Справа №635/5871/18
Провадження №1-кс/635/2898/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2019 року Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: статутів СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), ксерокопій паспортів керівників вказаних підприємств, податкових відомостей щодо сплати вказаними підприємствами податків, копій розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків та сум утриманих з ним податків (форма 1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2 кварталу 2018 року по теперішній час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вироблення з вказаних документів належним чином завірених копій.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що до Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП у Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 10 серпня 2018 року о 12 годині 01 хвилина за адресою: АДРЕСА_3 невідомі особи здійснюють самовільний вивіз старого асфальтного покриття, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відомості за вказаним фактом СВ Харківського ВП ГУНП у Харківській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

10 серпня 2018 року у ході проведення огляду місця події - ділянки місцевості, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Мала Рогань, вул.Харківська, було виявлено велику кількість подрібненого асфальту, поруч з яким був розташований ескаватор-навантажувач «JCB 3CX», державний номерний знак НОМЕР_3 , жовтого кольору, який на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Поруч з ним, вздовж дороги був розташований сіловий тягач «MAN 19.403», державний номерний знак НОМЕР_5 , синього кольору, який на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , з напівпричепом кузовом самоскид «SHMITZ SKI 24», державний номерний знак НОМЕР_7 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_8 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було виявлено повний кузов подрібненого асфальту (приблизно 30 тонн). В ході огляду вказана техніка та документи на неї були вилучені.
Опитаний на місці події ОСОБА_6 , пояснив, що він працює на посаді заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10 серпня 2018 року близько 11 години 30 хвилин йому зателефонували вуличні депутати та повідомили, що по вул.Харківській у с.Мала Рогань Харківського району Харківської області проводиться вивіз знятого асфальту. Після того, як він приїхав на місце, то побачив що там знаходиться трактор «JCB» жовтого кольору та автомобіль «МАN», який був вже завантажений. Також, ОСОБА_6 пояснив, що йому відомий водій трактора, оскільки він раніше проводив ремонтні роботи по вул.Харківській у с.Мала Рогань Харківського району Харківської області, як працівник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будь-якого договору про вивіз асфальту радою укладено не було. Цей асфальт знаходиться під наглядом ІНФОРМАЦІЯ_5 та при будь-яких діях з ним підрядник повинен повідомляти раду.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано як юридична особа, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано як юридична особа, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 самостійно розпоряджається та спрямовує кошти місцевого бюджету, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які б підтверджували факт проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ремонтних робіт дорожнього покриття на вул.Харківській у с.Мала Рогань Харківського району Харківської області, з метою встановлення осіб (їх персональні анкетні данні), які проводили ремонтні роботи, та підтвердження законності проведення дій, пов`язаних з використанням техніки, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на території Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: статутів СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), ксерокопій паспортів керівників вказаних підприємств, податкових відомостей щодо сплати вказаними підприємствами податків, копій розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків та сум утриманих з ним податків (форма 1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2 кварталу 2018 року по теперішній час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вироблення з вказаних документів належним чином завірених копій.

Слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся належно.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, а саме: копії статутів СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), копій паспортів керівників вказаних підприємств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого у цій частині обґрунтовано та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Також, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до податкових відомостей щодо сплати вказаними підприємствами податків, а також копій розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків та сум утриманих з ним податків (форма 1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2 кварталу 2018 року по теперішній час.

При цьому, з матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000589 за ч.1 ст.191 КК України за фактом заволодіння чужим майном, яке мало місце 10 серпня 2019 року, тому не зрозуміло, яким чином відомості щодо сплати вищевказаними підприємствами податків, а також відомості щодо осіб, на користь яких були сплачені податки (форма 1-ДФ) за 2019 рік мають відношення до доказової бази по вказаному кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до лише до копій розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків та сум утриманих з ним податків (форма 1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2 по 4 квартали 2018 року, оскільки вважає, що інші вищеперелічені документи не мають відношення та не можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю одночасного вилучення (виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- статутів СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ),

- ксерокопій паспортів керівників вказаних підприємств,

- копій розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків та сум утриманих з ним податків (форма 1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2-4 квартали 2018 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1