УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України.

Відповідно до клопотання, з 31.07.2014 року ОСОБА_5 відповідно до наказу №53-К директора ТОВ УТК Адмірал» прийнято на роботу на посаду бухгалтера ТОВ «УТК Адмірал».

Відповідно до ст.ст.19, 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

В той же час, п.4.11 Положення «Про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків» затвердженого Наказом Міністерства транспорту України №693 від 17.10.2001 року, Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків видає послужні книжки моряка, підтвердження, що засвідчують визнання дипломів відповідно до вимог правила I/10 Конвенції (995_053).

Окрім того, відповідно до розділу ІІ «Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту» до функцій каптанії морського порту, відноситься, зокрема державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, перевірка суднових документів, дипломів, кваліфікаційних свідоцтв командного складу та членів екіпажів суден та видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу.

Відтак, громадянка ОСОБА_5 в силу наявного досвіду роботи в ТОВ УТК Адмірал» у невстановлений слідством час, почала своє спілкування з посадовими особами Капітанії Одеського порту та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерство інфраструктури України, в результаті чого між ними склалися дружні взаємовідносини.

Так, у місті Одесі постійно мешкає громадянин ОСОБА_6 який в 2019 році забажав освоїти професію моряка-кухаря, у зв`язку з чим 09.01.2019 року звернувся до ТОВ «УТК Адмірал» з метою реалізувати свої законні наміри на навчання та отримання документів які б надавали право останньому працевлаштуватися на судно в якості моряка кухаря.

09.01.2019 року громадянин ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ТОВ «УТК Адмірал» за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, познайомився з працівником вказаного закладу ОСОБА_5 , яка дізнавшись від останнього про вищевказані наміри останнього працевлаштуватися на роботу моряка кухаря, повідомила останньому про діючий порядок отримання документів які би дозволяли останньому працевлаштуватися на вищевказаному роботу, в той же час, проаналізувавши одержану інформацію, зважаючи на товариські відносини з числа службових осіб Капітанії Одеського порту та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, у ОСОБА_5 виник злочинний намір спільного з останніми незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, повідомивши останньому, що при отримання деяких документів у громадянина ОСОБА_6 виникнуть складнощі, які останній буде в змозі вирішити виключно щляхом надання неправомірної вигоди для службових осіб Капітанії Одеського порту та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України.

Розуміючи протиправність вимог ОСОБА_5 та службових осіб Капітанії Одеського порту та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, громадянин ОСОБА_6 добровільно заявив до правоохоронних органів про незаконні дії останнього направлені на одержання неправомірної вигоди та у подальшому діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття злочинної схеми направленої на отримання неправомірної вигоди.

У подальшому 08.02.2019 року приблизно об 13 год. 40 хв., 12.02.2019 приблизно об 11 год. 30 хв. 26.02.2019 приблизно об 12 год. 20 хв., 06.03.2019 приблизно об 12 год. 30 хв., 14.03.2019 приблизно об 15 год. 30 хв., перебуваючи у приміщення свого службового кабінету за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, виказала громадянину ОСОБА_6 прохання надати їй та невстановленими на теперішній час посадовим особам Капітанії Одеського порту та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерство інфраструктури України на загальну 15 000 тисяч гривень та 700 доларів США за видачу учбового та робочого диплому моряка, а також паспорта моряка, одночасно роз`яснюючи ОСОБА_6 порядок отримання вказаних документів та проходження попередніх курсів, пояснюючи ОСОБА_6 , що якщо він погодиться на надання неправомірної вигоди відвідувати навчання йому буде не обов`язково, в той же час погрожуючи настанням негативних наслідків для ОСОБА_6 у вигляді не видачі йому учбового та робочого диплому моряка, а також паспорта моряка.

03.10.2019 року близько 16 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи як пособник, перебуваючи у приміщення свого службового кабінету за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, з тих же мотивів незаконного збагачення, сприяючи приховуванню вчинення злочину іншими співучасниками, отримала для себе та службових осіб Капітанії Одеського порту та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерство інфраструктури України від громадянина ОСОБА_6 завчасно визначену останніми першу частину неправомірної вигоди у сумі 15 000 тисяч гривень за учбовий диплом моряка.

11.10.2019 року близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 діючи як пособник, перебуваючи у приміщення свого службового кабінету за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, з тих же мотивів незаконного збагачення, сприяючи приховуванню вчинення злочину іншими співучасниками отримала другу частину неправомірної вигоди у сумі 700 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 11.10.2019 року становить 17 234,5 грн.) відповідно, за вчинення в його інтересах, як того, хто надав неправомірну вигоду дій з використанням наданої Капітанії Одеського порту та інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерство інфраструктури України влади та службового становища, а саме за видачу учбового та робочого диплому моряка, а також паспорта моряка, поєднуючи вказане прохання з вимаганням неправомірної вигоди.

Після цього, 11.10.2019 року о 11.45 год. ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст.208 КПК України, а її злочинну діяльність було припинено.

Того ж дня, 11.10.2019 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України пособництво в проханні надати та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для неї за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

11.10.2019 року в порядку ч.3 ст.233 КПК України в приміщені ТОВ УТК «Адмірал», який розташований за адресою: м.Одеса, вул.В.Арнаутська, буд.15, за участі ОСОБА_5 , слідчого, прокурора, оперуповноважених УСБУ в Одеській області, інших учасників проведено обшук.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1. На робочому столі ОСОБА_5 справа серед копій документів на ім`я ОСОБА_6 у файлі виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США: НВ 81100281 К; НК 22674011 D; NG 78266352 B; KK 54981587 B; KB13279125 L; HC 05044298 B; KB 88489997 C в загальній кількості 700 (сімсот) доларів США. По всіх поверхнях зазначених грошових купюрах при світінні ультрафіолетовою лампою було виявлене характерне яскраве світіння зеленуватого кольору.

2. Документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: фотокартки в кількості 11 (одинадцять) шт.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на двох аркушах; копія картки платника податків НОМЕР_2 на двох аркушах; копія паспорта громадянина України НОМЕР_3 на чотирьох аркушах; копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітника кваліфікації НОМЕР_4 на двох аркушах; копія додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітника кваліфікації НОМЕР_4 на двох аркушах.

3. В сейфі виявлено грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 681 (шістсот вісімдесят одна) купюра; грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 338 (триста тридцять вісім) купюр; грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень в кількості 89 (вісімдесят дев`ять) купюр; грошові кошти із пояснювальними записами та прізвищами: номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 1 (одна) купюра; 200 (двісті) гривень в кількості 5 (п`яти) купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 (двадцяти) купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості 2 (дві) купюри; 200 (двісті) гривень одна купюра; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 (двадцять) купюр; 200 (двісті) гривень в кількості одинадцять купюр; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра; 5 (п`ять) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості три купюри; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості сорок дев`ять купюр; 20 (двадцять) гривень в кількості десять купюр; 10 (десять) гривень в кількості шість купюр; 5 (п`ять) гривень в кількості сім купюр; дві гривні в кількості одна купюра; одна гривня в кількості чотири купюри; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості шість купюр; 200 (двісті) гривень в кількості п`ятнадцять купюр; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості двадцять купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості тринадцять купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості три купюри; 100 (сто) гривень в кількості дві купюри; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра; 2 (дві) гривні в кількості дві купюри; одна гривня в кількості дві купюри; 500 (п`ятсот) гривень в кількості одна купюра; п`ять гривень в кількості одна купюра; одна гривня в кількості дві купюри; 500 (п`ятсот) гривень в кількості вісім купюр; 100 (сто) гривень в кількості одна купюра; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; десять гривень в кількості одна купюра; п`ять гривень в кількості одна купюра; дві гривні в кількості дві купюри.

Грошові кошти виявлено та вилучено на загальну суму 373 348 (триста сімдесят три тисячі триста сорок вісім) гривень

4. Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США в кількості шість купюр; 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості дві купюри; 20 (двадцять) доларів США в кількості три купюри; 10 (десять) доларів США в кількості дві купюри; п`ять доларів США в кількості одна купюра; 100 (сто) євро в кількості одна купюра; 50 (п`ятдесят) євро в кількості дві купюри в загальній кількості 785 (сімсот вісімдесят п`ять) доларів США, 200 (двісті) євро; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості три купюри; 100 (сто) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра на загальну суму 1 620 (тисяча шістсот двадцять) гривень.

5. Фрагменти аркушів паперу білого кольору із записами.

6. Заява без номеру та дати ОСОБА_6 про навчання в ТОВ УТК «Адмірал» за професію кухар судновий четвертого розряду на одному аркуші.

7. Сканована посадова інструкція бухгалтера від 08.12.2015 року на шести аркушах.

8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_3 на двох аркушах.

9. Копія картки платника податків НОМЕР_5 на одному аркуші.

10. Копія диплому магістра НОМЕР_6 на одному аркуші.

11. Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 на одному аркуші.

12. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_4 з додатком на двох аркушах.

13. Копія диплома ОСОБА_6 за вересень 1994 року на одному аркуші.

14. Список групи професія-моторист другої групи, товар бюджет 1,3 роки навчання та інші списки осіб на тринадцяти аркушах.

15. Переліки курсантів на восьми аркушах.

16. Списки на двох аркушах.

17. Копії сертифікатів на трьох аркушах.

18. Записи на прибуткових касових ордерах № 4720 на двох аркушах.

В шухляді тумби виявлено:

19. Особова медична книжка АА № 396017 на ОСОБА_7 .

Із особистої сумки ОСОБА_5 , що знаходилась в кабінеті виявлено та вилучено:

20. Блокнот із чорновими записами.

21. Копії паспорта громадянина України НОМЕР_8 ; посвідчення моряка НОМЕР_9 ; диплом капітана далекого плавання № НОМЕР_10 , підтвердження на ім`я ОСОБА_8 на п`яти аркушах.

22. Копії документів та фотокартки на ім`я ОСОБА_9 на десяти аркушах.

23. Копії документів моряка на ім`я ОСОБА_10 на шести аркушах.

24. Копії документів моряка на ім`я ОСОБА_11 на чотирнадцяти аркушах та фотокартки в кількості тринадцять штук.

25. Копії документів моряка на ОСОБА_12 на дванадцяти аркушах.

На робочому столі ОСОБА_13 виявлено та вилучено:

26. Сертифікат № 1480 на ОСОБА_14 ;

27. Сертифікат № 1479 на ОСОБА_15 .

На робочому столі техніка виявлено:

28. Журнал обліку теоретичного навчання, який непрошитий на 21 (двадцять один) аркуш (група 23ВН/19).

29. Журнал обліку теоретичного навчання групи 2 НС2/19 на двадцяти семи аркушах.

30. Журнал обліку теоретичного навчання групи 7рух4/18 на тридцяти аркушах.

31. Копія журналу реєстрації видачі свідоцтв, дратуючий 05.12.2018 на чотирьох аркушах.

На робочому столі Калініної:

32. Флеш-накопичувач SP16GBD33D29.

33. Ноутбук «HP» S/n 5CD85237T9 в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм.

34. По два аркуші відтисків із печатки ТОВ УТК «Адмірал» та факсиміле, що розташовані на столі інспектора, які скріплені підписані.

З робочого столу ОСОБА_13 виявлено та вилучено:

35. Мобільний телефон XiomiModel M1902F1G; IMEI: НОМЕР_11 ; IMEI2: НОМЕР_12 .

В ході обшуку також виявлено:

36. Посадова інструкція від 20.12.2018 бухгалтера на семи аркушах.

37. Наказ № 49/19 від 10.10.2018 на одному аркуші.

38. Копія особової справи № А-045 на ОСОБА_5 на чотирнадцяти аркушах.

39. Копія наказу № ЗУП 00000002-А-045-7-6 на одному аркуші.

40. Копії прейскурантів на трьох аркушах.

41. Копії штатного розпису на двох аркушах.

42. Копія статуту ТОВ УТК «Адмірал» на двадцяти восьми аркушах.

43. Роздруківки на одному аркуші.

44. Копія робочого навчального плану від 20.10.2017 на одному аркуші.

В ході обшуку також виявлено та вилучено журнал видачі сертифікатів.

45. Копія журналу видачі свідоцтва на трьох аркушах.

46. Роздруківка Державного стандарту професійно-технічної освіти на сорока дев`яти аркушах.

Крім того, 11.10.2019 року під час освідування ОСОБА_5 на підставі постанови прокурора, вилучено два змиви з лівої та правої руки ОСОБА_5 .

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що майно, яке було вилучене під час обшуку 11.10.2019 року в приміщені ТОВ УТК Адмірал та освідування ОСОБА_5 речі та документи містять на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, необхідні для призначення судової хімічної експертизи, технічної експертизи документа, долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представники власників майна в судове засідання не з`явилися, згідно долученого рапорту слідчим. про дату та час судового засідання були сповіщені належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів клопотання, майно, яке було вилучене 11.10.2019 року в ході обшуку приміщень ТОВ УТК «Адмірал», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, що підтверджується постановою слідчого від 12.10.2019 року.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Зважаючи на виниклі обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вище зазначені речі та документи є об`єктом кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та необхідності у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 11.10.2019 року в ході обшуку в приміщені ТОВ УТК «Адмірал», яке розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, буд.15, а саме:

1. На виявлені та вилучені на робочому столі ОСОБА_5 справа серед копій документів на ім`я ОСОБА_6 : грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США: НВ 81100281 К; НК 22674011 D; NG 78266352 B; KK 54981587 B; KB13279125 L; HC 05044298 B; KB 88489997 C в загальній кількості 700 (сімсот) доларів США. По всіх поверхнях зазначених грошових купюрах при світінні ультрафіолетовою лампою було виявлене характерне яскраве світіння зеленуватого кольору.

2. Документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: фотокартки в кількості 11 (одинадцять) шт.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на двох аркушах; копія картки платника податків НОМЕР_2 на двох аркушах; копія паспорта громадянина України НОМЕР_3 на чотирьох аркушах; копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітника кваліфікації НОМЕР_4 на двох аркушах; копія додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітника кваліфікації НОМЕР_4 на двох аркушах.

3. Виявлені та вилучені і сейфі грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 681 (шістсот вісімдесят одна) купюра; грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 338 (триста тридцять вісім) купюр; грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень в кількості 89 (вісімдесят дев`ять) купюр; грошові кошти із пояснювальними записами та прізвищами: номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 1 (одна) купюра; 200 (двісті) гривень в кількості 5 (п`яти) купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 (двадцяти) купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості 2 (дві) купюри; 200 (двісті) гривень одна купюра; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 (двадцять) купюр; 200 (двісті) гривень в кількості одинадцять купюр; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра; 5 (п`ять) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості три купюри; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості сорок дев`ять купюр; 20 (двадцять) гривень в кількості десять купюр; 10 (десять) гривень в кількості шість купюр; 5 (п`ять) гривень в кількості сім купюр; дві гривні в кількості одна купюра; одна гривня в кількості чотири купюри; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості шість купюр; 200 (двісті) гривень в кількості п`ятнадцять купюр; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості двадцять купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості тринадцять купюр; 500 (п`ятсот) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра; 500 (п`ятсот) гривень в кількості три купюри; 100 (сто) гривень в кількості дві купюри; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра; 2 (дві) гривні в кількості дві купюри; одна гривня в кількості дві купюри; 500 (п`ятсот) гривень в кількості одна купюра; п`ять гривень в кількості одна купюра; одна гривня в кількості дві купюри; 500 (п`ятсот) гривень в кількості вісім купюр; 100 (сто) гривень в кількості одна купюра; 50 (п`ятдесят) гривень в кількості одна купюра; десять гривень в кількості одна купюра; п`ять гривень в кількості одна купюра; дві гривні в кількості дві купюри.

Грошові кошти виявлені та вилучені на загальну суму 373 348 (триста сімдесят три тисячі триста сорок вісім) гривень

4. Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США в кількості шість купюр; 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості дві купюри; 20 (двадцять) доларів США в кількості три купюри; 10 (десять) доларів США в кількості дві купюри; п`ять доларів США в кількості одна купюра; 100 (сто) євро в кількості одна купюра; 50 (п`ятдесят) євро в кількості дві купюри в загальній кількості 785 (сімсот вісімдесят п`ять) доларів США, 200 (двісті) євро; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості три купюри; 100 (сто) гривень в кількості одна купюра; 20 (двадцять) гривень в кількості одна купюра на загальну суму 1 620 (тисяча шістсот двадцять) гривень.

5. Фрагменти аркушів паперу білого кольору із записами.

6. Заяву без номеру та дати ОСОБА_6 про навчання в ТОВ УТК «Адмірал» за професію кухар судновий четвертого розряду на одному аркуші.

7. Скановану посадову інструкцію бухгалтера від 08.12.2015 року на шести аркушах.

8. Копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_3 на двох аркушах.

9. Копію картки платника податків НОМЕР_5 на одному аркуші.

10. Копію диплому магістра НОМЕР_6 на одному аркуші.

11. Копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 на одному аркуші.

12. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_4 з додатком на двох аркушах.

13. Копію диплома ОСОБА_6 за вересень 1994 року на одному аркуші.

14. Список групи професія-моторист другої групи, товар бюджет 1,3 роки навчання та інші списки осіб на тринадцяти аркушах.

15. Переліки курсантів на восьми аркушах.

16. Списки на двох аркушах.

17. Копії сертифікатів на трьох аркушах.

18. Записи на прибуткових касових ордерах № 4720 на двох аркушах.

Виявлені та вилучені в шухляді тумби:

19. Особову медичну книжку АА № 396017 на ОСОБА_7 .

Виявлені та вилучені в кабінеті із особистої сумки ОСОБА_5 :

20. Блокнот із чорновими записами.

21. Копію паспорта громадянина України НОМЕР_8 ; посвідчення моряка НОМЕР_9 ; диплом капітана далекого плавання № НОМЕР_10 , підтвердження на ім`я ОСОБА_8 на п`яти аркушах.

22. Копії документів та фотокартки на ім`я ОСОБА_9 на десяти аркушах.

23. Копії документів моряка на ім`я ОСОБА_10 на шести аркушах.

24. Копії документів моряка на ім`я ОСОБА_11 на чотирнадцяти аркушах та фотокартки в кількості тринадцять штук.

25. Копії документів моряка на ОСОБА_12 на дванадцяти аркушах.

Виявлені та вилучені на робочому столі Калініної:

26. Сертифікат № 1480 на ОСОБА_14 ;

27. Сертифікат № 1479 на ОСОБА_15 .

Виявлені та вилучені на робочому столі техніка:

28. Журнал обліку теоретичного навчання, який непрошитий на 21 (двадцять один) аркуш (група 23ВН/19).

29. Журнал обліку теоретичного навчання групи 2 НС2/19 на двадцяти семи аркушах.

30. Журнал обліку теоретичного навчання групи 7рух4/18 на тридцяти аркушах.

31. Копію журналу реєстрації видачі свідоцтв, дратуючий 05.12.2018 на чотирьох аркушах.

Виявлені та вилучені на робочому столі Калініної:

32. Флеш-накопичувач SP16GBD33D29.

33. Ноутбук «HP» S/n 5CD85237T9 в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм.

34. По два аркуші відтисків із печатки ТОВ УТК «Адмірал» та факсиміле, що розташовані на столі інспектора, які скріплені підписані.

Виявлені та вилучені з робочого столу Калініної:

35. Мобільний телефон XiomiModel M1902F1G; IMEI: НОМЕР_11 ; IMEI2: НОМЕР_12 .

Виявлені в ході обшуку:

36. Посадову інструкцію від 20.12.2018 бухгалтера на семи аркушах.

37. Наказ № 49/19 від 10.10.2018 на одному аркуші.

38. Копію особової справи № А-045 на ОСОБА_5 на чотирнадцяти аркушах.

39. Копію наказу № ЗУП 00000002-А-045-7-6 на одному аркуші.

40. Копії прейскурантів на трьох аркушах.

41. Копії штатного розпису на двох аркушах.

42. Копію статуту ТОВ УТК «Адмірал» на двадцяти восьми аркушах.

43. Роздруківку на одному аркуші.

44. Копію робочого навчального плану від 20.10.2017 на одному аркуші.

Виявлений та вилучений в ході обшуку журнал видачі сертифікатів.

45. Копію журналу видачі свідоцтва на трьох аркушах.

46. Роздруківку Державного стандарту професійно-технічної освіти на сорока дев`яти аркушах.

47. Два змиви з лівої та правої руки ОСОБА_5 , вилучені 11.10.2019 року під час освідування ОСОБА_5 на підставі постанови прокурора.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1