УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 27.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

25 листопада 2019 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 27.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 22.11.2019 року в ході проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» за адресою: м.Одеса, вул.Дворянська, 8, приміщення 9.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 27.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2017 року Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» (, м. Київ, проспект Перемоги, 14) проведено відкриті торги на «Будівництво об`єкту: реконструкція причалу №7 інв. № 061510 Одеського морського порту», очікуваною вартістю 864 млн. 342 тис. 191 грн.

За результатами поданих пропозицій, тендерним комітетом ДП «АМПУ» обрано переможця за нижчою ціною, а саме ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (, м. Одеса, вул.Дворянська, 8, приміщення 9), з пропозицією 787 млн. 557 тис. грн., без ПДВ., ціна з ПДВ становить 945 млн. 068 тис. грн.

24.07.2017 Одеською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ»), за дорученням ДП «АМПУ», в особі першого заступника начальника ОФ ДП «АМПУ» ОСОБА_5 , укладено з ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», в особі директора ОСОБА_6 , договір №1390-В-ОДФ17.

Згідно отриманої інформації, в ході виконання умов договору директор ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_6 , за попередньою вказівкою начальника служби наземної інфраструктури Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_7 , відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» (додаток №1 до договору №1390-В-ОДФ17), з метою внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей, залучив низку субпідрядних організацій з ознаками-фіктивності, для виконання будівельних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей.

Так, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_6 , з метою заволодіння частиною державних коштів виділених на реалізацію вказаного проекту, здійснило і продовжує здійснювати закупівлю послуги Фрахт згідно договору тайм-чартера Сапсан-1 за завищеною вартістю в ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг» (, м. Одеса, провулок Топольського, 4-А, к. 317), та вносити недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3, які подаються на адресу ОФ ДП «АМПУ».

Фактично вказану послугу надаватиме ТОВ Сервіс транс балк (, Одеська обл., Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставрінцева, 60, корп. 2, офіс 27), з якою ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», уклав договір на закупівлю послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1».

Внаслідок вказаної фінансової операції, отримані протиправним шляхом грошові кошти, посадові особи ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг», за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , планують переводити у готівку, шляхом укладення фіктивних договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

- ТОВ " Екотехнолоджи" - код 37168878, м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4 А, кабінет 301,

- ТОВ "Колумбус Мерітайм" - , м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4А, кабінет 416,

- ТОВ "Сапсан Трансшип" - ,Одеська область, Лиманський район, с.Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 60, корп. 2, офіс 27.

Крім того, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_6 , з метою заволодіння державними коштами, за попередньою домовленістю із керівництвом ТОВ «Гідробудмеханізація» (, м. Одеса, вул. Локомотивна, 38, офіс 2), за значно завищеною вартістю, уклали фіктивний договір закупівлі послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» Класу КЕ плавкран в акваторії ОМТП по виконанню вантажно- розвантажувальних робіт». В подальшому, недостовірні відомості вносяться в акти виконаних робіт на підставі яких ДП «АМПУ» здійснює оплату відповідно до договору генерального підряду.

В свою чергу, з метою заволодіння державними коштами, посадові особи ТОВ «Гідробудмеханізація», за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , уклали договір на поставку фіктивної послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» із ТОВ Сервіс транс балк. В рамках вказаного договору, з розрахункового рахунку ТОВ «Гідробудмеханізація» перераховуються кошти на адресу ТОВ Сервіс транс балк, які в подальшому обготівковуються через підконтрольні фіктивні підприємства ТОВ "Екотехнолоджи", ТОВ "Колумбус Мерітайм" та ТОВ "Сапсан Трансшип".

Однак, фактично TOB «Гідробудмеханізація», з метою виконання умов договору з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», здійснює закупівлю послуги плав.крана «СПК-1/35» в ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28).

З метою заволодіння державними коштами, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір субпідряду із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Свєтстрой» (код ЭДРПОУ 41373175, м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, 22), на закупівлю «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення при виконанні робіт по вибурюванню грунту із труби діаметром 1420 мм» та внесли недостовірні відомості щодо вартості вказаних робіт в акти виконаних робіт.

В свою чергу, керівництво ТОВ «Свєтстрой», за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , заключили договір із іншим підприємством з ознаками фіктивності TOB "МЕСТЕР" (, м. Одеса, вул. Успенська, 22) щодо надання «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення».

На даний час, з метою заволодіння державними коштами, ТОВ «Свєтстрой» в рамках укладеної угоди, за попередньою згодою із керівництвом ТОВ "МЕСТЕР", здійснюють перерахунок коштів на адресу останнього підприємства, які в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками протиправної діяльності.

Додатково встановлено, що в ході виконання «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_6 , уклало договір на закупівлю фарби «Sigmacover 380» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» (, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А).

На даний час, керівництво ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД», за попереднім узгодженням із ОСОБА_6 , уклало договір із ТОВ "ЛУАР" (, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А), на закупівлю фарби «Сігмаковер 380 LT сірий» із у кількості понад 15 тис. кг.

В свою чергу, ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» за вказівкою ОСОБА_6 , проплатило кошти ТОВ "ЛУАР" за поставку фарби у вказаній кількості, однак фактично таку кількість фарби ТОВ "ЛУАР" не поставило, оскільки у вказаного підприємства відсутня фарба у такій кількості. На підставі підроблених документів щодо поставки фарби, посадові особи ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» внесли в акти виконаних робіт недостовірні відомості, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Крім того, з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», ОСОБА_6 надав вказівку керівництву ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» заключити фіктивний договір із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Транс-буд-континент" (, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А, к. 104) щодо тонування фарби «СігмаКовер 380 LT» у сірий колір.

Перераховані грошові кошти, в рамках вказаного договору, на адресу ТОВ "Транс-буд-континент", за попередньою домовленістю із керівництвом вказаного підприємства, в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками злочину.

Відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» повинно здійснювати поставку «Шпунтів Larssen 607 п».

Однак, з метою заволодіння державними коштами, керівник ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_6 , уклав договір поставки «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Вік Групп-інвест» (, м. Київ, вул. Антоновича, 3), яке фактично не є виробником вказаної продукції та на підставі підроблених документів щодо купівлі-продажу шпунтів ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3.

В подальшому, керівництво ТОВ «Вік Групп-інвест» за попередньою вказівкою ОСОБА_6 уклали договір купівлі-продажу «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ПП "ФОРЕ-СТЕР" (, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 11), яке в свою чергу не є виробником вказаної продукції, не закупляє її та не імпортує.

Так, з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» перерахувало грошові кошти на адресу ТОВ «Вік Групп-інвест» за поставку «Шпунтів Larssen 607 п», які фактично не поставлялись та не поставляються. З метою заволодіння вказаними коштами та обготівковування, ТОВ «Вік Групп-інвест» отримані грошові кошти, за попередньою домовленістю із керівництвом ПП "ФОРЕ-СТЕР", перерахувало на розрахунковий рахунок вказаного ПП. В подальшому, вказані кошти були переведені в готівку та розподілені між учасниками кримінального правопорушення.

Також, керівник ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_6 , з метою заволодіння державними коштами, досяг протиправних домовленостей із керівництвом ТОВ «Крафт» (код ЭДРПОУ 31760612, м. Одеса, Степна, 1) щодо укладання фіктивних угод на поставку товарно-матеріальних цінностей та подальше перерахування грошових коштів.

Зокрема, ТОВ «Крафт» уклало договори купівлі-продажу із ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» на поставку металевих виробів, які фактично ТОВ «Крафт» не виробляються та не закуповуються. Відповідно до вказаних договорів, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» проводить перерахунок грошових коштів на адресу ТОВ «Крафт», а отримані кошти останнє обготівковує через підконтрольні підприємства та передає на адресу ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації, ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» (, м.Одеса, вул. Тополина, 14/1-а) за вказівкою ОСОБА_6 готує кошториси для проведенні робіт з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту» із завідомо завищеною вартістю виконаних робіт. Зазначені кошториси ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» готує кожного місяця та подає на адресу ОСОБА_6 . Відповідно до вказаних кошторисів, ОСОБА_6 готує акти виконаних робіт та отримує кошти від ОФ «ДП «АМПУ».

Вказані дані відображені в аналітичному висновку аналітичного дослідження Державної фіскальної служби України, яка провела дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Адміністрація морських портів України», щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.07.2017 по 01.10.2018 року.

Вказане дослідження проведено на підставі відомостей та звітів компаній ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг», ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД», ТОВ "Транс-буд-континент", ТОВ «Гідробудмеханізація», ТОВ Сервіс транс балк, ТОВ "Екотехнолоджи", ТОВ "Колумбус Мерітайм" та ТОВ "Сапсан Трансшип 'ТОВ «Свєтстрой», ТОВ «Вік Групп-інвест», ТОВ «Крафт», ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД».

З метою встановлення істини у справі, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 21.11.2019 проведено обшук в приміщенні ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП (код 31430488), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дворянська, 8, приміщення 9, що на праві власності належить ОСОБА_8 , в ході проведення якого вилучено:

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510 на 294 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510 а саме товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за 2018 рік на 369 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2018-2019 p.p. на 242 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2016-2017 p.p. на 535 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2019 р. на 214 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме рахунки на оплату і виписки по рахункам на 495 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні на 222 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв.061510, а саме видаткові накладні, акти приймання виконаних будівельних роіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), наряди-завдання, на 390 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, на 137 арк.;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2017-2018 рр., на 401 арк.;

чорнові записи ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В- ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, на 208 арк., із підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, на 452 арк.

Вказані документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, вказані документи є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи те, що виявлене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є матеріальним об`єктом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та з метою збереження речових доказів до прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити. Крім того, подав письмове клопотання про доповнення до клопотання про арешт майна, а також долучив до матеріалів клопотання протокол огляду документів від 23-25.11.2019 року, а також постанову про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000192 та копію висновку аналітичного дослідження. Зазначив про те, що вказана документація необхідна для проведення експертизи з метою встановлення завданих державі збитків. При цьому, печатки, грошові кошти, установчі документи, комп`ютерна техніка підприємства не вилучались, а отже арешт перелічених у клопотанні документів не перешкоджатиме господарській діяльності ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП».

Крім того, прокурор надав рапорт про неможливість повідомлення представника володільця вилученого майна ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» про розгляд клопотання, оскільки за вказаним у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контактним номером телефону, зв`язатися із уповноваженими особами ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» не виявилося за можливе.

У зв`язку з наведеним, суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання про арешт майна у відсутність представника володільця вилученого майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши думку прокурора та дослідивши долучені ним в судовому засіданні документи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510 на 294 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510 а саме товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за 2018 рік на 369 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2018-2019 p.p. на 242 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2016-2017 p.p. на 535 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2019 р. на 214 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме рахунки на оплату і виписки по рахункам на 495 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні на 222 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв.061510, а саме видаткові накладні, акти приймання виконаних будівельних роіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), наряди-завдання, на 390 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, на 137 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2017-2018 рр., на 401 арк.; чорнові записи ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В- ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, на 208 арк., із підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії; фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, на 452 арк., яке було виявлено та вилучено 22.11.2019 року в ході проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» за адресою: м.Одеса, вул.Дворянська, 8, приміщення 9.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення відповідного експертного дослідження.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 27.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- фінансово-господарська документація TOB «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510 на 294 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510 а саме товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за 2018 рік на 369 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2018-2019 p.p. на 242 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2016-2017 p.p. на 535 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме договори між субпідрядними комерційними підприємствами, які виконують роботи за вказаним договором за 2019 р. на 214 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме рахунки на оплату і виписки по рахункам на 495 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні на 222 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме видаткові накладні, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти здачі- приймання робіт (надання послуг), наряди-завдання, на 390 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, на 137 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2017-2018 рр., на 401 арк.;

- чорнові записи ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В- ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв. 061510, на 208 арк., із підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» щодо взаємовідносин із АМПУ щодо проведення робіт по договору №1390-В-ОДФ17, який стосується реконструкції причалу №7 інв.061510, на 452 арк.,

яке було виявлено та вилучено 22.11.2019 року в ході проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» за адресою: м.Одеса, вул.Дворянська, 8, приміщення 9.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 02 грудня 2019 року, о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1