УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 в межах якого 18.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.07.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, серед іншого, грошові кошти, зокрема ті, що належать ОСОБА_4 у сумі 204 780 тис. грн. та 1248 дол. США.

Заявник вказує, що спірні грошові кошти є власністю ОСОБА_4 та не відповідають ознакам речей щодо яких надано дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді від 15.07.2019, арешт на вилучене майно не накладався, а тому зазначені грошові кошти набули статусу тимчасово вилученого майна та повинні бути повернуті власнику, у зв`язку з чим, адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві повернути ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 204 780 тис. грн. та 1248 дол. США, вилучені 18.07.2019 під час проведення обшуку.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги та доводи, викладені у скарзі, просив задовольнити скаргу з підстав, які у ній наведені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду скарги повідомлений належним чином та завчасно, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, доходить наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Встановлено, що 18.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.07.2019 проведено обшук за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, 95А-2, під час якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, зокрема, грошові кошти, сума яких відображена у протоколі обшуку.
Відповідно до ч.7 та 8 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Як вбачається з ухвали слідчого судді від 15.07.2019 надано дозвіл на проведення обшуку, зокрема, з метою відшукання, встановлення та вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.
Втім, з наявних матеріалів скарги не вбачається що спірні грошові кошти у сумі 204 780 тис. грн. та 1248 дол. США наділені ознаками щодо яких надано дозвіл на вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, даних на підтвердження зазначених обставин не надав, як і не надано належних доказів на обґрунтування такої правової позиції.
Отже, згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України вказані речі з моменту їх вилучення набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідають визначеним у ній критеріям.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Наслідками не звернення з клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.
Таким чином, слідчий мав діяти у законний спосіб та на наступний день звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вилучене майно.
Разом з тим, в судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 надав відповідь Шевченківського районного суду м. Києва від 02.09.2019 на заяву від 30.08.2019, з якої вбачається, що за період з 18.07.2019 по 02.09.2019 клопотання органів досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000090 про арешт майна до суду не надходили.

Оскільки слідчий у встановлений законом спосіб та визначений час до суду не звернувся, на спірне майно не накладено арешту, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі у якою воно було вилучене.
Приписами ч.1 ст.40 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Підсумовуючи викладене, оскільки спірне майно було вилучено під час проведення обшуку, при цьому дозвіл на його вилучення відсутній в ухвалі слідчого судді від 15.07.2019, а арешт на таке майно не накладався, слідчий суддя не вбачає правових підстав для подальшого утримання спірних грошових коштів, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №320 191 000 000 000 90 від 30.01.2019 повернути ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 204 780 грн., та 1 248 доларів США, що були вилученні 18.07.2019 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, 95А-2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 16.09.2019.

Слідчий суддя: