Провадження № 1-кс/522/277/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 січня 2020 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ "Комплекс Агромакс" код ЄРДПОУ 30160757 адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про скасування арешту майна.
Учасники процесу:
представник власника майна - ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
Представник ТОВ "Комплекс Агромакс" код ЄРДПОУ 30160757 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи наступним.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.11.2019 року по справі №522/18370/19, накладено арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно: грошові кошти та документи. На даний час, підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження відпали, так як ТОВ "Комплекс Агромакс" немає стосунку до вчиненого ФОП " ОСОБА_5 " кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.12.2019 року частково арешт скасовано, грошові кошти повернено законному володільцю, однак питання щодо повернення інших вилучених речей не вирішено.
У судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання у повному обсязі.
Прокурор до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Встановлено, що слідчими було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучено майно, що може бути речовими доказами.
Слідчим суддею накладено арешт на вилучене майно, задля перешкоджанню його втраті, знищенню чи перетворенню. В той же час, з моменту вилучення майна, та накладення на нього арешту, пройшов тривалий час, об`єктивно достатній для фіксації необхідних відомостей із вилучених документів та речей. Крім цього, слід погодитись із посиланням захисника, що подальше обмеження права власності є недоцільним.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин, арешт підлягає скасуванню.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ "Комплекс Агромакс" код ЄРДПОУ 30160757 адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.11.2019 року по справі №522/18370/19, на наступні речі: папка накопичувач сірого кольору в якій міститься акти приймання-передачі та видаткові накладні ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2018 рік на 286 арк.; видаткові накладні та реєстр видаткових накладних ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 427 арк.; видаткові накладні ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 168 арк.; видаткові накладні та реєстр видаткових накладних ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 576 арк.; видаткові накладні та реєстр видаткових накладних ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 721 арк.; видаткові накладні ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 303 арк.; видаткові накладні ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 277 арк.; видаткові накладні та реєстр видаткових накладних ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 683 арк.; видаткові накладні ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 190 арк.; акти приймання-передачі ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 291 арк.; чорнові записи, виконані ручкою на папірцях формату менше А5 на яких міститься інформація про відпуск товару ФОП ОСОБА_5 на 641 арк.; чорнові записи, виконані ручкою на папірцях формату менше А5 на яких міститься написи на 163 арк.; подорожні листи вантажного автомобіля ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 340 арк.; накладні на переміщення товару ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2018 рік на 289 арк.; видаткові накладні ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 927 арк.; акти приймання-передачі та акти звірки взаємних розрахунків ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 880 арк.; видаткові накладні ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2019 рік на 312 арк.; записна книжка темно-червоного кольору з чорновими записами 1 шт.; зошит з позначенням «Color Way» з чорновими записами -1 шт.; записна книжка формату А4 синього кольору з написом «Office» з чорновими записами 1 шт.; записна книжка формату А5 темно-червоного кольору з написом «Weekly Planner» з чорновими записами 1 шт.; зошит з фотографією лева з чорновими записами 1 шт.; чорнові записи на 87 арк.; картонна папка з написом «Акты сверка+касса» з актами звірки ТОВ «Комплекс Агромарс» за 2017-2018 роки на 78 арк.; чорнові записи на 126 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.01.2020