Справа № 520/8139/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО «Силовий спектр правового контролю та боротьби з корупцією» ОСОБА_5 надійшла заява про те, що посадові особи державних органів, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.

14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000026, та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2018 року, група невстановлених осіб, діючи із корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, організували канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та здійснюють на території міста Одеси та Одеської області діяльність з організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та їх подальшої легалізації, шляхом виготовлення та використання підроблених документів щодо їх працевлаштування. Зокрема, група зазначених невстановлених осіб, шляхом обману, використання недостовірних відомостей, створили з цією метою фіктивні юридичні особи (мають всі ознаки фіктивності, не здійснюють будь-якої господарської діяльності, у тому числі зазначеної у засновницьких документах щодо мети створення, засновники зазначених юридичних осіб не знають про їх існування, не мають фактичної відповідної організаційної структури та працівників). В подальшому невстановлені особи використовують зазначені, спеціально створені фіктивні юридичні особи, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом видачі для подальшого використання завідомо підроблених документів, які містять недостовірні відомості та надають право безперешкодного перетину державного кордону та подальшого перебування на території України.

Зокрема, шляхом проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що до таких юридичних осіб відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_3 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_4 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_5 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_6 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 (не відповідає дійсності); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_8 (не відповідає дійсності).

Під час досудового розслідування були встановлені особи, які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців є засновниками відповідних юридичних осіб, але всупереч цьому навіть не знали про існування зазначених юридичних осіб.

Відповідно до документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що у квітні травні 2018 року громадянка ОСОБА_6 зверталася до зазначеної установи в якості директора підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про отримання дозволів на працевлаштування іноземців у зазначених начебто підприємствах, з метою надання зазначеним особам запрошення на в`їзд в Україну, візи категорії «D» та посвідки на тимчасове проживання в Україні. На підставі зазначених заяв були надані дозволи на працевлаштування іноземців: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (громадянин Туреччини), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (громадянин Туреччини), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (громадянин Туреччини), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (громадянин Туреччини), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (громадянин Туреччини), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (громадянин Туреччини).

Відповідно до документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що 05.05.2018 громадянка ОСОБА_13 зверталася до зазначеної установи в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про працевлаштування іноземців в Україні. На підставі зазначеної заяви був наданий дозвіл на працевлаштування громадянина Туреччини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Аналізом вилучених документів встановлено, що вони містять явні ознаки підроблення.

Разом з тим, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_13 показали, що ніякого відношення до зазначених підприємств вони не мають, засновниками та керівниками підприємств ніколи не були, а відповідно до центру зайнятості із заявою про надання дозволів на працевлаштування не могли та про працевлаштування іноземців нічого не знають.

Разом з тим, ОСОБА_6 показала, що влітку 2018 року вона працювала прибиральницею в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де троє громадян туреччини запропонували їй зареєструвати на себе підприємство та отримувати в подальшому зарплату. Вона передала їм копію паспорта та ідентифікаційного коду. Після цього вона зазначених осіб більше не бачила та не чула про них.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що приблизно 5 років по тому вона познайомилася з громадянином Туреччини на ім`я ОСОБА_15 . У 2016 році вона передавала йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду для якоїсь фірми, але навіщо саме, вона не знає. Після цього вона з ОСОБА_16 ніколи не бачилася.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_15 причетною до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, встановлено, що до незаконного переправлення осіб через державний кордон України причетна дружина ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_20 зазначені у клопотанні іноземці, які отримували дозволи у ІНФОРМАЦІЯ_10 , були документовані посвідками на тимчасове проживання в Україні.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_21 вказані нижче підприємства не надавали відомості за найманих працівників до Реєстру застрахованих осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 .

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області вказані вище підприємства згідно бази даних системи ІС «Податковий блок», Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ), за весь період діяльності не надавались.

Згідно ст. 422 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012, для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії необхідні наступні документи:

1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов`язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Згідно частини 6 п. 4 правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 № 118:

Довгострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в`їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Згідно п. 8 правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 року № 118.

Для оформлення довгострокової візи подається один з таких документів:

1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

3) документ, що підтверджує належність до членів сім`ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

8) запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб`єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в`їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов`язків;11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в`їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов`язків, і членам їх сімей;

12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

13) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України Про міжнародне приватне право). Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову;

14) документ, що підтверджує належність до членів сім`ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім`ї в Україні.

На теперішній час, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчиненних кримінальних правопорушень, винила необхідність в отриманні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до бази даних відомостей щодо перетину особами державного кордону України, яка містить інформацію про час, місце (у якому прикордонному посту, пункті пропуску), серію і номер документа, що засвідчує особу, кількість разів, способи (при перетині на транспортному засобі державний номерний знак та вид, модель транспортного засобу, повні анкетні дані осіб, які перебували у транспортному засобі)) перетину державного кордону України відносно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (громадянин Туреччини), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (громадянин Туреччини), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (громадянин Туреччини), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (громадянин Туреччини), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (громадянин Туреччини), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (громадянин Туреччини), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (громадянин Туреччини).

Зазначені речі та документи (база даних відомостей щодо перетину державного кордону України) перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_22 , адміністрація якої розташована в АДРЕСА_11 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Відповідно до п.п. 2, 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Разом з тим, статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, зазначена інформація містить фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу - старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , офіцеру першого сектору міжрайонного оперативно-розшукового відділу з місцем дислокації населений пункт ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_21 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) копій зазначених документів або зазначеної у них інформації на електронному або паперовому носії, а саме інформації бази даних відомостей щодо перетину державного кордону України про час, місце (у якому прикордонному посту, пункті пропуску), серію і номер документа, що засвідчує особу та іншого документа, що є підставою перетину державного кордону, кількість разів, способи (при перетині на транспортному засобі державний номерний знак та вид, модель транспортного засобу, повні анкетні дані осіб, які перебували у транспортному засобі)) перетину державного кордону України відносно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (громадянин Туреччини), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (громадянин Туреччини), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (громадянин Туреччини), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (громадянин Туреччини), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (громадянин Туреччини), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (громадянин Туреччини), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (громадянин Туреччини), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (громадянка Туреччини), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (громадянин Туреччини).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1