Справа № 703/3215/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, та знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Згідно фабули провадження встановлено, що до Смілянської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 по факту незаконного зберігання, використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конфіденційної інформації щодо нього.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці вересня 2018 року ОСОБА_5 надійшов лист віл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що він є боржником та ухиляється від врегулювання питання щодо погашення заборгованості за кредитним договором №7494941 від 11 серпня 2018 року, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Договір №7494941 від 11 серпня 2018 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 був відступлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надало повноваження зі стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №290616 від 29 червня 2019 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що кредитів чи позик він не брав, поручителем при оформленні кредитних чи будь-яких інших договорів не виступав, вважає, що невстановлені особи здійснили незаконний збір, зберігання та використання конфіденційної інформації щодо нього, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження; адресу проживання; ідентифікаційний код; дані паспорта серія і номер; особистий номер телефону, з метою укладення від його імені договорів позики та подальшого привласнення отриманих коштів.

Відповідно до листа від 26 червня 2019 року №1353, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, фінансовою установою, яка надає грошові позики на договірних умовах, на підставі Правил та Договору позики. Договори позики укладаються дистанційно, в електронній формі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. При реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства та укладенні Договору, заявник для підтвердження своєї особи, поряд з іншим, вказує передбачені чинним законодавством для укладення договорів свої персональні дані та реквізити особистих документів. Позика надається шляхом перерахування (переказу) суми на банківський картковий рахунок позичальника, зареєстрований ним в особистому кабінеті. Для укладення договору №7494941 заявник, серед іншого, надав інформацію про картковий рахунок: карта № НОМЕР_1 , елементом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що банківська карта № НОМЕР_1 належить особі, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 10 серпня 2018 року по 10 вересня 2018 року, з роздруківкою руху коштів, часу, сум знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів, терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власника вказаної банківської картки та власників вищевказаних рахунків, а саме: анкетні дані, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківських карток, а якщо зняття грошових коштів проводилося з банкоматів, надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю коштів у вказаний період, які можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України, як докази, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0000060 від 08 квітня 2019 року відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Відповідно до договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №7484941, укладеного 11 серпня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , останній отримав у позику від позикодавця 2300 гривень, зі строком повернення до 25 серпня 2018 року, але не більше 30 днів. У договорі зазначені анкетні дані ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження; адресу проживання; ідентифікаційний код; дані паспорта серія і номер; особистий номер телефону.

Згідно п.3.1 вказаного договору, кредитні кошти надаються позичальнику шляхом безготівкового переказу на рахунок платіжної картки позичальника, зареєстрованої позичальником для цієї цілі у особистому кабінеті на сайті товариства.

Зазначений договір та додаток до нього Розрахунок орієнтовної сукупності вартості позики та графік погашення заборгованості за позикою, номеру рахунку платіжної картки ОСОБА_5 не містить.

Відповідно до листа №1353, виданого 26 червня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє є юридичною особою, фінансовою установою, яка надає грошові позики на договірних умовах, на підставі Правил та Договору позики. Договори позики укладаються дистанційно, в електронній формі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. При реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства та укладенні Договору, заявник для підтвердження своєї особи, поряд з іншим, вказує передбачені чинним законодавством для укладення договорів свої персональні дані та реквізити особистих документів. Позика надається шляхом перерахування (переказу) суми на банківський картковий рахунок позичальника, зареєстрований ним в особистому кабінеті. Для укладення договору №7494941 заявник, серед іншого, надав інформацію про картковий рахунок: карта № НОМЕР_1 , елементом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, договір №7494941 від 11 серпня 2018 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 був відступлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надало повноваження зі стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №290616 від 29 червня 2019 року.

Разом з тим, як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 травня 2019 року, останній надав покази, що кредитів чи позик він не брав, поручителем при оформленні кредитних чи будь-яких інших договорів не виступав, вважає, що невстановлені особи здійснили незаконний збір, зберігання та використання конфіденційної інформації щодо нього, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження; адресу проживання; ідентифікаційний код; дані паспорта серія і номер; особистий номер телефону, з метою укладення від його імені договорів позики та подальшого привласнення отриманих коштів.

Будь-яких відомостей щодо належності рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 конкретній особі, матеріали клопотання не містять, та як зазначили слідчий та прокурор під час досудового розслідування не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що за допомогою інформації по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 може бути встановлена особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, або такою буде спростовано твердження потерпілого щодо не укладення договору №7494941 від 11 серпня 2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або спростування показів потерпілого та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України, іншим працівникам відповідних оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 10 серпня 2018 року по 10 вересня 2018 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківку руху коштів, часу, сум знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів, терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власника вказаної банківської картки та власників вищевказаних рахунків, а саме: анкетні дані, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківських карток, а якщо зняття грошових коштів проводилося з банкоматів, надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю коштів у вказаний період, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому виді або на цифровому носії.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказану інформацію надати відповідній особі у філії - Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15 серпня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1