Справа № 296/5148/20
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000177 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів місцевого самоврядування Житомирської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інженерами технічного нагляду протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт, чим спричинили матеріальної шкоди інтересам органам місцевого самоврядування Житомирської області у великих розмірах.
Так, 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 54, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 ». Відповідно до зазначеного договору вартість робіт без ПДВ становить 2399999 грн.00 коп. та є твердою. Умовами договору передбачено, що Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту підписання договору та при наявності бюджетних асигнувань (кошторисних призначень) у Замовника та завершить виконання робіт до 31.12.2019 або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань.
До того ж 22.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 19/7, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 ». Відповідно до п.3.1. зазначеного договору ціна договору становить 1469835,00 грн. Вказана договірна ціна ремонту об`єкта є твердою.
В подальшому встановлено, що 13.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони укладено договір підряду № 180, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення будинку культури по АДРЕСА_3 ». Загальна сума договору відповідає тендерній пропозиції і становить 4755253,20 грн, є твердою.
ІНФОРМАЦІЯ_5 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення будинку культури по АДРЕСА_3 » укладено договір на виконання робіт по технічному нагляду із ФОП ОСОБА_4 . До того ж, ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту: «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 », а ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 » укладено договори на виконання робіт по технічному нагляду з утриманням служби замовника із ФОП ОСОБА_5 .
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що зазначені роботи з капітального ремонту приміщення будинку культури по АДРЕСА_3 , капітального ремонту спортзалу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 , та реконструкції спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завершені, а замовниками службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та перевірені, прийняті відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та оплачені у повному обсязі. Однак, при оформленні зазначених актів службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем внесено неправдиві відомості щодо завищених об`ємів використання будівельних матеріалів та проведених будівельних робіт, що стало наслідком заволодіння державними коштами.
Крім того оперативним шляхом встановлено, що роботи з капітального ремонту спортзалу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 , та реконструкції спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 , що проводились підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в повному обсязі оплачені замовниками, однак не виконані у повному обсязі.
До того ж, з метою заволодіння бюджетними коштами службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створили схему обернення безготівкових коштів у готівкові шляхом документального оформлення начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 ) та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зняття готівкових коштів із рахунків, щодо особи, яка відкривала рахунки, та інші відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та є джерелом доказів.
Ініціатор клопотання вказала, що виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Щодо необхідності доступу до документів, то вказане обґрунтовується необхідністю використання їх під час проведення судових експертиз, аналітичного дослідження, а також документи, які зазначені вище мають важливе значення для слідства, адже вони можуть бути в подальшому використані у якості речових доказів.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 ) - документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій), щодо розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.07.2018 по час надання інформації, а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках;
- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по теперішній час;
- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції , її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по теперішній час;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття по теперішній час.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1