Справа №173/1943/19
Провадження №1-кс/173/729/2019
У Х В А Л А
іменем України

02 серпня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 31.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

01.08.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 31.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме: завірених копій документів, що підтверджують законність діяльності грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грального обладнання у загальній кількості 31 одиниця (системний блок персонального комп`ютера, монітор), а також відеореєстратора із записами з камер відеоспостереження закладу

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 30.07.2019 р. до Чергової частини Верхньодніпровського ВП із рапортом звернувся старший ДОП Верхньодніпровського ВП про те, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено приміщення площею близько 150 кв.м., в якому здійснюється незаконна підприємницька діяльність - зайняття гральним бізнесом представниками невстановленої організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наявності документів підтверджуючих законність діяльності вказаного закладу, походження комп`ютерної техніки та її приналежність та інформації про суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у вказаному приміщенні..

Під час виїзду СОГ, при проведенні огляду приміщення встановлено, що приміщення грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є частиною одноповерхової будівлі колишньої комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Верхньодніпровської районної ради. Зовнішній фасад вказаного грального закладу оформлено вивісками синього кольору із елементами монет жовтого кольору та написами «Лото». Вхід до приміщення грального закладу здійснюється через бетонні сходи зі сторони вул. Дніпровська. Вхідні ПВХ двері мають оформлення «Акция. Лови момент. Специальное предложение. Откат от 2000 грн. 10%. Подробности у администратора. Со среды 18.00 по воскресенье 18.00. Откат золотой кубок 20%.»

Під час проведення перевірки встановлено, що всередині приміщення розташовано комп`ютерні дерев`яні столи із стільцями, на яких знаходиться комп`ютерне обладнання у кількості 30 одиниць (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша), за допомогою яких здійснюється гра на гроші відвідувачами закладу, а також у адміністратора закладу мається окремий персональний комп`ютер у складі (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша) за допомогою якого здійснюється налаштування та керування процесом гри та ведення грального бізнесу. Приміщення грального закладу обладнано камерами відеоспостереження та мається відеореєстратор. Куточок споживача відсутній, інформація про суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у вказаному приміщенні відсутня.

При опитуванні адміністратора грального закладу ОСОБА_4 пояснила, що вона працює розповсюджувачем державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за вищевказаною адресою. Вказаний гральний заклад працює протягом трьох днів. Процес гри відвідувачами закладу здійснюється шляхом отримання нею від відвідувачів готівкових грошових коштів, після чого вона за допомогою персонального комп`ютера адміністратора здійснює ставку на окремий комп`ютер (гральний засіб), за яким сидить гравець. В подальшому, у разі коли гравець виграє та хоче отримати виграш, то він звертається до неї, після чого вона видає із каси виграш гравцю у вигляді готівкових грошових коштів. На момент перевірки діяльності вказаного закладу, документи законності діяльності вказаного закладу, походження комп`ютерної техніки та її приналежність та інформації про суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у вказаному приміщенні відсутні та у неї їх немає. ЇЇ роботодавцем, власником приміщення та грального обладнання є гр. ОСОБА_5 , у якого знаходяться усі відповідні документи.

Також було опитано гр. ОСОБА_6 , який на момент перевірки знаходився за комп`ютером у вказаному закладі та здійснював гру. Останній пояснив, що близько 11.00 год 30.07.2019 року він прийшов до грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для гри. При цьому він надав адміністратору закладу ОСОБА_4 , готівку у сумі 100 грн. та сів за комп`ютер грати, але вказані гроші програв та пішов додому.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з офіційного веб-порталу Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розділі пункти розповсюдження електронних миттєвих лотерей, де зазначаються відповідні зареєстровані пункти розповсюдження лотереї, на території АДРЕСА_1 відсутні пункти розповсюдження лотереї.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину, проведення комп`ютерно-технічних експертиз грального обладнання, необхідно отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, що підтверджують законність діяльності грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою та грального обладнання у загальній кількості 31 одиниця (системний блок персонального комп`ютера, монітор), а також відеореєстратора із записами з камер відеоспостереження закладу, які зберігаються у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 31.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000644 за ч. 1ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірений копій документів з можливістю їх вилучення:

-документів, що підтверджують законність діяльності грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грального обладнання у загальній кількості 31 одиниця (системний блок персонального комп`ютера, монітор), а також відеореєстратора із записами з камер відеоспостереження закладу, які зберігаються у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1