провадження № 1-кс/631/321/19
справа № 631/904/18
У Х В А Л А
п р о н а д а н н я т и м ч а с о в о г о д о с т у п у
д о р е ч е й і д о к у м е н т і в,
я к і м і с т я т ь о х о р о н ю в а н у з а к о н о м т а є м н и ц ю

18 липня 2019 року селище міського типу Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю
з боку сторони обвинувачення:
прокурора ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
а також:
секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду клопотання слідчого Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , складене 10.07.2019 року й погоджене того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю»,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в порядку, передбаченому пунктом 5 частини 2 статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, звернувся до слідчого судді із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», складеним 10.07.2019 року та погодженим того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 (а. с. 1 5).

Вказане клопотання, зареєстроване із наданням автоматизованою системою документообігу суду єдиного унікального № 631/904/19 (провадження № 1-кс/631/321/19), та відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, обліково-статистичної картки справи та Контрольного журналу судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді, в день надходження передане на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 (а. с. 38, 39).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000048 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, в ході якого встановлено, що 14.05.2018 року до Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , - про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом внесення недостовірних даних у відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам лікарні здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів за попередньою змовою групою осіб. Ухвалою слідчого судді з метою документального встановлення цього, з метою проведення судово-економічної експертизи в межах кримінального провадження залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якої судовий експерт ОСОБА_6 звернулась із відповідним клопотанням № 8/71СЕ-19 від 10.05.2019 року щодо надання додаткових документів, а саме: належним чином завірені копії: 1) відомості про перерахування на карткові рахунки заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 зі штампами банку за період з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року, які є додатками до платіжних доручень (за серпень 2017 року: № 109 від 09.08.2017 року на суму 76100,00 гривень; № 118 від 22.08.2017 року на суму 20734,00 гривень; № 152 від 30.08.2017 року на суму 14650,00 гривень; за вересень 2017 року: № 127 від 12.09.2017 року на суму 76945,00 гривень; № 136 від 25.09.2017 року на суму 20160,00 гривень; № 160 від 26.09.2017 року на суму 20494,06 гривень; за жовтень 2017 року: № 145 від 11.10.2017 року на суму 72300,00 гривень; № 153 від 26.10.2017 року на суму 23300,00 гривень; № 165 від 30.10.2017 року на суму 22097,16 гривень; за листопад 2017 року: № 165 від 11.07.2017 року на суму 90572,00 гривень; № 174 від 27.11.2017 року на суму 25723,00 гривень; за грудень 2017 року: № 182 від 11.12.2017 року на суму 67000,00 гривень; № 199 від 21.12.2017 року на суму 31659,20 гривень; № 185 від 26.12.2017 року на суму 76648,81 гривень; за січень 2018 року: № 1 від 29.01.2018 року на суму 84903,00 гривень; за лютий 2018 року: № 1 від 07.02.2018 року на суму 8891,03 гривень; № 7 від 13.02.2018 року на суму 59197,00 гривень; за березень 2018 року: № 17 від 12.03.2018 року на суму 25316,15 гривень; № 25 від 14.03.2018 року на суму 58955,00 гривень; № 36 від 26.03.2018 року на суму 27750,00 гривень; за квітень 2018 року: № 47 від 11.04.2018 року на суму 41840,00 гривень; № 52 від 24.04.2018 року на суму 39097,00 гривень; № 10 від 04.04.2018 року на суму 9898,05 гривень; № 15 від 26.04.2018 року на суму 25558,09 гривень; за травень 2018 року: № 60 від 10.05.2018 року на суму 53532,00 гривень; № 69 від 29.05.2018 року на суму 24520,00 гривень; № 23 від 29.05.2018 року на суму 26112,03 гривень; за червень 2018 року: № 79 від 14.06.2018 року на суму 77020,00 гривень; № 83 від 26.06.2018 року на суму 5505,00 гривень; за липень 2018 року: № 96 від 12.07.2018 року на суму 77811,00 гривень; № 29 від 10.06.2018 року на суму 19320,00 гривень; за серпень 2018 року: № 37 від 08.08.2018 року на суму 11399,12 гривень; № 42 від 29.08.2018 року на суму 14094,02 гривень; № 107 від 14.08.2018 року на суму 77967,00 гривень; за вересень 2018 року: всі платіжні доручення на перерахування заробітної плати на карткові рахунки закладу за вересень 2018 року; за жовтень 2018 року: № 169 від 16.10.2018 року на суму 74975,00 гривень; № 49 від 04.10.2018 року на суму 21840,00 гривень); 2) платіжні доручення проведені по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) в Нововодолазькому другому відділенні ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) для перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам закладу. Отже для належного проведення судово-економічної експертизи й отримання кваліфікованого і неупередженого висновку експерта виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до цих документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресом: АДРЕСА_3 ,- а тому просив надати йому, заступнику начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , якому на підставі постанови начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_10 надані відповідні повноваження щодо проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, в судовому засіданні своє клопотання «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» підтримав у повному обсязі й просив його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні змісту клопотання (а. с. 7).

Начальник Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_2 , якому на підставі постанови першого заступника керівника Первомайської місцевої прокуратурі Харківської області ОСОБА_11 від 14.05.2019 року «Про призначення групи прокурорів» надані відповідні повноваження у цьому кримінальному провадженні та який погодив це клопотання слідчого, в судовому засіданні його також підтримав у повному обсязі й просив задовольнити, надавши пояснення, аналогічні поясненням слідчого (а. с. 8).

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до слідчого судді не з`явився, про місце, день, місяць, рік і час прибуття був сповіщений своєчасно та належним чином шляхом здійснення судового виклику за допомогою електронних засобів зв`язку (електронною поштою), заяву про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд за їх відсутності не надав, про причини своєї неявки не повідомив (а. с. 40, 41, - 43, 47 49, 53 - 54).

Згідно із частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особою, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді клопотання в суді, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши пояснення слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, й прокурора, якому надані в ньому відповідні повноваження процесуального керівника, щодо підтримання ними цього клопотання, дослідивши матеріали клопотання в рамках кримінального провадження № 000048 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, сумлінно і принципово здійснюючи свої повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діючи у межах і відповідно до вимог процесуального та матеріального закону, а також ретельно перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Так, пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року шляхом реорганізації (злиття) Валківського районного суду, Коломацького районного суду та Нововодолазького районного суду Харківської області утворено Валківський окружний суд у Валківському, Коломацькому та Нововодолазькому районах Харківської області із місцезнаходженням у містах Валках, селищі міського типу Новій Водолазі та селі Різуненковому Коломацького району Харківської області.

За змістом пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

Оскільки на цей час ІНФОРМАЦІЯ_5 свою діяльність не розпочав, клопотання перебуває на розгляді слідчого судді належного суду.

Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя перш за все ураховує, що завданням кримінального провадження, визначеним у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Крім того, кримінальний процесуальний кодифікований закон України у пункті 18 частини 1 статті 3 визначає слідчого суддю як суддю суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Вказаний контроль здійснюється ним в тому числі й шляхом вирішення питань, пов`язаних з обмеженням конституційних прав і свобод таких осіб.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя ураховує, що доказами в кримінальному провадженні, як визначено у статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одночасно із цим, пункти 1 та 4 частини 1 статті 91 цього ж нормативно-правового акту обумовлюють, що доказуванню у кримінальному провадженні підлягають, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

При цьому, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (частина 2 наведеної вище норми процесуального права).

Також, діюче законодавство у статті 179 Цивільного кодексу України роз`яснює, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Частина 1 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що документом в свою чергу є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Згідно частини 1 статті 159 зазначеного кодексу тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини 2 статті 160 цього ж кодифікованого процесуального закону у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

При цьому у відповідності до приписів частини 6 зазначеної вище норми права, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Також, як зазначено у частині 7 цієї ж статті Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання про надання розпорядження щодо тимчасового доступу, слідчий суддя ураховує, що доступ до таких речей і документів, як листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, а також об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією, з огляду на зміст статті 161 кримінального процесуального кодифікованого закону України, заборонений.

З відомостей, які містить в собі Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 000048, зареєстрованого 14.05.2018 року о 14 годині 32 хвилини 15 секунд, й сформованого заступником начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , вбачається, що на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 , що надійшла 14.05.2018 року, зареєстроване кримінальне провадження, яке має правову кваліфікацію, передбачену частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом привласнення коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене за попередньою змовою групою осіб. Особу, яку повідомлено про підозру не вказано, органом досудового розслідування зазначене Нововодолазьке ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області, слідчими у цьому кримінальному провадженні є: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а прокурорами: ОСОБА_2 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а. с. 6).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 22.05.2018 року вбачається, що згідно бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 в них, починаючи з 2010 року, числиться охоронцем ОСОБА_14 , який мешкає за адресом: село Федорівка Нововодолазького району Харківської області,- однак той там жодного дня не працював (а. с. 10 - 12).

Крім того, згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12.08.2018 року вбачається, що він користується мобільним терміналом № НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », впродовж тривалого часу ніде офіціально не працює, займаючись тимчасовими підробітками (а. с. 14 - 17).

Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , постановленої 13.03.2019 року в межах справи з єдиним унікальним № 631/904/18 (провадження № 1-кс/631/118/19), дано відповідне доручення ІНФОРМАЦІЯ_7 на проведення судово-економічної експертизи й залучено експертів цієї експертної установи, на вирішення яких поставлені таки питання: чи підтверджується документально нараховування та виплата заробітної плати ОСОБА_14 за фактично невідпрацьований час з урахуванням встановлених слідством фактів його не виходу на роботу за весь період перебування на посаді, тобто з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року, з розрахунком окремо за кожен місяць, починаючи з серпня 2017 року й закінчуючи жовтнем 2018 року. Для ознайомлення експертам направити матеріали цього кримінального провадження, а також вилучені в його рамках документи, що містять інформацію про ОСОБА_14 та бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 2017 року (а. с. 17 - 35).

Відповідно до клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 № 8/71СЕ-19 від 10.05.2019 року, нею на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 13.03.2019 року проводиться попереднє дослідження документів, наданих для проведення судово-економічної експертизи в межах кримінального провадження № 000048, й з`ясовано, що їх не достатньо та є необхідність у отриманні додаткових документів, а саме: належним чином завірені копії: 1) відомості про перерахування на карткові рахунки заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 зі штампами банку за період з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року, які є додатками до платіжних доручень (за серпень 2017 року: № 109 від 09.08.2017 року на суму 76100,00 гривень; № 118 від 22.08.2017 року на суму 20734,00 гривень; № 152 від 30.08.2017 року на суму 14650,00 гривень; за вересень 2017 року: № 127 від 12.09.2017 року на суму 76945,00 гривень; № 136 від 25.09.2017 року на суму 20160,00 гривень; № 160 від 26.09.2017 року на суму 20494,06 гривень; за жовтень 2017 року: № 145 від 11.10.2017 року на суму 72300,00 гривень; № 153 від 26.10.2017 року на суму 23300,00 гривень; № 165 від 30.10.2017 року на суму 22097,16 гривень; за листопад 2017 року: № 165 від 11.07.2017 року на суму 90572,00 гривень; № 174 від 27.11.2017 року на суму 25723,00 гривень; за грудень 2017 року: № 182 від 11.12.2017 року на суму 67000,00 гривень; № 199 від 21.12.2017 року на суму 31659,20 гривень; № 185 від 26.12.2017 року на суму 76648,81 гривень; за січень 2018 року: № 1 від 29.01.2018 року на суму 84903,00 гривень; за лютий 2018 року: № 1 від 07.02.2018 року на суму 8891,03 гривень; № 7 від 13.02.2018 року на суму 59197,00 гривень; за березень 2018 року: № 17 від 12.03.2018 року на суму 25316,15 гривень; № 25 від 14.03.2018 року на суму 58955,00 гривень; № 36 від 26.03.2018 року на суму 27750,00 гривень; за квітень 2018 року: № 47 від 11.04.2018 року на суму 41840,00 гривень; № 52 від 24.04.2018 року на суму 39097,00 гривень; № 10 від 04.04.2018 року на суму 9898,05 гривень; № 15 від 26.04.2018 року на суму 25558,09 гривень; за травень 2018 року: № 60 від 10.05.2018 року на суму 53532,00 гривень; № 69 від 29.05.2018 року на суму 24520,00 гривень; № 23 від 29.05.2018 року на суму 26112,03 гривень; за червень 2018 року: № 79 від 14.06.2018 року на суму 77020,00 гривень; № 83 від 26.06.2018 року на суму 5505,00 гривень; за липень 2018 року: № 96 від 12.07.2018 року на суму 77811,00 гривень; № 29 від 10.06.2018 року на суму 19320,00 гривень; за серпень 2018 року: № 37 від 08.08.2018 року на суму 11399,12 гривень; № 42 від 29.08.2018 року на суму 14094,02 гривень; № 107 від 14.08.2018 року на суму 77967,00 гривень; за вересень 2018 року: всі платіжні доручення на перерахування заробітної плати на карткові рахунки закладу за вересень 2018 року; за жовтень 2018 року: № 169 від 16.10.2018 року на суму 74975,00 гривень; № 49 від 04.10.2018 року на суму 21840,00 гривень); 2) платіжні доручення проведені по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) в Нововодолазькому другому відділенні ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) для перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам закладу (а. с. 36 37).

Отже, наведеними доказами доведений факт необхідності отримання додаткових документів задля належного виконання судовим експертом своїх професійних обов`язків щодо складення обґрунтованого та достатньо вмотивованого висновку судово-економічної експертизи, а тому для цього слід їх отримати в банківській установі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті регламентується відповідною Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями).

Пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

Так, згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Питанням банківської таємниці та конфіденційності інформації присвячена глава 10 зазначеного вище закону.

Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Зокрема, як обумовлює частина 2 цієї ж статті зазначеного закону України, банківською таємницею, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Системний аналіз відповідного законодавства та змісту клопотання слідчого свідчить про те, що перелік документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
1.обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;
2.клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
3.із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
4.клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000048;
5.на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
6.стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 ;
г) неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання;
д) а також наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення банківських документів неможливе в повній мірі досягти мети отримання цього доступу.

Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , складене 10.07.2019 року й погоджене того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» слід задовольнити.

Постановляючи ухвалу слідчий суддя також ураховує, що 21.05.2018 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінив тип товариства з публічного на приватне без зміни їх організаційно-правової форми: приватне акціонерне товариство. Оскільки відповідно до змісту абзацу 3 частини 2 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-ІV від 17.09.2008 року (із змінами та доповненнями) зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням, ураховуючи, що банком здійснено відповідну державну реєстрацію зміни назви юридичної особи, є всі правові підстави вважати, що володільцем майна, щодо якого сторона обвинувачення просить вирішити питання про тимчасовий доступ, є саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

На підставі викладеного, керуючись статтями 179 та 1076 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.2003 року (із змінами та доповненнями); частинами 1 та 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями); Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями); пунктом 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року; пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року; статтею 2, частинами 1 та 3 статті 21, частиною 6 статті 22, статтями 84, 91, частиною 1 статті 99, частиною 4 статті 115, частиною 1 та пунктом 5 частини 2 статті 131, статтями 132, 135, 137, 159 - 164, статтею 242, частиною 3 статті 309, частиною 3 статті 392, статтями 532 та 533 Кримінального процесуального кодексу України № 4651-VІ від 13.04.2012 року (із змінами та доповненнями),-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , складене 10.07.2019 року й погоджене того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», - задовольнити повністю.

Надати слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:
1) відомостей про перерахування на карткові рахунки заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 зі штампами банку за період з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року, які є додатками до платіжних доручень:
- за серпень 2017 року: № 109 від 09.08.2017 року на суму 76100,00 гривень; № 118 від 22.08.2017 року на суму 20734,00 гривень; № 152 від 30.08.2017 року на суму 14650,00 гривень;
- за вересень 2017 року: № 127 від 12.09.2017 року на суму 76945,00 гривень; № 136 від 25.09.2017 року на суму 20160,00 гривень; № 160 від 26.09.2017 року на суму 20494,06 гривень;
- за жовтень 2017 року: № 145 від 11.10.2017 року на суму 72300,00 гривень; № 153 від 26.10.2017 року на суму 23300,00 гривень; № 165 від 30.10.2017 року на суму 22097,16 гривень;
- за листопад 2017 року: № 165 від 11.07.2017 року на суму 90572,00 гривень; № 174 від 27.11.2017 року на суму 25723,00 гривень;
- за грудень 2017 року: № 182 від 11.12.2017 року на суму 67000,00 гривень; № 199 від 21.12.2017 року на суму 31659,20 гривень; № 185 від 26.12.2017 року на суму 76648,81 гривень;
- за січень 2018 року: № 1 від 29.01.2018 року на суму 84903,00 гривень;
- за лютий 2018 року: № 1 від 07.02.2018 року на суму 8891,03 гривень; № 7 від 13.02.2018 року на суму 59197,00 гривень;
- за березень 2018 року: № 17 від 12.03.2018 року на суму 25316,15 гривень; № 25 від 14.03.2018 року на суму 58955,00 гривень; № 36 від 26.03.2018 року на суму 27750,00 гривень;
- за квітень 2018 року: № 47 від 11.04.2018 року на суму 41840,00 гривень; № 52 від 24.04.2018 року на суму 39097,00 гривень; № 10 від 04.04.2018 року на суму 9898,05 гривень; № 15 від 26.04.2018 року на суму 25558,09 гривень;
- за травень 2018 року: № 60 від 10.05.2018 року на суму 53532,00 гривень; № 69 від 29.05.2018 року на суму 24520,00 гривень; № 23 від 29.05.2018 року на суму 26112,03 гривень;
- за червень 2018 року: № 79 від 14.06.2018 року на суму 77020,00 гривень; № 83 від 26.06.2018 року на суму 5505,00 гривень;
- за липень 2018 року: № 96 від 12.07.2018 року на суму 77811,00 гривень; № 29 від 10.06.2018 року на суму 19320,00 гривень;
- за серпень 2018 року: № 37 від 08.08.2018 року на суму 11399,12 гривень; № 42 від 29.08.2018 року на суму 14094,02 гривень; № 107 від 14.08.2018 року на суму 77967,00 гривень;
- за вересень 2018 року: всі платіжні доручення на перерахування заробітної плати на карткові рахунки закладу за вересень 2018 року;
- за жовтень 2018 року: № 169 від 16.10.2018 року на суму 74975,00 гривень; № 49 від 04.10.2018 року на суму 21840,00 гривень
2) платіжних доручень проведеня по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) в Нововодолазькому другому відділенні ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) для перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам закладу,-
що перебувають у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 , - надати слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на її підставі, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 18 серпня 2019 року.

Надати слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, що набрала законної сили, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвалу постановлено, оформлено шляхом комп`ютерного набору та підписано слідчим суддею в двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1