КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 29 серпня 2019 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ТАЙНЕР ЮНІОН», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2019 року,

за участі: прокурора адвокатів представника ліквідатора ТОВ «Айс Термінал» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на:
- земельну ділянку площею 26.8828 га, реєстраційний номер нерухомого майна № 12, кадастровий номер :06:003:0002 відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Айс Термінал».
- Комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 12, яке відповідно до опису об`єкта складається з Адміністративного корпусу, А-4, загальною площею 4255,1 кв. м.; - Складського приміщення, Б-2, загальною площею 19 862,0 кв.м.; - Насосної, В-1, загальною площею 136,9 кв.м.; - Свердловини з резервуаром, К; Свердловина з резервуаром, К1; - Магазину, Г, загальною площею 163,2 кв. м. відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Айс Термінал».
- основні засоби які перебувають у заставі перед банківською установою та належать ТОВ «Айс Термінал»: Аквадистилятор ДЕ-10 (Данія) 26.02.2010 О-006, Блокпост охорони 3х2,5х2,6 17.02.2010 СП-1, Верстак В10 26.02.2010 ін-03, Верстак В10 26.02.2010 ін-04, Візок гідравлічний EUROLIFTER 12.02.2010 О-005, Електричний візок Atlet PLL 200 12.02.2010 О-004, Електронавантажувач KOMATSU FB 15EX-11 31.08.2006 1, Електронавантажувач КОМАТSU FB 13М-12 15.09.2008 4, Електронавантажувач КОМАТSU FB 15-12 20.03.2008 2, Електронавантажувач КОМАТSU FB 15-12 10.07.2008 3, Електроштабелер КОМАТSU FB 15RL-14 12.02.2010 13, Комплектна аміачна холодильна установка 28.02.2010 аху-1, Комп`ютер Еntru аАМ2 13.05.2008 К-1, Комп`ютер Еntru аАМ2 13.05.2008 К-2, Комп`ютерна програма "Програмний комплекс "АВК-3" 21.05.2008 П-1, Кондиціонер DaikinRR71BV/FBQ71B 28.02.2010 О-020, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-4, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-3, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-2, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-1, Котельна 23.06.2010 К-001, Маслозаправочний насос 17.03.2010 О-007, Металева стелажна система 28.02.2010 мсс-1, Монітор View Sonic 19"LCD VA903 B 13.05.2008 М-1, Монітор View Sonic 19"LCD VA903 B 13.05.2008 М-2, Насос ГНОМ 10/10 Тр(для відкач. дощової води) 31.03.2010 О-009, Перфоратор MAKITA HR 2470+н-р приладдян-р приладдя 13.02.2010 ін-01, Підлогомиюча машина В 140 R BP Pack 19.03.2010 О-008, Підстанція трансформаторна ТМГ комплектна КТП-160/ 15.09.2008 О-003, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 5, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 6, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 7, Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010 11, Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010 12, Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009 8, Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009 9, Система водопідготовки 31.03.2010 СВ-01, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-061, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-043, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-042, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-041, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-040, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-039, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-038, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-037, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-036, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-035, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-034, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-024, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-023, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-025, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-026, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-027, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-028, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-029, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-030, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-031, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-032, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-033, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-058, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-057, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-056, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-055, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-054, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-053, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-052, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-051, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-050, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-049, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-048, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-047, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-046, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-045, Спліт система Sharp AY-A24 GR/AE-A 24 GR 28.02.2010 О-060, Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010 О-021, Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010 О-022, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-019, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-018, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-017, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-016, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-015, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-014, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-013, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-012, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-011, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-010, Структурована кабельна система 28.02.2010 скс-1, Трансформаторна підстанція 28.02.2010 тр-1, Трансформатор зварювальний ПАТОН ТДС-150, 8 кВА 13.02.2010 ін-2, Холодильне обладнання 22.11.2007 ХО-1.
Заборонено ліквідатору ОСОБА_11 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначених ст. ст. 170-173 КПК України, крім того, наявні достатні підстави для висновку, що нерухоме та рухоме майно, що належить ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» й перебуває в іпотеці AT «Укрексімбанк» може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення та є підстави вважати про можливість застосування конфіскації до нього, тому, з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ТАЙНЕН ЮНІОН» подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2019 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою повністю відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно та заборону вчиняти певні дії щодо майна.
Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що ТОВ «ТАЙНЕН ЮНІОН» в судовому засіданні при розгляді клопотання прокурора не було присутнім і не повідомлялося, а про ухвалу дізналося лише 19 липня 2019 року, ознайомившись через свого представника із матеріалами справи про банкрутство ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», зокрема із матеріалами позовної заяви кредитора ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», яка розглядається у межах справи про банкрутство ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ». Відтак апелянт вважає причини пропуску строку на оскарження провадження поважними
Автор апеляційної скарги вважає, що оскаржувана ухвала є такою, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, оскільки висновки слідчого судді не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду, а також постановлена з порушенням ст.ст. 94, 132, 170, 171, 173 КПК України.
Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що майно, належне ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», є отриманим внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, слідчому судді не надано і в оскаржуваній ухвалі не наведено. Зокрема, в клопотанні прокурор вказав на необхідність накласти арешт на майно, належне ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, яке отримано злочинним шляхом, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, однак до клопотання не надано належних і допустимих доказів на підтвердження необхідності такого арешту.
Окрім того, як вбачається із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та постанови господарського суду Київської області від 12 липня 2019 року, яка додаються до даної скарги, ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» з 09 серпня 2017 року перебуває у стані припинення та визнане банкрутом за судовим рішенням (постановою) про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 12 липня 2017 року.

Відтак, враховуючи, що за матеріалами клопотання прокурора відсутні достатні докази вчинення кримінальних правопорушень за участю ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», а також не допускається накладення арештів на майно банкрута або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута в силу норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», то на переконання адвоката, правові підстави для накладення арешту на майно товариства також відсутні.
Таким чином, як стверджує апелянт, ухвала не містить обґрунтування, яким чином майно ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» може бути використане як докази за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. Також ухвала не містить посилання на докази про обґрунтовану підозру у вчиненні посадовими особами ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
В доповненнях до апеляційної скарги адвокат зазначає про те, що на відкритих публічних торгах, проведених Товарною Біржею "Українська спеціалізована лісова біржа" ТОВ «ТАЙНЕР ЮНІОН» подано заявку на участь в аукціоні за лотами 1, 2, 3 (придбання шляхом голосування на аукціоні) та придбано у власника ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» майно. Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що майно, належне ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», є отриманим внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, слідчому судді надано не було і в оскаржуваній ухвалі не наведено.
Обставини, які зазначені як у клопотанні прокурора, так і в описовій частині оскаржуваної Ухвали не відповідають дійсним обставинам справи, а накладання арешту та заборони відчуження призводить до порушення законних прав та інтересів апелянта та інших учасників аукціону.
Апелянт звертає увагу суду на той факт, що з моменту реєстрації кримінального провадження пройшло вже 18 місяців і за цей час жодну посадову особу попереднього власника (за інформацією Апелянта) чи заявника по даній справі не допитано. Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4, 5 ст. 191 КК України своєю обов`язковою ознакою має привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах або в особливо великих розмірах або організованою групою, яке (розмір привласнення, розтрати чи заволодіння) підлягає встановленню в кримінальному провадженні. Однак за 18 місяців розслідування кримінального провадження орган досудового слідства не вчиняв жодних процесуальних дій, спрямованих на встановлення наявності та розміру такого привласнення, розтрати чи заволодіння;

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення адвокатів які підтримали клопотання про поновлення строку та апеляційну скаргу, просили їх задовольнити, думку представника ліквідатора ТОВ «Айс Термінал» прокурора, який заперечив проти задоволення клопотання про поновлення строку та апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до положень ч. 1. ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Оскільки клопотання прокурора про арешт майна розглянуто слідчим суддею 05 червня 2019 року без виклику власників майна, про ухвалу, як зазначає апелянт, ТОВ «ТАЙНЕР ЮНІОН» дізналося 19 липня 2019 року, ознайомившись через свого представника із матеріалами справи про банкрутство ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», що не спростовано матеріалами провадження, 29 липня 2019 року адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ТАЙНЕР ЮНІОН», подав апеляційні скарги, у зв`язку з чим такий строк підлягає поновленню.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14 лютого 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо запровадження ліквідатором ТОВ «Айс Термінал» ОСОБА_11 , посадовими особами ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» () та іншими особами протиправних механізмів, пов`язаних із привласненням кредитних коштів АТ «Укрексімбанк» та виведення заставного майна із застави державної банківської установи за наступних обставин.

Так, згідно триманої інформації встановлено, що в рамках дії Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28 липня 2010 року, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та підприємствами Групи компаній «Міжнародна група морепрдуктів» укладено кредитні договори № 51310К24 від 12 листопада 2010 року, № 151310К15 від 28 липня 2010 року та № 151310К24 від 12 лютого 2014 року.
Поручителями по зазначеним договорам виступило ТОВ «Сіафуд Груп» (), засновниками якого є Компаній «Айс Термінал Лімітед» (кінцевий вигодо одержувач засновника «Айс Термінал Лімітед» є ОСОБА_12 ) та ОСОБА_13 , ТОВ Термінал» (), засновником якого також є компанія «Айс Термінал», та ТОВ «Айс Логістик». В якості забезпечення виконання зазначених кредитних договорів позичальником було запропоновано банку комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).

Постановою Господарського суду Київської області від 12 липня 2017 року у справі 911/1902/17 ТОВ «Айс Термінал» () визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено ОСОБА_11 , який за попередньою змовою з представниками Товарної біржі «Українська спеціалізована лісова біржа» та іншими невстановленими особами приймаються спроби щодо розтрати заставного майна боржника шляхом його реалізації за значно заниженими цінами у зв`язку з чим, в діях зазначених осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майном або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

- 05 червня 2016 року, прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку площею 26.8828 га, реєстраційний номер нерухомого майна № 12, кадастровий номер :06:003:0002 відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Айс Термінал».
- Комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 12, яке відповідно до опису об`єкта складається з Адміністративного корпусу, А-4, загальною площею 4255,1 кв. м.; - Складського приміщення, Б-2, загальною площею 19 862,0 кв.м.; - Насосної, В-1, загальною площею 136,9 кв.м.; - Свердловини з резервуаром, К; Свердловина з резервуаром, К1; - Магазину, Г, загальною площею 163,2 кв. м. відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Айс Термінал».
- основні засоби які перебувають у заставі перед банківською установою та належать ТОВ «Айс Термінал»: Аквадистилятор ДЕ-10 (Данія) 26.02.2010 О-006, Блокпост охорони 3х2,5х2,6 17.02.2010 СП-1, Верстак В10 26.02.2010 ін-03, Верстак В10 26.02.2010 ін-04, Візок гідравлічний EUROLIFTER 12.02.2010 О-005, Електричний візок Atlet PLL 200 12.02.2010 О-004, Електронавантажувач KOMATSU FB 15EX-11 31.08.2006 1, Електронавантажувач КОМАТSU FB 13М-12 15.09.2008 4, Електронавантажувач КОМАТSU FB 15-12 20.03.2008 2, Електронавантажувач КОМАТSU FB 15-12 10.07.2008 3, Електроштабелер КОМАТSU FB 15RL-14 12.02.2010 13, Комплектна аміачна холодильна установка 28.02.2010 аху-1, Комп`ютер Еntru аАМ2 13.05.2008 К-1, Комп`ютер Еntru аАМ2 13.05.2008 К-2, Комп`ютерна програма "Програмний комплекс "АВК-3" 21.05.2008 П-1, Кондиціонер DaikinRR71BV/FBQ71B 28.02.2010 О-020, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-4, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-3, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-2, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-1, Котельна 23.06.2010 К-001, Маслозаправочний насос 17.03.2010 О-007, Металева стелажна система 28.02.2010 мсс-1, Монітор View Sonic 19"LCD VA903 B 13.05.2008 М-1, Монітор View Sonic 19"LCD VA903 B 13.05.2008 М-2, Насос ГНОМ 10/10 Тр(для відкач. дощової води) 31.03.2010 О-009, Перфоратор MAKITA HR 2470+н-р приладдян-р приладдя 13.02.2010 ін-01, Підлогомиюча машина В 140 R BP Pack 19.03.2010 О-008, Підстанція трансформаторна ТМГ комплектна КТП-160/ 15.09.2008 О-003, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 5, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 6, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 7, Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010 11, Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010 12, Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009 8, Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009 9, Система водопідготовки 31.03.2010 СВ-01, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-061, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-043, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-042, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-041, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-040, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-039, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-038, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-037, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-036, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-035, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-034, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-024, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-023, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-025, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-026, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-027, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-028, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-029, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-030, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-031, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-032, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-033, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-058, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-057, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-056, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-055, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-054, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-053, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-052, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-051, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-050, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-049, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-048, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-047, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-046, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-045, Спліт система Sharp AY-A24 GR/AE-A 24 GR 28.02.2010 О-060, Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010 О-021, Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010 О-022, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-019, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-018, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-017, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-016, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-015, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-014, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-013, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-012, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-011, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-010, Структурована кабельна система 28.02.2010 скс-1, Трансформаторна підстанція 28.02.2010 тр-1, Трансформатор зварювальний ПАТОН ТДС-150, 8 кВА 13.02.2010 ін-2, Холодильне обладнання 22.11.2007 ХО-1.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2019 року вказане клопотання задоволено.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Під час розгляду апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000317, про накладення арешту на зазначене майно, слідчий суддя, як вбачається з матеріалів провадження, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що нерухоме та рухоме майно, що належить ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» й перебуває в іпотеці AT«Укрексімбанк» може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення, тому з метою забезпечення кримінального провадження, можливого використання його як доказу у кримінальному провадженні.

Такі висновки слідчого судді доведені матеріалами провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештоване майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме постановою прокурора ОСОБА_14 від 04 червня 2019 року про визнання його речовим доказом (а.п. 225-235). Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст. 170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ».
Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Викладені у апеляційній скарзі доводи щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Необґрунтованими є доводи автора апеляційної скарги з приводу того, що за матеріалами клопотання прокурора відсутні достатні докази вчинення кримінальних правопорушень за участю ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», ухвала не містить обґрунтування, яким чином майно ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» може бути використане в як докази за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
Як встановила колегія суддів, прокурором доведено необхідність арешту вищевказаного майна, з метою збереження речових доказів, що підтверджується матеріалами провадження.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання автора апеляційної скарги на те, що в оскаржувана ухвала не містить посилання на докази про обґрунтовану підозру у вчиненні посадовими особами ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт на вказане майно накладено з метою забезпечення правових підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Доводи апеляційної скарги про те, що слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не наведено жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що майно, належне ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», є отриманим внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, колегія суддів вважає, безпідставними, оскільки вказані твердження спростовуються змістом оскаржуваної ухвали.

Посилання апелянта постанову господарського суду Київської області від 12 липня 2019 року, відповідно до якої ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» з 09 серпня 2017 року перебуває у стані припинення та визнане банкрутом за судовим рішенням про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 12 липня 2017 року, не заслуговує на увагу, оскільки дане судове рішення не є предметом апеляційного перегляду у даному судовому засіданні.

Інші доводи на які посилаються автори апеляційних скарг також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки були відомі слідчому судді та враховані ним при прийнятті рішення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Не приймаються до уваги доводи прокурора з приводу необхідності закриття апеляційного провадження, так як ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 липня 2019 року арешт майна у вказаному кримінальному провадженні скасовано, оскільки колегія суддів перевіряє законність оскаржуваної ухвали слідчого судді на момент постановлення ним рішення, та вважає що час звернення до слідчого судді із клопотанням існували достатні підстави для арешту вказаного майна. Крім того, до початку розгляду апеляційної скарги, апелянт не подав клопотання про відмову від апеляційної скарги, що є єдиною підставою для закриття апеляційного провадження, відповідно до вимог ст. 403 КПК України.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ТАЙНЕР ЮНІОН», навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Поновити адвокату ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ТАЙНЕР ЮНІОН», строк на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2019 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на:
- земельну ділянку площею 26.8828 га, реєстраційний номер нерухомого майна № 12, кадастровий номер :06:003:0002 відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Айс Термінал».
- Комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 12, яке відповідно до опису об`єкта складається з Адміністративного корпусу, А-4, загальною площею 4255,1 кв. м.; - Складського приміщення, Б-2, загальною площею 19 862,0 кв.м.; - Насосної, В-1, загальною площею 136,9 кв.м.; - Свердловини з резервуаром, К; Свердловина з резервуаром, К1; - Магазину, Г, загальною площею 163,2 кв. м. відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Айс Термінал».
- Основні засоби які перебувають у заставі перед банківською установою та належать ТОВ «Айс Термінал»: Аквадистилятор ДЕ-10 (Данія) 26.02.2010 О-006, Блокпост охорони 3х2,5х2,6 17.02.2010 СП-1, Верстак В10 26.02.2010 ін-03, Верстак В10 26.02.2010 ін-04, Візок гідравлічний EUROLIFTER 12.02.2010 О-005, Електричний візок Atlet PLL 200 12.02.2010 О-004, Електронавантажувач KOMATSU FB 15EX-11 31.08.2006 1, Електронавантажувач КОМАТSU FB 13М-12 15.09.2008 4, Електронавантажувач КОМАТSU FB 15-12 20.03.2008 2, Електронавантажувач КОМАТSU FB 15-12 10.07.2008 3, Електроштабелер КОМАТSU FB 15RL-14 12.02.2010 13, Комплектна аміачна холодильна установка 28.02.2010 аху-1, Комп`ютер Еntru аАМ2 13.05.2008 К-1, Комп`ютер Еntru аАМ2 13.05.2008 К-2, Комп`ютерна програма "Програмний комплекс "АВК-3" 21.05.2008 П-1, Кондиціонер DaikinRR71BV/FBQ71B 28.02.2010 О-020, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-4, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-3, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-2, Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009 іоз-1, Котельна 23.06.2010 К-001, Маслозаправочний насос 17.03.2010 О-007, Металева стелажна система 28.02.2010 мсс-1, Монітор View Sonic 19"LCD VA903 B 13.05.2008 М-1, Монітор View Sonic 19"LCD VA903 B 13.05.2008 М-2, Насос ГНОМ 10/10 Тр(для відкач. дощової води) 31.03.2010 О-009, Перфоратор MAKITA HR 2470+н-р приладдян-р приладдя 13.02.2010 ін-01, Підлогомиюча машина В 140 R BP Pack 19.03.2010 О-008, Підстанція трансформаторна ТМГ комплектна КТП-160/ 15.09.2008 О-003, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 5, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 6, Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009 7, Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010 11, Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010 12, Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009 8, Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009 9, Система водопідготовки 31.03.2010 СВ-01, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-061, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-043, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-042, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-041, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-040, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-039, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-038, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-037, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-036, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-035, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-034, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-024, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-023, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-025, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-026, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-027, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-028, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-029, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-030, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-031, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-032, Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010 О-033, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-058, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-057, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-056, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-055, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-054, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-053, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-052, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-051, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-050, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-049, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-048, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-047, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-046, Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010 О-045, Спліт система Sharp AY-A24 GR/AE-A 24 GR 28.02.2010 О-060, Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010 О-021, Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010 О-022, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-019, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-018, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-017, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-016, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-015, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-014, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-013, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-012, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-011, Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010 О-010, Структурована кабельна система 28.02.2010 скс-1, Трансформаторна підстанція 28.02.2010 тр-1, Трансформатор зварювальний ПАТОН ТДС-150, 8 кВА 13.02.2010 ін-2, Холодильне обладнання 22.11.2007 ХО-1. Заборонено ліквідатору ОСОБА_11 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ТАЙНЕР ЮНІОН», - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_15 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/4548/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_16 Доповідач: ОСОБА_15