УХВАЛА
про арешт майна

16 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003728 від 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , обґрунтовує тим, що 12.12.2019 до Сумського ВП надійшла заява директора з економічної безпеки АТ "Сумське НВО" ОСОБА_6 щодо зловживання своїми повноваженнями приватним виконавцем округу м. Києва ОСОБА_7 ..

12.12.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області вказані відомості внесено до ЄРДР № 0003728 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що акціонерне товариство «Сумське НВО» є містоутворюючим підприємством м. Суми, на якому працевлаштоване 3723 працівників (у об`єднаної первинної організації профспілки працівників машинобудування та металообробки АТ «Сумське НВО» рахується 1100 дітей віком до 14 років), заборгованість по заробітній платі перед якими станом на 10.12.2019 складає вересень листопад 2019 року. Акціонерним товариством «Сумське НВО» відкрито рахунок № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк», та рахунок № НОМЕР_2 відкритий Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», які призначені виключно для виплати заробітної плати працівникам Товариства, а отже, у відповідності до вимог чинного законодавства України на грошові кошти розміщені на них, не може бути накладено арешт.

Рішенням господарського суду Сумської області від 23.08.2018 року за позовом ТОВ «Сумитеплоенерго» стягнуто з публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» заборгованість в сумі 8 841 092 грн.
Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 від 12.04.2019 (ВП №58889595) за заявою ТОВ «Сумитеплоенерго» відкрито виконавче провадження з виконання наказу господарського суду Сумської області № 920/205/18 від 08.04.2019. 12.04.2019р. приватним виконавцем ОСОБА_7 винесено постанову про арешт коштів боржника та накладено арешт на рахунки відкриті у АТ «ПУМБ», МФО334851 у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження 9727869,85 грн.
За період з 16.04.2019 по 18.11.2019 приватний виконавцем ОСОБА_7 в примусовому порядку знято з банківських рахунків АТ «Сумське НВО» 9425096,90 грн., тобто залишок заборгованості на сьогоднішній день складає 302 772,95 грн.
Листом від 16.05.2019 АТ «Сумське НВО» повідомлялося приватного виконавця ОСОБА_7 , що банківський рахунок у АТ ПУМБ», МФО334851 має спеціальний статус зарплатного та з нього законом забороняється примусове списання коштів.
3 грудня 2019р. приватним виконавцем ОСОБА_7 складена та направлена до АТ ПУМБ», МФО334851 платіжна вимога у виконавчому провадженні №58889595 (залишок складає 302 772,95 грн.) щодо списання зі спеціального банківського рахунку АТ «Сумське НВО» (призначеного для виплати заробітної плати працівникам підприємства) коштів в сумі 4462642,4 грн. Інформація щодо відкриття приватним виконавцем ОСОБА_7 інших виконавчих проваджень до АТ «Сумське НВО» не надходило, а отже сума у розмірі 4462642,4 грн. є необґрунтованою та завищеною майже в 13 разів та її списання з рахунку призведе до позбавлення можливості сплатити заробітну плату працівникам.
Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 229 847,40 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 13.12.2019 складає 5 428 995,58 грн. що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк», місцезнаходження якого зареєстровано за адресою:вул.Андріївська,4 м. Київ, 04070.
У судовому засіданні старший слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

У судовому засіданні представник потерпілого адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна.
Розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , вислухавши думку представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003728 від 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003728 від 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 229 847,40 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 13.12.2019 складає 5 428 995,58 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк», місцезнаходження якого зареєстровано за адресою:вул.Андріївська,4 м. Київ, 04070.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1