печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про призначення експертизи,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про призначення експертизи.
В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000753, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.
Встановлено, що допитаний свідок надав показання, що компанія СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД, здійснювало інвестиційну діяльність разом із компанією КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD), необхідно прийняти до уваги наступні обставини. ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» здійснило продаж нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів будівлі, розташованої за адресою: Закарпатська обл., місто Ужгород, площа Театральна, будинок № 5, 7, та станом на 04.04.2017 року, співвласниками нежитлових приміщень розташованих на 1 та 2 поверхів в рівних частках у праві спільної часткової власності стали КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD), а саме: А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз.1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43% готовності), загальною площею 1340,5 кв.м. B) приміщення І та ІІ поверху поз.14 -15 (незавершене будівництво 2 черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона»), загальною площею 4295,5 кв.м. Сам об`єкт складався з двох черг будівництва. Перша черга відносилася до об`єктів культурної спадщини місцевого значення (фасадна частина ресторану та готелю «Коруна»), на яку було отримано дозвіл на проведення реставрації та реконструкції. Друга черга будівництва арт-бізнес центу «Корона», на яку отримано дозвіл на виконання будівельних робіт.
Об`єкт нерухомого майна включав у себе двоповерхову будівлю з мансардним поверхом, у першій черзі будівництва та трьохповерхову будівлю у другій черзі будівництва.
В додатковій угоді від 03 квітня 2017 року до договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 30 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та договорі купівлі продажу частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року, що був укладений між КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) було зазначене, що обидві сторони договору повідомлені про існування інвестиційного договору від 01 березня 2017 року, укладеного ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (), щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5,7 (3-го поверху), а також зобов`язуються після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І та ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна.
Однак 28.03.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_6 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, площа Театральна будинок 5, 7, а саме: приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 19710474; 07.11.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_6 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, площа Театральна будинок 5, 7, а саме: приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808635; приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808923.
Всі зазначені приміщення третього поверху були побудовані за рахунок інвестиційних платежів ОСОБА_7 , здійснених згідно із інвестиційним договором від 01.03.2017 року, без зазначення що ці об`єкти нерухомості є спільною частковою власністю СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД оскільки третій поверх не можу існувати окремо від 1 та 2, маючи спільні стіни, підвал та комунікації.
13.11.2018 директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_6 та директор ТОВ «ТРЦ Корона» підписали акти приймання передачі та внесли приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. як внесок до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона».
14.11.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_6 та директор ТОВ «ТРЦ Корона» підписали акти приймання передачі приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., як внесок до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона».
Приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснила реєстраційні записи про право реєстрацію права власності ТОВ «ТРЦ Корона» на зазначені вище приміщення 13.11.2018 року за №28911832 та 14.11.2018 року за №28915763.
Зазначена частина незавершеного будівництвом майна, що повинна була стати спільною частковою власністю, була передана Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», що мало зобов`язання переді іншим інвестором, у власність іншої юридичної особи - ТОВ «ТРЦ Корона», яка в свою чергу також належить ОСОБА_8 , без погодження із співвласником СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД.
13.11.2018 року ОСОБА_8 , від імені та інтересах якого діяла представник за довіреністю від 10.11.2018 року ОСОБА_9 , уклав договір іпотеки з ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», від імені якого діяв директор ОСОБА_6 .
На підставі укладеного договору іпотеки нотаріус ОСОБА_5 зареєструвала заборону відчуження майна, під час посвідчення договору іпотеки (номер запису обтяження 28896311), таким чином обтяживши право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва ІІ черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808635.
16.01.2019 року, було укладено договір купівлі продажу від 16.01.2019 року, за яким ТОВ «ТРЦ Корона» продано приміщення площею 312,1 кв.м. та площею 652, кв.м. двом фізичним особам, в наступних частках: частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано ОСОБА_10 , номер запису про право власності 29879728, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано Газій- ОСОБА_11 , номер запису про право власності 29879706, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано ОСОБА_10 , номер запису про право власності 29879333, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано Газій- ОСОБА_11 , номер запису про право власності 29879292, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.
Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 винесене рішення про накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Тобто, судом було винесено рішення про заборону здійснення будь яких дій з використання, відчуження, розпорядження всім нерухомим майном розташованим за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала суду від 02.01.2019 року була надана 02.01.2019 року для виконання начальнику відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Ужгородської міської ради - державному реєстратору ОСОБА_12 , яка відмовила в реєстрації ухвали Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19, та виконала зазначену ухвалу частково, наклавши арешт на майно, що не зазначене в ухвалі суду.
ОСОБА_12 здійснила реєстрацію обтяження на частину нерухомого майна, вже обтяженого іпотекою на користь ОСОБА_8 , а саме на приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності, поз 16,19 загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний запис про обтяження 29752347), чим лише сприяла його злочинній діяльності.
Ухвала повторно 04.01.2019 року була надана для виконання в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради Закарпатської області та внесена до державного реєстру нерухомого майна державним реєстратором ОСОБА_13 04.01.2019 о 17 год. 56 хв. за № 32092340, однак виконання реєстраційної дії було зупинено в наслідок внесення заяви про заборону на вчинення реєстраційних дій внесеного власником майна.
Зазначена заява власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій була зареєстрована 24.12.2018 о 12 год. 06 хв приватним нотаріусом ОСОБА_14 за № 31960279.
11 січня 2019 року, маючи представник за довіреністю ОСОБА_15 та від імені КІНТАКСОН ЛТД представник за довіреністю ОСОБА_16 , уклали договір міни, про що приватний нотаріус ОСОБА_14 здійснила реєстраційну дію в реєстрі о 10 год. 17 хв. за реєстраційним номером 45014467, та зареєструвала права власності на нерухоме майно - приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона» на ОСОБА_8 .
До здійснення реєстраційних дій ОСОБА_14 право власності на цей об`єкт було зареєстроване за ЛАБТЕКСОН ЛТД на частки та КІНТАКСОН ЛТД на частки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04 квітня 2017 року за N 19799697 на підставі договору купівлі продажу від 4 квітня 2017 року.
Таким чином, при реєстрації права власності на частки приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона» на ОСОБА_8 , під час дії зареєстрованої в реєстрі заяви про арешт нерухомого майна, розташованого за адресою м. Ужгород, пл. Театральна, буд. 5,7, було порушено вимоги чинного законодавства щодо здійснення реєстраційних дій, а саме зловживання нотаріусом ОСОБА_14 своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг як державним реєстратором, та це завдало істотної шкоди законом правам ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність перевірити на причетність до вчиненого кримінального правопорушення представника КІНТАКСОН ЛТД ОСОБА_16 та директора ТОВ «ТРЦ КОРОНА» ОСОБА_17 виникла необхідність у проведенні експертного дослідження.
Згідно ч. 4 ст. 395 КПК України, протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У цей строк суд зобов`язаний надати учасникам судового провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про призначення почеркознавчої експертизи за дорученням слідчого судді, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-.
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Призначити у кримінальному проваджені № 0000753 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На розгляд експертам поставити наступні питання:
- Чи виконаний підпис на заяві директора ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_6 від 21.01.2019 вих. № 21-01 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 2268 від 21.01.2019 біля відтиску печатки ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», ОСОБА_6 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на клопотанні KINTAXON LTD про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000317, скерованого до Ужгородського міськрайонного суду, від 04.01.2019, напроти друкованого тексту «Представник за довіреністю компанії Кінтаксон ЛТД» перед друкованим текстом « ОСОБА_16 » ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на першому, другому та третьому аркуші копії Ухвали Ужгородського міськрайонного суду у справі №308/11/19 біля відтиску печатки «KINTAXON LTD» та тексту 04.01.2019 року ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на першому, другому, третьому, четвертому, п`ятому, шостому, сьомому, восьмому та дев`ятому аркуші інформаційної довідки №151751654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно біля відтиску печатки «KINTAXON LTD» та тексту 04.01.2019 року ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на першому, третьому, п`ятому, сьомому, дев`ятому та одинадцятому аркуші копії договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 30.03.2017 біля відтиску печатки «KINTAXON LTD» та тексту 04.01.2019 року ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на першому та третьому аркуші копії додаткової угоди від 03.04.2017 (до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 30.03.2017) біля відтиску печатки «KINTAXON LTD» та тексту 04.01.2019 року ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на першому, другому та третьому (Апостиль) аркуші копії документу «Power of attorney, 19th of June 2018» біля відтиску печатки «KINTAXON LTD» та тексту 04.01.2019 року ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на першому, другому, третьому (Апостиль) та четвертому (відомості про переклад) аркуші копії Довіреності Кінтаксон ЛТД від 19.06.2018 на ім`я ОСОБА_16 біля відтиску печатки «KINTAXON LTD» та тексту 04.01.2019 року ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на заяві представника Кінтаксон ЛТД ОСОБА_16 від 15.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 1509 від 15.01.2019 біля відтиску печатки «KINTAXON LTD», напроти тексту 15.01.2019, перед рукописним текстом « ОСОБА_16 », ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на заяві представника Кінтаксон ЛТД ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3053 від 24.01.2019 біля відтиску печатки «KINTAXON LTD», напроти друкованого тексту «Представник за дорученням компанії «Кінтаксон ЛТД», перед друкованим текстом « ОСОБА_16 », ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на клопотанні представника Кінтаксон ЛТД ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3056 від 24.01.2019, напроти друкованого тексту «Представник за дорученням компанії «Кінтаксон ЛТД», перед друкованим текстом « ОСОБА_16 », ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на клопотанні ТОВ «ТРЦ Корона» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000317, скерованого до Ужгородського міськрайонного суду 04.01.2019, вхідний № 431 від 04.01.2019, напроти друкованого тексту «Директор ТОВ «ТРЦ Корона» перед друкованим текстом « ОСОБА_17 » ОСОБА_17 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на першому, другому, третьому, четвертому, п`ятому, шостому, сьомому, восьмому та дев`ятому аркуші інформаційної довідки №151751654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно біля відтиску печатки «ТОВ «ТРЦ Корона» та тексту «04.01.2019» ОСОБА_17 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на копії акту приймання передачі майна що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона» від 08.11.2018, біля відтиску печатки «ТОВ «ТРЦ Корона» та тексту «04.01.2019» ОСОБА_17 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на другому аркуші копії довіреності ТОВ «ТРЦ Корона» від 08.01.2019, біля відтиску печатки «ТОВ «ТРЦ Корона», напроти рукописного тексту «Копія вірна» ОСОБА_17 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на заяві представника ТОВ «ТРЦ Корона» ОСОБА_16 від 15.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 1508 від 15.01.2019 біля відтиску печатки ТОВ «ТРЦ Корона», напроти рукописного тексту 15.01.2019, перед рукописним текстом « ОСОБА_16 », ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на заяві представника ТОВ «ТРЦ Корона» ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3054 від 24.01.2019, напроти друкованого тексту «Представник за дорученням ТОВ «ТРЦ Корона», перед друкованим текстом « ОСОБА_16 », ОСОБА_16 або іншою особою?
- Чи виконаний підпис на клопотанні представника ТОВ «ТРЦ Корона» ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3055 від 24.01.2019, напроти друкованого тексту «Представник за дорученням ТОВ «ТРЦ Корона», перед друкованим текстом « ОСОБА_16 », ОСОБА_16 або іншою особою?
На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000753, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Задоволення клопотань експерта, уточнення питань поставлених на розгляд експерту, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження, повернення експертизи без виконання, вирішення інших питань, пов`язаних із проведенням експертизи, покласти на старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000753.
На підставі ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000753.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1