Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3182/19

Справа № 711/7639/19

23 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 він є директором та засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №3000259 та проведені реєстратором КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_5 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за №, відповідно до якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_9 . Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_5 , який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за №, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_7 . Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_11 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхав ОСОБА_11 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_11 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_12 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_6 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_11 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_7 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_7 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_13 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_13 бути його представником, вчинила дії, направлені на позбавлення ОСОБА_7 частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 51 відсотка.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи на предмет дослідження вартості активів частки ОСОБА_7 з метою встановлення суми спричинених збитків, у зв`язку з чим необхідно дослідити інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по даний час.

Встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має в філії Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_5 в філії Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по даний час та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у філії Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), що знаходяться в філії Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали до 23 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1