Справа № 520/4443/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000093 від 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє мережею автозаправних станцій на підставі договорів купівлі-продажу від 21.02.2017 та 22.02.2017, які розміщені за адресами:

-АДРЕСА_1 ;

-АДРЕСА_2 ;

-Одеська область, Тарутинський район, Березинська селищна рада, 6-ий км. автошляху «Тарутине-Березине»;

-АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_4 ;

-АДРЕСА_5 ;

-АДРЕСА_6 ;

-АДРЕСА_7 .

Відповідно до заяви та допиту ОСОБА_5 , державний реєстратор ОСОБА_6 , за заявами керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , здійснив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, якими скасував реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на все зазначене майно, скасував реєстрацію іпотеки за ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також скасував реєстрацію права оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому поновив записи про право власності за колишніми власниками зазначеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також поновив записи про реєстрацію іпотеки, за якою іпотекодержателем нерухомого майна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Можливість проведення таких реєстраційних дій забезпечена ОСОБА_6 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , яка 25.02.2019 в період з 15 год до 16 год. у державному реєстрі речових прав провела коригування (змінила заявника та адресу нерухомого майна) та одразу скасувала всі заяви про накладення заборони вчинення реєстраційних дій на підставі Ухвали Київського районного суду м. Одеси по справі №520/8149/17 від 14.07.2017.

27.02.2019 о 14 год. 25 хв. приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 проводив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, а саме посвідчив та провів реєстрацію договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після закінчення реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_10 посвідчив та зареєстрував іпотечні договори за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало нерухомість в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». По закінченню всіх реєстраційних дій по зміні власника та обтяження нерухомого майна іпотекою, ОСОБА_10 реєструє арешти на нерухоме майно по заяві ОСОБА_11 .

Крім того, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані арешти нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали Ржищівського міського суду Київської області від 01.03.2019. (справа №374/69/19) та вищезазначене майно передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Наведені факти щодо перереєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна підтверджуються даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили ряд дій з метою заволодіння рядом автозаправних станцій, виробничих і невиробничих приміщень, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї та привласнення чужого майна шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин здійснення перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_8 , а саме: до оригіналів реєстраційних справ у паперовій та електроній формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, дослідження яких надасть змогу стороні обвинувачення підтвердити або спростувати подію можливого кримінального правопорушення, встановити обставини, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, є необхідними для належної кваліфікації можливих кримінально-протиправних дій та можуть містити відомості про осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Викладене свідчить, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000093 від 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати надати старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим процесуальним керівникам, інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ у паперовій та електроній формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1