Справа № 487/7154/19
Провадження № 1-кс/487/9109/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003703 від 20.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні невстановлені особи, які користуються абонентським номерами зазначеного оператора зв`язку. Оскільки інформація, якою володіє оператор зв`язку можу вказати на осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому може бути використана як доказ, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та додані документи, слідчий суддя дійшов до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що в провадженні Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0003703 від 20.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2019 ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 уклали договори поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та №ФДУ-004541 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 , а саме купівлі амофосна в кількості 25 тонн на загальну суму 367 500 гривень та нітроамофоску в кількості 25 тонн на загальну суму 308 700 гривень.
Перед укладанням вказаного товару директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_10 через мережу Інтернет за запитами в Єдиному державному реєстру судових рішень перевірили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановили відсутність судових спорів, заборгованостей та порушень закону за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому вирішили укласти договір з зазначеним товариством. З представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з менеджером ОСОБА_11 , спілкувалася спочатку дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_12 та головний бухгалтер ОСОБА_10 .
Після повної оплати товару на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар не було продано, у зв`язку з тим, що при перевірці адресів завантаження даного товару не було та не існувало вказаного товариства.
На електрону пошту ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » менеджер вказаного товариства надіслав ряд документів, які підтверджували існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ряд запропонованого товару, який продає дане товариства.
Після чого, 16.09.2019 також через електрону пошту було укладено письмовий договір поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та № ФДУ-004541.
За умовами договорів визначено терміни оплати та поставки товару, зокрема, ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має здійснити попередню оплату 100% вартості товару, термін поставки - 18.09.2019, який потрібно забирати з адрес: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
В подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зазначений у договорах поставки, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, було перераховано грошові кошти.
18.09.2019 для завантаження товару о 08.00 год. водій ОСОБА_13 зателефонувавши до ОСОБА_12 повідомив, що не бачить ніякого підприємства за вище вказаною адресою. Зателефонувавши менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 на номер НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , останній попросив зачекати до 14.00 год. через проведення на підприємстві якоїсь перевірки. Дочекавшись вказаного часу, ОСОБА_12 телефонувала до ОСОБА_15 на два номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який не відповідав, та до теперішнього часу не відповідає.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться житлові будинки та ніякого приміщення для вантажу не має. При перевірці місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , підприємство відсутнє та за вказаною адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, умисними протиправними діями працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 676 200,00 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні на даний час невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Оскільки інформація, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості за період з 01.01.2019 року про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/користування коштів по вищезазначеним абонентським номерам, які мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до таких відомостей.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , оперуповноваженим Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), що містять відомості про вихідні, вхідні з`єднання, SMS-повідомлення поповнення рахунку та виведення/використання коштів за період часу з 01.01.2019 до 10.12.2019 по абонентським номерам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в тому числі місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азіатів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформацію щодо джерел, сум та дат рахунку за вказаними номерами.
Ухвала дійсна до 10.01.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1