пр. № 1-кс/759/3113/19
ун. № 759/9181/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003307 від 09.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.05.2019 до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу шахрайських дій з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " фактичним власником яких є гр. ОСОБА_5 .

На сьогоднішній день на різних стадіях здійснено забудову житлових комплексів по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , в ході будівництва зазначених житлових комплексів використовувалась наймана праця громадян з грубим порушенням чинного законодавства України, зокрема розрахунки здійснюються у готівковій формі, без сплати відповідних внесків до бюджету, крім того дозвільна документація службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцевої влади видавалась шляхом зловживання службовим становищем.

Також із соціальних мереж (стаття " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") стало відомо, що ОСОБА_5 та її син ОСОБА_6 , вступили в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 для введення в експлуатацію житла будівництво якого фактично ще не було завершено з метою подальшої реалізації його за кошти бюджету для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_8 та в подальшому заволодіння ними шляхом шахрайства.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені службові особи підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), використовуючи зазначені підприємства протягом 2016-2018 років, вступили в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_7 організували продаж квартир для військовослужбовців за кошти бюджету, які виділялися для ІНФОРМАЦІЯ_8 на зазначені цілі. Зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені службові особи підконтрольних їй комерційних структур здійснювали за попереднім зговором із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлення права власності на недобудоване житло та в подальшому подання необхідної тендерної документації до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначеними особами протягом 2016 року було підготовлено та подано до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_8 тендерну документацію від підконтрольних їм та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання
2 листопада 2016 року конкурсна комісія Міноборони з питань відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та вторинному ринку в регіонах України затвердила конкурсну документацію на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (протокол № 1/7/2НЕР) та 29 листопада 2016 року оголосила результати проведеного конкурсу, переможцями у ІНФОРМАЦІЯ_9 обрано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (щодо закупівлі на вторинному ринку 38 квартир у АДРЕСА_8 ) та пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (щодо закупівлі на вторинному ринку 41 квартири у АДРЕСА_7 ), зазначені комерційні структури пов`язані між собою та належать гр. ОСОБА_5 , що також підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пов`язаність підприємств підтверджується і рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 24.04.2018 року № 2-р/тк, вiдповiдно до якого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було накладено штрафи на суму 3,8 млн.грн. Завдяки участі в тендері пов`язаних суб`єктів господарювання учасникам злочинної групи на чолі з ОСОБА_5 вдалося значно занизити цiни на квартири до рiвня 14000,00 грн. за кв.м., що в подальшому забезпечило перемогу в ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 заволоділи шляхом шахрайства грошовими коштами МОУ у розмірі біля 36,5 млн.грн. які було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( згідно договору № 303/8/32/301-17, укладеним між Міноборони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, зазначені грошові кошти з метою їх легалізації, забезпечення ведення будівельних робіт на об`єктах будівництва, виведення коштiв в тiньовий сектор ІНФОРМАЦІЯ_13 за підробними документами за нібито наданні консультаційні послуги було перераховано на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_8 » та перевели їх у готівку.
На даний момент, після численних скарг за фактом поставки неякісного житла МОУ, накладення штрафних санкцій Антимонопольним комітетом, уникнення сплати штрафних санкцій та платежів до бюджету а також з метою укриття слідів злочинної діяльності учасники злочинної групи вживають заходів для виведення активів з підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ). Для цього ОСОБА_5 підшуковуються підставні особи, які в подальшому вводяться в керівні структури зазначених суб`єктів господарювання, зокрема таким чином директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено за грошову винагороду гр. ОСОБА_9 для зазначених цілей використовується знову ж приватний нотаріус Бориспільського округу ОСОБА_7 . В подальшому, після виведення активів зазначені комерційні структури плануються під закриття».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_10 з правом їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003307 від 09.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення копій даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1