Справа № 686/3199/19
Провадження № 1-кс/686/9467/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000006,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по капітальному будівництві вулиці Ламаної в с. Грушківці Летичівського району, незаконно заволодів бюджетними коштами.
13.02.2018 р. відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 за ст. ст. 191 ч.4 та 366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №39/14-2016 на капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району загальною вартістю 497 295,8 грн. із строком дії вказаного договору до 31.12.2016 р.
Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, вартість виконаних робіт склала 442 397,08 грн.
За виконання умов вказаного договору за листопад 2016 року, відповідно до платіжного доручення №4 від 15.11.2016 та №6 від 29.11.2016 перераховані на рахунок виконавця робіт 442 397, 08 грн.
Для здійснення технічного нагляду по ремонту вищевказаної дороги ФОП ОСОБА_6 , відповідно до умом договору №23/16-ТН від 10.11.2016 укладеного між ним та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_7 перераховано 7 780 грн. з передбачених умовами договору 8 580 грн., (1,875 % від суми виконаних робіт) згідно платіжного доручення №7 від 29.11.2016.
Разом із тим, роботи по капітальному ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району на даний час не виконано.
Відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 р. ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, встановлено, що роботи, які включені до акта приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за листопад 2016 року №1 на суму 442397,08 грн., по капітальному ремонті вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, фактично не виконанні.
Вказане є порушенням п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293, що в свою чергу призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 442397,08 грн.
Враховуючи вищевикладене, селищною радою проведено оплату за виконанні роботи в сумі 442397,08 грн., які фактично не виконанні.
Також, в ході виконання робіт з капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 проведено технічних нагляд виконаних робіт на підставі договору від 10.11.2016 №23/16-ТН, який укладено із замовником.
На підставі укладеного договору та згідно з актом здачі-приймання робіт (наданих послуг) від 29.11.2016 №3, ФОП ОСОБА_6 надано послуг з технічного нагляду на загальну суму 7 780 грн.
За надані послуги з технічного нагляду Замовником проведено оплату в загальній сумі 7 780 грн. (платіжне доручення від 30.11.2016 №7).
Враховуючи те, що в ході проведення ревізії встановлено завищення обсягів фактично виконаних робіт, селищною радою проведено оплату за надані з технічного нагляду в сумі 7780 грн., які фактично не наданні.
В результаті вищевказаних порушень селищній раді завдано матеріальної шкоди (збитків).
Відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 р. ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 р. по завершальний місяць 2018 року, встановлено невідповідність обсягів фактично влаштованої асфальтобетонної суміші та бетонної суміші з обсягами, що враховані у актах приймання виконаних будівельних робіт (топова форма КБ-2в).
Вказане порушення призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги використаних будівельних матеріалів та до завищення вартості виконаних робіт.
Враховуючи вищевикладене, селищною радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 733 036,69 грн., які фактично не виконанні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо внесення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ФОП ОСОБА_6 , завідомо недостовірних даних до актівприймання виконаних будівельних робіт та актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) під час капітального ремонту АДРЕСА_2 , які були підписані селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ,директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 , у зв`язку із чим виникла необхідність зняття копії інформації із комп`ютерного обладнання, у тому числі системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших, а також носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування інформації та інших, на яких містяться відомості щодо виготовлення документів щодо проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься укомп`ютерній техніці із відомостями про виготовлення документів щодо проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, мають суттєве значення для встановлення обставин незаконного заволодіння коштами під час здійснення ремонту та внесення завідомо недостовірних даниху офіційні документи, так як є підстави вважати що вказані документи містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного заволодіння коштами, службового підроблення та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до комп`ютерного обладнання, у тому числі системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших, а також носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування інформації, із зобов`язанням відповідальних осіб використати відповідні ідентифікатори доступу (електронні ключі, паролі, коди та інші), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю зняття копії інформації, яка містить відомості щодо проведення капітального ремонту, а також виконання та вартості виконаних будівельних робіт по вул. Ламаній у с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вище викладеного, та керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_12 , оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 та оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до комп`ютерного обладнання, у тому числі системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших, а також носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування інформації та інших, із зобов`язанням відповідальних осіб використати відповідні ідентифікатори доступу (електронні ключі, паролі, коди та інші), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю зняття копії інформації, яка містить відомості щодо проведення капітального ремонту, а також виконання та вартості виконаних будівельних робіт по вул. Ламаній у с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 10 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя