Справа № 643/9026/19
Провадження № 1-кс/643/3507/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002326 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002326 від 07.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що він став черговою жертвою рейдерського захоплення належного йому нерухомого майна - нежитлової будівлі у літ. «А-2» по АДРЕСА_1 .

Для розвитку бізнесу в 2007 році ОСОБА_4 отримав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в іноземній валюті, який використав для реконструкції й капітального ремонту вказаної нежитлової будівлі. Її ж і було передано в іпотеку Банку для забезпечення виконання зобов`язань по кредиту.

Будівлю потерпілий використовував для розміщення продовольчого магазину, місця громадського харчування (кафе), автомийки, бані тощо.

ОСОБА_4 згідно графіку здійснював погашення кредиту. Потім настала світова фінансово-економічна криза, знецінення національної валюти та різке зниження економічної активності, що звісно негативно вплинуло на можливість його виплат по кредиту. Незважаючи на всі кризові явища, по мірі можливості потепілий частково погашав кредит. Банк звертався до суду за стягненням з нього виниклої заборгованості.

Відкрите виконавче провадження відносно ОСОБА_4 було закрито з підстав добровільної сплати заборгованості. ОСОБА_4 був впевнений, що всі питання по погашенню заборгованості за кредитом були врегульовані, бо жодних офіційних документів ні від Банку, ні від державного виконавця, ні від суду на його адресу не надходило.

В квітні 2019 року ОСОБА_4 отримав лист від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким направлявся Протокол №396914 про проведення 05.04.2019 електронних торгів з реалізації належної йому нежитлової будівлі.

ОСОБА_4 звернувся до фахівця за правничою допомогою, який роз`яснив, що нежитлова будівля була реалізована в рамках виконавчого провадження.

Саме тоді ОСОБА_4 стало відомо, що ще 23.03.2018 приватний виконавець виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 (робоча адреса: АДРЕСА_2 ; 057-732-52-06, 098-450-03-26) відкриває чергове виконавче провадження №56053290 по стягненню з ОСОБА_4 заборгованості за тим же кредитним договором. Про відкриття виконавчого провадження, ні про наступні виконавчі дії, вчинені в його рамках, ОСОБА_4 належним чином не було повідомлено.

Свого місця проживання з моменту укладення кредитного договору ОСОБА_4 не змінював, за вказаною адресою залишається зареєстрованим й зараз. Однак, жодної кореспонденції, що стосується питання заборгованості за даним кредитом, не було доставлено та вручено.

Будучи обізнаним про відкрите виконавче провадження й у разі обґрунтованості вимог Банку, ОСОБА_4 разом зі своїм представником вжили б всіх залежних від нього як сторони Боржника дій, направлених на мирне врегулювання спору та відповідно реструктуризації заборгованості.

Однак, повідомлення ОСОБА_4 , безпосереднього учасника даних правовідносин, про повторне відкриття виконавчого провадження вочевидь вже не входило до плану приватного виконавця ОСОБА_5 , власне обов`язком якого і є здійснення належного повідомлення учасників виконавчого провадження про хід його здійснення та відповідно забезпечення своєчасного виконання учасниками провадження покладених на них обов`язків та реалізації спектру прав, закріплених нормами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про виконавче провадження».

Так, приватний виконавець ОСОБА_5 при підготовці до реалізації з прилюдних електронних торгів належної ОСОБА_4 нежитлової будівлі 06.04.2018 призначив суб`єкта оціночної діяльності ФО-П ОСОБА_6 , яка без отримання безпосереднього доступу до об`єкту оцінки та відповідно без його натурного обстеження надала висновок, що ринкова (оціночна) вартість нежитлової будівлі станом на 10.04.2018 склала 3654200грн. (що за курсом НБУ 1$=26,027грн. і є еквівалентом 140400 доларів США).

В той час, коли реальна вартість вказаної нежитлової будівлі становить еквівалент 350000 доларів США.

В подальшому в рамках вказаного виконавчого провадження призначались прилюдні електронні торги з реалізації нежитлової будівлі, зокрема на 01.06.2018, на 12.07.2018 та на 05.04.2019.

При призначенні кожних наступних торгів й так значно занижена вартість нежитлової будівлі підлягала уціненню.

Так, 05.04.2019 належну ОСОБА_4 нежитлову будівлю реалізовано за ціною 2557940грн., тобто 70% від початкової вартості, яка й так була втричі занижена від дійсної ринкової ціни об`єкту, що за офіційним курсом НБУ 1$=27,02грн. складає 94563,40 долари США.

Переможцем торгів стало Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_7 ..

ОСОБА_4 , будучи стурбованим обставинами рейдерського захвату його нежитлової будівлі, звернувся до державного реєстратора та в порядку, передбаченому положеннями ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV 12.04.2019 о 12:10 годині подав заяву про заборону вчинення реєстраційних дій (Реєстраційний номер заяви: 33625540), яка встановлюється строком на 10 робочих днів, тобто в даному випадку до 12:10 години 25.04.2019 включно.

Відомості про реєстрацію вказаної заяви державним реєстратором ОСОБА_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Первомайської міської ради Харківської області були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після цього, приватний виконавець ОСОБА_5 23.04.2019 переможцю торгів Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видав Акт про реалізацію предмета іпотеки.

На підставі вказаного Акту Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 видала переможцю торгів Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер: 8646.

І достовірно знаючи, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за заявою ОСОБА_4 зареєстровано заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій по відношенню до належної йому нежитлової будівлі строком на 10 робочих днів, свідомо її ігноруючи, здійснює перереєстрацію права власності на Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46611321 від 23.04.2019 о 14:57:56).

Особливої уваги в даній схемі по рейдерському захопленню нежитлової будівлі заслуговує так званий «переможець» електронних торгів Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 06.09.2017 керівником значиться ОСОБА_7 : ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Згідно відкритих даних Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на керівника Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зареєстровано ряд юридичних осіб різних організаційно-правових форм, відносно яких наявні кримінальні провадження та які мають не погашені податкові борги перед Державним бюджетом України.

Тобто, паспортні дані вказаних осіб лише використано для реєстрації ряду юридичних осіб, за допомогою яких здійснюються різного роду фінансові махінації.

Дійсних осіб, які стоять за злочинними оборудками та рейдерськими захопленнями звісно можливо буде встановити виключно за результатами проведення слідчо-оперативних заходів в рамках відкритих кримінальних проваджень.

Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є основним з фігурантів у кримінальному провадженню за №0000988 від 29.03.2017, досудове розслідування у якому здійснює Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України, в тому числі за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 своїм службовим становищем та незаконного відшкодування податку на додану вартість суб`єктами господарювання за рахунок формально працевлаштованих на підприємствах осіб з обмеженими можливостями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2018 рік заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах, а саме в розмірі 76919491грн.

В рамках вказаного кримінального провадження 16.01.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (Справа № 757/1659/19-к) задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, відкритих на Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) - рахунок:№ НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) - рахунок № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) - рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) - рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) - рахунок:№ НОМЕР_15 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ) - рахунки:№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

За підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за станом на момент проведення третіх електронних торгів (05.04.2019) обліковувався податковий борг в сумі 113690грн.
Разом з тим, накладення арешту на всі рахунки підприємства та наявність податкового боргу перед Державою не завадило уповноваженим особам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спочатку на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити перерахування гарантійного внеску у розмірі 127897грн., а потім 16.04.2019 згідно платіжного доручення №17 здійснити перерахування на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 суму коштів за придбану нежитлову будівлю в розмірі 2430043грн., що загалом складає ціну продажу у розмірі 2557940грн.

Тобто, за наведених вище обставин за попередньою змовою група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема шляхом доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, електронного торгового майданчика на офіційному веб-сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі: приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 ; приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; уповноважених фізичних осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди здійснили незаконне переоформлення права власності на належний ОСОБА_4 об`єкт нерухомості.

Вказаними діями ОСОБА_4 , як власнику приміщення спричинено тяжкі наслідки, що полягають у завданні матеріальної шкоди в розмірі 9352000грн., що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окремо слід зауважити, що вся злочинна оборудка по рейдерському захопленню нежитлової будівлі була здійснена її фігурантами за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних торгів, використовуючи веб-сайт реалізації майна - електронний торговий майданчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_14 ); а також шляхом доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, тобто з використанням при підготовці та вчиненні злочинних дій електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

Також під час допиту ОСОБА_4 зазначив, що в ході спілкування з приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 стало відомо, що інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представляв невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно відповіді ДП СЕТАМ від 03.06.2018 що надання інформації стосовно проведення електронних торгів з реалізації майна, а саме: нежитлова будівля літ. «А-2», загальною площею 1350 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено, що переможцем електронних торгів визнано учасника під №9 під назвою Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити рахунку з яких було перераховано грошові кошти (гарантійний внесок) учасником №9 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : ЄРДПОУ НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_19 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_19 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , на ім`я ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ., за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час.

- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.

- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ., з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з моменту відкриття до теперішнього часу.

- IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчий просить надати доступ до даних по всім банківським рахункам ПП « ОСОБА_11 » відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по теперішній час, хоча відповідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.06.2018 ПП ОСОБА_11 , який став переможцем електронних торгів з реалізації майна, використовував реквізити рахунку, з якого перераховано грошові кошти (гарантійний внесок), а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », р/р НОМЕР_19 і яке відношення до даного кримінального провадження мають інші рахунки ПП « ОСОБА_11 » та пов`язані з ним ФОП слідчий не вказує, що дає суду обґрунтовано вважати про недоведеність клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим (картковими) рахункам № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , відкритими ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1