Дата документу 31.05.2019 Справа № 554/2739/19
Провадження № 1-кс/554/7932/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. В якому прохав: Задовольнити дане клопотання та надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 ОСОБА_10 з можливістю вилучення в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, а також з 01.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку; - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); * підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); * дату та час перерахування; * залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки; - касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали); - платіжних доручень (оригінали); - довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали). Розглянути дане клопотання без виклику уповноважених осіб Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її винесення.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

У судове засідання представник Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні Генеральної прокуратури України, перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за 0000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, ГУ НП в Дніпропетровської області, відповідно до оголошення UA-2017-10-30-002081-a проведено процедуру закупівлі «відкриті торги», за наслідками якої укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0812 від 08.12.2017 на поставку товару: Бензину А - 92, Бензин А - 95, дизельне паливо. Ціна договору становить 1 779 175 грн. Зокрема, умовами договору передбачено закупівля бензину А-92 у кількості 26000 літрів за ціною 23 грн. 13 коп. за літр; А-95 у кількості 26000 літрів за ціною 23 грн. 70 коп. за літр та дизельне паливо у кількості 25895 літрів за ціною 21 грн. 65 коп. за літр. Так, під час участі в процедурі закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано цінову пропозицію, відповідно до якої зобов`язується поставити паливу за вказаними цінами. Разом з тим, через 5 днів, після підписання договору № 0812 від 08.12.2017 сторонами укладено додаткову угоду №1 від 13.12.2017, якою збільшено ціни бензину А-92 до 25 грн. 47 коп. (збільшення ціни на 2 грн. 34 коп.) за літр, А-95 до 26 грн. 06 коп. (збільшення ціни на 2 грн. 36 коп.) за літр та дизельне паливо до 23 грн. 82 коп. (збільшення ціни на 2 грн. 17 коп.) за літр. Однак, відповідно до отриманих в ході досудового розслідування статистичних даних коливання цін на бензин А-92, А-95 та дизельне паливо станом на день підписання додаткової угоди №1 від 13.12.2017 по відношенню до ціни вказаного палива на день підписання договору № 0812 від 08.12.2017 не відбувалось. Крім того, є підстави вважити, що таке неправомірне збільшення цини палива ГУ НП в Дніпропетровської області спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заплановано ще до укладання договору № 0812 від 08.12.2017. Так, ГУ НП в Дніпропетровської області в електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеної у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 завантажено лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2017 №116/1260 та лист №314/1 (без дати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ГУНП в Дніпропетровській області. Так, у листі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2017 №116/1260 зазначені ціни на паливо у Дніпропетровській області станом на 29.11.2017. Вказаний лист містить посилання на номер листа на який надається відповідь, а саме: на №1 від 29.11.2017. Ціни які зазначено у вказаному листі є вищими за ціни, що вказані у ціновій пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у договорі № 0812 від 08.12.2017. Таким чином, не зважаючи на те, що у листі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.11.2017 №116/1260 зазначено ціни на паливо вищі ніж ти, що запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй ціновій пропозиції, переможець не відмовився від укладання договору та через 9 днів після отримання вказаного листа укладено договір № 0812 від 08.12.2017, яким зобов`язується постачати паливо за цінами договору. У подальшому, листом №314/1 (без дати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє ІНФОРМАЦІЯ_5 про неможливість постачання товару через зростання цін на паливо та запропоновано збільшити ціни за одиницю товару, наслідком чого є укладання сторонами зазначеної додаткової №1 від 13.12.2017. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи про ринкові ціни на паливо в Дніпропетровській області, запропоновано під час участі у закупівлі ціни які є нижчі за ринкові та підписано договір на постачання палива за відповідними цінами. У подальшому, через 5 днів після укладання договору, за відсутності підстав визначених ЗУ «Про публічні закупівлі», укладало із ІНФОРМАЦІЯ_5 додаткову угоду до договору, якою збільшено ціни на паливо, що постачається. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено аналогічні факти неправомірного збільшення ціни на паливо шляхом укладання додаткових угод за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, за наслідками проведення процедури закупівлі «відкриті торги», відповідно до повідомлення UA-2017-11-17-001859-b, указаними сторонами укладено договір №188 від 18.12.2017 на поставку ІНФОРМАЦІЯ_6 , Бензину А - 95. Ціна договору становить 243 496 грн. 80 коп. Зокрема, умовами договору передбачено закупівля бензину А-92 у кількості 4840 літрів за ціною 25 грн. 02 коп. за літр; А-95 у кількості 4800 літрів за ціною 25 грн. 50 коп. за літр. Під час участі у процедурі закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано цінову пропозицію, відповідно до якої зобов`язується поставити бензин за вказаними цінами та зобов`язуються дотримуватись умов тендерної пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття. Разом з тим, наступного дня після підписання договору сторонами укладено додаткову угоду №1 від 19.12.2017, якою збільшено ціни бензину А-92 до 27 грн. 48 коп. (збільшення ціни на 2 грн. 46 коп.) за літр та А-95 до 28 грн. 02 коп. (2 грн. 52 коп.) за літр. Однак, відповідно до отриманих в ході досудового розслідування (висновки товарознавчих експертиз №643 від 17.04.2019, №644 від 18.04.2019) статистичних даних коливання цін на бензин на день підписання додаткової угоди по відношенню до ціни вказаного палива на день підписання договору становить: на А-92 - в бік збільшення на 1 коп.; на А-95 - не відбувалось. Також, за наслідками проведення процедури закупівлі «відкриті торги», відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 указаними сторонами укладено договір №1710 від 17.10.2018 на поставку Бензину А - 92 - 3300 літрів, Бензину А - 95 31452 літрів, дизельне паливо - 34965 літрів. Ціна договору становить 2 800 146 грн. Умовами договору передбачено закупівля бензину А-92 за ціною 28 грн. 22 коп. за літр; А-95 за ціною 29 грн. 18 коп. за літр, дизельне паливо за ціною 27 грн. 20 коп. за літр. Разом з тим, після підписання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до замовника направлено лист 314/1 від 30.10.2018, у якому повідомляється про неможливість постачання товару через зростання цін на паливо з дати подання документів до участі у закупівлі та запропоновано збільшити ціни за одиницю товару. Так, 09.11.2018 сторонами укладено додаткову угоду №1, якою збільшено ціни бензину А-92 до 29 грн. 46 коп. (збільшення ціни на1 грн. 24 коп.) за літр, А-95 до 30 грн. 48 коп. (збільшення ціни на1 грн. 30 коп.) за літр, дизельне паливо до 28 грн. 41 коп. (збільшення ціни на 1 грн. 21 коп.) за літр. Однак, відповідно до отриманих в ході досудового розслідування статистичних даних коливання цін на бензин на день підписання додаткової угоди по відношенню до ціни вказаного палива на день підписання договору становить: на А-92 в бік зменшення на 25 коп.; на А-95 - в бік зменшення на 24 коп. Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено факти неправомірного збільшення ціни на паливо за договорами між ГУ НП в Дніпропетровської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на який ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувало кошти за паливо. Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2017 по 31.12.2017, а також з 01.10.2018 по 30.11.2018 року. Відповідно до даних офіційного сайту Національного України https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=1439 філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, а також з 01.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку; - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); * підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); * дату та час перерахування; * залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки; - касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали); - платіжних доручень (оригінали); - довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, а також з 01.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку; - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); * підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); * дату та час перерахування; * залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки; - касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали); - платіжних доручень (оригінали); - довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, а також з 01.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку; - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); * підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); * дату та час перерахування; * залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки; - касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали); - платіжних доручень (оригінали); - довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 ОСОБА_10 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, а також з 01.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку; - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); * підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); * дату та час перерахування; * залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки; - касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали); - платіжних доручень (оригінали); - довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1