печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Прокурор зазначає, що в рамках зазначеного провадження, для встановлення обставин оготівкування грошових коштів та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, на підставі ухвал слідчих суддів проведено тимчасові доступи до речей і документів у банківських установах та вилучено документи (у копіях) і відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Аналізом вилучених відомостей та документів установлено сумнівні операції з перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначеннями платежів як «перерахування поворотної фінансової допомоги» на рахунки пов`язаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), значну частину з яких перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фігурує в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зокрема у справі № 752/19045/17. Згідно указаного реєстру установленого, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України допитано про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), котра повідомила, що не мала доступу до розрахункових рахунків та карткового рахунку підприємства. З описової частини судового рішення також вбачається, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходили грошові кошти від підприємств-контрагентів, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які в подальшому обготівковувалися.

Так, у ході досудового розслідування встановлено відсутність за адресами реєстрації підконтрольних невстановленим досудовим розслідуванням особам низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та, відповідно, не представилось можливим установити адреси дійсного місцезнаходження їх установчих та первинних фінансово-господарських документів і документів податкової звітності.

Проведеним аналізом наявних інформаційних баз ДФС України встановлено, що підконтрольними суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності реєструються податкові накладні у ЄРПН та подається податкова звітність з блоку одинакових ІР адрес, а саме: НОМЕР_7 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ); НОМЕР_9 ;80.91.162.180 або/та 80.91.162.180 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ),

Посилаючись на вказані обставини, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор зазначає, що необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а також вилучити їх копії, а саме документів, на підставі яких надаються (були надані) телекомунікаційні послуги користувачам установлених у ході досудового розслідування ІР-адрес (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші). Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення перевірок, експертиз, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності та установлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій у операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а саме у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_7 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 або/та 80.91.162.180, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурор ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1