печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
20 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП У місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005655 від 24.12.2019, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києва надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 розтрати ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, яке виразилось у продажі нерухомого майна, що перебувало на балансі зазначеного Товариства, чим спричинила майнової шкоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 31.10.2013 він разом із ОСОБА_6 створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якому були єдиними учасниками. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_6 .
В лютому 2019 ОСОБА_6 , ввівши в оману щодо дійсних обставин справи його бухгалтера ОСОБА_7 , яка мала довіреність діяти від його імені, домоглася підписання рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких захопила його корпоративні права в Товаристві
У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з питань належності підписів ОСОБА_6 , які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для проведення дослідження яких експертам необхідно надати їх оригінали.
Слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 відкриті наступні розрахункові рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня) від 23.04.2013, № НОМЕР_8 (українська гривня) від 23.04.2013, в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня) від 19.11.2019.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю, а саме до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 (українська гривня) від 23.04.2013, № НОМЕР_8 (українська гривня) від 23.04.2013 з можливістю вилучити:
- оригінали документів, що містять інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- оригінали документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- за період часу з 07.02.2019 по 01.12.2019 оригінали документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- оригінали документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;
- оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- за період часу з 07.02.2019 по 01.12.2019 банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;
- оригінали вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншої наявної інформації та документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20222/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1