Справа № 569/5125/20
УХВАЛА

18 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що упродовж 2019 року група невідомих осіб, за попередньою змовою між собою, шляхом обману під приводом повернення грошових коштів переплачених при купівлі лікувального поясу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з інших вигаданих причин заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 70 000 грн. та інших осіб на загальну суму понад 240 000 грн., що становить великі розміри.

Крім цього, в період часу з 2018 року по даний час, група невстановлених на даний час осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу лікарських препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_6 , жительки с. Узлісся Дубровицького району Рівненської області, в сумі 20000 гривень, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду.
Також, в період часу з кінця березня 2020 року по теперішній час, група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу медичних препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_7 , жителя с. Висоцьк Дубровицького району Рівненської області, в сумі 5000 гривень, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду.
Також, 09.06.2020 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області Вадима Перчика про те, що в ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відправка посилок для потенційних потерпілих здійснюється послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати інформація про посилки, які надійшли на відділення в Рівненській області (номер та адреса розташування відділення, анкетні дані отримувача посилки, місце проживання, контактний номер телефону, інформація про отримання посилки та ін.) від вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2019 по теперішній час. Вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до наявної інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна вищевказана інформація, однак надати її вони згодні при наявності відповідної ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення шахрайства, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також потенційних потерпілих.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про посилки, які надійшли на відділення в Рівненській області (номер та адреса розташування відділення, анкетні дані отримувача посилки, місце проживання, контактний номер телефону, інформація про отримання посилки та ін.), надіслані наступними особами:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 ( НОМЕР_4 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , ( НОМЕР_6 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_8 ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_9 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_10 ( НОМЕР_20 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, АДРЕСА_11 ( НОМЕР_21 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_12 , в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі, в разі наявності, відеозаписи з камер відеоспостереження, про факти отримання та відправлення посилок у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1