Справа № 206/5012/19
Провадження № 1-кс/206/1148/19
У Х В А Л А

11 вересня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Вимоги клопотання слідчого обґрунтовані тим, що службовими особами аграрного підприємства, зареєстрованого у Самарському районі міста Дніпра Дніпропетровської області, внесено недостовірні дані до декларацій про готовність об`єктів нерухомості до експлуатації, за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, приватним агропромисловим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 30.05.2018 зареєстровано право власності на нежитлові будівлі загальною площею 296,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для виникнення права власності стала декларація про готовність об`єкта до експлуатації ДП 65 від 30.09.2016, що видана
ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, 07.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації ДП 61, на підставі якої 19.01.2018 ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на нежитлові будівлі загальною площею 563,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .
У вказаних деклараціях (ДП 65, ДП 61) замовником - ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розділі «Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою» зазначено договір оренди 3-363/1-1 від 18.05.1995.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2018 №7/11-3178, що ними та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори оренди землі не укладались. Окрім того, не виявлено і реєстраційних записів щодо договорів оренди землі, укладених між міською радою та юридичними або фізичними особами на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.12.2018, у Державному реєстрі земель право власності або користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Разом з тим, судовими рішеннями у справах №25/80 (постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30.11.2004, яка постановою Вищого господарського суду України від 06.04.2006 залишена без змін), №9/257/-(1/161-08) (постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.02.2010), встановлено факт неправомірного, самовільного використання ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 земельної ділянки площею 16,8 га за адресою: АДРЕСА_1 без правовстановлюючих документів; зобов`язано повернути земельну ділянку та стягнуто збитки, завдані самовільним використанням вказаної земельної ділянки.

Зазначені факти є преюдиційними та не заперечувались директором ПАЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який приймав участь у розгляді вищезазначених судових справ.

Вказане свідчить про внесення ОСОБА_4 недостовірних даних до декларацій про готовність до експлуатації об`єктів нерухомості (ДП 65 від 30.09.2016 та ДП 61 від 07.10.2016).

Внесення недостовірних даних до декларацій є не лише підставою для скасування таких декларацій, а й накладення адміністративно-господарських санкцій, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та Кодексом України про адміністративні правопорушення та притягненням до кримінальної відповідальності за ст.358 КК України.

Так, ч.2 ст.39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що у разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень реєстрація такої декларації, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягають скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З урахуванням викладеного, дані обставини, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та прийнятих на його підставі постанов Кабінету Міністрів України, є підставою для проведення позапланової перевірки та скасування декларацій.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 03.06.2019 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановити місцезнаходження оригіналів декларацій ДП 65 та ДП 61. На виконання запиту з ІНФОРМАЦІЯ_6 28.05.2019 надійшла відповідь №10/1-353 в якій службові особи не зазначили місце знаходження декларацій, та почали ухилятись від прямої відповіді, після чого на зауваження прокуратури 11.06.2019 надійшло доповнення до відповіді №10/1-405 з котрої стало відомо, що листом від 25.04.2019 №1004-1.14/10 ІНФОРМАЦІЯ_5 передає до Управління декларації ДП №65 та ДП №61 для проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

Згідно п.3.5 Розділу 3 (Оформлення матеріалів для проведення експертиз (досліджень)) Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) - Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). Тобто, проведення почеркознавчої експертизи без оригіналів документів є неможливим.

Також, згідно методичних рекомендацій зазначеної інструкції, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

26.06.2019року слідчим суддею Самарського районного суду в м. Дніпропетровську, було винесено ухвалу (справа №206/3478/19 провадження №1-кс/206/810/19) про дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів декларацій ДП №65 та ДП №61 котрі перебували в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

08.07.2019року слідчим Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська (справа №206/3478/19 провадження №1-кс/206/810/і9) та вилучено оригінали декларацій ДП №65 та ДП №61 котрі перебували в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу від 08.07.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході подальшого дослідження вищевказаних декларацій, було встановлено, що на аркушах мається печатка та підпис біля граф - «Директор ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Таким чином, наразі виникла необхідність, в отриманні зразків підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , власника Приватного агропромислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в тому числі податкової звітності підприємства, актів перевірок, тощо) за період часу з 01.01.2016 року до 15.07.2017 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились у кількості не менше 20 вільних зразків підпису та 20 вільних зразків почерку. Доручити проведення тимчасового доступу слідчому Самарського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам групи слідчих у кримінальному провадженні за №0001100, а саме слідчим старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_16 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшому раднику юстиції ОСОБА_17 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_18 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши думку слідчого та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За приписами ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення від 12.10.2018 року, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. В рамках даного кримінального провадження №0001100, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , власника Приватного агропромислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в тому числі податкової звітності підприємства, актів перевірок, тощо) за період часу з 01.01.2016 року до 15.07.2017 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились у кількості не менше 20 вільних зразків підпису та 20 вільних зразків почерку.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які знаходяться в документах, що стосуються діяльності ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2016 до 01.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є неможливим так, як вся інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та може містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за виключенням надання тимчасового доступу до вищезазначених документів у будь-якому іншому місці де б вони не знаходилися.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 214, 223, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , власника Приватного агропромислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 року до 15.07.2017 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , у кількості не менше 20 вільних зразків підпису та 20 вільних зразків почерку.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчому Самарського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам групи слідчих у кримінальному провадженні за №0001100, а саме слідчим старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_16 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшому раднику юстиції ОСОБА_17 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_18 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1