Справа №766/6055/20
н/п 1-кс/766/4780/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХПВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперативному уповноваженому СКП Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, за дорученням слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 15.02.2020 25.02.2020, зокрема:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 15.02.2020 по 25.02.2020 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 15.02.2020 по 25.02.2020;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Обґрунтування клопотання:

СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0000399 від 22.02.2020 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 20.02.2020 року, приблизно о 18 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила крадіжку в сумі 200 грн. та таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявника в сумі 3300 грн.

На теперішній час виникла необхідність отримати:

- документи, які підтверджують оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дані її власника;

- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 15.02.2020 по 25.02.2020 з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає необхідним проводити розгляд клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0000399 від 22.02.2020 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння грошовими коштами заявника сталося з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а також зняття копії фото-відео інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, із можливістю вилучити (здійснити виїмку).

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, а також відео і фото зображень, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. Крім того, слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо і за їх копіями. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу 15.02.2020 25.02.2020:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- копій заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- наявної інформації про рух грошових коштів за період часу з 15.02.2020 по 25.02.2020 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах;

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 15.02.2020 по 25.02.2020;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином копій платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1