У Х В А Л А
13 листопада 2019 року м.Хмельницький
Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, близько 16:35 год. 06.07.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних шин, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 2000 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу самообслуговування банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , знайшовши оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж автомобільних шин, зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентським номером: № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 , зазначений в оголошенні та уклав з невстановленою особою усну угоду про купівлю вказаних шин.
В подальшому, виконуючи своє зобов`язання по виплаті коштів за вказаний товар, потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив перерахунок з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок, зареєстрований в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 2000 гривень.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках особи власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у період часу з 05.07.2019 року по 07.07.2019 року, а також у разі наявності, - інформацію про особу контрагент з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , якому здійснювався переказ коштів у вказаний період з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , усі його відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, за вказаний період, у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, в тому числі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації стосовно усіх відкритих банківських рахунках, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у період часу з 05.07.2019 року по 07.07.2019 року, а також у разі наявності інформацію про особу контрагент з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , якому здійснювався переказ коштів у вказаний період з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , усі його відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках за період часу з 05.07.2019 року по 07.07.2019 року.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 13 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя