У Х В А Л А
іменем України
ун.№759/6486/20
пр.№1-кс/759/2198/20
"24" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0007251 від 10.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0007251 від 10.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 27 травня 2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 132000 доларів США.

Крім цього, 13 липня 2018 року, приблизно о 15 год., перебуваючи по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 8100 доларів США.

Крім цього, 10 березня 2019 року, приблизно о 17 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у сумі 34000 доларів США.

Крім цього, в кінці січня 2019 року, приблизно о 14 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у сумі 10700 доларів США та 16500 гривень.

Вжитими під час досудового розслідування заходами було встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , повідомила, що наприкінці 2018 року вона вирішила придбати автомобіль «Кіа Спортеж», 2014 р.в., у двоюрідного брата свого чоловіка ОСОБА_5 , який, як їй розповідали, займався бізнесом, пов`язаним з доставкою автомобілів з-за кордону. Кошти, необхідні ОСОБА_5 для придбання потрібного їй автомобіля в США, вона передавала останньому частинами декілька разів, при чому на початку січня 2019 року частину коштів вона перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Однак вищезазначений автомобіль ОСОБА_5 так і не був їй доставлений, а гроші не були повернуті.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, доведені та обгрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0007251 від 10.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1) копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по інших картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, у т.ч. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням:

-карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

-карткових рахунків відправників коштів, що мали бути переказані на картки/рахунки клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою.

2) копії документів щодо отримання клієнтом « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів в усіх відділеннях банку за період з 01.01.2017 по 31.12.2019

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1