Справа № 405/5406/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 22.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за матеріалами Світловодського МВ УСБУ в Кіровоградській області.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посадах керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» та Указу Президента України від 15.03.2017 №62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», налагодив щомісячне протиправне переміщення продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її реалізації на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за документами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що частина отриманих від реалізації на окремих територіях Донецької області, що не підконтрольні органам державної влади України, грошових коштів спрямовується на сплату обов`язкових платежів до бюджету т.зв. «Донецької Народної Республіки», а також на фінансову та матеріальну підтримку діяльності т.зв. Кіровської районної державної адміністрації м.Донецьк.

Крім того, в рамках виконання договірних зобов`язань перед т.зв. «МНС ДНР» щодо протипожежного обслуговування виробничих потужностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , службовими особами вказаного підприємства було сплачено понад 144000 російських рублів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 по 03.07.2019 подавало до ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) статистичну звітність у електронному вигляді та на паперових носіях наступних форм: 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами», №1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості», 13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства», №1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 по 03.07.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_5 статистичної звітності у електронному вигляді та на паперових носіях наступних форм: 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами», №1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості», 13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства», №1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції».

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 №2614-ХІІ (зі змінами та доповненнями) первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною зі збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Положенням ч.3 ст. 21 цього Закону передбачено, що статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатись органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об`єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішення для конкретного респондента. Водночас, згідно з ч.1 ст.22 Закону, інформація щодо конкретного суб`єкта господарської діяльності може бути надана згідно зі статтями 159, 162-165 КПК України, якими регулюється тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки.

Значення вказаних відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження обсягів виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молочної продукції для переміщення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей з метою подальшої її реалізації на території так званих «ДНР» та «ЛНР».

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу виробництва промислової продукції за видами, первинних статистичних даних, які знаходяться у володінні органів державної статистки, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31.05.2005 визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Зважаючи, що частина форм державних статистичних спостережень, до яких планується проведення тимчасового доступу, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному вигляді і зберігаються на сервері органів державної статистики та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Враховуюче те, що вказані документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обсяги виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молочної продукції для можливого переміщення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей з метою подальшої її реалізації на території так званих «ДНР» та «ЛНР».

Беручи до уваги викладене, доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та враховуючи те, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому збереження вказаних документів можливе лише шляхом їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 2, 9, 40, 159, 160, 162, КПК України слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) завірених копій статистичної звітності, поданої товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 по 03.07.2019, у електронному вигляді та на паперових носіях наступних форм: 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами», №1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості», 13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства», №1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції».

Строк дії ухвали до 30.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор