УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.20 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000102 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 16.04.2020 року до чергової частини Оржицького ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 11.04.2020 року невідома особа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої шляхом обману, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1980 грн.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2020 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з абонентського номера « НОМЕР_1 » про те, що її пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована та щоб її розблокувати, потрібно зателефонувати на номер « НОМЕР_3 ». ОСОБА_4 зателефонувала на даний номер та в ході телефонної розмови невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 назвати пароль, який прийшов в смс-повідомленні, щоб розблокувати картку. ОСОБА_4 повідомила даний пароль, після чого пішла до банкомату та там перевірила картку у банкоматі, виявивши при цьому відсутність грошових коштів на своїй пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1980 грн. Того ж дня о 12:00 год. ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її пенсійної картки були перераховані гроші на картку іншого банку. На який рахунок були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 не відомо.

Як зазначає у клопотанні слідчий, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по рахунку, належному ОСОБА_4 , а саме: пенсійної картки № НОМЕР_2 із вказівкою номера рахунку, на який були перераховані кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаних рахунків за 11.04.2020 року з правом їх вилучення у філії - Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.04.2020 року до ЄРДР під № 0000102 внесено відомості про те, що 16.04.2020 року до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.04.2020 року невідома особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1980 грн. (а.с. 7).

Слідчими Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 11.04.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , з її пенсійної картки перерахувала грошові кошти в сумі 1980 грн. на картку іншого банку (а.с. 8-12).

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000102 від 16.04.2020 року, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема інформації про рух коштів по рахунку, належному ОСОБА_4 , а саме: пенсійної картки № НОМЕР_2 із вказівкою номера рахунку, на який були перераховані кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаних рахунків за 11.04.2020 року (з можливістю доступу до таких документів у філії Полтавського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 ).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя