1Справа № 335/7777/19 1-кс/335/5092/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000288 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що У ОСОБА_4 приблизно наприкінці 2014 року, виник умисел на створення стійкого об`єднання декількох осіб організованої групи, члени якої б попередньо зорганізувались для того, щоб шахрайським шляхом заволодівати коштами Пенсійного фонду України. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи складність одноособового вчинення шахрайських дій, а також необхідність постійного впливу на процес прийняття незаконних рішень про призначення та виплату пенсій підшуканим особам на підставі підроблених документів про їх страховий стаж та заробіток (дохід) ОСОБА_4 вирішив залучити до їх вчинення знайомих осіб в залежності від сфери діяння та здібностей якими вони володіли, які також переслідували мету швидкого і незаконного збагачення. Зазначені особи за задумом ОСОБА_4 , під безпосереднім його керівництвом, повинні були в інтересах злочинної групи, вчиняти шахрайські дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи. Реалізуючи свій злочинний задум, приблизно не раніше грудня 2014 року, на території м. Запоріжжя, у денний час, ОСОБА_4 залучив до реалізації свого умислу раніше знайому ОСОБА_5 , яка обіймала посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, з цією ж самою метою, приблизно не раніше грудня 2014 року, на території м. Запоріжжя, у денний час, до реалізації злочинних намірів ОСОБА_4 залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких знав протягом тривалого часу, перебував з ним у дружніх стосунках та міг довіряти. Крім того, ОСОБА_4 у вказаний період часу залучив до складу злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Зазначені особи за задумом ОСОБА_4 , під безпосереднім його керівництвом, повинні були в інтересах злочинної групи, вчиняти шахрайські дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, ОСОБА_4 приблизно в грудні 2014 року, перебуваючи в м. Запоріжжі, розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи. Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4 відвів собі роль організатора групи, до функцій якого відносилось: підшукування осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, визначення розміру незаконної винагороди в розмірі суми першої та другої виплат незаконно призначеної пенсії, які розподіляв між членами групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснював підробку документів про стаж та заробіток (дохід) осіб, надавав вказані підроблені документи через ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , для незаконного обчислення, призначення та виплати пенсії особам, які не мали права на пенсійне забезпечення, контролював оформлення цими особами банківських рахунків та карток для отримування незаконних пенсійних виплат, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності. При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 план злочинної діяльності згідно якого відвів їй наступну роль виконавця : попереднє вивчення наданих ОСОБА_4 наявних дійсних документів осіб, зацікавлених в отриманні незаконних пенсійних виплат; надання вказівок щодо внесення недостовірних відомостей до документів про стаж та заробіток (дохід), які в подальшому підроблялись ОСОБА_4 ; отримання від ОСОБА_4 виготовлених підроблених документів; підроблення заяв про призначення пенсій від імені зацікавлених осіб та складання, обчислення суми пенсій та підготовка протоколів про призначення пенсій та передання їх до відділу виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_3 ; отримання від ОСОБА_4 визначеної ним винагороди за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ознайомившись із планом злочинних дій та відведеною їй роллю, ОСОБА_5 надала згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи. Крім того, відповідно до плану злочинних дій та відведених ролей виконавців, доведених до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, останні повинні були підшукувати осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, отримувати від них документи, які посвідчують їх особу, про їх страховий стаж та заробіток (дохід), передавати вказані документи організатору групи для подальшого їх використання при виготовленні підроблених документів, отримання визначеної організатором групи винагороди за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому розподілялись в обумовлених долях між учасниками злочинного об`єднання. Ознайомившись із планом злочинних дій та відведеною їм роллю, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи надали згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи. При цьому, ОСОБА_4 розподіляв незаконну винагороду, отриману в розмірі двох пенсійних виплат від кожної з осіб, які отримували незаконні пенсійні виплати, між членами організованої групи. Для забезпечення постійного зв`язку при плануванні і під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких погоджували та координували свої дії. Учасники організованої групи впродовж всієї злочинної діяльності інформували один одного про підготовку злочинів, під час їх вчинення діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, схваленим усіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів. Таким чином, співучасники передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману. Виконавши всі підготовчі дії та, розподіливши між собою ролі, члени організованої групи приступили до реалізації свого злочинного плану. Учасники даної організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили низку корисливих злочинів у період з грудня 2014 по березень 2019 року. Так, приблизно в січні 2015 року, члени злочинної групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконного призначення пенсії самому ОСОБА_7 , у якого станом на 2015 рік відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року та Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 було відсутнє право на отримання пенсії за віком так як він не досяг встановленого законом віку 60 років і у нього відсутній передбачений чинним законодавством України відповідний страховий стаж, а також у нього було відсутнє право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах так як він не був працівником, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та не мав стажу роботи не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах. ОСОБА_7 , на виконання своєї ролі в організованій групі в якості виконавця, з корисливих мотивів, відповідно до злочинного плану, розуміючи те, що станом на 2015 рік відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року та Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком так як він не досяг встановленого законом віку 60 років і у нього відсутній передбачений чинним законодавством України відповідний страховий стаж, а також те, що у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах так як він не був працівником, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та не мав стажу роботи не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, маючи умисел на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, будучи обізнаним про склад злочинної групи і план злочину та надавши згоду на підробку його документів, необхідних для призначення незаконної пенсії, приблизно в грудні 2014 р., знаходячись на території м. Запоріжжя, в денний час доби, передав ОСОБА_4 копію паспорту громадянина України на своє ім`я, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію військового квитка, трудову книжку та фото для подальшої передачі головному спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 для підробки та прийняття підроблених документів, обчислення, призначення та виплати йому пенсії на підставі підроблених документів. Після чого ОСОБА_4 , надав отримані від ОСОБА_7 документи ОСОБА_5 з метою отримання від неї вказівок щодо форми та змісту документів, які необхідно підробити для можливості оформлення останньому незаконної пенсії за віком на пільгових умовах. ОСОБА_5 на виконання своєї ролі в організованій групі, діючи з корисливих мотивів, використовуючи достатній досвід та стаж роботи в органах пенсійного забезпечення і отримані знання щодо порядку розрахунку, нарахування та виплати пенсій, надала ОСОБА_4 вказівки щодо форми та змісту документів про стаж та заробіток (дохід) ОСОБА_7 , які необхідно вказати в підроблених документах для подальшого призначення пенсії на підставі вказаних документів. В свою чергу ОСОБА_4 , діючи у змові з невстановленими особами, придбав за невстановлених обставин підроблені печатки та штампи юридичних осіб та разом із ОСОБА_7 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, а також невстановленими особами, з відома та спільно з ОСОБА_5 , приблизно в грудні 2014 року, знаходячись в м. Запоріжжі, в денний час, підробив документи про страховий стаж та заробітну плату (дохід) ОСОБА_7 , необхідні для обчислення та призначення пенсії за віком. ОСОБА_5 , з метою маскування злочинних дій, діючи відповідно до відведеної їй ролі, в порушення вимог п.п.1,7,11,16,17 «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, якими передбачено особисте звернення особи із заявою про призначення пенсії та надання дійсних та правдивих документів про стаж та заробіток (дохід), без присутності ОСОБА_7 , прийняла від ОСОБА_4 , який не мав на це відповідних повноважень, вказані підроблені документи. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що надані ОСОБА_4 документи про страховий стаж та заробітну плату (дохід) ОСОБА_7 підроблені, діючи в порушення вимог п.п. 24, 25, 26, 27, 40 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року, п. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 та п.п.1,7,11,16,17 «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, знаходячись в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблені документи, здійснила незаконне обчислення та прийняла незаконне рішення про призначення ОСОБА_7 пенсії за віком на пільгових умовах в розмірі 6 494,8 грн. щомісячно про що склала відповідний протокол № 771 від 04.03.2015, який завірила своїм підписом та після погодження службовими особами Управління, яким не було відомо про злочинну діяльність вказаної організованої групи, було включено разом із матеріалами пенсійної справи в документи для виплати пенсії. ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що пенсію за віком з лютого 2015 року йому було призначено незаконно внаслідок реалізації злочинного плану організованою групою та на підставі підроблених документів, на що він дав свою згоду організатору злочинного угрупування ОСОБА_4 , отримав шляхом зняття коштів з банкомату пенсію в період з квітня 2015 року по травень 2019 року в загальному розмірі 358 168,85 грн. Крім того, приблизно в квітні 2015 року, перебуваючи в м. Запоріжжі, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в розмірі двох отриманих ним пенсійних виплат, а саме 14 620 грн, які останній, приблизно в квітні 2015 року, знаходячись в м. Запоріжжі, розподілив між собою, ОСОБА_5 та невстановленими особами. ОСОБА_5 відповідно отримала 7 310 грн. Рішенням від 24.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 припинено виплату пенсії за віком на пільгових умовах з 01.06.2019 відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Таким чином, в період з грудня 2014 року по травень 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (на час вчинення злочину ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 358 168, 85 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та отримання пенсійних виплат гр-ном ОСОБА_7 , отримання зразків його підпису та почерку, які можуть бути використані при подальшому проведенні судових експертиз, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Cлідчий клопотання підтримав, надав заяву про розгляд клопотання без проведення фіксації.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів (виписок) за всіма рахунками, відкритими на ім`я фізичної особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 14.02.2015 по 01.06.2019.

- всіх документів, що надані банку при відкритті рахунків фізичною особою : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а також всіх документів зі зразками його підпису та почерку.

- всіх наявних матеріалів фото та відеозйомки зняття коштів з банкоматів за всіма вищевказаними рахунками, відкритими фізичною особою: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 за період з 14.02.2015 по 01.06.2019.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 05 вересня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1