Справа № 592/5790/20
Провадження № 1-кс/592/2969/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 розпочатому 13.11.2018 за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Матеріали кримінального правопорушення № 0000156 виділені з матеріалів кримінального провадження №0000394 від 01.10.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.09.2018 по 30.09.2018 невстановлена особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку ТМЦ на суму 103495, 00 грн.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали Лебединського районного суду, з метою відшукання викраденого, за адресою: АДРЕСА_1 , на території, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.10.2018 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено нафтопродукти в металевих бочках.

Під час проведення обшуку, з металевої ємності об`ємом 73 м3 позначеної №2 було взято 3 зразки речовини темного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л., позначена на бирці №1; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №2; 3) пластикової ємності об`ємом 1,5 позначена на бирці №3. З металевої ємності об`ємом 25 м3 позначеної №7 було взято 3 зразки речовини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено, до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л. позначеної на бирці №4; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №5; 3)пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №6.

В подальшому встановлено, що обладнання для переробки нафтопродуктів використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 15.09.2000 року № 0000537, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , основний вид діяльності - виробництво продуктiв нафтоперероблення) директором якого є ОСОБА_4 який в свою чергу повідомив, що підприємство здійснює переробку нафтопродуктів відповідно до вимог ТУ «Сировина вуглеводнева зі змінами», «Абсорбент зі змінами» та «Залишок важкий зі змінами», тобто виготовлена продукція не є підакцизним товаром.

20.12.2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено обладнання для переробки нафти, нафтопродукти, ємності для зберігання та зразки нафтопродуктів по яких в подальшому призначено судово-хімічну експертизу з метою встановлення того чи відповідають вилучені рідини вимога ДСТУ та чи є підакцизними товарами.

Працівниками аналітичного відділу ОУ ГУ ДФС у Сумській області за допомогою наявних баз ДФС України, на виконання доручення, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого встановлено, що підприємство здійснює переробку нафтопродуктів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , основний вид діяльності оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), які в свою чергу здійснюють реалізацію абсорбенту (компоненту дизельного палива) та нафти сирої в адресу ФГ « ОСОБА_6 », (код НОМЕР_4 , держреєстрація 20.04.2006 року, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , основний вид діяльності вирощування зернових культур, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), що є підставою вважати, що документи фінансово-господарської діяльності та нафтопродукти перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення виду, кількості (об`єму), якості нафтопродуктів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », транспортних засобів якими здійснювалось перевезення нафтопродуктів, шляху їх подальшого використання необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ФГ « ОСОБА_6 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до речей, а саме: нафтопродуктів з метою отримання їх зразків для подальшого проведення судово-хімічної експертизи, що має важливе значення для досудового розслідування. Вказані документи нададуть можливість встановити нафтопродукти якого саме виду були транспортовані в адресу ФГ « ОСОБА_6 » їх подальше використання, а за результатами проведення судово-хімічної експертизи, по вилучених зразках, буде фактично встановлено вид транспортованого (придбаного) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нафтопродукту, буде використано, як доказ факту збуту підакцизного товару.

Неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучених речей і документів, до яких планується доступ, полягає у тому, що оригіналом документа є сам документ, а отримані зразки нафтопродуктів можна отримати лише після зафіксованого та підтвердженого факту їх отримання ФГ « ОСОБА_6 » у власність та перерахування за це грошових коштів (чи надання послуг, якщо це може бути передбачено умовами договору).

Слідчий в судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представник ФГ « ОСОБА_6 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів ФГ « ОСОБА_6 », (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 13.11.2018 по 05.05.2020р., а саме до: договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, документів які підтверджують шлях використання придбаної продукції, лабораторні аналізи продукції, маршрутні листи (із зазначенням умов перевезень), дозвільні документи для транспортування нафти, перелік автомобілів якими здійснювалось транспортування (із зазначенням П.І.П. водія, марки автомобіля, цистерни, д.н.з. автомобіля, цистерни, якими здійснювалось транспортування), копії свідоцтва про метрологічну повірку ємності, копії дозволів на перевезення вогненебезпечних вантажів (на автомобілі та цистерни на яких здійснювалось транспортування), копії свідоцтва про допуск транспортного засобу, цистерни до перевезення небезпечного вантажу, у разі використання, при перевезенні вантажу, транспортних засобів інших суб`єктів підприємницької діяльності (на умовах оренди, за договором) надати належним чином завірених копій підтверджуючих документів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надати тимчасовий доступ до речей, а саме нафтопродуктів які були придбані за період з 13.11.2018 по 05.05.2020 ФГ « ОСОБА_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення зразків нафтопродуктів (в кількості необхідних зразків з відповідністю до кількості ємностей в яких зберігаються нафтопродукти у співвідношенні 9:1 один зразок об`ємом 1,5 літри).

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ФГ « ОСОБА_6 », (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1