Справа № 755/3682/18
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
30 травня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді перебувають на рахунках.

Клопотання обґрунтовано тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, які є емітентами цінних паперів, які використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухиленню від спалити податків, а саме: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" , ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" , ТОВ"АСТЕРРА" , ТОВ"ІНТЕРФІНТРЕЙД" , ТОВ "ЕКОГРІНІНВЕСТ" , ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" , АТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" , ТОВ"ЕВЕРІНВЕСТ" , ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" , ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" , ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" , ТОВ «БОВЕНІЯ» , ТОВ «АМЛА» .

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні.

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ) № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «КБ «Земельний капiтал», встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ) протягом лютого березня 2019 року перерахувала грошові засоби на загальну суму 88 813 230,00 грн. на адресу ТОВ «Амла» (код за ) та ТОВ «Бовенія» (код за ).

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ймовірно кошти, перераховані по ланцюгу від ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ) на адресу ТОВ «Амла» (код за ) та ТОВ «Бовенія» (код за ) в якості фінансового кредиту були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ) на інше та(або) привласнені.

За результатами проведеного аналізу стосовно дотримання вимог діючого законодавства ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Амла» (код за ) та ТОВ «Бовенія» (код за ) за лютий березень 2019 року, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ), в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 88 813 230,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: 1) ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "КІБ" (МФО 322540), № НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), № НОМЕР_3 ; 2) ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "КІБ" (МФО 322540), № НОМЕР_4 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), № НОМЕР_5 ; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), № НОМЕР_6 ; ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 3) ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), № НОМЕР_12 ; ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), № НОМЕР_13 ; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), № НОМЕР_14 ; АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), № НОМЕР_15 ; ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), № НОМЕР_16 .

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що грошові кошти, на які він просить накласти арешт визнані речовими доказами. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 27.05.2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках: 1) АТ "КІБ" (МФО 322540): рахунки ТОВ «АМЛА» : № НОМЕР_2 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_4 ; 2) АТ "ПУМБ" (МФО 334851): рахунки ТОВ «АМЛА» : № НОМЕР_3 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_5 ; 3) АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_6 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; 4) ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_16 ; 5) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): рахунки ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 6) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_12 ; 7) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_13 ; 8) АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_15 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Поряд з цим, за необхідне звернути увагу органів досудового розслідування, що покладення обов`язку на службових осіб та працівників банку вчиняти дії, пов`язані із наданням інформації про залишок коштів на рахунках, тобто пов`язані із розкриттям банківської таємниці, не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження. Тому орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони користування та розпорядження, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1) АТ "КІБ" (МФО 322540): рахунки ТОВ «АМЛА» : № НОМЕР_2 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_4 ;

2) АТ "ПУМБ" (МФО 334851): рахунки ТОВ «АМЛА» : № НОМЕР_3 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_5 ;

3) АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_6 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ;

4) ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» : № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_16 ;

5) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): рахунки ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

6) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_12 ;

7) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_13 ;

8) АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" : № НОМЕР_15 .

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, надати можливість зараховувати на зазначені рахунки грошові кошти, що надходять на загальну суму встановлених збитків що становлять 88 813 230,00 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1