пр. № 1-кс/759/4898/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати йому, тимчасовий доступ до речей та документів, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, а саме до документації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 та її Виконавчому комітеті ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів щодо земельних ділянок та будівництва на них із кадастровими номерами: :01:177:0031; :01:177:0030; :01:177:0029; :01:177:0039, :01:177:0040, :01:177:0038; :01:177:0024, :01:177:0025, :01:177:0026, :01:177:0033, :01:177:0034; :01:177:0023, :01:177:0022, :01:177:0021, :01:177:0020; :01:177:0050, :01:177:0043, :01:177:0035, :01:177:0037, :01:177:0044; :01:177:0040, :01:177:0042; :01:175:0211, :01:175:0213, :01:175:0215, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , в тому числі: правоустановчих документів; про виділення земельних ділянок у власність/користування/оренду, тощо; технічних документів; про зміну цільового призначення земель; звернень, листів, протоколів комісій, протоколів громадських слухань (обговорень), протоколів голосування, Рішень; містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва; документів особових справ службових осіб які приймали рішення по вказаним об`єктам, наказів про їх призначення/звільнення тощо, та всіх інших документів.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим слідством встановлено, особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , які згідно укладених договорів, прийняли зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , міста Ірпінь, мікрорайон «Благодатний».

Значна частина коштів переданих інвесторами, отримана представником забудовників ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , яка в зазначеній злочинній групі є відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання до прийняття рішення організаторами.

Зведення зазначених будинків, розпочато на земельних ділянках:

«Панорамний 1»: :01:177:0031; :01:177:0030; :01:177:0029;

«Панорамний 2»: :01:177:0039, :01:177:0040, :01:177:0038;

« ІНФОРМАЦІЯ_4 »: :01:177:0024, :01:177:0025, :01:177:0026, :01:177:0033, :01:177:0034;

«Южний»: :01:177:0023, :01:177:0022, :01:177:0021, :01:177:0020;

«Шервуд Парк 1»: :01:177:0050, :01:177:0043, :01:177:0035, :01:177:0037, :01:177:0044;

«Шервуд Парк 2»: :01:177:0040, :01:177:0042;

« ІНФОРМАЦІЯ_5 »: :01:175:0211,:01:175:0213, :01:175:0215.

Будівництво всіх зазначених об`єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Також встановлено, що фактичним забудовником вказаних об`єктів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в штаті якого працювали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 . Фактичними керівниками і фактичними власниками цього товариства є: ОСОБА_10 , колишній депутат і керівник земельної комісії ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також ОСОБА_11 , колишній секретаря міської ради міста Ірпінь, який на теперішній час переховується в Іспанії. З показань потерпілих та свідків, саме ОСОБА_10 і ОСОБА_11 запевняли інвесторів про те, що всі об`єкти району «Благодатний» м. Ірпінь буде введено в експлуатацію у встановлений договорами термін та агітував інвестувати кошти в зазначене будівництво, наводячи аргументи про економічну, екологічну та інші переваги цього проекту.

Під час злочинної діяльності, учасниками та організаторами злочинної групи активно застосовано ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші суб`єкти господарювання.

Кошти сплачені інвесторами на будівництво житлових площ, привласнені учасниками злочинного угруповання у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на чолі із ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах понад 1 500 потерпілим.

Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступ до документації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів щодо земельних ділянок та будівництва на них, які використано учасниками та організаторами злочинної групи під час злочину.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001851 від 15 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам, що входять до групи прокурорів, працівникам УКР ГУНП в Київській області (за дорученням) та працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України (за дорученням), дозвіл на здійснення доступу до документації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 та її Виконавчому комітеті ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів щодо земельних ділянок та будівництва на них із кадастровими номерами: :01:177:0031; :01:177:0030; :01:177:0029; :01:177:0039, :01:177:0040, :01:177:0038; :01:177:0024, :01:177:0025, :01:177:0026, :01:177:0033, :01:177:0034; :01:177:0023, :01:177:0022, :01:177:0021, :01:177:0020; :01:177:0050, :01:177:0043, :01:177:0035, :01:177:0037, :01:177:0044; :01:177:0040, :01:177:0042; :01:175:0211, :01:175:0213, :01:175:0215, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , в тому числі: правоустановчих документів; про виділення земельних ділянок у власність/користування/оренду, тощо; технічних документів; про зміну цільового призначення земель; звернень, листів, протоколів комісій, протоколів громадських слухань (обговорень), протоколів голосування, Рішень; містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва; документів особових справ службових осіб які приймали рішення по вказаним об`єктам, наказів про їх призначення/звільнення тощо, та всіх інших документів.

Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1