Провадження № 1-кс/734/519/20 Справа № 734/252/20
У х в а л а

іменем України

30 червня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , із участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000779, відомості про яке внесені 19 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000779, відомості про яке внесені 19 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 19500 гривень. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що приблизно о 13.30 годині 27 листопада 2019 року ним здійснено переказ коштів у сумі 19500 гривень через платіжну систему uaрау та сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому було вказано, що сайт є надійним продавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому приблизно о 20.20 годині того ж дня зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_1 та відмінив переведення грошових коштів, оскільки виник сумнів у надійності до продавця, кошти були зараховані назад на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Однак 28 листопада 2019 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмінив повернення коштів, мотивуючи тим, що на даний час проходить перевірка і можливо кошти вже були зняті продавцем. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи слідчого ОСОБА_3 , з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів із рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що зняті в період часу з 27 листопада 2019 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу з вказівкою анкетних даних, на яку 27 листопада 2019 року переказані грошові кошти, із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя