Справа № 592/8047/20
Провадження № 1-кс/592/4196/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 204, частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів за 2020 рік пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, акти прийому-передачі, листи, доручення, ліцензії, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію на придбані ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інші документи щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); документів за 2020 рік щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей; засобів для обробки рук в побутових умовах придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції (спирту) з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

В рамках кримінального провадження 04-05.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать та фактично використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено та вилучено в тому числі: рідини з характерним запахом спирту та реактор для гарячого синтезу, на якому виготовлявся спирт етиловий технічний.

Після незаконного виготовлення спирту етилового технічного службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовували його для виготовлення засобу для обробки рук в побутових умовах (спиртовмісного розчину), який реалізовувало в адресу підприємств, зокрема, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

Вказані документи та речі мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити наявність чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин, вид та розмір фінансових операцій проведених між вищевказаними суб`єктами та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий ОСОБА_3 , надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 вбачається, що Слідче управління Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 за частиною 2 статті 204 КК України фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема директор ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_6 та громадяни ОСОБА_7 і до 17.09.2019 ОСОБА_8 , організували на території АДРЕСА_3 , незаконне виробництво підакцизної продукції з недоброякісної сировини та за частиною 3 статті 204 КК України за фактом того, зо службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, ОСОБА_6 , директор ОСОБА_5 , а також громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , здійснюють незаконне виробництво на території АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_2 , підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відомості щодо незаконного виробництва проведення фінансово-господарських взаємовідносин у 2020 році між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Єдиному державному реєстру досудових розслідувань відсутні.

Таким чином, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в межах якого подане клопотання.

З огляду на викладене, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 204, частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1