Справа № 201/9038/19
Провадження № 1-кс/201/4875/2019
УХВАЛА

09 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що 20.02.2019 року до Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що25.01.2018 року не відома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 8695 гривень, тим самим спричинила матеріальної шкоди.

За даним фактом Соборним ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0000449 від 21.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі оперативного підрозділу управління кіберполіції з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців події, зазначення карткових рахунків котрі використовувалися особами котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення працівниками ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, з котрого стало відомо, що в результаті моніторингу мережі Інтернет встановлено карткові рахунки, які інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 надавав потерпілим для оплати товару :

1) НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

2) 4283-0899-0069-4467 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

3) 5167-8020-0559-8237 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Оперативним шляхом встановлено, що всі три вищевказані карткові рахунки належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 , можливо мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що до карткового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаний моб. тел. НОМЕР_3 . В подальшому з вищевказаного карткового рахунку через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти , отримані шахрайським шляхом, переведені на карткові рахунки:

1) НОМЕР_4 ОТП Банк, ОСОБА_7 ,

ІНН НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 . Зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2) 4283-0899-0069-4467 ПУМБ, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

3) 5168-3708-6504-3487 Сбербанк;

4) 57-2491 Альфа банк, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб. тел. НОМЕР_7 , зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_3 ( відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 );

5) 4363-2375-1031-2193 ОТП банк, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб. тел. НОМЕР_8 , зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_4 , банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

6) НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Провести виїмку в акціонерному товаристві банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_5 , документів, що містять відомості про особу, (що є) держателем банківських пластикових карток № НОМЕР_4 , а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій).

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію про власника рахунку, та рух грошових коштів які обслуговуються за допомогою пластикової карти № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2018 по теперішній час;

- Усі наявні фото та відео фіксації з банкоматів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у яких здійснювалися транзакції по банківських рахунків № НОМЕР_4 , в період з 01.10.2018 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1