УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000482, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000482, від 05.12.2018, на шість місяців, тобто до 05 червня 2020 року включно.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 05.12.2018, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами перевірки Національним банком України діяльності ПАТ «Ідея Банк» виявлена група клієнтів, зокрема: ТОВ «ІНДЕНФІН» (ЄДРПОУ № 41521686), ТОВ «УНІТРАСТ» (ЄДРПОУ № 41520588), ТОВ «АРЕЙЛ» (ЄДРПОУ № 41520567) та ТОВ «ДУОМЕТ» (ЄДРПОУ № 41521728), протягом вересня-листопада 2017 року використовували завідомо підроблені документи щодо здійснення ними фінансово-господарської діяльності та проведення товарних операцій, шляхом надання їх до банківських установ України, у тому числі й до ПАТ «Ідея Банк».

Вказаним підприємствам протягом 26.09.2017-14.11.2017 на рахунки, відкриті в ПАТ «Ідея Банк», надходили безготівкові кошти на загальну суму понад 300 млн. грн. в основному як оплата за «брухт чорних металів» від ряду контрагентів з різних банків, які у подальшому перераховувалися на розрахункові рахунки значної кількості контрагентів, які відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» та знімалися готівкою.

На цей час у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне, всебічне та об`єктивне дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою найшвидшого прийняття кінцевого процесуального рішення.

Зокрема, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню до ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДФС у м. Києві направлено запити про надання інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ», а також завірених копій податкової звітності вказаних підприємств.

Листами від 16 та 17 жовтня 2019 року ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДФС у м. Києві відмовлено у наданні запитуваної органом досудового розслідування інформації з посиланням на те, що вона становить комерційну таємницю, та може бути отримана виключно на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою проведення допитів керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порядку ст. 40 КПК України, надавалися доручення УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ.

За результатами виконання зазначених доручень, оперативними працівниками місцезнаходження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не встановлено.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість проведення допиту керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» по обставинах кримінального провадження з метою з`ясування обставин, що відносяться до предмету дослідження, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05 грудня 2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:
- вилучити документи податкової звітності ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ»;

- вилучити роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками зазначених підприємств;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» по обставинах кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.
Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (дванадцять місяців, які спливають 05.12.2019), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 05.06.2020).
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
На теперішній час під час досудового розслідування потрібно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:
- вилучити документи податкової звітності ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ»;

- вилучити роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками зазначених підприємств;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» по обставинах кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.
Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000482 від 05.12.2018 р. до шести місяців, тобто до 05.06.2020 р. включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000482 від 05.12.2018 р., до шести місяців, тобто до 05.06.2020 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1