УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2020 Справа №607/241/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000100 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідча СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 30.09.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом могли заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу сонячних батарей, чим могли завдати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація стосовно карткового рахунку за № НОМЕР_1 . та руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 06 жовтня 2019 року по 23:59:00 год. 10 листопада 2019 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації разом з можливістю тимчасового вилучення відомостей та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, наявні в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст..ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ. призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 06 жовтня 2019 року по 23:59:00 год. 10 листопада 2019 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію га номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді па паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення

розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення

платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по

кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів. відділень в яких проводили зняття

грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з

00:00:01 год. 06 жовтня 2019 року по 23:59:00 год. 10 листопада 2019 року,

дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з

рахунку № НОМЕР_2 » в період часу з 00:00:01 год. 06

жовтня 2019 року по 23:59:00 год. 10 листопада 2019 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із з

рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 гол. 06

жовтня 2019 року по 23:59:00 год. 10 листопада 2019 року, у разі

проведення такої операції;

Надати вказані документи з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1