Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9963/19
Провадження № 1-кс/711/3947/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000026 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000026 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали критмынального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

В даному кримінальному провадженні 17.12.2019 року гр. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - службовому підробленні, а саме в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використанні завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Також вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, заволоділи чужим майном (шахрайство), шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та його виконавчого комітету, внаслідок чого з власності територіальної громади м. Умань на користь ОСОБА_9 в незаконний спосіб реалізовано земельні ділянки за кадастровими номерами; :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань в особливо великих розмірах, на суму 11202000 грн., що бульш ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімуим дроходів громадян.

17.12.2019 року ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 встановлено, що його діями завдано збитків інтересам територіальної громада м. Умань, на загальну суму 29868266 гривень.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстроване наступне нерухоме майно, а саме:

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі витягу зі списку №2 членів ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №71 від 29.03.2016 року, довідки ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №70 від 29.03.2016 року;

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки , на підставі договору дарування №14 від 05.01.2016 року;

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , частка власності у розмірі , на підставі договору дарування №13 від 05.01.2016 року;

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі договору купівлі-продажу №17 від 06.01.2016 року.

- автомобіль марки Nissan X-Trail VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 з метою його збереження, оскільки кримінальне праворушення в якому підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна.

В судове засідання ОСОБА_5 , як власник нерухомого майна не викликався, враховуючи норми ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою унеможливлення вчинення ним дій направлених на відчуження майна.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурорр ОСОБА_10 , дослідивши матірали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

В даному кримінальному провадженні 17.12.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить наступне нерухоме та рухоме майно:

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ,

- автомобіль марки Nissan X-Trail VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна і у випадку доведеності його вини у вчиненні інкримінованого злочину, до останнього може бути застосована конфіскація майна, тому накладення арешту на майно підозрюваного є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження. За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а саме:

- на квартиру АДРЕСА_7 та яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року № та від 20.12.2019 року №194077007 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі витягу із списку №2 членів ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №71 від 29.03.2016 року, довідки ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №70 від 29.03.2016 року;

- на частину квартири АДРЕСА_8 та яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року №193043542 та від 20.12.2019 року №194077993 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі Договору дарування №14 від 05.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- на частину квартири АДРЕСА_9 та яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року №193043689 та від 20.12.2019 року №194077866 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі Договору дарування №13 від 05.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- на частини квартири АДРЕСА_10 та яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року №193043866 та від 20.12.2019 року №194077750 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі Договору купівлі-продажу №17 від 06.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 ;

- автомобіль марки Nissan, модель X-Trail, VIN, кузов НОМЕР_2 , 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 .

Виконання даної ухвали слідчий суддя вважає за необхідне покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме:

- на квартиру АДРЕСА_7 , яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року № та від 20.12.2019 року №194077007 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі витягу із списку №2 членів ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №71 від 29.03.2016 року, довідки ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №70 від 29.03.2016 року;

- на частину квартири АДРЕСА_8 , яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року №193043542 та від 20.12.2019 року №194077993 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі Договору дарування №14 від 05.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- на частину квартири АДРЕСА_9 , яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року №193043689 та від 20.12.2019 року №194077866 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі Договору дарування №13 від 05.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- на частини квартири АДРЕСА_10 , яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.12.2019 року №193043866 та від 20.12.2019 року №194077750 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі Договору купівлі-продажу №17 від 06.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 ;

- автомобіль марки Nissan, модель X-Trail, VIN, кузов НОМЕР_2 , 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 20.12.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1