Провадження №: 1-кс/755/2028/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001054 від 02.11.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001054 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що слідчого управління ГУ НП в м. Києві надійшли матеріали щодо привласнення бюджетних коштів, вчинених службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за змовою з СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно встановлено, що упродовж 2018 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за змовою з СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано схему по заволодінню бюджетними коштами на суму близько 5 млн. грн, які передбачені бюджетом м. Києва та державним фондом регіонального розвитку на проведення робіт по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності (із збереженням функцій) на АДРЕСА_2 .
04.05.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено відкриті торги на закупівлю за предметом «Роботи по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності (із збереженням функцій) на АДРЕСА_2 » очікуваною вартістю 215 499 900 грн.
У вказаних торгах приймали участь СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами аукціону від 24.04.2018 переможцем визначено СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціною 215 116 214,21 грн.
При цьому, фактично аукціону не відбувалося оскільки, оскільки первинна та остаточна ціна пропозицій учасників не змінювалася під час аукціону, що свідчить про наявність змови між замовником та учасниками торгів.
05.06.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду 4/1251 на суму 215 116 214. Термін виконання робіт по договору грудень 2018.
11.06.2018 укладено додаткову угоду №1, якою змінено порядок оплати та строки виконання робіт до травня 2019 року. Фінансування на 2018 рік згідно додаткової угоди №1 складає 48 млн грн. Фінансування на 2019 рік складає 13,93 млн грн.
18.06.2018 укладено додаткову угоду №2, в якій визначено розмір авансу на придбання матеріалів в розмірі 14 млн грн в рамках фінансування на 2018 рік.
13.07.2018 укладено додаткову угоду №3, в якій визначено, що у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, фінанс3вання збільшується на 15 504 472,00 грн.
Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір комісії №120/15-2к від 02.03.2015 на підставі якого СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважує КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупати матеріали для проведення будівельних робіт, та оплачує винагороду за виконання робіт за виконання договору комісії.
Після надходження вказаних матеріалів та оприбуткування їх СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після включення зазначених матеріалів до Актів виконаних робіт (в разі закупівлі обладнання чи інвентарю до Актів форми Ф5) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подає вказані документи замовнику для оплати за виконані будівельні роботи.
У подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує зі свого рахунку кошти за виконані будівельні роботи на рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з указаного рахунку оплачує вартість поставлених та комісійну винагороду на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, за результатами огляду відомостей з АІС «Податковий блок» відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додатку 5) встановлено наявність операцій з реалізації товарів в адресу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за червень 2019 року у загальній сумі 655635,97 грн., також в розрізі контрагентів (Додатку 5), встановлено наявність операцій з реалізації товарів в адресу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 )за липень 2019 року у загальні сумі 655635,97 грн.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківської установи, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 або прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою : АДРЕСА_1 , до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня, російський рубль, польський злотий, долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 05.06.2018 до дати оголошення ухвали, а саме: до платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя