УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/8135/19

Провадження №: 1-кс/755/1736/20

"14" квітня 2020 р.

м. Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, установила :
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження унесеного до ЄРДР за № 0000013 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вчинили службову недбалість під час реконструкції кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 02.08.2018 укладено договір підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18.

Предметом вказаного договору є проведення капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 3.1. вказаного договору, договірна ціна на виконання робіт складає 71 321 124, 76 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 08.11.2018 договірна ціна на виконання робіт у 2018 році становить 9 423 291, 29 грн.

Згідно п. 2.1. вищевказаного договору початок та закінчення будівельних робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору Додаток № 3.

З додатку № 3 до Договору № Т-99/18 від 02.08.2018 вбачається, що роботи по реконструкції будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маю бути завершені у липні 2019 року.

Однак, з протоколу огляду від 11.05.2019 встановлено, що двоповерхова будівля по АДРЕСА_1 огороджена металевим зеленим парканом, вхід на територію будівельного майданчику зачинено, а будівельні роботи не ведуться.

З інформації, що міститься на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 а вбачається, що на виконання умов договору підряду № т-99/18 від 02.08.2018 Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 10 087 497.32 грн.

Також встановлено, що згідно додаткової угоди № 5 від 14.06.2019 Договір підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 є розірваним за згодою сторін з 14.06.2019.

З огляду на викладене вбачається порушення строків проведення робіт з реконструкції кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невиконання умов укладеного договору.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді надано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що могли б підтвердити/спростувати відповідність фінансування робіт за фактично виконані роботи, що підтверджуються актами за формою КБ-2в та довідками за формою КБ-3.

Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії документів, що стосуються взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з посиланням на те, що оригінали вилучені під час обшуку.

Встановлено, що документи вилучено на підставі протоколу обшуку від 20.11.2018 у кримінальному провадженні № 0000062 від 03.03.2018.

Згідно Єдиного реєстру судових рішень досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 03.03.2018 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, службовому підробленні, ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2020 вбачається, що 28.11.2019 прокурором ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000062 від 03.03.2018 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, фіктивного підприємництва за ч. 2 ст. 205 КК України та розтрати бюджетних коштів, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 5 ст. 191 КК України та № 0000090 від 23.05.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_10 " шляхом підроблення документів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України об`єднані в одне провадження під загальним № 0000062.
Під час досудового слідства в кримінальному проваджені № 0000090 від 23.05.2018 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні 2017 року проведено процедуру закупівлі за предметом «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» ( 2 лоти) бюджетом 87,798 млн. грн. ( Лот № 1 - загальноосвітній навчальний заклад № 62 та Лот № 2 - загальноосвітній навчальний заклад № 111). Учасниками закупівель по обох лотах були ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , переможець по Лоту 2) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , переможець по Лоту 1), які мають ознаки фіктивності.
Таким чином вбачається, що документи, які стали підставою перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 не є предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0000062.
З огляду на викладене, виникла необхідність у вилученні документів, що вилучені під час обшуку 20.11.2018, та стосуються договору підряду № Т-99/18 від 02.08.2018.

Вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки є необхідними для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, яка на даний час триває.

Висновки вказаної експертизи необхідні для встановлення складу кримінального правопорушення та, за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у службовій недбалості.

У зв`язку з вищевикладеним, при проведенні досудового слідства за матеріалами досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, що стали підставою перерахування грошових коштів Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Крім того, з метою проведення експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, доступ до яких необхідно отримати.

У світлі наведеного заявник просить задовольнити дане звернення.
Позиція сторін
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 надіслав до суду звернення за вих. № 14560/24/1/1-2020 від 09.04.2020 про розгляд клопотання у відсутність ГСУ НП України та указав, що орган досудового розслідування не заперечує проти проведення тимчасового доступу до документів указаних у клопотанні заявника.

Також, будучи повідомленим про дату та час розгляду провадження прокурор в судове засідання не прибув, але подав клопотання про розгляд звернення у його відсутність, тож слідча суддя ураховуючи положення ст.ст. 22, 26, п.п. 3, 8 ч. 1 ст. 138 КПК та те, що з 12.03.2020 постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239 встановлено на всій території України до 24.04.2020 карантин, уважає за можливе таке клопотання задовольнити, ураховуючи його обґрунтування поважними причинами не прибуття та здійснити даний розгляд за відсутності прокурора на підставі наявних у провадженні даних.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідча суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та котрі були вилучені старшим слідчим з ОВС шостого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 20.11.2018 під час обшуку у рамках кримінального провадження унесеного до ЄРДР 03.03.2018 за № 0000062 в ІНФОРМАЦІЯ_1 » й стосуються взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1