Дата документу 04.09.2019 Справа № 554/1876/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 вересня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 18.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Другим Слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві,проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за заявою ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє, що 18 грудня 2018 року слідчим ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (справа № 200/18888/18, провадження № 1-кс/200/11422/18) проведено обшук у торговому приміщенні, розташованому на території Байкальського ринку м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому даною ухвалою надавався дозвіл на обшук «з метою виявлення та вилучення договорів купівлі-продажу лікеро-горілчаної продукції; прибуткових та видаткових накладних на товар лікеро-горілочна продукція; товарно-транспортних накладних щодо перевезення лікеро-горілчаної продукції; документів щодо виробництва лікеро-горілчаної продукції; лікеро-горілчаної продукції; акцизних марок та етикеток на лікеро-горілчану продукцію; жорстких дисків, флеш-носіїв інформації».

Під час проведення обшуку органом досудового розслідування не виявлено та не вилучено жодних речей та документів, які зазначено в ухвалі суду від 30.11.2018 року, та при цьому було виявлено та вилучено майно, що не відповідає жодному із критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме: червону ікру: банки, об`ємом 0,5 л., у кількості 42 шт.; банки, об`ємом 0,25 л., у кількості 25 шт.; відра, об`ємом по 15 кг., у кількості 9 шт.; пластикові ящики, об`ємом по 22 кг., у кількості 5 шт., а всього 262,25 кг червоної ікри.

28-29 грудня 2018 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглядалось клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про арешт червоної ікри, вилученої 18.12.2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 29 грудня 2018 року (справа № 200/20296/18, провадження № 1-кс/200/12303/18) було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про арешт червоної ікри, вилученої 18.12.2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001128, а також ухвалено, що вилучена ікра підлягає негайному поверненню особі, у якої ця ікра була вилучена.

29 грудня 2018 року слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення за №0000102 за ст. 227 КК України.

03 січня 2019 року старший слідчий відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , достовірно знаючи про набрання законної сили 04 січня 2019 року ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 від 29 грудня 2018 року, якою відмовлено в арешті червоної ікри, вилученої 18.12.2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаної червоної ікри в рамках кримінального провадження №0000102. Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 від 03 січня 2019 року відмовлено у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до вищевказаної червоної ікри.

04.01.2019 року прокуратурою Дніпропетровської області внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення за №0000013 за ст. 227 КК України. Органом досудового розслідування визначено Соборне відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.01.2019 року (справа № 201/182/19, провадження № 1-кс/201/320/2019) групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000013 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення (банки з червоною ікрою, об`ємом 0,5 л., у кількості 42 шт.; банки з червоною ікрою, об`ємом 0,25 л., у кількості 25 шт.; відра з червоною ікрою, об`ємом по 15 кг., у кількості 9 шт.; пластикові ящики з червоною ікрою, об`ємом по 22 кг., у кількості 5 шт.), що перебувають у володіння директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказану ухвалу винесено у той час, коли вже набрала законної сили ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 від 29 грудня 2018 року (справа № 200/20296/18, провадження № 1-кс/200/12303/18), яка набрала законної сили 04 січня 2019 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000037 ч. 3 ст.382 КК України.

Для досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність ознайомитись із матеріалами кримінальних проваджень в яких містяться відомості та документи про вилучення, передачу, зберігання червоної ікри вагою 262,25 кг. Процесуальні дії відносно вказаного майна проводились у кримінальних провадженнях за №№ 0001128 від 11.09.2018 року за ч. 2 ст. 364 КК України, 0000102 від 03.01.2018 року за ст. 227 КК України, 0000013 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

Було встановлено, що органом досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 0001128 від 11.09.2018 року за ч. 2 ст. 364 КК України, 0000102 від 03.01.2018 року за ст. 227 КК України, на час їх реєстрації, був слідчий відділ УСБУ в Дніпропетровській області. 19.03.2019 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час виконання ухвали було встановлено, що кримінальне провадження № 0000102 від 03.01.2018 року станом на 02.04.2019 року у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 не перебувало.

Згідно повідомлення прокуратури Дніпропетровської області досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.01.2018 року здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином є всі підстави вважати, що матеріали кримінального провадження № 0000102 від 03.01.2018 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Матеріали кримінальних проваджень №№ 0001128 від 11.09.2018 року за ч. 2 ст. 364 КК України, 0000102 від 03.01.2018 року за ст. 227 КК України, 0000013 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України мають важливе доказове значення для встановлення істини у дійсному кримінальному провадженні за фактом умисного невиконання рішення суду, так як саме на підставі цих матеріалів і виникли події, які слугували приводом та підставами, в зв`язку із якими проводиться досудове розслідування. Саме в цих матеріалах містяться дані щодо вилучення, передачу, зберігання червоної ікри. Саме на підставі документів, що містяться у матеріалах названих проваджень можливо зробити висновок про наявність об`єктивних даних щодо умисного невиконання рішення суду.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання суд вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Другим Слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві,проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у провадженні, прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000102 від 03.01.2018 року, в яких містяться документи про вилучення, передачу, зберігання червоної ікри вагою 262,25 кг.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1