Справа № 405/986/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 11.02.2020 року в період часу з 06:42 год. по 09:28 год., в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: - мобільний телефон IPhone 7, IMEI НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_2 ; - ноутбук чорного кольору «LENOVO» IdeaPad Z580 з зарядним пристроєм до нього; - блокнот коричневого кольору з рукописним текстом; блокнот зеленого кольору з рукописними текстами; блокнот з написом «NOTEBOOK» з рукописними текстами; флеш накопичувач чорного кольору фірми «Apacer»; коричневий блокнот з рукописним текстом; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та боргова розписка; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та боргова розписка; копія договору купівлі продажу земельної ділянки, кадастровий номер :02:000:0201, площею 0,0682 гектара, що розташована на території Великосеверинівської сільської ради, Кіровоградського району, Кіровоградської області; копія договору купівлі продажу садового будинку АДРЕСА_2 ; копія технічного паспорта на садовий будинок АДРЕСА_2 ; копія боргової розписки ОСОБА_8 ; 10 листи паперу з рукописними написами зроблених барвниками чорного, синього та червоного кольорів; 1 лист паперу формату А4 з друкованим текстом «Перечень обьектов, которые необходимо сдать в аренду/продать»; договір оренди об`єкта нерухомого майна, а саме квартири по АДРЕСА_2 ; копія рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 №1154; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно домоволодіння АДРЕСА_3 ; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно кв. АДРЕСА_4 ; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та копія боргової розписки; копія висновку Кіровоградського обласного об`єднаного БТІ; копія рішення Кіровоградської міської ради від 19.11.2019 №3005; копія схематичного плану земельної ділянки садибного житлового будинку АДРЕСА_5 ; копія технічного паспорта на садибний житловий будинок АДРЕСА_5 ; копія попереднього договору купівлі продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_6 ; лист формату А4 з друкованим текстом «ОТЧЕТ о задолженности по арендной плате за сентябрь 2018г.»; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ; план схема приміщення ЖК Ковалівський; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ; план схема приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Тимирязєва 66; план схема приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Калініна 32, корп. 1; копія позовної заяви ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» про визнання недійсним договором купівлі продажу майна від 11.12.2018; копія ухвали судді Кіровоського районного суду м. Кіровограда від 05.03.2019; копія рішення судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 06.12.2019; копія паспорта гр. України ОСОБА_9 та оригінали боргових розписок; копія паспорта гр. України ОСОБА_10 та оригінали боргових розписок; копія свідоцтва про право власності на житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ; копія паспорта гр. України ОСОБА_11 та оригінали боргових розписок; копія паспорта гр. України ОСОБА_12 , копія картки фізичної особи платника податків та оригінали боргових розписок; копія паспорта гр. України ОСОБА_8 ; копія паспорта гр. України ОСОБА_13 та оригінал боргової розписки; копія паспорта гр. України ОСОБА_14 ; копія паспорта гр. України ОСОБА_15 та оригінал боргової розписки та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копія паспорта гр. України ОСОБА_16 та оригінал боргової розписки; оригінали боргових розписок написаних ОСОБА_17 ; 5 листів формату А4 з рукописним текстом зробленим барвниками чорного, стнього та червоного кольорів; копія витягу з Державного реєстру правочинів; копія плану меж земельної ділянки кадастровий номер :51:000:1257; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, територія Соколівської сільської ради, кадастровий номер :51:000:1257; копія витягу з Державного реєстру правочинів; копія державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий номер :51:000:1258; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, територія Соколівської сільської ради, кадастровий номер :51:000:1258; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП на імя ОСОБА_18 ; копія купівлі продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 ; оригінал довіреності на підготовку необхідних документів на відчужування та продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серія КР №019775; копія витягу з Державного реєстру речових прав стосовно квартири АДРЕСА_17 ; копія паспорта гр. України ОСОБА_19 ; копія договору купівлі продажу артири 99, по АДРЕСА_18 ; копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; копія попереднього договору на укладення договору купівлі продажу об`єкта нерухомості , квартири АДРЕСА_6 ; квитанція №25; копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 ; копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_19 ; копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_20 ; копія плану меж землеволодіння кадастровий номер ; копія позовної заяви ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.11.2018; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.04.2014; копія постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду від 03.06.2013; копія письмових пояснень державного концерну «Укроборонпром» по справі №912/3984/16; копія рішення господарського суду Кіровоградської області від 10.01.2017; копії документів направлених до Дніпропетровського апеляційного господарського суду по справі №912/3984/16; оригінал технічного паспорта на нежитлову будівлю АДРЕСА_21 ; копія ухвали про відкриття провадження від 30 січня 2019 року; копія договору купівлі продажу майна №22, а саме будівлі АДРЕСА_21 ; копія постанови Верховного суду України від 17 квітня 2019 року; копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав стосовно будівлі АДРЕСА_21 ; по поверхневий план будівлі АДРЕСА_21 ; оригінал договору купівлі продажу майна №22 будівлі АДРЕСА_21 ; протокол №22 про хід торгів на аукціоні з продажу майна, що перебуває в податковій заставі; копія письмових пояснень з урахуванням висновку експертизи; оригінал відзиву апеляційної скарги від 06.11.2018; копія клопотання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду; оригінал угоди про завдаток від 27.07.2019; копія ухвали Верховного суду від 14 січня 2019 року; копія ухвали Верховного суду від 13 грудня 2018 року; оригінал відзиву касаційної скарги до Верховного суду Касаційного господарського суду; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.12.2017; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.03.2018; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.03.2017; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.03.2017; копія ухвали господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2016; копія ухвали господарського суду Кіровоградської області від 23.12.2016; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.02.2018; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.02.2018; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2017; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 17.04.2018; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.10.2018; копія ухвали господарського суду Кіровоградської області від 15.03.2019; копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.03.2017; копія ухвали Верховного суду від 11.03.2019; копія ухвали Верховного суду від 14.01.2019; копія клопотання про скасування заходів забезпечення позову до Центрального апеляційного господарського суду; копія касаційної скарги до Верховного суду від 06.12.2018; копія касаційної скарги до Верховного суду від 03.12.2018; квитанція по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Екостайл» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; квитанції по оплаті комунальних послуг в ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 в кількості 3 шт.; квитанції по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 в кількості 10 шт.; квитанції по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Нафтогаз» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 в кількості 26 шт.; розрахункова книжка по оплаті послуг з газопостачання по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; розрахункова книжка по оплаті за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання послуг з газопостачання по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; розрахункова книжка по оплаті за послуги з централізованого опалення з газопостачання по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; розрахункова книжка по оплаті з утримання будинку та прибудинкової території по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; розрахункова картка за послуги з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2017, гр. ОСОБА_20 з іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_21 , заволоділи грошовими коштами в сумі 450 000 грн., уклавши договір купівлі продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_22 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що при оформленні договору купівлі-продажу державним нотаріусом Кропивницької міської державної нотаріальної контори № 1 ОСОБА_22 договору купівлі-продажу вищевказаної квартири від 14.03.2017, були присутні особи, які видавали себе, як покупець - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий в АДРЕСА_23 , а також як продавці і володільці кожен 1/3 частини: ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовували явно підроблені паспорти та інші документи, з метою заволодіння даною квартирою.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_27 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_28 , про те, що у 2018 році невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_24 , чим було їй завдано матеріальної шкоди.
11.02.2020, в період часу з 06:42 год. по 09:28 год., під час проведення санкціонованого на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено майно вказане у клопотанні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, пославшись на обставини вказані у клопотанні.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила проти задоволення даного клопотання, оскільки вилучені документи не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, при цьому не заперечувала проти зняття з них копій.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засідання зазначив, що вилучене в ході обшуку його квартири майно, передано йому власниками, яким він допомагав його реалізовувати.

Дослідивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню слідчому виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
З урахуванням викладеного відзначається, що в клопотанні слідчим пропонується накласти арешт не на конкретні документи, а на квитанції по оплаті комунальних послуг в ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 в кількості 3 шт.; квитанції по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 в кількості 10 шт.; квитанції по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Нафтогаз» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 в кількості 26 шт., а відтак це означає, що переліку майна, яке належить арештувати, в клопотанні слідчого не зазначено, тобто клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Крім того, відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

При цьому слідчий суддя зазначає, що слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладенні арешту такі підстави у клопотанні зазначено загальними словами до усього списку документів, а не по кожному документу окремо, у тому числі і для залучення в якості доказів. При цьому з якою метою слідчий просить накласти арешт на конкретне вилучене майно не вказується.

Крім того, матеріали клопотання не містять протоколу огляду вилучених документів, в якому зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені документи та яке доказове значення вилучені документи мають в рамках даного кримінального провадження.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 року про арешт майна повернути прокуророві відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_29 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_30