Справа № 669/275/20
Провадження № 1-кс/669/41/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2020 року слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 04 березня 2020 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , та представившись слідчим повідомив, що його син скоїв дорожньо-транспортну пригоду в результаті якої травмувалася жінка, та для того щоб сина не було притягнено до відповідальності, необхідно перерахувати кошти на її лікування, тим самим увійшов у довіру до ОСОБА_4 , який з метою допомоги своєму сину перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , який для нього повідомив невідомий чоловік, грошові кошти в сумі 18 000 гривень.

09 березня 2020 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа для заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 використовувала банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував 18 000 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації наявної у володінні Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 09 березня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та інспектору криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативним працівникам СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме копій банківських документів, які знаходяться у володінні Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшим її вилученням, а саме інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_1 :

- роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 03 березня 2020 року по момент надання інформації, із зазначенням інформації про здійснену операцію;

- фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 03 березня 2020 року по момент надання інформації;

- яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунку в період з 03 березня 2020 року по момент надання інформації;

- номери мобільних телефонів, які прив`язанні до даної картки;

- дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку в період з 03 березня 2020 року по момент надання інформації (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками);

- документи, які подавалися власником карткового рахунку для його відкриття.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали до 10 березня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1