Провадження № 1-кс/161/9128/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня-грудня 2018 року в м. Володимир-Волинський, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння коштами, в особистих цілях, а також в користь третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом привласнення та розтрати, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для цільових програм на об`єкт будівництва "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області".

27.09.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір про закупівлю робіт №09/08 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва). На підставі вказаного договору про закупівлю робіт №09/08 17.01.2019 року було складено акт приймання-передачі, відповідно до якого підрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бульдозер на базі трактора Т-130 марки ДЗ-110В бувший у користуванні, 1987 року випуску, ідент. № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , вартістю 186896,20 грн.

При цьому 26.10.2018 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю було укладено договір постачання №110. На підставі вказаного договору постачання №110 - 28.12.2018 року було складено акт приймання-передачі, відповідно до якого постачальник мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю передав замовнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бульдозер на базі трактора Т-130 марки ДЗ-110В бувший у користуванні, 1987 року випуску, ідент. № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , вартістю 1121377,20 грн.
У відповідності до висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України №48 від 23.05.2019 ринкова вартість транспортного засобу бульдозера марки ЧТЗ ДЗ-110В, реєстраційний номер НОМЕР_4 (попередній 4574 ВК). 1987 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 станом на 17.01.2019, складала 277116 грн. Вказаний факт свідчить про умисне завищення вартості бульдозера, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних коштів, виділених на купівлю бульдозера. У зв`язку із чим виникла необхідність в дослідженні шляхів незаконно отриманих коштів, шляхом аналізу руху коштів, які були перераховані до малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю за поставку бульдозера.

Також було встановлено, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний рахунок малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .

З метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю при заволодінні бюджетними коштами, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з причин наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з Витягом кримінального провадження № 0000422, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що ж стосуються надання тимчасового доступу до речей і документів іншим оперуповноваженим, то такі не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих згідно витягу № 0000422, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.05.2019 року, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі якої відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 27.09.2018 року по 01.05.2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_6 у період з 27.09.2018 року по 01.05.2019 року.

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_6 у період з 27.09.2018 року по 01.05.2019 року.

З можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1