Справа№ 346/5571/18
Провадження № 1-кс/346/1275/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні за № 0000967 від 06.10.2018 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 19 липня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного,-

в с т а н о в и в :

Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні за № 0000967 від 06.10.2018 року відповідає вимогам ст.181, 184 КПК України.

Документами, які підтверджують надання підозрюваному ОСОБА_7 копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є розписка Куташівського від 19 липня 2019 року.

Прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливою метою під приводом обміну доларів США на гривні, а потім обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_8 , з якою у нього були довірливі стосунки, та яка не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_8 10.02.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.02.2018 становило 81372,07 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят дві гривні сім копійок) грн.

Щоб ОСОБА_8 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у потерпілої ОСОБА_8 , здійснював часткове повернення грошових коштів останній зокрема 10.03.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув ОСОБА_8 300 (триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.03.2018 становило 7904,69 (сім тисяч дев`ятсот чотири гривні шістдесят дев`ять копійок) грн., 10.04.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 300 (триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.04.2018 становило 7808,09 (сім тисяч вісімсот вісім гривень дев`ять копійок) грн., 10.05.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 300 (триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.05.2018 становило 7865,71 (сім тисяч вісімсот шістдесят п`ять гривень сімдесят одна копійка) грн.

Куташівський продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_8 , продемонструвавши ОСОБА_8 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_8 , яка не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_8 11.05.2018 в першій половині дня на території ринку «Тайстра» в м. Коломия по вул. Шухевича, грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.05.2018 становило 52384,32 (п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят чотири гривні тридцять дві копійки) грн.

Щоб ОСОБА_8 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_8 , продовжував здійснювати часткове повернення грошових коштів ОСОБА_8 , зокрема 11.06.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.06.2018 становило 13068,21 (тринадцять тисяч шістдесят вісім гривень двадцять одна копійка) грн., 11.07.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.07.2018 становило 13104,59 (тринадцять тисяч сто чотири гривні п`ятдесят дев`ять копійок) грн., та 11.08.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув також 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.08.2018 становило 13555,70 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень сімдесят копійок) грн.

При цьому, ОСОБА_8 була переконана в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну доларів США на гривню, а потім обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості їй грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передала ОСОБА_4 10.02.2018 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.02.2018 становило 81372,07 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят дві гривні сім копійок) грн., а 11.05.2018 передала грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.05.2018 становило 52384,32 (п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят чотири гривні тридцять дві копійки) грн., загалом на суму 133756,39 (сто тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят шість гривень тридцять дев`ять копійок) грн.

Однак, ОСОБА_4 здійснивши 10.03.2018, 10.04.2018, 10.05.2018, 11.06.2018, 11.07.2018 та 11.08.2018 повернення ОСОБА_8 грошових коштів на загальну суму 63324,99 (шістдесят три тисячі триста двадцять чотири гривні дев`яносто дев`ять копійок) грн., не повернув ОСОБА_8 грошових коштів на загальну суму 70431,40 (сімдесят тисяч чотириста тридцять одна гривня сорок копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_8 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 70431,40 (сімдесят тисяч чотириста тридцять одна гривня сорок копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілій ОСОБА_8 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд , тим самим заволодівши її грошовими коштами у розмірі 70431,40 (сімдесят тисяч чотириста тридцять одна гривня сорок копійок) грн., завдавши потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_9 у березні квітні 2018 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, на території ринку «Прут в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти на загальну суму 1125000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн.

При цьому, ОСОБА_9 був переконаний в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_4 у березні квітні 2018 року грошові кошти на загальну суму 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., так як ОСОБА_4 раніше продемонстрував ОСОБА_9 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_9 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_9 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_10 11.06.2018 грошові кошти в сумі 40000 (сорок тисяч) грн., з яких в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, отримав 20000 (двадцять тисяч) грн. та в обідню пору доби на території ринку «Тайстра» в м. Коломия по вул. Шухевича, отримав 20000 (двадцять тисяч) грн.

Щоб ОСОБА_10 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру в ОСОБА_10 , здійснював часткове повернення грошових коштів ОСОБА_10 , зокрема 18.07.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, ОСОБА_4 повернув ОСОБА_10 200 (двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.07.2018 становило 5244,31 (п`ять тисяч двісті сорок чотири гривні тридцять одна копійка) грн., 18.08.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 200 (двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.08.2018 становило 5534,11 (п`ять тисяч п`ятсот тридцять чотири гривні одинадцять копійок) грн., 16.09.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 2000 (дві тисячі) грн. та 23.09.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 4000 (чотири тисячі) грн.

При цьому, ОСОБА_10 був переконаний в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_4 11.06.2018 грошові кошти на загальну суму 40000 (сорок тисяч) грн., оскільки ОСОБА_4 раніше продемонстрував ОСОБА_10 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_10 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Однак, ОСОБА_4 здійснивши 18.07.2018, 18.08.2018, 16.09.2018 та 23.09.2018 повернення ОСОБА_10 грошових коштів на загальну суму 16778,42 (шістнадцять тисяч сімсот сімдесят вісім гривень сорок дві копійки) грн., не повернув ОСОБА_10 грошових коштів на загальну суму 23221,58 (двадцять три тисячі двісті двадцять одна гривня п`ятдесят вісім копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 23221,58 (двадцять три тисячі двісті двадцять одна гривня п`ятдесят вісім копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_10 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 23221,58 (двадцять три тисячі двісті двадцять одна гривня п`ятдесят вісім копійок) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_10 матеріальної шкоди на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_11 08.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Тайстра» в м. Коломия по вул. Шухевича, грошові кошти в сумі 35 000 (тридцять п`ять тисяч) грн., через тиждень, тобто 15.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, отримав грошові кошти в сумі 104 000 (сто чотири тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_11 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_11 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_11 24.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, в сумі 4 000 (чотири тисячі) грн.

Таким чином, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_11 , продемонструвавши ОСОБА_11 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , який не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_11 24.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Тайстра» в м. Коломия по вул. Шухевича, грошові кошти в сумі 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_11 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_11 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_11 28.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, в сумі 2000 (дві тисячі) євро, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 28.07.2018 становила 62449,59 (шістдесят дві тисячі чотириста сорок дев`ять гривень п`ятдесят дев`ять копійок) грн.

Також, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_11 , продемонструвавши ОСОБА_11 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , який не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_11 в останній декаді липня 2018 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 26500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) грн.

При цьому, ОСОБА_11 був переконаним в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.10.2018, а тому добровільно передав ОСОБА_4 08.07.2018 грошові кошти в сумі 35 000 (тридцять п`ять тисяч) грн., 15.07.2018 грошові кошти в сумі 104 000 (сто чотири тисячі) грн., 24.07.2018 грошові кошти в сумі 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн. та в останній декаді липня 2018 року грошові кошти в сумі 26500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) грн., загалом на суму 257 500 (двісті п`ятдесят сім тисяч п`ятсот) грн.

Однак, ОСОБА_4 здійснивши 24.07.2018 та 28.07.2018 повернення ОСОБА_11 грошових коштів на загальну суму 66449,59 (шістдесят шість тисяч чотириста сорок дев`ять гривень п`ятдесят дев`ять копійок) грн., не повернув ОСОБА_11 грошових коштів на загальну суму 191050,41 (сто дев`яносто одну тисячу п`ятдесят гривень сорок одна копійка) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , у визначений ним час до 01.10.2018 грошові кошті у сумі 191050,41 (сто дев`яносто одну тисячу п`ятдесят гривень сорок одна копійка) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілому ОСОБА_11 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 191050,41 (сто дев`яносто одну тисячу п`ятдесят гривень сорок одна копійка) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_12 , з якою у нього були довірливі стосунки, та яка не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав у першій половині липня 2018 року, точну дату у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_12 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_12 , здійснив часткове повернення грошових коштів останній, зокрема 01.08.2018 в другій половині дня в приміщенні магазину «Світанок», що знаходиться в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, повернув 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.08.2018 становить 13433,36 (тринадцять тисяч чотириста тридцять три гривні тридцять шість копійок) грн., а 15.08.2018 в першій половині дня в приміщенні магазину «Світанок» в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, повернув 100 (сто) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становить 2745,89 (дві тисячі сімсот сорок п`ять гривень вісімдесят дев`ять копійок) грн.

ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_12 , продемонструвавши ОСОБА_12 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_12 , яка не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_12 10.09.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) грн. та 21.09.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) грн.

Щоб ОСОБА_12 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_12 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_12 , зокрема 25.09.2018 після обіду в приміщенні магазину «Світанок» в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, повернув 1300 (одна тисяча триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25.09.2018 становить 36544,43 (тридцять шість тисяч п`ятсот сорок чотири гривні сорок три копійки) грн.

ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_12 , продемонструвавши ОСОБА_12 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою останньої, яка не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_12 25.09.2018 близько 12.00 год. в приміщенні магазину «Світанок», що знаходиться в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, грошові кошти у сумі 36 000 (тридцять шість тисяч) грн., 04.10.2018 близько 16.00 год. на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, отримав грошові кошти у сумі 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) грн. та 13.10.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, отримав через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн.

При цьому, ОСОБА_12 була переконана в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості їй обміняні грошові кошти до 31.12.2018, а тому добровільно передала ОСОБА_4 у першій половині липня 2018 року грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн., 10.09.2018 грошові кошти в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) грн., 21.09.2018 грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) грн., 25.09.2018 грошові кошти у сумі 36 000 (тридцять шість тисяч) грн., 04.10.2018 грошові кошти у сумі 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) грн. та 13.10.2018 грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн., а всього на суму 154200 грн.

Однак, ОСОБА_4 здійснивши 01.08.2018 повернення ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.08.2018 становить 13433,36 (тринадцять тисяч чотириста тридцять три гривні тридцять шість копійок) грн., 15.08.2018 повернення грошових коштів у сумі 100 (сто) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становить 2745,89 (дві тисячі сімсот сорок п`ять гривень вісімдесят дев`ять копійок) грн. та 25.09.2018 повернення грошових коштів у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25.09.2018 становить 36544,43 (тридцять шість тисяч п`ятсот сорок чотири гривні сорок три копійки) грн., а всього повернув грошових коштів на суму 52723,68 (п`ятдесят дві тисячі сімсот двадцять три гривні шістдесят вісім копійок) грн., не повернув ОСОБА_12 грошових коштів на загальну суму 101476,32 (сто одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень тридцять дві копійки) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_12 , у визначений ним час до 31.12.2018 грошові кошті у сумі 101476,32 (сто одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень тридцять дві копійки) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілій ОСОБА_12 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодів її грошовими коштами у розмірі 101476,32 (сто одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень тридцять дві копійки) грн., завдавши потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на зазначену суму, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_13 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_13 23.07.2018 близько 18.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 грошові кошти в сумі 44 000 (сорок чотири тисячі) грн., а 25.07.2018 близько 18.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 отримав 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_13 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_13 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_13 у серпні 2018 року, точну дату у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, в другій половині дня на території домогосподарства в АДРЕСА_7 у сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) грн.

ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_13 , продемонструвавши ОСОБА_13 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_13 , який не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_13 30.08.2018 близько 14.00 год. на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) грн., 12.09.2018 близько 15.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 отримав 47 000 (сорок сім тисяч) грн.

Щоб ОСОБА_13 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_13 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_13 02.10.2018 близько 22.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 02.10.2018 становило 14106,34 (чотирнадцять тисяч сто шість гривень тридцять чотири копійки) грн.

При цьому, ОСОБА_13 був переконаний в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну гривні на долари США поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_4 23.07.2018 грошові кошти в сумі 44 000 (сорок чотири тисячі) грн., 25.07.2018 грошові кошти в сумі 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн., 30.08.2018 грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) грн., 12.09.2018 грошові кошти в сумі 47 000 (сорок сім тисяч) грн., загалом на суму 206 000 (двісті шість тисяч) грн.

Однак, ОСОБА_4 здійснивши у серпні 2018 року та 02.10.2018 повернення ОСОБА_13 грошових коштів на загальну суму 38106,34 (тридцять вісім тисяч сто шість гривень тридцять чотири копійки) грн., не повернув ОСОБА_13 грошових коштів на загальну суму 167893,66 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто три гривні шістдесят шість копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_13 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 167893,66 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто три гривні шістдесят шість копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілому ОСОБА_13 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 167893,66 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто три гривні шістдесят шість копійок) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_14 23.07.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин» в м. Коломия по вул. Сагайдачного, грошові кошти в сумі 54000 (п`ятдесят чотири тисячі) грн., 07.08.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин» в м. Коломия по вул. Сагайдачного, отримав грошові кошти в сумі 135000 (сто тридцять п`ять тисяч) грн., 23.08.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин» в м. Коломия по вул. Сагайдачного, отримав грошові кошти в сумі 126000 (сто двадцять шість тисяч) грн., 23.09.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин» в м. Коломия по вул. Сагайдачного, отримав грошові кошти в сумі 75000 (сімдесят п`ять тисяч) грн.

При цьому, ОСОБА_14 був переконаний в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну гривні на долари США поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до кінця 2018 року, а тому добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 390000 (триста дев`яносто тисяч) грн., так як ОСОБА_4 раніше продемонстрував ОСОБА_14 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_14 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , у визначений ним час до кінця 2018 року грошові кошті у сумі 390000 (триста дев`яносто тисяч) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілому ОСОБА_14 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_15 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав через третю особу від ОСОБА_15 15.08.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становило 82376,79 (вісімдесят дві тисячі триста сімдесят шість гривень сімдесят дев`ять копійок) грн.

Щоб ОСОБА_15 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_4 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_4 , з метою викликати довіру у ОСОБА_15 , здійснив часткове повернення через третю особу ОСОБА_15 18.09.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, грошових коштів у сумі 250 (двісті п`ятдесят) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.09.2018 становило 7031,69 (сім тисяч тридцять одна гривня шістдесят дев`ять копійок) грн.

При цьому, ОСОБА_15 був переконаний в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну доларів США на гривню, а потім обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому отримані ОСОБА_4 грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_4 15.08.2018 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становило 82376,79 (вісімдесят дві тисячі триста сімдесят шість гривень сімдесят дев`ять копійок) грн.

Однак, ОСОБА_4 здійснивши 18.09.2018 повернення ОСОБА_15 грошових коштів на загальну суму 7031,69 (сім тисяч тридцять одна гривня шістдесят дев`ять копійок) грн., не повернув ОСОБА_15 грошових коштів на загальну суму 75345,10 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок п`ять гривень десять копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_15 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 75345,10 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок п`ять гривень десять копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_15 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 75345,10 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок п`ять гривень десять копійок) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.ч.1,2,3,4 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_10 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_16 , з якою у нього були довірливі стосунки, та яка не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_16 04.09.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 53 000 (п`ятдесят три тисячі) грн., 05.09.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, ОСОБА_4 отримав через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 37 000 (тридцять сім тисяч) грн. та цього ж дня в другій половині дня на території ринку «Прут» в м. Коломия по вул. Ринок, ОСОБА_4 отримав 62 000 (шістдесят дві тисячі) грн., 06.09.2018 в другій половині дня в приміщенні торгового комплексу «Європа» по вул. Сагайдачного в м. Коломия ОСОБА_4 отримав грошові кошти у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., а загалом на суму 402 000 (чотириста дві тисячі) грн.

При цьому, ОСОБА_16 була переконаною в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну гривні на долари США поверне по домовленості їй обміняні грошові кошти до 18.09.2018, а тому добровільно передала ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 402 000 (чотириста дві тисячі) грн., так як ОСОБА_4 раніше продемонстрував ОСОБА_16 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_16 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_16 , у визначений ним час до 18.09.2018 грошові кошті у сумі 402 000 (чотириста дві тисячі) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілій ОСОБА_16 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши її грошовими коштами у розмірі 402 000 (чотириста дві тисячі) грн., завдавши потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_4 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_11 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_17 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , отримав 22.09.2018 у другій половині дня в приміщенні кіоску «Для душі» по вул. Стуса поруч із ринком «Прут» від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 1200 (одна тисяча двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 22.09.2018 становили 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн. для нібито покупки доларів США по вигіднішому курсу від офіційного, який становив на той час.

При цьому, ОСОБА_17 був переконаним в тому, що ОСОБА_4 після проведення операцій по обміну доларів США на гривню, а потім обміну гривні на долари США поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.10.2018, а тому добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти на суму 1200 (одна тисяча двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 22.09.2018 становило 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн., так як ОСОБА_4 раніше продемонстрував ОСОБА_17 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_17 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_17 , у визначений ним час 01.10.2018 грошові кошті у сумі 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_17 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав.

Вина ОСОБА_4 підтверджується вагомістю зібраних в кримінальному провадженні доказів, копії яких додані до матеріалів клопотання.

27 травня 2019 року щодо Куташіваського згідно ухвали Коломийського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк, що не перевищує двох місяців по 27 липня 2019 р.

Злочини у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , зокрема ч. 4 ст. 190 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років,

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень та розмір покарання передбачені за вчинення кримінальних правопорушень у яких підозрюється, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, оскільки йому відомі анкетні дані та місце проживання останніх та приймаючи до уваги ту обставину, що в основу обвинувачення покладаються покази потерпілих та свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Беручи до уваги вищевикладене,враховуючи, що ризики, які враховувались при обранні відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту не змінились, а завершити досудове розслідування до спливу строку , зазначеного в ухвалі судді від 27.05.2019 р. з об`єктивних причин неможливо, крім того постановою Коломийської місцевої прокуратури від 22 липня 2019 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000967 від 06.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України до 20 серпня 2019 року, є доцільним продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки це надасть можливість запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень, а також спробам ухилитися від слідства та суду, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначених ризиків обрання щодо Куташівського, більш м`якого запобіжного заходу. Просила клопотання задовільнити.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання прокурора.

Причетність ОСОБА_4 до злочину, передбаченого ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, у вчиненні котрих йому пред"явлено підозру, об`єктивно підтверджується вагомісю зібраних в кримінальному провадженні доказів: Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000967 від 06.10.2018 р., протоколом допиту підозрюваного від 22.05.2019 р., письмовою заявою ОСОБА_16 від 08.10.2018 р.; копією розписки ОСОБА_4 від 05.10.2018 р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 09.10.2018 р.; копією заяви ОСОБА_9 від 05.10.2018 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 09.10.2018 р., письмова заява ОСОБА_11 від 05.10.2018 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 09.10.2018 р.; письмова заява ОСОБА_17 від 05.10.2018 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 11.10.2018 р.; письмова заява ОСОБА_18 від 05.10.2018р; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 16.10.2018 р., письмова заява ОСОБА_13 від 08.10.2018 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 16.10.2018 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 11.01.2019 р.; письмова заява ОСОБА_8 від 06.10.2018 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 26.10.2018 р.;письмова заява ОСОБА_10 від 08.10.2018 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19.10.2018 р. письмова заява ОСОБА_14 від 09.10.2018 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 18.10.2018 р.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та розмір покарання, передбачений за вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється, з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, Куташівський може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В сукупності судом оцінено такі обставини: тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі доведеності його вини за особливо тяжкий злочин, за вчинення якого відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років; вік та стан здоров`я підозрюваного.

Відповідно до ч.1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, який не заперечив щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, вивчивши матеріали, які стосуються розгляду даного клопотання, суд доходить висновку про необхідність продовження обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду від 27 травня 2019 року, оскільки завершити досудове розслідування до спливу строку, зазначеного в ухвалі судді від 27.05.2019 р. з об`єктивних причин неможливо, постановою Коломийської місцевої прокуратури від 22 липня 2019 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000967 від 06.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України до 20 серпня 2019 року, ризики, передбачені ч.1ст.177 КПК України, які враховувалися при обранні запобіжного заходу не зменшилися, а також з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків,строк дії обраного запобіжного заходу слід продовжити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 176-179, 181, 194, 196, 198, 199 КПК України, -

у х в а л и в :

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_12 запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби - з 22 год.00 хв. до 06 год.00 хв. без застосування електронного засобу контролю на строк - до 20 серпня 2019 р.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі м. Коломия та Коломийського району без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не відлучатися з постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_12 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

4) допускати працівників Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області до житла по місцю фактичного проживання в АДРЕСА_12 , з метою контролю за поведінкою обвинуваченого та надавати їм усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних з виконанням покладених обов`язків.

Порушення умов домашнього арешту має наслідком застосування грошового стягнення чи застосування більш суворішого запобіжного заходу.

Ухвала підлягає негайному виконанню Коломийським відділом поліції в Івано-Франківській області ГУНП, після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Коломийської місцевої прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1