Справа № 504/1155/20
Номер провадження 1-кс/504/481/20
У Х В А Л А
30.04.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000300 від 02.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме відповіді із зазначенням повних відомостей про усі здійснювані вхідні та вихідні фінансові перекази, сплати, транзакції, отримані грошові кошти з будь-яких джерел тощо, що здійснювались та отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , Фізичною особою - підприємцем та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період, відомості про який на момент проведення тимчасового доступу, ще збережені у володільця інформації, із зазначенням повної інформації щодо номерів банківських рахунків та карток, сум надходжень та витрат, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні..

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що інформація та речі до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку з закінченням строку зберігання.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000300 від 02.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до поданого клопотання 01.04.2020 року до чергової частини Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 20.03.2020 року ОСОБА_6 на сайті, придбав планшет навігатор m 515 GPS android для вантажних IGO primo ЄВРОПА, а невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою отримала кошти, але не відправила вказаний товар. Сума матеріального збитку становить - 2500 гривень. В ході досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження, оперативному підрозділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, з метою встановлення причетної до вказаних вище подій, було надано доручення на проведення слідчих дій.

За результатом виконання даного доручення, до СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області разом з матеріалами, що були зібрані під час його виконання, надійшов рапорт оперативного підрозділу, згідно якого, в ході виконання доручення була встановлена можливість причетності до вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, оперативним підрозділом встановлена причетність ОСОБА_5 до вчинених раніше аналогічних злочинів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а також зареєстрованим Фізичною особою підприємцем.

Правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000300 від 02.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадження тимчасовий доступ до документації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 ., з метою отримання:

- Відповіді із зазначенням повних відомостей про усі здійснювані вхідні та вихідні фінансові перекази, сплати, транзакції, отримані грошові кошти з будь-яких джерел тощо, що здійснювались та отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , Фізичною особою - підприємцем та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період, відомості про який на момент проведення тимчасового доступу, ще збережені у володільця інформації, із зазначенням повної інформації щодо номерів банківських рахунків та карток, сум надходжень та витрат, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 30 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1