Провадження №1- кс/712/7750/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000050 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України Слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів серед яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів. Частина вказаних коштів на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. У той же час, такі підприємства на які скеровані кошти на виконання умов, удаваних, договорів які в свою чергу укладалися за результатами проведення відкритих торгів, в СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило відкриті торги в галузі «товари, роботи, послуги», ТРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код предмету закупівлі «28.29.2», предмет «вогнегасники» та за результатами проведення відкритих торгів переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після чого між вказаними організаціями, 07.06.2016р., було укладено договір (про поставку вогнегасників).

А також в 2015 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило відкриті торги в галузі «легка промисловість», предмет «одяг робочий, інший код. 016:2010 14.12.3» та за результатами проведення відкритих торгів переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після чого між вказаними організаціями, 05.06.2015р., було укладено договір (про поставку).

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні дозволу на доступ до оригіналів наступних документів які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1)Статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2)Документів про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3)Документів про поставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на податковий облік та відкриття розрахункових рахунків у банкових установах для обслуговування підприємства;

4)Документів про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5)Документів про отримання винагороди за умовами договорів від 05.06.2015, 07.06.2016, що були укладені за результатами проведення відкритих торгів у 2015р., 2016р., замовником яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

6)Фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015 р., 2016 р.;

з метою отримання вищевказаних документів для подальшого їх аналізу, призначення відповідних експертиз та встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні №0000050 від 05.10.2017 року.

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ для ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме:
1)Статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2)Документів про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3)Документів про поставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на податковий облік та відкриття розрахункових рахунків у банкових установах для обслуговування підприємства;

4)Документів про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5)Документів про отримання винагороди за умовами договорів від 05.06.2015, 07.06.2016, що були укладені за результатами проведення відкритих торгів у 2015р., 2016р., замовником яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 юридична адреса якого: АДРЕСА_1
Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та, або працівникам Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області за дорученням слідчого у провадженні.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6