УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 22.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
17 жовтня 2019 року старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 22.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про арешт майна, а саме: корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, із забороною державним реєстраторам вчиняти дії, пов?язані із перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «УС-ГРУП» ().

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби розслідується кримінальне провадження №0000082 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.

Відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відповідно до заяви від 24.07.2019 «Про вчинення злочину» та ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 15.08.2019 року, яка була винесена за результатами розгляду скарги на бездіяльність уповноважених посадових осіб, згідно якої встановлено, що невстановлені особи спільно з ОСОБА_5 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «УС-ГРУП», код 40358156 завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, чим здійснили перереєстрацію вказаного підприємства без відома фактичного засновника.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УС-ГРУП», зареєстровано 21.03.2), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Карпова, буд. 42. На податковому обліку знаходиться в ГУ ДПС у Донецькій області (Кальміуський район, м. Маріуполь). Основний вид діяльності - виробництво алюмінію. Директор підприємства є ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 , який являється власником 100% частки статутного капіталу ТОВ «УС-ГРУП», в розмірі 2 500 000,00 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

З матеріалів кримінального провадження відомо, що 23.07.2019 директор ТОВ «УС-ГРУП» ОСОБА_6 не зміг відправити форму звітності в електронному кабінеті платника, враховуючи, що П.І.Б. керівника автоматично звіряється і підтягується в форми звітності з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань і не співпадав з його авторизованим цифровим підписом. В зв`язку з цим ОСОБА_6 зайшов на сторінку Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і перевірив реєстраційні дані ТОВ «УС- ГРУП», де йому стало відомо, що директор та засновник ТОВ «УС-ГРУП» змінилися, з 20.07.2019 директором і засновником ТОВ «УС-ГРУП» являється ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 з посади директора не звільнявся, засновник ТОВ «УС-ГРУП» ОСОБА_7 не продавав свою частку в статутному капіталі ТОВ «УС-ГРУП» нікому.

ОСОБА_5 неодноразово вручалися повістки про виклик на допит до слідчого в якості свідка, але останній за викликом до СУ ФР Офісу ВПП ДФС не з`являвся, в зв`язку з чим допитати останнього не надалось можливим.

Також встановлено, що захоплення контролю над юридичною особою ТОВ «УС-ГРУП» здійснено через незаконні реєстраційні дії та підроблення документів державним реєстратором КП «Реєстрація Плюс», код 42431075, адреса реєстрації: Київська область, м. Ірпінь, вул. Матросова, 21. Згідно листа №0050 від 30.07.2019 ТОВ «ОП Партнер-Сервіс», код 39849137, повідомляє, що за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Матросова, 21, у власності чи в оренді приміщень, які використовуються КП «Реєстрація Плюс», немає.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомо, що 18.07.2019 державний реєстратор КП «Реєстрація Плюс» ОСОБА_8 вчинила наступні незаконні реєстраційні дії:

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від і 18.07.2019 запис №7012248; зміна складу або інформації про засновників;

- підтвердження відомостей про юридичну особу; 18.07.2019 запис №8012248; зміна інформації про утворення юридичної особи;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, 18.07.2019 запис №012248; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, 19.07.2019 запис №0012248; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів.

Внаслідок вказаних дій, засновника ОСОБА_7 змінено на ОСОБА_5 , керівника ОСОБА_6 - також на ОСОБА_5 .

Згідно листа Міністерства юстиції України №32101/18602-26-1-/19.3.2 від 30.08.2019 стало відомо, що 31.07.2019 року Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу № 2327/5 «Про скасування акредитації суб`єкта державної реєстрації - комунального підприємства «Реєстрація Плюс» у зв`язку з тим, що суб`єкт державної реєстрації не відповідає вимогам акредитації.

Крім того встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 03.10.2019 здійснено зміну засновника та керівника ТОВ «УС-ГРУП», а саме, засновником ТОВ «УС-ГРУП» є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який являється власником 100% частки статутного капіталу ТОВ «УС-ГРУП», в розмірі 2 500 000, 00 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок, директором підприємства ТОВ «УС-ГРУП» є ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою припинення незаконної діяльності щодо перереєстрації ТОВ «УС-ГРУП» та повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту, з метою збереження корпоративних прав та запобігання спробам їх реалізації, слідчий просить накласти арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, із забороною державним реєстраторам вчиняти дії, пов?язані із перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «УС-ГРУП» ().

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив його задовольнити. Крім того, зазначив про те, що даний час не надалося за можливе встановити державного реєстратора ОСОБА_8 та КП «Реєстрація Плюс». Арешт корпоративних прав необхідний з метою уникнення ризику проведення незаконних дій щодо ТОВ «УС-ГРУП». При цьому, сам власник корпоративних прав ОСОБА_7 просить накласти арешт, оскільки ризики щодо неправомірного заволодіння підприємством ТОВ «УС-ГРУП» є надто високими. Також слідчий долучив копію постанови про визнання корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, речовими доказами у кримінальному провадженні №0000082.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників ТОВ «УС-ГРУП» є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, із забороною державним реєстраторам вчиняти дії, пов?язані із перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «УС-ГРУП» ().

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання, та долучених до нього документів, встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження такого майна як речового доказу та недопущення його незаконного відчуження та реалізації.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить ТОВ «УС-ГРУП» (), слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 22.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, із забороною державним реєстраторам вчиняти дії, пов?язані із перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «УС-ГРУП» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 23 жовтня 2019 року о 08 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1