н/п 1-кс/766/9666/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим (з місцем дислокації у м. Херсон) ОСОБА_7 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку 13.06.2019, а саме:

-Кольорова візитівка з написом "Пассажирские перевозки Днепр - Крым";

-Кольорова пластикова картка з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua";

-Аркуш паперу (оголошення для розклейки);

-Пластикова візитівка "TES Club";

-Три пластикові картки з написом "TES Club";

-Флеш-носій s/n ;

-Пластикова папка червоного кольору, в якій знаходиться пасажирська митна декларація зразка РФ;

-Нотаріально завірена довіреність серії ННВ № 075687, на 2 арк.;

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 3 арк.;

-Незаповнені бланки міграційних карт зразка РФ, на 8 арк.;

-Документи стосовно страхування транспортного засобу, видані на ім`я ОСОБА_8 , на 5 арк.;

-Пластикова картка "Арсенал Страхування";

-Блокнот з рукописними записами;

-Зошит з написом "Style" з рукописними записами ОСОБА_8 на 56 арк.

-Чеки за оплату товарів та послуг на ТОТ України АР Крим, на 6 арк.

-Рукописні записи щодо можливих незаконних перевезень та фінансових розрахунків, на 7 арк.

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_1

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_2

-Сім-картка "Волна Мобайл"

-Пасажирські митні декларації зразка РФ на ім`я ОСОБА_8 , на 2 арк.

-Зошит в кольоровій обкладинці з рукописними записами ОСОБА_8 на 86 арк.

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 14 арк.

-Пластикові картки з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", ", elen-travel.com.ua", 2 шт.

-Чеки за оплату товарів та послуг на півострові Крим, на 6 арк.

-Документ зразка РФ під назвою "Учетная карточка", видана на автомобіль Mercedes Vito д.н.з. НОМЕР_3 , на 1 арк.

-Друковані та рукописні чорнові записи, що стосуються незаконних переправлень осіб з ТОТ України (АР Крим) до РФ, на 8 арк.

-Мобільний телефон "Apple", IMEI НОМЕР_4 , без сім-картки.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

13.06.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України. Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна, як різновид додаткового кримінального покарання.

Також, 13.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області був проведений обшук автотранспортного засобу Mercedes-Benz Vito 109 CDI, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності.

В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 , а саме:

-Кольорова візитівка з написом "Пассажирские перевозки Днепр - Крым";

-Кольорова пластикова картка з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua";

-Аркуш паперу (оголошення для розклейки);

-Пластикова візитівка "TES Club";

-Три пластикові картки з написом "TES Club";

-Флеш-носій s/n ;

-Пластикова папка червоного кольору, в якій знаходиться пасажирська митна декларація зразка РФ;

-Нотаріально завірена довіреність серії ННВ № 075687, на 2 арк.;

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 3 арк.;

-Незаповнені бланки міграційних карт зразка РФ, на 8 арк.;

-Документи стосовно страхування траснспортного засобу, видані на ім`я ОСОБА_8 , на 5 арк.;

-Пластикова картка "Арсенал Страхування";

-Блокнот з рукописними записами.

Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області був проведений обшук місця проживання громадянина України ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 , а саме:

-Зошит з написом "Style" з рукописними записами ОСОБА_8 на 56 арк.

-Чеки за оплату товарів та послуг на ТОТ України АР Крим, на 6 арк.

-Рукописні записи щодо можливих незаконних перевезень та фінансових розрахунків, на 7 арк.

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_1

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_2

-Сім-картка "Волна Мобайл"

-Пасажирські митні декларації зразка РФ на ім`я ОСОБА_8 , на 2 арк.

-Зошит в кольоровій обкладинці з рукописними записами ОСОБА_8 на 86 арк.

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 14 арк.

-Пластикові картки з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", ", elen-travel.com.ua", 2 шт.

-Чеки за оплату товарів та послуг на півострові Крим, на 6 арк.

-Документ зразка РФ під назвою "Учетная карточка", видана на автомобіль Mercedes Vito д.н.з. НОМЕР_3 , на 1 арк.

-Друковані та рукописні чорнові записи, що стосуються незаконних переправлень осіб з ТОТ України (АР Крим) до РФ, на 8 арк.

-Мобільний телефон "Apple", IMEI НОМЕР_4 , без сім-картки.

В ході огляду вказаних предметів та документів встановлено, що вони містять на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме для переправлення осіб через державний кордон України поза відповідними пунктами пропуску, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групи осіб, підозра у вчиненні якого оголошена ОСОБА_8 того ж дня.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає таку конфіскацію, що свідчить про те, що на майно ОСОБА_8 , вилучене в ході вказаних обшуків, може бути звернено стягнення у встановленому законом порядку.

В ході огляду вилученого майна встановлено, що всі предмети містять на собі сліди вчинення злочину. В ході проведення зазначених обшуків, ОСОБА_8 що вилучене майно належить йому особисто.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно вилучено як речові докази, що містять на собі сліди вчинення злочину, підозра у вчиненні якого оголошена ОСОБА_8 та підлягають конфіскації.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що конверт, в якому клопотання та додані до нього документи надійшли до суду, не містить печатки поштампу, тому з нього не можливо встановити дату поштового відправлення та, як наслідок, не можливо визначити чи не порушено слідчим строки для звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна. Крім того, вважав, що підозра ОСОБА_8 є необґрунтованою, а тому відсутні правові підстави для накладення арешту на належне йому майно.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

13.06.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України. Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна, як різновид додаткового кримінального покарання.

Також, 13.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області був проведений обшук автотранспортного засобу Mercedes-Benz Vito 109 CDI, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності.

В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 , а саме:

-Кольорова візитівка з написом "Пассажирские перевозки Днепр - Крым";

-Кольорова пластикова картка з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua";

-Аркуш паперу (оголошення для розклейки);

-Пластикова візитівка "TES Club";

-Три пластикові картки з написом "TES Club";

-Флеш-носій s/n ;

-Пластикова папка червоного кольору, в якій знаходиться пасажирська митна декларація зразка РФ;

-Нотаріально завірена довіреність серії ННВ № 075687, на 2 арк.;

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 3 арк.;

-Незаповнені бланки міграційних карт зразка РФ, на 8 арк.;

-Документи стосовно страхування траснспортного засобу, видані на ім`я ОСОБА_8 , на 5 арк.;

-Пластикова картка "Арсенал Страхування";

-Блокнот з рукописними записами.

Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області був проведений обшук місця проживання громадянина України ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 , а саме:

-Зошит з написом "Style" з рукописними записами ОСОБА_8 на 56 арк.

-Чеки за оплату товарів та послуг на ТОТ України АР Крим, на 6 арк.

-Рукописні записи щодо можливих незаконних перевезень та фінансових розрахунків, на 7 арк.

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_1

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_2

-Сім-картка "Волна Мобайл"

-Пасажирські митні декларації зразка РФ на ім`я ОСОБА_8 , на 2 арк.

-Зошит в кольоровій обкладинці з рукописними записами ОСОБА_8 на 86 арк.

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 14 арк.

-Пластикові картки з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", ", elen-travel.com.ua", 2 шт.

-Чеки за оплату товарів та послуг на півострові Крим, на 6 арк.

-Документ зразка РФ під назвою "Учетная карточка", видана на автомобіль Mercedes Vito д.н.з. НОМЕР_3 , на 1 арк.

-Друковані та рукописні чорнові записи, що стосуються незаконних переправлень осіб з ТОТ України (АР Крим) до РФ, на 8 арк.

-Мобільний телефон "Apple", IMEI НОМЕР_4 , без сім-картки.

В ході огляду вказаних предметів та документів встановлено, що вони містять на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме для переправлення осіб через державний кордон України поза відповідними пунктами пропуску, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групи осіб, підозра у вчиненні якого оголошена ОСОБА_8 того ж дня.

Постановою слідчого від 14.06.2019 року вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами за кримінальним провадженням.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Крім того, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна, що свідчить про те, що на майно ОСОБА_8 , вилучене в ході вказаних обшуків, може бути звернено стягнення у встановленому законом порядку, що також є підставою для арешту майна.

Заперечення представника власника майна щодо можливого пропуску строків звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна, слідчий суддя не бере до уваги з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з наданих матеріалів майно, на яке слідчий просить накласти арешт було вилучено ним під час обшуку, що мав місце 13.06.2019 року.

Згідно помітки на поштовому конверті та описі поштового відправлення, клопотання про арешт майна було направлено слідчим до суду 15.06.2019 року, тобто в межах встановлених законом строків.

Що стосується заперечень представника власника майна щодо необґрунтованості підозри ОСОБА_8 , то слідчий суддя також не може прийняти їх до уваги.

Так, по перше, у разі накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, такий арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
По друге, зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах. При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку 13.06.2019, а саме:

-Кольорова візитівка з написом "Пассажирские перевозки Днепр - Крым";

-Кольорова пластикова картка з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua";

-Аркуш паперу (оголошення для розклейки);

-Пластикова візитівка "TES Club";

-Три пластикові картки з написом "TES Club";

-Флеш-носій s/n ;

-Пластикова папка червоного кольору, в якій знаходиться пасажирська митна декларація зразка РФ;

-Нотаріально завірена довіреність серії ННВ № 075687, на 2 арк.;

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 3 арк.;

-Незаповнені бланки міграційних карт зразка РФ, на 8 арк.;

-Документи стосовно страхування траснспортного засобу, видані на ім`я ОСОБА_8 , на 5 арк.;

-Пластикова картка "Арсенал Страхування";

-Блокнот з рукописними записами;

-Зошит з написом "Style" з рукописними записами ОСОБА_8 на 56 арк.

-Чеки за оплату товарів та послуг на ТОТ України АР Крим, на 6 арк.

-Рукописні записи щодо можливих незаконних перевезень та фінансових розрахунків, на 7 арк.

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_1

-Кард-холдер оператора "Волна Мобайл" з номером НОМЕР_2

-Сім-картка "Волна Мобайл"

-Пасажирські митні декларації зразка РФ на ім`я ОСОБА_8 , на 2 арк.

-Зошит в кольоровій обкладинці з рукописними записами ОСОБА_8 на 86 арк.

-Незаповнені бланки пасажирських декларацій зразка РФ, на 14 арк.

-Пластикові картки з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", ", elen-travel.com.ua", 2 шт.

-Чеки за оплату товарів та послуг на півострові Крим, на 6 арк.

-Документ зразка РФ під назвою "Учетная карточка", видана на автомобіль Mercedes Vito д.н.з. НОМЕР_3 , на 1 арк.

-Друковані та рукописні чорнові записи, що стосуються незаконних переправлень осіб з ТОТ України (АР Крим) до РФ, на 8 арк.

-Мобільний телефон "Apple", IMEI НОМЕР_4 , без сім-картки.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1