печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
20.11.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені 11.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0084/2019/ДСК від 25.02.2019 Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що ОСОБА_6 та невстановлені особи створили ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

В подальшому, ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_41 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

За результатами досудового розслідування встановлено пов`язані особи, що мали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними вище підприємствами. Надавали та отримували певні послуги, виконували роботи. Зокрема досудовим розвідуванням встановлено ОСОБА_27 , яка є службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_42 ). У ході допиту як свідка ОСОБА_27 повідомила, що на прохання невстановленої особи зареєструвала на своє ім`я вказане підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_42 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, з правом їх вилучення (здійснити їх виїмку) суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємств по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1