Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/14725/19
Провадження № 1-кс/712/8400/19
12 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001150 від 26.10.2019 року, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001150 від 11.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
25.10.2019 до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 вчинили шахрайські дії стосовно підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке зареєстроване в Румунії на загальну суму 25 313.09 євро чим завдав потерпілому шкоди у великих розмірах (ЖЄО 7069 від 25.10.2019).
Крім того, 25.10.2019 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 26.08.1977 про те, що стосовно нього невідома особа на ім`я ОСОБА_8 вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами заявника на суму 133 800 грн., чим завдано значної шкоди. (ЖЄО №7070 від 26.10.2019).
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 мало договірні відносини з ФОП ОСОБА_7 (РНКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_2 ) через якого особа на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) здійснювала господарську діяльність.
Крім того, громадянин на ім`я ОСОБА_8 також ініціював укладення договорів з ФОП ОСОБА_6 (РНКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).
В заяві про вчинення кримінального правопорушення повідомляється, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_8 .
Крім того, заявник повідомив, що перерахування коштів здійснювалося також на рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 відкритий ФОП ОСОБА_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_8 у представника SC ІНФОРМАЦІЯ_4 попросила позичити кошти, які необхідно було перерахувати на банківську картку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, з метою повного метою ідентифікації осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердження чи спростування факту перерахування коштів вказаним вище фізичним особам-підприємцям, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2019 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей в заяві ОСОБА_5 про вчинення правопорушення, що стали підставам для внесення в ЄРДР № 0001150, неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.
З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2018 р. по 11.11.2019 р. в частині, що стосуються надходження платежів від ІНФОРМАЦІЯ_2 та рахунку № НОМЕР_10 з 01.01.2018 р. по 11.11.2019 р. в частині, що стосуються надходження платежів від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 з можливістю вилучення її на паперових носіях в належно завіреній формі, належно завірені копії договорів про відкриття та обслуговування вказаних вище банківських рахунків та додатків до них, належно завірені копії документів, осіб, які здійснювали відкриття вказаних вище рахунків.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 12 листопада 2019 року.