УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
19 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000180 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

19.12.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 08.05.2019 невстановлена особа зателефонувала по мобільному ОСОБА_5 представившись працівником служби охорони " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що її банківська картка заблокована та для розблокування необхідно повідомити про номер її банківської картки, всі її реквізити та про свої анкетні дані. Про вказане ОСОБА_5 повідомила невстановленій особі на цьому розмова закінчилася. Потім ОСОБА_5 подзвонила до служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і дізналася, що з її банківського рахунку знято 5 тис. грн. Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено збитків 5 тис. грн. На ім`я ОСОБА_5 оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких було знято грошові кошти в сумі 5000 грн..

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 13.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація:

- відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 07.05.2019 по 09.08.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період 07.05.2019 по 09.08.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника карткового рахунку, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 07.05.2019 по 09.08.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по 19.12.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1