Справа № 344/5316/20
Провадження № 1-кс/344/2106/20
У Х В А Л А
29 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП України в Івано- Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 09.12.2019 року працівниками УПН ГУНП в Івано-Франківській області отримано оперативну інформацію щодо особи на ім`я « ОСОБА_4 », який незаконно збуває на території м. Івано-Франківська наркотичні засоби та психотропні речовини. На підставі постанови прокурора Івано-Франківської міської прокуратури 23.12.2019 року працівниками УПН ГУНП в Івано-Франківській області проведено контроль за вчиненням злочину, в ході якого особа на ім`я « ОСОБА_4 », за грошові кошти в сумі 400 грн. незаконно здійснив збут ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , два фольгові згортки із порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/109/11/2-26НЗ/20 від 11.01.2020 року містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,0260 грама. 01.04.2020 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході затримання особи було вилучено мобільний телефон із номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Під час досудового розслідування також було отримано інформацію, що особа на ім`я « ОСОБА_4 » користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким згідно відповіді ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закріплено номер рахунку « ОСОБА_7 », за яким зареєстровано електронні гаманці із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , згідно оперативних даних на вказані електронні гаманці здійснюється вивід грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів через телеграм канали. Також отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що згідно вимогам Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), в системі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зберігаються повні дані банківських карток та для отримання інформації потрібно звернутись в банк-еквайр, тобто в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб, яким належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, з наступних електронних гаманців: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в подальшому на банківські картки.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів (транзакцій) на рахунках банківських карток, повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб, яким належать рахунки в банку) на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, з наступних електронних гаманців «EASY PAY»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 травня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1