печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманням публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманням публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти: ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ТОВ «Синержи Трейд» (код 39951530) на рахунках № НОМЕР_20 в банківській установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_21 , в банківській установі АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489); ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_22 в банківській установі в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку НОМЕР_23 в банківській установі в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123); ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020) на рахунку № НОМЕР_26 , ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) на рахунку № НОМЕР_27 , ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486) на рахунку № НОМЕР_28 в банківській установі в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540); ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_29 , ТОВ «С.А.М. Трейд» (код 41290665) на рахунок НОМЕР_30 , в банківській установі АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526); ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_31 в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500); ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_32 в банківській установі Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711); ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486) на рахунку № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 в банківській установі АТ «Мегабанк» (МФО 300711); ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020) на рахунку № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) на рахунку № № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000348 від 21.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманням публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на наступних розрахункових рахунках:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ТОВ «Синержи Трейд» (код 39951530) на рахунках № НОМЕР_20 в банківській установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_21 , в банківській установі АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_22 в банківській установі в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку НОМЕР_23 в банківській установі в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020) на рахунку № НОМЕР_26 , ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) на рахунку № НОМЕР_27 , ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486) на рахунку № НОМЕР_28 в банківській установі в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_29 , ТОВ «С.А.М. Трейд» (код 41290665) на рахунок НОМЕР_30 , в банківській установі АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_31 в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) на рахунку № НОМЕР_32 в банківській установі Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711);

- ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486) на рахунку № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 в банківській установі АТ «Мегабанк» (МФО 300711);

- ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020) на рахунку № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) на рахунку № № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Банківським установами надати довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого ДБР.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1