Справа № 576/1820/19
УХВАЛА

03 вересня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернулась слідчий, вказавши, що в її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 15.08.2019 року до ЧЧ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від мешканки м. Глухів, ОСОБА_4 , 1985 року народження, щодо крадіжки її грошей ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено наступне: ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» 05.08.2019 року познайомилась з хлопцем, який представився як ОСОБА_6 з м. Житомир.

08.08.2019 року ОСОБА_7 приїхав до ОСОБА_4 в м. Глухів, де проживав разом з нею до 15.08.2019 включно, після чого нібито поїхав на декілька днів до м. Шостка на роботу.

В обідній час 15.08.2019 року ОСОБА_4 виявила, що з її гаманця зникли кошти в сумі близько 1000 грн., банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я № НОМЕР_1 та гроші з даної картки в сумі 9000 грн. Як показала ОСОБА_4 , ОСОБА_7 мав вільний доступ до її гаманця, де знаходились викрадені гроші та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, пароль від картки ОСОБА_7 знав, так як за декілька днів до виявлення крадіжки ОСОБА_4 добровільно надала останньому пін-код свої картки для розрахунку в магазині.

Відповідно до роздруківки по банківському рахунку, яку надала потерпіла ОСОБА_4 , гроші в сумі 9000 грн. були зняті в два рази, а саме: готівкою в банкоматі, за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 8000 грн. та в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 1000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, має суттєве значення отримання фотознімків особи, яка знімала кошти з банківської картки ОСОБА_4 та точний час транзакцій.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, направила заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000599 від 15.08.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів.
Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, точний час, адреси, місця та дати транзакцій, а також отримання фотозображення особи, що їх здійснювала, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, в інший спосіб довести вказані обставини не вбачається можливим.
Тому клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, точний час транзакцій, адреси, місця та дати транзакцій, а також отримання фотозображення особи, що їх здійснювала, за період часу з 00 години 00 хвилин 14.08.2019 року по 15 годину 00 хвилин 15.08.2019 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1