479/1477/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
25 листопада 2019 року смт.Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
слідчий ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУ НП у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000366, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документації щодо нарахування та виплати коштів, що містять банківську таємницю та знаходяться у Філії - Миколаївське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , та можливості її вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що 14 листопада 2019 року до Кривоозерського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 07 по 13 листопада 2019 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 133 000 грн., що завдало їй значної шкоди.

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000366 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вранці 07 листопада 2019 року на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з телефонного номеру НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок. В ході розмови невідомий чоловік представився працівником департаменту соціальної політики та захисту населення ОСОБА_6 та повідомив, що їй передбачено виплата компенсації за придбані нею неякісні ліки. В подальшому невідомий під приводом укладення договору страхування схилив потерпілу до виплати грошових коштів. У зв`язку з чим, потерпіла 07 листопада 2019 року о 14 год. 20 хв. на вказаний невідомим банківський рахунок НОМЕР_3 перерахувала кошти у сумі 5 150 грн. В подальшому, невідомий під приводом збільшення компенсації, та іншим приводом, зловживаючи довірою потерпілої схилив останню до перерахунку коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 перерахувала на рахунок наступні суми грошових коштів: 08 листопад 2019 року об 11 год. 05 хв. - 12 500 грн., 11 листопада 2019 року о 12 год. 04 хв. - 21 270 грн., 12 листопада 2019 року о 12 год. 24 хв. - 50 505 грн., та 13 листопада 2019 року о 13 год. 03 хв. - 45 454 грн.. У всіх випадках грошові кошти були перераховані через банківський термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 14 листопада 2019 року усвідомивши, що її грошовими коштами заволоділи шахраї звернулася до поліції. Також додала, що невідомий здійснював дзвінки з телефонних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, слідчого, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки і банківську таємницю" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положеннями п.5 ч.2 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба отримання інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: копію інформації про особу, яка отримувала кошти, в якій сумі та точне місце отримання перерахованих коштів потерпілою ОСОБА_5 невстановленій особі, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000366, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до копії інформації та копій документації, щодо нарахування та виплати коштів, які перераховувались:
- о 14 год. 20 хв. 07 листопада 2019 року через термінал К1400053 ТВБВ №10014/0155 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ;
- об 11 год. 05 хв. 08 листопада 2019 року через термінал К1400053 ТВБВ №10014/0155 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ;
- о 12 год. 04 хв. 11 листопада 2019 року через термінал ID: 11400425 ТВБВ № 10014/0155 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смтВрадіївка, АДРЕСА_2 ;
- о 12 год. 24 хв. 12 листопада 2019 року через термінал ID: 11400100 ТВБВ № 10014/0142 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 та
- о 13 год. 03 хв. 13 листопада 2019 року ТВБВ №10014/0142 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3
із зазначенням суми нарахованих коштів, а також відомостей про прізвища, ім`я та по батькові осіб, яким вони нараховувались та виплачувались та точне місце їх отримання, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , надавши працівникам поліції можливість вилучення відповідних доказів.
Встановити строк дії ухвали - до 25 грудня 2019 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :