Справа №295/4181/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000230 слідчим СВ Житомирського РВП Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий СВ Житомирського РВП Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000230, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2020 року о 15.13 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй раніше чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману і зловживання довірою, заволодів її грошовими коштами в сумі 6000 гривень з її банківської картки, чим заподіяв останній матеріальну шкоду.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в особистому користуванні має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та саме з даної картки невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., і, таким чином, здійснила таємне викрадення майна.

А тому, зважаючи на вищевикладене, на даний час, виникла необхідність в отриманні з банківської установи роздруківки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 03.04.2020 року.

В інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами коштів.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 та інші документи щодо його відкриття і обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами коштів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , відкритому на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на паперовому та електронному носії, із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента або його прізвища, імені та по батькові; коду ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент; дати та часу здійснення транзакції; суми та призначення платежів; підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа); платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за 03.04.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: