пр. № 1-кс/759/7455/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування винесене у кримінальному провадженні №0001851 від 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
14.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування винесене у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 002661 до шести місяців, тобто, - до 19.032020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та невстановлених слідством осіб, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 і ОСОБА_9

07.10.2019 підозрюваним ОСОБА_10 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.09.2019 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

29.10.2019 підозрюваних: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 оголошено у державний розшук.

30.10.2019 підозрюваних: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук.

05.11.2019 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 надано дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_10 .

05.11.2019 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 надано дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_8 .

06.11.2019 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 надано дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_9 .

06.11.2019 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 обрано до підозрюваного ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наявність повідомлених підозр ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 обґрунтовуються наступними доказами:

-документами з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», отриманими внаслідок тимчасового доступу, аналізом яких встановлено, що на рахунок в даній банківській установі відкритий на ОСОБА_9 надходили грошові кошти від інвесторів будівництва. Ці грошові кошти, у переважній своїй кількості, витрачались не на потреби будівництва, а на особисті потреби, в тому числі на території Іспанії, де перебувають підозрювані ОСОБА_10 і ОСОБА_8 ;

-протоколами допитів потерпілих, які вказали про те, що уклали договори купівлі-продажів житлових площ які мали збудуватись до 2018 року із забудовниками фізичними особами. На виконання зазначених угод сплатили грошові кошти (у переважній більшості у готівковій формі) ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 . До теперішнього часу житлові будинки не збудовано. Будівництво припинено;

-протоколами допитів свідків: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 , які вказали, що організатором процесу здійснення будівництва житлових будинків та продажу в них площ є ОСОБА_10 . Виконавцями, яких призначив ОСОБА_10 за здійсненням будівництва, отриманням та розподіленням коштів були: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 ;

-пр отоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 , яка вказала, що за вказівкою ОСОБА_10 надавала бухгалтерські послуги в процесі будівництва житлових будинків та отримувала готівкові грошові кошти від частини потерпілих. Отримані грошові кошти передавала ОСОБА_9 , який приймав рішення про їх використання;

-оригіналами документів та копіями документів вилучених з: ГУ Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області; з ГУ Держгеокадастру в Київській області; з Ірпінської міської ради у Київській області;

-матеріалами обшуків за місцями проживання та реєстрації підозрюваних: ОСОБА_10 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 ;

- іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Передбачений ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 19.11.2019, однак закінчити розслідування до вказаної дати неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-встановити місце знаходження та долучити до матеріалів кримінального провадження будівельної документації всіх будівель, житлові площі в яких реалізовувались потерпілим. Долучити зазначену документацію до матеріалів кримінального провадження з метою її використання під час проведення судових криміналістичних експертиз;

-визнати потерпілими та допитати у статусі потерпілих всіх осіб, яким заподіяно майнову шкоду;

-допитати свідками осіб, працівників офісу продажу житлових площ;

-допитати свідками осіб, власників земельних ділянок, на яких розпочато будівництво будівель, житлові площі яких реалізовувались потерпілим;

-допитати свідком ОСОБА_32 , з метою з`ясування обставин його участі у якості забудовника і реалізації житлових площ у м. Ірпінь;

-шляхом тимчасових доступів вилучити з державних органів документацію із зразками підписів та почерку підозрюваних, з метою їх використання під час проведення судових криміналістичних експертиз;

-отримати висновки по призначеним: почеркознавчій експертизі і комплексній судовій земельно-технічній та будівельно-технічній експертизі;

-призначити та отримати висновок судової економічної експертизи, з метою вирахування точної суми заподіяних збитків;

-отримати у слідчих суддів ухвали про обрання підозрюваним ОСОБА_10 і ОСОБА_8 запобіжних заходів у вигляді тримання їх під вартою;

-через канали Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України завершити процедуру міжнародного розшуку підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ;

-виконати вимоги ст.ст. 290 і 291 КПК України;

-у разі необхідності, провести інші слідчі дії.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку зі складністю провадження, значною кількістю потерпілих, значною кількістю та тривалістю проведення судових криміналістичних експертиз без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування та необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій.

Для виконання зазначених слідчих дій необхідний строк не менше чотирьох місяців, саме такий строк має бути достатнім для потреб досудового розслідування.

З огляду на особливу складність провадження та враховуючи те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні у двомісячний строк з об`єктивних причин, вважаю за необхідне продовжити термін досудового розслідування до шести місяців.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволеня вказаного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, постановами слідчого від 29.10.2019р. та 30.10.2019р. оголошено у розшук та оголошено у міжнародний розшук, його адвокат ОСОБА_33 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності. Також зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_9 , в судове засідання не з`явився, постановами слідчого від 29.10.2019р. та 30.10.2019р. оголошено у розшук та оголошено у міжнародний розшук, його адвокат ОСОБА_34 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності. Також зазначив, що питання щодо задоволеня клопотання покладається на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явився, постановами слідчого від 29.10.2019р. та 30.10.2019р. оголошено у розшук та оголошено у міжнародний розшук, його адвокат ОСОБА_35 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного. Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

19.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 і ОСОБА_9

07.10.2019 підозрюваним ОСОБА_10 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.09.2019 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

29.10.2019 підозрюваних: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 оголошено у державний розшук.

30.10.2019 підозрюваних: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук.

05.11.2019 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 надано дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_10 .

05.11.2019 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 надано дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_8 .

06.11.2019 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 надано дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_9 .

06.11.2019 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 обрано до підозрюваного ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено:

1)протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст.295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею:

1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судці, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.294, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1)до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2)до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3)до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Враховуючи, що досудове розслідування не може бути завершеним в встановлений законом строк у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-встановити місце знаходження та долучити до матеріалів кримінального провадження будівельної документації всіх будівель, житлові площі в яких реалізовувались потерпілим. Долучити зазначену документацію до матеріалів кримінального провадження з метою її використання під час проведення судових криміналістичних експертиз;

-визнати потерпілими та допитати у статусі потерпілих всіх осіб, яким заподіяно майнову шкоду;

-допитати свідками осіб, працівників офісу продажу житлових площ;

-допитати свідками осіб, власників земельних ділянок, на яких розпочато будівництво будівель, житлові площі яких реалізовувались потерпілим;

-допитати свідка ОСОБА_32 , з метою з`ясування обставин його участі у якості забудовника і реалізації житлових площ у м. Ірпінь;

-шляхом тимчасових доступів вилучити з державних органів документацію із зразками підписів та почерку підозрюваних, з метою їх використання під час проведення судових криміналістичних експертиз;

-отримати висновки по призначеним: почеркознавчій експертизі і комплексній судовій земельно-технічній та будівельно-технічній експертизі;

-призначити та отримати висновок судової економічної експертизи, з метою вирахування точної суми заподіяних збитків;

-отримати у слідчих суддів ухвали про обрання підозрюваним ОСОБА_10 і ОСОБА_8 запобіжних заходів у вигляді тримання їх підвартою;

-через канали Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України завершити процедуру міжнародного розшуку підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ;

-виконати вимоги ст.ст. 290 і 291 КПК України

На підставі икладеного та враховуючи складність провадження та враховуючи те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні у двомісячний строк з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294,295-1, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування винесене у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто, - до 19.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1