Справа № 405/3283/20
провадження № 1-кс/405/1640/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019 за №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна,
встановив:
т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке було вилучене 27.05.2020, в період часу з 06:13 год. по 08:16 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кропивницький, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, в липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів. При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції ОСОБА_7 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» могли б здійснювати, згідно його вказівок, , активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.
З цією метою, ОСОБА_7 , в липні 2018 року, будучи так званим «смотрящим» залучив до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», які мали повагу у злочинному світі. ОСОБА_7 реалізуючи свої злочинні наміри по сформуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебували в ув`язненні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор». Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_7 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань, чим створили ознаки організованої групи, які передбачені ч. 3 ст. 28 КК України. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, за використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності групи ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на її ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Створивши, таким чином, злочинну групу із вказаних вище осіб, ОСОБА_7 , як ініціатор її створення й керівник, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.
В подальшому, організована група ОСОБА_7 , маючи стійку структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність. Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група ОСОБА_7 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права. У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_7 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_7 до злочинної діяльності.
13.07.2018, близько 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебуваючи в камері №174 ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», який розташовано за адресою вул. Куроп`ятникова, 50б м. Кропивницький реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання діючи за попередньою змовою, групою осіб, відповідно до завчасно розподілених обов`язків запросили до камери ОСОБА_15 .
В ході розмови ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за надуманих підстав, почав висувати ОСОБА_15 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів у сумі 500 грн, вказуючи про те, що останній здійснював незаконно збут наркотичних засобів та повинен платити гроші в «общак».
Цього ж дня, близько 21:00 год ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами повторно викликав ОСОБА_15 для розмови. В ході спілкування ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повторно висунув вимогу щодо надання грошових коштів, після чого разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 спричинили потерпілому тілесні ушкодження, підтверджуючи реальність до виконання своїх злочинних намірів. Після цього ОСОБА_6 надав Коновальчуку номер карткового рахунку № НОМЕР_11 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16
14.07.2018, ОСОБА_15 , побоюючись виконання погроз ОСОБА_7 , що загрожували його життю та здоров`ю, зателефонував дядькові ОСОБА_17 та повідомив про необхідність перерахування грошових коштів на рахунок. 18.07.2018 ОСОБА_17 перерахував на рахунок № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 500 гривень.
Відповідно до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» 18.07.2018 на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту на ім`я ОСОБА_16 о 22 год. 58 хв. було перераховано гроші в сумі 500 гривень.
Крім того, в кінці серпня місяця 2019 року точного часу під час досудового розслідування не встановлено ОСОБА_7 діючи у відповідності до розподілених ролей у організованій групі спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , будучи в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» викликав до камери №174 вказаної установи ув`язненого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , достовірно знаючи, що останній у своєму розпорядженні та розпорядженні своєї сім`ї володіє значними коштами, керуючись мотивом жадоби, діючи умисно та цілеспрямовано, ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_6 пред`явили незаконні вимоги ОСОБА_18 про те, що останній повинен сідати грати у карти, достовірно знаючи, що останній програє. Почувши відмову, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 почали спричинювати тілесні ушкодження ОСОБА_18 та висунув ОСОБА_18 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів, не вказуючи конкретну суму.
Побоюючись за своє життя, ОСОБА_18 сприймаючи погрози ОСОБА_7 , як реальні до виконання, попросив свою матір ОСОБА_19 перерахувати грошові кошти на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_20 .
Відповідно до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» 23.08.2019 на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_20 було перераховано грошові кошти в сумі 2400 грн, 27.08.2019 7984 грн, 28.08.2019 6500 грн, 29.08.2019 2500 грн, 31.08.2019 740 грн, що загалом становить 20124 грн.
Крім того, в кінці жовтня місяця 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_7 діючи у відповідності до розподілених ролей у організованій групі, керуючись мотивом жадоби, діючи умисно та цілеспрямовано, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» викликали до камери № 174 вказаної установи ув`язненого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Достовірно знаючи, що останній у своєму розпорядженні володіє значними коштами ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у відповідності до заздалегідь розподілених ролей висунув ОСОБА_21 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів, які у нього виграли шахрайським шляхом інші ув`язнені ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» на загальну суму 37000 грн.
ОСОБА_21 на вимогу висунуту ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомив, що не має можливості виплатити вказану суму, після чого останні почали наносити тілесні ушкодження ОСОБА_21 тим самим підтвердили реальність до виконання своїх погроз.
В подальшому ОСОБА_21 , сприймаючи погрози ОСОБА_7 , як реальні до виконання, побоюючись за своє життя, попросив раніше йому ОСОБА_22 перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_20 грошові кошти.
Відповідно до інформації ПАТ КБ «Приват Банк» на банківську картку на № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_20 17.11.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 500 грн, 28.11.2019 4000 грн, що загалом становить 4500 грн.
В подальшому, 27.05.2020, в період часу з 06:13 год. по 08:16 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: блокнот з написом «WELCOME NOTEBOOK» на 40 аркушів з рукописними текстами; мобільний телефон марки «LG» модель «CE 0168» IMEI НОМЕР_13 ; без сім картки; мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 без сім картки; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім картками мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 та мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 ; три блокноти з рукописними записами; аркуш паперу з написом « НОМЕР_20 »; скетч-карта з написом «Vodafone НОМЕР_21 » ; коробка з написом «Комбінація з Коприловою кислотою» в середині якої наявно 15 пігулок синього кольору; прозорий пакет з зіп застібкою фіолетового кольору в якому наявний аналогічний пакет з речовиною білого кольору; два блокноти.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 28.05.2020 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи, що ОСОБА_23 використовував мобільні телефони для узгодження своїх дій, тому вбачається наявність достатніх підозр вважати, що вилучені мобільні телефони використовувались останніми, як знаряддя вчинення злочину, і тому вони теж являються речовими доказами.
Крім того, вказані речі слід оглянути та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення вказаних дій у випадку їх повернення, а тому необхідно володільця позбавити права відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_6 та інших учасників угрупування.
Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_6 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене та те, що вищезазначені речі, які були вилучені під час проведення обшуку в подальшому були оглянуті та визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що заперечує проти накладення арешту на мобільний телефон марки «Samsung», інші вилучені речі ОСОБА_6 не належать, чиє це майно йому не відомо, оскільки до будинку, де проводився обшук, є доступ необмеженого кола осіб.
Вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Встановлено, що СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України (витяг з ЄРДР від 28.05.2020 а.п. 5-8).
Відповідно до протоколу обшуку від 27.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: блокнот з написом «WELCOME NOTEBOOK» на 40 аркушів з рукописними текстами; мобільний телефон марки «LG» модель «CE 0168» IMEI НОМЕР_13 ; без сім картки; мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 без сім картки; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім картками мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 та мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 ; три блокноти з рукописними записами; аркуш паперу з написом « НОМЕР_20 »; скетч-карта з написом «Vodafone НОМЕР_21 » ; коробка з написом «Комбінація з Коприловою кислотою», в середині якої наявні 15 пігулок синього кольору; прозорий пакет з зіп - застібкою фіолетового кольору в якому наявний аналогічний пакет з речовиною білого кольору; два блокноти (а.п. 28-35).
Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області від 28.05.2020 вищевказані вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000312 від 26.12.2019 (а.п. 37-40).
Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019 за №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 27.05.2020, в період часу з 06:13 год. по 08:16 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- блокнот з написом «WELCOME NOTEBOOK» на 40 аркушів з рукописними текстами;
- мобільний телефон марки «LG» модель «СЕ 0168» ІМЕІ НОМЕР_13 , без сім картки;
- мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , без сім картки;
- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім картками мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 та мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 ;
- три блокноти з рукописними записами;
- аркуш паперу з написом « НОМЕР_20 »;
- скетч-карта з написом «Vodafone +3 НОМЕР_22 »;
- коробка з написом «Комбінація з Коприловою кислотою», в середині якої наявні 15 пігулок синього кольору;
- прозорий пакет з зіп-застібкою фіолетового кольору, в якому наявний аналогічний пакет з речовиною білого кольору;
- два блокноти.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскарження безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_24