Справа № 522/2405/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 до ЧЧ Приморського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 на території Приморського району м. Одеса займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході досудового розслідування, проводиться комплекс негласних слідчо розшукових дій, за результатами проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що для телефонних розмов, переведення грошових коштів на банківські картки, в складі групи осіб, між якими розподілені злочинні ролі, по факту збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що банківські карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуються для проведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на банківських картках, для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з`ясування даних про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунків карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та про рух грошових коштів на них, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати: відомості по зареєстрованим рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з відповідною розшифровкою, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, сумою платежів, місцем їх вчинення, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з часу реєстрації рахунків, з часу відкриття рахунків станом на час отримання тимчасового доступу до них, фото та відео фіксацію осіб, які знімали гроші з банківських кас банку та банкоматів.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованих банківських рахунках вказаних осіб, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

24.07.2019