Справа № 296/4034/20
УХВАЛА
Іменем України

03 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ або за його дорученням оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НП України, до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

договору укладеного між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на закупівлю робіт «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 », які проводились у 2019-2020 роках (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт та іншими подібними документами у разі їх наявності); проектно-кошторисна документації до вищевказаного договору; акти прихованих робіт; документи щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовувались під час робіт; платіжні первинні бухгалтерські документів, що підтверджують оплату виконаних робіт/наданих послуг, а саме: платіжних доручень; рахунків фактур; специфікацій; актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг; інших подібних документів; актів виконаних робіт (форми КБ-2); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); журналів обліку виконаних робіт (форми КБ-6); матеріальних звітів (форми М-19); договірна ціна; ресурсні відомості; розрахунки загальновиробничих витрат; документи щодо здійснення технічного нагляду; документи щодо здійснення авторського нагляду; декларації про початок виконання будівельних робіт; декларації готовності об`єкту до експлуатації; календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам; загальний журнал робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 »; та інших документів, що стосуються кримінального провадження.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання своїх повноважень, внесла відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом реєстрації нерухомого майна за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла істотної шкоди ряду підприємств.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий стосуються договору, укладеного між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю робіт «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 », які проводились у 2019-2020 роках, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів необхідне для проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-оціночної, судової будівельно-технічної, судової земельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, встановлення фактичних розмірів вищевказаного нерухомого майна, встановлення його фактичного власника, підтвердження законності проведених державним реєстратором дій по реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалась на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що договору, укладеного між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю робіт «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 », які проводились у 2019-2020 роках, а також додаткові угоди, листи, що стосуються погодження умов проведення робіт, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий: 1) можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів зазначених документів не підлягають до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні слідчим не надано.

4.4. При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів із зазначенням «інших документів, що стосуються кримінального провадження.», оскільки з такого формулювання неможливо встановити суть документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НП України слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020 задовольнити частково.

2. Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору укладеного між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на закупівлю робіт «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 », які проводились у 2019-2020 роках (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт та іншими подібними документами у разі їх наявності);

- проектно-кошторисна документації до вищевказаного договору;

- акти прихованих робіт; документи щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовувались під час робіт;

- платіжні первинні бухгалтерські документів, що підтверджують оплату виконаних робіт/наданих послуг, а саме: платіжних доручень; рахунків фактур; специфікацій; актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг; інших подібних документів;

- актів виконаних робіт (форми КБ-2);

- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- журналів обліку виконаних робіт (форми КБ-6);

- матеріальних звітів (форми М-19);

- договірна ціна; ресурсні відомості;

- розрахунки загальновиробничих витрат;

- документи щодо здійснення технічного нагляду;

- документи щодо здійснення авторського нагляду;

- декларації про початок виконання будівельних робіт;

- декларації готовності об`єкту до експлуатації;

- календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам;

- загальний журнал робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 ».

3. У задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 02.07.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1