УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях в екологічній сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000528 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняють розтрату земельних ділянок, які належать державі Україна.
За інформацією оперативних працівників ГВ БКОЗ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області та зібраних в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що службові особи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) Київської області з метою отримання неправомірної вигоди для себе створили та використовують наступний злочинний механізм відчуження землі, який складається з декількох етапів, перший - пошук та встановлення вільних земельних ділянок поза межами населених пунктів, які підлягають державній приватизації з тим чи іншим цільовим призначенням (як правило це землі для особистого селянського господарства - ОСГ). За вказаний процес відповідають керівники районних підрозділів Держгеокадастру Київської області, які безпосередньо займаються моніторингом вільних державних земель.
Наступний етап злочинної схеми полягає в пошуку та встановленні особистих відносин з особами, які за своїм правовим статусом мають право претендувати на приватизацію земельних ділянок. Як правило це особи до 45 років, які приймали участь в антитерористичній операції на сході нашої держави та мають відповідний статус учасника АТО.
Вищевказані особи (учасники АТО) за відповідну грошову винагороду (як правило від 500 до 1000 доларів США) надають копії своїх особистих документів (паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій), а також згоду на представлення своїх інтересів підконтрольним особам у відповідних органах державної влади, що відповідним чином посвідчується нотаріальною довіреністю.
Так, було встановлено один із фактів (епізодів) вищевказаної протиправної схеми, що полягає у відчуженні більше 323 гектарів земель сільськогосподарського призначення в Києво - Святошинському районі Київської області на підставних осіб.
Вказана земельна ділянка первинно належала ДП «Пуща - Водиця» та була виведена з балансу державного підприємства з метою подальшої приватизації. Надалі було підібрано 163 особи (за попередньою інформацією частина з них є учасниками АТО), які по дорученню звернулися на адресу Держгеокадастру в Київській області з клопотаннями про надання їм вказаних ділянок у власність, які у свою чергу були відразу погоджені, і підписані відповідні накази про дозвіл на розроблення технічної документації.
Службові особи Держгеокадастру у Київській області провели оперативний розгляд вказаних заявок, які в свою чергу були відразу затвердженні, і підписані відповідні накази про передачу вищезазначеним громадянам у приватну власність земельних ділянок.
Надалі, встановлений факт оперативного внесення наказів про передачу у власність вказаних ділянок в державний реєстр нерухомого майна, що відповідно стало останньою фазою формування права власності на земельні ділянки. Після чого майже одразу проведено переоформлення частини вказаних земельних ділянок на інших осіб «законних набувачів», з метою уникнення можливих подальших розслідувань з боку правоохоронних органів.
Крім того, встановлено відсутність реєстрації у Київській області у жодного із власників земельних ділянок, смерть деяких з них на момент підписання наказів ( ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 ), а також зміни у деяких осіб паспортних даних (відповідно до інформаційних масивів державних баз даних) та відсутності у всіх осіб будь-якого майна, що може вказувати виключно на факт їх фіктивного використання посадовими особами Держгеокадастру в цілях реалізації злочинної схеми по відчуженню особливо цінних земельних ділянок.
У слідства є достатні підстави вважати, що вказані корпоративні права є предметом та речовим доказом розслідуваного злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
В судовому засіданні прокурор зазначив, що майно, на яке він просить накласти арешт визнане речовим доказом. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000528 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою заступника прокурора міста Києва ОСОБА_5 від 30.08.2019 року, доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000528 слідчому підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.
Постановою заступника начальника слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 02.09.2019 року, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження 5-го відділення слідчого управління ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Ю.Поправки, буд. 14-а.
Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів, службові особи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) Київської області можливо причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрати земельних ділянок, які належать державі Україна.
Під час досудового розслідування також встановлено, що згідно з актом № 1 приймання передачі нерухомого майна від 05.09.2019, рішенням учасника ТОВ «Люфт Супраст» ОСОБА_7 від 05.09.2019 № 05/09, частка якого в статутному капіталі цього товариства становить 100%, з 163 вищезазначених земельних ділянок 85 передає до ТОВ «Люфт Супраст» () в особі директора ОСОБА_7 для подальшого використання їх товариством в господарській діяльності.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що власником згаданих 85 земельних ділянок (з кадастровими номерами: :03:003:5443, :03:003:5230, :03:002:5224, :01:008:5440, :02:002:5287, :03:008:5478, :02:002:5442, :03:003:5482, :03:002:5445, :03:002:5130, :03:003:5226, :02:002:5443, :03:002:5444, :03:002:5441, :03:002:5129, :03:002:5128, :03:003:5227, :03:002:5443, :03:002:5448, :03:003:5447, :03:003:5112, :03:002:5227, :03:003:5229, :03:001:5440, :03:004:6330, :03:009:5308, :03:003:5450, :03:001:5442, :03:002:5127, :03:002:5131, :03:004:6331, :03:004:6329, :03:003:5445, :03:003:5446, :03:007:5554, :03:003:5228, :03:003:5444, :03:004:6328, :03:001:5202, :03:001:5104, :03:003:5113, :03:001:5213, :03:002:5226, :03:001:5205, :01:036:5054, :03:007:5553, :03:002:5442, :03:003:5481, :03:003:5440, :04:001:5282, :03:003:5441, :03:002:5225, :03:002:5133, :03:008:5479, :03:003:5483, :03:006:5227, :01:051:5444, :01:051:5445, :01:053:5060, :01:010:5229, :01:031:5165, :01:031:5166, :01:051:5442, :01:053:5061, :01:010:5231, :01:051:5257, :03:006:5442, :03:006:5441, :03:006:5232, :03:006:5231, :03:006:5448, :03:006:5443, :03:006:5233, :03:006:5229, :03:006:5446, :03:006:5444, :03:006:5445, :03:006:5237, :04:009:5088, :04:009:5056, :03:006:5447, :03:006:5236, :03:006:5235, :03:006:5234, :03:006:5228) є ТОВ «ЛЮФТ СУПРАСТ» ().

На теперішній час з метою запобігання внесенню відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Люфт Супраст», для забезпечення збереження речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права ТОВ «Люфт Супраст» () у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства, шляхом: заборонити ТОВ «Люфт Супраст» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Люфт Супраст» (), його статутного капіталу, інших відомостей передбачених ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; заборонити всім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації, державним та приватним нотаріусам, будь яким іншим особам, які відповідно до вимог діючого законодавства України мають змогу вносити будь які зміни щодо юридичних осіб в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань) вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про будь які зміни щодо ТОВ «Люфт Супраст» (), зокрема щодо зміни керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного капіталу, будь-яких інших відомостей передбачених ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 100% статутного капіталу ТОВ «Люфт Супраст» () належить ОСОБА_8 , який з 09.09.2019 є директором даного товариства.

На теперішній час встановлено, що фактичними власниками ТОВ «Люфт Супраст» (), в тому числі яким підконтрольний ОСОБА_7 та ряд інших невстановлених фізичних та юридичних осіб, здійснюються заходи з підготовки до передачі корпоративних прав від ТОВ «Люфт Супраст» до інших невстановлених структур з метою в подальшому, в обхід на відповідну заборону, здійснити відчуження цих 87 земельних ділянок, які належать товариству, на користь зацікавлених осіб.

Постановою процесуального керівника від 11.11.2019 100% статутного капіталу ТОВ «Люфт Супраст» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у судовому засіданні, доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке сторона кримінального провадження просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
При цьому слідчим суддею також враховано той факт, що після оперативного внесення наказів про передачу у власність вказаних земельних ділянок в державний реєстр нерухомого майна, майже одразу проведено переоформлення частини вказаних земельних ділянок на інших осіб, зокрема юридичних.
А отже, враховуючи що орган досудового розслідування перевіряє причетність саме службових осіб Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) Київської області до вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у розтраті земельних ділянок, які належать державі Україна, шляхом зловживання службовим становищем, слідчий суддя врахувавши можливі збитки державі, вважає, що на цьому етапі (початковому) кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси фізичних та юридичних осіб.
Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Так, стаття 190 Цивільного кодексу України визначає, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.
Відповідно до статті 179 цього Кодексу річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.
Стаття 139 Господарського кодексу України надає визначення майна у сфері господарювання. Майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб`єктів.
Крім того, відповідно до ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Враховуючи вищенаведене, поняття «майно», яке використовується у законодавстві України, включає акції та частки у статутних капіталах, які є особливим видом майна.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Постановою прокурора, зазначеною вище, у кримінальному провадженні майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.
За викладених обставин приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Люфт Супраст»

() у вигляді 100 відсотків статутного капіталу товариства.

Заборонити ТОВ «Люфт Супраст» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Люфт Супраст» (), його статутного капіталу, інших відомостей передбачених ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Заборонити всім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації, державним та приватним нотаріусам, будь яким іншим особам, які відповідно до вимог діючого законодавства України мають змогу вносити будь які зміни щодо юридичних осіб в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань) вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про будь які зміни щодо ТОВ «Люфт Супраст» (), зокрема щодо зміни керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного капіталу, будь-яких інших відомостей передбачених ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Зобов`язати відповідних державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (на адресу яких у встановленому порядку буде скерована відповідна ухвала про арешт майна) в порядку виконання ухвали внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Люфт Супраст» ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9