У Х В А Л А
17 грудня 2019 року м. Хмельницький
17 грудня 2019 року старший слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та проведення вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26 листопада 2019 року близько 10 год. з мобільного номеру № НОМЕР_2 , невідома особа здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_5 , та представившись представником соціального захисту, шахрайським шляхом, зловживанням довірою назвала банківську картку № НОМЕР_3 на яку останній в подальшому перерахував грошові кошти у сумі 3280 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 3280 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується невстановлена особа.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20 листопада 2019 року по термін виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в приміщенні філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 20 листопада 2019 року по термін виконання ухвали з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 з 20.11.2019 по термін виконання ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 17 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя