Справа №523/8973/19
Провадження №1-кс/523/3013/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про доручення проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0001675 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про доручення проведення експертизи встановлено, що слідчим відділом Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001675 від 07.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 щодо привласнення службовою особою ввіреного їй майна в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом № 26 МТ-15 к від 17.12.2018 призначений на посаду продавця продовольчих товарів торгового відділу магазину № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . До функціональних обов`язків ОСОБА_4 у вищевказаній посаді входило наступне: викладення товару на полиці, розвантаження товару та обслуговування клієнтів магазину за касою: внесення даних до касового апарату, отримання грошових коштів від клієнтів, надання касових чеків клієнтам, видача здачі клієнтам, проведення анулювання чеків по касовому апарату.

17.12.2018 між керуючим магазином ТОВ «Траш» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №б/н.

Крім того, встановлено, що в період часу з 20.04.2019 по 05.05.2019 ОСОБА_4 , займаючи посаду продавця продовольчих товарів відділу магазину № НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), спричинив матеріальний збиток підприємству на загальну суму 6 594, 12 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .

Відповідно до проведеної інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 6 594, 12 гривень.

Розрахунок по товарам, продаж яких було відмінено ОСОБА_4 за 05.05.2019 у загальній сумі складає 1 147,34 гривні; Розрахунок по товарам, продаж яких було відмінено ОСОБА_4 за 27.07.2019 у загальній сумі складає 1 536,66 гривень; Розрахунок по товарам, продаж яких було відмінено ОСОБА_4 за 21.04.2019 у загальній сумі складає 816,02 гривень; Розрахунок по товарам, продаж яких було відмінено ОСОБА_4 за 20.04.2019 у загальній сумі складає 940,06 гривень; Розрахунок по товарам, продаж яких було відмінено ОСОБА_4 за 22.04.2019 у загальній сумі складає 973,01 гривень; Розрахунок по товарам, продаж яких було відмінено ОСОБА_4 за 23.04.2019 у загальній сумі складає 1 181,03 гривень.

Після проведення розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 отримував з каси ТОВ «Траш» готівкові кошти та витратив їх на власні потреби, що підтверджується проведеною інвентаризацією фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № 15 ТР Одеса, проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 6 594, 12 гривень та власноруч написаними поясненнями ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Також, відповідно до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року, наказом Міністерства Юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз МЮУ, регламентовано порядок проведення судових експертиз.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Слідча ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась. За змістом ст. 244 ч. 3 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України не здійснювалося.

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Відповідним закладом, який може здійснити вказану експертизу матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 11.1 дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є Одеський НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Прохоровська, 35, та відноситься до Міністерства внутрішніх справ України.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про доручення проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0001675 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених,ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001675 від 07.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, експертиза за експертною спеціальністю 11.1 дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є Одеський НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Прохоровська, 35, та відноситься до Міністерства внутрішніх справ України.

На вирішення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 11.1 дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, поставити наступні питання:

-чи підтверджується висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 6 594, 12 гривень в частині документально та нормативно, а саме: нанесення продавцем продовольчих товарів відділу магазину № 15 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку Товариству з обмеженою відповідальністю «Траш» на загальну суму 6 594, 12 гривень в період часу з 20.04.2019 по 05.05.2019, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .?

- чи підтверджується висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів 05.05.2019 у сумі 1 147,34 гривень в частині документально та нормативно, а саме: нанесення продавцем продовольчих товарів відділу магазину № НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку Товариству з обмеженою відповідальністю «Траш» 05.05.2019 у сумі 1 147,34 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .?

- чи підтверджується висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів 27.07.2019 у сумі 1 536,66 гривень в частині документально та нормативно, а саме: нанесення продавцем продовольчих товарів відділу магазину № НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку Товариству з обмеженою відповідальністю «Траш» 27.04.2019 у сумі 1 536,66 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .?

- чи підтверджується висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів 21.04.2019 у сумі 816,02 гривень в частині документально та нормативно, а саме: нанесення продавцем продовольчих товарів відділу магазину № НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку Товариству з обмеженою відповідальністю «Траш» 21.04.2019 у сумі 816,02 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .?

- чи підтверджується висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів 20.04.2019 у сумі 940,06 гривень в частині документально та нормативно, а саме: нанесення продавцем продовольчих товарів відділу магазину № НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку Товариству з обмеженою відповідальністю «Траш» 20.04.2019 у сумі 940,06 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .?

- чи підтверджується висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів 22.04.2019 у сумі 973,01 гривень в частині документально та нормативно, а саме: нанесення продавцем продовольчих товарів відділу магазину № НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку Товариству з обмеженою відповідальністю «Траш» 22.04.2019 у сумі 973,01 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .?

- чи підтверджується висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № НОМЕР_2 , проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів 23.04.2019 у сумі 1 181,03 гривень в частині документально та нормативно, а саме: нанесення продавцем продовольчих товарів відділу магазину № НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-кт Добровольського, буд. 15 (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку Товариству з обмеженою відповідальністю «Траш» 23.04.2019 у сумі 1 181,03 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам, продаж яких відмінено ОСОБА_4 .?

3. Для ознайомлення експертам при необхідності представити матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001675 від 07.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 191 КК України.

Для проведення експертних досліджень, направити експертам об`єкти дослідження, а саме: висновок інвентаризації фінансово господарської діяльності ТОВ «Траш» () магазину № 15 ТР Одеса, проспект Добровольського, 155 від 06.05.2019 за період з 20.04.2019 по 05.05.2019, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 6 594, 12 гривень та матеріали кримінального провадження № 0001675 від 07.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Дозволити повне або часткове використання об`єктів дослідження чи зміну його властивостей, якщо це передбачено методикою.

Попередити експертів Одеського НДЕКЦ МВС України, яким буде доручено проведення експертизу матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 11.1 дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку експерта та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачених статтями 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1