Провадження № 1-кс/161/8744/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0004792 від 19.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.ч.1,4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та провести вилучення документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року: оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок і з розрахункового рахунку НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про рух коштів по вказаному рахунку за цей же період часу із зазначенням часу і дати, призначення платежу, код ЄДРПОУ і назви контрагентів, як в письмовому так і в електронному вигляді; заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів за вказаний період часу та інших документів, в рамках кримінального провадження №0004792 від 19.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.ч.1,4 КК України. Просить клопотання задовольнити.
В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок і з розрахункового рахунку НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про рух коштів по вказаному рахунку за цей же період часу із зазначенням часу і дати, призначення платежу, код ЄДРПОУ і назви контрагентів, як в письмовому так і в електронному вигляді; заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів за вказаний період часу, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Разом з тим, оскільки у клопотанні слідчим не конкретизовано, які інші документи можуть мати суттєве значення для даного кримінального провадження та можуть знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому у їх вилученні, а саме інших документів, окрім передбачених ухвалою слідчого судді, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, а саме:

- оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок і з розрахункового рахунку НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- довідки про рух коштів по вказаному рахунку за цей же період часу із зазначенням часу і дати, призначення платежу, код ЄДРПОУ і назви контрагентів, як в письмовому так і в електронному вигляді.

- заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів за вказаний період часу.

В решті вимог відмовити.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: