Справа № 510/2032/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2019р. м. Рені

Слідчий суддя Ренійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглядаючи клопотання слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000299 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:
1. виписку руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
2. документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за період з 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
3. документи, в тому числі електронні реєстри чи лог-файли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса про зміну залишків по поточному рахунку № відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
4. банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в банківських установах, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
5. електронні ресурси, якими зафіксовано отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
6. всі наявні документи стосовно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), - клієнта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року.
В клопотанні вказано, що 25.02.2016р. ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків, директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та будучи керівником вищевказаного підприємства, діючи в порушення вимог ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 24 Закону України "Про оплату праці", відповідно до яких, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, ч. 3 ст. 15 Закону України "Про оплату праці" відповідно до якої, оплата праці працівникам підприємства виплачується в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці, здійснював господарську діяльність і, маючи на рахунках підприємства грошові кошти, в період часу з 01.03.2019 по 31.07.2019 умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату більше ніж за 1 місяць в розмірі 3 741,9 тис. гривень за період з 01.01.2019 по 01.10.2019.
Згідно довідки про використання коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 03.10.2019 за № 1-34/730, в графі «Господарська діяльність», розділ 13 інші витрати, не встановлено видатки вказаного підприємства, у зв`язку з чим, виникла необхідність про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно витягу Державного реєстру платників податків ДФС Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса.
Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса за період з 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, та вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (встановлення факту нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати), а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання згідно ч.3 ст. 244 КПК України.
В ході розгляду клопотання були дослідженні матеріали, які додані до клопотання, а саме: витяг з ЄРДР № 0000299 від 20.09.2019, правова кваліфікація ст. 175 ч. 1 КК України; довідка про використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; лист відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг Державного реєстру платників податків ДФС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, на підставі яких слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання на підставі наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.ч.1, 3 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 258 КПК України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 4 ст. 258 КПК України, втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: аудіо-, відео-контроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Відповідно до ч. 1 ст. 264 КПК України, пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового розслідування.
Серед вимог слідчого про надання тимчасового доступу речей і документів, міститься вимога про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за період з 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
Слідчий суддя приходить до висновку що вищевказана вимога є втручанням у приватне спілкування, у розумінні положень ст. 264 КПК України та є негласною слідчою (розшуковую) дією, у зв`язку з чим застосовуються положення ст. 247 КПК України.
Згідно ст. 247 КПК України, розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 246 КПК України рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № № 0000299 від 20.09.2019р.
Керуючись ст.ст. 132, 163, 246, 247, 258, 264 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000299 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , рядовому поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП ОСОБА_9 , (за письмовим дорученням в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи лог-файли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса про зміну залишків по поточному рахунку № відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в банківських установах, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
- електронні ресурси, якими зафіксовано отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року;
- всі наявні документи стосовно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), - клієнта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу 01 березня 2019 року по 31 липня 2019 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1