Єдиний унікальний номер судової справи 201/832/20
Номер провадження 1-кс/201/429/2020
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2020 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного в межах кримінального провадження № 0002740 від 02.11.2019р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. на майно і документи,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений в межах кримінального провадження № 0002740 від 02.11.2019р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. на майно і документи.

В обґрунтування своїх вимог заявник посилався на те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. за клопотанням слідчого в межах кримінального провадження № 0002740 від 02.11.2019р. накладений арешт на належне заявникові майно, вилучене 14.01.2020р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке заявник орендує на підставі договору ордени від 24.11.2019р.

Заявниця вважала, що арешт накладений необґрунтовано, оскільки майно не має жодного доказового значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, посилаючись на норми ст. 174 КПК України, просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. та повернути належне йому майно.

Заявник в судове засідання надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити, слухати без його участі без фіксації технічними засобами.

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в судове засіданні надала заяву, в якій вказала, що не заперечує щодо скасування арешту, оскільки вилучене майно не має доказового значення у кримінальному провадженні № 0002740 від 02.11.2019р., просила клопотання розглядати без її участі без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження (в межах необхідних для розгляду клопотання), приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002740 від 02.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.01.2020р. по справі № 201/78/2020 надано слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького б.5, 2-ий поверх у яких розміщено кол-центр, з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні № 0002740 від 02.11.2019р.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. по справі № 201/320/20 за клопотанням слідчого накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Ноутбук НР630

2. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без жорсткого диску

3. Ноутбук Sony PC-671C11V без жорсткого диску

4. Ноутбук Life book A512 без жорсткого диску

5. Ноутбук Asus X502

6. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без батареї

7. Ноутбук Lenovo Thinkpad І520 без жорсткого диску

8. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без жорсткого диску

9. Ноутбук Lenovo Think pad T520і

10. Ноутбук НР Pavilion G6-2000 без жорсткого диску

11. Ноутбук Lenovo B50-10

12. Ноутбук Lenovo Think pad T520i

13. Ноутбук DELL 56HTLQ1 без жорсткого диску та оперативної пам`яті

14. Wi-fi розтер TP-Link Aicher C60

15. Свіч D-Link DES-10266

16. Зошит з рукописними записами з надписом GREAT FASHION COLLECT

17. Зошит з надписом ABSTRACT

18. Зошит рожевого кольору

19. Зошит з надписом I_CUPCA KESI

20. Жорсткий диск HITACHI NP-NC110-A07RU 320 GB з явними ознаками механічного пошкодження

21. ОЗУ 4GB зламана навпіл

22. Модуль пам`яті 120GB №511-190313427 зламаний навпіл

23. Фрагменти порваних аркушів з рукописними текстами

24. Дитяча рація

25. План схема електрики будинку

26. Ноутбук SAMSUNG NP-R519

27. Ноутбук Lenovo 6575

28. Ноутбук PRESARIO CQ61 без батареї

29. Ноутбук HP 250 G7

30. Ноутбук HP TRN-C130

31. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

32. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

33. Системний блок Lenovo М58SFF

34. Системний блок DELL OPT PLEX7010

35. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

36. Системний блок чорного кольору без маркування

37. Банківська картка РОС БАНК 706302

38. Жорсткий диск Seagate 500 GB з явними ознаками механічного пошкодження

39. Банківська картка РОС БАНК 016935

40. Банківська картка Альфа банк 109193

41. Банківська картка Лукойл НОМЕР_1

42. Банківська картка Приват Банк НОМЕР_2

43. Банківська картка Raiffeisen Bank НОМЕР_3

44. Банківська картка Tin Koff 190998

45. Банківська картка Raiffeisen Bank НОМЕР_4

46. Стартовий пакет МТС+2

47. Стартовий пакет без сім картки

НОМЕР_5 . Стартовий пакет без сім картки МТС НОМЕР_6

49. Сім картки МТС 2 штуки

50. Сім картки Білайн 3штуки

51. Сім картка Мегафон

52. Печатна документація на 6-ти аркушах

53. Банківська картка «Открытие» НОМЕР_7 з банківською документацією

54. Системний блок НР CZ C8196Q1C

55. Системний блок НР dc5800

56. Системний блок Lenovo M72e

57. Системний блок DELL DCNE

58. Системний блок НР CZC-8196Q1V

59. Системний блок НР HST NC-033P-MT

60. Ноутбук DELL F2QVDT2

61. Дві сім картки МТС

62. Сім картка Білайн

63. Банківська картка МОНОБАНК НОМЕР_8

64. Банківська картка Приват Банк НОМЕР_9

65. Рвані фрагменти аркушів з рукописними текстами

66. Стартовий пакет Київстар

67. Ноутбук Lenovo Z585

68. Ноутбук Lenovo G555

69. Ноутбук HP RT3290

70. Ноутбук HP RTL8723DE

71. Ноутбук HP GG-2000

72. Ноутбук ASUS V310V

73. Ноутбук HP 66-2000

74. Ноутбук Lenovo G585

75. Ноутбук HP ICES-603 class B без батареї

76. Ноутбук DELL без маркування

77. Ноутбук Lenovo T520і

78. Ноутбук Lenovo T520

79. Ноутбук ASUS P540L

80. Ноутбук Lenovo G560

81. Ноутбук HP IS-RA047UR

82. Ноутбук ASUS P540L

83. Ноутбук DELL 3521-5591

84. Системний блок HP 6300

85. Системний блок DELL 200035U

86. Системний блок DELL V344C

87. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

88. Системний блок Lenovo М58SFF

89. Системний блок DELL 976M64J

90. Системний блок ACER M4 Series

91. Жорсткий диск SEAGATE 500 GB

92. Дитяча рація

93. Свіч DELINK DES-1026G

94. 7 аркушів з рукописним текстом

95. 7 аркушів з чорновими записами печатного та рукописного тексту

96. Упаковки з під стартових пакетів в кількості 8 штук, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, і визначити місце збереження вищевказаного майна у камері схову Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 7.

Як видно зі змісту ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. про накладення арешту, арешт накладений на вилучене за адресою АДРЕСА_1 , майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, в якому під час досудового розслідування було встановлено, що у КОЛ-центрі за вказаною здійснюються шахрайські дії, а саме, під виглядом працівників різноманітних банків, невстановлені особи спонукають надати доступ до акаунтів їх Інтернет-Банкінгу, в результаті чого заволодівають грошовими коштами, шо на них знаходяться, а також під виглядом розміщення оголошень із продажу товарів на безкоштовних площадках https://OLX.ua, https://besplatka.ua, www.ria.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 , https://ogolosha.ua, https://bazar.ua, www.objavlenie.com.ua.

З наданих слідчим матеріалів кримінального провадження встановлено, що заявник ОСОБА_3 на підставі договору оренди від 24.11.2019р. орендує у ОСОБА_5 приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а також майно, що в ньому знаходиться, строк дії договору - до 24.04.2020р.

Згідно з ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України розкриває поняття речових доказів. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008р., де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявницею належного їй майном, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, 21.01.2020р. все вилучене майно було повернуте слідчим заявникові на відповідальне зберігання, про що ОСОБА_3 було складено дві розписки.

З урахуванням позиції слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, який не заперечував проти скасування арешту, оскільки вилучене майно не відіграє доказового значення у кримінальному провадженні, необхідно скасувати арешт, накладений на майно і документи в межах кримінального провадження № 0002740 від 02.11.2019р.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного в межах кримінального провадження № 0002740 від 02.11.2019р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. на майно і документи задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2020р. по справі № 201/320/20 (провадження № 1-кс/201/255/2020) в межах кримінального провадження № 0002740 1, внесеного до ЄРДР 02.11.2019р. за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України на:

1. Ноутбук НР630

2. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без жорсткого диску

3. Ноутбук Sony PC-671C11V без жорсткого диску

4. Ноутбук Life book A512 без жорсткого диску

5. Ноутбук Asus X502

6. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без батареї

7. Ноутбук Lenovo Thinkpad І520 без жорсткого диску

8. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без жорсткого диску

9. Ноутбук Lenovo Think pad T520і

10. Ноутбук НР Pavilion G6-2000 без жорсткого диску

11. Ноутбук Lenovo B50-10

12. Ноутбук Lenovo Think pad T520i

13. Ноутбук DELL 56HTLQ1 без жорсткого диску та оперативної пам`яті

14. Wi-fi розтер TP-Link Aicher C60

15. Свіч D-Link DES-10266

16. Зошит з рукописними записами з надписом GREAT FASHION COLLECT

17. Зошит з надписом ABSTRACT

18. Зошит рожевого кольору

19. Зошит з надписом I_CUPCA KESI

20. Жорсткий диск HITACHI NP-NC110-A07RU 320 GB з явними ознаками механічного пошкодження

21. ОЗУ 4GB зламана навпіл

22. Модуль пам`яті 120GB №511-190313427 зламаний навпіл

23. Фрагменти порваних аркушів з рукописними текстами

24. Дитяча рація

25. План схема електрики будинку

26. Ноутбук SAMSUNG NP-R519

27. Ноутбук Lenovo 6575

28. Ноутбук PRESARIO CQ61 без батареї

29. Ноутбук HP 250 G7

30. Ноутбук HP TRN-C130

31. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

32. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

33. Системний блок Lenovo М58SFF

34. Системний блок DELL OPT PLEX7010

35. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

36. Системний блок чорного кольору без маркування

37. Банківська картка РОС БАНК 706302

38. Жорсткий диск Seagate 500 GB з явними ознаками механічного пошкодження

39. Банківська картка РОС БАНК 016935

40. Банківська картка Альфа банк 109193

41. Банківська картка Лукойл НОМЕР_1

42. Банківська картка Приват Банк НОМЕР_2

43. Банківська картка Raiffeisen Bank НОМЕР_3

44. Банківська картка Tin Koff 190998

45. Банківська картка Raiffeisen Bank НОМЕР_4

46. Стартовий пакет МТС+2

47. Стартовий пакет без сім картки

НОМЕР_5 . Стартовий пакет без сім картки МТС НОМЕР_6

49. Сім картки МТС 2 штуки

50. Сім картки Білайн 3штуки

51. Сім картка Мегафон

52. Печатна документація на 6-ти аркушах

53. Банківська картка «Открытие» НОМЕР_7 з банківською документацією

54. Системний блок НР CZ C8196Q1C

55. Системний блок НР dc5800

56. Системний блок Lenovo M72e

57. Системний блок DELL DCNE

58. Системний блок НР CZC-8196Q1V

59. Системний блок НР HST NC-033P-MT

60. Ноутбук DELL F2QVDT2

61. Дві сім картки МТС

62. Сім картка Білайн

63. Банківська картка МОНОБАНК НОМЕР_8

64. Банківська картка Приват Банк НОМЕР_9

65. Рвані фрагменти аркушів з рукописними текстами

66. Стартовий пакет Київстар

67. Ноутбук Lenovo Z585

68. Ноутбук Lenovo G555

69. Ноутбук HP RT3290

70. Ноутбук HP RTL8723DE

71. Ноутбук HP GG-2000

72. Ноутбук ASUS V310V

73. Ноутбук HP 66-2000

74. Ноутбук Lenovo G585

75. Ноутбук HP ICES-603 class B без батареї

76. Ноутбук DELL без маркування

77. Ноутбук Lenovo T520і

78. Ноутбук Lenovo T520

79. Ноутбук ASUS P540L

80. Ноутбук Lenovo G560

81. Ноутбук HP IS-RA047UR

82. Ноутбук ASUS P540L

83. Ноутбук DELL 3521-5591

84. Системний блок HP 6300

85. Системний блок DELL 200035U

86. Системний блок DELL V344C

87. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

88. Системний блок Lenovo М58SFF

89. Системний блок DELL 976M64J

90. Системний блок ACER M4 Series

91. Жорсткий диск SEAGATE 500 GB

92. Дитяча рація

93. Свіч DELINK DES-1026G

94. 7 аркушів з рукописним текстом

95. 7 аркушів з чорновими записами печатного та рукописного тексту

96. Упаковки з під стартових пакетів в кількості 8 штук.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1