Справа № 202/5989/19
Провадження № 1-кс/202/9744/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000218, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07 березня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

06 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УСР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що громадяни ОСОБА_5 діючи умисно, зорганізувавшись у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, систематично здійснюють крадіжки чужого майна, чим спричиняють матеріальні збитки в особливо великих розмірах потерпілій стороні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , наказом директора по персоналу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» від 15.12.2014 року № 1081/к призначений на посаду начальника ділянки обробки і здачі на експорт труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Згідно своїх посадових обов`язків, визначених, посадовою інструкцією начальника ділянки експорту труб ТПЦ № 4, затвердженою Директором з персоналу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» від 21.04.2015 року, мета роботи начальника ділянки обробки і здачі на експорт труб забезпечення виконання завдань по виробництву експортних труб у встановленні строки та в потрібному об`ємі. Основною задачею начальника ділянки обробки і здачі на експорт труб є виконання планових завдань по виробництву експортних труб у відповідності із замовленнями та договорами, вимогами нормативно-технічної документації вітчизняних та закордонних стандартів з найменшими витратами матеріальних та фінансових ресурсів.

Так, на початку 2019 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи свої можливості при організації та управлінні процесом виробництва труб в ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та впливу на підлеглих йому працівників, вирішив здійснити заволодіння готовою, придатною продукцію, зокрема трубою безшовною обсадною діаметром 244,48 мм., товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110, для нафтовидобування, яка виготовляється тільки на ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 розробив план, яким передбачив наступне: 1) Пошук замовників труби безшовної обсадної діаметром 244,48 мм., товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110, для нафтовидобування; 2) Забезпечення можливості вибраковування годних та придатних до реалізації труб; 3) Забезпечення складування вибракуваних труб на певних ділянках ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; 4) Підготовку супровідних документів для безперешкодного вивозу труби з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; 5) Завантаження вибракуваних труб до вантажівок для подальшого їх вивозу; 6) Підшукання осіб серед підлеглих працівників для вибраковування годних труб, їх зберігання та завантаження до вантажівок з метою вивозу з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (далі по тексту «завод»).

Розробивши такий план скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок продажу труб для нафтовидобування

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 на початку 2019 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, домовився із своїм кумом ОСОБА_8 , який у період з 20.08.2004 року по 30.01.2015 року займав посаду старшого майстра відвантаження готової продукції ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», та який повністю обізнаних про систему виготовлення труб, ОСОБА_6 , який займає посаду начальника ділянки експорта труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ОСОБА_9 , який займає посаду бригадира на обробленні, сортуванні, прийманні, здачі, пакетуванні та пакуванні металу готової продукції ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ОСОБА_10 , який займає посаду начальника зміни ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ОСОБА_11 , який займає посаду майстра ділянки по підготовці провадження ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та ОСОБА_12 , який займає посаду старшого майстра здачі та відвантаження труб ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», про заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем трубою для нафтовидобування виробництва ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Зокрема, необхідний для злочину об`єм труби для нафтовидобування, повинний вибраковуватись, не обліковуватись, складуватись на певній ділянці та в подальшому вивозитись за територію ПАТ «Інтерпайп НТЗ» для подальшої реалізації.

Таким чином, схема злочину полягала в наступному: ОСОБА_8 переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, підшукував покупців вказаної вище труби, після чого, здійснював замовлення труби у ОСОБА_7 , останній, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, домовлявся зі своїми підлеглими працівниками ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які діючи з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вибраковували придатні труби, складували їх на ділянці експорта труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», підготовлювали документи для її вивезення за територію, в місце зазначене ОСОБА_8 .. В подальшому ОСОБА_8 переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, реалізовував викрадені труби різним суб`єктам господарювання, а отримані грошові кошти розподілялись між усіма учасниками злочину.

Для перевезення викрадених труб, в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, в невстановлений в ході досудового розслідування час, було залучено два вантажних автомобіля, а саме: автомобіль марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 , водієм якого є ОСОБА_13 , та автомобіль марки «Камаз 5410» д/з. НОМЕР_2 , водієм якого є ОСОБА_14 . Вказані особи, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших задіяних у злочинній схемі осіб, на власних вищезазначених автомобілях, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу зацікавленість, здійснювали перевезення викрадених труб до місць вказаних ОСОБА_8 .

Таким чином, начальник ділянки експорту труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, порушуючи свої посадові інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , заступником начальника ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_7 , бригадиром на обробленні, сортуванні, прийманні, здачі, пакетуванні та пакуванні металу готової продукції ТПЦ №4 ОСОБА_9 , начальником зміни ТПЦ №4 ОСОБА_10 , майстром ділянки по підготовці провадження ТПЦ №4 ОСОБА_11 , старшим майстром здачі та відвантаження труб ТПЦ №4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , здійснив заволодіння чужим майном, а саме трубами безшовними обсадними в кількості 182,833 тони, які фактично належать ПАТ «Інтерпайп НТЗ», на загальну суму 6 859 185,50 грн. (шість мільйонів вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто вісімдесят п`ять тисяч гривень п`ятдесят копійок), що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян чим заподіяв збитки в особливо великих розмірах ПАТ «Інтерпайп НТЗ», спричинивши матеріальну шкоду на вищезазначену суму, тим самим скоївши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

19 червня 2019 року о 21.22 годині, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в порядку ст. 208 КПК України, затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20 червня 2019 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформаційної довідки № 164414410 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_6 є власником домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Яке являє собою житловий будинок загальною площею 50,1 кв.м., житловою площею 36 м.кв., опис: житловий будинок глинобитний, обкладений цеглою А та господарські будівлі і споруди: літня кухня шлакоблочна Б, вбиральня цегляна В, сарай шлакоблочний Г, сарай дерев`яний Д, вхід в погріб цегляний Ж, споруди К, № 1-6.

Згідно інформаційної довідки № 164413467 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_6 є власником земельної ділянки кадастровий номер :02:029:0084, загальною площею 0,1 га. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 164380411 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_6 є власником земельної ділянки кадастровий номер :02:029:0086, загальною площею 0,069 га. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Санкція статті 191 ч. 5 КК України, що інкримінується ОСОБА_6 , передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, забезпечення відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням, у тому числі збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою забезпечення арешту майна слідчий просив здійснювати розгляд клопотання у відсутність власника майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість спрямував на адресу суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі.

В силу вимог ст.172 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність учасників провадження, оскільки їх неявка не є перешкодою у розгляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження № 0000218 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» заявлено цивільний позов про стягнення з фігурантів злочину на користь потерпілої сторони 8 231 022,60 грн.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони вчиняти будь-які дії щодо нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке являє собою житловий будинок загальною площею 50,1 кв.м., житловою площею 36 м.кв., опис: житловий будинок глинобитний, обкладений цеглою А та слідуючі господарські будівлі і споруди: літня кухня шлакоблочна Б, вбиральня цегляна В, сарай шлакоблочний Г, сарай дерев`яний Д, вхід в погріб цегляний Ж, споруди К, № 1-6;
- земельної ділянки кадастровий номер :02:029:0084, загальною площею 0,1 га. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельної ділянки кадастровий номер :02:029:0086, загальною площею 0,069 га. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1