печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000674 від 07.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
19 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000674 від 07.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 07.11.2018 за фактом розтрати, службовими особами одного з державних підприємств, в складі організованої групи спільно з представниками комерційних структур, бюджетних коштів у особливо великих розмірах при закупівлі товарів по завищеним цінам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано інформацію щодо наявності у діях групи невстановлених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак вчинення злочину.

Зокрема встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в складі організованої групи спільно з представниками підприємств, що повинні поставляти метанол, без проведення процедури закупівлі, в рамках переговорних домовленостей, протягом липня 2018 року уклали ряд договорів на постачання 18 000 тон метанолу технічного (метиловий спирт) марки «А» з компаніями нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Шотландія) на загальну суму понад 7 млн. євро.

При цьому, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з представниками вищевказаних компаній, у складі організованої групи, з метою формування псевдо ринкової вартості на метанол, використовувалось середньоарифметичне значення між квартальним котируванням, що опубліковано виданням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» у розділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та середньоарифметичним котируванням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» у розділі «SPOT PRICES FOB Rotterdam EUR/tone» за місяць відвантаження, тобто фактично взято за основу європейське ціноутворення. Очікуванні вартість продукту відповідно зазначеної формули становить 32 300 грн/тону, при цьому його реальна вартість, яку пропонують товариства резиденти України, складає близько 22 000 грн/тону.

Водночас, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи неефективне формування ціноутворення на метанол, під виглядом його постачання ніби то з портів Роттердама, фактично організували зазначену закупівлю метанолу в Російській Федерації (ЧАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та Республіці Білорусь (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з подальшим його відвантаженням до філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з цим, з урахуванням іноземною реєстрації вищевказаних компаній, прибуток від зазначених фінансових операцій залишається за кордоном та не підлягає фіксації з боку державних контролюючих органів, що у свою чергу забезпечує приховане виведення грошових коштів стратегічно важливого підприємства критичної інфраструктури України.

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання неефективного формульного ціноутворення здійснюють розтрату грошових коштів товариства під час закупівлі метанолу марки «А» за значно завищеними цінами.

Слідчий вказує, що у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в копіях неможливо подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, а також проведення судових експертиз.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000674 від 07.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000674 на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій митних декларації та додатків до них за 2018-2019 роки, щодо переміщення через митний кордон України товару - метанол технічний (метиловий спирт) марки «А» (код ), в яких отримувачем вказані наступні суб`єкти господарської діяльності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФІЛІЯ БУРОВЕ УПРАВЛІННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 ); ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 ); ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 ); ФІЛІЯ ГЕОФІЗИЧНЕ УПРАВЛІННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 ); ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 ); ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ З ПЕРЕРОБКИ ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 ); ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60856/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1