Дата документу 06.08.2019 Справа № 554/2911/19
УХВАЛА
Іменем України

06 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження №0001546, дані щодо якого внесено до ЄРДР 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КПК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особ, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включили до ціни закупівель податок на додану вартість, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Постановою прокурора від 20.12.2018 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 20.01.2018 доручено слідчим територіального управління ДБР в місті Полтава, (слідчий 1 СВ ТУ ДБР ОСОБА_3 )

В рамках досудового розслідування на виконання доручення прокурора від 29.01.2019 оперативним підрозділом УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП встановлено підприємства реального сектору економіки, з якими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2018 років неодноразово укладались договори, які містять ознаки безтоварних операцій, зокрема МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю тютюнових виробів цигарок на суму понад 500 тисяч грн.; ПП « ОСОБА_4 » на закупівлю вугілля на суму 199 тис. грн; ФОП « ОСОБА_5 » - закупівля 240 м. куб. дров на суму 199 тис. грн,; підприємством ДКВС України № 26 на закупівлю брикетів паливних на суму 340 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі СВК 45 знаходиться 4 газових котли, 2 з яких використовуються для опалення будівель, 2 - опломбовані, твердопаливні котли на балансі СВК-45 відсутні, потреба у значних обсягах вугілля, дров та паливних брикетах, відсутня.

Також встановлено що в ході фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 укладались договори на закупівлю паливно-мастильних матеріалів (бензину) з постачальниками, які мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (22 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (94 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( 84 000 грн.)

Слідчими діями також встановлено, що документальні підтвердження використання ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначених обсягів тютюнових виробів та твердого палива придбаних у вищенаведених підприємств-постачальників у період 2017-2018 року відсутні, на підприємстві відсутні виробничі потужності та складські приміщення, необхідні для зберігання зазначених матеріалів.

В ході досудового розслідування прокурором витребувано та вивчено матеріали кримінального провадження № 0001372, в ході досудового розслідування якого 29.12.2018 слідчим Софіївського ВП ЖВП ГУ НП в області за участю прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до бухгалтерської документації за період 2016-2018 років щодо закупівель СВК-45 продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які оглянуто та в ході огляду встановлено необхідність вилучення оригіналів документів, які пов`язані із зазначеними господарськими операціями, з метою призначення судової бухгалтерсько-економічної експертизи господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення речей і документів, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Отримання зазначенихвідомостей та документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

З метою досягнення ефективності досудового розслідування, всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів оригіналів бухгалтерської документації щодо господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період 2016-2018 років щодо закупівель продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001372 і знаходяться у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме із наданням дозволу на вилучення копій документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) копій, які знаходяться у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів бухгалтерської документації щодо господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2018 років щодо закупівель продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які було вилучено 29.12.2018 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 за участю прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до протоколу тимчасового доступу від 29.12.2018 року, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0001372.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1