Справа № 761/6317/20
Провадження № 1-кс/761/4163/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002209 від 15 жовтня 2019 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 26 лютого 2020 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002209 від 15 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій адвокат просить повернути ОСОБА_4 вилучене 14.01.2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

Свою скаргу представник володільця вилученого майна обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та яке на праві власності належить ОСОБА_6

14.01.2020 року було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені речі, які належать ОСОБА_4 , а саме: блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот чорно-сірого кольору з чорновими записами 1 шт.; реєстраційні документи ТОВ «КассшсОксі» на 11 арк.; реєстраційні документи ТОВ «ВіларГруп» на 4 арк.; чорнові записи на 15 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «Інформаційно Аналітична Група» (42088009) на 167 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», первинка II часть на 401 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», перинка на 422 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», (ГТД, інвойси) III частина на 378 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Мілт Групп» уставні і первинка на 285 арк.; папка синього кольору з написом Саніель первинка на 359 арк.; папка салатового кольору з написом олівцем «CMR» на 474 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Саніель» первинка на 448 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр» (ГТД, інвойси) II частина на 508 арк.; папка прозорого кольору з написом ТОВ «Альвін» уставні на 66 арк.; податкові декларації з ПДВ та додатки №5 ТОВ «Агро-Нова 2017» на 132 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Поиглі» на 94 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «ГрандСтандарт» уставні і первинка на 145 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Сангіхан» первинка на 390 арк.; папка для паперів з первинними документами ТОВ «Агро-Нова 2017» на 117 арк.; конверти з листами від податкової, 2 шт.; конверт з листом від інспекції з питань праці 1 шт.; папка різнокольорова ТОВ «Техцентр НТК» уставні на 128 арк.; папка жовтого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК» услуги на 318 арк.; папка для паперів на 113 арк.; папка для паперів на 80 арк.; папка архівна на 147 арк.; первині фінансово господ. документи ТОВ «Альвин»; ТОВ «Техцентр НТК», ТОВ «Саніель», ТОВ «Дінаріс індастрі» на 94 арк.; папка для паперів на 72 арк.; папка червоного кольору на 74 арк.; папка прозоро-блакитного кольору з фінансовими звітами на 179 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Дінаріс індастрі» уставні на 217 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» уставні на 130 арк.; папка для паперів на 50 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «табако-ОПТ» на 74 арк.; пластикова картка №207656; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Мікс Торг» (уставні і первинка) на 172 арк.; папка синього кольору з написом Техноголд на 66 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» (ГТД, інвойси) на 288 арк.; папка для паперів на 128 арк.; блокнот червоного кольору з чорновими записами; системний блок чорного кольору VENTO А8 CHASSIS Sn9BX3500484 в кількості 1 шт.; папка архівна на 126 арк.; папка зеленого кольору з написом Ореон на 81 арк.; папка синього кольору на 148 арк.; папка картонна з написом ТОВ «Євростар Груп» на 92 арк.; папка синього кольору з написом ФОП « ОСОБА_7 » уставні та первинка на 17 арк.; пластикова картка «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; папка чорного кольору з написом Агро-Нова 2017 на 92 арк.; первинно фінансово-господарські документи ТОВ «Ореон Інвест», ТОВ «Дінаріс Індастрі», CMR, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Техцентр НТК»; чорнові записи ТОВ «Саніель». ТОВ «Компанія Пром імпорт», ТОВ «Мікс Торг», ТОВ «Альвин» на 1090 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_7 на 48 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_10 на 52 арк.
Однак, вилучене в ході обшуку майно, на думку заявника, не входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року, до того ж даною ухвалою визначено пряму заборону на вилучення такого майна.

При цьому, адвокат ОСОБА_3 зазначає про те, що станом на день звернення до суду зі скаргою рішення слідчого судді про арешт вилученого в ході обшуку майна не ухвалено та на даний час таке майно його володільцю не повернуте, що порушує права ОСОБА_4 та таке майно негайно підлягає поверненню його володільцю.

Представник володільця вилученого майна - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового розгляду повідомлявся завчасно та належним чином. На електронну пошту суду від адвоката ОСОБА_3 надійшло клопотання у якому останній просить проводити розгляд без його участі.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу, будучи повідомленою про час та дату розгляду скарги, до суду не з`явилась, враховуючи позицію представника заявника про можливість розгляду скарги у його відсутність, з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 .

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 , бездіяльність якого оскаржується, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та дату розгляду скарги завчасно та належним чином, жодних заяв та клопотань, додаткових пояснень з приводу даної скарги до суду не надходило.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, встановлено, що в провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС перебуває кримінальне провадження №0002209 від 15 жовтня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року в рамках вказаного кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

14.01.2020 року в рамках кримінального провадження №0002209 було проведено обшук житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_11 про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить: ОСОБА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, документів, які були здобуті у результаті його вчинення, а саме: документів ПрАТ «Макіївський завод «Лазер», ТОВ «Техногрей» (), ТОВ «Главкабель» (), ТОВ «Компанія Світлодар» (), ТОВ «Оріант» (), ТОВ «Ракса» (), ТОВ «Бонус тренд» (), ТОВ «Капіталпрод» (), ТОВ «Редіус» (), ТОВ «Віарон груп» (), ТОВ «Прод Сервіс Торг» (), ТОВ «ТріонЕнергохолдинг» (), ТОВ «Екотехторг» (), ТОВ «Саніель» (), ТОВ «Данкен» (), ТОВ «Марітон» (), ТОВ «Арт ИнвестПром» (), ТОВ «Топ Стор» (), ТОВ «Кост Альянс» (), ТОВ «Денія» (), ТОВ «Гранд-Стандарт» (), ТОВ «Сілпак» (), ТОВ «Лайн Торг» (), ТОВ «Ажур-Макс» (), за період з 2017 по 2019 роки, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки - фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались задля вчинених кримінальних правопорушень.

Як вбачається з протоколу обшуку, 14 січня 2020 року було проведено обшук житлового приміщення за адресою: м. Дніпро, бульв. Слави, 53, кв.54, в рамках кримінального провадження №0002209. В результаті проведення вказаного обшуку було вилучено: блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот чорно-сірого кольору з чорновими записами 1 шт.; реєстраційні документи ТОВ «КассшсОксі» на 11 арк.; реєстраційні документи ТОВ «ВіларГруп» на 4 арк.; чорнові записи на 15 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «Інформаційно Аналітична Група» (42088009) на 167 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», первинка II часть на 401 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», перинка на 422 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», (ГТД, інвойси) III частина на 378 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Мілт Групп» уставні і первинка на 285 арк.; папка синього кольору з написом Саніель первинка на 359 арк.; папка салатового кольору з написом олівцем «CMR» на 474 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Саніель» первинка на 448 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр» (ГТД, інвойси) II частина на 508 арк.; папка прозорого кольору з написом ТОВ «Альвін» уставні на 66 арк.; податкові декларації з ПДВ та додатки №5 ТОВ «Агро-Нова 2017» на 132 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Поиглі» на 94 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «ГрандСтандарт» уставні і первинка на 145 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Сангіхан» первинка на 390 арк.; папка для паперів з первинними документами ТОВ «Агро-Нова 2017» на 117 арк.; конверти з листами від податкової, 2 шт.; конверт з листом від інспекції з питань праці 1 шт.; папка різнокольорова ТОВ «Техцентр НТК» уставні на 128 арк.; папка жовтого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК» услуги на 318 арк.; папка для паперів на 113 арк.; папка для паперів на 80 арк.; папка архівна на 147 арк.; первині фінансово господ. документи ТОВ «Альвин»; ТОВ «Техцентр НТК», ТОВ «Саніель», ТОВ «Дінаріс індастрі» на 94 арк.; папка для паперів на 72 арк.; папка червоного кольору на 74 арк.; папка прозоро-блакитного кольору з фінансовими звітами на 179 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Дінаріс індастрі» уставні на 217 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» уставні на 130 арк.; папка для паперів на 50 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «табако-ОПТ» на 74 арк.; пластикова картка №207656; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Мікс Торг» (уставні і первинка) на 172 арк.; папка синього кольору з написом Техноголд на 66 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» (ГТД, інвойси) на 288 арк.; папка для паперів на 128 арк.; блокнот червоного кольору з чорновими записами; системний блок чорного кольору VENTO А8 CHASSIS Sn9BX3500484 в кількості 1 шт.; папка архівна на 126 арк.; папка зеленого кольору з написом Ореон на 81 арк.; папка синього кольору на 148 арк.; папка картонна з написом ТОВ «Євростар Груп» на 92 арк.; папка синього кольору з написом ФОП « ОСОБА_7 » уставні та первинка на 17 арк.; пластикова картка «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; папка чорного кольору з написом Агро-Нова 2017 на 92 арк.; первинно фінансово-господарські документи ТОВ «Ореон Інвест», ТОВ «Дінаріс Індастрі», CMR, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Техцентр НТК»; чорнові записи ТОВ «Саніель». ТОВ «Компанія Пром імпорт», ТОВ «Мікс Торг», ТОВ «Альвин» на 1090 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_7 на 48 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_10 на 52 арк.
Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий протягом 48 годин після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, доказів на підтвердження факту надання дозволу на відшукання і вилучення в ході обшуку 14.01.2020 року в житловому приміщенні за адресою: м. Дніпро, бульв. Слави, 53, кв. 54, майна, зокрема: блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот чорно-сірого кольору з чорновими записами 1 шт.; реєстраційні документи ТОВ «КассшсОксі» на 11 арк.; реєстраційні документи ТОВ «ВіларГруп» на 4 арк.; чорнові записи на 15 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «Інформаційно Аналітична Група» (42088009) на 167 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», первинка II часть на 401 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», перинка на 422 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», (ГТД, інвойси) III частина на 378 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Мілт Групп» уставні і первинка на 285 арк.; папка салатового кольору з написом олівцем «CMR» на 474 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр» (ГТД, інвойси) II частина на 508 арк.; папка прозорого кольору з написом ТОВ «Альвін» уставні на 66 арк.; податкові декларації з ПДВ та додатки №5 ТОВ «Агро-Нова 2017» на 132 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Поиглі» на 94 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Сангіхан» первинка на 390 арк.; папка для паперів з первинними документами ТОВ «Агро-Нова 2017» на 117 арк.; конверти з листами від податкової, 2 шт.; конверт з листом від інспекції з питань праці 1 шт.; папка різнокольорова ТОВ «Техцентр НТК» уставні на 128 арк.; папка жовтого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК» услуги на 318 арк.; папка для паперів на 113 арк.; папка для паперів на 80 арк.; папка архівна на 147 арк.; первині фінансово господ. документи ТОВ «Альвин»; ТОВ «Техцентр НТК», ТОВ «Саніель», ТОВ «Дінаріс індастрі» на 94 арк.; папка для паперів на 72 арк.; папка червоного кольору на 74 арк.; папка прозоро-блакитного кольору з фінансовими звітами на 179 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Дінаріс індастрі» уставні на 217 арк.; папка для паперів на 50 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «табако-ОПТ» на 74 арк.; пластикова картка №207656; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Мікс Торг» (уставні і первинка) на 172 арк.; папка синього кольору з написом Техноголд на 66 арк.; папка для паперів на 128 арк.; блокнот червоного кольору з чорновими записами; системний блок чорного кольору VENTO А8 CHASSIS Sn9BX3500484 в кількості 1 шт.; папка архівна на 126 арк.; папка зеленого кольору з написом Ореон на 81 арк.; папка синього кольору на 148 арк.; папка картонна з написом ТОВ «Євростар Груп» на 92 арк.; папка синього кольору з написом ФОП « ОСОБА_7 » уставні та первинка на 17 арк.; пластикова картка «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; папка чорного кольору з написом Агро-Нова 2017 на 92 арк.; первинно фінансово-господарські документи ТОВ «Ореон Інвест», ТОВ «Дінаріс Індастрі», CMR, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Техцентр НТК»; чорнові записи ТОВ «Саніель». ТОВ «Компанія Пром імпорт», ТОВ «Мікс Торг», ТОВ «Альвин» на 1090 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_7 на 48 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_10 на 52 арк., в рамках кримінальногопровадження №0002209, слідчому судді не надано.

При цьому, доказів того, що було накладено арешт на вилучене 14.01.2020 року під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначене майно, слідчому судді не надано.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про те, що майно, вилучене 14.01.2020 року під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , має статус тимчасово вилученого майна. При цьому дане майно на час розгляду скарги його володільцю ОСОБА_4 не повернуто, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню ОСОБА_4 .

Водночас, слідчий на неодноразові виклики в судові засідання не з`явився, не надав належних доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучене в ОСОБА_4 майно, містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження №0002209. Також слідчим не надано і даних про те, що на таке майно було накладено арешт.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002209 від 15 жовтня 2019 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в частині зобов`язання уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0002209 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212 КК України, повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, а саме: блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот чорно-сірого кольору з чорновими записами 1 шт.; реєстраційні документи ТОВ «КассшсОксі» на 11 арк.; реєстраційні документи ТОВ «ВіларГруп» на 4 арк.; чорнові записи на 15 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «Інформаційно Аналітична Група» (42088009) на 167 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», первинка II часть на 401 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», перинка на 422 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», (ГТД, інвойси) III частина на 378 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Мілт Групп» уставні і первинка на 285 арк.; папка салатового кольору з написом олівцем «CMR» на 474 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр» (ГТД, інвойси) II частина на 508 арк.; папка прозорого кольору з написом ТОВ «Альвін» уставні на 66 арк.; податкові декларації з ПДВ та додатки №5 ТОВ «Агро-Нова 2017» на 132 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Поиглі» на 94 арк.; папка чорного кольору з написом ТОВ «Сангіхан» первинка на 390 арк.; папка для паперів з первинними документами ТОВ «Агро-Нова 2017» на 117 арк.; конверти з листами від податкової, 2 шт.; конверт з листом від інспекції з питань праці 1 шт.; папка різнокольорова ТОВ «Техцентр НТК» уставні на 128 арк.; папка жовтого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК» услуги на 318 арк.; папка для паперів на 113 арк.; папка для паперів на 80 арк.; папка архівна на 147 арк.; первині фінансово господ. документи ТОВ «Альвин»; ТОВ «Техцентр НТК», ТОВ «Саніель», ТОВ «Дінаріс індастрі» на 94 арк.; папка для паперів на 72 арк.; папка червоного кольору на 74 арк.; папка прозоро-блакитного кольору з фінансовими звітами на 179 арк.; папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Дінаріс індастрі» уставні на 217 арк.; папка для паперів на 50 арк.; папка зеленого кольору з написом ТОВ «табако-ОПТ» на 74 арк.; пластикова картка №207656; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Мікс Торг» (уставні і первинка) на 172 арк.; папка синього кольору з написом Техноголд на 66 арк.; папка для паперів на 128 арк.; блокнот червоного кольору з чорновими записами; системний блок чорного кольору VENTO А8 CHASSIS Sn9BX3500484 в кількості 1 шт.; папка архівна на 126 арк.; папка зеленого кольору з написом Ореон на 81 арк.; папка синього кольору на 148 арк.; папка картонна з написом ТОВ «Євростар Груп» на 92 арк.; папка синього кольору з написом ФОП « ОСОБА_7 » уставні та первинка на 17 арк.; пластикова картка «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; папка чорного кольору з написом Агро-Нова 2017 на 92 арк.; первинно фінансово-господарські документи ТОВ «Ореон Інвест», ТОВ «Дінаріс Індастрі», CMR, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Техцентр НТК»; чорнові записи ТОВ «Саніель». ТОВ «Компанія Пром імпорт», ТОВ «Мікс Торг», ТОВ «Альвин» на 1090 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_7 на 48 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_10 на 52 арк., яке було виявлено та вилучено 14.01.2020 під час проведення обшуку місце проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Що стосується вимоги заявника повернути ОСОБА_4 вилучене, в рамках кримінального провадження №0002209, під час обшуку 14.01.2020 житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: папка синього кольору з написом Саніель первинка на 359 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Саніель» первинка на 448 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Гранд Стандарт» уставні і первинка на 145 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» уставні на 130 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» (ГТД, інвойси) на 288 арк., то в цій частині скаргу слід залишити без задоволення з огляду на те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 грудня 2019 року було прямо надано дозвіл на відшукання вказаного майна, а тому таке майно не має статусу тимчасово вилученого майна.

Враховуючи наведене, оскільки майно, про повернення якого ставить питання адвокат ОСОБА_3 , не є тимчасово вилученим майном, а тому у задоволенні скарги в частині повернення вилученого під час обшуку житлового приміщення за адресою: м. Дніпро, бульв. Слави, 53, кв.54, майна, зокрема: папка синього кольору з написом Саніель первинка на 359 арк.; папка салатового кольору з написом ТОВ «Саніель» первинка на 448 арк.; папка рожевого кольору з написом ТОВ «Гранд Стандарт» уставні і первинка на 145 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» уставні на 130 арк.; папка синього кольору з написом ТОВ «Саніель» (ГТД, інвойси) на 288 арк., слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002209 від 15.10.2019 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №0002209 від 15.10.2019 року, повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, а саме:
-блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.;
-блокнот чорно-сірого кольору з чорновими записами 1 шт.;
-реєстраційні документи ТОВ «КассшсОксі» на 11 арк.;
-реєстраційні документи ТОВ «ВіларГруп» на 4 арк.;
-чорнові записи на 15 арк.;
-папка зеленого кольору з написом ТОВ «Інформаційно Аналітична Група» (42088009) на 167 арк.;
-папка салатового кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», первинка II частина на 401 арк.;
-папка рожевого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», перинка на 422 арк.;
-папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК», (ГТД, інвойси) III частина на 378 арк.;
-папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Мілт Групп» уставні і первинка на 285 арк.;
-папка салатового кольору з написом олівцем «CMR» на 474 арк.;
-папка чорного кольору з написом ТОВ «Техцентр» (ГТД, інвойси) II частина на 508 арк.;
-папка прозорого кольору з написом ТОВ «Альвін» уставні на 66 арк.;
-податкові декларації з ПДВ та додатки №5 ТОВ «Агро-Нова 2017» на 132 арк.;
-папка рожевого кольору з написом ТОВ «Поиглі» на 94 арк.;
-папка чорного кольору з написом ТОВ «Сангіхан» первинка на 390 арк.;
-папка для паперів з первинними документами ТОВ «Агро-Нова 2017» на 117 арк.;
-конверти з листами від податкової, 2 шт.;
-конверт з листом від інспекції з питань праці 1 шт.;
-папка різнокольорова ТОВ «Техцентр НТК» уставні на 128 арк.;
-папка жовтого кольору з написом ТОВ «Техцентр НТК» услуги на 318 арк.;
-папка для паперів на 113 арк.;
-папка для паперів на 80 арк.;
-папка архівна на 147 арк.;
-первині фінансово господ. документи ТОВ «Альвин»;
-ТОВ «Техцентр НТК», ТОВ «Саніель», ТОВ «Дінаріс індастрі» на 94 арк.;
-папка для паперів на 72 арк.;
-папка червоного кольору на 74 арк.;
-папка прозоро-блакитного кольору з фінансовими звітами на 179 арк.;
-папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Дінаріс індастрі» уставні на 217 арк.;
-папка для паперів на 50 арк.;
-папка зеленого кольору з написом ТОВ «табако-ОПТ» на 74 арк.;
-пластикова картка №207656;
-папка рожевого кольору з написом ТОВ «Мікс Торг» (уставні і первинка) на 172 арк.;
-папка синього кольору з написом Техноголд на 66 арк.;
-папка для паперів на 128 арк.;
-блокнот червоного кольору з чорновими записами;
-системний блок чорного кольору VENTO А8 CHASSIS Sn9BX3500484 в кількості 1 шт.;
-папка архівна на 126 арк.;
-папка зеленого кольору з написом Ореон на 81 арк.;
-папка синього кольору на 148 арк.;
-папка картонна з написом ТОВ «Євростар Груп» на 92 арк.;
-папка синього кольору з написом ФОП « ОСОБА_7 » уставні та первинка на 17 арк.;
-пластикова картка «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ;
-папка чорного кольору з написом Агро-Нова 2017 на 92 арк.;
-первинно фінансово-господарські документи ТОВ «Ореон Інвест», ТОВ «Дінаріс Індастрі», CMR, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Техцентр НТК»;
-чорнові записи ТОВ «Саніель», ТОВ «Компанія Пром імпорт», ТОВ «Мікс Торг», ТОВ «Альвин» на 1090 арк.;
-книга обліку доходів ОСОБА_7 на 48 арк.;
-книга обліку доходів ОСОБА_10 на 52 арк,
яке було виявлено та вилучено 14.01.2020року під час проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині скаргу залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1