Провадження № 1-кс/686/8047/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000015

ВСТАНОВИВ:

11.06.2019 року старший слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами підприємств-підрядників, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року під час виконання робіт по будівництву автономної газової котельні потужністю 2*1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру внесли завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів, в яких завищили об`єми та вартість виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені Центру для виконання відповідних робіт.
06.03.2019 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000015, правова кваліфікація правопорушень ч. 2,3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.11.2018 р. Центр прийому, обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Центр) в особі начальника ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 74/18 про виконання робіт, а саме «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру за адресою с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області», вартість якого складає 6 899 000 грн., в тому числі ПДВ.
У 2018 році підрядною організацією виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти на загальну суму 6 899 000 грн.
В ході вивчення даних документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 за грудень 2018 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці котлів водонагрівних «VIESSMAN VITOPLEX 300 № 1250 кВт з пальником Weishaupt WM-G20/2-A zm-ln r» на загальну суму 3 190 159,34 грн. Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформувало податкових кредит за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема за рахунок закупівлі обладнання, матеріалів та робіт для потреб будівництва газової котельні Центру. При цьому в листопаді-грудні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 одиниці котла Віссман Vitoplex 300 ТX3А 1250 кВт з регулятором Vitotronic за відпускною ціною 1 371 033,33 грн. кожен. Таким чином, встановлено факт завищення вартості обладнання, яке було закуплено генпідрядником, на загальну суму 448 092,68 грн.

В ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що дане підприємство у листопаді-грудні 2018 року закуповувало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Котел Vitoplex 300 TX3A 1250 кВт за відпускною ціною 493 707,6 грн. за штуку, що в більше ніж у 3 рази перевищує відпускну ціну для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто може свідчити про завищення вартості устаткування на суму 1 754 652 грн. з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке згідно договору розробляло проектно-кошторисну документацію на будівництво газової котельні для потреб Центру.

Крім того, встановлено аналогічні факти завищення вартості устаткування під час закупівлі генпідрядником наступного обладнання:

-4 одиниці насосу котлового Wilo IPL80/140-1.1/4 відпускною ціною 45060 грн. за штуку, при цьому фактично IPL80/140-1,1/4 циркуляційний насос 'WILO' було закуплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в грудні 2018 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відпускною ціною 19 562 грн. (завищення 101 992 грн);

-3 одиниці насосу мережного «Wilo IL-E 65/160» відпускною ціною 113700 грн., при цьому фактично IL-E65/160-7,5/2-IE4 циркуляційний насос 'WILO' з електроним управлінням було закуплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в грудні 2018 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відпускною ціною 98 048,96 грн. (завищення вартості обладнання 46 953,12 грн.).

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Центру, посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту (а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та посадових осіб підприємства-підрядника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою між собою, з метою розкрадання коштів державного бюджету, виділених Центру, штучно завищили вартість обладнання на загальну суму близько 1 900 000 грн., внаслідок чого привласнили дані кошти.

Технічний нагляд за проведенням вказаних робіт відповідно до договору з Центром прийому, обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював ФОП ОСОБА_5 .
У зв`язку з цим, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: текстову та графічну частину робочого проекту «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори про здійснення технічного нагляду, журналу технічного нагляду, акти виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-З), акти прийому-передачі прихованих робіт, платіжні документи щодо оплати за вищевказані роботи з технічного нагляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за дорученням ініціатора клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: текстову та графічну частину робочого проекту «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру», договори про здійснення технічного нагляду, журналу технічного нагляду, акти виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-З), акти прийому-передачі прихованих робіт, платіжні документи щодо оплати за вищевказані роботи з технічного нагляду.
ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя