Провадження №1-кс/369/3873/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, який мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2016 о 11 год. 51 хв. до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду директора ДП «Капарол Україна», з вогнепальними пораненнями на голові та тулубі.
20.09.2016 СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 277 від 21.09.2016 смерть ОСОБА_4 наступила внаслідок наскрізного вогнепального кульового поранення голови з пошкодженням головного мозку.
Крім цього, 10.01.2019 о 18 год. 14 хв. до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , при огляді якого виявлено 3 проникаючих колото-різаних поранень спини.
10.01.2019 СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 30 від 11.01.2019 смерть ОСОБА_5 наступила внаслідок проникаючих колото-різаних поранень груди з ушкодженням легені, аорти і навколо - серцевої сумки.
В ході розслідування встановлено, що злочинці під час підготовки до вбивства та в момент вбивства ОСОБА_5 пересувалися на автомобілі марки «Nissan Almera», д.н.з. НОМЕР_1 . Крім цього, переглядом з камер відеоспостереження встановлено, що по маршруту руху потерпілого ОСОБА_5 з Києва за місцем проживання руїається автомобіль марки «Toyota Avensis», д.н.з. НОМЕР_2 , що дає підстави вважати, що він використовувався злочинцями для слідкування за останнім.
15.08.2019 постановою заступника прокурора Київської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002355 від 20.09.2016 доручено СВ Києво-Святошинського Вп ГУНП в Київській області.
16.08.2019 прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області кримінальні провадження № 0002355 від 20.09.2016 та № 0000171 від 10.01.2019 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального № 0002355, оскільки є підстави вважати, що до вчинення даних злочинів причетні одні й ті ж самі особи.
17.09.2019 склад злочину у кримінальному провадженні № 0002355 від 20.09.2016 перекваліфіковано з п.п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України на ч. 3 ст.28, п.п. 11,12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.
В рамках розкриття даних злочинів співробітниками УКР ГУНП в Київській області проведено аналіз моніторингів з місця вчинення злочинів та руху злочинців, встановлено «закриту группу» в складі 4 осіб, які проживають в м. Києві та Київській області, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спеціалізуються на вчиненні злочинів насильницького характеру. Координатором вказаної групи, згідно отриманої інформації, являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який окрім цього є керівником та засновником ГО «Бійцівський клуб «Легіон Київ», куди входять зазначені вище особи, так і генеральним директором ТОВ «Г0ЛОГ».
При цьому однією з версій щодо замовного вбивства директора ДП «Капарол Україна» ОСОБА_4 є фінансово-господарський конфлікт між ДП «Капарол Україна» та ТОВ «Г-ЛОГ», який розпочався у 2014 році внаслідок збільшення курсу доллара по відношенню до національної валюти через, що зросла орендна плата за логістичний комплекс, який орендувало ДП «Кпарол Україна».
В ході відпрацювання прилеглої території та напрямків можливого відходу злочинців неподалік вчинення вбивства ОСОБА_4 було виявлено два покинутих автомобіля , а саме марки «Газель» (ГАЗ 33021-212), д.н.з. НОМЕР_3 у незачиненому стані на відстані 1 км. Від місця вчинення вбивства в с. Зелений Бір Васильківського району та згорівший автомобіль марки «Chrysler 300M» сірого кольору, поруч з яким знаходився номерний знак НОМЕР_4 на відстані 200 м. від дороги в напрямку з смт. Глеваха Васильківського району до м. Обухів Київської області. При цьому встановлено, що номерний знак НОМЕР_4 було викрадено в м. Києві в 2016 році з іншого автомобіля.
Згідно висновку експерта № 19/8-01/135 від 19.10.2016 серійоною частиною ідентифікаційного номера кузова пошкоджено в результаті термічного впливу автомобіля «Chrysler 300M», могли бути знаки « НОМЕР_5 ».
В ході розслідування встановлено, що автомобіль марки «Chrysler 300M» литовської реєстрації з н.з. НОМЕР_6 було ввезено на територію України 14.03.2014. Крім цього , в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_11 встановлено, що саме ОСОБА_9 в період часу з 24 серпня по 31 серпня 2016 купував автомобіль марки «Газель» (Газ 33021-212), д.н.з. НОМЕР_3 , який було виявлено неподалік після вчинення вбивства ОСОБА_4 , а автомобіль марки «Chrysler 300М» з литовською реєстрацією сірого кольору в березні 2016 року купували ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 проведено аналіз моніторингів телефонних з`єднань на місці вчинення злочину, прилеглій до нього території та можливих місцях відходу злочинців, в ході якого встановлено засоби мобільного зв`язку, які на той час використовувалися особами з числа «закритої групи», які працювали як на місці вчинення вбивства ОСОБА_5 , під час готування до вбивства, так і перед його вбивством, спілкувалися лише між собою, а після його вчинення припинили своє спілкування.
Одним з таких осіб, згідно проведеного аналізу, чий абонентський номер НОМЕР_7 повністю співпадає з переміщенням номера НОМЕР_8 (використовувався в «закритій групі» 10-11.09.2018 для придбання автомобіля «Nissan Almera», д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався злочинцями під час вчинення вбивства ОСОБА_5 ) являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дозволяє зробити висновок, що саме він на той момент користувався номером НОМЕР_8 .
В подальшому в ході проведення слідчих (рошукових) дій у кримінальному провадженні за фактом вбивства ОСОБА_12 встановлено, що саме ОСОБА_6 та ОСОБА_10 купували 10.11.09.2018 року автомобіль марки «Nissan Almera» литовськоъ реэстрацыъ д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування..
Крім цього аналізом з`єднань номеру НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 встановлено, що серед всіх членів «закритої групи» з`єднання у ОСОБА_10 наявні лише з ОСОБА_6 . Крім цього, аналізом з`єднань встановлено, що ОСОБА_10 періодчино зустрічається з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , що ще раз підтверджує факт, що останні між собою тісно спілкування. Крім цього, встановлено , що ОСОБА_10 знаходився в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області в грудні 2018 року. Після вчинення вбивства ОСОБА_4 , яке мало місце 20.09.2016, ОСОБА_10 наступного дня виїхав за кордон.
Крім цього, при відпрацюванні зв`язків ОСОБА_10 встановлено, що він підтримує тісні зв`язки з гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 (що підтверджується його паспортними даними), який за оперативною інформацією являється лідером організованої злочинної групи, являється колишнім співробітником органів, що проводять розвідувальну діяльність, у зв`язку з чим може бути достатньо ознайомлений з методами роботи правоохоронних органів. При цьому ОСОБА_14 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , який також входить до даної групи, проводять закриті зустрічі з іншими членами ГО «бійцівський клуб «Легіон» в місцях без загального доступу людей, що підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування.
Також в ході розслідування встановлено, що після смерті ОСОБА_11 директором ДП «Капарол Україна» призначено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який підтримує зв`язки з ОСОБА_14 та ОСОБА_10 .
За таких обставин в органу досудового розслідування єпідстави вважати, що гр. ОСОБА_14 може бути причетний до замовлення або організації вбивства ОСОБА_4 , а також організації або вчинення вбивства ОСОБА_5 на що вказують зібрані матеріали досудового розслідування в своїй сукупності.
16.09.2019 СУ ГУНП в Київській області відомості до Єдиного реєстру дослідувань за № 00000681 за фактом створення злочинної організації ОСОБА_14 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
17.09.2019 о 10 год. 19 хв. (час фактичного затримання 05 год. 56 хв.) в порядку ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_14 , в ході проведення обшуку якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone-X» IMEI НОМЕР_10 чорного кольору, в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету № 3988256.
17.09.2019 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28, п.п. 11,12, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 11,12, 13 Ч. 2 ст. 115 КК України.
Вказаний мобільний телефон у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у вказаній статті та може бути в подальшому використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу, оскільки ОСОБА_14 при використанні вказаного мобільного телефону міг обговорювати обставини вчинених злочинів, та в ньому може зберігатися інформація, яка становить інтерес для слідства.
Тому, слідчий просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_14 , а саме мобільний телефон марки «Iphone-X», IMEI НОМЕР_10 чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , який було в нього вилучено 17.09.2019 під час його затримання в порядку 208 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України.

17.09.2019 о 10 год. 19 хв. (час фактичного затримання 05 год. 56 хв.) в порядку ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_14 , в ході проведення обшуку якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone-X» IMEI НОМЕР_10 чорного кольору, в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету № 3988256.
Постановою слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 від 18.09.2019 року мобільний телефон марки «IphoneX», IMEI: НОМЕР_10 , чорного кольору, в якому на момент огляду активована сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , вилучений під час затримання ОСОБА_14 в порядку ст. 208 КПК України визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказаний у клопотанні мобільний телефон відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного телефону як доказу у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone-X», IMEI НОМЕР_10 чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , який було вилучено 17.09.2019 під час затримання ОСОБА_14 в порядку 208 КПК України.
Заборонити розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вищевказаними речами.

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1