справа № 563/141/20
У Х В А Л А
14 лютого 2020 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 03 лютого 2020 року о 11 год. 50 хв. до Корецького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , пенсіонерки про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 в загальній сумі 4735 гривень о 11 год. 03 хв. 09 жовтня 2019 року, згідно історій транзакцій по банківській карті додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 03 жовтня 2019 року о 11 год. 03 хв. невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4 482 гривні, шляхом зняття даний коштів у відділені банку м. Корець, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ОСОБА_4 зазначила банківську карту з № НОМЕР_1 , з якої безпосередньо було здійснено зняття грошових та номер телефону « НОМЕР_2 », який був як фінансовий номер банківської карти. Впродовж проведення допиту потерпілої було встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_1 , була відкрита на ім`я її дочки ОСОБА_5 , яка за довіреністю надала право представляти її інтереси та право користуватися грошовими коштами по банківській карті, оскільки остання знаходиться за кордоном на заробітках. Копія довіреності, надана ОСОБА_4 , долучена до матеріалів кримінального провадження. Також потерпілою ОСОБА_4 надано роздруківку з історією транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, точного часу та дати зняття грошових коштів в розмірі 4 482 гривні у відділені банку, а саме інформація з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2019 року по 10 жовтня 2019 року щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , її банківської картки № НОМЕР_1 , відео-запис та фотознімки з камер спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 за період часу з 11 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 09 жовтня 2019 року щодо зняття грошових коштів невідомою особою.
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку та відео-запис та фотознімки з камер спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 за період часу з 11 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 09 жовтня 2019 року мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що отримана інформація дасть можливість прослідкувати і встановити невідому особу, яка здійснила зняття грошових коштів.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати старшому слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 , її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів та їх рух (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу 00 год.00 хв. 09 жовтня 2019 року по 10 жовтня 2019 року, а також відео-записи та фотознімки з камер спостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за період часу з 11 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 09 жовтня 2019 року щодо зняття грошових коштів. Дані відомості знаходяться в Головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 14 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 14 лютого 2020 року.