Справа № 442/5790/19
Провадження № 1-кс/442/1321/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2019 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001393 від 28.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності);
-ІP адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_5 за період часу з січня 2019 року по даний час (за наявності);
-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо ре квізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від січня 2019 року по даний час;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу від січня 2019 року по даний час (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 26.07.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом надання послуг з розмитнення та продажу автомобіля марки «Mercedes-Benz Vito» незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 300 Євро (9 000 гривень). Дане кримінальне правопорушення 28.07.2019 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001393, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме:
-детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника, паспортних даних за наявності);
-ІP адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_5 за період часу з січня 2019 року по даний час (за наявності);
-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від січня 2019 року по даний час;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу від січня 2019 року по даний час (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , які останній надіслав на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , перевірки причетності особи власника вищезазначеної банківської карти до інших подібних злочинів від початку поточного року, отримання фотознімків можливого зняття грошових коштів через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вищезазначена банківська інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену банківську документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задоволити.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0001393 від 28.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Слідчий в судове засіданння не з"явився. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали , подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001393 від 28.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності);
-ІP адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_5 за період часу з січня 2019 року по даний час (за наявності);
-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо ре квізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від січня 2019 року по даний час;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу від січня 2019 року по даний час (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1