Справа № 685/1648/19
Провадження № 1-кс/685/299/19
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2019 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :

заступник начальника СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідча СВ Теофіпольського ВнП ОСОБА_3 , яка відповідно до постанови заступника начальника СВ ОСОБА_4 від 16.08.2019 року входить в групу слідчих, якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 клопотання підтримала та пояснила, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 19.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2011 року ОСОБА_5 уклав угоду щодо виконання робіт в якості субпідрядника з копання цукрового буряка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки його батько ОСОБА_6 раніше неодноразово виконував аналогічні роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », письмовий договір про виконання зазначених робіт не укладався, послуги з копання цукрового буряка надавались на підставі усної домовленості.

Після виконання робіт із копки цукрового буряка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що товариство не має можливості розрахуватись за виконані роботи у 2011 році, так як була подана вся фінансова звітність і пообіцяв провести такий розрахунок у 2012 році. Таким чином вартість виконаних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони домовились включити у договір, що укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ОСОБА_5 у 2012 році. Обіцяним генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у 2012 році із ОСОБА_5 проведено не було, що і стало причиною багатьох судових спорів та неодноразових звернень до правоохоронних органів. Встановлено, що 01.09.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 , яке виступило замовником та з іншої сторони ПП ОСОБА_5 , який виступив виконавцем, укладено договір на виконання робіт №2, згідно якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати власними силами та технікою технологічні операції з копки цукрового буряка бурякозбиральним комбайном VERVAET 17Т із площі 465,15 га., загальною вартістю 684225,00 грн. Вказаний договір скріплено підписами та печатками сторін. Відповідно до укладеного договору №2 від 01.09.2012 про виконання робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ОСОБА_5 також укладено Акт здачі - приймання виконаних робіт № 6 від 01.10.2012 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належало розрахуватись із виконавцем згідно умов договору про виконання робіт з копки цукрового буряка на загальну суму 684225 грн. 00 коп.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на момент укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг, виконання робіт № К /09 від 01.09.2011 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало у своїй господарській діяльності для взаємних розрахунків р/р НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для розрахунків у межах здійснення господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 , який був відкритий у відділенні № НОМЕР_4 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 . Згідно укладеного вище договору грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуг із копки цукрового буряка мали надійти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 , який був відкритий у відділенні № НОМЕР_4 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 в сумі 684 225 грн. Враховуючи обставини кримінального провадження та з метою підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_3 , а саме: роздруківок (виписок) із вказаного вище рахунку, у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , оскільки лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

В судовому засіданні встановлено, що 19.07.2014 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000215 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для розрахунків у межах здійснення господарської діяльності р/р НОМЕР_3 , який був відкритий у відділенні № НОМЕР_4 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 .

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 , а саме: роздруківок (виписок) із вказаного вище рахунку відкритого у Відділенні № НОМЕР_4 в смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 .

Стороною обвинувачення не доведено необхідності для цілей досудового розслідування даного кримінального провадження надання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансових операцій, які проводилися з іншими фізичними та юридичними особами, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- роздруківок (виписок) із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Відділенні № НОМЕР_4 в смт Теофіполь ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 .

Відмовити в задоволенні решти частини клопотання.

Строк дії ухвали до 07 листопада 2019 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1