Номер провадження:1-кс/521/7128/19
У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000349 від 10.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся прокурор з клопотанням про накладення арешту на майно.
З клопотання вбачається, що в провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000349 від 10.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №2.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у тому, що він 10.11.2019 р. приблизно о 11 годині 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні «Кімнати для проведення співбесід» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, надав службовій особі, яка займає відповідальне становище заступнику начальника відділення інспекторів прикордонної служби (Тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 - старшому лейтенанту ОСОБА_7 , що виконував службові обов`язки старшого зміни прикордонних нарядів у складі прикордонного наряду у вказаному пункті пропуску, неправомірну вигоду матеріального характеру у виді грошових коштів у розмірі 3500 доларів США (що станом на 10.11.2019 згідно даних Національного банку України складало 85 750 гривень) за вчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ) дій, з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за забезпечення здійснення безперешкодного перетину ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ), державного кордону України на в`їзд за відсутності дійсного паспортного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище в його інтересах будь-якої дії, з використанням наданої їй влади та службового становища.
Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 :
З липня 2019 року на посаді заступника начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (Тип А) проходить військову службу за контрактом старший лейтенант ОСОБА_7 .
При цьому, старший лейтенант ОСОБА_7 , при виконанні службових завдань, за своєю посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв`язку з чим є службовою особою.
Поміж тим, у зв`язку з займаною посадою заступника керівника структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , при виконанні службових обов`язків старший лейтенант ОСОБА_7 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Згідно плану охорони державного кордону та прикордонних нарядів ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період з 09 години 00 хвилин 10.11.2019 до 09 години 00 хвилин 11.11.2019, старшого лейтенанта ОСОБА_7 призначено до складу прикордонного наряду у якості «старшого зміни прикордонних нарядів» відділення інспекторів прикордонної служби (Тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип А).
Відповідно до ст.ст. 7, 9 Закону України «Про прикордонний контроль», уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України перевіряють паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При чому обов`язково з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону, однією із умов дозволу на в`їзд вказаних осіб до України є наявність в нього дійсного паспортного документа
10.11.2019 р. з 09 години 00 хвилин старший лейтенант ОСОБА_7 виконував наказ з охорони державного кордону в прикордонному наряді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення інспекторів прикордонної служби (Тип А) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип А), в обов`язки якого входило: особисто брати участь у здійсненні прикордонного контролю, організовувати контроль за службою прикордонних нарядів, перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон України, документи на право в`їзду в Україну або виїзду з України, робити в них відповідні відмітки і у випадках передбачених законодавством, тимчасово затримувати їх або вилучати, проводити особисту перевірка документів, що визначені наказом голови ДПСУ №1261 від 19.10.2015 р. «Про затвердження інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби».
Так, 10.11.2019 р. о 11 годині 15 хвилин до відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з Республіки Туреччини прибув літак, рейс THY-465 сполученням «Стамбул-Одеса», на якому, серед інших, для перетину державного кордону України на в`їзд прибув громадянин Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ), якого не було пропущено через державний кордон на територію України за результатами проведення прикордонного контролю, у зв`язку із відсутністю дійсного паспортного документа. ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ) отримав відмову у пропуску на територію України від уповноважених працівників Державної прикордонної служби України.
У зв`язку з цим, з метою безперешкодного перетину громадянином Республіки Молдова ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) державного кордону України, останній вирішив надати уповноваженій службовій особі Державної прикордонної служби України, неправомірну вигоду у сумі 3500 доларів США.
Надалі, 10.11.2019 р. приблизно о 11 годині 15 хвилин, ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ), перебуваючи у приміщенні відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, надав службовій особі, яка займає відповідальне становище - заступнику начальника відділення інспекторів прикордонної служби (Тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 старшому лейтенанту ОСОБА_7 , що виконував службові обов`язки у складі прикордонного наряду у вказаному пункті пропуску, неправомірну вигоду матеріального характеру у виді грошових коштів у розмірі 3500 доларів США (що станом на 10.11.2019 згідно даних Національного банку України складало 85 750 гривень) за вчинення ним, як службовою особою, в інтересах ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ), дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: за забезпечення здійснення безперешкодного перетину громадянином Республіки Молдови ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) державного кордону України на в`їзд за відсутності дійсного паспортного документу.
Після надання ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, старшим лейтенантом ОСОБА_7 було повідомлено про надання неправомірної вигоди службовій особі під час виконання ним обов`язків прикордонного контролю відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10.11.2019 р. у період часу з 18:56 по 19:17, в приміщені кімнати для проведення співбесід який розташований у приміщенні Нового терміналу Одеського міжнародного аеропорту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 був проведений огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 3500 доларів США, з яких 35 банкнот номіналом 100 доларів США, серії та номер:LL 63937812 D;LB 41772219 R;LB 25542314 C;LF 06928786 B;LL 03658741 E;LB 75173262 T;ML 22135276 A;MB 80677156 I;MB 63140254 I;LD 84495007 C;LL 81899306 A;LL 93886862 E;MF 81782284 C;LK 92969695 A;LB 90302462 F;LF 70975043 D;LB 29230576 W;LF 15154463 F;LL 93886863 E;LL 97668103 D;LL 93886864 E;MK 06839176 B;MB 23018705 A;MB 23018834 A;MB 23018828 A;LC 88286465 A;MB 23018706 A;LI 00056144 A;LB 18459858 M;LE 06247888 C;LB 74275381 P;LB 30414848 R;MK 69032761A;MB 15728843 F;LL 11275604 J; які поміщені та опечатані до сейф-пакету № 7213665 за участі понятих та слідчого, а також паспорт громадянина Республіки Молдови серія та номер НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID карта громадянина Республіки Молдова ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата видачі 10.14.2015, №137289, які поміщені та опечатані до сейф-пакету №7213664.
10.11.2019 р. безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, після надання неправомірної вигоди ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ) був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, а його протиправні дії припинено.
11.11.2019 р. ОСОБА_11 ) р.н. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що вилучені, в ході вищевказаного огляду місця події банкноти, були предметом вчиненого ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ), кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а тому зберегли на собі сліди та відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення останнім кримінального правопорушення.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.
Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000349 від 10.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 11.10.2019 під час огляду місця події, в приміщені кімнати для проведення співбесід, яка розташована у приміщенні Нового терміналу Одеського міжнародного аеропорту, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2А к. 2, а саме: 3500 доларів США, серія та номер купюр: LL 63937812 D, LB 41772219 R, LB 25542314 C, LF 06928786 B, LL 03658741 E, LB 75173262 T, ML 22135276 A, MB 80677156 I, MB 63140254 I, LD 84495007 C, LL 81899306 A, LL 93886862 E, MF 81782284 C, LK 92969695 A, LB 90302462 F, LF 70975043 D, LB 29230576 W, LF 15154463 F, LL 93886863 E, LL 97668103 D, LL 93886864 E, MK 06839176 B, MB 23018705 A, MB 23018834 A, MB 23018828 A, LC 88286465 A, MB 23018706 A, LI 00056144 A, LB 18459858 M, LE 06247888 C, LB 74275381 P, LB 30414848 R, MK 69032761A, MB 15728843 F, LL 11275604 J, які поміщені та опечатані до сейф-пакету № 7213665 за участі понятих та слідчого, а також паспорт громадянина Республіки Молдови серія та номер НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID карта громадянина Республіки Молдова ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата видачі 10.14.2015, №137289, які поміщені та опечатані до сейф-пакету №7213664.
Заборонити розпоряджатись арештованим майном.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1