Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кп/759/763/19
ун. № 759/5892/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві під час розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 за № 80000243, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, номер картки фізичної особи платника податків НОМЕР_1 , яка здобула незакінчену вищу освіту, не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України,
клопотання прокурора ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку набранням чинності Закону України від 18.09.2019 № 101-IX, яким скасована кримінальна відповідальність, передбачена ст. 205 КК України, та закриття кримінального провадження

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачена ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що вона, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею (виконанням робіт, наданням послуг), зафіксовану у статутних документах ТОВ «Олімп ІНВ», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника вказаного підприємства, перебуваючи у другій половині серпня 2018 року біля станції метро «Святошин» у м. Києві, познайомилась з невстановленою особою та погодилась на її пропозицію придбати ТОВ «Олімп ІНВ» з метою прикриття незаконної діяльності.
Діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, сприяючи вчиненню фіктивного підприємства, надала невстановленій особі свої паспортні дані, зокрема копію паспорта громадянки України № НОМЕР_2 , виданого 17.05.2018 органом «8036», з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши від ОСОБА_3 вказані документи, зазначена невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_3 злочинні наміри, у другій половині серпня 2018 року у невстановленому місці за невстановлених обставин, забезпечила виготовлення акту передачі-прийняття частки у статутному капіталі ТОВ «Олімп ІНВ» від 20.08.2018, згідно якого ОСОБА_3 як одноособовий засновник підприємства придбала у попередніх засновників - ОСОБА_6 та ТОВ «Юридична компанія «Консультаційні пропозиції» по 50% частки у статутному капіталі підприємства, що в цілому становить 100 грн.

Діючи узгоджено, відповідно до вказівок невстановленої особи, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що перереєстрований на її ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Олімп ІНВ» буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, у другій половині серпня 2018 року ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу тієї ж станції метро «Святошин» у м. Києві, підписала попередньо виготовлений за невстановлених обставин невстановленою особою вказаний вище документ, а саме: акт передачі-прийняття частки у статутному капіталі ТОВ «Олімп ІНВ» від 20.08.2018. року Після цього, ОСОБА_3 одразу ж передала його невстановленій особі, яка, у свою чергу, 23.08.2018 забезпечила його подання до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, для здійснення державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_3 вищевказаних реєстраційних документів надало підстави для перереєстрації 23.08.2018 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Олімп ІНВ» на ОСОБА_3 як його засновника (номер запису 0040333).

Незважаючи на те, що ТОВ «Олімп ІНВ» перереєстровано у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), ОСОБА_3 перереєструвала вказане підприємство не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної із неспеціалізованою оптовою торгівлею (виконанням робіт, наданням послуг), як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Перереєстрація ТОВ «Олімп ІНВ» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, надали можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «Олімп ІНВ», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи ТОВ «Олімп ІНВ» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи з метою надання протиправної діяльності вигляду законної та уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримали можливість складати упродовж 2018 року господарські угоди та первинні документи, фактично не здійснюючи купівлю-продаж товарів (робіт, послуг), надавати послуги з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету підприємствам реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття стосовно ОСОБА_3 кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 № 101-IX з Кримінального кодексу України виключено ст. 205 КК України.

Заслухавши думку захисника та обвинуваченої, які підтримали клопотання прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до такого висновку.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 284 КК України кримінальне провадження закривається якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 № 101-IX, та який набрав чинності 25.09.2019, ст. 205 КК України виключено з Кримінального кодексу України.

Відтак, клопотання прокурора про звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ст. 205 КК України та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню.

Судові витрати за проведення експертизи слід відшкодувати за рахунок держави.

Враховуючи викладене та керуючись п. 4 ч. 1 ст. 284, ст. 285, 286, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 № 101-IX, а кримінальне провадження № 80000243 закрити.

Судові витрати за проведення експертизи в сумі 1884 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) грн 12 к. відшкодувати за рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1