У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000519 від 24 липня 2019 року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, неодруженого, який має на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальну відповідальність за ст.205 КК України.
Обвинувачений підтримав клопотання прокурора.
Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.
ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що у серпні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, отримав пропозицію від невстановленої слідством особи чоловічої статі щодо проведення перереєстрації на його ім`я ТОВ «Агро Трейдінг Груп» за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань.
Таким чином у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності в обмін на грошову винагороду, відповідно до якого ОСОБА_3 погодився стати співзасновником та директором, зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Агро Трейдінг Груп», після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі чоловічої статі.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 надав невстановленій слідством особі чоловічої статі копії власного паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків для виготовлення реєстраційних документів вищезазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, у невстановлений час 22.08.2016 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів відповідно до вказівок невстановленої слідством особи чоловічої статі, усвідомлюючи, що зареєстрований на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, підписав отримані від останнього документи - протокол №22/08 Загальних зборів учасників ТОВ «Агро Трейдінг Груп» від 22.08.2016 року, договір купівлі-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Агро Трейдінг Груп» від 22.08.2016 року, Статут ТОВ «Агро Трейдінг Груп» (нова редакція), затверджений протоколом загальних зборів учасників №22/08 від 22.08.2016 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 при невстановлених слідством обставинах 23.08.2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 2 А, діючи як директор ТОВ «Агро Трейдінг Груп», видав довіреність б/н від 23.08.2016 року, якою уповноважив ОСОБА_5 здійснити державну реєстрацію, реєстраційні зміни до установчих документів та до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, подання податкової звітності, а також інших відомостей, що стосується діяльності підприємства.
ОСОБА_5 здійснив державну реєстрацію ТОВ «Агро Трейдінг Груп» у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бул. Праці 1/1, та постановку цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ТОВ «Агро Трейдінг Груп» на податковий облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві за №1002066.
ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою особою чоловічої статі, придбав ТОВ «Агро Трейдінг Груп», чим досягнув своєї злочинної мети у вигляді пособництва у фіктивному підприємництву шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства удаваних фінансово-господарських операцій з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.
25.09.2019 року набрав чинності Закон України № 101-IX від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким ст.205 КК України виключено з Кримінального кодексу України.
Як наслідок, із набранням чинності вищезазначеного закону, скасовано кримінальну відповідальність за діяння, передбачене ст.205 КК України.
Відповідно до вимог ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.
Згідно п.4 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
Разом з тим, відповідно до вимог ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.
З огляду на викладене та з урахуванням згоди підозрюваного на закриття провадження, суд вважає, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000519 від 24 липня 2019 року по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ч.1 ст.ст.284, 314 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000519 від 24 липня 2019 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України закрити.
ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності, у зв`язку із набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: