Дата документу 10.09.2019 Справа № 554/2259/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000096 від 12.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,за фактом заяви Голови Харківської філії Всеукраїнської Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 нагляд ОСОБА_4 , відповідно до якої, на думку заявника, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та його заступник - ОСОБА_6 , при наявності житла, значних готівкових сум коштів в гривні та доларах США отримали в Харківському управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державну підтримку на придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету в сумі понад 848 тис. грн., на які згодом придбали житлові квартири в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), чим на думку заявника, вчинили незаконні дії, пов`язані із обманим отриманням грошових коштів, всупереч наявної черги для осіб, які перебуваю на квартирному обліку, проживають у гуртожитках, мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають трьох і більше дітей (п.1.11 Порядку використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області).
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отримані доступу до документів, які надавались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рамках обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки, оскільки, предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні є законність отримання державної допомоги на придбання нерухомості, на підставі поданих документів.
Обласна програма для учасників АТО, має ряд суттєвих відмінностей від «Міської цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2020 роки», оскільки надання державної підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, у розмірі до 40 відсотків розрахункової вартості індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня, або квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва.
Зокрема, відповідно до відомостей, що містяться у відкритому доступі в реєстрі декларацій, ОСОБА_5 отримав від Харківського регіонального управління ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 438120 гривень, проте вартість однієї квартири за останньою оцінкою складала 630450 гривень.
11.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Під час огляду вилучених документів, зокрема Рішення від 08.09.2016 за №256-VII Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області, яким затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області (далі Порядок), встановлено, що відповідно до пункту 1.6 Учасник програми вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі не менше 60 відсотків від вартості квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва, індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня. Згідно п.1.9 використання коштів учасника Програми, у тому числі коштів державної підтримки, здійснюється виключно в безготівковій формі на підставі укладених договорів. Окрім цього, у п. 2.3. Порядку, учасник програми відкриває в уповноваженому банку особистий поточний рахунок, на який (на умовах укладеного з Одержувачем бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів договору про обслуговування коштів) вносить кошти в обсязі не менше 60 % відсотків від вартості об`єкта фінансування). У подальшому, відповідно до п.2.4 Порядку, після накопичення на особистому поточному рахунку Учасника програми повної вартості об`єкта фінансування, Забудовник укладає з Учасником програми договір про відчуження майнових прав на житло, що будується. Далі, згідно п.2.5 Порядку, відповідно до умов укладених договорів, за розпорядженням Одержувача бюджетних коштів з особистого рахунку Учасника програми на рахунок Забудовника перераховуються кошти на будівництво об`єкта фінансування. Перерахування чергової суми коштів здійснюється після подання актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених Учасником програми і Забудовником, та погодження уповноваженим представником ІНФОРМАЦІЯ_7 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному Порядку, до повноважень Розпорядника бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належать затвердження складу Комісії, яка розглядає та погоджує перелік об`єктів житлового будівництва, на будівництво яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися Бюджетні кошти, а рішення Комісії фіксуються у протоколі. Окрім того, Розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_8 для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів та здійснює складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням в установленому законодавством порядку.
11.06.2019 здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відкритих особистих поточних рахунків ОСОБА_5 та перерахувань на них бюджетних коштів; копії договорів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів державної підтримки учаснику програми ОСОБА_5 ; копії договорів між забудовником та учасником програми ОСОБА_5 , про купівлю-продаж майнових прав на квартиру, копії розпоряджень Одержувача бюджетних коштів щодо перерахування грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_5 на рахунок забудовника на будівництво об`єкта фінансування;
копії документації, щодо чисельного складу комісії, якою розглядались та погоджувались перелік об`єктів житлового будівництва, на будівництво яких спрямовувались бюджетні кошти ОСОБА_5 та копії протоколів, якими затверджувались рішення відносно ОСОБА_5 ..
Разом із тим, на виконання ухвали про тимчасових доступ не надано копії актів виконання робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених учасником програми ОСОБА_5 і забудовником, що погодженні уповноваженим представником Одержувача бюджетних коштів та копії документів щодо фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів ОСОБА_5 у зв`язку із відсутністю їх у володінні ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Втім, відповідно до Порядку, такі документи мають складатись забудовником ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зберігатись у них на етапі будівництва та здачі будинку в експлуатацію.
Такі документи, потрібні органу досудового розслідування для відпрацювання версії заниження або завищення реальної вартості квартир, а саме однокімнатної квартири (будівельний №74) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв.м.), яка розташована на 10 поверсі та 1-кімнатної квартири (будівельний №82) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв. м.) яка розташована на 11 поверсі житлового будинку , що будується за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , що можливо лише під час проведення комплексного будівельно-технічного та будівельно-оціночного експертного дослідження.
Зокрема, для вирішення питання відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів обсягам вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва; відповідності первинної звітної документації за порядком складання і наведеним розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; ступеню будівельної готовності незавершеного будівництва;визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, органу досудового розслідування необхідно надати до експертної установи оригінали документів, до яких ставиться питання у клопотанні про тимчасовий доступ.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також необхідна для проведення ряду експертиз.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000096, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, належним чином завірених, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договорів на проведення будівельних робіт однокімнатної квартири (будівельний №74) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв.м.), яка розташована на 10 поверсі та 1-кімнатної квартири (будівельний №82) загальною проектною площею 46,70 кв.м. (житлова площа 16,60 кв. м.) яка розташована на 11 поверсі житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , де АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступало як забудовник та додаткових угод до них (у випадку наявності), специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1