Провадження № 1-кс/161/6736/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 14 серпня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 16.03.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 09 серпня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 будучи єдиним власником (100% статутного капіталу) та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з юридичною реєстрацією АДРЕСА_1 і виконуючи обов`язки директора даного підприємства, згідно наказу №3 від 17 липня 2015 року, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків і будучи зобов`язаним виконувати, згідно зі ст. 67 Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, зі змінами та доповненнями та ст. 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами і доповненнями, - обов`язок сплачувати податки і збори в порядку, строки і розмірах, встановлених Законом та відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, зі змінами та доповненнями, відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, правильність нарахування і своєчасність сплати податків, так як будучи зареєстрованим платником податку на додану вартість (в подальшому ПДВ ) з 01.07.2005 року, умисно, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.10.2017 рішенням №183 ГУ ДФС у Волинській області було анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість, про, що внесений відповідний запис за №2002025 в Єдиний державний реєстр, внесла неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки КБ-3 стосовно проведення капітального ремонту покрівлі ЗОШ 1-II ступеня села Боратин, Луцького району, тим самим здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 52 777, 00 гривень, чим спричинила збитки бюджету Луцького району

Відповідно до отриманої інформації встановлено,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють фінансово-господарську діяльність з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що грошові кошти за виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , були скеровані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення неможливим є в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, у зв`язку з чим необхідним є тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх копій.

З наведених вище мотивів та підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до слідчого судді із заявою в якому підтримує раніше подане клопотання та просить проводити слухання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити повністю, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000088 від 16.03.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні, Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по даний час в паперовому та електронному вигляді ;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства.

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- інформацію про адреси фактичного розташування банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів із банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по всім банківськім картам, які прив`язанні до рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;

Строк дії ухвали до 13 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1