УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з Генеральним прокурором України ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до восьми місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в шести строк, який в цьому випадку спливає 04.11.2019 року, неможливо, внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження, що зумовлено необхідністю здійснення великого обсягу процесуальних (слідчих) дій, що зумовлено необхідністю здійснення великого обсягу процесуальних (слідчих) дій, специфікою суб`єктів вчинення кримінального правопорушення, їх кількістю, зокрема завершення раніше призначених експертиз, розсекречування у визначеному законодавством порядку матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), яке на цей час триває, та призначення за необхідності відповідних судових експертиз (фоноскопічна, портретна тощо) за фактом розсекречення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.01.2019 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
04.05.2019 року слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Окрім цього, 05.05.2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Також, 14.08.2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.05.2019 року стосовно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту по 30.06.2019 включно.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.05.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. по 30.06.2019 року включно.
Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 року підозрюваного ОСОБА_6 відсторонено від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України строком до 30.06.2019 року включно
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.05.2019 року підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України строком до 30.06.2019 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а 19.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2019 року частково задоволено клопотання про продовження строку дії стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, який полягає в забороні залишати житло за адресою місця фактичного проживання АДРЕСА_1 у період часу з 21.00 год. до 07.00 год., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 23.08.2019 включно.
26.06.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 23.08.2019 включно.
Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2019 строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади продовжено на строк по 23.08.2019 року.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від займаної посади продовжено на строк по 23.08.2019 року.
У подальшому ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2019 частково задоволено клопотання про продовження строку дії стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, який полягає в забороні залишати житло за адресою місця фактичного проживання АДРЕСА_1 у період часу з 21.00 год. до 06.00 год., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 03.10.2019 включно.
19.08.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 03.10.2019 включно.
Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2019 строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади продовжено на строк по 03.10.2019 року.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від займаної посади продовжено на строк по 03.10.2019. року
26 вересня 2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду відносно ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання .
Надалі ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.11.2019 року.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 року задоволено клопотання про продовження строку дії стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а також покладено на неї обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, зокрема: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також підозрюваним ОСОБА_6 , здати на зберігання слідчому у цьому кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, з визначенням терміну їх дії до 01.11.2019 року включно.
27 вересня 2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період часу з 23 до 06 год., а також покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, зокрема:повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також підозрюваною ОСОБА_5 , здати на зберігання слідчому у цьому кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, з визначенням терміну їх дії до 01.11.2019 року включно.
Крім того, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 року строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади продовжено до 01.11.2019 року.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від займаної посади продовжено до 01.11.2019 року.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 04.11.2019 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі: завершити проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, результати якої мають суттєве значення, оскільки на носіях інформації, вилучених під час обшуків, може міститися інформація, яка матиме значення для кримінального провадження (смс-листування, службові документитощо), завершити проведення судово-криміналістичної експертизи (дактилоскопічну), отримати інформацію з Державної фіскальної служби України на лист слідчого від 15.08.2019 року, яким ініційовано проведення службової перевірки стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і перевірки діяльності ТОВ «Саторія групп» при розмитненні товарів. Враховуючи матеріали кримінального провадження, планується додатково допитати підозрюваних, а також у порядку, передбаченому КПК України, визначитись щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, після чого виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в шести місячний термін, який закінчується 04.11.2019 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити .

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для продовження строку досудового розслідування до восьми місяців, оскільки слідчий в судовому засіданні в повній мірі не обґрунтував обставин, що перешкоджали йому здійснити вищевказані дії, на який він просить у клопотанні додатковий строк, виконати раніше. Процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести в рамках вказаного досудового розвідування, на переконання слідчого судді, можливо завершити в більш стислі процесуальні строки, а тому, строк досудового розслідування необхідно продовжити до семи місяців.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та їх захисників, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до положень ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у визначений строк, він може бути продовжений до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до семи місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя