Справа № 712/3727/20
Провадження № 1-кс/712/1884/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000593 від 06.02.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
У квітні 2020 року до суду звернулась слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН № НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.: НОМЕР_3 ), за фактом несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення на останнього невідомими особами кредиту понад 23 000 грн., шляхом використання його персональних даних без його відому.

Для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідно встановити IP адресу ЕОМ- пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ким саме здійснено ряд запитів від імені заявника на отримання кредитних позик в різних онлайн кредитних спілках, в результаті чого було завдано матеріальної шкоди понад 23 000 грн.

До матеріалів кримінального провадження №0000593 від 06.02.2020 року, потерпілим ОСОБА_5 надано документи про кредитну історію, де відображено: в яких саме організаціях, коли, та на яку суму було отримано кредит чи здійснено заявку на такий, від імені ОСОБА_5 , однак, для встановлення істини про справі слідству необхідна більш обширна інформація для встановлення деталей оформлених кредитів на підтвердження у діях осіб котрі їх оформили ознак кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 повідомив слідство, що, як йому стало відомо, правопорушники використали його фінансовий номер телефону НОМЕР_3 та кредитні кошти, які отримані від ряду кредитних установ на його ім`я були виведені на картку № НОМЕР_4 .

В грудні 2019 року та в січні 2020 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН № НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. Тел.: НОМЕР_3 ), оформлено кредит щоразу на суму 10 000 грн., шляхом укладання онлайн кредитного договору із приміткою інші споживчі цілі в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, відомості про особу-заявника було надано організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та роздруківку кредиту за договором № (276556) та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 01.01.2019 року по 06.04.2020 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН № НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.: НОМЕР_3 ), за фактом несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення на останнього невідомими особами кредиту понад 23 000 грн., шляхом використання його персональних даних без його відому.

Для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідно встановити IP адресу ЕОМ- пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ким саме здійснено ряд запитів від імені заявника на отримання кредитних позик в різних онлайн кредитних спілках, в результаті чого було завдано матеріальної шкоди понад 23 000 грн.

До матеріалів кримінального провадження №0000593 від 06.02.2020 року, потерпілим ОСОБА_5 надано документи про кредитну історію, де відображено: в яких саме організаціях, коли, та на яку суму було отримано кредит чи здійснено заявку на такий, від імені ОСОБА_5 , однак, для встановлення істини про справі слідству необхідна більш обширна інформація для встановлення деталей оформлених кредитів на підтвердження у діях осіб котрі їх оформили ознак кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 повідомив слідство, що, як йому стало відомо, правопорушники використали його фінансовий номер телефону НОМЕР_3 та кредитні кошти, які отримані від ряду кредитних установ на його ім`я були виведені на картку № НОМЕР_4 .

В грудні 2019 року та в січні 2020 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН № НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. Тел.: НОМЕР_3 ), оформлено кредит щоразу на суму 10 000 грн., шляхом укладання онлайн кредитного договору із приміткою інші споживчі цілі в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , а саме інформація: які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН № НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. Тел.: НОМЕР_3 ); чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів; які документи, відомості про особу-заявника було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 для його оформлення під час укладання в грудні 2019 року та в січні 2020 року на суму 2 000 грн., споживчих кредитів; надати зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та роздруківку кредиту за договором№(1761347,296124,330455,271649,269223,252450,263477,354061,640874,650377,683640,701676,226800,502064,442101,488732,369840,197952,967978,968000) та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 01.01.2019 року по 06.04.2020 року; чи були під час оформлення кредитів на будь-яку особу в тому числі ОСОБА_5 виведені грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , якому банку вона належить та на яку особу оформлена і така інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , а саме надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

-які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН № НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. Тел.: НОМЕР_3 );

-чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

-які документи, відомості про особу-заявника було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 для його оформлення під час укладання в грудні 2019 року та в січні 2020 року на суму 2 000 грн., споживчих кредитів;

-надати зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та роздруківку кредиту за договором №(1761347,296124,330455,271649,269223,252450,263477,354061,640874,650377,683640, 701676,226800,502064,442101,488732,369840,197952,967978,968000) та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 01.01.2019 року по 06.04.2020 року;

-чи були під час оформлення кредитів на будь-яку особу в тому числі ОСОБА_5 виведені грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , якому банку вона належить та на яку особу оформлена.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10