Дата документу 06.03.2020 Справа № 554/1884/20
Провадження № 1-кс/554/3146/2020
УХВАЛА
06 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке 16.01.2020 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 09 грудня 2019 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу меблів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 3900 гривень, що належать громадянину ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
16.01.2020 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив наступне: 09.12.2019 року близько 19:30 год., промоніторивши інтернет ресурси натрапив на сайт інтернет-магазину з продажу меблів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиції якого його зацікавили. У результаті вивчення асортимнту товару вирішив придбати у вказаному інтернет-магазині два розкладних крісла-смайл, що коштували 3900 гривень, кожне. У подальшому зателефонував на номер, що був зазначений на даному сайті як контактний НОМЕР_1 , у результаті чого відбулась розмова із жінкою, яка представилась представником даного магазину (ім`я не пам`ятає). Вказана жінка розмовляла російською мовою, без діалекту. У результаті вказаної розмови вони домовились про купівлю вказаних двох крісел, на загальну суму 7800 гривень. Обов`язковою умовою продажу від продавця була попередня оплата авансу у розмірі 3900 гривень на банківську картку. Крім того, продавець зобов`язувався доставити вказаний товар покупцю додому, тобто за його домашньою адресою. У подальшому на його телефон, у месенджері «Вайбер» з мобільного: НОМЕР_2 прийшло повідомлення з наступним змістом: «Ваш заказ оформлен на суму 7800,00 грн., и ожидает предоплату 3900,00 грн. На реквезиты НОМЕР_3 ОСОБА_4 . Когда оплатите, перезвоните пожалуйста или пришлите СМС сообщение об оплате. С уважением ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У результаті чого, він за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ коштів на загальну суму 3900 гривень на вказану у повідомленні банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 та о 19:53 год. 09.12.2019 року надіслав повідомлення у месенджері «Вайбер», на вказаний номер, про те, що оплата произведена 9 декабря в 19:40. Яхныч. У подальшому, у результаті телефонних розмов із вказаною жінкою (моб. тел. НОМЕР_1 ), остання запевняла, що його замовлення буде доставлено 29.12.2019 року. При цьому між ними було обумовлено, що другу частину грошей у розмірі 3900 гривень необхідно буде заплатити при доставці товару, через кур`єрську службу. 29.12.2019 року занепокоївшись про стан доставки замовленого товару, зателефонував на мобільний номер: НОМЕР_1 , щоб дізнатись про результати доставки, але слухавку ніхто не взяв. Натомість у месенджері «Вайбер» з мобільного НОМЕР_2 прийшло повідомлення наступного змісту: «Здравствуйте. В связи с новогодними праздниками, дата доставки была перенесена на 13.01 Вы готовы ожидать? ІНФОРМАЦІЯ_2 уважением Интернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 . У відповідь він написав: Почему не отвечаете на звонки? Але у відповідь нічого не отримав. На початку січня 2020 року, точну дату не пам`ятає зв`язок із вказаною особою взагалі припинився (йдуть гудки, вмикається автовідповідач, але слухавку ніхто не бере, на повідомлення не відповідають). До цього часу замовлений товар йому так і не був доставлений, у результаті чого він зрозумів, що його ошукали. Завданий матеріальний збиток оцінює у 3932,61 грн (разом із комісією банку, яка становить 32,61 грн.).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо перерахування грошових коштів 09.12.2019 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № картки/рахунку: НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати слідчому відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо перерахування грошових коштів 09.12.2019 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № картки/рахунку: НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про одержувача, номер банківського рахунку з приналежністю жо банка (номер карти з приналежністю до банка), номер мобільного телефону, повні анкетні дані фізичної особи (П.І.Б, число, місяць та рік народження, адреса проживання або реєстрації, ІПН, серія та номер паспорта громадянина України) або розрахунковий рахунок, найменування юридичної особи (адреса реєстрації, код ЄДРПОУ, повні анкетні дані засновників або керівників), відомості про суми та призначення платежів, за 09 грудня 2019 року з можливістю виготовлення копій на паперовому та електронному носії, а також з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1