29.10.2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, працюючої Фізичною особою підприємцем, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у кримінальному провадженні за №0001846 від 08.07.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 08.07.2017 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0001846 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, втупивши у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами розробили з останньою злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об`єктами нерухомості що належать територіальній громаді міста Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об`єктів нерухомості та земельних ділянок що належить територіальній громаді міста Одеси з метою їх подальшого заволодіння.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених право установчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників фізичних осіб на яких за вищезазначеними підробленими документами будуть оформлятись права на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів, отримання (реєстрація) права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки що належать територіальній громаді міста Одеси, з метою продажу в подальшому цих прав та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 повинна була підшукувати об`єкти нерухомості та земельні ділянки, на території міста Одеси, вирішувати питання щодо виготовлення підроблених право установчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.

ОСОБА_4 згідно плану повинна була залучати співучасників на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об`єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання вчинення злочину, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.

Приступивши до реалізації першої частини злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 57 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 на яку планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянки.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_7 , виділено земельну ділянку площею 100 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_7 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 57 кв.м. розташована будівля загальною площею 37,1 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987 щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено, що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначені об`єкти нерухомості залученій нею співучасниці - ОСОБА_7 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкт нерухомості та отримання права на земельну ділянку.

24.10.2017 ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області» за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 37,1 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 57 кв.м. надала державному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 37,1 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 57 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельної ділянки не приймалось право на неї отримано з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінка земельної ділянки 57 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 станом 24.10.2017 складає 252 185, 6 грн. (4421,31 х 57).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину, ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку, що належить територіальній громаді м. Одеси, площею 57 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 загальною вартістю 252 185, 6 грн.
Також, на виконання першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 74 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_10 на якого планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_10 , виділено земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_10 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 74 кв.м. розташована будівля загальною площею 57,2 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987 щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначені об`єкти нерухомості залученому нею співучаснику - ОСОБА_10 , який в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мав надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкт нерухомості та отримання права на земельну ділянки.

24.10.2017 ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернувся до КП «Реєстраційна служба Одеської області» за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 57,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 74 кв.м.,надав державному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів, ОСОБА_9 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 57,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 74 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначені земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінку земельної ділянки 74 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 станом на 24.10.2017 складає 319 386, 96 грн. (4316, 04 х 74).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_10 шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку площею 74 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 319 386, 96 грн.
Також на виконання першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_11 на яку планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, яких фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначені земельні ділянки.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_4 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_12 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_11 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 114 кв.м. розташована будівля загальною площею 100 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкт нерухомості залученій нею співучасниці - ОСОБА_11 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

22.11.2017 ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м. надаладержавному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення їй вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 29.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_11 на приміщення за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінка земельної ділянки 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 станом на 22.11.2017 складає 517 752, 6 грн. (4541,69 х 114).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину - ОСОБА_11 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 517 752, 6 грн.
Також, діючи відповідно до першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_13 на яку планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, яких фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначені земельні ділянки.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_5 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_13 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_13 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 196 кв.м. розташована будівля загальною площею 179,5 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкт нерухомості залученій нею співучасниці - ОСОБА_13 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

22.11.2017, ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_5 загальною площею 179, 5 кв.м. нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 196 кв.м., та надаладержавному реєстратору ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 24.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_13 на приміщення за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 179, 5 кв.м. нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 196 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінка вищезазначеної земельної ділянки 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , станом на 22.11.2017 складає 937 377,84 грн. (4782,54 х 196).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_13 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянкуплощею 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , що належить територіальній громаді м. Одеси, вартістю 937 377,84 грн.
Надалі продовжуючи свої злочинні наміри направлені на заволодіння грошовими коштами потенційних покупців, з метою надання об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , площею 179,5 кв.м. видимості законного походження, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт ОСОБА_14 , якому не повідомили про свої злочинні наміри щодо заволодіння грошовими коштами покупця вищезазначеного права на майно.

Діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 громадяни ОСОБА_13 та ОСОБА_14 24.01.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , з адресою: АДРЕСА_6 де було укладено договір дарування сараю, об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 між дарувальником ОСОБА_13 та обдарованим ОСОБА_14 , а саме договір- дарування №82.

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, залучивши невстановлених осіб відшукали об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_7 , площею 91,6 кв., на яку планувалось зареєструвати право власності надавши до органів державної реєстрації завідомо підроблені документи та в подальшому заволодіти грошовими коштами потенційного покупця шляхом продажу незаконно отриманого права на майно.
В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи відповідно до розробленого злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучивши невстановлених осіб 19.03.2018 здійснили реєстрацію права власності об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_7 , площею 91,6 кв., надавши державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт серія та номер:б/н, від 16.03.2018 видавник ТОВ «Профпроект», виписку з рішення, серія та номер 118, від 23.04.1992, видавник Виконком «Одеської міської Ради депутатів трудящих» за громадянкою ОСОБА_16 (матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження).
Після чого учасники злочинної групи 24.03.2018 надавши державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 висновок серія та номер 145741, від 22.03.2018, видавник ТОВ «Профпроект», технічний паспорт серія та номер б/н від 22.03.2018, видавник ТОВ «Профпроект» змінили адресу вищезазначеного об`єкту нерухомого майна на АДРЕСА_7 , площею 91,6 кв.м.
Також продовжуючи свої злочинні наміри направлені на заволодіння грошовими коштами потенційних покупців, з метою надання об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 видимості законного походження, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт ОСОБА_14 , якому не повідомили про свої злочинні наміри щодо заволодіння грошовими коштами покупця вищезазначеного права на майно.

Діючи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 громадянин ОСОБА_14 27.03.2018 прибувли до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_6 де було укладено договір-дарування №437 від 27.03.2018, об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 між дарувальником ОСОБА_16 та обдарованим ОСОБА_14 .

Приблизно на початку квітня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучивши невстановлених осіб у якості посередників у сфері продажу нерухомого майна, яким не повідомляли про свої злочинні наміри, підшукали потенційного покупця на об`єкти нерухомості за адресами АДРЕСА_7 , площею 91,6 кв.м. та АДРЕСА_5 , площею 179,5 кв.м.в особі ОСОБА_18 .

11.04.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 прибули до державного нотаріуса Шостої одеської нотаріальної контори ОСОБА_19 , при цьому за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_14 направився до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_8 де він мав укласти угоди щодо власності на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_5 та квартиру за адресою: АДРЕСА_7 та отримати від громадянина ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 43 000 доларів США, які в подальшому передати ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для розподілення між всіма учасниками злочину.

Прибувши до офісу державного нотаріуса ОСОБА_19 , ОСОБА_14 зустрівся з посередниками в сфері продажу нерухомого майна та покупцем ОСОБА_18 , де між ними було укладено договір купівлі - продажу серія та номер: 7-382, від 11.04.2018 відповідно до якого продавець - ОСОБА_14 передав, а покупець - ОСОБА_18 придбав у власність квартиру АДРЕСА_9 та договір купівлі - продажу серія та номер: 7-383, від 11.04.2018 і договір купівлі - продажу, серія та номер: 7-384 від 11.04.2018, відповідно до яких продавець - ОСОБА_14 продав а покупець - ОСОБА_18 придбав, у власність сарай, об`єкт житлової нерухомості, за адресою АДРЕСА_5 після чого ОСОБА_18 передав ОСОБА_14 в якості оплати за продаж вказаних об`єктів нерухомого майна, грошові кошти в сумі 43 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України, станом 11.04.2018 становило 1 144 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_14 передав ОСОБА_4 яка розподілила отриману неправомірну вигоду між всіма співучасниками злочину.

Враховуючи вищевикладене група осіб у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом, реалізувавши право на нерухоме майно яке набуте з використанням завідомо підроблених документів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 1 144 000 (один мільйон сто сорок чотири тисячі) гривень.

Крім того, на виконання першої частини злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_10 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якими планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_11 на яку планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, яких фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянки.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_10 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_12 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_11 в якому зазначено, що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 54 кв.м. розташована будівля загальною площею 45,2 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкти нерухомості залученій нею співучаснику - ОСОБА_11 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

19.01.2018 ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_10 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м. надаладержавному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_11 на приміщення за адресою АДРЕСА_10 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінку земельної ділянки площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_10 , станом на 22.11.2017 складає 245 251, 2 грн. (4541, 69 х 54).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочинуОСОБА_11 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянкуплощею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_10 , що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю вартістю 245 251, 2 грн.
В цей же час, продовжуючи свої злочинні наміри, на виконання вищевказаного плану злочинних дій, приблизно в кінці листопада 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_20 діючи з корисливих мотивів, підшукали потенційного покупця права власності на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_4 яке попередньо було незаконно, шляхом надання завідомо підроблених документів, зареєстроване за ОСОБА_11 та на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_10 , право власності на яке планувалося зареєструвати за ОСОБА_20 , з використанням завідомо підроблених документів, а саме ОСОБА_21 , від якої шляхом відчуження права власності на вищевказане нерухоме майно планувалося отримати грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

Далі 08.12.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 18 де ОСОБА_11 мала укласти угоди щодо відчуження права власності на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_4 та перебуваючи в офісному приміщенні ОСОБА_11 зустрілася з покупцем ОСОБА_21 , де між ними було укладено договір дарування, серія та номер: 1828 та 1831 від 08.12.2017 відповідно до яких дарувальник - ОСОБА_11 передала а обдарована - ОСОБА_21 прийняла у власність сарай, об`єкт житлової нерухомості по АДРЕСА_4 .

В подальшому, після здійснення реєстрації права власності 23.01.2018 за завідомо підробленими документами на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_10 за ОСОБА_11 , 30.01.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 знову прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 18 де ОСОБА_11 мала укласти угоди щодо відчуження права власності на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні ОСОБА_11 зустрілася з покупцем ОСОБА_21 , де між ними було укладено договір дарування, серія та номер: 100 та 103 від 30.01.2018 відповідно до яких дарувальник - ОСОБА_11 передала а обдарована - ОСОБА_21 прийняла у власність сарай, об`єкт житлової нерухомості по АДРЕСА_10 , після чого ОСОБА_21 через свого чоловіка ОСОБА_22 передала ОСОБА_4 в якості оплати за відчудження вищевказаних об`єктів нерухомого майна, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України, станом 30.01.2018 становило 1 412 000 гривень.

В подальшому отримані ОСОБА_4 грошові кошти були розподілені між всіма співучасниками.

Враховуючи вищевикладене група осіб у складі ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_20 шахрайським шляхом, реалізувавши нерухоме майно право на яке набуте з використанням завідомо підроблених документів незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 1 412 000 (один мільйон чотириста дванадцять тисяч) гривень.

Крім того, в ході реалізації першої частини злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 66,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_11 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якими планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_23 на якого планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, яких фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначені земельні ділянки.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_11 , а саме: виписку з рішення №641 від 08.08.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_23 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м. за адресою м. Одеса, вул. Гефта (Чорноморська), 8 та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 20.04.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», виготовлений на ім`я ОСОБА_23 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою розташована будівля загальною площею кв.м. та довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» 66.6 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №641 від 08.08.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкти нерухомості залученому нею співучаснику - ОСОБА_23 , який в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мав надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

23.04.2018 ОСОБА_23 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернувся до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою м. Одеса, вул. Чорноморська, 8 загальною площею 66,6 кв.м. надавдержавному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №641 від 08.08.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 20.04.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_23 на приміщення за адресою АДРЕСА_11 загальною площею 66,6 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначені земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінка вищезазначеної земельної ділянки 66,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_11 , станом на 23.04.2018 складає 215 525, 5 грн. (3236,12 х 66,6).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочинуОСОБА_23 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянкуплощею 66,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_11 , що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 215 525, 5 грн.
Окрім того, на виконання першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 450 кв.м. за адресою АДРЕСА_12 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_24 на яку планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_12 , а саме: виписку з рішення №667 від 11.07.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_24 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 480 кв.м. за адресою АДРЕСА_12 та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 03.05.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», виготовлений на ім`я ОСОБА_24 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 450 кв.м. розташовані 2 будівлі загальною площею 226,4 кв.м. та довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» відповідно до якої за вищезазначеною адресою нібито розташовані приміщення, які після уточнення розмірів складають загальну площу 218,2 кв.м., та житлову 147,6 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №667 від 11.07.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначені об`єкти нерухомості залученому нею співучаснику - ОСОБА_24 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

23.04.2018 ОСОБА_24 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 26 загальною площею 218,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 450 кв.м., в період з 23.04.2018 по 08.05.2018 надала державному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №667 від 11.07.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 03.05.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», розуміючи що рішення шодо виділення їй вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_24 на приміщення за адресою АДРЕСА_12 загальною площею 218,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 450 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначені земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативно грошова оцінка вищезазначеної земельної ділянки площею 450 кв.м. за адресою АДРЕСА_12 , станом на 23.04.2018 складає 1 857 964, 5 грн. (4128, 81 х 450).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_24 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку площею 450 кв.м. за адресою АДРЕСА_12 що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 1 857 964, 5 грн.
Надалі, продовжуючи свої злочинні наміри, приблизно у травні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, почала підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_12 та права на земельну ділянку, яке попередньо було незаконно, шляхом надання завідомо підроблених документів, зареєстроване на громадянку ОСОБА_24 .

З метою надання вищезазначеному об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_12 , площею 218,2 кв.м законного походження 15.05.2018 ОСОБА_24 , за вказівкою ОСОБА_4 , надано державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт від 14.05.2018 видавник ТОВ «Профпроект», висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна №123543, на підставі яких вищезазначений об`єкт нерухомості поділено на два окремих, а саме: квартира АДРЕСА_13 площею 205, 1 кв.м. та квартира АДРЕСА_14 площею 109,1 кв.м. Тобто нібито приміщення загальною площею 218,2 кв. м. було поділено на два окремих приміщення площами 205,1 кв.м. та 109,1 кв.м., загальна площа яких перевищує площу приміщення з якого вони нібито утворились на 96 кв.м.

Також ОСОБА_4 залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт ОСОБА_14 , якому не повідомила про свої злочинні наміри щодо заволодіння грошовими коштами покупця вищезазначеного права на майно.

Так діючи за вказівками ОСОБА_4 громадяни ОСОБА_24 та ОСОБА_14 . 23.05.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , з адресою: АДРЕСА_6 де було укладено договори дарування вищезазначених об`єктів нерухомості між дарувальником ОСОБА_24 та обдарованим ОСОБА_14 , а саме договір дарування №799 квартири АДРЕСА_13 та договір дарування №802 квартири АДРЕСА_14 .

Залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з кола посередників з продажу нерухомого мана (ріелторів), ОСОБА_4 підшукала потенційного покупця громадянина ОСОБА_25 , від якого шахрайським шляхом, реалізувавши йому право на вищезазначене майно, отримане шляхом обману, за завідомо підробленими документами, планувалось отримати грошові кошти в сумі 85 000 доларів США.

25.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , при цьому за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_14 направився до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_6 де він мав укласти угоду щодо відчуження квартир АДРЕСА_15 та АДРЕСА_14 , та отримати від громадянина ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США, які в подальшому передати ОСОБА_4 для розподілення між всіма учасниками злочину.

Прибувши до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 - ОСОБА_14 зустрівся з посередниками в сфері продажу нерухомого майна ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та покупцем ОСОБА_25 , де почалась підготовка до укладання договору купівлі продажу, однак в цей момент співробітниками слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було викрито злочинні дії вищезазначених осіб та проведено необхідні слідчі дії.

Враховуючи вищевикладене група осіб у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснивши усі дії для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 85 000 доларів США ( згідно курсу НБУ 2 259 300 грн.) шляхом продажу право на майно, отримане шахрайським шляхом за завідомо підробленими документами, не змогли довести злочин до кінця з причин що не залежали від їх волі.

04.06.2019 р. ОСОБА_4 повідомленопро підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.
08.06.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 03.08.2019 р.

Зазначеною ухвалою на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- в період часу з 23 години вечора до 06 години ранку не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_16 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

30.07.2019 р. виконувачем обов`язків керівника Одеської місцевої прокуратури №3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001846, продовжено до трьох місяців, тобто до 04.09.2019 р.

31.07.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 04.09.2019 р.

30.08.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001846, продовжено до п`яти місяців, тобто до 04.11.2019 р.

03.09.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 01.11.2019 р.

28.10.2019 р. прокурор, звернувся до суду з клопотаннямпро продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_4 на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001846, який складає до його спливу 14 днів з моменту закінчення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у строк якого не враховувати відповідно до ч.3 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 21.10.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та матеріали кримінального провадження були відкриті для ознайомлення стороні захисту в порядку ст.290 КПК України.

Однак, з урахуванням положень ч.3 ст.219 КПК України (із змінами та доповненнями, внесеними Законом № 1950-VІІІ від 16.03.2017), строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки, передбачені для строків досудового розслідування.

Водночас, Законом № 1950-VІІІ від 16.03.2017 не внесено змін до ч.3 ст.197 КПК України, якою визначено, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до вимог п.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, в обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , ставиться запобігання спроб переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана, її захисник, не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили встановити нічний домашній арешт.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так в судовому засіданні прокурором не доведено необхідність продовження обов`язку утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні, так як ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.06.2019 р., зазначений обов`язок на підозрювану покладено не було.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, їй обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та визначені конкретні обов`язки.

В судовому засіданні встановлено наявність ризиків передбачених ст. 171 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваній обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною злочинів, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання винуватою, вік та стан її здоров`я.

На підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, щодо необхідності продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язків, викладених в ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 08.06.2019 р.

При цьому, враховуючи, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, працює, покладені на неї обов`язки не порушувала, вважаю за можливе змінити час відбування домашнього арешту, а саме заборонити ОСОБА_4 , в період часу з 22 години вечора до 07 години ранку залишати місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого прокурора або слідчого судді.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строк дії міри запобіжного заходу домашній арешт, обраного підозрюваній ОСОБА_4 , ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 08.06.2019 р. до 27.12.2019 р., за адресою: АДРЕСА_2 , з продовженням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- в період часу з 22 години вечора до 07 години ранку не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 29.10.2019 р. та припиняє свою дію 27.12.2019 р.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: