печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000435 від 16.05.2019, старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28 частиною 2 статті 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.

Так, в TS213504 за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 10:47:35 год. 06.02.2019 по 10:51:00 год. 07.02.2019 недостача склала 2000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 4 шт.), зарахування здійснювались 06.02.2019 в період з 16:16:32 год. по 17:03:21 год. на картку № НОМЕР_2 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в TS203241 за адресою: АДРЕСА_3 , (Пузата Хата), за період 12:40:50 год. 09.02.2019 по 13:04:45 год. 07.02.2019 недостача склала 1000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 2 шт.), зарахування здійснювались 08.02.2019 в період з 14:31:10 год. по 15:22:03 год. на картку № НОМЕР_3 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що з картки № НОМЕР_2 утримуувача ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , після шахрайського внесення готівки 06.02.2019, здійснювалися видаткові операції в банківській мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 09.02.2019 об 20:15 год в САКІ6556 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 10.02.2019 об 01:12 год в САКІ7098 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 11.02.2019 об 18:35 год в САКІ6519 за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно аналізу фото, яке здійснюється пристроєм банкомату, зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 здійснював її утримувачсою: АДРЕСА_8 .

TS206988 (ТиКон S-700, Хольний) Печерської філії розташований в зоні самообслуговування 24/7 при вході в відділення K2R2 за адресою: АДРЕСА_8 .

Встановлено, що в усіх випадках авторизація анонімна та поповнювалася картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 .

В той же час, наявні дані свідчать, що подібні випадки несанкціонованого втручання зловмисників є непоодинокими та носять системний характер.

Так, оперативними працівниками отримано дані щодо осіб, які можуть вчиняти протиправні дії, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької обл., використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Вказані особи за попередньою змовою, узгоджуючи свої дії вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману валідатора терміналу самообслуговування, здійснюючи фіктивні операції з поповнення карткового рахунку, здійснюючи несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, після чого отримують готівкові кошти з банкоматів.

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_14 ), з метою отримання відомостей щодо встановлення карткових рахунків наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької обл., використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 , а саме отримання наступних належним чином завірених копій та відомостей:

1. Інформації про відкриті карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) на наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням повних даних про реквізити за наявності банківських карткок.

2. Довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжних картках громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, по рахункам карток вказаних громадян за період з моменту відкриття картки по дату постановлення ухвали суду;

3. Інформацію отриману банком під час реєстрації клієнтів та подальшого обслуговування платіжних карток громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме контактні номери телефонів, адреси проживання осіб, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

4. ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », при використанні платіжних карток громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000435: начальнику відділення ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_14 ), з можливістю ознайомитися, вилучити належним чином посвідчені копії документів та відомостей, щодо відкритих карткових рахунків на громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні а саме:

1. Інформації про відкриті карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) на наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням повних даних про реквізити за наявності банківських карткок.

2. Довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжних картках громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, по рахункам карток вказаних громадян за період з моменту відкриття картки по дату постановлення ухвали суду;

3. Інформацію отриману банком під час реєстрації клієнтів та подальшого обслуговування платіжних карток громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме контактні номери телефонів, адреси проживання осіб, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

4. ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », при використанні платіжних карток громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57929/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1