Справа № 591/6036/19
Провадження № 1-кс/591/4528/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000241 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Козака Володимира, 10, де розташоване ПП «Трансінтербуд», в ході якого було вилучено майно зазначене в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Володільці майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справ повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000241 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено близько 145 млн. грн. Розпорядником зазначених коштів визначено Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, тендерним комітетом якого було організовано 12 відкритих торгів, з яких по п`яти підписано договори з переможцями на загальну суму 40,4 млн. грн.

При цьому, з метою заволодіння вказаними коштами керівник Управління ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, вступив у попередню змову з мешканцем м. Київ ОСОБА_5 та мешканцем м. Полтава ОСОБА_6 , яким підконтрольні ряд проектних та будівельних організацій.

Як наслідок, під час організації відповідних процедур публічних закупівель тендерним комітетом Управління використовувалась проектно-технічна документація, розроблена підконтрольною ОСОБА_5 проектною організацією (ТОВ "Арх24", м. Київ), в яку було умисно закладено завищені обсяги та вартість робіт. В той же час, з ініціативи ОСОБА_4 , із потенційними регіональними учасниками торгів були проведені відповідні зустрічі, які призвели до їх відмови подавати пропозиції та участі в тендерах лише заздалегідь визначених будівельних компаній, а саме: ПП «Приватбудсервіс», ПП «Трасінтербуд», ТОВ «Спецтехстрой», ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ», ТОВ «Універсалбуд-В».

09.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми у приміщенні у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Козака Володимира, 10, де розташоване ПП «Трансінтербуд» проведено обшук. Під час обшуку добровільно видано та вилучено документи згідно опису зазначеного у додатку №1 до протоколу слідчої дії.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучення речей відбувалось в ході обшуку тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.237 КПК України).
Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.
Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167-168, 170-175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В рамках кримінального провадження № 0000241 накласти арешт на речі вилучені 09.10.2019 р. належні ПП «Трансінтербуд», м. Полтава, вул. Козака Володимира, 10, а саме:

1.Копія наказу № 30 від 04.12.2019 на 1 арк.

2.Копія наказу № 29 від 04.12.2019 на 1 арк.

3.Копія наказу № 31 від 04.12.2019 на 1 арк.

4.Копія посадової інструкції виконавця робіт № 17-Д від 17.11.2016 на 3 арк.

5.Копія дозволу № 367.14.53 на 1 арк.

6.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка, 1 г, с. Береза, Глухівського району Сумської області(нове будівництво)» том 1 на 28 арк.

7.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка, 1 г, с. Береза, Глухівського району Сумської області(нове будівництво)» том 3 на 12 арк.

8.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка, 1 г, с. Береза, Глухівського району Сумської області(нове будівництво)» том 4 на 19 арк.

9.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка, 1 г, с. Береза, Глухівського району Сумської області(нове будівництво)» том 6 на 17 арк.

10.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка, 1 г, с. Береза, Глухівського району Сумської області(нове будівництво)» том 8 на 7 арк.

11.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка, 1 г, с. Береза, Глухівського району Сумської області(нове будівництво)» том 7 на 20 арк.

12.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка, 1 г, с. Береза, Глухівського району Сумської області(нове будівництво)» том 9 на 15 арк.

13.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 8 на 6 арк.

14.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 7 на 19 арк.

15.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 4 на 18 арк.

16.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 7 (№37) 7 арк.

17.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 6 (37) на 18 арк.

18.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 3(37) на 13 арк.

19.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 5(37) на 17 арк.

20.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 1на 31 арк.

21.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» том 9 (37) на 15 арк.

22.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Романська, 47- а, с.Хмелів, Роменського району Сумської області(нове будівництво)» (Паспорт опорядження фасадів) на 7 арк.

23.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Романська, 47- а, с.Хмелів, Роменського району Сумської області(нове будівництво)» том 3 на 17 арк.

24.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Романська, 47- а, с.Хмелів, Роменського району Сумської області(нове будівництво)» том 8 на 9 арк.

25.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, 13-а г, с.Синівка, Липоводалинського району Сумської області(нове будівництво)» (паспорт опорядження фасадів) на 7 арк.

26.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Романська, 47- а, с.Хмелів, Роменського району Сумської області(нове будівництво)» том 7 на 19 арк.

27.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Романська, 47- а, с.Хмелів, Роменського району Сумської області(нове будівництво)» том 5 на 21арк.

28.Робочий проект «Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Романська, 47- а, с.Хмелів, Роменського району Сумської області(нове будівництво)» том 1 на 29 арк.

29.Копія статуту ПП «Трансінтербуд» на 7 арк.

30.Копія наказу № 56/1к від 29 липня 2016 року на 1 арк.

31.Копія витягу ЄДРЮФОП № 834553 на 1 арк.

32.Копія витягу ЄДРЮФОП № 834552 на 1 арк.

33.Копія № 6 к від 18.лютого 2013 на 1 арк.

34.Лист № 03.3.19/928з від 28.07.2015 на 1арк.

35.Копія ліцензії № 29-л від 12.липня 2017 на 2 арк.

36.Копія відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на 5 арк.

37.Копія висновку державної санітарно-епідемілогічної експертизи № 05.03.02.-07/26826 від 19.06.2015 на 1 арк.

38.Копія висновку державної санітарно-епідемілогічної експертизи № 602-123-20-3/8336 від 23.03.2017 на 2 арк.

39.Копія сертифікату відповідності на 1 арк.

40.Копія додатку сертифікату відповідності від 18.12.2017 на 1 арк.

41.сертифікату відповідності 4410 на 1 арк.

42.Копія протокол у № 14-гг (5)-2018 на 5 арк.

43.Копія протоколу № 15-гг (5)-2018 на 4 арк.

44.Копія протоколу № 16-гг (5)-2018 на 4 арк.

45.Копія протоколу № 17-гг (4)-2018 на 4 арк.

46.Копія протоколу № 01/ог-2012 на 3 арк.

47.Копія протоколу випробувань № 264 на 2 арк.

48.Копія висновку державної санітарно-епідемілогічної експертизи № 05.03.02-03/2793 від 21.01.2015 на 2 арк.

49.Копія сертифікату відповідності 22.21.4на 1 арк.

50.Копія сертифікату відповідності 6807на 1 арк.

51.Копія додатку сертифікату відповідності від 06.04.2018 на 1 арк.

52.Копія додатку сертифікату відповідності від 13.95.1 на 1 арк.

53.Копія висновку державної санітарно-епідемілогічної експертизи № 05.03.02.-04/21336 від 24.06.2016 на 2 арк.

54.Копія додатку сертифікату відповідності 08.1212 на 1 арк.

55.Копія радіаційного сертифікату № 8/1 на 1 арк.

56.Копія додатку сертифікату відповідності 8302 на 1 арк.

57.Копія додатку сертифікату відповідності 22.21.10 на 1 арк.

58.Копія висновку державної санітарно-епідемілогічної експертизи № 05.03.02-03/14137 від 21.01.2015 на 2 арк.

59.Копія додатку сертифікату відповідності 23.12.13 на 1 арк.

60.Копія додатку сертифікату відповідності 22.23.14 на 1 арк.

61.Копія додатку сертифікату відповідності 23.99.19 на 1 арк.

62.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 8 на 26 арк.

63.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 6 на 17 арк.

64.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 12 на 19 арк.

65.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 2 на 18 арк.

66.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 5 на 20 арк.

67.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 11 на 10 арк.

68.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 3на 24 арк.

69.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 13 на 26 арк.

70.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 7 на 31 арк.

71.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 4на 16 арк.

72.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 1 на 39 арк.

73.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 3 на 24 арк.

74.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 7 на31 арк.

75.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 6 на 17 арк.

76.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 4 на 17арк.

77.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 1 на 42 арк.

78.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 2 на 17арк.

79.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 8 на25 арк.

80.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 5 на 20 арк.

81.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 13 на 46 арк.

82.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 11 на 10 арк.

83.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 10 на 19 арк.

84.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47а, с. Хмелів, Роменського району,, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 9 на 12 арк.

85.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 3 на 24 арк.

86.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 6 на 17 арк.

87.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 11 на 22 арк.

88.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 4 на 19 арк.

89.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 13 на 46 арк.

90.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 2 на 17 арк.

91.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 1 на 41 арк.

92.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 5 на 20 арк.

93.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 7 на 30 арк.

94.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво) (Корегування) том № 8 на 26 арк.

95.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 10 на 20 арк.

96.Робочий проект Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с.Синівка, Липоводалинського району, Сумської області (Нове будівництво ) (Корегування) том № 9 на 12 арк.

97.Договір підряду № 44 від 06.12.2018 щодо будівництва Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Миру, с. Синівка, Липоводалинського району, Сумської області з додатками (акт виконаних робіт, договірна ціна, додаткова угода, календарний план) (умовно позначена папка № 1) на 40 арк.

98.Договір підряду № 45 від 06.12.2018 щодо будівництва Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Роменська 47, с. Хмелів,

99.Роменського району, Сумської області з додатками (акт виконаних робіт № 1,2, договірна ціна, додаткова угода, календарний план) (умовно позначена папка № 2) на 151 арк.

100.Договір підряду № 44 від 06.12.2018 щодо будівництва Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області з додатками (акт виконаних робіт, договірна ціна, додаткова угода, календарний план) (умовно позначена папка № 3) на 140 арк.

101.Платіжні доручення щодо будівництва Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресами вул. Довженка 1 г, с. Береза, Глухівського району, Сумської області, вул. Роменська 47, с. Хмелів,

Роменського району, Сумської області, вул. Миру, с. Синівка, Липоводалинського району, Сумської області, у підшитому вигляді на 80 арк..

102.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ТОВ «ТД «Наші двері»» на 6 арк.

103.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ПП «Рубін» на 55 арк.

104.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ПП «БК «Геркулес» на 10 арк.

105.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд» - ТОВ «Грандбудпостач» на 28 арк.

106.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ТОВ «Кварцит» на 34 арк.

107.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ТОВ «Завод Кобзаренко» на 6 арк.

108.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ДСНС на 7 арк.

109.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- Група компаній «Сталекс» на 16 арк.

110.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ТОВ «Буд Пласт» на 12 арк.

111.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ТОВ «ВПБ» на 106 арк.

112.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ТОВ «Тайл» на 5 арк.

113.Рахунки на оплату у розрізі контрагентів ПП «Трансінтербуд»- ТОВ «Поло-Інвестбуд» на 50 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер