Справа № 646/190/20
№ провадження 1-кс/646/688/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.04.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 28 листопада 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України щодо розтрати комунального майна територіальної громади м. Харкова в великих розмірах, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Торгівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, в результаті проведення відкритих торгів № UA-2019-02-05-001402-b за предметом закупівлі ДК 021:2015:77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ) ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти з Торгівельно-виробничим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 (надалі ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 51 від 18.03.19 на суму 992 560 грн. (надалі Договір).

Згідно п. 1.3. Договору кількість послуг визначено у розмірі - 510 м3
Вказані послуги на теперішній час виконані в повному обсязі та оплачені у повному обсязі, про що свідчить інформація розміщена на офіційному сайті Є-дата.

Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень виконувалися відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-11:2013.

Вимогами п.5.8.18.1 ДСТУ Б Д.1.1-11:2013 передбачено зворотні суми, що враховують реалізацію: матеріали одержані від знесення споруд, розбирання конструкцій та іншого. Зазначені зворотні суми складаються з підсумкових зворотних сум, наведених додатково в об`єктних (локальних) кошторисах.

Разом з тим, опрацюванням документації, розміщеної на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підписана між Замовником та підрядником, а саме: договірної ціни № 1, локального кошторису на будівельні роботи № 1, відомостей ресурсів до договірної ціни № 1, розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1, розрахунку № 5 «Кошторисний прибуток», розрахунку № 6, дефектного акту встановлено що, після обрізки сухих та аварійних дерев не зазначено зворотний матеріал дрова, при цьому в інших регіонах України, при виконанні аналогічних послуг, зазначається вказаний зворотний матеріал.

Згідно вищевказаного договору № 51 від 18.03.2019 Торгівельно-виробниче приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) отримувало кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Харків, ( МФО НОМЕР_3 ), звідки грошові кошти ймовірно були направлені на рахунки субпідрядних організацій.

Для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення факту отримання Торгівельно-виробничим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та субпідрядними організаціями коштів з метою виконання умов договору щодо озеленення території та утримання зелених насаджень (знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ), укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського особового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2019 по сьогоднішній день.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

28.11.2019 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності із п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в т.ч. значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання в частині надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2019 по теперішній час, слідчий суддя вважає правильним надати дозвіл за період з 01.01.2019 по 30.04.2020.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку к № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття особового рахунку № НОМЕР_2 , та до кінцевого строку дії ухвали;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з особового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2019 по 30.04.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1