У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000597 від 28 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.06.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

З клопотання видно, що 27.03.2019 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшла заява від головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклав з банком кредитний договір, залишивши у залог своє авто, але пізніше авто продав.

Відповідно до заяви головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо, що 15 липня 2008 року громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав з банком договір застави транспортного засобу № 058/1507А, який посвідчений приватним нотаріусом Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 та внесений до реєстру № 3163. Відповідно до умов цього договору позичальник ОСОБА_7 , надав у заставу банку автомобіль марки «Toyota Land Cruiser» чорного кольору, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_1 . Але 18 березня 2015 року ОСОБА_7 на підставі довідки-рахунку незаконно, без повідомлення банку, продав вищезазначений автомобіль громадянці ОСОБА_9 , в результаті чого банку завдано матеріальних збитків на суму 252391,00 грн.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки відповідної заяви виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження кредитного договору № 058/1507, який AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із ОСОБА_7 , угод, що були укладені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов кредитного договору, а саме: договору застави транспортного засобу № 058/1507 А , договору іпотеки, договорів поруки, документів які були надані до банку позичальником ОСОБА_7 , на підставі яких уповноваженим особами банку прийнято рішення, щодо надання кредитних коштів та укладені вищезгадані угоди, документам, якими підтверджується факт отримання кредитних коштів позичальником, документам, які були надані ОСОБА_7 , до банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету заставами, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави, документам, які були надані ОСОБА_7 до банку на підтвердження права власності на транспортний засіб, що переданий банку в заставу, документам щодо узгоджень банком і ОСОБА_7 та фактично проведених перевірок стану та умов зберігання заставного транспортного засобу, документам проведеної банком претензійно-позовної роботи до боржника, службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод, в тому числі заяв, що надходили до банку стосовно відомостей щодо заставного транспортного засобу та відомостям щодо їх розгляду уповноваженими працівниками банку, відомостям про кредитну заборгованість за користування кредитними коштами банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій.

Відомості у вказаних документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що вони можуть бути використані як докази, оскільки в них міститься інформація за допомогою якої можливо з`ясувати, чи існують правовідносини між Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 а також виконання їх умов сторонами.

Зазначені документи знаходяться у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ).

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 28 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до якого, 27.03.2019 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшла заява від головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклав з банком кредитний договір, залишивши у залог своє авто, але пізніше авто продав.

Заява головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2049 року, відповідно до якої йому відомо, що 15 липня 2008 року громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав з банком договір застави транспортного засобу № 058/1507А, який посвідчений приватним нотаріусом Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 та внесений до реєстру № 3163. Відповідно до умов цього договору позичальник ОСОБА_7 , надав у заставу банку автомобіль марки «Toyota Land Cruiser» чорного кольору, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_1 . Але 18 березня 2015 року ОСОБА_7 на підставі довідки-рахунку незаконно, без повідомлення банку, продав вищезазначений автомобіль громадянці ОСОБА_9 , в результаті чого банку завдано матеріальних збитків на суму 252391,00 грн

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000597 від 28 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів кредитного договору № 058/1507, який AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із ОСОБА_7 , угод, що були укладені банком на виконання умов кредитного договору № 058/1507, а саме: договору застави транспортного засобу № 058/1507 А, договору іпотеки, договорів поруки, документів які були надані до банку позичальником ОСОБА_10 , на підставі яких уповноваженим особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення, щодо надання кредитних коштів та укладені вищезгадані угоди, документам, якими підтверджується факт отримання кредитних коштів позичальником, документам, які були надані ОСОБА_7 , до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету заставами, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави, документам, які були надані ОСОБА_11 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження права власності на транспортний засіб, що переданий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заставу, документам щодо узгоджень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 та фактично проведених перевірок стану та умов зберігання заставного транспортного засобу, документам проведеної банком претензійно-позовної роботи до боржника, службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод, в тому числі заяв, що надходили до банку стосовно відомостей щодо заставного транспортного засобу та відомостям щодо їх розгляду уповноваженими працівниками банку, відомостям про кредитну заборгованість за користування кредитними коштами банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій, які зберігаються та перебувають у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення зазначених документів.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 05.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1