Справа №523/5933/20
Провадження №1-кс/523/1616/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 000685 від 03.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР за № 000685 від 03.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом, що 25.01.2020 невстановлена особа, під приводом переказу грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , сума збитку встановлюється. ЖЕО 6709
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено 25.01.2020 було оформлено на ім`я останнього кредитний договір, але останній на той момент перебував за кордоном. Приїхавши додому останній помітив, що йому на номер телефону приходили повідомлення, щодо підтвердження заявки на оформлення кредитних договорів. Потім ОСОБА_4 зателефонував на номери, які знаходилися в менеджерах Вайбер., оскільки його номер був раніше прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме на номери:
НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де був оформлений кредитний договір онлайн;
- «Не кредіт», де був оформлений кредитний договір на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 3489 грн.
Також до потерпілого зателефонував співробітник ОСОБА_6 , та повідомив що на його ім`я намагалися знову оформити кредитний договір, та повідомили номер телефону, до якого здійснювалася прив`язка для оформлення кредитного договору, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Потерпілий зазначив, що дані номери телефону йому відомі, вони належать його знайомому - ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та останній вказає свою іменну картку щодо нарахування кредитних коштів. Однак оформлення кредитного договору не виявилося можливим, і співробітники банку зателефонували ОСОБА_4 та повідомили, щодо вищевказаної спроби оформлення кредитного договору. (Номер картки ОСОБА_7 НОМЕР_5 ).
20.03.2020 року направлено запит до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо оформлення кредитного договору на ім`я ОСОБА_4 , а також підстав, спосібу та додаткової інформації, щодо оформлення кредитного договору в період часу із 01.01.2020 року по теперішній час.
24.03.2020 року надійшла відповідь на запит від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому вказано, що позичальник верифікував свою банківську карту № НОМЕР_6 та грошові кошти були нараховані на картку № НОМЕР_6 . Дата транзакції зарахування коштів на карту 25.02.2020.
20.03.2020 року направлено запит до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо оформлення кредитного договору на ім`я ОСОБА_4 , а також підстав, спосібу та додаткової інформації, щодо оформлення кредитного договору в період часу із 01.01.2020 року по теперішній час.
20.03.2020 року надійшла відповідь на запит від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому вказано, грошові кошти були нараховані на картку № НОМЕР_6 . Дата транзакції зарахування коштів на карту 25.02.2020.
Враховуючи викладене, в слідства виникла необхідність у отриманні:
- належним чином завірені копії документів, які містять в собі інформацію про транзакції грошових коштів із 25.01.2020 року по теперішній час по банківській карті № НОМЕР_7 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії документів, що місять інформацію повних даних власника банківської картки;
- фото та відеозаписи особи, яка проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 із 25.01.2020 року по теперішній час.
Дана інформація містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій та ідентифікації осіб. Вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, які зберігаються в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор подала до суду заяву, у якій просила задовольнити клопотання та слухати його за її відсутності.
З метою запобігання поширенню на території України вірусу «COVID-19» та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Крім того, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що використання їх як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з чим наявні підстави вважати, щодо можливої зміни або знищення документів з метою укриття злочину, у зв`язку з чим суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 000685 від 03.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або за дорученням працівниками оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірені копії документів, які містять в собі інформацію про транзакції грошових коштів із 25.01.2020 року по теперішній час по банківській карті № НОМЕР_7 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії документів, що місять інформацію повних даних власника банківської картки; фото та відеозаписи особи, яка проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 із 25.01.2020 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення (провести виїмку) які зберігаються в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1