Справа № 509/1377/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0001644 від 11.10.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування з матеріалів провадження встановлено, що 11.10.2019 до Овідіопольського ВП ГУНП надійшли матеріали перевірки звернення від сектору ДОП про те, що 09.10.2019 невстановлені особи діючи на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи на березі річки Дністер (7-9 км), здійснили дії, що мають ознаки самоправних, щодо самовільного перебування на ділянці, яка зі слів заявника перебуває в користуванні ГО МР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". (ЄО 17781 від 11.10.2019).

У ході подальшого досудового розслідування, при виконанні вимог ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками підприємства не було надано будь яких договорів та документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
18.02.2020, на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду № 509/242/20 від 20.01.2020, проведено обшук в приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено, наступні документи, а саме:

-Угода № 9/08/10/19 про рекреаційну діяльність від 08.10.2019 року яка укладена між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 .

-Повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , про призупинення дії угоди про рекреаційну діяльність № 9/08/10/19 від 08.10.2019 року.

Вказане свідчить про обґрунтованість доводів заявника при написанні заяви щодо вчинення самовправних дій відносно нього.

Крім того, 13.02.2020 із заяви керівника ГО МР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стало відомо, що на земельній ділянці, що перебуває у віданні ГО МР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за межами села Надлиманське Овідіопольського району вчинено підпал будівлі у вигляді дачного будинку з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 237 за юридичною адресою Одеська область, Овідіопольський район, сільська рада Надлиманська, що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 . При реєстрації вказаного будинку без відома особи у відданні якої перебувають землі, де знаходиться вказаний будинок, свідчить про самовправні дії як власника такого будинку так і уповноваженої особи що здійснювала реєстрацію. Також, це може свідчити про продовження самовправних дій початих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у вигляді дачного будинку є ОСОБА_7 .

Державну реєстрацію проведено приватним нотаріусом ОСОБА_8 Одеський міський нотаріальний округ, Одеська область, 27.12.2019 о 07 год. 42 хв. 10 сек.

Відповідно до вказаної інформації також встановлено, що підставою виникнення права власності стало подача технічного паспорту серія та номер: б/н, виданого 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; довідка, серія та номер б/н, виданий 26.12.2019, видавник ІНФОРМАЦІЯ_8 , довідка, серія та номер: № 01181 виданий 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до норм діючого законодавства підставою для державної реєстрації новозбудованого будинку повинна бути перевірка дотримання будівельних норм при його будівництві та введення такого будинку в експлуатацію.

Враховуючи викладене на підставі ухвали слідчого судді 25.03.2020 здійснено тимчасовий доступу до реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 237 у вигляді дачного будинку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, сільська рада Надлиманська, в результаті чого отримано електронних копії документів, які завантажені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, зокрема технічний паспорт серія та номер: б/н, виданого 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; довідка, серія та номер б/н, виданий 26.12.2019, видавник ІНФОРМАЦІЯ_8 , довідка, серія та номер: № 01181 виданий 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оригінали вказаних документів від приватного нотаріусу, яким проводилась реєстрації об`єкту нерухомості, уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходили, що ставе під сумнів взагалі їх існування, та що унеможливлює виготовлення завірених належним чином їх копій.

Таким чином, вказані реєстраційні справи знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи необхідні для доведення вини осіб, що вчинили самовправство шляхом будівництва багатоповерхового будинку на землях ІНФОРМАЦІЯ_10 без дозвільних документів, контролю ІНФОРМАЦІЯ_11 , таким чином піддаючи небезпеці навколо проживаючих осіб та осіб які в подальшому можуть перебувати в новозбудованих будівлях. Вказані документи та їх копії, шо підлягають вилученню містять на собі ознаки злочину та відомості, які планується використовувати при доведенні вини винних осіб.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Обставини відчуження вказаного нерухомого майна (земельної ділянки), укладання та оформлення відповідних угод, здійснення реєстрації речових прав щодо нього, які можуть бути підтверджені наявними в матеріалах відповідних нотаріальних справ документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмета доказування.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат», п. 14.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становить нотаріальну таємницю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0001644 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в цих документах та їх копіях відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та доведення цих обставин іншими способами є неможливим, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зняття з них копій, ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 237 у вигляді дачного будинку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, сільська рада Надлиманська, зокрема до технічного паспорту серія та номер: б/н, виданого 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; довідка, серія та номер б/н, виданий 26.12.2019, видавник ІНФОРМАЦІЯ_8 , довідка, серія та номер: № 01181 виданий 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших документів, що стали підставою для державної реєстрації вказаного дачного будинку та до електронних копії документів, які завантажені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, доступ до якого є у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 за 2019 рік в частині реєстрації нерухомого майна з реєстраційним номером 237 у вигляді дачного будинку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, сільська рада Надлиманська;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 за 2019 рік в частині реєстрації нерухомого майна з реєстраційним номером 237 у вигляді дачного будинку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, сільська рада Надлиманська.

Копії вищевказаних документів необхідні для проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, слідчих (розшукових) дій, можливого призначення експертиз, необхідність у проведенні яких може виникнути в подальшому. Також, є підстави вважати, що вищевказані документи містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, в тому числі і почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні копій вищезазначених документів.

Враховуючи, що оригінали зазначених документів знаходяться у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та копії завірені належним чином можливо зробити лише там та з тих документів, що там знаходяться, приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів із можливістю виготовлення виготовлення копій та вилучення завірених належним чином документів, що має значення для справи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КК України. Про наявність такого ризику свідчить той факт, що вказані документи безпосердньо стосуються діяльності особи, у володінні якої такі документи перебувають. Однак, вилучення завірених належним чином копій таких документів у встановленому діючим законодавством порядку, жодним чином не вплине на діяльність такої особи, тому що копії документів вилучаються без мети їх пошкодження при експертному дослідженні та ніяким чином не являються основними засобами виробництва ті діяльності юридичної особи, а є лише певними документи, вилучення яких вкрай необхідне для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Частково в частині надання можливості слідчому та прокурору доступу лише до оригіналів документів з можливістю вилучення лише завірених належним чином їх копій або копії таких документів, до яких надається доступ. Частково задоволення клопотання спрямоване загальним чином на упередження розголошення нотаріальної таємниці та втручання у діяльність приватного нотаріуса.
Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та з метою у послідуючому необхідні для проведення судових почеркознавчих та будівельно технічних експертиз. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Відповідно до положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання прокурора задовольнити частково.

2.Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 надати прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 за їх дорученням, а також особам за їхнім дорученням на підставі ст. ст. 36, 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій документів та вилучення належним чином завірених копій:

-реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 237 у вигляді дачного будинку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, сільська рада Надлиманська, зокрема до технічного паспорту серія та номер: б/н, виданого 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; довідка, серія та номер б/н, виданий 26.12.2019, видавник ІНФОРМАЦІЯ_8 , довідка, серія та номер: № 01181 виданий 17.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших документів, що стали підставою для державної реєстрації вказаного дачного будинку та до електронних копії документів, які завантажені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, доступ до якого є у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 за 2019 рік в частині реєстрації нерухомого майна з реєстраційним номером 237 у вигляді дачного будинку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, сільська рада Надлиманська;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса ОСОБА_8 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 за 2019 рік в частині реєстрації нерухомого майна з реєстраційним номером 237 у вигляді дачного будинку за адресою

АДРЕСА_3 .У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

4.Строк дії ухвали до 25.04.2020 року.

5.Копію ухвали направити зацікавленим особам.

6.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1