У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою в кримінальному провадженні № 0000265, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3 ст. 358 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3 ст. 358 ч. 4 КК України, повідомлення про підозру у вчиненні яких складено щодо ОСОБА_4 .

В ході слідства встановлено, що згідно наказу управління праці та соціального захисту населення Долинської РДА № 62 від 12.12.2011 ОСОБА_4 призначений на посаду начальника відділу автоматизованої обробки документації управління праці та соціального захисту населення Долинської районної державної адміністрації.

У відповідності до посадової інструкції начальника відділу ОСОБА_4 забезпечує координацію та методичне керівництво з питань організації і безперебійного функціонування комп`ютерної мережі, засобів електронної пошти та телекомунікацій, збирає, узагальнює та аналізує інформацію з проведення та перевірки стану безпечного функціонування всіх складових системи автоматизованої обробки документації та інше.

Згідно положення про управління соціального захисту населення Долинської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації № 485 від 27.12.2012 основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, зокрема призначення та виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством.

Так, ОСОБА_4 , працюючи в управлінні соціального захисту населення Долинської РДА, однак, як начальник відділу програмного забезпечення , не будучи службовою особою, літом 2012 року вирішив незаконно збагатитися, безпідставно отримавши соціальну допомогу у власних інтересах, таким чином заволодіти державним майном шляхом обману та зловживання довірою.

ОСОБА_4 , будучи добре обізнаним з діяльністю управління у сфері призначення, нарахування та виплати соціальних допомог та безпосередніми повноваженнями кожного з працівників, знаючи, які документи необхідні при подачі для отримання соціальної допомоги, при невідомих слідству обставинах, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання завідомо підроблених документів, підробив необхідний пакет документів, які надають право на отримання соціальної виплати при народженні дитини.

Зокрема, ОСОБА_4 , не являючись службовою особою, не будучи наділеним повноваженнями щодо видачі офіційних документів та посвідчення фактів, які мають юридичне значення, в червні-липні 2012 року, підробив копії свідоцтв про народження серії НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , внісши в них завідомо неправдиві текстові відомості щодо народження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 щодо смерті ОСОБА_7 , паспорта громадянина України НОМЕР_4 , який нібито посвідчує особу ОСОБА_8 , посвідчення № НОМЕР_5 , що надає право на гарантії та пільги, встановлені ЗУ «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо видачі його ОСОБА_8 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 щодо присвоєння його ОСОБА_8 , заяви щодо відкриття банківського рахунку, а також довідки органу реєстрації актів цивільного стану Яворівської сільської ради на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо народження останніх та здійснення актових записів в книзі реєстрації актів про народження.

Окрім цього, ОСОБА_4 , маючи намір заволодіти грошовими коштами, виділеними як допомога при народженні дітей в інтересах ОСОБА_8 , будучи знайомим з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 , 14.06.2012 попросив його відкрити банківський рахунок у Калуському відділенні ПАТ «ВТБ Банк» для подальшого безпосереднього нарахування допомоги, ключ доступу до якого залишив у себе для доступу до рахунку та зняття грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 , не будучи наділеним службовими повноваженнями та правомочністю по розпорядженню державними грошовими коштами в частині призначення, нарахування та виплати соціальних допомог, з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання соціальної допомоги та шахрайського заволодіння грошовими коштами, 27.07.2012 власноручно заповнив бланк заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України 22.02.2012 № 96 від імені ОСОБА_8 , внісши в неї завідомо неправдиві текстові відомості, яку разом з іншими заздалегідь підробленими документами та копіями документів пред`явив та в подальшому подав спеціалісту з прийому документів ОСОБА_9 , таким чином використав їх.

Так, ОСОБА_9 , матеріали щодо якої за фактом вчинення службової недбалості виділено в окреме провадження і з обвинувальним актом направлено до суду, як службова особа наділена повноваженнями щодо прийому документів, не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_4 , спрямованим на шахрайське заволодіння соціальними виплатами, 27.07.2012, перебуваючи на робочому місці по АДРЕСА_2 , прийняла в останнього, як в особи, яка не має законного права чи повноваження подавати, попередньо підроблену ним, заяву про призначення соціальної допомоги при народженні дитини в інтересах ОСОБА_8 , яку зареєструвала в Журналi реєстрацiї приймання заяв i документiв для призначення усiх видiв соцiальної допомоги.

В подальшому, 30.07.2012, на підставі прийнятих, з порушенням вимог законодавства та неналежного виконання службових обов`язків ОСОБА_9 , документів прийнято рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми в інтересах ОСОБА_8 та нарахування для виплати в період з 01.05.2012 по 31.05.2016 в загальній сумі 98 388 грн.

Так, на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в період з 01.05.2012 по 31.08.2015 нараховувались грошові кошти в загальній сумі 88139,25 грн., як соціальна допомога виплачена в інтересах ОСОБА_8 , якими ОСОБА_4 , маючи ключ доступу до вказаного рахунку заволодів, чим завдав значної шкоди державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні посвідчення та іншого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його використання тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , з метою продовження вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна, шляхом обману та зловживання довірою, не являючись службовою особою, не будучи наділеним повноваженнями щодо видачі офіційних документів та посвідчення фактів, які мають юридичне значення, в серпні 2012 року, повторно, підробив копії свідоцтв про народження серії НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , серії НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , внісши в них завідомо неправдиві текстові відомості щодо народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно, паспорта громадянина України НОМЕР_12 , виданого ОСОБА_14 щодо реєстрації його в с. Слобода-Болехівська, посвідчення № 635, що надає право на гарантії та пільги, встановлені ЗУ «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо видачі його ОСОБА_14 , заяви щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , а також довідку про склад сім`ї щодо складу сім`ї Тусик, довідку органу реєстрації актів цивільного стану Слобідсько-Болехівської сільської ради на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо народження останніх та здійснення актових записів в книзі реєстрації актів про народження.

Окрім цього, ОСОБА_4 , маючи намір заволодіти грошовими коштами, виділеними як допомога при народженні дітей в інтересах ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , маючи довіреність на право представляти інтереси в органах влади, банках, від імені останніх 02.08.2012 у Калуському відділенні ПАТ «ВТБ Банк» відкрив два банківських рахунки для подальшого безпосереднього нарахування допомоги, ключ доступу до яких залишив у себе для доступу до рахунку та зняття грошових коштів.

Після чого, ОСОБА_4 , не будучи наділеним службовими повноваженнями та правомочністю по розпорядженню державними грошовими коштами в частині призначення, нарахування та виплати соціальних допомог, з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання соціальної допомоги та шахрайського заволодіння грошовими коштами, 27.08.2012 власноручно заповнив бланк заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України 22.02.2012 № 96 від імені ОСОБА_14 , внісши в неї завідомо неправдиві текстові відомості, яку разом з заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, заповненою від імені ОСОБА_15 та іншими заздалегідь підробленими документами та копіями документів пред`явив та в подальшому подав спеціалісту з прийому документів ОСОБА_9 , таким чином використав їх.

Окрім цього, ОСОБА_9 , матеріали щодо якої за фактом вчинення службової недбалості виділено в окреме провадження і з обвинувальним актом направлено до суду, як службова особа наділена повноваженнями щодо прийому документів, не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_4 , спрямованим на шахрайське заволодіння соціальними виплатами, 27.08.2012, перебуваючи на робочому місці по АДРЕСА_2 , прийняла в останнього, як в особи, яка не має законного права чи повноваження подавати, попередньо підроблені ним, заяви про призначення соціальних допомог при народженні дитини в інтересах ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які зареєструвала в Журналi реєстрацiї приймання заяв i документiв для призначення усiх видiв соцiальної допомоги, порушивши пункт 2.1 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги. Окрім цього, ОСОБА_9 , проявивши службову недбалість, не звiрила вiдомостi, наведенi в заявах з оригіналами документів, документами, якi засвiдчують особи ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , свiдоцтвами про народження дiтей, а подані ОСОБА_4 документи сформувала в особові справи заявників ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які передала для призначення та нарахування виплати при народженні дітей в інтересах ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

В подальшому, 27.08.2012, на підставі прийнятих, з порушенням вимог законодавства та неналежного виконання службових обов`язків ОСОБА_9 , документів прийняті рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми в інтересах ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , та нарахування для виплати в період з 01.05.2012 по 31.05.2016 по 98 388 грн. кожному, в загальній сумі 196776 грн.

Таким чином, злочинний умисел ОСОБА_4 , спрямований на шахрайське заволодіння соціальними допомогами, виплаченими в інтересах ОСОБА_15 та ОСОБА_14 було доведено до кінця і на рахунки останніх № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 за період з 01.05.2012 по 31.08.2015 нараховувались грошові кошти в загальній сумі 176 278,5 грн., якими ОСОБА_4 , маючи ключ доступу до них заволодів, чим завдав шкоди державним інтересам у великих розмірах.

В загальному, за період з 01.05.2012 по 31.08.2015 ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, виплаченими як соціальна допомога в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 в сумі 264417,75 грн., спричинивши збитки державним інтересам в особі управління соціального захисту населення Долинської РДА у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні посвідчення та іншого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його використання, вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14 червня 2017 року щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, розлученого, не судимого складено повідомлення про підозру, яка останньому не оголошена, в зв`язку з переховуванням його від органів слідства та суду.

У відповідності до інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан») 24.09.2015 в 02:00 год. ОСОБА_4 виїхав за межі України, дані про його повернення відсутні, при цьому місце його перебування не відоме.

В зв`язку з чим 26 червня 2017 року слідчим винесено постанову про оголошення ОСОБА_4 в розшук та в подальшому 31.10.2019 постанову про оголошення його в міжнародний розшук.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколом обшуку від 15.12.2016, у відповідності до якого за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено ревові докази, показаннями свідка ОСОБА_9 , протоколами огляду речових доказів від 15.05.2017 та 02.06.2017, висновками судових експертиз, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії тяжких (ст. 190 ч. 3 КК України), середньої тяжкості (ст. 190 ч. 2, ст. 358 ч. 3 КК України) та невеликої тяжкості (ст. 358 ч. 1, 4 КК України) злочинів, за вчинення яких передбачені покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років, до п`яти років та штрафу або обмеження волі, строком до двох років.

Враховуючи тяжкість вчинення ОСОБА_4 злочинів та усвідомлення про неминучість покарання за його вчинення, а також факт не встановлення його місця перебування є наявність ризиків, передбачених п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто переховування від органів досудового розслідування та суду та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Крім цього, враховуючи, що на даний час не встановлено всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також не в повному обсязі встановлена причетність ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень є наявність ризиків, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто знищення, схову або спотворення будь-яких речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконного впливу на свідків та підозрюваних у вказаному провадженні.

Окрім цього, враховуючи стійкість вчинення злочинів є наявність ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, тобто продовження вчинення кримінальних правопорушень.

В зв`язку з наведеним є достатньо підстав вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам, а тому слід обрати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

За положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

КПК України не містить поняття «міжнародний розшук».

Разом з тим, діє Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним Наказом № 3/1/2/2/2/2 від 09.01.1997 року МВС України, ГПУ, СБУ, ДМС, ДПА, яка визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.

Фактично відносини з координації розшуку підозрюваних, в тому числі і з країнами членами СНД Україна веде тільки в рамках міжнародної системи Інтерпол, тобто міжнародного розшуку, оскільки Постановою Кабінету Міністрів України №44 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю» передбачено вихід із Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, укладеної 22.05.2009 року, якою регулювалася процедура міждержавного розшуку і така Угода припинила дію 24.08.2015 року.

З матеріалів провадження вбачається, що 26 червня 2017 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

31.10.2019 року старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 винесено постанову про оголошення ОСОБА_4 в міжнародний розшук.

Однак, стороною обвинувачення, до матеріалів клопотання не долучено доказів направлення вищевказаної постанови до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва з метою розшуку підозрюваного.

Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо (лист ВССУ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013).

Зі згаданого листа ВССУ однозначно випливає, що підозрюваним, якого оголошено у міжнародний розшук (у розумінні ч. 6 ст. 193 КПК) слід вважати виключно особу, яка перебуває у міжнародному розшуку і це підтверджується відповідними довідками та витягами із бази даних Інтерполу.

За п.4.3 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом МВС, ГПУ, СБУ, ДМСУ, ДПАУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповідальності та відбуття покарання.

Пункт 4.4 Інструкції встановлює, що підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. Отже, находження запиту від правоохоронного органу до НЦБ є лише підставою для початку процедури підготовки оголошення міжнародного розшуку підозрюваного.

Згідно з п.4.6 цієї Інструкції, НЦБ Інтерполу вивчає одержані від правоохоронного органу матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни.

З цієї Інструкції випливає, що оголошення підозрюваного у міжнародний розшук є факт включення особи до баз даних розшукуваних осіб Інтерполу. Згідно з п.1.13 Інструкції НЦБ може відмовити у виконанні запиту, зокрема через оформлення запиту з порушенням вимог даної Інструкції. Отже, міжнародний розшук відбувається лише після опрацювання НЦБ матеріалів, направлення їх до Генсекретаріату Інтерполу.

З огляду на те, що матеріали судового провадження не містять відомостей про перебування ОСОБА_4 , на момент розгляду клопотання, у міжнародному розшуку, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 196, 205, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1