Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4528/19
Провадження № 1-кс/644/1428/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 червня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001416 від 07.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів.
Клопотання вмотивовано тим, що досудовим слідством встановлено, що 06.06.2019 близько 18:40 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 викрав картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_6 , чим спричинив останьому матеріальну шкоду.
Відповідно до вимог ч.3 ст.242 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, повідомлявся шляхом телефонограми.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

07.06.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0001416 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 357 КК України, за фабулою: 06.06.2019 року близько 18-40 год. за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 викрав картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_6 .

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 06.06.2019 він знаходився квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить його знайомій ОСОБА_7 , якій він допомагає матеріально та періодично ночує в неї. Близько 18:30 год. 06.06.2019 в зазначену квартиру АДРЕСА_4 прийшов ОСОБА_8 син ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_8 одразу підійшов до ОСОБА_6 , витягнув у нього з кишені картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , після чого швидко вибіг з зазначеної квартири разом з зазначеною карткою в невідомому напрямку. Також ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_8 ймовірно за все знав пін код від вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він неодноразово ходив з ним в магазин та скоріш за все бачив який пін-код ОСОБА_6 вводив при оплаті продуктів зазначеною карткою.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Як вбачається із клопотання слідчого, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність встановлення інформації щодо банківської карти, яка належить потерпілому ОСОБА_6 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та отримання фотознімків осіб, які здійснювали операції за допомогою вказаної банківської картки може мати суттєве значення для викриття особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції задоволенню не підлягає, оскільки зазначені слідчим інші особи не є стороною кримінального провадження та не зазначені у витязі з ЄРДР, який долучений до клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001416 від 07.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , банківська карта № НОМЕР_1 ,а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_6 , банківська карта № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з05.06.2019 року по 07.06.2019 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_6 , банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з05.06.2019 року по 07.06.2019 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото-та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_6 , банківська карта№ НОМЕР_1 за період з05.06.2019 року по 07.06.2019 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 13 липня 2019 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1