У Х В А Л А
Іменем України

13 серпня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010544 від 23.12.2018 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 175 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 0010544 від 23.12.2018 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з січня 2016 року по теперішній час посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти, які нараховуються ОСОБА_5 , як заробітна плата у вказаному товаристві.
В період часу з січня 2016 року по листопад 2018 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно звіту за формою 5-ОК Пенсійного Фонду України, нараховано заробітну плату ОСОБА_5 , який працює на посаді головного інженера з 03.06.2013 року, та з 08.07.2015 року призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, однак фактично грошові кошти у вигляді заробітної плати не отримував.
08.07.2015 року ОСОБА_5 був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію». Відповідне повідомлення було надано керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 .
Відповідно до індивідуальної відомості про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма ОК -5) ОСОБА_5 була нарахована заробітна плата в наступному обсязі: за 2016 рік з січня по грудень - 111395,07грн.; за 2017 рік з січня по грудень - 107831,77грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 95840,09 грн. Всього нараховано 315066, 93грн.
Заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мала бути перерахована на р/рах № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до виписки щодо руху коштів на відповідному рахунку, за період з 04.12.2013 року по 03.04.2018 року за призначенням платежу - заробітна плата, сума надходжень склала 21646,65 грн. Інших виплат за період часу з 04.12.2013 року по 22.01.2019 року, як заробітна плата не надходило. Таким чином, грошові кошти у сумі 315066,93 грн., що нараховані і вказані у звіті за формою 5-ОК Пенсіонного Фонду України за період з січня 2016 року по листопад 2018 року не виплачені.
Таким чином, вказані обставини свідчать про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі 315066,93 грн.
З метою підтвердження заволодіння грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),а саме: юридичних справ, рухугрошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали.
Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої таекономічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.
Відповідно до довідки про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_2 ) встановлено, що вказаний клієнт має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та доведення вини, необхідно вилучити оригінали документів, на підставі яких відчужено об`єкт нерухомого майна, оскільки це забезпечить використання у подальшому у якості доказів, відомостей, що містяться у них.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають лраво звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду лід час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і доку ментів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд, в ухвалі про
надання тимчасвого доступу до речей і документів може дати розпорядження
про надання можливості вилучення речей та документів, якщо сторона
кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що
без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та
документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання
і ступу до речей і документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки від нього надійшла відповідна заява.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні зазначених у клопотанні осіб.
Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно юридичної особи та рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_2 ):
юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду;
заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду;
документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду;
контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1