Справа №721/908/19
Провадження №1-кс/721/95/2019
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 04.10.2019 року біля 1 години невідомі особа шляхом обману витребували від гр. ОСОБА_5 1962 р.н., жит. с. Киселиці Путильського району Чернівуцької області грошові кошти в розмірі 12 250 гривень які перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на імя гр. ОСОБА_6 . Чим спричинив потерпілій гр. ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 12 250 гривень.
06.10.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2019 року близько 13 години подзвонила невідома особа з № НОМЕР_2 та представилась працівником поліції ОСОБА_6 , під час розмови невідома особа повідомила гр. ОСОБА_5 , про те що її син гр. ОСОБА_7 вдарив гр. Російської Федерації чим спричинив йому тілесні ушкодження і щоб невідома особа яка назвалась працівником поліції ОСОБА_6 змогла допомогти ОСОБА_7 владнати даний конфлікт з гр. Російської Федерації то вона повинна скинути йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 доларів США, але через декілька хвилин розмови невідома особа передумала та сказала щоб гр. ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказаний рахунок 12 250 гривень. Після почувшого гр. ОСОБА_5 , не розібравшись в ситуації відразу поїхала в смт. Путила Чернівецької області зайшовши в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поміняла 500 доларів США на українські гривні та пішовши до каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Путила перекинула на вищевказану картку «ощадбанку» грошові кошти в розмірі 12 250 гривень. Після переказу коштів знову невідома особа зателефонувала з вищевказаного номеру телефону та сказала щоб на вищевказану картку вона скинули ще 500 доларів США. Почувши дане гр. ОСОБА_5 , подзвонила до свого молодшого сина ОСОБА_8 щоб позичити гроші та розказала про дану подію на що гр. ОСОБА_9 , повідомив що з гр. ОСОБА_7 , все гаразд, бо він розмовляв з ним по телефону. Після цього ОСОБА_5 , зрозуміла, що це є шахрайські дії та вирішила звернутися до працівників поліції. .

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
На даний час інформація щодо руху коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник невідомий, знаходяться в головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Головний офіс Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою
АДРЕСА_2 .
В зв`язку з тим, що за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідомий власник вчиненив шахрайські дії, то по даному кримінальному провадженні необхідно отримати всю інформацію про операції руху коштів в період часу з 04.10.2019 року по 07.10.2019 року .
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв`язку з чим, клопоче

надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період із 04.10.2019 року по даний час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 04.10.2019 року по даний час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період 04.10.2019 року по даний час було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 04.10.2019 року по даний час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів..
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період із 04.10.2019 року по даний час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 04.10.2019 року по даний час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період 04.10.2019 року по даний час було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 04.10.2019 року по даний час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1