Справа № 404/5444/19
Номер провадження 1-кс/404/4668/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу (виїмки) документів реєстраційної справи (тобто можливість вилучити оригінали реєстраційної справи) щодо реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 реєстраційна адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання об`єктів дослідження для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, внесені за фактом незаконної протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 що за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , які зловживаючи повноваженнями державного реєстратора зробили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності об`єкти нерухомого майна вибули з володіння законних власників цього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 , шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи прав власності на це нерухоме майно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_7 та вчинили протиправні дії щодо припинення юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням підроблених ухвал та рішень судів, чим спричинено істотну шкоду правам та інтересам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гр. ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через веб-сайт Міністерства Юстиції України, номер інформаційної довідки № 174886854 шляхом незаконних рішень державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 були безпідставно зміненні власники по 10 об`єктам нерухомості.

19.07.2019 о 19:40 год., державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з; АДРЕСА_1 , на адресу: АДРЕСА_3 , також змінено директора ОСОБА_14 , на ОСОБА_7 , на підставі нібито загальних зборів які фактично не проводились та копії протоколу у реєстратора відсутні.

19.07.2019 о 19:55 год., державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 за номером № 47870863 від 19 липня 2019 року за результатом розгляду однієї заяви № 35088458, яку подав ОСОБА_7 про перехід права власності на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який нібито підписанні законними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_12 , і по одному об`єкту - за рішенням № 47897629 від 23.07.2019 по окремій заяві № 35114000, яку подала ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_7 на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності гр. ОСОБА_13 .

Після того Державна реєстрація проведена також державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47893368 за заявою щодо права власності №35110506 від 22.07.2019, в результаті змови між акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 та зазначеними державними реєстраторами, використовуючи акціонерне товариство, здійснили наступну перереєстрацію цього майна на нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі нібито підробленого акту прийому передачі майна до статутного капіталу від 22.07.2019, якого фактично не існує.

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо зміни місцезнаходження за визначеної адресою.

Також, змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, вказано « ІНФОРМАЦІЯ_9 , 19.07.2019 - керівник, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо обрання ОСОБА_7 керівником (директором) Товариства чи надання йому права підпису від імені Товариства.

Внесено запис про державну реєстрацію припинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «23.07.2019, 4086091, припинено, за судовим рішенням» підстава для його внесення: «Судове рішення про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом, 13.06.2019, 13.07.2019, Ухвала, ІНФОРМАЦІЯ_11 »

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Відсутні будь-які судові провадження та судові рішення з приводу банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Господарський суд міста Києва 13.06.2019р. та 13.07.2019 р. не приймав жодних судових рішень щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власне навіть 13.07.2019 р. є неробочим днем).

Таким чином, реєстраційні дії від 23.07.2019 № 2086091, № 3086091, № 4086091 взагалі проводились не на підставі рішення суду, оскільки таких судових рішень взагалі не існує.

Також в ході досудового слідства встановлено що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_9 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично не проживає на протязі останнього року, та місцезнаходження його не встановлено. Щодо юридичної адреси: АДРЕСА_5 де зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично не знаходиться.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду призначено судово-почеркознавчу експертизу яка доручена експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

07.08.2019 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_15 яка повідомляє що досліджуваними документами та порівняльними зразками можуть бути тільки оригінали - об`єкти, в яких рукопис виконаний в результаті безпосередньої взаємодії матеріального носія інформації (наприклад, паперу) та знаряддя письма. Вільні зразки підпису ОСОБА_7 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4; Вільні зразки підпису ОСОБА_9 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_9 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4.

Крім того, вільні зразки підпису - підписи, виконані особою самостійно, власноручно, до виникнення кримінального провадження і не у зв`язку з провадженням, в якому проводиться експертиза, коли виконавець не припускав, що вони можуть бути використані як порівняльний матеріал при проведенні експертизи (наприклад, реєстраційні справи, особові справи, автобіографії, анкети, скарги, матеріали відділу кадрів, різні архівні матеріали, нотаріальні документи, договори, квитанції про оплату комунальних послуг, тощо).

06.08.2019 відповідно до ухвали слідчого судді ленінського районного суду призначено судово-почеркознавчу експертизу яка доручена експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.

07.08.2019 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_15 яка повідомляє що досліджуваними документами та порівняльними зразками можуть бути тільки оригінали - об`єкти а саме:Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 175.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 442.8 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 99.4 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 139.0 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 298.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 385.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 361.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких рукопис виконаний в результаті безпосередньої взаємодії матеріального носія інформації (наприклад, паперу) та знаряддя письма. Вільні зразки підпису ОСОБА_7 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4; Вільні зразки підпису ОСОБА_9 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_9 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4.

Таким чином виникла необхідність тимчасовому доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа № 4070/460524 від 15.08.2019 із ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що 04.06.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис щодо зміни місцезнаходження юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

26.06.2019 на виконання пункту 1-4 розділу 7 Порядку формування та зберігання реєстраційних справ затвердженого Наказом МЮУ від 18.11.2016 № 3267/5, реєстраційну справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято з обліку ІНФОРМАЦІЯ_14 та в паперовому вигляді направлено на зберігання за новим місцезнаходженням, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , звітки вона не поверталась до міської ради м. Кропивницького.

У зв`язку з вище викладеним ІНФОРМАЦІЯ_15 не може виконати ухвалу Кіровського районного суду м. Кропивницького від 08.08.2019 року про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до реєстраційної справи, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , то вона не підлягає задоволенню, оскільки згідно витягу з ЄРДР №0005662 досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ ініціатору клопотання та слідчому ОСОБА_6 .

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи щодо реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 реєстраційна адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0005662.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 08.11.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1