печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.
27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрами зазначених осіб виділені, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, в окреме провадження.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні, зазначених епізодів злочинної діяльності, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_4 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_4 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.
План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.
В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.
Отримані таким чином кошти в кінцевому результаті перераховувались на рахунки офшорних компаній в республіці Панама, Австрії, Віргінських островах, Кіпрі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_4 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 належало 40,2247%, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 10%.
Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отже, фактично, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.
При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке на 100 % належить ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належало 99% статутного капіталу.
Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.
Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.
Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .
Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.
Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_11 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на прохання службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації.
Так, кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість, а саме:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - 201 000 000 грн.;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » - 105 000 000 грн.;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 117 000 000 грн.;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - 100 000 000 грн.;
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » - 142 000 000 грн.;
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - 202 500 000 грн.;
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - 84 млн грн.;
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - 102 500 000 грн.;
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 - 170 000 000 грн.;
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - 170 000 000 грн.;
11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 178 500 000 грн.;
12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » - на 200 300 000 грн.;
13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - 120 млн. грн
14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 200 000 000 грн.;
15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » - 205 000 000 грн.;
16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - 165 000 000 грн.;
17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - 179 000 000 грн.;
18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - 150 494 594, 52 коп. 5 млн 7000 доларів
19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - 145 000 000 грн.;
20) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » - 162 000 000 грн.;
21) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » - 115 000 000 грн.;
22) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » - 80 000 000 грн.;
23) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » - 202 500 000 грн.;
24) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » - 163 000 000 грн.;
25) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » - 85 000 000 грн.;
26) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » - 32 000 000 грн.
Всього службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.
Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 було погоджено та видано 13 кредитів, за якими станом на даний час обліковано заборгованість, а саме:
1) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 - 65 000 000 грн.;
2) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 - 110 000 000 грн.;
3) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 - 137 000 000 грн.;
4) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 - 370 124 128, 84 грн.;
5) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 - 33 000 000 грн.;
6) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 - 394 145 606, 50 грн.;
7) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 - 218 617 634 грн.;
8) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 - 140 578 845 грн.;
9) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 - 10000000 грн.;
10) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 - 58 931 658,43 грн.;
11) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 - 139 000 000 грн.;
12) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 - 138 500 000 грн.;
13) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 - 135 000 000 грн.
На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.
Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »), яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 110 000 000 млн.
30.12.2013 в якості застави по вищенаведеному договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладений Договір застави майнових прав №З/13/24-1, предметом застави за яким є майнові права за Договором банківського вкладу (депозиту) №49/Д/13/12/26-18 «Пунктуальний» від 26.12.2013, строком дії до 21.05.2015, на загальну суму 50 000 000,00 грн.
Слід звернути увагу, що кошти на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » перераховано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які, в свою чергу, отримані за рахунок кредитних коштів, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно з кредитним договором №КЛ/13/38 від 26.12.2013.
Тобто в якості застави по кредитному договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 використало фактично отримані в кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти іншим суб`єктом господарювання.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 отримані в кредит кошти ніби-то для поповнення обігових коштів, фактично використало їх для перерахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням кореспондентського рахунку ЛОРО (балансовий рахунок 1600). В подальшому залишок на кореспондентському рахунку ЛОРО був використаний для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за кредитним договором № КЛ/13/13 від 27.02.2013.
Директором даного товариства був ОСОБА_12 . Проте, допитана ОСОБА_13 - дружина директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_12 , пояснила, що пояснила, що її чоловік ніколи не являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та проживав в смт. Чернігівка Запорізької області, де підробляв різноробочим на місцевому ринку. В договорі від 29.10.2013 про надання кредитної лінії, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також інших документах до кредитного договору, підпис ОСОБА_12 взагалі не схожий з підписом її чоловіка.
Згідно висновку експертиа за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №8344/8345/18-32, підпис в документах про отримання кредиту виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою з наслідуванням його підпису.
Отже, дане товариство (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ») було створене невідомими особами, ймовірно, підконтрольними фактичному власнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та використано для розкрадання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
З метою встановлення осіб, причетних до створення товариства та, відповідно, до розкрадання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в архіві Національного банку України на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/60601/18-к від 06.12.2018 отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що колишніми керівниками даного товариства були ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , тобто дане товариство входило до сфери впливу власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Створене воно було за рахунок акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », випуск яких було штучно сформовано за рухунок даних підприємств, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_51 скасовано реєстрацію випусків їх акцій та товариства ліквідовані (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » - згідно рішення Господарського суду Київської області від 08.04.2005 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_53 до Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_52 » про припинення юридичної особи, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » - державним реєстратором 08.09.2005).
Тобто саме товариство було створене за рахунок фактично неіснуючих акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », які були створені, ймовірно, особами, підконтрольними ОСОБА_4 , для маскування злочинної діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Поряд з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » згідно договору №Т-9/2002 від 08.05.2002 відчужило акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » на суму 1220120,00 грн., згідно договору №Т-10/2002 від 08.05.2002 відчужило акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » на суму 1092820,00 грн.
Аналогічна ситуація і з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », яке використовувалось для розкрадання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, на його рахунки перераховувались кошти, отримані в кредит від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як ніби-то сплату за акції.
Статутний фонд ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » був створений також за рахунок акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », а також акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ».
Крім того, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », отримавши кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувало їх ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за акції та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » як оплату за вексель.
В свою чергу вказані суб`єкти господарювання перерахували кошти за векселя ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ».
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало згідно кредитного договору №КЛ/13/15 від 28.02.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитні кошти для поповнення обігових коштів, з яких 2500000 грн. перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніби-то за обладнання.
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », отримавши згідно кредитного договору №КЛ/13/25 від 12.11.2013 кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для поповнення обігових коштів, частину з них перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » як оплату за вексель, а частину - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (змінено назву на ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_61 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »), як оплату за вексель.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » було сформовано за рахунок акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 ». Зокрема, акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » до статутного Фонду були внесені ОСОБА_16 , яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » згідно договору купівлі-продажу №117/2002 від 25.04.2002.
В подальшому, дані акції були використані для формування статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та купівлі акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Причому, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_66 від 04.02.2019 №12/02/2745, в зв`язку із порушеннями вимог законодавства, 27.10.2009 зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 ».
Крім того, співзасновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » виступав ОСОБА_6 , один із підозрюваних в кримінальному провадженні.
Отже, дане ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » було створене невідомими особами, імовірно, підконтрольними фактичному власнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та використано для купівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, в подальшому, для розкрадання коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації та документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »).
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.), перераховували кошти для подальшого їх зняття через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання юридичних та фізичних осіб для здійснення своєї злочинної діяльності.
Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Відповідно до листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_69 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 234 від 26.03.19, після 01.06.19 для отримання інформації щодо руху коштів суб`єктів господарювання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно звертатись безпосередньо до ФГВФО.
За таких умов необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_20 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до:
- інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках, що відкриті на ім`я юридичних осіб:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) по рахунку № НОМЕР_25 , відкритому в Київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_26 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ») по рахунку № НОМЕР_27 , відкритому в Київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_26 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47917/19-к
Прим.2 Прокурору: ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 12.09.2019 р.