Дата документу 07.06.2019 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/8380/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 червня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_12 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2018 невстановлені на даний час слідством особи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , в приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , намагалися нотаріально засвідчити зміну власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого ОСОБА_10 , ІдН: НОМЕР_6 видав довіреність на представництва на ім`я ОСОБА_8 ІдН: НОМЕР_7 .

В ході проведення радіотехнічного обстеження за адресою розташування ТОВ компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , проведеного працівниками УОТЗ ГУНП в Полтавській області встановлено наступні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 56134 CID 7202, 16157, 26157, 36157, 26155;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LAC 11785 CID 32325, 21125, 32321, 32305.

та за адресою АДРЕСА_4 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 56134 CID 17402, 17401, 12292, 17292, 17403, 6613, 4613, 25465, 39676, 29675;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LAC 11785 CID 60286, 32867, 64606, 60106, 32302, 32866, 23814, 23644, 23817.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » LAC 23308 CID 4057, 4073.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у вказані періоди часу у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2.Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з 01:00 год. 14.01.2017 по 18:00 год. 16.01.2017 року з наступними відомостями:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 56134 CID 7202, 16157, 26157, 36157, 26155;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LAC 11785 CID 32325, 21125, 32321, 32305.

3. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з 06:00 год. 13.01.2017 по 06:00 год. 16.01.2017 року з наступними відомостями:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 56134 CID 17402, 17401, 12292, 17292, 17403, 6613, 4613, 25465, 39676, 29675;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LAC 11785 CID 60286, 32867, 64606, 60106, 32302, 32866, 23814, 23644, 23817.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » LAC 23308 CID 4057, 4073.

2.1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2.2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3.Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

4. Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1