Справа № 405/5832/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими особами, являючись платником єдиного податку та перебуваючи на другій групі спрощеної системи оподаткування, протягом 2018 року при здійсненні експортних операцій з реалізації горіхів волоських, насіння гарбузового та квасолі, з метою ухилення від сплати податків не відобразив в податковій звітності дохід отриманий від такої діяльності в сумі 43012040 грн. та в порушення вимог ч.2 п.291.4 ст.291, ч.1 п.293.4 ст.293 Податкового кодексу України не сплатив до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах на загальну суму 6451806 грн.

Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 відкрито розрахункові рахунки у відділеннях різних банків, а саме: АТ «Ідея Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Правекс-Банк».

Згідно отриманої інформації, яку перевірено згідно Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 №2135-XII, через розрахункові рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_4 , а також готівкою пройшли значні обсяги грошових коштів, суми яких значно перевищують задекларовані. Тобто ФОП ОСОБА_4 умисно не відобразив у податковій звітності, суми отриманих коштів, за рахунок чого ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

В поданій податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за 2018 рік ФОП ОСОБА_4 сума доходу за звітний (податковий період), що оподатковується за ставкою 5% відображено суму в розмірі 956,0 тис. грн.

Згідно отриманої інформації ФОП ОСОБА_4 здійснив реалізацію товару на загальну суму 44 512 040 грн. У 2018 році згідно п.2 п.291.4 ст.291 ПКУ «друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.»

Зважаючи на викладене ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік перевищив суму встановленого доходу на 43 012 040 грн.

Згідно п.2 п.293.8 ПКУ «платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу,в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов`язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу».

Беручи до уваги норми п.293.8 ПКУ ФОП ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України суму єдиного податку в розмірі 6 451 806 грн.

Вказані вище грошові кошти в сумі 44 512 040 грн. ФОП ОСОБА_4 отримував на розрахункові рахунки, а також готівкою від службових осіб та/або представників ТОВ "Тарк Інвест" () та ТОВ "Новадей" ().

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 не дотримався вимог ч.2 п. 291.4 ст. 291, ч 1 п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу України та в свою чергу занижено податок на доходи фізичних осіб в 2018 році в загальній сумі 6 451 806 грн.

01.08.2019 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 26.07.2019 було проведено обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та їхніх офісних приміщень в ході яких виявлено та вилучено предмети, документи, печатки та штампи фіктивних підприємств, які мають значення для кримінального провадження в якості речового доказу серед яких:

1. АДРЕСА_1 - адреса проживання особи яка здійснює відправку товарів ФОП ОСОБА_4 за межі території України ОСОБА_8 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1.Печатка ТОВ «Одеса Ексім Опт» (код 40439266);

2.Печатка ТОВ «Агро торг Інвест ОПТ» (код 41337121);

3.Печатка ТОВ «Глобалс Трейд» (код 41705715);

4.Печатка ТОВ «Фінокс Трейд» (код 42235694);

5.Печатка ТОВ «Фінокс трейд» (код 42235694);

6.Рахунк на оплату №КРЛБ-00567 від 21.11.2018 на 1 арк.;

7.Акт виконаних робіт №КРАТ-85530 від 29.11.2018 на 1 арк.;

8.Рахунок на оплату №28206 від 22.11.2018 на 1 арк.;

9.Акт відбору зразків В-942 від 20.11.2018 на 1 арк.;

10.Акт виконаних №КРАТ-85518 від 21.11.2018 на 1 арк.;

2. АДРЕСА_2 , - офісне приміщення яке використовують ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1.Автоматизована печатка в чорному корпусі ТОВ «Мавіс Трейд» (код 42609221) в кількості 1 штука;

2.Автоматизована печатка в синьому корпусі Global Trade LLS Limited Liability SEAL FLORIDA 2005 company в кількості 1 штука;

3.Автоматизована печатка в червному корпусі UKRAINE 15 009 в кількості 1 штука;

4.Автоматизована печатка в зеленому корпусі UKRAINE 15 015 в кількості 1 штука;

5.Автоматизована печатка в блакитному корпусі UKRAINE 15 066 в кількості 1 штука;

6.Автоматизована печатка в сірому корпусі UKRAINE 08 009 в кількості 1 штука;

7.Автоматизована печатка в синьому корпусі экспедитор ЧП «Айтранс Логістик» (ОКПО 37008555) в кількості 1 штука;

8.Автоматизована печатка в синьому корпусі ПП «Агрологістіка» для митних декларацій (код 36796709) в кількості 1 штука;

9.Кругле кліше печатки Global Trade LLS Limited Liability SEAL FLORIDA 2005 company в кількості 1 штука;

10.Автоматизоване прямокутне факсиміле в чорному корпусі в кількості 1 штука;

11.Автоматизоване кругле факсиміле в чорному корпусі в кількості 1 штука;

12.Прямокутне кліше печатки UA 15004 TH IPPC в кількості 1 штука.

13.Довіреність ФОП ОСОБА_12 , від 01.03.2018 року з відтиском печатки синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та підписом, на 2 арк.

14.Акт №130 прийому передачі товару від 09.05.2019 року з відтиском печатки синього кольору з надписом «Мавіс Трейд» () на 1 арк.

15.Акт №129 прийому передачі товару від 07.05.2019 року з відтиском печатки синього кольору з надписом «Мавіс Трейд» () на 1 арк.

16.Копія додатку до наряду №317 з відтиском печатки ТОВ «Гріндлайт ІН», () на 1 арк.

17.Міжнародна товарно-транспортна накладна №220419, з відтиском печатки синього кольору з надписом «Мавіс Трейд» () на 1 арк.

18.Міжнародна товарно-транспортна накладна №1504, з відтиском печатки синього кольору з надписом «Мавіс Трейд» (), з надписом «ФОП ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), з надписом «Чорноморський контейнерний термінал №6» на 1 арк.

19.ТТН від 13.04.2019 року, автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_13 », вантажоодержувач: ОСОБА_14 , вантажовідправник: ОСОБА_14 , на 1 арк.

20.Видатковий ордер №108007 від 16.04.2019 року з відтисками печаток синього кольору з надписом (Тис контейнерний термінал» склад від 16.04.2019 року, червоного кольору з надписом Одеська митниця ДФС №16041901 на 1 арк.

21.Міжнародна товаро транспортна накладна з відтисками печаток синього кольору з надписом «Мавіс Трейд» () та з надписом рибний порт №6 від 22.04.2016 року на 1 арк.

22.ТТН від 19.04.2019 року, автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_13 », вантажоодержувач: ОСОБА_14 , вантажовідправник: ОСОБА_14 , на 1 арк.

23.Декларація постачальника товарів, що мають префенційний статус походження від 10.01.2019 року, з підписом директора ОСОБА_15 на 5 арк.

24.Міжнародна товарно-транспортна накладна, від 04.04.2019 року з відтиском печатки синього кольору з надписом «Мавіс Трейд» () на 2 арк.

25.Контракт №19 19 від 22.02.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «IBRAHIMOV UZEYIR IBRAHIM OGLU, з відтиском печатки синього кольору з надписом «Мавіс Трейд» () та з підписом IBRAHIMOV UZEYIR IBRAHIM OGLU на 3 арк.

26.Копія Контракту №17 19 від 19.02.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд» (), Покупець: «Арташатский Консервний Завод», з відтиском печатки ООО «Мавіс Трейд» () на 3 арк.

27.Форма МД 2, відправник: ТОВ «Файнпрод», одержувач: «LA COMPAGNIE DES SAVEURS» на 1 арк.

28.Контракт №14 19 від 08.02.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «INTERRA EXPORT SP. Z O O, на 3 арк.

29.Контракт №13 19 від 11.02.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «Билан -А, на 3 арк.

30.Копія контракту №13 19 від 06.02.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «ООО АРЗУ 2017», з відтиском печатки синього кольору з надписом ТОВ «Грійнлайт ІН» () на 3 арк.

31.Контракт №12 19 від 04.02.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «AK KOZA TARIM URUNLERI», з відтиском печатки синього кольору з надписом ТОВ «Грійнлайт ІН» () на 3 арк.

32.Копія контракту №12 19 від 28.01.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «LLC NUKAR INS», з відтиском печатки з надписом ООО «Мавіс Трейд» () на 3 арк.

33.Копія контракту №08 19 від 28.01.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «NORD - CO», з відтиском печатки з надписом ООО «Мавіс Трейд» () та «NORD - CO» на 3 арк.

34.Контракт №04 19 від 18.01.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «Ібрагімовв Гурбан Мадат Огли», з відтиском печатки синього кольору з надписом ООО «Мавіс Трейд» () на 3 арк.

35.Копія Контракту №07 19 від 28.01.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «SEMIH OZMADEN RAMTECH BILGISAYAR», з відтиском печатки з надписом ООО «Мавіс Трейд» () та «SEMIH OZMADEN RAMTECH BILGISAYAR» на 3 арк.

36.Копія Контракту №06 19 від 28.01.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», Покупець: «ASELI YEKSTIL GIDA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI», з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Грійнлайт ін» () та з відтиском Общество с ограниченой ответственостью «Формат Эйдженсиз» (ЄДРПОУ 340 на 3 арк.

37.Наряд №304 від 27.11.2018 року з відтисками печаток синього кольору з надписом ТОВ «Грійлайт ІН» () та общество с ограниченой ответственостью «Формат Ейдженсис» на 3 арк.

38.Копія контракту №05-19 від 25.01.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», покупець: «PROFESIONAL COMPANI» з відтисками печаток ТОВ «Грінлайт ІН» () та ТОВ «КоскоШ иппінг» на 3 арк.

39.Копія контракту №03-19 від 18.01.2019 року, продавець: ООО «Мавіс Трейд», покупець: «VDD TRADING LIMITED» з відтисками печаток ТОВ «Грінлайт ІН» (),ТОВ «Георгієв Олексій Олександрович» та ООО «Мавіс Трейд» () на 3 арк.

40.Витяг з реєстру осіб , які здійснюють операції з товарами ТОВ «Мавіс Трейд» на 4 арк.

41.Договір доручення про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів №008-18 від 21.01.2019 року з відтисками печаток ТОВ «Грінлайт» () та ОСОБА_16 на 3 арк.

42.Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Мавіс Трейд () з підписами на 3 арк.

43.Копія контракту №11-19 від 06.02.2019 року, продавець: ООО «Мавис Трейд», покупець: «MIROTEKS GIYIM SNAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» з відтисками печаток ТОВ «Мавіс Трейд () та «MIROTEKS GIYIM SNAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» на 3 арк.

44.Контракт №ІММ18/11/523CZ від 08.01.2019 року з відтисками печаток синього кольору з надписом «Мавіс Трейд () на 8 арк.

45.Бланк міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №0746929, з відтисками печатки синього кольору з надписом PE POLIEVYI IURII та «Югінвестгруп» () на 1 арк.

46.Копія книжки МДП №МХ 77003570 на 2 арк.

47.Міжнародна товаро транспортна накладна №224459 CMR на 1 арк.

48.Міжнародна товаро транспортна накладна №79150091 від 11.05.2016 року на 3 арк.

49.Листи А4 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Тек Рас Логістик» () на 4 арк.

50.Листи А4 з відтиском печатки синього кольору та підписом «WHITEBRIDGE LIMITED» на 31 арк.

51.Листи А4 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Агро ін вест опт» () на 4 арк.

52.Листи А4 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Агроінвест опт» () на 20 арк.

53.Листи А4 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Агро Ескім Опт» () на 7 арк.

54.Листи А4 з відтиском печатки синього кольору з надписом ТОВ «Югінвест Групп» () на 36 арк.

55.Акт №4 прийому передачі товару від 29.03.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

56.Акт №5 прийому передачі товару від 30.03.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

57.Акт №6 прийому передачі товару від 06.04.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

58.Акт №7 прийому передачі товару від 20.04.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

59.Акт №8 прийому передачі товару від 22.04.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

60.Акт №9 прийому передачі товару від 25.04.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

61.Акт №10 прийому передачі товару від 02.05.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

62.Акт №9 прийому передачі товару від 27.04.2017 року з підписом на 1 арк.

63.Акт №10 прийому передачі товару від 27.04.2017 року з підписом на 1 арк.

64.Акт №11 прийому передачі товару від 10.05.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

65.Акт №12 прийому передачі товару від 16.05.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

66.Акт №13 прийому передачі товару від 23.05.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

67.Акт №14 прийому передачі товару від 28.05.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

68.Акт №15 прийому передачі товару від 19.06.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

69.Акт №16 прийому передачі товару від 27.06.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

70.Акт №2 прийому передачі товару від 04.10.2017 року з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Торг Інвест Групп» () з підписом на 1 арк.

71.Листи А4 з печатками на 15 арк.

72.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR з відтиском печатки синього кольору з надписом ТОВ «Блек сі лайн» () на 2 арк.

73.Акт №ОУ 003420 здачі прийняття послуг (надання послуг) з відтисками печатки синього кольору з надписом ТОВ «Торгінвест групп» () та фіолетового кольору з надписом ТОВ «Добре Борошно» () на 1 арк.

74.Акт №ОУ 0000573 здачі прийняття послуг (надання послуг) з відтисками печатки синього кольору з надписом ТОВ «Торгінвест групп» () та фіолетового кольору з надписом ТОВ «Альфа Омега Групп» () на 1 арк.

75.Акт №ОУ 003666 здачі прийняття послуг (надання послуг) з відтисками печатки синього кольору з надписом ТОВ «Торгінвест групп» () та фіолетового кольору з надписом ТОВ «Добре Борошно» () на 1 арк.

76.Квитанція №ПН5133 від 17.07.2017 року на 1 арк.

77.Квитанція №ПН5248 від 17.07.2017 року на 1 арк.

78.Рахунок №107/07 від 19.06.2017 року з відтиском печатки синього кольору з надписом ТОВ «ТП Девелопмент» () на 1 арк.

79.Рахунок №30/1/06 від 16.06.2017 року з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом ТОВ «Добре Борошно» () на 1 арк.

80.Договір оренди №АР 72 від 16.07.2017 року між ООО «ТП Девелопмент» та ООО «Торг ін вест групп» з відтисками печатки синього кольору з надписом ТОВ «Торг Ін вест Групп» () та з відтиском синього кольору з надписом ТОВ «Альфа Омега Групп» () на 7 арк.

81.Акт №131 прийому передачі товару від 20.05.2019 року з відтиском печатки синього кольору з надписом ТОВ «Мавіс Трейд» () на 1 арк.

82.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №469587 з відтиском печатки синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та підписом на 12 арк.

83.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №469585 з відтиском печатки синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та підписом на 6 арк.

84.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №469558 з відтиском печатки синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та підписом на 12 арк.

85.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №261516 з відтиском печатки синього кольору з надписом DAK TRANS LTD на 6 арк.

86.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0977470-1 з відтиском печатки синього кольору з надписом Magistral LTD та ТОВ «Новадей» () на 5 арк.

87.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0977469-1 з відтиском печатки синього кольору з надписом Magistral LTD та ТОВ «Новадей» () на 6 арк.

88.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0979827-1 з відтиском печатки синього кольору з надписом Magistral LTD на 6 арк.

89.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0940665-1 з відтиском печатки синього кольору з надписом Magistral LTD та ТОВ «Новадей» () на 6 арк.

90.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0058782-1 з відтиском печатки синього кольору з надписом ТОВ «Камянськтранс» () на 7 арк.

91.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №523983-1 з відтиском печатки синього кольору з надписом ZHUKTRANSAVTO LLC (38255175) на 6 арк.

92.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR б/н з відтиском печатки синього кольору з надписом ATE OPEX LTD () на 6 арк.

93.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0997910 1 з відтиском печатки синього кольору з надписом ATE OPEX LTD () та підписом 6 арк.

94.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR б/н з відтиском печатки синього кольору з надписом ALEXANDER BYCHKO VAKULENCHUKA ( РНОКПП НОМЕР_10 ) на 9 арк.

95.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №2314/17 з відтиском печатки синього кольору з надписом ALEXANDER BYCHKO VAKULENCHUKA ( РНОКПП НОМЕР_10 ) на 6 арк.

96.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №695376 з відтиском печатки синього кольору з надписом ALEXANDER BYCHKO VAKULENCHUKA ( РНОКПП НОМЕР_10 ) на 4 арк.

97.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №247183 з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) з підписом на 6 арк.

98.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR б/н з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом TOV «PIVDENNA PALMIRA TRANS» () на 4 арк.

99.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №1030938 - 1 з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом «AVANGARD TRANS» () на 6 арк.

100.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0966959 - 1 з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом «AVANGARD TRANS» () з підписом на 6 арк.

101.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №000027 з відтиском печатки синього кольору з надписом «LLC Shahin» () з підписом на 5 арк.

102.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0995485 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Melkonyan Arkady» ( РНОКПП ) на 12 арк.

103.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0995484 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Melkonyan Arkady» ( РНОКПП ) на 12 арк.

104.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №207263 з відтиском печатки синього кольору з надписом «SANLIT» ( ) на 6 арк.

105.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №1078526 з відтиском печатки синього кольору з надписом «EKOS INTERNATIONAL» ( ) на 6 арк.

106.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №1078504 з відтиском печатки синього кольору з надписом «EKOS INTERNATIONAL» ( ) з підписом на 6 арк.

107.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №1075974 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Pallada SPC» ( ) на 6 арк.

108.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №0997722 з відтиском печатки синього кольору з надписом «Pallada SPC» ( ) на 6 арк.

109.Міжнародна товаро транспортна накладна CMR №034426 з відтиском печатки синього кольору з надписом «PE ROTAN RUSLAN» ( РНОКПП ) на 6 арк.

110.Ноутбук «Асус» в корпусі чорного кольору в кількості 1 штука;

3. АДРЕСА_3 яке використовується ФОП ОСОБА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ,

1.Грошові кошти в сумі 24 680 доларів США;

2.Грошові кошти в сумі 100 євро;

3.Грошові кошти в сумі 10 єгипетських фунтів;

4.Грошові кошти в сумі 147 017 гривен України.

Бірка для мішка з написом:

a.PRODUCTO: SEMILLAS DE CALABAZA CON CASCARA LADY NAIL

b.KILOS:25 KILOS NETOS

c.LOTE: K-SCC21LN62803/19

d.FACHA PRODUCCION: CONSUMIR PREFERENTE ANTES DE ABRIL 2020

e.NOMBRE Y DOMICILIO EXPORTADOR: MAVIS TRADE LCC, 65031, UKRAINE, ODESSA

f.Por cuenta de BLACK SEA IBERICA S.L., BURGOS, SPAIN, CIF: ESB09375239

g.NOMBRE Y DOMICILIO IMPORTADOR: ABASTOS GARCIA SA DE CV BODEGA F34-B

h.CENTRAL DE ABASTOS, IZTAPALATA, CIUDAD DE MEXICO,CP. 09040

i.RFC. AGA 040309 AW8 31 шт.

5.Бірка для мішка з написом:

a.FIRNA ISMI (COMPANY NAME) ROZA DERI SAN. TIC. LTD. STI

b.URETIM TARIHI (PRODUCTION DATE) 31.03.2019

c.TAVSIYE EDILEN TUKETIM TARIHI (EXPIRATION DATE)

d.30.03.2020

e.NET AGIRLINK (NET WEIGHT) 23 KG

f.CINSI (KIND)

g.CEVIZ/ WALNUT IN SHELL

h.MENSEI (MADE IN) UKRAYNA/ UKRAINA 187 шт.

6.Бірка для мішку FiRMA iSMi (COMPANY NAME) ROZA DERi SAN. TiC. LTD. STi.; URETiM TARiHi (PRODUCTION DATE) 31.03.2019; TAVSiYE EDiLEN TUKETIM TARiHi (EXPIRATION DATE) 30.03.2020; NET AGIRLIK (NET WEIGHT) 23 KG CiNSi (KIND); CEViZ / WALNUT IN SHELL; MENSEi (MADE IN) UKRAYNA/UKRAINA 109 штук;

7.Бірка для мішку AKKOZA TARIM URUNLERI; Hasan Huseyin KANDIR; Tuzpazari Mah. COMLEKCILER cad №:16; Osmangazi/BURSA; EXPOTER/ IHRACATCI FIRMA; «MAVIS TRADE» LLC; Himichevskaya str., bid 1/27 office 213; 65031 Odessa, Ukraine; Description: WALNUT IN SHELL; Packing Date 28.05.2019; Expiration Date 28.05.2020; Net Weirht: 25 kg; Origin: Ukraine 3 штуки;

8.Бірка для мішка Product:walnut in shell, the crop 2018, Name company: Sublime Company IRAK-ZAHO,Origin: Ukraine, PRO Date 13.02.2019 EXP Date: 10.02.2020 Net Weight: 24 kgs 8 штук;

9.Бірка для мішка Product: Walnut in shell, Origin: Ukraine, Net Weight kg: 24, Packing date:01.01.2019, Expire date: 01.01.2020 19 штук;

10.Бірка для мішка Importer: Bedirhan Gumrukleme Gida petrol insaat, Lojistik ic ve dis ticaret limited sirketi, Exporter: PP. Mkrtchan A.R., Ukraine, desciription: Walnut in Shell, paking date:10.04.2019, expiration date: 10.04.2020, origin: Ukraine 125 штук;

11.Бірка для мішка Firma iSMi ( Company Name) Roza Deri san. Tic.LTD.Sti. Uretim Tarihi (Production Date) 15.04.2019, Tavsiye edilen tuketim tarihi (expiration date) 14.04.2020, Net agirlik (net weight) 23 kg, Cinsi (kind), Ceviz/walnut in shell, mensei (made in) Ukrayna/Ukraina- 20 штук;

12.Бірк для мішка Producto: Semillas de calabaza con cascara lady nail, Kilos:25 kilos netos, lote: K-scc21ln62803/19, fecha produccion: 28.03.2019, fecha caducidad: consumer preferente antes de abril 2020, nombre y domicilio exportador: Mavis trade LLC,65031, Ukraine, Odessa, por cuenta de black sea iberica s.l., burgos,Spain,sif: ESB09375239, nombre y domicilio importador:Abastos Garcia sa de cv bodega f34-B, central de abastos, iztapalapa, ciudad de Mexico, cp. 09040, RFC. Aga 040309 Aw8- 25 штук;

13.Бірка для мішка Importer: Bedirhan Gumrukleme Gida petrol insaat, Lojistik ic ve dis ticaret limited sirketi, Exporter: PP. Mkrtchan A.R., Ukraine, desciription: Walnut in Shell, paking date:13.05.2019, expiration date: 13.05.2020, net weight:25, origin: Ukraine 16 штука;

14.Бірка для мішка Firma iSMi ( Company Name) Roza Deri san. Tic.LTD.Sti. Uretim Tarihi (Production Date) 31.03.2019, Tavsiye edilen tuketim tarihi (expiration date) 30.03.2020, Net agirlik (net weight) 23 kg, Cinsi (kind), Ceviz/walnut in shell, mensei (made in) Ukrayna/Ukraina- 17 штук;

15.Бірка для мішка з написом: Akkoza tarim urunleri Hasan Husein Kadir, Tuzpazari Mah. Complekciler cad №16 , osmangaz/ bursa, Exporter/ihracatci firma MAVIS TRADE LCC, Himichevskaya str., bid 1/27 office 213, 65031 UKRAINE, ODESSA, Discription: Walnut in shell, Packing date 10.11.2018, expiration date 10.11.2019, net weirht:23 kg, origin: Ukrainr 106 штук;

16.Бірка для мішка з написом: Product: walnut in shell, the crop 2018, Neme Company: sublime Company Irak- Zaho, origin: Ukraine, Pro date:28 December 2018, Exp date: December 2019, Net weight: 24 kgs. 25 штук.

17.Товарно-транспортна накладна №42 від 05.06.2019 року в якій зазначено: «замовник», «вантажовідправник», «вантажоодержувач» ПП ОСОБА_4 номенклатура вантажу «горіх волоський» 920 т. в мішках на 1 арк.

18.Товарно-транспортна накладна №42 від 24.07.2019 року в якій зазначено: «замовник», «вантажовідправник», «вантажоодержувач» ПП ОСОБА_4 номенклатура вантажу «Петкус» 1 т. в мішках на 1 арк.

19.Товарно-транспортна накладна №42 від 05.06.2019 року в якій зазначено: «замовник», «вантажовідправник», «вантажоодержувач» ПП ОСОБА_4 номенклатура вантажу «насіння гарбуза» 22 т. в мішках на 1 арк.

20.Товарно-транспортна накладна №40 від 19.07.2019 року в якій зазначено: «замовник», «вантажовідправник», «вантажоодержувач» ПП ОСОБА_4 номенклатура вантажу «насіння гарбуза» 22 т. в мішках на 1 арк.

21.Товарно-транспортна накладна №42 від 06.06.2019 року в якій зазначено: «замовник», «вантажовідправник», «вантажоодержувач» ПП ОСОБА_4 номенклатура вантажу «горіх волоський» 3,5 т. в мішках на 1 арк.

22.Товарно-транспортна накладна №38 від 08.04.2019 року в якій зазначено: «замовник», «вантажовідправник», «вантажоодержувач» ПП ОСОБА_4 номенклатура вантажу «горіх волоський» 23 т. в мішках на 1 арк.

23.Товарно-транспортна накладна №39 від 06.05.2019 року в якій зазначено: «замовник», «вантажовідправник», «вантажоодержувач» ПП ОСОБА_4 номенклатура вантажу «горіх волоський» 2,6 т. в мішках на 1 арк.

24.Протокол випробувань харчової продукції №260/11-18х на 1 арк.

25.Договір поставки 0311-П1 від 03.11.2017 на 2 арк.

26.Договір поставки 0311-П1 від 03.11.2017 на 2 арк.

27.Видаткова накладна №РН-0000007 від 18.02.2019 року на 1 арк.

28.Товарно-транспортна накладна №РН-0000007 від 18.02.2019 року продавець ФОП ОСОБА_4 ТОВ «Агроніка» на 1 арк.

29.Відомості про вантаж на 1 арк.

30.ВМД 504000000/2017/900326 на 1 арк.

31.Накладна №3 від 04.08.2017 року продавець ТОВ «Апрель» покупець ОСОБА_4 на 1 арк.

32.Накладна №3 від 04.08.2017 року продавець ТОВ «Апрель» покупець ОСОБА_4 на 1 арк.

33.Договір №3 купівлі-продажу товару від 04.08.2017 року на 3 арк.

34.Копія свідоцтва №094024 на 1 арк.

35.Довідка ФФ№890972 на 1 арк.

36.Виписка з ЄДР №058812 на 1 арк.

37.Витяг з ЄДР №7052 на 1 арк.

38.Витяг 396 на 1 арк.

39.Заява на 1 арк.

40.Корпії паспорта гр. ОСОБА_21 на 1 арк.

41.Трудова книжка гр. ОСОБА_21 на 1 арк.

42.Заява на 1 арк.

43.Рахунок-фактура №БР-0000012 від 06.03.2019 року на 1 арк.

44.Видаткова накладна №647 від 22.03.2019 року на 1 арк.

45.Товарно-транспортна накладна №Р467 від 22.03.2019 року на 1 арк.

46.Квитанція до прибуткового касового ордера №8028 на 1 арк.

47.Квитанція до прибуткового касового ордера №8027 на 1 арк.

48.Рахунок №369/3 та акт №369/3 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

49.Рахунок №2012/3 та акт №2012/3 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

50.Акт №369/3 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

51.Акт №2012/3 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

52.Квитанція до прибуткового касового ордера №8172 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

53.Квитанція до прибуткового касового ордера №8171 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

54.Рахунок №369/5 та акт №369/5 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

55.Рахунок №2012/5 та акт №2012/5 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

56.Квитанція до прибуткового касового ордера №8315 на 1 арк.

57.Квитанція до прибуткового касового ордера №8316 на 1 арк.

58.Рахунок №2012/7 та акт №2012/7 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

59.Рахунок №369/7 та акт №369/7 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

60.Рахунок №369/1 та акт №369/1 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

61.Рахунок №2012/1 та акт №2012/1 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

62.Акт №369/1 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

63.Акт №2012/1 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

64.Рахунок №369/2 та акт №369/2 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

65.Рахунок №2012/2 та акт №2012/2 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

66.Акт №369/2 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

67.Акт №2012/2 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

68.Квитанція до прибуткового касового ордера №8272 на 1 арк.

69.Квитанція до прибуткового касового ордера №8271 на 1 арк.

70.Рахунок №369/6 та акт №369/6 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

71.Рахунок №2012/6 та акт №2012/3 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

72.Акт №2012/6 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

73.Акт №369/6 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

74.Квитанція до прибуткового касового ордера №8110 на 1 арк.

75.Квитанція до прибуткового касового ордера №8111 на 1 арк.

76.Рахунок №369/4 та акт №369/4 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

77.Рахунок №2012/4 та акт №2012/4 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

78.Акт №369/4 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

79.Акт №2012/4 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

80.Службовий чек №000020073 від 31.07.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_23 , грошовий переказ у сумі 320 грн. на 1 арк.

81.Експрес-накладна №7681 від 29.07.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_23 , отримувач ОСОБА_22 , опис відправлення горіхи, на 1 арк.

82.Службовий чек №000019483 від 24.07.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_24 , грошовий переказ у сумі 2415 грн. на 1 арк.

83.Фіскальний чек №000019482 від 24.07.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс грошовий переказ у сумі 2415 грн. на 1 арк.

84.Службовий чек №000019485 від 24.07.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_22 , отримувач код НОМЕР_12 , грошовий переказ у сумі 117 грн. на 1 арк.

85.Службовий чек №000037367 від 29.05.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_25 , отримувач код НОМЕР_12 , грошовий переказ у сумі 157 грн. на 1 арк

86.Експрес-накладна №8245 від 27.05.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_26 , отримувач ОСОБА_25 , опис відправлення декор, на 1 арк.

87.Службовий чек №000037365 від 29.05.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_26 , грошовий переказ у сумі 4020 грн. на 1 арк

88.Експрес-накладна №5689 від 28.05.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_27 , опис відправлення зразки насіння, на 1 арк.

89.Експрес-накладна №5497 від 03.04.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_28 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

90.Службовий чек № від 12.05.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс отримувач ОСОБА_25 , видача готівки у сумі 697 грн. на 1 арк

91.Експрес-накладна №8271 від 07.05.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_29 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

92.Експрес-накладна №1315 від 12.04.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_30 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

93.Експрес-накладна №9612 від 05.04.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_31 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

94.Службовий чек №000022790 від 05.05.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс, отримувач ОСОБА_25 , грошовий переказ у сумі 4300 грн. на 1 арк

95.Видатковий чек №000022791 від 05.04.2019 р. ТОВ „Пост Фінанс, отримувач ОСОБА_25 , грошовий переказ у сумі 4300 грн. на 1 арк

96.Експрес-накладна №0227 від 04.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_32 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

97.Експрес-накладна №7857 від 15.03.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_33 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

98.Експрес-накладна №2949 від 27.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_34 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

99.Експрес-накладна №5349 від 26.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_35 , отримувач ОСОБА_25 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

100.Службовий чек №000005963 від 31.12.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, платник ОСОБА_25 отримувач ОСОБА_35 , грошовий переказ у сумі 50 грн. на 1 арк.

101.Фіскальний чек Приват банк від 12.02.2019 р. платник ОСОБА_36 переказ готівки 100000 грн. на 1 арк.

102.Експрес-накладна №1215 від 05.03.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_34 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

103.Службовий чек №000005965 від 31.12.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_25 , отримувач код НОМЕР_12 , грошовий переказ у сумі 40 грн. на 1 арк

104.Службовий чек №000003316 від 18.12.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_25 , отримувач код НОМЕР_12 , грошовий переказ у сумі 51 грн. на 1 арк

105.Експрес-накладна №8520 від 15.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_37 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

106.Експрес-накладна №7782 від 15.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_38 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

107.Експрес-накладна №3747 від 12.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_39 , опис відправлення квасоля, на 1 арк.

108.Експрес-накладна №7092 від 07.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_40 пред фірми, опис відправлення квасоля, на 1 арк.

109.Експрес-накладна №9615 від 04.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_41 , опис відправлення горіхи, на 1 арк.

110.Фіскальний чек Приват банк від 12.02.2019 р. платник ОСОБА_42 переказ готівки 11100 грн. на 1 арк.

111.Експрес-накладна №4210 від 23.01.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_43 , опис відправлення продукти харчування, на 1 арк.

112.Експрес-накладна №1876 від 17.01.2019 р. Нова пошта відправник громадський ОСОБА_44 , отримувач ОСОБА_45 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

113.Експрес-накладна №5747 від 10.01.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_46 , опис відправлення продукти харчування, на 1 арк.

114.Експрес-накладна №3087 від 11.01.2019 р. Нова пошта відправник громадський ОСОБА_44 , отримувач ОСОБА_47 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

115.Службовий чек №000008936 від 06.02.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, отримувач ОСОБА_25 видача готівки у сумі 700 грн. на 1 арк.

116.Товарно-транспортна накладна №995359944 від 22.11.2018 відправник ТОВ „Рістел груп одержувач ОСОБА_48 на 1 арк.

117.Експрес-накладна №9643 від 22.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_49 , отримувач ОСОБА_25 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

118.Службовий чек № від 23.11.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, платник ОСОБА_25 отримувач код отримувача НОМЕР_12 грошовий переказ в оплату товарів у сумі 50 грн. на 1 арк.

119.Службовий чек №000209263 від 28.11.2017 р. ТОВ „Пост Фінанс, платник ОСОБА_22 отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 30 грн. на 1 арк.

120.Фіскальний чек Приват банк від 12.02.2019 р. платник ОСОБА_36 отримувач ОСОБА_36 , переказ готівки 1059294 грн. на 1 арк.

121.Експрес-накладна №8379 від 03.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_50 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

122.Службовий чек №000214040 від 12.01.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, платник ОСОБА_22 отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 30 грн. на 1 арк.

123.Службовий чек №000233421 від 21.11.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, отримувач ОСОБА_22 грошовий переказ у сумі 4000 грн. на 1 арк.

124.Фіскальний чек Приват банк від 08.11.2017 р. платник ОСОБА_51 отримувач ОСОБА_51 , переказ готівки 15000 грн. на 1 арк.

125.Експрес-накладна №4343 від 21.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_52 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

126.Службовий чек №000004041 від 21.12.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, платник ОСОБА_25 отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 90 грн. на 1 арк.

127.Експрес-накладна №1469 від 20.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_53 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

128.Експрес-накладна №1981 від 19.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_21 , отримувач ОСОБА_54 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

129.Експрес-накладна №3529 від 17.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_55 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

130.Фіскальний чек Приват банк від 15.12.2018 р. платник ОСОБА_56 отримувач ОСОБА_56 , переказ готівки 100000 грн. на 1 арк.

131.Експрес-накладна №8838 від 11.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_57 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

132.Експрес-накладна №0296 від 04.01.2019 р. Нова пошта відправник ТОВ „Агроніка, отримувач ОСОБА_25 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

133.Фіскальний чек Приват банк від 04.12.2018 р. платник ОСОБА_56 отримувач ОСОБА_56 , переказ готівки 50000 грн. на 1 арк.

134.Експрес-накладна №4736 від 17.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_58 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

135.Експрес-накладна №9256 від 29.01.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_59 , отримувач ОСОБА_60 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

136.Фіскальний чек Приват банк від 12.01.2018 р. платник ОСОБА_36 отримувач ОСОБА_36 , переказ готівки 9600 грн. на 1 арк.

137.Службовий чек №000099411 від 17.01.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 462 грн. на 1 арк.

138.Експрес-накладна №2378 від 10.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_61 , опис відправлення насіння, на 1 арк.

139.Експрес-накладна №3189 від 10.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_62 , опис відправлення зразки, на 1 арк.

140.Експрес-накладна №6131 від 19.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_63 , опис відправлення палети, на 1 арк.

141.Експрес-накладна №9979 від 19.02.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_64 опис відправлення насіння, на 1 арк.

142.Експрес-накладна №168 від 19.02.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_65 опис відправлення насіння, на 1 арк.

143.Експрес-накладна №1539 від 21.02.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_66 , отримувач ОСОБА_65 опис відправлення насіння, на 1 арк.

144.Експрес-накладна №774 від 27.02.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ТОВ „Харківнатурпродукт опис відправлення палети, на 1 арк.

145.Службовий чек №000107503 від 23.02.2018 р. ТОВ „Пост Фінанс, платник ОСОБА_22 отримувач ОСОБА_22 видача готівки у сумі 3000 грн. на 1 арк.

146.Експрес-накладна №2684 від 02.02.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ТОВ „завод Смілянська Хлодня опис відправлення зразки, на 1 арк.

147.Фіскальний чек №000230942 від 06.11.2018 платник ОСОБА_25 , отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 60 грн. на 1 арк.

148.Фіскальний чек №000274785 від 26.10.2018 платник ОСОБА_25 , отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 40 грн. на 1 арк.

149.Експрес-накладна №8127 від 25.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_67 опис відправлення запчастини до ВПТ, на 1 арк.

150.Службовий чек №000160010 від 26.10.2018 ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_25 , отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 37 грн. на 1 арк.

151.Службовий чек №000146530 від 14.11.2018 ТОВ „Пост Фінанс платник ОСОБА_25 , отримувач Нова Пошта грошовий переказ у сумі 69 грн. на 1 арк.

152.Фіскальний чек від 13.11.2018 р АЗС „Амік Україна купівля дизеля на суму 3999,87 грн. на 1 арк.

153.Фіскальний чек від 03.11.2018 ТОВ „Титан Кіровоград купівля дизеля на суму 499,9 грн. на 1 арк.

154.Експрес-накладна №9429 від 03.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_68 , отримувач ОСОБА_25 опис відправлення насіння, на 1 арк.

155.Експрес-накладна №3638 від 02.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_69 опис відправлення насіння, на 1 арк.

156.Експрес-накладна №4894 від 01.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_70 опис відправлення насіння, на 1 арк.

157.Експрес-накладна №6058 від 02.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_71 опис відправлення насіння, на 1 арк.

158.Експрес-накладна №5851 від 31.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач ОСОБА_72 опис відправлення насіння, на 1 арк.

159.Експрес-накладна №4046 від 30.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_73 опис відправлення продукти харчування, на 1 арк.

160.Службовий чек № 000158622 від 22.10.2018 року, платник: тов „Пост фінанси, отримувач: ОСОБА_22 , грошовий переказ у сумі 625 грн на 1 арк.

161.Експрес-накладна №1174 від 28.03.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач ОСОБА_71 опис відправлення зразки, на 1 арк.

162.Службовий чек № 000186558 від 19.03.2018 року, платник: тов „Пост фінанси, отримувач: ОСОБА_22 , грошовий переказ у сумі 62 грн на 1 арк.

163.Експрес-накладна №0755 від 20.03.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_74 опис відправлення насіння, на 1 арк.

164.Експрес-накладна №8485 від 03.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_75 опис відправлення зразок, на 1 арк.

165.Експрес-накладна №1228 від 30.03.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_76 опис відправлення насіння, на 1 арк.

166.Службовий чек № 000273923 від 20.10.2018 року, платник: тов „Пост фінанси, отримувач: Нова Пошта, грошовий переказ у сумі 110 грн на 1 арк.

167.Фіскальний чек Приват банк від 20.10.2018 р. платник ОСОБА_77 отримувач ОСОБА_77 , переказ готівки 15000 грн. на 1 арк.

168.Фіскальний чек ТОВ „Марс 2018 від 21.10.2018 купівля лизеля на суму 249,86 грн. на 1 арк.

169.Фіскальний чек АЗС „Амік Україна купівля дизеля на суму 2999,98 грн. на 1 арк.

170.Фіскальний чек ПАТ „Укрнафта від 10.10.2018 на купівля дизель на суму 958,01 грн. на 1 арк.

171.Експрес-накладна №4251 від 10.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_78 опис відправлення квасоля, на 1 арк.

172.Експрес-накладна №3400 від 11.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_79 опис відправлення насіння, на 1 арк.

173.Експрес-накладна №4625 від 10.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_80 опис відправлення продукти, на 1 арк.

174.Експрес-накладна №1204 від 09.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_81 опис відправлення продукти, на 1 арк.

175.Службовий чек №000227899 від 19.10.2018 видача готівки отримувач ОСОБА_22 сума коштів 750 грн. на 1 арк.

176.Службовий чек № 000089745 від 18.04.2018 року, платник: тов „Пост фінанси, отримувач: Нова Пошта, грошовий переказ у сумі 40 грн на 1 арк.

177.Експрес-накладна №5261 від 05.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_82 опис відправлення насіння, на 1 арк.

178.Експрес-накладна №4854 від 15.03.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_48 , отримувач: ОСОБА_83 опис відправлення насіння, на 1 арк.

179.Фіскальний чек від 17.10.2018 ТОВ „Марс 2018 на купівлю дизеля на суму 816,23 грн. на 1 арк.

180.Фіскальний чек від 17.10.2018 ТОВ „Марс 2018 на купівлю дизеля на суму 816,23 грн. на 1 арк.

181.Експрес-накладна №0358 від 17.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_84 , отримувач: ОСОБА_85 опис відправлення речі, на 1 арк.

182.Експрес-накладна №3254 від 02.05.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_86 опис відправлення вантаж, на 1 арк.

183.Експрес-накладна №2993 від 27.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_87 опис відправлення вантаж, на 1 арк.

184.Службовий чек №000020662 від 05.05.2018 видача готівки отримувач ОСОБА_22 сума коштів 1000 грн. на 1 арк.

185.Експрес-накладна №8759 від 25.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_85 опис відправлення вантаж, на 1 арк.

186.Експрес-накладна №293 від 27.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_88 опис відправлення вантаж, на 1 арк.

187.Фіскальний чек від 24.04.2018 платник ОСОБА_89 отримувач ТОВ „Екостайл за товари на суму 120,71 грн. на 1 арк.

188.Фіскальний чек від 19.04.2018 платник ОСОБА_89 отримувач ТОВ „Екостайл за товари на суму 110,99 грн. на 1 арк.

189.Експрес-накладна №8687 від 20.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_61 опис відправлення вантаж, на 1 арк.

190.Експрес-накладна №1155 від 24.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ТОВ „Агроніка опис відправлення зразки, на 1 арк.

191.Експрес-накладна №5534 від 20.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_90 опис відправлення зразки, на 1 арк.

192.Експрес-накладна №6497 від 20.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 , отримувач: ОСОБА_91 опис відправлення зразки, на 1 арк.

193.Службовий чек № 000011915 від 13.02.2019 року, платник: тов „Пост фінанси, отримувач ОСОБА_92 , грошовий переказ у сумі 100 грн на 1 арк.

194.Експрес-накладна №2498 від 15.02.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач: ОСОБА_93 опис відправлення насіння, на 1 арк.

195.Експрес-накладна №9072 від 03.04.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач: ОСОБА_94 опис відправлення горіх, на 1 арк.

196.Експрес-накладна №9072 від 04.04.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач: ОСОБА_95 опис відправлення насіння, на 1 арк.

197.Експрес-накладна №6951 від 02.02.2019 р. Нова пошта відправник ОСОБА_25 , отримувач: ОСОБА_96 опис відправлення горіх, на 1 арк.

198.Розрахункова квитанція №078453 від 24.07.2019 мешкозалив. Маш. На суму 3050 грн. на 1 арк.

199.Прибутковий касовий ордер від 30.05.2019 р на 1 арк.

200.Експрес-накладна №0050 від 03.04.2019 р. Нова пошта відправник ТОВ „Логістик ЛТД, отримувач: Представник ОСОБА_97 опис відправлення документи, на 1 арк.

201.Квитанція про прийом вантажу № від 27.03.2019 відправник ОСОБА_98 , отримувач ОСОБА_99 вантаж харчова продукція на 1 арк.

202.Декларація № від 07.03.2019 відправник ОСОБА_100 , отримувач ОСОБА_48 , вантаж насіння на 1 арк.

203.Декларація № від 25.01.2019 відправник ОСОБА_85 , отримувач ОСОБА_101 , вантаж насіння на 1 арк.

204.Експрес-накладна №9452 від 19.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_102 отримувач: ОСОБА_25 опис відправлення насіння, на 1 арк.

205.Експрес-накладна №8183 від 19.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_103 кін Вячеслав отримувач: ОСОБА_25 опис відправлення добриво, на 1 арк.

206.Експрес-накладна №0029 від 01.12.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_104 опис відправлення зразки, на 1 арк.

207.Експрес-накладна №9062 від 28.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_71 опис відправлення насіння, на 1 арк.

208.Експрес-накладна №7744 від 09.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_105 опис відправлення насіння, на 1 арк.

209.Експрес-накладна №7695 від 18.01.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_85 отримувач: ОСОБА_106 опис відправлення зразок, на 1 арк.

210.Експрес-накладна №3073 від 15.01.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_22 опис відправлення зразок, на 1 арк.

211.Експрес-накладна №2581 від 12.01.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_107 опис відправлення пелети, на 1 арк.

212.Експрес-накладна №7677 від 17.01.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_107 отримувач: ОСОБА_22 опис відправлення папери, на 1 арк.

213.Експрес-накладна №0550 від 12.01.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_108 опис відправлення насіння, на 1 арк.

214.Квитанція про прийом вантажу № від 15.11.2018 відправник ОСОБА_109 , отримувач ОСОБА_110 вантаж харчова продукція на 1 арк.

215.Експрес-накладна №6318 від 12.01.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: Загребельний марк опис відправлення насіння, на 1 арк.

216.Експрес-накладна №44253 від 18.10.2018 р. Нова пошта відправник ТОВ „Компресормаш-Сервіс отримувач: ОСОБА_111 опис відправлення запчастини, на 1 арк.

217.Експрес-накладна №9369 від 19.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_112 опис відправлення насіння, на 1 арк.

218.Експрес-накладна №9249 від 19.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_113 опис відправлення зч, на 1 арк.

219.Експрес-накладна №7238 від 19.10.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_114 опис відправлення продукти харчування, на 1 арк.

220.Рахунок на оплату №КРАТ-85099 від 14.03.2019 одержувач Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області платник ТОВ „Мавіс трейд на 1 арк.

221.Реквізити для оплати адміністративних послуг №КРАТ-85098 від 14.03.2019 Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області платник ТОВ „Мавіс трейд на 1 арк.

222.Рахунок на оплату №КРЛБ-00146 від 14.03.2019 одержувач Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області платник ТОВ „Мавіс трейд на 1 арк.

223.Рахунок на оплату №КРЛБ-00146 від 14.03.2019 одержувач ДУ „Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія платник ТОВ „Мавіс трейд на 1 арк.

224.Експрес-накладна №5552 від 14.02.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_115 отримувач: ОСОБА_25 на 1 арк.

225.Експрес-накладна №3608 від 05.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_116 отримувач: ОСОБА_25 на 1 арк.

226.Експрес-накладна №3608 від 05.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_117 отримувач: ОСОБА_25 , на 1 арк.

227.Експрес-накладна №6479 від 20.11.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_118 отримувач: ОСОБА_119 опис відправлення господарські товари, на 1 арк.

228.Квитанція про прийом вантажу № від 20.02.2019 відправник ОСОБА_119 , отримувач ОСОБА_120 вантаж амереканка-1 на 1 арк.

229.Квитанція до прибуткового касового ордера №7758 прийнято від ОСОБА_121 прийняв ПП „Витязь-Кіровоград на 1 арк.

230.Квитанція до прибуткового касового ордера №7759 прийнято від ОСОБА_121 прийняв ПП „Витязь-Кіровоград на 1 арк.

231.Квитанція до прибуткового касового ордера №7956 прийнято від ОСОБА_121 прийняв ПП „Витязь-Кіровоград на 1 арк.

232.Квитанція до прибуткового касового ордера №7957 прийнято від ОСОБА_121 прийняв ПП „Витязь-Кіровоград на 1 арк.

233.Замовлення №216-ф19 від 24.01.2019 підстава рекламні послуги на 1 арк.

234.Розрахункова квитанція №000446 ФОП „ ОСОБА_122 від 20.12.2018 на 1 арк.

235.Службовий чек №000108403 від 05.04.2018 платник ОСОБА_119 , отримувач Нова пошта за послуги сума 50 грн. на 1 арк.

236.Розрахункова квитанція №605200 від 19.12.2018 ЧП ОСОБА_123 на суму 900 грн. на 1 арк.

237.Замовлення №11145-Ф18 від 10.12.2018 рекламні послуги на 1 арк.

238.Накладна від 07.12.2018 від ОСОБА_124 на товар гофра на суму 684 грн. на 1 арк.

239.Замовлення №10668-ф18 від 15.11.2018 підстава рекламні послуги на 1 арк.

240.Видаткова накладна №фо-002000 від 29.01.2019 постачальник ФОП, одержувач не вказаний на 1 арк.

241.Замовлення №1267-ф18 від 02.02.2018 підстава рекламні послуги на 1 арк.

242.Замовлення №9656-ф18 від 17.09.2018 підстава рекламні послуги на 1 арк.

243.Замовлення №10298-ф18 від 22.10.2018 підстава рекламні послуги на 1 арк.

244.Рахунок №б/н від 23.10.2018 від ФОП ОСОБА_125 на 1 арк.

245.Експрес-накладна №9219 від 04.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_126 отримувач: ОСОБА_119 опис відправлення зоотовари, на 1 арк.

246.Експрес-накладна №153 від 10.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_127 опис відправлення насіння, на 1 арк.

247.Фіскальний чек Приват банк заява на переказ готівки платник ОСОБА_128 отримувач рахід Алі Огли сума переказу 5200 грн. на 1 арк.

248.Замовлення №10298-ф18 від 12.10.2018 підстава рекламні послуги на 1 арк.

249.Фіскальний чек №000045396 від 18.09.2018 ТОВ „Пост Фінанс заява на переказ готівки платник ОСОБА_25 отримувач ОСОБА_25 сума переказу 2945 грн. на 1 арк.

250.Експрес-накладна №556 від 19.09.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_129 опис відправлення продукти харчування, на 1 арк.

251.Експрес-накладна №6072 від 24.09.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_130 опис відправлення зразки, на 1 арк.

252.Квитанція про оплату платник ОСОБА_21 , отримувач ТОВ „Екостайл оплата за послуги сума 181,24 грн. на 1 арк.

253.Експрес-накладна №4550 від 26.09.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_131 опис відправлення продукти, на 1 арк.

254.Квитанція до прибуткового касового ордера №7876 від ФОП „ ОСОБА_121 отримувач ПП „Витязь-Кіровоград на 1 арк.

255.Квитанція до прибуткового касового ордера №7877 від ФОП „ ОСОБА_121 отримувач ПП „Витязь-Кіровоград на 1 арк.

256.ТТН №995031131 відправник ПАТ „Завод Фрунзе одержувач ОСОБА_132 на 1 арк.

257.Експрес-накладна №4286 від 18.05.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_133 опис відправлення насіння, на 1 арк.

258.Експрес-накладна №6117 від 03.08.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_134 опис відправлення насіння, на 1 арк.

259.Службовий чек №000143466 від 03.08.2018 платник ОСОБА_119 , отримувач Нова пошта за послуги сума 40 грн. на 1 арк.

260.Квитанція про оплату платник ОСОБА_135 , отримувач ПАТ „Завод Фрунзе оплата за послуги сума 3189,60 грн. на 1 арк.

261.Замовлення №1838-ф19 від 13.05.2019 підстава рекламні послуги на 1 арк.

262.Замовлення №1710-ф19 від 07.05.2019 підстава рекламні послуги на 1 арк.

263.Замовлення №1246-ф19 від 02.04.2019 підстава рекламні послуги на 1 арк.

264.Розрахункова квитанція №000159 ПП ОСОБА_136 від 16.04.2019 на 1 арк.

265.Видаткова накладна №РКм-013552 від 29.03.2019 постачальник ТОВ „ВКЦ Олеум покупець кінцевий споживач на 1 арк.

266.Замовлення №618-ф19 від 11.03.2019 підстава рекламні послуги на 1 арк.

267.Розрахункова квитанція №755095 ПП ОСОБА_137 від 30.04.2019 на 1 арк.

268.Розрахункова квитанція №06588 ПП ОСОБА_138 від 30.01.2019 на 1 арк.

269.Розрахункова квитанція №514886 ПП ОСОБА_139 від 04.02.2019 на 1 арк.

270.Рахунок №б/н від 06.12.2018 на 1 арк.

271.Службовий чек №000094529 від 29.05.2018 платник ОСОБА_119 , отримувач Нова пошта за послуги сума 80 грн. на 1 арк.

272.ТТН №995139481 відправник ТОВ „Металмашінвест одержувач ОСОБА_48 на 1 арк.

273.Експрес-накладна №1836 від 13.08.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_140 опис відправлення зразки, на 1 арк.

274.Експрес-накладна №4085 від 20.08.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_71 опис відправлення насіння, на 1 арк.

275.Експрес-накладна №5078 від 05.09.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_85 опис відправлення насіння, на 1 арк.

276.Експрес-накладна №2657 від 07.09.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_61 опис відправлення насіння, на 1 арк.

277.Експрес-накладна №5209 від 14.09.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_119 отримувач: ОСОБА_141 опис відправлення насіння, на 1 арк.

278.Службовий чек №000045399 від 19.09.2018 платник ОСОБА_25 , отримувач Нова пошта за послуги сума 114 грн. на 1 арк.

279.Експрес-накладна №4823 від 17.09.2018 р. Нова пошта відправник ТОВ „Північ Спецодяг отримувач: ОСОБА_25 опис відправлення спецодяг, на 1 арк.

280.Експрес-накладна №8339 від 07.05.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_142 опис відправлення насіння, на 1 арк.

281.Службовий чек ТОВ „Пост фінанс № від 07.05.2018 платник ОСОБА_86 , отримувач ОСОБА_143 сума 4600 грн. на 1 арк.

282.Службовий чек ТОВ „Пост фінанс № від 03.05.2018 платник ОСОБА_87 , отримувач ОСОБА_143 сума 1550 грн. на 1 арк.

283.Експрес-накладна №0739 від 25.04.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_144 опис відправлення насіння, на 1 арк.

284.Експрес-накладна №3180 від 19.06.2018 р. Нова пошта відправник ОСОБА_22 отримувач: ОСОБА_145 опис відправлення насіння, на 1 арк.

285.Видаткова накладна №1001 від 24.05.2018 постачальник ТОВ „Мега ПАК ЛТД покупець ПП „ ОСОБА_121 товар „мішок сума не вказана, на 1 арк.;

286.Блокнот з написом «Т» 2016-2018 з чорновими записами на 51 арк.;

287.Блокнот з написом «Б» з чорновими записами на 49 арк.;

288.Блокнот білого кольору з написом «Т» на 50 арк.

В сукупності вилучені ноутбуки, печатки, телефони, документи мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню, повернення яких володільцям надасть можливість втрати доказів здобутих в ході розслідування даного кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст. 98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані вилучені документи, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000037 від 05.06.2019 рокута можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних документів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані документи, речі (цінності) перелічені вище були вилучені за місцем розташування офісних приміщень, а також за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, здійснення незаконної діяльності вище вказаних осіб дає підстави вважати, що вище наведені документи, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученим в ході обшуків, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколах обшуків від 01.08.2019 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності), відповідно до вищезазначених протоколів. Керуючись ст. ст. 40, 98, ч.2 ст.167, 168, 170, 171, ч.7 ст.236 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий, якого було належним чином повідомленим про час та місце розгляду даного клопотання шляхом інформування засобами телефонного зв`язку (телефонограма) в судове засідання не з`явився, про наявність поважних причин своєї неявки не повідомив. Заява про відкладення розгляду від слідчого до суду не надходила.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження за ч. 1 ст. 26 КПК України, є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи, що слідчий своє клопотання в суді не підтримав, а слідчий суддя відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, вирішує у кримінальному провадженні лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, тому відсутні підстави для розгляду даного клопотання.
Відтак, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна необхідно відмовити, не вирішуючи його по суті.
Керуючись ст.ст. 22, 26, 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_146 Тьор