Провадження № 1-кс/127/5810/20
У Х В А Л А
Іменем України
24 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління слідчого СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -
ВСТАНОВИВ:

18 червня 2020 року слідчий групи слідчих слідчого управління слідчий СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що Управлінням захисту економіки у Вінницькій області ДЗЕ НПУ на виконання доручення Департаменту від 16.12.2016 №12658/39/01-2016 з використанням інформації розміщеної в мережі Інтернет на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оперативно-економічний аналіз договорів на придбання товарів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у грудні 2016 року та проведення по ним повної оплати.
Встановлено, що рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 №438 від 07.12.2016 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виділено кошти в сумі 1 800 000, 00 гривень на закупівлю спеціалізованого вантажного автомобіля - сміттєвоз.
Для проведення придбання тендерним комітетом підприємства обрано переговорну процедуру закупівлі з посиланням на п. 3 ч. 2 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі»: «нагальна потреба у закупівлі у зв`язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, пов`язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».
Згідно протоколу №б/н засідання тендерного комітету від 14.12.2016 прийнято одним із рішень укласти договір з фізичною особою ОСОБА_4 , жителем с. Буди, Тростянецького району на поставку спецвантажного сміттєвоза на базі МАЗ 533702 або еквівалент.
29.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_4 укладено договір №61 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме спецвантажного сміттєвоза МАЗ 533702, вартістю 1 790 000 грн. До договору оформлено додаткову угоду №1 від 29.12.2016, акт приймання - передачі автомобіля від 29.12.2016, накладну №1. Оплату заавтомобіля проведено платіжним дорученням №99 від 29.12.2016 на суму 1 790 000 гривень.
Вивченням документів отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 18.01.2017 ОСОБА_4 уклав договір комісії №954/166 адресної продажі транспортного засобу з ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 . При укладенні договору складено акт, в якому зазначено, що рік випуску 2007, пробіг 203 000 км, знос - 50%.
18.01.2017 на підставі договору комісії між ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу №954/166. Цього ж дня автомобіль зареєстровано за комбінатом.
Згідно отриманих даних роботу ПП « ОСОБА_6 » припинено з 28.04.2016.
Відповідно до висновку за результатами автотоварознавчої експертизи з визначення ринкової вартості транспортного засобу №2235/17-21 від 29.06.2017, дійсна ринкова вартість автомобіля сміттєвоза «МАЗ 533702» 2007 року випуску, р.н. НОМЕР_2 на грудень 2016 року складає близько 446180,4 грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерної документації, на підставі якої було проведено засідання тендерного комітету щодо закупівлі спецвантажного сміттєвоза (марки МАЗ, модель 533702 тип спеціальний сміттєвоз-С, номер шасі НОМЕР_3 ), документів тендерних пропозицій, протоколів засідання тендерного комітету щодо закупівлі, наказів «Про затвердження Положення про засідання тендерного комітету та їх складів»; наказів, які станом на 2016 рік відображали права та обов`язки членів тендерного комітету та якими був затверджений склад тендерного комітету, що діяв у вказаний період, укладених договорів, додаткових угод, платіжних доручень, актів прийому передачі а також іншої документації, яка стосується закупівлі спецвантажного сміттєвоза (марки МАЗ, модель 533702 тип спеціальний сміттєвоз-С, номер шасі НОМЕР_3 ); розпорядження №55 -К ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2014 щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення ОСОБА_9 на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції директора, головного бухгалтера; книги реєстрації вхідної та вихідної документації за 2016-2017 роки; журналу реєстрації договорів за 2016 рік; листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.12.2016; договору №61 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.12.2016; додаткової угоди №1 від 29.12.2016 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти №61 від 29.12.2016; платіжного доручення №99 від 29.12.2016; накладної №1 від 29.12.2016 на постачання спецвантажного сміттєвоза МАЗ 533702; акта приймання-передачі автомобіля від 29.12.2016; книги «Журнал-головна» за 2016 рік та 2017 рік; журналу-ордера №2 «Облік банківських операцій» за 2016 рік; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2016 рік в частині проведення розрахунків із ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), виписки по казначейському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.12.2016 по 31.12.2016.
При здійсненні досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні ряду криміналістичних, почеркознавчих експертиз, виконання яких потребує наявності вищевказаних документів.
Враховуючи, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад 3 роки, наявний ризик того, що документи, які підлягають вилученню, можуть бути знищені, що відповідно «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», визначається інструкцією з діловодства установи в залежності від результатів експертизи цінності документів.
З метою виявлення слідів виготовлення документів, що підлягають вилученню, оскільки наявний ризик їх знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронної техніки (комп`ютерів, планшетів, електронних записних книжок) в службовому кабінеті директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та службовому кабінеті головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , з можливістю здійснення копіювання електронних документів з числа вищезазначеного переліку.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про ці обставини та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.06.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, на час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що Управлінням захисту економіки у Вінницькій області ДЗЕ НПУ на виконання доручення Департаменту від 16.12.2016 №12658/39/01-2016 з використанням інформації розміщеної в мережі Інтернет на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оперативно-економічний аналіз договорів на придбання товарів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у грудні 2016 року та проведення по ним повної оплати.
Рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 №438 від 07.12.2016 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виділено кошти в сумі 1 800 000, 00 гривень на закупівлю спеціалізованого вантажного автомобіля - сміттєвоз.
Для проведення придбання тендерним комітетом підприємства обрано переговорну процедуру закупівлі з посиланням на п. 3 ч. 2 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі»: «нагальна потреба у закупівлі у зв`язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, пов`язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».
Згідно протоколу №б/н засідання тендерного комітету від 14.12.2016 прийнято одним із рішень укласти договір з фізичною особою ОСОБА_4 , жителем с. Буди, Тростянецького району на поставку спецвантажного сміттєвоза на базі МАЗ 533702 або еквівалент.
29.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_4 укладено договір №61 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме спецвантажного сміттєвоза МАЗ 533702, вартістю 1 790 000 грн. До договору оформлено додаткову угоду №1 від 29.12.2016, акт приймання - передачі автомобіля від 29.12.2016, накладну №1. Оплату заавтомобіля проведено платіжним дорученням №99 від 29.12.2016 на суму 1 790 000 гривень.
Вивченням документів отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 18.01.2017 ОСОБА_4 уклав договір комісії №954/166 адресної продажі транспортного засобу з ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 . При укладенні договору складено акт, в якому зазначено, що рік випуску 2007, пробіг 203 000 км, знос - 50%.
18.01.2017 на підставі договору комісії між ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу №954/166. Цього ж дня автомобіль зареєстровано за комбінатом.
Згідно отриманих даних роботу ПП « ОСОБА_6 » припинено з 28.04.2016.
Відповідно до висновку за результатами автотоварознавчої експертизи з визначення ринкової вартості транспортного засобу №2235/17-21 від 29.06.2017, дійсна ринкова вартість автомобіля сміттєвоза «МАЗ 533702» 2007 року випуску, р.н. НОМЕР_2 на грудень 2016 року складає близько 446180,4 грн.
Наведене підтверджується договором №61 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.12.2016, укладеним між КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з однієї сторони в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з іншої сторони, додатковою угодою №1 від 29.12.2016 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти №61 від 29.12.2016, актом приймання - передачі автомобіля від 29.12.2016, платіжним дорученням №99 від 29.12.2016, протоколом №б/н засідання тендерного комітету від 14.12.2016, актом №954/166 прийняття - передачі транспортного засобу, що має ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання та покупцем, договором комісії №954/166 адресної продажі транспортного засобу від 18.01.2017, актом технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер від 18.01.2017, висновком автотоварознавчої експертизи №2235/17-21 від 29.06.2017.
На думку слідчого, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерної документації, на підставі якої було проведено засідання тендерного комітету щодо закупівлі спецвантажного сміттєвоза (марки МАЗ, модель 533702 тип спеціальний сміттєвоз-С, номер шасі НОМЕР_3 ), документів тендерних пропозицій, протоколів засідання тендерного комітету щодо закупівлі, наказів «Про затвердження Положення про засідання тендерного комітету та їх складів»; наказів, які станом на 2016 рік відображали права та обов`язки членів тендерного комітету та якими був затверджений склад тендерного комітету, що діяв у вказаний період, укладених договорів, додаткових угод, платіжних доручень, актів прийому передачі а також іншої документації, яка стосується закупівлі спецвантажного сміттєвоза (марки МАЗ, модель 533702 тип спеціальний сміттєвоз-С, номер шасі НОМЕР_3 ); розпорядження №55 -К ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2014 щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення ОСОБА_9 на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції директора, головного бухгалтера; книги реєстрації вхідної та вихідної документації за 2016-2017 роки; журналу реєстрації договорів за 2016 рік; листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.12.2016; договору №61 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.12.2016; додаткової угоди №1 від 29.12.2016 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти №61 від 29.12.2016; платіжного доручення №99 від 29.12.2016; накладної №1 від 29.12.2016 на постачання спецвантажного сміттєвоза МАЗ 533702; акта приймання-передачі автомобіля від 29.12.2016; книги «Журнал-головна» за 2016 рік та 2017 рік; журналу-ордера №2 «Облік банківських операцій» за 2016 рік; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2016 рік в частині проведення розрахунків із ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), виписки по казначейському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.12.2016 по 31.12.2016.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для його часткового задоволення та надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що зазначені ним у клопотанні документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, суд дійшов висновку про необхідність надання доступу слідчому, з можливістю виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів зазначених документів, а також не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим які групі слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 22.03.2017 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерної документації, на підставі якої було проведено засідання тендерного комітету щодо закупівлі спецвантажного сміттєвоза (марки МАЗ, модель 533702 тип спеціальний сміттєвоз-С, номер шасі НОМЕР_3 ), документів тендерних пропозицій, протоколів засідання тендерного комітету щодо закупівлі, наказів «Про затвердження Положення про засідання тендерного комітету та їх складів»; наказів, які станом на 2016 рік відображали права та обов`язки членів тендерного комітету та якими був затверджений склад тендерного комітету, що діяв у вказаний період, укладених договорів, додаткових угод, платіжних доручень, актів прийому передачі а також іншої документації, яка стосується закупівлі спецвантажного сміттєвоза (марки МАЗ, модель 533702 тип спеціальний сміттєвоз-С, номер шасі НОМЕР_3 ); розпорядження №55 -К ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2014 щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення ОСОБА_9 на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції директора, головного бухгалтера; книги реєстрації вхідної та вихідної документації за 2016-2017 роки; журналу реєстрації договорів за 2016 рік; листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.12.2016; договору №61 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.12.2016; додаткової угоди №1 від 29.12.2016 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти №61 від 29.12.2016; платіжного доручення №99 від 29.12.2016; накладної №1 від 29.12.2016 на постачання спецвантажного сміттєвоза МАЗ 533702; акта приймання-передачі автомобіля від 29.12.2016; книги «Журнал-головна» за 2016 рік та 2017 рік; журналу-ордера №2 «Облік банківських операцій» за 2016 рік; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2016 рік в частині проведення розрахунків із ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), виписки по казначейському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.12.2016 по 31.12.2016, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилученням їх належним чином посвідчених копій.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя