Справа № 526/1587/19
Провадження № 1-кс/526/716/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000438 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 10.07.2019 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.07.2019 невстановлена особа, з його банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , таємно протиправно, без його відома, зняла грошові кошти в сумі 7542 грн., чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму.

По даному факту 10.07.2019 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000438 правова кваліфікація ч. 1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку грошових коштів та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по вказаній картці.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме отримати:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2019 до 00 год. 00 хв. 07.07.2019 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);
- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 03.07.2019 до 00 год. 00 хв. 07.07.2019 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про місце та час проведення кожної транзакції, а також фото- та відеозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки за період з 00 год. 00 хв. 03.07.2019 до 00 год. 00 хв. 07.07.2019?
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та та зобов`язати уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ,надати вищезазначену інформацію, яку для здійснення тимчасового доступу направити до Полтавського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без його участі, так як в судове засідання з`явитись не може у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме можливість отримати: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2019 до 00 год. 00 хв. 07.07.2019 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 03.07.2019 до 00 год. 00 хв. 07.07.2019 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про місце та час проведення кожної транзакції, а також фото- та відеозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки за період з 00 год. 00 хв. 03.07.2019 до 00 год. 00 хв. 07.07.2019 та зобов`язати уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію, яку для здійснення тимчасового доступу направити до Полтавського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1