Справа № 199/6590/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з поданим клопотанням в останньому міститься вимога про надання групі прокурорів та/або групі слідчих по кримінальному провадженню дозволу на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2018, що знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 29.05.2019 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення гр. ОСОБА_3 за фактом підроблення «Протоколу загального збору учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку гр. ОСОБА_4 (ЖЄО №16715), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який зазначив, що він являється засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), якому з відкритих відомостей з ЄДРПОУ стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані припинення, а тому він в державного реєстратора отримав документи, на підставі яких такі відомості були внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. З отриманих документів, йому стало відомо, що підставою для припинення Товариства став Протокол загальних зборів учасників Товариства від 09.01.2018 р. яким було затверджено рішення про припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власною ініціативою власника, тобто нібито ОСОБА_3 , але останній не підписував жодних протоколів про припинення Товариства, підпис на протоколі підроблено, на дату складення та підписання протоколу ОСОБА_3 знаходився в іншій країні (відповідно до відмітки в його паспорті останній здійснив в`їзд до України лише 14.01.201 8р., а до цього перебував за кордоном), а тому фізично не міг підписати та подати документи для реєстрації припинення діяльності Товариства за рішенням власника.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані припинення з 09.01.2018. Відповідно до наданого потерпілим копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2018 встановлено, що відповідно до протоколу ініціювання питання про припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_3 , в той час як відповідно до паспорту ОСОБА_3 останній в даний час перебував за межами території України, що дає підстави вважати, що протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2018 було підроблено.

На переконання слідчого надання тимчасового доступу до рече і документів є необхідним задля перевірки та підтвердження факту підроблення документа - оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2018 р., який знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

В окремо наданій заяві слідчий просив задовольнити клопотання, розглянув клопотання без його участі.

Розглянув клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання повністю, виходячи з наступного.

Як встановлено на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2018 внесені відомості про те, що 03.03.2018 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення щодо неправомірних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо невиплати заробітної плати за 2017 рік та по теперішній час водіям товариств, які працюють та звільненим, а також неповернення трудових книжок звільненим працівникам (ЖЄО 6211).

За ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких слідчий просить надати, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, та слідчий суддя погоджується із слушністю доводів слідчого щодо того, що документ, на який вказує прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цьому документі, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа неможливо, а вилучення зазначеного документа необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ч. 1 ст. 110, п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162, п. 5 ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст.ст. 159-166, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2018 р., який знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення зазначеного документа.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення: до 20.09.2019.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.08.2019