печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України

24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань про примусове відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні №0002504, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на примусове відібрання відбитків усіх пальців рук та долонь рук у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для призначення та проведення судової дактилоскопічної експертизи.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_7 , являючись колишнім працівником ГУ ДФС у Київській області та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та будучи тимчасово не працюючим, не маючи постійного прибутку, розмір якого б задовольняв його постійно зростаючі потреби, маючи на меті подальше особисте збагачення, шляхом вчинення корисливих злочинів, вирішив шахрайським шляхом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області та не бажаючи бути викритим і нести встановлену законом відповідальність, поставив собі за мету забезпечити надійне прикриття своїх подальших злочинних дій, розробив злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- cтворення суб`єктів господарювання для надання видимості виконання ними послуг з заправки, чистки та ремонту картриджів;

- складення фіктивних первинних бухгалтерських документів про начебто надання послуг з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- підшукання та отримання інформації з обмеженим доступом, що міститься в електронних базах ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області;

- перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за начебто надані ними послуги з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання та розподіляння їх між членами організованої групи.

Розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у їх реалізації ряду осіб, в середині 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_7 маючи на меті забезпечити надійне прикриття власної злочинної діяльності шляхом організації виконання спланованих ним злочинів в тому числі і іншими особами, виконуючи свій злочинний план, звернувся до ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб та під приводом того, що вони можуть отримувати великі прибутки, запропонував їм вступити з ним в злочинну змову спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, сприйнявши пропозицію ОСОБА_7 щодо забезпечення можливості подальшого особистого збагачення, погодилися на його пропозицію вступити в злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

Отримавши згоду ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, на співучасть у заволодінні коштами шляхом обману суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, ОСОБА_7 довів їм деталі свого злочинного плану, шляхи його впровадження, а також роль кожного з них в його реалізації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, виконуючи покладені на них ОСОБА_7 функції, забезпечували надання ОСОБА_7 інформації з обмеженим доступом з електронних баз ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, яка містила контактні дані суб`єктів господарювання та персональні дані їх керівників.

Також, відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_8 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_7 функції, 01.06.2018 зареєструвалася у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області фізичною особою-підприємцем, зазначивши у реєстраційних документах вид діяльності: надання інших інформаційних послуг, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем та з метою маскування незаконного походження грошових коштів, що надходитимуть від вищевказаної злочинної діяльності, 06.06.2018 відкрила у ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 після чого передала ОСОБА_7 установчі документи та банківську картку із паролем доступу до вказаного рахунку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_6 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_7 функції, діючи за його вказівками готувала та надсилала на електронні поштові адреси службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області рахунки-фактури, із зазначенням реквізитів ФОП ОСОБА_8 та призначенням платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на загальну суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, за якими останні згідно підготовлених платіжних доручень перераховували грошові кошти на зазначений у рахунку-фактурі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , за нібито надані послуги, які їм фактично не надавалися. Також, продовжуючи злочинну діяльність, після накопичення на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_8 грошових коштів, що надходили на нього у зв`язку із вчиненням організованою групою шахрайських дій, ОСОБА_6 , приблизно один раз на тиждень, використовуючи банківську картку ФОП ОСОБА_8 , яку їй передав ОСОБА_7 , прив`язану до рахунку № НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Києві отримувала їх шляхом зняття з банкоматів, після чого передавала грошові кошти ОСОБА_7 , який, у свою чергу, частину із отриманих готівкових коштів розподіляв між усіма членами організованої групи, а частину використовував для організації та здійснення подальшої злочинної діяльності, в тому числі купівлі та зміни мобільних телефонів і сім-карт до них з метою уникнення викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на себе функції, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_7 , використовуючи мобільні термінали в яких постійно змінюючи картки знеособленого передплаченого сервісу операторів мобільного зв`язку України здійснював дзвінки на мобільні телефони керівників підприємств міста Києва та Київської області, під час розмови з якими, діючи шляхом обману, представляючись керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС у місті Києві та Київській області, повідомляв їм про проведення камеральних перевірок господарської діяльності очолюваних ними підприємств, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення таких перевірок, просив їх надати йому матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідних рахунків-фактур, надісланих із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на їх електронну пошту.

Таким чином, в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_7 була створена організована група, у складі більше трьох осіб, а саме його, як організатора та виконавця, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 як співвиконавців спланованих ним злочинів та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, як пособників у вчиненні ними злочинів, очоливши яку ОСОБА_7 став нею керувати.

У вищевказаний спосіб, у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 члени організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, шляхом введення в оману керівників та службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, шахрайським способом заволоділи коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими організованою групою, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

15.05.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

14.05.2019 під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилученого 7 слідів папілярних узорів.

З метою відбирання у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відбитків усіх пальців рук та долонь рук, 25.10.2019 прокурором у кримінальному провадженні винесено відповідні постанови.

Під час виконання слідчим вказаних постанов прокурора, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відмовилися від добровільного надання відбитків усіх пальців рук та долонь рук, зазначивши при цьому, що такі зразки нададуть у разі наявності в сторони обвинувачення ухвал слідчих суддів, якими буде надано дозвіл на примусове відібрання у них таких зразків, постановлених відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК України.

На підставі вказаного, слідчий вважав наявними підстави для примусового відібрання у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 біологічних зразків, оскільки це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити. Зазначив, що для здійснення протиправної діяльності особи, причетні до розслідуваного в даному провадженні правопорушення, використовували квартиру за адресою АДРЕСА_1 , де під час санкціонованого слідчим суддею обшуку вилучено сліди папілярних візерунків. Ідентифікація осіб, які перебували в приміщенні, дозволить слідству окреслити коло осіб, які, можливо, причетні до кримінального правопорушення.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що стороною обвинувачення не доведена причетність його підзахисної до вказаного кримінального правопорушення, а вказані біологічні зразки не мають жодного відношення до матеріалів кримінального провадження. Зазначив, що сторона обвинувачення не обгрунтовує необхідність відібрання біологічних зразків у ОСОБА_6

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали провадження, надходжу до наступних висновків.

Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.05.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України /а.м. 55-78/.

Частиною 3 ст. 245 КПК України встановлено, що відібрання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими ст. 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання примусових зразків примусово.

Положеннями ст. 241 КПК України визначено, що слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу. Освідування здійснюється на підставі постанови прокурора та, за необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря. Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, пред`являється постанова прокурора. Після цього особі пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводиться примусово.

Постановою слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 07.11.2019 у кримінальному провадженні призначено додаткову судову дактилоскопічну експертизу /а. м. 85-86/.

25.10.2019 прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального аппарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 винесено постанову про проведення освідування гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 /а.м. 88-89/.

25.10.2019 прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального аппарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 винесено постанову про проведення освідування гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /а.м. 90-91/.

За постановами прокурора добровільно зразки для проведення експертного дослідження підозрюваною, свідком не надані.

На підставі викладеного вважаю, що прокурором виконані вимоги ст. 241 КПК України, та доведеними обставини, що зразки, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ відбитки усіх пальців рук та долонь рук у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 245 слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на примусове відібрання відбитків усіх пальців рук та долонь рук у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відібрання зразків доручити слідчим Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1