Справа № 591/5528/19
Провадження № 1-кс/591/4175/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000639 від 04.03.2019, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування, за місцями проживання підозрюваних та кола їх близьких проведено обшуки та виявлено і вилучено банківську картку: № НОМЕР_1 . На даний час виникла необхідність у витребуванні інформації по банківській картці вилученій в ході обшуків. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Така інформація може бути доказом у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вазаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явились, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000639 від 04.03.2019, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Також матеріали клопотання містять відомості про те, що інформація по банківськй картці, про яку йдеться у клопотанні, хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000639.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000639, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

1.1) інформацію про рух коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

1.2) анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адрес їх мешкання, копії паспортів;

1.3) відомості про наявність фінансових номерів клієнту та їх зміну із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1