УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
15.07.2019 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №0000015, а за відсутності іншу уповноважену особу ОВПП ДФС, прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000015, а за відсутності іншу уповноважену особу Генеральної прокуратури України, - виконати ухвалу Київського апеляційного суду від 02.07.2019 у справі №761/20673/19 та повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 27.08.2002 р., РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) тимчасово вилучене майно під час обшуку 14.05.2019 за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 та протоколу огляду від 15.05.2019, зокрема: грошові кошти в національній валюті на загальну суму 1 092 000 (один мільйон дев`ятсот дві тисячі) гривень, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1167 (одна тисяча сто шістдесят сім) купюр, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 167 (сто шістдесят сім) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 38 (тридцять вісім) купюр, грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 59 100 (п`ятдесят дев`ять тисяч сто) доларів США, а саме: номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 570 (п`ятсот сімдесят) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 36 (тридцять шість) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 11 (одинадцять) купюр, номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 8 купюр, згідно протоколу обшуку від 14.05.2019 та марковані згідно протоколу огляду від 15.05.2019.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою адвокат ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 14 травня 2019 року було проведено обшук у житлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2019 року по справі №761/18818/19. В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено грошові кошти, дозвіл на відшукання та вилучення яких не надавався. Ухвалою Київського апеляційного суду у справі 761/20673/19 від 02.07.2019, було задоволено апеляційну скаргу адвоката АО «Авєр лєкс» ОСОБА_3 було задоволено, скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2019, якою було накладено арешт на зазначені вище грошові кошти та відмовлено слідчому у задоволенні клопотання про їх арешт. Разом з цим, станом на день звернення до слідчого судді зі скаргою, грошові кошти власнику повернуто не було.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених, додатково надав слідчому судді копії документів, що стосуються розгляду слідчим його клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

Присутня у судовому засіданні слідча ОСОБА_4 не заперечувала з приводу задоволення скарги, зазначала, що лише нещодавно отримала ухвалу Київського апеляційного суду на яку посилається скаржник.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2019 року по справі №761/18818/19 було надано дозвіл на проведення обшуку житлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , при чому вказаною ухвалою дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався.

14 травня 2019 року уповноваженим слідчим СУ ФР ОВПП ДФС був проведений обшук житлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 під час якого було вилучено, в тому числі грошові кошти в національній валюті на загальну суму 1 092 000 (один мільйон дев`ятсот дві тисячі) гривень, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1167 (одна тисяча сто шістдесят сім) купюр, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 167 (сто шістдесят сім) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 38 (тридцять вісім) купюр, грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 59 100 (п`ятдесят дев`ять тисяч сто) доларів США, а саме: номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 570 (п`ятсот сімдесят) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 36 (тридцять шість) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 11 (одинадцять) купюр, номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 8 купюр.

Ухвалою слідчого судді Шевченівського районного суду м. Києва від 23 травня 2019 року (справа №761/20673/19) на зазначені грошові кошти, за клопотанням слідчого було накладено арешт.

02 липня 2019 року Ухвалою Київського апеляційного суду було задоволено скаргу адвоката АО «Авєр лєкс» ОСОБА_3 , скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2019, постановлено ухвалу, якою було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про накладення арешту на грошові кошти, які тимчасово вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: грошові кошти в національній валюті на загальну суму 1 092 000 (один мільйон дев`ятсот дві тисячі) гривень, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1167 (одна тисяча сто шістдесят сім) купюр, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 167 (сто шістдесят сім) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 38 (тридцять вісім) купюр, грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 59 100 (п`ятдесят дев`ять тисяч сто) доларів США, а саме: номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 570 (п`ятсот сімдесят) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 36 (тридцять шість) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 11 (одинадцять) купюр, номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 8 купюр, відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 року та протоколу огляду від 15.05.2019.

Пунктом 2 частини 1 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України, після відмови у задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, таке майно не було повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 та зобов`язати старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , або іншого уповноваженого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 14 травня 2019 року під час проведення обшуку житлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 та/або будь-якого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 27.08.2002 р., РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) майно, тимчасово вилучене 14 травня 2019 року під час проведення обшуку житлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 а саме: грошові кошти в національній валюті на загальну суму 1 092 000 (один мільйон дев`ятсот дві тисячі) гривень, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1167 (одна тисяча сто шістдесят сім) купюр, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 167 (сто шістдесят сім) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 38 (тридцять вісім) купюр, грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 59 100 (п`ятдесят дев`ять тисяч сто) доларів США, а саме: номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 570 (п`ятсот сімдесят) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 36 (тридцять шість) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 11 (одинадцять) купюр, номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 8 купюр.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1