Дата документу 12.06.2019 Справа № 554/5040/19
Провадження № 1-кс/554/8724/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 05.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокуратури Харківської області та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання досудовому розслідуванню та втрату доказів обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України відносно осіб щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони причетні до вчинення кримінального правопорушення, шляхом їх повернення особам, в яких вони були вилучені, з метою отримання неправомірної вигоди, що може призвести до тяжких наслідків.

Згідно даних досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України.

Згідно даних вищевказаного досудового розслідування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за сприянням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Всі вищезазначені підприємства пов`язані між собою однаковими критеріями. На даних підприємствах відсутні зареєстровані працівники, відсутнє обладнання, транспортні засоби, основні фонди, відсутні виробничі можливості, складські приміщення тощо.

12.08.2018 року допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянку ОСОБА_4 , яка повідомила про свою фактичну непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товариством вона не керувала та нікого на це не уповноважувала, де знаходяться та хто складав, подавав бухгалтерські, податкові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їй не відомо, жодних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами вона не готувала та не підписувала, товарів, робіт, послуг не поставляла, підписувала лише документи про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності.

Крім того допитано в якості свідків керівників (засновників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_7 , які повідомили про свою непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

Згідно матеріалів досудового розслідування 16.05.2019 17.05.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проведені обшуки, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 . В ході зазначених обшуків вилучено документи, речі та майно, які підтверджують протиправну діяльність зазначених суб`єктів господарювання. Зокрема, первинні фінансово-господарськи документи підприємств, готівкові кошти в сумі понад 3 млн. грн. ймовірно отримані злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, термінали систем зв`язку на яких міститься інформація яка має важливе значення для досудового розслідування. Дозвіл на вишукування усіх зазначених документів попередньо надано слідчим суддею.

Згідно матеріалів досудового розслідування старший групи слідчих неодноразово звертався з клопотаннями про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, однак слідчим суддею клопотання повертались для усунення недоліків та на теперішній час питання накладення арешту на майно не вирішено. У кожному випадку слідчим подавались клопотання про арешт майна у строки визначеними ухвалами слідчого судді. Останній раз клопотання подавались 03.06.2019 та згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень 04.06.2019 втретє повернуті прокурору для усунення недоліків.

Одночасно з цим, встановлено, що суддею ІНФОРМАЦІЯ_34 на дії слідчого 03.06.2019 року винесла ухвалу по справі № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19), якою зобов`язала орган досудового розслідування повернути усі вилучені в ході досудового розслідування речові докази.

Окрім цього, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості, які можуть свідчити про отримання неправомірної вигоди службовими особами з метою вирішення питання щодо повернення майна вилученого в ході обшуку.

Вищевказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Враховуючи викладене, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасово доступу до документів, а саме: до судової справи № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19), особової справи судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , організаційно-розпорядчих документів, пов`язаних із авторозподілом судової справи № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19) та переписки з цього приводу між апаратом суду та слідчим суддею ОСОБА_8 , з можливістю вилучення копій судової справи № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19), оригіналів ухвал по справі № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19), копію особової справи судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , оригіналів організаційно-розпорядчих документів, пов`язаних із авторозподілом судової справи № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19) та оригіналів переписки з цього приводу між апаратом суду та слідчим суддею ОСОБА_8 , а також доступ до матеріалів судових справ: по справі №640/10484/19 провадження н/п 1 -кс/640/7019/19, н/п 1 -кс/640/7017/19, н/п 1- кс/640/7015/19, н/п 1-кс/640/7016/19, н/п І-кс/640/7018/19, н/п 1-кс/640/7010/19, н/п 1-кс/640/7014/19, н/п 1-кс/640/7013/19, н/п 1-кс/640/7012/19, н/п 1- кс/640/7011/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_10 .

Зазначені документи дозволять стороні обвинувачення з`ясувати на підставі яких документів слідчим суддею приймалося рішення про повернення майна, до розгляду клопотань про арешт зазначеного майна, час їх надходження до суду, а також інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання суд вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити повністю.
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокуратури Харківської області та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання досудовому розслідуванню та втрату доказів обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України відносно осіб щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони причетні до вчинення кримінального правопорушення, шляхом їх повернення особам, в яких вони були вилучені, з метою отримання неправомірної вигоди, що може призвести до тяжких наслідків.

Згідно даних досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Так, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявні дані, що дають підстави вважати, що документи у судових справах, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_12 , питання по яких ставиться в клопотанні органом досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого в цій частині таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Проте, дослідженням клопотання слідчого встановлено, що останній не довів яке значення мають особова справа судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , оригінали організаційно-розпорядчих документів, пов`язаних із авторозподілом судової справи № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19) та переписки з цього приводу між апаратом суду та слідчим суддею ОСОБА_8 для досудового розслідування.

Достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення зазначених ним документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в клопотанні не обґрунтовано, не вказано яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають ці документи.
Крім того, вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам зі складу групи прокурорів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії, а саме: до судової справи № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19), до судової справи № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19), ухвал по справі № 640/10077/19 (н/п 1-кс/640/6795/19), а також доступ до матеріалів судових справ: по справі №640/10484/19 провадження н/п 1 -кс/640/7019/19, н/п 1 -кс/640/7017/19, н/п 1- кс/640/7015/19, н/п 1-кс/640/7016/19, н/п І-кс/640/ 7018/19, н/п 1-кс/640/7010/19, н/п 1-кс/640/7014/19, н/п 1-кс/640/7013/19, н/п 1-кс/640/7012/ 19, н/п 1- кс/640/7011/19, з можливістю вилучення копій матеріалів документів, що містяться у судових справах, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_12 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1