Справа№751/1787/18
Провадження №1-кс/751/2264/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про призначення комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000001 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000001 від 03.01.2018 виявлено злочинну схему, яка полягає у масовій реалізації не облікованих паливно мастильних матеріалів невідомого походження через мережу легальних автозаправних станцій, розташованих на території Чернігівської області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказану злочинну діяльність здійснює група осіб, на чолі якої стоїть: ОСОБА_5 , який, залучив до своєї діяльності невстановлених слідством осіб, які відповідальні за налагодження систематичного збуту необлікованих паливно-мастильних матеріалів через ряд офіційно зареєстрованих автозаправних станцій (далі АЗС), розташованих на території м. Чернігова та Чернігівського району.

З цією метою з керівниками вказаних АЗС досягнуто домовленості про систематичні нелегальні поставки ОСОБА_5 та його спільниками оптових партій паливно-мастильних матеріалів (в т.ч. скрапленого газу) по значно занижених цінах, які необхідно реалізувати в роздріб через дані заправки без фіксації через касові апарати. Розрахунок за поставлені оптові партії паливно-мастильних матеріалів (в т.ч. скраплений газ) проводиться виключно готівковими коштами.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що протягом листопада грудня 2018 реалізація незаконно виготовлених та не облікованих паливно-мастильних матеріалів здійснювалась через мережу автозаправних станцій, зокрема: АГЗС, розташовану за адресою: м. Чернігів, пр-т. Миру, 306, на якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Пальміра ОІЛ» ().

10.01.2019 проведено обшук за вищезгаданою адресою в ході якого вилучено паливно мастильні матеріали, документи, обладнання, тощо.

25.02.2019 з паливно роздавальної колонки № 1 в скляну прозору банку об`ємом 3 літри, відібрано рідину із характерним запахом паливо мастильних матеріалів (бензину) А-92 Евро 5 Е5, в кількості 3 літри, закрито металевою поворотною кришкою золотого кольору;

з паливно роздавальної колонки № 3 в скляну прозору банку об`ємом 3 літри, відібрано рідину із характерним запахом паливо мастильних матеріалів (бензину) А-95 Евро 5 Е5, в кількості 3 літри, закрито металевою поворотною кришкою золотого кольору;

з паливно роздавальної колонки № 4 в скляну прозору банку об`ємом 3 літри, відібрано рідину із характерним запахом паливо мастильних матеріалів (дизельне пальне) ДП 3 Евро 5 ВО, в кількості 3 літри, закрито металевою поворотною кришкою золотого кольору.

Таким чином, у кримінальному провадженні від 03.01.2018 за № 0000001 необхідні спеціальні знання для вирішення питань, які виникли в ході досудового розслідування, тому проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів має істотне значення для даного кримінального провадження. Проведення експертизи прошу доручити експертам Київського науково дослідного інституту судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, та що деякі продукти нафтової промисловості, визначені за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) згідно з Податковим кодексом України, являються підакцизними товарами та те, що для проведення криміналістичної експертизи по даній справі необхідні відповідні знання, можливості, сертифіковане обладнання та знання спеціалістів спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС.

В судове засідання слідчий не прибула, про розгляд клопотання повідомлялася своєчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги викладене, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для вказаного кримінального провадження, необхідне залучення експерта, суд вбачає наявність підстав для проведення судово-технічної експертизи документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про призначення комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні від 03.01.2018 за № 0000001 комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, проведення якої доручити комісійно експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із використанням можливостей, обладнання та спеціалістів Департаменту податкових та митних експертиз ДФС із залученням, в разі необхідності, спеціалістів ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

На вирішення експертів поставити наступні питання:

1. Чи належать дані речовини (рідини) до нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)?

2. Чи мають дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали спільну родову (групову) належність?

3. До якого виду, сорту, марки відносяться зразки рідин, наданих на експертизу?

4. Визначити фізико-хімічні властивості, показники наданих зразків, хімічний склад нафтопродуктів та чи наявні в них будь-які сторонні домішки.

5. Чи відповідають визначенням ДСТУ та ТУ нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів дані рідини з характерним запахом нафтопродуктів? Якщо так, то яким саме визначенням ДСТУ та ТУ?

6. У разі невідповідності вимогам ДСТУ та ТУ, встановити у який спосіб вони були виготовлені?

7. Чи належної якості дані рідини?

8. Які компоненти використовувались для виготовлення наданої на експертизу рідини (шляхом змішування)?

9. Чи відповідають компоненти, з яких виготовлені дані нафтопродукти (паливно-мастильні матеріали) установленим для них стандартам, нормам і технічним умовам?

10. Чи відповідають рідини згідно з Державним Класифікатором Продукції та Послуг ДК 016:2010 коду ДКПП 19.20.23, коду ДКПП 19.20.26, загальному коду ДКПП 06? Якщо ні то якій позиції ДКПП відповідають дані рідини з характерним запахом нафтопродуктів? Чи належать вони до підакцизної групи товарів?

11. Чи відповідають рідини коду товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 11 00, коду УКТ ЗЕД 2710 19 45 00, коду УКТ ЗЕД 2709 00? Якщо ні то якому коду УКТ ЗЕД відповідають дані рідини з характерним запахом нафтопродуктів? Чи належать вони до підакцизної групи товарів?

12. У разі невідповідності рідин вимогам ДСТУ та ТУ, встановити, у який спосіб вони були виготовлені, чи підлягають зазначені рідини переробці або знищенню?

13. Перелік питань не є вичерпним.

14. Відповіді на поставлені питання прошу надавати в межах компетенції.

Для дослідження в розпорядження експертів надати:

1 (одну) скляну прозору банку об`ємом 3 літри рідини із характерним запахом паливо мастильних матеріалів (бензину) А-92 Евро 5 Е5, заповнену в повному обсязі, закриту металевою поворотною кришкою золотого кольору.

1 (одну) скляну прозору банку об`ємом 3 літри рідину із характерним запахом паливо мастильних матеріалів (бензину) А-95 Евро 5 Е5, заповнену в повному обсязі, закриту металевою поворотною кришкою золотого кольору.

1 (одну) скляну прозору банку об`ємом 3 літри рідину із характерним запахом паливо мастильних матеріалів (дизельне пальне) ДП 3 Евро 5 ВО, заповнену в повному обсязі, закриту металевою поворотною кришкою золотого кольору.

Кожна із скляних прозорих банок поміщені до поліетиленових пакетів чорного кольору та опечатані паперовими стрічками із підписами присутніх та печаткою головного управління ДФС у Чернігівській області.

В разі необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000001, що стосуються експертизи.

Відповідно до положень ст. 69 КПК України, не заперечую проти часткового знищення об`єктів наданих на експертизу чи зміну їх властивостей у разі необхідності.

Ухвалу суду про призначення комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів направити для виконання в адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС.

Для прискорення виконання даної експертизи дозволити розділити її висновок на декілька висновків.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену статями 384,385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Будь які клопотання з приводу виконання вказаної експертизи по матеріалах вищевказаного кримінального провадження направляти слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області.

Зобов`язати експерта направити висновок до слідчого управління та повернути надані зразки для дослідження до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий cуддя ОСОБА_1