Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/4840/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати йому або іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1) надати повні анкетні дані осіб, яким належить банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

2) банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

3) матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

4) Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_4 .

-пособник - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 та інші невстановлені особи.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

З`ясовано, що заявники знаходили оголошення з відповідними пропозиціями за нижчими від ринкових цінами на сайті olx.ua з посиланнями на комісійний магазин ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

У так званому веб-архіві відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також в результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти, які потерпілі перераховували на банківські картки шахраїв в подальшому переводились на наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, додатково було встановлено, що на даний час зазначені особи, які вчиняють шахрайські дії, створили та використовують наступні веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, в результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти, які потерпілі перераховували на банківські картки шахраїв в подальшому переводились на наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до самих матеріалів фото та відеозапису (фіксації) є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю шляхом надання заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_9 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у структурному підрозділі розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомості про повні анкетні дані осіб, яким належить банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2) банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2020 по 20.05.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

3) зняття копії матеріалів фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по 20.05.2020 по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

4) інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по 20.05.2020.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1