Справа № 211/1537/19
Провадження № 1-кс/211/146/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ., за участю: прокурора ОСОБА_3 захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000345, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . ч. 2, 3 ст. 185, ч.3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Усть-Кут, Іркутської області, РРФСР, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
встановив:
10.02.2020 року слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000345, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . ч. 2, 3 ст. 185, ч.3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України звернулася до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, захисників та підозрюваного, які просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів, приблизно о 15:00 год. 24.01.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних банківських карток, прибув на станцію «Автовокзал» розташовану за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Дніпровське шосе, 1 в Довгинцівському районі, де підійшов до банкомату CADN7285 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшов ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_6 , вставив до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та ввів пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_8 та не дав йому можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілого дії, після яких повернув йому банківську картку № НОМЕР_2 . Отримавши банківську картку ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи, направився до платформ Автовокзалу.
В цей момент, ОСОБА_6 , завершивши операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_8 , достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 15:25 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_3 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_1 , що надало йому можливість доступу до банківських рахунків ОСОБА_8 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування, банкомати АТ КБ «ПриватБанк» та інших банків, оформлення кредитів на анкетні дані ОСОБА_8 в фінансових онлайн установах.
У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , о 15:58 год. 24.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Миру, 28, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату CADN4964 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 300 грн.
Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 , попередньо оформивши кредит за сервісом «Швидкий кредит» від імені ОСОБА_8 на сайті банку https://privatbank.ua/ за стандартною схемою, о 08:57, 08:58 год. 25.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Миру, 28, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату CADN4964 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 20 000 грн.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 , о 20.34 год. 25.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна, 4/а, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату CADN1502 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 1 000 грн.
Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 07:31 годині 27.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 9, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату CADN7279 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 19 500 грн.
У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 15:02 годині 27.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 9, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату CADN6045 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 1 600 грн.
Крім того ОСОБА_6 , маючи доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 за допомогою фінансового мобільного номеру НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», попередньо оформивши кредит за сервісом «Швидкий кредит» від імені ОСОБА_8 на сайті банку https://privatbank.ua/ за стандартною схемою, з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_4 у період часу з 18:20 по 18.35 28.01.2019 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , до якої мав доступ, грошові кошти у загальній сумі 19 809 грн.
Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 04:14 годині 28.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова, 33, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 , до якої мав доступ, за допомогою банкомату CADN4342 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 1 800 грн.
Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 23:22 годині 28.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Якіра, 15, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 , до якої мав доступ, за допомогою банкомату CADN7748 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 400 грн.
Також ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 11:31 годині 29.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 9, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 , до якої мав доступ, за допомогою банкомату CADN6045 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 19 700 грн.
Він же, маючи доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 за допомогою фінансового мобільного номеру НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», попередньо оформивши кредит за сервісом «Швидкий кредит» від імені ОСОБА_8 на сайті банку https://privatbank.ua/ за стандартною схемою, з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_4 у період часу з 15:10 по 15:14 29.01.2019 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , до якої мав доступ, грошові кошти у загальній сумі 20 000 грн.
Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 09:58 годині 30.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова, 42, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 , до якої мав доступ, за допомогою банкомату CADN1674 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 19 900 грн.
Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру ж, ОСОБА_6 о 21:54 годині 07.02.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, проспект Карла Маркса, 48, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою банкомату CADN8117 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 13 400 грн.
У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, об 11:00 годині 09.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Харитонова, 7, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату CADN1498 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 6 000 грн.
Він же, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 07:00 год. 10.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Купріна, 127, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату CADN7024 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 200 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 103 800 грн, що складає 108 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та є значною шкодою.

Крім того, приблизно о 16:15 год. 29.03.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних банківських карток, прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30а, де підійшов до банкомату CADN7688 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом. У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 та ввела пін-код. Побачивши, що ОСОБА_9 ввела пін-код, в цей момент ОСОБА_6 повідомив їй неправдиву інформацію про те, що він ще не завершив банківські операції по своїй власній платіжній картці, внаслідок чого ОСОБА_9 самостійно дістала з банкомату свою банківську картку № НОМЕР_7 та надала доступ до банкомату ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 , завершивши операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_9 , достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 16:29 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_8 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_6 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_9 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк». У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , о 16:43 годині 29.03.2019, перебуваючи в ТРЦ «UNION» за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30г, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , збільшивши до цього кредитний ліміт до 50 000 грн., за допомогою банкомату CADN2279 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 5 000 грн. Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 о 16:49 годині 29.03.2019, перебуваючи в магазині «iClub» за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30б, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9 за сервісом «Оплата частинами - миттєва розстрочка» оформив кредит на 12 платежів, для придбання мобільного телефону «IPhone 7 32Gb Black» за ціною 8 755 грн. та здійснив з банківського рахунку потерпілої перший платіж на суму 983,41 грн., тим самим незаконно заволодів вказаним майном та завдав потерпілій ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму 8 755 грн. Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 18:14 годині 29.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Миру, 28, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату CADN4964 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 10 000 грн.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 у період часу з 18:22 по 18.24 годин 29.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, проспект Гагаріна, 63, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату іншого банку А0101369 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів коштами ОСОБА_9 у сумі 5 000 грн. Після чого, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 о 18:32 годині 29.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, проспект Гагаріна, 69, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату А2202380 іншого банку ПАТ «Південний», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 2 000 грн. Він же, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, у період часу з 18:36 по 23:59 годин 29.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Костенка, 21, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату АТМ6116 іншого банку АКБ «ІндустріалБанк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 7 000 грн. Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 18:57 годин 29.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 24, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату іншого банку АТMKD150 ПАТ «Південний» таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 2 000 грн.
Крім того ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 19:21 годині 29.03.2019, перебуваючи в магазині «Ельдорадо» за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова, буд. 37, діючи таємно від потерпілої, з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9 за сервісом «Оплата частинами» без її згоди оформив кредит на 20 платежів, для придбання мобільного телефону «Samsung SM-G950 Galaxy S8 DS Grey» за ціною 17 000 грн. та здійснив з банківського рахунку потерпілої перший платіж на суму 850 грн., тим самим незаконно заволодів вказаним майном та завдав потерпілій ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму 17 000 грн.
Надалі, ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 з використанням іншої підробленої ним платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , до якої діяв зареєстрований ним мобільний номер НОМЕР_8 , який був фінансовим та перебував у його в розпорядженні, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 19:50 годині 29.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Костенка, 21, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_9 , за допомогою банкомату CADN8129 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів коштами ОСОБА_9 у сумі 16 000 грн.
Також, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 20:09 годині 29.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, проспект Поштовий, 18, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_9 , за допомогою банкомату іншого банку ATMВ5315 АТ «Укрсиббанк», таємно від потерпілої ОСОБА_9 з банківського рахунку заволодів грошовими коштами у сумі 2 600 грн. Надалі, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру о 03:50 год. 30.03.2019, з метою незаконного збагачення, прибув до банкомату який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Металургів, буд. 9, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату іншого банку A6203501 ПАТ «Південний», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 700 грн.
Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, в період часу з 07:10 год. по 09:02 год. 30.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Металургів, буд. 21, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_9 за допомогою банкомату CADN7232 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 12 600 грн.
Він же, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, у період часу з 11:45 по 14:34 годин 30.03.2019, перебуваючи у м. Кривий Ріг, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату іншого банку A0300111, таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 6 600 грн.
Крім того ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 01:11 год. 03.04.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Металургів, буд. 21, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_9 за допомогою банкомату CADN7232 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 2 850 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 98 105 гривень, що складає 102 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та є значною шкодою

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Фактичними обставинами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, є наступне.
Так, приблизно о 14:50 год. 04.04.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних банківських карток, прибув до відділення АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 61, де підійшов до банкомату CADN1632 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 та ввела пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_10 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_11 . Отримавши банківську картку ОСОБА_10 , нічого не підозрюючи, пішла до іншого банкомату, щоб зняти грошові кошти.
Після чого ОСОБА_6 , завершивши операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_10 , достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 з використанням підробленої платіжної банківської картки, до якої цього ж дня о 15:02 год., використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_12 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_10 , що надало йому можливість доступу до банківських рахунків ОСОБА_10 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк».
У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , о 15:24 годині 04.04.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Соборності, буд. 39, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_10 , за допомогою банкомату CADN4212 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 5 000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ОСОБА_10 майнової шкоди на загальну суму 5 000 гривень.

Крім того, 02.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних банківських карток, о 15:20 год. прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30а, де підійшов до банкомату CADN7688 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я її доньки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якої ввела пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_11 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для останньої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_14 . Отримавши банківську картку ОСОБА_11 , почекала поки ОСОБА_6 завершить виконання своїх операції, після чого з банківської картки № НОМЕР_14 зняла готівку у сумі 500 гривень, нічого не підозрюючи, покинула приміщення магазину «Сільпо».
Одночасно з цим, о 15:26 год. перед тим як передати картку ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_12 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, з використанням підробленої платіжної банківської картки, використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_15 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_13 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_12 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк».
У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , о 17:04 год. та 17:05 год. 02.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 27, збільшивши перед цим кредитний ліміт за карткою до 27500 грн., діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_13 , за допомогою банкомату СADN5598 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 16 000 грн.
Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 о 17:08 год. та 17:09 годині 02.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, буд. 31, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_13 , за допомогою банкомату « НОМЕР_16 » АТ «Ощадбанк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 3 700 грн.
Крім того ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, у період часу з 06:13 по 06:16 годині 03.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл. Горького, буд. 10, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_13 , за допомогою банкомату СADN5697 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 20 000 грн.
Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, у період часу з 09:21 по 09:57 годині 03.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Миру, буд. 28, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_13 , за допомогою банкомату СADN4964 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 18 000 грн.
Завершуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 , о 13:19 год. 03.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна, буд. 27, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_13 , за допомогою банкомату « НОМЕР_17 » АТ «Ощадбанк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 900 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 58 600 гривень.

Також, приблизно об 12:40 год. 06.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних банківських карток, прибув до торгівельного комплексу «Плаза-2», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 4а, де підійшов до банкомату CADN5534 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 , до якої ввела пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_13 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_19 . Отримавши банківську картку ОСОБА_13 , нічого не підозрюючи, знову вставила банківську картку до банкомату та перевірила її баланс, після чого покинула банкомат.
Після чого ОСОБА_6 , завершивши операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_13 , достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 12:48 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_20 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_18 , що надало йому можливість доступу до банківських рахунків ОСОБА_13 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк».
У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , о 13:47 годині 06.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл. Горького, буд. 10, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_18 , за допомогою банкомату CADN 5697 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів коштами ОСОБА_13 у сумі 20 000 грн.
Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 у період часу з 14:39 по 14:41 07.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, буд. 31, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_13 , за допомогою банкомату «A0300111» АТ «Ощадбанк», таємно від потерпілої з банківського рахунку ОСОБА_13 заволодів грошовими коштами у сумі 3 000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ОСОБА_13 майнової шкоди на загальну суму 23 000 гривень.

Також, приблизно о 15:40 год. 08.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних банківських карток, прибув до відділення АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, буд. 9, де підійшов до банкомату CADN7279 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 до якої ввела пін-код. Побачивши, що ОСОБА_14 ввела пін-код, в цей момент ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що він ще не завершив банківські операції по своїй власній платіжній картці, внаслідок чого ОСОБА_14 самостійно дістав з банкомату свою банківську картку № НОМЕР_22 та надав доступ до банкомату ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 , підійшов до банкомату, та достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , виконав операції, спрямовані на завершення виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_14 , до якої цього ж дня о 16:14 год., використовуючи банкомат CADN2957 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Соборності, буд. 8, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_23 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_21 , що надало йому можливість доступу до банківських рахунків ОСОБА_14 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк».
У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , цього ж дня, о 16:41 год., перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Соборності, буд. 8, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_21 , за допомогою банкомату CADN2957 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілої з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 15 000 грн.
Крім того ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 17:28 годині 08.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, буд. 31, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_21 , за допомогою банкомату « НОМЕР_16 » АТ «Ощадбанк», таємно від потерпілої з банківського рахунку ОСОБА_14 заволодів грошовими коштами у сумі 6 000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ОСОБА_14 майнової шкоди на загальну суму 21 000 гривень.

Крім того, приблизно о 20:30 год. 17.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами з використанням підроблених платіжних банківських карток, прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, бульвар Вечірній, буд.33, де підійшов до банкомату CADN6825 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшов ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставив до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_25 та ввів пін-код. Побачивши, що ОСОБА_15 ввів пін-код, в цей момент ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що він ще не завершив банківські операції по своїй власній платіжній картці, внаслідок чого ОСОБА_15 самостійно дістав з банкомату свою банківську картку № НОМЕР_25 та надав доступ до банкомату ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 , завершивши операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_15 , достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 20:42 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_26 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_24 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_15 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк».
У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , о 20:51 годині 17.05.2019, перебуваючи у приміщенні магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, бульвар Вечірній, буд.33, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_24 , за допомогою банкомату CADN6825 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 5 000 грн.
Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_6 о 21:37 год. 17.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна 4а, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_24 , за допомогою банкомату CADN5534 АТ КБ «Приват Банк» таємно від потерпілого з банківського рахунку ОСОБА_15 заволодів грошовими коштами у сумі 700 грн.
Після чого ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, в період часу з 09:25 год. по 09.26 год. 18.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова буд. 37, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_24 за допомогою банкомату CADN8001 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 15 000 грн.
Крім того ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, о 08:13 год. 20.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова буд. 37, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_24 за допомогою банкомату CADN7696 АТ КБ «Приват Банк», таємно від потерпілого з банківського рахунку ОСОБА_15 заволодів грошовими коштами у сумі 5 000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ОСОБА_15 майнової шкоди на загальну суму 25 700 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно.

Фактичними обставинами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, є наступне.
О 03.15 год. 30.03.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», використовуючи персональні дані ОСОБА_9 , за допомогою електронно-обчислюваної техніки у виді мобільного телефону «IPhone 7 32Gb Black» IMEI № НОМЕР_27 » та фінансового номеру НОМЕР_8 через офіційний сайт moneyveo.ua здійснив незаконну операцію, а саме уклав з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» кредитний договір № 579445522 від 30.03.2019, згідно якого фінансова установа, будучи введена в оману щодо особи позичальника та дійсних намірів ОСОБА_6 привласнити грошові кошти, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 3000 грн.
Після чого ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, о 03:48 годині 30.03.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Металургів, буд. 9, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату іншого банку A6203501, шляхом обману з банківського рахунку заволодів грошами коштами ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у сумі 3 000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» матеріальної шкоди на загальну суму 3 000 грн.

Він же, о 03.05 год. 03.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», використовуючи персональні дані ОСОБА_12 , за допомогою електронно-обчислюваної техніки у виді мобільного телефону «Samsung Galaxy S8 IMEI НОМЕР_28 » та фінансового номеру НОМЕР_15 через офіційний сайт moneyveo.ua здійснив незаконну операцію, а саме уклав з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» кредитний договір № 548560899 від 03.05.2019, згідно якого фінансова установа, будучи введена в оману щодо особи позичальника та дійсних намірів ОСОБА_6 привласнити грошові кошти, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 3000 грн.
Після чого ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, о 06:16 годині 03.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл. Горького буд. 10, діючи повторно з прямим умислом та з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_13 , за допомогою банкомату СADN5697 АТ КБ «Приват Банк», шляхом обману з банківського рахунку заволодів грошовими коштами ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у сумі 3 000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» матеріальної шкоди на загальну суму 3 000 грн.

Крім того, о 01.10 год. 18.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», використовуючи персональні дані ОСОБА_15 , за допомогою електронно-обчислюваної техніки у виді мобільного телефону Nokia 3080 IMEI НОМЕР_29 та фінансового номеру НОМЕР_26 через офіційний сайт moneyveo.ua здійснив незаконну операцію, а саме уклав з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» кредитний договір № 767844289 від 18.05.2019, згідно якого фінансова установа, будучи введена в оману щодо особи позичальника та дійсних намірів ОСОБА_6 привласнити грошові кошти, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 5000 грн.
Після чого ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, з 01:13 год. по 01:35 год. 18.05.2019, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд. 27 та вул. Волгоградська, 1д у Саксаганському районі, діючи повторно з прямим умислом і з корисливих мотивів, використовуючи раніше підроблену банківську картку № НОМЕР_24 за допомогою банкомату CADN 6905 АТ КБ «Приват Банк» та банкомату «А0101401» ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», шляхом обману з банківського рахунку, заволодів грошовими коштами ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у сумі 5 000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Фактичними обставинами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, є наступне.
Так, приблизно о 15:00 год. 24.01.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на підроблення платіжних карток та їх подальше використання з метою доступу до банківських рахунків громадян, прибув на станцію «Автовокзал» розташовану за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Дніпровське шосе, 1, де підійшов до банкомату CADN7285 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшов ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_6 , вставив до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та ввів пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_8 та не дав йому можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілого дії, після яких повернув йому банківську картку № НОМЕР_2 . Отримавши банківську картку ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи, направився до платформ Автовокзалу.
Після чого ОСОБА_6 одразу, використовуючи цей же банкомат CADN7285 АТ КБ «Приват Банк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_8 , тобто повної фальсифікації картки, яка має схожість зі справжніми платіжними картками за основними реквізитами та функціонально-цільовою придатності для доступу до банківського рахунку ОСОБА_8 , тим самим умисно підробив платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відповідно до п. 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
У подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 15:58 год. 24.01.2019 по о 07:00 год 10.03.2019, діючи з прямим умислом, незаконно використовував за функціонально-цільовим призначенням підроблену платіжну картку № НОМЕР_1 , яка є повною фальсифікованою копією платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 , з метою отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України, - підробка платіжної картки та її використання.

Крім того, приблизно о 16:15 год. 29.03.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на підроблення платіжних карток та їх подальше використання з метою доступу до банківських рахунків громадян, прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металрунійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30а, де підійшов до банкомату CADN7688 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 та ввела пін-код.
В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_9 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_7 . Отримавши банківську картку ОСОБА_9 , нічого не підозрюючи, покинула приміщення магазину «Сільпо».
Після чого ОСОБА_6 одразу, використовуючи цей же банкомат CADN7688 АТ КБ «Приват Банк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_9 , тобто повної фальсифікації картки, яка має схожість зі справжніми платіжними картками за основними реквізитами та функціонально-цільовою придатності для доступу до банківського рахунку ОСОБА_9 , тим самим повторно умисно підробив платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відповідно до п. 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
В подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 16.43 год. 29.03.2019 по 01.11 год. 03.04.2019, діючи з прямим умислом, незаконно використовував за функціонально-цільовим призначенням підроблені платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , які є повною фальсифікованої копією платіжної картки № НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_9 , з метою оплати вартості товарів, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати, а також отримання кредитних коштів на ім`я ОСОБА_9 .

Також, приблизно о 14:50 год. 04.04.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на підроблення платіжних карток та їх подальше використання з метою доступу до банківських рахунків громадян, прибув до відділення АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 61, де підійшов до банкомату CADN1632 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 та ввела пін-код.
В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_10 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_11 . Отримавши банківську картку ОСОБА_10 , нічого не підозрюючи, пішла до іншого банкомату, щоб зняти грошові кошти.
Після чого ОСОБА_6 одразу, використовуючи цей же банкомат CADN1632 АТ КБ «Приват Банк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_10 , тобто повної фальсифікації картки, яка має схожість зі справжніми платіжними картками за основними реквізитами та функціонально-цільовою придатності для доступу до банківського рахунку ОСОБА_10 , тим самим повторно умисно підробив платіжну картку № НОМЕР_11 , яка відповідно до п. 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
В подальшому ОСОБА_6 , о 15:24 год. 04.04.2019, діючи з прямим умислом, незаконно використав за функціонально-цільовим призначенням підроблену платіжну картку № НОМЕР_10 , яка є повною фальсифікованою копією платіжної картки № НОМЕР_11 , емітованої АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_10 , з метою отримання коштів у готівковій формі через банківський автомат НОМЕР_30 АТ КБ «Приват Банк».
Крім того, 02.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на підроблення платіжних карток та їх подальше використання з метою доступу до банківських рахунків громадян, о 15:20 год. прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30а, де підійшов до банкомату CADN7688 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 відкриту на ім`я її доньки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якої ввела пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_11 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для останньої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_14 . Отримавши банківську картку ОСОБА_11 , почекала поки ОСОБА_6 завершить виконання своїх операції, після чого з банківської картки № НОМЕР_14 зняла готівку у сумі 500 гривень, нічого не підозрюючи, покинула приміщення магазину «Сільпо».
Одночасно з цим, о 15:26 год. перед тим як передати картку ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_12 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, з використанням підробленої платіжної банківської картки, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_15 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_13 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_12 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк».
В подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 17:04 год. 02.05.2019 по 13:19 год. 03.05.2019, діючи з прямим умислом, незаконно використовував за функціонально-цільовим призначенням підроблену платіжну картку № НОМЕР_13 , яка є повною фальсифікованою копією платіжної картки № НОМЕР_14 , емітованої АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_12 , з метою оплати вартості товарів, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати, а також отримання кредитних коштів на ім`я ОСОБА_12 .

Також, приблизно об 12:40 год. 06.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на підроблення платіжних карток та їх подальше використання з метою доступу до банківських рахунків громадян, прибув до торгівельного комплексу «Плаза-2», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна, 4а, де підійшов до банкомату CADN5534 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 , до якої ввела пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_13 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_19 .
Після чого ОСОБА_6 одразу, використовуючи цей же банкомат CADN5534 АТ КБ «Приват Банк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_13 , тобто повної фальсифікації картки, яка має схожість зі справжніми платіжними картками за основними реквізитами та функціонально-цільовою придатності для доступу до банківського рахунку ОСОБА_13 , тим самим повторно умисно підробив платіжну картку № НОМЕР_19 , яка відповідно до п. 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
В подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 13:41 год. 06.05.2019 по 14:41 год. 07.05.2019, діючи повторно та з прямим умислом, незаконно використовував за функціонально-цільовим призначенням підроблену платіжну картку № НОМЕР_18 , яка є повною фальсифікованої копією платіжної картки № НОМЕР_19 , емітованої АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_13 , з метою оплати вартості товарів, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати, а також отримання кредитних коштів на ім`я ОСОБА_13 .

Крім того, приблизно о 15:40 год. 08.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на підроблення платіжних карток та їх подальше використання з метою доступу до банківських рахунків громадян, прибув до відділення АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, буд. 9, де підійшов до банкомату CADN7279 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 до якої ввела пін-код. Побачивши, що ОСОБА_14 ввела пін-код, в цей момент ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що він ще не завершив банківські операції по своїй власній платіжній картці, внаслідок чого ОСОБА_14 самостійно дістав з банкомату свою банківську картку № НОМЕР_22 та надав доступ до банкомату ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 одразу, використовуючи цей же банкомат CADN7279 АТ КБ «Приват Банк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_14 , тобто повної фальсифікації картки, яка має схожість зі справжніми платіжними картками за основними реквізитами та функціонально-цільовою придатності для доступу до банківського рахунку ОСОБА_14 , тим самим повторно умисно підробив платіжну картку № НОМЕР_22 , яка відповідно до п. 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
В подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 16.14 год. по 17:28 год. 08.05.2019, діючи повторно та з прямим умислом, незаконно використовував за функціонально-цільовим призначенням підроблену платіжну картку № НОМЕР_21 , яка є повною фальсифікованої копією платіжної картки № НОМЕР_22 , емітованої АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_14 , з метою оплати вартості товарів, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати, а також отримання кредитних коштів на ім`я останньої.

Приблизно о 20:30 год. 17.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на підроблення платіжних карток та їх подальше використання з метою доступу до банківських рахунків громадян, прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, бульвар Вечірній, буд.33, де підійшов до банкомату CADN6825 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшов ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставив до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_25 та ввів пін-код. Побачивши, що ОСОБА_15 ввів пін-код, в цей момент ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що він ще не завершив банківські операції по своїй власній платіжній картці, внаслідок чого ОСОБА_15 самостійно дістав з банкомату свою банківську картку № НОМЕР_22 та надав доступ до банкомату ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 одразу, використовуючи цей же банкомат АТ КБ «Приват Банк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_15 , тобто повної фальсифікації картки, яка має схожість зі справжніми платіжними картками за основними реквізитами та функціонально-цільовою придатності для доступу до банківського рахунку ОСОБА_15 , тим самим повторно умисно підробив платіжну картку № НОМЕР_25 , яка відповідно до п. 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
В подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 20:51 год. 17.05.2019 по 08:13 год. 20.05.2019, діючи з прямим умислом, незаконно використовував за функціонально-цільовим призначенням підроблену платіжну картку № НОМЕР_24 , яка є повною фальсифікованої копією платіжної картки № НОМЕР_25 , емітованої АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_15 , з метою оплати вартості товарів, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати, а також отримання кредитних коштів на ім`я ОСОБА_15 .
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, - підробка платіжної картки та її використання, вчинені повторно.

Фактичними обставинами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, є наступне.
Приблизно о 15:00 год. 24.01.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини банкомату CADN7285 АТ КБ «Приват Банк», прибув на станцію «Автовокзал» розташовану за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 1 в Довгинцівському районі, де підійшов до банкомату АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшов ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_6 , вставив до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та ввів пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_8 та не дав йому можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілого дії, після яких повернув йому банківську картку № НОМЕР_2 . Отримавши банківську картку ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи, направився до платформ Автовокзалу.
Після чого ОСОБА_6 , несанкціонованого втрутившись в роботу банкомату CADN7285АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_8 без його згоди, та, достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 15:25 год. цього ж дня, діючи з прямим умислом зареєстрував мобільний номер НОМЕР_3 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_1 , що надало йому можливість доступу до банківських рахунків ОСОБА_8 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк», тим самим створив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (підробка інформації).
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призвело до підробки інформації.

Фактичними обставинами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, є наступне.
Приблизно о 16:15 год. 29.03.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини банкомату АТ КБ «Приват Банк», прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30а, де підійшов до банкомату CADN7688 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 та ввела пін-код.
В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_9 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_7 . Отримавши банківську картку ОСОБА_9 , нічого не підозрюючи, покинула приміщення магазину «Сільпо».
Після чого ОСОБА_6 , несанкціоновано втрутившись в роботу банкомату CADN7688 АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_9 без її згоди, та, достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 16:29 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, діючи повторно та з прямим умислом зареєстрував мобільний номер НОМЕР_8 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_6 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_9 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк», тим самим створив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (підробка інформації).

Крім того, приблизно о 14:50 год. 04.04.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини банкомату АТ КБ «Приват Банк», прибув до відділення АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 61, де підійшов до банкомату CADN1632 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 та ввела пін-код.
В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_10 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_11 . Отримавши банківську картку ОСОБА_10 , нічого не підозрюючи, пішла до іншого банкомату, щоб зняти грошові кошти.
Після чого ОСОБА_6 , несанкціоновано втрутившись в роботу банкомату CADN1632 АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_10 без її згоди, та, достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 15:02 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, діючи повторно та з прямим умислом зареєстрував мобільний номер НОМЕР_12 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_10 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_10 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк», тим самим створив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (підробка інформації).

Також, приблизно о 15:20 год. 02.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини банкомату АТ КБ «Приват Банк», прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО, буд. 30а, де підійшов до банкомату CADN7688 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 відкриту на ім`я її доньки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якої ввела пін-код.
В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_11 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для останньої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_14 .
Після чого ОСОБА_6 , несанкціоновано втрутившись в роботу банкомату CADN7688 АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_12 без її згоди, та, достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 15:26 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, діючи повторно та з прямим умислом зареєстрував мобільний номер НОМЕР_15 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_13 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_12 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк», тим самим створив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (підробка інформації).

Крім того, приблизно о 12:40 год. 06.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини банкомату АТ КБ «Приват Банк», прибув до торгівельного комплексу «Плаза-2», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна, 4а, де підійшов до банкомату CADN5534 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставив до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 до якої ввела пін-код. В цей момент, під приводом незавершеної операції, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_13 та не дав їй можливості завершити операцію, а самостійно виконав невідомі для потерпілої дії, після яких повернув їй банківську картку № НОМЕР_19 .
Після чого ОСОБА_6 , несанкціоновано втрутившись в роботу банкомату CADN5534 АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_13 без його згоди, та, достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 12:48 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_20 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_18 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_13 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк», тим самим створив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (підробка інформації).

Також, приблизно о 15:40 год. 08.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини банкомату АТ КБ «Приват Банк», прибув до відділення АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, буд. 9, де підійшов до банкомату CADN7279 АТ КБ «Приват Банк», до якого вставив у картоприймач платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час, з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставила до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 до якої ввела пін-код. Побачивши, що ОСОБА_14 ввела пін-код, в цей момент ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що він ще не завершив банківські операції по своїй власній платіжній картці, внаслідок чого ОСОБА_14 самостійно дістав з банкомату свою банківську картку № НОМЕР_22 та надав доступ до банкомату ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 , несанкціоновано втрутившись в роботу банкомату АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_14 без її згоди, та, достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 16:14 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, діючи повторно та з прямим умислом зареєстрував мобільний номер НОМЕР_23 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_21 , що надало йому можливість доступу до банківських рахунків ОСОБА_14 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк», тим самим створив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (підробка інформації).

Крім того, приблизно о 20:30 год. 17.05.2019 ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини банкомату АТ КБ «Приват Банк», прибув до приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, бульвар Вечірній, буд.33, де підійшов до банкомату CADN6825 АТ КБ «Приват Банк», вставив до картоприймача платіжну банківську картку миттєвого випуску АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , яка не містила цифрової інформації, та почав виконувати операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки наступного користувача банкоматом.
У цей час з метою отримання банківських послуг до вказаного банкомату підійшов ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та нічого не підозрюючи про наміри ОСОБА_6 , вставив до картоприймача власну платіжну банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_25 та ввів пін-код. Побачивши, що ОСОБА_15 ввів пін-код, в цей момент ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що він ще не завершив банківські операції по своїй власній платіжній картці, внаслідок чого ОСОБА_15 самостійно дістав з банкомату свою банківську картку № НОМЕР_25 та надав доступ до банкомату ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 , несанкціоновано втрутившись в роботу банкомату АТ КБ «ПриватБанк», завершив операції, спрямовані на виготовлення додаткової (дублікату) картки ОСОБА_15 без його згоди, та, достовірно знаючи умови та правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 з використанням підробленої платіжної банківської картки, о 20:42 год. цього ж дня, використовуючи цей же банкомат, зареєстрував мобільний номер НОМЕР_26 , який був у нього в розпорядженні, як фінансовий до банківської картки № НОМЕР_24 , що надало йому можливість доступу до банківського рахунку ОСОБА_15 через систему інтернет-банкінгу «Приват24», термінали самообслуговування та банкомати АТ КБ «ПриватБанк», тим самим створив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (підробка інформації).
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призвело до підробки інформації, вчинене повторно.

За наявності достатніх доказів 17.12.2019 ОСОБА_6 , після затримання на підставі ухвали слідчого судді, у межах кримінального провадження № 0000507, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.1 ст. 200, ч.3 ст. 190 КК України.
10.02.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 17.12.2019, тобто про те, що він підозрюється у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 185, ч.3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, максимальне покарання за вчинення яких передбачене у виді позбавлення волі на строк 8 років. Сума матеріальної шкоди, завданої 8 потерпілим, становить 346 205 грн.
Згідно клопотання та долучених до нього додатків встановлена наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні даних злочинів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України тримання під вартою є запобіжним заходом.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
При обранні запобіжного заходу судом враховуються вимоги ст.178 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні довести суду обставини, на які вони посилаються.
Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України», наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.
Так, одного тільки посилання прокурора та слідчого на відповідну норму закону без вказання підстав з яких він вважає обґрунтованим твердження про те, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, вчинити інші злочини, не є достатніми для ухвалення рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обґрунтування існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України
Слідчим суддею, при розгляді клопотання, приймається до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості та тяжких злочинів, раніше не судимий , згідно матеріалів кримінального провадження, доказів на підтвердження можливого впливу на потерпілих та свідків не надано, він має зареєстроване місце проживання в АДРЕСА_1 та постійне місце проживання з сім`єю, дружиною та дітьми , а саме за адресою: АДРЕСА_2
Зазначені обставини свідчать про те, що на даний час відсутні ризики передбачені статтею 177 КПК України, що свідчить про можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_6 , адже в судовому засіданні не доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Відповідно до ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 182-184, 194 КПК України, слідчий суддя-
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 - відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Усть-Кут, Іркутської області, РРФСР, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю строком на на 60 діб, тобто до 09 квітня 2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки: цілодобово не покидати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без письмового дозволу слідчого, прокурора, суду; прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; не покидати межі м. Кривого Рогу без письмової згоди слідчого, прокурора, суду , носити електронний засіб контролю .
Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою обвинуваченого, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електроні засоби контролю.

Копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи діб з моменту виготовлення повного тексту.
Повний текст ухвали виготовлено 11.02.2020 року.

Суддя: ОСОБА_1