Справа № 636 / 3103 / 19
1-кс / 636 / 352 / 2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокурори Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000700 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (інформації в електронному та друкованому вигляді) у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000700 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

07 лютого 2019 року, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі - ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 укладено договір поставки аміачної селітри. Однак, станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проведено оплату за повністю поставлений товар аміачної селітри, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснив, що в січні 2019 року, до його офісу зателефонував раніше не знайомий ОСОБА_7 , який представився власником (комерційним директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ), та запропонував співробітництво, а саме запропонував здійснити закупівлю товару аміачної селітри на вигідних умовах з 100 % попередньої оплати за ринковими цінами.
В подальшому, 07 лютого 2019 року, між ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 (покупець) укладено договір поставки № ВL 190207-2п., та відповідно предметом договору є придбання мінеральних добрив.
В подальшому на підставі договору та специфікації, здійснено три попередні оплати та відповідні поставки.
Однак, в березні між потерпілим ОСОБА_5 та комерційним директором ОСОБА_7 здійснена зустріч та досягнена домовленість, щодо поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) великого об`єму аміачної селітри з оплатою товару після вивантаження, посилаючись останнього на те, що його покупці здійснять оплату по факту отримання від нього товару.
17 вересня 2019 року, реалізовуючи ухвалу суду на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 та в офісі на другому поверсі без нумерації, в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в період часу з 12 годин 15 хвилин до 18 години 26 хвилин, було виявлено та вилучено: 1) договір поставки № BL 190 207 2n від 07.02.2019 (укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з специфікаціями та додатковою угодою № 1 на 18 арк.; 2) договір № 1/2019 оренди площадки від 26 березня 2019 року в м. Вовчанськ на 2 арк.; 3) ноутбук марки Lenovo G 50-30 (Model Mame 80 GO, S/N: PRO 52 S G5 MTM 80 GOO 1M 2 UA MO: PF9XB4C11102) чорного кольору, у робочому стані; 4) зарядний пристрій: Lenovo, моделі ADLX 45 NL C3A, чорного кольору; 5) ноутбук ASUS, моделі R515 M (ESNOSIV 7141 25016 SN-5606 R515MA-SX 789 B), чорного кольору з зарядним пристроєм від нього; 6) 2 системних блоки, марки Frime, чорного кольору; 7) ноутбук «АSUS», марки R515M (ISNOS V71420701 SN 6680 R515 MA-SX789 B) чорного кольору та заядний пристрій марки АSUS, моделі AD 890026; 8) монітор «hp», BANGgOLNFSEN, чорного кольору; 8) системний блок DELL FFTVTB2, 2, чорного кольору; 9) жорсткий диск, моделі: ST 310211A, 10 Gbytes SIN6DB 143 2 G; 10) блок живлення SIN 0957 2271; 11) носій інформації «GOLDEN FLELD», чорного кольору; 12) системних блоки, марки Frime, чорного кольору; 13) видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 57 арк.; 14) документ з інформацією наявності рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 15) копію наказу № 2-К від 21.03.2018, з приводу переводу ОСОБА_7 на посаду комерційного директора на 1 арк.; 16) рукописні записи з виписками рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.; 17) копія наказу № 1-К від 10.05.2017 (про прийняття на роботу ОСОБА_7 ) на 1 арк.; 18) копія наказу № 24-К від 01.12.2018 (про прийняття на роботу ОСОБА_8 ) на 1 арк.; 19) посадові інструкції заступника директора з правового забезпечення від 01.12.2018 на 2 арк. (копія).
09 жовтня 2019 року, за участі спеціаліста, з вище вказаної комп`ютерної техніки скопійовано інформацію на жорсткий диск WD Elements SE Product of Thailand 4119B R/N:D8B ABAFCA WD NL B.V. Taurusavenue1-39 NL 2132 LS Hoofddorp (P/N: WDBEPK0010BBK-0B, S/N: WXQ1AA838CFH). Інформація у розмірі 214 ГБ.
В рамках даного кримінального провадження проведено комплексну судово-економічну та комп`ютерну-технічну експертизу №4364/4365/5971 від 20 березня 2020 року, якою надано відповіді на поставлені питання слідчого окрім питання про підтвердження документально факту розпорядження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від суб`єктів господарювання за реалізований товар (селітру), отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для відповіді на поставлене питання, експерту необхідно надати інформацію про оборотно-сальдові відомості по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за період часу з 07.02.2019 по 15.09.2019.
Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (інформації в електронному та друкованому вигляді) у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (посвідчення ХКП № 007915), та слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (інформації в електронному та друкованому вигляді) у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за період часу з 07.02.2019 по 15.09.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя