У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2019 Справа №607/13086/19

номер провадження 1кс/607/7643/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки

м.Павлоград Дніпропетровської області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , жительки АДРЕСА_2 , громадянки України, з незакінченою вищою освітою, студентки Тернопільського національного економічного університету, не одруженої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 306, ч.2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 315, ч. 1, 2 ст. 317 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 до 29 липня 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , виник умисел на збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс (марихуани), у м.Тернопіль, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою, у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 у житловому будинку АДРЕСА_3 , який попередньо на підставі усної домовленості придбав у ОСОБА_7 , вирішив незаконно вирощувати рослини коноплі, в подальшому з яких шляхом подрібнення виготовляти особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та перевозити у м.Тернопіль, з метою збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_6 вирішив збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, тобто здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), який поміщений у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав канабісу (марихуани) певного сорту, тобто вирощеного спеціальним способом.

З цією метою, ОСОБА_6 у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» та з метою реклами так званого «Інтернет магазину» з продажу наркотичного засобу, та пошуку його покупців, здійснив надписи на фасадах будівель м.Тернопіль - «клади сanna_shop».

Надалі, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram», ОСОБА_6 надсилав текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах, а факт зарахування грошових коштів підтвердити надісланим графічним файлом, зокрема фотографією чеку, через месенджер «Telegram» користувачу « ОСОБА_8 », або «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)». Після цього, ОСОБА_6 , споживачам наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), тобто вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , в період часу з вересня 2017 року по серпень 2018 року, у житловому будинку, що за адресою АДРЕСА_3 , незаконно вирощував рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та який у подальшому перевозив по місцю свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 . Перебуваючи у вказаному житлі, ОСОБА_6 важив канабіс, фасував його у паперові та поліетиленові пакети з магнітами, обмотував липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки», які надалі розкладав у під`їздах будинків м.Тернопіль та інших місцях з метою їх подальшого збуту. Після отримання грошових коштів на вказаний ним рахунок, ОСОБА_6 , використовуючи облікові записи «Сanna_Shop», та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» створені у месенджері «Telegram», надсилав інформацію про місце знаходження «закладки», що являла собою обмотаний липкою стрічкою паперовий або поліетиленовий пакет в якому знаходився канабіс.

Разом з тим, у червні 2018 року, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_6 розуміючи небезпеку викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, вирішив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створити «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_9 », який би автоматично повідомляв покупцям наркотичних засобів про місце знаходження «закладок», з цією метою вирішив замовляти наркотичний засіб через мережу Інтернет у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів отримувати за допомогою електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay».

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої групи з метою збуту наркотичних засобів, в червні 2018 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» підшукав осіб, які б незаконно отримували, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб. Зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у месенджері «Telegram» повідомив про свої злочинні намірами та довів до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану. Поряд з цим, ОСОБА_6 повідомив про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу канабісу (марихуани).

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_6 , як організатором, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_6 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу канабісу (марихуани);

підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

визначив та розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

вирощував у АДРЕСА_3 , рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану);

перевозив із с.Кумарів Первомайського району Миколаївської області у м.Тернопіль особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) з метою збуту;

через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів у м.Тернопіль;

у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_9 »;

здійснював рекламу «Інтернет магазину» під обліковим записом « ОСОБА_9 » між споживачами наркотичних засобів;

створював електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк»;

визначав місце розташування закладок;

зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб - канабіс;

забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_12 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб канабіс (марихуану);

особисто збував своїм близьким знайомим наркотичний засіб канабіс (марихуану);

отримував від ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок»;

отримані від ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановленої досудовим розслідуванням особи текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 »;

контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявність «закладок» тобто наркотичних засобів;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_13 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

здійснював технічну підтримку так званого «Інтернет магазину» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 »;

у разі технічних неполадок, які виникали у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 » з приводу надіслання споживачам наркотичних засобів графічних файлів з місцем знаходження «закладок», вирішував причини збою програми та надсилав їм вказані фотографії особисто;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_4 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:

виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_6 наркотичний засіб;

зберігала по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

важила певною масою наркотичний засіб, фасувала його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотувала липкими стрічками тобто виготовляла так звані «закладки»;

залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографувала дане місце, та описувала його;

надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 ;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_11 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_6 наркотичний засіб;

зберігав по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

важив певною масою наркотичний засіб, фасував його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотував липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографував дане місце, та описував його;

надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 ;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_14 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_6 наркотичний засіб;

зберігав по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

важив певною масою наркотичний засіб, фасував його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотував липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, які в подальшому ОСОБА_4 фотографувала, описувала місце їх зберігання та надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6

одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:

виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

здійснювали постачання наркотичної засобів у м.Тернопіль;

отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_6 наркотичний засіб;

зберігали по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

важили певною масою наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотували липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

ховали у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографували дане місце, та описували його;

надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 ;

з електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay» отримували від ОСОБА_6 на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти, отриманні від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) для подальшої їх легалізації;

шляхом численних банківських операцій пов`язаних із перечисленням грошових коштів між картковими рахунками, відкритими у АТ КБ «ПриватБанк», здійснював легалізацію (відмивання) грошових коштів отриманих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани);

одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_6 як керівника злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося виключно у месенджері «Telegram».

Зокрема ОСОБА_6 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 » псевдонімом « ОСОБА_16 », обліковим записом « ОСОБА_17 » псевдонімом « ОСОБА_18 », обліковим записом « ОСОБА_19 » псевдонімом « ОСОБА_20 », обліковими записами « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)»

ОСОБА_21 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_22 », псевдонімом « ОСОБА_23 », обліковим записом « ОСОБА_24 », псевдонімом « ОСОБА_25 ».

ОСОБА_13 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_26 », псевдонімом « ОСОБА_27 », обліковим записом « ОСОБА_28 », псевдонімом « ОСОБА_29 », обліковим записом « ОСОБА_28 », псевдонімом « ОСОБА_29 », обліковим записом «HamxHam», псевдонімом « ОСОБА_30 »,

ОСОБА_4 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_31 », псевдонімом « ОСОБА_32 », обліковим записом « ОСОБА_33 », псевдонімом « ОСОБА_34 wooker5»,

ОСОБА_11 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_35 », псевдонімом « ОСОБА_36 », обліковим записом « ОСОБА_37 », псевдонімом « ОСОБА_38 », обліковим записом « ОСОБА_39 », псевдонімом « ОСОБА_40 ».

Не встановленні досудовим розслідуванням особи, зареєструвались у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_41 » та « ОСОБА_42 ».

Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та не встановленні особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_6 організована група до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та не встановленні особи діяла з початку червня 2018 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і припинила своє існування 5 грудня 2018 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в період з червня 2018 року по 05 грудня 2018 року, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купляв особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу здійснювалось на ОСОБА_14 , а також вигадані ОСОБА_4 та ОСОБА_11 імена - « ОСОБА_43 », « ОСОБА_44 ». Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та не встановленні досудовим розслідуванням особи виконуючи вказівки ОСОБА_6 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб, який в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту. Надалі, вказані особи з наркотичного засобу придбаного ОСОБА_6 , за місцем свого проживання за допомогою ювелірних ваг виготовляли так звані «закладки», тобто важили наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та не встановлена досудовим розслідуванням особа використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний сорт канабісу.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_6 районах м.Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» ОСОБА_12 . Останній дотримуючись попередньо розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлена досудовим розслідуванням особа текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» переходили за посиланням «Сanna_shop_magic_bot», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру гаманця, суми, та точної дати оплати. Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із канабісом 9марихуаною). У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 » або системи прийому платежів «EasyPay» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_13 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_26 ».

ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ОСОБА_26 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження канабісу покупцю.

ОСОБА_6 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Надалі ОСОБА_6 використовуючи дану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої їх незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому та просить його задовольнити.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання сторони обвинувачення, оскільки ризики, на які посилається прокурор, зменшилися. Вважає, що запобіжний захід у виді особистого зобов`язання зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної. Крім цього, просить відмовити у задоволенні клопотання щодо покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язку утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_14 , оскільки вони мають намір одружитися.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної, її захисника, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

17 травня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а саме у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, організовано групою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протокол обшуку квартири АДРЕСА_5 від 05 грудня 2018 року; висновками експертів № 2-1177/18, № 2-1213/18, №2.1-3/19; № 2.1-2/19, № 2-1210/18; №2.1-34/19; протокол обшуку відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль вул.Живова, 37; протокол огляду від 11 грудня 2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 28 грудня 2018 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 травня 2019 року строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом продовжено до 00.00 год. 05 червня 2019 року.

На думку слідчого судді ризики, які зазначені в ухвалі про застосування та продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту продовжують існувати і надалі та їх обсяг не зменшився.

Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає, а тому усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, яке їй загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду з метою уникнення відповідальності.

Ризиком того, що у разі не продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту вона може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні є те, що з дотриманням вимог ст.290 КПК України, їй відкриті матеріали досудового розслідування, а від так відомі всі свідки у даному кримінальному провадженні, знає їхні місця проживання, тому не перебуваючи під домашнім арештом може незаконно впливати на свідків, з метою дачі ними неправдивих показів, або відмови від добровільно наданих показань, а також може незаконно впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_11 який вину визнав у повному обсязі та дав викривальні покази щодо членів організованої групи.

ОСОБА_4 не працює, немає постійного законного заробітку, що в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 може продовжувати вчиняти інші злочини.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваній у випадку визнання її винною у вчиненні злочинів, що їй інкримінують, слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваної ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 22 травня 2019 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також, 22 травня 2019 року стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, у зв`язку з чим, згідно ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Приймаючи до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який наданий для ознайомлення стороні захисту, тому провести вказану процесуальну дію у строк дії попередньої ухвали про продовження строку тримання під домашнім арештом не можливо у зв`язку із значним об`ємом самих матеріалів, кількістю підозрюваних та їх захисників, а тому є необхідність у продовженні строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 .

З огляду на вказане, клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту застосованого відносно підозрюваної ОСОБА_4 до 29 липня 2019 року.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом слідчого/прокурора, суду;

- не покидати приміщення квартири АДРЕСА_6 в період доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця перебування (проживання);

- здати на зберігання до Державної міграційної служби в Тернопільській області свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування із свідком ОСОБА_46 , підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_47 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 29 липня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1