УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2019 Справа №607/17690/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003245 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: за якими саме банківськими рахунками зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_1 ; за ким саме зареєстровані дані рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 25 липня 2019 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 25 липня 2019 року, з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль. Клопотання просить розглянути за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин розташування юридичної особи в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 01 листопада 2018 року в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт оперуповноваженого УПН КП ГУНП в Тернопільській області про те, що в УПН надійшли матеріали з УПП в Тернопільській області ДПП про те, що невстановлені особи через соціальну мережу «Telegram» в м.Тернопіль займаються незаконним збутом наркотичного засобу «марихуана» та психотропної речовини «амфетамін», споживачам наркотиків.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення оперативних заходів працівниками УПН ГУНП в Тернопільській області було встановлено, що грошові кошти під час збуту наркотичного засобу «марихуана» та психотропної речовини «амфетамін» через месенджер «Telegram» нараховуються на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по номеру картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 25.07.2019, що зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_1 ;

- за ким саме зареєстровані дані рахунки, із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 25 липня 2019 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 25 липня 2019 року, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1