Дата документу 18.05.2020 Справа № 554/2540/20
Провадження № 1кс/554/6719/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України,
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 246 КК України, а саме за фактами перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом незаконної порубки дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що спричинило тяжкі наслідки.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично перевищуючи свої службові повноваження, сприяли здійсненню протиправної діяльності групі осіб, що організували діяльність із незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісопродукції без дозвільних документів на території Валківського району Харківської області.

Дії зазначених вище осіб та співробітників правоохоронного органу підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а саме: перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень, які спричинили тяжкі наслідки. Крім цього, в діях поліцейський вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України, а саме: пособництво в усуненні перешкод під час вчинення злочину іншими співучасниками, а саме: незаконної порубки, перевезення та збуту, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, в діях осіб, які здійснювали незаконну порубку, перевезення та збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 15 осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо номерів банківських рахунків (як відкритих, так і закритих на даний час) наступних осіб:
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) та які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у письмовому а також у електронному виді, а саме відомостей щодо банківських рахунків (як відкритих, так і закритих на даний час) наступних осіб:
-- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
-- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
-- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
-- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
-- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
-- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
-- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9
-- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
-- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
-- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
-- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
-- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14
-- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,
-- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16
-- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
-- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без цого участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею,судом, вилучити їх.
Враховуючи наведене, з метою отримання додаткових доказів протиправних дій підозрюваних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні документів та відомостей, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому виді.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

З метою всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо, керуючись вимогами ст. ст. 159-162 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити та надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) та які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у письмовому а також у електронному виді, а саме відомостей щодо банківських рахунків (як відкритих, так і закритих на даний час) наступних осіб:

-- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

-- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

-- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

-- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

-- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

-- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

-- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

-- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

-- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14

-- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

-- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16

-- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

-- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

2.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_19 » після одержання зазначених в ухвалі даних, деталізацію невідкладно надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_2 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1