Дата документу 26.07.2019 Справа № 554/5203/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000173 від 13.05.2019 р., порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу, у зв`язку із відсутністю фінансування, та не виплати заробітної плати членам та голові ліквідаційної комісії, зазначений орган наразі фактично не працює. Функції ліквідаційної комісії, визначені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснюються.

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитана в якості свідка член ліквідаційної комісії ОСОБА_6 підтвердила той факт, що з 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 18.04.2017 звільнена згідно п.1 ст.40 КЗПП України на підставі наказу №17-к ІНФОРМАЦІЯ_2 . В 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_2 стало проводити тендера на надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави, оскільки послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чомусь перестали їх влаштовувати. За результатами тендеру для надання вказаних послуг УЖКГ обрало інше приватне підприємство, тим самим фактично залишивши КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без змоги виконувати свої прямі господарські обов`язки, за виконання яких і сплачувалася з місцевого бюджету заробітна плата працівникам.

31.01.2017 рішенням 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розпочата процедура його ліквідації. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки членам ліквідаційної комісії жодного разу ІНФОРМАЦІЯ_2 не нараховувалася заробітна плата, тобто фактично ліквідаційна комісія створена тільки на папері. Після звільнення ОСОБА_6 кілька разів приходила на своє колишнє робоче місце в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здачі бухгалтерської звітності та передачі документації архіваріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всю фінансово-господарську документацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голова комісії ОСОБА_7 передав нібито в архів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі міського голови ОСОБА_8 та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_7 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємству підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_7 . Також в даному рішенні було зазначено, що контроль за виконанням даного рішення було покладено на постійну комісію з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму.

В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_9 провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.

Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки члени ліквідаційної комісії не були прийняті на роботу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 не надав мені можливості залучити шляхом укладення договорів економістів та юристів, для забезпечення проведення належним чином ліквідаційної процедури.

В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії, довіряючи обіцянкам виконкому, склали проміжний ліквідаційний баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подали для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_2 . В липні 2017 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року. В січня 2019 року, зі слів ОСОБА_7 , він підписав акт приймання-передачі фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконати ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 13.06.2019 про тимчасовий доступ та вилучення фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації у підприємств контрагентів ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з метою встановлення наявності у них господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР, на досудовому розслідуванні не представилось можливим за відсутності підприємств за місцем реєстрації.

Виконати ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 13.06.2019 р. про тимчасовий доступ та вилучення фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР також не представилось можливим за відсутності її в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР до теперішнього часу продовжує вести господарську діяльність та подавати податкову звітність, відповідно до якої впродовж 2018-2019 р.р. комунальне підприємство сплачує послуги, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно виписки КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР від 31.12.2017 сплачувало комунальному підприємству кошти в сумі 35963 грн. за надання в оренду комунального майна згідно договору №114 від 21.10.2017 за грудень 2017 року. Аналогічна ситуація із Неплатником ПДВ (ФОП), який сплачував кошти комунальному підприємству за оренду комунального майна згідно договорів №8-114 від 23.05.2017, №9-115 від 24.05.2017 та №6-113 від 23.05.2017.

Таким чином, відповідно до показів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вони 18.04.2017 звільнені згідно п.1 ст.40 КЗПП України на підставі наказу №17-к ІНФОРМАЦІЯ_2 з посад директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР, що підтверджується формою звітності 1ДФ комунального підприємства, згідно якої жодна особа на теперішній час не рахується на вказаному підприємстві. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР продовжує надавати комунальне майно в оренду та подавати податкову звітність.

Окрім того, згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР відкрили 07.12.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто фактично після звільнення директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , з якими в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_7 , як засновник, не уклала цивільно-правових договорів для виконання ними обов`язків, покладених на ліквідаційну комісію.

Також, у зазначеній банківській установі продовжують до теперішнього часу бути діючими, тобто не закритими ще два розрахункових рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті 29.11.2016.

Враховуючи викладене, на досудовому провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », якими користується КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй господарській діяльності та на які можливо перераховуються, а потім знімаються кошти, отримані від незаконної здачі в оренду комунального рухомого та нерухомого майна.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 за період з 29.11.2016 по 26.07.2019 р., № НОМЕР_8 за період з 29.11.2016 по 26.07.2019 р. та №3573 з 07.12.2018 по 26.07.2019 р., які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до 26.07.2019 р., платіжні доручення; заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ) ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1