печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не зявився, належним чином повідомлений.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 23.11.2007 обраний народним депутатом до Верховної Ради України за виборчим списком Партії регіонів. У Верховній Раді останній очолював найбільшу депутатську фракцію Партії регіонів, яка налічувала 194 народних депутати, до якої, у тому числі, входили народні депутати ОСОБА_6 та його брат ОСОБА_7 ..
В лютому 2010 року до народного депутата України ОСОБА_4 звернулась не встановлена на даний час слідством особа в інтересах народного депутата України ОСОБА_6 , яка запропонувала йому сплатити 17 775 000 доларів США за те, що ОСОБА_4 , після обрання його ІНФОРМАЦІЯ_3 , висуне кандидатуру ОСОБА_6 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України, на що ОСОБА_4 погодився.
Проведеним слідством встановлено, що договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 210-к від 02.06.2010 позбавлений розумної економічної причини і здобуто докази, що він укладений та на його підставі були перераховані грошові кошти з метою прикриття отримання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 хабара в особливо великому розмірі, за внесення до Верховної Ради України подання про призначення ОСОБА_6 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України.
У подальшому, з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Кіпр), отримані грошові кошти було перераховано наступним компаніям та особам: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Австрія, бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), ОСОБА_8 (директор компаній ОСОБА_5 в Австрії), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз, бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Австрія, підконтрольна ОСОБА_5 ).
Крім того, з метою легалізації (відмивання) коштів придбано нерухомість в Італії. Так, 09.10.2012 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Італія). 17.12.2012 та 07.08.2013 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбано нерухомість в м. Ольбія на Сардинії (Італійська Республіка), за 1 850 000 євро та 782 000 євро відповідно, які компанія отримала від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка у свою чергу отримала кошти від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З урахуванням зібраних достатніх доказів 01.10.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара), та 01.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні хабара).
Разом з тим, у зв`язку з ухваленням 26.02.2019 Великою палатою Конституційного Суду України у справі № 1-135/2018(5846/17) рішення№ 1-р/2019, яким ст. 368-2 КК України визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), 28.02.2019 кримінальне провадження № 0001764в частині повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 368-2 КК України, закрито на підставіп. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.
У ході слідства при дослідженні фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 04.09.2007 підприємство прийняло участь в цільовому аукціоні з продажу нерухомого майна ВАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке перебувало у податковій заставі, зокрема будівлі корпусу № 12 цеху № 17 загальною площею 2 630,40 кв.м, яка розташована АДРЕСА_2 . Продаж цього майна здійснювався з метою погашення податкового боргу ВАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перед Державним бюджетом України. Вартість об`єкта станом на 30.06.2007 оцінена суб`єктом оціночної діяльності в сумі 6 434 334 гривень.
Переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке сплатило за вказаний об`єкт ціну в розмірі 6 684 000 гривень, що станом на 04.09.2007 в перерахунку становило 1 323 564 доларів США. Із вказаної суми, 607 176 гривень сплачено 28.08.2007 як гарантійний внесок для участі в торгах та 19.09.2008 сплачено залишок суми в розмірі 6 076 824 гривень. При цьому, грошові кошти в сумі 756 808гривень отримані 28.08.2007 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке належало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (бенефіціарні власники брати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), як поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № ФП-2/2007 від 28.08.2007. Грошові кошти в сумі 6 077 000 гривень отримані 19.09.2008 відЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №ФД-04/0908 від 19.09.2008.
У ході слідства встановлено, що засновником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_1 ) до кінця 2010 року виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_2 ).
На даний час виникла необхідність у встановленні кола засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з метою виявлення їх зв`язків з підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 або з братами ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
У зв`язку з викладеним у слідства виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_2 ) за період з моменту реєстрації по 31.12.2010,яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення джерел походження та подальшого руху грошових коштів.Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_2 )з можливістю вилучити копії документів, які в ній містяться. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_2 ) за період з моменту реєстрації підприємства по 31.12.2010, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Тимчасовий доступ до зазначених документів надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Зазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25528/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 29.05.2019 р