Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженніслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотаннястаршого слідчогошостого СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 ,за погодженнямз прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної служби прокуратурим.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився. До канцелярії суду подав клопотання про розгляд провадження у відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у шостому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від12.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, а саме доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних , якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Відповідно до заяви №30-61/17 від 04.01.2017 директора Департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , колишнім керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 30.10.2014 по 03.03.2015, ігноруючи Постанову НБУ №692/БТ від 30.10.2014, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно вчинено дії, які збільшили гарантовану законом суму відшкодування за вкладами фізичних осіб, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди державі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів юридичних та фізичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »( НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_19 ), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників. А також виникла необхідність вилучення актів перевірок контролюючого органу - ІНФОРМАЦІЯ_21 , копії документів купівлі продажу офісних приміщень, звіт щодо проведення комплексного аналізу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду з позова про визнання правочинів нікчемними.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 ,або за іншим місцезнаходженням), стосовно актів перевірок контролюючого органу ІНФОРМАЦІЯ_21 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 ,або за іншим місцезнаходженням), а саме:

Належним чином завірені копії актів перевірок контролюючого органу ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме:

?акт НБУ про проведення комплексної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26 березня 2015 року за період 1 березня 2011- 1 січня 2014;

? акт НБУ про проведення позапланової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18 квітня 2014 за період 19 серпня 2013 - 18 березня 2014;

?акт НБУ про проведення перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму від 09 січня 2015 за період 4 січня 2010- 15 грудня 2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий судя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...