Провадження № 1-кс/750/5863/19
У Х В А Л А

12 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000224 від 09.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька «ІНФОРМАЦІЯ_2 », веб сторінка: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області слідчому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 , та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_3 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом з боку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами внаслідок використання документів на ім`я ОСОБА_9 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи з нею приязних довірительних відносинах переконала її оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому з усіх її родичів смартфон був лише у ОСОБА_10 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також для оформлення картки ОСОБА_10 сфотографувала її з розгорнутим паспортом у руках. Також, ОСОБА_10 мала доступ до її кімнати та особистих речей і документів. У подальшому ОСОБА_10 без відома та всупереч її волі, використовуючи зазначену фотографію та можливість вільного доступу до її документів, отримувала кредити від «Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Про зазначені кредити вона дізналася лише коли почали надходити листи з вимогами повернути гроші з відсотками. Також, співмешканець ОСОБА_11 користувався банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які, імовірно, і були використані для нарахування онлайн-кредитів. ОСОБА_10 та ОСОБА_12 могли користуватися мобільними номерами один одного.

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка повідомила, що ОСОБА_8 дійсно мала вільний доступ до всіх її документів та документів ОСОБА_9 , також мала вільний доступ до всіх кімнат та залишалася в квартирі на самоті, в подальшому коли ОСОБА_13 стало відомо про кредитні борги вона запитала ОСОБА_8 , чи дійсно вона фотографувала ОСОБА_9 з документами, на що отримала ствердну відповідь.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який повідомив, що ОСОБА_8 та ОСОБА_15 запропонували йому та ОСОБА_9 оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому з усіх родичів смартфон був лише у ОСОБА_10 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також, для оформлення картки ОСОБА_10 сфотографувала мене та ОСОБА_9 з розгорнутим паспортом у руках після чого замовила банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через свій смартфон та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою перевірки показів потерпілої, підтвердження або спростування можливості отримання на вказані рахунки ОСОБА_15 та ОСОБА_8 грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту вчинення інших кримінальних правопорушень з використанням зазначених рахунків, отримання інформації про використання грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, місце зняття грошових коштів, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька «ІНФОРМАЦІЯ_2 », веб сторінка: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області слідчому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 , та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_3 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1