Справа № 931/693/19
Провадження № 1-кс/931/452/19
У Х В А Л А

09 грудня 2019 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 31.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 31.08.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 23.08.2019 орієнтовно о 12 годині невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами, належними СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в загальній сумі 496999,86 грн., після чого з вказаною невідомою особою зв`язок став відсутній, умови договору не виконані.

Процесуальний прокурор у даному кримінальному провадженні, в порядку ст.93 КПК України, звернувся із відповідним запитом до начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про отримання інформації та копій документів, що підтверджує господарську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Однак, згідно з отриманою відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_4 , запитувана інформація може бути надана виключна на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Просить надати начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчій СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної частини облікової справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копії декларацій єдиного податку або податкових декларацій з податку на прибуток підприємств, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2018 2019 роки, разом із відповідними фінансовими звітами, згідно форм звітності; копії декларації з ПДВ, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік; копії звітів з ЄСВ (згідно додатку 4), поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік; копії звітів 1-ДФ, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік, що можуть знаходитись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, просить розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання прокурор не прибув, у клопотанні просить проводити його розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, зазначена у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вважаю, що прокурором доведено, що вказана ним інформація може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор у даному кримінальному провадженні звертався із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_3 про отримання даної інформації та копій документів, однак, згідно з отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 , запитувана інформація може бути надана виключна на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 5-9).

Дані документи належать до охоронюваної законом таємниці, позаяк містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що може становити комерційну таємницю, однак необхідні для отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, самі по собі вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчій СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме: копії реєстраційної частини облікової справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копії декларацій єдиного податку або податкових декларацій з податку на прибуток підприємств, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2018 2019 роки, разом із відповідними фінансовими звітами, згідно форм звітності; копії декларації з ПДВ, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік; копії звітів з ЄСВ (згідно додатку 4), поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік; копії звітів 1-ДФ, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1