"18" жовтня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, та зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати для тимчасового доступу копії наступних документів: копій договору №СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договору №СКАТ 03/08-2018 від 03.08.2018, договору №СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії договору №СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договору №СТ 06/08-18 від 06.08.2018, договору №СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії табелів обліку робочого часу працівників підприємства, копії реєстрів пропозицій з переліком учасників, документи, що були надані ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у державній закупівлі (тендері), протоколи засідань тендерного комітету, звіт за результатами виконання вказаних договорів.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в ході проведення досудового розслідування з рапорту прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 встановлено, що під час вивчення тендерної документації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, що між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (надалі - ПП « ОСОБА_5 ») (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у період з червня по вересень 2018 року укладено договори на поставку частин повітряних літальних апаратів, а саме договір № СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договір № СКАТ 03/08/2018 від 03.08.2018 та договір № СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018 на загальну суму понад 330 тис. грн.
Також, у серпні 2018 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) укладено договори на поставку обладнання для повітряних літальних апаратів, а саме договір № СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договір № СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018 та договір № СТ 06/08-18 від 06.08.2018 на загальну суму понад 2,4 млн. грн.
Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому реалізовано на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала придбання вказаних товарно- матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ).
Проте, у вищезазначених постачальних відсутні факти придбання товарно-матеріальних цінностей відповідно до специфікації договорів № СТ 02-1/08-18, № СТ 02-2/08-18 та № СТ 06/08-18.
Також, вивченням тендерної документації на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що у всіх пропозиціях по вказаним вище договорам відсутні реєстри пропозицій із переліком учасників, документи щодо господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол засідання тендерного комітету, а також, відсутній звіт за результатами виконання вказаних договорів.
Викладене свідчить про проведення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безтоварних фіктивних операцій.
З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що невстановлені службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за договорами поставки частин повітряних літальних апаратів, фактично не отримавши останні, чим завдали державі збитків понад 2,7 млн. грн.
З метою перевірки викладених у вказаному рапорті відомостей СВ ВСП ГУНП в Харківській області 13.03.2019 року та 25.03.2019 року направлено запити до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій договору №СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договору №СКАТ 03/08-2018 від 03.08.2018, договору №СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії договору №СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договору №СТ 06/08-18 від 06.08.2018, договору №СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії реєстрів пропозицій з переліком учасників, документи, що були надані ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у державній закупівлі (тендері), протоколи засідань тендерного комітету, звіт за результатами виконання вказаних договорів.
У відповідь на вказані запити Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь, згідно якого в.о. директора підприємства ОСОБА_8 зазначає, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть всі необхідні документи лише у разі отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використані як доказ та не можуть бути здобути іншим шляхом.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що слідчий вже звертався до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, аналогічних тим, до яких він просить суд надати доступ в даній справі. 30.08.2019 ухвалою Київського районного суду м. Харкова було надано доступ до документів, аналогічних тим, до яких слідчий просить надати доступ. Строк дії ухвали був один місяць, тобто до 30.09.2019 включно. У встановлений строк слідчий з даною ухвалою не звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вбачається зловживання своїми процесуальними правами та бездіяльністю слідчого. В матеріалах справи відсутні документи, на які слідчий посилається як на підставу для тимчасового доступу. За період виконання витребуваних документів, податкова перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не проводилась. Акти ДФС відсутні. Яким чином була отримана податкова інформація, а саме, податкова звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його контрагентів незрозуміло. Факт проведення безтоварних операцій не встановлено. Відсутні кримінальні провадження, та вирок суду, щодо фіктивності операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_5 ». З моменту відкриття кримінального провадження стосовно невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не проводились жодні процесуальні дії стосовно керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дізналось про відкрите кримінальне провадження стосовно невстановлених службових осіб лише з фабули ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.08.2019. В клопотанні слідчий посилається на можливість знищення документів. Згідно чинного законодавства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повинно зберігати документи не менше ніж 3 роки. Вважає, що слідчим не в повному обсязі подані документи, які підтверджують обгрунтованість отримання доступу до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо повторного звернення слідчого з аналогічним клопотанням до суду, в ході розгляду клопотання слідчий зазначив, що вказана ухвала дійсно була постановлена іншим слідчим суддею та протягом можливого строку її виконання не була йому вручена в суді, що зумовило повторне звернення до суду.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, забезпечити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: копій договору №СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договору №СКАТ 03/08-2018 від 03.08.2018, договору №СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018, додатків до вказаних договорів, копій актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копій платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копій документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копій документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копій карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копій договору №СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договору №СТ 06/08-18 від 06.08.2018, договору №СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018, додатків до вказаних договорів, копій актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копій платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копій документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копій документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копій карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копій табелів обліку робочого часу працівників підприємства, копій реєстрів пропозицій з переліком учасників, документів, що були надані ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у державній закупівлі (тендері), протоколів засідань тендерного комітету, звіту за результатами виконання вказаних договорів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2019 включно.
Роз`яснити Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1