Справа № 569/1465/19
УХВАЛА

17 вересня 2019 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне скаргу ОСОБА_3 на постанову начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 21.05.2019 року,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Рівненського міського суду звернувся із скаргою ОСОБА_3 , в якій просив скасувати постанову начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 від 21 травня 2019 року про закриття кримінального провадження №0006222 від 16.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ст.219, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування скарги вказує, що слідчим ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0006222 у зв"язку з відсутністю в діянні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 складів вказаних кримінальних правопорушень. З даною постановою не згідний та просить її скасувати. Вказав, що по справі він є потерпілим. Вважає, що слідчим ОСОБА_5 проігноровано рішення Рівненського міського суду від 17.07.2006 року, за яким збори учасників ТОВ «Київ» визнані недійсними, що потягло визнання всіх послідуючих рішень по відношенню до ТОВ «Київ» незаконними. В матеріалах кримінального провадження відсутні докази вчинення слідчо-розшукових дій, допити свідків проведені без його участі як потерпілого, не проведені одночасні допити свідків, слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження без врахування доказів, важливих у даній справі.

В судовому засіданні ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримали з підстав, в ній зазначених.

Слідчий ОСОБА_5 просив у задоволенні скарги відмовити. Вказав, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження неодноразово скасовувалась, всі необхідні слідчі дії були проведені і у зв"язку з тим, що встановлено відсутність складу кримінальних правопорушень, провадження 21 травня 2019 року по кримінальному провадженню було закрито.

Заслухавши пояснення заявника, його представника, слідчого, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження за № 0006222 від 16.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ст.219, ч.2 ст.364 КК України.

За постановою начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 від 21 травня 2019 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0006222 від 16.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ст.219, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Як зазначав у скарзі ОСОБА_3 , слідчим не виконано ряд слідчих дій щодо допиту свідків та їх одночасного допиту, не надіслано ряд запитів для встановлення істини по справі.

З вищевказаної постанови вбачається, що : «при дослідженні в сукупності матеріалів зазначеного кримінального провадження та проаналізувавши склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України об`єктивних даних підроблення та використання підроблених документів, заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , доведення до банкрутства ТОВ «Київ», зловживання службовим становищем державними реєстраторами досудовим розслідуванням - не встановлено».

Згідно ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо: встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження у сукупності.

Крім того, постанова слідчого про закриття кримінального провадження, відповідно до вимог ст.110 КПК України, має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам справи, зокрема, в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з відповідною заявою та відповіді на поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

Слідчим суддею на підставі проведеного дослідження матеріалів вказаного кримінального провадження за №0006222 від 16.10.2015 року було встановлено, що досудове розслідування було проведено повно, а підстав для скасування оскаржуваної постанови не має.

Такого висновку слідчий суддя приходить, виходячи з наступного.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України було розпочато 16.10.2015 року.

В подальшому кримінальні провадженні №0006222, №0006825, №0005068 були об`єднані в одне провадження.

09.07.2018 за результатами досудового розслідування кримінального провадження №0006222 слідчим винесено постанову про закриття зазначеного кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 07.09.2018 постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0006222 скасовано. Підставами скасування слідчим суддею постанови слідчого про закриття цього кримінального провадження було не проведення під час досудового розслідування окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів провадження, органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування було :

- призначено судово-технічну експертизу документів та отримано відповідний висновок судового експерта;

- допитано в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_12 про обставини використання документів ОСОБА_10 по вчиненню реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в період з 10.07.2008 по 14.07.2008;

- здійснено тимчасовий доступ та вилучено копії документів в нотаріуса ОСОБА_16 , що стосуються довіреностей №№1754, 1755;

- допитано в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 ,

ОСОБА_6 ;

- отримано заяви від свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 про відмову від проведення одночасних допитів із ОСОБА_3 та іншими особами,

- проведено одночасний допит потерпілого ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_8 ;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучено із Рівненського МБТІ інвентаризаційну справу по приміщенню магазину «Універсам» («Сільпо»), що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 69;

- до Головного територіального управління юстиції скеровано лист про проведення перевірки дій державних реєстраторів ОСОБА_11 та ОСОБА_13 та отримано відповідні відомості Головного територіального управління юстиції.

25.02.2019 за результатами досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні №0006222 повторно прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ст.219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 26.04.2019 скасовано постанову слідчого від 25.02.2019 про закриття кримінального провадження №0006222. Підставами скасування слідчим суддею постанови слідчого про закриття цього кримінального провадження було не проведення під час досудового розслідування всіх слідчих дій і заходів перевірки обставин, що були визначені ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 07.09.2018 .

Після відновлення досудового розслідування слідчим проведено додаткові слідчі та інші процесуальні дії з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Так:

-проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_3 ;

-направлено запит та отримано інформацію із підсистеми «Аркан» МВС України про виїзд ОСОБА_22 та його перебування тривалий час за кордоном.

Так, як встановлено судом, слідчим під час досудового розслідування проаналізовано ряд судових рішень, а саме рішення Рівненського міського суду від 13.04.2004 року, ухвалу Апеляційного суду Рівненської області від 13.12.2004 року, рішення Рівненського міського суду від 17.07.2006 року, ухвалу Рівненського міського суду від 27.04.2006 року, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 15.10.2007 року, постанову Вищого господарського суду України від 15.05.2008 року, постанову ВСУ від 12.06.2008 року, постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 08.02.2010 року, постанову ВАСУ, за якою скасовано постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 20.03.2009 та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 08.02.2010, постанову колегії судів Вищого адміністративного суду України від 28.09.2010. При цьому слідчим допитано ряд свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , допитані як свідки учасники ТОВ «Київ» ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , допитаний свідок - колишній директор ТОВ «Київ» ОСОБА_23 , свідок - колишній учасник ТОВ «Київ» ОСОБА_28 , свідок - колишній учасник ТОВ «Київ» ОСОБА_29 , свідки - колишні учасники ТОВ «Київ» ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , свідок -начальник Комунального підприємства «РМБТІ» ОСОБА_34 , свідки ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , свідок - представник ТОВ «Фоззі-Фуд» ОСОБА_35 .

Також слідчим врахована постанова начальника СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області по матеріалах кримінальної справи №51/67-06 про закриття відносно ОСОБА_6 кримінальної справи за фактом доведення ТзОВ «Київ» до банкрутства, у зв`язку з відсутністю в його діях злочину, передбаченого ст.219 КК України та акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Київ» від 03.07.2006, який складено КРУ у Рівненській області, завдання майнової шкоди ОСОБА_3 та ОСОБА_36 не констатовано.

Враховуючи наведене, проаналізувавши всі доводи скарги та надавши їм оцінку, постанова слідчого про закриття кримінального провадження є законною, обґрунтованою та вмотивованою, оскільки слідчим проведено ряд необхідних слідчих дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проаналізовано відповідні зібрані матеріали, надано їм належну правову оцінку.

Відповідно до ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

В оскаржуваній постанові слідчого в повному обсязі враховані встановлені досудовим розслідуванням обставини, на підставі яких було винесено постанову про закриття кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що органом досудового розслідування проведено повне та об"єктивне досудове розслідування та доводи заявника перевірені в повному обсязі.

Аналіз зібраних доказів у їх сукупності указують на правильність висновків слідчого про відсутність в діянні складів кримінальних правопорушень. Слідчий суддя вважає, що висновки слідчого відповідають вимогам закону та підтверджуються дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 284 КПК України про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим кодексом.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні скарги ОСОБА_3 про скасування постанови про закриття кримінального провадження відмовити.

Керуючись ст.ст. 303,307, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

У задоволенні скарги ОСОБА_3 на постанову начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 21.05.2019 року - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п"яти днів з дня її оголошення до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1