печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:
31.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» () зловживаючи службовим становищем діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Укргідропроект» () використовуючи транзитні пов`язані між собою підприємства ТОВ «Гідротехпроект» (), ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» () та ТОВ «Енліль» () у період 2016-2019 років під час виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 83 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лазуріт ТК» (), ТОВ «Горизонт-Трейд» (), ТОВ «Сілтон ЛТД» (), ТОВ «Укрметал Холдинг» (), ТОВ «Лідер-Група» (), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (), ТОВ «Слім Компані» (), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (), ТОВ «Смерека-2017» (), ТОВ «Консалтінг Брю» (), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (), ТОВ «Трейдлайнгруп» (), ТОВ «Редейл Пром» (), ТОВ «Унік-Експо» () та інші.

Так, за результатами проведених електронних публічних державних закупівель (тендерів), ПрАТ «Укргідроенерго» було укладено ряд договорів з ПрАТ «Укргідропроект» на виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України загальною вартістю понад 83 млн. грн.

У 2010 році в рамках структурної реорганізації ПрАТ «Укргідропроект» був створений Проектно-інжиніринговий комплекс «Грант», до складу якого увійшли ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень».

Власниками Проектно-інжинірингового комплексу «Грант», являються громадяни ОСОБА_5 (Голова наглядової ради АТ «Банк Грант») та ОСОБА_6 (Заступник Голови наглядової ради АТ «Банк Грант»).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти, які надходять на рахунки ПрАТ «Укргідропроект» за умовами укладених тендерних договорів від ПрАТ «Укргідроенерго» у подальшому перераховуються на афілійовані підприємства, а саме: ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» та ТОВ «Енліль».

Отримані від ПрАТ «Укргідроенерго» безготівкові грошові кошти у подальшому перераховуються службовими особами ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» та ТОВ «Енліль» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних господарських операцій.

Внаслідок проведення безтоварних господарських операцій підприємства Проектно-інжинірингового комплексу «Грант» власниками яких є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» та ТОВ «Енліль» незаконно формують податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками фіктивності та здійснюють виведення державних коштів отриманих від ПрАТ «Укргідроенерго», які у подальшому знімаються готівкою та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Проведеним оглядом Єдиного реєстру судових рішень встановлено низку кримінальних проваджень та судових рішень за ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) у яких фігурують підприємства з ознаками фіктивності, які використовувались для виведення коштів отриманих від державних підприємств.

Крім цього, засновники частини вищевказаних підприємств зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а ті які перебувають на підконтрольній території України ведуть антисоціальний спосіб життя.

Дослідивши ланцюг постачання товару (робіт, послуг) ТОВ «Лазуріт ТК»,

ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» встановлено, що реальне постачання товару на підприємства з ознаками фіктивності відсутнє. Вказані підприємства придбавали невластиві товари (тканина, ковдра, взуття, побутова техніка, пиво, мінеральна вода, мука, пшениця, електротовари), що свідчить про відсутність факту реальності поставки проектно-вишукувальних та дослідних робіт в адресу підприємств Проектно-інжинірингового комплексу «Грант».

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи за документами, підписаними від імені службових осіб ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп»,ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо», які перебувають у володінні державних органах (органах реєстрації), банківських установах та підприємств - контрагентів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000652 від 14.05.2019 року, до проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6), попередивши їх про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

-Чи службовими особами ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Енліль», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень», ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» або іншими особами виконані підписи від імені службових осіб які знаходяться у володінні державних органів (органів реєстрації), банківських установ та підприємств - контрагентів?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1