Справа № 462/7419/19
провадження 1-кс/462/2819/19
У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0003171 від 11.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВПГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0003171 від 11.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: копій документів щодо відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти, за період з 01.01.2017 року по даний час, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо внесення неправдивих відомостей до документів службовими особами державного підприємства. Вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої документації. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003171 від 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2018 року були підписані договори підряду № 27.06.18-ІІ від 27.06.2018 року, на ремонт покрівлі цеху №7, договір підряду № 31.07.18-ІІ від 31.07.2018 року, на ремонт виробничого приміщення цеху №7, договір підряду № 31.07.18-ІІ від 31.07.2018 року, на ремонт виробничого приміщення цеху №7, договір підряду №28.08.18-ІІ від 28.08.2018 року, на ремонт покрівлі будівлі прибудови готелю, договір підряду № 11/18-08/2 від 31.08.2018 року, на ремонт фасаду та внутрішніх стін цеху №1, договір підряду №11-18-5 від 26.09.2018 року, на ремонт приміщення складу №9. Згідно проведених досліджень фінансовогосподарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що за період з 01.01.2018 року по 01.05.2019 року роботи працівниками субпідрядних фірм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилися, що підтверджується відсутністю видачі особам перепусток, які виписувалися для виконання будівельних робіт на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ПП « ОСОБА_5 » зареєстроване за адресою: с. Мшана Городоцького району Львівської області, та використовує у своїй діяльності банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Згідно ст.159 КПК не передбачено вилучення копій документів, про що просить слідчий, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.
Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних) про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти, за період з 01.01.2017 року по 04.12.2019 року, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1