УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2019 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:
19.09.2019 року слідчий звернувся до суду з клопотанням в порядку ст.ст. 244, 245 КПК України про проведення експертизи.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 надійшла заява директора ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів до ТОВ «М.З. Теплоресурс», з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ «Вертикаль Київ» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2017 року між ТОВ «М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З.Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 797,81 тон. Передача вугілля на зберігання підтверджується актами прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7- БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ.

Згідно п.1.4. Договору зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ від 12.07.2017 р. (далі - Договір), Сторони погодили, що місцем передачі вугілля на зберігання є:залізнична станція Олешки (код 418703); залізнична станція Біла Криниця (код 416500); залізнична станція Генічеськ (код 475509); залізнична станція Високопілля (код 416708).

Сторони погодили, що місцем передачі вугілля зі зберігання є: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15; Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1.

Пунктом 3.2. Договору встановлено, що приймання - передача вугілля на зберігання, а також приймання-передача вугілля зі зберігання, повинні бути оформлені відповідними актами приймання-передачі, що підписуються уповноваженими представниками Сторін.

Пунктом 7.2. Договору встановлено, що зберігач несе відповідальність за втрату та/або псування, та/або нестачу вугілля прийнятого на зберігання, в розмірі втраченого та/або зіпсованого та/або відсутнього вугілля.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не повернуло зі зберігання вугілля, в загальному обсязі 116, 970 тони (марки: ТОМСШ (0-50) некоксівне), що підтверджується відповідними актами прийому-передачі вугілля зі зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., за номерами: № 12-БК/МЗТ, ІЗ-БК/МЗТ, 15-БК/МЗТ, 16-БК/МЗТ, 17-БК/МЗТ, 18- БК/МЗТ, 19-БК/МЗТ, 20-БК/МЗТ, 21-БК/МЗТ, 22-БК/МЗТ, 26-БК/МЗТ, 27-БК/МЗТ, 28-БК/МЗТ, 12-С/ОТВ, 11/1-С/ОТВ.

Вартість вказаного вугілля складає 266 106,75 грн., згідно ціни вугілля вказаному у Акті приймання-передавання №8 від 28.07.2017.

14.03.2019 на адресу ТОВ «Вертикаль Київ», надійшло повідомлення вих. № 8 від ТОВ «М.З. Теплоресурс» про припинення фінансово-господарської діяльності. В цьому повідомленні ТОВ «М.З. Теплоресурс» запропонувало ТОВ «Вертикаль Київ» до 01.04.2019 здійснити заходи щодо приймання зі зберігання вугілля, зі складів визначених в повідомленні, а саме: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15;Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1. При цьому, ТОВ «М.З. Теплоресурс» у своєму повідомленні, чітко вказує, що воно є невід`ємною частиною договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017.

25.03.2019 ТОВ «Вертикаль Київ» листом вих.№ 34 повідомило ТОВ «М.З. Теплоресурс» про згоду прийняти вугілля зі зберігання. Для чого просило ТОВ «М.З. Теплоресурс» за вказаними ними адресами місць зберігання вугілля забезпечити присутність компетентного представника.

27.03.2019 комісія ТОВ «Вертикаль Київ» у складі: 1. Заступника директора по комерційним питанням ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_6 ; 2. Інспектора ТОВ «ССІ» ОСОБА_7 ; 3. Геодезиста ТОВ «Гільдія інжинірінг» ОСОБА_8 ; 4. Начальника логістичного відділу ТОВ «Вертикаль Київ», ОСОБА_9 прибувши на склад за адресою: Херсонська область, Новоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1 встановила, що за вищевказаною адресою, знаходилась якась невизначена вугільна продукція, яка не підходила під параметри тієї вугільної продукції, яка була надана на зберігання та належить ТОВ «Вертикаль Київ» ні за якістю, ні за об`ємом, що підтверджується актом та сертифікатом відбору проби та випробувань вугілля, яке знаходилось за вищевказаною адресою (копія додається).

Відповідно до реквізитів договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 та актів прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2012, за номерами: № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7-БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ, приймання вугільної продукції на зберігання здійснював директор ТОВ «М.З. Теплоресурс» ОСОБА_5 , який відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції України, станом на сьогодні є керівником ТОВ «М.З. Теплоресурс».

17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс» (далі - ТОВ «М.З. Теплоресурс»), було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ (далі - Договір), згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля (далі - вугілля), а ТОВ «М.З.Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.

Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, в загальному об`ємі 198,10 тонн, що підтверджується специфікаціями до Договору, рахунками-фактурами, та актами прийому-передачі партії вугільної продукції.

Отже, загальна сума заборгованості ТОВ «ТОВ «М.З.Теплоресурс»» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 17.07/ВК-МЗТ від 17.07.2017 p. за поставлене вугілля в об`ємі 198,10тонн. складає - 893 228,80 грн.

29.01.2019 було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ТОВ «М.З.Теплоресурс» та представник ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_10 погодилась із сумою заборгованості перед ТОВ «Вертикаль Київ».

Під час допиту директора ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ «М.З. Теплоресурс» (ЄРДПОУ 40096437) зареєстровано 02.11.2015, власником підприємства є ОСОБА_11 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля твердим, газоподібним паливом та подібними продуктами. Дійсно між ТОВ «М.З. Теплоресурс» та ТОВ «Вертикаль Київ» укладено договори зберігання 12.07.2017 та договір поставки № 17.07/ВК-МТЗ від 17.07.2017, відповідно до яких підприємство отримувало вугілля від ТОВ «Вертикаль Київ» під реалізацію. Про заборгованість перед ТОВ «Вертикаль Київ» йому нічого не відомо.

Допитана колишній комерційний директор ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_11 показала, що у 2017 році укладено два договори із ТОВ «Вертикаль Київ» - договір поставки № 17.07/ВК-МТЗ від 17.07.2017 та договір зберігання №12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 вугільної продукції. Отримане вугілля зберігали у орендованих складських приміщеннях за адресами: м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15; смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; смт. Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1. У зв`язку із зміною власника складських приміщень вугілля із чотирьох складських приміщень в кінці грудня 2017 року перевезено до двох складів за адресами м. Олешки, вул. Гвардійська, 198 та смт. Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Таврійська, буд. 2-б, про що усно було повідомлено представників ТОВ «Вертикаль Київ». На даний час в складських приміщеннях зберігається вугілля ТОВ «Вертикаль Київ» в м. Олешки приблизною вагою 206,9 тони вартістю 972 430 грн. та в смт. Біла Криниця приблизно 120 тон вартістю 564 000 грн.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_12 пояснила, що 12 липня 2017 року між ТОВ «М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З. Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 2397,53 тон.

Вугілля ТОВ «Вертикаль Київ» передавало на відповідальне зберігання ТОВ «М.З. Теплоресурс» у період з 14.08.2017 до 22.12.2017 залізничними потягами на склади, які орендувало ТОВ «М.З. Теплоресурс». відповідно до бухгалтерських документів заборгованість ТОВ «М.З. Теплоресурс» перед ТОВ «Вертикаль Київ» складає 385,465 тони вугілля, загальною вартістю 919 723,73 грн.

Крім того, 17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс», було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ТОВ «М.З. Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість. Відповідно до додатків до договору, а саме специфікацій №№1-14 ТОВ «Вертикаль Київ» у період з 14.08.2017 до 22.12.2017 поставило ТОВ «М.З.Теплоресурс» вугілля на загальну суму 5 567 847 грн., перераховано на рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» 4 875 639,45 грн., заборгованість складає 692 207,55 грн.

Відповідно до наданих бухгалтерських документів заборгованість ТОВ «М.З. Теплоресурс» перед ТОВ «Вертикаль Київ» згідно договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 складає 385,465 тони вугілля, загальною вартістю 919 723,73 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись положеннями ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити

Доручити експертній установі Херсонському НДЕКЦ МВС України, розташованому за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 28-а, провести у кримінальному провадженні №0000183 від 06.06.2019, судово-економічну експертизу.

На вирішення судовому експерту поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально по бухгалтерському обліку отримання на зберігання ТОВ «М.З. Теплоресурс» кам`яного вугілля, відповідно до умов договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 за період з 12.07.2017 до 17.09.2019, якщо так, в якій кількості та якості?

2. Чи підтверджується документально по бухгалтерському обліку ТОВ «Вертикаль Київ» повернення кам`яного вугілля зі зберігання ТОВ «М.З. Теплоресурс», відповідно до умов договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 за період з 12.07.2017 до 17.09.2019, якщо так, в якій кількості та якості?

3. В якій кількості та на яку суму підтверджується документально по бухгалтерському обліку зберігання кам`яного вугілля на ТОВ «М.З. Теплоресурс», відповідно до умов договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 станом на 17.09.2019?

4. Чи здійснювали інші контрагенти зберігання кам`яного вугілля ТОВ «М.З. Теплоресурс»?

5. Якщо так, то у якій кількості та якості? В якій кількості та на яку суму підтверджується залишок кам`яного вугілля станом на 17.09.2019?

Доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , начальнику органу досудового розслідування, в якому перебуває кримінальне провадження або іншій особі за його дорученням направити до експертної установи Херсонського НДЕКЦ МВС України ухвалу про проведення судової експертизи, об`єкти дослідження та матеріали кримінального провадження, необхідні для проведення експертного дослідження та отримати результати судової експертизи та об`єкти дослідження.

Зобов`язати слідчого за клопотанням експерта, надати йому додаткові матеріали, необхідні для проведення експертного дослідження.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя