печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000790 від 29.12.2018, в якому розслідуються обставини заволодіння шахрайським шляхом частиною майна ОСОБА_4 , заява якої надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Установлено, що в період 2008-2010 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених обставин, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши документи права власності на нерухоме майно, а саме договору купівлі-продажу від 22.04.2004 та державних актів на право власності на земельні ділянки, заволоділи частиною чужого майна в особливо великих розмірах - житлового будинку АДРЕСА_2 та земельними ділянками к.н. :05:099:0100, :05:099:0101, співвласницею яких є ОСОБА_4 , позбавивши її права володіння вказаним майном.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 22.04.2004 ОСОБА_5 продала цілий житловий будинок з надвірними побудовами загальною площею 731,6 кв. м. по АДРЕСА_2 ОСОБА_6 . Зазначений договір купівлі-продажу засвідчила приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7
06.03.2006 нотаріус Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 видала та посвідчила дублікат зазначеного договору, зазначивши, що примірник договору купівлі-продажу зберігається в справах приватного нотаріуса ОСОБА_7 .
Дублікат зазначеного договору наявний у справі на будинок АДРЕСА_2 у КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак підписи сторін у ньому відсутні. На підставі цього дублікату договору, 25.03.2008 ОСОБА_6 зареєструвала право власності за собою на вказаний будинок.
В ході проведення обшуку 01.02.2019 в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 на праві власності зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено договір від 02.04.2004 купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрованому в реєстрі за № 312, приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 .
Таким чином, з метою встановлення автентичності підписів та рукописних записів в Договорі від 02.04.2004 купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрованому в реєстрі за № 312, приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , що вилучений в ході проведення обшуку від 01.02.2019 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 на праві власності зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_5 .
04.03.2019 у кримінальному провадженні призначена судово почеркознавча експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
01.04.2019 за № 19/17/3-59/СЕ/19 на адресу ГСУ НП України надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 , максимально наближених за часом виконання до 2004 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 використовувала банківський рахунок, який відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
02.04.2019 за № 757/17142/19-к Печерським районним судом винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів , що стали підставою для відкриття та функціонування банківських рахунків відкритих ОСОБА_9 .
16.04.2019 ГСУ НП України надано доручення ДЗЕ НП України на проведення вказаного тимчасового доступу, однак в строк дії ухвали здійснити його не представилось можливим, у зв`язку з чим органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , що необхідно для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення рахунків, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 та вилучення їх оригіналів, що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення оригіналів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про всі розрахункові, кредитні депозитні, мультивалютні та інші рахунки, в усіх наявних валютах за період часу з 01.01.1990 по 28.02.2019, відкритих фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ;
заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, документи які надавались ОСОБА_5 , для відкриття рахунків, з можливістю вилучення оригіналів , в яких містяться підписи. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/26967/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 03.06.2019 р.