Справа № 211/7554/19
Провадження № 1-кс/211/1954/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000103, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.07.2019 року до Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 24.07.2019 о 00:58 годині було здійснено транзакцію з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту гр. ОСОБА_5 на сумму 3015, 08 гривень без її відома.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, о 00 годині 58 хвилин здійснила транзакцію за банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту видану на ім`я ОСОБА_5 , на суму 3015 гривень, 08 копійок гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої. Відповідно до п. 2 ч.І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ слідчому Довгинцівського ВП КВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів:
1) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 23.07.2019 року по 24.07.2019 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення; транзакцій фото інформацію при транзакції з банкомату);
2) вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської карти та інших карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 23.07.2019 по 24.07.2019.
4) фотоінформацію при знятті грошових коштів з банківської карт:- в період часу з
23.07.2019 по 24.07.2019 суми 3015 гривень 08 копійок ( також наявну фотоінформацію особи яка підходила до банкомату).
5) як саме було здійснено вхід до банкомату в період часу з 23.07.2019 року по 24.07.2019 року з банківської карти виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (за допомогою пін-коду або ж з іншою функцією) якщо був телефонний дзвінок, то надати аудіо запис голосового повідомлення,-
- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1