Справа №173/449/20
Провадження №1-кс/173/92/2020
У Х В А Л А
іменем України

12 березня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11.03.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: платіжних доручень та даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відносно оплати виконаних робіт по договору підряду №1 на виконання робіт з «Капітального ремонту вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області» від №18.07.2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити завірені належним чином їх копії.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: При проведенні перевірки законності використання бюджетних грошових коштів на території Верхньодніпровського району встановлено факт порушення вимог діючого бюджетного законодавства при проведенні ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області». Замовник робіт комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВРР), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в.о. начальника ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Підрядник робіт: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

19 липня 2019 року на офіційному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було опубліковано звіт про укладений договір на виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області».

Вивченням інформації та документації встановлено, що 18.07.2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВРР, в особі в.о. начальника ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , складено договір підряду № 1 на виконання робіт з «Капітального ремонту вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області». Вартість виконання робіт за цим договором складає 928349,41 гривен. Строк дії договору до 31 грудня 2019 року. 26.07.2019 між вказаними підприємствами складено додаткову угоду № до договору №1 від 18.07.2019, у відповідності до якої змінено джерела фінансування об`єкту капітальних ремонтних робіт.

При проведенні перевірки було використано дані інформаційного ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», за якими встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВРР надійшли бюджетні грошові кошти на загальну суму 904440,58 гривен, в тому числі ПДВ (з урахуванням 30% оплати на придбання матеріалів). Перерахування бюджетних грошових коштів здійснювалось на підставі складених та підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2019 року (№1 на суму 312166,85 гривен) та жовтень 2019 року (№ 2 на суму 592273,73 гривен).

При моніторингу саме об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області» на предмет повноти виконання зазначених в актах № КБ-2в виконаних будівельних робіт та їх відповідність зазначеним об`ємам, встановлено розбіжності між фактично виконаними роботами та такими, що зазначені в актах, а саме: завищено об`єми улаштування покриттів товщиною 50мм із гарячих асфальтобетонних сумішей на більше ніж 100 м.кв., завищено об`єми установлення бетонних поребриків на щебеневу основу та установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних, а також розбирання бортових каменів, не виявлено відповідність таких робіт як готування важкого бетону на щебні, та інші види робіт. Даний факт підтверджується також протоколом огляду від 11.01.2020.

Відповідно до договору підряду №1 на виконання робіт з «Капітального ремонту вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області» від №18.07.2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також додаткової угоди №1 від 26.07.2019 до вказаного договору, оплата здійснювалася з р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення судової-економічної експертизи, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення документів з приводу здійснення оплати виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області».

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 10.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000001 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме платіжних доручень та даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відносно оплати виконаних робіт по договору підряду №1 на виконання робіт з «Капітального ремонту вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області» від №18.07.2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити завірені належним чином їх копії.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/449/20 (провадження 1-кс/173/92/2020), другий видається слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1