Справа № 405/4148/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів банківських документів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 (далі Замовник) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 (далі Підрядник) укладено договір № 4/27 від 08.09.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 » (далі Договір). Відповідно до Договору, сума вказаних робіт становить 1 489 000 грн.
На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , перераховані бюджетні кошти 1 451 922 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: від 14.09.2017 на суму 446 700 грн., від 04.12.2017 на суму 417 640 грн., від 21.12.2017 на суму 100 660 грн., від 21.12.2017 на суму 89 975 грн., від 25.10.2017 на суму 396 947 грн.
У свою чергу керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , виконуючи роботи на вказаному об`єкті, будучи одночасно керівником ПП « ОСОБА_8 », укладає договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення авторського нагляду, що може свідчити про внесення завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів, вартості виконаних підрядних робіт, а також цін на будівельні матеріали.
За аналогічних обставин ІНФОРМАЦІЯ_2 , 21.11.2017 укладено договору № 9/34 з ПП « ОСОБА_6 » на виконання реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , на суму 1 265 813 грн.. Авторський нагляд та розроблення проектно-кошторисної документації за вказаним об`єктом також виконував ПП « ОСОБА_8 », керівником якого є ОСОБА_7 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2018 вих. № 3993/39/110/03-18 було залучено спеціалістві-будівельників для перевірки та проведення контрольним обмірів будівельних робіт (не включаючи до предмету перевірки вартість установлених на об`єкті котлів опалення) на об`єктах «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 » та «Реконструкція нежитлового приміщення під котельню по АДРЕСА_3 (біля ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Проведеним будівельно-технічним дослідженням та перевіркою обсягів виконаних робіт, вказаних в актах форми КБ-2в встановлено завищення виконаних робіт на суму 7 719 грн. (не включаючи до предмету перевірки вартість установлених на об`єкті котлів опалення).
На сьогоднішній день усі розрахунки проведені в повному обсязі, усі акти прийому-передачі робіт підписані. Всі документи щодо виконання вказаних робі підписані: зі сторони Замовника ОСОБА_5 , зі сторони Підрядника ОСОБА_7 .
Також встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських документів розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у відношенні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » щодо внесення до проектно-кошторисної документації завищених цін на роботи та матеріали (витяг з ЄРДР від 27.05.2019 а.п. 9-10).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » укладений договір від 08.09.2017 на виконання робіт по реконструкції об`єкту, одночасно керівник ПП « ОСОБА_6 », будучи і директором ПП № ОСОБА_8 », укладає договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення авторського нагляду. Проведеним будівельно-технічним дослідженням та перевіркою обсягів виконаних робіт, вказаних в актах форми КБ-2в встановлено завищення виконаних робіт на суму 7 719 грн. (не включаючи до предмету перевірки вартість установлених на об`єкті котлів опалення) копія договору №4/27 від 08.09.2017 (а.п. 11), копії платіжних доручень (а.п.12-14, 37), акти приймання виконаних будівельних робіт (а.п. 15-33, 38-54), договори на проведення авторського нагляду (а.п. 34-36).
При цьому, додані до клопотання матеріали свідчать, що для здійснення своєї господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 »використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Кропивницький, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (а.п. 12).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, з матеріалів клопотання вбачається, що до ЄРДР внесені відомості щодо внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » до проектно-кошторисної документації завищених цін на роботи та матеріали у вересні 2017 року (а.п. 9-10). При цьому, договір № 4/27 на виконання робіт укладений 08.09.2017 зі строком дії до 31.12.2017, а в частині розрахунку до повного його виконання (а.п. 11). Акти приймання виконаних будівельних робіт та розрахунки за виконанні роботі проводились до серпня 2018 року. Однак, слідчий просить надати доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2017 по 01.03.2018 (включно), при цьому слідчим не вказано значення відомостей за період з 01.01.2017 до 08.09.2017 для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, задоволенню підлягає надання тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_6 », вказаних в клопотанні, за період, який перевіряється органом досудового розслідування, а саме - в період з 08.09.2017 до 01.03.2018, що, на думку слідчого судді, достатньо для встановлення обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення судових експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 », вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Кропивницький, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 08.09.2017 по 01.03.2018 (включно), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
11) інформації відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установо);
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.07.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12