Провадження по справі 1-кс/5026/19
У Х В А Л А

м. Одеса 16 серпня 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002302,-

В С Т А Н О В И Л А :
05.08.2019 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, упровадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002302 від 23.07.2019, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

19.07.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УК ДК Національної поліції України, за фактом звернення до них ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа 04.07.2019, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 6377,95 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 04.07.2019 року в мережі інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який називається « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вирішив на ньому придбати товар, а саме металошукач, на сайті оформив заявку на придбання даного товару. Після оформлення з ОСОБА_5 зв`язався представник даного сайту , надав реквізити для переказу грошових коштів. Далі, ОСОБА_5 переказав на карту ощад банку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошовінкошти у розмірі 6377,95 гривень. Представники сайту пояснили, що після оплати товар буде відправлено новою поштою на його ім`я до 12.07.2019 року. На сьогоднішній день товар не відправлен ,гроші не повернуто. Також на сайті змінюються представники, та реквізити карток.

Банківська карта № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 належить банку Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розміщено за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розміщено за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилученя у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 :

-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер)

-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період 03.07.2019 року по 05.07.2019 року; у разі зарахування запитів, які надійшли у вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото, інформацію щодо осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03.07.2019 року по 05.07.2019 року; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1