Справа № 489/5844/19
провадження №1-кс/489/2579/19
УХВАЛА
іменем України

05 листопада 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003952, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року,
встановив:

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що у ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0003952 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, а саме невстановленою особою, шахрайським шляхом, під приводом продажу аміачної селітри, заволоділа грошовими коштами Фермерського господарства « ОСОБА_4 », однак товар за який сплачено останнім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 135849,93 грн., тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення підприємств та осіб, через які було виведено в готівку кошти, отримані від ФГ « ОСОБА_4 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.160, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення в філії Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ) по банківській справі по розрахунковому рахунку Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: виписок про рух коштів за період з 18.09.2019 року по 02.10.2019 року, із зазначенням: дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку), а також сум залишку на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя