Справа №:755/4961/19
Провадження №: 1-кс/755/9442/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" грудня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що 18.12.2018 генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 з громадянкою ОСОБА_5 , було укладено договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, а саме: земельної ділянки площею 0,1000 (нуль цілих одна тисяча десятитисячних) га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , позначена планом меж земельної ділянки за кадастровим номером: :01:063:0009, вартістю 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень; кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень.
Указані договори було укладено та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі під № 1032 та № 1033, відповідно.
Також вказано, що встановлено, що у 2018 року на Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та OLX було розміщено об`яви про продаж вказаного кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становило 5 582 000 грн.
Підставою для визначення ціни об`єктів під час укладання угод стали звіти про оцінку майна від 14.12.2018, пароль у базі ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) НОМЕР_1 та ЮДЖВОА991289 видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.01.2018 року № 87/18.
Крім цього, згідно Звіту про грошову оцінку майна та земельної ділянки має певні ознаки фіктивності, у Звіті оцінювачем проведено порівняльний аналіз вартості схожих об`єктів нерухомості, які в дійсності не виставлялись на продаж. У вказаному Звіті відображений об`єкт (кафе) за адресою: АДРЕСА_4 , який не відповідає дійсності, оскільки за вказаною адресою знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власником, якого є громадянка ОСОБА_7 . Остання пояснила, що магазином вона володіє з 2011 року на підставі свідоцтва на право власності. Зазначене приміщення постійно використовувалось, як магазин, і ніколи не виставлялось на продаж. Також, ОСОБА_7 було надане для огляду фото об`яви продажу кафе за адресою: АДРЕСА_4 , на що остання пояснила, що заклад зображений на фото в м. Яготин відсутній. Також, аналізом матеріалів кримінального провадження, встановлено, що аналогічні об`єкти були виставлені на продаж 10-11.09.18 року, тобто в день, коли складались Звіти, що вказує на те, що ціни було змінено (завищено) безпосередньо перед проведенням оцінки.
Зазначені факти вказують на можливі протиправні дії з боку посадових осіб Національного історико-етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших невстановлених осіб, що призвели до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.
Також зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2018 оцінку вартості майна - кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень, проведено оцінювачем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: висновок про вартість мана від 14.12.2018 - пароль пошуку у базі ФДМУ «ЮДЖВОА991289». Оцінку земельної ділянки площею 0,1000 (нуль цілих одна тисяча десятитисячних) га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , позначена планом меж земельної ділянки за кадастровим номером: :01:063:0009, вартістю 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень, здійснено оцінювачем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: висновок від 14.12.2018 - пароль пошуку у базі ФДМУ «ХДБУВЕ194679».
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту 5 відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у документальному та електронному вигляді, саме: до всіх звітів про оцінку майна проведених оцінювачем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок від 17.12.2011 р. Серія МК № 00787, посвідчення про підвищення кваліфікації від 15.12.2017 р. Серія АК № 01687 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя