Справа № 464/4384/19
пр.№ 1-кс/464/2193/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

в с т а н о в и в :

старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, щодо ухилення ФОП ОСОБА_5 в період 2018-2019 років від сплати податків на загальну суму 3 406 235 грн., шляхом неправомірного ввезення товарів на митну територію України за схемою подріблених партій товарів через підставних осіб. У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснює реалізацію побутової техніки, неправомірно ввезеної на митну територію України через власний інтернет-магазин електротехніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оптовим покупцям на території України. Для зберігання вказаної побутової техніки ОСОБА_5 використовує орендовані приміщення за адресою: АДРЕСА_2 - «будівля матеріально-технічного складу/корпус №74/». В протиправній діяльності із збуту вказаної побутової техніки ОСОБА_5 використовує офісні приміщення розташовані на 6-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 (нежитлові приміщення №№1, 2, 3). 21.08.2019, на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районнго суду м.Львова ОСОБА_1 від 14.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень №№1, 2, 3 за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено: бухгалтерські документи, чорнові записи, системний блок, 5 ноутбуків, 3 мобільних телефони, пристрій для запису відео, котрі містять інформацію про збут побутової техніки, в тому числі через інтернет-магазин електротехніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також виявлено та вилучено вісім штампів фірм-нерезидентів, готівкові кошти, (278 547 гривень купюрами різних номіналів та 23 183 долари США купюрами різних номіналів), а також три банківські пластикові картки: VISA FOP BELZ V.V. № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mastercard Vasil Belz № НОМЕР_3 Альфа-Банк, VISA Приватбанк № НОМЕР_4 .
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Викладене вище свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог кримінального процесуального. Отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках банківських платіжних карток № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2018 по даний час.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1