ЄУН №1-кс/337/1828/2019
Справа № 337/343/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

10.10.2019 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її подальшого вилучення.
В клопотанні зазначив, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018.

В ході досудового розслідування з органів Державної фіскальної служби витребувано інформацію щодо розрахункових рахунків, які діяли упродовж 2018 року та використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності, а саме: розрахунковий рахунок №» НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Зап.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у Зап.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 .

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки за вищевказаним договором проведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Зап.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 13.03.2019 отримано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, які знаходились у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Опрацюванням зазначеної інформації з`ясовано, що відповідно до роздруківки руху грошових коштів на вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувалося цим розрахунковим рахунком для виплати заробітної плати працівникам Товариства, а також не здійснювало розрахунки, пов`язані із закупівлею матеріалів, необхідних для проведення робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 .

Разом з цим, опрацьованим під час досудового розслідування актом №1 здачі-приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, вбачається наявність прямих витрат у вигляді заробітної плати працівників, не зайнятих обслуговуванням машин (100002,88 грн.).

Таким чином, є підстави вважати, що для здійснення розрахунків з виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло використовувати розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З урахуванням зазначеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру грошових коштів, витрачених Підрядником на закупівлю матеріалів, необхідних для проведення робіт за договором, виплати заробітної плати працівникам Товариства, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 02.07.2018 по 31.12.2018 включно.
Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її подальшого вилучення.
Строк дії ухвали встановити до 12 листопада 2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1