Справа № 520/7019/17
Провадження № 1-кс/947/556/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003023 від 25.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ст.356 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003023 від 25.07.2016за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367, ст. 356 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 24.07.2016 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в результаті неправомірних дій службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без наявних на то підстав, йому припинено нарахування субсидій на опалення, та у зв`язку з неправильністю нарахування тарифів з енергопостачання, які він у свою чергу не має змоги оплатити, його житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було позбавлено електропостачання.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до протоколу зборів інвесторів будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 №1/1/1 від 26.11.2011 року вирішено передати функції по експлуатації будинку, його утримання і постановки на баланс створеному ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та обрати головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 є керівником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2011 року, що не відповідає зазначеній у протоколі зборів інвесторів будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 №1/1/1 даті.
Також, в ході проведення досудового розслідування було установлено, що відповідно до протоколу загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/1/2 від 26.11.2011 одностайно вирішено затвердити щомісячну сплату членських внесків на утримання та обслуговування будинку в розмірі 300 гривень з кожної квартири на місяць.
Крім цього з 2016 року додатково до тарифу за опалення головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збирались кошти для ремонту котельні на загальну суму 190 000 гривень, як саме розпоряджався коштами не відомо на запит посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає.
Допитані у якості свідків жильці будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надали показання про те, що в них дійсно збирались підписи, за присутність на перших та єдиних зборах, але збирались підписи лише за присутність на зборах, а не за прийняття певного рішення, в тому числі щодо затвердження суми сплати щомісячного членського внеску. Також 04.01.2020 свідок ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила що, грошові кошти, які сплачували жителі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , нараховувались на рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.
Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0003023 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунокЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_1 , зареєстрований у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з 01.01.2016 по 01.01.2020 , з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003023 від 25.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ст.356 КК України задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_3 ; (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, та/або іншим оперативним уповноваженим за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до:
інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_3 ;(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів на та/або з розрахунковий рахунокЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_1 , який зареєстрований у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з 01.01.2016 по 01.01.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1