Дата документу 31.01.2020
Справа № 334/563/20
Провадження № 1-кс/334/340/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя, клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізький області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000275 від 19.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000275 від 19.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 червня 2019 року за № 0000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000109 від 31.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
Встановлено, що в період з 2015 по 2019 рік ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою, під приводом оформлення права власності на ряд об`єктів нерухомості з числа комунальної власності м. Запоріжжя, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на загальну суму 90 тис. доларів США.
При вчиненні вищевказаних злочинів, ОСОБА_5 були виготовлені офіційні документи та печатки, які в подальшому використовувалися останнім для вчиненні шахрайських дій відносно мешканців м. Запоріжжя.
Так, приблизно у 2016 році, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 44759, реєстровий номер 266/38860, виданий 18.08.2016 від імені ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації»;
- свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 , видане від імені Запорізької міської ради 11.10.2016, згідно якого приміщення АДРЕСА_1 перебувало у приватній власності ОСОБА_7 .
Крім того, приблизно у 2016 році, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , інвентаризаційна справа № 44759, реєстровий номер 266/38860, виданий 15.04.2016 від імені ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації»;
- свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 , видане від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради 20.05.2016, згідно якого приміщення АДРЕСА_2 перебувало у приватній власності ОСОБА_7 .
Крім того, в період з 2016-2017 років, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- рішення (одинадцята сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 146 від 30.11.2016 «Про прийняття на квартирний облік громадянки ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 », видане від імені Запорізької міської ради;
- розпорядження (дванадцята сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 427/2 від 21.12.2016 «Про затвердження на квартирний облік громадянки ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 », видане від імені Запорізької міської ради;
- розпорядження (восьма сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 273 від 26.08.2016 «Про затвердження на квартирний облік громадянки ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 », видане від імені Запорізької міської ради;
- ордер № 231 від 20.07.2017 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Крім того, в 2018 році, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 , видане від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради 03.04.2018, згідно якого квартира АДРЕСА_5 перебувала у приватній власності ОСОБА_9 ;
- ордер № 314 від 20.03.2018 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_9 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Крім того, в 2018 році, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- рішення (одинадцята сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 168/3 від 30.05.2018 «Про передачу в оренду земельної ділянки по АДРЕСА_7 », видане від імені Запорізької міської ради;
- договір оренди землі від 03.06.2018, укладений від імені Запорізької міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_10 та громадянином ОСОБА_11 ;
- паспорт прив`язки тимчасової споруди ТС НОМЕР_4 від 13.07.2018, виданий від імені районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району.
Крім того, в період часу з 2017 по 2018 рік, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме договір оренди землі від 18.12.2017, укладений від імені Запорізької міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , згідно якого останній приймає в строкове платне користування земельну ділянку для розташування продовольчого ринку та додаткову угоду до вказаного договору.
13.06.2019 за вищевказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
28.06.2019 матеріали кримінального провадження № 0000109 від 31.07.2018 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.369, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 369, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України та відносно ОСОБА_6 за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.369, ч.4 ст.27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст.369 КК Українинаправлено до Ленінського районного суду м. Запоріжжя.
19.06.2019 постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_13 матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб за фактами підроблення вищевказаних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України з кримінального провадження № 0000109 від 31.07.2018 виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 0000275.
Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Таким чином, днем початку досудового розслідування у провадженні № 0000275 слід вважати 31.07.2018 та відповідно строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 31.07.2019. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за необхідності звернутися до слідчого судді з клопотаннями про вилучення підроблених документів та призначення судових експертиз, необхідних для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, провести інші слідчі (розшукові) дії.

Внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:
1.Долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000275 інші документи, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000109 від 31.07.2018 та які мають відношення до вчиненні вказаного кримінального правопорушення;
2.Встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
3.За необхідності звернутися до слідчого судді з клопотаннями про призначення судових експертиз, долучити до матеріалів кримінального провадження їх висновки;
4.Провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування по кримінальному провадженню проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Згідно п. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
У відповідності до п. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 31.01.2020, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, просить суд продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

У судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 червня 2019 року за № 0000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 31.01.2020, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:
Долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000275 інші документи, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000109 від 31.07.2018 та які мають відношення до вчиненні вказаного кримінального правопорушення;
Встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
За необхідності звернутися до слідчого судді з клопотаннями про призначення судових експертиз, долучити до матеріалів кримінального провадження їх висновки;
Провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 31.01.2020 р.
Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізький області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000275 від 19.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 000275 від 19.06.2019 року, до шести місяців, тобто до 31. 07.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1