УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи, що вилучені 17.07.2019 на території виробничої бази Управління Головного Каховського магістрального каналу, що розташована за адресою: Херсонська область, Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4, а саме:
1)Паперова тека з документами, що містить надпис «Прибуткові документи. Центральний склад» липень-грудень 2018 р.

2)Тека з документами «Липень бюджет» з 12 липня по грудень 2018 року

3)Списки та відомості нарахування заробітної плати, табеля обліку робочого часу за березень, травень 2019 року;

4)Табеля обліку робочого часу за березень, травень 2019 року;

5)Списки працівників підрозділу Каховського УГКМК на отримання авансу червень 2019 року з табелями обліку робочого часу за червень 2019 року

6)Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації іншого речового права за земельними ділянками за кадастровими номерами: :07:001:1113, :02:001:0152, :06:001:0320, :03:001:0418, :02:001:0123, :02:001:0386, :02:001:0139, :03:001:0359, :01:001:0415, :03:001:0636, :03:001:0178 (копії)

7)Копії державного акту на права постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 322889, ЯЯ № 327516, ІІ-ХС 001108, серії ЯЯ 327517, акту на право користування землею, акт № Б064938, Б № 064939. № Б065670, серії ЯЯ 326725, ЯЯ № 320215, ЯЯ № 322120, ЯЯ322119, ЯЯ327407, ЯЯ327408, ЯЯ114975, ЯЯ114976, ЯЯ114977, ЯЯ114978, ЯЯ114979, ЯЯ114980, ЯЯ114981, ЯЯ114982,ЯЯ320097, ЯЯ320096, ЯЯ 320211, ЯЯ 320095, ЯЯ 320098, І-ХС № 001100, І-ХС 001092, І-ХС001093, ІХС 001094, ЯЯ 327196, ЯЯ 397194, ЯЯ 327195, ІІ-ХС 001103, І-ХС 001104, І-ХС 001105, ІІ-ХС 001109, ІІ-ХС 001107, ІІ-ХС001106

8)Документи з нарахування авансу та табелі обліку робочого часу з період вересень-грудень2018 року, відомості нарахування авансу та табеля обліку робочого часу за період з січня 2019 року по червень 2019 року;

9)Документи по списанню ПММ за період з січня 2019 року по червень 2019 року в пластиковій теці зеленого кольору

10) Виписка УДКСУ по рахунку 4329 від 21.05.2019, 22.05.2019, 23.05.2019, 24.05.2019-31.05.2019 року

11)Платіжне доручення № 1258, рахунок № 15513. Платіжне доручення № 1259, рахунок № 29 від 22.05.2019 року, платіжне доручення № 1260 від 22.05.2019 року, рахунок № 16134, платіжне доручення № 1252 від 22.05.2019 року, рахунок фактура № 1 від 21.05.2019, платіжне доручення № 1254 від 22.05.2019, рахунок фактура № 9/19 від 21.05.2019, № 14/19 від 20.05.2019, платіжне доручення № 1262 від 23.05.2019, платіжне доручення № 1317 від 29.05.2019 року, № 1311 від 29.05.2019, № 1312 від 29.05.2019, № 1320 від 29.05.2019, № 1314 від 29.05.2019, № 1313 від 29.05.2019, № 1319 від 29.05.2019, № 1322 від 29.05.2019, № 1309 від 29.05.2019, № 1309 від 29.05.2019, № 1323 від 29.05.2019, « 1316 від 29.05.2019, № 1300 від 28.05.2019, рахунок фактура № 22-0244-19/359 від 27.05.2019 року, платіжне доручення № 1325 від 29.05.2019, рахунок фактура № 2705 від 28.05.2019, платіжне доручення № 1297 від 28.05.2019, рахунок фактура № Е00000051 від 28.05.2019, платіжне доручення № 1308 від 29.05.2019, рахунок №226618 від 23.05.2019

12)Відомості нарахування та табеля обліку робочого часу за січень, лютий, квітень 2019 року

13)Відомості нарахування коштів на карткові рахунки за період з січня 2019 року по травень 2019 року

14)Копія договору № 546 від 13.09.2018, видаткова накладна Р-00000033 від 14.09.2018, копія договору № 598 від 08.10.2018 року, видаткова накладна Р 0000042, заявка

15)Платіжне доручення № 947 від 15.04.2019 року, рахунок фактура № Е 00000028

16)Копії договорів № 601 від 09.10.2018, видаткова накладна Р0000043, заявка, копія договору № 639 від 25.10.2018 року, видаткова накладна № Р-0000056

17)Платіжне доручення № 1042 від 23.04.2019 року, рахунок фактура № 88 від 18.04.2019,

18)Копія договору № 671 від 06.11.2018, видаткова накладна № 0000006 від 07.11.2018, копі договору № 688 від 15.11.2018 року, видаткова накладна № П00370 від 15.11.2018 року.

19)Видаткова накладна № 000003 від 19.12.2018, договір купівлі-продажу № 817 від 19.12.2018, копія договору № 475 від 10.08.2018 року, видаткова накладна № Е000050, Е 000049, Е000051

20)Копія договору про закупівлю товарі, робіт та послуг за державні кошти від 23.11.2018 року № 710, специфікація, акт приймання передачі № 12/12, видаткова накладна РН 0000040 від 12.12.2018, копія договору купівлі-продажу № 690 від 15.11.018 року, видаткова накладна П 00372 від 15.11.2018, копія договору купівлі-продажу № 687 від 14.11.2018, видаткова накладна П 00371

21)Платіжне доручення № 1402 від 11.06.2019, рахунок № 16771

22)Видаткова накладна Х-3108 від 27.06.2019, копія договору про закупівлю товару № 41/39046/431 від 26.06.2019 року, копія специфікації, копія звіту про результати проведення процедур закупівлі від 27.06.2019 року, , копія додаткової угоди № 1 від 01.07.2019 року до договору про закупівлю товару № 41/39046/431 від 26.06.2019 року

23)Рух основних фондів

24)Копія договору про закупівлю товару № 367 від 30.05.2019 року, копія специфікації до договору, копія звіту від 30.05.2019 року, видаткова накладна № 15582 від 05.06.2019 року, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_1 , видаткова накладна Е 0000038 від 28.05.2019, копія договору купівлі-продажу № 353 від 27.05.2019 року, копія звіту від 27.05.2019,

25)Акт приймання-передачі основних засобів від 2805.2019 року

26)Видаткова накладна 393690 від 23.05.2019

27)Копія договору про закупівлю товару № 301 від 03.05.2019, копі специфікації, копія звіту від 03.05.2019 року

28)Видаткова накладна № Р 0000174 від 07.05.2019, копі договору купівлі-продажу № 285 від 25.04.2019 року

29)Копія договору купівлі-продажу від 25.04.2019, меморіальний ордер № 9 за квітень 2019 року, видаткова накладна № 14441від 26.04.2019, копія договору про закупівлю товару № 271 від 19.04.2019 року, копія специфікації до договору, копія звіту від 19.04.2019 року, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_2 ;

30)Видаткова накладна Р 0000154 від 17.04.2019 року, копія договору купівлі продажу № 233 (або 255 нерозбірливо) від 16.04.2019 року, копія звіту від 16.04.2019 року, видаткова накладна Е 00000027 від 15.04.2019 року, копія договору купівлі-продажу № 246 від 15.04.2019 року, копія звіту від 15.042019 року, видаткова накладна 58 від 25.01.2019, копію договору про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти від 24.01.2019, копія специфікації до договору № 29 від 24.01.2019 року, копі звіту від 24.01.2019 року, акт на ремонт , реконструкцію та модернізацію основних засобів від 19.02.2019, акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів від 18.03.2019, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 ;

31)Список державних актів на право постійного користування землею, копія довідки від 05.05.2019 року № 390/01-12 від 05.05.2009, лист від 27.01.2019 № 15-76, витяг про нормативно грошову оцінку земельної ділянки від 25.02.2010 № 635/03-31;

32)Платіжне доручення № 115 від 2.01.2019, рахунок № 80 від 25.01.2019 року;

33)Акт № 109 від 12.04.209 року, рахунок № 109 від 12.04.2019 року

34)Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Управління Головного Каховського магістрального каналу серії А01 № 351009

35)Копія довідки № 1875 з єдиного державного реєстру підприємств та організації, копії довідки АБ № 163063, копія довідки про взяття на облік платників податків, копія свідоцтва № 30902001 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ 18509

36)Копії паспортів на техніку: електродвигуни асинхронні серії 5АМ, пас опту відповідності (якості) на насос ВВН -3 з електродвигуном в 4 прим., копія паспорту відповідності (якості) на насос ВК 9с) 4/28А з електродвигуном в 2 прим., копія паспорту двигуна асинхронного 1 АF та 1 АG, 1N4 355

37) Копія паспорту відповідності (якості) на насос ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном в 2 прим., паспорту відповідності (якості) на насос ВК (с) 4/28 А з електродвигуном в 2 прим.

38)Копія паспорту на двигун АОЗ 355S4У2, 4АМ 355S4E2 БПИШ 526426019 ПС

39)Копія видаткової накладної № 186 від 23.10.2018, № 221 від 06.12.2018

40)Копії паспортів на тепловодолічильник «Ергомера-125»

41) Копії видаткової накладної РН 0000054 від 27.02.2018 року

42)копії паспортів на трансформатор типу ТМ 21600/35 У1 (6 прим)

43) Копія положення про Управління Головного Каховського магістрального каналу від 04.11.2016 року

44)Інформація від 28.01.2015року № 271/01-12

45)Матеріальний звіт за червень 2019 року за рахунками 15141, матеріально відповідальна особа ОСОБА_4 від 25.06.2019 року

46)Матеріальний звіт за червень 2019 року по рахунку № 15147 від 25.06.2019 року, матеріальний звіт за червень2019 року по рахункам 15140, 15141, НОМЕР_4 за червень 2019 року від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам 15141, 15147 від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахунку 15141

47)Матеріальний звіт група НС 1 за червень 2019 року, по групі НС 2П по рахункам 15140, 15141, матеріальний звіт по рахункам 15140, 15141,15147 за червень 2019 року група НС № 2, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам 15140, 15141, 15147 від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , матеріальний звіт рах. 15140,15141 за червень 2019 року,

48)Змінні рапорти машиністів з картками обліку та подорожніми листами № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 125, 124, 142

49)Матеріальні звіти по рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 , по рахунку НОМЕР_4 за червень 2019 року Ларцевої.

50)Зведена відомість на видачу ПММ 1 за червень 2019 року, відомості на відпуск нафтопродуктів, зведена відомість на видачу ПММ 2 за травень 2019 року з відомостями відпуску нафтопродуктів.

51)Матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам НОМЕР_5 , відповідальна особа ОСОБА_6 .

52)Матеріальний звіт за червень 2019 року Тогобицький по рахунку 15142 за червень 2019 року, матеріальний звіт за червень 2019 року рахунок № 15140, НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

53)Змінний рапорт машиніста № 150, 117, 149, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 122, 121, 120, 119, 118.

54)Відомості списання ПММ за червень 2019 року

55)Рознарядки та накладні на переміщенні ПММ за червень 2019 року

56)Місячний звіт по витраті палива і масла за червень 2019 року

57)Змінні рапорти машиністів з картками обліку та подорожніми листами № 141, 140.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 07.08.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органу державної влади Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлені факти протиправних дій, пов`язаних з розтратою бюджетних коштів та вимаганням і отриманням неправомірної вигоди посадовими особами Херсонського обласного управління водних ресурсів та Каховського міжрайонного управління водного господарства, начальника Херсонського обласного управління водних ресурсів ОСОБА_8 , начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_9 , головного інженера Каховського міжрайонного управління водного господарства, який є головою тендерного комітету Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_10 , начальника бригади Управління Головного Каховського магістрального каналу ОСОБА_11 .

Вказані відомості підтверджено протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 1963 від 30.07.2018, яким зафіксовано розмови про факти розтрати бюджетних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, які фактично на Каховському МУВГ не працюють та протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 2429, 2431, 2434, 2435 від 27.10.2018, якими зафіксовано, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ведуть переговори щодо процедур перерозподілу бюджетних видатків Каховського міжрайонного управління водного господарства та визначають підприємства, яким надають переваги під час укладання договорів на закупівлю товарів та послуг за бюджетні кошти, а також щодо часу, місця і способу вимагання та отримання неправомірної вигоди у своїх службових кабінетах, зокрема із завищенням вартості фактичних об`ємів виконаних робіт укладалися договори на виконання робот з ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 .
Так 17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10.07.2019 проведено обшук на території виробничої бази Управління Головного Каховського магістрального каналу, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучені наступні документи:
1)Паперова тека з документами, що містить надпис «Прибуткові документи. Центральний склад» липень-грудень 2018 р.

2)Тека з документами «Липень бюджет» з 12 липня по грудень 2018 року

3)Списки та відомості нарахування заробітної плати, табеля обліку робочого часу за березень, травень 2019 року;

4)Табеля обліку робочого часу за березень, травень 2019 року;

5)Списки працівників підрозділу Каховського УГКМК на отримання авансу червень 2019 року з табелями обліку робочого часу за червень 2019 року

6)Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації іншого речового права за земельними ділянками за кадастровими номерами: :07:001:1113, :02:001:0152, :06:001:0320, :03:001:0418, :02:001:0123, :02:001:0386, :02:001:0139, :03:001:0359, :01:001:0415, :03:001:0636, :03:001:0178 (копії)

7)Копії державного акту на права постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 322889, ЯЯ № 327516, ІІ-ХС 001108, серії ЯЯ 327517, акту на право користування землею, акт № Б064938, Б № 064939. № Б065670, серії ЯЯ 326725, ЯЯ № 320215, ЯЯ № 322120, ЯЯ322119, ЯЯ327407, ЯЯ327408, ЯЯ114975, ЯЯ114976, ЯЯ114977, ЯЯ114978, ЯЯ114979, ЯЯ114980, ЯЯ114981, ЯЯ114982,ЯЯ320097, ЯЯ320096, ЯЯ 320211, ЯЯ 320095, ЯЯ 320098, І-ХС № 001100, І-ХС 001092, І-ХС001093, ІХС 001094, ЯЯ 327196, ЯЯ 397194, ЯЯ 327195, ІІ-ХС 001103, І-ХС 001104, І-ХС 001105, ІІ-ХС 001109, ІІ-ХС 001107, ІІ-ХС001106

8)Документи з нарахування авансу та табелі обліку робочого часу з період вересень-грудень2018 року, відомості нарахування авансу та табеля обліку робочого часу за період з січня 2019 року по червень 2019 року;

9)Документи по списанню ПММ за період з січня 2019 року по червень 2019 року в пластиковій теці зеленого кольору

10) Виписка УДКСУ по рахунку 4329 від 21.05.2019, 22.05.2019, 23.05.2019, 24.05.2019-31.05.2019 року

11)Платіжне доручення № 1258, рахунок № 15513. Платіжне доручення № 1259, рахунок № 29 від 22.05.2019 року, платіжне доручення № 1260 від 22.05.2019 року, рахунок № 16134, платіжне доручення № 1252 від 22.05.2019 року, рахунок фактура № 1 від 21.05.2019, платіжне доручення № 1254 від 22.05.2019, рахунок фактура № 9/19 від 21.05.2019, № 14/19 від 20.05.2019, платіжне доручення № 1262 від 23.05.2019, платіжне доручення № 1317 від 29.05.2019 року, № 1311 від 29.05.2019, № 1312 від 29.05.2019, № 1320 від 29.05.2019, № 1314 від 29.05.2019, № 1313 від 29.05.2019, № 1319 від 29.05.2019, № 1322 від 29.05.2019, № 1309 від 29.05.2019, № 1309 від 29.05.2019, № 1323 від 29.05.2019, « 1316 від 29.05.2019, № 1300 від 28.05.2019, рахунок фактура № 22-0244-19/359 від 27.05.2019 року, платіжне доручення № 1325 від 29.05.2019, рахунок фактура № 2705 від 28.05.2019, платіжне доручення № 1297 від 28.05.2019, рахунок фактура № Е00000051 від 28.05.2019, платіжне доручення № 1308 від 29.05.2019, рахунок №226618 від 23.05.2019

12)Відомості нарахування та табеля обліку робочого часу за січень, лютий, квітень 2019 року

13)Відомості нарахування коштів на карткові рахунки за період з січня 2019 року по травень 2019 року

14)Копія договору № 546 від 13.09.2018, видаткова накладна Р-00000033 від 14.09.2018, копія договору № 598 від 08.10.2018 року, видаткова накладна Р 0000042, заявка

15)Платіжне доручення № 947 від 15.04.2019 року, рахунок фактура № Е 00000028

16)Копії договорів № 601 від 09.10.2018, видаткова накладна Р0000043, заявка, копія договору № 639 від 25.10.2018 року, видаткова накладна № Р-0000056

17)Платіжне доручення № 1042 від 23.04.2019 року, рахунок фактура № 88 від 18.04.2019,

18)Копія договору № 671 від 06.11.2018, видаткова накладна № 0000006 від 07.11.2018, копі договору № 688 від 15.11.2018 року, видаткова накладна № П00370 від 15.11.2018 року.

19)Видаткова накладна № 000003 від 19.12.2018, договір купівлі-продажу № 817 від 19.12.2018, копія договору № 475 від 10.08.2018 року, видаткова накладна № Е000050, Е 000049, Е000051

20)Копія договору про закупівлю товарі, робіт та послуг за державні кошти від 23.11.2018 року № 710, специфікація, акт приймання передачі № 12/12, видаткова накладна РН 0000040 від 12.12.2018, копія договору купівлі-продажу № 690 від 15.11.018 року, видаткова накладна П 00372 від 15.11.2018, копія договору купівлі-продажу № 687 від 14.11.2018, видаткова накладна П 00371

21)Платіжне доручення № 1402 від 11.06.2019, рахунок № 16771

22)Видаткова накладна Х-3108 від 27.06.2019, копія договору про закупівлю товару № 41/39046/431 від 26.06.2019 року, копія специфікації, копія звіту про результати проведення процедур закупівлі від 27.06.2019 року, , копія додаткової угоди № 1 від 01.07.2019 року до договору про закупівлю товару № 41/39046/431 від 26.06.2019 року

23)Рух основних фондів

24)Копія договору про закупівлю товару № 367 від 30.05.2019 року, копія специфікації до договору, копія звіту від 30.05.2019 року, видаткова накладна № 15582 від 05.06.2019 року, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_1 , видаткова накладна Е 0000038 від 28.05.2019, копія договору купівлі-продажу № 353 від 27.05.2019 року, копія звіту від 27.05.2019,

25)Акт приймання-передачі основних засобів від 2805.2019 року

26)Видаткова накладна 393690 від 23.05.2019

27)Копія договору про закупівлю товару № 301 від 03.05.2019, копі специфікації, копія звіту від 03.05.2019 року

28)Видаткова накладна № Р 0000174 від 07.05.2019, копі договору купівлі-продажу № 285 від 25.04.2019 року

29)Копія договору купівлі-продажу від 25.04.2019, меморіальний ордер № 9 за квітень 2019 року, видаткова накладна № 14441від 26.04.2019, копія договору про закупівлю товару № 271 від 19.04.2019 року, копія специфікації до договору, копія звіту від 19.04.2019 року, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_2 ;

30)Видаткова накладна Р 0000154 від 17.04.2019 року, копія договору купівлі продажу № 233 (або 255 нерозбірливо) від 16.04.2019 року, копія звіту від 16.04.2019 року, видаткова накладна Е 00000027 від 15.04.2019 року, копія договору купівлі-продажу № 246 від 15.04.2019 року, копія звіту від 15.042019 року, видаткова накладна 58 від 25.01.2019, копію договору про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти від 24.01.2019, копія специфікації до договору № 29 від 24.01.2019 року, копі звіту від 24.01.2019 року, акт на ремонт , реконструкцію та модернізацію основних засобів від 19.02.2019, акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів від 18.03.2019, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 ;

31)Список державних актів на право постійного користування землею, копія довідки від 05.05.2019 року № 390/01-12 від 05.05.2009, лист від 27.01.2019 № 15-76, витяг про нормативно грошову оцінку земельної ділянки від 25.02.2010 № 635/03-31;

32)Платіжне доручення № 115 від 2.01.2019, рахунок № 80 від 25.01.2019 року;

33)Акт № 109 від 12.04.209 року, рахунок № 109 від 12.04.2019 року

34)Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Управління Головного Каховського магістрального каналу серії А01 № 351009

35)Копія довідки № 1875 з єдиного державного реєстру підприємств та організації, копії довідки АБ № 163063, копія довідки про взяття на облік платників податків, копія свідоцтва № 30902001 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ 18509

36)Копії паспортів на техніку: електродвигуни асинхронні серії 5АМ, пас опту відповідності (якості) на насос ВВН -3 з електродвигуном в 4 прим., копія паспорту відповідності (якості) на насос ВК 9с) 4/28А з електродвигуном в 2 прим., копія паспорту двигуна асинхронного 1 АF та 1 АG, 1N4 355

37) Копія паспорту відповідності (якості) на насос ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном в 2 прим., паспорту відповідності (якості) на насос ВК (с) 4/28 А з електродвигуном в 2 прим.

38)Копія паспорту на двигун АОЗ 355S4У2, 4АМ 355S4E2 БПИШ 526426019 ПС

39)Копія видаткової накладної № 186 від 23.10.2018, № 221 від 06.12.2018

40)Копії паспортів на тепловодолічильник «Ергомера-125»

41) Копії видаткової накладної РН 0000054 від 27.02.2018 року

42)копії паспортів на трансформатор типу ТМ 21600/35 У1 (6 прим)

43) Копія положення про Управління Головного Каховського магістрального каналу від 04.11.2016 року

44)Інформація від 28.01.2015року № 271/01-12

45)Матеріальний звіт за червень 2019 року за рахунками 15141, матеріально відповідальна особа ОСОБА_4 від 25.06.2019 року

46)Матеріальний звіт за червень 2019 року по рахунку № 15147 від 25.06.2019 року, матеріальний звіт за червень2019 року по рахункам 15140, 15141, НОМЕР_4 за червень 2019 року від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам 15141, 15147 від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахунку 15141

47)Матеріальний звіт група НС 1 за червень 2019 року, по групі НС 2П по рахункам 15140, 15141, матеріальний звіт по рахункам 15140, 15141,15147 за червень 2019 року група НС № 2, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам 15140, 15141, 15147 від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , матеріальний звіт рах. 15140,15141 за червень 2019 року,

48)Змінні рапорти машиністів з картками обліку та подорожніми листами № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 125, 124, 142

49)Матеріальні звіти по рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 , по рахунку НОМЕР_4 за червень 2019 року Ларцевої.

50)Зведена відомість на видачу ПММ 1 за червень 2019 року, відомості на відпуск нафтопродуктів, зведена відомість на видачу ПММ 2 за травень 2019 року з відомостями відпуску нафтопродуктів.

51)Матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам НОМЕР_5 , відповідальна особа ОСОБА_6 .

52)Матеріальний звіт за червень 2019 року Тогобицький по рахунку 15142 за червень 2019 року, матеріальний звіт за червень 2019 року рахунок № 15140, 15141 Міхєєнко.

53)Змінний рапорт машиніста № 150, 117, 149, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 122, 121, 120, 119, 118.

54)Відомості списання ПММ за червень 2019 року

55)Рознарядки та накладні на переміщенні ПММ за червень 2019 року

56)Місячний звіт по витраті палива і масла за червень 2019 року

57)Змінні рапорти машиністів з картками обліку та подорожніми листами № 141, 140.

18.07.2019 вказані документи визнано речовими доказами за матеріалами кримінального провадження.

Вилучені документи містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а тому мають значення для кримінального провадження.

Таким чином вищевказані вилучені під час проведення обшуку документи, які не зазначені в ухвалі суду є тимчасово вилученим майном.

Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що вищевказані об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення збереження матеріальних об`єктів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що вилучені 17.07.2019 на території виробничої бази Управління Головного Каховського магістрального каналу, що розташована за адресою: Херсонська область, Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4, а саме:

1.Паперова тека з документами, що містить надпис «Прибуткові документи. Центральний склад» липень-грудень 2018 р.

2.Тека з документами «Липень бюджет» з 12 липня по грудень 2018 року

3.Списки та відомості нарахування заробітної плати, табеля обліку робочого часу за березень, травень 2019 року;

4.Табеля обліку робочого часу за березень, травень 2019 року;

5.Списки працівників підрозділу Каховського УГКМК на отримання авансу червень 2019 року з табелями обліку робочого часу за червень 2019 року

6.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації іншого речового права за земельними ділянками за кадастровими номерами: :07:001:1113, :02:001:0152, :06:001:0320, :03:001:0418, :02:001:0123, :02:001:0386, :02:001:0139, :03:001:0359, :01:001:0415, :03:001:0636, :03:001:0178 (копії)

7.Копії державного акту на права постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 322889, ЯЯ № 327516, ІІ-ХС 001108, серії ЯЯ 327517, акту на право користування землею, акт № Б064938, Б № 064939. № Б065670, серії ЯЯ 326725, ЯЯ № 320215, ЯЯ № 322120, ЯЯ322119, ЯЯ327407, ЯЯ327408, ЯЯ114975, ЯЯ114976, ЯЯ114977, ЯЯ114978, ЯЯ114979, ЯЯ114980, ЯЯ114981, ЯЯ114982,ЯЯ320097, ЯЯ320096, ЯЯ 320211, ЯЯ 320095, ЯЯ 320098, І-ХС № 001100, І-ХС 001092, І-ХС001093, ІХС 001094, ЯЯ 327196, ЯЯ 397194, ЯЯ 327195, ІІ-ХС 001103, І-ХС 001104, І-ХС 001105, ІІ-ХС 001109, ІІ-ХС 001107, ІІ-ХС001106

8.Документи з нарахування авансу та табелі обліку робочого часу з період вересень-грудень2018 року, відомості нарахування авансу та табеля обліку робочого часу за період з січня 2019 року по червень 2019 року;

9.Документи по списанню ПММ за період з січня 2019 року по червень 2019 року в пластиковій теці зеленого кольору

10.Виписка УДКСУ по рахунку 4329 від 21.05.2019, 22.05.2019, 23.05.2019, 24.05.2019-31.05.2019 року

11.Платіжне доручення № 1258, рахунок № 15513. Платіжне доручення № 1259, рахунок № 29 від 22.05.2019 року, платіжне доручення № 1260 від 22.05.2019 року, рахунок № 16134, платіжне доручення № 1252 від 22.05.2019 року, рахунок фактура № 1 від 21.05.2019, платіжне доручення № 1254 від 22.05.2019, рахунок фактура № 9/19 від 21.05.2019, № 14/19 від 20.05.2019, платіжне доручення № 1262 від 23.05.2019, платіжне доручення № 1317 від 29.05.2019 року, № 1311 від 29.05.2019, № 1312 від 29.05.2019, № 1320 від 29.05.2019, № 1314 від 29.05.2019, № 1313 від 29.05.2019, № 1319 від 29.05.2019, № 1322 від 29.05.2019, № 1309 від 29.05.2019, № 1309 від 29.05.2019, № 1323 від 29.05.2019, « 1316 від 29.05.2019, № 1300 від 28.05.2019, рахунок фактура № 22-0244-19/359 від 27.05.2019 року, платіжне доручення № 1325 від 29.05.2019, рахунок фактура № 2705 від 28.05.2019, платіжне доручення № 1297 від 28.05.2019, рахунок фактура № Е00000051 від 28.05.2019, платіжне доручення № 1308 від 29.05.2019, рахунок №226618 від 23.05.2019

12.Відомості нарахування та табеля обліку робочого часу за січень, лютий, квітень 2019 року

13.Відомості нарахування коштів на карткові рахунки за період з січня 2019 року по травень 2019 року

14.Копія договору № 546 від 13.09.2018, видаткова накладна Р-00000033 від 14.09.2018, копія договору № 598 від 08.10.2018 року, видаткова накладна Р 0000042, заявка

15.Платіжне доручення № 947 від 15.04.2019 року, рахунок фактура № Е 00000028

16.Копії договорів № 601 від 09.10.2018, видаткова накладна Р0000043, заявка, копія договору № 639 від 25.10.2018 року, видаткова накладна № Р-0000056

17.Платіжне доручення № 1042 від 23.04.2019 року, рахунок фактура № 88 від 18.04.2019,

18.Копія договору № 671 від 06.11.2018, видаткова накладна № 0000006 від 07.11.2018, копі договору № 688 від 15.11.2018 року, видаткова накладна № П00370 від 15.11.2018 року.

19.Видаткова накладна № 000003 від 19.12.2018, договір купівлі-продажу № 817 від 19.12.2018, копія договору № 475 від 10.08.2018 року, видаткова накладна № Е000050, Е 000049, Е000051

20.Копія договору про закупівлю товарі, робіт та послуг за державні кошти від 23.11.2018 року № 710, специфікація, акт приймання передачі № 12/12, видаткова накладна РН 0000040 від 12.12.2018, копія договору купівлі-продажу № 690 від 15.11.018 року, видаткова накладна П 00372 від 15.11.2018, копія договору купівлі-продажу № 687 від 14.11.2018, видаткова накладна П 00371

21.Платіжне доручення № 1402 від 11.06.2019, рахунок № 16771

22.Видаткова накладна Х-3108 від 27.06.2019, копія договору про закупівлю товару № 41/39046/431 від 26.06.2019 року, копія специфікації, копія звіту про результати проведення процедур закупівлі від 27.06.2019 року, , копія додаткової угоди № 1 від 01.07.2019 року до договору про закупівлю товару № 41/39046/431 від 26.06.2019 року

23.Рух основних фондів

24.Копія договору про закупівлю товару № 367 від 30.05.2019 року, копія специфікації до договору, копія звіту від 30.05.2019 року, видаткова накладна № 15582 від 05.06.2019 року, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_1 , видаткова накладна Е 0000038 від 28.05.2019, копія договору купівлі-продажу № 353 від 27.05.2019 року, копія звіту від 27.05.2019,

25.Акт приймання-передачі основних засобів від 2805.2019 року

26.Видаткова накладна 393690 від 23.05.2019

27.Копія договору про закупівлю товару № 301 від 03.05.2019, копі специфікації, копія звіту від 03.05.2019 року

28.Видаткова накладна № Р 0000174 від 07.05.2019, копі договору купівлі-продажу № 285 від 25.04.2019 року

29.Копія договору купівлі-продажу від 25.04.2019, меморіальний ордер № 9 за квітень 2019 року, видаткова накладна № 14441від 26.04.2019, копія договору про закупівлю товару № 271 від 19.04.2019 року, копія специфікації до договору, копія звіту від 19.04.2019 року, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_2 ;

30.Видаткова накладна Р 0000154 від 17.04.2019 року, копія договору купівлі продажу № 233 (або 255 нерозбірливо) від 16.04.2019 року, копія звіту від 16.04.2019 року, видаткова накладна Е 00000027 від 15.04.2019 року, копія договору купівлі-продажу № 246 від 15.04.2019 року, копія звіту від 15.042019 року, видаткова накладна 58 від 25.01.2019, копію договору про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти від 24.01.2019, копія специфікації до договору № 29 від 24.01.2019 року, копі звіту від 24.01.2019 року, акт на ремонт , реконструкцію та модернізацію основних засобів від 19.02.2019, акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів від 18.03.2019, копія свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 ;

31.Список державних актів на право постійного користування землею, копія довідки від 05.05.2019 року № 390/01-12 від 05.05.2009, лист від 27.01.2019 № 15-76, витяг про нормативно грошову оцінку земельної ділянки від 25.02.2010 № 635/03-31;

32.Платіжне доручення № 115 від 2.01.2019, рахунок № 80 від 25.01.2019 року;

33.Акт № 109 від 12.04.209 року, рахунок № 109 від 12.04.2019 року

34.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Управління Головного Каховського магістрального каналу серії А01 № 351009

35.Копія довідки № 1875 з єдиного державного реєстру підприємств та організації, копії довідки АБ № 163063, копія довідки про взяття на облік платників податків, копія свідоцтва № 30902001 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ 18509

36.Копії паспортів на техніку: електродвигуни асинхронні серії 5АМ, пас опту відповідності (якості) на насос ВВН -3 з електродвигуном в 4 прим., копія паспорту відповідності (якості) на насос ВК 9с) 4/28А з електродвигуном в 2 прим., копія паспорту двигуна асинхронного 1 АF та 1 АG, 1N4 355

37.Копія паспорту відповідності (якості) на насос ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном в 2 прим., паспорту відповідності (якості) на насос ВК (с) 4/28 А з електродвигуном в 2 прим.

38.Копія паспорту на двигун АОЗ 355S4У2, 4АМ 355S4E2 БПИШ 526426019 ПС

39.Копія видаткової накладної № 186 від 23.10.2018, № 221 від 06.12.2018

40.Копії паспортів на тепловодолічильник «Ергомера-125»

41.Копії видаткової накладної РН 0000054 від 27.02.2018 року

42.копії паспортів на трансформатор типу ТМ 21600/35 У1 (6 прим)

43.Копія положення про Управління Головного Каховського магістрального каналу від 04.11.2016 року

44.Інформація від 28.01.2015року № 271/01-12

45.Матеріальний звіт за червень 2019 року за рахунками НОМЕР_5 , матеріально відповідальна особа ОСОБА_4 від 25.06.2019 року

46.Матеріальний звіт за червень 2019 року по рахунку № 15147 від 25.06.2019 року, матеріальний звіт за червень2019 року по рахункам 15140, 15141, НОМЕР_4 за червень 2019 року від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам 15141, 15147 від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахунку 15141

47.Матеріальний звіт група НС 1 за червень 2019 року, по групі НС 2П по рахункам 15140, 15141, матеріальний звіт по рахункам 15140, 15141,15147 за червень 2019 року група НС № 2, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам 15140, 15141, 15147 від 25.06.2019, матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , матеріальний звіт рах. 15140,15141 за червень 2019 року,

48.Змінні рапорти машиністів з картками обліку та подорожніми листами № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 125, 124, 142

49.Матеріальні звіти по рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 , по рахунку НОМЕР_4 за червень 2019 року Ларцевої.

50.Зведена відомість на видачу ПММ 1 за червень 2019 року, відомості на відпуск нафтопродуктів, зведена відомість на видачу ПММ 2 за травень 2019 року з відомостями відпуску нафтопродуктів.

51.Матеріальний звіт за червень 2019 року по рахункам НОМЕР_5 , відповідальна особа ОСОБА_6 .

52.Матеріальний звіт за червень 2019 року Тогобицький по рахунку НОМЕР_7 за червень 2019 року, матеріальний звіт за червень 2019 року рахунок № 15140, 15141 Міхєєнко.

53.Змінний рапорт машиніста № 150, 117, 149, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 122, 121, 120, 119, 118.

54.Відомості списання ПММ за червень 2019 року

55.Рознарядки та накладні на переміщенні ПММ за червень 2019 року

56.Місячний звіт по витраті палива і масла за червень 2019 року

57.Змінні рапорти машиністів з картками обліку та подорожніми листами № 141, 140.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_17