печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційних документів та печаток ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що директор ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які мають ознаки фіктивності.

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_11 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ) дадуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подала заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000035 від 14.01.2019 тимчасового доступу до наступних рахунків, а саме:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_29 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_31 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_32 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_33 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_35 ;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_37

Філія "Розрахунковий Центр "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_40 ;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", М. КИЇВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_41 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_9

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_43 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_46 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_47 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_49 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_50 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_51

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_11

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_53 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 05.12.2019;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1