Провадження № 1-кс/537/353/2020
Справа № 537/1140/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей по руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 26.12.2019 по 30.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.), заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_4 , з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в ІНФОРМАЦІЯ_3 , його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 26.12.2019 по 30.03.2020; інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою LOG-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адресу входу в систему, МАС-адресу пристрою) входу в систему з фінансових номерів зазначених рахунків за період часу з 26.12.2019 по 30.03.2020; зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді; зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення, зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000503 від 30.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.04.2020 по 30.03.2020, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом оформлення кредитів в мережі Інтернет на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі близько 30000 гривень. У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що з серпня 2019 року до початку лютого 2020 року вона фактично проживала зі своїм співмешканцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та приблизно в кінці березня ОСОБА_4 дізналася, що ОСОБА_5 за допомогою її документів, через її особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлював кредити онлайн, які в подальшому використовував на власні потреби. У ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що її колишній співмешканець ОСОБА_5 під час здійснення шахрайських дій щодо неї, маючи вільний доступ до її акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без її відома, здійснював за допомогою інтернет карток, створених власноручно ним, шахрайські дії, а саме створював заявку на онлайн кредит в різних фінансових компаніях, надававши контактні дані ОСОБА_4 та копії її документів, вказуючи при цьому номер її онлайн карти, яку ОСОБА_5 сам створив для подальшого зарахування грошей на неї та виведення грошей на свою картку. Номери рахунків потерпілої ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які її колишній співмешканець ОСОБА_5 , здійснював незаконні операції: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) - за грудень 2019 року надходження 2100, 45 грн. та витрати у валюті (перекази) -2100,45 грн., січень 2020 року надходження 37 605 грн. та витрати у валюті (перекази) 37 601, 83 грн., лютий 2020 року надходження 4 901 грн. та витрати у валюті (перекази) 4 895,36 грн.; НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) - за січень 2020 року надходження 17 959,08 грн. та витрати у валюті (перекази) 17 811,15 грн., лютий 2020 року надходження 7 007,21 грн. та витрати у валюті (перекази) 2 236 грн. Надходження на вищевказані картки потерпіла особисто не здійснювала та про них дізналася після виявлення шахрайських дій щодо неї. Період часу за який ОСОБА_5 здійснював шахрайські дії з 26.12.2019 по 30.03.2020. Потерпіла ОСОБА_4 особисто ніколи не брала кредитів в фінансових компаніях, у тому числі онлайн. Враховуючи дані обставини, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 26.12.2019 по 30.03.2020, відкритих на ім`я потерпілої, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, заступник начальника слідчого відділення звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Ініціатор клоппотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000503 від 30.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що в період часу з вересня 2019 року по 30 березня 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою, шляхом оформлення кредитів в Інтернеті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.04.2020 вбачається, що в період з серпня 2019 року по 30 березня 2020 року ОСОБА_5 маючи вільний доступ до її акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без її відома, здійснював за допомогою інтернет карток, створених власноручно ним, шахрайські дії, а саме створював заявку на онлайн кредит в різних фінансових компаніях, надававши її контактні дані та копії її документів, вказуючи при цьому номер її онлайн карти, яку ОСОБА_5 сам створив для подальшого зарахування грошей на неї та виведення грошей на свою картку.
З протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.04.2020 вбачається, що номери рахунків (закритих інтернет карток), через які ОСОБА_5 здійснював незаконні операції були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що за період з 25.12.2019 по 07.04.2020 по картці /рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснювався рух грошових коштів, а саме за грудень 2019 року надходження 2100, 45 грн. та витрати у валюті (перекази) -2100,45 грн., січень 2020 року надходження 37 605 грн. та витрати у валюті (перекази) 37 601, 83 грн., лютий 2020 року надходження 4 901 грн. та витрати у валюті (перекази) 4 895,36 грн..
З довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що за період з 25.12.2019 по 07.04.2020 по картці /рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) здійснювався рух грошових коштів, а саме за січень 2020 року надходження 17 959,08 грн. та витрати у валюті (перекази) 17 811,15 грн., лютий 2020 року надходження 7 007,21 грн. та витрати у валюті (перекази) 2 236 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000503, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому, слідчий порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначену інформацію в електроному та друкованому вигляді та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), то приходжу до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що містять інформацію:
- про рух грошових коштів по банківським карткам особи, за якою закріплені картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 26.12.2019 по 30.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в ІНФОРМАЦІЯ_3 , його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 26.12.2019 по 30.03.2020;
- інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою LOG-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адресу входу в систему, МАС-адресу пристрою) входу в систему з фінансових номерів зазначених рахунків за період часу з 26.12.2019 по 30.03.2020;
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заступнику начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.04.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1