Провадження № 1-кс/0203/1230/2019
УХВАЛА
14 листопада 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000024, відомості за яким були внесені до ЄРДР 25.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з лютого 2018 року по теперішній час, перебуваючи у м. Дніпрі та м. Кам*янське Дніпропетровської області, створили схему з наданням систематичної матеріальної допомоги представникам організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка», у тому числі з використанням криптовалют «Bitcoin» та «Ethereum», шляхом здійснення переказів електронних коштів на електронні гаманці, що використовуються представниками вказаної терористичної організації, чим здійснюють сприяння її діяльності.
В ході подальшого досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, допитано свідків, але на сьогодні необхідним є проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Строк досудового розслідування закінчується 25 жовтня 2019 року, але звершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим.

В наданому до суду клопотанні слідчим поставлено питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців з метою закінчення досудового розслідування, оскільки необхідно: провести дії щодо отримання інформації, що перебуває у володінні відповідних операторів мобільного зв`язку, а саме до інформації з телефонних номерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про вхідні та вихідні дзвінки, час та їх тривалість з прив`язкою до місцевості, напрямок переміщення відповідної сім-карти; проведення одночасних допитів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 як свідків, щодо встановлення наявності чи відсутності розбіжностей у показаннях останніх; проведення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи на предмет віднесення повідомлень, які 23.04.2019 ОСОБА_9 розмістив у соціальній мережі «Однокласники» глобальної мережі Інтернет, до публічних закликів, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; отримання відповіді від ТОВ «Хостінг Україна», ТОВ «Інтернет Інвест» щодо IP-адрес, дати, часу та контактних даних при створенні облікових записів та авторизації входів до облікових записів користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «www.minertech.org», « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 .

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів у строк 18 місяців є складність кримінального провадження, а саме: розбіжність у показаннях свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , відсутність однозначної позиції щодо здійснення конвертації електронних криптовалют та їх транзакції; складність документування обігу електронних криптовалют у зв`язку з відсутністю законодавчого регулювання їх обігу; складність та тривалість окремих експертиз та інше.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що кримінальне провадження закрито постановою від 26 жовтня 2019 року, тому клопотання не є актуальним, просив залишити його без задоволення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання не підтримав, пояснивши, що 26 жовтня 2019 року винесена постанова про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених абз.14 п.1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку зі спливом строків досудового розслідування, які не підлягають поновленню, та ці відомості внесені в ЄРДР.

Заслухавши прокурора, слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно абзацу 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 ст. 294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Пунктом другим частини 5 ст.294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Як встановлено слідчим суддею 25 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 25 жовтня 2019 року.
21 жовтня 2019 року вищевказане клопотання, погоджене прокурором, подано до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, що підтверджується відповідним штампом з вхідним номером та цього з дня згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду передано слідчому судді ОСОБА_10

22 жовтня 2019 року вказаним слідчим суддею подано заяву про самовідвід.

25 жовтня 2019 року ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська заява про самовідвід слідчого судді ОСОБА_10 від участі у розгляді вищезазначеного клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 задоволена.

29 жовтня 2019 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська на підставі протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28 жовтня 2019 року звернувся до Дніпровського апеляційного суду з поданням про визначення підсудності матеріалів вищевказаного клопотання.

30 жовтня 2019 року вказані матеріали надійшли до Дніпровського апеляційного суду за вх. №11п-17048.

01 листопада 2019 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду матеріали вищевказаного клопотання направлені до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська для здійснення судового провадження.

08 листопада 2019 року вказані матеріали надійшли до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за вх. №17209.

11 листопада 2019 року згідно протоколу автоматизованого визначення слідчого судді матеріали розподілені слідчому судді після чого невідкладно призначені до розгляду в судовому засіданні.

Також слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_11 від26 жовтня 2019 року кримінальне провадження закрито на підставі абз. 14 ч.1 ст. 284 КПК України.

Наступного дня вказані відомості про закриття кримінального провадження і підстави внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджується відповідним витягом станом на 13 листопада 2019 року.

За змістом п.18 ч.1 ст. 3, ч.1 ст. 219 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та закінчується днем ухвалення рішення про закриття кримінального провадження у разі його закриття.
Таким чином, враховуючи наявність постанови про закриття кримінального провадження від 26 жовтня 2019 року, клопотання у зв`язку з цим прокурора та слідчого про залишення без задоволення клопотаня про продовження строків, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для продовження здійснення судового контролю у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, та, відповідно, неможливість продовження строків досудового розслідування, а тому в задоволенні такого клопотання слідчого належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1