УХВАЛА

"12" червня 2020 р. Справа № 596/864/20

Провадження № 1-кс/596/194/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Лисюк І.О., за участю секретаря судового засідання Федорів О.П., старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції Сапіжака Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції Сапіжака Р.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000129 від 06 червня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000129 від 06 червня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вбачається, що 05.06.2020 року в СВ Гусятинського відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.06.2020 року, в період часу з 15:37 год. по 16:06 год., невідома особа, під час розмови з ним по абонентському номеру, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману і зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 63 500 грн., які він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 показав, що 05.06.2020 року, близько 15:37 год. до нього на абонентський номер зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_2 , працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що на його рахунок з інших банків поступають грошові кошти, однак 24 000 грн. не можуть надійти в зв`язку з зависанням системи. Для виконання операцій по відновленню йому необхідно на інший картковий рахунок банку № НОМЕР_1 переказати певну суму грошових коштів. З додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мобільному телефоні він з свого карткового рахунку на вказаний працівником рахунок, очікуючи на зв`язку переказав 20 грн., потім 24 000 грн., через 10-15 хв. ще 24 000 грн. та через 10-15 хв. ще 14 500 грн., та зв`язок обірвався. Надалі, зателефонувавши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що відносно нього вчинено шахрайство. В загальному невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 63 500 грн..

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у період з 05.06.2020 року по 09.06.2020 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції Сапіжак Р.В. в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та довів те, що отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 щодо власника, оборотів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти з нього, що зберігається АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про власника, а також рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.06.2020 року по 09.06.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.06.2020 року по 09.06.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на-які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.06.2020 року по 09.06.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.06.2020 року по 09.06.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Сапіжаку Роману Васильовичу, начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Бурейку Василю Вікторовичу, старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Мазнику Володимиру Андрійовичу, Ющишину Олегу Михайловичу, Бабяку Володимиру Миколайовичу, оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Пушкаренку Роману Вікторовичу, Мацієвському Степану Олеговичу, а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області І.О. Лисюк