Справа № 752/9172/19
Провадження № 1-кс/752/4678/19
У Х В А Л А
Іменем України
17.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000317 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000317 від 22.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внесли до офіційних документів Звіту Форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» завідомо неправдиві відомості, щодо нарахування та виплати у 2018 році доходу ОСОБА_5 (за класифікатором 101 заробітна плата за основним місцем роботи) у розмірі 35463546 гривень.
Так, 22.03.2019 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 вона працює з червня 2015 року по даний час. 27.02.2019 року біля 13 години, вона подала офіційний запит в електронному форматі на отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за 2018 рік, з метою подальшого відображення їх в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Даний сервіс функціонує на офіційному веб-порталі ДФС в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, отримавши офіційну довідку про свої доходи за 2018 рік вона виявила, що у звіті Форми 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» неправдиві відомості. А саме, як виявилось, що в період з 10 серпня 2018 року вона ніби то працювала в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому в Голосіївському районі міста Києва, за що отримала офіційну заробітну плату в розмірі 35463546 гривень. Даними відомостями вона була надзвичайно спантеличена, адже про дане підприємство їй нічого не відомо і вона там ніколи не працювала. Також, ОСОБА_5 повідомила, що якби вона не подала офіційний запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за 2018 рік, а відобразила б в декларації відомості лише про свої офіційні доходи, ІНФОРМАЦІЯ_4 , при проведенні контролю та повної перевірки декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, було б встановлено не відповідність дійсності відомостей зазначених у декларації суб`єкта декларування, тобто її. Як зазначила ОСОБА_5 , в результаті цього її могли б підозрювати у корупції, а ще гірше у вчиненні злочину, що могло б підірвати її авторитет, як чесного керівника управління державної фіскальної служби у місті Києві. Також, ОСОБА_5 заявила, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їй завдано моральної шкоди, принижено її честь та гідність, ділову репутацію, а також завдано моральних переживань.
Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному банку даних юридичних осіб, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) отримує електронні довірчі послуги в ІНФОРМАЦІЯ_7 на посадову особу ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.10.2018.
Окрім того, досудовим слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді на запит у електронному вигляді від 27.09.2019 у формі відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, ОСОБА_5 прийнята на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 10.08.2018, а дата державної реєстрації Товариства 07.09.2018.
Враховуючи те, що суб`єктами даного злочину є лише службові особи, тому з метою доведення зв`язку між вчиненим діянням і посадою, яку вони обіймали, або ж службовою діяльністю, яку вони здійснювали, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, на предмет ідентифікації підписів службових осіб Товариства, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні саме оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, та що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000317 від 22.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий вказує, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000317 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з оригіналами документів, які у ній знаходяться, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9172/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя