У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінніоператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, по матеріалам кримінального провадження №0003721, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази

В С Т А Н О В И В:

26.03.2020 року старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий до інформації, тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінніоператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотанням слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що до слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , спільно з жінкою на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу квартири АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділиналежнимиїйгрошовими коштами в сумі 14000,00 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідноданих Державного реєструречових прав на нерухомемайно, квартира АДРЕСА_2 , дійсно на належала та на даний час належить громадянину ОСОБА_8 , відчуження її неможливе у зв`язку з встановленим обтяженням, а саме іпотеки, відповідно до умов договору купівлі продажу прав вимогиміж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.12.2011 року, який посвідчено та заборону на відчуження накладено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , розмір основного зобов`язання 35 000,00 доларів США, строк виконання зобов`язання 04.08.2023.

Як вбачається з веб сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , право вимоги за кредитним договором №0 від 04.08.2008, де забезпеченням виконання зобов`язань є квартира АДРЕСА_3 , належить до активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у звязку з процедурою банкрутства останнього, виставлено на аукціон, лот №F11GL7355.

Однак, як було встановлено в подальшому, 18 жовтня 2019 року, приватним нотаріусом БМНО ОСОБА_10 було посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , на підставі чого, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості щодо власника вказаного житла, а саме громадянки ОСОБА_4 .

Окрім цього, як вбачається з даних Реєстру, при вчиненні реєстраційної дії відносно квартири АДРЕСА_3 , було відкрито у Реєстрі новий розділ, що свідчить про відсутність даних щодо вказаного житла у Реєстрі, до вчинення першої реєстраційної дії.

Вищевказані обставини та встановлені розбіжності, дають підстави вважати, що невідомими особами, з метою подолання перешкоди продажу квартири АДРЕСА_2 , а саме обтяження у виді іпотеки, було внесено зміни до технічної документації на вказане житло, в ходічого до номеру квартири було приєднано літеру «а», що і дало в свою чергу вчинити реєстраційну дію відносно цього об`єкту нерухомості.

Оглядом наданого для огляду ОСОБА_4 технічного паспорту на придбану квартиру, який з її слів їй передали жінки ОСОБА_11 (сестра власника) та ОСОБА_12 (ріелтор), встановлено, що його видано на імя ОСОБА_7 , на право володіння квартирою АДРЕСА_4 .

Окрім цього, в ході аналізу документа встановлено обставини, які дають підстави вважати, що він не є автентичним, а є підробленим та був спеціально виготовленим для вчинення даного злочину.

Так, зокрема у вказаному документі, котрий датується 13 грудням 2017 року, відсутні ряд обов`язкових реквізитів, які були передбачені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №127 від. 24.05.2001 , зі змінами №2 від 08.01.2013 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», котрий діяв на той час.

У відповідності до вимог Наказу, у техпаспорті на квартиру, серед іншого зазначаються відомості щодо замовника його, а також місця проживання, серії і номеру паспорта фізичної особи. Натомість у наданому для вчинення реєстраційних дій документі, зазначено лише прізвище, імя та по батькові фізичної особи, а також ІПН.

Окрім цього, технічний паспорт підписується керівником субєкта господарювання, який його розробив та виготовив, підпис виконавця, з зазначенням серії та номеру кваліфікаційного сертифіката, посвідчується мокрою печаткою суб`єкта господарювання. Натомість, у вказаному документі відсутні дані реквізити, міститься лише підпис невідомої особи та печатка « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Як розробника проекту вказано ФОП ОСОБА_13 , однак будь-яких підписів чи печаток вказаного субєкта немає.

Окрім цього, вищезазначені підписи та печатки виконавця, керівника суб`єкта господарювання-розробника проекту, відсутні і на додатках до технічного паспорту, а саме технічної характеристики квартири та плану.

Також ,04 грудня 2019 року, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальном провадженні №0003671 від 04.12.2019, було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_3 , в ходіпроведенняогляду в під`їздібудинкубуловстановлено, щоквартири №3 а у вказаномубудинку не існує, натомість у будинкузнаходиться квартира АДРЕСА_3 , відносноякої і встановленообтяження у видііпотеки.

Також було встановлено, що власником житла є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , труп якого було виявлено 10.04.2017 в АДРЕСА_5 .

Під час укладення угоди з купівлі продажу вказаного житла, в якості продавця виступив громадянин: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Умань Черкаської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , громадянин України, раніше неодноразово судимий за вчинення умисних злочинів проти власності, останній раз вироком Печерського районного суду м. Києва від 16 травня 2017 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організацією та фактичним укладенням угоди, внаслідок якої відбулося заволодіння грошовими коштами потерпілих займалися:

ОСОБА_5 , 1983 р.н., яка, користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .

ОСОБА_14 , 1962 р.н.,яка, користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .

Слідчим зазначено, що на даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення місць ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , їх звязків, зокрема тривалості звязків між собою.

Також, необхідно отримати доступ до інформації про зв`язки абонента телекомунікаційних послуг, який користується сім-карткою оператора мобільного ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (номер телефону, якимкористується ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 23 год. 59 хв. 15.01.2020 року; НОМЕР_2 (номер телефону, яким користується ОСОБА_14 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 23 год. 59 хв.15.01.2020 року.

Отримання інформації про надані телекомунікаційні послуги саме за такий проміжок часу, обумовлено необхідністю встановлення кола зв`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , їх звязків, зокрема тривалості звязків між собою, зокрема під час вчинення злочину.

Окрім цього отримання вказаної інформації дозволить повно та всебічно проаналізувати зв`язки вказаного абонента, з`ясувати місце знаходженя абонента до та після вчинення злочину.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 09.12.2019 року (правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України) до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003721 містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформацією про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS/3G/4G (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести за відсутністю особи, у, якщо сторона кримінального провадженя, яка звернулась із клопотанням , доведе аявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни обо знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею,судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінніоператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, по матеріалам кримінального провадження №0003721, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 23 год. 59 хв. 15.01.2020 року; НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 23 год. 59 хв. 15.01.2020 року.

Надати тимчасовий доступ до документів, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS/3G/4G (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення, тобто до 27 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1