Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4813/19
Провадження № 1-кс/552/3302/19
У Х В А Л А
іменем України

30 серпня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказував, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000108 від 11.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовував своє клопотання тим, що предметом досудового розслідування в даному провадженні є виявлені за результатами перевірки прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернення керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № 02-44/197 від 16.04.2019 відомості про те, що в період з 2015 по 2018 роки службові особи ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою з особами, які надавали вказаному товариству публічні послуги, здійснювали систематичне розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах.

В своєму клопотанні з метою підтвердження чи спростування тверджень заявника про зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просив:

- зобов`язати уповноваженого на здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0012720 від 01.12.2018 слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідству належним чином засвідчену копію висновку експерта, складеного за результатами проведення в кримінальному провадженні № 0012720 від 01.12.2018 призначеної ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 18.02.2019 в справі № 761/6546/19 судово-почеркознавчої експертизи;

- зобов`язати Нафтогазовидобувне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідству можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких останнє отримало у власність (володіння, користування) та в подальшому відчужило свердловини АДРЕСА_2 (договорів, актів приймання-передачі, платіжних документів, що підтверджують факт сплати вартості свердловин, а також матеріалів листування (спрямованих листів та отриманих відповідей) щодо укладення та реалізації відповідних правочинів, тощо, в т.ч. документів на підставі яких було заповнено паспорти на ці свердловини начальником НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 );

- зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідству можливість оглянути та вилучити оригінали договорів купівлі-продажу від 25.01.2017 щодо придбання даним товариством свердловин ІНФОРМАЦІЯ_6 , Тищенківська № 4, Трощанівська № 10 в Полтавській області, складених на їх виконання актів приймання-передачі, матеріалів листування (спрямованих листів та отриманих відповідей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення та реалізації відповідних правочинів, належним чином засвідчені копії платіжних документів, що підтверджують факт сплати вартості цих свердловин.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду з відповідним клопотанням, прокурор одночасно просить витребувати документи у трьох володільців.

Щодо тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноваженого на здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0012720 від 01.12.2018 слідчий судді виходить з такого.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що дійсно в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0012720 від 01.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в межах якого слідчим суддею згідно з ухвалою від 18 лютого 2019 року в справі № 761/6546/19 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Разом з тим, відсутні жодні матеріали, які б давали підстави вважати, що відповідні висновки експерта є у володінні відповідної особи та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0012720.

Не надано документів, які б підтверджували ту обставину, що судова експертиза проведена та наявний її висновок.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що в клопотанні не обґрунтовано, які саме обставини можуть бути встановлені в межах кримінального провадження № 0000108 в разі отримання доступу до вказаних документів, які здобуті в межах іншого кримінального провадження № 0012720, слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Щодо отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні Нафтогазовидобувного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчий суддя виходить з такого.

В своєму клопотання прокурор просить надати слідству можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких останнє отримало у власність (володіння, користування) та в подальшому відчужило свердловини за відповідним переліком.

Разом з тим, предметом досудового розслідування є відомості про те, що в період з 2015 по 2018 роки службові особи ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з особами, які надавали вказаному товариству публічні послуги, здійснювали систематичне розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах. Тобто, можливе відчуження в подальшому Нафтогазовидобувним управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свердловим не є предметом досудового розслідування.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням можливості оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх документів, які знаходяться у володінні Нафтогазовидобувного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі яких останнє отримало у власність (володіння, користування) свердловини № 107 Кошевойську, № 147 Клинсько-Краснознаменську, № 154 Клинсько-Краснознаменську, № 108 Сорочинську в Полтавській області (договорів, актів приймання-передачі, платіжних документів, що підтверджують факт сплати вартості свердловин, а також матеріалів листування (спрямованих листів та отриманих відповідей) щодо укладення та реалізації відповідних правочинів, в т.ч. документів на підставі яких було заповнено паспорти на ці свердловини начальником НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ).

Щодо таких документів матеріали клопотання містіть відомості про те, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, про що свідчать паспорти свердловин та інформація державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 09.08.2019 № 03/303-2414.

Окрім того, зазначені документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть підтвердити чи спростувати твердження керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчий суддя виходить з того, що є достатньо підстав вважати, що договори купівлі-продажу від 25.01.2017 щодо придбання даним ТОВ свердловин ІНФОРМАЦІЯ_6 , Тищенківська № 4, ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають у володінні відповідної особи, що підтверджено листами ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2017 (а.с. 34) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без дати (а.с.35).

Окрім того, зазначені документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть підтвердити чи спростувати твердження про зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості оглянути оригінали та вилучити договори купівлі-продажу від 25.01.2017 щодо придбання даним товариством свердловин ІНФОРМАЦІЯ_6 , Тищенківська № 4, Трощанівська № 10 в Полтавській області, складених на їх виконання актів приймання-передачі, матеріалів листування (спрямованих листів та отриманих відповідей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення та реалізації відповідних правочинів, належним чином засвідчені копії платіжних документів, що підтверджують факт сплати вартості цих свердловин.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується. що місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) є АДРЕСА_3 , види діяльності: Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний).

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000108 від 11.05.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Нафтогазовидобувного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких останнє отримало у власність (володіння, користування) свердловини № 107 Кошевойську, № НОМЕР_4 АДРЕСА_5 (договорів, актів приймання-передачі, платіжних документів, що підтверджують факт сплати вартості свердловин, а також матеріалів листування (спрямованих листів та отриманих відповідей) щодо укладення та реалізації відповідних правочинів, в т.ч. документів на підставі яких було заповнено паспорти на ці свердловини начальником НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ).

Надати в кримінальному провадженні № 0000108 від 11.05.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) з можливістю оглянути та вилучити оригінали договорів купівлі-продажу від 25.01.2017 щодо придбання даним товариством свердловин ІНФОРМАЦІЯ_6 , Тищенківська № 4, Трощанівська № 10 в Полтавській області, складених на їх виконання актів приймання-передачі, матеріалів листування (спрямованих листів та отриманих відповідей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення та реалізації відповідних правочинів, належним чином засвідчені копії платіжних документів, що підтверджують факт сплати вартості цих свердловин.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді надати старшому слідчому відділенні поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.08.2019