Справа № 591/617/20
Провадження № 1-кс/591/1587/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 17.01.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.12.2019 по 08.12.2019, через мережу Інтернет з використанням мобільного телефону невстановлена особа, під приводом продажу кабіни трактора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 9 300 грн.

Під час досудового розслідування в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було зафіксовано, що підозрювані після отримання грошових коштів у потерпілих, користуючись послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували їх на визначені невстановленими членами групи картки з наступними номерами: НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

На даний час виникла необхідність у витребуванні інформації по номерам банківських карт виявлених в ході проведення НСРД.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

1.1) інформацію про рух коштів на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2019 по 20.05.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

1.2) анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адрес їх мешкання, копії паспортів;

1.3) відомості про наявність фінансових номерів клієнту та їх зміну із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1