Справа № 496/1/20
Провадження № 1-кс/496/287/20
У Х В А Л А

18 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 29.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виступав у вигляді постачальника, відповідно видаткової накладної № 1002 від 06.12.2019 року, забезпечив поставку товару одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно товаро-транспортної накладної № 11/4 від 11.12.2019 р. на загальну суму 856919,35 грн. Відповідно накладної № 1003 від 26.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виступав у вигляді постачальника, повинен був забезпечити поставку товару одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ, відповідно товаро-транспортної накладної № 11/5 від 28.12.2019 р., на загальну суму 51747163,20 грн. Крім цього встановлено, що 26.12.2019 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 звертався до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з заявою про страхування вантажу, а саме електротоварів в кількості 1231 штук, загальною вартістю 51747163,20 грн., які мали бути доставлені з м. Одеси до м. Києва одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Умовою договору страхування є оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхового платежу в сумі 72445,03 грн., до початку дії договору страхування, а саме одноразово до 28.12.2019 р. Строк дії Договору встановлений з 28.12.2019 р. по 30.01.2019 р. Зі сторони страховика оформлення договору страхування 09/0905584/9069/19 проводив ОСОБА_6 , який повідомив, що на питання про оплату Договору від 27.12.2019 р. засобами електронного зв`язку від ОСОБА_5 , він отримав копію платіжного доручення № 1 від 27.12.2019 р. Після чого він направив поштою оформлені Договори страхування ОСОБА_5 , для підпису, але враховуючи, що страховий платіж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 72446,03 грн. у вказаний строк не було сплачено, а тому договір вважається таким, що не набрав чинності відповідно майна. Відповідно платіжного доручення № 1 від 27.12.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив з рахунку № НОМЕР_2 переказ грошових коштів з ТВБВ НОМЕР_3 філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 72446,03 грн., за призначенням платежу: оплата згідно рахунку №09/0905584/9069/19 від 27.12.2019 р. Враховуючі вище викладене встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало місце розрахунку з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок, однак відповідно відповіді СК «ПРОВІДНА» страховий платіж добровільного страхування вантажу №09/0905584/9069/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено на рахунок 09.01.2020 р., у розмірі 72446,03 грн. 10.01.2020 р. повернені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕГРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 ). З метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомості щодо особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_2 , та копії наявних документів стосовно даного рахунку; рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , з наданням відомостей що до оплати послуг по даному рахунку, та контрагентів, ( отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки, у період часу з 10.09.2019 року до 18.02.2020 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; т.в.о. начальнику СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , номер банку (МФО НОМЕР_7 ) банківська ліцензія № 148 від 05.10.2011 р., юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто з 10.09.2019 р. до 18.02.2020 р., а саме до:
1.банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕГРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок НОМЕР_2 та копії наявних документів стосовно даного рахунку;
2.руху коштів по рахунку НОМЕР_2 з наданням відомостей щодо оплати послуг по даному рахунку та контрагентів (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки у період часу з 10.09.2019 року до 18.02.2020 року, із зазначенням власників (користувачів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на електронному носії завірені належним чином копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1