ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/7034/19
Провадження № 1-кс/210/1060/20

"15" червня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного ВП КВП Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 15.12.2018 за ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання. В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001779 від 15.12.2018 за ч.1 ст.190 КК України до шести місяців.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 14 грудня 2018 року до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшли матеріали АТ КБ «ПриватБанк», про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою, вчинила шахрайські дії, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами які належать АТ КБ "ПриватБанк". Сума спричиненої матеріальної шкоди встановлюються. (ЄО 26372 від 14.12.2018)

15.12.2018 за вказаним фактом слідчим відділенням Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001779 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих дій та процесуальних заходів направлених не об`єктивне встановлення події кримінального правопорушення, а також доказів, необхідних для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності. Зокрема було проведено наступні слідчі, процесуальні дії: витребувано з АТ КБ "Приват Банк" та долучено до матеріалів провадження копії документів із відомостями про виявлення факту та подальшу перевірку працівниками безпеки банк, в тому числі копі кредитної справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; допитано в якості представника потерпілого юридичної особи АТ КБ "Приват Банк" ОСОБА_4 ; допитано в якості свідка спеціаліста управління безпеки банку ОСОБА_5 ; неодноразово надавалось та виконувалось працівниками оперативного підрозділу доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання яких проводились заходи щодо встановлення колишніх працівників банківської установи, та безпосередньо особи яка має відношення до оформлення договору кредитування ОСОБА_3 . За результатами виконаних оперативних заходів та слідчих дій місце перебування ОСОБА_3 не встановлено. Ухвалою суду надано дозвіл на отримання доступу до оригіналів кредитної справи відкритої у АТ КБ "Приват Банк" від імені ОСОБА_3 , яка на даний час перебуває на виконані у представників АТ КБ "Приват Банк".

10.12.2019 ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування було продовжено, до 15 червня 2020 року.

Через неможливість встановлення місцеперебування осіб які можуть бути причетні до вчинення злочину, а також співучасників його вчинення, що призвело до відповідних ускладнень для встановлення усіх обставин справи, для прийняття відповідного процесуального рішення, тому не надалось за можливе виконати відповідні судові експертизи та визначити наявність спричиненої шкоди внаслідок вчиненого правопорушення у строки визначні ст. 219 КПК України.

Так, відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. При цьому строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Крім того, кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0001779 відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 15.06.2020 року, не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- здійснити вилучення оригіналів документів кредитної справи яка була оформлена від імені ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ КБ "Приват Банк" з метою проведення почеркознавчої експертизи;

- встановити та відібрати вільні і експериментальні зразки підписів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за наявності достатніх матеріалів призначити провести судово почеркознавчу експертизу щодо підписів осіб що оформлювали договір кредитування як з боку працівників банку так і з боку цивільної особи ОСОБА_3 ;

- встановити та вилучити документи які підтверджують оформлення кредитного договору та витрачення коштів отриманих за договором гр. ОСОБА_3 ;

- за результатами отриманих даних та доказів прийняти остаточне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) до шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) до дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001779 від 15.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 10 грудня 2019 року строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні було продовжено до 15 червня 2020 року.
Однак, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: здійснити вилучення оригіналів документів кредитної справи яка була оформлена від імені ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ КБ "Приват Банк" з метою проведення почеркознавчої експертизи, встановити та відібрати вільні і експериментальні зразки підписів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за наявності достатніх матеріалів призначити провести судово почеркознавчу експертизу щодо підписів осіб що оформлювали договір кредитування як з боку працівників банку так і з боку цивільної особи ОСОБА_3 , встановити та вилучити документи які підтверджують оформлення кредитного договору та витрачення коштів отриманих за договором гр. ОСОБА_3 , за результатами отриманих даних та доказів прийняти остаточне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 15.06.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 15.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 15.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 15.12.2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0001779 від 15.12.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1