Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1485/19
Провадження № 1-кс/674/779/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
07 жовтня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 04 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні зазначено, що 04.09.2019 до Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ОСОБА_5 про те, що 06.05.2019 Шварц Томас взяв участь та переміг у Інтернет-аукціоні годинника, який був у вжитку під брендом ІНФОРМАЦІЯ_1 , організованої за допомогою мережі інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 . По завершенню інтернет-аукціону Шварц Томас як покупець-переможець 07.05.2019 сплатив на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 13975 доларів США безготівковим банківським платежем продавцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), однак товару не отримав до цього часу.

04 вересня 2019 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 та розпочато досудове розслідування.

Згідно рапорту старшого інспектора з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 відомо, що під час виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000329 від 04.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 13905 доларів США, які 08.05.2019 о 12:53:11 год. зараховано на картковий рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 обгогівковано в банкоматах, які знаходяться за адресами:
-08.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019, 12.05.2019, 13.05.2019, 14.05.2019, 07.06.2019, 08.06.2019, 09.06.2019, 11.06.2019 в АДРЕСА_1 ;
-08.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019, 12.05.2019, 13.05.2019, 21.05.2019, 07.06.2019, 08.06.2019, 09.06.2019, 12.06.2019 в АДРЕСА_2 ;
-10.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 08.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019, 12.06.2019 в АДРЕСА_1 ;
-10.06.2019, 12.05.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019, 12.06.2019 в АДРЕСА_3 ;
АДРЕСА_4 ;
-06.06.2019, 08.06.2019, 09.06.2019, 10.06.2019 в АДРЕСА_5 .
Також з вищевказаного карткового рахунку здійснювались операції по зняттю коштів в банкоматах, які знаходяться за адресами:
-04.05.2019, 05.05.2019, 06.05.2019 в АДРЕСА_6 ;
АДРЕСА_7 ;
-05.05.2019 в
АДРЕСА_8 , 07.05.2019 в АДРЕСА_5 ;
-07.05.2019, 08.05.2019 в АДРЕСА_2 ;
-07.05.2019 в АДРЕСА_9 .
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає в АДРЕСА_10 у власному використанні має номер мобільного телефону НОМЕР_3 та електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також останній користувався наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
01.10.2019 в СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області поступила довідка начальника УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області в якій зазначено, що на підставі рапорту начальника ВКП в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції (вих. №755/38/20/02-19 від 18.09.2019) за фактом злочину передбаченого статтею 190 ч.2 Кримінального кодексу України, зареєстровано в ЄРДР №0000329 від 04.09.2019 року працівниками УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області було проведено радіотехнічну розвідку на місці скоєння злочину.

Під час проведення радіотехнічної розвідки встановлено, що на місці вчинення злочину працюють наступні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

АДРЕСА_11
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58182; CID: 18604, 18601, 18603, 9883, 57838, 57832, 57837, 57834, 57835

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18506; CID: 10322, 18322, 11323, 11322, 19323, 18321, 18323, 12006, 22006, 32006

LAC: 18701; CID: 23183232

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13504; CID: 7606, 7607, 7605, 24311, 24312, 24313

АДРЕСА_6
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58182; CID: 9681, 15733, 15732, 9683, 57464, 57461, 57467, 55002633

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18506; CID: 612, 19611, 10612, 8612, 10613, 18212, 18612, 19625, 21725, 29625, 31725, 39625

LAC: 18701; CID: 23086132, 23182132, 23186133

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13504; CID: 7746, 7745, 39423, 24011, 24012, 24013, 39421, 93240121

АДРЕСА_12
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58182; CID: 14031, 9682, 15731, 19081, 57471, 57477, 57486,

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18506; CID: 19613, 8613, 613, 611, 21726, 11726, 31726

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13504; CID: 7747, 93240111

АДРЕСА_1
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 15703, 15613, 48536, 18613, 15612, 15614, 15601, 57049, 57043, 57046, 55000533, 55000233, 55000431

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23199731, 23199732, 23080743, 23094041, 23080741

LAC: 20197; CID: 61

LAC: 20300; CID: 19971, 19972, 19973, 73, 21, 1402, 29965, 19965, 39965, 39966

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 9776, 9827, 8193, 8197, 9816, 9817, 8292, 32343, 32341, 22282, 32342, 93003931, 93002421

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39201, 39035

АДРЕСА_2
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 15762, 15763, 15766, 15765, 15761, 18635, 57165, 57168, 57162, 57166, 57169, 57163, 55000632, 55000633

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23160132, 23095442, 23080143

LAC: 20300; CID: 1542, 16012, 1113, 9542, 53, 11113, 11111, 16016, 26016, 36016

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 9815, 8188, 8191, 8195, 8192, 15433, 25431, 15432, 15431, 93004311, 93004314, 93004334, 93004313

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39113, 39036

АДРЕСА_5
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 15701, 9452, 15611, 15642, 8833, 57022, 57025, 57028, 55000832, 55000231, 55000531

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23080542, 23080141

LAC: 20300; CID: 11, 8052, 52, 8011, 10052, 1491, 28069, 18066, 38066, 38069, 18069, 28066

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 8113, 8112, 9825, 8111, 8425, 32372, 32371, 32373, 93004321, 93004831, 93004834, 93004824, 93004833

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39031

АДРЕСА_13
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 9453, 18636, 57029, 57023, 57026, 55002232

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23290131, 23091142, 23080543

LAC: 20197; CID: 10332

LAC: 20300; CID: 1112, 8053, 9112, 18036, 27057, 38036

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 8046, 817, 8372, 25433, 25432

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39112

АДРЕСА_9
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 31692, 31691, 18692, 15622, 15621, 18693, 57122, 57125, 57127, 57128, 55001032, 55001031

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18787; CID: 23172332, 23192332

LAC: 20197; CID: 19232, 17232, 17233, 10032, 101, 11033, 19233, 17239, 37239, 27239

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 8366, 8367, 8362, 8365, 8363, 8371, 8045, 22191, 22192, 22193, 93001221, 93001111

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39061, 39135

Враховуючи, що невстановлена особа могла користуватись власними мобільними телефонами на місці скоєння кримінальних правопорушень, тому виникла необхідність в отриманні даних від операторів мобільного зв`язку, про вхідні та вихідні з`єднання, отримання повідомлень, що відбулись на місці вчинення кримінальних правопорушень.

З метою встановлення координатів базових станцій, які покривають місце вчинення кримінальних правопорушень, оперативним підрозділом за дорученням слідчого проведено радіорозвідку.

Інформація про всі вхідні, вихідні телефонні з`єднання, отримання повідомлень, що відбулись на місці вчинення кримінальних правопорушень за певний проміжок часу сприятиме швидшому встановленню особи чи осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, оскільки дасть можливість проаналізувати при встановленні осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, чи знаходились вони на місці вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Згідно вимог п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вжити відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Відповідно до ч.6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

А тому, зважаючи на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відомості у яких можуть бути використані як докази.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання заступника начальника СВ ДунаєвецькогоВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_15 ),із ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_16 ), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_17 ) дані, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначених мереж мобільного зв`язку, що здійснювались в період часу з 00 години 00 хвилин 01.05.2019 року по 00 годину 00 хвилин 10.05.2019 року, з зазначенням телефонних номерів, на які та з яких були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів, з яких здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами:
АДРЕСА_11
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58182; CID: 18604, 18601, 18603, 9883, 57838, 57832, 57837, 57834, 57835

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18506; CID: 10322, 18322, 11323, 11322, 19323, 18321, 18323, 12006, 22006, 32006

LAC: 18701; CID: 23183232

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13504; CID: 7606, 7607, 7605, 24311, 24312, 24313

АДРЕСА_6
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58182; CID: 9681, 15733, 15732, 9683, 57464, 57461, 57467, 55002633

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18506; CID: 612, 19611, 10612, 8612, 10613, 18212, 18612, 19625, 21725, 29625, 31725, 39625

LAC: 18701; CID: 23086132, 23182132, 23186133

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13504; CID: 7746, 7745, 39423, 24011, 24012, 24013, 39421, 93240121

АДРЕСА_12
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58182; CID: 14031, 9682, 15731, 19081, 57471, 57477, 57486,

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18506; CID: 19613, 8613, 613, 611, 21726, 11726, 31726

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13504; CID: 7747, 93240111

АДРЕСА_1
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 15703, 15613, 48536, 18613, 15612, 15614, 15601, 57049, 57043, 57046, 55000533, 55000233, 55000431

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23199731, 23199732, 23080743, 23094041, 23080741

LAC: 20197; CID: 61

LAC: 20300; CID: 19971, 19972, 19973, 73, 21, 1402, 29965, 19965, 39965, 39966

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 9776, 9827, 8193, 8197, 9816, 9817, 8292, 32343, 32341, 22282, 32342, 93003931, 93002421

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39201, 39035

АДРЕСА_2
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 15762, 15763, 15766, 15765, 15761, 18635, 57165, 57168, 57162, 57166, 57169, 57163, 55000632, 55000633

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23160132, 23095442, 23080143

LAC: 20300; CID: 1542, 16012, 1113, 9542, 53, 11113, 11111, 16016, 26016, 36016

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 9815, 8188, 8191, 8195, 8192, 15433, 25431, 15432, 15431, 93004311, 93004314, 93004334, 93004313

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39113, 39036

АДРЕСА_5
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 15701, 9452, 15611, 15642, 8833, 57022, 57025, 57028, 55000832, 55000231, 55000531

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23080542, 23080141

LAC: 20300; CID: 11, 8052, 52, 8011, 10052, 1491, 28069, 18066, 38066, 38069, 18069, 28066

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 8113, 8112, 9825, 8111, 8425, 32372, 32371, 32373, 93004321, 93004831, 93004834, 93004824, 93004833

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39031

АДРЕСА_13
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 9453, 18636, 57029, 57023, 57026, 55002232

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18790; CID: 23290131, 23091142, 23080543

LAC: 20197; CID: 10332

LAC: 20300; CID: 1112, 8053, 9112, 18036, 27057, 38036

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 8046, 817, 8372, 25433, 25432

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39112

АДРЕСА_9
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
LAC: 58081; CID: 31692, 31691, 18692, 15622, 15621, 18693, 57122, 57125, 57127, 57128, 55001032, 55001031

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
LAC: 18787; CID: 23172332, 23192332

LAC: 20197; CID: 19232, 17232, 17233, 10032, 101, 11033, 19233, 17239, 37239, 27239

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
LAC: 13503; CID: 8366, 8367, 8362, 8365, 8363, 8371, 8045, 22191, 22192, 22193, 93001221, 93001111

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
LAC: 3901; CID: 39061, 39135

Ухвала діє до 06.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1