Справа №:755/1439/16-к
Провадження №: 1-кс/755/593/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" січня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000990 від 23.01.2016 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 23.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-? КК України про арешт майна.
Із тексту клопотання вбачається, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в нежитлових приміщеннях.
Оперативним шляхом встановлено, що службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» () створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом розповсюдження державних лотерей.
ТОВ «Лакі Ленд» реалізує лотерейні білети, здійснює прийом ставок від гравців на підставі договору передоручення укладеного з оператором державних лотерей Підприємством з 100-відсотками іноземних інвестицій «Українська національна лотерея».
ТОВ «Лакі Ленд» має розгалужену мережу так званих «пунктів розповсюдження лотерей», в яких здійснюється реалізація лотерейних білетів гравцям за готівку. При цьому, посадовими особами вказаного товариства, з метою отримання додаткового прибутку, ухилення від сплати податків та фактичного привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації лотерейних білетів, налагоджено протиправну фінансову схему. Суть даної схеми полягає в реалізації готівкових коштів, отриманих в наслідок розповсюдження лотерейних білетів за безготівкові кошти, що надходять від діяльності так званих «конвертаційних центрів».
При цьому, для втілення вказаної протиправної схеми, представниками ТОВ «Лакі Ленд» використовується низка суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В даному випадку, кошти на рахунки ТОВ «Лакі Ленд» надходять з рахунків транзитних підприємств, які, в свою чергу, отримують їх від комерційних структур реального сектору економіки (т.зв. замовників на обготівковування та мінімізацію податкових платежів).
Під час проведення вказаних операцій проводяться так званих. «скрутки», тобто згідно з податковою звітністю вищевказані транзитні СПД «конвертаційних центрів» купують в ТОВ «Лакі Ленд» лотерейні квитки, а підприємствам замовникам реалізовують товари, роботи та надають послуги, в наслідок чого в останніх виникає податковий кредит з ПДВ.
Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Лакі Ленд», з метою отримання над прибутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей «Фаворит спорт», розповсюдженням яких займаються останнє, фактично провадиться незаконна букмекерська діяльність гральний бізнес, що підпадає під норми Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Окрім того, з метою приховування своїх тіньових надприбутків, вказані особи з мережами електронним платіжних терміналів, таких як «24 Нон стоп», «Ай Бокс», «БНК» та інші, укладають угоди на прийняття ставок через електронні платіжні термінали та системи «Visa» та «Master Card», а також організовують т.зв. «пункти розповсюдження лотерей», в яких фактично організовують заклади з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку. В подальшому кошти, які надходять на рахунки ТОВ «Лакі Ленд» щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками вказаного товариства за нібито виплати виграшів гравцям. Хоча фактично виплати відбуваються в місцях організації т.зв. «пунктів розповсюдження» або на карткові рахунки гравців через мережу електронних гаманців ТОВ «Вебмані.ЮА». Тобто готівкові кошти зняті з рахунків товариств отримують організатори вказаної схеми, а Державний бюджет не доотримує надходження в особливо великих розмірах. Згідно податкової звітності ТОВ «Лакі Ленд» не відображені фактичні суми обігу по рахунках та їх доходи.
Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів.
Також зазначено, що станом на сьогоднішній день встановлено ряд веб-сайтів з використанням яких здійснюється вказана протиправна діяльність за вище описаним злочинним механізмом, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , email. ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_15 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 . ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , m. ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , favbet2.com, favbet3.com, favbet4.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , casinofavorit.com, ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .
Окрім цього, відповідно до відкритих джерел інформації у мережі Інтернет встановлено, що реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється для адресації веб-сайту з таким доменним іменем. Тільки реєстрант доменного імені отримує від реєстратора доменного імені дані доступу для управління доменним іменем, та відповідно тільки він чи уповноважені ним особи, відповідальні за здійснення адміністративних/технічних функцій щодо такого доменного імені, мають можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені шляхом: визначення/зміни IP-адрес (-и), яким/якій відповідає доменне ім`я; визначення/зміни ns-серверів доменного імені; визначення/зміни серверів електронної пошти; встановлення перенаправлення (редиректу) на інше доменне ім`я.
Також вказано, що враховуючи те, що веб-сайт розроблений та створений за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, він є об`єктом права інтелектуальної власності.
Таким чином є достатні підстави вважати, що майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні вище вказаних веб-ресурсів використовуються в якості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 203-? частиною 1 КК України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених веб-ресурсів, з метою збереження речових доказів та припинення вчинення кримінальних правопорушень.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна /ч.1 ст.170 КПК України/.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Майновим правом інтелектуальної власності, крім іншого, є право на використання об`єкта права інтелектуальної власності, що зазначено у статті 424 Цивільного кодексу України. Враховуючи те, що веб-сайт є об`єктом права інтелектуальної власності, користувачі інтернет-ресурсів, які мають доступ до сайту, а також можуть розміщувати на ньому будь-яку інформацію, фактично набувають права інтелектуальної власності, тобто майнове право інтелектуальної власності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що майнові права, на які просить накласти арешт слідчий відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відтак наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000990 від 23.01.2016 року про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні веб-ресурсів: favbet.com; www.favbet.com; affiliates.favbet.com; www.affiliates.favbet.com; news.favbet.com; email.favbet.com; m.favbet.com; autodiscover.favbet.com; ftp.favbet.com; staff.favbet.com; mx1.favbet.com; mx2.favbet.com; mx3.favbet.com; finance.favbet.com; stuff.favbet.com; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; evp3.favbet.com; jabber.favbet.com; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; owa.favbet.com; mail.favbet.com; office.favbet.com; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; favorit.com.ua; www.favorit.com.ua; mx3.favorit.com.ua; mx1.favorit.com.ua; mx2.favorit.com.ua; staff.favorit.com.ua; news.favorit.com.ua; affiliates.favorit.com.ua; m.favorit.com.ua; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; mail ІНФОРМАЦІЯ_17 ; smtp1 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; smtp2 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; smtp3 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; smtp4 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; smtp5.s.favorit.com.ua; smtp6.s.favorit.com.ua; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; mapp.favorit.com.ua; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; icms.favorit.com.ua; lsm.favorit.com.ua; aaos.favorit.com.ua; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; m.favorit.com.ua; margo.favorit.com.ua; smtp4.s.favorit.com.ua; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; m.fav0ritua.com; m.uafavorit77.com; m.favor1tua33.com; favbet88.com; favbet1.com; favbet2.com; favbet3.com; favbet4.com; favbet5.com; favbet6.com; favbet.info; favbet888.com; favoritsports.com.ua; uafavorit77.com; favorit-sports.com; www.betinvest.co.uk; www.casinofavorit.com; www.casinofavbet.com; www.club-favbet.com; www.clubfavbet.com; www.favbetfinance.com; www.favbetshop.com; www.favoritcasino.com; www.favoritpay.com; www.sportsfavbet.com; favbet.org; favbet10.com; favbet22.com; favbet333.com; favbet555.com; favbet66.com; favbet777.com; favbet.by; favbet.eu; favbet.hr; favbet.ro; favoritbet.com; favoritsports.com.ua; omg.bet; sportarena.com, шляхом зобов`язання інтернет-провайдерів: ПрАТ «ВФ Україна» (, адреса 01601, м. Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15); ПрАТ «Київстар» (, адреса 03113, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 53); ТОВ «Лайфселл» (, адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А), ТОВ «Воля-Кабель» (, адреса: 02094, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1, ПОВЕРХ 4); ТОВ «Комерційна Логістика» (ТРІОЛАН, , адреса: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 25А); ПАТ «Укртелеком» (, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18); ТОВ «Інтертелеком» Інтернаціональні телекомунікації (, адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66); ПрАТ «Дата Груп» (, адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33); ТОВ «Мережа Ланет» (, адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 46); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» («Вега» , адреса: м. Київ, провулок Гуцала, 3); ТОВ «Фрінет» (, адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, 17); ТОВ НВП «Тенет» (, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2А); Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега Лінк», зареєстрована торгівельна марка Фрегат, (юр.адреса: 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1), інших інтернет - провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk, закрити до них доступ.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: