Справа № 203/1800/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002800,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002800, відомості за яким внесено до ЄРДР 03.11.2017 року з правовою кваліфікацією за чч.1-4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, на підставі яких 23.05.2019 зареєстровано на ОСОБА_5 право власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) на квартиру АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округа Дніпропетровської області ОСОБА_6 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження було відкрито за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Підозрюваній ОСОБА_7 на підставі достатніх доказів повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.
Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах.
Підозрюваній ОСОБА_7 було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за 27-ма фактами шахрайства із загальною сумою матеріального збитку 1 619 396 грн. 92 коп., які вчинялися протягом 2017-2019 років.
В період своєї злочинної діяльності підозрювана ОСОБА_7 , не маючи офіційного та іншого легального доходу, 13.12.2018 придбала за грошові кошти, одержані злочинним шляхом, нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
23.05.2019 на вищевказане майно право власності скасовано на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про яке внесено реєстратором ОСОБА_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської СР Дніпропетровської області.
23.05.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано на ОСОБА_5 .
20.08.2019 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно отримання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер:2/1254/18-ц, на підставі якого здійснено правочин.
Відповідно до відповіді від 21.08.2019 (№ОДВ-28106/2019), наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , вищевказаних рішень не приймалось та будь-яких проваджень, де стороною є ОСОБА_7 , не встановлено.
Окрім того, в період часу з 23.01.019 по 18.06.2019 відносно ОСОБА_7 застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, остання перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що не уможливлювало здійснення останньою будь-яких правочинів.
Таким чином, враховуючи об`єктивну необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у нотаріуса для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання.
Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що в клопотанні слідчим не обгрунтовано необхідності витребування саме оригіналів документів. А тому клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002800 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення таких документів в копіях, та інформації, яка знаходиться безпосередньо у володінні приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округа Дніпропетровської області ОСОБА_6 (свідоцтво 5305), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-заяв, актів, угод, договорів, бланків, квитанцій та інших документів відповідно яких 23.05.2019 проводилося реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) на ОСОБА_5 .

Надати дозвіл на проведення слідчої дії старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1