печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
15 серпня 2019 року до провадження слідчого судді клопотання представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №№ 0011851 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- копії договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нерезидентом компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію реєстраційного свідоцтва до договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/;

- індивідуальної ліцензії та інших документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Klinsa Cоnsulting Limited), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ZorinoTradingLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), Компаня « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ZEMOLIVIENHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (CASIMERIAINVESTMENTSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (CREDASTASERVICESLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (MORTANTOHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (OTIATRADINGLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; ІНФОРМАЦІЯ_55 ., ІНФОРМАЦІЯ_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 (JIROLENTHOLDINGSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (KOMISIANOINVESTMENTSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 (TOLINESAVENTURESLTD), ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків їх власниками, зокрема: статуту (установчого договору); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнта банка;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить власникам рахунків компанія нерезидентам (згідно з наведеним переліком) з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства (для юридичних осіб).

- інформації в частині здійснення розрахунків за участю нерезидентів: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Klinsa Cоnsulting Limited), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_70 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( ІНФОРМАЦІЯ_71 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), Компаня « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ZEMOLIVIENHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (CASIMERIAINVESTMENTSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (CREDASTASERVICESLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (MORTANTOHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (OTIATRADINGLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; ІНФОРМАЦІЯ_55 ., ІНФОРМАЦІЯ_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 (JIROLENTHOLDINGSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (KOMISIANOINVESTMENTSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 (TOLINESAVENTURESLTD), ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а саме: відомостей за період з моменту відкриття рахунку по дату постанови ухвали суду про рух грошових коштів по розрахунковим операціям, за якими учасниками (сторонами) отримання або перерахування грошових коштів значилися вказані нерезиденти з можливістю отримання засвідчених копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання представник потерпілого вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кінцевим бенефіціарним власником зазначених юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також електронних деклараціях, розміщених в Єдиному державному реєстрі декларацій, значиться одна і та сама особа, а учасниками одні і ті самі компанії-нерезиденти, зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 3026, Лімасол, Кіпр, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_80 ), ІНФОРМАЦІЯ_81 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), ІНФОРМАЦІЯ_83 ( ІНФОРМАЦІЯ_84 ), ІНФОРМАЦІЯ_85 ( ІНФОРМАЦІЯ_86 ), ІНФОРМАЦІЯ_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_88 ), ІНФОРМАЦІЯ_89 ( ІНФОРМАЦІЯ_90 ). Бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_88 ), Кіпр, як і вказаних компаній-нерезидентів нових учасників компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », значиться та ж сама особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що особами, які протиправно заволоділи частками у статутному капіталі підприємств групи «Амстор», з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовувалася банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є пов`язаними особами, оскільки входять до однієї промислово-інвестиційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_91 » і керуються з одного координаційного центру, що додатково свідчить про мотиви використання саме цього банку в переведенні грошових коштів, отриманих з вилучення активів підприємств групи «Амстор».

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником банку є ОСОБА_4 , що також одночасно є власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 ».

Оскільки органом досудового розслідування встановлено причетність посадових осіб та органів управління промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_91 » до захоплення підприємств групи «Амстор», фактично особи, що заволоділи частками підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо або через інших осіб.

Таким чином, особи, що причетні до вчинення злочинів у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 року здійснюють контроль (мають вирішальний вплив на господарську діяльність) над АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим зазначені особи є єдиним суб`єктом господарювання в розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якої єдиним суб`єктом господарювання визнається, зокрема, група суб`єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Контроль це вирішальний вплив однієї чи декількох пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання.

За таких обставин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є саме тим суб`єктом банківської системи, за допомогою якого новими органами управління підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, здійснювалися заходи щодо реалізації численних фінансових схем, з метою виведення грошових коштів з підприємств групи «Амстор», легалізації злочинів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків у великому розмірі.

Учасники провадження до судового засідання не з`явилися. Представник потерпілих та представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи надали письмові пояснення, відповідно до яких щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю заперечують в повному обсязі та просили відмовити.

Представник Компанії «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання представника потерпілого та надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати представнику Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- копії договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нерезидентом компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію реєстраційного свідоцтва до договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/;

- індивідуальної ліцензії та інших документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Klinsa Cоnsulting Limited), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ZorinoTradingLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), Компаня « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ZEMOLIVIENHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (CASIMERIAINVESTMENTSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (CREDASTASERVICESLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (MORTANTOHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (OTIATRADINGLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; ІНФОРМАЦІЯ_55 ., ІНФОРМАЦІЯ_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 (JIROLENTHOLDINGSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (KOMISIANOINVESTMENTSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 (TOLINESAVENTURESLTD), ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить власникам рахунків компанія нерезидентам (згідно з наведеним переліком) з 01.01.2015 року по 31.12.2016 - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства (для юридичних осіб);

- інформації в частині здійснення розрахунків за участю нерезидентів: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Klinsa Cоnsulting Limited), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_70 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( ІНФОРМАЦІЯ_71 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), Компаня « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ZEMOLIVIENHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (CASIMERIAINVESTMENTSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (CREDASTASERVICESLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (MORTANTOHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (OTIATRADINGLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; ІНФОРМАЦІЯ_55 ., ІНФОРМАЦІЯ_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 (JIROLENTHOLDINGSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (KOMISIANOINVESTMENTSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 (TOLINESAVENTURESLTD), ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а саме: відомостей за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2016 про рух грошових коштів по розрахунковим операціям, за якими учасниками (сторонами) отримання або перерахування грошових коштів значилися вказані нерезиденти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/43513/19-к

Прим. 2 представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.09.2019