Справа № 752/1704/19
Провадження № 1-кс/752/1282/19
У Х В А Л А

04.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190КК України,

в с т а н о в и в:

24.01.2019 ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , надіслала на адресу Голосіївського районного суду м.Києва клопотання, яке отримано 28.01.2019 р., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190КК України, що було вилучено під час проведення обшуків в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України у 23.01.2019 р. та 24.01.2019 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений розслідуванням час та місці, у 2018 році, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступили між собою в злочинну змову, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, із використанням підроблених документів та реєстрації права власності на чуже нерухоме майно, та, у подальшому, з повторним використанням підроблених документів продажу нерухомого майна за кошти добросовісним набувачам, розробивши при цьому спільний план з розподілом ролей кожного із учасників.

Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, повинні були скористатись послугами державних реєстраторів, та зареєструвати за собою право власності на дане нерухоме майно із внесенням неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В свою чергу ОСОБА_6 ,згідно розробленого спільного плану мав підшукати покупців на вказане майно для їх продажу та отримання коштів.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на набуття права власності ОСОБА_5 нежитлової відокремленої будівлі загальною площею 64,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , у невстановлений час до 30 серпня 2018 року та у невстановленому місці передав уповноваженій особі Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві державному реєстратору ОСОБА_7 пакет документів, у тому числі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , його ідентифікаційний код та завідомо підроблений документ, а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер 29/08/18-745, виданий 29.08.2018 ТОВ «Альтернатива» про те, що за результатами проведеної технічної інвентаризації нежитлова будівля № 3 будинку АДРЕСА_1 загальною площею 64,8 кв.м, та об`єкт зі слів замовника побудований у 1991 році. Крім того, надано завідомо підроблений акт приймання-передачі нерухомого майна від 26.08.2018 між ПП «ПРОЕКТ-КОНСАЛТІНГ» та фізичною особою ОСОБА_5 .

Пред`явлення даної довідки слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_7 , який не був обізнаний про незаконні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, вказаний пакет документів став підставою для проведення реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 30.08.23018 о 23 годині 29 хвилині запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на об`єкт - нежитлова будівля АДРЕСА_2 загальною площею 64,8 кв.м. за ОСОБА_5 .

Провівши зазначені незаконні дії стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. 180, 210 Цивільного кодексу України набув право власності на нерухоме майно, а саме: нежилу будівлю № 3 будинку АДРЕСА_1 загальною площею 64,8 кв.м.

Між тим, вказані об`єкти перебувають на балансі ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1».

Відповідно до звіту про оцінку майна від 22.01.2019 вартість об`єкту становить 1 629 917,11 грн., чим завдано шкоду вказаному товариству на зазначену суму

Крім того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою з ОСОБА_5 і реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на набуття у право власності ОСОБА_5 нежитлової відокремленої будівлі загальною площею 64,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , у невстановлений час до 30 серпня 2018 року та у невстановленому місці передав уповноваженій особі Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві державному реєстратору ОСОБА_7 пакет документів, у тому числі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , його ідентифікаційний код та завідомо підроблений документ, а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер 29/08/18-746, виданий 29.08.2018 ТОВ «Альтернатива» про те, що за результатами проведеної технічної інвентаризації нежитлова будівля № 3 будинку АДРЕСА_1 загальною площею 64,8 кв.м, та об`єкт зі слів замовника побудований у 1991 році. Крім того, надано завідомо підроблений акт приймання-передачі нерухомого майна від 26.08.2018 між ПП «ПРОЕКТ-КОНСАЛТІНГ» та фізичною особою ОСОБА_5 .

Пред`явлення даної довідки слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_7 , який не був обізнаний про незаконні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому вказаний пакет документів став підставою для проведення реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 30.08.23018 о 23 годині 45 хвилині запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на об`єкт - нежитлова будівля АДРЕСА_2 загальною площею 64,8 кв.м. за ОСОБА_5 .

Провівши зазначені незаконні дії стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. 180, 210 Цивільного кодексу України набув право власності на нерухоме майно, а саме: нежилу будівлю АДРЕСА_2 загальною площею 64,8 кв.м.

Між тим, вказані об`єкти перебувають на балансі ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1».

Відповідно до звіту про оцінку майна від 22.01.2019 вартість об`єкту становить 1 604 764,06 грн., чим завдано шкоду вказаному товариству на зазначену суму

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану підшукав добросовісного покупця на вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_9 .

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на використання завідомо підроблених документів про право власності для продажу чужого майна, а саме: нежилу будівлю № 3 будинку АДРЕСА_1 та нежилу будівлю АДРЕСА_3 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», 23.01.2019, приблизно о 14 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_4 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де на них очікував ОСОБА_9 .

Діючи згідно заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прослідували до офісу вказаного приватного нотаріуса, де в присутності покупця ОСОБА_9 ,подали нотаріусу ОСОБА_10 завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежилу будівлю № 3 будинку АДРЕСА_1 нежилу будівлю АДРЕСА_3 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», а саме:

?Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095785 щодо нежитлової будівлі

АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_5 ;

?Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095753 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-746 на нежитлову будівлю площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 4.

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-745 на нежитлову будівлю площею 64,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 3.

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення

АДРЕСА_2 ;

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення

АДРЕСА_3 ;

?Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений імж ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_11 та фізичної особи ОСОБА_5 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_2 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_3 ;

Пред`явлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об`єкти нерухомого майна слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_10 наступних договорів щодо купівлі-продажу вказаних об`єктів.

По завершенні нотаріусом ОСОБА_10 всіх дій по оформленню договору купівлі-продажу від 23.01.2019, який надрукований на бланку із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», яким виступив ОСОБА_9 та стороною «Продавцем», яким виступив ОСОБА_5 як власник нежитлової будівлі.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , підшукав добросовісного покупця на вказані об`єкти нерухомого майна, яким виступив ОСОБА_9 , який не підозрюючи про справжні злочинні наміри вказаних осіб, погодився придбати вказане майно за суму, яка еквівалентна 143 000 доларів США.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на обернення майна ОСОБА_9 , в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності на нежилі будівлі №3 будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_4 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київськогоміського нотаріального округу ОСОБА_10 , де на них очікував ОСОБА_9 .

По прибуттю за вказаною адресою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пішли до приміщення офісу нотаріуса ОСОБА_10 .

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на обернення майна ОСОБА_9 , в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 23.01.2019, приблизно о 14 годині 20 хвилин, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що по АДРЕСА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_9 в сумі 143 000 доларів США під виглядом продажу об`єктів нерухомого майна з використанням завідомо підроблених документів, подали нотаріусу ОСОБА_10 правовстановлюючі документи на нежилі будівлі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1».

Пред`явлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об`єкти слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_10 наступних договорів, а саме: 1) договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.01.2019, згідноякого ОСОБА_5 відчужив, а ОСОБА_9 набув у власність нежитлові приміщення № 3 загальною площею 64,8 кв.м. будинку АДРЕСА_1 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1»; 2) договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.01.2019, згідно якого ОСОБА_5 відчужив, а ОСОБА_9 набув у власність нежитлові приміщення № 4 загальною площею 63,8 кв.м. будинку АДРЕСА_1 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1».

По завершенню нотаріусом всіх дій по оформленню даного договору купівлі - продажу нежилої будівлі від 23.01.2019, який надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», яким виступив ОСОБА_9 та «Продавцем», яким виступив ОСОБА_5 мав відбутись грошовий розрахунок в сумі 143 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.10.2019 становить 3 989 099( три мільйони дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч гривень дев`яносто дев`ять) гривень, тобто на суму, яка в двістіп`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, однак в цей час до приміщення приватного нотаріуса зайшли працівники поліції, які унеможливили завершення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якідіяли за попередньою змовою групою осіб, злочинного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах на вказану суму, з причин, що не залежали від їх волі.

23.01.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за письмовою згодою приватного нотаріуса ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено невідкладну слідчу дію обшук приміщення нотаріуса ОСОБА_10 - приміщення АДРЕСА_6 .

В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме:
?Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_2 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на нотаріальному бланку із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННО 849311;

? Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_3 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на нотаріальному бланку із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННО 849312;

?Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_2 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на аркуші паперу формату А-4;

? Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_3 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на аркуші паперу формату А-4;

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-746 на нежитлову будівлю площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 4.

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-745 на нежитлову будівлю площею 64,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 3.

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ;

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 ;

?Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений імж ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_11 та фізичної особи ОСОБА_5 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_2 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_3 ;

?Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095785 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_5 ;

? Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095753 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 ;

?Заява ОСОБА_9 на ім`я приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 від 23.01.2019, якою стверджує про свою готовність купити нежитлову будівлю АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_5 ;

?Заява ОСОБА_12 на ім`я Компетентних органів від 22.01.2019, відповідно до якої остання дає право своєму чоловіку ОСОБА_5 згоду на продаж нежитлової будівлі АДРЕСА_2 та нежитлової будівлі АДРЕСА_3 , що викладене на нотаріальному бланку із багатоступеневим захистом від підроблення ННО 01390;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль ToyotaLandCruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ;

? Грошові кошти в сумі 982 (дев`ятсот вісімдесят два) долари США;

?Грошові кошти в сумі 330 (триста тридцять) Євро;

?Мобільний телефон марки «SamsungS9»із СІМ-картами;

?Грошові кошти в сумі 6 400 (шість тисяч чотириста) гривень;

?Мобільний телефон марки «Sharp» із СІМ-картами;

?Мобільний телефон марки «Iphone 7» із СІМ-картою.

23.01.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, проведено невідкладну слідчу дію обшук автомобіля Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_4 .

В ході проведення даної слідчої дії вилучено автомобіль ToyotaLandCruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

24.01.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, проведено невідкладну слідчу дію обшук автомобіля марки «Ауді» чорного кольору, н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , який знаходився за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 25-ж.

В ході проведення даної слідчої дії вилучено:
?автомобіль марки «Ауді» чорного кольору, НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6

?акт прийому передачі права власності на нерухоме майно;

?фотокопії договору про наміри на 6-ти арк.;

?довіреність (ННО 358223)

В ході проведених обшуків органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних предметів, речей, документів та грошових коштів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі, грошові кошти та документи будуть використана під час проведення експертиз допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

Вищевказані виявлені та вилучені предмети, речі, грошові кошти та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.

23.01.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримані в порядку ст. 208 КПК України.
23.01.2019 при складанні протоколу ст.208 КПК України, у ОСОБА_6 було проведено особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
?технічний паспорт на автомобіль «Ауді А4» серія НОМЕР_6 республіки грузія;

?банківські картки із номерами : - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

?грошові кошти, а саме купюра номіналом 50 (п`тдесят) гривень СГ 4658241; купюра номіналом 20 (двадцять) гривень ТЕ 9292751; 10 (десять) гривень ХБ 9205259; 10 (десять) гривень (НБ 6741435); номіналом 5 (п`ять) гривень МД 8751501;

?у особистій сумці було виявлено

?жовту папку в якій знаходяться бланк договору відступлення права вимоги (цесії) від 01.02.2016 р. у трьох екземплярах на 3 арк. кожний, інвестиційний договір № 1 від 12 січня 2017 року у кількості 3 екземплярів на 4 арк. кожний; бланк технічного паспорту без заповнення із печаткою у 4 екземплярах на 3 арк. кожний.

?жовту папку в якій знаходиться два бланки на іноземній мові у двох екземплярах на 2 аркушах кожний; статут приватне підприємство «проект-консалтінг» на 7 арк.; рішення № 1 від 21.08.2018 на 2 арк.; договір купівлі продажу від 21.08.2018 на 1 арк.; копія дозволу на виконання будівельних робіт на 1 арк.; копія договору купівлі продажу на 2 арк.; копія акту прийому передачі об`єкта № 1 на 2 арк; договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт № 2 8 арк.; копія технічного паспорту на 3 арк.;

?сіра папка в якій знаходиться товарний чек № 1810-00270/1862 на 1 арк.; товарний чек № 1809-00171/17827 на 1 арк.; договір оренди квартири на 7 арк.;

?зелена папка в якій знаходиться файл із документами опис на 2 арк., виписка з єдиного реєстру на 2 арк.; статут приватного підприємства «проект-консалтінг» на 12 арк.; акт надання послуг на 1 арк.; квитанції на 5 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; акт № ПК 12/05/3 на 1 арк.; статут приватного підприємства у прошитому стані на 12 арк. (копії не виконуються); рішення власника № 3 на 1 арк.; наказ № 11/1-К/2011 на 1 арк.; виписка з реєстру № 338157 на 1 арк.; довідка АА № 375098; свідоцтво № 100032207 про реєстрацію платника податків на 1 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; страхове свідоцтво на 2 арк.; рішення власника № 2 від 20.04.2011 у 4 екземплярах на 1 арк. кожний; копія договору купівлі продажу на 3 арк.; договір купівлі продажу 2 штуки кожна на 1 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; рішення власника № 3 у п`яти екземплярах на 1 арк. кожний; наказ на 1 арк.; довідки з банків (копії не виконувались); договір № 028/29-2304 банківського мультивалютного рахунку на 10 арк. (копії не виконувались); договір о дольовій участі у будівництві на 1 арк.; довідка у двох екземплярах на 1 арк. кожна; договір оренди нежитлового приміщення у 4 примірниках на 4 аркушах кожний;

?печатка синього кольору із написом «проект консалтінг» (відтиск печаті додаю до протоколу);

? печатка синього кольору «український науково-дослідний і проектний інститут харчової промисловості» (відтиск печаті додаю до протоколу);

24.01.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлені про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що 24.01.2019 орган досудового розслідування вніс на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва погоджене прокуратурою міста Києва клопотання про обшук приміщення АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_10 ; автомобіля марки «Ауді» чорного кольору, НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 ; автомобіля Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

З метою забезпечення подальшогоповного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

23.01.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за письмовою згодою приватного нотаріуса ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено невідкладну слідчу дію обшук приміщення нотаріуса ОСОБА_10 - приміщення АДРЕСА_6 .

23.01.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, проведено невідкладну слідчу дію обшук автомобіля Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_4 .

24.01.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, проведено невідкладну слідчу дію обшук автомобіля марки «Ауді» чорного кольору, н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_7 .

23.01.2019 при складанні протоколу ст.208 КПК України, у ОСОБА_6 було проведено особистий обшук.
Стслідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням відповідно до якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведеного обшуку 23.01.2019 офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10 - приміщення № 1 по АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_10 .; обшуку автомобіля марки «Ауді» чорного кольору, НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , який знаходився за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 25-ж; обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_4 , під час особистого обшуку ОСОБА_6 та накласти на арешт на наступне майно :

?Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_2 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на нотаріальному бланку із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННО 849311;

? Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_3 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на нотаріальному бланку із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННО 849312;

?Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_2 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на аркуші паперу формату А-4;

? Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_3 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на аркуші паперу формату А-4;

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-746 на нежитлову будівлю площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 4.

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-745 на нежитлову будівлю площею 64,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 3.

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ;

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 ;

?Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений імж ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_11 та фізичної особи ОСОБА_5 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_2 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_3 ;

?Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095785 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_5 ;

? Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095753 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 ;

?Заява ОСОБА_9 на ім`я приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 від 23.01.2019, якою стверджує про свою готовність купити нежитлову будівлю АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_5 ;

?Заява ОСОБА_12 на ім`я Компетентних органів від 22.01.2019, відповідно до якої остання дає право своєму чоловіку ОСОБА_5 згоду на продаж нежитлової будівлі АДРЕСА_2 та нежитлової будівлі АДРЕСА_3 , що викладене на нотаріальному бланку із багатоступеневим захистом від підроблення ННО 01390;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль ToyotaLandCruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ;

? Грошові кошти в сумі 982 (дев`ятсот вісімдесят два) долари США;

?Грошові кошти в сумі 330 (триста тридцять) Євро;

?Мобільний телефон марки «SamsungS9»із СІМ-картами;

?Грошові кошти в сумі 6 400 (шість тисяч чотириста) гривень;

?Мобільний телефон марки «Sharp» із СІМ-картами;

?Мобільний телефон марки «Iphone 7» із СІМ-картою;

- автомобіль ToyotaLandCruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_5 , який був вилучений в ході проведеного обшуку 23.01.2019;

- автомобіль марки «Ауді» чорного кольору, НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6

?акт прийому передачі права власності на нерухоме майно;

?фотокопії договору про наміри на 6-ти арк.;

?довіреність (ННО 358223),

?технічний паспорт на автомобіль «Ауді А4» серія НОМЕР_6 республіки грузія;

?банківські картки із номерами : - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

?грошові кошти, а саме купюра номіналом 50 (п`тдесят) гривень СГ 4658241; купюра номіналом 20 (двадцять) гривень ТЕ 9292751; 10 (десять) гривень ХБ 9205259; 10 (десять) гривень (НБ 6741435); номіналом 5 (п`ять) гривень МД 8751501;

?у особистій сумці було виявлено

?жовту папку в якій знаходяться бланк договору відступлення права вимоги (цесії) від 01.02.2016 р. у трьох екземплярах на 3 арк. кожний, інвестиційний договір № 1 від 12 січня 2017 року у кількості 3 екземплярів на 4 арк. кожний; бланк технічного паспорту без заповнення із печаткою у 4 екземплярах на 3 арк. кожний.

?жовту папку в якій знаходиться два бланки на іноземній мові у двох екземплярах на 2 аркушах кожний; статут приватне підприємство «проект-консалтінг» на 7 арк.; рішення № 1 від 21.08.2018 на 2 арк.; договір купівлі продажу від 21.08.2018 на 1 арк.; копія дозволу на виконання будівельних робіт на 1 арк.; копія договору купівлі продажу на 2 арк.; копія акту прийому передачі об`єкта № 1 на 2 арк; договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт № 2 8 арк.; копія технічного паспорту на 3 арк.;

?сіра папка в якій знаходиться товарний чек № 1810-00270/1862 на 1 арк.; товарний чек № 1809-00171/17827 на 1 арк.; договір оренди квартири на 7 арк.;

?зелена папка в якій знаходиться файл із документами опис на 2 арк., виписка з єдиного реєстру на 2 арк.; статут приватного підприємства «проект-консалтінг» на 12 арк.; акт надання послуг на 1 арк.; квитанції на 5 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; акт № ПК 12/05/3 на 1 арк.; статут приватного підприємства у прошитому стані на 12 арк. (копії не виконуються); рішення власника № 3 на 1 арк.; наказ № 11/1-К/2011 на 1 арк.; виписка з реєстру № 338157 на 1 арк.; довідка АА № 375098; свідоцтво № 100032207 про реєстрацію платника податків на 1 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; страхове свідоцтво на 2 арк.; рішення власника № 2 від 20.04.2011 у 4 екземплярах на 1 арк. кожний; копія договору купівлі продажу на 3 арк.; договір купівлі продажу 2 штуки кожна на 1 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; рішення власника № 3 у п`яти екземплярах на 1 арк. кожний; наказ на 1 арк.; довідки з банків (копії не виконувались); договір № 028/29-2304 банківського мультивалютного рахунку на 10 арк. (копії не виконувались); договір о дольовій участі у будівництві на 1 арк.; довідка у двох екземплярах на 1 арк. кожна; договір оренди нежитлового приміщення у 4 примірниках на 4 аркушах кожний;

?печатка синього кольору із написом «проект консалтінг» (відтиск печаті додаю до протоколу);

?печатка синього кольору «Український науково-дослідний і проектний інститут харчової промисловості» .

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено
Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду..
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є речовим доказом у справі.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190КК України задовольнити.

Накласти арешт на на тимчасово вилучене майно речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведеного обшуку 23.01.2019 офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10 - приміщення № 1 по АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_10 .; обшуку автомобіля марки «Ауді» чорного кольору, НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , який знаходився за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 25-ж; обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_4 , під час особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме:

?Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_2 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на нотаріальному бланку із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННО 849311;

? Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_3 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на нотаріальному бланку із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННО 849312;

?Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_2 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на аркуші паперу формату А-4;

? Договір купівлі-продажу на нежитлового приміщення АДРЕСА_3 від 23.01.2019, що укладений між ОСОБА_5 , який виступив продавцем та ОСОБА_9 , який виступив покупцем, що викладений на аркуші паперу формату А-4;

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-746 на нежитлову будівлю площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 4.

?Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-745 на нежитлову будівлю площею 64,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 3.

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ;

?Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 ;

?Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений імж ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_11 та фізичної особи ОСОБА_5 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_2 ;

?Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_3 ;

?Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095785 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_5 ;

? Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095753 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 ;

?Заява ОСОБА_9 на ім`я приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 від 23.01.2019, якою стверджує про свою готовність купити нежитлову будівлю АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_5 ;

?Заява ОСОБА_12 на ім`я Компетентних органів від 22.01.2019, відповідно до якої остання дає право своєму чоловіку ОСОБА_5 згоду на продаж нежитлової будівлі АДРЕСА_2 та нежитлової будівлі АДРЕСА_3 , що викладене на нотаріальному бланку із багатоступеневим захистом від підроблення ННО 01390;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль ToyotaLandCruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ;

? Грошові кошти в сумі 982 (дев`ятсот вісімдесят два) долари США;

?Грошові кошти в сумі 330 (триста тридцять) Євро;

?Мобільний телефон марки «SamsungS9»із СІМ-картами;

?Грошові кошти в сумі 6 400 (шість тисяч чотириста) гривень;

?Мобільний телефон марки «Sharp» із СІМ-картами;

?Мобільний телефон марки «Iphone 7» із СІМ-картою;

- автомобіль Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_2 , номер НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_5 , який був вилучений в ході проведеного обшуку 23.01.2019;

- автомобіль марки «Ауді» чорного кольору, НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6

?акт прийому передачі права власності на нерухоме майно;

?фотокопії договору про наміри на 6-ти арк.;

?довіреність (ННО 358223),

?технічний паспорт на автомобіль «Ауді А4» серія НОМЕР_6 республіки грузія;

?банківські картки із номерами : - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

?грошові кошти, а саме купюра номіналом 50 (п`тдесят) гривень СГ 4658241; купюра номіналом 20 (двадцять) гривень ТЕ 9292751; 10 (десять) гривень ХБ 9205259; 10 (десять) гривень (НБ 6741435); номіналом 5 (п`ять) гривень МД 8751501;

?у особистій сумці було виявлено

?жовту папку в якій знаходяться бланк договору відступлення права вимоги (цесії) від 01.02.2016 р. у трьох екземплярах на 3 арк. кожний, інвестиційний договір № 1 від 12 січня 2017 року у кількості 3 екземплярів на 4 арк. кожний; бланк технічного паспорту без заповнення із печаткою у 4 екземплярах на 3 арк. кожний.

?жовту папку в якій знаходиться два бланки на іноземній мові у двох екземплярах на 2 аркушах кожний; статут приватне підприємство «проект-консалтінг» на 7 арк.; рішення № 1 від 21.08.2018 на 2 арк.; договір купівлі продажу від 21.08.2018 на 1 арк.; копія дозволу на виконання будівельних робіт на 1 арк.; копія договору купівлі продажу на 2 арк.; копія акту прийому передачі об`єкта № 1 на 2 арк; договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт № 2 8 арк.; копія технічного паспорту на 3 арк.;

?сіра папка в якій знаходиться товарний чек № 1810-00270/1862 на 1 арк.; товарний чек № 1809-00171/17827 на 1 арк.; договір оренди квартири на 7 арк.;

?зелена папка в якій знаходиться файл із документами опис на 2 арк., виписка з єдиного реєстру на 2 арк.; статут приватного підприємства «проект-консалтінг» на 12 арк.; акт надання послуг на 1 арк.; квитанції на 5 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; акт № ПК 12/05/3 на 1 арк.; статут приватного підприємства у прошитому стані на 12 арк. (копії не виконуються); рішення власника № 3 на 1 арк.; наказ № 11/1-К/2011 на 1 арк.; виписка з реєстру № 338157 на 1 арк.; довідка АА № 375098; свідоцтво № 100032207 про реєстрацію платника податків на 1 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; страхове свідоцтво на 2 арк.; рішення власника № 2 від 20.04.2011 у 4 екземплярах на 1 арк. кожний; копія договору купівлі продажу на 3 арк.; договір купівлі продажу 2 штуки кожна на 1 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; рішення власника № 3 у п`яти екземплярах на 1 арк. кожний; наказ на 1 арк.; довідки з банків (копії не виконувались); договір № 028/29-2304 банківського мультивалютного рахунку на 10 арк. (копії не виконувались); договір о дольовій участі у будівництві на 1 арк.; довідка у двох екземплярах на 1 арк. кожна; договір оренди нежитлового приміщення у 4 примірниках на 4 аркушах кожний;

?печатка синього кольору із написом «проект консалтінг» (відтиск печаті додаю до протоколу);

?печатка синього кольору «Український науково-дослідний і проектний інститут харчової промисловості» .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя