УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002985,

ВСТАНОВИЛА:

15.11.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «У період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_4 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_5 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_1 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_6 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_4 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_4 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 як свідка від 23 серпня 2018 року, він на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився відповідати на запитання слідчого щодо здійснення продажу нерухомості та прийняття в членство ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження на загальних зборах, тощо.

Допитана як свідок ОСОБА_7 пояснила, що вона є членом-засновником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до довідки про дольове інвестування, виданої забудовником у 2005 році, оплатила 100 % вартості квартири по договору про дольове інвестування. Вказала, що вона особисто була в будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , і нею було виявлено перепланування квартир ОСОБА_4 без рішення загальних зборів, а також ОСОБА_4 жодного разу не звітував про використання коштів інвестора, перепродавав площі по два рази, заходи щодо закінчення будівництва даного будинку не вживаються, комунікації відсутні.

Під час допиту як свідків ОСОБА_8 , вона підтвердила показання ОСОБА_7 щодо неналежної роботи ОСОБА_4 по завершенню будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , і пояснила, що відбувалося перепланування квартир у вказаному будинку без погодження на загальних зборах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_9 підтвердила показання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших інвесторів, а також вказала, що ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_10 придбати частину квартири ОСОБА_9 за 26 500 грн. Гроші з її слів, вона перерахувала на рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча ОСОБА_10 , знала, що їхні квартири межують між собою, і частину її квартири з вікном ОСОБА_4 продав ОСОБА_10 за 26 500 грн., тим самим квартира ОСОБА_9 зменшилась на 12,8 кв.м., тим самим змінивши розмір її квартири. Внаслідок цього нумерація квартир ОСОБА_9 змінилася, і замість № 26 на № 8, і вихід з даної квартири переробили не в 2-й під`їзд, а в перший, та як наслідок квартира стала однокімнатною. В подальшому ОСОБА_4 продав знову ж таки квартиру ОСОБА_9 , вже площею 72,5 кв.м. ОСОБА_11 , як квартиру під № 8 у 2018 році. На даний час квартира ОСОБА_9 двічі продана ОСОБА_4 спочатку ОСОБА_10 , - першу частину, а потім іншу частину ОСОБА_11 .

Факти накладення їхніх житлових площ квартир АДРЕСА_3 підтвердили у своїх показаннях ОСОБА_12 під час допиту як свідка та потерпілої та ОСОБА_13 під час допиту як свідка. При цьому останній вказав, що не розуміє як це могло статися, і вказує, що саме ОСОБА_5 показував йому придбану ним площу на 7 поверсі, і казав, що це вільна квартира.

Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення № 26, площа 245,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_14 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_15 , встановлено, що приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_15 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.

Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_16 , яка є головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 і ОСОБА_5 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.

Відповідно до переліку фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучалися на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , затвердженого головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 від 06.06.2019, існує задвоєння житлових площ, а саме: квартир АДРЕСА_4 на АДРЕСА_5 на 7 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_17 площею 74,5 кв.м. та ОСОБА_18 площею 72,5 кв.м.; квартир АДРЕСА_6 на № 36 на 7 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; квартир АДРЕСА_7 на № 58 на 10 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; квартири АДРЕСА_8 на 10 поверсі, що належить ОСОБА_20 площею 74,3 кв.м. на квартиру АДРЕСА_9 на 9 поверсі, що належить ОСОБА_17 , площею 46,6 кв.м.; квартир № 57 на 10 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , площею 66,6 кв.м.

Беручи до уваги зазначені обставини, і те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що шляхом подання реєстраторам речових прав підроблених документів або документів, що містять недостовірні відомості про дійсних власників та володільців нерухомого майна зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , причетні особи незаконно заволоділи квартирами і нежитловими приміщеннями за вказаною адресою, що відображено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного привласнення спірного майна за згаданою адресою, та грошових коштів, отриманих за їх продаж, і можуть бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо підстав проведення державної реєстрації права власності за згадане нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , а також щодо зміни керівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з метою визначення рівня відповідальності кожної особи, що здійснювала управління даним кооперативом.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, і призначення та проведення судових економічних, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, перевірки засновників і їх зв`язку з посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів та рішень засновників даних суб`єктів господарювання, особливості та порядок їхньої підприємницької діяльності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_11 ), а саме: реєстраційної справи разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , на здійснення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_11 ), а саме: реєстраційної справи разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_11 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя