У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2019 Справа №607/13844/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 та стосується руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство вчинене шляхом обману 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 04.02.2019 року близько 10.10 год. невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонноїрозмови, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 9200 гривень, які належали гр. ОСОБА_5 , завдавши останньомуматеріальної шкоди на вказану.
Крім цього встановлено що особа, яка причетна до вчинення вказаного правопорушення користується картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.00год 04.02.2019 року по 23.00год. 05.02.2019 року , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, або за дорученням працівникам кримінальної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 а саме:

-чи знімались грошові кошти і карткового рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 09.00год 04.02.2019 року по 23.00год. 05.02.2019 року якщо знімались, то яка загальна сума за вказаний період, також вказати точну адресу розташування та номери терміналів через які проводилось зняття грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію осіб які проводили дану операцію;
-чи переказувались за період з 09.00год 04.02.2019 року по 23.00 год. 05.02.2019 року грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період;
-якщо переказувалися, то прошу вказати:
1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції;
2) якщо переказ мав місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;
-якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів;
-надати інформацію про інші операції, що були проведені з даними картковим рахунком № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу та вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1