Справа № 495/8920/19
Номер провадження 1-кс/495/4855/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.10.2019 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 18.09.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано лист в.о. голови ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що під час проведення внутрішнього розслідування встановлено, що в період із 01.01.2019 по 31.07.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог про оформлення шляхових листів, здійснили привласнення та розтрату пального, чим завдали істотну шкоду.
Згідно з ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002438 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання Наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 32/10-АГ від 03.07.2019 «Щодо проведення внутрішнього розслідування», в період з 03.07.2019 по 27.08.2019, з метою з`ясування обставин можливого зловживання службовим становищем та невиконання свої посадових обов`язків працівників Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено внутрішнє службове розслідування.
За результатами службової перевірки встановлено, що матеріально-відповідальні особи, в період із 01.01.2019 по 30.07.2019 без належних чином оформлення відряджень, було використано паливні талони/карточки на отримання палива від ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 157 270,3 гривень.
При проведенні аналізу шляхових листів та порівняння їх з даними бази даних «СКУД» та відео файлами з камерами відео спостереження встановлено, що автомобіль «TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з НОМЕР_1 щоденно, в середньому, отримував 30 літрів бензину марки «А-95 євро» та проїжджав в день не менше 200 км. Разом з тим, відповідно до вищевказаних баз даних, вказаних автомобіль не залишав територію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так. В період із 02.01.2019 по 11.01.2019 зафіксовано оформлення шляхових листів на автомобіль «TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з НОМЕР_1 проте, відповідно до даних бази даних «СКУД» автомобіль не притинав територію, хоча в шляхових листах зазначено використання бензину марки «А-95 євро» в кількості 160 літрів.
Також, в період із 01.02.2019 по 07.02.2019 автомобіль «ВАЗ-2115» д.н.з НОМЕР_2 , відповідно шляхових листів використав 40 літрів бензину марки «А-95», хоча відповідно до даних бази даних «СКУД» автомобіль не притинав територію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, відповідно записів із камер спостереження встановлено, що в період із 05.04.2019 по 15.05.2019, вакуумна машина КО-505 на шасі автомобіля «КамАЗ-53213» д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до шляхових листів використано 620 літрів дизельного палива, хоча територію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не залишав.
З метою всебічного, повного досудового розслідування та встановлення можливих фактів привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей посадовими особами Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у детальному аналізу документів, що являлися підставою для оформлення шляхових листів та використання паливно-матеріальних матеріалів та інших обставин, які викладені у службовому розслідуванні. На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій зазначених в клопотанні документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , для вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документації речей та документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
?Наказ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 32/10-АГ від 03.07.2019 «Щодо проведення внутрішнього розслідування»;
?Висновок внутрішнього службового розслідування з додатками та матеріали аудиторної перевірки Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019 році;
?Виписку із субрахунків № 105 Основних засобів «Класифікація ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку» щодо перебування на обліку транспортних засобів, а саме автомобіль «TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з НОМЕР_1 , автомобіль «ВАЗ-2115» д.н.з. НОМЕР_2 , вакуумна машина КО-505 на шасі автомобіля «КамАЗ-53213» д.н.з. НОМЕР_3 ;
?Виписку із субрахунків № 203 Основних засобів «Класифікація ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку» щодо обліку палива за 2019 рік;
?Накази про закріплення водіїв та матеріально відповідальних осіб за автомобілем «TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з НОМЕР_1 , автомобілем «ВАЗ-2115» д.н.з. НОМЕР_2 , вакуумною машиною КО-505 на шасі автомобіля «КамАЗ-53213» д.н.з. НОМЕР_3 , накази про прийняття їх на посади, посадові обов`язки/інструкція, особові справи та договори про повну матеріальну від повільність, журнали інструктажів та медичного обстеження;
?Положення про Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України № 404 від 28.05.2019;
?Наказ Міністерства інфраструктури України № 13-О від 01.03.2019 щодо покладання обов`язків начальника Філії на ОСОБА_6 , посадові/інструкція, договір про повну матеріальну відповідальність;
?Посадова інструкція заступника начальника з розвитку портової інфраструктури, затвердженої наказом Філії № 471 від 10.09.2018, наказ про призначення на посаду начальника з розвитку портової інфраструктури, договір про повну матеріальну відповідальність;
?Наказ Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 83-к від 30.03.2018 щодо переведення ОСОБА_6 із посади головного енергетика на посаду заступника начальника Філії;
?Положення про централізовану бухгалтерію, затверджену наказом Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 446.1 від 20.10.2015;
?Статутні та правоустановчі документи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?Штатний розпис Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та список працівників станом на 2019 рік;
?Наказ Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2016 щодо призначення на посаду головного бухгалтера Філії ОСОБА_7 , договір про повну матеріальну відповідальність;
?Інструкція головного бухгалтера, затвердженої наказом Філії №760 від 08.12.2017;
?Наказ Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 522 від 24.10.2018 з додатками;
?Наказ про призначення на посаду старшого майстра господарського відділу , посадові обов`язки, особова справа та договір про повну матеріальну від повільність;
?Наказ про призначення на посаду лікаря, посадові обов`язки, особова справа та договір про повну матеріальну від повільність, який проводе обстеження водії перед виїздом;
?Наказ про призначення на посаду механіка транспортної дільниці ОСОБА_8 , посадові обов`язки/інструкція, особова справа та договір про повну матеріальну від повільність;
?Наказ про призначення на посаду матеріально-відповідальних осіб, які проводять видачі палив, чи карточок/талонів, їх посадові обов`язки/інструкція, особова справа та договір про повну матеріальну від повільність;
?Посадова інструкція механіка транспортної дільниці (КП 3115) ВНД ПІ 02.3,2-35-15, затвердженої наказом № 397 від 18.09.2015
?Положення про сектор матеріально-технічного забезпечення, затвердженого наказом № 22/12 від 20.02.2019;
?Наказ про призначення на посаду начальника сектору матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_9 , посадові обов`язки/інструкція, особова справа та договір про повну матеріальну від повільність;
?Договори, супровідні листи та накладні на поставлене паливо та/або талони/карточки, що стало підставою для оприбуткування палива;
?Журнал реєстрації видаткових накладних працівниками сектору матеріально-технічного забезпечення за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Положення про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпустку та обліку нафтопродуктів у Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом № 506 від 11.10.2018;
?Файли із відеозаписами із бази даних «СКУД» щодо руху автомобілів та перетину територію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Файли із відеозаписами із камер відеоспостереження території та приміщень щодо руху автомобілів та перетину територію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Журнали реєстрації та контролю перетину через пункти пропуску на територію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Журнали медичного обстеження (огляду) водіїв Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Табелі обліку робочого часу водіїв Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2019 по 01.08.2019.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
?Вимоги на отримання палива, оформлені механіком транспортної дільниці для відпустку палива автомобілям за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Документи, видаткові накладні, вимоги, відомості тощо, що стали підставою видачі палива та/або талони/карточки фахівцями матеріально-технічного забезпечення, для використання водіями автомобілем «TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з. НОМЕР_1 , автомобілем «ВАЗ-2115» д.н.з НОМЕР_2 , вакуумній машині КО-505 на шасі автомобіля «КамАЗ-53213» д.н.з. НОМЕР_3 за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Накладні на внутрішнє переміщення палива та/або талони/карточки видані водіям автомобіля «TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з НОМЕР_1 , автомобіля «ВАЗ-2115» д.н.з. НОМЕР_2 , вакуумної машини КО-505 на шасі автомобіля «КамАЗ-53213» д.н.з. НОМЕР_3 за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Матеріальні звіти про витрату палива та реєстри витрат палива по транспортній дільниці за період із 01.01.2019 по 01.08.2019;
?Подорожні листи оформлені на автомобіль TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з НОМЕР_1 в період із 02.01.2019 по 11.01.2019;
? Подорожні листи оформлені на автомобіль «ВАЗ-2115» д.н.з НОМЕР_2 в період із 01.02.2019 по 07.02.2019;
?Подорожні листи оформлені на вакуумну машину КО-505 на шасі автомобіля «КамАЗ-53213» д.н.з. НОМЕР_3 в період із 05.04.2019 по 15.05.2019;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст в.о. начальника Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , в період із січня по серпень 2018 року;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст головного бухгалтера Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , в період із січня по серпень 2018 року;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст лікаря, який проводе обстеження водії перед виїздом у Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період із січня по серпень 2018 року;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст старшого майстра господарського відділу Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період із січня по серпень 2018 року;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст механіка транспортної дільниці Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , у період із січня по серпень 2018 року;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст начальника сектору матеріально-технічного забезпечення Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , у період із січня по серпень 2018 року;
Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст водіїв автомобілів Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які закріплені за автомобілем «TOYOTA» модель «Camry 2.2 IG» д.н.з. НОМЕР_1 , автомобілем «ВАЗ-2115» д.н.з НОМЕР_2 , вакуумній машині КО-505 на шасі автомобіля «КамАЗ-53213» д.н.з. НОМЕР_3 , у період із січня по серпень 2018 року
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - підпис З оригіналом згідно

Суддя ОСОБА_1

Вик.: ОСОБА_10