Провадження № 1-кс/537/198/2020
Справа № 537/746/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2020 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному відкритому рахунку; детальну інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 год. 30 січня 2020 року по 00:00 год. 10 лютого 2020 року (для відслідковування місця зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
В обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000178 від «1 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2020 року близько 18 год. 35 хв., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу 1 тонни цибулі заволоділа грошовими коштами в сумі 3 500 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 .
Згідно змісту клопотання, в ході допиту потерпілого було встановлено, що 30 січня 2020 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті в мережі інтернет, домовився з невідомою їй особою про продаж 1 тонни цибулі та в подальшому, того ж дня о 18 год. 37 хв. перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . ісля перерахунку грошових коштів потерпілий товар не отримав, та грошові кошти йому не повернули.
Згідно наявної інформації, банківська карта № НОМЕР_1 видана банком АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

За викладених осбатвин та враховуючи, що інформація стосовно особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Враховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в головному офісі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись вимогам, слідчий і звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
В судове засідання заступник начальника СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надавши клопотання, відповідно до якого просить справу розглядати без його участі та зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, згідно поданого клопотання, просила суд розглянути справу без її участі та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник володільця майна, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, при цьому належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, не надав до суду пояснень про причини неявки.
Згідно з нормами частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 30 січня 2020 року близько 18:35 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу 1 тонни цибулі, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 500 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 .
Повідомлення про підозру за описаним вище фактом на час розгляду клопотання жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування необхідності доступу до вказаних документів слідчим надано копію квитанції №0.0..1 від 30 січня 2020 року, за змістом якої 30 січня 2020 року платник ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 3 500 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_1 .
Згідно наданих слідчим письмових доказів, банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя погоджується, що отримання тимчасового доступу до запитуваної слідчим інформації дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено, що речі і документи, до яких він просить надати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП №1 начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про те, хто є власником карти № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному відкритому рахунку;
- детальну інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 год. 30 січня 2020 року по 00:00 год. 10 лютого 2020 року (для відслідковування місця зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 18 квітня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1