УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2019 Справа №607/19218/19

Провадження 1-кс/607/10974/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000201 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з`явився, хоча судовий виклик вказаній особі був надісланий у встановленому законом порядку. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю, що клопотання може бути розглянуто у відсутності представника зазначеної особи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на системній основі здійснює привласнення деревини під час проведення лісозаготівельних робіт на ввірених йому ділянках лісового масиву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства. З метою незаконного перевезення деревини ОСОБА_5 використовує власний автотранспорт, а саме: тягач RENAULT MAGNUM 440.19T DXI, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 із причепом GENERAL TRAILERS TF34CZ, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 та тягач RENAULT MAGNUM, білого кольору, номерний знак НОМЕР_3 із причепом BLUMHARDT WFA 18, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_4 , без будь-яких товаро-супровідних документів та маркування.

Вказану деревину ОСОБА_5 доставляє вищезазначеним транспортом на деревообробне підприємство (пилорама), за адресою: с. Рогачин, Бережанського р-ну, Тернопільської області, яким користується гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. с. Рогачин, Бережанського р-ну, Тернопільської області. В подальшому оброблена деревина та виготовлені з неї пиломатеріали, ОСОБА_5 транспортує на власне деревообробне підприємство (пилорама), яке знаходиться в АДРЕСА_2 , після чого реалізовує підприємствам на території України. Оплата за реалізовану лісо продукцію здійснюється на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті на ФОП ОСОБА_5 , розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті на ФОП ОСОБА_7 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий на ФОП ОСОБА_8 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація (документи), що перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю,а саме в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), відкриті на ФОП ОСОБА_5 , банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) на ФОП ОСОБА_7 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) на ФОП ОСОБА_8 за період часу з 12 жовтня 2012 року по 13 серпня 2019 року.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1