Справа № 202/4896/19
Провадження № 1-кс/202/1165/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001263 від 08.10.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001263 від 08.10.2018 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 192, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 03.11.1998 року у м. Дніпрі зареєстроване та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_5 .
ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» відповідно до договору купівлі-продажу №7 від 05.02.2001 року придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Воронцова, 18-Б (на цей час м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б).
02.10.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б ( реєстраційний номер нерухомого майна 101).
28.09.2018 року Державний реєстратор виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі підробленого наказу Міністерства юстиції України №2267/8 від 02.07.2018 року, який остання не мала повноважень вносити до Реєстру та який начебто був отриманий від ОСОБА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який був неналежною особою для подання відповідної заяви про державну реєстрацію права, прийняла рішення про скасування запису про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 24.05.2019 року наказ від 02.07.2018 року №2267/8 у Міністерстві Юстиції не зареєстровано. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 04.06.2019 року за обліками гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не значиться, паспортом серії НОМЕР_1 було документовано іншу особу.
Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, порушила пункт 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 року №1127, пункт 15 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 року №1128, ст. 10, 18, 24, 26, 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно скасувала запис про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, тим самим позбавила ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.
Крім того, 02.10.2018 року державний реєстратор Виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 02.10.2018 року, відповідно до якого гр. ОСОБА_9 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 05.06.2009 року Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області) передав, а ПП «Альфа-Мур» прийняло у власність нерухоме майно, прийняла рішення про державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г, за ПП «Альфа-Мур», код 38892862.
Відповідно до листа приватного нотаріуса ОСОБА_10 , якою начебто було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018 року, нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_9 та ПП «Альфа-Мур», за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Донецькій області від 30.05.2019 року, відповідно до наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_9 , бланк паспорту серії НОМЕР_2 розподілявся до Докучаєвського МВ УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 року.
Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, порушила пункти 12, 46 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 року №1127, ст. 10, 18, 22, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно зареєструвала право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г, за ПП «Альфа-Мур», тим самим позбавила ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.
08.10.2018 року на територію ринку прибула група озброєних осіб, у кількості близько 70 чоловік, які, надаючи правовстановлюючі документи, надані державним реєстратором ОСОБА_8 , захопили ринок та позбавили ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, законного права користування їх майном.
Таким чином, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, придбали право на майно та заволоділи чужим майном шляхом обману, вчинили протидію законній господарській діяльності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»».
До теперішнього часу господарську діяльність на ринку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, протиправно здійснює ПП «Альфа-Мур», прикриваючись правовстановлюючими документами на неіснуючу адресу: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г, виданими державним реєстратором ОСОБА_8 . Відповідно до листа Головного архітектурно-планувального управління ДМР від 29.01.2020 року за наявною інформацією містобудівного кадастру та Адресного плану міста, адреса просп. Мануйлівський, 18-Г, офіційно не надавалась.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 року рішення про скасування права власності від 28.09.2018 року, прийняте державним реєстратором ОСОБА_6 , скасоване та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б. На теперішній час власником вказаного майна на підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019 року є ТОВ «ВУД СТОР», засновником якого є ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»». Рішення про передачу права власності на ринок було прийнято посадовими особами та засновниками підприємств з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019 року рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП «Альфа-Мур»), прийняті державним реєстратором ОСОБА_8 , щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г - скасовані. Проте внести відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на теперішній час не можливо, оскільки ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.10.2018 року було накладено арешт на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г. У той же час під час досудового розслідування не приймалось рішення про арешт ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, що є предметом злочину.
03.02.2020 року директор ТОВ «ВУД СТОР» ОСОБА_11 звернулась з клопотанням до СУ ГУНП в Дніпропетровській області про арешт нерухомого майна ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, що належить вказаному підприємству, оскільки існує реальна загроза рейдерського захоплення вказаного майна та з метою збереження речових доказів.
Враховуючи, що ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки право на вказану нерухомість невстановлені особи придбали шляхом обману та з використанням підроблених документів, та воно є доказом злочину, постановою слідчого від 03.02.2020 року вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Під час проведення подальших слідчих дій, а саме обшуків, допитів осіб, за якими зареєстровано право власності на майно за неіснуючою адресою та на підставі підроблених документів, вказаним особам стане відомо про наявність кримінального провадження, що може призвести до відчуження об`єкту нерухомості іншим особам. З метою зниження вартості об`єкту нерухомості, яка буде встановлюватись у ході досудового розслідування з метою встановлення суми збитку, майно може бути пошкоджене чи знищене.
Тому з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просила накласти арешт на об`єкт нерухомості - ринок, загальною площею 3992,5 кв. м., розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ВУД СТОР», код 43408323, позбавивши будь-яких осіб права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, а також заборонити вносити будь-які відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та просила розглянути його без її участі.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 192, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 365-2 КК України.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 04.02.2020 року ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001263 від 08.10.2018 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 04.02.2020 року ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001263 від 08.10.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є об`єктом кримінально-протиправних дій та є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001263 від 08.10.2018 року задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомості - ринок, загальною площею 3992,5 кв. м., розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ВУД СТОР», код 43408323, позбавивши будь-яких осіб права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
Заборонити вносити будь-які відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомості - ринку, загальною площею 3992,5 кв. м., розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1