УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віддані приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , офіс якої розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, предметом яких було майно та земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0028 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:158:0144 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада);

-договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-договорів купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, № ДД-513/2015 від 28.12.2015, № ДД-514/2015 від 28.12.2015, № ДД-515/2015 від 28.12.2015, № ДД-516/2015 від 28.12.2015, № ДД-517/2015 від 28.12.2015, № ДД-518/2015 від 28.12.2015, № ДД-519/2015 від 30.12.2015, № ДД-520/2015 від 30.12.2015 та документів, на підставі яких вчинено відповідні нотаріальні дії;

-документальних матеріалів відповідних нотаріальних справ, за період з 2010 року по теперішній час, на підставі яких вчинено нотаріальні записи про іпотеку/обтяження/право власності/тощо, а також посвідчено правочини учасниками яких були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а об`єктами цінні папери та майно і земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0028 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:158:0144 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0030 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у проваджені 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Банк, Банки) заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 завдано збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний злочин вчинено шляхом умисного вчинення та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірність повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; - операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищення його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком; - тощо.

Об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є об`єкти за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - кадастровий номер :01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - кадастровий номер :01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - кадастровий номер :01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - кадастровий номер :01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - кадастровий номер :01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З метою реалізації протиправної схеми заволодіння чужим майном, службовими особами Банків, без мети виконання, укладено ряд правочинів, у тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, кредитні договори тощо.

Договори про задоволення вимог іпотекодержателя, договори іпотеки, державні акти на право власності на земельні ділянки посвідчено та вчинено інші нотаріальні дії стосовно об`єктів кримінально караних приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

З огляду на викладене, іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення слідчого судді, доступ до вказаних документів, що мають доказове значення, отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ) у судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають віддані приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , офіс якої розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, предметом яких було майно та земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0028 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:158:0144 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада);

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- договорів купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, № ДД-513/2015 від 28.12.2015, № ДД-514/2015 від 28.12.2015, № ДД-515/2015 від 28.12.2015, № ДД-516/2015 від 28.12.2015, № ДД-517/2015 від 28.12.2015, № ДД-518/2015 від 28.12.2015, № ДД-519/2015 від 30.12.2015, № ДД-520/2015 від 30.12.2015 та документів, на підставі яких вчинено відповідні нотаріальні дії;

- документальних матеріалів відповідних нотаріальних справ, за період з 2010 року по теперішній час, на підставі яких вчинено нотаріальні записи про іпотеку/обтяження/право власності/тощо, а також посвідчено правочини учасниками яких були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а об`єктами цінні папери та майно і земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0028 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер :01:158:0144 (Київська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 ); - земельна ділянка кадастровий номер :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя