Справа № 626/2088/19
Провадження № 1-кс/626/728/2019
У Х В А Л А
про арешт майна

19 вересня 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю, слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000497 від 11.09.2019р. за ст.290 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
19.09.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, а саме транспортного засобу - екскаватора колісного JS 160 W д.н. НОМЕР_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.09.2019 навпроти будинку № 48 по вул. Українській в м. Красноград був виявлений транспортний засіб Екскаватор колісний JS160W д.н. НОМЕР_2 на якому маються ознаки знищення номерів кузова.
Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України 11.09.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за попередньою правовою кваліфікацією ст.290 КК України знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

11.09.2019 при огляді місця події на відкритій ділянці місцевості, навпроти будинку №48 по вул. Українській в м. Красноград був виявлений екскаватор колісний JS160W д.н. НОМЕР_2 . Оглянувши вказаний транспортний засіб було встановлено, що на ньому відсутні ідентифікаційні таблички з індивідуальним номером кузова транспортного засобу (VIN номер).
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , екскаватор колісний JS160W д.н. НОМЕР_2 , належить ОСОБА_4 , але фактично (зі слів допитаного водія ОСОБА_5 ) перебуває у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно цього ж свідоцтва на транспортному засобі повинен бути в наявності ідентифікаційний номер НОМЕР_4 .

Крім цього, допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 11.09.2019 він керував екскаватором колісним JS160W д.н. НОМЕР_2 , та рухався по вул. Українській в м. Краснограді, де був зупинений працівниками поліції Красноградського ВП ГУНП в Харківській області. Як пояснив останній транспортний засіб йому не належить він керує ним за домовленістю з ОСОБА_6 , оскільки на нього працює.
13.09.2019 слідчим суддею Красноградського районного суду було винесено ухвало про накладення арешту на транспортний засіб екскаватор колісний JS160W д.н. Т НОМЕР_5 , який знаходиться у фактичному володінні та користуванні у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК.

18.09.2019 було проведено додатковий огляд екскаватора колісного JS160W д.н. Т09131АРіз залученням офіційного представника компанії JCB в Україні, який за допомогою ноутбуку «Lenova» шляхом його підключення до блоку управління екскаватора колісного встановив, що ідентифікаційний номер (VIN номер) оглядаємого транспортного засобу НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування був встановлений власник колісного екскаватора з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 , яким є ТОВ «СТАРКОМ ГРУПП», відповідно до свідоцтва про реєстрацію екскаватора колісного, яким є ТОВ «СТАРКОМ ГРУПП».
Відповідно довіреності наданої ТОВ «СТАРКОМ ГРУПП» 01.01.2019 всі повноваження стосовно продажу та експлуатації екскаватора та ряду інших повноважень колісного екскаватора з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 надано ОСОБА_7 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що його фірма ) ОО ДОНВРС займається будівництвом і іноді потрібні послуги тієї техніки, якої у нього немає. Останній наймає для роботи іншу фірму, яка надає необхідні йому послуги. Приблизно з 2013 року ОСОБА_7 часто звертався за послугами з експлуатації екскаватора в ТОВ «СТАРКОМ ГРУП». Приблизно в 2014 році за домовленістю з даною фірмою він взяв в оренду екскаватор моделі JSB JS 160 W 2007 року випуску ідентифікаційний номер НОМЕР_7 номер двигуна НОМЕР_8 держ номер НОМЕР_1 . Зазначений екскаватор повинен був працювати для очистки русла водойми в с. Парасковіївка, Мар`янському районі, Донецької області. На той момент не далеко від зазначеного місця відбувалися бойові дії. Спочатку все було нормально, потім приблизно у вересні 2014 року, коли вони продовжували необхідні роботи, приїхала група людей приблизною кількістю 10 осіб, вони були в масках на обличчі, в чорному одязі і у них в руках були автомати. На одязі у них були шеврони з прапорами України. Їм сказали, що б вони дали для експлуатації вказаний ОСОБА_7 екскаватор і повідомили, що повернуть його на наступний день. Так як, чинити будь-яке опір було безглуздо, то екскаватор передали даними людям. З того дня останній більше даний екскаватор не бачив. Через деякий час ОСОБА_7 почав займатися пошуками екскаватора, але нічого не виходило. Потім він написав заяву в поліцію. За даним фактом порушено кримінальну провадження №0001650. З того моменту ОСОБА_7 робив спроби все ж знайти вказаний екскаватор і для цього звернувся в головній офіс JCB, який розташований в м. Києві. Дана фірма є виробником даного екскаватора і технічне обслуговування можуть надати тільки фірми, які є офіційним дилером в Україні зазначеної фірми. Коли ОСОБА_7 прийшов в їх офіс, то за оригіналом свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу, вони йому повідомили, що по їх базі даних за вказаним ідентифікаційним номером екскаватора до них зверталися люди для технічного забезпечення роботи екскаватора підприємство, яке знаходитися в Красноградському районі, с. Наталине, і називається ТОВ «Будівельник». Також, як зазначив останній після того як у нього викрали екскаватор, то зобов`язання за відшкодування збитку перед фірмою у якої він його взяв лягли на нього, тому йому довелося їм відшкодувати грошову компенсацію і вони передали оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_7 , щоб якщо раптом буде знайдений екскаватор, то він би зміг переоформити його на своє ім`я і стати повноцінним його власником.
Крім цього, допитаний ОСОБА_8 повідомив, що він офіційно працює інженером по обслуговуванню і ремонту в компанії Construction Machinery Ltd (CML). В його обов`язки входить діагностика і обслуговування техніки компанії JСB, яка знаходитися в Лондоні, але його представництво є офіційним дилером компанії і обслуговує техніку тільки донної компанії. 18.09.2019 приблизно о 8 годині 30 хвилин його повідомили, що є замовлення на діагностику техніки в м Краснограді. Потім він попрямував на замовлення для проведення діагностики екскаватора колісного. Потім він за допомогою свого робочого комп`ютера моделі «Леново» підключився до блоку управління екскаватора, після чого через програму «Сервіс Майстер» він отримав доступ і таким чином відповідно до даної програми ідентифікаційний номер, який повинен бути у даного екскаватора був наступним JSBJW16CJ71062195. Зазначений номер значитися в офіційній базі виробника фірми і помилки в цьому бути не може, навіть при заміні даних блоку управління в офіційній базі всі ці дані вказуються. Але в конкретному випадку ідентифікаційний номер не змінювався.
Крім цього, в рамках кримінального провадження надано запит до компанії Construction Machinery Ltd (CML), яка є офіційним дилером компанії JСB в Україні, щодо отримання інформації з їх бази даних стосовно історії сервісу вказаного транспортного засобу.
Від компанії ТОВ «Констракшн Машинері» отримано відповідь на запит, згідно якого зазначений транспортний засіб дійсно має ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .
Для встановлення об`єктивної істини в ході досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчиненого злочину, здійснити фіксацію його слідів та встановити або спростувати факт знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

В зв`язку з цим необхідне проведення ряду судових експертних досліджень, зокрема автотехнічної та трасологічної експертиз з питаннями чи наявні на кузові/шасі/двигуні чи інших деталях транспортного засобу номерні панелі з ідентифікаційним кодом, чи відбувалося їх знищення, заміна або підробка, якщо так, то яким саме технічним способом, чи можливо ідентифікувати технічні засоби, якими здійснені вказані дії та ін.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши його думку, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Крім того, відповідно ч.7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення п.1 ч.5 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що саме вищевказаний екскаватор колісний JSВ JS 160W д.н. НОМЕР_1 з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 є речовим доказом по кримінальному провадженню, оскільки:
1)зберігає на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
2)в зв`язку з відсутністю будь-яких ідентифікаційних заводських номерів може бути річчю, набутою кримінально протиправним шляхом.
Органу досудового слідства необхідно накладення арешту на екскаватор колісний JSВ JS 160W д.н. НОМЕР_1 з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 .
Таким чином встановлено, що юридичним власником даного екскаватора, є ТОВ «СТАРКОМ ГРУП», а законним володільцем та користувачем відповідно до довіреності від 01.01.2019 року є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Органу досудового слідства необхідно накладення арешту на даний екскаватор колісний з метою забезпечення збереження речових доказів.
Для встановлення об`єктивної істини в ході досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчиненого злочину, здійснити фіксацію його слідів та встановити або спростувати факт знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

В зв`язку з цим необхідне проведення ряду судових експертних досліджень, зокрема автотехнічної та трасологічної експертиз з питаннями чи наявні на кузові/шасі/двигуні чи інших деталях транспортного засобу номерні панелі з ідентифікаційним кодом, чи відбувалося їх знищення, заміна або підробка, якщо так, то яким саме технічним способом, чи можливо ідентифікувати технічні засоби, якими здійснені вказані дії та ін.

Крім того, необхідно проведення та виконання ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема детальний огляд транспортного засобу із залученням відповідних спеціалістів, відібрання можливих зразків для експертного дослідження в місцях можливих знищень, замін чи підробок номерних ідентифікаційних заводських номерів.

Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів злочину, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Оскільки, вищевказаний транспортний засіб екскаватор колісний JSВ JS 160W д.н. НОМЕР_1 з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 повністю відповідає майну зазначеному в п.1 ч.2 ст.167 КПК України, його під час здійснюваного огляду, у відповідності до вимог ч.2 ст.168 КПК України, було вилучено на законних підставах.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на даний екскаватор.

При цьому в зв`язку з його великогабаритністю та великої маси, що унеможливлює його зберігання на території Красноградського ВП, його необхідно передати на відповідальне зберігання його законному володільцю ОСОБА_7 , заборонивши останньому відчуження даного майна.
Визначити відповідальною особою за збереження даного екскаватора ОСОБА_7 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.

При цьому, відповідно до положень ст.175 КК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000497 від 11.09.2019р. за ст.290 КК України задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб екскаватор колісний JSВ JS 160W д.н. НОМЕР_1 з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 , що знаходився у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , законним володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони його відчуження, до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.

Передати екскаватор колісний JSВ JS 160W д.н. НОМЕР_1 з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 на відповідальне зберігання його законному володільцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити відповідальною особою за збереження даного екскаватора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1