1Справа № 335/8097/19 1-кс/335/5005/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000310 від 30 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 року за №0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з посадовими особами підприємств військово-промислового комплексу України привласнюються бюджетні кошти при закупівлі товарів військового призначення. Так, з метою уникнення податкового навантаження, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють закупівлю продукції за готівкові кошти, підроблюючи офіційні документи. З метою приховування злочинної діяльності, користуються послугами конвертаційних центрів, переводячи отримані від Державних підприємств безготівкові кошти, в готівку. Протягом 2018 року основними постачальниками зазначеної продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств, було встановлено наявність ознак фіктивності, а саме відсутній штат співробітників підприємств, орендованих чи власних складських, офісних приміщень, наявність автотранспорту, тощо. Крім цього, закупівля продукції, яка у подальшому була поставлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документально не підтверджена. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортують товари військового призначення із-за кордону (Китай, Тайвань, Сингапур), після чого шляхом підроблення документів оформлюють фіктивні договори купівлі-продажу даних товарів у вітчизняних підприємств з ознаками фіктивності, та потім продають дані товари таким підприємствам військово-промислового комплексу України як: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо приймають участь у підшукуванні осіб на чиє ім`я оформлюються фіктивні підприємства, що встановлено з протоколів допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи. Згідно інформації наданої ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для розрахунків у 2018 році використовувала банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 (980 Українська гривня); НОМЕР_4 (840 Долар США); Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для розрахунків у 2018 році використовувала банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 (980 Українська гривня); НОМЕР_7 (840 Долар США); НОМЕР_8 (980 Українська гривня); НОМЕР_9 (978 Євро); НОМЕР_10 (980 Українська гривня).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 30 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_3 (980 Українська гривня); НОМЕР_4 (840 Долар США), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та по рахункам НОМЕР_6 (980 Українська гривня); НОМЕР_7 (840 Долар США); НОМЕР_8 (980 Українська гривня); НОМЕР_9 (978 Євро); НОМЕР_10 (980 Українська гривня) відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 02 вересня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1