У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.11.2019 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поточному рахунку НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтування клопотання.
У період часу з 01.04.2019 по 05.04.2019 року невідома особа, використовуючи мобільний зв`язок та мережу Інтернет, шляхом обману, під приводом продажу автопокришок заволоділа грошовими коштами у сумі 3 256 гривень, які належать ОСОБА_4 , завдавши останньому при цьому матеріального збитку на вищевказану суму.
За даним фактом 05.04.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який вказав, що 30.03.2019 за допомогою інтернет-мережі зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб придбати колеса до автомобіля, зателефонувавши на один з номерів який був вказаний на сайті а саме: НОМЕР_2 , слухавку підібрала дівчина яка представилася ОСОБА_5 - менеджером інтернет-магазину шин та дисків. Після чого він уточнив ціну, на що ОСОБА_5 повідомила, що ціна за одне колесо 814 грн. В подальшому він погодився та запитав про спосіб оплати, на що остання повідомила, що належним платежем не відправляють, тому що у зв`язку із великим напливом клієнтів не можуть контролювати оплату, а відправляти товар будуть лише після повної передоплати на банківську картку. 01.04.2019 він за допомогою інтернет - мережі, а саме програми ІНФОРМАЦІЯ_4 із своєї банківської картки із № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 3 256 грн. одним платежем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 . В подальшому 05.04.2019 він вирішив перевірити, щодо відправки свого замовлення та зателефонував на раніше зазначений номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 , але на зв`язок по даному мобільному телефону ніхто не виходив.
Слідчий зазначив, що на даний час встановити осіб, які вчинили даний злочин, не представилося можливим. Встановлено лише, що картковий рахунок за № НОМЕР_4 є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, що відповідно до ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів документів по поточних рахунках, а саме:
1) виписку руху грошових коштів по поточному рахунку: НОМЕР_4 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;
2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку: НОМЕР_4 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;
3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку: НОМЕР_4 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;
4) інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) знімалися грошові кошти з рахунок НОМЕР_4 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату;
5) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку: НОМЕР_4 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 : заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа), або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 року.
Строк дії ухвали місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1