Справа № 333/3675/20
Провадження № 1-кс/333/775/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорозькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000365 від 26.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся до суду із даним клопотанням про арешт майна. Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Комунарським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000365 від 26.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 08.11.2017, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді державного реєстратора Комунального підприємства Балабинської селищної ради «Центр надання послуг», отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для розгляду заяву про державну реєстрацію змін до відомостей лро юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни статутного капіталу. Згідно рішення №02-11/17 власників приватно підприємства «АГЕНЦІЯ ІНФО БІЗНЕС» на порядку денному вирішили наступні питання:

- вивести зі складу власників Підприємства ОСОБА_6 за власним бажанням. Внаслідок виходу зі складу власників, за взаємною згодою власників та за рахунок первинного внеску грошових коштів до статутного капіталу Підприємства, передати йому об`єкт нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 .

Разом із заявою про заяву державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни статутного капіталу ОСОБА_6 подано: акт приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 20.10.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; рішення засновників ПП «АГЕНТЦЯ ІНФО БІЗНЕС» № 01-10/17 від 20.10.2017, свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 31.08.2000 видане Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради, технічний паспорт б/н від 01.10.2017 виданий ФОП ОСОБА_9 .

Згідно Рішення №01-10-17 засновників Приватного підприємства «АГЕНЦІЯ ІНФО БІЗНЕС», код ЄДРПОУ-41711210 посвідчене Приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1021 від 20.10.2017 (згідно технічної експертизи вказаного документу відтиски печаті виконані не текстовим штампом приватного нотаріуса ЗМНО ОСОБА_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено до частки статутного капіталу Підприємства об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , яка на підставі Свідоцтва № НОМЕР_1 , виданого 31.08.2000 Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради, запис у реєстровій книзі за № 188/Р№34455 від 11.09.2009, на правах приватної належала останній.

Відповідно до даних Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Управління державної реєстрації актів цивільного стану громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що у книзі реєстрації актів про смерть проведено відповідний запис 02 листопада 2017 за № 7086.

На підставі наданих статутних документів Підприємства, які згідно висновку технічної експертизи посвідчені підробленою печаткою приватного нотаріуса ЗМНО ОСОБА_8 , 10 листопада 2017 року, державний реєстратор КП БСР «Центр надання послуг», ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми повноваженнями та будучи особою, яка не є державним службовцем, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, маючи єдиний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в інтересах інших осіб, а саме ОСОБА_6 , (останній притягнутий до кримінальної відповідальності у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 190, ч. 1,2 ст. 205-1 КК України та обвинувачується у придбанні права на вказане нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 , шляхом обману, вчинене у великих розмірах, а також в унесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості) у порушення вимог чинного законодавства, зокрема п. З ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у редакції від 15 травня 2013 року, прийняв рішення та провів зміну до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни статутного капіталу Приватного підприємства «АГЕНЦІЯ ІНФО БІЗНЕС», код ЄДРПОУ-417112Ю, за номером у Реєстрі 1 043686, на підставі чого, зі складу власників Підприємства виключено ОСОБА_6 за власним бажанням. Внаслідок виходу останнього зі складу власників вказаного Підприємства, за взаємною згодою останніх та за рахунок первинного внеску грошових коштів до статутного капіталу Підприємства з боку померлої ОСОБА_7 , передано йому об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до акту прийому - передачі об`єкту нерухомого майна, серія та номер 1, виданого 20.10.2017 Приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ., передала у власність нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 , із статутного капіталу ПП «АГЕНТЦІЯ ІНФО БІЗНЕС» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди в інтересах інших осіб, а саме ОСОБА_6 , о 11:26 , 08 листопада 2017 року, державний реєстратор КП БСР «Центр надання послуг», ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, в інтересах ОСОБА_6 , всупереч вимог чинного законодавства, зокрема ст. 10 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на підставі наданих документів, а саме акту - приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 1, виданий 20.10.2017 Приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , рішення засновників ПП «АГЕНТЦІЯ ІНФО БІЗНЕС», код ЄДРПОУ- 41711210, свідоцтва про право власності, серія та номер: 2031, видане 31.08.2000, Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської Ради, технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 01.10.2017, ФОП Бащинським, провів державну реєстрацію права власності вказаного нерухомого майна за ПП «АГЕНТЦІЯ ІНФО БІЗНЕС».
Не зупиняючись на досягнутому, о 13:06, 14 листопада 2017 року, на підставі заяви ОСОБА_6 , державний реєстратор КП БСР ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи єдиний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи повторно, в інтересах ОСОБА_6 , всупереч вимог чинного законодавства, зокрема ст. 10 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у редакції від 04.06.2017, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38115342 від 14.11.2017, зареєстрував право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .
Отже, державний реєстратор Комунального підприємства Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_5 , всупереч чинному законодавству, зокрема п.3 ч.2ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» у редакції від 15 травня 2013 року не пересвідчився, що відбитки печатки, якими скріплені посвідчувальні написи приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 відповідають єдиному опису та зразку печатки приватного нотаріуса за формою згідно з додатком 1 до Порядку встановлення та знищення печатки приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2012 №1924/5, що не узгоджується з положенням частини 3 статті 47 Закону України «Пронотаріат».
За наявності зазначених обставин, державний реєстратор Комунального підприємства Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_5 , відповідно до вимог законодавства, а саме наявність підстав для зупинення розгляду заяви, був повинен відмовити в державній реєстрації прав об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за ПП «АГЕНЦІЯ ІНФО БІЗНЕС», код ЄРДПОУ 41711210.
Своїми злочинним умисними діями державний реєстратор КП БСР ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_6 , та зловживаючи своїми повноваженнями при наданні публічних послуг, завдав Державі в особі Запорізької міської ради майнової шкоди, яка відповідно до висновку експерта за результатом проведення оціночно-будівельної експертизи складає 347476,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської Ради, а саме позбавило Запорізьку міську раду належним чином здійснювати правомочності щодо володіння, використання та розпорядження щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ринкова вартість якої становить 347476 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365-2 КК України, саме: зловживання своїми повноваженнями державного реєстратора з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та громадським інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене повторно.
Окрім того ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочин), передбаченого ч. 3 ст.362 КК України, яке кваліфікується як несанкціонована зміна інформації, в автоматизованих системах, вчинена повторно, особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду.
Слідча зазначає, що згідно санкції ч. 3 ст. 365-2 КПК України, передбачено покарання у вигляді спеціальної конфіскації майна підозрюваного, а у зв`язку із тим, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення такого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою запобігання відчудження підозрюваним ОСОБА_5 належного йому вищезазначеного нерухомого майна та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідча просить накласти арешт на вищезазначений житловий будинок, належний підозрюваному.
В судовому засіданні слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.
Прокурор також підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував відносно задоволення клопотання слідчого.
Вислухав пояснення вищезазначених учасників справи, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 26.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.362 КК України (кримінальне провадження №0000365).
26.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.365-2 КК України (кримінальне провадження №0000365).
ОСОБА_11 по даному кримінальному провадженню пред`явлено підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
Клопотання слідчого про арешт майна погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна.

ОСОБА_5 належить на праві приватної власності житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Санкцією ч. 3 ст. 365-2 КК України передбачене покарання за інкриміноване ОСОБА_5 правопорушення, у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.
З урахуванням вищезазначеного, слідча суддя дійшла висновку, що з метою запобігання відчуження підозрюваним належного йому майна, яке може бути предметом конфіскації за вироком суду по даному кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вищезазначений належний підозрюваному житловий будинок.
Керуючись ст.ст 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №№0000365 від 26.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно (з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном), а саме, на житловий будинок, загальною площею 54,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який на правах приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1