10.06.2019 Справа № 756/7472/19
Справа № 756/7472/19
Провадження № 1-кс/756/1795/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, за № ORP-478/2-VYS-PD-2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 п. 12 ст. 221 Кримінального кодексу Словацької республіки, в рамках надання міжнародної правової допомоги, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, 08.10.2018 о 10.54 потерпіла особа комерційне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , фiлiя закордонного банку, представництво іноземної юридичної особи на території Словацької республіки, 08 жовтня 2018 року виконала перекази в загальній сумі 8.226 євро на користь рахунку шахрая, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який відкритий в банку України, злочинець в iнших реквiзитах банкiвського рахунку вказав як одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса': АДРЕСА_1 , 856 70 Вугледа (*прим.перкл.·місто Вугледар), Україна, swift/bіc:UNJSUAUКXXX, призначення платежу «рау work 39657 Hutira». Діяння попередньо кваліфіковане за п. 2 п. 12 ст. 221 Кримінального кодексу Словацької республіки.
Прокурор Київської міської прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, призначення платежу, сесій «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування, та документів, на підставі яких його відкрито. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування у прокурора виникла необхідність в отриманні та аналізі вищезазначеної інформації, що надасть можливість встановити точну схему шахрайських дій та осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Словацької республіки перебуває кримінальне провадження №ORP-478/2-VYS-PD-2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 п. 12 ст. 221 Кримінального кодексу Словацької республіки, по факту вчинення шахрайства відносно комерційного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з листа районної прокуратури м. Пріевідза № Pnm 99/18/3307-6, у слідчого органу виникла необхідність у проведенні слідчих дій на території України в рамках надання міжнародної правової допомоги.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні банку, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунку IBAN: НОМЕР_2 , і документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення для доведення обставин злочину у даному провадженні.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, (в разі їх відсутності до завірених належним чином їх копій), з можливістю виготовлення та вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), з розкриттям банківської таємниці по рахунку № IBAN: НОМЕР_2 , а саме:
1.Основну інформацію про рахунок, який це вид рахунку, хто являється його власником;
2.Номер телефону, який був вказаний при відкритті рахунку;
3.Електронна адреса, яка була вказана при відкритті рахунку;
4.Виписку про рух коштів по рахунку за жовтень - листопад 2018 р.;
5.Детальну інформацію про виконані перекази грошових коштів, починаючи від 08.10.2018 р. в розмірі 8 226 євро;
6.В межах вказаних виписок про рух коштів на рахунку, - копій документів, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку;
7.Документи щодо вказаного рахунку, які стосуються власника, його точну ідентифікацію, вказати, де він мав права розпорядження рахунком, де, коли та хто відкрив рахунок, у випадку, якщо рахунок вже закритий, та інформацію про те, де, коли та хто закрив рахунок;
8.IР-адреси, з яких заходили до iнтернет-банкiнгу;
9.Які документи надала особа для відкриття рахунку та для зняття готівкових коштів;
10.Мобільні аплікації логіни та пристрої, за допомогою яких користувач здійснював доступ до рахунку;
11.Через які банкомати користувач здійснював доступ до рахунку;
12.Записи з камер відеоспостереження з банкоматiв, з відділень банку, коли знімали готівку, записи з камер відеоспостереження під час відкриття та закриття рахунку.
Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1