г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2102/19
Номер провадження 1-кс/213/997/19
У Х В А Л А

09 серпня 2019 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в період часу з 03.06.2018 року до 04.06.2018 року невідома особа за допомогою мобільного телефону таємно викрала грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на суму 30 000 гривень.
05.06.2018 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЄО Інгулецького ВП КВП за № НОМЕР_1 та 06.06.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом крадіжки.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу 03.06.2018р. 04.06.2018р. через доступ до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , були здійснені фінансові операції з переказу грошових коштів.
Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти від імені ОСОБА_5 перераховувалися переказами через систему міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
03.06.2018 о 08.56 год. (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 )
03.06.2018 о 08.46 год. (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 )
03.06.2018 о 09.59 год. (отримувач ОСОБА_6 )
03.06.2018 о 05.05 год. (отримувач ОСОБА_7 )
03.06.2018 о 02.40 год. (отримувач ОСОБА_8 )
03.06.2018 о 10.01 год. (отримувач ОСОБА_6 )
04.06.2018 о 03.30 год. (отримувач ОСОБА_7 )
04.06.2018 о 03.28 год. (отримувач ОСОБА_7 )
04.06.2018 о 10.39 год. (отримувач ОСОБА_7 )

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку, доступу до системи он-лайн - керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені потерпілого, щодо грошових переказів через систему міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправлених від імені ОСОБА_5 .
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про час, місце, засоби, спосіб вчинення злочину, а також про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. В інший спосіб отримати інформацію стосовно операцій по вищевказаному картковому рахунку й встановити особу, причетну до даного кримінального правопорушення, неможливо, оскільки даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а її вилучення відповідно до ч. 1 ст.159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий СВ просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Вислухав клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. Також слідчим СВ доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступні відомості, а саме:
-документи щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 00.00 год. 03.06.2018р. по 00.00 год. 05.06.2018р.;
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені потерпілого із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей щодо зміни налаштувань безпеки системи он-лайн - керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фінансового телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, логінів в період з 00.00 год. 03.06.2018 р. по 00.00 год. 05.06.2018р.;
-документи щодо грошових переказів через систему міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправлених від імені ОСОБА_5 в період з 00.00 год. 03.06.2018р. по 00.00 год. 04.06.2018р. із зазначенням повних анкетних даних одержувачів, інформації щодо дати, місця, часу та шляху одержання грошових коштів одержувачами (через банкомати, каси відділень банків та ін.) з наданням матеріалів фото та відео фіксації, номерів рахунків одержувачів та із зазначенням юридичної особи-володільця рахунку, на який переказані кошти.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1