Справа № 591/2790/20
Провадження № 1-кс/591/1930/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно Сумського відділення ПТ «Ломбард свіжа копійка», вилучене 07.07.2020 під час обшуку приміщення за адресою: м.Суми, вул. Інтернаціоналістів, 12, зазначене в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 28.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Сумської області 28.04.2020 надійшло повідомлення УСБУ про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими кошмами, з використанням вітчизняних банківських платіжних систем.

Відомості за вказаним фактом 28.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , повідомив, що у лютому 2020 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж велосипеда марки «BMX», який хотів придбати для своєї дитини. Зателефонувавши за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови заявник запитав, чи можливо здійснити відправку вказаного велосипеду в інше місто, на що чоловік відповів, що можливо лише у разі передплати за послуги доставки. В подальшому чоловік запропонував продовжити розмову в мобільному додатку «Viber». Після того, як спілкування з «продавцем» продовжилось в мобільному додатку, потерпілому здалось, що він спілкується вже з іншою особою, яка повідомила йому реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , куди потрібно перерахувати грошові кошти за пересилку товару та страхування вантажу на загальну суму 1200грн. Того ж дня заявник перерахував зазначену суму на банківську картку, яку йому повідомив «продавець». Зателефонувавши наступного дня на номери телефонів, через які потерпілий спілкувався з чоловіком у якого замовив велосипед, вказані номери телефонів були вимкнуті, а оголошення про продаж велосипеду марки «BMX» видалено з сайту «OLX». В той момент потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив звернутись до правоохоронних органів.

В подальшому до прокуратури Сумської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_2 . Зі змісту заяви вбачається, що ОСОБА_6 20.05.2020 через інтернет-ресурс «OLX» займався пошуком велосипеда для своєї дитини. Зателефонувавши на номер телефону, який був вказаний в одному із оголошень, а саме НОМЕР_2 , заявнику відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та після того, як чоловік підтвердив, що дійсно продає велосипед - відразу поклав слухавку. Після чого заявнику перетелефонували з іншого номера, а саме НОМЕР_3 , але вже інший чоловік, який представився ОСОБА_8 . Вказаний чоловік детально розповів про велосипед, який має намір продати та на запитання заявника чи зможе він відправити вказаний товар в інше місто, через відділення ТОВ «Нова Пошта», відповів ствердно, але тільки після переплати у сумі 450 грн. Погодившись на вказані умови заявнику через мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення із номером карткового рахунку банка «ПУМБ» № НОМЕР_4 та дані отримувача, а саме: ОСОБА_9 . Того ж дня, через термінал-самообслуговування, заявник перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти у сумі 450 грн. В подальшому, замовлений товар заявник так і не отримав, а по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні ніхто не відповідав.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті самі особи. На підставі викладеного прокурором відділу Сумської обласної прокуратури вищевказані винесено постанову про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне під загальним номером 0000157.

У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми 03.07.2020 за місцем мешкання ОСОБА_10 було проведено обшук.

Так, в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено договір про надання Сумським відділенням Повного товариства «Ломбард свіжа копійка» фінансового кредиту ОСОБА_10 . Зі змісту вказаного договору вбачається, що предметом договору є належний останньому мобільний телефон марки «Huawei» моделі «Honor 8X 4/64».

На підставі ухвали слідчого судді 07.07.2020 у приміщенні Сумського відділення ПТ «Ломбард свіжа копійка», за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 12 проведено обшук в ході якого експерт-оцінювач Сумського відділення Повного товариства «Ломбард свіжа копійка» - ОСОБА_11 добровільно видав речі та документи, зазначені в клопотанні.

На даний час постала необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити .

Накласти арешт на майно Сумського відділення ПТ «Ломбард свіжа копійка», вилучене 07.07.2020 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- аркуш паперу формату А4, з інформацією про мобільні телефони, які ОСОБА_10 надав під заставу до Сумського відділення «Ломбард свіжа копійка» ;

- мобільний телефон марки «Huawei» моделі «Honor 8X 4/64 GB», в корпусі червоного кольору з IMEI1: НОМЕР_5 ; IMEI2: НОМЕР_6 ; SN: НОМЕР_7 , без сім-карт;

- мобільний телефон марки «Xiaomi»моделі «Redmi Note 8 Pro 6/64GB», в корпусі зеленого кольору з IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , серійний номер: НОМЕР_10 , без сім-карт;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy A30s» в корпусі чорного кольору з IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , S/N: НОМЕР_13 , без сім-карт.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1