УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000605 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000605 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування, було проведено обшуки за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів у даному кримінальному провадженні, а також при проведенні особистих обшуків осіб, затриманих відповідно до положень ст. 208 КПК України, в ході яких серед іншого було вилучено:

1. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 - ОСОБА_5 :

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

2. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 - ОСОБА_6 - авто:

-банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

-банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_14 видану на ім?я ОСОБА_7 ;

3. Під час обшуку у квартирі та у транспортному засобі марки Chevrolet Aveo», д.н.з НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_7 - ОСОБА_6 :

-банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

-банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_14 видану на ім?я ОСОБА_7 ;

4. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ОСОБА_8 :

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я Troyan Artur

НОМЕР_16 . Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9 та ОСОБА_9 :

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 , дійсна до 04/24, зворотній номер 451;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 , дійсна до 09/23, зворотній номер 584;

-банківська картка «Gold» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_19 , дійсна

до 09/20, зворотній номер 689;

-банківська картка «Gold» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 , дійсна

до 09/20, зворотній номер 317

6. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_10 - ОСОБА_10 :

-Пластикові банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

7. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11 - ОСОБА_11 :

-Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ;

8. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12 - ОСОБА_12 :

- банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

9. Під час обшуку автомобіля Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_30 та АДРЕСА_13 - ОСОБА_13 :

- карка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_31 ;

- карка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_32 ;

- карка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_33 ;

- карка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_34 ;

- карка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_35 ;

10. Під час обшуку за адресою по АДРЕСА_14 - ОСОБА_14 :

-чорний партмоне марки «baellerry» з картками НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11. Під час обшуку автомобіля марки «Renault Logan», н.з. НОМЕР_37 - ОСОБА_15 :

- кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_38 та НОМЕР_39 ;

12. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_15 - ОСОБА_16 :

- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_43 ;

13. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_16 ОСОБА_17 :

- банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_50 ;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номерами НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_53 ;

НОМЕР_54 . Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_17 ОСОБА_18 :

- банківські карти ОСОБА_18 : « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_56 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

документів (виписка) руху коштів по банківському карткових рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_57 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_68 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття вказаних рахунків по день проведення виїмки;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_57 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,

НОМЕР_68

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_69 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії виписки руху коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2019 по 01.05.2020, оригіналів банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по відповідним рахункам, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення всієї юридичної (банківської) справи по відповідних банківських карткових рахунках, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000605 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме:
- копій документів (виписка) руху коштів по банківських карткових рахунках № № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_57 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 01.05.2020;

- оригіналів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_57 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_68 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_5 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1