У Х В А Л А

15.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001147, внесеного 17.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчим СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001147, внесеного 17.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів підприємницькою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала ОСОБА_6 та який повністю профінансували її батьки. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, шляхом підробки документів, заволодів майном, а саме грошовими коштами у сумі 450 000 тис. дол. США, що еквівалентно становить 11 700 000 грн., які належать ОСОБА_7 . В подальшому за вказані кошти ОСОБА_5 придбав обладнання та відкрив 2 ФОП (ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , номер реєстраційного запису 0041161 в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , номер реєстраційного запису 0035959 в ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який здійснюють свою господарського діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представника СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки приходжу до висновку, що заявлені вимоги підлягаю задоволенню за наступних підстав.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001147, внесеного 17.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 для здійснення своєї підприємницької діяльності використовували та використовують банківські рахунки ,відкриті у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме банківських рахунків, які відкриті у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Столична філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніСТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001147, внесеного 17.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, слідчим СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи у меаждх кримінального провадження №0001147 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю , які знаходяться у володінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , до документів з приводу відкриття та використання таких банківських рахунків, із можливістю вилучення копій, а саме:

-№ НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_3 ), відкритий 18.04.2018 у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_3 ), відкритий 18.05.2018 у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_3 ), відкритий 09.11.2017 у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_7 ), відкритий 23.06.2016 у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-копій документів з приводу відкриття та використання вищевказаних рахунків,

-роздруківок руху коштів вищевказаних рахунків (на паперовому та магнітному носіях) з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

?усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунках;

?платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1