Справа № 591/7323/19
Провадження № 1-кс/591/4914/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ШУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000185 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
26.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_4 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Універбур», за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, буд. 19, в ході якого виявлено та вилучено документи зазначені у клопотанні. З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказані документи.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000185 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно на документи, вилучені під час обшуку 26.11.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Універбур», за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, буд. 19, а саме:
1. Податкові накладні № 68 від 27.09.2019; № 49 від 23.09.2019; № 48 від 23.09.2019;
№ 47 від 21.09.2019; № 37 від 17.09.2019; № 24 від 09.09.2019; № 19 від 07.09.2019; № 18 від 16.09.2019; № 16 від 04.09.2019; № 69 від 28.08.2019; № 68 від 28.08.2019; № 61 від 23.08.2019; № 54 від 22.08.2019; № 53 від 22.08.2019; № 52 від 20.08.2019; № 51 від 20.08.2019; № 49 від 19.08.2019; № 42 від 19.08.2019; № 41 від 19.08.2019; № 40 від 19.08.2019; №39 від 19.08.2019; № 11 від 05.08.2019; № 4 від 02.08.2019; № 122 від 31.07.2019; № 93 від 26.07.2019; № 91 від 26.07.2019; № 90 від 26.07.2019; № 88 від 26.07.2019; № 89 від 26.04.2019; № 92 від 26.07.2019; накладні за липень 2019 у кількості 13 штук на 13 арк.
2. Податкові накладні за червень 2019 року у кількості 13 штук на 13 арк.
3. Податкові накладні за травень 2019 року у кількості 18 штук на 18 арк.
4. Податкові накладні за квітень 2019 року у кількості 12 штук на 12 арк.
5. Податкові накладні за березень 2019 року у кількості 5 штук на 5 арк.
6. Видаткова накладна № 23 від 31.03.2019 з додатками на 6 арк.
7. Видаткова накладна № 22 від 31.03.2019 з додатками на 7 арк.
8. Видаткова накладна № 21 від 31.03.2019 з додатками на 7 арк.
9. Видаткова накладна № 19 від 27.03.2019 з додатками на 5 арк.
10. Видаткова накладна № 57 від 17.04.2019 з додатками на 5 арк.
11. Видаткова накладна № 56 від 17.04.2019 з додатками на 5 арк.
12. Видаткова накладна № 43 від 08.04.2019 з додатками на 5 арк.
13. Видаткова накладна № 42 від 04.04.2019 з додатками на 6 арк.
14. Видаткова накладна № 53 від 02.04.2019 з додатками на 8 арк.
15. Видаткова накладна № 60 від 17.04.2019 з додатками на 8 арк.
16. Видаткова накладна № 28 від 02.04.2019 з додатками на 8 арк.
17. Видаткова накладна № 33 від 03.04.2019 з додатками на 8 арк.
18. Видаткова накладна № 59 від 17.04.2019 з додатками на 8 арк.
19. Видаткова накладна № 58 від 17.04.2019 з додатками на 8 арк.
20. Видаткова накладна № 447 від 09.10.2019 з додатками на 6 арк.
21. Видаткова накладна № 411 від 21.09.2019 з додатками на 6 арк.
22. Видаткова накладна № 432 від 27.09.2019 з додатками на 3 арк.
23. Видаткова накладна № 39 від 06.09.2019 з додатками на 6 арк.
24. Видаткова накладна № 432 від 27.09.2019 з додатками на 6 арк.
25. Видаткова накладна № 389 від 04.09.2019 з додатками на 6 арк.
26. Видаткова накладна № 392 від 07.09.2019 з додатками на 6 арк.
27. Видаткова накладна № 396 від 09.09.2019 з додатками на 6 арк.
28. Видаткова накладна № 399 від 17.09.2019 з додатками на 8 арк.
29. Видаткова накладна № 403 від 23.09.2019 з додатками на 7 арк.
30. Видаткова накладна № 404 від 23.09.2019 з додатками на 8 арк.
31. Видаткова накладна № 441 від 16.10.2019 з додатками на 6 арк.
32. Видаткова накладна № 314 від 07.08.2019 з додатками на 8 арк.
33. Видаткова накладна № 377 від 28.08.2019 з додатками на 6 арк.
34. Видаткова накладна № 378 від 28.08.2019 з додатками на 6 арк.
35. Видаткова накладна № 367 від 23.09.2019 з додатками на 6 арк.
36. Видаткова накладна № 359 від 22.08.2019 з додатками на 6 арк.
37. Видаткова накладна № 358 від 22.08.2019 з додатками на 6 арк.
38. Видаткова накладна № 353 від 20.08.2019 з додатками на 5 арк.
39. Видаткова накладна № 354 від 20.08.2019 з додатками на 6 арк.
40. Видаткова накладна № 349 від 19.08.2019 з додатками на 6 арк.
41. Видаткова накладна № 348 від 19.08.2019 з додатками на 6 арк.
42. Видаткова накладна № 347 від 19.08.2019 з додатками на 6 арк.
43. Видаткова накладна № 346 від 19.08.2019 з додатками на 6 арк.
44. Видаткова накладна № 338 від 19.08.2019 з додатками на 6 арк.
45. Видаткова накладна № 311 від 02.08.2019 з додатками на 6 арк.
46. Видаткова накладна № 806 від 01.05.2019 з додатками на 8 арк.
47. Видаткова накладна № 98 від 08.05.2019 з додатками на 8 арк.
48. Договір купівлі продажу № 270/03/9 від 27.03.2019 на 6 арк.
49. Договір № 1406/19 від 14.06.2019 на 6 арк.
50. Договір 1704/19/2 від 17.04.2019 на 6 арк.
51. Договір 2005/19 від 20.05.2019 на 6 арк.
52. Договір № 1908/19 від 19.08.2019 на 7 арк.
53. Договір № 2607/19 від 26.07.2019 на 6 арк.
54. Статут ТОВ «Універбур» на 25 арк.(копія
55. Видаткова накладна № 121 від 20.05.2019 з додатками на 8 арк.;
56. Видаткова накладна № 120 від 20.05.2019 з додатками на 8 арк.;
57. Видаткова накладна № 99 від 09.05.2019 з додатками на 8 арк.;
58. Видаткова накладна № 140 від 25.05.2019 з додатками на 9 арк.;
59. Видаткова накладна № 139 від 24.05.2019 з додатками на 8 арк.;
60. Видаткова накладна № 135 від 25.05.2019 з додатками на 8 арк.;
61. Видаткова накладна № 134 від 22.05.2019 з додатками на 8 арк.;
62. Видаткова накладна № 133 від 22.05.2019 з додатками на 8 арк.;
63. Видаткова накладна № 129 від 20.05.2019 з додатками на 8 арк.;
64. Видаткова накладна № 138 від 20.05.2019 з додатками на 8 арк.;
65. Видаткова накладна № 147 від 29.05.2019 ;
66. Видаткова накладна № 700 від 29.05.2019 ;
67. Акт № 688 від 29.05.2019 з додатками на 5 арк.;
68. Видаткова накладна № 143 від 27.05.2019;
69. Видаткова накладна № 663 від 27.05.2019 ;
70. Акт № 654 від 27.05.2019 ;
71. Додаткова угода № 32 від 23.06.2019 з додатками на 5 арк.;
72. Видаткова накладна № 142 від 26.05.2019;
73. Видаткова накладна № 650 від 26.05.2019 ;
74. Акт № 635
75. Додаткова угода
76. № 31 від 23.01.2019 з додатками на 5 арк.;
77. Видаткова накладна № 164 від 05.06.2019;
78. Видаткова накладна № 166 від 14.06.2019;
79. Видаткова накладна № 165 від 05.06.2019;
80. Видаткова накладна № 862 від 04.06.2019 з додатками на 31 арк.;
81. Видаткова накладна № 97;
82. Видаткова накладна № 492 з додатками на 4 арк.;
83. Видаткова накладна № 148 від 29.06.2019;
84. Видаткова накладна № 334 від 29.05.2019;
85. Акт від29.05.2019 з додатками на 3 арк.;
86. Видаткова накладна № 94 від 05.05.2019;
87. Видаткова накладна № 173 від 06.05.2019;
88. Акт 05.05.2019 з додатками на 3 арк.;
89. Видаткова накладна № 95 від 06.05.2019 ;
90. Видаткова накладна № 162 від 06.05.2019;
91. Акт від 06.05.2019 з додатками на 3 арк.;
92. Платіжні доручення на 62 арк.;
93. Видаткова накладна № 167 від 14.06.2019;
94. Видаткова накладна № 168 від 14.06.2019 з додатками на 3 арк.;
95. Видаткова накладна № 175 від 20.06.2019;
96. Видаткова накладна № 981 від 20.06.2019;
97. Акт № 857 від 20.06.2019;
98. Додаткова угода № 42 від 23.01.2019 з додатками на 5 арк.;
99. Видаткова накладна № 174 від 19.06.2019;
100. Видаткова накладна № 971 від 19.06.2019;
101. Акт № 85 від 19.06.2019;
102. Додаткова угода № 41 від 23.01.2019 з додатками на 5 арк.4
103. Видаткова накладна № 170 від 14.06.2019;
104. Видаткова накладна № 807 від 06.06.2019;
105. Акт № 653 від 06.06.2019 з додатками на 6 арк.;
106. Видаткова накладна № 150 від 01.06.2019;
107. Додаткова угода № 37 з додатками на 7 арк.;
108. Видаткова накладна № 195 від 29.06.2019;
109. Видаткова накладна № 1085 від 29.06.2019;
110. Акт № 911 від 29.06.2019 ;
111. Додаткова угода № 50 від 23.01.2019 з додатками на 5 арк.;
112. Видаткова накладна № 187 від 26.06.2019;
113. Видаткова накладна № 1053 від 26.06.2019;
114. Акт № 894 від 26.06.2019;
115. Додаткова угода № 46 на 5 арк.;
116. Видаткова накладна № 299 від 26.07.2019 з додатками на 6 арк.;
117. Рахунок фактура № 7382/10 від 31.10.2019
118. Видаткова накладна № 296 з додатками на 6 арк.;
119. Видаткова накладна № 277 від 26.07.2019 з додатками на 6 арк.;
120. Видаткова накладна № 276 від 26.07.2019 з додатками на 6 арк.;
121. Видаткова накладна № 302 від 27.07.2019;
122. Акт від 27.07.2019 з додатками на 4 арк.;
123. Видаткова накладна № 301 з додатками на 6 арк.;
124. Видаткова накладна № 300 від 27.07.2019;
125. Видаткова накладна від 27.07.2019;
126. Акт від 27.07.2019 з додатками на 4 арк.;
127. Видаткова накладна № 304 від 28.07.2019 з додатками на 6 арк.;
128. Видаткова накладна № 303 від 28.07.2019 з додатками на 6 арк.;
129. Видаткова накладна № 305 від 31.07.2019 з додатками на 6 арк.;
130. Видаткова накладна № 224 від 09.07.2019;
131. Акт № 1216 від 09.07.2019 з додатками на 8 арк.;
132. Видаткова накладна № 186 від 25.06.2019 з додатками на 8 арк.;
133. Видаткова накладна № 194 від 28.06.2019;
134. Видаткова накладна № 1076 від 28.06.2019;
135. Акт № 906 від 28.06.2019 ;
136. Додаткова угода № 47 з додатками на 5 арк.;
137. Видаткова накладна № 65 від 21.04.2019 з додатками на 8 арк.;
138. Видаткова накладна № 63 від 19.04.2019 з додатками на 8 арк.;
139. Видаткова накладна №297 від 26.07.2019;
140. Видаткова накладна від 25.07.2019;
141. Акт від 25.07.2019 з додатками на 5 арк.;
142. Видаткова накладна № 298 від 26.07.2019;
143. Видаткова накладна від 25.07.2019;
144. Видаткова накладна № 262 від 27.07.2019 з додатками на 8 арк.;
145. Видаткова накладна № 220 від 04.07.2019 з додатками на 9 арк.;
146. Видаткова накладна № 260 від 26.07.2019 з додатками на 12 арк.;
147. Видаткова накладна № 210 від 04.07.2019;
148. Видаткова накладна № 1162 від 04.07.2019;
149. Акт 947 ;
150. Додаткова угода № 51 від 04.07.2019 ;
151. Видаткова накладна № 20 від 27.03.2019;
152. Видаткова накладна № 158 від 18.03.2019 з додатками на 8 арк.;
153. Видаткова накладна № 209 від 05.07.2019;
154. Видаткова накладна № 1163 від 03.07.2019;
155. Акт № 948 від з03.07.2019;
156. Додаткова угода № 52 від 03.07.3019 з додатками на 3 арк.;
157. Видаткова накладна №261 від 26.07.2019;
158. Видаткова накладна № 1217 від 09.07.2019;
159. Акт № 986;
160. Додаткова угода № 53 з додатками;
161. Наказ № 9 від 02.10.2006 ;
162. Наказ № 001-ЛС від 28.02.2019 ;
163. Наказ № 1 від 03.07.2006 ;
164. Наказ № 003 ЛС від 112.01.2019 ;
165. Договір № 59-23/01/19 від 23.01.2019 на 7 арк.;
166. Договір № 2103/19
167. Від 21.03.2019 на 8 арк.;
168. Договір № 02/19 від 23.01.2019 на 7 арк.;
169. Довіреність № 0201/23 від 02.01.2019;
170. Довіреність № 07.03/2 від 07.05.2019;
171. Довіреність 0403/06 від 04.03.2019
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1