печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, яка має єдиний спільний умисел направлений на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, користуючись послугами підприємств з ознаками фіктивності. Відтак в ході здійснення аналізу платників податків Печерського району міста Києва встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене підприємство здійснює експортні операції, а саме експортує пшеницю та кукурудзу до Марокко, Тунісу, Єгипту, Китаю, Швейцарії, а також до інших країн.

При подальшому відпрацюванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення в ланцюгу постачанні товарів, які згодом експортуються, відпрацьовано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане підприємство здійснило поставку пшениці та кукурудзи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2 270 408 грн., ПДВ. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) більшу частину вказаного товару придбало у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме на 2 047 500 грн. ПДВ. При подальшому відпрацюванні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закуповувало вказаний товар в таких підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало в зазначених підприємств товару на 322 241 364 грн. ПДВ. В свою чергу вказані підприємства відобразили в податковій звітності співпрацю з рядом підприємств з ознаками фіктивності та без банківських рахунків.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_9 (долар США, код валюти 840); № НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980); № НОМЕР_11 (євро, код валюти 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_12 (Українська гривня, код валюти 980); № НОМЕР_13 (євро, код валюти 978); № НОМЕР_14 (долар США, код валюти 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), має відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_15 (Українська гривня, код валюти 980); № НОМЕР_16 (Польський злотий, код валюти 985); № НОМЕР_17 (Українська гривня, код валюти 980); № НОМЕР_18 (Українська гривня, код валюти 980); № НОМЕР_19 (долар США, код валюти 840); № НОМЕР_20 (євро, код валюти 978), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з моменту їх відкриття по 10.10.2019 (на паперових та магнітних (електронних) носіях), із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з моменту їх відкриття по 10.10.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53011/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1