ЄУН №1-кс/337/538/2020
Справа № 337/2538/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №00001054 від 19.06.2020 року,

встановив:

25.06.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 18.06.2020 по 19.06.2020.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на період часу з 18 червня 2020 по 19 червня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок НОМЕР_1 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 18.06.2020 по 19.06.2020.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та інші операції.
В клопотанні зазначив, що 19.06.2020 до Хортицького ВП ДВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1964 р.н., про те, що 18.06.2020 в період часу з 18:30 до 21:30 год. невстановлена особа, перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, скориставшись станом алкогольного сп`яніння потерпілого, таємно заволоділа його банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якою в подальшому з банкомату, зняла грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду (ЖЄО-11687)

Відомості за вказаним фактом 19.06.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які він отримує грошові кошти. 18.06.2020 приблизно о 04:30 знаходився на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вживав алкогольні напої, приблизно о 18:30 ОСОБА_5 зняв зі своєї банківської картки з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 500 грн, які витратив на особисті потреби, продовжував вживати алкогольні напої зі своїми знайомими. Свою банківську картку потерпілий завжди має із собою. О 21:30 ОСОБА_5 прокинувся у свого знайомого за адресою: АДРЕСА_3 , та виявив, що у нього відсутня банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також виявив, зо на його номер мобільного телефону надійшло СМС повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів. Звернувшись у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав інформацію, що 18.06.2020 невідома особа перерахувала з її рахунку № НОМЕР_1 у банкоматі по АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку по її рахунку № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 , код ЕГРПОУ НОМЕР_2 , саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 18.06.2020 по 19.06.2020.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на період часу з 18 червня 2020 по 19 червня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок НОМЕР_1 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 18.06.2020 по 19.06.2020.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та інші операції.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому прошу клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКР Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 18.06.2020 по 19.06.2020.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на період часу з 18 червня 2020 по 19 червня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок НОМЕР_1 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 18.06.2020 по 19.06.2020.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та інші операції.
Строк дії ухвали встановити до 29 липня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1