У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.02.2020 Справа №607/3253/20

24 лютого 2020 року

Номер провадження 1-кс/607/1599/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту, накладеного, у тому числі на грошові кошти, належні ОСОБА_3 , а саме: 20 000 польських злотих, які знаходились в «другому приміщенні бухгалтерії» в металевому сейфі, 42 790 євро, 13310 доларів США та 146 129 грн., які зберігались в приміщенні, яке під час обшуку слідчий назвав «каса», згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 листопада 2019 року по справі № 607/26843/19.

В обґрунтування клопотання заявник вказав, що 13.11.2019 року та 14.11.2019 року слідчим з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 проведено обшук офісних та складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000153, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

За наслідками обшуку слідчим окрім інших речей та предметів вилучено належні ОСОБА_3 грошові кошти в сумі:

- 20 000 польських злотих, які знаходилися в «другому приміщенні бухгалтерії» в металевому сейфі (п.3 протоколу обшуку від 13-14,11.2019);

- 42790 євро, 13310 доларів СПІД та 146 129 гривень, які разом із отриманими на зберігання від ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 28 380 євро та 38 550 гривень зберігалися в приміщенні, яке під час обшуку слідчий назвав «каса» (и.4 протоколу обшуку від 13-14.141.2019).

21.11.2019 року 21.11.2019 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 (справа № 607/26843/19) накладено арешт на вилучені під час обшуку документи, речі, грошові кошти, у тому числі на вилучені гротові кошти, належні ОСОБА_3 , а саме:

- 20 000 польських злотих, які знаходилися в «другому приміщенні бухгалтерії» в металевому сейфі (п.3 протоколу обшуку від 13-14.11.2019);

- 42790 євро, 13310 доларів США та 146 129 гривень, які разом із отриманими від ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 28380 євро та 38550 гривень зберігалися в приміщенні, яке під час обшуку слідчий назвав «каса» (п.4 протоколу обшуку від 13-14.1 1.2019).

Посилаючись на наведене та те, що на даний час є підстави для скасування арешту вилучених грошових коштів, оскільки в подальшому у застосуванні цього заходу не має доцільності, просив скасувати арешт накладений на грошові кошти, належні ОСОБА_3 та повернути їх останній.

В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 не заперечив щодо скасування арешту вищевказаних грошових коштів. Вказав, що в ході проведення досудового розслідування проведено усі необхідні слідчі дії та необхідності у данному заході забезпечення кримінального провадження не має.

Попередньо прокурор ОСОБА_8 подав заяву, що не заперечив проти розгляду клопотання виключно за участю слідчого.

Захисник ОСОБА_4 був присутній в судовому засіданні до оголошення перерви, клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

При вирішенні питання про подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силу вимог ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Встановлено, що за наслідками обшуку, проведеного 13-14 листопада 2019 року, слідчим окрім інших речей та предметів вилучено належні ОСОБА_3 грошові кошти в сумі:

- 20 000 польських злотих, які знаходилися в «другому приміщенні бухгалтерії» в металевому сейфі (п.3 протоколу обшуку від 13-14,11.2019);

- 42790 євро, 13310 доларів СПІД та 146 129 гривень, які разом із отриманими на зберігання від ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 28 380 євро та 38 550 гривень зберігалися в приміщенні, яке під час обшуку слідчий назвав «каса» (и.4 протоколу обшуку від 13-14.1 1.2019).

21.11.2019 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7 (справа № 607/26843/19), з метою збереження речових доказів, накладено арешт на вилучені під час обшуку документи, речі, грошові кошти, у тому числі на вилучені гротові кошти, належні ОСОБА_3 , а саме:

- 20 000 польських злотих, які знаходилися в «другому приміщенні бухгалтерії» в металевому сейфі (п.3 протоколу обшуку від 13-14.11.2019);

- 42790 євро, 13310 доларів США та 146 129 гривень, які разом із отриманими від ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 28380 євро та 38550 гривень зберігалися в приміщенні, яке під час обшуку слідчий назвав «каса» (п.4 протоколу обшуку від 13-14.1 1.2019).

Присутній в судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 не заперечив щодо задоволення клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його було повідомлено належним чином. Попередньо подав заяву щодо розгляду вказаного клопотання за участю слідчого. Відтак, не скористався своїм правом на заперечення щодо данного клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні підозри нікому не пред`явлено, не подано будь-якого цивільного позову, а із речовими доказами проведено усі необхідні слідчі дії.

Таким чином, судом не встановлено обставин, що арештоване майно, з якого заявник просить скасувати арешт, підлягає подальшому арешту. Навпаки, присутній в судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 проти скасування арешту не заперечив.

Згідно з вимогами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Отже, в умовах реалізації учасниками кримінального провадження конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею вставлені фактичні дані для висновку про відсутність у провадженні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння особи майном та обумовлювали арешт її майна.

Таким чином, з врахуванням позиції сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту грошових коштів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт в частині накладення на грошові кошти, належні ОСОБА_3 , а саме: 20 000 польських злотих, які знаходились в другому приміщенні бухгалтерії» у металевому сейфі, 42 790 євро, 13310 доларів США та 146 129 грн., які зберігались в приміщенні, яке під час обшуку слідчий назвав «каса», накладеного згідно ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 листопада 2019 року по справі №607/26843/19 у кримінальному провадженні за №0000153 від 10.09.2019 року.

Повернути вищевказані грошові кошти його власнику ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст.100 ЦПК України сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1