печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0008017 від 11.12.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В :
30.05.2019 слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої Прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0008017 від 11.12.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку за вказаних обставин.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 11.12.2015 до ЄРДР за № 0008017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно на початку 2010 року, з метою вчинення шахрайських дій, умисно, з корисливих спонукань, з метою протиправного збагачення, повідомив потерпілого ОСОБА_6 про те, що він організував прибутковий бізнес на території Сполучених Штатів Америки, який полягає у придбанні заставаного нерухомого майна у комерційних банків США та в подальшій його реалізації зі значним прибутком. ОСОБА_5 також повідомив ОСОБА_6 , що для реалізації зазначеного майна у нього в США створена власна юридична особа, а саме: LLC «Dynex International Group». З метою введення ОСОБА_6 в оману, ОСОБА_5 повідомив йому, що має власний будинок, а також яхту і автомобілі на території США. З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою останнього, ОСОБА_5 запропонував йому стати його бізнес партнером, на що потерпілий погодився.

Слідчий в клопотанні вказує, що всього, в період часу з листопада 2010 року по 02.04.2013 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою потерпілого заволодів чужим майном, що належить ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами у сумі 6 633 186 гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі. В подальшому ОСОБА_5 після передачі йому грошових коштів 6 633 186 гривень, (що на момент 2013 року становить 822 тисячі 340 доларів США ) які призначалися для розвитку іноземного бізнесу в США, на телефонні дзвінки гр. ОСОБА_6 не відповідає, зустрічі з останнім уникає, зобов`язання, щодо буд яких виплат та повернення грошових коштів на даний час не виконав, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Виходячи з матеріалів клопотання, підозра ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовується наступними доказами, які зібрані у провадженні, а саме:

1. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 .

2. Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;

3. Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 .

4. Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

5. Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 .

6. Протокол пред`явлення для впізнання.

26 квітня 2018 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді управління міжнародного співробітництва № 80/33/02-2016 від 29.01.2016.гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прибув до США на підставі робочої візи термін дії якої закінчується в 2017 році. На даний час за наявною інформацією адресою постійного проживання гр. ОСОБА_5 та його родини є США 12950 NW 25 TH, St,Apt.2, Miami, ,FL33182.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у зверненні з даним клопотанням.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, може уникнути правосуддя.

Так, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та розпочав їх вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без зазначення строку дії відповідної ухвали слідчого судді.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її проголошення, тобто до 30 листопада 2019 року включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008017.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1