Справа № 202/4642/19
Провадження № 1-кс/202/7480/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
11 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 11 липня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 12.02.2019 року до СУ ГУНП звернувся громадянин ОСОБА_5 , із заявою про вчинення невстановленими особами та території міста Дніпро та Дніпропетровської області незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин через Інтернет-магазини « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою месенджера «Телеграм» в мережі «Інтернет».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро та Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка через мережу Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою месенджера «Телеграм» в мережі «Інтернет» здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відповідно до інформування УПН ГУНП оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема через електронний рахунок № НОМЕР_1 , з якого в подальшому кошти конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомата міста та області.
Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронні гроші з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виводяться через банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (МФО: НОМЕР_6 ).
Зазначенні банківські рахунки, які обслуговується вказаними вище картками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (МФО: НОМЕР_6 ) закріплені за абонентським номерам.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що враховуючи те, що на банківських рахунках, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (МФО: НОМЕР_6 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000126, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (МФО: НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеногоі керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (МФО: НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000126 від 13.02.2019 року тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (МФО: НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківськими рахунками, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, які обслуговується картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ доречей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 серпня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1