пр. № 1-кс/759/5038/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю у рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001526 від 26.02.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2019 року старший слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_3 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_5 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_6 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

У клопотанні слідчий зазначив, що 13.12.2016 працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вчинив підроблення офіційного документа - Акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, передбаченого вимогами ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, внісши неправдиві відомості щодо проживання гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Будучи допитаним під час досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_3 , він проживає разом з матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , сином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Його батько ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований у вказаній квартирі, однак на даний час проживає окремо. 31.03.2016 квартира АДРЕСА_4 зареєстрована на праві власності за ним, його батьками та сином в рівних частинах. Влітку 2014 року він познайомився з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (дівоче прізвище - ОСОБА_12 ), яка до м. Києва прибула з м. Донецька після початку бойових дій. В січні 2015 року вони одружились та наприкінці травня 2015 року, перед народженням сина, втрьох переїхали до кв. АДРЕСА_4 . Після переїзду за адресою: АДРЕСА_3 , батьки ОСОБА_13 - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 жодного разу не приїздили. Через деякий час подружнє життя в нього не склалось, з дружиною почались непорозуміння, після чого 25.10.2018 ОСОБА_13 разом з старшим сином ОСОБА_14 виїхали з вказаної квартири. В січні 2019 року на адресу: АДРЕСА_3 , з Головного управління Пенсійного фонду України надійшли листи, адресовані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу розміру їхніх пенсій. При цьому, адресою фактичного проживання родини ОСОБА_12 була зазначена саме вказана квартира. Під час з`ясування даної ситуації, він дізнався, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звертаючись за набуттям статусу внутрішньо переміщених осіб в м. Києві, зазначили фактичною адресою свого проживання саме квартиру АДРЕСА_4 . Крім цього, з ІНФОРМАЦІЯ_5 , було отримано копію акту обстеження матеріально-побутових умов проживання від 13.12.2016 № 4574, з якого слідувало, що соціальний інспектор ОСОБА_15 , здійснюючи перевірку, ніби-то відвідував кв. АДРЕСА_4 та засвідчив факт проживання в нашій квартирі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Саме даний акт обстеження житлових умов при взятті на облік ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як внутрішньо переміщених осіб, надав можливість вирішити питання про призначення їм соціальних виплат. Вказаний документ є підробним, оскільки батьки ОСОБА_16 - подружжя ОСОБА_12 ніколи не проживало в цій квартирі, ОСОБА_6 він особисто навіть жодного разу не бачив. Працівники соціальної служби жодного разу не оглядали вказане помешкання.

Згідно матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 16.07.2019, установлено, що пенсійні виплати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_5 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою проведення аналізу руху грошових коштів, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме потребують дослідження, а також встановлення інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язання керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю у рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001526 від 26.02.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів щодо рахунку НОМЕР_3 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 26.02.2019 року до 28.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_5 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_6 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 26.02.2019 року до 28.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1