Справа № 210/2464/19
Провадження № 1-кс/210/2184/19
У Х В А Л А
іменем України
"24" червня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000143, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2019 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000143 від 01.02.2019 за ч.1 ст.366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) проведено процедуру закупівлі за кодом класифікатору та предметом закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» на суму 20,196 млн. грн. та ДК 021:2015: 45232000-2 «Допоміжні роботи» на суму 2,43 млн. грн.

Так, в результаті розгляду тендерних пропозицій тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На виконання вимог ст.ст.91-94 КПК України щодо всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність підтвердження чи спростування того факту, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконані робіт з будівництва ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного, для замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює безтоварні операції, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів.
В ході подальшого розслідування по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з постачальниками матеріалів, з яких побудовано колектор, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, зокрема, встановлено наступне.

Так, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Договорів від 03.08.2016 року №18/07-1 та від 15.02.2018 року №1 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» бюджетних коштів в сумі 21 490 563,01 грн.

Крім того, встановлено відсутність ознак реального постачання товарів (виконання робіт) у задекларованих обсягах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від постачальників на загальну суму 9 768 994,56 грн.

З метою детального аналізу використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за тендером на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» існує необхідність отримання підтверджуючих документів від Замовника, Виконавця (виконавців, постачальників) щодо обставин фактично здійснених робіт, використаних матеріалів, проведених платежів.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти по об`єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного», а також всіх документів щодо виконання вказаних робіт, а саме:
- договори на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного" протягом 2016-2018 року;
- договірні ціни до даних договорів з пояснювальними записами з додатковими угодами;
- проектно-кошторисну документацію, включаючи графічну частину та затверджені зміни до проекту;
- акти приймання виконаних будівельних робіт за 2016-2018 рік з відомостями ресурсів до них;
- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті;
- журнал авторського нагляду;
- загальний журнал робіт;
- сертифікати якості на використані матеріали на об`єкті;
- висновок Укрінвестекспертизи;
- тендерну документацію щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти по об`єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»;
- договори від 03.08.2016 року №18/07-1 та від 15.02.2018 року №1, додатки до них (в т.ч. протокол погодження договірної ціни, календарний план, кошторис та ін.), додаткові угоди до вказаних договорів;
- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомості ресурсів (форма № 5-а) до вказаних договорів;
- виписки банку, платіжні доручення, меморіальні ордери на перерахування грошових коштів за виконані будівельні роботи за вказаними договорами;
- відомості аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунків за вказаними договорами;
- будь-які інші документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у процедурі закупівлі за кодом класифікатору та предметом закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» та документи щодо виконання вказаним підприємством даних робіт.

Зазначає, що отримання вказаних документів має дуже важливе значення для досудового розслідування, оскільки вони будуть приєднані в якості речових доказів по даному кримінальному провадженню та нададуть змогу перевірити достовірність внесених відомостей до актів виконаних робіт, додатково кваліфікувати дії посадових осіб (замовника, виконавця) щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України, вирахувати суму завданого збитку внаслідок заміни будівельних матеріалів шляхом призначення відповідних експертиз та, в сукупності з іншими доказами, будуть мати важливе доказове значення по справі.
При цьому, оскільки предметом злочину, передбаченого ст.366 КК України є документи необхідний тимчасовий доступ саме до їх оригіналів, оскільки по копіям неможливо визначити справжність підписів, рукописного тексту, відтисків печаток, штампів тощо, а також довести причетність тих чи інших осіб до його вчинення у разі підтвердження факту внесення недостовірних відомостей.
Просить надати право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти по об`єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного», а також всіх документів щодо виконання вказаних робіт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000143 від 01.02.2019 за ч.1 ст.366 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти по об`єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного», а також всіх документів, щодо виконання вказаних робіт, тобто до оригіналів:
- договори на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного" протягом 2016-2018 року;
- договірні ціни до даних договорів з пояснювальними записами з додатковими угодами;
- проектно-кошторисну документацію, включаючи графічну частину та затверджені зміни до проекту;
- акти приймання виконаних будівельних робіт за 2016-2018 рік з відомостями ресурсів до них;
- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті;
- журнал авторського нагляду;
- загальний журнал робіт;
- сертифікати якості на використані матеріали на об`єкті;
- висновок Укрінвестекспертизи;
- тендерну документацію щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти по об`єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»;
- договори від 03.08.2016 року №18/07-1 та від 15.02.2018 року №1, додатки до них (в т.ч. протокол погодження договірної ціни, календарний план, кошторис та ін.), додаткові угоди до вказаних договорів;
- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомості ресурсів (форма № 5-а) до вказаних договорів;
- виписки банку, платіжні доручення, меморіальні ордери на перерахування грошових коштів за виконані будівельні роботи за вказаними договорами;
- відомості аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунків за вказаними договорами;
- будь-які інші документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у процедурі закупівлі за кодом класифікатору та предметом закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» та документи щодо виконання вказаним підприємством даних робіт.

Право проведення тимчасового доступу надати учасникам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим, які входять до складу групи слідчих.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1