Справа № 627/224/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.07.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_1 привласнила грошові кошти в сумі 56025,29 грн., а з карти для виплат № НОМЕР_2 22315 грн..

12 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_3 привласнила грошові кошти у сумі 16429,30 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за № 6707 від 18.10.2018 року у сумі 8400,00 грн..

12 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_4 привласнила грошові кошти у сумі 4738,56 грн..

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_5 привласнила грошові кошти у сумі 33641,44 грн. та оформила на нього три договори « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 743 від 10.04.2018 року на суму 15000,00 грн., № 991 від 27.04.2018 року на суму 1170,00 грн. та № 3037 від 11.06.2018 року на суму 3100,00 грн..

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_6 привласнила грошові кошти у сумі 44388,07 грн. та оформила на нього три договори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № 8161 та № 9036 на загальну суму 19240,00 грн..

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_8 привласнила грошові кошти у сумі 16800,00 грн., а також було привласнено грошові кошти з депозитних рахунків.

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_9 привласнила грошові кошти у сумі 6652,17 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 7832 від 02.10.2018 року у сумі 4600,00 грн..

20 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_10 привласнила грошові кошти у сумі 3796,38 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 6893 від 20.06.2018 року у сумі 3800,00 грн..

20 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 21.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_11 привласнила грошові кошти у сумі 16748,10 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 9734 від 08.08.2018 року у сумі 9000,00 грн..

21 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 22.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_12 привласнила грошові кошти у сумі 9621,56 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за № 8980 від 24.09.2018 року у сумі 5000,00 грн..

22 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 25.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_13 привласнила грошові кошти у сумі 14447,04 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 6276 від 08.08.2018 року у сумі 8400,00 грн..

25 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 28.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява керівника управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_14 , що належала померлому ОСОБА_17 , привласнила грошові кошти у сумі 41514,6 грн., а також на вказану картку оформила договори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 9739 від 24.04.2018 року на суму 15000,00 грн., та № 7892 від 24.05.2018 року на суму 5700,00 грн..

01 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 01.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_18 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_15 привласнила грошові кошти у сумі 19469,93 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 7606 від 19.07.2018 року у сумі 15000,00 грн..

01 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 04.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_19 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_16 привласнила грошові кошти у сумі 29067,45 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 9260 від 20.06.2018 року у сумі 19000,00 грн. та угоду № 8960 на суму 400,00 грн..

04 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 07.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_20 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_17 привласнила грошові кошти у сумі 11682,99 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за № 1606 від 11.06.2018 року у сумі 61000,00 грн..

07 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 15.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, заволоділа депозитними коштами ОСОБА_21 у розмірі 4390 доларів США.

16 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 25.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_22 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_18 привласнила грошові кошти у сумі 4364,66 грн..

25 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

27 березня 2019 року вказані кримінальні провадження постановою слідчого були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер 0000079.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, перевірки та з`ясування обставин, викладених у заявах потерпілих, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх подальшого вилучення), що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 (або, за її дорученням, іншому працівнику поліції цього ж відділення поліції) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (кредитна картка), за період з 18.10.2018 по 13.02.2019 належного ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (кредитна картка) за період з 18.10.2018 по 13.02.2019 належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDNWFС6 від 27.05.2014 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (кредитна картка), належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також кредитний договір №6707 від 18.10.2018 року відповідно до якого малося зарахування грошових коштів у сумі 8400,00 грн., до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ..

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (кредитна картка), за період з 07.08.2018 по 15.02.2019 року належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (кредитна картка) за період з з 07.08.2018 по 15.02.2019 року належного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDNWFС3 від 24.06.2015 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 (кредитна картка), належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (кредитна картка), за період з 24.05.2018 по 15.02.2019 року належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (кредитна картка) за період з 24.05.2018 по 15.02.2019 належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDN4859 від 03.08.2006 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 (кредитна картка), належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також договір №5348_PARTPAY5 від 02.06.2018 року відповідно до якого малося зарахування кошт у сумі 8320,00 грн., договір №8161_PARTPAY5 від 05.06.2018 року відповідно до якого малося зарахування кошт у сумі 8320,00 грн., договір №9036_PARTPAY5 від 08.06.2018 року відповідно до якого малося зарахування кошт у сумі 2600,00 грн., до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 ..

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_19 (пенсійна картка) за період з 30.08.2018 по 15.02.2019; з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_20 (валютна картка EUR) за період з 30.08.2018 по 15.02.2019, з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 за період з 10.09.2018 по 25.02.2019, з депозитного рахунку «Стандарт строковий на 3 міс.» № НОМЕР_21 за період з 17.05.2017 по 25.02.2019, депозитного рахунку «Стандарт строковий на 3 міс.» за № НОМЕР_22 за період з 30.08.2018 по 25.02.2019, з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_23 за період з 30.08.2018 по 25.02.2019, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_19 (пенсійна картка) за період з 30.08.2018 по 15.02.2019; з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_20 (валютна картка EUR) за період з 30.08.2018 по 15.02.2019, з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 за період з 10.09.2018 по 25.02.2019, з депозитного рахунку «Стандарт строковий на 3 міс.» № НОМЕР_21 за період з 17.05.2017 по 25.02.2019, депозитного рахунку «Стандарт строковий на 3 міс.» за № НОМЕР_22 за період з 30.08.2018 по 25.02.2019, з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_23 за період з 30.08.2018 по 25.02.2019, належних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDNFF12 від 12.07.2013 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_19 (пенсійна картка), угоду №SAMDNWFС6 від 02.03.2015 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_20 (валютна картка EUR), угоду №SAMDNWFС8 від 10.09.2019 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , договір №SAMDNWFD200 від 30.08.2018 року по депозитному рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Стандарт строковий на 3 міс.» № НОМЕР_21 , та договір №SAMDNWFD200 від 30.08.2018 року по депозитному рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Стандарт строковий на 3 міс.» № НОМЕР_22 , угоду по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_23 - належних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього надати квитанції, а саме: №1458- 1976- 2815-5068 від 29.12.2018 року; №1458- 2002- 0477-0546 від 29.12.2018 року; №1463- 7017- 1944-7674 від 03.01.2019 року; №1483- 6759- 2276-0734 від 23.01.2019 року; №1490-7018-4672-0458 від 30.01.2019 року; №1490-7170-0006-4733 від 30.01.2019 року.

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (кредитна картка) за період з 08.08.2018 по 21.02.2019, з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 за 08.08.2018, належних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_11 (кредитна картка) за період з 08.08.2018 по 21.02.2019, з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 за 08.08.2018 належних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDNS336 від 25.12.2007 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 (кредитна картка), угоду №SAMDNWFC9 від 03.03.2017 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , належних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також кредитний договір №9734 від 08.08.2018 року відповідно до якого малося зарахування кошт у сумі 9000,00 грн. до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_13 ..

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 (кредитна картка), за період з 23.09.2018 по 06.03.2019 належного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 (кредитна картка), за період з 23.09.2018 по 06.03.2019 належного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDN1231 від 29.02.2008 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 (кредитна картка), належного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також кредитний договір №8980 від 24.09.2018 року відповідно до якого малося зарахування кошт у сумі 5000,00 грн., до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_14 .

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (кредитна картка) за період з 09.10.2018 по 25.02.2019 року належного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 (кредитна картка), за період з 09.10.2018 по 25.02.2019 належного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDN50ОТС002509305 від 14.12.2009 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_13 (кредитна картка), належного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також кредитний договір №6276 від 16.10.2018 року відповідно до якого малося зарахування кошт у сумі 8400,00 грн., до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_15 .

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (кредитна картка), за період з 13.07.2018 по 01.03.2019 року належного ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_15 (кредитна картка) за період з 13.07.2018 по 01.03.2019 належного ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDNWFС2 від 30.12.2015 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_15 (кредитна картка), належного ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також кредитний договір №7606 від 19.07.2018 року відповідно до якого малося зарахування у сумі 15000,00 грн., до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_18 ..

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (кредитна картка), за період з 03.05.2018 по 04.03.2019, та рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 23.02.2015 по 05.03.2019 , належних ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 (кредитна картка), за період з 03.05.2018 по 04.03.2019 та рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 23.02.2015 по 05.03.2019 належних ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угода №SAMDN74644 від 06.11.2012 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (кредитна картка), договору по рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належного ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також договір №9260 від 03.05.2018 року відповідно до якого малося зарахування у сумі 19000,00 грн., договір №8960_PARTPAY5 від 06.07.2018 року відповідно до якого малося зарахування у сумі 4000,00 грн., до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 (валютна картка) за період з 27.10.2018 року по 13.03.2019 року, по депозитному рахунку «Стандарт на 6 міс.» № НОМЕР_27 за період часу з 05.11.2018 року по 13.03.2019 року належних ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_26 (валютна картка) за період з 27.10.2018 року по 13.03.2019 року, по депозитному рахунку «Стандарт на 6 міс.» № НОМЕР_27 за період часу з 05.11.2018 року по 13.03.2019 року належних ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDNWFС5 від 19.10.2016 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_26 (валютна картка), угоду №SAMDNWFD300 від 05.11.2018 року акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по депозитному рахунку «Стандарт на 6 міс.» № НОМЕР_27 належних ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 .
1. Інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 (кредитна картка), за період з 08.10.2018 по 22.03.2019 належного ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_18 (кредитна картка), за період з 08.10.2018 по 22.03.2019 належного ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

2. «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, угоду №SAMDN1307 від 05.09.2013 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_18 (кредитна картка), належного ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Окрім цього надати квитанції №1455-6285-7996-0939 від 26.12.2018 року; №1455-6293-9982-4341 від 26.12.2018 року; №1455-6301-3862-5696 від 26.12.2018 року; №1455-6312-7045-9110 від 26.12.2018 року.

3. Матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому ОСОБА_3 (або, за її дорученням, іншому працівнику поліції цього ж відділення поліції) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 18.08.2019 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаної інформації..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1