Справа № 675/420/19
Провадження № 1-кс/675/36/2020
У Х В А Л А

"17" січня 2020 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000233 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадження слідчого відділення перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000233 від 19 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчим встановлено, що 14 травня 2016 року у ранкову пору доби невідома особа чоловічої статі зателефонувала із номера НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи довірою випитав реквізити банківської карти, за допомогою яких у подальшому заволоділа коштами в сумі 1 005 грн., зокрема вказані кошти перераховані через транзакцію UKR KIEV PORTMONE 587005, відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 14 травня 2016 року о 12 годині 14 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_2 на картку отримувача № НОМЕР_3 у сумі 990 грн. 00 коп., код авторизації 587005.

Таким чином, міжбанківська електронна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансова установа володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку отримувача № НОМЕР_3 як у друкованому так і електронному вигляді.

У зв`язку з викладеним з метою забезпечення повного, неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в доступі до документів у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_2 на картку отримувача № НОМЕР_3 у сумі 990 грн. 00 коп., код авторизації 587005, а саме: повний номер карти утримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти утримувача, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 12.05.2016 року по 16.05.2016 рік включно, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити обставини скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення вказаних документів є необхідним, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в ході проведення досудового розслідування вони будуть визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження.
Заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2016 року у ранкову пору доби невідома особа чоловічої статі зателефонувала із номера НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи довірою випитав реквізити банківської карти, за допомогою яких у подальшому заволоділа коштами в сумі 1 005 грн., зокрема вказані кошти перераховані через транзакцію UKR KIEV PORTMONE 587005, відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 14 травня 2016 року о 12 годині 14 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_2 на картку отримувача № НОМЕР_3 у сумі 990 грн. 00 коп., код авторизації 587005.

Таким чином, міжбанківська електронна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансова установа володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку отримувача № НОМЕР_3 як у друкованому так і електронному вигляді.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих документах та те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, відповідно до п.2 ч.3 ст.132; ч.6 ст.163 КПК України, суд знаходить підстави для задоволення клопотання про надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_2 на картку отримувача № НОМЕР_3 у сумі 990 грн. 00 коп., код авторизації 587005, а саме: повний номер карти утримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти утримувача, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 12.05.2016 року по 16.05.2016 рік включно, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1