"26" вересня 2019 р. м. Харків
04 вересня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо надання послуг та виконання робіт за договорами субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на замовлення філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2018-2019 років, а саме:
1. Актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками до них;
2. Довідок форми КБ-3;
3. Документації щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які були використані під час виконання робіт (накладні, товарно-транспортні накладні, договори, сертифікати якості);
4. Журналів (відомостей) обліку робочого часу робітників, задіяних у виконанні робіт;
5. Документації, що підтверджує право використання техніки, яка була задіяна у виконання робіт за договорами субпідряду (свідоцтва про право власності, договори оренди з актами надання послуг);
6. Документацію щодо використання техніки (подорожні листи, наряди-заявки, тощо);
7. Накази та звіти про відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час виконання робіт за договорами субпідряду для Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
8. Загального журналу виконання робіт, журналу зварювальних робіт, посвідчення зварювальників;
9. Штатного розпису, цивільно-правових угод з робітниками;
10. Відомостей заправки будівельних машин та механізмів в розрізі водіїв, машиністів;
11. Проектної документації: пояснювальна записка, робочі креслення в повному обсязі, проект організації будівництва.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період 2017-2018 років група осіб, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом антиконкурентної змови забезпечили перемогу в конкурсних торгах на постачання обладнання до філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж", Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заволоділи коштами даних підприємств, здійснивши поставку неякісного та невідповідного вимогам технічних умов обладнання».
Крім цього, згідно з Витягом з ЄРДР № 2: «Службові особи ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2018-2019 років здійснили заволодіння коштами, виділеними на будівництво свердловин, шляхом завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, та подальшого перерахування отриманих коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що, як зазначає слідчий, до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому він просить здійснити розгляд клопотання без повідомлення та судового виклику вказаних осіб в судове засідання.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо надання послуг та виконання робіт за договорами субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на замовлення філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2018-2019 років, а саме:
1) актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками до них;
2) довідок форми КБ-3;
3) документації щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які були використані під час виконання робіт (накладні, товарно-транспортні накладні, договори, сертифікати якості);
4) журналів (відомостей) обліку робочого часу робітників, задіяних у виконанні робіт;
5) документації, що підтверджує право використання техніки, яка була задіяна у виконання робіт за договорами субпідряду (свідоцтва про право власності, договори оренди з актами надання послуг);
6) документацію щодо використання техніки (подорожні листи, наряди-заявки, тощо);
7) накази та звіти про відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час виконання робіт за договорами субпідряду для Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
8) загального журналу виконання робіт, журналу зварювальних робіт, посвідчення зварювальників;
9) штатного розпису, цивільно-правових угод з робітниками;
10) відомостей заправки будівельних машин та механізмів в розрізі водіїв, машиністів;
11) проектної документації: пояснювальна записка, робочі креслення в повному обсязі, проект організації будівництва.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.10.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1