Справа № 488/4687/19
Провадження № 1-кс/488/1771/19
У Х В А Л А

10.12.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за №0002284 за ознаками ст.307 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, їх фотокопій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям Товариства: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (далі електронні гаманці);
- реєстраційних даних користувачів-власників електронних гаманців;

- реєстраційних номерів електронних гаманців, на які здійснювались перекази та реєстраційних даних користувачів-власників цих електронних гаманців;

- надходження грошей на вказані електронні гаманці в період з 27 листопада 2019 року по теперішній час;

- IP-адрес реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців;

- інформації про шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) в період з 27 листопада 2019 року по теперішній час;

- іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 27 листопада 2019 року від УПН ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали, щодо виявлення УОАЗОР ГУНП в Миколаївській області, в ході моніторингу, ресурсів мережі Інтернет та кросплатформенного месенджеру «Телеграм», "телеграм-каналів", що здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розміщення "закладок" - схованок майстер-кладів та поштовими відправками кур`єрськими службами.
В ході оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням УПН ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP-солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - шляхом реалізації через поштові відправлення кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм» та всесвітню мережу «Інтернет». Зазначені особи створили Телеграм-аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також Телеграм-канали ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із листуванням учасників каналу).

Вказані особи приховуючи свою діяльність по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, проводять фінансові операції, шляхом виводу коштів з електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на банківські карткові рахунки.

Саме з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначені номера банківських карток, на які виводились грошові кошти шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме, до: - реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям Товариства: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- реєстраційних даних користувачів-власників електронних гаманців;

- реєстраційних номерів електронних гаманців, на які здійснювались перекази та реєстраційних даних користувачів-власників цих електронних гаманців;

- надходження грошей на вказані електронні гаманці в період з 27 листопада 2019 року по 10 грудня 2019 року;

- IP-адрес реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців;

- інформації про шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) за той же період;

- іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача, за той же період.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, та виготовлення їхніх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 08 січня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1