Справа № 539/3597/19
Провадження № 1-кс/539/1429/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2019 року за № 0000977 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 03.08.2019 року за № 0000977 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2019 невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 13520 грн., які ОСОБА_6 перерахував через термінал на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за купівлю запчастин до сільськогосподарської техніки, однак до цього часу замовленого товару він не отримав та надіслані ним кошти повернуто не було.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він протягом тривалого часу співпрацював з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якої замовляв товар.

Так в період часу з 18.03.2019 по 23.03.2019 йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в якому було вказано номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прізвище ОСОБА_7 та сума 13520,47 грн., так як зазвичай такі повідомлення приходили від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий 23.03.2019 перерахував 13520 грн. на карту яка була вказана в смс-повідомленні(№ НОМЕР_1 ), вважаючи, що сплачує кошти за товар.

12.07.2019 потерпілому зателефонували з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що в нього є борг на суму 13520,47 грн. Потерпілий перекинув їм копію чека про сплату вказаних коштів, але на фірмі повідомили, що номер карти на яку потерпілий перерахував кошти не має до їхньої фірми ніякого відношення, і особу на ім`я ОСОБА_7 вони не знають.

На даний час смс-повідомлення з повним номером картки на яку потерпілий перераховував кошти не збереглося, переказ потерпілий здійснював зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 23.03.2019 по 30.03.2019, повний номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 23.03.2019 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13520 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , рух коштів по даній картці у період часу з 23.03.2019 по 30.03.2019, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.08.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи (інформація) до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 23.03.2019 по 30.03.2019, повний номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 23.03.2019 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13520 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , рух коштів по даній картці у період часу з 23.03.2019 по 30.03.2019, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали закінчується 16 жовтня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1