Справа № 522/2069/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000081 від 12.01.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

Слідчим відділенням Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2020 року до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на території Дюківського парку в м. Одесі, по вул. Балківська, кут вул. Маловського, виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у померлого при собі була банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілому.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка користується вказаною платіжною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливо проводить транзакції, може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті чого виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по платіжній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2020 р. до теперішнього часу.

Крім того, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 . У рамках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги.

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного тяжкого кримінального правопорушення.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з`ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000081 від 12.01.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 :

- заяв про відкриття/закриття рахунку по платіжній карті № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку платіжної карти № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 10.01.2020 р. до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 10.01.2020 р. до закінчення дії ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказану інформацію на паперовому та/або електронному носії, слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , а також за його доручення співробітникам СКП Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.07.2020