Справа № 462/4844/19
У Х В А Л А

02 серпня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 червня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002026 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.06.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що в період з 26.06.2019 року по 27.06.2019 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її коштами в сумі 75000 грн.

Як вбачається із допиту потерпілої ОСОБА_4 , 25.06.2019 року вона перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Разом із своїм чоловіком знайшли у всесвітній мережі інтернет оголошення по продажу автомобіля марки «Wolksvagen t5» за ціною 5400 доларів. Наступного дня 26.06.2019 року, для того щоб придбати машину вони зв`язалися з продавцем цієї машини, який представився ОСОБА_5 . Під час переписки вони обмінялися документами і ОСОБА_4 відіслала йому фото свого паспорта, та копію карти платника податків і фото прав її чоловіка, а він прислав ОСОБА_4 копію свого паспорта та рахунок, на який потрібно кинути гроші за № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 26.06.2019 року вона перерахувала завдаток за машину з каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , сума завдатку складала 13000 грн. Після того як вона перечислила гроші, то зв`язалася з ОСОБА_5 і він запевнив її в тому, що машина уже їде з Києва до Львова і документи уже оформлені на неї. Після чого вона пішла додому. 27.06.2019 року, о 09:00 год., ОСОБА_5 передзвонив їй і повідомив, що машина приїхала до Львова, але перед тим як я побачу машину перекинути йому гроші. ОСОБА_4 сказала, що не буде перекидати гроші, на що він сказав перекиньте половину і машина виїжджає і ми поїдем її переоформляти. Близько 09:30 год. до неї зателефонував невідомий їй чоловік, який назвався ОСОБА_6 і сказав, що він водій від якого прислав ОСОБА_5 і він везе її машину. Після цього о 15:00 год. 27.06.2019 року ОСОБА_4 пішла і перекинула гроші в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 на той самий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього разу сума становила 30000 грн. Після цього вона зв`язалася з ОСОБА_5 , проте він не захотів їхати і сказав, що привезе машину після того як вона заплатить всю суму. Потім о 15:30 год. 27.06.2019 року ОСОБА_4 пішла і переслала ОСОБА_5 ще 32000 грн.

Після чого він передзвонив до неї і сказав, щоб я переслала всю суму до кінця, проте ОСОБА_4 відмовилась, оскільки зрозуміла що це обман. Кирил дзвонив до неї ще декілька разів, проте більше грошей вона йому не пересилала. Гроші їй не повернули і автомобіль не привезли.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів в філії-Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів в філії-Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.