Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000070 від 20.03.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів; клопотання розглянути без виклику особи, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 жовтня 2016 рок № 1905 затверджено Програму " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 2016 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради ОСОБА_5 , який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавчі органи ІНФОРМАЦІЯ_1 та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 . 10.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 за результатами тендеру, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В подальшому 10.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ. 21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання.

За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн. Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно монтажних роботах від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

22.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено угоду № 20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного призначення на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 та додаткових угод до неї. Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 жит. АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 жит. АДРЕСА_8 . Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передало права та обовязки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ) є ті ж самі громадяни України.

В січні 2019 року ОСОБА_8 та його партнером ОСОБА_10 було заплановано введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту, для чого необхідно було отримати сертифікат в ІНФОРМАЦІЯ_16 . Умовами отримання вказаного сертифікату відповідно п. 24 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є подання замовником будівництва заяви про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об`єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Додатком 9 до цього Порядку передбачено, що у пункті 12 акту готовності об`єкта до експлуатації зазначаються відомості про кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, в тому числі дані про відповідний договір, сплату коштів пайової участі у повному обсязі та документів, якими це підтверджується. Для цього з метою несплати пайової участі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вступивши у змову з ОСОБА_6 , обговорили та погодили схему подальших злочинних дій по ухиленню від сплати коштів вказаними інвесторами до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка полягала в зміні умов договору пайової участі, складання акту готовності об`єкту до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати пайової участі, а також підроблення документів про здійснення перерахунку коштів до бюджету.

В грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 подало до ІНФОРМАЦІЯ_17 повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, а саме про зміну генерального підрядника на ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник ОСОБА_10 ), які зареєстровано за №ІУ 42. З цією метою в січні 2019 року ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з останніми вносить недостовірні відомості до акта готовності об`єкта до експлуатації в частині сплати пайової участі, а останні надають йому фіктивні дані про документ щодо її сплати. Так, ОСОБА_6 лобіюючи інтереси останніх, домовляється з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо внесення змін до умов договору про пайову участь в частині зміни сторони договору, а також розтермінування платежів на умовах платника. Згодом ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ставлять до відома ОСОБА_6 про те що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » фактично ніякої діяльності не здійснює і стороною в договорі та в акті готовності до експлуатації буде виступати підконтрольна фірма ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), засновником якої є ОСОБА_10 та за вказівкою останнього подають лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням внести зміни до договору пайової участі.

ІНФОРМАЦІЯ_20 вказаний лист було скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_18 , яким було підготовлено відповідні зміни до договору (зміна сторони та розтермінування сплати пайової участі на умовах платника), які було підписано ОСОБА_6 як замовником будівництва, міським головою ОСОБА_12 як стороною договору, а також представником від ПП " ОСОБА_11 ". В подальшому було складено відповідний акт готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати коштів до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури, який ОСОБА_6 було підписано, знаю чи про те що оплата не відбулась.

Після цього ОСОБА_6 виступаючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідну заяву з вищевказаним актом готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними, за результатами розгляду якої було видано сертифікат на вищевказаний об`єкт ІУ45, внаслідок чого несплачено до бюджету м. Рівне частину коштів в якості пайової участі в сумі понад 500 тис. грн. Крім того, 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції ОСОБА_13 про те, що під час супроводу кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_3 . В тому числі під час освоєння та використання бюджетних коштів, сплати пайової участі по наступних об`єктах: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «Виготовлення проектно-кошторисної документації (в т.ч. коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК9 перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному»; «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_9 »; «Реконструкція АДРЕСА_10 »; «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)»; «Капітальний ремонт нежитлової будiвлі на АДРЕСА_5 (заміна вiкон, утеплення фасадів, ремонт покрівлі); «Капітальний ремонт нежитлового приміщення в будинку на АДРЕСА_10 »; «Капітальний ремонт покрiвлi нежитлового приміщення на АДРЕСА_11 »; інших об`єктів.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до доркументів що стосуються вищевказаних об`єктів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за що розташоване за адресою АДРЕСА_1

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, зокрема : документів, що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), «Виготовлення проектно-коштор исної документації (коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), «виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК9 перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному», «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_9 », «Реконструкція АДРЕСА_10 », «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», «Капітальний ремонт нежитлової будівлі на АДРЕСА_5 (заміна вiкон, утеплення фасадів, ремонт покрівлі), «Капітальний ремонт нежитлового приміщення в будинку на АДРЕСА_10 », «Капітальний ремонт покрiвлi нежитлового приміщення на АДРЕСА_11 » та інших об`єктів, а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших документів) щодо виконання робіт по вказаних об`єктах, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших документів, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, договорів про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, додатків, додаткових угод, довіреностей, договорів доручень, розрахунків величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, довідок, документів щодо загальної кошторисної вартості об`єкта, платіжних документів щодо сплати пайової участі та інших документів, протоколи засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , звіти та оголошення про проведення тендерів, рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, декларацій (повідомлень, дозволів) про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, актів готовності об`єктів до експлуатації, сертифікатів, наказів про призначення відповідального за технічний нагляд будівництва об`єкта, посадові інструкції (посадові обов`язки), наказів про призначення інженерів авторського нагляду та виконробів, розпорядження (накази, контракти) про прийняття на роботу ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також їхні посадові інструкція (функціональні обов`язки тощо), документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПВК фiрма «Фiалка» (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу затвердження програми, виділення коштів та виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших документів, актів приймання передачі на баланс системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також на вищеперелічені об`єкти.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1