06.04.2020 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/342/20
Провадження № 1-кс/533/92/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши закритому в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
06.04.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код банку НОМЕР_3 к/р № НОМЕР_4 в Національному банку України (код банку НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зокрема:

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2020 року по 04.04.2020 року.
-інформацію про власника рахунку НОМЕР_7 , на який із рахунку НОМЕР_8 ФГ « ОСОБА_4 », було здійснено перерахунок коштів у сумі 275 000,00 гривень;
-завірену копію наявних документів у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника рахунку НОМЕР_7 .

-інформацію про час та місце здійснення операцій по рахунку НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2020 року по 04.04.2020 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2020 року в чергову частину Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 директора ФГ « ОСОБА_4 », про те, що 03.03.2020 року близько 14 години 00 хвилин невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 275 000,00 гривень.

04.04.2020 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 02.04.2020 року йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_9 , який представився грузо перевізником фірми, яка знаходиться в Черкасах, а офіс у Києві, що він продає міндобрива та вказав їх ціну та те, що нього безкоштовна доставка на місце і оплата по факту, на що ОСОБА_5 погодився і сказав, щоб привозили у п`ятницю.

03.04.2020 року до ОСОБА_5 на базу приїхав автомобіль з мін добривом за який він заплатив грошові кошти у сумі 275 000,00 гривень, шляхом перерахування з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

04.04.2020 року коли директор потерпілий ОСОБА_5 був на роботі до нього зателефонував директор ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і сказав, щоб він заплатив йому гроші за добриво яке йому привезли 03.04.2020 року. Пізніше вияснилося, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 275 000,00 гривень.

Далі, слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься в вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти, а також подальшу долю коштів, так як інформація про власника рахунку в подальшому може бути використана як доказ.
Також, слідчий в клопотанні зазначив, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце судового засідання, в судове засідання представників не забезпечило, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий, належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився та направив до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області, перебуває кримінальне провадження № 0000107 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчий Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця року з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код банку НОМЕР_3 к/р № НОМЕР_4 в Національному банку України (код банку НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зокрема:

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2020 року по 04.04.2020 року.
-інформацію про власника рахунку НОМЕР_7 , на який із рахунку НОМЕР_8 ФГ « ОСОБА_4 », було здійснено перерахунок коштів у сумі 275 000,00 гривень;
- завірену копію наявних документів у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника рахунку НОМЕР_7 .

-інформацію про час та місце здійснення операцій по рахунку НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2020 року по 04.04.2020 року.
Строк дії ухвали до 06.05.2020 року включно.
У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1