Провадження № 1-кс/761/8616/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власників майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власників майна ТОВ ФИРМА "ЮКЕЙ-СД", ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "СІГМА - Ю", ТОВ "ОКСІТАНІЯ", ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ", ТОВ "АГРОСПЕЦХОЛДІНГ", ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ», ТОВ "ЗЛАТОЗАР", ТОВ "МЕТАЛПРОФПОСТАЧ", ТОВ ФІРМА "ПАССАТ", ТОВ "ДРАГОН-ТАВРІЯ", ТОВ "ИАТА", ТОВ "ЛИКТ", ТОВ "НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", ТОВ "НИКМЕТСЕРВИС", ТОВ "РЕГИОНМЕТРЕСУРС", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САФІНА", ТОВ "МПК УКРМЕТРЕСУРС", ТОВ "МТК ВЕСТА", ТОВ "ЛАНАТРЕЙД", ТОВ "ВІТОТРЕЙД",ТОВ "ГРІНВАЙС", ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ", ТОВ "ІНТЕРГРУП УКРАЇНА", ТОВ "ПРОММЕТАЛЬЯНС", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЛЕРОН", ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА", ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ФОРТЕЦЯ", ТОВ "Р Е С У Р С П Л Ю С" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000017, -

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст ухвали буде оголошений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали 12 червня 2019 року о 15.00 годин.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000017 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької від 24.07.2017р. та 26.06.2017р.

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:ТОВ "МПК УКРМЕТРЕСУРС" (ЄДРПОУ 39051052) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: TOB "УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 35988682) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "РЕГИОНМЕТРЕСУРС" (ЄДРПОУ 37913032) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та видаткову частину рахунків в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" () р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ ВТФ "СІГМА - Ю" () р/р НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) та видаткову частину рахунків в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), розташованого за адресою: м.Київ, бул. Л. Українки, 30-В, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ «МПК «Укрметресурс» () р/р НОМЕР_17 ; ТОВ «Иата» () р/р НОМЕР_18 ; ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" () р/р НОМЕР_19 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) та видаткову частину рахунків в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюры, 30, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ «МПК Укрметресурс» () р/р НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «МТК Веста» () р/р НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ«Ланатрейд» () р/р НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" (), р/р НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) та видаткову частину рахунків в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), розташованого за адресою: м.Київ, пров. Куренівський, 19/5, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ ВТФ "СІГМА - Ю" () р/р НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302) та видаткову частину рахунків в ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ділова, 9А, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ « Оксітанія» () р/р НОМЕР_33 ; ТОВ «Иата» (), р/р НОМЕР_34 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк" (МФО 300614) та видаткову частину рахунків в ПАТ " КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк" (МФО 300614), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ «МТК Веста» () р/р НОМЕР_35 ;ТОВ «Вітотрейд» () р/р НОМЕР_36 ;ТОВ «Грінвайс» () р/р НОМЕР_37 ;ТОВ «Регіонметресурс» () р/р НОМЕР_38 ;ТОВ «Інтергруп Україна» ( р/р НОМЕР_39 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209) та видаткову частину рахунків в АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ «МПК Укрметресурс» (), р/р НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «МТК Веста» () р/р НОМЕР_42 ;ТОВ «Ланатрейд» (), р/р НОМЕР_43 ; ТОВ «Вітотрейд» () р/р НОМЕР_44 ;ТОВ «Грінвайс» () р/р НОМЕР_45 ; ПП «Сафіна» () р/р НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;ТОВ «Регіонметресурс» () р/р НОМЕР_48 ;ТОВ «Український агропромисловий холдінг» () р/р НОМЕР_49 ;ТОВ «Інтергруп Україна» () р/р НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" () р/р НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , ТОВ ВТФ "СІГМА - Ю" () р/р НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та видаткову частину рахунків в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, буд. 43, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ «Регіонметресурс» (), НОМЕР_56 ; ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" () р/р НОМЕР_57 ; ТОВ ВТФ "СІГМА - Ю" () р/р НОМЕР_58 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Миколаїв (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ «Оксітанія» () р/р НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ «Иата» (), р/р НОМЕР_61 ; ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" () р/р НОМЕР_62 , НОМЕР_14 .
- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та видаткову частину рахунків в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Володимирівська, 46, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств: ТОВ «МПК Укрметресурс» () р/р № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «МТК Веста» () р/р № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Ланатрейд» () р/р НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ «Вітотрейд» () р/р НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ «Грінвайс» () р/р НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ПП «Сафіна» () р/ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ «Регіонметресурс» () р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Український агропромисловий холдінг» () р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Інтергруп Україна» () р/р НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «Виробниче об`єднання «Фортеця» () р/р НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; ТОВ «Промислова компанія «Деметра» () р/р НОМЕР_90 ; ТОВ «Оксітанія» () р/р НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;ТОВ «Иата» () р/р НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ; ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" () р/р НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_100 , НОМЕР_100 ; ТОВ ВТФ "СІГМА - Ю" (), р/р НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 .
Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.10.2017

-на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ ВТФ "АГРОІНТЕХ" () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ ФІРМА "ЮКЕЙ-СД" (ЄДРПОУ 23398198) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; TOB "ДРАГОН-ТАВРІЯ" (ЄДРПОУ 35845537) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ "МПК УКРМЕТРЕСУРС" (ЄДРПОУ 39051052) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 ; TOB "МТК ВЕСТА" (ЄДРПОУ 39099005) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "РЕСУРСПЛЮС" () № НОМЕР_110 ; ТОВ "ЛАНАТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39487484) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "ЄВРОПА ПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 39665443) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; TOB "ПРОММЕТАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40629948) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ;

-на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса: м.Київ вул. Жилянська, 43: ТОВ "РЕГИОНМЕТРЕСУРС" () № НОМЕР_56 ; ТОВ ВТФ "АГРОІНТЕХ" () № НОМЕР_57 ; ТОВ ВТФ "СІГМА-Ю" () № НОМЕР_116 ; TOB «НИКМЕТСЕРВИС" () № НОМЕР_117 ; TOB "УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ" () № НОМЕР_118 ; ТОВ "ЄВРОПА ПРОДУКТ" () № НОМЕР_119 ; ТОВ "АГРОСПЕЦХОЛДІНГ" () № НОМЕР_120 ; ТОВ "ЗЛАТОЗАР" () № НОМЕР_121 .

-на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул.Володимирська, 46: ТОВ ВТФ "СІГМА-Ю" () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ ФІРМА "ПАССАТ" (13868444) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ ВТФ "АГРОІНТЕХ" () № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_98 ; ТОВ ФІРМА "ЮКЕЙ-СД" (23398198) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ПП "САФІНА" () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_81 ; ТОВ "НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (35472799) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «НИКМЕТСЕРВИС» (35564127) НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; TOB "ДРАГОН-ТАВРІЯ" (35845537) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; TOB "УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ" () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 ; TOB "ЛИКТ" (36201154) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; TOB "ИАТА" () № НОМЕР_95 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; ТОВ "РЕГИОНМЕТРЕСУРС" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 ; ТОВ "ОКСІТАНІЯ" () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ДЕМЕТРА" () № НОМЕР_90 ; ТОВ "МПК УКРМЕТРЕСУРС" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ; TOB "МТК ВЕСТА" () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_65 ; ТОВ "РЕСУРСПЛЮС" (39346844) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ "ЛАНАТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39487484) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "ІНТЕРГРУП УКРАЇНА" () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ТОВ "ГРІНВАЙС" () № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ "ЄВРОПА ПРОДУКТ" (39665443) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ "АГРОСПЕЦХОЛДІНГ" (39665459) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ "ЗЛАТОЗАР" (39665464) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; TOB "МЕТАЛПРОФПОСТАЧ" (40084133) № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ; TOB "BO "ФОРТЕЦЯ" (ЄДРПОУ 40338386) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; TOB "ПРОММЕТАЛЬЯНС" (40629948) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ; ПП «ЕЛЛЕРОН» (40634607) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 .

-на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ ВТФ "СІГМА-Ю" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 ; ТОВ ВТФ "АГРОІНТЕХ" (ЄДРПОУ 22435827) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 ; ТОВ ФІРМА "ЮКЕЙ-СД" (ЄДРПОУ 23398198) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 ; TOB «НИКМЕТСЕРВИС" (ЄДРПОУ 35564127) № НОМЕР_245 , № НОМЕР_244 ; ТОВ "ЄВРОПА ПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 39665443) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ; ТОВ "АГРОСПЕЦХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 39665459) № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ;

-на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «Креді Агриколь Банк» (МФО 300614) юридична адреса: м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4, ТОВ МТК «ВЕСТА» () № НОМЕР_35 ; ТОВ «Вітотрейд» () № НОМЕР_36 ; ТОВ «Грінвайс» () № НОМЕР_37 ; ТОВ «Регіонметресур» () № НОМЕР_38 ; ТОВ «Інтергруп Україна» () № НОМЕР_39 ; ТОВ «Ланатрейд» () № НОМЕР_251 .

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1