Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1584/19
Провадження по справі № 1-кс/514/662/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000203 від 18 липня 2019 року року заступником начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 18.07.2019 до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого є ОСОБА_7 , за укладеним між ними договором поставки №10/08-1 на оптову поставку товару сільськогосподарської продукції від 10.08.2019, отримали пшеницю 2 кл (врожаю 2017-2018) в кількості 370,00+/-5% т по ціні 6510,00 грн з ПДВ за 1т, загальною вартістю поставки 2 408 700,00 грн, в тому числі з ПДВ 20%, однак на сьогоднішній день оплату за товар не виплатили, тим самим завдали збиток ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 2 408 700,00 грн.

За даним фактом 18.07.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору поставки №10/08-1 на оптову поставку товару сільськогосподарської продукції від 10.08.2019, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого є ОСОБА_7 , має наступні реквізити: АДРЕСА_1 , п/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

Зі свідчень директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , відомо, що після укладання зазначеного договору між ним та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", він виходив на зв`язок з засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , яка й пояснювала причини не виплати грошових коштів за умовами договору та при кожній розмові обіцяла найближчим часом повернути борг в повному розмірі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 10.08.2018 по 05.10.2019 включно, необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно отримати у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 10.08.2018 по 05.10.2019 включно, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_14 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 та/або оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та/або старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 10.08.2018 по 05.10.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 09 листопада 2019 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1