Справа № 202/8/20
Провадження № 1-кс/202/205/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 січня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: протоколу загальних зборів учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 29 жовтня 2019 року, посвідченого нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; спеціальної довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167455, що уповноважує ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) діяти від імені та в інтересах ОСОБА_7 , яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167437, що уповноважує ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) діяти від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; всіх наявних документів, які мають відношення до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надавалися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , представником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 , представником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_9 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та інших документів, які стали підставою для здійснення нотаріальних дій.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000983 від 21.12.2019 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом реєстрації майна державним реєстратором на підставі завідомо підроблених документів.

Слідчий зазначає, що 21.12.2019 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.12.2019 року об 11:22 годині за адресою:

АДРЕСА_2 в приміщенні РДА ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 здійснює на підставі підроблених документів реєстраційні дії щодо зміни директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитана у якості потерпілої директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 пояснила, що невідомі особи всупереч діючому законодавству, використовуючи підроблені документи, в яких містяться неправдиві відомості, без її відома та участі намагаються здійснити перереєстрацію директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на раніше невідомого для неї громадянина ОСОБА_15 .

Під час досудового розслідування встановлено, що документи щодо зміни директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) посвідчувалися приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює нотаріальну находиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, повідомлялася про час і місце розгляду клопотання телефонограмою за місцем здійснення нотаріальної діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії, підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз слідчому судді не надані.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальної послуги, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження.

Також не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу слідчим, які не зазначені у витягу з ЄРДР, оскільки не ґрунтується на положення КПК України. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.
Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати завірені копії без вилучення оригіналів) до наступних документів: протоколу загальних зборів учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 29 жовтня 2019 року, посвідченого нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; спеціальної довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167455, що уповноважує ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) діяти від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167437, що уповноважує ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) діяти від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; інших наявних документів, які надавалися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в тому числі як представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та Ачілла Менеджмент Лімітед відповідно, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 13 лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1