Справа № 544/569/19
№ пров. 1-кс/544/338/2019
Номер рядка звіту 95
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду по вул. Ярмарковій, 17 м. Пирятин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002338 від 28.09.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002338 від 28.09.2017, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.09.2017 на адресу Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява представника Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , під час здійснення процедури ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено незаконні дії щодо майна вказаного товариства-боржника, з метою його незаконного заволодіння під час реалізації майна банкрута, а саме квартири загальною площею 64,2 кв м за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 28.09.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0002338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Заявник ОСОБА_5 стверджує, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , як ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було умисно не включено вчасно до списку майна підприємства - банкрута вищевказаної квартири, після чого було її реалізовано за заниженою ціною без урахуванням її дійсної вартості.

В ході досудового розслідування було встановлено, що постановою Господарського суду Полтавської області від 29.09.2015 по справі №917/1070/15, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою відновлення платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором здійснювалось продаж майна банкрута шляхом проведення торгів у формі аукціону .

18.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на проведення оцінки, здійснено оцінку житлового приміщення - трикімнатної квартири загальною площею 65.2 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ринкова вартість об`єкту оцінки, станом на 18 серпня 2017 року відповідно до висновку про вартість майна №2101919_18082017_02 від 18.08.2017 становить 169000 грн.

14.08.2017 відбувся аукціон лоту №1 - квартири АДРЕСА_3 , початкова вартість якої становила 174400 грн. Переможцем аукціону визнано фізичну особу ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна, зокрема квартири, що знаходить за адресою АДРЕСА_2 , являвся ОСОБА_7 . Підставою виникнення права власності на вказане нерухоме майно є договір купівлі-продажу, укладений між ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , №932 виданий та посвідчений 07.09.2017 приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, що знаходить за адресою АДРЕСА_2 , станом на теперішній час на праві приватної власності належить ОСОБА_9 . Підставою виникнення права власності на вказане нерухоме майно є договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , №1053 виданий та посвідчений 03.10.2017 приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 .

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.10.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору за продаж вказаної квартири становить 47 000 грн.

23.12.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_10 чоловік ОСОБА_9 , повідомив, що 23.12.2009 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 за 166937,00 грн.

На виконання зазначеного договору ОСОБА_10 було сплачену всю суму грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після придбання зазначеної квартири перереєстрація права власності здійснено не було.

Приблизно у вересні місяці до ОСОБА_10 приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які повідомили, що вказана квартира була продана ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та запропонували ОСОБА_10 придбати у них зазначену квартиру за 10 тис. доларів США, а у разі якщо останній не згоден то йому необхідно звільнити зазначену квартиру.

Так як іншого виходу ОСОБА_10 не бачив, він згодився на вказану пропозицію та передав ОСОБА_7 та синові ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 тис. доларів США, про, що останні власноручно написали розписку про отримання грошових коштів.

Встановлено, що ОСОБА_10 користується мобільним номером НОМЕР_2 , який активовано у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_3 , який активовано у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним номером НОМЕР_4 , який активовано у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою процесуального документування злочинної діяльності ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перевірки показів ОСОБА_10 , та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб, зокрема ОСОБА_7 , необхідно отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про з`єднання абонентських номерів, з яких могли здійснюватися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою,про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №

Слідчим суддею установлено, що 18.09.2017 на адресу Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява представника Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , під час здійснення процедури ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено незаконні дії щодо майна вказаного товариства-боржника, з метою його незаконного заволодіння під час реалізації майна банкрута, а саме квартири загальною площею 64,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявник ОСОБА_5 стверджує, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , як ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було умисно не включено вчасно до списку майна підприємства - банкрута вищевказаної квартири, після чого було її реалізовано за заниженою ціною без урахуванням її дійсної вартості.

За даним фактом 28.09.2017 розпочато кримінальне провадження №0002338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

23.12.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_10 чоловік ОСОБА_9 , повідомив, що 23.12.2009 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 за 166937,00 грн.

На виконання зазначеного договору ОСОБА_10 було сплачену всю суму грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після придбання зазначеної квартири перереєстрація права власності здійснено не було.

Приблизно у вересні місяці до ОСОБА_10 приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які повідомили, що вказана квартира була продана ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та запропонували ОСОБА_10 придбати у них зазначену квартиру за 10 тис. доларів США, а у разі якщо останній не згоден то йому необхідно звільнити зазначену квартиру.

Так як іншого виходу ОСОБА_10 не бачив, він згодився на вказану пропозицію та передав ОСОБА_7 та синові ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 тис. доларів США, про, що останні власноручно написали розписку про отримання грошових коштів.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про з`єднання абонентських номерів, з яких могли здійснюватися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження №0002338 від 28 вересня 2017 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002338 від 28 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 години 01.01.2017 по 23:00 годину 31.12.2017 із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та ІМЕІ.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та період часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо.

-Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sms, mms, gprs, пере адресація, тощо.

-Дата, час, тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали до 03 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо доПолтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 04.06.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1