Справа № 461/8693/19
Провадження № 1-кс/461/9616/19
УХВАЛА
іменем України
13.11.2019 р. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000280 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою - головою тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_6 , який являвся фактичним представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав неправомірну вигоду в розмірі 16 890 євро (згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.), як різниці у реальній вартості поставленого товару та задекларованої у договорі ціни, що призвело до заподіяння шкоди державним інтересам в розмірі, який у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

30.09.2019 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

23.10.2019 р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю наявну у володільця Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 23.04.2018 по день виконання ухвали суду по рахунку НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначає, що отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість дослідити здійснення суб`єктом господарювання своєї діяльності, отримати взірці відтиску печатки та підписів необхідних для проведення криміналістичних та почеркознавчих експертиз, а також встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів є необхідним для руху коштів, отриманих підприємством від філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядження ними, а також з`ясування постачальників акумуляторних батарей поставлених філії відповідно до договору, заключеного за результатом проведеної закупівлі. Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість тримати важливі речові докази та постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

23 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити інформацію про здійснення суб`єктом господарювання своєї діяльності, руху коштів, отриманих підприємством від філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядження ними, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, та їх дослідження надасть можливість встановити важливі обставини даного кримінального провадження.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовнета підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий ОСОБА_4 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000280 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківської (юридичної) справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 1) щодо відкриття та обслуговування будь яких рахунків (валютних/гривневих) у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включно із документами про оформлення та видачу ключів від клієнт-банку, IT-протоколами здійснення операцій по клієнт банку із зазначенням виду операцій, суми, дати, часу проведення, ключа із якого здійснено доступ до рахунку та проведено операцію;

-документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 23.04.2018 по день постановлення ухвали суду, тобто 13.11.2019 р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжних документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 23.04.2018 по день постановлення ухвали суду, тобто 13.11.2019 р., в частині призначених платежів по переказу коштів;

-документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 23.04.2018 по день постановлення ухвали суду, тобто 13.11.2019 р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати часу суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та руху коштів по них за період часу з 23.04.2018 по день постановлення ухвали суду, тобто 13.11.2019 р.;

-фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по будь якому із наявних рахунків у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 23.04.2018 по день постановлення ухвали суду, тобто 13.11.2019 р. із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Строк дії ухвали до 13.12.2019 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1