Справа № 461/7105/17
Провадження № 1-кс/461/5290/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.06.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004075 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому, іншим членам групи слідчим або за їх дорученням у порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 :

1.Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків особи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках особи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 по 01.09.2017, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

3.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій особою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 по 01.09.2017 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Клопотання обґрунтовує тим, що встановлення та вилучення руху коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 за період з 01.09.2015 року по 01.09.2017 року, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчим доведено, що іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, відповідно до ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 КПК України, не підлягають застосуванню, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 :

1.Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків особи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках особи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 року по 01.09.2017 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

3.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій особою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 року по 01.09.2017 року із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1