Дата документу 17.02.2020
Справа № 334/5712/19
Провадження № 1-кс/334/427/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000189 від 05 квітня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майор поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000189, від 05.04.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одночасно з вказаним клопотанням слідчим подано клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу останнього для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовано тим, що приблизно наприкінці 2014 року особа без громадянства ОСОБА_3 , яка постійно проживає в Україні з 1996 року, будучи директором ТОВ «Міжнародне агентство «Баракат» (до вересня 2015 року - ТОВ «Нью Скай»), що надає юридичні та консультаційні послуги іноземним громадянам по оформленню документів на приїзд в Україну, навчанню, працевлаштуванню, тимчасовому та постійному проживанню, а також оформленню громадянства, розробив злочинний план, направлений на незаконне переправлення через державний кордон України іноземних громадян із числа своїх знайомих та партнерів по комерційній діяльності, а саме: громадян Палестини Бакера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,Овду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та громадянина Хашимітського Королівства Йорданія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом виготовлення їм завідомо підроблених паспортів громадян України, та подальшого оформлення на їх підставі в органах Державної міграційної служби України (далі - ДМС України), відповідних паспортів громадян України для виїзду за кордон, що надавало б їм право безперешкодно перетинати державний кордон України у будь-який час, без оформлення віз.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон згідно ч.1 ст.2 Постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» та ст.2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994, є документом, який дає громадянам України право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Так, приблизно наприкінці 2014 року (точна дата та час досудовим слідством не встановлені), ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного плану, залучив до його виконання свого знайомого мешканця м. Запоріжжя ОСОБА_10 , за допомогою якого планував отримувати завідомо підроблені паспорти громадян України на ім`я вказаних іноземних громадян, та незаконно оформлювати їм в органах ДМС України відповідні паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для незаконного переправлення цих осіб через державний кордон України.

Приблизно на початку 2015 року (точна дата та час досудовим слідством не встановлені) у м. Запоріжжя, ОСОБА_10 , виконуючи свою роль та взяті на себе обов`язки у спільному з ОСОБА_3 злочинному плані, направленому на незаконне переправлення іноземних громадян через державний кордон України, вступив у злочинну змову зі своїм знайомим мешканцем м. Запоріжжя ОСОБА_11 (за фактом чого здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000007 від 10.02.2016 за ч.3 ст.358 КК України), який за грошову винагороду повинен був підроблювати паспорти громадян України на ім`я іноземних громадян, використовуючи фотокартки та справжні дані іноземців, отримані від ОСОБА_10 , які останньому для цього надавав безпосередньо ОСОБА_3 .

У подальшому, у період приблизно з квітня по липень 2015 року (точні дата та час досудовим слідством не встановлені), ОСОБА_11 разом із мешканцем м. Запоріжжя ОСОБА_12 (за фактом чого здійснюється цосудове слідство у кримінальному провадженні №0000007 від 10.02.2016 за ч.3 ст.358 КК України), використовуючи отримані від ОСОБА_10 фотокартки та справжні дані іноземців, надані останньому ОСОБА_3 , підробили наступні паспорти громадян України на ім`я іноземних громадян, а саме:

- НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 нібито виданий Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.09.1996, для громадянина Палестини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 нібито виданий Свердловським РВ УМВС України в Луганській області 07.09.2009, для громадянина Палестини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито виданий Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.12.1996, для громадянина Палестини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито виданий Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області, 12.12.1996, для громадянина Палестини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , нібито виданий Джанкойським МРВ ГУМВС України в Криму 26.09.1996, для громадянина Хашимітського Королівства Йорданія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нібито виданий Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУМВС України в Криму 08.11.2007, для громадянина Палестини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, у вказаний період часу (точна дата та час досудовим слідством не встановлені), в м. Запоріжжя, ОСОБА_11 особисто передав ОСОБА_15 зазначені підроблені документи громадян України на ім`я вказаних іноземців, отримавши від нього грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США, із розрахунку 1500 доларів США за кожен комплект підроблених документів на кожну особу.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, у період з 23.07.2015 по 21.08.2015, у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я Бакер ОСОБА_6 нібито виданий Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.09.1996 отриманий від ОСОБА_10 при невстановлених слідством обставинах, організував оформлення та отримання в ГУ ДМС України у Дніпропетровській області паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 від 29.07.2015, для громадянина Палестини ОСОБА_13 , з метою його подальшого незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом громадянина України.

03.09.2015 у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_3 , реалізуючи спільний з ОСОБА_10 злочинний план, використовуючи вказаний незаконно оформлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 від 29.07.2015, організував незаконне переправлення громадянина Палестини ОСОБА_13 через державний кордон України під виглядом громадянина України, авіарейсом №436 сполученням «Дніпропетровськ -Стамбул».

Крім того, у період з 19.08.2015 по 26.08.2015 в м. Запоріжжя, ОСОБА_10 , виконуючи свої функції у спільному з ОСОБА_3 злочинному плані, направленому на незаконне переправлення вказаних іноземних громадян через державний кордон України, з метою легалізації підроблених документів на ім`я громадянина Палестини ОСОБА_7 приховання факту їх підроблення та отримання справжніх документів які б не викликали сумнівів, за допомогою службових осіб Ленінського РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області (за фактом чого здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000008 від 10.02.2016 за ч.1 ст.366 КК України), організував незаконний обмін отриманого від ОСОБА_11 підробленого паспорту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 нібито у зв`язку із його непридатністю до використання, та подальше незаконне отримання у даному органі нового паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім`я даного іноземця.

01.09.2015 у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність та використовуючи незаконно виданий 22.08.2015 Ленінським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області паспорт громадянина України НОМЕР_8 на ім`я громадянина Палестини ОСОБА_7 , отриманий від ОСОБА_10 , організував оформлення документів на отримання відповідного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з метою його подальшого використання для незаконного переправлення цієї особи через державний кордон України.

Для цього, 18.09.2015 з метою безпосереднього отримання вказаного паспорту для виїзду за кордон в ГУ ДМС України у Дніпропетровській області, ОСОБА_3 з використанням одного із підроблених паспортів громадянина України НОМЕР_9 нібито виданого Сакським МРВ ГУМВС України в Криму 12.12.1996, отриманого від ОСОБА_10 , організував оформлення та видачу на ім`я останнього довіреності №1785 від імені ОСОБА_7 як громадянина України.

Однак, вказаний паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 не було оформлено, у зв`язку із виявленням факту незаконної видачі Ленінським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області паспорту громадянина України НОМЕР_8 на його ім`я.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення 15.02.2016 повідомлено обґрунтовану підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , араба, уродженця Кувейту, особу без громадянства, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

05.04.2017 у зв`язку з переховуванням ОСОБА_3 від слідства та необхідністю направлення обвинувального акту стосовно інших осіб до суду, матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_3 виділені в окреме провадження за №0000189.

05.04.2017 за погодженням із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення ОСОБА_3 у розшук.

Таким чином, 05.04.2017 ОСОБА_3 оголошено у розшук, здійснення якого доручено УСБУ в Запорізькій області.

За отриманими даними підозрюваний ОСОБА_3 виїхав на територію республіки Туреччина. У теперішній час його місце знаходження не встановлено.

21.01.2019 прокурором, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені у формі процесуального керівництва прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 підслідність даного кримінального провадження було визначено за слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП В Запорізькій області.

Оскільки є підстави вважати, що зазначена особа буде ухилятися від явки до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, то слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу його для участі в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, слідий суддя приходить до наступного.

Відповідно до витягу з ЄРДР 5 квітня 2017 року внесені відомості про кримінальне правопорушення №0000189 за ч.2 ст. 332 КК України. Слідчі, що здійснюють досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 Прокурори, що здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

До клопотання додано повідомлення про підозру від 15 лютого 2016 року, складене слідчим ОВС 1 відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000009 від 10.02.2016 року за ч.2 ст. 332 КК України, яким повідомлено про підозру ОСОБА_3 .

Відповідно до постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 15.04.2017 року з матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 10.02.2016 року за ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України виділено матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_3 у кримінальне провадження №0000189 за ч.2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого.
Таким чином, прокурором не надано підтвердження, що ОСОБА_3 набув процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні №0000189, оскільки повідомлення про підозру останньому було здійснене у кримінальному провадженні №0000009 від 10.02.2016 року і відсутнє підтвердження, що вказане повідомлення про підозру складене повноважним слідчим.

За вказаних обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 188, 189, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 в наданні дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 17 лютого 2020 року о 18 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1