Справа № 476/1023/19 Провадження № 1-кс/476/226/2019
У Х В А Л А

15.11.2019 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю
ВСТАНОВИЛА :

13.11.2019 року слідчий СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 25.10.2019 року внесені до ЄРДР за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2019 року до Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 15.10.2019 року по 17.10.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 600 грн.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08:00 годин 15.10.2019 року по 20:00 годин 15.10.2019 року та 08:00 годин 17.10.2019 року по 20:00 годин 17.10.2019 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про слухання справи в його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Із матеріалів клопотання слідує, що 24.10.2019 року до Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 15.10.2019 року по 17.10.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 600 грн.

25.10.2019 року СВ Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зі свідчень потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 15.10.2019 року з ним зв`язався знайомий ОСОБА_5 та повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі «Рибне господарство» знайшов оголошення про продаж малька риби та запропонував придбати. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та ОСОБА_5 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про купівлю 500 кг. малька риби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого останній повідомив реквізити банківського рахунку на який необхідно було здійснити оплату. Надані реквізити ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 для оплати замовлення.

Так, 15.10.2019 року ОСОБА_4 із власного банківського рахунку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 14 600 грн. Після чого, 17.10.2019 чоловік на ім`я ОСОБА_6 знову зв`язався з ОСОБА_5 та повідомив, що для здійснення доставки замовлення необхідно внести оплату у сумі 5 000 грн., вказану інформацію останній повідомив потерпілому ОСОБА_4 .

В подальшому, 17.10.2019 ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5 000 грн. Внаслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 19 600 грн.

Для встановлення місця отримання коштів, особи яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення необхідно отримати для встановлення місця отримання коштів, особи яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації та документів, а також те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і має доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08:00 годин 15.10.2019 року по 20:00 годин 15.10.2019 року та 08:00 годин 17.10.2019 року по 20:00 годин 17.10.2019 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 15.12.2019 року.
Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1