Справа № 525/1364/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 жовтня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000295 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_4 , 03.10.2019 року, звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області із вказаним клопотанням.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу Великобагачанського районного суду Полтавської області від 03.10.2019 року, призначення вказаного клопотання не відбулося, у зв`язку з відсутністю суддів.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, було задоволено подання голови Великобагачанського районного суду Полтавської області і клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 було направлено для розгляду по суті слідчому судді Шишацького районного суду Полтавської області.

25.10.2019 року, вказане клопотання надійшло до Шишацького районного суду Полтавської області і було розподілено слідчому судді Шишацького районного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2019 року, в 16 годин 35 хвилин., невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9000 грн., чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що має кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 23100 гривень. 20.09.2019 року, в 17 годин 29 хвилин, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області, через банкомат, вона зняла готівку в сумі 1000 грн. зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В той же час вона помітила, що в чекові зазначений доступний кредитний ліміт на суму 13005 грн. Після цього вона через банкомат перевірила рахунок своєї картки та виявила, що на рахунку відсутні кошти в сумі 9095 грн. 30.09.2019 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 19.08.2019 року, в 16 годин 35 хвилин, невідома особа перерахувала з рахунку її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 9000 грн., при цьому комісія за дану операцію склала 95 грн.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти у сумі 9095 гривень, що належать ОСОБА_5 , являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявності ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Заслухавши думку прокурора, який вважав клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121- III від 07.12.2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки і банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з рахунку якої були перераховані грошові кошти в загальній сумі 9000 грн., транзакції даного рахунку в період часу з 19.08.2019 року по 30.08.2019 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), а також з метою отримання інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9000 грн. з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 29 листопада 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліці ОСОБА_4 та прокурора Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1