Справа № 487/2812/19
Провадження № 1-кс/487/3782/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000244 від 08.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
11.05.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодження з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням , в якому просив надати слідчим групи слідчих: слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_7 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_8 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів: прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України капітану юстиції ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України полковнику юстиції ОСОБА_12 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії договору між ТОВ «Х-СІТУ» () та фізичною особою або юридичною особою, яка здійснювала вихід в глобальну мережу Інтернет з ІР адреси НОМЕР_1 ; реєстраційних даних вказаного абонента; платіжних реквізитів, які використовуються для сплати послуг абонентом; найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку з ними; інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувачів та місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної ІР-адреси.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні провайдера телекомунікаційних послуг.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Третім слідчим відділом Слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2019 року військовою частиною НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) у відповідності до вимог законів України «Про публічні закупівлі» та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» із застосуванням електронної системи публічних закупівель «Прозорро» проведено процедуру закупівлі «автоматизованої гальванічної лінії фосфатування» очікуваною вартістю 2 760 000, 00 грн.

За результатами проведеного 16.07.2018 аукціону найнижчу цінову пропозицію в розмірі 2 545 000, 00 грн. запропоновано учасником ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код СДРПОУ 40916871). Рішенням тендерного комітету (протокол від 17.07.2018 № 81) представника ТОВ «Смарт Лайн» запрошено на переговори, які відбулись 19.07.2018 та за результатами яких встановлено, що пропозиція вказаного учасника торгів за своїми технічними, якісними та кількісними показниками відповідає вимогам, що висувалися замовником до предмету закупівлі.

Рішенням тендерного комітету (протокол від 24.07.2018 № 85) ТОВ «Смарт Лайн» визнано переможцем закупівлі та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір на закупівлю автоматизованої гальванічної лінії фосфатування на загальну суму 2 545 000, 00 гри.

01.08.2018 військовою частиною НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, ) укладено договір № 163 про закупівлю товарів (за кошти Державного бюджету України) - «автоматизованої гальванічної лінії фосфатування» на загальну суму 2 545 000, 00 гри.

В подальшому, 31.10.2018 представниками ТОВ «Смарт Лайн» здійснено пуско-налагоджувальні роботи, перевірено працездатність лінії фосфатування та підписано акт введення в експлуатацію, на підставі якого військовою частиною НОМЕР_2 згідно платіжного доручення від 15.11.2018 № 1723 19.11.2018 здійснено оплату за поставлений товар на суму 1 000 000, 00 грн. та від 13.12.2018 № 1924 14.12.2018 на суму 1 545 000, 00 грн.

Так, відповідно до п. 2.4. договору про закупівлю товарів № 163 від 01.08.2018 між військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ «Смарт Лайн» приймання товару за кількістю та якістю оформлюється накладною, яка підписується представниками Замовника та Учасника при прийманні товару . Належним чином оформлена видаткова накладна є підтвердженням приймання товару. Відповідна видаткова накладна датована 31.10.2018 за № 33, що свідчить про прийняття військовою частиною НОМЕР_2 товару.

25.03.2019 заступник командира частини - начальник відділення технічного контролю військової частини НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_15 доповів командиру військової частини НОМЕР_2 , що в ході експлуатації автоматизованої гальванічної лінії фосфатування встановлено ймовірність відсутності іонообмінного фільтруючого елементу в рамному іонообмінному фільтрі РИФ-5, що входить до її складу.

За вказаним фактом наказом командира військової частини НОМЕР_2 від

25.03.2019 №231 призначено службове розслідування, в ході якого за результатами дослідження тендерної документації на закупівлю автоматизованої гальванічної лінії фосфатування встановлено, що згідно додатку 4 до оголошення про проведення відбору учасників замовником визначено технічні вимоги до предмету закупівлі, якими передбачено, що до складу обладнання входить, зокрема, рамний іонообмінний фільтр РИФ- 0,5(щ)к - 1 шт. - покупний.

Водночас, відповідно до технічного паспорту, наданого ТОВ «Техінвест Груп» (м. Хмельницький, вул. Чорновола, 165, ) рамний іонообмінний фільтр РИФ-5 оснащений фільтруючим елементом, який являє собою сітчастий фільтр по якому суміш стікає в бак. Разом з тим, технічний паспорт вказаного фільтру не містить жодних відомостей про наявність у його складі іонообмінних волокнистих матеріалів, що утворюють фільтруючий елемент здатний очистити гази від токсичних газоподібних та аерозольних домішок.

При цьому, 27.02.2019 військова частини НОМЕР_2 звернулась до ТОВ «Смарт Лайн» з претензією, якою вимагала підтвердити наявність рамного іонообмінного фільтру РИФ-5 на встановленій автоматизованій гальванічній лінії фосфатування та надати документи, що підтверджують закупівлю даного фільтру у виробника або технічну документацію та докази можливості його виготовлення.

25.03.2019 комісія у складі військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та представника ТОВ «Смарт Лайн» ОСОБА_19 в приміщенні цеху стрілецької зброї військової частини НОМЕР_2 здійснили встановлення іонообмінного фільтру ИФК-2к до рамного іонообмінного фільтру РИФ-5 автоматизованої гальванічної лінії фосфатування, звідки вилучили пропіленову решітку (за розміром фільтру).

Вказане свідчить про те, що військовими посадовими особами військової частини НОМЕР_2 31.10.2018 прийнято товар неналежної якості чим було завдано шкоду державі.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код СДРПОУ 40916871) та ТОВ «Техінвест Груп» (м. Хмельницький, вул. Чорновола, 165, код СДРПОУ 39580763) здійснювали подання податкової звітності до органів ДФС України через мережу інтернет за допомогою провайдера телекомунікацій TOB «X-CITY» (м. Хмельницький, вул. Миколи Мазура, 8/1, код СДРПОУ 33761335), використовуючи при цьому одну ІР-адресу ( НОМЕР_1 ), що свідчить про те, що вказані підприємства є пов`язаними між собою.

З метою встановлення місцезнаходження користувача вказаної ІР- адреси ( НОМЕР_1 ) у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходяться у володінні, обслуговувані та розпорядженні компанії ТОВ «Х-СІТУ» (СДРПОУ 33761335), що розташована за адресою: 29019, м. Хмельницький, вул. Миколи Мазура, 8/1, а саме: копії договору між ТОВ «Х-СІТУ» (СДРПОУ 33761335) та фізичною особою або юридичною особою, яка здійснювала вихід в глобальну мережу Інтернет з ІР адреси НОМЕР_1 ; реєстраційних даних вказаного абонента; платіжних реквізитів, які використовуються для сплати послуг абонентом; найменування юридичної особи, код СДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку з ними; інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувачів та місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної ІР-адреси.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчим групи слідчих: слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_7 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_8 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів: прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України капітану юстиції ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України полковнику юстиції ОСОБА_12 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії договору між ТОВ «Х-СІТУ» () та фізичною особою або юридичною особою, яка здійснювала вихід в глобальну мережу Інтернет з ІР адреси НОМЕР_1 ; реєстраційних даних вказаного абонента; платіжних реквізитів, які використовуються для сплати послуг абонентом; найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку з ними; інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувачів та місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної ІР-адреси.

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів вилучення, що підтверджують відсутність оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання таких документів.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ТОВ «X- СІТУ» (), яке знаходиться за адресою: 29019, м. Хмельницький, вул. Миколи Мазура, 8/1.

Ухвала дійсна до 18.06.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ «X- СІТУ» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1