УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря ОСОБА_4

розглянувши матеріали кримінального провадження №0000042 за апеляційними скаргами представників ТОВ «Лагуна-Рені» та ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» на вирок Київського районного суду м.Одеси від 26.02.2018 року, яким затверджено угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою м. Рені Одеської області, громадянкою України, з вищою освітою, непрацюючою, раніше несудимою, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 212 ч.3, 27 ч.3, 28 ч.3,4, 366 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 364 ч.1 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Рені Одеської області, громадянином України, з вищою освітою, працюючим на посаді експедитора ТОВ «Агро-Рені», раніше несудимим, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 ,
у скоєні вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 212 ч.3, 28 ч.3,4, 366 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 364 ч.1 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем м. Рені Одеської області, громадянином України, з вищою освітою, непрацюючим, раніше несудимим, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 ,
у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 212 ч.3, 28 ч.3,4, 366 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 364 ч.1 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженкою м. Рені Одеської області, громадянкою України, з вищою освітою, працюючою бухгалтером ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ», раніше несудимою, зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 212 ч.3, 28 ч.3,4, 366 ч.1, 27 ч.5, 28 ч.4, 364 ч.1 КК України.

учасники судового провадження

прокурори ОСОБА_9 , ОСОБА_10
представник ТОВ «Лагуна Рені» ОСОБА_11
представник ТОВ «Скарбниця Бессарабії» ОСОБА_12

В с т а н о в и в :

Короткий зміст вимог апеляційних скарг.
В апеляційних скаргах представники ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» та ТОВ «Лагуна-Рені» просять вирок суду в частині застосування спеціальної конфіскації до нерухомого майна скасувати.

Короткий зміст заперечень на апеляційні скарги
В запереченнях на апеляційні скарги прокурор просить відмовити в задоволенні апеляційних скарг ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» та ТОВ «Лагуна-Рені», а вирок суду залишити без змін.

Короткий зміст вироку.
Вироком суду затверджено угоду від 18.01.2018 року між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 і обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному у ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2016 року.
ОСОБА_5 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції від 5 квітня 2001 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 15 листопада 2011 року); ч.3 ст.27, ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (в редакції від 18 квітня 2013 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України (в редакції від 21 лютого 2014 року) і призначено їй покарання:
- за ч.1 ст.255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України у виді штрафу у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна;
- за ч.3 ст.27, ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік;
- за ч.5 ст.27, ч 4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.ст.75, 77 КК України, звільнено ОСОБА_5 від відбуття покарання з випробуванням, встановивши їй випробувальний строк протягом одного року з додатковим покаранням у виді позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, із штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн, без конфіскації майна.
Відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покладено на ОСОБА_5 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Затверджено угоду від 18.01.2018 року між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 і обвинуваченим ОСОБА_6 про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному у ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2016 року.
ОСОБА_6 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції від 05 квітня 2001 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 15 листопада 2011 року); ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (в редакції від 18 квітня 2013 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України (в редакції від 21 лютого 2014 року) і призначено йому покарання:
- за ч.1 ст.255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України у виді штрафу у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна;
- за ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.ст.75,77 КК України, звільнено ОСОБА_6 від відбуття покарання з випробуванням, встановивши йому випробувальний строк протягом одного року з додатковим покаранням у виді позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, із штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн, без конфіскації майна.
Відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покладено на ОСОБА_6 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Затверджено угоду від 18.01.2018 року між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 і обвинуваченим ОСОБА_7 про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному у ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2016 року.
ОСОБА_7 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції від 05 квітня 2001 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 15 листопада 2011 року); ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (в редакції від 18 квітня 2013 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України (в редакції від 21 лютого 2014 року) і призначено йому покарання:
- за ч.1 ст.255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України у виді штрафу у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна;
- за ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 1 ст.364 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.ст.75,77 КК України, звільнено ОСОБА_7 від відбуття покарання з випробуванням, встановивши йому випробувальний строк протягом одного року з додатковим покаранням у виді позбавленням права обіймати посади експедитора на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, із штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн, без конфіскації майна.
Відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покладено на ОСОБА_7 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Затверджено угоду від 18.01.2018 року між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 і обвинуваченою ОСОБА_8 про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному у ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2016 року.
ОСОБА_8 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції від 05 квітня 2001 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 15 листопада 2011 року); ч.ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (в редакції від 18 квітня 2013 року); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України (в редакції від 21 лютого 2014 року) і призначено їй покарання:
- за ч.1 ст.255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України у виді штрафу у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. з позбавленням права обіймати посади головного диспетчера на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна;
- за ч.ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади головного диспетчера на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади головного диспетчера на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади головного диспетчера на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, без конфіскації майна, зі штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн.
Відповідно до ст.ст.75, 77 КК України, звільнено ОСОБА_8 від відбуття покарання з випробуванням, встановивши їй випробувальний строк протягом одного року з додатковим покаранням у виді позбавленням права обіймати посади головного диспетчера на підприємствах, які здійснюють перевалку нафтопродуктів строком на 1 рік, із штрафом у розмірі 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4590 грн, без конфіскації майна.
Відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Клопотання прокурора про застосування спеціальної конфіскації до речових доказів у кримінальному провадженні задоволено.
Застосовано спеціальну конфіскацію цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ; складових частин: нежитлової будівлі (прохідна - літера В); нежитлової будівлі (насосно-компресорне відділення - літера Д); навісної - літера Д; альтанки - літера Б; вагової - літера Г; естакади - І; АЗС - ІІ; сховища - ІІІ; дренажної ємкості-IV; огорожи - номер 1-7,28; споруди - номер 8 - 27, V; нежитлової будівлі загальною площею 562,50 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, 188-Б,, шляхом їх звернення на користь держави.

Узагальнені доводи апеляційної скарги.
В апеляційній скарзі представник ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» не погоджується з вказаним вироком суду в частині застосування спеціальної конфіскації.

Зазначає, що були порушені правила підсудності під час розгляду вказаної справи Київським районним судом м.Одеси. Підстави для направлення матеріалів вказаного кримінального провадження до Київського районного суду м.Одеси були відсутні.

Також, вважає, що під час вирішення питання про спеціальну конфіскацію судом, не було враховано всіх обставин справи стосовно наявності у майна добросовісного набувача на момент винесення вироку, відтак порушені норми законодавства та їх право власності на назване майно.

Вказує, що на час ухвалення вироку суду ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» було власником спірного майна.
В судовому засідання, яке відбулося 23.02.2018 року свідком по справі ОСОБА_12 , який є юрисконсультом ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ», були надані відповідні відомості з підтверджуючими документами, що на момент розгляду справи підприємство є належним набувачем майна, клопотання про спеціальну конфіскацію якого було заявлено прокуратурою.

Натомість судом у вироку не надана будь-яка оцінка наведеним твердженням та документам.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Лагуна-Рені» вважає, що зазначений вирок підлягає скасуванню в частині застосування спеціальної конфіскації в зв`язку з тим, що під час розгляду клопотання прокурора про застосування спеціальної конфіскації судом було допущено неповноту судового розгляду, невідповідності висновків суду, викладеним у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Стверджує, що на час розгляду судом клопотання про застосування спеціальної конфіскації ТОВ «Лагуна - Рені» було власником майна, до якого застосовано спеціальну конфіскацію (зазначене підтверджується відповідними судовими рішеннями та Витягом з відповідного реєстру наданими до апеляційної скарги).

Однак, стороною обвинувачення було надано суду недостовірну інформацію про те, що зазначене майно є безхозним.

Також, при розгляді клопотання прокурора про застосування спеціальної конфіскації суд в порушення вимог п.1 ч1 ст.34 КПК України не здійснив передачу справи суду, якому підсудна справа.

Водночас стороною обвинувачення не обґрунтовано підсудність справи Київському районному суду м. Одеси. Крім того, майно ТОВ «Лагуна-Рені», до якого було застосовано спеціальну конфіскацію, знаходиться в м. Рені.

Отже, судом було порушено вимоги ст.32 КПК України, що є у відповідності до п.6 ч.2 ст.412 КПК України підставою для скасування вироку як істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Крім всього, спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна ТОВ «Лагуна Рені» за будь-які злочини, вчинені будь-якою особою до 10 листопада 2015 року, оскільки таке застосування буде фактичним застосуванням зворотної дії в часі кримінального закону, що погіршує становище ТОВ «Лагуна Рені», адже до 10 листопада 2015 року в національному кримінальному законодавстві не існувало можливості звернення спеціальної конфіскації на майно, що перебувало в третіх осіб, відмінних від підозрюваного / обвинуваченого / підсудного.

Також, оскільки в рамках кримінального провадження щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вирішувалося питання про застосування процедури спеціальної конфіскації майна, власником якого є ТОВ «Лагуна-Рені», з метою забезпечення права на захист Київський районний суд Одеси в обов`язковому порядку на підставі ст.64-2 КПК України повинен був залучити ТОВ «Лагуна-Рені» до даної справи.

Узагальнені доводи заперечень на апеляційні скарги.
В своїх запереченнях на апеляційні скарги прокурор зазначає, щодоводи апелянта не ґрунтуються на законі та не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Зокрема, апелянтом зазначено про порушення правил підсудності Київським районним судом м.Одеси під час розгляду справи.

Однак, згідно з ч.1 ст.32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Так, найтяжчим кримінальним правопорушенням, інкримінованим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є ч.1 ст.255 КК України, за кваліфікуючими ознаками - участь у злочинній організації.

Судом встановлено факт того, що єдиним достеменно встановленим місцем вчинення найтяжчого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України є територія Київського району м. Одеси.

Твердження представника ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» про належність їм цілісного майнового комплексу на праві власності ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» не відповідає матеріалам кримінального провадження та даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі рішення господарського суду Одеської області від 07.06.2017 року, постанови Вищого господарського суду України від 05.12.2017 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 05.01.2018 року внесено відомості про скасування права власності ТОВ «Скарбниця Бессарабії» на вищевказане майно.

Крім того, зазначає, що до апеляційної скарги ТОВ «Лагуна-Рені» також не долучено жодних документів про встановлене за ТОВ «Лагуна-Рені» право власності на вказане нерухоме майно, до якого застосовано спеціальну конфіскацію.

В зв`язку з чим, твердження представника ТОВ «Лагуна-Рені» про належність цілісного майнового комплексу є таким, що не підтверджено будь-якими об`єктивними даними та документами.

Станом на час ухвалення оскаржуваного вироку та на теперішній час, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про права власності на цілісний майновий комплекс відсутні, у зв`язку з чим у суду були законні підстави для застосування спеціальної конфіскації до вказаного майна.

Таким чином, Київським районним судом міста Одеси, у справі № 520/1470/18, при вирішенні питання про спеціальну конфіскацію, жодним чином не зачіпались права ні ТОВ «Лагуна-Рені», ні ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ».
Обставини встановлені судом першої інстанції.
Судом першої інстанції встановлено, що Особою 1, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приблизно у 2011 році за попередньою змовою з Особою 3, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Для здійснення цієї діяльності були залучені окрім інших осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, співробітники ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Вони повинні були виготовляти підроблені документи щодо випуску через ТОВ «Лагуна-Рені» нафтопродуктів за межі митної території України.

В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної Особою 1, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, до якої входила організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 спричинено Державі значних збитків у виді несплати митних платежів.

Дії обвинувачених кваліфіковані наступним чином: ОСОБА_5 за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч. 3, 4 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України, ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 364 КК України, ОСОБА_7 за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.212, ч.3, 4 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.364 КК України, ОСОБА_8 ч.1 ст.255, ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3, 4 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.27, ч. 4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України.

Вироком Київського районного суду м.Одеси від 26.02.2018 року затверджено угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000042, згідно яких сторони дійшли згоди щодо всіх істотних обставин кримінального провадження, правової кваліфікації дій обвинувачених, а також щодо покарання.

Крім того, вироком застосовано спеціальну конфіскацію цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 ; складових частин: нежитлової будівлі (прохідна - літера В); нежитлової будівлі (насосно-компресорного відділення - літера Д); навісної - літера Д; альтанки - літера Б; вагової - літера Г; естакади - І; АЗС - П; сховища - ІІІ; дренажної ємкості -IV; огорожі - номер 1-7,28; споруди - номер 8 - 27, V; нежитлової будівлі загальною площею 562,50 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_5 (далі за текстом - цілісний майновий комплекс), шляхом звернення на користь держави.

Обставини встановлені судом апеляційної інстанції.
Заслухавши доповідь судді, доводи апелянтів на підтримку вимог апеляційних скарг, пояснення прокурорів, які вважали, що вирок необхідно залишити без змін, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг в їх межах, апеляційний суд дійшов наступного.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Висновок суду, щодо доведеності винуватості ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, за які їх засуджено за обставин наведених у вироку, відповідає вимогам кримінального процесуального закону щодо законності обґрунтованості та вмотивованості.

Вирок судом ухвалено на підставі угоди про визнання винуватості відповідно до положень ст. 474, 475 КПК України.

Кваліфікація судом першої інстанції дій обвинувачених ОСОБА_5 за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч. 3, 4 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України, ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 364 КК України, ОСОБА_7 за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.212, ч.3, 4 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.364 КК України, ОСОБА_8 ч.1 ст.255, ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3, 4 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.27, ч. 4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України є вірною і апелянтами не оспорюється.

Покарання, призначене обвинуваченим апелянтами також не оспорюється та, на думку апеляційного суду, відповідає тяжкості вчинених ними злочинів, даних про особу обвинувачених, та буде необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень.

Що ж стосується задоволення клопотання прокурора про застосування спеціальної конфіскації цілісного майнового комплексу, то апеляційний суд погоджується з таким рішенням суду першої інстанції, виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилучені за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частино цього Кодексу, перелік яких наведено у цій нормі. Пунктами 3,4 ч.1 ст. 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші цінності та інше майно були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави, або були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю)

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та вироку суду, судом встановлено, що для забезпечення реалізації злочинної схеми з ухилення від сплати податків, яка була метою створення Особою 1, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, злочинної організації, через невстановлену довірену особу, яка діяла умисно, з метою сприяння в ухиленні підконтрольних злочинній організації підприємств-резидентів від сплати податків в особливо великих розмірах та виступила засновником компанії нерезидента «Бівен Інвестментс Лтд», зареєстрованої за законодавством Британських Віргінських Островів за номером 1470081, за адресою: 33 Портер Роуд П.О.Бокс 3169 103, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу корпоративних прав від 22.11.2011 року придбали ТОВ «Лагуна-Рені», розташований за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188-Б, та на підставі протоколу № 6 загальних зборів учасників Товариства від 24.01.2012 року ввели до складу його засновників вказану офшорну компанію з часткою у статутному фонді 100%.

Для реалізації мети злочинної організації, цілісний майновий комплекс використовувався членами вказаної злочинної організації, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як її учасниками, виключно у злочинних цілях, зокрема з метою вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3,4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України. Зазначене майно було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2016 року щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та на нього накладено арешт з метою збереження речових доказів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, після фактичного зупинення діяльності ТОВ «Лагуна-Рені», 21.12.2016 року за результатами проведених електронних торгів майно Товариства - цілісний майновий комплекс придбано ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ».

Державним нотаріусом Ренійської районної державної нотаріальної контори 20.01.2017 року видано Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні, яким на підставі акта державного виконавця про реалізацію нерухомого майна від 29.12.2016 року посвідчено, що ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» належить право власності вказане на майно.

Рішенням господарського суду Одеської області від 07.06.2017 року у справі № 916/24/17 позов представника ТОВ «Лагуна-Рені» задоволено, визнано недійсними електронні торги з реалізації арештованого майна ТОВ «Лагуна-Рені».

Крім того, слід зазначити, що вироком Ренійського районного суду Одеської області від 05.04.2017 (справа № 510/328/17-к) ОСОБА_13 , який був представником за довіреністю власника - компанії «БІВЕН ІНВЕСТМЕНС Лтд.», яка в свою чергу є власником ТОВ «Лагуна-Рені», визнано винним в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, та судом визнано, що нерухоме майно ТОВ «Лагуна-Рені» підлягає спеціальній конфіскації, але у зв`язку з тим, що на той час нерухоме майно ТОВ «Лагуна-Рені» було реалізовано добросовісному набувачу - ТОВ «Скарбниця Бессарабії» у застосуванні спеціальної конфіскації відмовлено. Це рішення набрало законної сили 05.05.2017 року та в апеляційному порядку не оскаржувалось. У зв`язку з цим прокуратура Одеської області, діючи в інтересах держави вступила у розгляд господарським судом Одеської області вказаної справи з вимогою визнання проведення торгів недійсними.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 10.08.2017 року рішення господарського суду скасовано, в позові відмовлено.

Утім, постановою Вищого господарського суду України 05.12.2017 року касаційні скарги прокуратури області та ТОВ «Лагуна-Рені» - задоволено, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 10.08.2017 року скасовано, рішення господарського суду Одеської області від 07.06.2017 - залишено в силі.

На підставі рішення Вищого господарського суду України від 05.12.2017 року в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05.01.2018 року внесено відомості про скасування права власності ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» на вищевказане майно.

Таким чином, станом на час ухвалення вироку та на теперішній час згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про права власності на вказане майно відсутні, у зв`язку з чим були всі підстави гідно ч.9 ст.100 КПК України для застосування спеціальної конфіскації до вказаного майна.

В матеріалах справи відсутні будь-які документи про встановлене за ТОВ «Лагуна-Рені» та ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» право власності на вказане нерухоме майно, до якого застосовано спеціальну конфіскацію.

В зв`язку з чим, твердження представників ТОВ «Лагуна-Рені» та ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» про належність їм цілісного майнового комплексу є такими, що не підтверджені будь якими об`єктивними даними та документами та не відповідають даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також є безпідставними доводи апелянтів щодо порушення судом територіальної підсудності при розгляді даного кримінального провадження.

Так, згідно з ч.1 ст.32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження більш тяжке кримінальним правопорушенням, інкриміноване ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.255 КК України, за кваліфікуючими ознаками - участь у злочинній організації.

Судом встановлено, що зазначене кримінальне правопорушення, обвинувачені вчинили на території Київського району м. Одеси, тобто в межах територіальної юрисдикції Київського районного суду м. Одеси.

З огляду на наведене та відсутністю підстав для скасування вироку, передбачених ст.409 КПК України, з наведених апелянтами мотивів, апеляційні скарги ТОВ «Лагуна-Рені» та ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.
Керуючись ст.ст. 100, 405, 407, 424, 532 КПК України, ст.96-1, 96-2 КК України, апеляційний суд,-
п о с т а н о в и в :
Апеляційні скарги ТОВ «Лагуна-Рені» та ТОВ «СКАРБНИЦЯ БЕССАРАБІЇ» залишити без задоволення.

Вирок Київського районного суду м.Одеси від 26.02.2018 року відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з дня її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий:

Судді: