Справа № 202/4886/19
Провадження № 1-кс/202/7820/2019
УХВАЛА
Іменем України

25 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001120 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2019 року, в період часу з 14:06 год. по 18:00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, на загальну суму 29000 грн., що належать ОСОБА_5 , яка знаходилась на місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 10.07.2019 року вона знаходилась за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Так, приблизно о 14:06 год., їй зателефонував раніше невідомий абонент з номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку невідомий чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що його звати ОСОБА_6 . Після того даний громадянин в телефонній розмові повідомив, що її картка заблокована на 62 дні та запропонував авторизувати, виконавши декілька транзакцій. Спочатку вона обурилась, що карта заблокована, та не хотіла розмовляти з даним громадянином, але він продовжував говорити, що карта заблокована. Він звертався до неї по імені та по батькові. Даний громадянин продовжував говорити, що карта заблокована та не давав їй сказати ні слова, він говорив, що зараз пройде транзакція, та з картою все буде добре. Зараз прийде смс-повідомлення з паролем на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй потрібно його йому сказати. Вона розуміла, що даний пароль нікому говорити не можна, та в смс-повідомленні було написано, що пароль нікому говорити не можна, навіть працівникам банку, однак даний чоловік якимось чином переконав її та вона сказала йому пароль, що був в смс-повідомленні. Даний чоловік продовжував говорити, вона розуміла, що це скоріше за все обман, але продовжувала говорити з даним чоловіком. І так їй приходили смс-повідомлення з паролем та вона добровільно називала даному чоловіку паролі, що були в смс-повідомленні. Чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » говорив в телефонному режимі, що зараз відбудеться авторизація та її грошові кошти, які в неї частково знімаються невеликими сумами повернуться їй на рахунок в повній сумі. І так розмова продовжувалась протягом 4 годин та за цей час в неї в загальній сумі було знято 29 000 грн. Та чоловік говорив, що грошові кошти протягом півгодини повернуться. Чоловік в телефонній розмові керував діями потерпілої та говорив, що їй потрібно зробити в «особистому кабінеті» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вона виконувала всі його вказівки. Грошові кошти було знято з номера НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 14:00 год. 10.07.2019 року по теперішній час; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 14:00 год. 10.07.2019 року до теперішнього часу, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 14:00 год. 10.07.2019 року до теперішнього часу.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 14:00 год. 10.07.2019 року по 25.07.2019 року;

-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14:00 год. 10.07.2019 року до 25.07.2019 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 14:00 год. 10.07.2019 року до 25.07.2019 року.

Строк виконання ухвали до 24 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1