Дата документу 29.05.2019 Справа № 554/4515/19
Провадження № 1-кс/554/7625/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0001068 від 14.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу №1030-о від 10.12.2018 переведений на посаду начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області.

ОСОБА_5 відноситься до осіб, які згідно з п. 2 примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище.

22.05.2019 р. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

23.05.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, а саме у одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої влади та службового становища.
Слідчим зазначено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на посаді начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області та маючи можливість виконання своїх посадових обов`язків, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, а також вчинити інші кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності.

Таким чином, слідчий прохав про відсторонення від посади підозрюваного.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Підозрюваний та адвокат підозрюваного у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, письмове заперечення сторони захисту та долучені до нього документи, дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

В провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, знаходиться кримінальне провадження № 0001068 від 14.05.2019 за ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №1030-о від 10.12.2018 переведений на посаду начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області.

ОСОБА_5 відноситься до осіб, які згідно з п. 2 примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно із положеннями ст. 2 Закону України «Про державний статус працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_5 є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до п. п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу, затвердженого постановою КМУ № 236 від 21.05.2014 року, основним завданням Державної фіскальної служби є здійснення в межах повноважень, передбачених законом контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів.

Положенням про відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС в Харківській області, затвердженого начальником Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_7 18.10.2018 року, керівником якого являється ОСОБА_5 на відділ покладена функція перевірки повноти відображення та підтвердження даних інформаційної системи, щодо сплати податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску у відомостях про відсутність (наявність) заборгованості при проведенні заходів, пов`язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків. Начальник відділу здійснює підготовку та надання керівництву ГУ інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції структурного підрозділу, а також здійснює інші повноваження, передбачені положенням про структурний підрозділ. Начальник надає обов`язкові до виконання доручення працівникам структурного підрозділу з питань, що належать до його функціональних повноважень та здійснює контроль за їх виконанням.

В кінці січня 2019 року, точну дату слідством на даний час не встановлено, ОСОБА_8 звернулася до начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_5 з метою одержання інформації щодо законної процедури зняття з обліку в фіскальних органах як платника податків її сина ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , який перебуває на обліку в Харківському управлінні ГУ ДФС в Харківській області, на що останній повідомив, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 не сплачував обов`язкові податки, збори та платежі, за ним рахується заборгованість близько 90 000 грн., яка унеможливлює зняття з обліку як платника податків. При цьому ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_8 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди за не проведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_9 .

У подальшому 20 травня 2019 року, близько 17:00 години, під час зустрічі в приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 за адресою: м. Харків пров. Академіка Підгорного, буд. 3 останній, реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_8 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди, що становить половину від заборгованості ОСОБА_9 по сплаті обов`язкових податків, зборів та платежів, а саме 45 000 грн. за не проведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_9

22 травня 2019 року близько 15 години 10 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті № 2.5, розташованому на другому поверсі адміністративного приміщення Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Академіка Підгорного, буд. 3 діючи умисно, всупереч інтересам служби одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду 45 000 грн. після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , які виразились у вимаганні та одержанні службовою особою, неправомірної вигоду дії з використанням наданої влади та службового становища,вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22.05.2019 о 23.03 годині ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

23.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, а саме у одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої влади та службового становища.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а саме:

-Заявою ОСОБА_8 про вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від 13.05.2019;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.05.2019;

-Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 21.05.2019;

-Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 22.05.2019;

-Протоколом обшуку адміністративної будівлі Харківського управління ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Академіка Подгорного 3 під час якого виявлено та вилучено неправомірну вигоду;

-Протоколом огляду, помітки копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 22.05.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В діях ОСОБА_5 вбачається склад кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення, якого передбачена ч. 3 ст. 368 КК України.

Ураховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на посаді начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області та маючи можливість виконання своїх посадових обов`язків, може негативно впливати на хід досудового слідства шляхом незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні

Згідно з ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Необхідність відсторонення підозрюваного від посади зумовлена тим, що підозрюваний вчинив кримінальне правопорушення використовуючи своє службове становище та наявні достатні підстави вважати, що перебуваючи на посаді останній може незаконним способом пливати на свідків та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Характеризуючі особу підозрюваного документи не спростовують обґрунтованості підозри та правових підстав відсторонення від займаної посади.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

За таких обставин, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, враховуючи достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків відсторонення від посади для інших осіб, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області від займаної посади строком на 2 місяці.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Оскарження ухвали слідчого судді не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали складено та оголошено 29.05.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1