УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
05.07.2019 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просила суд зобов`язати слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №000085 негайно повернути їй - головному бухгалтеру ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ" ОСОБА_3 оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам: ТОВ НК Газінвестпроект з ТОВ Інтерсинтез" - договори; ТОВ Мазарокс з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ товаро-транспортні накладні; ТОВ Монтекс з ТОВ Олвiтекстиль договори поставки; ТОВ Файлекомп з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ рахунок-фактури; ТОВ Техас Трейд з ТОВ НК Газінвестпроект повідомлення про відступлення право вимоги, товарно транспортні накладні; ТОВ Л.К.О. з ТОВ НК Газінвестпроект товарно транспортні накладні; ТОВ Вестернс з ТОВ БПК Газінвестпроект товарно транспортні накладні; ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ з ТОВ Бархат груп акти здачі-прийняття робіт, оборотно сальдові відомості, заявки, товарно транспортні накладні; ТОВ Спецавіа контракт з ТОВ Лайф Дейз паспорта якості; картонні коробки з написом Нова пошта у яких знаходиться документи фінансово-господарського характеру наступних підприємств ТОВ БПК Газінвестпроект (код 36470766), ТОВ Файлекомп (код 39528017), ТОВ Голди (код 40350534), ТОВ Спецавіа контракт (код 39704670), Лайф Дейз (код 40562339), ТОВ Агропромінь (код 40528539), ТОВ Орлан Актив (код 40380291), ТОВ Анбер прават компані (код 40157342), ТОВ MK-Фортуна (код 39898069), ТОВ Коммерсбуд (код 40763362), ТОВ Аванта Сервіс (код 39555297), ТОВ Ексклюзив про (код 39923110), ТОВ Східмегатранс (код 39103409), ТОВ Інвестленд-2015 (код 39979823) та протокол тимчасового доступу до речей та документів, а також акт податкової перевірки ТОВ НК Газінвестпроект № 253/26 15-14-02-01-0 від 29.06.2017, зобов`язати слідчого CB РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 негайно повернути їй - головному бухгалтеру ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ" ОСОБА_3 оригінали документів договір майнового найму індивідуального сейфа в спеціальному сховищі ПАТ Укрсiбанк, а також документи фінансово господарського характеру наступних підприємств ТОВ Техас Трейд (код 40952464), ТОВ MK-Фортуна (код 39898069), ТОВ Агропромінь" (код 40528539), ТОВ Лекс Бранч Груп (код 40146000), ТОВ Делора Інвест (код 39976597).

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 07 червня 2018 року було проведено обшук у приміщення, яке перебуває у комунальній власності у Голосіївській районній в м. Києві раді, та яке використовується головним бухгалтером ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (36470766), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського 18, кв. 61. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року. В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, зазначене у скарзі, однак арешт на нього не накладався. Скаржник зазначає, що протокол обшуку, яким було вилучено зазначене у скарзі майно містить описки та неточності. Крім того, зазначає, що з моменту вилучення майна пройшло вже більше року і жодних слідчих дій стосовно неї, або інших посадових осіб ТОВ «БПК «Газінвестпроект» не проводилось. Звертала увагу слідчого судді на те, що податкові повідомлення-рішення, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР були скасовані.

У судовому засіданні володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, зазначив, що зазначене у ній майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Надав слідчому судді витяг ЄРДР та копію постанови про приєднання до справи речових доказів від 10.06.2018 року.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке перебуває у комунальній власності у Голосіївській районній в м. Києві раді, та яке використовується головним бухгалтером ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (36470766), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського 18, кв. 61.

07 червня 2018 року старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 був проведений обшук приміщення, яке перебуває у комунальній власності у Голосіївській районній в м. Києві раді, та яке використовується головним бухгалтером ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (36470766), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського 18, кв. 61 під час якого було вилучено, в тому числі документи, що стосувались фінансово-господарської діяльності ТОВ «БПК «Газінвестпроект».

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України, при чому чіткого вказання на конкретні документи, на відшукання та вилучення яких надано дозвіл зазначена ухвала не містить, а слідчий в судовому засіданні не довів, що зазначені у скарзі документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України, слідчий суддя вважає, що майно, зазначене у скарзі є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_3 та зобов`язати уповноваженого слідчого, що здійснює досудове розслідування, кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 07 червня 2018 року під час проведення обшуку приміщення, яке перебуває у комунальній власності у Голосіївській районній в м. Києві раді, та яке використовується головним бухгалтером ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (36470766), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського 18, кв. 61, а саме: оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам: ТОВ НК Газінвестпроект з ТОВ Інтерсинтез" - договори; ТОВ Мазарокс з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ товаро-транспортні накладні; ТОВ Монтекс з ТОВ Олвiтекстиль договори поставки; ТОВ Файлекомп з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ рахунок-фактури; ТОВ Техас Трейд з ТОВ НК Газінвестпроект повідомлення про відступлення право вимоги, товарно транспортні накладні; ТОВ Л.К.О. з ТОВ НК Газінвестпроект товарно транспортні накладні; ТОВ Вестернс з ТОВ БПК Газінвестпроект товарно транспортні накладні; ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ з ТОВ Бархат груп акти здачі-прийняття робіт, оборотно сальдові відомості, заявки, товарно транспортні накладні, ТОВ Спецавіа контракт з ТОВ Лайф Дейз паспорта якості, картонні коробки з написом Нова пошта у яких знаходиться документи фінансово-господарського характеру наступних підприємств ТОВ БПК Газінвестпроект (код 36470766), ТОВ Файлекомп (код 39528017), ТОВ Голди (код 40350534), ТОВ Спецавіа контракт (код 39704670), Лайф Дейз (код 40562339), ТОВ Агропромінь (код 40528539), ТОВ Орлан Актив (код 40380291), ТОВ Анбер прават компані (код 40157342), ТОВ MK-Фортуна (код 39898069), ТОВ Коммерсбуд (код 40763362), ТОВ Аванта Сервіс (код 39555297), ТОВ Ексклюзив про (код 39923110), ТОВ Східмегатранс (код 39103409), ТОВ Інвестленд-2015 (код 39979823), протокол тимчасового доступу до речей та документів, а також акт податкової перевірки ТОВ НК Газінвестпроект № 253/26 15-14-02-01-0 від 29.06.2017, оригінали документів - договір майнового найму індивідуального сейфа в спеціальному сховищі ПАТ Укрсiбанк, а також документи фінансово господарського характеру наступних підприємств ТОВ Техас Трейд (код 40952464), ТОВ MK-Фортуна (код 39898069), ТОВ Агропромінь" (код 40528539), ТОВ Лекс Бранч Груп (код 40146000), ТОВ Делора Інвест (код 39976597).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене 07 червня 2018 року під час проведення обшуку приміщення, яке перебуває у комунальній власності у Голосіївській районній в м. Києві раді, та яке використовується головним бухгалтером ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (36470766), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського 18, кв. 61а саме: оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам: ТОВ НК Газінвестпроект з ТОВ Інтерсинтез" - договори; ТОВ Мазарокс з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ товаро-транспортні накладні; ТОВ Монтекс з ТОВ Олвiтекстиль договори поставки; ТОВ Файлекомп з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ рахунок-фактури; ТОВ Техас Трейд з ТОВ НК Газінвестпроект повідомлення про відступлення право вимоги, товарно транспортні накладні; ТОВ Л.К.О. з ТОВ НК Газінвестпроект товарно транспортні накладні; ТОВ Вестернс з ТОВ БПК Газінвестпроект товарно транспортні накладні; ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ з ТОВ Бархат груп акти здачі-прийняття робіт, оборотно сальдові відомості, заявки, товарно транспортні накладні, ТОВ Спецавіа контракт з ТОВ Лайф Дейз паспорта якості, картонні коробки з написом Нова пошта у яких знаходиться документи фінансово-господарського характеру наступних підприємств ТОВ БПК Газінвестпроект (код 36470766), ТОВ Файлекомп (код 39528017), ТОВ Голди (код 40350534), ТОВ Спецавіа контракт (код 39704670), Лайф Дейз (код 40562339), ТОВ Агропромінь (код 40528539), ТОВ Орлан Актив (код 40380291), ТОВ Анбер прават компані (код 40157342), ТОВ MK-Фортуна (код 39898069), ТОВ Коммерсбуд (код 40763362), ТОВ Аванта Сервіс (код 39555297), ТОВ Ексклюзив про (код 39923110), ТОВ Східмегатранс (код 39103409), ТОВ Інвестленд-2015 (код 39979823), протокол тимчасового доступу до речей та документів, а також акт податкової перевірки ТОВ НК Газінвестпроект № 253/26 15-14-02-01-0 від 29.06.2017, оригінали документів - договір майнового найму індивідуального сейфа в спеціальному сховищі ПАТ Укрсiбанк, а також документи фінансово господарського характеру наступних підприємств ТОВ Техас Трейд (код 40952464), ТОВ MK-Фортуна (код 39898069), ТОВ Агропромінь" (код 40528539), ТОВ Лекс Бранч Груп (код 40146000), ТОВ Делора Інвест (код 39976597).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1