Справа № 755/2406/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "13" листопада 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001118 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в межах кримінального провадження №0000220 від 24.10.2018 року із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження.

Клопотання мотивоване тим, що 15.07.2016 директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи на підставі статутів своїх підприємств та в межах прав та обов`язків, покладних на керівників підприємств, підписали договір № 172/16-69 на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 ».

Внаслідок невірного застосування елементних кошторисних норм та, як наслідок, завищення трудовитрат працівників, підрядником була завищена вартість робіт по улаштуванню покрівлі на загальній площі 2410,71 кв.м. на суму 925 751,09 грн., з ПДВ (771 459,24 грн. без ПДВ).
У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на який КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались грошові кошти за виконані роботи по договору № 172/16-69 від 15.07.2016.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, з метою підтвердження фактів перерахунку грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунках вищевказаних підприємств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим дотримані вимоги ст. 160 КПК України.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати, як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001118: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 та інших відкритих у вказаній банківській установі рахунках, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 15.07.2016 по 31.10.2019, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;
- юридичних, кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкрито, закрито та обслуговувався вказаний рахунок та інші рахунки даного суб`єкта підприємницької діяльності та документів, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;
- договорів-доручення, копій векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в тому числі копій розпорядження бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, контрактів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: