Справа № 487/3237/19
Провадження № 1-кс/487/6224/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
26.07.2019 року заступник начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: копії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) та фізичною особою або юридичною особою, яка здійснювала вихід в глобальну мережу Інтернет з IP адреси « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 »; реєстраційних даних вказаного абонента; платіжних реквізитів, які використовуються для сплати послуг абонентом; найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку з ними; іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувачів та місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Клопотання заступник начальника обґрунтовує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000416 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. В рамках кримінального провадження №0000362 від 20.06.2015 були проведені обшуки та вилучено майно загальною вартістю понад 1 млн. гривень, на яке було накладено арешт і передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, арешт майна було скасовано, проте, вилучене майно власнику не повернуто, та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відправлення податкової звітності та реєстрації податкових накладних користується наступними ІР адресами, у зв`язку з чим з метою місцезнаходження користувача, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні заступник начальника доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення заступника начальника, дослідивши клопотання та додані документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000416 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2016 на декількох об`єктах нерухомості в м. Одесі та в Овідіопольському району Одеської області, що належить ОСОБА_5 та членам її родини, працівниками прокуратури Одеської області із залученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшуки у кримінальному провадженні №0000362 від 20.06.2015, яке здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку вилучено майно, загальною вартістю понад 1 млн. гривень, на яке було накладено арешт та передане на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2017, арешт майна скасовано, проте майно, яке належить ОСОБА_5 та членам її родини не повернуто.

На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відправлення податкової звітності та реєстрації податкових накладних користується наступними ІР адресами: « НОМЕР_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; «178.95.253.209», « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », НОМЕР_21 », які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 АДРЕСА_4 ); « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення місцезнаходження користувача IP-адреси « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки вказані вище документи можливо отримати лише під час тимчасового доступу, заступник начальника звернувся до суду з клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_6 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів відділу координації діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності та контролю виконання управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури Україние: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та за їх дорученню оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ):
-копії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) та фізичною особою або юридичною особою, яка здійснювала вихід в глобальну мережу Інтернет з IP НОМЕР_23 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 »;
-реєстраційних даних вказаного абонента; платіжних реквізитів, які використовуються для сплати послуг абонентом;
-найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку з ними; іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувачів та місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.
Ухвала дійсна до 06.09.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 12.08.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1