельних робіт, за якими постає необхідним вирішити питання про законність перерахування на рахунок підприємства близько 2 млн гривень. Крім цього ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки свідками по кримінальному провадженню виступають підлеглі ОСОБА_4 працівники ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ», які виконували роботи по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, укладеного із Васищевською селищною радою щодо реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищево, які ще не допитані по кримінальному провадженню, тому є достатньо підстав для відсторонення його від зазначеної посади.

Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади директора ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» строком на 60 днів, посилаючись на доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні ним інкримінованих злочинів та існування достатньої низки підстав, що викладені в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти його відсторонення від посади директора ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» за безпідставністю вимог. Крім того, вказав, що досудове слідство триває з 2015 року і за цей період він не вчинив жодної дії яка б вказувала на існування вказаних прокурором ризиків. Зазначив, що жодна із осіб, що працювали у 2015 році, коли будувався міст, на підприємстві на працюють, за виключенням бухгалтера, а його відсторонення від посади може мати негативні наслідки у зв`язку з тим, що ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» продовжує господарську діяльність і невиконання договірних зобов`язань з іншими організаціями матиме наслідком відшкодування підприємством матеріальних збитків, тому просив в задоволенні вимог слідчого відмовити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що підозра не обґрунтована і експертиза містить положення щодо неможливості надання відповідей на поставлені питання щодо визначення спричинення збитків і сам висновок є ймовірним, а усі розумні сумніви відносяться на користь підозрюваного. Також зазначив, що ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» більше двох років не укладає угоди з державними органами.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення і захисту, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

В підтвердження обґрунтованості клопотання суду надані:

- витяг з ЄРДР в кримінальному провадженні № 0000002 від 24 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

- копія договору № 5/10, укладеного 05 жовтня 2015 року між Васищевською селищною радою та ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» про закупівлю робіт за державні кошти та кошторисна документація до нього;

- копія договору № 1-21, укладеного 21 червня 2013 року між Васищевською селищною радою та ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» про закупівлю робіт за державні кошти;

- опис речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області в ході тимчасового доступу в Васищевській селищній раді Харківського району Харківської області 10 листопада 2017 року, а саме оригінали актів виконаних будівельних робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, укладеного між Васищевською селищною радою та ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» щодо реконструкції моста через річку Уди в с. Васищеве № 10 за квітень 2016 року, № 10 за травень 2016 року, № 18 за червень-4 2016 року, № 19 за червень-4 2016 року; № 1 за листопад 2015 року; № 2 за листопад 2014 року; за грудень 2014 року; № 3 за грудень 2014 року та відомостями ресурсів до вказаних актів;

- копія проекту «Реконструкція моста через річку Уди в селищі Васищеве Харківського районного суду Харківської області (коригування) стадія РП Том 4.2;

- висновком експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 15593/19815 від 31 січня 2020 року.

Також суду надані: копія протоколу № 7 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлантіс Схід Компані» від 23 грудня 2013 року; копія наказу ТОВ «Атлантіс Схід компані» № 127 к від 24 грудня 2013 року; копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_4 , медична довідка про стан здоров`я ОСОБА_4 № 2079, надана 03 квітня 2020 року Департаментом охорони здоров`я Харківської міської ради; довідка КНП ХОР «Обласний наркологічний диспансер» № 2364 від 01 квітня 2020 року на ім`я ОСОБА_4 , довідка щодо наявності судимостей на ім`я ОСОБА_4 .

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

15 квітня 2020 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Частиною 1 ст. 157 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Надані до суду матеріали клопотання органу досудового розслідування про відсторонення ОСОБА_4 від посади директора ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на вказаній посаді може знищити, сховати, спотворити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків підлеглих ОСОБА_4 , також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права і свободи ОСОБА_4 як відсторонення його від займаної посади, прим цьому виходить з тих обставин, що досудове розслідування триває з 2015 року, а даних про штат співробітників підприємства станом на день подання клопотання не надано. Крім того, судом задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей, документів, що знаходяться у володінні ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ» і даних, що ОСОБА_4 перешкоджав проведенню слідчих дій суду не надано.

Приймаючи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади директора ТОВ «АТЛАНТІС СХІД КОМПАНІ».

Керуючись ст. 154-157 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про відсторонення від посади директора ТОВ «Атлантіс Схід Компані» підозрюваного ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1