печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7974/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
20.02.2020 слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001573 від 08.10.2019, стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Із заяви, матеріалів кримінального провадження вбачається, що до першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань надійшло звернення генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із змісту звернення та показів в.о. генерального директора Приватного акціонерного товариства Будівельно-виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого за адресою АДРЕСА_1 є власником комплексу нежитлових приміщень, корпуси АДРЕСА_2 , №6Ф, №8Ф, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується правовстановлюючими документами - свідоцтвами про право власності.

Свідоцтва були видані на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.04.2006 за № 694-В.

У подальшому посадовим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало відомо про існування незаконної заборони на відчуження вище переліченого нерухомого майна. Заборона була накладена державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 у виконавчому провадженні 56804749 на підставі постанови державного виконавця №56804749 від 18.07.2018.

Також було встановлено, що зазначене виконавче провадження не стосується Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а відкрите відносно боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та жодного відношення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не має.

Саме тому у грудні 2018 року Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було подано до ІНФОРМАЦІЯ_11 позовну заяву щодо незаконності накладення відділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 арешту на нерухоме майно що належить на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі свідоцтва про право власності, виданих ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 26.04.2006р., а саме незаконності накладення арешту на нежитлові приміщення: корпус 1Ф, площею 7729, 40 кв.м, корпус 2Ф площею 2 204, 30 кв.м, корпус 3Ф площею 2 432, 60 кв.м, корпус 5Ф площею 464, 00 кв.м, корпус 6Ф площею 1 206, 10 кв.м, корпус 8Ф площею 687, 60 кв.м, корпус 9Ф площею104,10 кв.м, корпус 10Ф, площею 408,00 кв.м, корпус 11Ф, площею 44,50 кв.м., корпус 12Ф площею 544, 40 кв.м., які розташовані по АДРЕСА_5 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.05.2019 позовні вимоги Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задоволено повністю, та скасовано арешт, як безпідставний.

Також заявнику стало відомо з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна про повторний арешт вищевказаного майна.

Відповідно до даної інформаційної бази та інформаційної довідки підставою виникнення обтяження є «Акт опису майна, серія та номер: 88, виданий 21.01.2019, видавник: податковий керуючий ОСОБА_5 » в подальшому рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45275338 від 30.01.2019 09:40:16, державним реєстратором, ІНФОРМАЦІЯ_14 , Херсонська обл., ОСОБА_6 було внесено запис, у відповідності до інформаційної довідки Боржником є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , країна реєстрації: Україна, яке ніякого відношення до арештованого майна, яке належить потерпілому не має.

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_15 із 23.02.1998 року по сьогоднішній день, жодної податкової заборгованості роки у підприємства ніколи не виникало та не має податкового боргу. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніколи на обліку у « ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , не перебувало, жодної податкової заборгованості перед ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_6 та перед бюджетами усіх рівнів у підприємства ніколи, та ніколи не відбувався опис майна, яке належить на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких підстав, податковий керуючий ОСОБА_5 , який у відповідності до ч. 91.1. ст. 91 ПК України, є посадовою (службовою) особою контролюючого органу та державний реєстратор, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, що завдало істотної шкоди правам потерпілого, зокрема праву власності.

Таким чином, відповідно у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у реєстрі міститься інформація про державну реєстрацію обтяжень, спеціальний розділ із номером запису обтяження: 30061122 (спеціальний розділ), зареєстрований 29.01.2019 о 09:20:58 год., виконаний державним реєстратором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Херсонська обл. Також підставою виникнення обтяження вказано: Акт опису майна, серія та номер: 88, виданий 21.01.2019, видавник податковий керуючий ОСОБА_5 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер; 45275338 від 30.01.2019 09:40:16, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Херсонська обл. Вид обтяження: податкова застава. Відомості про суб`єктів обтяження: Обтяжувач: ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Україна. Боржник: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Україна. Опис предмета обтяження: Комплекс нежитлових приміщень, корпуси: №1ф, №2ф, №3ф, №4ф, №5ф, №6ф, №7ф, №8ф, №9ф, АДРЕСА_4 . Також містяться написи: «Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна, Об`єкт нерухомого майна: комплекс нежитлових приміщень, корпуси №1ф, №2ф, №3ф, №4ф, №5ф, №6ф, №7ф, №8ф, №9ф, №10ф, №11ф, №12ф, Адреса: АДРЕСА_5 ». Також міститься інформація про внесення відомостей до Реєстру: 30.01.2019 09:50:30, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Херсонська обл., індексний номер рішення: 45275338.

Тим самим встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_18 мітяться документи що стали підставою для накладення арешту на майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - комплекс нежитлових приміщень, корпуси: №1ф, №2ф, №3ф, №4ф, №5ф, №6ф, №7ф, №8ф, №9ф, АДРЕСА_4 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , здійснення відповідних реєстраційних дій.

Згідно інформації, отриманої з офіційних джерел (веб-сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно в ході досудового слідства для перевірки зазначеної інформації а також з метою підтвердження або спростування незаконності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетності до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташована за адресою: АДРЕСА_7 , для їх огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташована за адресою: АДРЕСА_7 , її виконавчих органів, структурних підрозділів, відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у тому числі таких, а саме: документів, які містять відомості що стали підставою для накладення 21.01.2019, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 обтяження на нежитлові приміщення розташовані за адресою АДРЕСА_5 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45275338 від 30.01.2019, ОСОБА_6 ), реєстраційної справи щодо реєстрації прав та їх обтяжень що стали підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, запису про обтяження №30061122 (спеціальний розділ), щодо накладення обтяження (вид обтяження - податкова застава) на комплекс нежитлових приміщень, корпуси: №1ф, №2ф, №3ф, №4ф, №5ф, №6ф, №7ф, №8ф, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , №12ф за адресою АДРЕСА_5 , обтяжувач - ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , боржник: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також на копію акту опису майна, серія та номер: 88, виданий 21.01.2019, видавник: податковий керуючий ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1