УХВАЛА
Іменем України
23 березня 2020 року справа № 546/177/20

провадження 1-кс/542/123/20

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до Решетилівського районного суду Полтавської області з клопотанням за погодженням з прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад слідчої групи, тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 . з можливістю вилучення такої інформації, а саме:
- інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , та інформацію про рух коштів по ним за період часу із 23.02.2020 року по 25.02.2020 року;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу із 23.02.2020 року по 25.02.2020 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото (відео) осіб, які знімали гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів із 23.02.2020 року по 25.02.2020 року в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також інших рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.02.2020 року та 25.02.2020 року.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 13.03.2020 року клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, по кримінальному провадженню №0000064 від за ч. 1 ст. 190 КК України передано на розгляд до Новосанжарського районного суду Полтавської області (а.с. 15, 16).

Слідчий СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в період часу з 23.02.2020 року по 25.02.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу мотоблоку марки «Кентавр М61012» ні Інтернет ресурсі « НОМЕР_4 », заволоділа коштами ОСОБА_11 в сумі приблизно 12600 грн. які він перерахував зі своєї банківської платіжної картки НОМЕР_5 на банківську платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка значиться за громадянкою ОСОБА_10 , та 530 грн. перерахував на мобільний телефон НОМЕР_6 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 року за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого по суті заданих питань потерпілому ОСОБА_11 дав наступні покази: «Я ОСОБА_11 , 23.02.2020 року у Інтернеті на сайті ОLX у розділі сільська господарська техніка, помітив оголошення про продаж мотоблоку марки «Кентавр М61012» за сумою 12600 гривень, під оголошенням записаний номер телефону ( НОМЕР_6 ). Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який представився менеджером ОСОБА_12 , в ході розмови з останніми домовились, що я оплачу кур`єрську доставку та я перерахував з своєї карти на мобільний рахунок ( НОМЕР_6 ) 530 гривень (24.02.2020).
25.02.2020 року близько 11:00 годин до мене зателефонував не відомий номер, представився, що він із служби доставки та сказав, що йому потрібний номер декларації, тобто повної оплати, так як я знаходився в цей час в м. Решетилівка Полтавської області, то з терміналу перерахував кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 та перерахував 12600 гривень.
Потім я зателефонував в службу доставки через декілька годин, номер вже не відповідав».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 та можливо і інші рахунки на ім`я ОСОБА_10 . Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала ОСОБА_10 для відкриття рахунку (рахунків), який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .
Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати: інформацію про рух коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_10 , які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_3 за період часу з 23.02.2020 по 25.02.2020, копії документів про особу, якій видана зазначена вище банківська картка, її фото, а також фото особи (осіб), що здійснювали зняття коштів з вказаної картки, місця та дати їх зняття.
Слідчий зазначила, що за допомогою отримання інформації про рух коштів по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_3 , можна встановити належність ОСОБА_10 грошей, які були надані заявником під час допиту, або спростувати їх належність
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_3 , місця їх зняття, фото особи, яка знімала гроші, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_3 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 . з можливістю вилучення такої інформації, а саме:
- інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , та інформацію про рух коштів по ним за період часу із 23.02.2020 року по 25.02.2020 року;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу із 23.02.2020 року по 25.02.2020 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото (відео) осіб, які знімали гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів із 23.02.2020 року по 25.02.2020 року в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також інших рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.02.2020 року та 25.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1