У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим та про зобов`язання вчинити дії
в с т а н о в и в :
представник Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвокат ОСОБА_3 звернувся із скаргою до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва на постанову старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 від 30.05.2019 року про відмову у визнанні потерпілим.
В обґрунтування скарги зазначає, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», захоплення майна ТОВ «Амстор» та ін. В свою чергу, Компанія «Лорлі Інвестментс Лімітед» являється засновником ТОВ «Амстор», а тому останній було завдано шкоду внаслідок кримінального правопорушення.
21.03.2019 року представником Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», в порядку ст. 55 КПК України, подано до органу досудового розслідування заяву про визнання Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000157 від 18.08.2017 року.
30.05.2019 року старшим слідчим з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 винесено постанову про відмову у визнанні потерпілим Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед».
Вказана постанова мотивована тим, що відсутні будь-які об`єктивні документальні підтвердження факту завдання Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» майнової шкоди, а також розміру цієї шкоди.

Представник вважає постанову протиправною, оскільки слідчим зроблено безпідставний висновок про наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що підприємству не було завдано шкоди, а тому просить її скасувати.
В судовому засіданні представник Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» вимоги скарги підтримав, просить таку задовольнити, надав пояснення аналогічні її доводам.
Слідчий в судовому засіданні щодо вимог скарги заперечив, вважає постанову законною та обґрунтованою. Вказує, що він фактично розслідує епізод по ухиленню від сплати податків, а тому Компанія «Лорлі Інвестментс Лімітед» не може мати статусу потерпілого.

Заслухавши думку представника та слідчого, ознайомившись із доводами скарги та долученими до неї документами, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає наступне.
За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, та законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
Процесуальним законом не передбачено винесення окремої постанови та/або ухвали про визнання особи потерпілою у кримінальному провадженні.
Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 55 КПК України, за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Таким чином, у визнанні особи потерпілою може бути відмовлено лише після ретельної перевірки доводів особи, що подала заяву про визнання її потерпілою та за очевидних та достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 55 КПК України.
Згідно представлених матеріалів, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 18.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Як вбачається із оскаржуваної постанови від 30.05.2019 року, слідчим відмовлено у визнанні Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» потерпілим, оскільки відсутні будь-які об`єктивні документальні підтвердження факту завдання Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» майнової шкоди від вказаного злочину та розміру цієї шкоди.
Однак, такий висновок є передчасним, оскільки процесуальне законодавство не покладає на заявника та/або потерпілого обов`язку доводи розмір завданої шкоди чи сам факт її завдання, натомість саме орган досудового розслідування повинен встановити ці обставини, і лише у випадку встановлення очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, винести постанову про відмову у визнанні особи потерпілою.
Оскільки кримінальне провадження стосується безпосередньо інтересів Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», досудове розслідування здійснюється не лише за фактом ухилення від сплати податків, але й факту доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», засновником якого є Компанія «Лорлі Інвестментс Лімітед», висновок про те, що остання не є потерпілим не є вмотивованим, а дані факти потребують належної та ретельної перевірки.
За викладених обставин, слідчий суддя не може констатувати наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» не було завдано шкоди внаслідок ймовірного кримінального правопорушення, а тому визнати оскаржувану постанову слідчого належним чином мотивованою та обґрунтованою не видається можливим.
З врахуванням наведеного, скарга, в частині вимог про скасування постанови, є підставною та підлягає до задоволення.
Разом з тим, вимога щодо постановлення ухвали про зобов`язання слідчого визнатиКомпанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» потерпілим, а адвоката ОСОБА_3 його представником, не ґрунтується на вимог закону, а тому задоволенню не підлягає.
Більше того, чинне процесуальне законодавство не передбачає постановлення окремого процесуального документу про визнання особи потерпілою.
Керуючись ст. 2, 7 -9, 55, 220, 303, 306, 307, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
скаргу представника Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим та про зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 від 30.05.2019 року про відмову у визнанні Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 18.07.2017 року скасувати.

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1