УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2019 Справа №607/16749/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 у м. Тернополі в залі суду у закритому судовому засіданні, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000012, -

встановив:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000012 до 18 місяців, тобто до 1 лютого 2020 року.

В судовому засідання старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення старшого слідчого, оглянувши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ч. 2 ст. 113 КПК України).

З клопотання старшого слідчого вбачається, що Дане провадження внесено до ЄРДР 01.08.2018 слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області на підставі повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління № 69/8-4004 від 31.07.2018 з долученими до нього додатками протоколами за результатами негласних розшукових заходів-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо причетності ОСОБА_5 , та службових осіб ПАТ «Українська фінансова група», місто Київ, вул. Саксаганського, 77, до фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка», тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

10.07.2019 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 258-5 КК України на ч. 1 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 організував на тимчасово окупованій території Луганської області роботу незаконної фінансової структури, яка здійснює грошові перекази з тимчасово окупованої території на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

З метою організації роботи систем грошових переказів ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із посадовими особами ПАТ «Українська фінансова група», які надали йому в користування відповідне програмне забезпечення, а також логіни та паролі для входу у системи грошових переказів, які закріплені за фіктивною операційною касою «Української фінансової групи» у м. Лисичанську по проспекту Перемоги, 149.

Однак, проведеним оглядом будівлі у м. Лисичанську по проспекту

Перемоги, 149 (приміщення п`ятиповерхового будинку з окремим входом) встановлено, що операційна каса «Української фінансової групи» за вказаною адресою відсутня.

Також встановлено, що грошові перекази фактично здійснюються з

м. Луганська на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку від імені осіб, яким не відомо про проведення даних операцій.

При цьому вказані операції документально оформлюються як перекази, здійснені з операційної каси «Української фінансової групи», яка знаходиться у

м. Лисичанську по проспекту Перемоги, 149.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000012 - ч. 1 ст. 200 КК України, яке відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії: проведено огляди веб-сайта ПрАТ «Українська фінансова група», а саме щодо фінансових установ, яким Національним банком України дано ліцензію на переказ коштів; проведено огляд реєстру приміщень Національним банком України, а саме щодо наявності ліцензії на проведення операцій із грошовими переказами в операційній касі № 14285934.053.015 філії ПрАТ «Українська фінансова група» у

м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149; проведено огляд офіційного Інтернет сайту «Moneygram», щодо наявності у переліку відділень операційної каси № 14285934.053.015 філії ПрАТ «Українська фінансова група» у м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149; проведено огляд за участю понятих приміщення будівлі №149 по проспекту Перемоги у місті Лисичанську (приміщення п`ятиповерхового будинку з окремим входом), в ході якого з`ясовано, що операційна каса № 14285934.053.015 філії ПрАТ «Українська фінансова група» за вказаною адресою відсутня; проведено огляд офіційного Інтернет сайту «Western Union», щодо наявності у переліку відділень операційної каси № 14285934.053.015 філії ПрАТ «Українська фінансова група» у м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149; проведено огляд мережі Інтернет щодо діяльності терористично організації «Луганська народна республіка»; проведено огляд розміщених мережі Інтернет відомостей про порядок ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання, які здійснюють валютно-обмінні операції та грошові перекази на території так званої «Луганської народної республіки»; проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; направлено ряд доручень про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Українська фінансова група» (місто Київ, вул.Саксаганського,77), зокрема, документів про проведення касових операцій операційною касою філії ПАТ «Українська фінансова група», які стосуються операцій з переказів грошових коштів (заяв для відправлення коштів через систему грошових переказів «Western Union» від фізичних або юридичних осіб; заяв для отримання коштів через систему грошових переказів «Western Union» від фізичних або юридичних осіб; заяв на переказ готівки в валюті від фізичних або юридичних осіб; заяв на переказ готівки в гривні від фізичних або юридичних осіб; заяв на видачу готівки в валюті від фізичних або юридичних осіб; заяв на видачу готівки в гривні від фізичних або юридичних осіб), посадових обов`язків осіб, які відповідальні за надання доступу до програмного забезпечення системи грошових переказів «Western Union», надання та/або видачу операційним касам логінів та паролів для входу в систему грошових переказів «Western Union», у тому числі в операційній касі філії ПАТ «Українська фінансова група» (Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149), а також документальних матеріалів, підтверджуючих факт отримання працівниками операційної каси у
м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149 програмного забезпечення та логіну й паролю для входу в систему грошових переказів «Western Union»; документальних матеріалів (рішень, висновків, дозволів та ліцензій НБУ тощо) щодо відкриття, функціонування та закриття операційної каси філії ПАТ «Українська фінансова група» у м. Лисичанськ по проспекту Перемоги, 149, Луганської області; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Національного банку України (місто Київ, вул. Інститутська, 9), зокрема, документів про відкриття, функціонування та закриття операційної каси філії ПАТ «Українська фінансова група» за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149, матеріалів перевірок її діяльності, ліцензій та дозволів наданих операційній касі філії ПАТ «Українська фінансова група» за вказаною адресою; витребувано у порядку ст. 93 КПК України відомості та копії окремих документів, які мають значення для досудового слідства вказаного кримінального провадження;

01 серпня 2019 року закінчується дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин, зокрема у зв`язку із проведенням допитів як свідків значної кількості осіб, які відправляли/отримували перекази з операційної каси філії ПАТ «Українська фінансова група» за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149, частина з яких на даний час знаходиться за межами України, покази яких мають значення для подальшого руху даного досудового розслідування.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати як свідків громадян України (206 осіб), з відібранням зразків почерку, які отримували/надсилали перекази з операційної каси філії ПрАТ «Українська фінансова група», Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 149 та які згідно даних головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України на момент проведення фінансових операцій знаходились на не підконтрольній органам державної влади території; призначити проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення відомостей, що мають значення для подальшого руху даного кримінального провадження; провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об`єктів та вирішуваних питань і простих за характером досліджень; 30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або середньої складності за характером досліджень; 60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень; понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів); понад 90 календарних днів - якщо експертиза є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п`ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені або призначені з об`єктивних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений пунктами 1-3 частини 2 статті 219 КПК України, зокрема : до шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості (п.2 ч.2 ст.219 КПК України).

Отже, для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до вісімнадцяти місяців, тобто до 01.02.2020 року.

Згідно з ч.1 ст.114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Беручи до уваги те, що неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження №0000012 внаслідок особливої складності провадження, а також те, що для виконання вище зазначених слідчих (розшукових) дій, необхідно строк не менше вісімнадцяти місяців, тобто до 01.02.2020 року, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 28, 113, 114, 219, 308, 309 КПК, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 до вісімнадцяти місяців, тобто до 01.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1