Справа № 132/458/20
Провадження № 1-кс/132/94/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
04.02.2020р. місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 04.02.2020р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 29.01.2020р. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа чоловічої статі зателефонувала до заявника на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5666,00 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму. Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_4 в ході чого встановлено, що 26.01.2020р. до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 , представився представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку та повідомив, що у зв`язку з тим, що на кредитній картці НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 знижено процентну ставку останньому необхідно повідомити CVV код та коли прийде смс повідомлення з кодом доступу необхідно буде повідомити даний код доступу. Після вказаних дій невідомий вимкнув телефон, а через 5 хвилин прийшло повідомлення, що із його рахунку знято кошти у сумі 5666,00 (п`ять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 копійок). З метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення даного злочину, а також для встановлення рахунку, на який були перераховані кошти, особу, причетну до вчинення злочину, місце її перебування в момент зняття коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській кредитній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку НОМЕР_3 , в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної карти № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 26.01.2020р. по час реєстрації ухвали слідчого судді установою банку, а саме: інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку за допомогою яких, було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі з банкомата), а також фото особи, які належить картка на яку необхідно було перерахувати грошові кошти.
Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні філії Вінницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому С РПП №3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення серії ВНП №002778) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: