Дата документу 13.06.2019
Справа № 501/1029/19
У Х В А Л А

13 червня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.
В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_5 з якої вбачається, що невстановлена особа можливо підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_1 ) укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_6 ; довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_6 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкта в касу та на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

З метою перевірки вказаних відомостей та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, було проведено допити свідків та інші слідчі (процесуальні) дії. Зокрема, 13 травня 2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до матеріалів цивільної справи №501/2507/17, яка містить позов про зняття арешту ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на 4 арк. з додатками), який надійшов до Іллічівського міського суду Одеської області 14 листопада 2017 року. Відповідно до позову позивач просить скасувати арешт, накладений на квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , аргументуючи це тим, що майнові права на вказані квартири належать ОСОБА_6 , тому що між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено низку угод про участь у Фонді фінансування будівництва та позивач набув майнові права на вказані об`єкти інвестування, а також додатки (угоди, свідоцтва та довідки відносно даних об`єктів) та інші документи.
Крім того, 13 травня 2019 голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 було оголошено та вручено копії ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 16 квітня 2019 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю виїмки документації. Проте, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у порушення положень кримінального процесуального та можливо кримінального законодавства України відмовився надавати доступ до вказаних в ухвалі документів, мотивуючи це тим, що вказані документи відсутні та були викрадені, про що було складено протокол, але жодних підтверджень щодо їх відсутності або викрадення голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 слідчому не надав.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 та 2018 роках ОСОБА_6 набула право власності на зазначені сім об`єктів інвестування (квартири), а також ще на 11 об`єктів інвестування (квартир), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . 05 червня 2019 року проведено тимчасовий доступ до документів відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що, відповідно до наявної фінансової (податкової) звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2015-2018 років, грошові кошти від продажу зазначених квартир у обліку та звітності товариства відображені не були.

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням відмови голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у наданні слідчому доступу до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно об`єктів інвестування ОСОБА_6 , задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2015 року по теперішній час.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.
Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вищезазначені відомості становлять банківську таємницю. Відповідно до вимог КПК України, вилучення документів (копій документів), що містять відомості, які становлять банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відомості, які містяться в документах банківської справи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, не є можливим.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність отримання інформації яка виходить за межи будівництва будинку АДРЕСА_2 , де розташовані спірні квартири.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню тільки у зазначеній частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Дозволити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ДКС України, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ОДП 008381), головному о/у ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 (АНП 005700) або за дорученням прокурора чи слідчого іншим співробітникам ГУНП в Одеській області та ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до документів щодо рахунків Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), відкритих у:
1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_11 , т. НОМЕР_3 ):
-рахунок НОМЕР_4 (відкрито 01.06.2011 закрито 14.06.2016);
-рахунок НОМЕР_5 (відкрито 01.06.2011 закрито 15.11.2018);
-рахунок НОМЕР_6 (відкрито 01.06.2011 закрито 28.11.2018);
-рахунок НОМЕР_7 (відкрито 01.06.2011 закрито 15.11.2018);
-рахунок НОМЕР_8 (відкрито 01.06.2011 закрито 15.11.2018);
-рахунок НОМЕР_9 (відкрито 01.06.2011 закрито 15.11.2018);
-рахунок НОМЕР_10 (відкрито 01.06.2011 закрито 15.11.2018);
-рахунок НОМЕР_6 (відкрито 01.02.2016 закрито 15.11.2018);
-рахунок НОМЕР_11 (відкрито 02.02.2016 закрито 20.09.2018);
-рахунок НОМЕР_12 (Одеська філія ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 );
2) ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_12 , МФО банку НОМЕР_15 ):
-рахунок НОМЕР_16 (відкрито 24.12.2014);
-рахунок НОМЕР_17 (відкрито 31.12.2015 закрито 05.01.2016);
3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 ):
-рахунок НОМЕР_19 (відкрито 20.11.2015 закрито 29.11.2017);
4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 ):
-рахунок НОМЕР_21 (відкрито 08.06.2016 закрито 08.06.2016);
5) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
(ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ):
-рахунок НОМЕР_23 (відкрито 20.12.2016 закрито 20.12.2016);
-рахунок НОМЕР_24 (відкрито 20.12.2016 закрито 13.11.2018);
-рахунок НОМЕР_25 (відкрито 08.11.2018 закрито 08.11.2018),
а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), документів щодо відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій даних документів за період з 01.01.2015 по теперішній час, в частині, що стосується будівництва будинку АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя