Справа № 592/8523/19
Провадження № 1-кс/592/4649/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001532 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що у період часу з 01.04.2019 року до 07.05.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи документи ОСОБА_5 , без згоди останнього, оформив кредити в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 96000 грн.

31.05.2019 року СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0001532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація по картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, яка становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- роздруківка руху грошових коштів по всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 , за період з 01.04.2019 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 , за період з 01.04.2019 року по час виконання ухвали, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 у якості фінансових з 01.04.2019 року року по час виконання ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 , з 01.04.2019 року по час виконання ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.04.2019 року по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання зазначених документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 27.06.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1