Провадження №: 1-кс/752/4421/20
У Х В А Л А

22.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції, клопотання т.в.о. начальника 1-го відділу (з дислокацією у м. Києві) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. начальника 1-го відділу (з дислокацією у м. Києві) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що першим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 23.05.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, щоприблизно на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон України до Турецької Республіки (в тому числі через тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Також, ОСОБА_6 добре розуміючи порядок перетину державного кордону України та порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а також про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами організував та розробив злочинну схему, до якої залучив у вищезазначений період часу ОСОБА_7 та невстановлену особу на ім`я ОСОБА_8 . Дана злочинна схема полягала у незаконному переправленні осіб (моряків) через державний кордон України, шляхом виїзду осіб (моряків) членів екіпажів морського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), без проходження прикордонного контролю на існуючих пунктах пропуску та контролю через державний кордон України, встановлений по зовнішній межі територіального моря України (згідно до ст. 5 Закону України від 04.11.1991 № 1777-XII «Про державний кордон України» це прибережні морські води шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, які з`єднують відповідні точки), на тимчасово окупованій території півострова Крим (які відповідно до п. 1 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» - закриті), через пункти пропуску незаконно створені на території півострова Крим, Розпорядженням Уряду Російської Федерації № 961-р від 05.06.2014 «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в Республике Крым и г. Севастополе» (далі Розпорядження Уряду РФ № 961-р), прикордонний контроль в яких здійснюється незаконно утвореним на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державним органом Російської Федерації «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации», з подальшою посадкою членів екіпажів на судна поблизу існуючих маршрутів суден біля тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Безпосередньо ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , як капітан маломірного морського судна повинен був здійснювати незаконне переправлення через державний кордон України осіб (моряків), яких заздалегідь було завербовано ОСОБА_6 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , а також іншими спільниками, як таких, що перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на вказаних вище суднах нелегальних мігрантів до Республіки Греції.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_6 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , а також інші невстановлені особи призначали їм зустріч, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях здійснювали вербування, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди організовували переміщення осіб з України до Туреччини, а також з використанням обману деяким особам пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, при цьому достовірно усвідомлюючи, що потерпілі направляються за кордон, а саме до Туреччини та Греції з метою незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі.

Приблизно у квітні 2018 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не надалося можливим, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , мешканець міста Одеса, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 підшукав та завербував обманним шляхом, під приводом ремонту маломірного морського пасажирського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), за грошову винагороду у сумі 1300-1400 доларів США громадянина України ОСОБА_9 при наступних обставинах.

Так, вказана невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 та інших невстановлених спільників, у вищезазначений період часу, перебуваючи на території одеського міського ринку «Книжка», який знаходиться на перехресті вулиці Жуковського та проспекту Олександрійський у м. Одеса, зустрів ОСОБА_9 , та під час розмови дізнався від останнього, що він на той час тимчасово не працевлаштований, не має постійного джерела доходів, у зв`язку з чим займається пошуком роботи. Дізнавшись про це невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 під час спілкування запропонував ОСОБА_9 роботу пов`язану з ремонтом маломірного морського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), яке перебуває на тимчасово окупованій території півострова Крим, а саме в порту м. Балаклава та після закінчення ремонтних робіт зазначений плавзасіб повинен бути використаний в туристичних цілях у період туристичного сезону в Туреччині та здійснення ОСОБА_9 в якості члена судокоманди безпосереднього перевезення туристів на вказаному судні, а також по закінченню туристичного сезону подальшим продажем зазначеного судна, на що ОСОБА_9 погодився на дану пропозицію.

Крім того, ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою вербування та переміщення людини вчинені з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи, у зазначений період часу у всесвітній мережі Інтернет на одному із загальнодоступних сайтів, розмістив оголошення щодо працевлаштування моряків із зазначенням номеру телефону.

Так, приблизно у квітні 2018 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не надалося можливим ОСОБА_10 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів з метою пошуку роботи на одному із сайтів у мережі Інтернет, знайшов оголошення щодо працевлаштування моряків, після чого зателефонував за номером вказаним в оголошенні та під час телефонної розмови з невстановленою слідством особою повідомив що він має спеціальність механіка при цьому дізнався про умови праці та заробітну плату, а також домовився про зустріч у місті Одеса.

У подальшому, у квітні 2018 року, більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрівся з ОСОБА_10 в м. Одеса, точну адресу під час слідства встановити не надалося можливим, де ОСОБА_6 під час розмови дізнався від ОСОБА_10 , що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів він здійснює пошук роботи, у зв`язку з цим ОСОБА_6 запропонував останньому роботу, як механіку, пов`язану з ремонтом маломірного морського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), яке перебуває на тимчасово окупованій території півострова Крим, а саме в порту м. Балаклава звідки після ремонту члени екіпажу повинні на вказаному судні зайти через порт м. Севастополь в порт м. Ялта та звіти йти до Туреччини, так як зазначений плавзасіб повинен бути використаний в туристичних цілях у період туристичного сезону в Туреччині та здійснення ОСОБА_10 в якості члена судокоманди безпосереднього перевезення туристів на вказаному судні, а також по закінченню туристичного сезону подальшим продажем зазначеного судна, на що ОСОБА_10 погодився на дану пропозицію. Також, для досягнення своєї мети ОСОБА_6 сплатив всі витрати пов`язані з оформленням паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 .

Далі, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел направлений на незаконне переправлення через державний кордон України до Туреччини осіб, а саме через тимчасово закритий пункт пропуску тимчасово окупованої території півострова Крим з м. Ялта, на морському пасажирському судні «SHELF-YUG» (прапор Україна), з метою їх подальшої експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом нелегальних мігрантів до Республіки Греції, 30.05.2018 точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, керуючи автомобілем марки «LAND ROVER», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », в невстановленому місці у місті Одеса здійснив посадку ОСОБА_10 у якості пасажиру до вказаного автомобіля та ОСОБА_6 разом з ОСОБА_10 на вищевказаному транспортному засобі під`їхав до закладу мережі швидкого харчування «McDonalds», який розташований за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 116 А, біля якого у заздалегідь обумовлений час зустрівся із ОСОБА_9 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 30.05.2018 здійснив посадку ОСОБА_9 до свого автомобіля марки «LAND ROVER», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 » в якому також у якості пасажира знаходився ОСОБА_10 та разом з ними прослідував до адміністративної межі між материковою частиною України та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим до контрольного пункту пропуску «Каланчак», де повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про необхідність окремо пройти процедуру паспортного контролю у пункті пропуску «Каланчак» у якості пішоходів, а сам на вказаному автомобілі прослідував до адміністративної межі через контрольний пункт пропуску «Каланчак» до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, на власному автомобілі марки «LAND ROVER», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », де перетнув адміністративну межу з материкової частини України на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прослідували самостійно до адміністративної межі через контрольний пункт пропуску «Каланчак» до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, де як пішоходи перетнули адміністративний кордон при цьому представникам Державної прикордонної служби України надали паспорти громадянина України та паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

У подальшому, після в`їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого разом із ними на своєму вищевказаному автомобілі прослідував до м. Балаклава, де познайомив останніх із своїм спільником ОСОБА_7 , який на той час очікував їх прибуття на орендованій квартирі в м. Балаклава.

Далі, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 поселились до орендованої останнім квартири в м. Балаклава, де всі витрати пов`язані з перебуванням, харчуванням, орендою квартири сплачувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Цього ж дня, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 доставив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до причалу, де знаходилось маломірне морське пасажирське судно «SHELF-YUG» (прапор Україна), яке в подальшому на протязі місяця останні ремонтували.

На протязі всього періоду часу, стосовно ремонту вказаного морського судна ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 здійснював особистий контроль, щодо готовності судна. Всі необхідні запчастини та матеріали для підготовки судна надавав ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , а також інших невстановлених осіб.

Так, приблизно в червні 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою пришвидшення ремонту вказаного морського судна зателефонував своєму знайомому ОСОБА_11 та під час телефонної розмови запропонував роботу у вигляді надання допомоги в ремонті вказаного плавзасобу. На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився та 13.06.2018 самостійно прибув до тимчасово окупованої території півострова Крим, а саме до м. Балаклава та в подальшому приблизно на протязі двох тижнів ремонт морського судна продовжувався ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

По завершенню ремонту маломірного морського пасажирського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою особистого незаконного збагачення, добре розуміючи що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, а також з використанням обману повідомили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про те, що вони в якості членів екіпажу даного судна, з метою його продажу та можливого його використання в туристичних цілях, повинні перейти на ньому нібито до Албанії через Туреччину та Грецію, при цьому достовірно усвідомлюючи, що вони направляються для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі.

За вказану роботу ОСОБА_7 запропонував членам екіпажу подвоїти попередньо обіцяну суму грошових коштів (при цьому обіцяні грошові кошти за проведений ремонт судна не виплачувався), на вказану пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповіли згодою, при цьому вони були впевнені, що будуть здійснювати перевезення туристів на зазначеному судні.

Після отриманої згоди ОСОБА_6 залишив територію півострова Крим та подальші дії членів суднокоманди координував ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , після чого судно «SHELF-YUG» (прапор Україна) під керуванням ОСОБА_7 , як капітана та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 03.07.2018 здійснило вихід з порту м. Ялта.

Оформлення вказаного маломірного морського судна 03.07.2018 здійснювалось незаконно утвореним на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державним органом Російської Федерації «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации», в тимчасово закритому пункті пропуску та здійснили вихід у напрямку Республіки Туреччина, тим самим незаконно перетнув державний кордон України по зовнішній межі територіального моря України та у подальшому здійснили захід у внутрішні води Туреччини.

Крім того, у подальшому, 30.08.2018 громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , повернулись до материкової частини України перетнув державний кордон в пункті пропуску «Рені» на в`їзд в Україну, у зв`язку з чим представникам Державної прикордонної служби України останніх було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-2 КУпАП, тобто за незаконний вихід з тимчасово закритого пункту пропуску Автономної Республіки Крим (м. Ялта).

Крім того, приблизно на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон України до Турецької Республіки (в тому числі через тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Також, ОСОБА_6 добре розуміючи порядок перетину державного кордону України та порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а також про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами організував та розробив злочинну схему, до якої залучив у вищезазначений період часу ОСОБА_7 та невстановлену особу на ім`я ОСОБА_8 . Дана злочинна схема полягала у незаконному переправленні осіб (моряків) через державний кордон України, шляхом виїзду осіб (моряків) членів екіпажів морського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), без проходження прикордонного контролю на існуючих пунктах пропуску та контролю через державний кордон України, встановлений по зовнішній межі територіального моря України (згідно до ст. 5 Закону України від 04.11.1991 № 1777-XII «Про державний кордон України» це прибережні морські води шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, які з`єднують відповідні точки), на тимчасово окупованій території півострова Крим (які відповідно до п. 1 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» - закриті), через пункти пропуску незаконно створені на території півострова Крим, Розпорядженням Уряду Російської Федерації № 961-р від 05.06.2014 «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в Республике Крым и г. Севастополе» (далі Розпорядження Уряду РФ № 961-р), прикордонний контроль в яких здійснюється незаконно утвореним на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державним органом Російської Федерації «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации», з подальшою посадкою членів екіпажів на судна поблизу існуючих маршрутів суден біля тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Безпосередньо ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , як капітан маломірного морського судна повинен був здійснювати незаконне переправлення через державний кордон України осіб (моряків), яких заздалегідь було завербовано ОСОБА_6 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , а також іншими спільниками, як таких, що перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на вказаних вище суднах нелегальних мігрантів до Республіки Греції.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_6 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , а також інші невстановлені особи призначали їм зустріч, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях здійснювали вербування, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди організовували переміщення осіб з України до Туреччини, а також з використанням обману деяким особам пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, при цьому достовірно усвідомлюючи, що потерпілі направляються за кордон, а саме до Туреччини та Греції з метою незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі.

Приблизно у квітні 2018 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не надалося можливим, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , мешканець міста Одеса, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 підшукав та завербував обманним шляхом, під приводом ремонту маломірного морського пасажирського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), за грошову винагороду у сумі 1300-1400 доларів США громадянина України ОСОБА_9 при наступних обставинах.

Так, вказана невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 та інших невстановлених спільників, у вищезазначений період часу, перебуваючи на території одеського міського ринку «Книжка», який знаходиться на перехресті вулиці Жуковського та проспекту Олександрійський у м. Одеса, зустрів ОСОБА_9 , та під час розмови дізнався від останнього, що він на той час тимчасово не працевлаштований, не має постійного джерела доходів, у зв`язку з чим займається пошуком роботи. Дізнавшись про це невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 під час спілкування запропонував ОСОБА_9 роботу пов`язану з ремонтом маломірного морського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), яке перебуває на тимчасово окупованій території півострова Крим, а саме в порту м. Балаклава та після закінчення ремонтних робіт зазначений плавзасіб повинен бути використаний в туристичних цілях у період туристичного сезону в Туреччині та здійснення ОСОБА_9 в якості члена судокоманди безпосереднього перевезення туристів на вказаному судні, а також по закінченню туристичного сезону подальшим продажем зазначеного судна, на що ОСОБА_9 погодився на дану пропозицію.

Крім того, ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою вербування та переміщення людини вчинені з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи, у зазначений період часу у всесвітній мережі Інтернет на одному із загальнодоступних сайтів, розмістив оголошення щодо працевлаштування моряків із зазначенням номеру телефону.

Так, приблизно у квітні 2018 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не надалося можливим ОСОБА_10 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів з метою пошуку роботи на одному із сайтів у мережі Інтернет, знайшов оголошення щодо працевлаштування моряків, після чого зателефонував за номером вказаним в оголошенні та під час телефонної розмови з невстановленою слідством особою повідомив що він має спеціальність механіка при цьому дізнався про умови праці та заробітну плату, а також домовився про зустріч у місті Одеса.

У подальшому, у квітні 2018 року, більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрівся з ОСОБА_10 в м. Одеса, точну адресу під час слідства встановити не надалося можливим, де ОСОБА_6 під час розмови дізнався від ОСОБА_10 , що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів він здійснює пошук роботи, у зв`язку з цим ОСОБА_6 запропонував останньому роботу, як механіку, пов`язану з ремонтом маломірного морського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), яке перебуває на тимчасово окупованій території півострова Крим, а саме в порту м. Балаклава звідки після ремонту члени екіпажу повинні на вказаному судні зайти через порт м. Севастополь в порт м. Ялта та звіти йти до Туреччини, так як зазначений плавзасіб повинен бути використаний в туристичних цілях у період туристичного сезону в Туреччині та здійснення ОСОБА_10 в якості члена судокоманди безпосереднього перевезення туристів на вказаному судні, а також по закінченню туристичного сезону подальшим продажем зазначеного судна, на що ОСОБА_10 погодився на дану пропозицію. Також, для досягнення своєї мети ОСОБА_6 сплатив всі витрати пов`язані з оформленням паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 .

Далі, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел направлений на незаконне переправлення через державний кордон України до Туреччини осіб, а саме через тимчасово закритий пункт пропуску тимчасово окупованої території півострова Крим з м. Ялта, на морському пасажирському судні «SHELF-YUG» (прапор Україна), з метою їх подальшої експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом нелегальних мігрантів до Республіки Греції, 30.05.2018 точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, керуючи автомобілем марки «LAND ROVER», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », в невстановленому місці у місті Одеса здійснив посадку ОСОБА_10 у якості пасажиру до вказаного автомобіля та ОСОБА_6 разом з ОСОБА_10 на вищевказаному транспортному засобі під`їхав до закладу мережі швидкого харчування «McDonalds», який розташований за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 116 А, біля якого у заздалегідь обумовлений час зустрівся із ОСОБА_9 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 30.05.2018 здійснив посадку ОСОБА_9 до свого автомобіля марки «LAND ROVER», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 » в якому також у якості пасажира знаходився ОСОБА_10 та разом з ними прослідував до адміністративної межі між материковою частиною України та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим до контрольного пункту пропуску «Каланчак», де повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про необхідність окремо пройти процедуру паспортного контролю у пункті пропуску «Каланчак» у якості пішоходів, а сам на вказаному автомобілі прослідував до адміністративної межі через контрольний пункт пропуску «Каланчак» до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, на власному автомобілі марки «LAND ROVER», державний реєстраційний номерний НОМЕР_2 », де перетнув адміністративну межу з материкової частини України на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прослідували самостійно до адміністративної межі через контрольний пункт пропуску «Каланчак» до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, де як пішоходи перетнули адміністративний кордон при цьому представникам Державної прикордонної служби України надали паспорти громадянина України та паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

У подальшому, після в`їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого разом із ними на своєму вищевказаному автомобілі прослідував до м. Балаклава, де познайомив останніх із своїм спільником ОСОБА_7 , який на той час очікував їх прибуття на орендованій квартирі в м. Балаклава.

Далі, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 поселились до орендованої останнім квартири в м. Балаклава, де всі витрати пов`язані з перебуванням, харчуванням, орендою квартири сплачувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Цього ж дня, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 доставив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до причалу, де знаходилось маломірне морське пасажирське судно «SHELF-YUG» (прапор Україна), яке в подальшому на протязі місяця останні ремонтували.

На протязі всього періоду часу, стосовно ремонту вказаного морського судна ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 здійснював особистий контроль, щодо готовності судна. Всі необхідні запчастини та матеріали для підготовки судна надавав ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , а також інших невстановлених осіб.

Так, приблизно в червні 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою пришвидшення ремонту вказаного морського судна зателефонував своєму знайомому ОСОБА_11 та під час телефонної розмови запропонував роботу у вигляді надання допомоги в ремонті вказаного плавзасобу. На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився та 13.06.2018 самостійно прибув до тимчасово окупованої території півострова Крим, а саме до м. Балаклава та в подальшому приблизно на протязі двох тижнів ремонт морського судна продовжувався ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

По завершенню ремонту маломірного морського пасажирського судна «SHELF-YUG» (прапор Україна), ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою особистого незаконного збагачення, добре розуміючи що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, а також з використанням обману повідомили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про те, що вони в якості членів екіпажу даного судна, з метою його продажу та можливого його використання в туристичних цілях, повинні перейти на ньому нібито до Албанії через Туреччину та Грецію, при цьому достовірно усвідомлюючи, що вони направляються для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі. За вказану роботу ОСОБА_7 запропонував членам екіпажу подвоїти попередньо обіцяну суму грошових коштів (при цьому обіцяні грошові кошти за проведений ремонт судна не виплачувався), на вказану пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповіли згодою, при цьому вони були впевнені, що будуть здійснювати перевезення туристів на зазначеному судні.

Після отриманої згоди ОСОБА_6 залишив територію півострова Крим та подальші дії членів суднокоманди координував ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , після чого судно «SHELF-YUG» (прапор Україна) під керуванням ОСОБА_7 , як капітана та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 03.07.2018 здійснило вихід з порту м. Ялта.

Оформлення вказаного маломірного морського судна 03.07.2018 здійснювалось незаконно утвореним на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державним органом Російської Федерації «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации», в тимчасово закритому пункті пропуску та здійснили вихід у напрямку Республіки Туреччина, тим самим незаконно перетнув державний кордон України по зовнішній межі територіального моря України та у подальшому здійснили захід у внутрішні води Туреччини, у цей час ОСОБА_7 здійснював навчання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 керувати зазначеним плавзасобом.

У подальшому, коли судно зайшло у протоку Босфор у порту ОСОБА_7 вийшов та передав керівництво судном ОСОБА_9 , при цьому вручивши останньому пакет документів на зазнане судно та право керування ним, вказані документи були заздалегідь оформленні ОСОБА_6 без відома ОСОБА_9 , та мобільний термінал для здійснення зв`язку з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також планшет з навігаційною системою, який підтримує вихід до мережі Інтернет та координатами знаходження портів для стоянки судна, з метою дозаправлення пальним, а також поповнення провізії.

Далі, у липні 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, судно під управлінням ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з протоки Босфор здійснило вихід в Мармурове море (Туреччина) звідки через протоку Дарданелли вийшло у води Егейського моря (Туреччина), весь цей час ОСОБА_9 за допомогою мобільного терміналу підтримував зв`язок із ОСОБА_7 , який під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_9 про достовірну мету виходу зазначеного судна в море, а саме про необхідність вчинити дії пов`язані з перевезенням нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції. Дізнавшись про ці вимоги, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які усвідомлюючи, що зазначені дії є незаконними та тягнуть за собою кримінальну відповідальність відповіли категоричною відмовою. У зв`язку з чим, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про небажання вчиняти незаконні дії пов`язані з перевезенням нелегальних мігрантів, при цьому зазначив, що суднокоманда згідно залишити судно «SHELF-YUG» у порту який буде зазначений ОСОБА_7 , на що останній повідомив про необхідність заходу вказаного судна в воді Середземного моря та про порт стоянки їх буде повідомлено додатково.

Під час прямування в води Середземного моря зазначене судно потрапило у шторм, в наслідок чого судно зазнало технічних несправностей (було втрачені два якорі), у зв`язку з чим членами суднокоманди було самостійно прийнято рішення повернутися до порту м. Одеса, проте після заходу в води Чорного моря біля берегів Болгарії судно знову потрапило у шторм та зазнало значної технічної поломки та судно більш не було спроможне самостійно здійснювати хід, у зв`язку з чим за допомогою плавучого якоря було пришвартоване в порту Бургас (Болгарія), про що в телефонному режимі було повідомлено ОСОБА_7 та члени суднокоманди залишили вказаний плавзасіб.

У подальшому, 30.08.2018 громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , повернулись до материкової частини України перетнув державний кордон в пункті пропуску «Рені» на в`їзд в Україну.

Крім того, приблизно у 2015 році більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон України (в тому числі через тимчасово закриті пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України») до Турецької Республіки, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія, Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які за вказівкою ОСОБА_6 , повинні були здійснювати вербування осіб, шляхом пропонування «роботи» в якості членів екіпажу на плавзасобах із попереднім навчанням в Туреччині керувати судном, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Грецької Республіки.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи діючи умисно за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, призначали зустріч особам, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, а також з використанням обману деяким особам пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, при цьому достовірно усвідомлюючи, що потерпілі направляються за кордон, а саме до Туреччини та Греції для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі. Декому пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з перевезенням незаконних мігрантів при цьому повідомляли особам, що у разі їх затримання правоохоронцями їх можуть засудити до незначних строків позбавлення волі, або депортувати в Україну.

Так, ОСОБА_13 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , з метою вербування та переміщення людини вчинені з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи, у всесвітній мережі Інтернет на одному із загальнодоступних сайтів, розмістив оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю» із зазначенням свого номеру телефону.

На початку червня 2018 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено ОСОБА_14 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів з метою пошуку роботи на одному із сайтів у мережі Інтернет, знайшов оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю», після чого зателефонував за номером вказаним ОСОБА_13 в оголошенні та під час телефонної розмови дізнався про умови праці та заробітну плату домовився про його та ОСОБА_15 зустріч з ОСОБА_13 у місті Одеса на вул. Рішельєвська.

Так, на початку червня 2018 року, більш точна дата та час не встановлено, ОСОБА_13 , маючи умисел направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрівся із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на вул. Рішельєвській в м. Одесі, де запропонував їм роботу за кордоном з метою перевезення туристів на морських суднах по Середземному морю, із заробітною платою у розмірі 2000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_13 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, а саме на оформлення закордонних паспортів на їх ім`я, купівля авіаквитків та в подальшому всі витрати пов`язані з проживанням в Туреччині, харчуванням, навчання керувати плавзасобом також будуть оплачені за кордоном невстановленими особами.

У подальшому, того ж дня, через деякий час ОСОБА_13 та ОСОБА_12 за попередньою телефонною домовленістю зустрілись з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, перебуваючи в сервісному центрі видачі біометричних паспортів сплатив грошові кошти на оформлення паспортних документів громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Так, приблизно в серпні 2018 року, більш точний час та дату не встановлено, після отримання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 закордонних паспортів на їх ім`я, ОСОБА_13 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_14 , про те, що на їх ім`я придбані квітки на літак сполученням Одеса-Стамбул, рейс ОНY289, на 25.08.2018, який буде здійснювати виліт з міжнародного аеропорту міста Одеса. Також, ОСОБА_13 повідомив, що у разі відмови їх у вильоті до Туреччини, їм необхідно буде віддати йому 800 доларів США.

У подальшому, 25.08.2018 більш точний час слідством не встановлено ОСОБА_13 перебуваючи разом з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_16 на території міжнародного аеропорту міста Одеса зустрівся з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , де перед вильотом безпосередньо віддав їм вказані авіаквитки.

Прибувши до Туреччини в аеропорт Ататюрк ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зустріла невстановлена особа, арабської зовнішності, який в подальшому завіз їх на квартиру, де вони проживали протягом всього свого терміну перебування в Туреччині. Про своє прибуття ОСОБА_14 за допомогою мобільного месенджера «Вайбер» повідомив ОСОБА_12 , з яким вони в подальшому час від часу підтримували зв`язок. В ході спілкування ОСОБА_12 повідомляв ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про те, що у зв`язку з поганими погодними умовами його спільники не можуть надати їм «роботу», а саме пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів.

Також, за вказівкою ОСОБА_12 , його невстановлені спільники залучили ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до переміщення з Мармаріса до Анталії морського пасажирського судна DJLA (DILA), яке як вони дознались планувалось використовуватись для незаконного переправлення нелегальних мігрантів з ОСОБА_17 до Грецької Республіки. Під час переміщення вказаного морського судна, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від невстановленої особи також дізнались про те, що під час незаконного переправлення нелегальних мігрантів на вказаному судні, вони перевозитимуть приблизно 40 осіб.

У зв`язку з відсутністю коштів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 перебували на території Туреччини до лютого 2019 року. Весь цей час вони забезпечувались спільниками ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 лише продуктами харчуванням та речами першої необхідності. Крім того, протягом всього терміну перебування в Туреччині ОСОБА_14 та ОСОБА_15 висловлювали своє не бажанням у здійсненні незаконного перевезення нелегальних мігрантів, проте їх вимоги залишалися поза увагою «роботодавців», можливості самостійно повернутися додому вони були позбавлені, у зв`язку з відсутністю грошових коштів на придбання проїзних квитків.

У січні 2019 року більш точний час та дату не встановлено, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , повідомили спільниками ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 про термінову необхідність повернення їх на територію України, з метою вирішення власних побутових питань, вказану легенду останні вигадали, з метою уникнення кримінальної відповідальності та не бажанням вчиняти незаконні дії, та наполягали на придбані квитків в зворотному напрямку.

На вказану неодноразову вимогу, пов`язану з небажанням втягненням в злочинну діяльність, яка полягає у незаконному перевезенні нелегальних мігрантів та будучи усвідомленими, що за це діяння у разі їх виявлення та затримання правоохоронними органами іноземної держави, передбачена кримінальна відповідальність, а також покарання у виді ув`язнення на тривалий строк, про що вони дізналися перебуваючи в Туреччині, спільники ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 придбали їм квитки на літак сполученням Стамбул Одеса, рейс UJX221 на 28.01.2019 року, зазначеним авіарейсом ОСОБА_14 та ОСОБА_15 прибули на територію України.

Крім того, ОСОБА_6 діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_12 , який за вказівкою ОСОБА_6 також повинен був здійснювати на території Одеської області пошук осіб (моряків), які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, у зв`язку з чим погоджувались на роботу за кордоном та здійснювали їх вербування з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи призначали їм зустріч, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях здійснювали вербування, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини. З метою переміщення людини, ОСОБА_12 від ОСОБА_6 отримував грошові кошти та оплачував всі витрати на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також придбання авіаквитків для виїзду за кордон. За вказану діяльність ОСОБА_12 від ОСОБА_6 за кожну завербовану та переміщену людину отримував грошову винагороду.

Так, 28.03.2019 приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, перебуваючи неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Привокзальна площа, 2, маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану із ОСОБА_6 , попередньо домовившись зустрівся з ОСОБА_18 (який діяв на підставі постанови контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту № 04-39 т від 01.02.2019), від якого дізнався, що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності боргів він опинився в скрутних життєвих обставинах. Після чого, усвідомлюючи цю обставину, ОСОБА_12 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_18 роботу у Туреччині та Греції, пов`язану з морськими перевезеннями людей, а саме нелегальних мігрантів, розмову про яких ОСОБА_12 вів завуальовано, називаючи їх «тапочки». При цьому ОСОБА_12 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_18 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Проте діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, добре розуміючи всі ризики та загрозу, довів до відому ОСОБА_18 , що робота нелегальна, та акцентував увагу про те, що після завантаження судна нелегальними мігрантами «тапочками» головною задачею є якнайшвидше відійти від берега у відкрите море, більш ніж на 30 морських миль, щоб його та інших членів екіпажу не затримала берегова охорона зазначених країн, повноваження якої діють тільки в межах тридцяти мильної берегової зони.

Сума заробітку ОСОБА_18 за виконану роботу одноразову буде складати 3000 доларів США, проте за кожну подальшу таку роботу сума заробітку буде зростати до 15000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_12 спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, в подальшому всі витрати також будуть оплачені невстановленими особами.

У подальшому, 09.04.2019 за попередньою телефонною домовленістю ОСОБА_12 , (використовував мобільний термінал зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл») та ОСОБА_18 зустрілись біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, надав ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі 1 250 грн. на оформлення паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на його ім`я, які ОСОБА_12 заздалегідь перевів ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_18 про необхідність зробити фотокартку в електронному вигляді в класичному костюмі з краваткою, яка потрібна для оформлення йому посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

У подальшому, вказану фотокартку ОСОБА_18 скинув ОСОБА_12 на мобільний телефон за допомогою месенджеру «VIBER». Після чого, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_18 , що після того як йому на його мобільний термінал прийде СМС-повідомлення про готовність паспортного документу громадянина України для виїзду за кордон йому необхідно буде скинути ОСОБА_12 фото першої сторінки зазначеного паспорту для придбання йому квитка на літак, вказаний квиток ОСОБА_12 придбає за кошти, які отримує від ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_12 неодноразово телефонував ОСОБА_18 та цікавився чи надходило на його мобільний термінал СМС-повідомлення про готовність паспортного документу.

Так, 06.05.2019 ОСОБА_18 рухаючись забрати попередньо замовлений паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів, приблизно о 10 годині 00 хвилин, зустрівся з ОСОБА_12 , який після отримання ОСОБА_18 зазначеного закордонного паспорту сфотографував на свій мобільний телефон вказаний паспортний документ виданий на ім`я ОСОБА_18 , з метою придбання йому квитка на літак.

Після чого, ОСОБА_12 скинув на мобільний телефон зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , за допомогою месенджеру «WhatsApp» фото паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_18 , у той же день, тобто 06.05.2019 приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що він забронював на його ім`я квитки на літак, що попередньо виліт його за кордон планується на четвер, тобто 09.05.2019 у нічний час.

У подальшому, 08.05.2019 приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_6 зі свого мобільного терміналу на мобільний термінал ОСОБА_12 відправив СМС-повідомлення, з текстом: «Скажи ему что вылет в 13:50 ч.). Після чого, приблизно о 13 годині 30 хвилин цього ж дня, ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю та заздалегідь розробленим планом з ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що його люди придбали квиток на 09.05.2019 на літак напрямком Одеса - Стамбул, який здійснює виліт о 13 годині 50 хвилин, а також ОСОБА_12 під час телефонної розмови повідомив, що він разом з невстановленою особою чекатиме його 09.05.2019 близько 12:00 годині неподалік міжнародного аеропорту м. Одеса, де віддасть йому всі необхідні для вильоту документи, а також посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

Так, 09.05.2019 приблизно о 12:00 годині ОСОБА_18 діючи за вказівкою ОСОБА_12 прибув до міжнародного аеропорту м. Одеса, де зустрівся з ОСОБА_12 , який під час спілкування, в черговий раз провів інструктування, щодо перевезення нелегальних мігрантів морським шляхом та його роль у якості члена екіпажу судна, а також повідомив, що електронний квіток на його ім`я він отримує в зоні реєстрації у приміщенні міжнародного аеропорту м. Одеса, після чого ОСОБА_18 направився до зони реєстрації для отримання квітка та проходження подальшого паспортного контролю. Після чого ОСОБА_12 був затриманий співробітниками правоохоронних органів на території міжнародного аеропорту в м. Одеса.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, не одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , протоколом огляду речей та документів, оперативно розшуковими заходами, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами у їх сукупності.

15.05.2019 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

15.05.2019 до міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо перевірки фактичного місця мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлення місця знаходження останнього.

На виконання доручення слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя співробітниками міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України були здійсненні спроби щодо встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 , однак встановити місце знаходження останнього на теперішній час не є можливим, а також встановлено за наявними обліками бази даних щодо перетину державного кордону України «Оцінка Ризиків» було встановлено, що в даний час останній знаходиться за межами території України 01.05.2019 року через міжнародний пункт пропуску повітряного сполучення «Одеса-авіа» на літаку сполучення Одеса Стамбул, у зв`язку з чим 16.05.2019 підозрюваному у передбачений КПК України спосіб вручено повідомлення про підозру матері ОСОБА_19 , яка повідомила, що за місцем реєстрації та мешкання її син відсутній, на даний час місце його перебування не відомо, також додала, що останній раз бачила свого сина на початку березня 2019 року.

16.05.2019 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного не відомо ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Крім того, відповідно до вимог чинного законодавства 21.05.2019 за місцем реєстрації підозрюваного за адресою АДРЕСА_1 кур`єрською службою доставки направлена повістка про виклик, щодо необхідності з`явитися в якості підозрюваного 24.05.2019 о 10 годині 00 хвилин до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, однак мати підозрюваного відмовилась прийняти повістку про виклик, про що було складено відповідний акт.

Також, повістку про виклик для передачі було вручено 21.05.2019 цивільній дружині підозрюваного ОСОБА_20 , про необхідність з`явитися 24.05.2019 о 12 годині 00 хвилин до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, однак у визначений час підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000080 від 23.05.2019.

23.05.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

16.07.2019 в рамках кримінального провадження № 0000224 від 13.11.2018 встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення особі про підозру складено повідомлення про нову підозру відносно ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 149 КК України.

17.07.2019 до міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місця знаходження підозрюваного та відвідування місця його реєстрації та мешкання, та виконання вимог ст. 278 КПК України.

На виконання доручення слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя співробітниками міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України повторно допитано в якості свідка мати підозрюваного ОСОБА_21 , з приводу теперішнього перебування її сина, однак остання скористувалась ст. 63 Конституції України.

Окрім цього, були здійснені спроби допитати в якості свідка співмешканку підозрюваного ОСОБА_20 з приводу теперішнього перебування ОСОБА_6 та з приводу його виїзду до Туреччини, однак встановлено, що 17.07.2019 остання покинула територію України через міжнародний аеропорт «Одеса», на авіарейсі № ОНУ289 сполученням «Одеса- Стамбул». 28.07.2019 ОСОБА_20 повернулась на територію України через міжнародний аеропорт «Одеса» на авіарейсі № ВКV 2174 сполученням «Анталія-Одеса» та на телефонні дзвінки не відповідала.

Крім того, захисником підозрюваного ОСОБА_6 є ОСОБА_4 , свідоцтво № 1858 від 26.02.2010, якому через можливості «Одеського обласного вузла спеціального зв`язку» було направлено повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000105 від 19.07.2019 та відповідно до вимог ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000080.

19.07.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Крім того, постановою старшого сідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 від 11.09.2019 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

25.09.2019 в рамках кримінального провадження № 0000224 від 13.11.2018 встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення особі про підозру складено повідомлення про нову підозру відносно ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000138 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000139 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

25.09.2019 відповідно до вимог ст. 217 КПК України кримінальне провадження за № 0000138 від 25.09.2019 та кримінальне провадження за № 0000139 від 25.09.2019 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000138.

25.09.2019 відповідно до вимог ст. 217 КПК України кримінальне провадження за № 0000138 від 25.09.2019 та кримінальне провадження за № 0000080 в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000080.

25.09.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

В ході проведення заходів щодо встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 було направлено лист до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області та отримано відповідь в якій вказано алгоритм та перелік необхідних документів для внесення підозрюваного до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, з метою арешту та подальшої екстрадиції, одним із обов`язкових документів що входить до переліку є ухвала суду про обрання відносно розшукуваної особи запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням волі.

Під час розгляду клопотання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав. Просив не зазначати строк дії ухвали, оскільки в даному випадку до підозрюваного обирається запобіжний захід, а не застосовується, також просив у разі задоволення не обирати розмір застави.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що прокурором не доведена необхідність застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також не доведені ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку захисника, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до таких висновків.

Згідно до ст. 177 КПК України 1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді , суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

При розгляді клопотання встановлено, що першим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 23.05.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.
15.05.2019 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

15.05.2019 до міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо перевірки фактичного місця мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлення місця знаходження останнього.

На виконання доручення слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя співробітниками міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України були здійсненні спроби щодо встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 , однак встановити місце знаходження останнього на теперішній час не є можливим, а також встановлено за наявними обліками бази даних щодо перетину державного кордону України «Оцінка Ризиків» було встановлено, що в даний час останній знаходиться за межами території України 01.05.2019 року через міжнародний пункт пропуску повітряного сполучення «Одеса-авіа» на літаку сполучення Одеса Стамбул, у зв`язку з чим 16.05.2019 підозрюваному у передбачений КПК України спосіб вручено повідомлення про підозру матері ОСОБА_19 , яка повідомила, що за місцем реєстрації та мешкання її син відсутній, на даний час місце його перебування не відомо, також додала, що останній раз бачила свого сина на початку березня 2019 року.

16.05.2019 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного не відомо ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Крім того, відповідно до вимог чинного законодавства 21.05.2019 за місцем реєстрації підозрюваного за адресою АДРЕСА_1 кур`єрською службою доставки направлена повістка про виклик, щодо необхідності з`явитися в якості підозрюваного 24.05.2019 о 10 годині 00 хвилин до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, однак мати підозрюваного відмовилась прийняти повістку про виклик, про що було складено відповідний акт.

Також, повістку про виклик для передачі було вручено 21.05.2019 цивільній дружині підозрюваного ОСОБА_20 , про необхідність з`явитися 24.05.2019 о 12 годині 00 хвилин до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, однак у визначений час підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000080 від 23.05.2019.

23.05.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

16.07.2019 в рамках кримінального провадження № 0000224 від 13.11.2018 встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення особі про підозру складено повідомлення про нову підозру відносно ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 149 КК України.

17.07.2019 до міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місця знаходження підозрюваного та відвідування місця його реєстрації та мешкання, та виконання вимог ст. 278 КПК України.

На виконання доручення слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя співробітниками міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України повторно допитано в якості свідка мати підозрюваного ОСОБА_21 , з приводу теперішнього перебування її сина, однак остання скористувалась ст. 63 Конституції України.

Окрім цього, були здійснені спроби допитати в якості свідка співмешканку підозрюваного ОСОБА_20 з приводу теперішнього перебування ОСОБА_6 та з приводу його виїзду до Туреччини, однак встановлено, що 17.07.2019 остання покинула територію України через міжнародний аеропорт «Одеса», на авіарейсі № ОНУ289 сполученням «Одеса- Стамбул». 28.07.2019 ОСОБА_20 повернулась на територію України через міжнародний аеропорт «Одеса» на авіарейсі № ВКV 2174 сполученням «Анталія-Одеса» та на телефонні дзвінки не відповідала.

Крім того, захисником підозрюваного ОСОБА_6 є ОСОБА_4 , свідоцтво № 1858 від 26.02.2010, якому через можливості «Одеського обласного вузла спеціального зв`язку» було направлено повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000105 від 19.07.2019 та відповідно до вимог ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000080.

19.07.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Крім того, постановою старшого сідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 від 11.09.2019 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

25.09.2019 в рамках кримінального провадження № 0000224 від 13.11.2018 встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення особі про підозру складено повідомлення про нову підозру відносно ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000138 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження № 000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за № 0000139 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

25.09.2019 відповідно до вимог ст. 217 КПК України кримінальне провадження за № 0000138 від 25.09.2019 та кримінальне провадження за № 0000139 від 25.09.2019 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000138.

25.09.2019 відповідно до вимог ст. 217 КПК України кримінальне провадження за № 0000138 від 25.09.2019 та кримінальне провадження за № 0000080 в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000080.

25.09.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

В ході проведення заходів щодо встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 було направлено лист до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області та отримано відповідь в якій вказано алгоритм та перелік необхідних документів для внесення підозрюваного до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, з метою арешту та подальшої екстрадиції, одним із обов`язкових документів що входить до переліку є ухвала суду про обрання відносно розшукуваної особи запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням волі.

Прокурором на виконання вимог п.3 ч.1 ст. 184 КПК України в обґрунтування підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України надано: копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , копію протоколу огляду речей та документів, копію протоколів оперативно розшукових заходів, копії протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріали у їх сукупності.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, факти які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, які ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 року).

Таким чином, прихожу до висновку, що зазначені у клопотанні слідчого обставини підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних.

При цьому, слідчим суддею приймається до уваги як доведені обставини, якими слідчий обґрунтовує наявність передбачених п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до п. 4 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу крім наявності зазначених ризиків, визначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі ст. 178 КПК України, оцінює в сукупності вагомість зазначених вище наявних доказів при вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України, яке є особливо тяжким, тяжкість покарання, що загрожую підозрюваному у разі визнання його винуватим у вказаному кримінальному правопорушенні, його вік, те, що він є несудимим, міцність його соціальних зв`язків.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку, про доведеність прокурором при розгляді клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, перебуває у державному та міжнародному розшуку.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені обставини не можуть свідчити на користь зменшення наведених вище ризиків чи інших способів неналежної процесуальної поведінки підозрюваного та приходить до висновку про відсутність достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1,3,4,5 ст. 177 КПК України, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
клопотання т.в.о. начальника 1-го відділу (з дислокацією у м. Києві) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, не одруженого, офіційно непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: