У Х В А Л А
07.07.2020 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 15.06.2020 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що 30.03.2020 року невідома особа використовуючи мобільний зв`язок, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 3332 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму. За цим фактом 01.04.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 підтвердив даний факт та повідомив, що 29.03.2020 року вирішив придбати мотоблок, через що увійшовши до інтернет мережі, а саме сайту "OLX", де побачив оголошення з мотоблоком та реквізитами номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_7 . Зателефонувавши на вказаний номер, ОСОБА_6 домовився з чоловіком, що 30.03.2020 року перерахує кошти за даний мотоблок. 30.03.2020 року ОСОБА_6 , перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " двома платежами грошові кошти в загальній сумі 3332 грн. на надісланий йому в смс-повідомленні банківський рахунок/карту № НОМЕР_2 . Після перерахування коштів невідома особа на зв`язок не виходила та телефон був вимкнутий. Наразі встановити осіб, які вчинили даний злочин не представилось можливим. Встановлено, що картка за № НОМЕР_2 є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , інформацію стосовно користувача банківської карти; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунку; інформацію щодо зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 11 години 00 хвилин 30.03.2020 року до 00 годин 00 хвилин 10.04.2020 року.
Слідчий та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за викликом в судове засідання не з`явились. Слідчий Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000183, доходжу до наступного.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів виключно за період вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ст.159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково
Надати слідчим СВ Жмернського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копії відомостей стосовно користувача банківської картки, копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось для відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_2 , а також інформації щодо надходження, зарахування, зняття або перерахування грошових коштів з рахунку даної банківської картки та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 11 години 00 хвилин 30.03.2020 року до 00 годин 00 хвилин 31.03.2020 року.
Строк дії ухвали до 07.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1