Справа № 461/3045/19
Провадження № 1-кс/461/6468/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

31.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000162 відомості про яке внесені 19.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до договору №РР/РТН/09/01 від 09.01.2019 року, укладеного в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та додатки до нього; протоколів погодження цін; супровідних документів на підставі яких здійснюється відвантаження товару (ТТН (залізнична накладна), рахунків фактур, специфікацій); документів про підтвердження оплати за товар; актів прийому-передачі товару; актів звірки взаєморозрахунків; документів щодо виникнення спорів по невідповідності товару; щомісячних графіків поставки товару; актів надання послуг (послуг навантаження товару); рахунків-фактур (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучення для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме: представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000162, відомості про яке внесені 19.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, 18.02.2019 року, на адресу СУ ГУНП у Львівській області із УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили державні кошти.

Встановлено, що під час проведення БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих торгів по закупівлі деревини (пиловника) хвойних порід 3 сорту, діаметром 180-240 мм, загальною кубомасою 5263 м.куб. переможцем вказаних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ).

В свою чергу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 уклали договір №/143/1 від 02.11.2018 року на поставку деревини (пиловника) хвойних порід 3 сорту, діаметром 180-240 мм., загальною кубомасою 5263 м.куб. на загальну суму 9 997 590,00 грн., яка мала бути використана БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкті «Вибірковий ремонт МГ «Івацевичі-Комарно».

З метою виконання договору №№/143/1 від 02.11.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 14.11.2018 року уклав договір із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 на закупівлю: дрова хвойні діаметром 14-25 см., довжиною 6-6,5 м.; технологічна сировина хвойна для ВТП діаметром 14-25 см., довжиною 6-6,5 м.; баланси хвойних порід 3с, діаметром 14-25 см., пиловник хвойний порід 3с, діаметром 14-25 см., довжиною 6-6,5 м.

02.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 уклав договір із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 на закупівлю деревини дров`яної промислового використання загальною кубомасою 4000 м.куб на суму 3 792 000 (ціна за 1 м.куб. становить 948 грн.).

09.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 уклав договір купівлі-продажу необробленої деревини №РР/РТН/09/01 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 на закупівлю деревини кількістю 500 м.куб. на загальну суму 744 тис. грн.

Беручи до увагу, яку деревину закупляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносять недостовірні відомості в товарно-супровідні документи про поставку деревини під виглядом пиловника хвойного третього сорту, а службові особи філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяють цьому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що договір №РР/РТН/09/01 від 09.01.2019 року укладений в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та додатки до нього; протоколи погодження цін; супровідні документи на підставі яких здійснюється відвантаження товару (ТТН (залізнична накладна), рахунки фактури, специфікації); документи про підтвердження оплати за товар; акти прийому-передачі товару; акти звірки взаєморозрахунків; документи щодо виникнення спорів по невідповідності товару; щомісячні графіки поставки товару; акти надання послуг (послуги навантаження товару); рахунки-фактури перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази і забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до договору №РР/РТН/09/01 від 09.01.2019 року, укладеного в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та додатків до нього; протоколів погодження цін; супровідних документів на підставі яких здійснюється відвантаження товару (ТТН (залізнична накладна), рахунків фактур, специфікацій); документів про підтвердження оплати за товар; актів прийому-передачі товару; актів звірки взаєморозрахунків; документів щодо виникнення спорів по невідповідності товару; щомісячних графіків поставки товару; актів надання послуг (послуг навантаження товару); рахунків-фактур (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучення для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1