Справа № 712/3659/20
Провадження № 1-кс/712/1854/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:
У квітні 2020 року до слідчого судді звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Встановлено, що згідно з повідомленням ОСОБА_4 - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни керівника та статуту Черкаської регіональної організації Політичної Партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане підтверджується наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №316/5 від 29.01.2020 на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 27.12.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_7 від 07.11.2019, відповідно до якого скасовано реєстраційні дії в ЄДР від 31.05.2019 №5001718 та №6001718 щодо зміни повного найменування, місцезнаходження, додаткової інформації, керівника та складу підписантів Черкаської регіональної організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13.04.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено завірені копії документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15.04.2020 в ході проведення огляду вказаних завірених копій документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказані документи мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На даний час для з`ясування осіб, які підробили документи, що були подані для проведення державної реєстрації Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої експертам необхідно надати оригінали документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригінали: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на перепустку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які містяться в реєстраційній справі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20 лютого 2020 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, відповідно до яких згідно з повідомленням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни керівника та статуту керівника Черкаської регіональної організації Політичної Партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно наявної в матеріалах провадження інформації встановлено, що Черкаська регіональна організація Політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.03.2020 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України було задоволено частково, шляхом надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політтичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, те що по даним документам можуть бути встановлені особи, які фактично здійснювали діяльність від імені товариства, призначення у ході подальшого розслідування судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої експертам необхідно надати оригінали документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригіналів документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі- продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити .
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, що містяться в реєстраційній справі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1