Справа№751/511/19
Провадження №1-кс/751/1892/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , про проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13 квітня 2018 року, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В с т а н о в и в:

З матеріалів оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що голова Козелецької райдержадміністрації ОСОБА_4 веде розмови щодо отримання, як правило за без тендерними процедурами, від підпорядкованих підрозділів Козелецької райдержадміністрації (відділу освіти, відділу культури), а також інших бюджетних установ Козелецького району Чернігівської області, державних замовлень на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на користь підприємств ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» та ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ».

Засновниками та керівниками підприємств ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» та ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ» , місцезнаходження підприємств: 17000, Чернігівська обл., Козелецький район, смт. Козелець, вул. Пантелеймона Куліша, буд. 19-А, зокрема являються

- ОСОБА_4 : являвся засновник ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» з 2011 року до грудня 2015 року, з грудня 2015 року по березень 2019 року голова Козелецької райдержадміністрації, чоловік ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_5 : являється засновником та бухгалтером ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11», засновником ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ», дружина ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_6 : керівник та засновник ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» та ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ»;

- ОСОБА_7 : засновник ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» та ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ», фізична особа-підприємець;

- ОСОБА_8 : засновник ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» та ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ», фізична особа-підприємець.

ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» та ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ» на виконання договорів підряду із органами державної влади завищують вартість матеріалів, які використовуються під час об`єктів будівництва. Вартість будівельних матеріалів штучно збільшується на 20-40% шляхом оформлення первинних бухгалтерських документів із завищеною вартістю будівельних матеріалів (оформлюються операції купівлі - продажу між ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ», директором яких є одна і та ж особа ОСОБА_6 ). В подальшому, в акти виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів.

Директором ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» ТОВ «КОЗЕЛЕЦЬГАЗМОНТАЖ» є близький друг ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , який спільно з головним бухгалтером ОСОБА_5 здійснюють фінансові операції для завищення вартості будівельних робіт.

Так протягом 2017-2018 років між Козелецькою центральною районною лікарнею та ТОВ «ТРАНСБУДСЕРВІС 11» укладено ряд договорів, а саме:

- №14 від 14.03.2017 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні, по вул. Розумовських, 42 в смт. Козелець Чернігівської області», сума договору 185 000,00 грн, акт здачі-приймання робіт та платіжне доручення підписано у день укладання договору, тобто 14.03.2017;

- №5 від 22.02.2018 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі центральної районної лікарні, в смт. Козелець Чернігівської області», сума договору 64 980,00 грн, акт здачі-приймання робіт підписаний у день укладання договору, платіжне доручення підписано 26.02.2018;

- №6 від 22.02.2018 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційно-насосної станції по вул. Розумовських, 45, в смт. Козелець Чернігівської області», сума договору 133 700,00 грн, акт здачі-приймання робіт підписаний у день укладання договору, платіжне доручення підписано 26.02.2018;

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, встановлено, що під час виготовлення проектно-кошторисних документацій перевищено вартість робіт:

- «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні, по вул. Розумовських, 42 в смт. Козелець Чернігівської області» на 111 800,00 грн.;

- «Капітальний ремонт покрівлі центральної районної лікарні, в смт. Козелець Чернігівської області» на 43 995,60 грн.;

- «Реконструкція каналізаційно-насосної станції по вул. Розумовських, 45, в смт. Козелець Чернігівської області» на 133 700,00 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність: ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання:

У відповідності до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий зобов`язаний звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Тому з метою перевірки дійсності підписів та відповідності їх особам, які вказані, як підписанти та визначення осіб, відповідальних за завдання матеріальних збитків необхідні спеціальні знання.

Вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом: Судова почеркознавча експертиза та на вирішення експертизи поставити наступне питання:

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у робочому проекті «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської обл.» том №1 на 6 аркуші у графі «Затверджено Головний лікар ОСОБА_9 _____________ 24 березня 2017 р.» ОСОБА_10 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у робочому проекті «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської обл.» том №1 на 7 аркуші у графі «Погоджено Замовник _____________ Головний лікар ОСОБА_9 » ОСОБА_9 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у Наказі Козелецької ЦРЛ № 17-1/ОД від 22.01.2018 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» у графі «Головний лікар Козелецької ЦРЛ ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у Наказі Козелецької ЦРЛ № 29/ОД від 07.03.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» у графі «Головний лікар Козелецької ЦРЛ ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у Наказі Козелецької ЦРЛ № 25-2/ОД від 23.02.2018 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» у графі «Головний лікар Козелецької ЦРЛ ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні, по вул. Розумовських, 42 в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2017 році у графі «Керівник підприємства (організації) замовника ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі центральної районної лікарні, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник підприємства (організації) замовника ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційно-насосної станції по вул. Розумовських, 45, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник підприємства (організації) замовника ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні, по вул. Розумовських, 42 в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2017 році у графі «Керівник генеральної підрядної організації ______» ОСОБА_6 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі центральної районної лікарні, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник генеральної підрядної організації ______» ОСОБА_6 , чи іншою особою?

? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційно-насосної станції по вул. Розумовських, 45, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник генеральної підрядної організації ______» ОСОБА_6 , чи іншою особою?

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25 А) проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13 квітня 2018 року, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1.1. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у робочому проекті «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської обл.» том №1 на 6 аркуші у графі «Затверджено Головний лікар ОСОБА_9 _____________ 24 березня 2017 р.» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.2. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у робочому проекті «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської обл.» том №1 на 7 аркуші у графі «Погоджено Замовник _____________ Головний лікар ОСОБА_9 » ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.3. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у наказі Козелецької ЦРЛ № 17-1/ОД від 22.01.2018 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» у графі «Головний лікар Козелецької ЦРЛ ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.4. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у наказі Козелецької ЦРЛ № 29/ОД від 07.03.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» у графі «Головний лікар Козелецької ЦРЛ ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.5. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у наказі Козелецької ЦРЛ № 25-2/ОД від 23.02.2018 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» у графі «Головний лікар Козелецької ЦРЛ ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.6. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні, по вул. Розумовських, 42 в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2017 році у графі «Керівник підприємства (організації) замовника ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.7. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі центральної районної лікарні, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник підприємства (організації) замовника ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.8. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційно-насосної станції по вул. Розумовських, 45, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник підприємства (організації) замовника ______» ОСОБА_9 , чи іншою особою?

1.9. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні Козелецької центральної районної лікарні, по вул. Розумовських, 42 в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2017 році у графі «Керівник генеральної підрядної організації ______» ОСОБА_6 , чи іншою особою?

1.10. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі центральної районної лікарні, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник генеральної підрядної організації ______» ОСОБА_6 , чи іншою особою?

1.11. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у договірній ціні на виготовлення: проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційно-насосної станції по вул. Розумовських, 45, в смт. Козелець Чернігівської області», що здійснюється в 2018 році у графі «Керівник генеральної підрядної організації ______» ОСОБА_6 , чи іншою особою?

За першої вимоги експерта надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13 квітня 2018 року, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дозволити повне або часткове витрачення об`єктів наданих на експертизу та зміну їх властивостей згідно зі ст. 69 КПК України.

Висновок експерта передати стороні обвинувачення, за клопотанням якої призначалася експертиза.

Будь які клопотання з приводу виконання вказаної вказаної експертизи по матеріалах зазначеного кримінального провадження направляти на адресу СУ ГУНП в Чернігівській області.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий cуддя ОСОБА_1