печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
27.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Першим управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001821 від 21.08.2019 за фактом вчинення посадовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови з посадовими особами одного з підприємств приватної форми власності здійснюють привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом формального документального оформлення та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що підтверджують виконання робіт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 12.10.2018 регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на веб-порталі автоматизованого торговельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення щодо капітального ремонту колійного інструменту.

За результатами проведення електронного аукціону 30.10.2018 переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)..

Встановлено, що ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти в особливо великих розмірах на наступних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за надання товарів/послуг невідомого походження на загальну суму 11 646 200,00 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0001821 від 21.08.2019, необхідно, шляхом проведення тимчасового доступу, вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) матеріали, які містять відомості щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) банківських рахунків № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий у період часу з 29.09.2000 по теперішній час, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий у період часу з 14.02.2014 по теперішній час, № НОМЕР_14 (російський рубль) відкритий у період часу з 20.08.2014 по теперішній час, № НОМЕР_15 (Євро) відкритий у період часу з 09.10.2015 по теперішній час, № НОМЕР_16 (долар США) відкритий у період часу з 09.10.2015 по теперішній час, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий у період часу з 01.08.2016 по теперішній час, та здійснення операцій по ним.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 або за дорученням працівникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунків ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий у період часу з 29.09.2000 по теперішній час, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий у період часу з 14.02.2014 по 28.10.2019, № НОМЕР_14 (російський рубль) відкритий у період часу з 20.08.2014 по 28.10.2019, № НОМЕР_15 (Євро) відкритий у період часу з 09.10.2015 по 28.10.2019, № НОМЕР_16 (долар США) відкритий у період часу з 09.10.2015 по 28.10.2019, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий у період часу з 01.08.2016 по 28.10.2019, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкети клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), зокрема реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); усіх документів щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; договорів, укладених за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а також інших документів, оплати вартості товарів та послуг шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам за № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_15 (Євро), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з вказанням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51728/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1