Справа № 716/1779/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

17.09.2019 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000211 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.07.2019 року біля 14:00 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28795 гривень із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 . 24.07.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000211 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В рамках досудового розслідування 30.08.2019 року отримано відповідь від Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області та встановлено, що 20.07.2019 грошові кошти в сумі 3540 гривень та в розмірі 25255 гривень було переказано з платіжної картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_3 через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на платіжну картку № НОМЕР_2 , емітентом якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), власник картки - ОСОБА_4 .
Враховуючи, що під час розслідування виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 20.07.2019 року по теперішній час із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото Інформацію осіб, які знімали грошові кошти, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.07.2019 року по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів,вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
В судове засідання слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000 від 26 липня 2019 року слідчим СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_5 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.07.2019 року біля 14:00 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28795 гривень із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
надати старшому слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу із 14:00 год. 20.07.2019 року по 17.09.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 17.09.2019 року;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 17.09.2019 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу із 14:00 год. 20.07.2019 року по 17.09.2019 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу із 14:00 год. 20.07.2019 року по 17.09.2019 року було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу із 14:00 год. 20.07.2019 року по 17.09.2019 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 16.10.2019 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ