Провадження № 1-кс/317/236/2020
Справа № 317/1181/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000444, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.04.2020 о 17.45 невстановлена особа, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 29000 гривень з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЄО 2907 від 02.04.2020)

21.04.2020 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав свідчення про те, що приблизно в 2018 році разом з зарплатної карткою отримав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якої ніколи не користувався. 17.04.2020 року на мобільний телефон отримав смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що він повинен внести на вищевказану картку обов`язковий платіж у розмірі 1 492 гривні 40 копійок. Але так як вказаною карткою не користувався, вирішив розібратися. Його донька дізналася, що з його картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 28 700 гривень, при цьому був здійснений переклад на картку НОМЕР_2 08.03.2020 року о 17:20 год. У свою чергу він ніяких переводів не здійснював, вказана картка перебувала в одному місці та її ніхто не брав, йому на мобільний ніхто не дзвонив. Переклад грошових коштів був здійснений на ім`я ОСОБА_5 , з яким потерпілий не знайомий та ніколи не бачив.

Слідчий вважає, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів у період часу з 08.03.2020 до 21.04.2020 карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Володілець документів про час, місце розгляду сповіщений, не був, оскільки взагалі не зазначений в клопотанні, а суд був позбавлений можливості вірного визначення та виклику представника.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, до клопотання не додано підтвердження, що ОСОБА_6 є користувачем картки № НОМЕР_1 , що з картки № НОМЕР_1 дійсно було зроблено переказ на картку НОМЕР_2 в розмірі 28700 грн.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що орган досудового розслідування просить надати інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержувача коштів № НОМЕР_1 , у період часу з часу з 08.03.2020 до 21.04.2020, проте відповідно до змісту клопотання володілець картики є відправником коштів, а не їх одержувачем.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000444, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1