Справа № 686/5181/20
Провадження № 1-кс/686/2995/20
У Х В А Л А
28 лютого 2020 року м.Хмельницький
28 лютого 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ряд речей вилучених у ході обшуку за місцем роботи слідчих СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме службовому кабінеті №409, який розташований в приміщенні Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Василя Білоусова, 19.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи спільно одержали від ОСОБА_6 через ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 2974 долари США за створення штучних доказів захисту ОСОБА_6 , знищення доказів обвинувачення та зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 307 КК України, підбуривши при цьому ОСОБА_7 на незаконне виготовлення наркотичних засобів.
Так, відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 , 10.10.2019 його було затримано працівниками поліції в с. Снячів, Сторожинецького району, Чернівецькоі області.
Під час огляду в ОСОБА_6 було виявлено наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, один вагою близько 1-го грама, який знаходився в кишені штанів та другий вагою близько 30 грам, який в автомобілі. При цьому ОСОБА_6 було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно нього.
Після затримання, ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, він був поміщений до ІТТ №1, згодом до СІЗО, а після внесення застави звільнений з під варти.
Слідчим по справі було призначено ОСОБА_8 . Разом з ним в кабінеті Шевченківського ВП по вул. Білоусова м. Чернівці працює слідча ОСОБА_9 .
На початку листопада 2019 року ОСОБА_6 підійшов до слідчого ОСОБА_4 та запитав його чи є можливість перекваліфікувати ч. 3 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, так як санкція ч. 3 ст. 307 передбачала позбавлення волі на строк 9-12 років, що було для ОСОБА_6 , на що ОСОБА_4 відповів, що треба час обдумати, що можна зробити.
Через декілька днів ОСОБА_6 на телефон в месенджері «Телеграм» з телефону ОСОБА_4 прийшло повідомлення, яке він одразу видалив, про те, що за перекваліфікацію статті 307 ККУ з ч. 3 на ч. 2 необхідно буде заплатити йому грошові кошти. При цьому ОСОБА_10 одразу суму не написав та зашифрував фразу грошові кошти згодом під фразу «комбікорм для тварин». Через деякий час, того ж дня прийшло повідомлення від ОСОБА_4 з невідомого телефона абонента - «нікнейму» із зазначенням суми в розмірі 3100 доларів США та місця передачі коштів - біля школи № 27 по вул. Воробкевича. При цьому ОСОБА_6 надіслав повідомлення, що у нього є лише 1400 доларів США. Після цього, як зрозумів ОСОБА_6 йому вже відповіла ОСОБА_9 , що добре, нехай буде 1400 доларів США, але решту суми в розмірі 1700 доларів США необхідно буде сплатити впродовж наступної доби. ОСОБА_6 зрозумів, що це була ОСОБА_9 , а не ОСОБА_4 , так як після першої передачі коштів в сумі 1400 доларів США йому написав ОСОБА_4 зі свого номера телефону в месенджері «Телеграм», чому він не передав всю суму, на що ОСОБА_6 відповів, щоб ОСОБА_4 спитав свою колегу, на що він більше не відповів.
ОСОБА_11 обумовила в повідомленні, що грошові кошти ОСОБА_6 має передати невідомому чоловікові на території спортивного майданчику школи № 27 по вул. Воробкевича. Даний чоловік буде з ліхтариком синього кольору та ОСОБА_6 має сказати контрольну фразу «Що по мотору», а він має відповісти «Трьошка».
ОСОБА_6 погодився та пішов на вказане місце, побачив чоловіка з ліхтариком, який світив синім кольором, повідомив йому контрольну фразу та отримавши відповідь передав йому 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС», після чого вони розійшлися. Це було приблизно в 22.00-22.30, а чоловік тоді представився ім`ям ОСОБА_12 .
Після цього приблизно через 30 хв., ОСОБА_6 на телефон в месенджер «Телеграм» від ОСОБА_4 прийшло повідомлення, про те що необхідно заплатити решту суми 1700 доларів США впродовж наступної доби, на що ОСОБА_6 надіслав повідомлення, що може лише перерахувати дану суму на банківську карту, бо не має готівки і дані кошти мали перерахувати по безготівковому рахунку мої знайомі друзі з Ізраїлю.
ОСОБА_4 написав, що необхідно скинути грошові кошти на банківську картку, і вислав номера двох карток, одна гривнева, одна валютна. Номери цих карток у ОСОБА_6 не збереглись, так як ОСОБА_10 одразу видаляв повідомлення.
13.11.2019 зранку, друзі ОСОБА_6 перерахували на валютну картку, вказану ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 1700 доларів США, а ОСОБА_4 підтвердив отримання суми та написав повідомлення «Свині наїлися нормально».
Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не дзвонили та повідомлення не надсилали. Як саме вони мали перекваліфікувати злочин з ч. 3 ст. 307 на ч. 2 ст. 307 ККУ ОСОБА_6 вони не повідомляли.
Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_7 , в січні 2017 року його було затримано працівниками поліції, біля готелю «Черемош», по вул. Комарова 13 а. Під час огляду в ОСОБА_7 було виявлено на зберіганні наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, вагою близько 2-х грам, при цьому його було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно мене.
17.01.2017 року в номері готелю «Черемош» № 402, де ОСОБА_7 тимчасово проживав, працівниками поліції, в тому числі слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 було проведено обшук. При цьому було виявлено та вилучено ще деяку кількість амфетаміну та прекурсорів. Вилучав слідчий ОСОБА_4 , тоді він з ним і познайомився.
Після цього ОСОБА_4 декілька разів викликав ОСОБА_7 на допити в райвідділ. Там в його кабінеті на четвертому поверсі він познайомився із слідчою ОСОБА_13 .
В літку 2019 року до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що хоче зустрітись. На його вимогу вони зустрілись на Бульварі Героїв Крут, біля будинку 9-а. На зустріч ОСОБА_4 прийшов із ОСОБА_13 . Під час розмови, вони попросили ОСОБА_7 , що б він навчив їх виготовляти амфетамін, пояснив технологію виробництва. Він пояснив технологію, ОСОБА_4 все записав в блокнот.
3 листопада 2019 року ОСОБА_4 із ОСОБА_13 знову приїхали до ОСОБА_7 і привезли засоби для виробництва амфетаміну, а саме: скляну лійку та прекурсори-пропен 30 грам, нітрат ртуті-50 грам, уксусну кислоту 1 літр. ОСОБА_5 сказала, що вказані речі є речовими доказами по справі виготовлення наркотичних речовин громадянином ОСОБА_14 . При цьому вона запитала чи вони не знайомі, на що останній сказав, що такого не знає. Після цього, ОСОБА_5 попросила ОСОБА_7 виготовити амфетамін на що він одразу не відповів їй, а вказані речі забрав додому.
Оскільки ОСОБА_7 не мав наміру виготовляти амфетамін, приблизно через тиждень, ОСОБА_4 з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_1 написав ОСОБА_7 СМС: «просто потрібно я не повірю що ти не можеш зробити це брєд для такого алхіміка».
05 листопада 2019 року близько 18.30 до ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_9 з свого телефону НОМЕР_3 і запропонувала зустрітись біля школи № 27 по вул. Воробкевича. На зустріч вона приїхала на автомобілі Рено Меган чорного кольору. ОСОБА_7 сів до неї в автомобіль на заднє сидіння де вже сидів ОСОБА_4
ОСОБА_5 запитала ОСОБА_7 , чи хоче він заробити 500 доларів США, на що ОСОБА_7 відповів, що хоче після чого вона сказала, що через годину сюди ж до 27 школи підійде ОСОБА_15 , фігурант по справі про виготовленню амфетаміну, і ОСОБА_7 в цей момент має включити ліхтарик синього кольору (їй було відомо, що в нього є такий ліхтарик), і ОСОБА_15 підійде і передасть одну тисячу чотириста доларів США.
ОСОБА_5 і ОСОБА_4 будуть чекати його поруч ресторана «Компана».
Погодившись, ОСОБА_7 пішов на вказане місце, включив фонарик синього кольору та почав прогулюватись. Приблизно через 20 хв. до нього підійшов молодий чоловік, який представився - ОСОБА_14 та передав 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС». При цьому він сказав «з вашими колегами я домовився, іншу частину суми перекину Вам на картку». В подальшому ОСОБА_7 перекинув ОСОБА_4 по месенджеру «Телеграмм» номер своєї валютної картки «Монобанка» № НОМЕР_4 , а ОСОБА_4 перекинув її ОСОБА_16 і вони розійшлися. ОСОБА_7 підійшов до автомобіля ОСОБА_5 і передав особисто їй гроші в сумі 1400 доларів США, а вона у свою чергу взявши гроші, повернула ОСОБА_7 400 доларів США, після цього він пішов додому.
08.11.2019 о 09.51 год. ОСОБА_7 прийшло повідомлення на телефон, що на його рахунок «Монобанку» № НОМЕР_4 надійщли кошти в розмірі 1574 долара США, про що він написав в месенджері «Телеграмм» ОСОБА_4 , той в свою чергу відписав, що вони на роботі і ввечері зателефонують. Під вечір, до ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_9 та вони домовились зустрітись біля ТЦ «Депот» по вул. Головній.
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , і ОСОБА_4 зустрілись біля ТЦ «Депот» близько 21.30 год. та ОСОБА_7 через мобільний додаток «Монобанку» перевів суму 1574 долара США в гривні, вийшло 38 тисяч 300 грн. Після цього ОСОБА_5 дала йому свою картку «Ощадбанку», і на номер вказаної картки він перекинув суму 35 тисяч гривень. Після цього, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 підійшли до банкомату «Приватбанку» в холі ТЦ «Депот», і ОСОБА_5 вставила свою картку в банкомат і перевірила стан рахунку. Вона хотіла зняти всю суму з картки, однак в банкоматі був встановлений ліміт в 2000 грн., на що вона сказала що зніме всю суму через касу з паспортом, після чого вони розійшлися.
На наступний день, 09.11.2019, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 приїхали до ОСОБА_7 додому по АДРЕСА_1 ., та викликали його на вулицю. Коли ОСОБА_7 вийшов, ОСОБА_5 показала 2 скляні банки, ємністю по 0,5 літра кожна, із вмістом пастоподібної речовини білого кольору, пояснила при цьому що це амфетамін, вилучений у ОСОБА_17 . ОСОБА_5 попросила ОСОБА_7 , що б він викинув цей амфетамін, і зробив в даних банках ідентичну на вигляд і вагу речовину, яка б була наркотичною, однак з низькою концентрацією, до 10 грам, для того, щоб змінити кваліфікацію статті ОСОБА_16 з ч. 3 ст. 307 на ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, і що саме за це, ОСОБА_18 передав їм 3000 доларів США.
ОСОБА_7 пішов в будівельний магазин поруч, купив 1 літр білої фарби «Снєжка», та прямо в автомобілі ОСОБА_5 висипав наркотичну речовину у фарбу, розмішав до потрібної консистенції та перелив у надані нею скляні баночки. Після чого вони з слів ОСОБА_5 поїхали в НДЕКЦ, відвезли дану речовину на експертизу.
При наступній зустрічі, яка мала місце 12.11.2019 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про те, що всю суму грошей зняла в касі банку.
27.02.2020 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , проведено обшук за місцем роботи слідчих СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме службовому кабінеті №409, який розташований в приміщенні Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Василя Білоусова, 19.
28 лютого 2020 року, постановою слідчого, вказані речі, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду