У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевіривши матеріали клопотання

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2020 року слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за №0003168 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної технічки).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з початку жовтня 2019 року до оперативної частини ІНФОРМАЦІЯ_3 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час відбуває покарання у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована в АДРЕСА_1 , шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою смартфону ОСОБА_4 підшукує на інтернет-ресурсах оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку.В обумовлений час ОСОБА_4 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_4 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_4 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_5 , який допомагає ОСОБА_4 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http: ІНФОРМАЦІЯ_6 по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності.

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_4 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 допомагає ОСОБА_4 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_6 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_4 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_6 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_4 . Також ОСОБА_6 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_4 за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 має картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , яку в нього було вилучено під час обшуку 30.01.2020 року.

Одна з потерпілих осіб, а саме ОСОБА_8 , вказала, що на вказану картку вона перерахувала кошти в сумі 1800 гривень за придбання шафи купе.

Разом з цим, на даний час правопорушників не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що останні і на даний час продовжують вчиняти злочини.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , дасть можливість встановити:

- власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані шахрайським шляхом, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

- перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 01.10.2019 по теперішній час, для встановлення потерпілих та подальшого їх опитування в якості потерпілих;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , до документів (інформації), що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- кому належать банківська картка НОМЕР_3 , зазначивши при цьому їх анкетні дані.

- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2019 по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_3 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість зробити їх копії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення, тобто до 24.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1