Провадження № 1-кс/331/194/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.08.2018 ТОВ «Титан-Агротех» в особі директора ОСОБА_5 та ПСП «Колос» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 62/08.2018 відповідно до умов якого ТОВ «Титан-Агротех» повинно передати у власність ПСП «Колос» Причеп ЗПТС-12 у строк до 24.08.2018.

06.08.2018 р. згідно з умовами вказаного договору ПСП «Колос» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Титан-Агротех» № НОМЕР_1 , який відкрито в AT «Райфайзен Банк Аваль» попередню оплату у розмірі 142500 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 270 від 06.08.2018. Проте, до теперішнього часу майно зазначено у договорі ПСП «Колос» не поставлено, грошові кошти за невиконання умов договору не повернуто, що свідчить про шахрайські дії невстановлених на даний час осіб, з метою заволодіння коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 окрім іншого зазначив, що по сусідству з ним проживає ОСОБА_7 , з яким він підтримує дружні стосунки. Восени 2018 року до ОСОБА_5 прийшов ОСОБА_7 який зазначив що йому необхідно зареєструвати фірму за що запропонував грошові кошти у розмірі 600 грн., на що ОСОБА_5 погодився.

У подальшому ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 фотокопії паспорту на своє ім`я та ідентифікаційного коду для вчинення дій щодо реєстрації юридичної особи. Після відвідування нотаріальних контор, банківських установ, відділ реєстрації ОСОБА_5 підписувались документи суть яких останньому не відома, оскільки перебував у алкогольному стані. Також, ОСОБА_5 стало відомо що на нього зареєстровано ТОВ «Титан-Агротех» печатки якого відразу у нього забрав ОСОБА_7 . Будь-яких договорів та проставлення на них печаток у тому числі з ПСП «Колос». ОСОБА_5 не підписувалось.

Вищевикладене дає підстави вважати, та вказує на те, що ОСОБА_8 , розробив шахрайську схему, порушуючи законодавство України, привласнив грошові кошти ПСП «Колос», чим спричинив останнім матеріальну шкоду.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_9 №1-кс/331/4830/2019 від 27.12.2019, було проведено обшук.

10.01.2020 р. у період часу з 18-26 год. по 18-50 год., за участю ОСОБА_10 (батько ОСОБА_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено: 2 аркуші паперу, на яких написано чорною та синьою ручкою записи у вигляді «логін» та «пароль»; флеш накопичувач «Kingston» у оболонці червоно-чорного кольору; банківську карту ПУМБ № НОМЕР_2 .

10.01.2020 року вищевказане майно на підставі ст. ст. 98, 100, 110 КПК України було визнано речовим доказом.

На теперішній час з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, проведення ряду експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено 10.01.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що розгляд справи за відсутності слідчого не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Матеріалами справи встановлено, що в провадженні СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001072, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя від 27.12.2019 року по справі № 1-кс/331/194/2020 (ЄУН 331/4355/19) задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0001072 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем мешкання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію ТОВ «Титан-Агротех», банківських карток, договорів на відкриття банківських рахунків, печатки, договори що уклались зі сторони ТОВ «Титан-Агротех», платіжні документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електроні носії інформації, а також з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 .
Відповідно до протоколу обшуку від 10.01.2020 року, під час обшуку, проведеного 10.01.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 2 аркуші паперу, на яких написано чорною та синьою ручкою записи у вигляді «логін» та «пароль»; флеш накопичувач «Kingston» у оболонці червоно-чорного кольору; банківську карту ПУМБ № НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 10.01.2020 року, вищевказане майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001072 від 02.07.2019 року.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В обґрунтування клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим зазначено, що на теперішній час речі, вилучені при проведенні обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення і необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в рамках зазначеного кримінального провадження узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Не накладення арешту на ці речі може призвести до можливих їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення слідчим повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.01.2020 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме, на:

-2 аркуші паперу, на яких написано чорною та синьою ручкою записи у вигляді «логін» та «пароль»;

-флеш накопичувач «Kingston» у оболонці червоно-чорного кольору;

-банківську карту ПУМБ № НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1