печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
09.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №№0000534 від 14.06.2019, за фактом привласнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані від замовника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших юридичних осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в управлінні якої знаходяться три фонди:

1. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_1 );

2. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 );

3. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ).

Фактично, часткове залучення коштів для будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_2 здійснюється шляхом інвестування третіми особами грошових коштів до ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та передачі їх ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі інвестиційного договору з метою фінансування об`єкту будівництва у тому числі оплати робіт за договором генерального підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Внаслідок відсутності фінансування будівельно-монтажних робіт строк приймання в експлуатацію житлово-офісного комплексу 2 пускового комплексу по АДРЕСА_2 затримано більш ніж на 2 роки. Стадія готовності об`єкту будівництва складає 70%, при цьому, близько 500 сімей інвесторів квартир та приміщень, які інвестували грошові кошти в будівництво, не можуть отримати квартири та нежитлові приміщення.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших юридичних осіб, привласнили грошові кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі близько 90 млн. грн. та ймовірно причетні до легалізації грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провело розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами: №01/06-13 від 01.06.2013 на загальна суму 497 542 476,19 грн. (з ПДВ); № 03/01-14 від 03.01.2014 на загальну суму 248 234 898,10 грн. (з ПДВ); № 15/01/13 від 15.01.2013 на загальну суму 286 194 174,84 грн.; №1506/4-18ПР від 15.06.2018 на загальну суму 105 000,00 грн. та № 02/03-13 від 01.03.2013 на загальну суму 5 663 704,97 грн.

Загальна сума розрахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними договорами становить 1 021 862 408,99 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало роботи (за актами виконаних робіт) на загальну суму 931 481 603,86 грн.

Станом на 24.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало робіт для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 90 380 805,13 грн., чим завдало останнім матеріальної шкоди на вказану суму.

Наданий час, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо підприємств, які причетні або можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) за період 01.06.2013 по теперішній час, а також інформацію про банківські рахунки вказаних підприємств, з метою подальшого звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання вказаної інформації та документів ГСУ НПУ було направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до ДФС України № 16971/24/1/1-2019 від 05.07.2019.

На виконання вказаного запиту, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 надійшов лист 15689/5/99-99-12-03-08-16 від 08.08.2019, в якому зазначено, що згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його письмової та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. У зв`язку з цим органу досудового розслідування необхідно звертатися в порядку Глави 15 КПК України, тобто із ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації та документів.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000534 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у ДФС України розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), за період з 01.06.2013 по 12.08.2019, зокрема:

- інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (ф. № 1дф);

- інформацію про банківські рахунки із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками та уточнюючі розрахунки до них;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

- юридичну (реєстраційну) справу платника податків;

- договір (договори) про визнання електронних документів щодо подання податкової звітності в електронному вигляді;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47865/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1