Справа № 591/2584/19
Провадження № 1-кс/591/2858/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Суми (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст.191 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " являються одними з основних суб`єктів, які виконують бюджетні замовлення з ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури в Сумській області. При цьому, дані суб`єкти господарювання є пов`язаними юридичними особами, фактично мають спільних власників, засновників, бухгалтерів та працівників, а також майно та спецтехніку.
Однак, за наявними даними під час виконання вказаних робіт представники зазначених підприємств використовують неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних кошті, отриманих на замовлення, використовується не за призначенням і виводиться в "тіньовий" обіг через підставні фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Під час досудового розслідування встановлені, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають відкриті банківські рахунки в Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Суми (МФО НОМЕР_1 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2017 року, закритий 26.01.2018, № НОМЕР_7 , відкритий 19.09.2016, № НОМЕР_8 відкритий 19.092016, закритий 26.01.2019, № НОМЕР_9 відкритий 19.04.2017;
- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_10 , відкритий 12.12.2011 року, № НОМЕР_11 , відкритий 12.12.2011, закритий 05.01.2019;
- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_12 , відкритий 02.04.2007, № НОМЕР_13 , відкритий 02.04.2007, закритий 25.01.2019, № НОМЕР_14 , відкритий 03.02.2014.
В документах, що зберігаються в Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Суми (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація, щодо розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з контрагентами.
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документів, а саме копій документів щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам юридичної особи, які знаходяться у володінні Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Суми (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_4 до документів, з правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні юридичної особи Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Суми (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2017 року, закритий 26.01.2018, № НОМЕР_7 , відкритий 19.09.2016, № НОМЕР_8 , відкритий НОМЕР_15 , закритий 26.01.2019, № НОМЕР_9 , відкритий 19.04.2017;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_10 , відкритий 12.12.2011 року, № НОМЕР_11 , відкритий 12.12.2011, закритий 05.01.2019;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_12 , відкритий 02.04.2007, № НОМЕР_13 , відкритий 02.04.2007, закритий 25.01.2019, № НОМЕР_14 , відкритий 03.02.2014.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1