ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8090/19
Провадження № 1-кс/201/4399/2019
УХВАЛА
17 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК, гр. ОСОБА_5 з використанням її довірених осіб гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 11.07.2012 року по 18.01.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на їх карткові банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилилась від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 07.07.2012 по 10.01.2019, на загальну суму 1 548,05 млн. грн.
Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів з призначенням платежів: за товар, за послуги, проведення операцій із використанням БПК (картки), рух коштів між власними рахунками/картками, внесення готівкових коштів на власні поточні рахунки, з подальшим зняттям готівкових коштів з поточних рахунків.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) були кошти, внесенні готівкою на рахунки, нараховані відсотки за депозитними договорами та транзитні перерахування по власних рахунках.
Основний дохід гр. ОСОБА_5 отриманий протягом 2013 року у вигляді соціальної виплати з відповідних бюджетів, склав 47,60 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), інформація про отримані доходи за основним місцем роботи з 2014 по 2018 роки в базі ДФС України відсутня.
Згідно наданої інформації ДСФМ України довіреними особами гр. ОСОБА_5 є гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 . Вищевказані особи є учасниками схеми пов`язані із внесенням готівкових грошових коштів на рахунки гр. ОСОБА_5 та подальшим їх частковим зняттям.
Крім того, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовуються розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

Оригінали документів з юридичного оформлення (відкриття) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших рахунків відкритих на її ім`я; документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

Виписок про рух грошових коштів по вказаним та іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП;

Копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2012 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1