Справа № 461/2713/19
Провадження № 1-кс/461/8664/19
УХВАЛА
Іменем України

09.10.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи одного із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , впродовж 2014-2019 р.р. здійснила привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів. При цьому, до органу досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про вчинення злочину, а саме про те, що до банку письмово звернулись клієнти банку з приводу заволодіння їхніми коштами, а саме:
1. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 );
2. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );
3. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 );
4. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 );
5. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 );
6. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 );
7. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 );
8. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 );
9. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 );
10. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 );
11. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 );
12. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 );
13. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 );
14. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 );
15. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 );
16. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 );
17. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ).
В клопотанні зазначено, що за наявною оперативною інформацією, до привласнення коштів з банківських рахунків клієнтів можуть бути причетні інші співробітники відділення банківської установи, зокрема працівники каси, які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення відповідних банківських документів та несанкціонованого використання платіжних банківських карток, заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали збитків банківській установі.
Підготовлені та складені документи, були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають сутт`єве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документації по всіх наявних банківських рахунках (депозитних, поточних, карткових, та інших), відкритих в іноземних та національній валютах в АТ (ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними вище клієнтами, в тому числі укладених договорів (основні та додаткові), юридичних справ, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з взірцями підписів, угод на розрахункове і касове обслуговування, угод на обслуговування рахунків (карткових рахунків) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування, касових документів щодо внесення та зняття коштів, квитанцій про зарахування та списання коштів, чеків та інших касових документів, меморіальних ордерів, інформації про рух коштів по рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по час винесення ухвали, на паперових і електронних носіях, наявної фото та відео інформації відносно осіб які здійснювали зняття грошових коштів по зазначених рахунках, а також наявної інформації щодо операцій по вказаних рахунках із використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доступ до матеріалів проведеного службового розслідування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки інформації, з метою виявлення незаконних дій працівників відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів, викладеної у повідомленні про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.01.2019.
Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз. Окрім цього, отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судової почеркознавчої, технічної та економічної експертиз. В матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що вищезазначені документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та технічної експертиз, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання впорядку ч. 2 ст. 163 КПК України не повідомлялась..
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
29.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у у володінні АТ (ПрАТ, ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналівсистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що отримання вказаних речех і документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Такі документи допоможуть органу досудового розслідування встановити інформаціющодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по зазначених рахунках, а також наявної інформації щодо операцій по вказаних рахунках із використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доступ до матеріалів проведеного службового розслідування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки інформації, з метою виявлення незаконних дій працівників відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів, викладеної у повідомленні про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судової почеркознавчої, технічної та економічної експертиз. Слідчий довів, що є достатні відомості вважати, що вищезазначені документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та технічної експертиз, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ (ПрАТ, ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ,
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до наступної інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ (ПрАТ, ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документації по всіх наявних банківських рахунках (депозитних, поточних, карткових, та інших), відкритих в іноземних та національній валютах в АТ (ПрАТ, ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами:
1. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 );
2. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );
3. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 );
4. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 );
5. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 );
6. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 );
7. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 );
8. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 );
9. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 );
10. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 );
11. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 );
12. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 );
13. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 );
14. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 );
15. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 );
16. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 );
17. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ), в тому числі укладених договорів (основні та додаткові), юридичних справ, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з взірцями підписів, угод на розрахункове і касове обслуговування, угод на обслуговування рахунків (карткових рахунків) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування, касових документів щодо внесення та зняття коштів, квитанцій про зарахування та списання коштів, чеків та інших касових документів, меморіальних ордерів, інформації про рух коштів по рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по 09.10.2019 р., на паперових і електронних носіях, наявної фото та відео інформації відносно осіб які здійснювали зняття грошових коштів по зазначених рахунках, а також наявної інформації щодо операцій по вказаних рахунках із використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доступ до матеріалів проведеного службового розслідування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки інформації, з метою виявлення незаконних дій працівників відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів, викладеної у повідомленні про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 09.11.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1