Справа № 307/90/14-к
Провадження № 1-кс/307/27/14
У Х В А Л А
про дозвіл на затримання
з метою приводу

13 січня 2014 рокум. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Тячів клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВСУ у Закарпатській області ОСОБА_5 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_6 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , одруженого, фізичної особи-підприємця, працює директором ТзОВ "Лукмал", раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Тячівського РВ УМВСУ у Закарпатській області ОСОБА_5 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ) звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000060, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст. 190 КК України.
Вказує на те, що ОСОБА_7 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_8 , в грудні 2011 року, з метою подальшого їх використання, підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним, як фізичною особою-підприємцем, здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 не відправлявся.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_8 , в грудні 2011 року, підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним, як фізичною особою-підприємцем, здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 не відправлявся.
В подальшому, в грудні 2011 року, в м. Ужгороді ОСОБА_7 використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" Модестаса Масявічуса, достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_7 документів підприємством "Гіріос" на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 у відділенні в м. Ужгороді ПАТ "Промінвестбанк" було перераховано грошові кошти в сумі 22 955 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 247 914 гривень, внаслідок чого, підприємству "Гіріос" спричинено матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ "Лукмал", яке зареєстроване по вул. Концівській, 38, в с. Розівка Ужгородського району, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є Модестас Масявічус, в грудні 2011 року ОСОБА_7 підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ "Лукмал" здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" ТОВ "Лукмал" не відправлявся.
В подальшому, в грудні 2011 року, в м. Ужгороді, ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ "Лукмал", використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" Модестаса Масявічуса, достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_7 документів підприємством "Гіріос" на розрахунковий рахунок ТОВ "Лукмал" у відділенні в м. Ужгороді АТ "Брокбізнесбанк" було перераховано грошові кошти в сумі 70 301,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 759 253 гривні, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 759 253 гривні.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи як фізична особа-підприємець та директор ТОВ "Лукмал", в липні та серпні 2011 року домовився із ОСОБА_9 , який є засновником та директором приватного підприємства "Гіріос", що зареєстроване за адресою: Д. Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, про поставку від ФОП ОСОБА_7 та ТОВ "Лукмал" підприємству "Гіріос" вантажу морожених плодів ягоди (чорниці).
В подальшому, в грудні 2011 року, ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіти грошовими коштами підприємства "Гіріос", підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ "Лукмал" здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" ТОВ "Лукмал" не відправлявся.
Надалі, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою директора підприємства "Гіріос" Модестаса Масявічуса, під приводом виконання зобов`язань по укладених в липні та серпні 2011 року між ФОП ОСОБА_7 , ТОВ "Лукмал" з однієї сторони та підприємством "Гіріос" з іншої сторони контрактів, в грудні 2011 року в м. Ужгороді використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції для заволодіння коштами підприємства "Гіріос", а саме, відправив вказані документи засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" Модестаса Масявічуса, достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) загальною вагою 40 500 кг. ним не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_7 документів підприємством "Гіріос" на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 у відділенні в м. Ужгороді ПАТ "Промінвестбанк" та ТОВ "Лукмал" у відділенні в м. Ужгороді АТ "Брокбізнесбанк" було перераховано грошові кошти в сумі відповідно 22 955 євро та 70 301,25 євро, а всього на загальну суму 93 256,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 1 007 167,50 гривень, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 007 167,50 гривень.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований в АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
Вина ОСОБА_7 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_10 про вчинення відносно нього кримінальних правопорушень; протоколами тимчасового доступу до речей і документів та матеріалами, отриманими в ході здійснення тимчасового доступу до документів у Закарпатському регіональному відділенні АТ "Брокбізнесбанк", Державній фітосанітарній інспекції Закарпатської області, Чопській митниці Міністерства доходів і зборів України та іншими матеріалами досудового розслідування.
В діях ОСОБА_7 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.ч. 1, 4 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст. 190 КК України.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_7 , вчинив особливо тяжкий злочин (ч.4 ст.190 КК України), за який передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк до 12 років. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_7 може переховуватися від органу досудового розслідування та /або суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, знаходячись на волі може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, в тому числі і підроблені ним вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарні сертифікати та сертифікати для експортування сільськогосподарської продукції, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а також з метою приводу ОСОБА_7 для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Оскільки клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неможливо розглянути без участі підозрюваного, просить дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали.
Розглянувши клопотання та заслухавши прокурора про доцільність надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Клопотання відповідає вимогам ст. 188 КПК України.
13 січня 2013 року старшим слідчим СВ Тячівського РВ УМВСУ у Закарпатській області з погодженням з старшим прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .
Виходячи з вимог ст. 193 КПК України розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою ст. 193 КПК України.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст. 190 КК України.
Викладені в клопотанні обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органу досудового розслідування та /або суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, знаходячись на волі може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, в тому числі і підроблені ним вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарні сертифікати та сертифікати для експортування сільськогосподарської продукції, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини та ризики, суд приходить до висновку, щодо необхідності дати дозвіл на затримання ОСОБА_7 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, яке крім цього, може бути розглянуто виключно за його участі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 84, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , для розгляду клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу - тримання під вартою.
Строк дії ухвали 6 (шість) місяців з дати постановлення.
Виконання ухвали покласти на працівників Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.
Затриманий на підставі даної ухвали підозрюваний ОСОБА_7 не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинен бути звільнений або доставлений до слідчого судді, який виніс дану ухвалу.

Ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_7 до Тячівського районного суду Закарпатської області.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1