Справа №127/6628/20
Провадження №1-кс/127/3088/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4

заявника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; та комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5Б; які перебувають на балансі обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД-18» (ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», , юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), житлові квартири № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП: ) на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК «ЖБК «Кварталбуд-18»; житлову квартиру за АДРЕСА_2 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 (реєстраційний номер ОКПП: ), житлову квартиру за АДРЕСА_3 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_7 (реєстраційний номер ОКПП: ).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 05 лютого 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України; за фактом закінченого замаху на заволодіння ОСОБА_8 рядом об`єктів нерухомого майна 24 квартири та нежитлових приміщення у ЖК «Набережний квартал» (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5, забудовник ЖБК «Кварталбуд-18»), шляхом обману із використанням документів із ознаками підробки, які останнім подавались до КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» для виготовлення технічної документації, що є обов`язковою умовою для подальшої реєстрації права власності, виконавши таким чином усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

05.02.2020 в період часу з 17:00 по 18:00 год., в порядку ст. ст. 223, 234, 237 КПК України, за добровільної згоди володільця проведено огляд службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька області, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, в ході якого виявлено та вилучено інвентаризаційні справи та договори купівлі-продажу у кількості 24 шт., в яких наявна печатка та підпис від імені голови ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_9 , а зі сторони учасника ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості представника потерпілого (додаткового допиту) голова ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» (код 39910101)ОСОБА_10 конкретизував наявну в ОК ЖБК інформацію з приводу нежитлових (комерційних) приміщень та квартир за переліком поданих ОСОБА_8 документів, що містили ознаки підробки та повідомив, що частина квартир вже фактично мають своїх власників, а інша частина числиться за ОК ЖБК.

Так, право власності на житлові квартири за АДРЕСА_4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м. є власністю ОСОБА_4 , який придбав ці квартири у асоційованого учасника ОК ЖБК ОСОБА_11 .

В свою чергу, квартири АДРЕСА_5 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 29 загальною площею 65,3 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 35 загальною площею 47,7 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; на даний час не реалізовані та перебувають на балансі ОК ЖБК.

З приводу комерційних (нежитлових) приміщень: їх фактична нумерація та площа наступна - приміщення № 3 загальною площею 32,9 кв.м., № 4 загальною площею 61 кв.м. № 5 загальною площею 119,4 кв.м., № 6 загальною площею 61,1 кв.м. № 7 загальною площею 50,1 кв.м., № 8 загальною площею 46 кв.м. Нежитлових приміщень саме за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м. № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м. № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; немає, а вірна нумерація вказана вище.

Викладена інформація знаходить своє підтвердження в ході досудового розслідування названого кримінального провадження, що випливає з матеріалів інвентаризаційної справи № 2375 на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , забудовник ОК «ЖБК «Кварталбуд-18», а також інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Так, відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №204443300, 204444282, 204444520, 204446228, 204443476, 204443736, 204443967, 204443604, 204446053, 204444125, 204443850, 204444415, право власності на житлові квартири АДРЕСА_4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК.

В свою чергу, інформація стосовно реєстрації права власності на житлові квартири за АДРЕСА_5 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; в Державному реєстрі відсутня, а квартири за АДРЕСА_6 загальною площею 65,3 кв.м. та № 35 загальною площею 47,7 кв.м. зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (інф. довідки за №№ 204445392, 204445749).

Аналогічно, відсутня інформація і про реєстрацію права власності на комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 заг. площею 46 кв.м

Таким чином, вищевказані об`єкти нерухомого майна визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, крім того вони являються предметами вчинення кримінального правопорушення, тому з метою збереження речових доказів, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту.

Заявник ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
П. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; та комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5Б; які перебувають на балансі обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД-18» (ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», , юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), житлові квартири № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5Б; право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП: ) на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК «ЖБК «Кварталбуд-18»; житлову квартиру за АДРЕСА_2 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 (реєстраційний номер ОКПП: ), житлову квартиру за АДРЕСА_3 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_7 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_1 ) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КПК України, та відповідно до ст. 98 КПК України, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; та комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5Б; які перебувають на балансі обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД-18» (ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», , юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109).
житлові квартири № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП: ) на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК «ЖБК «Кварталбуд-18»;

житлову квартиру за АДРЕСА_2 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 (реєстраційний номер ОКПП: )

житлову квартиру за АДРЕСА_3 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_7 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_1 ).

Заборонити ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» (), ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_1 ), відчуження та розпорядження вказаними об`єктами нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя