Справа № 405/6247/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 21 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 06.07.2018 №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить допитати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості свідка у судовому засіданні.

Слідчий в клопотання стверджує, що з метою недопущення впливу на свідка ОСОБА_3 з боку ОСОБА_4 , яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, існує необхідність у його допиті під час досудового слідства у судовому засіданні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 06.07.2018 №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

На досудовому слідстві допитано ОСОБА_3 в якості свідка, яка вказала, що ОСОБА_5 запропонувала їй тимчасового обійняти посаду директора ТОВ «Мрія-К», на що вона погодилась. За період перебування на посаді директора вказаного підприємства, не виконувала жодних управлінський функцій, фінансово-господарською діяльністю не займалась.

Відповідно до ч.1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку на свідка, якому відомі обставини вчинення кримінального правопорушення можуть впливати треті особи з метою зміни повноти та достовірності його показань, існує необхідність у його допиті під час досудового слідства у судовому засіданні.

Керуючись ст. 225, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про допит свідка задовольнити.

Здійснити допит свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у судовому засіданні, під час досудового розслідування в судовому засіданні, з приводу фактичних обставин укладання договору поставки №03-07/17 від 03.07.2017 та здійснення поставки в адресу ТОВ «Агрокомфорт» шроту соняшникового та олії соняшникової нерафінованої, в Ленінському районному суді м. Кіровограда за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40, зал судових засідань № 510, 23.08.2019 о 09:30 год.

Підчас допиту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 поставити наступні запитання:

- де, із ким та за якою адресою Ви проживали протягом 2017-2018 років та проживаєте на теперішній час?
- яку Ви маєте освіту, коли, за якою спеціальністю та який навчальний заклад закінчили?
- де та на якій посаді Ви працювали протягом 2017-2018 років та працюєте на теперішній час?
- чи працювали Ви у товаристві з обмеженою відповідальністю «Мрія-К» ()? Якщо так, то з якого по який час та на якій посаді? Що входило
- за яких обставин Ви зайняли вказану посаду? (хто Вам запропонував зайняти вказану посаду, через кого домовлялися про таке призначення тощо)
- чи відома Вам така особа як ОСОБА_5 ? Якщо так, то коли, де та за яких обставин Ви із нею познайомилися, у яких відносинах перебували протягом 2017-2018 років та чи підтримуєте їх із нею на теперішній час?
- хто ще, окрім Вас, протягом 2017-2018 років працював у ТОВ «Мрія-К» ()?
- чи відбувалися збори учасників/засновників ТОВ «Мрія-К» () з приводу призначення Вас на посаду директора? Якщо так, то хто проводив такі збори, хто вів протокол засідання, проводив його подальший друк?
- хто надавав Вам документи для проведення державної реєстрації змін до юридичної особи для їх подання державному реєстратору?
- хто та за чиєю вказівкою надавав документи, та які саме, державному реєстратору, для внесення таких змін?
- чи отримували Ви печатку підприємства ТОВ «Мрія-К» ()? Якщо так, то від кого саме?
- чи надавали Ви документи про призначення Вас директором ТОВ «Мрія-К» () до банківських установ? Якщо так, то яких саме? Якщо ні, то хто вчиняв вказані дії, за чиєю вказівкою та на підставі яких повноважень (довіреність, права, передбачені статутним документом підприємства тощо)?
- чи надавали Ви документи про призначення Вас директором ТОВ «Мрія-К» () до контролюючого органу з питань оподаткування? Якщо так, то до якого саме? Якщо ні, то хто вчиняв вказані дії, за чиєю вказівкою та на підставі яких повноважень (довіреність, права, передбачені статутним документом підприємства тощо)?
- чи здійснювалося реєстрування Вами у програмі «МедОк»? Якщо так, то коли, у якому приміщенні, з якого комп`ютерного апарату, за чиєю вказівкою чи з чийого відома?
- чи відомо Вам будь-яка інформація про керівників (в тому числі, колишніх), засновників, головних бухгалтерів, бухгалтерів чи інших учасників ТОВ «Мрія-К» ()? Якщо так, то від кого Ви дізналися таку інформацію і чи зустрічалися з такими особами (опишіть їх та надайте засоби зв`язку із ними, якщо такі маються)?
- чи користувалися Ви печаткою ТОВ «Мрія-К» ()? Якщо так, на яких саме документах ставили її відтиск?
- чи ставили Ви відтиск печатки ТОВ «Мрія-К» () на чистих аркушах паперу? Якщо так, то за чиєю вказівкою/проханням та коли і кому передавали такі аркуші?
- чи підписували Ви від імені ТОВ «Мрія-К» () будь-які документи? Якщо так, то які саме, де та за чиєю вказівкою/проханням?
- чи укладалися Вами від імені підприємства будь-які договори, в тому числі, договори про поставку, видаткові накладні, касові ордера, товарно-транспортні накладні? Якщо так, то які саме, де та за чиєю вказівкою/проханням?
- чи мало протягом 2017-2018 років ТОВ «Мрія-К» будь-які складські, офісні, виробничі приміщення, а також автотранспорт?
- чи здійснювало придбання ТОВ «Мрія-К» шроту соняшникового та олії соняшникової нерафінованої за час перебування Вас на посаді директора? Якщо ні, то чи відомо Вам про наявність таких ТМЦ та місця їх зберігання?
- чи відома Вам така особа як ОСОБА_6 ? Якщо так, то коли та за яких обставин Ви із нею познайомилися? Чи підтримували у 2017-2018 роках будь-які відносини і чи чи підтримуєте їх на теперішній час? На чому вони ґрунтуються?
- чи відомо Вам таке підприємство як товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомфорт», ? Якщо так, то коли та за яких обставин вона стало Вам відоме?
- чи відомо Вам, якими видами господарської діяльності займається ТОВ «Агрокомфорт»? Хто є його засновниками, керівниками, головними бухгалтерами та працівниками, в тому числі, протягом 2017-2018 років?
- чи укладався Вами договір поставки №03-07/17 від 03.07.2017р. із ТОВ «Агрокомфорт» на здійснення поставки в адресу ТОВ «Агрокомфорт» шроту соняшникового та олії соняшникової нерафінованої? Якщо так, то коли саме, із ким та за яких обставин?
- чи здійснювалося перевезення шроту соняшникового та олії соняшникової нерафінованої від ТОВ «Мрія-К» в адресу ТОВ «Агрокомфорт»? Якщо так, то коли саме, в яких об`ємах, хто здійснював таке перевезення та які документи були складені за результатами його здійснення?
- чи отримувало ТОВ «Мрія-К» будь-які грошові кошти за виконання зазначеного вище договору поставки? Якщо так, то якою формою розрахунку (безготівковою чи готівковою), хто проводив такі розрахунки та які та ким саме документи складені з цих питань?
При необхідності, поставити інші запитання, у яких виникне необхідність, для досягнення цілей вказаної слідчої (розшукової) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7