Справа № 161/6673/20
Провадження № 1-кс/161/4176/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників володільця тимчасово вилученого майна: ТОВ «АВ Метал Груп» - адвоката ОСОБА_5 ТОВ «Волиньторгхліб» - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: арматуру довжиною 6 метрів діаметром 10 мм. загальною вагою 18,222 т., вилучену під час огляду місця події, проведеного 23.04.2020 за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, що перебуває у фактичному володінні ТОВ «Волиньторгхліб», юридична адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, з метою його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні, з позбавленням права користування та розпоряджання вищевказаним майном.

Клопотання вмотивоване тим, що до Луцького відділу поліції звернувся заступник директора ТОВ «АВ Метал Груп» по Луцькому регіону ОСОБА_7 , 1980 р.н. із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, зі змісту якої вбачається, що службовими особами ТОВ «ВАБУД» та ТОВ «Волиньторгхліб», шляхом обману, під приводом надання логістичних послуг, вчинене незаконне заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «АВ Метал Груп».

Відомості про дану подію 28 березня 2020 року внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за № 0001208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «АВ Метал Груп», адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 5, ідентифікаційних код 36441934 (продавець), що розмістило публічну оферту про продаж арматури виробництва ВАТ «Білоруський металургійний завод» довжиною 12 метрів та діаметром 10 мм., та ТОВ «ВАБУД», адреса: м. Київ, вул. І. Дяченка, 12, ідентифікаційний код 38265870 (покупець), обумовлено умови купівлі-продажу 35 тонн арматури. На виконання умов вищевказаного правочину, ТОВ «АВ Метал Груп» складено рахунок на оплату № 500021588 від 03.03.2020 загальну суму 484 750, 14 грн. У відповідь, уповноваженими службовими особами ТОВ «ВАБУД» надане платіжне доручення № 425 від 05.03.2020 та сплачено повну суму за рахунком на оплату.

Відповідно до довіреності № 29 від 06.03.2020, повноваження на отримання товарно-матеріальних цінностей за рахунком № НОМЕР_1 від 03.03.2020 надані менеджеру ОСОБА_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 25.11.2005 Житомирським РВ УМВС України у Житомирській області.

Разом з тим, вивантаження товару загальною вагою 34,850 т. було проведене на автомобіль марки «Renault» НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Лінктранс», адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10а, ідентифікаційний код 43252129.
Представник ТОВ «Волиньторгхліб», адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, ідентифікаційний код 37128826, ОСОБА_9 запевнив, що діє на підставі усного доручення покупця, яким являється ТОВ «ВАБУД».
Вищевикладене підтверджується показаннями свідка ОСОБА_10 , 1975 р.н..
Арматура загальною вагою 34,850 т. була поміщена на територію ТОВ «Волиньторгхліб» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_7 , 1980 р.н., котрий під час робочого візиту особисто зафіксував даний факт, та результатами проведеного на території за вищевказаною адресою огляду місця події.
В подальшому, на адресу продавця ТОВ «АВ Метал Груп», адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 5 надійшов лист-вимога про повернення грошових коштів, перерахованих в якості оплати за 34,850 т. арматури.
Крім цього, представниками ТОВ «ВАБУД» особисто та в інтернет-листуванні неодноразово висловлювались та висловлюються вимоги повернути сплачені грошові кошти, мотивовані тим, що, фактично, товар переданий не був та підтверджені офіційними документами.

Викладене свідчить про умисел невстановленої особи шахрайським способом заволодіти товарно-матеріальними цінностями, що є предметом договору публічної оферти, укладеного між ТОВ «АВ Метал Груп» та ТОВ «ВАБУД».

Слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ОСОБА_4 було проведено огляд місця події на території ТОВ «Волиньторгхліб» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, під час якого виявлено частину арматури, що є об`єктом кримінально-протиправного посягання.
Встановлено, що арматура може транспортуватися до об`єкта незавершеного виробництва за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 13, проектувальником та підрядником при будівництві якого є ТОВ «Волиньторгхліб». Відповідно до відомостей Реєстру дозвільних документів, повна назва об`єкта «Нове будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Шевченка, 13 в м. Луцьку Волинської області». Замовником виконання будівельних робіт є ТОВ «ЖК Шевченка», м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. Площа ділянки складає 1,0449 га. Площа забудови 1066,8 м.кв.
22.04.2020, слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, від 22.04.2020, проведено огляд місця події на території об`єкта незавершеного виробництва за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 13, за результатами якого виявлено та вилучено 225 одиниць арматури довжиною 6 метрів із слідами зрізу, що за своїми характеристиками може відноситись до арматури, яка є об`єктом кримінально-протиправного посягання. Вказану арматуру було залишено на відповідальне зберігання на території об`єкта незавершеного виробництва за вищевказаною адресою.
Крім цього, 23.04.2020, слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, від 22.04.2020, з метою виявлення та вилучення арматури, що є об`єктом кримінально-протиправного посягання, проведено додатковий огляд на території ТОВ «Волиньторгхліб» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.
Під час огляду в будівлі виробничого призначення виявлено вантажний автомобіль марки «MAN», причіп якого був завантажений арматурою діаметром 10 мм. довжиною 6 м. з прикріпленим інформаційним листом заводу-виробника. Зазначені у ньому відомості свідчать про належність даної арматури до виробів ВАТ «Білоруський металургійний завод». На прутах арматури наявні сліди їх розрізів. Крім цього, арматуру з аналогічними характеристиками та інформаційними листами виявлено в складській частині зазначеної будівлі. За результатами огляду місця події було вилучено 12 неповних ув`язок арматури.
З метою зважування та детального огляду вилученого майна проведено додатковий огляд, в ході якого встановлено загальну вагу вилученої арматури, що склала 18,222 т., зафіксовано її довжину в 6 м., а також діаметр в 10 мм. (з допомогою штангенциркуля з ціною похибки 0,05 мм.)
Арматура поміщена на відповідальне зберігання на території ТОВ «АВ метал груп», що по вул. Гонгадзе, 25 в м. Луцьку, яка огорожена та охороняється.
Арматура довжиною 6 метрів діаметром 10 мм. загальною вагою 18,222 т., відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.
Враховуючи наявність підстав вважати, що арматура, вилучена за результатами огляду місця події, проведеного за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, є об`єктом кримінально-протиправного посягання та є речовим доказом.
Зважаючи на активне проведення робіт з будівництва, підрядником яких виступає ТОВ «Волиньторгхліб» та наявність у товариства технічних засобів для обробки металопрокату, що надає службовим особам ТОВ «Волиньторгхліб» можливість змінити властивості вилученого майна або розпорядитися ним при зведенні об`єктів будівництва, а також факт задокументованого перешкоджання службових осіб ТОВ «Волиньторгхліб» проведенню слідчих дій, що свідчить про реальність загрози втрати речових доказів у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме арматуру довжиною 6 метрів діаметром 10 мм. загальною вагою 18,222 т. оскільки її втрата як речового доказу унеможливить прийняття обґрунтованого та законного кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, просили клопотання задовольнити.

Представник володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Волиньторгхліб» - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що вилучена та території ТОВ «Волиньторгхліб» арматура придбана на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2020 року, укладеного між ТОВ «ВІП ОЙЛ ГРУП» та ТОВ «Волиньторгхліб», а отже ТОВ«Волиньторгхліб» є законним власником тимчасово вилученого майна.

Представник володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «АВ Метал Груп» ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки вважає, що ТОВ «Волиньторгхліб» заволоділо арматурою незаконно в результаті шахрайських дій його службових осіб.

Втслухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Як слідує з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 23.04.2020 вилучене на території ТОВ «Волиньторгхліб» майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Вважаю, що вилучена на території ТОВ «Волиньторгхліб» арматура підпадає під критерії речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, ч. 2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001208, від 28.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме: арматуру довжиною 6 метрів діаметром 10 мм. загальною вагою 18,222 т., вилучену під час огляду місця події, проведеного 23.04.2020 за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, що перебуває у фактичному володінні ТОВ «Волиньторгхліб», юридична адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, з позбавленням права користування та розпоряджання вищевказаним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складений 04 червня 2020 року.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1