Провадження №1- кс/712/2435/20
Справа № 712/4689/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000074 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряється факт можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання договорів щодо реконструкції та будівництва котелень, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 та 2019 роках.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду № 365 від 01.10.2018 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_1 » (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткових угод № 1 від 26.12.2018, № 2 від 28.01.2019, № 3 від 30.07.2019), договір будівельного підряду № 12 від 05.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_1 » (додаткові будівельні роботи) (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.07.2019), а також договір будівельного підряду № 1 від 04.01.2019 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво твердопаливної котельні потужністю 600 кВт за адресою АДРЕСА_2 » (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткових угод № 1 від 29.07.2019, № 2 від 10.09.2019, № 3 від 08.10.2019). На виконання зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018, 2019 років здійснило реконструкцію та будівництво зазначених об`єктів, за що на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано бюджетні кошти.

Відповідно до актів від 23.07.2019, 26.09.2019, указані об`єкти є закінченими будівництвом та готовими до експлуатації.

Згідно з актом № 06-31/2 від 12.02.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.02.2017 по 30.09.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході ревізії виявлено факти завищення вартості виконаних будівельних робіт.

Зокрема, залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено огляди об`єктів будівництва, під час яких виявлено, що замість вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, використано значно дешевші аналоги. При цьому, вони оплачені за значно більшою ціною, від затвердженої в інвесторській кошторисній документації.

Крім того, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, встановлено ряд завищень шляхом неправомірної заміни механізмів, у кошторисних нормах, понаднормової оплати відряджень, завищення об`ємів робіт та коефіцієнтів на них, а також завищення цін на будівельні матеріали.

27.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, що стосуються об`єктів будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_1 » і «Будівництво твердопаливної котельні потужністю 600 кВт за адресою АДРЕСА_2 », проектно-кошторисної документації до вказаних договорів в повному обсязі; календарних графіків виконання робіт до вказаних договорів; дефектних актів до вказаних договорів; актів виконаних робіт до вказаних договорів; експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до вказаних договорів; відомостей ресурсів до актів виконаних робіт до вказаних договорів; робочих проектів до вказаних договорів; специфікацій, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності), технічних паспортів та інших документів, щодо походження (розмитнення) обладнання та будівельних матеріалів придбаних на виконання умов договорів з можливістю вилучення їх в оригіналі, а також копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , наказів про призначення та посадових інструкції керівника товариства; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів субпідряду та договорів оренди транспортних засобів та спеціальної техніки, які використовувались під час виконання вказаних договорів; інших документи, що мають відношення до підписання та виконання зазначених договорів. Однак, зазначена ухвала не виконана у зв`язку з карантинними обмеженнями та зі зміною органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

З метою перевірки викладених фактів, які можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, подальшого встановлення суми збитків, 12.05.2020 призначено дві судові будівельно-технічні експертизи, планується призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз. Об`єктами дослідження указаних експертиз є оригінали документів.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник Товариства в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, та пояснили, що виявлені недоліки по Акту ревізії ними усунуто, що підтверджено листом житлового відділу, а з приводу надання оригіналів документів, зазначили наступне, що оригінали документів вже вилучені у житловому відділу, а орган досудового розслідування до Товариства з вимогою в порядку ст..93 КПК України про надання документів не зверталось. Крім того в разі отримання такого листа, запитувані документи, які перебуваю у володінні Товариства будуть надані до слідчого.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того в судовому засіданні встановлено, що Товариство на вимогу слідчого в порядку ст..93 КПК України, надасть документи які необхідні для встановлення істини по справі.

За таких обставин правові підстави передбачені ст..ст.159-164 КПК України для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 93, 160-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8