Справа № 953/2388/20
н/п 1-кс/953/2616/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завіреної належним чином копії юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ) (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.), якщо для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи - наявні копії довіреностей та документів які підтверджують їх особу; завірені належним чином копії особових справ посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ), а саме: Директора ОСОБА_4 , заст. Директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 (накази, копії особистих документів, посадові інструкції та інше.); положення про тендерний комітет; завірені належним чином копії посадових інструкції усіх членів тендерного комітету; плани закупок на 2017-2019 роки; тендерну документацію щодо придбання паливно-мастильних матеріалів; оригінали всіх договорів (додаткових угод) про закупівлю паливно-мастильних матеріалів з додатками, складених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); оригінали видаткових накладних на паливно-мастильні матеріали; оригінали платіжних доручень за вказаними договорами; оригінали документів які підтверджують замовлення на поставку паливно-мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); бюджетний розпис на закупку паливно-мастильних матеріалів у період 2017-2019 р. та кошториси зі змінами; облікові реєстри (меморіальні ордери, картки рахунку з обліку розрахунку з постачальниками та по руху коштів); документи, які підтверджують нерухоме майно, яка перебуває у власності або орендується підприємством; маршрутні листи та інші документів, які підтверджують використання паливно-мастильних матеріалів; види послуг та робіт, які надаються підприємством із виказанням цін та способів оплати.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000073 від 20.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з підрядними організаціями привласнили бюджетні кошти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 3 договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А- 95, дизельне паливо) на загальну суму 4 млн. 246 тис. грн.
09.01.2019 оголошено відкриті торги на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-95, дизельне паливо) очікуваною вартістю 3 млн. 850 тис.грн., в результаті яких переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із пропозицією 2 млн. 975 тис. грн. та укладено договір № 22 від 19.02.2019, згідно якого вартість 1 літру бензину А-95 та дизельного палива становить 25 грн. з ПДВ.
В подальшому 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.02.2019 щодо рівня цін на види палива на ринку м. Харкова, в результаті чого укладається додаткова угода № 1 в якій вартість 1 літра бензину А-95 та дизельного палива становить 27,5 грн. з ПДВ (збільшення рівно на 10%).
Перший платіж по даному договору відбувається 18.04.2019 та складає 146 046 грн. з ПДВ.
В подальшому 10.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2019 щодо рівня цін на види палива на ринку м. Харкова, в результаті чого укладається додаткова угода № 2 в якій вартість 1 літра бензину А-95 та дизельного палива становить 30 грн. з ПДВ (збільшення рівно на 10 % від передньої ціни в 27,5 грн.). Тобто вартість 1 літра збільшилась на 20 % від початкової вартості, визначеної у договорі.
При цьому, згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня споживча ціна у 2019 році на бензин А-92 у січні складала 27,58 грн., у лютому 27,29 грн., у березні 27,23 грн., а дизельного палива складала у січні 28,61 грн., лютому 28,24 грн., березні 28,18 грн.
Тобто фактичного коливання цін за період січень-лютий не відбувалось (цін у розмірі 25 грн. з 1 літр пального не було зафіксовано).
Після укладання додаткової угоди № 2 фінансування за постачання не проводилось.
Слідчий вказує, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення відкритих торгів укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 45 на придбання 6 600 літрів пального (бензин А-95 та дизельне паливо) на загальну суму 198 000 грн. (тобто по ціні 30 грн. за 1 літр з ПДВ) та 11.07.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує однією платіжкою всю суму по договору.
Слідчий також вказує, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення відкритих торгів укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 54 на придбання 6 600 літрів пального (бензин А-95 та дизельне паливо) на загальну суму 198 000 грн. (тобто по ціні 30 грн. за 1 літр з ПДВ) та 12.11.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує двома платіжками всю суму по договору.
Водночас згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 коливання споживчих цін паливо на паливо майже не відбувалось.
Як вказує слідчий, на даний час у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно укладено вищевказані договори та додаткові угоди, про зміну ціни у договорах на закупівлю товарів у бік збільшення, тобто використано службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, в результаті чого інтересам держави завдано збитків на суму понад 800 тис.грн.
27.01.2020 слідчим було скеровано лист до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було запропоновано надати органу досудового розслідування у стислі строки (до 29.01.2020) докладну інформацію та вищевказані документи, однак, на запит будь-якої відповіді до органу досудового розслідування не надійшло.
Слідчий також вказував, що іншим чином отримати вказану інформацію та документи неможливо.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглядати вищевказане клопотання без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 31.03.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 внесеного до ЄРДР 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що 20.01.2020 на адресу СУ ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України щодо неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з підрядними організаціями привласнили бюджетні кошти.
Однак, даних про те, які саме службові особи, юридичні особи приватного права здійснюють привласнення бюджетних коштів та за який період були привласнені грошові кошти, вищевказаний Витяг не містить.
Слідчим до клопотання додані копії таких документів: рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України ОСОБА_7 ; витяг з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; витяг про юридичну особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР; запит № 1917/119-24/2020 від 27.01.2020; копію відповіді № 40 від 11.02.2020.
Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання.
Так, матеріали додані до клопотання не містять даних (висновку експерта), які б підтверджували факт завищення вартості паливно-мастильних матеріалів. Рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України ОСОБА_7 не є належним доказом факту завищення вартості паливно-мастильних матеріалів.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1