печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
10 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено підприємствами, які були залучені для фінансування будівництва є Приватне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 та Товариство з Обмеженою Відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновником якого являється ОСОБА_4 адреса засновника: АДРЕСА_4 , та КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 та Адміністрування пенсійних Фондів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код юридичної особи НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_1 . Засновником юридичної особи є ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Керівник Товариства ОСОБА_6 .
14.08.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Установі «28 управління начальника робіт» (далі Установа) вилучено акти приймання передачі приміщень від 14.12.2016 між Установою «28 управління начальника робіт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що діяло в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підтвердження виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу майнових прав №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016. 29.10.2019 в ході огляду руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період з 01.04.2013 до 08.04.2014 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на виконання умов договору про фінансування будівництва №23/2013/ФФБ від 14.03.2013 та №24/2013/ФФБ від 24.09.2013.
14.12.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016 сплатило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за майнові права 12 799 022,00грн.(і т.ч. НДС 2 133 170,33грн.)
В цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору №БВ 178/2-1/16 від 14.12.2016 перерахувало за облігації іменні на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 12 799 022,00грн.
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність: дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею ІНФОРМАЦІЯ_10 за період 2002 01.07.2019 років, дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Для з`ясування дійсної вартості переданих ІНФОРМАЦІЯ_10 земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2002 по 01.07.2019 рік
З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення в ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо господарської діяльності ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ; ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; за період з 2002 по 01.07.2019 рік, а саме: звіти про господарську діяльність, договори (додаткові угоди), контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (приміщень, майнових прав), звіти Форми КБ-2В, КБ-3В, копії листування.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів до документів, які знаходяться у володінні ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо переліку (реєстру) акціонерів Товариства, протоколів загальних зборів та відомостей щодо господарської діяльності (звіти про господарську діяльність, договори (додаткові угоди), контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі, акти прийому-передачі виконаних робіт (приміщень, майнових прав), звіти Форми КБ-2В, КБ-3В, копії листування ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ; ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; за період з 2002 по 01.07.2019 рік., з можливістю їх вилучення у копіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64430/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1