Справа № 592/8939/19
Провадження № 1-кс/592/4900/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001378 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури, про накладення арешту на майно вилучене 10.06.2019 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в які фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: предмет зовні схожий на кастет; рамку для сім-карти з номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; 4 сім-картки мобільного оператора «Водафон»; картонна упаковка з нанесеною на неї стрічкою з наступними emei мобільного телефону: emei1: НОМЕР_5 , emei2: НОМЕР_6 ; гаманець чорного кольору всередині якого знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з хрестиком та ланцюжком з металу жовтого кольору; зв`язку ключів в кількості 2 шт. разом з пультом автомобільної сигналізації та брелком з емблемою «BMW»; мобільний телефон «Samsung» SM-J3204/DS emei1: НОМЕР_7 ; emei2: НОМЕР_8 ; пристрій для вживання наркотичних речовин (верхня частина зрізаної пластикової бутилки) з нашаруванням речовини коричневого кольору, на якому закріплено фольгу з речовиною чорного кольору з характерним запахом речовини канабіс; джинси синього кольору; кофту чорного кольору разом з капюшоном; кофту чорного кольору з вставкою червого кольору разом з білими вставками; куртку темно-зеленого кольору з надписом «PUMA»; куртку чорного кольору; куртку сірого кольору з надписом «HOOSVER CODE LAB SYSTEM»; штани спортивні чорного кольору; кросівки чорного кольору зі вставками білого кольору; кросівки чорного кольору з надписом «AIMAX».
Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001378 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 15.05.2019 року близько 19:30 год. невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом під приводом онук вчинив ДПТ і на лікування потрібні гроші, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріального збитку на заявлену суму 10000грн. (ЄО 33481 від 15.01.2019)

17.05.2019 року близько 20:30 год., невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000грн., які належали ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму. (ЖЕО 34107 від 17.05.2019).

18.05.2019 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. невстановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_5 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 8500грн. (ЖЕО 34528 від 19.05.2019)

21.05.2019 року близько 15:00 год. невстановлена особа, зателефонувала на стаціонарний номер телефону ОСОБА_8 представилася працівником прокуратури та повідомила йому неправдиву інформацію стосовно його сина, що нібито останній потрапив в ДТП, тим самим збивши бабусю. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме за адресою:

АДРЕСА_6 прийшли дві особи та зрозумівши, що у останнього є грошові кошти, повідомили йому, що нібито син збив бабусю на смерть та за непритягення його кримінальної відповідальності, потрібні грошові кошти, надалі шляхом довіри заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 доларів США, 550 Євро та 12000 гривень, завдавшисвоїми діями матеріального збитку у великих розмірах на суму близько 555000грн.

20.05.2019 року близько 02:30 год. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_9 представилася прокурором та повідомила, що нібито її син потрапив в ДТП і збив жінку та для уникнення кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти. В подальшому за місцем мешкання останньої, а саме за адресою: АДРЕСА_7 , прийшов начебто помічник прокурора, який шляхом довіри отримав грошові кошти в розмірі 40000 грн. завдавши матеріального збитку на вказану суму.
17.05.2019 року було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що близько 19:00 год. 15.05.2019 року до неї на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, як мені здалося мій онук та повідила, що йому терміново потрібні грошові кошти так як він потрапив в ДТП, після цього трубку взяла інша особа з якою вони домовилися про місце та час передачі грошей. Так через деякий час до місця мешкання ОСОБА_5 прийшов невідомий молодий чоловік зростом близько 17200 см., середньої тіло будови на вік близько 20 років, одягнутий в бейсболу(колір не пам`ятає) футболку, та джинси синього кольору. Даній особі Потерпіла віддала грошові кошти в сумі 5000грн., 200 доларів США.
17.05.2019 року було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що йому на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, котрий представився працівником поліції та повідомив, що його син потрапив в ДТП та для вирішення питання потрібні грошові кошти, після чого за місцем мешкання потерпілого прийшов невідомий молодий чоловік якому потерпілий передав грошові кошти в сумі 40000 грн., після того коли невідомий пішов ОСОБА_6 зрозумів що це були шахраї.
19.05.2019 року було допитано потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 18.05.2019 року до неї на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, котрий повідомив, що її онук потрапив в ДТП і йому потрібні грошові кошти. Через деякий час до потерпілої прийшов невідомий їй молодий чоловік котрий отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8500грн., та відібрав у неї розписку зміст якої потерпіла не запам`ятала.
21.05.2019 року було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 21.05.2019 року його батько ОСОБА_11 1936 року народження, передав грошові кошти в сумі 20000 доларів США, 550 євро та 12000грн невідомому молодому чоловікові котрий зателефонував йому на стаціонарний телефон та представившись його онуком пояснила, що йому терміново потрібні грошові кошти, котрі зберігаються в квартирі. На що мій батько зібрав всі наявні грошові кошти та в подальшому передав їх невідомому чоловікові котрий невдовзі прийшов за його місцем мешкання.
23.05.2019 року було допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 21.05.2019 року близько 02:30 год, на її стаціонарний телефон зателефонував невідомий котрий назвався працівником прокуратури та сказав, що її онук потрапив в ДТП та збив жінку і зараз потрібні грошові кошти на лікування. Через 10 хвилин за місцем мешкання потерпілої прийшов молодий чоловік котрий представився помічником прокурора, якому ОСОБА_9 передала грошові кошти в сумі 40000грн., купюрами 500, 200, 100грн.
Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та фактично мешкає у кв. АДРЕСА_8 , яку винаймає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_11 .

10.06.2019 року на підставі Ковпаківського районного суду м. Суми про дозвіл на проведення обшуку, за адресою АДРЕСА_12 , де на даний час проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук.
Під час обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено наступні речі: предмет зовні схожий на кастет; рамка для сім-карти з номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; 4 сім-картки мобільного оператора «Водафон»; картонна упаковка з нанесеною на неї стрічкою з наступними emei мобільного телефону: emei1: НОМЕР_5 , emei2: НОМЕР_6 ; гаманець чорного кольору всередині якого знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з хрестиком та ланцюжком з металу жовтого кольору; зв`язка ключів в кількості 2 шт. разом з пультом автомобільної сигналізації та брелком з емблемою «BMW»; мобільний телефон «Samsung» SM-J3204/DS emei1: НОМЕР_7 ; emei2: НОМЕР_8 ; пристрій для вживання наркотичних речовин (верхня частина зрізаної пластикової бутилки) з нашаруванням речовини коричневого кольору, на якому

закріплено фольгу з речовиною чорного кольору з характерним запахом речовини канабіс; джинси синього кольору; кофта чорного кольору разом з капюшоном; кофта чорного кольору з вставкою червого кольору разом з білими вставками; куртка темно-зеленого кольору з надписом «PUMA»; куртка чорного кольору; куртка сірого кольору з надписом «HOOSVER CODE LAB SYSTEM»; штани спортивні чорного кольору; кросівки чорного кольору зі вставками білого кольору; кросівки чорного кольору з надписом «AIMAX».
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання про арешт майна підтримує повністю та просить його розглядати без його участі.

Власник майна ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчим відділом Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001378 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

10.06.2019 року на підставі Ковпаківського районного суду м. Суми про дозвіл на проведення обшуку, за адресою АДРЕСА_12 , де на даний час проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук.
Під час обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено наступні речі: предмет зовні схожий на кастет; рамка для сім-карти з номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; 4 сім-картки мобільного оператора «Водафон»; картонна упаковка з нанесеною на неї стрічкою з наступними emei мобільного телефону: emei1: НОМЕР_5 , emei2: НОМЕР_6 ; гаманець чорного кольору всередині якого знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з хрестиком та ланцюжком з металу жовтого кольору; зв`язка ключів в кількості 2 шт. разом з пультом автомобільної сигналізації та брелком з емблемою «BMW»; мобільний телефон «Samsung» SM-J3204/DS emei1: НОМЕР_7 ; emei2: НОМЕР_8 ; пристрій для вживання наркотичних речовин (верхня частина зрізаної пластикової бутилки) з нашаруванням речовини коричневого кольору, на якому закріплено фольгу з речовиною чорного кольору з характерним запахом речовини канабіс; джинси синього кольору; кофта чорного кольору разом з капюшоном; кофта чорного кольору з вставкою червого кольору разом з білими вставками; куртка темно-зеленого кольору з надписом «PUMA»; куртка чорного кольору; куртка сірого кольору з надписом «HOOSVER CODE LAB SYSTEM»; штани спортивні чорного кольору; кросівки чорного кольору зі вставками білого кольору; кросівки чорного кольору з надписом «AIMAX».
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що речі вилучені 10.06.2019 року в квартирі АДРЕСА_1 , де на даний час проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та спвірозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на речі, які були вилучені 10.06.2019 року в квартирі АДРЕСА_1 , в які фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 10.06.2019 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в які фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: предмет зовні схожий на кастет; рамку для сім-карти з номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; 4 сім-картки мобільного оператора «Водафон»; картонна упаковка з нанесеною на неї стрічкою з наступними emei мобільного телефону: emei1: НОМЕР_5 , emei2: НОМЕР_6 ; гаманець чорного кольору всередині якого знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з хрестиком та ланцюжком з металу жовтого кольору; зв`язку ключів в кількості 2 шт. разом з пультом автомобільної сигналізації та брелком з емблемою «BMW»; мобільний телефон «Samsung» SM-J3204/DS emei1: НОМЕР_7 ; emei2: НОМЕР_8 ; пристрій для вживання наркотичних речовин (верхня частина зрізаної пластикової бутилки) з нашаруванням речовини коричневого кольору, на якому закріплено фольгу з речовиною чорного кольору з характерним запахом речовини канабіс; джинси синього кольору; кофту чорного кольору разом з капюшоном; кофту чорного кольору з вставкою червого кольору разом з білими вставками; куртку темно-зеленого кольору з надписом «PUMA»; куртку чорного кольору; куртку сірого кольору з надписом «HOOSVER CODE LAB SYSTEM»; штани спортивні чорного кольору; кросівки чорного кольору зі вставками білого кольору; кросівки чорного кольору з надписом «AIMAX».
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1