Справа № 754/1158/20
У Х В А Л А
Іменем України

14 лютого 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування № 0000039 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000039, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (українська гривня),, № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (Євро), а саме: копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (українська гривня),, № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (Євро), а саме: документів, наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших);роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з 01.01.2017 року по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно вимог ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.39 КПК України, слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно наданих до суду матеріалів кримінального провадження на обґрунтування поданого клопотання, рішення керівника органу досудового розслідування яким визначено слідчу ОСОБА_4 , яка буде здійснювати досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні відповідно до вимог ст.39 КПК України в матеріалах клопотання відсутні.

За таких обставин, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подане слідчим, який не має повноважень слідчого у даному кримінальному провадженні, тому задоволенню не підлягає.

Керуючись статями 234, 39 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування №0000039 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: