Справа №613/961/19 Провадження № 1-кс/613/586/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000140 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_2 ), а саме: інформацію про належність банківської картки фізичній особі, з вказанням прізвища, ім`я та по батькові особи, на чиє ім`я видана вказана картка; а також назва банку, коду ЄДРПОУ, МФО банку, та юридичної адреси банку, який видав вказану картку № НОМЕР_3 , та надати завірені копії паспорту користувача картки, банківського договору на відкриття банківського (карткового) рахунку, заяви на відкриття банківського рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 09.03.2019 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн., за період з 00:00 год. 09.03.2019 року по 23:59 год. 14.03.2019 року та проведені з ними операції; у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити дані фото- та відеоматеріалів з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адресу входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора зв`язку, та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.03.2019 року до чергової частини Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа 09.03.2019 року незаконно, шахрайським шляхом, заволоділа у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , грошовими кошами у сумі 500 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 12.03.2019 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 09.03.2019 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив оголошення про продаж автомобільних дисків. Він зателефонував за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_4 з питання придбання вказаних автомобільних дисків та чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з його слів мешканець м. Ужгород, сказав, що диски він відправить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або через « ОСОБА_7 » після сплати необхідної суми передоплати 500 грн. на його банківську картку, яку останній вказав у смс-повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 ». Після цього він через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої вказав у смс-повідомленні ОСОБА_6 , та направив адресу пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На що ОСОБА_6 запевнив, що здійснить відправку відразу як тільки надійдуть кошти. 11.03.2019 року він зателефонував ОСОБА_6 , однак слухавку ніхто не брав. Після цього він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де йому пояснили, що він перерахував грошові кошти на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому підтвердили, що вказана картка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, вважаючи, що його ошукали, звернувся до поліції.

До протоколу допиту ОСОБА_5 надав квитанцію про переказ грошей у сумі 500 грн. на рахунок № НОМЕР_3 з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 09.03.2019 року та копію платіжного доручення № від 09.03.2019 року.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про належність банківської картки фізичній особі, з вказанням прізвища, ім`я та по батькові особи, на чиє ім`я видана вказана картка; а також назва банку, коду ЄДРПОУ, МФО банку, та юридичної адреси банку, який видав вказану картку № НОМЕР_3 , та надати завірені копії паспорту користувача картки, банківського договору на відкриття банківського (карткового) рахунку, заяви на відкриття банківського рахунку;

інформацію про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 09.03.2019 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн., за період з 00:00 год. 09.03.2019 року по 23:59 год. 14.03.2019 року та проведені з ними операції;

у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ«Державний ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити дані фото- та відеоматеріалів з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, IP-адресу входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора зв`язку,

оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Вказані дані можливо отримати виключно у порядку проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Представник Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наданої копії квитанції ІНФОРМАЦІЯ_9 , 09.03.2019 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 500 грн. на рахунок № НОМЕР_3

Відповідно до Протоколу допиту потерпілого від 18.03.2019 року, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він на сайті OLX знайшов оголошення про продаж дисків для автомобілю ВАЗ та за домовленістю по телефону з продавцем перерахував 500 гривень передплати на їх придбання на рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_3 та надати копії паспорту користувача картки, банківського договору на відкриття банківського (карткового) рахунку, заяви на відкриття банківського рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 09.03.2019 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн., за період з 16:30 год. 09.03.2019 року по 23:59 год. 14.03.2019 року та проведені з ними операції, з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 30 серпня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя