У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4327/19

№ 1-кс/183/1716/19

17 липня 2019 рокуСлідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 19 червня 2019 року за № 0001102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив :

26.12.2017 укладено договір №391 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1368661.93 грн.

Згідно порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснило перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома трансакціями: 28.12.2017 попередня оплата 749000 грн. та 29.11.2018 за виконані роботи 619661.93 грн. Загальна сума перерахованих коштів відповідає сумі укладеного договору - 1368661.93 грн.

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що під час будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 розбирання шару ґрунту здійснювалось частково; улаштування піщаної основи, кварцового піску та щебеневої засипки виконувалось із завищеними об`ємами з недоброякісних (дешевших) матеріалів; улаштування покриття з штучної трави та шару гумової крихти здійснено з недоброякісних (дешевших) матеріалів, кількісні та якісні показники яких не відповідають зазначеним в актах прийняття виконаних робіт.

Слідчий в клопотанні зазначає, що, з метою підтвердження чи спростування відношення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судової будівельно-економічної та судово-почеркознавчих експертиз документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: наказу (рішення) про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також особи яка підписувала акти здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в, за надані послуги згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також особи яка підписувала акти здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в, за надані послуги згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 2017 по 2019 р.р.; договір на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами; пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2017 по 2019 р.р.;проектно-кошторисну документацію з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ; висновки державної експертизи, щодо кошторисної та проектної документації з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ; дефектних актів разом із додатками по вказаному об`єкту; платіжних доручень відображаючих перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вказаним об`єктам; актів здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в, за надані послуги згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;відомість ресурсів до акту здачі-приймання виконаних робіт Кб-2в; розрахунок загальновиробничих витрат до акту здачі-приймання виконаних робіт; договірні ціни за надання послуг згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акти здачі-приймання виконаних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD; загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН(авторського, технічного та загального журналів); виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт, згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні на використані матеріали; виконавчу документацію; довідки про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2017 року по теперішній час.

А також у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: статутних документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про день та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його, тому у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Встановлено, що 19 червня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за№ 0001102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов висновку, що відповідно до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,

постановив :

надати старшому слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на доступ до оригіналів документів та можливості їх вилучення (здійснення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)Наказу (рішення) про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також особи яка підписувала акти здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в, за надані послуги згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2)Посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також особи яка підписувала акти здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в, за надані послуги згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 2017 по 2019 р.р.;

3)Договір на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами;

4)Пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5)Штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2017 по 2019 р.р.;

6)Проектно-кошторисну документацію з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ;

7)Висновки державної експертизи, щодо кошторисної та проектної документації з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ;

8)Дефектних актів разом із додатками по вказаному об`єкту;

9)Платіжних доручень відображаючих перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 та КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконані роботи по вказаним об`єктам;

10)Актів здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в, за надані послуги згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

11)Відомість ресурсів до акту здачі-приймання виконаних робіт Кб-2в;

12)Розрахунок загальновиробничих витрат до акту здачі-приймання виконаних робіт;

13)Договірні ціни за надання послуг згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

14)Акти здачі-приймання виконаних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

15)Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН(авторського, технічного та загального журналів).

16)Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

17)Сертифікати на використані матеріали;

18)Акти на закриття прихованих робіт, згідно договору на виконання робіт з будівництва спортивного майданчику для міні-футболу зі штучного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

19)Товарно-транспортні накладні;
20)Видаткові накладні на використані матеріали;

21)Виконавчу документацію;
22)Довідки про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2017 року по теперішній час;

23)належним чином завірених копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: статутних документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок)

Строк дії ухвали до 17 серпня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1