Справа № 473/83/19
Номер провадження 1-кс/473/295/2020

УХВАЛА

"16" квітня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_5 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та майнової частки ОСОБА_6 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим заволоділа майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спричинивши їм матеріальний збиток.
14.04.2020 року слідчий Вознесенського ВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до усіх відомостей та документів щодо ІР-адреси НОМЕР_3 , а саме - даних про користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження щодо фізичної особи; назва, ідентифікаційний код щодо юридичної особи); місце їх розташування (адреса); характеристики пристроїв користувачів, номера телефонів, електронні поштові адреси та їх листування за період 28.12.2018року-11.01.2019року, з яких здійснювалися входи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за допомогою сертифікованого ключа державного реєстратора ОСОБА_7 та який належать провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є володільцем інформації щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_5 .
Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_5 є 100% єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_8 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_2 . Фактично підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38% належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
04.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купила 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.
Діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04.01.2019 року на запит за № від 04.01.2019 ОСОБА_5 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: АДРЕСА_5 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Перереєстрація здійснена реєстратором ОСОБА_7 без наявності законних підстав, оскільки потерпілий як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв. Таким чином, відбулась незаконна перереєстрація підприємства, яке належить ОСОБА_5 на праві власності, на третю особу, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 29.12.2018 року державним реєстратором ОСОБА_7 , без наявності на те законних підстав, змінено одного з власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_6 на ОСОБА_11 .

Таким чином, невстановлені особи, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), заволоділи всім майном підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також їх корпоративними правами.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 23981310 від 11.10.2018 року єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № від 04.01.2019 року єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є - ОСОБА_10 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_7 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 29.11.2017 року засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиним засновником якого є ОСОБА_5 .

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № від 21.01.2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено керівника юридичної особи та склад засновників.

Згідно з інформації вилученої у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сертифікованим ключем державного реєстратора ОСОБА_7 входи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені:

29.12.2018 року о 11:36 год. з ІР-адреси НОМЕР_3

29.12.2018 року о 17:45 год. з ІР-адреси НОМЕР_3 .

ІР-адреса НОМЕР_3 належать провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та являється володільцем інформації щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, місце його розташування (адреса), характеристик пристрою користувача, номеру телефону.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх відомостей та документів щодо ІР-адреси НОМЕР_3 , а саме - даних про користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження щодо фізичної особи; назва, ідентифікаційний код щодо юридичної особи); місце їх розташування (адреса); характеристики пристроїв користувачів, номера телефонів, електронні поштові адреси та їх листування за період 28.12.2018року-11.01.2019 року, з якої здійснювалися входи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за допомогою сертифікованого ключа державного реєстратора ОСОБА_7 та який належить провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та являється володільцем інформації щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, що надасть слідству можливість оглянути їх, долучити до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, встановити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи (інформація) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи (інформація) сприятиме встановленню усіх осіб, причетних до вчинення кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що ІР-адреса НОМЕР_3 належить провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і інформація по ній сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, володілець якої може надати інформацію щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, місце його розташування (адреса), характеристик пристрою користувача, номеру телефону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість здійснення вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , усіх відомостей та документів щодо ІР-адреси НОМЕР_3 , а саме - дані про користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження щодо фізичної особи; назва, ідентифікаційний код щодо юридичної особи); місце їх розташування (адреса); характеристики пристроїв користувачів, номера телефонів, електронні поштові адреси та їх листування за період 28.12.2018 року -11.01.2019 року

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити прокурору Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеного провайдера телекомунікацій.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1