ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6148/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з квітня по вересень 2018 року, знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , використали підроблені документи на переказ заяви на видачу готівки для отримання готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ч. 2 ст. 200 КК України);
- у період з квітня по вересень 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила використання завідомо підробленого документа, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);
- у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом, а саме набули кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 30 414 000 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром (ч. 3 ст. 209 КК України).
Крім того встановлено, що :
- у період березня-червня 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила використання завідомо підробленого документа, який видається установою, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);
- невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з березня по червень 2018 року, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , використали підроблені документи на переказ грошові чеки для отримання готівки з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ч. 2 ст. 200 КК України);
- у період з 23.03.2018 по 13.06.2018 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України, здійснила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме набула кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 15 152 600,00 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є великим розміром (ч. 2 ст. 209 КК України).
У ході слідства з`ясовано, що група осіб на перебуваючи на території м. Дніпра у 2018 році за допомогою реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності здійснювали легалізацію грошових коштів, використовуючи при цьому підроблені паспорти громадян України.
24.09.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.
02.10.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.
Допитана як свідок ОСОБА_8 (протокол від 22.12.2018) пояснила, що не має жодного відношення до ПП « ОСОБА_5 », довіреною особою вказаного підприємства ніколи не була, грошових коштів по чеках вказаного підприємства в банківських установах не отримувала. В травні 2010 року загубила свій попередній паспорт ( НОМЕР_4 ) та отримала новий (АН 881682).
Під час проведених в межах кримінального провадження оперативних, процесуальних, слідчих дій встановлено, що особою, обличчя якої зображено в підробленому на ім`я ОСОБА_8 паспорті ( НОМЕР_4 ), є ОСОБА_6 .
Допитана як свідок ОСОБА_9 (протокол від 20.11.2018) пояснила, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відношення не має, готівку з рахунків даного підприємства не знімала, паспорт НОМЕР_5 втратила у січні 2017 року.
Під час проведених в межах кримінального провадження оперативних, процесуальних, слідчих дій встановлено, що особою, обличчя якої зображено в підробленому на ім`я ОСОБА_9 паспорті ( НОМЕР_5 ), є ОСОБА_7 .
Також, під час проведених в межах кримінального провадження оперативних, процесуальних, слідчих дій встановлено, що невстановлена група складається з понад 5 осіб з чітко розподіленими функціями кожного, серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
У своїй незаконній діяльності вказані особи використовували та використовують наступні номери мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та термінали мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
Загальна сума коштів, виведених учасниками зазначеної групи в тіньовий обіг протягом 2018 року складає понад 45 млн. грн.
Таким чином, інформація за вказаними абонентськими телефонними номерами, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити повне коло осіб, причетних до скоєння злочину, визначити адреси тіньових офісних приміщень, місць зберігання первинних бухгалтерських документів, печаток та ін., а також інші обставини скоєння злочину.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (у тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет-з`єднань, вхідних та вихідних міжнародних, міських, місцевих дзвінків, «СМС» повідомлень їх тривалість та зміст, інформації про використання IMEI терміналів і IP- адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку за телефонними номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та IMEI: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 за період часу з 01.11.2016 по дату винесення ухвали суду..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1