Справа 688/4268/19
№ 1-кс/688/153/20
Ухвала
18 лютого 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 28 травня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області від 24.07.2018 року про стягнення з нього на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 766283,70 грн.

28 травня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000520 та розпочато розслідування за ч.1 ст.382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 станом на 14.11.2018 року мало відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номерами № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за якими здійснювались транзакції.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно інформації по вказаних рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із яких здійснювались транзакції та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, зокрема до інформації про рахунки, із яких здійснювались перекази коштів, які відкриті ПАТ«Шепетівське автотранспортне підприємство НОМЕР_6 ».

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про всі наявні рахунки (відкриті та закриті) зареєстровані на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , якими користувалась чи користується юридична особа, в період з 24.07.2018 року по даний час.

- інформації про дату відкриття рахунків, проведенні транзакції та дату закриття рахунків.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1