Провадження №1-кс/369/4734/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що У провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001236 від 12.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням, встановлено, що 19.06.2019 з письмовими заявами про залучення до провадження в якості потерпілих звернулись ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
З показів потерпілих встановлено, що останні через мережу Інтернет знайшли оголошення про продаж квартир від забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому потерпілими укладено договори про пайову участь у кооперативі із представниками забудовника в різних представницьких офісах забудовника, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 укладено договори у відділі продажу розташованому в АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 укладено договір у відділі продажу розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно укладених договорів багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , заплановано ввести в експлуатацію в другому та третьому кварталі 2019 року, однак станом на 02.12.2019 будинок в експлуатацію не зданий та взагалі не побудований, з показів потерпілих також встановлено, що роботи по будівництву вказаного будинку наразі взагалі не проводяться, на території вказаної земельної ділянки наявні лише сваї, у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало дозволів на будівництво та містобудівні умови їм не надавались.
Таким чином, умови договорів про пайову участь у кооперативі при будівництві Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представниками Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано, загальна сума завданого збитку, зі слів потерпілих, становить близько 5 019 436 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілими згідно умов укладених договорів про пайову участь у кооперативі було здійснено пайові внески в рахунок оплати розмірів паю за придбані квартири, а саме здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ) № рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_3 ).
Факт переказів грошових коштів на банківський рахунок Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ) підтверджується наданими потерпілими квитанціями.
Також, встановлено, що у ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - АДРЕСА_2 , наявний один банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про:
- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритому у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;
- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритому у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;
- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
- заявок на купівлю іноземної валюти;
- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів., з можливістю зняття копій вищевказаних документів.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судове засідання слідчий не з`явився та в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику представника центрального відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні яких знаходиться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні центрального відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Розкрити банківську таємницю у центральному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та Надати слідчому групи слідчих Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_17 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритому у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритому у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів., з можливістю зняття копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1