УХВАЛА

21 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 22.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2016 2018 років, виступало переможцем державних закупівель по проведенню ремонтів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради на суму 2 872 342 грн., КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 420 650 грн., КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 853 941 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 445 655 грн. Загальна сума закупівель складає 6 592 138 грн.
Однак, в результаті аналізу актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, по вказаних об`єктах встановлено, що сума заробітної плати вказана в них службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збільшена на 789 463 грн., від тої суми, яка зазначена підприємством у відповідних періодах розрахунків сум доходів нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку та звітах про наразування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування.
Наведені обставини свідчать про факти внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вказані відомості підтверджуються висновком аналітичного дослідження № 15/17-00-16-16/40151340 від 27.05.2019 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Внаслідок внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей щодо нарахування заробітної плати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завдано збитків бюджету в сумі 789 463 гривень.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу (здійснення виїмки) оригіналів документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт актового залу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг), за період 2016-2018 років;
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення кардіологічного корпусу (палати) із застосуванням енергозберігаючих технологій в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення головного корпусу (палати), поліклініка та адміністративного корпусу (кабінети) із застосуванням енергозберігаючих технологій в Комунальному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_2 Рівненської обласної ради (коригування)», в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг), за період 2018 року;
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підсилення конструкції та заміна вікон), в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг), за період 2016-2018 років;
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 на АДРЕСА_2 » протягом 2018 року, в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг).
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, крім того, в ході досудового розслідування перевіряються факти причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного злочину, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, тому розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу (виїмки) до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів:
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт актового залу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг), за період 2016-2018 років;
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення кардіологічного корпусу (палати) із застосуванням енергозберігаючих технологій в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення головного корпусу (палати), поліклініка та адміністративного корпусу (кабінети) із застосуванням енергозберігаючих технологій в Комунальному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_2 Рівненської обласної ради (коригування)», в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг), за період 2018 року;
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підсилення конструкції та заміна вікон), в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг), за період 2016-2018 років;
- документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 на АДРЕСА_2 » протягом 2018 року, в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1