Справа № 592/8006/19
Провадження № 1-кс/592/4376/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000881 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2019 приблизно о 09 год 50 хв. неподалік будинку АДРЕСА_1 працівниками поліції був зупинений ОСОБА_4 , який вів себе підозріло чим привернув до себе увагу.26.03.2019 ході огляду місцевості неподалік буд. АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження, у якого виявлено та вилучено 24 поліетиленових зіп пакети з невідомими речовинами порошкоподібного стану та паперовий пакунок, перемотаний липкою стрічкою, які поміщено відповідно до протоколу огляду від 26.03.2019.В подальшому встановлено що в складі порошкоподібної речовини виявлений PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 оплату за розповсюдження психотропної речовини отримував через електронні гаманці, та в подальшому зараховував грошові кошти на банківські карти. В ході тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено платіжні карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котрі належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2018 по 24.05.2019;відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2018 по 24.05.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 24.11.2018 по 24.05.2019;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 24.11.2018 по 24.05.2019.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:
1)відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
2)роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2018 по 24.05.2019;
3)відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2018 по 24.05.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
4)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
5)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 24.11.2018 по 24.05.2019;
6)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 24.11.2018 по 24.05.2019.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1