Провадження № 1-кс/554/8235/2019
УХВАЛА
05 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 12.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
15.12.2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_3 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_4 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

В ході подальшого вивчення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вищевказане підприємство мало взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 06.11.2017 року укладено договір № 6 (на суму 461 824 грн.) та № 11 від 21.08.2018 (на суму 59 935,43 грн.) про виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 ».

Аналізом р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 07.11.2017 року перерахувало грошові кошти відповідно до договору № 6 від 06.11.2017 року в сумі 138 547.47 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення візуального огляду приміщень будівлі по АДРЕСА_2 та особистого спілкування з працівниками вказаної будівлі встановлено, що у вказаний період і до цього часу жодних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті не проводилося.

08.04.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 за вихідним № 3101/115/24/05/-2019 направлено запит з метою отримання копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам № 6 від 06.11.2017 (на суму 461 824 грн.) та № 11 від 21.08.2018 (на суму 59 935,43 грн.) для повноти та неупередженості здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

21.05.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист за вх. 4024/115/24/2019 з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що вказані у запиті слідчого копії документів можливо отримати лише через тимчасовий доступ до речей і документів тобто на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо щодо виконання умов договорів №6 вiд 06.11.2017 року та №11 вiд 21.08.2018 року, а саме: договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси на буд майданчику із визначенням обсягу їх повноважень; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи за рахунок перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; документацію про закупівлю матеріалів для проведення будівництва (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (довідки форми КБ-2В, форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1