СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2220/20
ун. № 759/6538/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002197 від 05.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), яке знаходиться з адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу з дня відкриття рахунку по 12.01.2020, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у період часу з червня 2019 року по 11 січня 2020 року ОСОБА_5 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Києва, Київської та Вінницької областей, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжок) із приміщень підприємств, торгових центрів та офісів, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_5
Організована злочинна група діяла з червня 2019 року до 11 січня 2020 року на території м. Києва, Київської та Вінницької областей і припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям і знешкодженням правоохоронними органами.

Отже, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи, підшукував знаряддя вчинення злочинів, організовував та особисто приймав участь у пошуку об`єктів злочинних посягань, здійснював розвідувальні заходи (збір інформації про місця розташування вказаних об`єктів, шляхи підходу та відходу з місця вчинення кримінального правопорушення), підшукував засоби, пристосовані для вчинення кримінальних правопорушень (мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, ломи-цвяходери, викрутки, відмички тощо) безпосередньо приймав участь у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме шляхом злому замків дверей, віджиму проникав до підприємств, торгових центрів та офісів та таємно викрадав грошові кошти, комп`ютерну техніку, інструменти та інші цінності, здійснював пошук місць збуту викрадених речей, а також розподіляв між учасниками групи здобуті злочинним шляхом кошти.
ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, підшукував об`єкти злочинних посягань, спільно з організатором здійснював розвідувальні заходи (збирав інформацію про місця розташування вказаних об`єктів, шляхи підходу та відходу з місця вчинення кримінального правопорушення), безпосередньо брав участь у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме проникав до житла окремих осіб, де таємно викрадав грошові кошти, комп`ютерну техніку, вироби із золота та інші цінності, підшукував місця збуту викрадених речей, отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи активними учасниками організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій підшукували об`єкти злочинних посягань, здійснювали розвідувальні заходи (збирали інформацію про місця розташування вказаних об`єктів, шляхи підходу та відходу з місця вчинення кримінального правопорушення), забезпечували учасників групи автотранспортом, які перебували у них в користуванні, для забезпечення прибуття учасників групи до місця вчинення злочину і швидкого відходу виконували функції водія, під час вчинення кримінальних правопорушень здійснювали спостереження за оточуючою обстановкою, щоб у разі появи сторонніх осіб відразу попередити про це інших учасників групи, підшукували та зберігали засоби, пристосовані для вчинення кримінальних правопорушень (мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, ломи-цвяходери, викрутки, відмички тощо), а також зберігали майно, викрадене під час вчинення злочинів, до моменту його збуту, підшукували місця збуту викрадених речей, отримували належну їм частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Всі учасники організованої групи на різних етапах вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення мобільності організованої групи пересувалися на автотранспорті який перебував у їхньому користуванні, зокрема: ОСОБА_5 пересувався на автомобілі марки «Toyota Land Cruiser», номерний знак НОМЕР_3 , ОСОБА_11 пересувався на автомобілі марки «Volkswagen Passat», номерний знак НОМЕР_4 , ОСОБА_10 пересувався на автомобілі марки «Opel Astra», номерний знак НОМЕР_5 .

В період часу з червня 2019 по 11.01.2020 організованою ОСОБА_5 групою, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на території м. Києва, Київської та Вінницької областей вчинено наступні кримінальні правопорушення:

18.11.2019 в нічний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені ОСОБА_5 ролі, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, використовуючи власні транспортні засоби, які перебувають у їхньому користуванні, прибули до Білоцерківського військторгу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вийшовши з автомобіля підійшли до вказаного військторгу, а ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишилися по периметру біля вказаного магазину та спостерігаючи за оточуючою обстановкою, за допомогою мобільних телефонів, які були заздалегідь підшукані для вчинення кримінального правопорушення, повідомляли про неї ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , щоб у разі появи сторонніх осіб забезпечити безпечний відхід з місця скоєння злочину усіх учасників групи.

В свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи спільно з ОСОБА_7 біля входу, використовуючи заздалегідь підшукані засоби злому, які доставили з автомобіля до місця вчинення кримінального правопорушення останні, пошкодили, шляхом злому вхідних дверей замок до Білоцерківського військторгу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , одягнувши з метою забезпечення конспірації рукавички, проникли до вказаного магазину, звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 20 300 гривень, чим спричинили матеріального збитку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, таємно викрадені грошові кошти, помістили до автомобіля, на якому з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а викрадені грошові кошти ОСОБА_5 розподілив між усіма учасниками організованої групи, якими вони розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 08.12.2019 по 09.12.2019 (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені ОСОБА_5 ролі, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, використовуючи власні транспортні засоби, які перебувають у їхньому користуванні, а саме «Toyota Land Cruiser», номерний знак НОМЕР_3 та «Volkswagen Passat», номерний знак НОМЕР_4 , прибули до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вийшовши з автомобіля підійшли до вказаного кафе, а ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишилися по периметру біля вказаного кафе та спостерігаючи за оточуючою обстановкою, за допомогою мобільних телефонів, які були заздалегідь підшукані для вчинення кримінального правопорушення, повідомляли про неї ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , щоб у разі появи сторонніх осіб забезпечити безпечний відхід з місця скоєння злочину усіх учасників групи.

В свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи спільно з ОСОБА_7 біля входу, використовуючи заздалегідь підшукані засоби для проникнення, які доставили з автомобіля до місця вчинення кримінального правопорушення останні, шляхом вибиття вікна на 2 поверсі до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , одягнувши з метою забезпечення конспірації рукавички, проникли до вказаного кафе, звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 2000 гривень та флеш носій «Kingston» ємністю 16 GB, чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_13 .

Після цього, таємно викрадені грошові кошти та флеш носій, помістили до автомобіля, на якому з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а викрадені грошові кошти ОСОБА_5 розподілив між усіма учасниками організованої групи, якими вони розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.01.2020, приблизно о 04 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені ОСОБА_5 ролі, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, використовуючи власні транспортні засоби, які перебувають у їхньому користуванні, прибули до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , вийшовши з автомобіля підійшли до вказаного магазину, ОСОБА_8 , залишився на перехресті вулиці Олексія Тихого в місті Києві, ОСОБА_5 , залишився неподалік від вказаного магазину в автомобілі, ОСОБА_7 , залишився біля будинку АДРЕСА_5 , а ОСОБА_10 залишився на перехресті вулиці Ковальського та вулиці Металістів в місті Києві, тобто по периметру вказаного магазину та почали спостерігати за оточуючою обстановкою, за допомогою мобільних телефонів, які були заздалегідь підшукані для вчинення кримінального правопорушення, повідомляли про неї ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , щоб у разі появи сторонніх осіб забезпечити безпечний відхід з місця скоєння злочину усіх учасників організованої групи.

В свою чергу ОСОБА_9 , перебуваючи спільно з ОСОБА_6 біля входу, використовуючи заздалегідь підшукані засоби злому, які доставили з автомобіля до місця вчинення кримінального правопорушення, пошкодили, шляхом віджиму вхідні двері магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , одягнувши з метою забезпечення конспірації рукавички та капюшони, проникли до вказаного магазину, звідки таємно викрали касовий пристрій в якому знаходилися грошові кошти в сумі 1530 гривень, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріального збитку. Після чого, з місця вчинення кримінального правопорушення намагалися зникнути та відразу були затримані працівниками поліції.
11 січня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 , були виявлена та вилучена банківська картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором віддлу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002197 від 05.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України -задовольнити .

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), яке знаходиться з адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу з дня відкриття рахунку по 12.01.2020, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1