Справа № 365/727/18
Номер провадження: 1-кс/365/138/19
У Х В А Л А

Іменем України

13.09.2019 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділенням Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, по факту розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 та службового підроблення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що виявлено факт розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час виконання робіт з будівництва міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .

12.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 134 980,80 грн. за проведення робіт з улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 156,2 м2 на будівництво міні-футбольногополя зі штучним покриттям у смт. Згурівка (улаштування основи, встановлення бордюрного каменю, улаштування основи зіщебню, асфальтобетон). Разом з цим, проведеним оглядом встановлено відсутність факту укладення асфальтобетонної суміші (на суму близько 30 тис. грн.). Таким чином, в діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які внесли до відповідних актів виконання будівельних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), з метою перерахування вказаних вище грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, вбачаються ознаки складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

При проведенні моніторингу веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у вересні 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір, яким збільшено видатки на будівництво міні-футбольного поля із штучним покриттям по вул. Героїв Майдану в смт. Згурівка Київської області на загальну суму 998 427,39 грн.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2017 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередню оплату за будівництво міні-футбольного поля на загальну суму 1 246 040,61 грн., згідно договору №2 від 27.12.2017. В подальшому, протягом вересня жовтня 2018 року, після збільшення видатків на будівництво міні-футбольного поля, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за будівництво міні-футбольного поля грошові кошти на загальну суму 834 028,80 грн.
Всього за виконання робіт з будівництва міні-футбольного поля, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 2 080 069 грн. 41 коп.
04.01.2019 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після вивчення вилучених документів, з метою перевірки інформації, щодо розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і службового підроблення та як наслідок цього можливого вчинення інших незаконних дій виникла необіхність отримати оригінали документів, які відносяться до будівництва міні-футбоьного поля в АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вилучення оригіналів зазначених документів, їх дослідження, аналіз, порівняння, за необхідності дослідження судовими експертами при проведенні необхідних експертиз надасть змогу встановити наявність або відсутність у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ознак кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного із розтратою грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі і службового підроблення під час виконання робіт з будівництва міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 , та встановити можливі інші факти протиправних дій.

Крім цього враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у випадку виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, для розгляду цього клопотання, існує реальна загроза зміни, знищення або укриття вище вказаних речей та документів, з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Вищевказані документи та речі є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримані речі і документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки фактів, встановлених в рамках даного кримінального провадження та дієвості досудового розслідування у ньому, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформацію, яка знаходиться у них можна використати як доказ при встановленні обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів має бути встановлений не менше одного місяця з моменту постановлення такої ухвали, що зумовлено значним обсягом документів та віддаленістю володільця речей та документів тимчасовий доступ до яких планується отримати від місця знаходження органу досудового розслідування, та необхідністю їх збору і підготовки особою у володінні якої вони знаходяться до можливості вилучення цих документів слідчим.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати документи та відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, яка знаходиться у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримала.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про час і місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся належним чином.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довести обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні № 0000307 за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- робочого проекту будівництва міні-футбольного поля по вул. Героїв Майдану в смт. Згурівка Згурівського району Київської області;

- робочого проекту (коригування) будівництва міні-футбольного поля по вул. Героїв Майдану в смт. Згурівка Згурівського району Київської області;

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення будівельних робіт та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виготовлення робочого проекту будівництва міні-футбольного поля по АДРЕСА_1 ;

- договору підряду № 2 від 27.12.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невід`ємні додатки до договору: зведений кошторисний розрахунок, календарний графік виконання робіт;

- платіжних доручень про сплату ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на суму 396 254,40 грн. від 11.10.2018; на суму 52 314,00 грн. від 11.10.2018; на суму 385 460,40 грн.від21.09.2018; на суму 1 246040,61 грн. від 28.12.2017;

- договору від 19.09.2018 на будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 на суму 998 427,39 грн.;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 13.09.2018 згідно договору № 2 від 27.12.2017;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 20.09.2018 згідно договору № 2 від 27.12.2017;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 09.10.2018 згідно договору № 2 від 27.12.2017;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 09.10.2018 згідно договору № 2 від 27.12.2017;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 5 від 12.11.2018 згідно договору № 2 від 27.12.2017;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт до актів №1, №2, №3, №4, №5;

- журналу технічного нагляду по будівництву міні-футбольного поля, розташованого по вул. Героїв Майдану в смт. Згурівка, Київської області;

- загального журналу робіт по будівництву міні-футбольного поля, розташованого по вул. Героїв Майдану в смт. Згурівка, Київської області.

- акту на закриття прихованих робіт №1 розпочатий 17.07.2018 закінчений 27.07.2018;

- акту на закриття прихованих робіт №2 розпочатий 27.07.2018 закінчений 29.07.2018;

- акту на закриття прихованих робіт №3 розпочатий 30.07.2018 закінчений 09.08.2018;

- акту на закриття прихованих робіт №4 розпочатий 10.08.2018 закінчений 22.08.2018;

- акту на закриття прихованих робіт №5 розпочатий 27.08.2018 закінчений 04.09.2018;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Житомирська онбласть; поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел/факс НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 13 жовтня 2019 року включно.

Оригінал та копію ухвали невідкладно вручити особі, який надано тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6