УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження .№ 0000649 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 26.10.2012 року між КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір на сумісну дольову участь в будівництві житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 . Вартість квартири складає 324000,00грн, що складає 3600,00 за 1 м2. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 сплачував грошові кошти до каси КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у встановлені договором строки, але на теперішній час ні квартири ні грошових коштів не отримав.

Відповідно до акту на право постійного користування землею за адресою АДРЕСА_1 видано ІНФОРМАЦІЯ_2 . 27.12.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про сумісну діяльність, а саме будівництва та прийняття в експлуатацію комплексу за адресою АДРЕСА_1 16.02.2010 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №286 погоджено КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 на частині земельної ділянки постійного користування школи по АДРЕСА_1 (термін дії даного рішення 2 роки) 03.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на виконання підготовчих робіт №2/2011 для виконання підготовчих робіт будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ліцензію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » строком з 15.05.2007 по 14.05.2012 року, але відомості про продовження строку ліцензії відсутні.

До даного часу КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництво будівлі зазначеної у договорі на сумісну дольову участь не розпочало.

Крім того, було встановлено, що у КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору про спільну сумісну діяльність, є банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , який є офіційних розрахунковим рахунком, за допомогою якого можливо здійснювались розрахунки з метою проведення будівельних робіт.

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківку руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , та/або слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , та/або слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , та/або слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , та/або слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , та/або слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , та/або заступнику начальника слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , та/або слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , та/або заступнику начальника слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 або за дорученням іншому працівнику поліції на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківку руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів, дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя