Провадження № 1-кс/947/6547/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4ст. 190, ч. 4ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4ст. 190, ч. 4ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України та обвинуваченим у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України у складі організованої групи по кримінальному провадженню, що перебуває на розгляді Київського районного суду міста Одеси, 20.01.2020 був звільнений з під варти у зв`язку зі зміною йому запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, однак на шлях виправлення не став вчинивши корисливе кримінальне правопорушення за наступних обставин.
У період з 20.01.2020 по 30.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси,отримав за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира АДРЕСА_1 не зареєстрована в ДРРП на нерухоме майно та тривалий час, у зв`язку з чим, у ОСОБА_5 виник корисливий злочинний умисел на заволодіння зазначеною квартирою з метою особистого збагачення з подальшим її перепродажем особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої тим самим визначивши зазначену квартиру як предмет злочинного посягання.

При цьому, постановою Кабінету міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), на підставі якої прийнято рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.11.1991 №266-ХХІ «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області», яким весь житловий та нежитловий фонд рад був переданий у комунальну власність.
Таким чином, територіальною громадою міста Одеси в установленому законом порядку було набуто право власності на весь житловий фон, зокрема і на вказану квартиру.
Способом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 визначив реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, у тому числі відмінних від права власності та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 у період часу з середини березня 2020 року по 14 годин 31 хвилин 02.04.2020 у якості співучасника залучено ОСОБА_6 , якому за участь у заволодінні вищевказаним майном ОСОБА_5 запропонував грошову винагороду у сумі 100 доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду.

Роль ОСОБА_6 полягала у введенні осіб уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в оману через видачу себе за іншу особу з використанням підроблених документів що посвідчують особу та підтверджують наявність майнових прав на нерухоме майно з подальшою реєстрацією за такою особою права власності на предмет злочинного посягання в ДРРП.

Приступивши до виконання злочинного плану, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з березня 2020 року по 02.04.2020 невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 31.10.2005, начебто, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_8 , картку РНОКПП № НОМЕР_2 видану, начебто, на ім`я ОСОБА_7 свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_1 від 12.09.1999 складений, начебто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) та лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.11.2018 №474382.24 виданий, начебто, ОСОБА_7 про те, що на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано право власності.
У подальшому, у той же період часу, ОСОБА_5 передав для використання вищевказаний пакет документів ОСОБА_6 зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даним ОСОБА_7 подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_1 та як підставу для внесення відомостей до ДРРП подати нотаріусу вищевказаних правовстановлюючих документів.
На виконання злочинного плану ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливою метою ОСОБА_6 . 02.04.2020 прибув донотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даним ОСОБА_7 ввівши тим самим зазначеного нотаріуса в оману, об 14 годині 31 хвилині подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Будучи введеною в оману, нотаріус ОМНО ОСОБА_9 , за результатом розгляду заяви ОСОБА_6 , який представлявся анкетними даними ОСОБА_7 про реєстрацію права власностіта документів поданих останнім, 04.04.2020 об 13 годині 35 хвилин прийнято рішення №51884036 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_1 за анкетними даними ОСОБА_7 під якими в дійсності діяв ОСОБА_6 .
В подальшому маючи на меті легалізувати вказану квартиру, яка була отримана злочинним шляхом, тобто в результаті вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , отримавши злочину вказівку ОСОБА_5 , підшукав для вчинення вказаних правопорушень ОСОБА_10 , які у свою чергу під приводом отримання грошової винагороди у сумі 100 доларів США, погодилися використовуючи завідомо підроблені документи здійснити всі вказівки ОСОБА_6 , при цьому надавши фотознімки з власними зображеннями розміром 3 см на 4 см, які у подальшому було передано ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_10 , було надано паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші правовстановлюючі документи, при цьому при передачі документів громадянин ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_10 , що останній має звернутися до нотаріуса з пакетом документів, який заздалегідь було підготовлено, представляючись ОСОБА_7 , ніби то власником квартири АДРЕСА_1 , та надати довіреність щодо вказаного об`єкту нерухомого майна на ім`я ОСОБА_11 .

Далі, 28.04.2020, ОСОБА_12 , який діяв як ОСОБА_7 , використовуючи документи на ім`я останнього, звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , з проханням видати довіреність на ім`я ОСОБА_11 , щодо розпорядження та користування квартирою АДРЕСА_3 , яка у свою чергу ознайомивши останнього з усіма вимогами закону щодо вказаної нотаріальної дії, після чого видала та посвідчила відповідну довіреність.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного і неупередженого досудового розслідування є необхідність ознайомлення та вивчення вказаних документів, які стали підставою для видачі довіреності, а тому сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Враховуючи відповідне обґрунтування даного клопотання стороною обвинувачення, з метою запобігання можливого знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з поданого клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4ст. 190, ч. 4ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Згідно клопотання, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю забезпечення подальшого проведення в рамках даного кримінального провадження, в тому числі, судової почеркознавчої експертизи.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, слідчий суддя враховує обґрунтування поданого клопотання в частині того, що доступ до зазначених у клопотанні документів необхідний в зв`язку з тим, що зазначені у клопотанні документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі документи є первинними матеріальними носіями інформації про правовий статус об`єкту нерухомості, відображають настання юридичного факту щодо набуття, переходу, або втрати права власності на об`єкт нерухомості, а також можуть містити на собі оригінальні зразки підпису, почерку, печаток, штампів, реєстраційних номерів та інших фізичних атрибутів, або властивостей необхідних для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4ст. 190, ч. 4ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості вилучення наступних документі:

-Оригінал довіреності ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_11 , виданої 28.04.2020, зареєстрованої в реєстрі за №795;

-Оригінали усіх наявних документів, які стали підставою для видачі довіреності ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_11 , виданої 28.04.2020, зареєстрованої в реєстрі за №795.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1