єдиний унікальний номер справи 546/558/19
номер провадження 1-кс/546/204/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 23.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 22.04.2019 року в чергову частину Решетилівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.04.2019 року невідома особа під приводом продажу мотоблоку через інтернет мережу, зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами сумі 20000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого встановлено, що на початку квітня 2019 року він вирішив придбати мотоблок на сайті Ол.Х. Вибравши мотоблок марки «Зубр» вартістю 9400 грн., зателефонував на вказаний в оголошені мобільний номер НОМЕР_1 , в ході розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 домовилися, що в рахунок передоплати перерахує кошти в сумі 2000 грн. на рахунок, який ОСОБА_5 назвав, НОМЕР_2 .
13.04.2019 року, перебуваючи в м. Решетилівка, близько 12 години, перерахував 2000 грн. Потім ОСОБА_5 зателефонував і сказав, щоб він переслав повну вартість мотоблоку при цьому прислав фото квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 перерахував ще 7400 грн. та ще близько 2000 грн за кур`єрську доставку. Далі зателефонував до ОСОБА_5 і сказав, що гроші перерахував, на що ОСОБА_5 відповів, що він не бачить даних коштів і потрібно прислати 8000 грн через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , а він потім поверне гроші назад. Цього ж дня через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий надіслав гроші в сумі 8000 грн.

16 квітня 2019 року прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що прийшло замовлення, коли ОСОБА_4 оглянув посилку, то виявив тільки дві бувші у користуванні шини. ОСОБА_4 почав знову телефонувати до ОСОБА_5 , який обіцяв повернути гроші і мотоблок, але і на даний час ні гроші, ні мотоблок не надійшли., у зв`язку із чим йому були завдані матеріальні збитки на суму 20000 грн.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення в копіях, які місять інформацію по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та місце вчинення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , які входять у склад слідчої групи,

тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення у копіях у філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за квітень 2019 року, починаючи з 12.04.2019 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 , а також в копіях її контактні дані, номер телефону, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1