Справа № 161/7006/20
Провадження № 1-кс/161/3459/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майор поліції
ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до зібраних матеріалів у кримінальному провадженні, в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували кошти для ПП « ОСОБА_5 » за послуги по інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району та за вишукувальні роботи по створенню картографічних матеріалів, які фактично не виконувалися, чим завдали державі матеріальної шкоди на суму 192 604, 12 гривень. Окрім цього, в період часу з 01.07.2018 по 01.05.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах на суму 786 520 гривень, чим завдали державі майнової шкоди на вказану суму. Також, в період часу за період часу з 01.09.2018 по 31.12.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом оплати робіт з надання послуг по дискуванню грунту та внесенню мінеральних добрив на землях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району, від ПП « ОСОБА_7 » для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не проводилися, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах, чим завдали державі майнової шкоди.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.
Згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може. При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, до:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також зняття готівки з каси банку за період з моменту відкриття рахунків по 21 травня 2020 року;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття рахунків по 21 травня 2020 року;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1