Справа № 686/2908/20
Провадження № 1-кс/686/1718/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000062,

ВСТАНОВИЛА:

03.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (реорганізовано, шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками ряду суб`єктів господарської діяльності (як суб`єкти ЗЕД, так ті які надають митно-брокерські послуги), з метою отримання неправомірної вигоди, надають останнім незаконні переваги під час здійснення митного оформлення товарів в режимі «Імпорт».

Окремі особи створивши ряд СГД організували схему ввезення на територію України транспортних засобів з-за кордону, використовуючи при цьому пов`язані підприємства нерезиденти.

Так, громадяни України при купівлі транспортних засобів з метою подальшого заниження митної вартості документально оформлюють його реалізацію на підконтрольні організаторам СГД нерезиденти, при цьому ціна придбання даного транспортних засобів, що зазначена у контракті значно зменшується. Після цього транспортні засоби ввозиться на територію України. В подальшому підконтрольна митно-брокерська організація оформлює необхідні документи, які необхідні для заниження митної вартості імпортованих транспортних засобів, чим зменшують сплату податкових та митних платежів. Зокрема, при ввезені вантажних мікроавтобусів подається попередня митна декларація, у якій зазначено, що транспортні засоби нібито мають механічні пошкодження або здійснюють підміну первинних документів з технічними параметрами автомобілів.

Встановлено, що мінімізації митних та податкових платежів на території Житомирської області, під час митного оформлення товарів в режимі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється за наступними кодами УКТЗЕД: 8701; 8703; 8704; 8708; 8716; 3403; 2701.

Документи, які стали підставою для здійснення митного оформлення товарів в режимі «Імпорт» суб`єктами господарської діяльності (як суб`єктами ЗЕД, так тими які надають митно-брокерські послуги), на території Житомирської області, у період з 01.01.2019 по 29.01.2020, за наступними кодами УКТЗЕД: 8701; 8703; 8704; 8708; 8716; 3403; 2701, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою АДРЕСА_1 ).

Оскільки документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в протоколах тимчасового доступу, протоколах допитів, висновках експертиз, самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та будуть використанні при допитах, експертизах інших слідчих, процесуальних діях, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою АДРЕСА_1 ) та вилучити їх копії.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення товарів в режимі «Імпорт» суб`єктами господарської діяльності (як суб`єктами ЗЕД, так тими які надають митно-брокерські послуги), на території Житомирської області, у період з 01.01.2019 по 29.01.2020, за наступними кодами УКТЗЕД: 8701; 8703; 8704; 8708; 8716; 3403; 2701, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 03 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя