Справа № 202/1434/20
Провадження № 1-кс/202/3230/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
05 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
23 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП звернувся громадян «К» із заявою про те, що в мережі «Інтернет», в тому числі у мессенджері «Телеграм», виявив сайти та аккаунти під назвою «C», «P», «S», «I», «G», «D» з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів на території міста Дніпро та Дніпропетровської області.
Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_5 пояснив, що в мессенджері «Телеграм» виявив аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з незаконного продажу наркотиків. З метою перевірки факту злочинної діяльності невстановлених осіб, в чаті замовив наркотичний засіб марихуану, при цьому для оплати був вказаний електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Далі свідок переказав кошти на вказаний електронний гаманець, а згодом отримав посилку, яку видав працівникам поліції.
Оглядом посилки, добровільно виданої громадянином ОСОБА_5 , виявлено картону коробку з настільної гри « ОСОБА_6 », в якій виявлено згорток з двох фрагментів фольги із речовиною рослинного походження із характерним запахом.
Встановлено, що оплата за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів здійснюється через електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема через електронний гаманець № НОМЕР_1 , з якого надалі електроні кошти конвертуються в готівку та виводяться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати.
В ході досудового розслідування направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявної інформації відносно користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Згідно з отриманою інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аналізом виявлено, що електроні гроші з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), виводяться на наступні банківські картки:
- 22.02.2020, о 16:18:38 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено переказ коштів у сумі 4920 грн, на картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), транзакція № 794752433;
- 13.03.2020, о 10:09:27 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено переказ коштів у сумі 4715 грн, на картку НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), транзакція № 801572898;
- 13.03.2020, о 10:12:08 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено переказ коштів у сумі 4868,75 грн, на картку НОМЕР_6 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), транзакція № 801573811;
- 15.02.2020, о 09:30:51 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено переказ коштів у сумі 4612,50 грн, на картку НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), транзакція № 792390743;
- 03.03.2020, о 08:33:32 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено переказ коштів у сумі 4766,25 грн, на картку НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), транзакція № 797992611;
- 19.02.2020, о 08:33:25 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено переказ коштів у сумі 3977 грн, на картку НОМЕР_9 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), транзакція № 793615038;
- 15.02.2020, о 09:36:41 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено переказ коштів у сумі 3720,75 грн, на картку НОМЕР_10 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), транзакція № 792392520.
Таким чином, грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуються на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_15 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_17 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, так вони є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000126, і які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 13.02.2019 року, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за поточними рахункам, які обслуговуються картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;
- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали;
- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 04 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1