Справа № 591/3777/19
Провадження № 1-кс/591/4375/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000019 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 26.09.2019 р. єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд.3. Клопотання мотивовано тим, що дане майно має доказове значення, оскільки могло зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та має значення речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі.

Від захисника володільця майна до суду надійшли заперечення на клопотання та заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Шостхім», ( Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 10), ТОВ «Енерготрейд-ойл» (, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, буд. 98, оф. 210/2) та ТОВ «Центр-СД-ГРУП», (м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б), діючи за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими особами, здійснюють переміщення через митний кордон України, з території Російської Федерації, отруйних та сильнодіючих речовин, а саме спиртів ациклічних та їх галагеновані, сульфатні, нітровані або нітрозовані похідні метанол (метиловий спирт) під виглядом розчинника лакофарбових покриттів та гідратних пробок, умисно замінюючи в товаро-супровідних документах код УКТЗЕД.

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «Шостхім» та ТОВ «БАКС» з продукції яка ввезена ними на територію України, без будь-яких дозволів, не звітуючи перед податковими органами та в порушення постанови МОЗ України №41 від 27.12.2007 «Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол)», здійснюють незаконне виробництво, фасування та реалізацію значних обсягів партій незамерзаючих омивачів скла, які в подальшому за готівкові кошти реалізуються наразі невстановленим суб`єктам господарюванням.

Таким чином керівники та працівники вищезазначених підприємств, діючи за попередньою змовою між собою, а також з іншими невстановленими особами, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

В період з 10 год. 37 хв. 26.09.2019 по 00 год. 16 хв. 27.09.2019 слідчими слідчого відділу УСБУ в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми (Справа №591/3777/19 Провадження №1-кс/591/4314/19 від 24.09.2019) проведений обшук єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд.3, в ході якого вилучені предмети і документи зазначені в клопотанні.
27.09.2019 вилучені предмети і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019.

Через відсутність реальної можливості вилучення вищевказаних в клопотанні предметів 27.09.2019 слідчий слідчого відділу УСБУ в Сумській області передав на відповідальне зберігання готову спиртовмісну і хімічну продукцію, сировину для її виготовлення (розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок), а також устаткування -заступнику директора ТОВ «БАКС» ОСОБА_4 , попередивши останнього про кримінальну відповідальність, передбачу ст. 388 КК України.

Речі є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час обшуку та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що вилучені речовини та предмети є предметом вчинення злочину, їх використання необхідне для подальшого проведення слідчих дій; вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли сліди вчинення злочину, їх дослідження допоможе встановити істину по справі, визначити спосіб вчинення злочину. Тобто, вилучені речі є предметом вчинення злочину.

Водночас, суду не доведено необхідність накладення арешту на відео-реєстратор марки AHUAs/nTZA3AL33900366, що поміщений в сейф-пакет№0160174, опечатаний належним чином та засвідчений підписами учасників слідчої дії; відео-реєстратор марки HIKVISIONs/n 554327734, що поміщений в сейф-пакет№0160175, опечатаний належним чином та засвідчений підписами учасників слідчої дії; відео-реєстратор марки AHUAs/nTZA3FU01400034.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000019 накласти арешт на предмети і документи, вилучені 26.09.2019 в ході обшуку єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд.3, а саме:

- 1152 пластикові пляшки, об`ємом 1 л. кожна, з кольоровою рідиною, на кожній пляшці наявна інформаційна наліпка з назвою «Контраст 22% рідина для омивання стекол»;

- 300 пластикових пляшок об`ємом 4 л. кожна, з кольоровою рідиною, без інформаційних наліпок, як пояснив ОСОБА_4 у вказаних пляшках знаходиться рідина для омивання стекол;

- 1284 пластикові пляшки об`ємом 1л кожна, з кольоровою рідиною, на кожній пляшці наявна інформаційна наклейка з назвою «Контраст 22% рідина для омивання стекол»;

- 258 пластикових каністр об`ємом 4,2 л. кожна (з відлитим маркуванням на ємності 5 кг.), з кольоровою рідиною, без інформаційних наліпок;

- 7500 пластикових пляшок об`ємом 455 г кожна, з рідиною, на кожній пляшці наявна інформаційна наклейка «Гальмівна рідина DOT-4»;

- 360 пластикових пляшок об`ємом 1 л. кожна, з прозорою рідиною, на кожній пляшці наявна інформаційна наклейка «Растворитель марки 647»;

- 672 пластикові пляшки об`ємом 1 л. кожна, з кольоровою рідиною, на кожній пляшці наявна інформаційна наклейка «Тосол А40М А30М»;

- 600 пластикових пляшок об`ємом 1 л. кожна, з кольоровою рідиною, на кожній пляшці наявна інформаційна наклейка «МетелицаТосол ТУ42»;

- 3920 пластикових пляшок об`ємом 4 л. кожна, з кольоровою рідиною, без будь-яких інформаційних наклейок, як пояснив ОСОБА_4 у вказаних пляшках знаходиться рідина для омивання стекол;

- 936 пластикових каністр об`ємом 4,2 л. кожна (з відлитим маркуванням на ємності 5 кг.) без будь-яких інформаційних наклейок, як пояснив ОСОБА_4 у вказаних каністрах знаходиться рідина «Тосол»;

- 192 пластикові каністри об`ємом 5 л. кожна, з кольоровою рідиною, на кожній каністрі наявна інформаційна наклейка «Хіт омивач скла зимовий 220 С»;

- устаткування для очистки технічного гліцерину, що складається з двох металевих цистерн, до яких під`єднані гумові шланги та металеві стійки з лещатами, на яких розміщені фільтри, для пресування і очистки технічного гліцерину, а також ємність для нагрівання рідини;

- металеву цистерну під порядковим №2 об`ємом 27 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №9 об`ємом 30 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №27 об`ємом 75 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №28 об`ємом 72 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №29 об`ємом 52 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №32 об`ємом 52 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №39 об`ємом 52 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №40 об`ємом 72 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- металеву цистерну під порядковим №44 об`ємом 73 м3, всередині якої знаходиться рідина прозорого кольору, зі слів ОСОБА_5 , - розчинник для лакофарбових покриттів та гідратних пробок, з характерним спиртовим запахом;

- копію «Журнал реестрации инструктажа по пожарной безопасности» на 4 арк.;

- копію «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці» на 48 арк.;

- копію «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» на 48 арк.

- ЖРМД вінчестер марки Maxtors/n 5RW3EYMR;

- флеш-накопичувач марки MTEC 8Gb, без серійного номеру;

- флеш-накопичувач марки KingstonCN 0518075V04183-305A00LF.

- копії товарно-супровідних документів та договорів ТОВ «БАКС» на 13 арк.;

- копію журналу «Командировки 2018 г.» на 96 арк.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Когер