Справа№751/4045/19
Провадження №1-кс/751/1814/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання Гармаш ОСОБА_2

за участю: захисника адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

Встановив:

11.06.2019.2019 року адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , звернулася до суду зі скаргою, в якій просить: визнати протиправною бездіяльність слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 та прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000060 від 09.08.2018, яка полягає у неповерненні органами досудового розслідування та прокуратурою безпідставно вилученого майна ОСОБА_6 , яке було вилучено під час обшуку 14.02.2019 за адресою: Краматорської філії ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Донецька об., м. Слов`янськ, вул. Центральна, буд. 4 та Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, буд. 23; зобов`язати слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 або іншого який здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000060 від 09.08.2018 або прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 безпідставно вилучене, під час обшуку 14.02.2019 за адресою Краматорської філії ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Донецька об., м. Слов`янськ, вул. Центральна, буд. 4 та Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, буд. 23, майно, а саме: грошові кошти готівкою в сумах: 19 600 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США, 161 827,00 грн. (сто шістдесят одна тисяча вісімсот двадцять сім гривень 00 копійок) та 384 800,00 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок).

В обґрунтування скарги зазначено, що оскільки на відповідне майно не було накладено арешт в порядку та строки, передбачені ст.ст. 170-173 КПК України, так як воно має законне походження та перебувало за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на законних правових підставах, то у слідчого відсутні жодні правові підстави для його утримання.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити з підстав, зазначених у ній.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечували.

Вислухавши пояснення учасників судового провадження, вивчивши надані матеріали справи, матеріали кримінального провадження за № 0000060 від 09.08.2018 року, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні поданої скарги.

Так, ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 17.01.2019 задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 про проведення обшуків у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 09.08.2018 року, та надано дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на обшук за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення вказаного в судовому рішенні майна, зокрема, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для конвертації, видачі клієнтам замовникам, отриманих злочинним шляхом, а також готівкових коштів, що можуть свідчити про протиправну діяльність відповідних службових осіб.

На підставі протоколів обшуку від 14.02.2019 року, проведених за вищезгаданими адресами за участі, в т.ч. і представників користувачів відповідних приміщень, було виявлено та вилучено спірне майно, тобто грошові кошти готівкою в сумах: 19 600 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США, 161 827,00 грн. (сто шістдесят одна тисяча вісімсот двадцять сім гривень 00 копійок) та 384 800,00 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок).

Як вбачається з постанов про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 15.02.2019 року, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , вказане спірне майно, яке було вилучене 14.02.2019 року під час проведення обшуків, визнано речовими доказами, долучено до матеріалів кримінального провадження, та передано на відповідальне зберігання до відповідної банківської установи.

При цьому, із наданих для огляду суду, на час судового розгляду, матеріалів кримінального провадження, в т.ч. матеріалів НСРД та безпосередньо матеріалів за результатами здійснених оглядів вилученого майна під час проведення санкціонованого обшуку приміщення, яке перебуває в користуванні ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП», за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Васильківська, 23, вбачається, що відомості, які містяться в них, свідчать про наявність обставин, що можуть свідчити про діяльність підприємств з ознаками фіктивності з переведення неготівкових коштів в готівкові з метою заниження податкових платежів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, встановлення або спростування чого, є завданням наступних етапів досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, а відтак, вилучене в результаті вищезазначених обшуків спірне майно входить в перелік на відшукування згаданих судових рішень, у зв`язку з чим, відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК і у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на нього в порядку ч. 5 ст. 171 КПК.

Щодо права особистої власності скаржника ОСОБА_6 на спірне майно, то наявний в матеріалах справи, нотаріально не посвідчений договір позики, хоч і є належним та допустимим доказом у даній справі, проте, на думку суду, не виключає можливості його здобуття із заінтересованістю у даній справі, тобто ставить під сумнів його достовірність і у зв`язку з чим, не може бути покладеним, на даній стадії досудового розслідування, єдиним беззаперечним та переконливим доказом в основу висновку про наявність вищезгаданої особистої власності.

Також, не заслуговують на увагу доводи захисника щодо проведення вищезгаданих обшуків без участі самої ОСОБА_6 , оскільки вони були проведені у відповідності до вимог вказаних судових рішень, тобто за участі представників користувачів відповідних приміщень, а беручи до уваги положення ст. 236 КПК України, залучення інших осіб, є правом, а не обов`язком слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя, станом на час розгляду даної скарги, не вбачає підстав для її задоволення.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 19 червня 2019 року об 14 год. 20 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1