Справа № 392/724/20
Провадження № 1-кс/392/98/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого в кримінальному провадженні № 0000310 від 25.04.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів ( в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 24.04.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 про те, що невідомі особи за попередні 2 місяці шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 4000 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_5 , шляхом створення картки-дубліката АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 25.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а. с. 4).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується заявою ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 24.04.2020 року, поясненнями ОСОБА_5 від 24.04.2020 року та довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 7.05.2020 року.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази
у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять:
- роздруківку руху грошових коштів за період з 1.03.2020 року до 24.04.2020 року з зазначенням (населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які були зараховані на вказаний рахунок в період з 1.03.2020 року по 25.04.2020 року з можливістю виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22.06.2020 року по 22.07.2020 року включно.
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя